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OT-R1-05.

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VERSIN 1

CAMBIO RAZON SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL O AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
REGISTROS PBLICOS
10/11/2004 Pg. 1 de 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: ORGANO: CLASE DE ASAMBLEA: ACTA No.:

XXX XXX XXX XXX

En la ciudad de Tula, siendo las XXX del da XXX del mes de XXX del ao XXX en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios titulares de las cuotas o partes de inters en que se divide el capital de la compaa XXX decidieron constituirse en junta extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero validamente conforme a la ley (cdigo de Comercio Art. 182, segundo inciso). NOTA: Si a la reunin no asistieron todos los socios, es indispensable que la misma se realice en el LUGAR DELDOMICILIO SOCIAL, con sujecin a lo previsto en las leyes y en los estatutos en cuanto a convocatoria y qurum. Si se contravienen tales requisitos, las decisiones que se tomen sern ineficaces de pleno derecho, sin necesidad de declaracin judicial, es decir, no producirn efecto jurdico alguno (Art. 186,190 y 897 del Cdigo de Comercio). Al efecto estaban presentes las siguientes personas:
SOCIOS No CUOTAS APORTES %

1 2 3
TOTAL

Total cuotas sociales representadas (XXX), correspondientes al (100%) de las cuotas en que se dividen la totalidad del capital social. Presidio la reunin el socio XXX (Representante legal) y actu como secretario al socio XXX quienes fueron elegidos por unanimidad de votos. ORDEN DE DA 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. Dicho orden del da fue aprobado por unanimidad (Opcional) Verificacin del qurum Reforma a los estatutos de la sociedad Cambio de razn social Cambio del domicilio socia Aumento del capital social Otra (determinarla) Elaboracin, lectura y aprobacin del acta DESARROLLO 1. 2. El da fue aprobado por unanimidad (Opcional). VERIFICACION DEL QUORUM

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CAMBIO RAZON SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL O AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
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El representante legal de la compaa previo llamado a lista, inform que se encontraban representados en esa reunin, todas las cuotas de inters social, que conforma el capital de la compaa, que es la suma de XXX De pesos ($XXX) moneda corriente, por lo cual se tiene el qurum para deliberar y decidir en dicha reunin. 3. REFORMA A LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD 3.1. CAMBIO DE LA RAZON SOCIAL: El representante legal, expres la conveniencia de cambiar a razn social de la compaa, proponiendo que se adoptara como nuevo nombre de la sociedad el siguiente XXX. Por consiguiente se presenta a consideracin a la junta de socios la siguiente proposicin: Reformarse el Articulo....de los estatutos de la sociedad, el cual quedar as: NATURALEZA Y RAZON SOCIAL. La sociedad ser de responsabilidad limitada y girar bajo la razn social XXX Sometida a discusin la anterior proposicin, fue aprobada por unanimidad de votos. 3.2. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL: El representare legal expres la conveniencia de cambiar el domicilio de la compaa indicando que en tal forma podra explotarse ms fcilmente las actividades que se constituyen el objeto social de la empresa. Se present a consideracin de la junta de socios la siguiente proposicin: Reformarse el ARTICULO XXX de los estatutos de la sociedad XXX, el cual quedar as: DOMICILIO el domicilio de la sociedad ser la ciudad XXX, pero podr crear sucursal, agencias o dependencias en otros lugares del pas o del exterior, con arreglos a la ley u con sujecin a los presentes estatutos. Sometida a discusin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad de votos. 3.3. AUMENTO DEL CAPAITAL SOCIAL. Hizo uso de la palabra el representante legal y expres la conveniencia de aumentar el capital social, a la suma de $ XXX indicando que con dicho reajuste podran explotarse ms ampliamente las actividades que constituyen el objeto social de la empresa. Propuso que dicho aumento se hiciera mediante aporte en dinero en efectivo (o aporte en especie, detallarlo), por partes iguales de $ XXX cada uno de los socios. Se presento a consideracin de la junta de socios la siguiente proposicin: Reformarse el Artculo XXX de los estatutos de la sociedad, el cual quedar as: CAPITAL SOCIAL: La sociedad tiene un capital social de XXX ($XXX) mcte, representados en XXX) Cuotas de valor nominal de XXX ($XXX) mcte cada una. Este capital ha sido pagado en su integridad as:
SOCIOS No CUOTAS APORTES %

1 2 3
TOTAL

Sometida a discusin la anterior proposicin fue aprobada por unanimidad. 3.4. Despus de un receso para su elaboracin, fue leda la presente acta, la cual se aprob por unanimidad de votos y sin modificaciones autorizndose al representante legal de la sociedad, seor XXX para que otorgue su contenido a escritura pblica correspondiente.

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CAMBIO RAZON SOCIAL O CAMBIO DEL DOMICILIO SOCIAL O AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL
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No habiendo ms asuntos para tratar, siendo las XXX del da XXX del ao XXX, se levanta la sesin. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario.

PRESIDENTE CC Nota:

SECRETARIO CC

Para el registro del siguiente documento, es necesario presentarlo personalmente ante el secretario de la Cmara de Comercio o presentarlo personalmente ante Notario Pblico para su reconocimiento o cotejo (Art. 40 del Cdigo de Comercio).