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Caso : 192-2012 Investigado : Csar Hinostroza Pariachi Delito : Enriquecimiento !licito Disposicin Fiscal N 01 Lima, VISTA: La denuncia presentada por Vidal Mazanett Soria, contra el Juez Superior, Csar Hinostroza Pariachi, y su cnyuge Gloria Elisa Gutirrez Chapa, por la presunta comisin del delito de Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado: y. CONSIDERANDO: I. 1. Competencia

2 6 OCT. 2012

De conformidad con lo previsto en el segundo prrafo del artculo 41 de la Constitucin Politica del Estado'. e incso 3) del articulo 66 del Decreto Legislativo N 052-Ley Orgnica del Ministerio %labor?, corresponde al Fiscal de la Nacin formular cargos contra los funcionarios y servidores del Estado, cuando advierta indicios de la comisin del delito de Enriquecimiento Ilcito, contemplado en el articulo 401 del Cdigo Penal. En el presente caso la denuncia se encuentra dirigida contra el Juez Superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, Csar Jos Hinostroza Pariachi, y su cnyuge Gloria Elisa Gutirrez Chapa, por lo que concierne a este Despacho emitir el pronunciamiento correspondiente. II. Hechos imputados 2. Segn es de verse del escrito de denuncia presentado por el ciudadano Vidal Mazanett Soria, los hechos que se atribuyen a Csar Jos Hinostroza Pariachi consisten en que, como consecuencia del ejercicio de su funcin como Juez Superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, habra incrementado su patrimonio de manera ostensible con la adquisicin de diversos bienes inmuebles a nombre de suyo y de su cnyuge, Gloria Elisa Gutirrez Chapa, lo

cual evidenciara que poseen un patrimonio no justifica, valorizado en mas de

diez millones de dlares americanos (US$ 10'000,000.00).

Constitucin Politica del Per. Articulo 41.- "(...) Cuando se presume enriquecimiento ilicito, el Fiscal de la Nacin, por denuncia de terceros o de oficio, formula cargos ante el Poder Judicial'. Articulo modificado por la IX Disposicin Transitoria Complementaria y Final de la Ley N 26623.

Estos bienes, supuestamente adquiridos por el denunciado Hinostroza Pariachi todos ellos ubicados en los Estados Unidos de Norteamrica , seran los siguientes: i) Inmueble sito en 15840 South West 146 Terrace, Miami, c,omprado en el ao 2003. por US $.180,900.00 dlares; i) inmueble ubicado en el 12867 South West, 135 Terrace, Miami Beach, adquirido el mismo ao, por US $ 323.800,00 dlares; iii) inmueble 12888 South West, Terrace 135, Miami, adquirido sin especificar la fecha en US $ 300,000.00 dlares; y, iv) inmueble sito en el 13987 South West, Terrace 138, Miami, adquirido - tambin sin especificar la fecha -, en US 300,000.00 dlares. El denunciante afirma tambin que los bienes antes detallados, incorporados al patrimonio del Juez Superior Hinostroza Pariachi con la complicidad de su cnyuge Gutirrez Chapa, tendran su origen en actos ilcitos que aqul habra cometido con ocasin del ejercicio de sus funciones. Delito de enriquecimiento ilcito El delito de Enriquecimiento Ilcito previsto en el articulo 401 del Cdigo 3. Penal, es cometido por el funcionario o servidor pblico que incrementa ilcitamente su patrimonio respecto de sus ingresos legtimos, afectando el bien jurdico uAdministracin Pblica', que cautela el ejercicio regular, prestigio y dignidad de la funcin pblica, as como la observancia de los deberes del cargo o empleo, y, obviamente la proteccin del patrimonio pblico. En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Repblica, en la ejecutoria del 16 de mayo de 2003 (Expediente AV. 09-2011), ha sealado que el Enriquecimiento Ilcito es un delito de ndole comisivo, activo, de resultado y condicionado, que se consuma con el incremento patrimonial significativo, sin sustento y producto de actividades contrarias a la ley, en el contexto del desarrollo temporal o ultratemporal del cargo o empleo pblico. Por tanto, un indicativo de su comisin, son los actos que denoten signos exteriores de riqueza injustificada, sea que se trate de la incorporacin de bienes a la esfera de dominio del funcionario o servidor pblico, o la disminucin de los pasivos asumidos. Resulta claro que el incremento patrimonial del funcionario debe provenir de una actividad ilcita, la cual, si bien no ha logrado ser identificada, empero, su carcter delictivo puede presumirse de forma vfida y coherente, precisamente en funcin a la magnitud del incremento y a la imposibilidad de ser justific.ado con el producto de sus actividades lcitas y compatibles con el cargo. IV. Anlisis y evaluacin IV.1. Alcance previo Segn es de verse del tenor de la denuncia, y la documentacin que se 4. acompaa, se atribuye al Juez Superior Csar Hinostroza Pariachi, haber incrementado sustancialmente su patrimonio, a travs de la adquisicin de bienes inmuebles en el extranjero con fondos de fuente desconocida, contando para ello con la participacin de su cnyuge Gloria Gutirrez Chapa. Este Despacho, en anterior oportunidad, emiti dos pronunciamientos 5. respecto de la situacin patrimonial de las mencionadas personas. En efecto, el 31 de mayo del 2011, en el Ingreso N 013-2011 se emiti resolucin

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disponiendo No ha lugar a abrir investigacin preliminar contra Csar Hinostroza Pariach, por el delito de Enriquecimiento Ilcito. Asimismo, con fecha 09 de julio del ao en curso, en el Caso signado con el N 060-2012, se resolvi No haber mrito para formalizar y continuar investigacin preparatoria en su contra, archivndose definitivamente los actuados de la materia. En atencin a lo sealado, corresponde determinar si los hechos 6. contenidos en la presente denuncia, ya fueron objeto de pronunciamiento por este Despacho, siendo necesario para ello abordar, en primer lugar, la naturaleza juridica que ostenta las decisiones fiscales de archivo definitivo, y con ello, los presupuestos que habilitan una nueva evaluacin del hecho, para luego, determinar si en el presente caso se estamos ante dicho supuesto. IV.1.1. El Ministerio Pblico y su rol constitucional El Ministerio Pblico, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 159 7. de la Constitucin Poltica del Estado y el artculo 11 del Decreto Legislativo N 052 -Ley Orgnica del Ministerio Pblico-. es el defensor de la legalidad y titular exclusivo de la accin penal pblica, la msma que es ejercida de oficio, a instancia de la parte agraviada o por accin popular, y, sobre la base de la aplicacin del principio de legalidad penal, segn el cual "Nadie ser procesado

ni condenado por acto u omisin que al tiempo de cometerse no est previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequvoca, como infraccin punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley." (Articulo 2,
inciso 24, literal "d" de la Constitucin). El Tribunal Constitucional ha establecido que el respeto al principio de 8. legalidad tambin implica que el Ministerio Pblico, al ejercitar la accin penal por todo hecho que revista los caracteres de delito, no pierda de vista que su labor se ejecuta en funcin de la justicia y teniendo como parmetros a la Constitucin y la ley3. En razn de ello, debe tenerse en cuenta que, no toda denuncia o 9. imputacin de parte dar lugar a una investigacin preliminar, pues para ello resulta necesario constatar, desde un inicio, la existencia de fundamentos y elementos incriminatorios mnimos que sirvan de base para la puesta en marcha del aparato fiscal. Dicha concepcin resulta coherente con los postulados del Derecho Penal vigente, cuyos pilares descansan sobre el principio de subsidiariedad (ltima ratio) y el llamado carcter fragmentario, que a su vez, integran el llamado principio de intervencin minirna4.
Sentencia del 28 de febrero de 2006-- Exp.N* 06167-2005-PFIC-TC, fundamento 31. http:fiwww.tc.gob.pejurisprudencia:20064./6167-200541C.htm I. Santiago. Derecho penal. Parte general. 8* edicin, reimpresin. Barcelona: Editorial 4 Mtft PUIG. Keppertor. 2008, p. 118.

IV.1.2. Pronunciamiento fiscal de archivo definitivo y posibilidad de reexamen 10. El Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha sostenido que las resoluciones que declaran no ha lugar a formalizar denuncia penal, que en el ejercicio de sus funciones, pudieran emitir los representantes del Ministerio Pblico, no constituyen en estricto cosa juzgada, pues esta es una garantia exclusiva de los procesos jurisdiccionales. No obstante ello, les ha reconocido la condicin de inamovible o cosa decidida, siempre y cuando se estime en la resolucin que los hechos investigados no configuran ilcito penals. En ese sentido, slo constituirn cosa decidida las resoluciones fiscales que se pronuncien sobre la licitud de los hechos denunciados, en caso contrario, existir la posibilidad de reabrir la investigacin cuando: a) existan nuevos elementos probatorios no conocidos con anterioridad por el Ministerio Pblico; o, b) la investigacin ha sido deficientemente realizada. 11. Ciertamente, la habilitacin para un nuevo examen sobre un asunto ya resuelto, requerir una motivacin reforzada, que deber formarse a partir de la noticia criminal puesta en conocimiento del Fiscal. Al respecto, segn to previsto en el articulo 328q del Cdigo Procesal Penal, toda denuncia debe contener una narracin detallada y veraz de tos hechos. Esta exigencia estriba esencialmente en la descripcin de la realidad fctca que se quiere dar a conocer, la que debe ser clara y precisa en su contenido; por ello, ensea la doctrina, la descripcin que se realiza debe estar debidamente circunstanciada, exponiendo dentro de lo posible los datos de la realidad que se conocen referidos al modo, tiempo y lugar de ejecucin del presunto delito cometido7, 12. Lo dicho tiene correlato en la tarea de subsuncin tipica que atae al Ministerio Pblico, dacio que la adecuacin del hecho en la norma penal correspondiente, surgir precisamente de la descripcin que se realice en la denuncia; en este sentido, la no concurrencia de estos requisitos conllevar a declarar su improcedencia. 1V.2. Sobre la imputacin contra el Juez Superior Csar Jos Hinostroza Pariachi 13. El marco fctico de imputacin en los casos resueltos anteriormente por este Despacho fueron los siguientes: i) El Caso N 013-2011. tuvo como origen la publicacin de la revista Caretas, edicin N 2164 del 20 de enero del 2011, bajo el titulo -Clientes supremos", segn la cual, el magistrado Hinostroza Pariachi y su cnyuge Gloria Gutirrez Chapa, habrian adquirido un inmueble ubicado en los Estados Unidos de Norteamrica, sito en Calle Terr 15840, N 146, Miami Beach. en la suma de US$ 180,900.00 dlares; utilizando fondos de

Sentencia del 22 de setiembre de 2008, Exp. N' 2725-2008-PHC/TC, Caso Chauca Temoche y otros. fundamento 15. En http:!/wv..w.tc.gob.pe .lurisprodencia./20081102725-200S-HC.html. Sentencia del 22 de setiembre de 2008, Exp. N 01887-2010-PHC.7C, Caso Hiplito Mejia Valenzuela, fundamento 17; en hup:II www. tc. gob.pelurisprudenc i at.20 1 01101 887-20 O- He. html. CLAMA OLMEDO. Jorge A., Derecho procesal penal, Tomo 11. Buenos Aires, Rubinzal Culzoni Editores. 1998, p. 661.

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procedencia ilicita, dado que, como abogado el denunciado patrocin a personas involucradas en casos de narcotrfico, siendo que, tras producirse su reingreso a la magistratura, intervino en procesos penales de la misma naturaleza, llegando incluso a conocer uno en el que estaba comprendido una persona a la que habia patrocinado. ii) El Caso N 060-2012, a su vez, se inici a raz del informe periodistico publicado por el diario El Cornercio, en su edicin del 17 de marzo de 2012, en el que se expusieron presumibles signos exteriores de riqueza del magistrado Hinostroza Pariachi por la adquisicin del inmueble ubicado en la comunidad Courts At Tuscany, Calle 12867 South West 135 Terrace Condado de Miami Dade Florida EE.UU.. por la suma de US$ 323,800.00 dlares. Adems del informe periodstico citado, se remiti a este Despacho una denuncia annima, adjuntando informacin contenida en el portal Web de la Fidelity National Dile lnsurance Company, en la que aparece la operacin efectuada el 27 de diciembre de 2005, con intervencin de Gloria Elisa Gutirrez Chapa como adquirente.

14. En el presente caso, la denuncia penal formulada por ciudadano Vidal Mazanett Soria adems de abundar en referencias legislativas , en parte resea la adquisicin de dos inmuebles en los Estados Unidos de Norteamrica por los cnyuges Hinostroza Pariachi y Gutirrez Chapa, el primero ubicado en Terrace 146, N 15840 South West, Miami, por US$ 180,900.00 dlares, y, el segundo, en 12867 South West, Terrace 135, Miami, por US$ 323,800.00 dlares. Como es de verse, los hechos contenidos en la presente denuncia, en este extremo, son los mismos que fueron objeto de investigacin, anlisis y pronunciamiento por parte de este Despacho en los casos antes citados.
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15. De igual modo, sobre las referencias que se efectan en esta oportunidad, respecto de posibles actos ilicitos en los que habra incurrido el Juez Superior Hinostroza Pariachi, al resolver procesos judiciales vinculados a casos de narcotrfico que a criterio del denunciante le habran significado la obtencin de prebendas, ddivas u otro beneficio; constituyen imputaciones que han sido descartadas por et rgano jurisdiccional como supuestos que habiliten una persecucin penal. Efectivamente, se ha verificado que el 17 de mayo del 2011, la Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Callao (Expediente N 552-2011), confirmando en parte la Sentencia expedida por el Segundo Juzgado Penal del Callao, declar Nula la Disposicin Fiscal N 01-2011-MPFN-El, de fecha 24 de enero de 2011 (Ingreso N' 13-2011) suscrita por el ex Fiscal de la Nacin, doctora Gladys Margot Echaiz Ramos, que, teniendo como base las informaciones difundidas por la revista Caretas, antes reseadas, orden el inicio de una investigacin preliminar contra el magistrado Csar Jos Hinostroza Pariachi por el delito de Enriquecimiento Ilcito.

16. Teniendo en cuenta lo sealado, y, al no haberse aportado u ofrecido en el presente caso, dato o elemento alguno que varie lo resuelto por este Despacho en oportunidades anteriores sobre los mismos hechos. corresponde descartar la imputacin formulada en contra de los denunciados por el presunto delito de Enriquecimiento Ilcito en estos extremos. 17. A la misma conclusin se arriba respecto de los otros dos inmuebles a los que se hace en referencia en la denuncia, los cuales, segn el denunciante, habran sido adquiridos por el magistrado Hnostroza Pariachi en los Estados Unidos de Norteamrica, cada uno por un valor de US $ 300,000.00 dlares. Efectivamente, si bien es cierto, el denunciante ofrece como sustento de sus imputaciones las direcciones en las que se encontrarian ubicados dichas propiedades (12888 y 13987, South West, Terrace 135 y 138, respectivamente, Miami - Florida), sin embargo, esa sola mencin, carente de sustento indiciario o algn dato de la realidad que lo respalde, no puede servir como referencia inicial para disponer una investigacin preliminar por el delito de Enriquecimiento Ilcito; ms an si se tiene en cuenta que al realizarse la verificacin en lnea del Registro oficial de propiedades del Condado de Miami Dade - Florida8, con los datos de los cnyuges Csar Hinostroza Pariachi y Gloria Gutirrez Chapa, slo se encuentran consignadas las propiedades ubcadas en 15840 SW 146 Terrace y 12867 SW 135 Terrace, Miami - Florida, que fueron objeto de los anteriores pronunciamientos fiscales mencionados, no existiendo informacin de los dems inmuebles citados en la nueva denuncia. 18. Siendo as, debido a que la sola mencin de un hecho en la denuncia de parte, no cumple con el requisito de suficiencia e idoneidad fctica que se exige para generar sospechas razonables de la comisin de un 'licito penal que permita la intervencin del Ministerio Pblico y, por consiguiente, la sujecin de una persona a la investigacin fiscal, corresponde desestimar la denuncia tambin en este extremo. Por los fundamentos expuestos, este Despacho de conforrnidad con las atribuciones que le confieren la Constitucin Poltica del Estado, y la Ley Orgnica del Ministerio Pblico,

DISPONE: NO HA LUGAR A FORMALIZAR INVESTIGACIN PREPARATORIA contra Csar Jos Hinostroza Pariachi, Juez Superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, y su cnyuge Gloria Elisa Gutirrez Chapa, por la presunta comisin del delito de Enriquecimiento Ilcito, en agravio del Estado, debiendo archivarse definitivamente la denuncia.

Regstrese, notifiquese y chvese.-

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