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ACTA DE AUNMENTO DE CAPITAL

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE OLEOTRONIC INGENIEROS S.A.C


En la ciudad de Lima, a horas 11:00 a.m del da 03 de Marzo del 2014 se llev a cabo la sesin de
junta general de accionistas de la sociedad Oleotronic S.A.C, en su sede social ubicada en Calle La
Duquesa N 104 Dpto 201 , distrito de Surco, provincia de Lima, departamento de Lima, con la
participacin de los siguientes accionistas:
a) Don Eduardo Suarez Miranda, titular de 1,000 acciones del capital social de un total de
5,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
b) Don Eduardo Suarez Miranda, titular de 1,000 acciones del capital social de un total de
5,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
c) Don Eduardo Suarez Miranda, titular de 1,000 acciones del capital social de un total de
5,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
d) Don Eduardo Suarez Miranda, titular de 1,000 acciones del capital social de un total de
5,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.
e) Don Eduardo Suarez Miranda, titular de 1,000 acciones del capital social de un total de
5,000, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Se design como presidente de la Junta a don XXXXX y como
secretaria de la misma a la Gerente General doa Fiorella Alvarez Durand.

QUORUM: Acto seguido se comprob el qurum calificado exigido por el artculo 126 de la
Ley General de Sociedades, contndose con la presencia de accionistas cuyas acciones
sobrepasan los dos tercios de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo
que en la aplicacin del primer parrado del artculo 124 de la mencionada Ley, se declara
vlidamente instalada la presente junta general de accionistas.

AGENDA: Inmediatamente despus se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la
convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:
1.- Evaluacion de informe del Directorio sobre aumento de capital.
2.- Aumento de capital y modificacin de estructura accionaria.
3.- Modificacion parcial del estatuto social.

INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:

1.- En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, el presidente de la
sesin inform que dado el incremento de las actividades de la sociedad y de la necesidad
de recurrir al sistema financiero para conseguir capital de trabajo, resulta indispensable
efectuar un aumento del capital social, sealando las diversas alternativas para llevarlo a
cabo, indicando las ms viables y las que ms se ajustan a la realidad de la sociedad. En
este punto se someti a evaluacin el informe del Directorio, que consta en acta de la
fecha, sobre aumento de capital bajo la modalidad de capitalizacin de crditos contra la
sociedad, la Junta General de Accionistas traslad el tema a Orden del Da.

2.- En cuanto al penltimo y ltimo punto de la agenda, el presidente de la sesin inform
que para efectos de una mejor distribucin de accionariado sera conveniente que se
modificara el valor nominal de las acciones, lo cual seria muy beneficioso sobre todo en el
caso de eventuales aumentos de capital, por lo cual sera necesario tambin efectuar una
modificacin parcial del estatuto de la sociedad en los artculos referidos a dicho aspecto.
Sobre el particular, la junta general tom conocimiento y traslad estos temas a Orden del
Da.

ORDEN DEL DIA: Visto y odos los informes precedentes, y despus de una amplia
deliberacin, la Junta General de Accionistas adopt los siguientes acuerdos:

ACUERDO N 1.- Acerca del primer punto de la agenda, la junta general, tomando en
consideracin el ultimo uniforme del presidente de la junta, efectuado en esta sesin, y
para efectos de una mejor distribucin del accionariado acord modificar el valor nominal
de las acciones que integran el capital social, decidiendo que a partir de la fecha cada
accin tendr un valor nominal de S/. 2.00 (Dos y 00/100 Nuevos Soles).
Consecuentemente, la redaccin del artculo 5 del estatuto de la sociedad quedar
modificado con el siguiente texto:

Segundo.- El monto del capital de la sociedad es de s/.5,000.00 (cinco mil y 00/100 en Nuevos
Soles) representado por 5,000 acciones nominativas de un valor nominal de s/ 2.00 cada una,
suscritas y pagadas de la siguiente manera:

1. Julio Wilmer Alberto Albornoz, suscribe 500 acciones nominativas y paga s/. 1,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios, lo cual representa el 20% del capital social.
2. Taylor Javier Quiones Gomez, suscribe 500 acciones nominativas y paga s/. 1,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios, lo cual representa el 20% del capital social.
3. Miguel Eduardo Suarez Miranda, suscribe 500 acciones nominativas y paga s/. 1,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios, lo cual representa el 20% del capital social.
4. Irwin Marn Paredes Mamani, suscribe 500 acciones nominativas y paga s/. 1,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios, lo cual representa el 20% del capital social.
5. Hector Alvaro Miguel Andahua, suscribe 500 acciones nominativas y paga s/. 1,000.00
mediante aportes en bienes dinerarios, lo cual representa el 20% del capital social.

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado

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