RESOLUCIÓN Modifica Formatos Oficiales de Los Avisos e Informes de Quienes Realicen Actividades Vulnerables

Jueves 24 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccin)
RESOLUCIN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e
informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013.
(Contina en la Tercera Seccin)
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda y
Crdito Pblico.
RESOLUCIN POR LA QUE SE MODIFICA LA DIVERSA POR LA QUE SE EXPIDEN LOS FORMATOS
OFICIALES DE LOS AVISOS E INFORMES QUE DEBEN PRESENTAR QUIENES REALICEN
ACTIVIDADES VULNERABLES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIN EL 30 DE
AGOSTO DE 2013
ALBERTO BAZBAZ SACAL, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en ejercicio de las
atribuciones que me confieren los artculos 3, fraccin III del Reglamento de la Ley Federal para la Prevencin
e identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, y 15, fraccin IV del Reglamento Interior
de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, con fundamento en lo dispuesto por los artculos 6, fracciones
I, II y VIII; 12, fraccin V; 17; 18, fraccin VI; 23; 24; 26 y 28 de la Ley Federal para la Prevencin e
Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita; 3, fracciones II y III; 4, fraccin V; 7; 10; 22
y 30 del Reglamento de la Ley Federal para la Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilcita, y 24; 25 y 27 de las Reglas de Carcter General a que se refiere la Ley Federal para la
Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, y
CONSIDERANDO
Que el 17 de octubre de 2012 se public en el Diario Oficial de la Federacin la Ley Federal para la
Prevencin e Identificacin de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita, en lo sucesivo la Ley;
Que el 16 de agosto de 2013 se public en el mismo rgano de difusin federal el Reglamento de la Ley;
Que el 23 de agosto de 2013 se publicaron en el mencionado Diario las Reglas de Carcter General a que
se refiere la Ley, en adelante las Reglas;
Que la Unidad de Inteligencia Financiera emiti la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales
para la presentacin de avisos e informes que deben presentar quienes realizan Actividades Vulnerables,
publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 2013, en el ejercicio de las atribuciones que
le confieren los artculos 15, fraccin IV del Reglamento Interior de la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico y 3, fraccin III del Reglamento de la Ley, y
Que derivado de la implementacin de los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar
quienes realicen Actividades Vulnerables y en cumplimiento de la obligacin establecida en el artculo 12,
fraccin V de la Ley, resulta conveniente que la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico modifique la
Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes
realicen Actividades Vulnerables, con la finalidad de simplificar dichos formatos y evitar trmites innecesarios
que lleguen a afectar el normal desarrollo de las actividades que se regulan, he tenido a bien expedir la
siguiente:
RESOLUCIN
ARTCULO PRIMERO.- Se REFORMAN los artculos 3, inciso p), prrafo segundo; 4; 5; 6, prrafo
segundo; 8 y 9, y se ADICIONA el artculo 3, con un prrafo tercero, recorrindose el actual prrafo tercero
para ser prrafo cuarto de la Resolucin por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes
que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, publicada en el Diario Oficial de la Federacin
el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:
Artculo 3.-
a) a o)
p) Quienes realicen las Actividades Vulnerables referidas en la fraccin XIV, del artculo 17 de la Ley,
cuando tengan que presentar los informes a que se refiere el artculo 25 de las Reglas, tomando en
consideracin el Anexo 14.
q)
Una vez presentada la informacin a que se refiere el presente artculo, el SAT procesar la misma y, a
travs de su Portal en Internet, generar un acuse electrnico con sello digital en el que se har constar la
informacin siguiente:
I. Nmero de folio;
II. Datos de identificacin de quien realiza la Actividad Vulnerable;
III. Actividad Vulnerable objeto del Aviso o informe;
IV. Medio electrnico de envo;
V. Fecha y hora de recepcin por parte del SAT;
VI. Nmero de avisos, en caso de ser correctos, y
VII. Estatus de la recepcin.
En caso de que se detecten errores en la integridad de la informacin presentada, conforme a lo
establecido en los Formatos Electrnicos que prev el presente artculo y en los instructivos que se den a
conocer a travs del Portal en Internet, se emitir un acuse en el que se sealar el estatus de la recepcin
como rechazado, a efecto de que se corrijan los errores y se enve nuevamente la informacin dentro del
plazo para la presentacin de Avisos e informes, de conformidad con lo establecido en la Ley y su
Reglamento.

Artculo 4.- Quienes realicen Actividades Vulnerables y no hayan realizado actos u operaciones que sean
objeto de Aviso, o que la totalidad de los mismos se ubiquen en los supuestos previstos en el artculo 27 Bis
de las Reglas, durante el mes que corresponda, debern llenar, para efectos de la remisin del informe a que
se refiere el artculo 25 de las referidas Reglas, hasta el campo 2.4 El envo del informe corresponde a la
realizacin de actos u operaciones previstos en el artculo 27 Bis de las Reglas de Carcter General de la
LFPIORPI del Formato Electrnico.
Artculo 5.- Quienes realicen Actividades Vulnerables, directamente o a travs de la Entidad Colegiada
que corresponda, podrn presentar ante el SAT los Avisos o informes referidos en los artculos 3 y 4
anteriores va electrnica, mediante la carga y envo de un archivo XML en el Portal en Internet, el cual ser
llenado de conformidad con los Formatos Electrnicos sealados en el artculo 3 de la presente Resolucin y
en los instructivos que se den a conocer a travs del Portal en Internet.
Artculo 6.-
Tratndose de los Fedatarios Pblicos que no tengan la obligacin de presentar Avisos, ya sea a travs
del sistema electrnico o de los medios y los Formatos Electrnicos sealados en el prrafo anterior, debern
dar cumplimiento a lo establecido en el artculo 25 de las Reglas, en trminos de lo sealado en los artculos 3
y 4 de la presente Resolucin, utilizando para tales efectos el Anexo 12.
Artculo 8.- La informacin a que se refiere el artculo 3 de la presente Resolucin podr modificarse por
una sola ocasin dentro de los 30 das siguientes de la fecha de emisin del acuse electrnico del Aviso de
que se trate, mediante la transmisin de un Aviso en el que se sealar que es un Aviso modificatorio, la
descripcin de la modificacin, y la informacin contenida en el Aviso que se modifica, para lo que, en caso de
presentar los Avisos en trminos del artculo 5 de la presente Resolucin, deber incluir la etiqueta
<modificatorio> conforme se establece en el campo 3.2 Datos si el aviso es modificatorio y capturar la
informacin que derive de sta, utilizando para tal efecto el Formato Electrnico.
Artculo 9.- La UIF, por conducto del SAT, dar a conocer a travs del Portal en Internet los catlogos
para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las Entidades Colegiadas, segn corresponda,
capturen la informacin relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artculos 3 y 4 de la presente
Resolucin.
ARTCULO SEGUNDO.- Se REFORMAN los Anexos 1 al 15 de la Resolucin por la que se expiden los
formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables,
publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 30 de agosto de 2013, para quedar como sigue:

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ANEXO 1
NO. NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD TIPO DE DATO LONGITUD FORMATO
A Archivo XML <archivo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
AA Informe <informe> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
1 Mes reportado <mes_reportado> Obligatorio Numrico 6 AAAAMM
2
Datos de identificacin de quien
realiza la Actividad Vulnerable
<sujeto_obligado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
2.1
Clave de la Entidad Colegiada por
medio de la cual se remiten los
avisos
<clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumrico 12
Patrn: LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres & o , AA=ao,
MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.2
Clave de quien realiza la Actividad
Vulnerable que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumrico 12-13
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres
&o , AA=ao, MM=mes,
DD=da, X=alfanumrico
2.3 Clave de la actividad vulnerable <clave_actividad> Obligatorio Alfanumrico 3 Patrn: AAA
2.4
El envo del informe corresponde
a la realizacin de actos u
operaciones previstos en el
artculo 27 Bis de las Reglas de
Carcter General de la LFPIORPI?
<exento> Obligatorio Numrico 1
3 Datos del Aviso <aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.1 Referencia del Aviso <referencia_aviso> Obligatorio Alfanumrico 1 -14
3.2 Datos si el aviso es modificatorio <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo que se
modifica
<folio_modificacion> Obligatorio Alfanumrico 6 - 14
Patrn: AAAA-999999999
(sin ceros a la izquierda)
3.2.2 Descripcin de la modificacin <descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
3.3 Prioridad de aviso <prioridad> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.4 Alertas <alerta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.4.1 Tipo de alerta <tipo_alerta> Obligatorio Numrico 3-4 Patrn: 9999
3.4.2 Descripcin de alerta <descripcion_alerta> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
3.5
Datos de identificacin de la
persona objeto del aviso
<persona_aviso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1
Datos de tipo de persona objeto
del aviso
<tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.1
Datos de la persona cuando se
trata de persona fsica
<persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200

3.5.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200

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3.5.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC)
<rfc> Obligatorio Alfanumrico 13
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.1.6
Clave nica de Registro de
Poblacin
<curp> Obligatorio Alfanumrico 18
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
en donde, L=(A-Z) letra,
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
Entidad federativa CC= (A-
Z) letras 99=(0-9) nmero
3.5.1.1.7 Clave pas de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.5.1.1.8 Actividad econmica u ocupacin <actividad_economica> Obligatorio Numrico 7 Patrn: 9999999
3.5.1.2
trata de persona moral
<persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.1 Denominacin o Razn Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254
3.5.1.2.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.5.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.2.5
Actividad econmica o giro
mercantil u objeto social
<giro_mercantil> Obligatorio Numrico 7 Formato: 9999999
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal o
persona que realice el acto u
operacin a nombre de la persona
moral
<representante_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.2.6.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.1.2.6.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.1.2.6.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.1.2.6.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.

3.5.1.2.6.6 Clave nica de Registro de <curp> Obligatorio Alfanumrico 18 Formato:

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Poblacin AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.1.3
trata de fideicomiso
<fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn Social del
Fiduciario
<denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Contribuyentes (RFC) del
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o identificador
del fideicomiso
<identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumrico 1-40
3.5.1.3.4
Apoderado legal o delegado
fiduciario que realice el acto u
operacin a nombre del
fideicomiso
<apoderado_delegado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.4.6
Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de la
<tipo_domicilio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.1 Datos del domicilio si es nacional <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.1.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumrico 1-50

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3.5.2.1.2 Calle, avenida o va <calle> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.5.2.1.3 Nmero exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumrico 1-56
3.5.2.1.4 Nmero interior <numero_interior> Opcional Alfanumrico 1-40
3.5.2.1.5 Cdigo Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.2.1
Clave del pas donde se encuentra
el domicilio
<pais> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento o
demarcacin poltica similar que
corresponda
<estado_provincia> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.5.2.2.3 Ciudad o poblacin <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.5.2.2.8 Cdigo Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 4-12
3.5.3 Datos del nmero telefnico <telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.3.1 Clave del pas <clave_pais> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.5.3.2 Nmero de telfono <numero_telefono> Obligatorio Numrico 10-12
Formato: Clave de regin +
nmero telefnico
3.5.3.3 Correo electrnico <correo_electronico> Opcional Alfanumrico 5 - 60
Patrn: ([A-Z][0-9]._-
')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificacin del
beneficiario controlador o dueo
beneficiario
<dueno_beneficiario> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1
Datos de tipo de persona del
beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.

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3.6.1.1.6
Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.6.1.1.7 Clave pas de nacionalidad <pais_nacionalidad> Opcional Alfabtico 2 Formato: AA
3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.3
3.6.1.3.1
Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.3.3
del fideicomiso
3.7
Detalle de la(s) operacin(es) o
acto(s)
<detalle_operaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1 Datos de la operacin <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.1 Fecha de la operacin o acto <fecha_operacion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2
La operacin o acto se llev a cabo
en una sucursal propia o de un
operador
<tipo_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1 Datos de la sucursal propia <datos_sucursal_propia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.1
Cdigo Postal de la sucursal
donde se realiz la operacin o
acto
<codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5

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3.7.1.2.2 Datos de la sucursal del operador <datos_sucursal_operador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.2.1 Nombre del operador <nombre_operador> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.2.2
Cdigo Postal del establecimiento
del operador donde se realiz la
operacin o acto
3.7.1.3 Tipo de operacin o acto <tipo_operacion> Obligatorio Numrico 3-4 Patrn: 9999
3.7.1.4
Lnea de negocio en la que se llevo
a cabo la operacin o acto
<linea_negocio> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.5
Medio empleado para realizar la
operacin o acto
<medio_operacion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.6
Datos de liquidacin de la
operacin o acto
<datos_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.1
Datos de liquidacin cuando es en
Numerario
<liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.1.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.6.1.2
Instrumento monetario con el que
se realiz la operacin o acto
<instrumento_monetario> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.6.1.3
Tipo de moneda o divisa de la
operacin o acto
<moneda> Obligatorio Numrico 1-3 Patrn: 999
3.7.1.6.1.4 Monto de la operacin o acto <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
Formato: 14 dgitos con 2
decimales obligatorios.
3.7.1.6.2
Datos de liquidacin cuando es en
Especie
<liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.2.1 Valor del bien de liquidacin <valor_bien> Obligatorio Numrico 4 - 17
3.7.1.6.2.2
Tipo de moneda o divisa en la que
esta expresado el valor del bien de
liquidacin
3.7.1.6.2.3 Tipo de bien de la liquidacin <bien_liquidacion> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.6.2.4 Datos del bien de la liquidacin <datos_bien_liquidacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.2.4.1
Datos del bien de la liquidacin
cuando es un Inmueble
<datos_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.2.4.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.6.2.4.1.2
Cdigo Postal de la ubicacin del
inmueble
3.7.1.6.2.4.1.3
Folio real del inmueble o
antecedentes registrales
<folio_real> Obligatorio Alfanumrico 1 - 200
3.7.1.6.2.4.2
Datos del bien de la liquidacin
cuando es "Otro"
<datos_otro> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.2.4.2.1
Descripcin del bien de la
liquidacin
<descripcion_bien_liquidacion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
ANEXO 2-A

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2.1
avisos
Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde,
L=(A-Z) letra o caracteres & o ,
AA=ao, MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.2
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o
, AA=ao, MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.4
3.2.1
modifica
Patrn: AAAA-999999999 (sin ceros a
la izquierda)
3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde,

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1

AA=ao, MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.1.6
Poblacin
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
donde, L=(A-Z) letra, AA=ao,
MM=mes, DD=da, G=M H, EF=
Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) nmero
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal o
persona que realice el acto u
moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3

J
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c
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n
)

1
2

3.5.1.3.1
Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.5.1.3.3
del fideicomiso
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.2 Datos del domicilio si es extranjero <extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.2.1
el domicilio
3.5.2.2.2
corresponda


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c
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)

1
3

Formato: Clave de regin + nmero
telefnico
Patrn: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-
')+
3.6
beneficiario
3.6.1
beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.6.1.2 Datos de la persona cuando se <persona_moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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c
c
i
n
)

1
4

3.6.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3
3.6.1.3.1
Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.3
del fideicomiso
3.7
acto(s)
3.7.1 Datos de la Operacin <datos_operacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.1 Periodo a reportar <fecha_periodo> Obligatorio Numrico 6 Patrn: AAAAMM
3.7.1.2 Tipo de Operacin <tipo_operacion> Obligatorio Numrico 3-4 Patrn: 9999
3.7.1.3 Tipo de tarjeta <tipo_tarjeta> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4
Nmero de Tarjeta, Cuenta,
Contrato o Identificador
<numero_identificador> Obligatorio Alfanumrico 1 - 18 Patrn: 999999999999999999
3.7.1.5
Monto Total del gasto acumulado
en el periodo
<monto_gasto> Obligatorio Numrico 4 - 17
Formato: 14 dgitos con 2 decimales
obligatorios.

ANEXO 2-B

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n
)

1
5

2
Datos de identificacin de
quien realiza la Actividad
Vulnerable
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de
la cual se remiten los
avisos
MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.2
Clave de quien realiza la
Actividad Vulnerable que
genera el aviso
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
&o , AA=ao, MM=mes,
2.3
Clave de la actividad
vulnerable
<clave_actividad> Obligatorio Alfanumrico 3 Patrn: AAA
2.4
El envo del informe
corresponde a la
realizacin de actos u
operaciones previstos en
el artculo 27 Bis de las
Reglas de Carcter
General de la LFPIORPI?
3.2
Datos si el aviso es
modificatorio
<modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.2.1
Folio del Aviso previo
que se modifica
3.2.2
Descripcin de la
modificacin
<descripcion_modificacion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000

3.5
la persona objeto del
aviso
3.5.1
Datos de tipo de persona
objeto del aviso
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de

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n
)

1
6

persona fsica
3.5.1.1.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.1.6
Clave nica de Registro
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
<pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.5.1.1.8
Actividad econmica u
ocupacin
<actividad_economica> Obligatorio Numrico 7 Patrn: 9999999
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.5.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad

3.5.1.2.5
Actividad econmica o
giro mercantil u objeto
social
3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
persona que realice el
acto u operacin a
nombre de la persona

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)

1
7

moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.2.6.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn
Social del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
delegado fiduciario que
realice el acto u
fideicomiso

3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en

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)

1
8

MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.4.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.2
Datos de tipo de
domicilio de la persona
objeto del aviso
3.5.2.1
Datos del domicilio si es
nacional
<nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.2
extranjero
<extranjero> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.5.2.2.1
Clave del pas donde se
encuentra el domicilio
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcacin poltica
similar que corresponda

3.5.3
Datos del nmero
telefnico
<telefono> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
nmero telefnico

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1
9

Patrn: ([A-Z][0-9]._-
')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
Datos de identificacin
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.1.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.6.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
<pais_nacionalidad> Opcional Alfabtico 2 Formato: AA
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social

3.6.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.2.4 Clave pas de <pais_nacionalidad> Opcional Alfabtico 2 Formato: AA

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0

nacionalidad
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7
Detalle de la(s)
operacin(es) o acto(s)
3.7.1.1
Fecha de la operacin o
acto
<fecha_operacion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2
Cdigo Postal del lugar
donde se realiz la
operacin o acto
<codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5 N/A
3.7.1.4
Cantidad de Tarjetas o
Cupones comercializados
<cantidad> Obligatorio Numrico 1-8 Patrn: 99999999
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
Instrumento monetario
con el que se realiz la
operacin o acto
3.7.1.5.3
Tipo de moneda o divisa
de la operacin o acto
3.7.1.5.4
Monto de la operacin o
acto
<monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
ANEXO 2-C
2
Vulnerable

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1

2.1
Clave de la Entidad
avisos
MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.2
genera el aviso
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAA
MMDDXXX; en donde,
&o , AA=ao, MM=mes,
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la
Reglas de Carcter
3.2
modificatorio
3.2.1
que se modifica
3.2.2
Descripcin de la
modificacin

3.5
aviso
3.5.1
objeto del aviso
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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2

3.5.1.1.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.1.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.5.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.2.5
social

3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
acto u operacin a
moral

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)

2
3

3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.2.6.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
realice el acto u
fideicomiso

3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.5.1.3.4.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:

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)

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4

LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.5.2
Datos de tipo de
objeto del aviso
3.5.2.1
nacional
3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcacin poltica

3.5.3
Datos del nmero
telefnico
nmero telefnico
Patrn: ([A-Z][0-9]._-
')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
del beneficiario
controlador o dueo

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)

2
5

beneficiario
3.6.1
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.1.5
Registro Federal de
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX; en
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.1.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99;
AA=ao, MM=mes,
DD=da, G=M H, EF=
3.6.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.2.3
Registro Federal de
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de

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n
)

2
6

fideicomiso
3.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7
Detalle de la(s)
3.7.1.1
Fecha de la Operacin o
acto
3.7.1.2
Cdigo Postal del lugar
donde se realiz la
operacin o acto
<codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5 N/A
3.7.1.4 Cantidad de Tarjetas <cantidad> Obligatorio Numrico 1-8 Patrn: 99999999
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.1
3.7.1.5.2
acto
ANEXO 3
2
Vulnerable
2.1
Clave de la Entidad
Patrn: LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres
& o , AA=ao, MM=mes,

J
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)

2
7

avisos DD=da, X=alfanumrico
2.2
genera el aviso
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDD
XXX; en donde, L=(A-Z) letra o
caracteres &o , AA=ao,
MM=mes, DD=da,
X=alfanumrico
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la
Reglas de Carcter
3.2
modificatorio
3.2.1
que se modifica
Patrn: AAAA-999999999 (sin
ceros a la izquierda)
3.2.2
Descripcin de la
modificacin

3.5
aviso
3.5.1
objeto del aviso
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.5.1.1.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumrico 13
Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en

J
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)

2
8

Contribuyentes (RFC) & o , AA=ao, MM=mes,
DD=da, X= alfanumrico.
3.5.1.1.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
Entidad federativa CC= (A-Z)
letras 99=(0-9) nmero
3.5.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.2.5
social

3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
acto u operacin a
moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de

J
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)

2
9

3.5.1.2.6.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
realice el acto u
fideicomiso

3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
3.5.2
Datos de tipo de
objeto del aviso
3.5.2.1 Datos del domicilio si es <nacional> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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n
)

3
0

nacional
3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcacin poltica
3.5.3
Datos del nmero
telefnico
nmero telefnico
Patrn: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-
9]._-')+

3.6
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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)

3
1

3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
de Poblacin
Formato:
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Patrn:
3.6.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.2.3
Registro Federal de
3.6.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad

3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7
Detalle de la(s)

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n
)

3
2

3.7.1.1
acto
3.7.1.2
Cdigo Postal de la
sucursal donde se realiz
la operacin o acto
3.7.1.4
Datos del cheque de
viajero
<datos_cheque> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1
Nmero de cheques de
viajero comercializados
<numero_cheques> Obligatorio Numrico 1 - 18 Patrn: 999999999999999999
3.7.1.4.2
de denominacin de los
Cheques de Viajero
<moneda_cheques> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.2
operacin o acto
3.7.1.5.3
<moneda> Obligatorio Numrico 1-3 999
3.7.1.5.4
acto
ANEXO 4
2
2.1
avisos
Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes,
2.2
Patrn:
LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX; en
donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o ,
AA=ao, MM=mes, DD=da, X=alfanumrico
2.4
El envo del informe
corresponde a la realizacin de

J
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n
)

3
3

actos u operaciones previstos en
el artculo 27 Bis de las Reglas de
3.2.1
modifica
Patrn: AAAA-999999999 (sin ceros a la
izquierda)
3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
Z) letra o caracteres & o , AA=ao,
MM=mes, DD=da, X= alfanumrico.
3.5.1.1.6
Poblacin
Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA Patrn:
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-Z)
letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M H,
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) nmero
3.5.1.2

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c
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n
)

3
4

3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
Representante o apoderado legal
o persona que realice el acto u
moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
del fideicomiso
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumrico 13 Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-

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n
)

3
5

Contribuyentes (RFC) Z) letra o caracteres & o , AA=ao,
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia, departamento
o demarcacin poltica similar
que corresponda

3.5.3.2 Nmero de telfono <numero_telefono> Obligatorio Numrico 10-12 Formato: Clave de regin + nmero telefnico
3.5.3.3 Correo electrnico <correo_electronico> Opcional Alfanumrico 5 - 60 Patrn: ([A-Z][0-9]._-')+@([A-Z][0-9]._-')+
3.6
beneficiario
3.6.1

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c
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n
)

3
6

beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de

3.6.1.3
3.6.1.3.1
Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
del fideicomiso
3.7
acto(s)
3.7.1.2

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)

3
7

acto
3.7.1.4 Datos de la garanta <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de bien objeto de la garanta <tipo_garantia> Obligatorio Numrico 1-2 99
3.7.1.4.2
Datos del bien materia del mutuo,
prstamo o crdito
<datos_bien_mutuo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.2.1
Datos de la garanta cuando es un
Inmueble
3.7.1.4.2.1.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.4.2.1.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.4.2.1.3
inmueble
3.7.1.4.2.1.4
3.7.1.4.2.2
Datos de la garanta cuando es
"Otro"
3.7.1.4.2.2.1
Descripcin cuando Tipo de
Garanta es "Otro"
<descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumrico 1-3000

3.7.1.4.3
garante
3.7.1.4.3.1
3.7.1.4.3.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.4.3.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.4.3.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.4.3.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.7.1.4.3.1.5
Registro Federal de
3.7.1.4.3.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.4.3.2
3.7.1.4.3.2.1 Denominacin o Razn Social <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254

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)

3
8

3.7.1.4.3.2.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.4.3.2.3
Registro Federal de
3.7.1.4.3.3
3.7.1.4.3.3.1
Fiduciario
3.7.1.4.3.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.7.1.4.3.3.3
del fideicomiso
3.7.1.5
Datos de la forma de
otorgamiento del crdito
3.7.1.5.1 Fecha de disposicin <fecha_disposicion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.5.2
3.7.1.5.3
operacin o acto
3.7.1.5.4 Monto de la operacin o acto <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
ANEXO 5
2
2.1
avisos
Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-
MM=mes, DD=da, X=alfanumrico
2.2
Patrn:
2.4

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)

3
9

3.2.1
modifica
izquierda)
3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
LLLLAAMMDDGEFCCC99; en donde, L=(A-
Z) letra, AA=ao, MM=mes, DD=da, G=M
H, EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras
99=(0-9) nmero
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de

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n
)

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0

3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
del fideicomiso
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de

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)

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1

3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
el domicilio
3.5.2.2.2
corresponda

telefnico
3.6
beneficiario
3.6.1
beneficiario
3.6.1.1

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)

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2

3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de

3.6.1.3
3.6.1.3.1
Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
del fideicomiso
3.7
acto(s)
3.7.1.3
Figura del Cliente reportado en el
aviso en la operacin
<figura_cliente> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4
Figura de la persona que realiza la
Actividad Vulnerable
<figura_so> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.5
Datos de la contraparte que
interviene en la operacin cuando
la persona que realiza la Actividad
<datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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)

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3

Vulnerable es Intermediario
3.7.1.5.1
Datos de tipo de persona de la
contraparte
3.7.1.5.1.1
Datos de la contraparte cuando se
3.7.1.5.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 Formato: AAAAMMDD
3.7.1.5.1.1.5
Registro Federal de
3.7.1.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.5.1.1.7 Clave nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA

3.7.1.5.1.2
Datos de la contraparte cuando se
3.7.1.5.1.2.3
Registro Federal de
3.7.1.5.1.2.4 Clave pas de nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.5.1.3
3.7.1.5.1.3.1
Fiduciario
3.7.1.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.7.1.5.1.3.3
del fideicomiso
3.7.1.6
Caractersticas del inmueble
objeto del aviso
<caracteristicas_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.1 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.6.2 Valor pactado del inmueble en <valor_pactado> Obligatorio Numrico 4 - 17 Formato: 14 dgitos con 2 decimales

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)

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4

Moneda Nacional obligatorios.
3.7.1.6.3
Colonia de la ubicacin del
inmueble
<colonia> Obligatorio Alfanumrico 1-50
3.7.1.6.4
Calle, avenida o va de la
ubicacin del inmueble
<calle> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.7.1.6.7
inmueble
3.7.1.6.8
Dimensiones del inmueble en m2
del terreno
<dimension_terreno> Obligatorio Numrico 4 - 10
3.7.1.6.9
Dimensiones del inmueble en m2
Construidos
<dimension_construido> Obligatorio Numrico 4 - 10
3.7.1.6.10

3.7.1.7
La operacin se realiz por medio
de un contrato privado o
Instrumento Pblico?
<contrato_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.7.1
Datos para cuando se tenga
Instrumento Pblico
<datos_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.7.1.1 Nmero del Instrumento Pblico <numero_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 1 - 20
3.7.1.7.1.2 Fecha del Instrumento Pblico <fecha_instrumento_publico> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.7.1.3
Nmero del Notario del
Instrumento Pblico
<notario_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 1 - 8
3.7.1.7.1.4
Clave de la Entidad Federativa del
Notario Pblico
<entidad_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 2
3.7.1.7.1.5
Valor avalo o valor catastral del
inmueble
<valor_avaluo_catastral> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.7.2
Datos para cuando se tenga
contrato privado
<datos_contrato> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.7.2.1 Fecha del contrato <fecha_contrato> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.8
operacin o acto

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)

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5

3.7.1.8.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.8.3
3.7.1.8.4
operacin o acto
obligatorios.

ANEXO 6
2
2.1
Clave de la Entidad Colegiada
por medio de la cual se remiten
los avisos
2.2
Actividad Vulnerable que genera
el aviso
Patrn: LLLLAAMMDDXXX/LLLAAMMDDXXX;
en donde, L=(A-Z) letra o caracteres &o ,
2.4
El envo del informe
el artculo 27 Bis de las Reglas
de Carcter General de la
LFPIORPI?
3.2.1
modifica
izquierda)

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)

4
6

3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)
3.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
operacin a nombre de la
persona moral

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7

3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn Social
del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del fideicomiso
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.1
nacional

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
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i
o

d
e

2
0
1
4

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L

(
S
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g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

4
8

3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
que corresponda

3.6
beneficiario
3.6.1
beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin

J
u
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v
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s

2
4

d
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j
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i
o

d
e

2
0
1
4

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L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

4
9

99=(0-9) nmero
3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de

3.6.1.3
3.6.1.3.1
del Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
acto(s)
3.7.1.2
acto
3.7.1.4 Datos del bien comercializado <datos_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de Bien <tipo_bien> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.4.2
Unidad de comercializacin del
bien
<unidad_comercializada> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4.3 Cantidad comercializada del bien <cantidad_comercializada> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 9
3.7.1.5.3
Instrumento monetario con el
que se realiz la operacin o

J
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0
1
4

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(
S
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n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
0

acto
3.7.1.5.4
operacin o acto
obligatorios.
ANEXO 7
2
2.1
los avisos
2.2
el aviso
2.4
El envo del informe
Carcter General de la
LFPIORPI?
3.2.1
modifica
izquierda)
3.5
3.5.1
del aviso

J
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s

2
4

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1
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S
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n
d
a

S
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c
c
i
n
)

5
1

3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
operacin a nombre de la
persona moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de

J
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s

2
4

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1
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(
S
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g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
2

3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.2
extranjero

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
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i
o

d
e

2
0
1
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(
S
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u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
3

3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
que corresponda

3.6
beneficiario
3.6.1
beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.2

J
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2
4

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1
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S
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c
c
i
n
)

5
4

3.6.1.2.3
Registro Federal de

3.6.1.3
3.6.1.3.1
Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
acto(s)
3.7.1.2
acto
3.7.1.4 Datos del objeto comercializado <datos_objeto> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de objeto comercializado <tipo_objeto> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.4.2
Descripcin del objeto
comercializado
<descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1 - 3000
3.7.1.4.3 Nmero de Registro de la obra <numero_registro> Opcional Numrico 1-20
3.7.1.4.4
Valor de referencia en Moneda
Nacional
<valor_referencia> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.5.3
que se realiz la operacin o acto
3.7.1.5.4
operacin
3.7.1.5.5 Monto de la operacin <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

J
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1
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n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
5

ANEXO 8
2
Vulnerable
2.1
por medio de la cual se
remiten los avisos
2.2
genera el aviso
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la realizacin
de actos u operaciones
previstos en el artculo 27 Bis
de las Reglas de Carcter
3.2
modificatorio
3.2.1
modifica
izquierda)
3.2.2
Descripcin de la
modificacin

3.5

J
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s

2
4

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1
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S
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n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
6

3.5.1
objeto del aviso
3.5.1.1
Datos de la persona cuando
se trata de persona fsica
3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
EF= Entidad federativa CC= (A-Z) letras 99=(0-
9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
se trata de persona moral
3.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
Representante o apoderado
legal o persona que realice el
acto u operacin a nombre de
la persona moral

3.5.1.2.6.5 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumrico 13 Patrn: LLLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

J
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s

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L

(
S
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g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
7

Contribuyentes (RFC) letra o caracteres & o , AA=ao, MM=mes,
3.5.1.2.6.6
Poblacin
9) nmero
3.5.1.3
se trata de fideicomiso
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4
fiduciario que realice el acto
u operacin a nombre del
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
9) nmero
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de
la persona objeto del aviso
3.5.2.1
nacional


J
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2
4

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1
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n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

5
8

3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o demarcacin
poltica similar que
corresponda
3.6
beneficiario controlador o
dueo beneficiario
3.6.1
dueo beneficiario
3.6.1.1
se trata de persona fsica
3.6.1.1.5
Registro Federal de

3.6.1.1.6
Poblacin

J
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4

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S
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u
n
d
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S
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c
c
i
n
)

5
9

9) nmero
3.6.1.2
se trata de persona moral
3.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.2.3
Registro Federal de
3.6.1.3
se trata de fideicomiso
3.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
Detalle de la(s) operacin(es)
o acto(s)
3.7.1.2
donde se realiz la operacin
o acto
3.7.1.4 Tipo de Vehculo <tipo_vehiculo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1
Datos del vehculo cuando es
un Vehculo Terrestre
<datos_vehiculo_terrestre> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1.1 Marca/ Fabricante <marca_fabricante> Obligatorio Alfanumrico 1-40
3.7.1.4.1.2 Modelo <modelo> Obligatorio Alfanumrico 1-40
3.7.1.4.1.3 Ao <anio> Obligatorio Numrico 4 Formato: AAAA
3.7.1.4.1.4
Nmero de Identificacin
Vehicular (VIN)
<vin> Obligatorio Alfanumrico 17

3.7.1.4.1.5
No. de inscripcin en el
Registro Pblico Vehicular
<repuve> Obligatorio Alfanumrico 8
3.7.1.4.1.6 Placas <placas> Obligatorio Alfanumrico 1 - 12

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c
c
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n
)

6
0

3.7.1.4.1.7 Nivel de blindaje <nivel_blindaje> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4.2
un Vehculo Martimo
<datos_vehiculo_maritimo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.2.4 Nmero de serie <numero_serie> Obligatorio Alfanumrico 20
3.7.1.4.2.5 Bandera <bandera> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.4.2.6 Matrcula <matricula> Obligatorio Alfanumrico 1 - 12
3.7.1.4.3
un Vehculo Areo
<datos_vehiculo_aereo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.3.4 Nmero de serie <numero_serie> Obligatorio Alfanumrico 20
3.7.1.4.3.5 Bandera <bandera> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.4.3.6 Matrcula <matricula> Obligatorio Alfanumrico 1 - 12
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 9
3.7.1.5.3
acto
3.7.1.5.4
operacin o acto
obligatorios.
ANEXO 9

J
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s

2
4

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(
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n
d
a

S
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c
c
i
n
)

6
1

2
2.1
los avisos
2.2
el aviso
2.4
El envo del informe
actos u operaciones previstos
en el artculo 27 Bis de las
Reglas de Carcter General de
la LFPIORPI?
3.2
modificatorio
3.2.1
modifica
izquierda)

3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1

J
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2
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S
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c
c
i
n
)

6
2

3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
acto u operacin a nombre de la
persona moral

3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

J
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S
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c
c
i
n
)

6
3

3.5.1.3
3.5.1.3.1
del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.1
nacional

3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1

J
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n
d
a

S
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c
c
i
n
)

6
4

3.5.2.2.2
que corresponda
3.6
dueo beneficiario
3.6.1
dueo beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de

3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.2

J
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c
c
i
n
)

6
5

3.6.1.2.3
Registro Federal de
3.6.1.3
3.6.1.3.1
del Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
acto(s)
3.7.1.2
acto
3.7.1.4 Tipo de Bien blindado <tipo_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1
Datos del bien blindado cuando
es un Vehculo Terrestre
<datos_vehiculo_terrestre> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.7.1.4.1.4
Nmero de Identificacin
Vehicular (VIN)
<vin> Obligatorio Alfanumrico 17
3.7.1.4.1.5
No. de inscripcin en el Registro
Pblico Vehicular
<repuve> Obligatorio Alfanumrico 8
3.7.1.4.1.6 Placas <placas> Obligatorio Alfanumrico 1 - 12
3.7.1.4.1.7 Estado del Vehculo Terrestre <estado_bien> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9

J
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1
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a

S
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c
i
n
)

6
6

que se blinda
3.7.1.4.2
Datos del bien blindado cuando
es un Inmueble
3.7.1.4.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.4.2.2
Cdigo Postal de la ubicacin
del inmueble
3.7.1.4.2.3 Datos de parte blindada <datos_parte_blindada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.2.3.1
Parte de inmueble objeto del
Servicio
<parte_blindada> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4.2.3.2 Nivel de blindaje <nivel_blindaje> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.5
operacin o acto
3.7.1.5.2
acto
3.7.1.5.3
operacin o acto
obligatorios.

ANEXO 10
2
Vulnerable
2.1 Clave de la Entidad Colegiada <clave_entidad_colegiada> Obligatorio Alfanumrico 12 Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde, L=(A-Z)

J
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n
d
a

S
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c
c
i
n
)

6
7

por medio de la cual se
remiten los avisos
2.2
genera el aviso
Patrn:
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la realizacin
de actos u operaciones
previstos en el artculo 27 Bis
de las Reglas de Carcter
3.2
modificatorio
3.2.1
modifica
izquierda)

3.5
3.5.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

J
u
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v
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s

2
4

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1
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S
e
c
c
i
n
)

6
8

objeto del aviso
3.5.1.1
3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin

3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de

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4

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c
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n
)

6
9

3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
la persona moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4

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c
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n
)

7
0

fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
Datos de tipo de domicilio de
la persona objeto del aviso
3.5.2.1
nacional

3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
poltica similar que
corresponda

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c
c
i
n
)

7
1

3.6
dueo beneficiario
3.6.1
dueo beneficiario
3.6.1.1

3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

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n
)

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2

3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de
3.6.1.3
3.6.1.3.1
del Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o

3.7
acto(s)
3.7.1.3
Tipo de Bien Trasladado y/o
Custodiado
<tipo_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.3.1
Datos del bien cuando es
Efectivo o instrumentos
financieros
<datos_efectivo_instrumentos> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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3

3.7.1.3.1.1
Instrumento Monetario del
Monto Trasladado y/o
Custodiado
3.7.1.3.1.2
Tipo de Moneda o Divisa del
Custodiado
3.7.1.3.1.3
Custodiado
obligatorios.
3.7.1.3.2
Datos del bien cuando es
Otros valores
<datos_valores> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.3.2.1
Tipo de Valor Trasladado y/o
Custodiado
<tipo_valor> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.3.2.2
Valor estimado del Valor
Trasladado y/o Custodiado en
Moneda Nacional
<valor_objeto> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.3.2.3
Descripcin del Valor
Trasladado y/o Custodiado
<descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1 - 3000

3.7.1.4
Datos de recepcin del dinero
o valores
<recepcion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de servicio <tipo_servicio> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.4.2 Fecha de recepcin <fecha_recepcion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.4.3
Cdigo Postal del lugar de
recepcin
<codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5 Patrn: 99999
3.7.1.5 Datos de la custodia <custodia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.5.1 Fecha de inicio de custodia <fecha_inicio> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.5.2 Fecha de fin de custodia <fecha_fin> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.5.3 Tipo de Custodia <tipo_custodia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.5.3.1 Datos de la custodia cuando <datos_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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)

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4

es en sucursal
3.7.1.5.3.1.1
donde se realiz la operacin
3.7.1.5.3.2
Datos de la custodia cuando
no es en sucursal
<datos_no_sucursal> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.5.3.2.1 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumrico 1-50
3.7.1.5.3.2.2 Calle, avenida o va <calle> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.7.1.5.3.2.3 Nmero exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumrico 1-56
3.7.1.5.3.2.4 Nmero interior <numero_interior> Opcional Alfanumrico 1-40
3.7.1.5.3.2.5 Cdigo Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5
3.7.1.6
Datos de entrega del dinero o
valores
<entrega> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.1 Fecha de entrega <fecha_entrega> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.6.2
Servicio de Entrega Nacional o
Internacional
<tipo_entrega> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.6.2.1
Datos del domicilio si la
entrega es nacional
3.7.1.6.2.2
Datos del domicilio si la
entrega es internacional
3.7.1.6.2.2.1
3.7.1.6.2.2.2
Estado, provincia,
poltica similar que
corresponda

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5

3.7.1.6.2.2.3 Ciudad o poblacin <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanumrico 1-100
3.7.1.6.2.2.4 Cdigo Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 4-12
3.7.1.7 Datos del Destinatario <destinatario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.7.1
El destinatario es la persona
objeto del aviso
<destinatario_persona_aviso> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.7.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.7.2.1
Datos del destinatario cuando
es persona fsica
<persona _fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.7.1.7.2.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.7.2.1.5
Registro Federal de
3.7.1.7.2.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.7.2.2
Datos del destinatario cuando
es persona moral
<persona _moral> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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6

3.7.1.7.2.2.3
Registro Federal de
3.7.1.7.2.3
3.7.1.7.2.3.1
del Fiduciario
3.7.1.7.2.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.7.1.7.2.3.3
Nmero, referencia o
(Contina en la Tercera Seccin)
TERCERA SECCION
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RESOLUCIN por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades
vulnerables, publicada el 30 de agosto de 2013. (Contina de la Segunda Seccin)
(Viene de la Segunda Seccin)
ANEXO 11
2
Vulnerable
2.1
Clave de la Entidad
Colegiada por medio de la
cual se remiten los avisos
X=alfanumrico
2.2 Clave de quien realiza la <clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumrico 13 Patrn:

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7
7

genera el aviso
X=alfanumrico
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la
Reglas de Carcter
3.2
modificatorio
3.2.1
Folio del Aviso previo que
se modifica
izquierda)
3.2.2
Descripcin de la
modificacin

3.5
aviso
3.5.1
objeto del aviso
3.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.5.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.

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8

3.5.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.5.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad
3.5.1.2.5
social

3.5.1.2.6
Representante o
apoderado legal o
acto u operacin a
moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.2.6.6
de Poblacin

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)

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9

99=(0-9) nmero
3.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.5.1.3.1
Denominacin o Razn
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.5.1.3.4
Apoderado legal o
realice el acto u
fideicomiso

3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.1.3.4.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
Datos de tipo de domicilio
de la persona objeto del
aviso
3.5.2.1
nacional

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3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
departamento o
demarcacin poltica
3.5.3
Datos del nmero
telefnico
telefnico

3.6
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1
del beneficiario
controlador o dueo
beneficiario
3.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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1

3.6.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.1.7
Clave pas de
nacionalidad
3.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.2.4
Clave pas de
nacionalidad
3.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7
Detalle de la(s)
3.7.1.1
acto

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2

3.7.1.2
Tipo de Actividad
Vulnerable
<tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1
Compraventa de
Inmuebles
<compra_venta_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.1
Tipo de Operacin de
compraventa
<tipo_operacion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.1.2 Tipo de bien inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.1.3
Valor pactado del
inmueble en Moneda
Nacional
<valor_pactado> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.1.4 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.4.1
de la contraparte
3.7.1.2.1.4.1.1
Datos de la contraparte
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.1.4.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.1.4.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.1.4.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200

3.7.1.2.1.4.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 Formato: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.1.4.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.1.4.1.1.7 Clave pas nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.2.1.4.1.2
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.1.4.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.1.4.1.2.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.4.1.2.3 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumrico 12 Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde,

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3

Contribuyentes (RFC) L=(A-Z) letra o caracteres & o ,
alfanumrico.
3.7.1.2.1.4.1.3
cuando se trata de un
Fideicomiso
3.7.1.2.1.4.1.3.1
Denominacin o razn
social del fiduciario
3.7.1.2.1.4.1.3.2 RFC del Fideicomiso <rfc> Obligatorio Alfanumrico 12
alfanumrico.
3.7.1.2.1.4.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.1.5
Caractersticas del
Inmueble
3.7.1.2.1.5.1
Colonia de la ubicacin
del inmueble
<colonia> Obligatorio Alfanumrico 1 - 50

3.7.1.2.1.5.2
3.7.1.2.1.5.6
Dimensiones del
inmueble en m2 del
terreno
3.7.1.2.1.5.7
Dimensiones del
inmueble en m2
Construidos
3.7.1.2.1.5.8
3.7.1.2.1.5.9
La operacin se realiz
por medio de un contrato
privado o Instrumento
Pblico?
<contrato_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.5.9.1
Datos para cuando se
tenga Instrumento
Pblico
<datos_instrumento_publico> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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3.7.1.2.1.5.9.1.1
No. del instrumento
pblico
<numero_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 1 - 20
3.7.1.2.1.5.9.1.2
Fecha del Instrumento
Pblico
<fecha_instrumento_publico> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.5.9.1.3
No. De Notario del
instrumento pblico
<notario_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 1 - 8
3.7.1.2.1.5.9.1.4
Clave de la Entidad
Federativa del
instrumento pblico
<entidad_instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 2
3.7.1.2.1.5.9.1.5
Valor de referencia del
inmueble
<valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.1.5.9.2
Datos para cuando se
tenga contrato privado
<contrato > Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.1.5.9.2.1 Fecha del contrato <fecha_contrato> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.1.6
Datos de la operacin
financiera
3.7.1.2.1.6.1
Fecha de la operacin
financiera
<fecha_pago> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD

3.7.1.2.1.6.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 9
3.7.1.2.1.6.3
operacin
3.7.1.2.1.6.4
de la operacin
3.7.1.2.1.6.5 Monto de la liquidacin <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.2
Cesin de Derechos
sobre Inmuebles
<cesion_derechos_inmuebles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.2.1
Figura del o los clientes
objeto del aviso en la
operacin
<figura_cliente> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.2.2 Tipo de cesin <tipo_cesion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.2.3 Datos de la contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.2.3.1
de la contraparte
3.7.1.2.2.3.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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5

3.7.1.2.2.3.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.2.3.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.7.1.2.2.3.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.2.3.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.2.3.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.2.3.1.3
Datos del contraparte
Fideicomiso
3.7.1.2.2.3.1.3.1
Denominacin o razn
alfanumrico.
3.7.1.2.2.3.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso

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3.7.1.2.2.4
Caractersticas del
Inmueble
3.7.1.2.2.4.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.2.4.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.2.4.3
del inmueble
3.7.1.2.2.4.4
3.7.1.2.2.4.8
Dimensiones del
inmueble en m2 del
terreno

3.7.1.2.2.4.9
Dimensiones del
inmueble en m2
Construidos
3.7.1.2.2.4.10
3.7.1.2.2.5
financiera
3.7.1.2.2.5.1
financiera
3.7.1.2.2.5.2
operacin
3.7.1.2.2.5.3
de la operacin
obligatorios.
3.7.1.2.3
Administracin y manejo
de recursos, valores,
cuentas bancarias, ahorro
o valores o cualquier otro
activo
<administracion_recursos> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.3.1
Tipo de Activos
administrados
<tipo_activo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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3.7.1.2.3.1.1
Cuentas bancarias,
ahorro o valores
<activo_banco> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.3.1.1.1 Estatus del manejo <estatus_manejo> Obligatorio Alfanumrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.3.1.1.2
Clave del tipo de
Institucin financiera
donde se mantiene la
cuenta
<clave_tipo_institucion> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.3.1.1.3
Nombre de la Institucin
financiera donde se
mantiene la cuenta
<nombre_institucion> Obligatorio Alfanumrico 1-500
3.7.1.2.3.1.1.4
Nmero de cuenta,
contrato o pliza
<numero_cuenta> Obligatorio Alfanumrico 1 - 18 Patrn: 999999999999999999
3.7.1.2.3.1.1.5
Saldo de la cuenta o
instrumento financiero a
la fecha de reporte o
ltimo estado de cuenta
<saldo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.7.1.2.3.1.1.6
en la que esta expresado
el saldo de la cuenta o
instrumento financiero
3.7.1.2.3.1.2 Activos Inmobiliarios <activo_inmobiliario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.3.1.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.3.1.2.2 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.3.1.2.3
del inmueble
3.7.1.2.3.1.2.4
3.7.1.2.3.1.2.5 Nmero exterior <numero_exterior> Obligatorio Alfanumrico 1-56
3.7.1.2.3.1.2.6 Nmero interior <numero_interior> Opcional Alfanumrico 1-40
3.7.1.2.3.1.2.7 Cdigo Postal <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5
3.7.1.2.3.1.2.8
3.7.1.2.3.1.3 Otros Activos <activo_otros> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.3.1.3.1
Descripcin del Activo
Administrado
<descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
3.7.1.2.4
Constitucin de personas
morales (incluidas las
<constitucion_sociedades_mercantiles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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8

sociedades mercantiles)
3.7.1.2.4.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.4.2
Tipo de persona moral
cuando es "Otra"
<tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumrico 1 - 200 N/A
3.7.1.2.4.3
Denominacin o razn
social de la persona
moral que se constituye
3.7.1.2.4.4
social
<giro_mercantil> Obligatorio Numrico 7 Patrn: 9999999
3.7.1.2.4.5
Folio Mercantil o de
inscripcin en el registro
que corresponda
(Registro de Sociedades
Civiles) o antecedentes
registrales
<folio_mercantil> Obligatorio Alfanumrico 1 - 200 N/A

3.7.1.2.4.6
Nmero total de acciones
o partes sociales de la
persona moral
<numero_total_acciones> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.4.7
Clave de entidad
federativa del domicilio
social
<entidad_federativa> Opcional Numrico 2
3.7.1.2.4.8
Se cuenta con un consejo
de vigilancia
<consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.4.9
Motivo de la constitucin
de la persona moral
<motivo_constitucion> Obligatorio Alfabtico 1 Formato: 9
3.7.1.2.4.10
Nmero de Instrumento
Pblico de la fusin o
escisin
<instrumento_publico> Obligatorio Alfanumrico 1-20
3.7.1.2.4.11
Datos de los accionistas
o socios
<datos_accionista> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.4.11.1
Cargo del accionista
dentro de la persona
moral
<cargo_accionista> Obligatorio Numrico 1 Formato: 9
3.7.1.2.4.11.2 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.4.11.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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3.7.1.2.4.11.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.4.11.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.7.1.2.4.11.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.4.11.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.4.11.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.4.11.2.3
Fideicomiso
3.7.1.2.4.11.2.3.1
Denominacin o razn
alfanumrico.
3.7.1.2.4.11.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.4.11.3 Nmero de acciones o <numero_acciones> Obligatorio Numrico 4 - 17 Formato: 14 dgitos con 2 decimales

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partes sociales obligatorios.
3.7.1.2.4.12
Capital Social de
constitucin
<capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.4.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.4.12.2 Monto de Capital Variable <capital_variable> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.5
Organizacin de
aportaciones de capital o
cualquier otro tipo de
recursos para la
constitucin, operacin y
administracin de
sociedades mercantiles
<organizacion_aportaciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.1 Motivo de la aportacin <motivo_aportacion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9

3.7.1.2.5.2 Datos de la aportacin <datos_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.1
Datos de la persona que
realiza la aportacin
<datos_persona_aporta> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.5.2.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.5.2.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.5.2.1.1.8
ocupacin

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3.7.1.2.5.2.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.5.2.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.5.2.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.5.2.1.2.5
social

3.7.1.2.5.2.1.3
Fideicomiso
3.7.1.2.5.2.1.3.1
Denominacin o razn
alfanumrico.
3.7.1.2.5.2.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.5.2.2
Datos del tipo de
Aportacin
<datos_tipo_aportacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.2.1
Datos de la aportacin
cuando es Monetaria
<aportacion_monetaria> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.2.1.1
aportacin
3.7.1.2.5.2.2.1.2
de la aportacin
3.7.1.2.5.2.2.1.3 Monto de la aportacin <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.2
<aportacion_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.2.2.1 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.2.5.2.2.2.2 Cdigo Postal de la <codigo_postal> Obligatorio Alfanumrico 5

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3.7.1.2.5.2.2.2.3
3.7.1.2.5.2.2.2.4
Valor de la aportacin
expresado en Moneda
Nacional
<valor_aportacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.5.2.2.3
cuando es Otro bien
aportado
<aportacion_otro_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.5.2.2.3.1
Descripcin del bien
aportado
<descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
3.7.1.2.5.2.2.3.2
Valor de la aportacin
expresado en Moneda
Nacional
<valor_aportacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.7.1.2.6 Fusin <fusion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.1 Tipo de fusin <tipo_fusion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.6.2
Datos de las Personas
Morales Fusionadas
<datos_fusionadas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.2.1
Datos de la Persona
Moral Fusionada
<datos_fusionada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.2.1.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.6.2.1.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.2.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.6.2.1.4 Clave pas nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.2.6.2.1.5
social
3.7.1.2.6.2.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.6.2.1.8
que corresponda

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registrales
3.7.1.2.6.3
Datos de la Persona
Moral Fusionante
<datos_fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.3.1
La persona moral
fusionante ya se
encuentra determinada
<fusionante_determinadas> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.6.3.2 Fusionante <fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.3.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.6.3.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.7.1.2.6.3.2.5
social
obligatorios.
obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.8
que corresponda
registrales
3.7.1.2.6.3.2.9
persona moral
obligatorios.
3.7.1.2.6.3.2.10
o socios de la persona
moral Fusionante
3.7.1.2.6.3.2.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200

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3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.6.3.2.10.1.1.7 Clave pas nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA

3.7.1.2.6.3.2.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.6.3.2.10.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.6.3.2.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.6.3.2.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
<numero_acciones> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

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3.7.1.2.7 Escisin <escision> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.7.1
Datos de la Persona
Moral Escindente
<datos_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.7.1.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.7.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.7.1.4 Clave pas nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.2.7.1.5
social
3.7.1.2.7.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.7.1.2.7.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.7.1.8
que corresponda
registrales
3.7.1.2.7.1.9
La persona moral
escindente subsiste
<escindente_subsiste> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.7.1.10
moral escindente cuando
esta subsiste
<datos_accionista_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.7.1.10.1 Tipo de Persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.7.1.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.7.1.10.1.1.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.7.1.2.7.1.10.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.

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3.7.1.2.7.1.10.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.7.1.10.1.1.7 Clave pas nacionalidad <pais_nacionalidad> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: AA
3.7.1.2.7.1.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.7.1.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.7.1.10.1.2.2 Fecha de Constitucin <fecha_constitucion> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.2.7.1.10.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.7.1.2.7.1.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.7.1.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.7.1.2.7.1.10.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.7.1.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.7.1.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.7.1.2.7.2
Morales Escindidas
<datos_escindidas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.7.2.1
Las personas morales
escindidas ya se
encuentran determinadas
<escindidas_determinadas> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.7.2.2
Datos de la Persona
Moral Escindida
<dato_escindida> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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c
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n
)

9
7

3.7.1.2.7.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.7.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.7.2.2.5
social
obligatorios.
obligatorios.

3.7.1.2.7.2.2.8
que corresponda
registrales
3.7.1.2.7.2.2.9
persona moral
obligatorios.
3.7.1.2.7.2.2.10
moral Escindida
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.7.2.2.10.1.1.6 Clave nica de Registro <curp> Obligatorio Alfanumrico 18 Formato: AAAAAAAAAAAAAAAAAA

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n
)

9
8

de Poblacin Patrn: LLLLAAMMDDGEFCCC99; en
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.7.2.2.10.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.7.1.2.7.2.2.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.7.2.2.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumrico 40
3.7.1.2.7.2.2.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.7.1.2.8
Operacin y
administracin de
personas morales y
vehculos corporativos
<administracion_personas_morales> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.8.1
Descripcin del tipo de
Administracin
<tipo_administracion> Obligatorio Alfanumrico 1-2000
3.7.1.2.8.2
Operacin
<tipo_operacion> Obligatorio Alfanumrico 1-2000
3.7.1.2.8.3
La persona moral o
vehculo corporativo que
se administra es la
<persona_moral_aviso> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO

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)

9
9

3.7.1.2.8.4
Datos de la persona
moral o vehculo
corporativo que se
administra
3.7.1.2.8.4.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.8.4.1.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.8.4.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.8.4.1.4
Clave pas de
nacionalidad

3.7.1.2.8.4.2
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.8.4.2.1
Denominacin o Razn
3.7.1.2.8.4.2.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.8.4.2.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.9
Constitucin de
Fideicomiso
<constitucion_fideicomiso> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.1
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.9.2
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumrico 1 -40
3.7.1.2.9.3
Denominacin o Razn
3.7.1.2.9.4 Objeto del Fideicomiso <objeto_fideicomiso> Obligatorio Numrico 7 Formato: 9999999

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)

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0

3.7.1.2.9.5
Monto total del
patrimonio del
fideicomiso en Moneda
Nacional
<monto_total_patrimonio> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.9.6
Datos de los
fideicomitentes
<datos_fideicomitente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.1 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.7.1.2.9.6.1.1.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD

3.7.1.2.9.6.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.9.6.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.7.1.2.9.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.9.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.9.6.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.9.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.9.6.1.3.1 Denominacin o Razn <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254

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)

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0
1

3.7.1.2.9.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.9.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.9.6.2
Datos del tipo de
patrimonio
<datos_tipo_patrimonio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.2.1
Datos del patrimonio
cuando es Monetario
<patrimonio_monetario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.2.1.1
de la aportacin
3.7.1.2.9.6.2.1.2 Monto de la aportacin <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.7.1.2.9.6.2.2
<patrimonio_inmueble> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.2.2.2
Cdigo Postal de la
3.7.1.2.9.6.2.2.3
3.7.1.2.9.6.2.2.4
Importe que garantiza el
inmueble que se aporta al
Fideicomiso en Moneda
Nacional
<importe_garantia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.9.6.2.3
cuando es Otro bien
<patrimonio_otro_bien> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.6.2.3.1 Descripcin del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000
3.7.1.2.9.6.2.3.2
Valor del bien que se
aporta al Fideicomiso en
Moneda Nacional
<valor_bien> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.9.7
Datos de los
fideicomisarios
<datos_fideicomisario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.7.1
Los datos del o los
fideicomisarios se
encuentran determinados
<datos_fideicomisarios_determinados> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.9.7.2 Datos de tipo de persona <tipo_persona> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.9.7.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de

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)

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0
2

persona fsica
3.7.1.2.9.7.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.9.7.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.7.1.2.9.7.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.9.7.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.9.7.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.9.7.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.7.1.2.9.7.2.3.1
Denominacin o Razn
3.7.1.2.9.7.2.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
alfanumrico.
3.7.1.2.9.7.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.7.1.2.9.8
Datos de los miembros
del Comit Tcnico
<datos_miembro_comite_tecnico> Opcional Etiqueta N/A N/A

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)

1
0
3

3.7.1.2.9.8.1
Se cuenta con un comit
tcnico
<comite_tecnico> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.7.1.2.10
Compra o venta de
entidades mercantiles
<compra_venta_entidades_mercantiles> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.10.1
Tipo de Operacin de
compraventa
<tipo_operacion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.7.1.2.10.2
Datos de la sociedad
mercantil que se
comercializa
<datos_sociedad_mercantil> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.10.2.1
Denominacin o razn
3.7.1.2.10.2.2
social

3.7.1.2.10.2.4
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.10.2.6
que corresponda
registrales
<folio_mercantil> Opcional Alfanumrico 1 - 200
3.7.1.2.10.2.7
Nmero de acciones o
partes sociales
adquiridas
<acciones_adquiridas> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.2.10.2.8 Nmero total de acciones <acciones_totales> Obligatorio Numrico 1-17 Formato: 99999999999999999
3.7.1.2.10.2.9 Datos de la Contraparte <datos_contraparte> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.2.10.2.9.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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)

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3.7.1.2.10.2.9.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.10.2.9.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.7.1.2.10.2.9.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.7.1.2.10.2.9.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.7.1.2.10.2.9.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.7.1.2.10.2.9.3
Fideicomiso
3.7.1.2.10.2.9.3.1
Denominacin o razn
alfanumrico.
3.7.1.2.10.2.9.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
<identificador_fideicomiso> Obligatorio Alfanumrico 40

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)

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0
5

3.7.1.2.10.3
financiera
3.7.1.2.10.3.1
financiera
3.7.1.2.10.3.2 Forma de pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 9
3.7.1.2.10.3.3
operacin
3.7.1.2.10.3.4
de la operacin
3.7.1.2.10.3.5 Monto de la operacin <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
ANEXO 12
NO.
NOMBRE DEL CAMPO ETIQUETA XML OBLIGATORIEDAD
TIPO DE
DATO LONGITUD FORMATO
2
de quien realiza la
2.1
Clave de la Entidad
avisos
X=alfanumrico
2.2
que genera el aviso
<clave_sujeto_obligado> Obligatorio Alfanumrico 13
Patrn:
X=alfanumrico
2.3
vulnerable
2.4
El envo del informe
corresponde a la
operaciones previstos
en el artculo 27 Bis de
las Reglas de Carcter
3.2 Datos si el aviso es <modificatorio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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0
6

modificatorio
3.2.1
que se modifica
Patrn: AAAA-999999999 (sin ceros a
la izquierda)
3.2.2
Descripcin de la
modificacin
3.5
solicita la formalizacin
del instrumento pblico
que corresponda
3.5.1 Nombre(s) <nombre> Obligatorio Alfanumrico 1-200

3.5.2 Apellido Paterno <apellido_paterno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.3 Apellido Materno <apellido_materno> Obligatorio Alfanumrico 1-200
3.5.4 Fecha de Nacimiento <fecha_nacimiento> Obligatorio Numrico 8 AAAAMMDD
3.5.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.5.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6
Detalle de la(s)
3.6.1.1
Pblico
3.6.1.2
acto
3.6.1.3
Tipo de Actividad
Vulnerable
<tipo_actividad> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.1
Otorgamiento de poder
irrevocable para actos
de administracin o
para actos de dominio
<otorgamiento_poder> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.1.1 Datos del Poderdante <datos_poderdante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.1.1.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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n
)

1
0
7

3.6.1.3.1.1.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.1.1.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.1.1.1.1.8
ocupacin

3.6.1.3.1.1.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.1.1.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.1.1.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.1.1.1.2.5
social
3.6.1.3.1.1.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.1.1.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.1.1.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.1.1.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.1.2
Datos de los
Apoderados
<datos_apoderado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.1.2.1 Tipo de poder <tipo_poder> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9

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)

1
0
8

3.6.1.3.1.2.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.1.2.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.3.1.2.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.1.2.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.1.2.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.1.2.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.1.2.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.1.2.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.1.2.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.1.2.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.2
Constitucin de
personas Morales
<constitucion_personas_morales> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.2.1 Tipo de persona moral <tipo_persona_moral> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99

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0
9

3.6.1.3.2.2
Tipo de persona moral
cuando es "Otra"
<tipo_persona_moral_otra> Obligatorio Alfanumrico 1 - 200 N/A
3.6.1.3.2.3
Denominacin o razn
<denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254 N/A
3.6.1.3.2.4
social
3.6.1.3.2.5
Folio mercantil o
3.6.1.3.2.6
Nmero total de
acciones o partes
sociales de la persona
moral
obligatorios.

3.6.1.3.2.7
Clave de entidad
federativa del domicilio
social
<entidad_federativa> Opcional Numrico 1-2
3.6.1.3.2.8
Se cuenta con un
consejo de vigilancia
<consejo_vigilancia> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.2.9
Motivo de la
constitucin de la
persona moral
<motivo_constitucion> Obligatorio Numrico 1 Formato: 9
3.6.1.3.2.10
escisin
3.6.1.3.2.11
o socios
3.6.1.3.2.11.1
Cargo del accionista
dentro de la persona
moral
<cargo_accionista> Obligatorio Numrico 1 Formato: 9
3.6.1.3.2.11.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.2.11.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.2.11.2.1.6
de Poblacin

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1
1
0

99=(0-9) nmero
3.6.1.3.2.11.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.2.11.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.2.11.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.3.2.11.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.2.11.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.2.11.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.2.11.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.2.11.3
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.6.1.3.2.12
Capital Social de
constitucin
<capital_social> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.2.12.1 Monto de Capital Fijo <capital_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.2.12.2
Monto de Capital
Variable
<capital_variable> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.3
Modificacin patrimonial
por aumento de capital
o por disminucin de
capital
<modificacion_patrimonial> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.3.1
Datos de la persona
moral que se modifica
<persona_moral_modifica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.3.1.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.3.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.

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)

1
1
1

3.6.1.3.3.1.5
social
3.6.1.3.3.1.6
Nmero total de
acciones o partes
moral
obligatorios.
3.6.1.3.3.1.7
Motivo de la
modificacin de la
persona moral
<motivo_modificacion> Obligatorio Numrico 1 Formato: 9
3.6.1.3.3.1.8
escisin

3.6.1.3.3.2 Datos de la modificacin <datos_modificacion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.3.2.1
Tipo de modificacin
patrimonial del capital
fijo
<tipo_modificacion_capital_fijo> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.3.2.2
Monto anterior del
capital fijo
<inicial_capital_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.3.2.3
Monto final del capital
fijo
<final_capital_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.3.2.4
Tipo de modificacin
patrimonial del capital
variable
<tipo_modificacion_capital_variable> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.3.2.5
Monto anterior del
capital variable
<inicial_capital_variable> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.3.2.6
Monto final del capital
variable
<final_capital_variable> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.3.2.7
vigentes
3.6.1.3.3.2.7.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.3.2.7.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.3.2.7.1.1.6
de Poblacin

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)

1
1
2

99=(0-9) nmero
3.6.1.3.3.2.7.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.3.2.7.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.3.2.7.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.3.3.2.7.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.3.2.7.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.3.2.7.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.3.2.7.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.3.2.7.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.6.1.3.4 Fusin <fusion> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.4.1 Tipo de fusin <tipo_fusion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.4.2
Morales Fusionadas
<datos_fusionadas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.4.2.1
Datos de la Persona
Moral Fusionada
<datos_fusionada> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.4.2.1.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.4.2.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.4.2.1.5
social

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)

1
1
3

obligatorios.
obligatorios.
3.6.1.3.4.2.1.8
inscripcin en el
registro que
corresponda (Registro
de Sociedades Civiles) o
3.6.1.3.4.3
Datos de la Persona
Moral Fusionante
<datos_fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.6.1.3.4.3.1
La persona moral
fusionante ya se
encuentra determinada
<fusionante_determinadas> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.4.3.2 Fusionante <fusionante> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.4.3.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.4.3.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.4.3.2.5
social
obligatorios.
obligatorios.
3.6.1.3.4.3.2.8
inscripcin en el
registro que
3.6.1.3.4.3.2.9
Nmero total de
acciones o partes
moral
obligatorios.
3.6.1.3.4.3.2.10
moral Fusionante
3.6.1.3.4.3.2.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

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)

1
1
4

3.6.1.3.4.3.2.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.4.3.2.10.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.6.1.3.4.3.2.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.4.3.2.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.4.3.2.10.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.4.3.2.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.4.3.2.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.4.3.2.10.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.4.3.2.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.4.3.2.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.6.1.3.5 Escisin <escision> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.5.1
Datos de la Persona
Moral Escindente
<datos_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.5.1.1 Denominacin o Razn <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254

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)

1
1
5

Social
3.6.1.3.5.1.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.5.1.5
social
3.6.1.3.5.1.6 Capital social fijo <capital_social_fijo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.5.1.7 Capital social Variable <capital_social_variable> Opcional Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.6.1.3.5.1.8
inscripcin en el
registro que
3.6.1.3.5.1.9
La persona moral
escindente subsiste
<escindente_subsiste> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.5.1.10
moral escindente
cuando esta subsiste
<datos_accionista_escindente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.5.1.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.5.1.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.5.1.10.1.1.6
de Poblacin

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)

1
1
6

99=(0-9) nmero
3.6.1.3.5.1.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.5.1.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.5.1.10.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.3.5.1.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.5.1.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.5.1.10.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.5.1.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.5.1.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.
3.6.1.3.5.2
Morales Escindidas
<datos_escindidas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.5.2.1
Las personas morales
escindidas ya se
encuentran
determinadas
<escindidas_determinadas> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.5.2.2
Datos de la Persona
Moral Escindida
<dato_escindida> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.5.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.5.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

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n
)

1
1
7

3.6.1.3.5.2.2.5
social
obligatorios.
obligatorios.
3.6.1.3.5.2.2.8
inscripcin en el
registro que
3.6.1.3.5.2.2.9
Nmero total de
acciones o partes
moral
obligatorios.

3.6.1.3.5.2.2.10
moral Escindida
3.6.1.3.5.2.2.10.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.5.2.2.10.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.5.2.2.10.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.5.2.2.10.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.5.2.2.10.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.5.2.2.10.1.2.3 Registro Federal de <rfc> Obligatorio Alfanumrico 12 Patrn: LLLAAMMDDXXX; en donde,

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)

1
1
8

Contribuyentes (RFC) L=(A-Z) letra o caracteres & o ,
alfanumrico.
3.6.1.3.5.2.2.10.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.5.2.2.10.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.5.2.2.10.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.5.2.2.10.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.5.2.2.10.2
Nmero de acciones o
partes sociales
obligatorios.

3.6.1.3.6
Compra o venta de
acciones o partes
sociales
<compra_venta_acciones> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.6.1 Tipo de operacin <tipo_operacion> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.6.2
Datos de la persona
moral objeto de la
comercializacin de
acciones o partes
sociales
<persona_moral_acciones> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.6.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.6.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.5
Valor nominal de las
acciones o partes
sociales en Moneda
Nacional
<valor_nominal> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.6.2.6
Nmero total de
acciones o partes
sociales
comercializadas
obligatorios.
3.6.1.3.6.2.7
vende acciones
<datos_vendedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.6.2.7.1
Nmero de acciones o
partes sociales
vendidas
<numero_acciones_vendidas> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.

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1
1
9

3.6.1.3.6.2.7.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.6.2.7.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.7.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.6.1.3.6.2.7.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.6.2.7.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.6.2.7.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.7.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.6.2.7.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.6.2.7.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.7.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.6.2.8
compra acciones
<datos_comprador> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.6.2.8.1
Nmero de acciones o
partes sociales
compradas
<numero_acciones_compradas> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.6.2.8.2.1 Datos de la persona <persona_fisica> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

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)

1
2
0

cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.6.2.8.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.8.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

3.6.1.3.6.2.8.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.6.2.8.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.6.2.8.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.8.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.6.2.8.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.6.2.8.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.6.2.8.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.6.3
Datos de liquidacin de
la operacin o acto
3.6.1.3.6.3.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.6.1.3.6.3.2
operacin

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)

1
2
1

3.6.1.3.6.3.3
de la operacin
obligatorios.
3.6.1.3.7
Constitucin o
Modificacin de
Fideicomiso traslativo
de Dominio o en
garanta sobre
inmuebles
<constitucion_modificacion_fideicomiso> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.1 Tipo de Movimiento <tipo_movimiento> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.7.2 Tipo de Fideicomiso <tipo_fideicomiso> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.7.3
fideicomiso cuando es
otro
<descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-200 N/A

3.6.1.3.7.4
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.7.5
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.7.6
Denominacin o Razn
3.6.1.3.7.7
Monto total o monto
despus de la
modificacin del
patrimonio del
fideicomiso en Moneda
Nacional
<monto_patrimonio> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.7.8
Datos de los
fideicomitentes
<datos_fideicomitente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.8.1
Tipo de movimiento del
fideicomitente
<tipo_movimiento_fideicomitente> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.7.8.2
Datos de tipo de
persona
3.6.1.3.7.8.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.7.8.2.1.5
Registro Federal de

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)

1
2
2

alfanumrico.
3.6.1.3.7.8.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.7.8.2.1.8
ocupacin
3.6.1.3.7.8.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral

3.6.1.3.7.8.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.7.8.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.7.8.2.2.5
social
3.6.1.3.7.8.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.7.8.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.7.8.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.7.8.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.7.8.3
Datos del tipo de
patrimonio de
constitucin o
modificacin
<datos_tipo_patrimonio> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.8.3.1
Datos del patrimonio de
constitucin o de la
modificacin cuando es
Monetario
<patrimonio_monetario> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.8.3.1.1
del patrimonio
<moneda> Obligatorio Numrico 1-3 999
3.6.1.3.7.8.3.1.2 Monto del patrimonio <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17 Formato: 14 dgitos con 2 decimales

J
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v
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s

2
4

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1
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S
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n
d
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S
e
c
c
i
n
)

1
2
3

obligatorios.
3.6.1.3.7.8.3.2
constitucin o de la
un Inmueble
<patrimonio_inmueble> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.8.3.2.2
Cdigo Postal de la
3.6.1.3.7.8.3.2.3
<folio_real>
Obligatorio para caso
de inmuebles
Alfanumrico 1 - 200
3.6.1.3.7.8.3.2.4
Importe que garantiza el
inmueble que se aporta
al Fideicomiso en
Moneda Nacional
<importe_garantia>
Obligatorio para
Fideicomisos de
garanta sobre
inmuebles
Numrico 4 - 17
obligatorios.

3.6.1.3.7.8.3.3
constitucin o
Otro bien
<patrimonio_otro_bien> Opcional Etiqueta
3.6.1.3.7.8.3.3.1 Descripcin del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000 N/A
3.6.1.3.7.8.3.3.2
Valor del bien que se
aporta al Fideicomiso en
Moneda Nacional
<valor_bien> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.7.9
Datos de los
fideicomisarios
<datos_fideicomisarios> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.9.1
Los datos del o los
fideicomisarios se
encuentran
determinados
<datos_fideicomisarios_determinados> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.7.9.2
Datos de tipo de
persona
3.6.1.3.7.9.2.1
Tipo de movimiento del
fideicomisario
<tipo_movimiento_fideicomisario> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.7.9.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.7.9.2.2.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.7.9.2.2.6
de Poblacin

J
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2
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S
e
c
c
i
n
)

1
2
4

99=(0-9) nmero
3.6.1.3.7.9.2.2.8
ocupacin
3.6.1.3.7.9.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.7.9.2.3.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.7.9.2.3.3
Registro Federal de
alfanumrico.

3.6.1.3.7.9.2.3.5
social
3.6.1.3.7.9.2.4
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.7.9.2.4.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.7.9.2.4.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.7.9.2.4.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.7.10
Datos de los miembros
del Comit Tcnico
<datos_miembro_comite_tecnico> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.7.10.1
Se cuenta con un comit
tcnico
<comite_tecnico> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.7.10.2
Se modifica el comit
tcnico
<modificacion_comite_tecnico> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.8
Cesin de derechos de
fideicomitente Cesin
de derechos de
fideicomisario
<cesion_derechos_fideicomitente_fideicomisario> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.8.1
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.8.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.8.3 Denominacin o razn <denominacion_razon> Obligatorio Alfanumrico 1 -254

J
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n
)

1
2
5

social del Fiduciario
3.6.1.3.8.4 Tipo de cesin <tipo_cesion> Obligatorio Numrico 1 Formato: 9
3.6.1.3.8.5 Datos de cedente <datos_cedente> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.8.5.1
Datos de tipo de
persona
3.6.1.3.8.5.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

3.6.1.3.8.5.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.8.5.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.8.5.1.1.8
ocupacin
3.6.1.3.8.5.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.8.5.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.8.5.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.8.5.1.2.5
social
3.6.1.3.8.5.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.8.5.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.8.5.1.3.2
Registro Federal de

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n
)

1
2
6

del Fideicomiso AA=ao, MM=mes, DD=da, X=
alfanumrico.
3.6.1.3.8.5.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.8.6 Datos de cesionario <datos_cesionario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.8.6.1
Datos de tipo de
persona
3.6.1.3.8.6.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

3.6.1.3.8.6.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.8.6.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.8.6.1.1.8
ocupacin
3.6.1.3.8.6.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.8.6.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.8.6.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.8.6.1.2.5
social
3.6.1.3.8.6.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de

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s

2
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n
)

1
2
7

fideicomiso
3.6.1.3.8.6.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.8.6.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.8.6.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.8.7 Datos de la cesin <datos_cesion> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

3.6.1.3.8.7.1
Monto de la cesin en
Moneda Nacional
<monto_cesion>
Obligatorio en caso
de ser a titulo oneroso
Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.9
Otorgamiento de
contratos de mutuo o
crdito con o sin
garanta
<contrato_mutuo_credito> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.1 Tipo de Otorgamiento <tipo_otorgamiento> Obligatorio Numrico 1 Patrn: 9
3.6.1.3.9.2
del otorgante del mutuo
o crdito o acreedor
<datos_acreedor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.2.1
Datos de tipo de
persona del acreedor
3.6.1.3.9.2.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.9.2.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.2.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.9.2.1.1.8
ocupacin
3.6.1.3.9.2.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de

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n
)

1
2
8

persona moral
3.6.1.3.9.2.1.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.9.2.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.2.1.2.5
social

3.6.1.3.9.2.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.9.2.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.9.2.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.9.2.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.9.3
del solicitante del mutuo
o crdito o deudor
<datos_deudor> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.3.1
Datos de tipo de
persona del deudor
3.6.1.3.9.3.1.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.9.3.1.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.3.1.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero

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n
)

1
2
9

3.6.1.3.9.3.1.1.8
ocupacin
3.6.1.3.9.3.1.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.9.3.1.2.1
Denominacin o Razn
Social

3.6.1.3.9.3.1.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.3.1.2.5
social
3.6.1.3.9.3.1.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.9.3.1.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.9.3.1.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.9.3.1.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.9.4 Datos de la garanta <datos_garantia> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.4.1 Tipo de garanta <tipo_garantia> Obligatorio Numrico 1-2 99
3.6.1.3.9.4.2
Datos del bien materia
del mutuo, prstamo o
crdito
<datos_bien_mutuo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.9.4.2.1
Datos de la garanta
3.6.1.3.9.4.2.1.2
Valor de referencia del
inmueble
<valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.9.4.2.1.3
Cdigo Postal de la
3.6.1.3.9.4.2.1.4
3.6.1.3.9.4.2.2
Datos de la garanta
cuando es "Otro"
3.6.1.3.9.4.2.2.1 Descripcin cuando <descripcion_garantia> Obligatorio Alfanumrico 1-3000

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c
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n
)

1
3
0

Tipo de Garanta es
"Otro"
3.6.1.3.9.4.3
Datos de tipo de
persona del garante
3.6.1.3.9.4.3.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica

3.6.1.3.9.4.3.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.4.3.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.9.4.3.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.9.4.3.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.9.4.3.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.9.4.3.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.9.4.3.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.9.4.3.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.9.4.3.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
3.6.1.3.9.5
Datos de la forma de
otorgamiento del crdito

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1
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c
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i
n
)

1
3
1

3.6.1.3.9.5.1
3.6.1.3.9.5.2
acto
obligatorios.
3.6.1.3.10 Realizacin de Avalos <avaluo> Opcional Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.10.1
Tipo de bien objeto de
avalo
<tipo_bien> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.6.1.3.10.2 Descripcin del bien <descripcion> Obligatorio Alfanumrico 1-3000 N/A

3.6.1.3.10.3
Valor avalo en Moneda
Nacional
<valor_avaluo> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.6.1.3.10.4
Datos del propietario de
los bienes objeto del
avalo
<datos_propietario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.6.1.3.10.4.1
El propietario del bien
es el que solicita la
formalizacin del
instrumento pblico
<propietario_solicita> Obligatorio Alfabtico 2 Formato: SI/NO
3.6.1.3.10.4.2
Datos de tipo de
persona del propietario
de los bienes objeto del
avalo si no es quien
solicita la formalizacin
del instrumento pblico
3.6.1.3.10.4.2.1
Datos de la persona
cuando se trata de
persona fsica
3.6.1.3.10.4.2.1.5
Registro Federal de
alfanumrico.
3.6.1.3.10.4.2.1.6
de Poblacin
99=(0-9) nmero
3.6.1.3.10.4.2.2
Datos de la persona
cuando se trata de
persona moral
3.6.1.3.10.4.2.2.1
Denominacin o Razn
Social
3.6.1.3.10.4.2.2.3
Registro Federal de
alfanumrico.

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c
c
i
n
)

1
3
2

3.6.1.3.10.4.2.3
Datos de la persona
cuando se trata de
fideicomiso
3.6.1.3.10.4.2.3.1
Denominacin o Razn
3.6.1.3.10.4.2.3.2
Registro Federal de
del Fideicomiso
alfanumrico.
3.6.1.3.10.4.2.3.3
Nmero, referencia o
identificador del
fideicomiso
ANEXO 13
2
Vulnerable
2.1
los avisos
2.2
genera el aviso
Patrn:
2.4
El envo del informe
la LFPIORPI?
3.2
modificatorio
3.2.1
modifica
izquierda)

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c
c
i
n
)

1
3
3

3.5
3.5.1
objeto del aviso
3.5.1.1

3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de
3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
la persona moral

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g
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d
a

S
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c
c
i
n
)

1
3
4

3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

3.5.1.3
3.5.1.3.1
del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin
99=(0-9) nmero
3.5.2
3.5.2.1
nacional

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1
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c
c
i
n
)

1
3
5

3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
poltica similar que
corresponda

3.6
dueo beneficiario
3.6.1
dueo beneficiario
3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
99=(0-9) nmero

J
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s

2
4

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2
0
1
4

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S
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n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
3
6

3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de

3.6.1.3
3.6.1.3.1
del Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
acto(s)
3.7.1.2
acto
3.7.1.4 Datos del Donativo <datos_donativo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1 Tipo de Donativo <tipo_donativo> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1.1
Datos de liquidacin del
donativo cuando es en
Numerario
<liquidacion_numerario> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1.1.1 Fecha de pago <fecha_pago> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.4.1.1.2
acto
3.7.1.4.1.1.3
operacin o acto
3.7.1.4.1.1.4 Monto de la operacin o acto <monto_operacion> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.4.1.2
Datos de liquidacin del
donativo cuando es en Especie
<liquidacion_especie> Obligatorio Etiqueta N/A N/A

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
3
7

3.7.1.4.1.2.1
Monto del valor del donativo en
especie
obligatorios.
3.7.1.4.1.2.2
Tipo de moneda o divisa en la
que se expresa el valor del
donativo

3.7.1.4.1.2.3
Tipo de bien materia del
donativo
<bien_donado> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.4.1.2.4
Datos del bien materia del
donativo
<datos_bien_donado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.4.1.2.4.1
Datos del donativo cuando es
un Inmueble
3.7.1.4.1.2.4.1.2
Cdigo Postal de la ubicacin
del inmueble
3.7.1.4.1.2.4.1.3
3.7.1.4.1.2.4.2
Datos del donativo cuando es
"Otro"
3.7.1.4.1.2.4.2.1 Descripcin del bien donado <descripcion_bien_donado> Obligatorio Alfanumrico 1-3000

ANEXO 14
2
2.1
avisos
2.2
el aviso
2.4
El envo del informe

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
3
8

ANEXO 15
2
Vulnerable
2.1
los avisos
2.2
genera el aviso
2.4
El envo del informe
la LFPIORPI?
3.2
modificatorio
3.2.1
modifica
izquierda)

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
3
9

3.5
3.5.1
del aviso
3.5.1.1
3.5.1.1.5
Registro Federal de
3.5.1.1.6
Poblacin
9) nmero
3.5.1.1.8
ocupacin
3.5.1.2
3.5.1.2.3
Registro Federal de

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
4
0

3.5.1.2.5
3.5.1.2.6
la persona moral
3.5.1.2.6.5
Registro Federal de
3.5.1.2.6.6
Poblacin
9) nmero
3.5.1.3
3.5.1.3.1
del Fiduciario
3.5.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.5.1.3.3
Nmero, referencia o
3.5.1.3.4
fideicomiso
3.5.1.3.4.5
Registro Federal de
3.5.1.3.4.6
Poblacin

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
4
1

9) nmero

3.5.2
3.5.2.1
nacional
3.5.2.2
extranjero
3.5.2.2.1
3.5.2.2.2
Estado, provincia,
poltica similar que
corresponda
3.6
dueo beneficiario
3.6.1
dueo beneficiario

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
4
2

3.6.1.1
3.6.1.1.5
Registro Federal de
3.6.1.1.6
Poblacin
9) nmero
3.6.1.2
3.6.1.2.3
Registro Federal de
3.6.1.3
3.6.1.3.1
del Fiduciario
3.6.1.3.2
Registro Federal de
Fideicomiso
3.6.1.3.3
Nmero, referencia o
3.7
acto(s)

J
u
e
v
e
s

2
4

d
e

j
u
l
i
o

d
e

2
0
1
4

D
I
A
R
I
O

O
F
I
C
I
A
L

(
S
e
g
u
n
d
a

S
e
c
c
i
n
)

1
4
3

3.7.1.3
Caractersticas del
Arrendamiento
<caracteristicas> Obligatorio Etiqueta N/A N/A
3.7.1.3.1
Fecha de Inicio del
Arrendamiento Liquidado
<fecha_inicio> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.3.2
Fecha de Trmino del
Arrendamiento Liquidado
<fecha_termino> Obligatorio Numrico 8 Patrn: AAAAMMDD
3.7.1.3.3 Tipo de inmueble <tipo_inmueble> Obligatorio Numrico 1-2 Patrn: 99
3.7.1.3.4 Valor de referencia <valor_referencia> Obligatorio Numrico 4 - 17
obligatorios.
3.7.1.3.5 Colonia <colonia> Obligatorio Alfanumrico 1 - 50
3.7.1.3.10
3.7.1.4
operacin o acto
3.7.1.4.2 Forma de Pago <forma_pago> Obligatorio Numrico 1 9
3.7.1.4.3
acto
3.7.1.4.4
operacin o acto
obligatorios.

TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolucin entrar en vigor el 1 de septiembre de 2014.
SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el artculo 8 de la presente Resolucin, quienes deban presentar un Aviso para modificar informacin de campos que
se derogan con la entrada en vigor de esta Resolucin, debern sealar dentro del campo 3.2.2 Descripcin de la modificacin la informacin relativa a dichos
campos y capturar nuevamente la dems informacin contenida en el Aviso que se modifica.
TERCERO.- A partir de la fecha de entrada en vigor de esta Resolucin, la UIF, por conducto del SAT, dar a conocer, dentro de los instructi vos que se publiquen
a travs del Portal en Internet, los catlogos a que se refiere el artculo 9 de la presente Resolucin, para que quienes realicen las Actividades Vulnerables o las
Entidades Colegiadas, segn corresponda, capturen la informacin relativa a los Avisos e informes a que se refieren los artculos 3 y 4 de esta Resolucin.
Mxico, Distrito Federal, a 16 de julio de 2014.- El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico, Alberto Bazbaz
Sacal.- Rbrica.

J
u
e
v
e
s

2
4

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0
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RESOLUCIÓN Modifica Formatos Oficiales de Los Avisos e Informes de Quienes Realicen Actividades Vulnerables

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Judul Asli

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Jueves 24 de julio de 2014 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccin)

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