Verbale del Cd'A nO 14 in data 06.06.

2005
L'anno duemilacinque add sei del mese di Giugno in Pescara
presso la sede legale della Societ ACA S.p.a. in House Providing
alla Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81, regolarmente convocato
con nota nO 6900 del 03.06.2005 inviata a mezzo fax, si riunito il
Cd'A di ACA S.p.a.
Risultano presenti il Presidente del C.d'A. Doti. Bruno Catena ed i
Consiglieri Gaetano Cuzzi, Ezio Di Cristoforo, Giuseppe Di
Michele, Giuseppe Esposito e Renzo Gallerati.
Risulta assente giustificato il Consigliere Gabriele Esposito come
risulta da comunicazione di cui agli atti.
Il Collegio dei Revisori risulta presente nella persona del Dott.
Alberto Cerretani.
Risultano inoltre presenti il Dott. Tonino Di Berardino - Consulente
Fiscale - e l'Avv. Sergio Della Rocca - Consulente Legale.
Assume la Presidenza il Doti. Bruno Catena, giusta nomma
dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 24.05.2005, il quale
constatato che il C.d.'A costituito in numero legale ai sensi
dell'art. 16, comma l, dello Statuto invita ad esaminare e deliberare
in ordine agli argomento posti all'ordine del giorno con la
convocazione emarginata; presente il Direttore Generale Ing.
Bartolomeo Di Giovanni; partecipa inoltre alla seduta la Dott.ssa
Sara Di Brigida designata nella funzione di segretaria ai sensi
dell'art. 16, comma 4, del sopra citato Statuto.
Viene aperta la seduta alle ore 12:30.
Argomenton. o 1: RatificaVerbaleseduta precedente.
...omlSSlS
Argomento n.o 2: Approvazione Bilancio Consuntivo e
Consolidatodigruppoanno2004.
Omissis... conil consensodegli stessi Consiglieri, vieneanticipata
la trattazione dell'argomento n. 4 (Conferma deleghe agli
Amministratori.Provvedimenti).
Argomento n.o 4: Conferma deleghe agli Amministratori.
Provvedimenti.
Argomenton.o 3:SocietRisorseIdriche.Provvedimenti.
...omlSSlS
Argomento n. 5: Proposta del Direttore Generale: nomina del
Vice- Direttore.
IlDirettoreGeneraleDott. Ing. BartolomeoDiGiovanniproponeai
Consiglieri di nominare quale Vice Direttore di ACA S.p.a. l'Ing.
Lorenzo Livello, gi Direttore Tecnico dell'azienda. Tutto ci in
ossequioalleprevisionistatutarie.
IlConsigliodiAmministrazione
- In conformit a quanto previsto all'art. 20 dello Statuto
Societario;
- Consideratochedallostesso, inparticolareletto h), si evinceche
il Direttore Generale pu proporre al Consiglio di
AmministrazionelanominadelViceDirettore;
- UditalapropostadelDirettoreGenerale;
- Dopobrevediscussione;
- Nelrimarcarel'altaprofessionalitdell'Ing.LorenzoLivello;
Con votazione unanime espressa con il rispetto delle forme di
legge;
DELIBERA
Di accettare lapropostadel Direttore Generale ed all'unanimitdei
presenti vota favorevolmente l'Ing. Lorenzo Livello quale Vice
Direttoredi ACAS.p.a.inHouseProviding.
Alleore 14:00l'Avv. SergioDellaRoccaabbandonalaseduta.
L'ultimo punto posto all'ordine del giorno n. 6 (TFM.
Provvedimenti) non viene trattato ritenendo che lo stesso sia
piuttostodi competenzadell'Assembleadei Soci.
Il Presidentescioglielasedutaalleore14:15.
IL PRESIDENTE LA SEGRETARIA
Dott. Bruno CATENA Dott. ssaSara DI BRIGIDA