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Acta Nº EX003.

-: En la ciudad de Mérida, Municipio Libertador del Estado Mérida, hoy lunes

siete (7) de Agosto del año 2007; siendo las 10:00 a.m., se reunió en su sede social la Asamblea

Extraordinaria de Socios de la Empresa “IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y

ACCESORIOS” COMPAÑÍA ANONIMA (IMPROPACA), habiendo prescindido de la

convocatoria por encontrarse en la misma la totalidad representativa del Capital Social de la

Sociedad, a saber, estando presente el Accionista Único MAURICIO CUBILLOS

RODRIGUEZ, venezolano, divorciado, comerciante, titular de la cédula de identidad Nº

10.841.540, propietario de DIEZ MIL (10.000) acciones para un Capital Suscrito de DIEZ

MILLONES DE BOLÍVARES (10.000.000,oo), y un Capital pagado de DOS MIL (2.000)

acciones representado por DOS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 2.000.000,oo), propiedad

que hubo por cesión según consta en Documento de cesión de Acciones y Acta de Asamblea
Extraordinaria de Accionistas debidamente registrada por ante el Registro Mercantil Primero de

la Circunscripción Judicial del Estado Mérida en fecha 28 de Julio de 2.007 bajo el Nº 49, Tomo

A-16. Se encuentran igualmente presentes, los ciudadanos MAGDALENA DE LA

TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA, venezolana, divorciada, comerciante, titular de la cédula

de identidad Nº 13.230.625, en su carácter de Vice Presidenta de la Empresa; GERMAN

EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-6.307.247; y

NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, titular de la cédula de identidad Nº V-

24.219.967, convocados por el Accionista Propietario para fines de su interés. En este estado el

Accionista Único MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, en uso de sus facultades, asumió

la Dirección de la asamblea declarando legalmente constituida la misma para deliberar sobre los

siguientes puntos de la agenda: PUNTO UNO: Discusión y aprobación de los Estados

Financieros de la Empresa correspondiente al año 2.006. PUNTO DOS: Pago del restante

capital suscrito y no pagado de OCHO MIL (8.000) acciones representadas por OCHO

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 8.000.000,oo). PUNTO TRES: Venta de SIETE MIL

SEISCIENTAS (7.600) acciones de la empresa. PUNTO CUATRO: Aumento del Capital

Social de la Empresa a la cantidad de SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

60.000.000,oo). PUNTO CINCO: Designación y nombramiento de nuevo Comisario. PUNTO

SEIS: Reforma de los Estatutos de la Empresa, conformado por los siguientes puntos: SEIS

PUNTO UNO: Modificación de la Razón Social contenida en la Cláusula Primera. SEIS


PUNTO DOS: Modificación del Domicilio Social de la Empresa contenido en la Cláusula

Segunda. SEIS PUNTO TRES: Modificación del Objeto Social contenido en la Cláusula Cuarta.

SEIS PUNTO CUATRO: Modificación de las Cláusulas Quinta y Sexta, como consecuencia de

los Puntos Dos (2), Tres (3) y Cuatro (4). SEIS PUNTO CINCO: Modificación de las Cláusulas

Décima Segunda y Décima Tercera. SEIS PUNTO SEIS: Modificación de la Cláusula Décima

Octava, en la designación de los Miembros de la Junta Directiva. Seguidamente, la Asamblea

pasa a deliberar sobre el punto único de la agenda. Toma la palabra la ciudadana

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA quien dirigiéndose a los

ciudadanos presentes, anteriormente identificados, procede a exponer de forma sucinta los

balances Generales y Estados de Ganancias y Perdidas del Año 2006 del PUNTO UNO, con el

correspondiente informe del Comisario, así como una relación cronológica de las actividades

llevadas a cabo de la Empresa y los cambios administrativos suscitados desde su creación,

empezando desde la primera venta de acciones hasta la última. En este acto los ciudadanos

presentes analizan y discuten los balances e informes del comisario, concluyendo que la

empresa no ha tenido un desempeño productivo, pero que sin embargo, tampoco se haya en

condiciones de insolvencia y sabiéndola manejar con mayor seriedad se puede lograr una

productividad más óptima. Seguidamente toma la palabra al ciudadano MAURICIO

CUBILLOS RODRIGUEZ, anteriormente identificado, quien luego de analizar los Balances e

informe del comisario, aprueba los mismos pertenecientes al ejercicio económico que va del

01/01/2006 al 31/12/2006. A continuación pasa a exponer los siguientes puntos de la Agenda.

PUNTO DOS: Pago del restante capital suscrito y no pagado de OCHO MIL (8.000) acciones

representadas por OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.8.000.000,oo). Declara el

ciudadano MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, que es momento de realizar el pago

respectivo del capital suscrito y no pagado del Capital Social de la Empresa, por lo que toma la

determinación de realizar de inmediato el pago de dicho capital conformado por OCHO MIL

(8.000) acciones insolutas y representadas por OCHO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.

8.000.000,oo) a fin de tener la totalidad de las DIEZ MIL (10.000) acciones íntegramente

pagadas, aprobando y dando por terminado el presente punto. PUNTO TRES: A continuación,

el ciudadano MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, manifiesta la intención de vender la

cantidad de SIETE MIL SEISCIENTAS (7.600) acciones de la empresa a los ciudadanos

presentes, a fin de darle mayor dinamismo y movilidad a la empresa, Después de varias horas

de negociación y discusión, el Accionista Único MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ,

ofrece al ciudadano GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, anteriormente

identificado, la Venta de la TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES por la cantidad de


TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.300.000,oo), a la ciudadana

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA, actualmente Vice presidenta de

la empresa, le ofrece en Venta TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES por la cantidad

de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.300.000,oo), y a la

ciudadana NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, le ofrece UN MIL (1.000)

ACCIONES por la cantidad de UN MILLÓN DE BOLÍVARES (BS. 1.000.000,oo). Después

de unas horas de debate y negociación, los presentes acceden y aceptan la presente negociación

por el precio ya indicado. Así pues, considerándose ofertada y aceptada la presente Venta de

acciones descritas anteriormente y llevada a cabo de manera efectiva la misma, el Ciudadano

MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, declara: Vendo en cuanto a derecho se requiere las

SIETE MIL SEISCIENTAS (7.600) acciones de la empresa “IMPORTADORA DE


PRODUCTOS DE PAPEL Y ACCESORIOS” COMPAÑÍA ANONIMA (IMPROPACA),

a un precio de UN MIL BOLÍVARES (Bs. 1.000) por acción, a los ciudadanos GERMAN

EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS

MARQUINA, y NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, discriminadas dichas

acciones de la siguiente manera, TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES por un valor

total de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 3.300.000,oo), a

GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ; TRES MIL TRESCIENTAS (3.300)

ACCIONES por un valor total de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLÍVARES

(Bs. 3.300.000,oo), a MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA, y UN MIL

(1.000) ACCIONES por un valor total de UN MILLON DE BOLÍVARES (Bs. 1.000.000,oo),

a NANCY MAGALY QUIÑONES VILLADIEGO, quienes por unanimidad declaran:

Aceptamos las condiciones de la presente Venta de acciones. No habiendo más nada que tratar

sobre este punto, se aprueba y se da por terminado. Seguidamente se pasó a discutir el PUNTO

CUATRO: El Accionista MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, expone que en vista de la

negociación efectuada en el punto anterior y a fin de darle mayor dinamismo a la empresa, se

requiere realizar un aumento del Capital Social, por lo que propone a los presentes elevar dicho

Capital a SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 60.000.000,oo), el cual se hará con

un aporte de TREINTA Y CINCO MILLONES DE BOLÍVARES en efectivo y QUINCE

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,oo) representado en mobiliario y equipo de


oficina y que consta en Balance Contable, lo cual sumado al Capital inicial de DIEZ

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 10.000.000,oo) representa un total de SESENTA

MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 60.000.000,oo). Los presentes, luego de algunos minutos

de deliberación manifestaron estar de acuerdo con dicho aumento, aprobandose dicho punto por

todos los presentes, por lo que se dio por concluido el presente punto. A continuación se pasó a

discutir el PUNTO CINCO: El ciudadano MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ,

manifiesta que en vista que el Comisario designado ha cumplido con el lapso estipulado en el

documento constitutivo, es necesario designar y nombrar nuevo comisario, por lo que se designa

como tal por un lapso de tres (3) años a la ciudadana Licenciada ROSA ANGELINA

SANCHEZ PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº

11.956.258, e inscrita en el Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 49368.

Los presentes manifestaron estar de acuerdo con este punto dando por terminado el mismo. De

inmediato se procedió a deliberar el PUNTO SEIS: El Accionista MAURICIO CUBILLOS

RODRIGUEZ, expone que debido a la ampliación de las actividades de comercialización de la

empresa, así como de los puntos debatidos y aprobados en la presente asamblea, han de

modificarse algunas de las cláusulas del documento constitutivo, los cuales procede a señalar:

SEIS PUNTO UNO: Modificación de la Denominación Comercial contenida en la Cláusula

Primera. El Accionista MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, señala que la diversificación

de las actividades comerciales de la empresa requiere el cambio de la denominación comercial

ya que la misma limita el campo de acción de la misma, por lo que propone cambiar el nombre

de “IMPORTADORA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y ACCESORIOS” COMPAÑÍA

ANONIMA por la denominación de “IMPROPA” COMPAÑÍA ANÓNIMA, no obstante,

mantendrá y conservará las siglas de “IMPROPACA” pudiendo utilizarla a los mismos fines.

Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto quedando aprobado. En tal sentido,

dicha decisión modifica la cláusula primera de los estatutos de la empresa en los siguientes

términos: PRIMERA: La Compañía se denominará “IMPROPA” COMPAÑÍA ANÓNIMA,

pudiendo usar igualmente y a los mismos fines, las siglas “IMPROPACA”. SEIS PUNTO

DOS: Modificación del Domicilio contenido en la Cláusula Segunda. Expresa el ciudadano

MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, que la empresa trasladó su domicilio a la calle

principal del Conjunto Residencial Serranía Casa Club, Edificio 8 Apartamento Nº 8A32 de la

ciudad de Mérida. Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto quedando

aprobado. Por tal razón, se modifica la cláusula segunda de los estatutos de la empresa en los

siguientes términos: SEGUNDA: Su domicilio es en la Calle Principal del Conjunto Residencial

Serranía Casa Club, Edificio 8 Apartamento Nº 8A32 de la ciudad de Mérida, Municipio


Libertador del Estado Mérida, pero podrá establecer sucursales o domicilios en el interior y

exterior de Venezuela. SEIS PUNTO TRES: Modificación del Objeto Social contenido en la

Cláusula Cuarta. El ciudadano MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, señala que, en vista

de la diversificación y ampliación de las actividades de importación de la empresa, se requiere

modificar el objeto social de la empresa, ya que la misma, además de realizar las actividades

contenidas en la cláusula cuarta de los estatutos, adicionalmente se dedicará a la importación de

materiales para la construcción, maderas y sus tipos, libros y demás materiales de lectura,

escritura y aprendizaje, juguetes, cosméticos de todo tipo, artículos de bisutería, joyería y sus

accesorios, equipos, componentes y accesorios electrónicos, textiles y demás productos

relacionados, equipos, aparatos, materiales e insumos medico quirúrgicos, suplementos y

complementos naturales, siempre que medie autorización previa expedida por Ministerio del
Poder Popular para la Salud, alimentos perecederos y no perecederos, productos agrícolas,

pesqueros y de ganadería, operar como casa de representación y comercialización, y realizar

negocios en nombre de terceros. Los presentes manifestaron estar de acuerdo en este punto y

dan su aprobación, razón por la cual se modifica la cláusula cuarta de los estatutos de la empresa

en los siguientes términos: CUARTA: La Compañía tendrá como objeto social: la importación,

exportación, compra, venta, comercialización, representación y distribución de: alimentos

perecederos y no perecederos; productos agrícolas, pesqueros y de ganadería; papel y cartón

artesanal; papel para impresión; cabuyas artesanales en material natural o sintético; equipos de

laboratorio e insumos para la industria farmacológica, farmacéutica, hospitales y clínicas;

equipos, aparatos, materiales e insumos medico quirúrgicos, suplementos y complementos

naturales y cosméticos de todo tipo, siempre que medie autorización previa expedida por el

Ministerio del Poder Popular para la Salud; equipos de computación y sus accesorios, insumos,

partes y repuestos; equipos, componentes, repuestos y accesorios electrónicos; materiales para la

construcción, maderas y sus tipos, libros y demás materiales de lectura, escritura y aprendizaje;

juguetes, artículos de bisutería, joyería y sus accesorios, así como también operar como casa de

representación, distribución y comercialización, realizar negocios en nombre de terceros, y

cualesquiera otras actividades relacionadas o conexas al objeto de la Compañía y de lícito

comercio. A continuación, el accionista MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, pasa a

discutir el punto de la agenda SEIS PUNTO CUATRO: Modificación de las Cláusulas Quinta y
Sexta, como consecuencia de los Puntos Dos (2), Tres (3) y Cuatro (4), determinando que, en

vista de haberse decidido en la Asamblea de hoy realizar el pago integro del capital suscrito de

OCHO MIL (8.000) acciones representadas por OCHO MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs.8.000.000,oo), aprobado previamente en el PUNTO DOS; de la venta de las acciones hecha

a los presentes en la forma determinada en el PUNTO TRES; y, por la decisión de aumentar el

Capital Social de la empresa a la cantidad establecida en el PUNTO CUATRO, aprobadas

igualmente por los presentes en dicha Asamblea, se hace necesario modificar las Cláusulas

Quinta y Sexta, las cuales quedan como se expresa a continuación: QUINTA: El capital social

de la compañía es por la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (10.000.000,oo)

representadas en DIEZ MIL (10.000) ACCIONES nominativas no convertibles al portador,

con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una, que sumadas al

aumento de capital de CINCUENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.50.000.000,oo)

representadas en CINCUENTA MIL (50.000) ACCIONES nominativas no convertibles al

portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una, representan

un Capital Social total de SESENTA MIL (60.000) ACCIONES nominativas no convertibles

al portador, con un valor nominal de UN MIL BOLIVARES (Bs.1.000,oo) cada una,

representando un Capital social total de SESENTA MILLONES DE BOLIVARES

(60.000.000,oo). El Accionista MAURICIO CUBILLOS RODRÍGUEZ, suscribe y paga

DOCE MIL (12.000) ACCIONES para un valor nominal total de DOCE MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs.12.000.000,oo), que sumadas a las DOS MIL CUATROCIENTAS

ACCIONES (2.400) con un valor nominal total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS

MIL BOLIVARES (Bs. 2.400.000,oo) le corresponden un total de CATORCE MIL

CUATROCIENTAS (14.400) ACCIONES que representan un valor nominal total de

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 14.400.000,oo); el

accionista GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, suscribe y paga DIECISEIS

MIL QUINIENTAS (16.500) ACCIONES para un valor nominal total de DIECISEIS

MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.16.500.000,oo), que sumadas a las

TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES adquiridas con un valor nominal total de

TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.300.000,oo) constituyen un

total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS (19.800) ACCIONES que representan un

valor nominal total de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES

(Bs.19.800.000,oo); la accionista MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA,

suscribe y paga DIECISEIS MIL QUINIENTAS (16.500) ACCIONES para un valor nominal

total de DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.16.500.000,oo),


que sumadas a las TRES MIL TRESCIENTAS (3.300) ACCIONES adquiridas con un valor

nominal total de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 3.300.000,oo)

constituyen un total de DIECINUEVE MIL OCHOCIENTAS (19.800) ACCIONES que

representan un valor nominal total de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL

BOLÍVARES (Bs.19.800.000,oo); y la accionista NANCY MAGALY QUIÑONES

VILLADIEGO, suscribe y paga CINCO MIL (5.000) ACCIONES por un valor nominal total

de CINCO MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000,oo) que sumadas a las UN MIL

(1.000) ACCIONES adquiridas con un valor nominal total de UN MIL BOLIVARES (Bs.

1.000,oo) constituyen un total de SEIS MIL (6.000) ACCIONES que representan un valor

nominal total de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.6.000.000,oo.). SEXTA: Este

capital social ha sido pagado por los accionistas suscriptores en un cien por ciento (100%), es
decir en la suma de un aporte en efectivo de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs.

2.000.000,oo) en el acto de constitución; un aporte en efectivo de OCHO MILLONES DE

BOLIVARES (Bs. 8.000.000,oo) en el pago del restante capital suscrito y no pagado, lo cual

representa la cantidad de DIEZ MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 10.000.000,oo) del total

del capital social inicial; el aporte en efectivo de TREINTA Y CINCO MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 35.000.000,oo) en el acto de aumento del Capital Social, cada uno de los

cuales han ingresado en la caja social de la Compañía y posteriormente depositados en

instituciones bancarias a nombre de la compañía, tal y como se evidencia de Balance anexo; y

por el aporte de Equipo y Mobiliario representado por un valor de QUINCE MILLONES DE

BOLÍVARES (Bs. 15.000.000,oo), tal como se evidencia en Balance Anexo; todo lo cual

totaliza un Capital Social de SESENTA MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 60.000.000,oo);

dicha suma la han aportado en proporción al número de acciones suscritas por cada uno de ellos

así: a) El Accionista MAURICIO CUBILLOS RODRÍGUEZ ha pagado la cantidad de

CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.14.400.000,oo), que

corresponde al veinticuatro por ciento (24%) del valor nominal total de las acciones por él

suscritas; b) El Accionista GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, ha pagado la

cantidad de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL BOLÍVARES

(Bs.19.800.000,oo) que corresponde el treinta y tres por ciento (33%) del valor nominal total de

las acciones por él suscritas; c) La accionista MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS


MARQUÍNA ha pagado la cantidad de DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL

BOLÍVARES (Bs.19.800.000,oo) que corresponde el treinta y tres por ciento (33%) del valor

nominal total de las acciones por ella suscritas; y d) La accionista NANCY MAGALY

QUIÑONES VILLADIEGO, ha pagado la cantidad de SEIS MILLONES DE BOLÍVARES

(Bs. 6.000.000,oo) que corresponde al diez por ciento (10%) del valor nominal total de las

acciones por ella suscritas; como se evidencia en depósitos bancarios y Balance adjunto. Se

aprueba el presente punto por todos los presentes - Acto seguido se procede a discutir el punto

SEIS PUNTO CINCO: Modificación de las Cláusulas Décima Segunda y Décima Tercera. El

ciudadano MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, establece la necesidad de modificar la

Dirección y Administración de la Junta Directiva a fin de adaptarla a los cambios realizados y

lograr la participación de la misma en las actividades de la empresa. De tal forma que, propone

que la Junta Directiva la integren un o una Gerente General, un Gerente de Ventas y un Gerente

de Comercio Exterior. Asimismo, propone suprimir la atribución contenida en el literal “f” de la

cláusula Décima Tercera de los Estatutos debido a que la empresa no tiene ni tendrá intenciones

de asociar a la compañía con ninguna otra ni comprometer las acciones de la empresa para tales

fines, de manera que, el ordinal “g” pasa a ser el ordinal “f”. Los presentes en la Asamblea

manifiestan su conformidad ante tal necesidad y se aprueba dicho punto, quedando las Cláusulas

Décima Segunda y Décima Tercera de los Estatutos Sociales de la siguiente manera: DÉCIMA

SEGUNDA: La dirección y administración de la Compañía estará a cargo de una Junta

Directiva integrada por Un (01) Gerente General, Un (01) Gerente de Ventas y Un (01) Gerente

de Comercio Exterior que podrán ser accionistas o no, designados por la Asamblea de

Accionistas para un periodo de cinco (5) años y no podrán dejar sus cargos hasta tanto sean

reelegidos o reemplazados, quienes para el ejercicio de sus cargos depositarán en la caja social

(5) cinco acciones del capital social en cumplimiento y para los fines indicados en el artículo

244 del Código de Comercio. Estas acciones serán depositadas, en caso de que los

administradores no fueren accionistas, por el accionista que propuso su designación. Las faltas

absolutas o temporales del Gerente General serán suplidas por el Gerente de Ventas o Gerente

de Comercio Exterior según acta de reunión de dicha Junta que expresamente lo señale.

DÉCIMA TERCERA: La Junta Directiva formada por su Gerente General, Gerente de Ventas

y Gerente de Comercio Exterior podrán actuar conjunta o separadamente y tendrán las

siguientes atribuciones: a) Ejercer la representación legal de la Compañía ante personas

naturales y jurídicas, incluidas las autoridades Nacionales, Estatales y Municipales y demás

entidades de carácter público. b) Nombrar mandatarios judiciales, apoderados y factores con las

facultades que consideren conveniente otorgarles. c) Comprar, vender, enajenar e hipotecar o


tomar y dar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles. d) Solicitar, contratar, abrir,

movilizar y cerrar préstamos, créditos y cuentas bancarias, librar, aceptar, endosar, descontar y

protestar letras de cambio, pagarés y otros instrumentos negociables. e) Hacer y recibir toda

clase de pagos y depósitos mediante los recibos y cancelaciones correspondientes. f) Celebrar

toda clase de contratos en el país o en el exterior, para lo cuál podrán suscribir, cualesquiera

documentos públicos o privados a que hubiere lugar y en general, realizar los actos de

administración y de disposición que convenga a la compañía. Como punto final, se procedió a

discutir el punto SEIS PUNTO SEIS, Modificación de la Cláusula Décima Octava, en la

designación de los Miembros de la Junta Directiva y nombramiento de comisario, señalando el

accionista MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ que en base a la experiencia y

desenvolvimiento que caracteriza a todos y cada uno de los presentes, propone a la ciudadana
MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA como Gerente General de la

Empresa; al ciudadano GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ como Gerente de

Comercio Exterior, en tanto que el propio MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ será el

Gerente de Ventas. De igual manera, de acuerdo a lo aprobado en el PUNTO CINCO sobre el

nombramiento del Comisario se hace necesario modificar entonces la cláusula décimo octava, la

cual queda de la siguiente manera: DÉCIMA OCTAVA: La Asamblea de Accionistas reunida

para otorgar la presente Acta Constitutiva y Estatutos Sociales de la compañía “IMPROPA”

COMPAÑÍA ANÓNIMA, (“IMPROPACA”), ha designado a los miembros de la Junta

Directiva de la siguiente manera: GERENTE GENERAL, ciudadana MAGDALENA DE LA

TRINIDAD ROJAS MARQUÍNA; GERENTE DE VENTAS, al ciudadano MAURICIO

CUBILLOS RODRÍGUEZ y GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR, al ciudadano

GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, anteriormente identificados. La Asamblea

ha designado como Comisario a la Licenciada ROSA ANGELINA SANCHEZ PARRA,

venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.956.258, e inscrita en el

Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida bajo el Nº 49368. Los presentes aprueban el

presente punto y lo dan por concluido. La Asamblea autorizó a la ahora Gerente General

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA, ya identificada, para que

certifique las copias de la presente acta y cumpla con los trámites pertinentes ante el Registro

Mercantil. No habiendo otro punto que tratar, se da por terminada la presente Asamblea previa
lectura del Acta y conformes firman los presentes, siendo las siete de la tarde (7:00 p.m.) del día

antes señalado. (FDO) MAURICIO CUBILLOS RODRIGUEZ, CI. Nº 10.841.540. (FDO)

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA, C.I. Nº 13.230.625; (FDO)

GERMAN EDUARDO PARADA RODRÍGUEZ, C.I. Nº V-6.307.247; NANCY MAGALY

QUIÑONES VILLADIEGO, C.I. Nº V-24.219.967. Certifico que la presente Acta es copia fiel

y exacta del original asentado en el Libro de Actas de la Compañía.

MAGDALENA DE LA TRINIDAD ROJAS MARQUINA