Escuela de Ingenieria

TAREA N 1
CASO INVERLINK.
INTRODUCCION.
A comienzos del ao pasado Chile se enter de que un alto accionista y ejecutivo de un Grupo llamado
Inverlink Consultores estaba acusado de adquirir mediante Coimas. informacin privilegiada del Banco
Central.
Habiendo implicados gente del Banco Central, CORFO, Banco Santander, BBVA, SCOTIABANK, y hasta
gente de la Superintendencia de Valores y Seguros (S.V.S.). El fraude provoc el derrumbe completo del
pequeo imperio empresarial construido por Eduardo Monasterio y el mayor desfalco sufrido por CORFO en
toda su historia; la paralizacin por una semana del mercado de capitales chileno; el deterioro de la confianza
hacia las partes fiscalizadoras y la prdida de los ahorros de miles de pequeos inversionistas.
Implicados Caso Inverlink
Eduardo Monasterio Ex Chase Manhattan Bank en CHILE y Ex Precidente de Inverlik Consultorias
Pamela Andrada Ex Banco Central
Javier Moya Ex Corfo
Luis Hernndez Ex Corfo
Claudio Novoa Ex Banco Santander
Juan Pablo Prieto Ex Banco BBVA
Gino Tirapequi Ex ScotiaBank
Ral Ramis Ex SVS
Rodolfo Echeverra Ex SVS
Estrategia de Inverlink
El corazn de la financiera informal montada por Eduardo Monasterio era la corredora de bolsa Inverlink,
manejada por Enzo Bertinelli. Esta compraba documentos (pagars del Banco Central, certificados de
depsito, letras hipotecarias y otros papeles) y tambin operaba con pactos de retrocompra, formales. Dado
que la corredora estaba sometida a la fiscalizacin de la SVS, aqulla llevaba una contabilidad formal, donde
slo consideraba una parte de los flujos obtenidos. En tanto, el mayor caudal era traspasado a las cuentas de
Inverlink Consultores, una sociedad cerrada, no fiscalizada por la SVS.
Inverlink organiz una red de colaboradores en bancos, empresas e instituciones pblicas, poniendo en duda
la moralidad que se estila en las relaciones de negocios y en el mercado de valores. A medida que el grupo
creca eran ms los empleados y ejecutivos que pasaban a engrosar las filas del cartel, corrompidos mediante
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coimas, regalos, sobresueldos y comisiones no tributables.
CONCLUSION
La institucionalidad econmica actual no garantiza la estabilidad del sistema, ni tampoco asegura de manera
activa y metdica el control y la fiscalizacin, de los empleados a cumplir con las normas ticas. Hechos
como los de Inverlink demuestran que hay individuos que operan al interior del sistema, revestidos
inteligentemente con el traje, el lenguaje y las formas de la legalidad, que no vacilan en usar su imaginacin
para transgredir las reglas del juego, si no son vigilados de cerca. Por eso los agentes honestos y
comprometidos con el sistema, que se espera sea la mayora, debieran trabajar en conjunto en las tareas de
fiscalizacin, aislando a los individuos corrompidos.
BIBLIOGRAFIA.
Diario Financiero www.diariofinaciero.cl
Asociacin de Admistradores de Fondos Mutuos de chile www.aafm.cl
Centro de Estudios Publicos www.cepchile.cl
El Periodista www.elperiodista.cl
El Mercurio www.elmercurio.cl
ANEXSOS.
Principales afectados:
Corfo $ 86.000
Seguros Le Mans Desarrollo $ 13.000
Capredena $ 2.400
Familia Pea Pizarro $ 2.200
Isapre Vida Plena $ 2.040
Municipalidad de Via del Mar $ 1.500
Hanegan Company $ 1.400
Colegio de Profesores $ 1.100
Le Mans ISE $ 1.050
Municipalidad de Coronel $ 585
Mutualidad Ejrcito y Aviacin $ 355
CCAF La Araucana $ 345
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Claudio Traverso Mausili $ 516
Agrcola La Marina $ 366
Claudio de la Lastra (Kino) $ 355
Mara Elena Ricke $ 150
Marcelo Romo (actor) $ 70
Inmobiliaria San Nicols $ 67
Ildefonso Molina $ 27
ANEXOS
As fue como creci el misterioso grupo Inverlink:
Ingresos informales generados por una financiera clandestina (pactos con papeles).
Sobregiros cotidianos en cuentas corrientes.
Uso y abuso de las cuentas mercantiles en empresas del grupo.
El fraude de Inverlink provoc prdidas directas a los afectados por $ 110.000 millones, es decir, US$ 174
millones. A modo comparativo, el caso MOPGate ha dejado prdidas por $ 1.300 millones
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