de ciencias
sociales
setiembre 2001 169
Narcotrfico: dimensiones econmicas y sociales
Nio camboyano sostiene un plumero en una mano e inhala goma barata comprada en el mercado de Phnom
Penh el 19 de junio de 1999.
Rob Elliiot/AFP.
Tema del nmero
En este nmero (169): Narcotrfico: dimensiones econmicas y sociales
Consejeros editoriales: Michel Schiray, Christian Geffray, Guilhem Fabre
Pese a que la prensa, el cine y la televisin se han ocupado con frecuencia de los aspectos
sociales del narcotrfico, las investigaciones cientficas suelen dejarlos de lado. Considerado
excesivamente turbio y peligroso, este tema ha carecido de apoyo institucional y de
respetabilidad acadmica. En este nmero de la Revista Internacional de Ciencias Sociales se
trata de rectificar ese olvido. Los artculos que comprende se fundan en investigaciones
realizadas en el marco del Programa Gestin de las Transformaciones Sociales (MOST) de la
UNESCO. Los autores se valen de las conclusiones de experiencias sobre el terreno de varios
grandes pases -China, la India, el Brasil, Mxico, Sudfrica- y un anlisis comparativo. Se
exploran los aspectos econmicos y sociales del narcotrfico y muestran la manera en que se
relaciona con otras actividades delictivas, estudian la violencia y corrupcin que generan y
analizan sus vnculos con el Estado.
Christian Geffray, uno de los consejeros editoriales de este nmero falleci repentinamente el 9
de marzo de 2001. El Director de la Revista Internacional de Ciencias Sociales y todos los
colaboradores MOST desean expresar su profundo pesar a los familiares y amigos de Christian y
le rinden homenaje dedicando este nmero de la revista a su memoria.
Nmero anterior (168): La ciencia y sus culturas
Consejera editorial: Hebe Vessuri
Prximo nmero (170): La globalidad mundial y sus crticos
Consejero editorial: Pierre de Senarclens
El Proyecto MOST : Transformaciones econmicas y sociales
relacionadas con el problema internacional de las drogas
1
Secretara del MOST
Introduccin
Desde el final de la bipolarizacin que caracteriz la Guerra Fra, el orden mundial ha sufrido
una serie de mutaciones estructurales que se definen en trminos de crisis, de transicin o de
turbulencia. El desorden que reina en las relaciones entre los diferentes actores del escenario
mundial podra ser considerado en realidad como el resultado de una confrontacin que
actualmente gobierna las fuerzas de centralizacin y de descentralizacin del sistema
internacional. Esta confrontacin se caracteriza por las mltiples reacciones de los actores
estatales frente a la expansin de los intereses econmicos y sociales.
El sistema mundial parece estar atravesado por tendencias muy complejas en las cuales se
conjugan y se confrontan lgicas y niveles de regulacin muy heterogneos. En efecto, en las
transformaciones actuales, las instancias de regulacin y de mediacin no se ajustan
necesariamente a cada nivel de intervencin. Una de las dificultades provocadas por la
geoeconoma y la geopoltica de la droga a escala planetaria est estrechamente ligada a la
inadecuacin entre las instancias de regulacin, locales, nacionales e internacionales, por una
parte y, por la otra, los niveles - espaciales y temporales - de las actividades econmicas, sociales
y polticas.
Durante los aos 1980-1990 se han intensificado considerablemente las actividades relacionadas
con el trfico de drogas ilcitas. Durante este perodo, la transformacin, la exportacin y, en
menor proporcin, la produccin y la distribucin de drogas ilcitas, han ido a parar en gran parte
a manos de grandes organizaciones criminales, algunas de las cuales han llegado a desempear el
papel de motores en el desarrollo de los mercados y a controlar amplios sectores del trfico.
Estas organizaciones estn presentes en todas las grandes regiones del mundo, tanto en el Norte
como en el Sur. Actualmente, el mercado de las drogas no conoce nacionalidad ni fronteras. Ms
que nunca, encarna los nuevos desrdenes del mundo de la posguerra fra.
La problemtica de las drogas es uno de los factores de un movimiento de reestructuracin de las
relaciones internacionales, del mismo modo que las crisis de identidad y los flujos
transnacionales (demogrficos, culturales y econmicos). J unto a las cuestiones de medio
ambiente y de derechos humanos, se ha convertido en un campo de batalla y de negociacin en
el escenario internacional y, por consiguiente, de la mundializacin.
Para analizar la cuestin de las drogas, el Programa MOST ha iniciado un proyecto de
investigacin con el apoyo del PNUFID: Transformaciones econmicas y sociales ligadas al
problema internacional de las drogas, referente a Amrica Latina y a Asia. En el terreno de los
mercados de las drogas, la intervencin pblica tiene que representar un papel central en la
regulacin de las relaciones entre la oferta y la demanda. Un mejor conocimiento de estos
mecanismos y de sus consecuencias econmicas y sociales es tanto ms necesario cuanto que se
trata de un terreno que, esencialmente, est oculto y ha sido poco explorado.
Segn los miembros de la red del MOST, uno de los factores dinmicos de estas
transformaciones es la espectacular intensificacin de la produccin de todas las drogas en el
conjunto de las regiones del mundo. Tomemos el caso de los cultivos de la planta de coca y de
adormidera. Los cultivos de coca conciernen sobre todo a Bolivia, Per y Colombia pero en la
actualidad proliferan tambin en Ecuador, Brasil, Venezuela, Panam y Guyana. Tambin se
seala su existencia en otras grandes regiones del mundo. Los laboratorios de clorhidrato (el
producto final fabricado a partir de la pasta bsica de cocana) tienden a multiplicarse en otros
pases, como Argentina o Chile. En lo que se refiere a los cultivos de adormidera, se han
extendido a todos los continentes, sobre todo a Asia Sudoriental, Asia Central, Turqua, Egipto,
Europa Oriental, Mxico y a algunos pases de Amrica Central. Los mercados ms lucrativos,
tanto para la coca como para los opiceos, siguen siendo los Estados Unidos y Europa
Occidental, pero el consumo se extiende hoy mucho ms rpidamente, incluso en los nuevos
crculos de negocios, en Europa Oriental, en Asia Sudoriental y, de una manera ms general, en
muchos otros pases en desarrollo. El camo ndico (cannabis sativa) y sus derivados estn ya
generalizados en todo el planeta.
De este modo, la produccin y la distribucin de drogas se han convertido en una fuente muy
considerable de ingresos. Como lo analiza muy bien Guilhem Fabre, se trata de un ingreso que
puede permitir compensar los dficit presupuestarios o enriquecerse, tanto a nivel personal como
a nivel de grupos de poblacin, de empresas o incluso de pases, y que tiene importantes
repercusiones en las recientes crisis financieras. Las drogas ataen tambin a las poblaciones
marginadas econmicamente, como los campesinos-productores o algunos pequeos
revendedores, a las organizaciones criminales, o a ciertos sectores integrados de la sociedad, en
el mundo de las empresas o de las instituciones del Estado. En cuanto al reciclado de los
productos, ste concierne directamente al centro de la economa y de la sociedad (a nivel de los
patrimonios de bienes races, inmobiliarios y financieros), con la participacin directa de las
empresas y de las instituciones financieras.
Las transformaciones sociales que se operan a partir del desarrollo de la economa de la droga
revelan la extensin de los sectores de actividades ilegales y su interpenetracin con los sectores
oficiales de la sociedad. Estas transformaciones cuestionan el derecho, las normas y las reglas
elementales de la organizacin econmica y social y parecen influir profundamente en la
evolucin de nuestras sociedades. El estudio a fondo de estas transformaciones tiene una
trascendencia prospectiva esencial para los responsables de las decisiones y para la definicin de
instrumentos apropiados de gestin pblica a corto, mediano y largo plazo. Existen grandes
variaciones tanto desde el punto de vista del consumo como desde los de la produccin o la
distribucin. Por eso, es necesario multiplicar los estudios de caso, que se concentran en las
especificidades nacionales y locales, para confrontar los sectores y las poblaciones ms afectadas
en las distintas sociedades y para discutir nuevas hiptesis, como las que presentan los miembros
de la red del MOST en este nmero de la Revista Internacional de Ciencias Sociales.
Los objetivos del proyecto
El proyecto tiene por objeto:
- Producir nuevos conocimientos, acopiando y tratando informaciones, en la mayora de los
casos inditas, sobre la situacin en los diferentes pases. En efecto, el carcter especfico del
tema as como su novedad en numerosas regiones tienen como consecuencia un importante
dficit de conocimientos bsicos sobre el tema, excepto en algunos pases (como por ejemplo
los Estados Unidos o los pases andinos).
- Proceder a un anlisis comparado entre las regiones y los pases estudiados, de modo que se
puedan identificar las diferentes dimensiones histricas, culturales, sociales, econmicas,
jurdicas y polticas del desarrollo del trfico de drogas y de las transformaciones sociales
con l relacionadas.
- Constituir una red de institutos de investigacin y de investigadores en las distintas regiones
del mundo, Asia, Amrica del Norte y del Sur, frica, Oriente Medio, Europa Occidental y
Europa Oriental. La red bsica ya existente se ampliar y se estabilizar procurando localizar,
interesar y asociar nuevos equipos, especialmente en regiones donde la investigacin
presenta ms lagunas.
- Constituir un verdadero centro de competencias a nivel internacional, capaz de proporcionar
una ayuda a la decisin, tanto de los responsables pblicos de los diferentes pases como de
los organismos internacionales y regionales, y de intervenir en los medios de comunicacin
y en los diversos sectores de la sociedad civil.
La concepcin y la metodologa
El proyecto se bas en un trabajo de red entre institutos de investigacin reconocidos por su
calidad cientfica y de carcter deliberadamente pluridisciplinario en el campo de las ciencias
sociales.
Se concedi la prioridad a las investigaciones llevadas a cabo en cuatro reas geogrficas :
Brasil, China, India y Mxico. Todas ellas son econmicamente complejas y diversificadas y
todas estn comprometidas, de una manera marcadamente creciente, en el comercio de drogas. El
proyecto apoy la constitucin de equipos en esas regiones y concentr en ellas una buena parte
del esfuerzo de investigacin.
Los resultados cientficos
La produccin de nuevos elementos de conocimiento en estas cuatro grandes regiones
prioritarias y la comparacin de estos elementos con los que estn disponibles en los pases
tradicionalmente especializados que rodean estas regiones.
Una mejor comprensin terica de las condiciones de desarrollo del trfico de drogas y de
las transformaciones econmicas y sociales relacionadas con l.
La produccin regular de anlisis sobre el estado de la cuestin a nivel mundial y en los
planos regional y subregional ( por medio de las Ctedras UNESCO).
Publicaciones del proyecto
2
:
ASTORGA (Luis), 2000, Drug Trafficking in Mexico: a first general assessment, MOST
Discussion Paper.
BRITTO (Gabriel) & CHARLES (Molly), 1999, Socio-economic Transformations and the Drug
Scene in India, MOST Discussion Paper.
COLOMBIE (Thierry), Impact Economique et Social de la Culture du Pavot sur la Communaut
des Yanaconas au sein du Massif Colombien, MOST Discussion Paper, UNESCO, Pars.
FABRE (Guilhem), 1999, Les prosprits du Crime : Trafic de Stupfiants, Blanchiments et
Crises Financires dans l'aprs Guerre Froide, La Tour d'Aigues : Editions de
l'Aube/UNESCO, Pars.
LANIEL (Laurent), The Relationship between Research and Drug Policy in the United States,
MOST Discussion Paper, UNESCO, Paris.
MACHADO (Lia Osorio), 1997, Movimiento de capitales y trfico de drogas en la cuenca del
Amazonas, Documentos de trabajo, UNESCO, Pars.
MOST, 1998, Globalization ad the International Drug Problem in Central Asia and Pakistan,
UNESCO, Tashkent.
OBSERVATOIRE GEOPOLITIQUE DES DROGUES, 1998, Les drogues en Afrique
subsaharienne, Khartala, Pars.
Revue TIERS MONDE, 1999, "Drogues : un nouvel avantage comparatif ?", Tomo XL, N 158,
abril-junio 1999, P.U.F., Pars.
ZALUAR (Alba), Violence Related to Illegal Drugs, Easy Money and Justice in Brazil: 1980-
1995, MOST Discussion Paper.
Los resultados institucionales esperados (evaluacin de las polticas existentes y pertinencia
de la investigacin para la elaboracin de las polticas)
El rgimen internacional de prohibicin en materia de drogas, por muy legtimo que sea para
contener los riesgos de difusin desmesurada de la toxicomana, subestima las consecuencias
sociales, econmicas y polticas de la creacin de un mercado ilegal muy fuertemente
internacionalizado y ampliamente accesible, a pesar de los medios dedicados a la represin. El
proyecto se propuso pues contribuir a comprender mejor y a evaluar las transformaciones
sociales a diferentes niveles, internacional, nacional y local, sobre todo en las grandes
aglomeraciones urbanas.
Sus resultados permiten construir una nueva argumentacin sobre las consecuencias econmicas,
sociales y polticas de las medidas internacionales y nacionales de control en materia de drogas.
La naturaleza de esta argumentacin permite reequilibrar los enfoques que se fundan en
consideraciones de salud pblica y de represin que, a nuestro modo de ver, sirven demasiado
exclusivamente como fundamento de esas polticas, en detrimento de otros planteamientos
basados en la prevencin.
Traducido del francs
Notas
1. Este proyecto, aprobado por el Comit Cientfico del MOST en 1996, ha sido ejecutado
por la UNESCO, en cooperacin con el PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para
la Fiscalizacin Internacional de Drogas, Viena). El Programa MOST desea agradecer a la
Seccin de Investigacin del PNUFID por todo el apoyo que le ha concedido. Este texto
fue preparado por la Secretara del MOST.
2. La serie Documentos de trabajo del MOST est disponible en el sitio
www.unesco.org/most/drugs.htm. Para informaciones sobre las publicaciones, srvase
consultar a la Secretara del MOST (ssmost@unesco.org).
"Les Morphinomanes", afiche de una pieza teatral en el Theatre Fontaine, Paris
DR
Nota biogrfica
Michel Schiray es economista e investigador del Centro Nacional de
Investigaciones Cientficas francs (CNRS). Es miembro del Centro
Internacional de Investigacin sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CIRED) y del Centro de Investigaciones sobre el Brasil
Contemporneo (CRBC) de la Escuela francesa de Altos Estudios de
Ciencias Sociales (EHESS), en la Maison des Sciences de l'Homme
[Casa de las Ciencias Humanas] de Pars. En la actualidad trabaja en
Ro de Janeiro. Es uno de los coordinadores cientficos del proyecto de
investigacin internacional sobre las transformaciones econmicas y
sociales relacionadas con el problema internacional de las drogas del
Programa MOST de la UNESCO. Recientemente, ha coordinado el
nmero "Trafic de drogues et criminalits conomiques" [Trfico de
drogas y delitos econmicos] de la revista Monde en dveloppement
[Mundo en desarrollo]. Su correo electrnico es: schiray@msh-paris.fr.
Introduccin: Trfico de drogas, organizaciones delictivas y polticas pblicas
de fiscalizacin
Michel Schiray
La principal originalidad de los trabajos desarrollados en el marco del proyecto de investigacin
internacional sobre las transformaciones econmicas y sociales relacionadas con el problema
internacional de las drogas del Programa MOST reside en que han supuesto una labor exhaustiva
de campo en los diferentes pases participantes. Mientras que la prensa y el resto de los medios
de comunicacin, especialmente el cine y la televisin, han otorgado una importancia de primer
orden a las realidades que rodean el trfico de drogas, la investigacin cientfica y universitaria,
por falta de apoyos institucionales y de legitimidad acadmica, ha desatendido este campo de
investigacin, al considerarlo opaco a la par que peligroso. Presentamos aqu los resultados de
una serie de investigaciones desarrolladas en los planos local y regional. A partir de esta
experiencia de investigacin llevada a cabo en distintos pases y que estriba en una intensa
recogida de nuevos datos empricos, prctica cientfica indita en este mbito, surgen muchas
preguntas. Estas preguntas son lo que esta contribucin trata de exponer, aunque todava de
manera preliminar, agrupndolas en torno a algunos grandes temas.
Investigacin, medios de comunicacin e instituciones pblicas especializadas: una cuestin
de informacin internacional
El trfico de drogas, al igual que los dems grandes sectores de la delincuencia econmica,
ocupa en la actualidad, y desde hace poco tiempo, un puesto importante en las prioridades de las
organizaciones internacionales, entre y en el seno de los gobiernos y en las administraciones
pblicas especializadas. Sin embargo, este trfico no se encuentra documentado en lo esencial,
salvo por el trabajo periodstico (el cual, aunque a veces es excepcional, las ms de las veces es
desastroso) y difundido por los medios de comunicacin o los rumores (en las peores
condiciones). La informacin que difunden las instituciones oficiales sigue siendo muy escasa y
tmida en lo que concierne a la cuestin general de las drogas. En todo el mundo se han
emprendido pocos trabajos serios y exhaustivos sobre estos temas, y han contado con pocos
medios a su disposicin, cuando debera haber sido justamente lo contrario. Los propios
conocimientos de los servicios especializados, que no son en absoluto desdeables, han
permanecido cerrados sobre s mismos y volcados en fines operativos de represin o ms
estrictamente polticos.
Sin embargo, en algunos lugares se han hecho investigaciones y se ha acumulado una
informacin ms profunda. Entre ellos, cabe destacar Colombia, Bolivia o el Per, pases en los
que se concentra la mayor parte de la produccin de coca y cocana y donde sufren directamente
los embates del narcotrfico desde los campesinos productores hasta los traficantes
internacionales, pasando por todas las capas de la sociedad. Estos pases han dado investigadores
cuyos trabajos se cuentan entre los mejores. A algunos les ha costado la vida. Tambin en
Tailandia, Myanmar o el Pakistn, pases que figuran entre los ms afectados por el trfico de
herona, estn surgiendo desde hace varios aos algunas investigaciones excepcionales a escala
internacional. No es este el caso de los pases de frica, en especial el frica Austral, Nigeria o
Marruecos (el principal proveedor de cannabis de Europa), donde no se han emprendido
actividades de investigacin de peso sobre estas materias. En Europa, Italia es claramente uno de
los pases ms interesados por estas actividades y ha sabido estimular un proceso excepcional de
investigacin que precede y acompaa al movimiento judicial contra la delincuencia organizada
de las mafias. En el resto de los pases europeos, las aportaciones hasta hace pocos aos han sido
ms bien discretas, incluso en los Pases Bajos, aunque se traten, stos, no obstante, de la
plataforma principal del trfico de drogas ilegales en Europa y estn en la vanguardia de la
investigacin y la experimentacin social en materia de toxicomana. Por lo que se refiere a los
Estados Unidos de Amrica, es el pas que cuenta con una tradicin ms larga de investigacin
sobre la materia, adems de seguir siendo aquel en el que se realiza un mayor nmero de trabajos
de investigacin en este campo, al igual que ocurre con respecto al conjunto de los delitos
econmicos, en especial el blanqueo de dinero, con mecanismos de conocimiento y de
informacin sin parangn. Disponen de medios de investigacin y de instrumentos estadsticos
excepcionales a escala mundial e incluso intentan imponer sus informaciones y sus sistemas de
recogida de datos al resto de pases (como de hecho hicieron en los decenios anteriores con
respecto a las legislaciones nacionales e internacionales sobre drogas). Pero igualmente son un
pas que apoya la realizacin de trabajos cualitativos profundos y de gran calidad, con
investigaciones que buscan cubrir todos los continentes del mundo, incluida Europa. Pero la
abundancia no es necesariamente sinnimo de claridad y aunque podamos aprender mucho de
estos trabajos, nos siguen faltando herramientas, sntesis y nuevas interpretaciones slidas que
permitan avanzar seriamente en la medicin correcta del fenmeno y en la reflexin en
profundidad que exigen estos problemas en su conjunto, superando los enfoques demasiado
tcnicos y parcelados, cuando no con una excesiva carga ideolgica.
Niveles territoriales y diversidad de cuestiones vinculadas al trfico de drogas
El nivel territorial en el que nos movamos en el debate ser decisivo a la hora de definir los
problemas y valorar las consecuencias del trfico de drogas para la economa y la sociedad. De
forma similar, las metodologas de trabajo e investigacin utilizadas sern completamente
distintas dependiendo del caso.
En el plano local, y en particular en las grandes aglomeraciones, las consecuencias ms notables
son las relacionadas con el consumo y el uso indebido de drogas. En este mbito, las cuestiones
sociosanitarias y personales ocupan claramente el primer plano. Pero es evidente que el consumo
y el uso indebido constituyen tambin un factor de inseguridad pblica, y no slo, sin duda, por
los comportamientos individuales de los consumidores que hacen un uso indebido de las drogas,
sino tambin por la pequea delincuencia que stas frecuentemente protagonizan para la
adquisicin de sus dosis. As, el trfico puede conllevar situaciones de violencia real, incluidos
homicidios, que dependen de cmo est organizada localmente la distribucin. A este respecto,
puede servir de ejemplo el caso extremo de Ro de J aneiro, pero no es representativo de la
situacin que se produce en todas las grandes ciudades. Sin duda, un trfico local mejor
organizado, es decir, mejor controlado por los traficantes y los organismos de represin, se
desarrolla en mejores condiciones, evitando una violencia extrema manifiesta y socialmente
costosa, como parece ocurrir en Mumbai (Bombay). Tambin en el plano local se plantea en
todas las grandes ciudades del mundo la cuestin de las repercusiones econmicas de este
comercio. Este sector resulta cada vez ms atractivo para los jvenes abocados a la exclusin y al
paro o expuestos, de manera ms general, a los modelos internacionales de xito y de consumo,
situacin que en la actualidad se confirma en la mayora de los contextos urbanos. En algunos
barrios marginales de las grandes ciudades, caracterizados porque apenas intervienen en ellos los
poderes pblicos, se dan situaciones en las que los traficantes consiguen transformar su poder
econmico en poder sin ms, incluido el armado, y pasar as a dominar la vida social y
comunitaria. Como ejemplo tpico cabe citar algunas "favelas" de Ro de J aneiro. Pero este poder
econmico puede tener tambin una repercusin directa en las instituciones y las empresas
locales. Aunque este aspecto siga siendo el peor documentado en toda su extensin, las ciudades
del Brasil, la India e incluso de la Repblica Popular de China que han sido estudiadas muestran
principalmente una gran corrupcin en el seno de los aparatos policiales y judiciales y la
existencia de empresas ficticias o reales que cubren las actividades del trfico o que reciclan sus
beneficios. A este respecto, el caso de la industria cinematogrfica de Mumbai resulta
particularmente ilustrativo a causa de los vnculos financieros privilegiados que sta mantiene
con los medios en los que se concentra el conjunto de las actividades delictivas de la ciudad. En
ltimo extremo, en aquellas regiones donde las instituciones del Estado disponen de menos
capacidad de fiscalizacin y de intervencin, se puede observar la gran imbricacin de las
actividades econmicas oficiales con las actividades del narcotrfico y la posicin dominante
que ocupan las personas implicadas en el comercio ilegal en la vida local econmica e incluso
poltica, como ocurre en diferentes estados de la Amazonia brasilea.
En los planos nacional, regional e internacional las cuestiones son ms difusas, ms difciles de
identificar y en cierta medida ms complejas, aunque sin duda ms decisivas. Los cuatro pases
en los que se centran los trabajos presentados, junto a los de la regin del frica Austral, son
todos ellos pases grandes en los que el comercio de drogas plantea problemas serios, pero que
no estn realmente especializados en estos productos, a diferencia de lo que ocurre con sus
respectivos vecinos (por un lado los pases andinos, con respecto a los derivados de la coca, y
por otro los pases del Tringulo de Oro y la Medialuna de Oro, con respecto a los derivados del
opio). Desde el punto de vista estrictamente macroeconmico, estos pases estn muy
diversificados econmicamente y los productos de la droga ocupan un lugar relativamente
marginal, afirmacin que cabra matizar si consideramos las actividades econmicas delictivas
en su conjunto, en parte vinculadas al narcotrfico como veremos.
Un adulto inyectando una dosis de herona a un nio en Karachi, 14 de noviembre 1999
Shakeel Adil/AFP
Todava en el plano nacional, en la totalidad de los pases estudiados las organizaciones, o ms
exactamente los grandes traficantes, por cuyas manos pasan las grandes transacciones del
comercio de la droga, estn por lo general poco identificados. No cabe la menor duda de que
algunas incautaciones realizadas por la polica son impresionantes (en el Brasil, por ejemplo, han
llegado a superar las tres toneladas de cocana) y de que pueden conducir al desmantelamiento
de una red determinada establecida en Ro de J aneiro que opera a partir de Bolivia y tiene como
punto de destino los Estados Unidos de Amrica y Europa y cuenta con agentes afincados en la
Amazonia y con empresas tapadera o instrumentales para realizar operaciones relacionadas con
el narcotrfico en los distintos estados del pas. Pero por lo general, estas organizaciones tienen
carcter provisional; incluso en aquellos casos en los que los miembros desarrollan estas
actividades de manera ms estable, se produce una renovacin constante de los socios. Lo ms
probable es que haya muchas organizaciones de este tipo, creadas especficamente para cada
operacin, lo que las hace por lo general difciles de identificar. Algunos casos, como los que se
han dado en So Paulo, demuestran la presencia de organizaciones delictivas internacionales
claramente identificadas que se afincan de manera estable en los diferentes pases estableciendo
alianzas con socios locales. Lo mismo encontramos tambin en la India y la Repblica Popular
de China. En Bombay, en particular, muchos grupos delictivos y sus lderes son ampliamente
conocidos. Al mismo tiempo que han conseguido establecerse con fuerza en el mbito local en el
terreno econmico y que, en ocasiones, disponen incluso de apoyos polticos, tambin han
sabido dotarse de una proyeccin internacional que los relaciona no slo con las organizaciones
de los pases productores, en particular de Afganistn y el Pakistn, sino tambin con la etapa de
la distribucin en las distintas regiones del mundo, a partir de las redes que mantienen en el
extranjero.
Trfico de drogas y actividades delictivas: diversidad de formas de organizacin
El trfico de drogas, en un determinado nivel de las transacciones, est organizado hoy en gran
medida por grupos o redes delictivas muy polivalentes. Puede darse una cierta especializacin
durante algn tiempo pero, por lo general, esta actividad se presenta asociada con otras
actividades ilegales y delictivas, con las que se complementa. El comercio de drogas es una
oportunidad ms de obtener ganancias, pero ha sido especialmente lucrativo a lo largo de los
ltimos decenios, al aumentar el consumo de estos productos. Las asociaciones que se establecen
son diferentes segn los lugares y regiones. En las zonas fronterizas del Brasil, la India, la
Repblica Popular de China o Mxico, como tambin en el frica Austral, el trfico de drogas
est enormemente ligado a las actividades de contrabando de oro, de minerales raros, de piedras
preciosas, de armas o de otros productos ms corrientes. En la Amazonia brasilea, la asociacin
ha adoptado incluso la forma de trueque de cocana por mercancas robadas, principalmente
automviles, camiones o aviones. En los grandes centros urbanos, en especial en el Brasil o en la
India, puede darse que los mismos grupos, por pocas, desarrollen sucesivamente estas
actividades de trfico de drogas en frecuente asociacin, con el de armas, los robos a mano
armada de bancos y de furgones blindados o de casas particulares, el robo de automviles y el
encubrimiento, los secuestros o las actividades de chantaje y de extorsin, especializndose en
una de estas actividades dependiendo del momento y de las oportunidades. Y tambin
encontramos muchas veces este tipo de asociacin con promotores de juegos prohibidos y
clandestinos, ya sean tradicionales o modernos, como muestra en especial el ejemplo de la
ciudad de So Paulo. En algunas ocasiones, el trfico de drogas aparece asociado con actividades
completamente legales, como muestra un caso que se produjo en la Amazonia: en territorios
poco controlados, donde las fronteras entre actividades lcitas e ilcitas estn muy desdibujadas y
donde estas distinciones han perdido prcticamente su razn de ser, los mismos grupos pueden
ser a la vez los grandes agentes locales de la actividad econmica oficial y los grandes
traficantes. Y a lo largo de todo el recorrido por los grandes circuitos del comercio de droga
encontramos empresas reales y completamente oficiales al lado de sociedades tapadera- que
sirven tanto para ofrecer cobertura como logstica material para el transporte y distribucin de
estos productos. Este hecho resulta an ms patente en la fase posterior a las actividades de
trfico y dems actividades delictivas, es decir, durante el reciclaje de los beneficios y las
operaciones de blanqueo a travs de instituciones financieras y en la economa real oficial.
Las organizaciones delictivas adoptan, sin embargo, las formas ms diversas. En Bombay, tal y
como se muestra, son muchos los grupos que se han constituido histricamente sobre bases
tnicas interiores, con jefes y una jerarqua determinada, aunque haya una cierta flexibilidad
interna en su funcionamiento. Existen necesariamente entre estos grupos acuerdos para repartirse
territorios y actividades, pero la competencia, en ocasiones violenta, es la norma general. En Ro
de J aneiro, se considera que son cuatro las organizaciones horizontales que se disputan el control
de los puntos de venta de drogas, en las favelas, que abastecen el mercado local, de manera a
veces muy violenta, como ya se sabe. Pero estas formas de organizacin son ms bien redes de
ayuda mutua y de asociacin delictiva, con frecuencia espordica, entre grupos pequeos
implantados localmente y no hay ninguna prueba que confirme el carcter estructurado de tales
organizaciones, con jerarquas estables y una permanencia de lderes capaces de imponer un
control sobre estas actividades, aun cuando surjan y se renueven de forma peridica
determinados nombres. Asimismo, en Guangzhou, Repblica Popular de China, se observa una
diversidad de pequeas organizaciones que se disputan el mercado local o el comercio de
trnsito hacia el resto del pas o incluso hacia el extranjero. Algunas de ellas estn directamente
relacionadas con las grandes organizaciones delictivas que intervienen desde Hong Kong, otras
estn constituidas sobre la base de minoras tnicas y un tercer grupo adopta una estructura de
clan, apoyndose en lazos estrictamente familiares. En todas ellas se da una cierta
especializacin. En el mbito de las grandes ciudades, cada uno de estos tres ejemplos constituir
un modelo especfico y original de organizacin. El caso de So Paulo aludido presenta una
nueva dimensin. J unto a un modelo bastante clsico de organizacin de la distribucin local a
travs de grupos pequeos que se reparten el mercado y el territorio de la ciudad, tanto para la
pequea distribucin como para el aprovisionamiento al por mayor, se puede tambin observar la
intervencin de grandes organizaciones internacionales que actan en la ciudad, emplendola
como lugar intermedio de trnsito en el abastecimiento del comercio internacional y tambin, lo
que es an ms impresionante, para desarrollar nuevas actividades ilcitas a partir de los
beneficios obtenidos del trfico. Esta intervencin y la penetracin de estas organizaciones se
produce en asociacin con organizaciones locales capaces de intervenir ante los crculos ms
elevados del Estado, inclusive en el plano federal. Este ejemplo, por lo general difcil de repetir,
es evidentemente muy importante, ya que afecta a las partes de la organizacin del trfico cuya
identificacin resulta ms difcil para los profesionales de la polica y la justicia y, con mayor
motivo, para los investigadores. Estos episodios del trfico de alto nivel no son por lo general
obra de organizaciones estables y visibles como las que actan en los barrios, en el plano local.
Incluso cuando intervienen organizaciones importantes, estas operaciones se producen de manera
espordica y se apoyan en redes que estn en movimiento permanente y son, por lo tanto,
difciles de conocer y localizar. La flexibilidad, la agilidad y la rapidez de estas asociaciones
constituyen todas ellas factores que aseguran el xito de estas empresas. La forma que adoptan
estas organizaciones a la hora de constituirse e intervenir en cada operacin, les confiere un
carcter precario, provisional, efmero y circunstancial. Sin embargo, se apoyan en redes de
relaciones ms estables y con frecuencia de muy larga duracin. Conocer y comprender el
funcionamiento de estas redes, en particular para la intervencin pblica, exige un trabajo
profundo y continuo que depende de servicios muy especializados en la recogida de datos, el
seguimiento y el tratamiento de la informacin. Estas redes ms estables, constituyen, en efecto,
la base o cantera de lo que podemos calificar como empresas delictivas, que la mayora de las
veces tienen un carcter precario en cuanto a sus intervenciones se refiere.
Dimensiones y consecuencias econmicas y sociales del narcotrfico
Las repercusiones econmicas del narcotrfico, vinculado la mayora de las veces a otras
actividades delictivas, pueden apreciarse en diferentes planos. El ejemplo colombiano, sin duda
el mejor estudiado a escala mundial, muestra la importancia que este sector puede tener en la
economa nacional de un gran pas, con sus consecuencias sobre el empleo, las rentas, las
inversiones productivas e improductivas, el comercio, la propiedad econmica, los flujos
financieros o la balanza de pagos exterior; pero tambin sobre las reglas, las normas y las leyes
que regulan el funcionamiento de la economa. Los ejemplos tomados de la Amazonia brasilea
indican que, en determinados contextos poco controlados por las instituciones pblicas, ciudades
enteras de tamao medio pueden desarrollarse o decaer como consecuencia de la presencia o la
retirada o desplazamiento del trfico. La redistribucin de los beneficios puede tambin sustentar
a importantes sectores de la economa regional o a empresas del mbito de la economa oficial.
Sumados a los beneficios de las dems actividades delictivas, inflan la circulacin financiera y
bancaria de estas regiones de manera totalmente desproporcionada con relacin a la riqueza
oficial. En la regin china de Guangdong, en Guangzhou y en Shenzhen, ha habido agricultores
y pescadores que se han implicado en el trfico vendiendo algo de su patrimonio. Forman parte
de las poblaciones que han emigrado a las ciudades y estn en transicin y que, a partir de sus
antiguas bases econmicas y sociales, han sabido insertarse en las actividades ilegales y
enriquecerse con ello. En las grandes metrpolis, el dinero de la droga puede afectar en grado
sumo a barrios o sectores enteros de la ciudad. En Ro de J aneiro, aunque debamos mostrarnos
prudentes sobre la verdadera importancia de las riquezas distribuidas por el trfico, es
indiscutible que se produce una redistribucin en el seno de las favelas en particular, y que se
adquieren numerosas empresas pequeas y bienes inmuebles a partir de esta fuente de ingresos.
El inventario de los bienes de algunos de los traficantes conocidos ms importantes da fe de ello.
Los ejemplos que se citan de Bombay muestran an ms los vnculos que existen entre las
organizaciones delictivas y los traficantes con el sector inmobiliario, el comercio o industrias
como la del cine. Su intervencin tambin se extiende al desarrollo de sistemas bancarios
tradicionales y paralelos, no oficiales, que estn relacionados a su vez con el comercio del oro y
las piedras preciosas. Y queda de manifiesto para el investigador, an ms claramente que en Ro
de J aneiro, la relacin entre la delincuencia de cuello blanco y las organizaciones delictivas, lo
que les abre campos de expansin mucho mayores. En efecto, tanto en Ro de J aneiro como en
So Paulo resulta muy difcil identificar cules son los niveles ms altos de la organizacin del
trfico, y en particular aquellos que estn orientados hacia el exterior y que proporcionan sin
lugar a dudas los mayores beneficios. Esto explica la principal dificultad que el investigador
tiene que afrontar en este mbito y que est relacionada con los obstculos con que se topan las
instituciones policiales y judiciales a la hora de intervenir en ciertos medios econmicos y
polticos de la sociedad, en particular en los principales ncleos del pas. A este respecto, es muy
significativa la recientsima experiencia brasilea de la Comisin Parlamentaria de Investigacin
sobre el Narcotrfico (CPI), de mbito federal. Ms de 800 personas han sido procesadas a raz
de esta investigacin, emprendida hace casi dos aos. En gran medida, afecta a personas que
podramos perfectamente calificar de cuellos blancos, entre los que se encuentran algunos
diputados federales y un nmero mayor de cargos pblicos de diferentes estados, pero la lista
que corresponde a los dos principales centros urbanos del pas, Ro de J aneiro y So Paulo, no
slo resulta modesta, sino que no incluye ninguna personalidad econmica o poltica de
relevancia. Hemos de mencionar que en estas dos ciudades los casos judiciales ms importantes,
por el volumen del trfico en cuestin, han sido iniciados desde el exterior, bien va Interpol,
bien por los servicios especializados de otros pases. Uno de los casos judiciales ms importantes
del pas estaba dirigido efectivamente contra un traficante instalado en Ro de J aneiro, pero la
investigacin judicial fue realizada en la Amazonia y en algunas otras regiones y se centr sobre
los miembros locales de la organizacin en dichas regiones. De hecho, el traficante principal de
Ro de J aneiro fue reclamado desde Nueva York y la investigacin dej de lado todo lo que
poda suponer la existencia de ramificaciones de la organizacin en Ro de J aneiro. No se puede
por menos que constatar una parlisis real de las instituciones nacionales a la hora de intervenir
en ese nivel, en los puntos centrales del pas. Evidentemente, se trata de un tema de trabajo
apasionante para el investigador y de utilidad primordial para el conocimiento y la intervencin
pblica. Por eso, resulta todava difcil valorar los efectos econmicos que podran derivarse de
lo que se organiza y se negocia en el nivel ms alto del trfico. Se ratifica as el desfase
considerable que existe entre las informaciones recogidas directamente por las instituciones
policiales, judiciales o parlamentarias y con mayor motivo por el investigador, con los datos
difundidos por instituciones oficiales financieras especializadas, que en el Brasil, por ejemplo,
han adelantado a la prensa evaluaciones desmesuradas, que no recogemos y que son
probablemente desproporcionadas con la realidad del blanqueo del dinero de la droga a travs de
las instituciones financieras y bancarias, en su mayor parte en Ro de J aneiro y en So Paulo. El
anlisis de este desfase constituye ciertamente uno de los elementos principales a los que debe
dedicarse el investigador para hacer una reconstruccin mnimamente coherente entre las
comprobaciones microeconmicas y los ejercicios macroeconmicos propios de la informacin
internacional. De lo contrario, estaremos permitiendo que se diga cualquier cosa y nos veremos
sometidos a todo tipo de manipulacin informativa, poltica e ideolgica tpica de los discursos
mantenidos sobre estos mbitos ocultos, como se nos explica de forma insistente en distintos
artculos de este nmero. Y est claro que en la actualidad estos temas ataen a aspectos
primordiales de nuestras economas y de nuestras sociedades.
Entre el conjunto de consecuencias sociales del trfico de drogas, las que sin ninguna duda
reciben la atencin ms inmediata de la poblacin y de los poderes pblicos son la violencia y la
inseguridad pblica en determinados territorios. Estos fenmenos son ms preeminentes en las
grandes ciudades. Pero las situaciones pueden variar dependiendo de los lugares. Como explica
el artculo presentado, en Ro de J aneiro todava se considera que la raz de la mayora de los
homicidios, cuyo porcentaje es uno de los ms altos del pas, se encuentra en el trfico, mientras
que en So Paulo, aunque cuenta con un nivel equivalente de violencia extrema, el vnculo de
sta con la droga se muestra, proporcionalmente, mucho ms dbil. En Ro de J aneiro, las favelas
que se convierten en la fuente principal de abastecimiento del mercado local, se consideran por
lo general lugares de una gran inseguridad debido a la presencia de los traficantes. En So Paulo,
determinados "escenarios" en los que se concentra la distribucin de derivados de la droga en la
ciudad no se ven como lugares peligrosos, incluso si el trfico perturba igualmente la vida de los
barrios. En Bombay, la observacin de la distribucin de drogas en la ciudad no trasluce unas
condiciones de violencia particulares, aunque los grupos delictivos empleen tambin la fuerza en
circunstancias determinadas y de manera ocasional. Tampoco se da en Guangzhou, a pesar de la
existencia de grupos delictivos dotados de una organizacin interna considerada como
militarizada. En ninguna de estas ciudades existe una organizacin estructurada que controle
las actividades del trfico y que pueda as pacificar (o no, dependiendo de las necesidades) el
ejercicio de este comercio, como se desprendera de una lgica de desarrollo del mercado y de
sus beneficios. Aunque todos estos contextos parezcan competitivos, las diferentes situaciones
con respecto a la violencia parecen reflejar una cierta capacidad de entendimiento y de reparto de
los territorios y de las actividades entre los diferentes grupos delictivos participantes, que
tambin depende de las modalidades de intervencin, lcitas o ilcitas, de las instituciones
oficiales de represin. Esto es lo que debe tratarse de conocer y entender mejor. Pero la violencia
extrema y la inseguridad que genera el trfico pueden mostrarse, de forma ms difusa y con ms
dureza todava, en las regiones descentralizadas de trnsito de los productos. Encontramos
algunos ejemplos extremos en la Amazonia brasilea, donde no slo el Estado no se encuentra
en condiciones de garantizar con normalidad un control pblico, sino que incluso puede que
algunos de sus representantes controlen o se asocien con organizaciones delictivas para su propio
beneficio, llegando a usar su monopolio legal de la violencia para la defensa de sus propios
intereses.
Otros aspectos patentes, especialmente graves y confirmados y detallados por varias
investigaciones, son la atraccin que las actividades de trfico pueden ejercer, junto con otras
actividades delictivas, sobre los grupos de poblacin desfavorecidos sujetos a graves dificultades
de insercin en el mercado de trabajo formal o incluso en el informal. En Ro de J aneiro, en
Bombay o en Guangzhou, como tambin ocurre en las pequeas poblaciones del interior, los
jvenes de los barrios pobres alejados de los sistemas escolares y profesionales o los inmigrantes
desposedos del interior son en particular quienes se suman de forma ms directa a la
delincuencia, por falta de acceso a una insercin legal y econmica normal. Esta atraccin se ve
reforzada con frecuencia por la difusin acelerada de los modelos de consumo mundiales y de
determinados modos de vida que estas actividades supuestamente favorecen. Pero, ms all de
estas situaciones muy tpicas, lo que las investigaciones confirman rotundamente es que la cada
en la delincuencia afecta a personas de todas las capas de la poblacin, desde las clases medias a
los grupos que se encuentran en la cima de la escala social, rompiendo de forma progresiva las
barreras entre la legalidad y la ilegalidad en el conjunto de la sociedad. Si bien este fenmeno no
es verdaderamente nuevo, s supone, en el plano internacional y dadas las nuevas oportunidades
de mercado y de beneficios, una fractura central en la gestin del desarrollo de la economa y de
la sociedad, por lo que merece ser estudiado en profundidad.
Temas de investigacin que tienen inters para las polticas pblicas de control
La experiencia que se obtiene de la investigacin de las instituciones policiales y judiciales
encargadas de la lucha contra el narcotrfico y las actividades delictivas muestra claramente los
lmites de una poltica de fiscalizacin basada demasiado estrictamente en las formas clsicas y
ms inmediatas de represin. Las preocupaciones demasiado prcticas de estas instituciones
hacen difcil la comprensin del conjunto de la organizacin de estas actividades. Las
intervenciones de los cuerpos policiales y de los tribunales son circunstanciales, caso por caso,
mientras que la lgica del desarrollo de las organizaciones y las redes delictivas es dinmica y se
extiende a lo largo del tiempo, frecuentemente a largo plazo. Adems, las actuaciones policiales
y judiciales se centran en los lugares ms visibles (en particular, en determinados barrios
sealados) o ms accesibles (por ejemplo, los puestos fronterizos), cuando la parte ms
importante de las organizaciones delictivas y de los beneficios que se derivan de estas
actividades delictivas estn evidentemente muy camuflados. La compartimentacin de las
instituciones policiales y con frecuencia, incluso, la competencia entre ellas dificulta la
transmisin de los conocimientos adquiridos sobre el terreno. Y lo que es an ms grave, las
prcticas arbitrarias demasiado frecuentes de las instituciones de represin, la corrupcin e
incluso a veces la implicacin directa de algunos de sus representantes en las actividades
delictivas pueden ciertamente hacer sospechosa la informacin que podamos obtener de ellas
sobre la realidad de estas actividades. Por eso, el esfuerzo investigador es muy importante y til
para reunir y reconstruir, con toda imparcialidad, elementos de conocimiento de fuentes
diferentes y espaciadas en el tiempo e intentar restablecer relaciones de coherencia y proximidad
en el anlisis de la realidad de la organizacin de estas actividades.
Por otra parte, lo que mejor muestran las investigaciones presentadas, a travs del anlisis de las
dimensiones econmicas y sociales del narcotrfico, es que las polticas de fiscalizacin no
pueden limitarse a simples operaciones espordicas de represin, sino que deberan inscribirse en
un marco de intervencin ms amplio, que busque integrar igualmente el conjunto de cuestiones
ms patentes: por un lado, el desarrollo de las regiones y de los barrios desfavorecidos y el apoyo
a la insercin de las poblaciones ms vulnerables, como ciertos grupos de jvenes y de
inmigrantes; por otro, un control ms claro de los movimientos financieros, a travs de los
sistemas bancarios y fiscales, o de las actividades de determinadas empresas. Entre estos dos
conjuntos de cuestiones, el abanico de posibilidades es amplio y nos muestra el carcter difuso
del fenmeno de la delincuencia econmica, el cual, lejos de ser un fenmeno aparte, tiende a
calar en el conjunto de la sociedad, como pretende mostrar este nmero.
Traducido del francs
Nota biogrfica
Molly Charles es Vicerrectora del Centro de Investigacin Nacional de la Adiccin,
Hospital Bhardawadi (5 piso), Bhardawadi Road, Andheri (West), Bombay-400
058, India. Correo electrnico: mollycharles@hotmail.com. Sus especialidades son
la delincuencia organizada, los costos socioeconmicos del cultivo de drogas el
anlisis de las polticas relativas al comercio y las drogas. Es coautora del libro
Drug Culture in India A Street Ethnographic Study of Heroin Addiction in Bombay
(1999) [La cultura de la droga en la India: un estudio etnogrfico sobre la adiccin
a la herona en las calles de Bombay].
El crecimiento de la delincuencia organizada en Bombay y sus actividades
Molly Charles
El desarrollo de Bombay (Mumbai) como centro importante del contrabando de opio de Malwa
1
a China empez en el periodo colonial (1790-1830). Los puertos relacionados con el comercio de
opio eran numerosos: Karachi, Thatta (en lo que hoy es Pakistn), Lakhpat, Beyt, Porbandar,
Diu, J afarabad, Bhavnagar, Khambat, J ambusar, Tankaria, Bharuch, Surat, Daman, Vasai,
Thane, Alibag y Bombay (en la costa occidental de la India actual). Haba 116
comerciantes/empresas indgenas en las zonas de Malwa, Gujarat y Rajasthan, 121 empresas
sitas en Bombay y dos en Goa, todas ellas operando independientemente de los britnicos. Slo
haba 25 comerciantes no indgenas en esta regin, muchos de los cuales eran de origen
portugus o con contactos portugueses. En el puerto de Bombay se construan barcos ya en 1790
y muchos de ellos se dedicaban al comercio entre Bombay y China. El puerto de Bombay era el
centro de exportacin de opio a China. Farooqui (1998) ha estudiado la economa del opio en la
India para arrojar nuevas luces sobre la naturaleza de la economa, la sociedad y el Estado en la
India de la poca precolonial tarda. Est claro que la acumulacin primitiva de los beneficios
provenientes del contrabando de opio permiti que los comerciantes de la India central y
occidental se convirtieran en una clase capitalista.
Cuando los britnicos arrebataron Bombay a los portugueses, lo convirtieron en un centro
comercial debido principalmente a la seguridad que ofreca frente a los poderes locales hostiles.
El enfrentamiento inicial entre los britnicos y los comerciantes de opio del lugar pronto dio paso
a acuerdos y asociaciones. Una de las tres primeras sucursales establecidas por el Banco de Hong
Kong en la India estaba en Bombay y todas ellas fueron creadas para financiar el comercio de
opio con China.
Despus de la independencia y de la divisin que dio lugar a que Karachi pasara a formar parte
del Pakistn, el Gobierno indio invirti sumas masivas para convertir a Bombay en el principal
puerto y lugar de salida hacia Occidente. El pas cuenta con la mayor flota mercante de los pases
en desarrollo y ocupa la decimoquinta posicin mundial por el tonelaje de sus barcos. El puerto
de Bombay sigui teniendo un papel importante en el aumento del contrabando organizado que
se produjo despus de la independencia de la India en 1947. El desarrollo de Bombay como
capital financiera de la India ampli an ms el peso de los grupos de delincuencia organizada en
la ciudad. En la actualidad es la sede de casi todos los ms importante bancos, instituciones
financieras, compaas aseguradoras y fondos comunes de inversin de la India. En Bombay se
encuentra la bolsa de valores ms importantes del pas. La ciudad aporta el 10% del empleo
fabril, el 33% de los impuestos sobre la renta, el 60% de los impuestos aduaneros y el 20% de los
impuestos centrales sobre el consumo y genera el 40% del comercio internacional de la India.
La zona metropolitana de Bombay tiene 13 millones de habitantes y hay continuamente una gran
afluencia de gente. Posee una buena red ferroviaria y un buen servicio de transporte, y acoge al
50% de los pasajeros internacionales del pas. El turismo es uno de los sectores que ms rpido
crece, junto con las prendas confeccionadas, las piedras preciosas y la joyera.
A pesar de que el contrabando se dispar durante la Segunda Guerra Mundial debido a la falta de
alimentos y al racionamiento, el presente artculo se centra nicamente en el periodo que
comienza en 1960 y trata slo las cuestiones de la iniciacin en el crimen, el reclutamiento de las
bandas y las limitaciones de la represin. El presente documento, de tipo exploratorio, es el
primero de esta ndole que se realiza en la India (aunque al parecer los organismos de polica del
Ministerio del Interior cuentan con sus propios informes internos confidenciales), y se basa en
informacin obtenida de fuentes primarias, es decir, de personas implicadas en diversas
actividades delictivas y del personal de los organismos de polica. Las fuentes secundarias son
recortes de peridicos sobre el tema (entre los aos 1985-2000) y las 250 causas abiertas en
aplicacin de la Ley sobre narcticos, drogas y sustancias psicotrpicas. Para aumentar la
fiabilidad, los datos que se presentan en el documento han sido cotejados con ms de dos fuentes
y las personas fueron entrevistadas por separado, en algunos casos ms de una vez.
Los grupos de delincuencia organizada forman parte de la vida de Bombay. Son agrupaciones de
personas que se dedican a actividades ilegales (incluido el trfico de drogas), con el fin de
obtener beneficios sin tener en consideracin las fronteras nacionales. Se ha examinado su
estructura para comprobar si su gestin interna est basada en un sistema burocrtico o feudal.
Lawrence (Lombardo, 1997) sugiere que pueden seguir cualquiera de los dos modelos por algn
tiempo y en determinadas circunstancias, pero que, por lo general, adoptan un sistema abierto,
manteniendo una estructura muy fluida para facilitar el ajuste a los cambios del entorno. Cuanto
ms homogneo y estable es el entorno, ms formalizada y jerrquica ser la estructura que
adopte cada uno de estos grupos. Anderson (Lombardo, 1997) demostr que los dos tipos de
estructura coexisten. Muchos grupos de delincuencia organizada tienen un jefe, un subjefe y
tenientes, dentro de una estructura jerrquica similar a la de la mafia.
Las polticas pblicas y los grupos de delincuencia organizada
La Ley de prohibicin de bebidas acohlicas, la Ley de arrendamientos y la Ley de control del
oro de Bombay, que eran esfuerzos para proteger a la industria india mediante un impuesto de
importacin del 300%, contribuyeron al surgimiento de los grupos de delincuencia organizada en
Bombay. En algunos pequeos sectores de Bombay, los grupos de delincuencia organizada
aparecieron en los aos cincuenta practicando el contrabando de licores, la extorsin y la gestin
de burdeles en los suburbios de Bombay (en el centro de Bombay se instal, en los aos veinte,
el ms importante de ellos, el Kamathipura). En los aos cincuenta, unos pocos delincuentes de
poca monta pudieron prosperar gracias a su habilidad para los negocios y a su implacabilidad.
Para ello, se sirvieron de una combinacin de modelos burocrticos y mafiosos de gestin. Los
dadas (gngsters) podan pasarse el da dando audiencia. En los aos sesenta, a medida que se
desarrollaban nuevas actividades lucrativas, se fue adoptando un estilo ms organizado. La
rivalidad entre las bandas y su consolidacin marc los aos ochenta. En los aos subsiguientes
se produjo un crecimiento de los grupos de delincuencia organizada con bases en otros pases;
sus ayudantes o las redes asociadas se encargaban de las actividades cotidianas.
En los aos sesenta, procesos sociales tales como la emigracin dieron forma a la estructura y las
actividades de los grupos de delincuencia organizada en Bombay. Karim Lala, un emigrante
pathan de la provincia noroccidental, en la frontera con el Pakistn y Afaganistn, reuni a los
miembros de su familia y a otras personas de su comunidad para dirigir su grupo de delincuencia
organizada. Tenan un fsico impresionante; eran altos y usaban turbante. Solan intimidar a la
poblacin local con matones (dacoit) y la extorsin de impuestos callejeros. Expulsaban a
inquilinos, al servicio de propietarios y constructores que no queran pasar por todos los trmites
legales
2
, protegan o agredan a personas y comerciaban con productos de la cannabis (Sunday,
1988).
El grupo de delincuencia organizada de Varadharajan estaba formado por tamiles del sur de la
India. Negociaban con bienes robados en los muelles, montaban destileras clandestinas,
gestionaban burdeles y garitos, practicaban la extorsin y el contrabando. Aunque sus
lugartenientes se encargaban con independencia de varias actividades, Varadharajan vigilaba
muy de cerca todos los asuntos importantes. Este grupo contaba con el apoyo del Partido del
Congreso y la cada del grupo coincidi con el declive del partido en Bombay. El auge del
Partido Shiv Sena en Bombay, que adopt una poltica de expulsin de los indios del sur, tuvo
un papel significativo en el desmantelamiento del grupo de delincuencia organizada de
Varadharajan y la promocin de otros (Mehta, 1999; Pereira, 1986). A menudo, cuando se est
desmantelando un grupo de delincuentes en respuesta a las necesidades del momento, la polica
sostiene a otros grupos ms pequeos para asegurarse de que no desaparece por completo su
fuente de ingresos adicionales (Blitz, 1989).
Las polticas del Gobierno determinan cundo una actividad es viable como empresa ilegal.
Dubai, apodado el supermercado de los contrabandistas, mueve hasta 500 millones de dlares
estadounidenses en oro al ao. Aparte de la diferencia de precios en el mercado nacional y el
internacional, el oro es un buen instrumento para blanquear dinero. Esto explica por qu existe
un contrabando continuo de oro a pesar de la diferencia marginal de precio entre el mercado
internacional y el mercado de la India (Green, 1977).
El hecho de que hasta hace poco no hubiera un tratado de extradicin entre Dubai y la India
explica por qu los grupos de delincuecia organizada instalaron una base en Dubai. La
exportacin de oro de Dubai a la India es un negocio legal hasta que el oro llega a las aguas
territoriales de la India. El sindicado Bhatia expide el oro y los hombres de Dawood garantizan
su transferencia sin problemas a los traficantes de la ciudad. Dawood pudo disfrutar de la
consideracin de un hombre de negocios de xito de Dubai hasta que perdi el apoyo de la India
como consecuencia de un atentado con bomba cometido en Bombay
3
. Es capaz de dirigir su
grupo incluso desde fuera del pas, debido al poder y el dinero de que disfruta. An mantiene una
red con grupos ms pequeos y con los miembros de su propio grupo, que tiene actividades en
Bombay. Otro grupo, dirigido por Arun Gawli, pudo funcionar a pleno rendimiento mientras
cont con apoyo poltico local. En el momento en que perdi este apoyo, el grupo no pudo
mantenerse ya que no tena contactos internacionales y, por tanto, sus posibilidades de mantener
actividades lucrativas eran limitadas (Times of India, 1990).
Dejando de lado las polticas del Gobierno, para que cualquier actividad sea viable es necesario
un enlace entre quienes ostentan el poder y los bajos fondos. La corrupcin de quienes ocupan
cargos pblicos empieza desde el proceso mismo de eleccin de los representantes populares.
Los candidatos y sus partidos utilizan cualquier medio para recaudar dinero con el que financiar
la campaa electoral. Los contrabandistas ms importantes aportan fondos y guardaespaldas. La
corrupcin ha permitido a los contrabandistas y las bandas de criminales franquear las puertas de
la sociedad india (Alats, 1999). La situacin ha empeorado con los aos y muchos de los
representantes elegidos tienen procedimientos penales en su contra. Personas que ostentaban
cargos pblicos han aparecido implicadas en casi todos los escndalos notorios que se
produjeron en los aos 1986-1991, en los que haba involucrados millones de dlares
estadounidenses.
La corrupcin de los rganos de polica refuerza el poder de los criminales. Pasan factura tanto al
acusado como al demandante, variando la cantidad entre 5 y 500 dlares estadounidenses, si nos
movemos slo a escala de comisara local (Bhagirathi, 2000). De las 68 comisaras de polica de
la ciudad, 8 son de nivel A donde los incentivos provenientes de canales ilegales son
sustanciosos. Estn situadas cerca de los aeropuertos, los burdeles, las residencias de los lderes
de los grupos de delincuencia organizada y los hoteles de mala reputacin. Los oficiales de
polica sobornan para ser trasladados a estas comisaras al menos por un periodo de tres aos en
su carrera. Se dice que quienes consiguen los puestos son los mejores postores.
Operaciones de los grupos de delincuencia organizada
Las operaciones de la delincuencia organizada se centran en una serie de actividades lucrativas
tales como el contrabando de artculos de lujo, oro o diamantes, la hawala (un sistema bancario
alternativo), la extorsin de impuestos callejeros, el contrabando de licores y el trfico de drogas.
Las restricciones del Gobierno a la importacin de relojes de pulsera hizo que en los aos sesenta
se introdujeran en el pas de contrabando. Los contrabandistas empezaron a comerciar con
ordenadores y artculos electrnicos cuando el Gobierno impuso un impuesto del 300% a los
artculos importados de este tipo.
Los grupos de delincuencia organizada han utilizado diferentes mtodos para el contrabando de
artculos entre los que se encuentran las mulas o camellos y la explotacin de las lagunas de
la legislacin sobre el transporte de carga. Los nacionales no residentes, cuando volvan a la
India (en rgimen de traslado de residencia) podan traer consigo sus bienes personales
pagando un pequeo derecho de entrada. Esto ayudaba a los grupos de delincuencia organizada a
introducir grandes cantidades de artculos. Por citar un caso, en una ocasin la Oficina Central de
Inteligencia hizo un control de la carga no acompaada en el aeropuerto de Bombay, incautando
envos por valor de 10 millones de rupias
4
que se importaban en rgimen de traslado de
residencia y que haban pasado la aduana sin ser examinados. Se iniciaron actuaciones contra un
ayudante de comisario, dos superintendentes y nueve oficiales. Despus de este incidente se
interrumpieron las expediciones desde Dubai por un tiempo, y el despacho de aduanas
disminuy nada menos que un 80%. Segn la informacin disponible, los contrabandistas
estaban en colusin con Aduanas y provocaron unas prdidas de 1.500 crores (aproximadamente
375 millones de dlares estadounidenses) al Tesoro (Harish, 1995).
Oficiales de aduana despliegan bolsas de herona incautadas de los pasajeros que deban salir del Aeropuerto
Internacional de Nueva Delhi, 15 de diciembre 1998.
John MacDougall/AFP
Los grupos de delincuencia organizada introducen algunos artculos en el pas para blanquear
dinero. En 1997, un Grupo de Trabajo encargado de examinar las medidas financieras contra el
blanqueo de dinero indic que uno de los instrumentos que se utilizaban era el oro (FATF,
1998). En la India, toda clase de personas utilizan el oro para acumular riqueza. El sistema de
impuestos locales favorece esta prctica. Es raro que los joyeros expidan factura de la venta de
artculos de oro. Antes de las elecciones se importa oro en grandes cantidades para sufragar los
gastos de la campaa electoral (Economic Times, 1996).
Los diamantes desempean una funcin similar. El contacto entre los diamantes y los bajos
fondos se bas inicialmente en la India, en el elevado principio moral de la lucha contra el
apartheid. La India mantena desde largo tiempo atrs relaciones comerciales con Sudfrica,
donde adems estaba establecida, desde muchas generaciones antes, una importante comunidad
comercial india. La importacin de diamantes en bruto desde Sudfrica para pulirlos en la India
y exportar los productos acabados es una industria muy importante. A pesar de que la India se
haba sumado al aislamiento econmico de Sudfrica, las transacciones proseguan. Este hecho
haca inevitablemente que los comerciantes con diamantes dependieran de los bajos fondos
(Britto, 1987). Adems, las transacciones con diamantes se pueden utilizar para blanquear
dinero, transferir fondos a parasos fiscales y evadir impuestos. De acuerdo con la informacin
disponible, la importacin y exportacin de gemas y piedras semipreciosas entre la India y
Blgica est infravalorada (segn las facturas) en unos 357 millones de dlares estadounidenses
5
(Fondo Monetario Internacional, 1998). Este sector evita dejar huellas contables: no se entrega
ningn tipo de recibo y el trato se cierra con un apretn de manos (Green, 1977). Los diamantes
pueden utilizarse como moneda de cambio para adquirir herona. Tienen un valor relativo, en
funcin de su tamao y peso, que es muy parecido al de la herona y sirven como valor de
reserva para usos furtivos (Executive Intelligence Review, 1986). En Bombay, los grupos de
delincuencia organizada han extorsionado un gran nmero de comerciantes de diamantes e
incluso han asesinado a algunos de ellos.
Los grupos de delincuencia organizada y el trfico de drogas
Los grupos de delincuencia organizada han comprobado que el negocio de las drogas es muy
provechoso debido a su enorme margen de beneficios. Algunos nombres de relieve implicados
en el trfico de drogas en gran escala en la India son: Karim Lala, Iqbal Mirchi, Gurubux alias
Sam Biryani, Dawood y Chotta Rajan. Adems de una red internacional de trfico ilcito, la
mayora de ellos tiene negocios legtimos en pases desarrollados y en desarrollo. Los grupos de
delincuencia organizada estn bien estructurados y no se admite a nadie que no sea ya conocido
por alguien del medio. Se necesita una recomendacin personal, incluso para entrar a formar
parte del grupo como traficante callejero (India Express, 1986 y Thevar, 1998).
La India desempe un papel importante en el comercio de opio con China bajo el rgimen
britnico pero la situacin cambi despus de la independencia en 1947. El principal inters de
los seguidores de Gandhi fue la prohibicin del alcohol. En los contextos socioreligiosos del pas
sigui utilizndose la cannabis o el opio. En los aos sesenta, debido a la afluencia de turistas de
pases desarrollados en busca de soluciones en las tierras msticas de Asia, empezaron a
manifestarse nuevas formas de consumo de drogas. La estrecha interaccin entre los turistas y la
elite joven en los sitios selectos de turismo introdujo una nueva pauta de consumo, pero los
gastos que representaba impidieron que se extendiera ms all de un pequeo sector de la
poblacin. Para estos jvenes, el consumo de cannabis no se integraba en un contexto cultural
tradicional, era una moda, estaban haciendo lo que se llevaba.
Con la liberalizacin del comercio, los grupos de delincuencia organizada descartaron algunos
artculos que ya no eran lo suficientemente lucrativos como para arriesgarse y buscaron nuevos
artculos. Eligieron las drogas y las armas pequeas. Antes de los aos ochenta ya habra quien
exportaba hachs a los mercados internacionales, pero el trfico de drogas no era tan intenso
como hoy en da. El crecimiento de este trfico lo facilitaron los cambios socipolticos de los
pases vecinos (Pakistn, Afganistn e Irn) que convirtieron a la India en un importante lugar de
trnsito. Las zonas en que hay disturbios polticos, especialmente las prximas a Myanmar, el
Pakistn y Afganistn, facilitan el trfico de drogas gracias a la porosidad de sus fronteras. Las
disidencias polticas internacionales tomaron carices militares en el Punjab, Cachemira, Manipur,
Nagaland, Assam y Mizoram, con contactos transfronterizos.
El transporte de drogas a la India, ya fuera en trnsito o para el consumo local, se realiza por va
terrestre, martima o area. Las zonas fronterizas de la India son extremadamente porosas para el
transporte por tierra. Dado el difcil entorno y la falta de atractivos bsicos no hay escasez de
mulas dispuestas. Las operaciones transfronterizas son extremadamente beneficiosas para los
grupos de delincuencia organizada. En J aisalmer y en los distritos colindantes de Barmer, que
tienen 760 kilmetros de frontera con el Pakistn, se incaut herona por un valor de 78 crores
(aproximadamente 19 millones de dlares estadounidenses) en el mercado internacional (Rahul,
1987).
La ruta area se utiliza a menudo, y en ella se utilizan mulas o correos. Las mulas se
arriesgan mucho, incluso algunos han llegado a perder la vida al intentar ocultar herona en su
propio organismo para pasarla de contrabando. Para evitar incidentes mortales, quienes
transportan droga en su organismo son extremadamente cuidadosos con la duracin del vuelo y
evitan los servicios. En 1998 fueron detenidas las siguientes mulas: 26 nigerianos, 17 del
Nepal y del Reino Unido, y 12 de Sri Lanka (NCB, 1998).
Para este tipo de comercio se utiliza el transporte areo, martimo y por superficie. A menudo, el
contrabando se realiza contando con el apoyo de la tripulacin de la compaa area. En 1997
fue detenido un piloto que llevaba un maletn que contena herona en un falso fondo. Segn las
autoridades aduaneras, existe una red muy bien estructurada dentro del personal de Air India.
Segn informaciones, esta red est ligada con la contratacin de personal, para poder enviar a las
personas contratadas a destinos interesantes dentro de la plantilla de la compaa (Shinde, 1997).
La detencin en Lagos de un avin de Air India que slo fue liberado despus de una entrevista
entre el Primer Ministro de la India y el Presidente de Nigeria en la reunin de J efes de Gobierno
de los Pases de la Commonwealth, en el Canad, ensombreci las relaciones entre ambos pases.
Para ms informacin sobre las incautaciones realizadas en varios aeropuertos vase NCB, 1996,
1997, 1998.
Las autoridades necesitan informacin de calidad para tomar medidas, ya que no pueden
controlar cada contenedor. La Oficina de Control de Estupefacientes (NCB) incaut 3.330 kilos
de metacualona y 6.197 litros de anhdrico actico que venan ocultos en contenedores en 1998
(NCB, 1998). La herona llega a Bombay desde Madhya Pradesh, Rajasthan y Uttar Pradesh,
todas ellas zonas de cultivo con licencia, en camin, tren u otros vehculos. En 1996, el
Directorate of Revenue Intelligence, de Bombay intercept un camin en Vasai, en las afueras
de la ciudad de Bombay procedente de Amritsar, en el Punjab, y se incautaron 72 kilos de
herona y 119 kilos de hachs (NCB, 1996). En Bombay, por lo tanto, la herona procede de tres
fuentes: el Pakistn, Afganistn y Deshi (nacional), en orden decreciente de importancia.
El trfico de drogas a nivel callejero
La demanda de herona pura, productos farmacuticos, cannabis y productos para inhalar en
Bombay es alta. Los adictos visiblemente marginados y demacrados, estn enganchados a la
herona y fumar el dragn (quemarla sobre papel de plata para inhalarla) es su principal modo
de consumo. De acuerdo con los datos disponibles, un puado de personas se encarga de la
distribucin en todas sus etapas. Tienen estrechos contactos con los grupos de delincuencia
organizada, pero no est muy claro si se trata de subordinacin o de asociacin con ellos. Una
vez que el envo llega a la ciudad, se distribuye a los intermediarios, que despachan entre 20 y 50
kilos a la vez. stos hacen llegar la droga a los diferentes ncleos de la ciudad por medio de
mensajeros locales, a veces recibiendo los encargos por telfono. Slo se realizan transacciones
cuando los contactos estn bien establecidos.
Para venta callejera son necesarios vendedores, empaquetadores, vigilantes, probadores y
ayudantes que entreguen la droga a los clientes. Dependiendo del vendedor, se emplean distintos
tipos de personas. Un vendedor de poca monta puede utilizar a sus propios hijos para hacer las
entregas. Algunos traficantes contratan a drogadictos y les pagan en efectivo y en especie. Son
los mejores para probar la calidad de la droga. En la profesin de vendedores, las mujeres son
menos acosadas que los hombres y levantan menos sospechas. Adems, los hombres se vuelven
a menudo adictos y se convierten en un obstculo para el negocio. Tambin se emplea mujeres
para empaquetar la droga en pudis (paquetes de un cuarto de gramo de azcar moreno) y con
este propsito, se alquila una chabola durante un corto periodo de tiempo, con los propietarios
vigilando desde fuera.
Muchos vendedores pequeos invierten los beneficios en oro o propiedades en su pueblo natal.
Una prctica similar se ha sealado en Gujarat (Britto et al., 2000). Tambin depositan las
ganancias en manos de prestamistas locales, que conceden prstamos al 10% de inters mensual
y ofrecen a los vendedores un pequeo porcentaje. Por seguridad, empean el oro con
prestamistas locales por una fraccin de su valor. Cuando la polica los captura terminan
gastando un enorme porcentaje de sus ahorros en sobornos para obtener la libertad o en
honorarios de abogados.
El impacto de los grupos de delincuencia organizada en la sociedad
Los grupos de delincuencia organizada pueden existir y prosperar gracias al patronazgo poltico,
los enlaces con delincuentes de guante blanco, la corrupcin de los partidos polticos y las
instituciones sociales, la creciente disparidad entre los ricos y los pobres, la sensacin de relativa
carencia de medios y la creciente actitud del pblico de que el ganador se lo lleva todo. Este
ambiente da lugar a que haya un gran nmero de aspirantes, que quieren unirse a las redes
criminales por el poder y por el dinero. La reestructuracin industrial en Bombay ha echado a
muchas personas desesperadas a la calle, que se convierten en presa fcil para los grupos de
delincuencia organizada y sus reclutadores. Hay jvenes sin antecedentes penales que se dirigen
a Bombay desde los estados ms subdesarrollados de la India (Bihar y Uttar Pradesh) para
convertirse en asesinos a sueldo, por contratos que no pasan de 60 dlares estadounidenses
(Times of India, 1999). Muchos adictos son encarcelados por consumo de drogas y una vez
dentro de la crcel establecen relaciones con los grupos de delincuencia organizada y adoptan el
estilo de vida de los delincuentes.
Los delincuentes de guante blanco que evaden los impuestos estatales a las exportaciones, las
importaciones, los bienes races, la construccin, la produccin de cine y otras actividades, se
convierten en presa fcil de los grupos de delincuencia organizada que obtienen fondos gracias a
la extorsin de impuestos callejeros (Bhagirathi, 2000). Las muertes ocasionales de miembros de
grupos de delincuencia organizada en enfrentamientos con la polica tienen un componente claro
de aplicacin selectiva de la ley. Adems de ser una completa negacin del debido
procedimiento legal, tambin son un instrumento del que se sirven los grupos de delincuencia
organizada para deshacerse de los miembros de su propio grupo que ya no les interesan y de los
de sus rivales. A la larga, la delincuencia organizada corrompe a las instituciones de gobierno y
de control de la sociedad, como demuestra el creciente nmero de polticos con antecedentes
penales o con parientes prximos pertenecientes al mundo del delito (Alats, 1999). Desde los
aos ochenta hay polticos implicados en escndalos econmicos por sumas que van desde 22
hasta 586 millones de dlares estadounidenses (Bhagitathi, 2000).
La corrupcin de la maquinaria institucional de control permite a los delincuentes salir impunes
o cambiar su residencia a un pas extranjero y controlar las redes desde fuera. En un incidente,
una persona implicada en una incautacin de una tableta de mandrax (metacualona) pag
aproximadamente 65.000 dlares estadounidenses al oficial de la Divisin de narctidos de
Bombay encargado de la investigacin, y su nombre desapareci de los archivos del caso y
sigui traficando. La corrupcin de las instituciones societales por el trfico de drogas ya es
visible, y est creciendo, dados los enormes mrgenes de beneficio. Unas pocas incautaciones
autnticas, aqu y all, no son un obstculo para los negocios.
Conclusin
Bombay se ha convertido en un importante centro neurlgico de los grupos de delincuencia
organizada desde los aos cincuenta, a pesar de que el contrabando de opio fuera una base de la
acumulacin de capital ya desde 1803. La estructura y el funcionamiento de los grupos de
delincuencia organizada han cambiado al mismo tiempo que el entorno social. Explotan a los
delincuentes de guante blanco, pero tambin los utilizan como socios. Lo integran en la sociedad
a distintos niveles y en el proceso corrompen el sistema de gobierno.
No basta con promulgar leyes para controlar a los grupos de delincuencia organizada. Hay que
abordar tambin las relaciones de los grupos de delincuencia organizada con los delincuentes de
guante blanco, las presiones econmicas para que se produzca una rpida acumulacin de
capital, las presiones polticas que genera el electoralismo en los procesos democrticos, las
actividades de los grupos de influencia organizados y los efectos de la globalizacin. En un nivel
ms bajo, las manifiestas disparidades econmicas echan en brazos de los grupos de delincuencia
organizada a mltiples candidatos. Una aplicacin selectiva de la ley puede mover el negocio de
un grupo a otro, beneficiando a uno u otro segmento de la elite dirigente, pero no puede eliminar
el trfico de drogas.
Es menester analizar el problema de la delincuencia organizada dentro de su medio social y
poltico. La labor va ms all del dominio de los funcionarios de polica. Necesita aportaciones
continuas de investigacin multidisplinaria, con la participacin de historiadores econmicos,
macroeconomistas, cientficos polticos, socilogos, antroplogos, contables y banqueros. Exige
una ley que reconozca el derecho a obtener informacin de los diversos organismos de polica.
Aunque en la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Trfico Ilcito de Drogas, en
1988, se hizo un llamamiento a los cientficos sociales, muy pocos pases han creado equipos de
investigacin multidisciplinarios de este tipo.
Traducido del ingls
Notas
1. La regin de Malwa abarca la parte occidental de Madhya Pradesh y el sur de Rajasthan.
Se cultivaba opio en las zonas que no estaban controladas por la Compaa de las Indias
Orientales y se introduca de contrabando en China en competencia con los britnicos,
quienes mayoritariamente controlaban el opio de Patna que se produca en los estados de
Bihar y Uttar Pradesh.
2. La Ley arrendamientos de Bombay, de 1973, hizo que aumentara el peso de los bajos
fondos en la inmobiliaria y la construccin. Esta ley haca imposible el desalojo de los
inquilinos o la subida de los alquileres. Los propietarios y los constructores recurrieron
para ello a esos bajos fondos, que tambin ayudaban a los constructores a incumplir las
normas de construccin, ya fuera sobornando a las autoridades o asegurando su
transferencia a otros destinos (Sanghvi, 1977; Sunday, 1988).
3. En diciembre de 1992, algunas formaciones polticas fundamentalistas derribaron el lugar
de culto Babri Masjid. A raz de ello, estallaron en muchas partes de la India una serie de
disturbios entre hindes y musulmanes, incitados polticamente. Un gran nmero de las
vctimas que se produjeron en Bombay eran musulmanes. En venganza, hubo una serie de
atentados con bombas. Estos hechos mostraron hasta qu punto los miembros de los grupos
de delincuencia organizada (de todas las religiones) haban erosionado el sistema de
gobierno. La conmocin condujo a una intensa campaa de intervencin contra algunos
grupos de delincuencia organizada.
4. Un dlar estadounidense equivale a 46 rupias; 10 millones de rupias equivalen a un crore;
por lo tanto, un crore equivale aproximadamente a 0,25 millones de dlares
estadounidenses.
5. En 1997, las exportaciones de la India a Blgica ascendieron a 1.088 millones de dlares
estadounidenses y las importaciones realizadas por la India desde Blgica a 2.617 millones
de dlares estadounidenses. Al mismo tiempo, segn informacin facilitada por Blgica,
las importaciones procedentes de la India que haba realizado este pas ascendan a 1.209
millones de dlares estadounidenses y las exportaciones de Blgica a la India a 2.852
millones de dlares estadounidenses.
Referencias
ALATS, Hussein. Syed. 1999. Corruption and the Destiny of Asia [La corrupcin y el destino de
Asia]. Malasia: Simon & Schuster (Asia).
BHAGIRATHI. 2000. Black Economy Generation in certain sectors in India (A Working Paper)
[La generacin de una economa subterrnea en determinados sectores de la India (Una hoja de
trabajo)]. Bombay: Centro de Investigacin Nacional de la Adiccin (sin publicar).
BLITZ. 1989. As Dawood Ibrahim's star wanes, Bombay cops let new dons bloom [Mientras
decae la estrella de Dawood Ibrahim, la polica de Bombay permite que prosperen nuevos
padrinos]. Bombay: Blitz (11/3/89).
BRITTO, G. 1987. Policy Perspectives in the Management of Drug Abuse [Perspectivas polticas
en la gestin del uso indebido de drogas]. Mumbai: NARC.
BRITTO, G., CHARLES, M., DAS, A.A. 2000. Grassroots Merchants of Illicit Goods in
Gujarat [Los pequeos traficantes de bienes ilcitos en Gujarat]. Bombay: NARC (sin publicar).
ECONOMIC TIMES. 1996. Gold Smugglers Switching to drug trade for a quick fix [Los
contrabandistas de oro se dedican al trfico de drogas para recibir una rpida inyeccin].
Bombay: Economic Times (28/7/96).
EXECUTIVE INTELLIGENCE REVIEW. 1986. Dope, INC. Boston Bankers and Soviet
Commissars [La Droga S.A., los banqueros de Boston y los comisarios soviticos]. Nueva York:
New Benjamin Franklin House Publishing Company.
FAROOQUI Amar. 1998. Smuggling as Subversion: Colonialism, Indian Merchants and the
Politics of Opium [El contrabando como forma de subversin: el colonialismo, los comerciantes
indios y las polticas del opio]. Nueva Delhi: New Age International (P) Limited.
GRUPO DE TRABAJ O SOBRE MEDIDAS FINANCIERAS. 1998. Informe sobre las
tipologas del blanqueo de dinero. Pars, FATF.
GREEN, Timothy. 1977. The Smuggling Business [El negocio del contrabando]. Londres: Aldus
Books.
OGD. 1997. The world Geo-politics of Drugs [La geopoltica mundial de las drogas]. Informe
Annual 1995-1996. Pars: OGD.
HARISH, Nambiar. 1995. Customs Officials collude with smugglers to rob government of Rs.
1500 crores [Los oficiales de aduanas se confabulan con los contrabandistas para robar al
Gobierno 1.500 crores]. Bombay: Indian Express (13/9/95).
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 1998, Direction of Trade and Statistics
Yearbook. Washington: FMI.
INDIAN EXPRESS. 1986. Brain behind narcotics smuggling [El cerebro detrs del
contrabando de narcticos]. Bombay: Indian Express (14/1/1986).
LOMBARDO, M. Robert. 1997. The social organization of crime in Chicago in
Understanding Organized Crime in Global Perspective [La organizacin social de la
delincuencia en Chicago en Entender la delincuencia organizada desde una perspectiva
mundial]. (ed) Ryan, Pattrick, Rush, George. Nueva Delhi: Sage Publications.
MEHTA, B. Uday. 1999. Criminalization of Labour in Bombay [La criminalizacin del trabajo
en Bombay] Bombay: NARC (documento de trabajo sin publicar).
OFICINA DEL CONTROL DE NARCTICOS. 1996. Informe anual. Faridabad: Gobierno de
la India.
OFICINA DEL CONTROL DE NARCTICOS. 1997. Informe anual. Faridabad: Gobierno de
la India.
OFICINA DEL CONTROL DE NARCTICOS. 1998. Informe anual. Faridabad: Gobierno de
la India.
PEREIRA, I. G. 1986. Matunga cops keep Vardha in check, but... smaller dons encouraged,
[La polica de Matunga controla a Vardha pero ... ayuda a padrinos ms pequeos]. Bombay:
The Daily (31/5/1986).
RAHUL, Bed. 1987. War or peace, the caravan moves on [Guerra o paz, la caravana
contina]. Bombay: The Indian Post (10/4/87).
SHINDE, Pradeep. 1997. Drugs on high, Air India cases reveals smuggling network [Las
drogas en las alturas, los casos descubiertos en Air India revelan la existencia de una red de
contrabando]. Bombay: Midday (19/10/1997).
SUNDAY. 1988. The law of the streets [La ley de la calle]. Bombay: Sunday (1/3/1988).
THEVAR. 1998. Iqbal Mirchi: From greengrocer to globe-trotting drug runner [De verdulero a
corredor mundial de la droga]. Bombay: Bombay Times (7/4/1998).
TIMES OF INDIA, 1999. Hitmen Trained in a slipshod manner [Asesinos a sueldo entrenados
de forma descuidada]. Bombay: Times of India (14/1/97).
TIMES OF INDIA. 1990. Gawli Gangs den busted, [Desmantelado el escondrijo de la banda
de Gawli]. Bombay: Times of India (3/1/1990).
Nota biogrfica
Alba Zaluar ocupa una Ctedra de Antropologa en el Instituto de
Medicina Social de la Universidad Estatal de Ro de Janeiro (UERJ)
donde coordina el NUPEVI (Ncleo de Investigacin sobre la Violencia).
Su direccin es: Instituto de Medicina Social/UERJ, Rua So Francisco
Xavier, 524, 7