MODELO DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA

Estatutos de una Sociedad Annima

TTULO I.- DENOMINACIN, DURACIN, DOMICILIO O!"ETO
A#t$cu%o &'.- Denominacin.
La sociedad se denomina Westcrewit S.A., y se regir por los presentes estatutos, as como
por las disposiciones legales que le sean aplicables en cada momento.
A#t$cu%o ('.- Du#acin.
La sociedad tendr una duracin de carcter indeinido, dndose comien!o al inicio de sus
operaciones el da en que se otorgue su escritura de constitucin siendo esta el " de enero
de #$$$, sin per%uicio de las consecuencias legales pre&istas para los actos y contratos
celebrados en nombre de la sociedad en momentos anteriores al de su inscripcin en el
'egistro (ercantil.
A#t$cu%o )'.- Domici%io socia%.
)l domicilio social se *alla situado en +opayn, calle ", -, n.mero //0 piso #1 por ser 2ste
el lugar en el que radican su eecti&a direccin y administracin.
)l rgano de administracin podr decidir la creacin, supresin y traslado de sucursales.
A#t$cu%o *'.- O+,eto socia%.
La Sociedad tendr como ob%eto social la construccin de obras ci&iles
Las acti&idades enumeradas podrn ser desarrolladas por la Sociedad de modo directo o
indirecto, total o parcialmente, mediante la titularidad de acciones o participaciones en
sociedades con ob%eto anlogo o id2ntico.
TTULO II.- CA-ITAL SOCIAL SUS ACCIONES
A#t$cu%o .'.- Ca/ita% socia%.
)l capital social se cira en 3"$$.$$$.$$$.oo de pesos, y se *alla totalmente suscrito y
desembolsado.
4on carcter general y sal&o en el caso de que en el acuerdo de aumento de capital y
emisin de nue&as acciones se acuerde otra cosa, se aculta al 4onse%o de Administracin
para acordar la orma y las ec*as en que debern eectuarse los oportunos desembolsos,
cuando e5istan di&idendos pasi&os y 2stos deban ser satisec*os en metlico, respetando en
todo caso el pla!o m5imo de 6 a7os.
4uando los di&idendos pasi&os pendientes deban ser desembolsados mediante aportaciones
no dinerarias, la 8unta 9eneral que *aya acordado el aumento de capital deber determinar
asimismo, la naturale!a, &alor y contenido de las uturas aportaciones, as como la orma y el
procedimiento para eectuarlas y mencionando e5presamente el pla!o, que en ning.n caso
podr e5ceder de 6 a7os, computados desde la constitucin de la sociedad o, en su caso,
desde la ec*a de la adopcin del correspondiente acuerdo de aumento de capital.
A#t$cu%o 0'.- N1me#o de acciones 2 su #e/#esentacin.
)l capital social descrito en el Artculo 6: de los presentes estatutos se *alla di&idido
en 6$$$ acciones nominati&as de 3#$.$$$ euros de &alor nominal cada una de ellas, siendo
todas ellas de la misma clase, que se *allan representadas mediante ttulos nominati&os
numerados de manera correlati&a con los n.meros " a 6$$$, ambos inclusi&e, conteniendo
todas ellas las menciones e5igidas por la Ley.
;odas ellas se *allan suscritas y desembolsadas en su totalidad.
La sociedad podr<no podr emitir resguardos pro&isionales y ttulos m.ltiples =en su caso,
en las condiciones y con los requisitos e5igidos por la Ley>.
A#t$cu%o 3'.- De#ec4os de %os accionistas
;odas las acciones conieren a su titular legtimo la condicin de socio, al que atribuyen los
derec*os reconocidos en la Ley y en los presentes estatutos.
4omo mnimo, todos los accionistas ostentan los siguientes derec*os?
@ Aerec*o a participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante
de la liquidacin, en los casos en que 2stos sean procedentes.
@ Aerec*o de suscripcin preerente en la emisin de nue&as acciones o de obligaciones
con&ertibles en acciones.
@ Aerec*o de inormacin.
@ Aerec*o de decidir y &otar en las 8untas 9enerales de la sociedad, as como de impugnar
los acuerdos sociales.
Se establece la atribucin del derec*o de un &oto por accin, as como se reser&a a la
sociedad el derec*o a la emisin de acciones sin &oto en la cuanta y con los requisitos
legalmente establecidos.
A#t$cu%o 5'.- R67imen de %a t#ansmisin de %as acciones.
Las acciones son &alores mobiliarios libremente transmisibles conorme a Aerec*o.
TTULO III.- R8ANOS SOCIALES
A#t$cu%o 9'.- Dis/osiciones 7ene#a%es
Son rganos de la sociedad la 8unta 9eneral de Accionistas, como rgano supremo y
deliberante que maniiesta la &oluntad social por mayora en los asuntos de su competencia,
y el 4onse%o de Administracin, al que le corresponden las unciones de gestin,
administracin y representacin de la sociedad, con las acultades que legalmente tiene
atribuidas, as como por las que le son reconocidas en los presentes estatutos.
Seccin -#ime#a: "untas 8ene#a%es
A#t$cu%o &;'.- "unta 8ene#a%
Los accionistas que legal y &lidamente se constituyan en 8unta 9eneral decidirn por
mayora en los asuntos que sean competencia de la 8unta.
;odos los socios, incluidos los disidentes y los que no *ayan participado en la reunin,
quedan sometidos a los acuerdos adoptados por la 8unta 9eneral, sin per%uicio de su derec*o
de impugnacin de los mismos, en los supuestos pre&istos legalmente, y cuando concurran
los requisitos precisos al eecto.
A#t$cu%o &&'.- C%ases de "untas 8ene#a%es
Las 8untas 9enerales de Accionistas podrn ser ordinarias o e5traordinarias, y debern ser
con&ocadas por los Administradores sociales.
La 8unta 9eneral ordinaria, que deber *aber sido pre&iamente con&ocada, deber
celebrarse de manera necesaria dentro de los seis primeros meses de cada e%ercicio
econmico con el ob%eto de censurar la gestin social, aprobar, en su caso, las cuentas del
e%ercicio anterior, y resol&er sobre la aplicacin del resultado obtenido, seg.n el balance que
sea aprobado al eecto, sin per%uicio de otros asuntos que puedan ser tratados en la misma,
de conormidad con lo pre&isto en el correspondiente Brden del Aa.
;odas las 8untas 9enerales distintas a la 8unta 9eneral ordinaria se considerarn 8untas
9enerales )5traordinarias y debern celebrarse siempre que los Administradores de la
sociedad lo consideren oportuno o con&eniente para los intereses de la sociedad y, en todo
caso, cuando as sea solicitado por un n.mero de socios titulares de al menos un 6C del
capital social, quienes *abrn de e5presar en su solicitud los asuntos que consideren que
deban tratarse en dic*a 8unta. )n este caso, la 8unta deber ser con&ocada por los
Administradores para su celebracin dentro de los dos meses siguiente al del requerimiento a
los Administradores, debiendo incluirse en su Brden del Aa, por lo menos, los asuntos
plasmados en la solicitud de los socios.
A#t$cu%o &('.- Lu7a# 2 <ec4a de ce%e+#acin
Las 8untas 9enerales se celebrarn en el lugar de la localidad del domicilio social y en la
ec*a se7aladas en la con&ocatoria, y podrn prolongar sus sesiones durante uno o ms das
consecuti&os.
Las 8untas Dni&ersales podrn celebrarse en cualquier lugar y localidad.
A#t$cu%o &)'.- Con=ocato#ia
;anto las 8untas 9enerales Brdinarias como las )5traordinarias debern ser con&ocadas,
pre&io acuerdo del 4onse%o de Administracin, por su +residente, mediante anuncio
publicado en el Eoletn Bicial del 'egistro (ercantil y en uno de los diarios de mayor
circulacin en la pro&incia en la que la sociedad tiene su domicilio.
Los anuncios debern ser publicados con una antelacin mnima de un mes.
)n el anuncio deben constar todos los asuntos que deban tratarse.
;ambi2n puede *acerse constar la ec*a en la que, en su caso, deba celebrarse la reunin en
segunda con&ocatoria. )n todo caso, entre la primera y la segunda con&ocatoria deber
mediar un inter&alo mnimo de #F *oras.
Si la segunda con&ocatoria no se *ubiere pre&isto en el anuncio de la primera, deber
con&ocarse en los quince das siguientes a la ec*a de la 8unta no celebrada, con los mismos
requisitos de publicidad, y con oc*o das de antelacin, como mnimo, a la ec*a de su
celebracin.
)n la con&ocatoria de la 8unta 9eneral Brdinaria ser precepti&a la mencin e5presa al
derec*o de todo accionista a obtener de la sociedad de manera inmediata y gratuita los
documentos que &ayan a ser ob%eto de aprobacin.
)n caso de que la 8unta 9eneral Brdinaria o )5traordinaria &aya a decidir sobre alg.n
aspecto modiicati&o de los presentes estatutos, deber e5presarse en el anuncio de la
con&ocatoria, con la debida claridad, los e5tremos que pretenden modiicarse y el derec*o
que asiste a todos los accionistas de e5aminar en el domicilio social el te5to ntegro de la
modiicacin propuesta y el inorme que sobre la misma *abr debido elaborarse de manera
precepti&a, as como el de pedir la entrega o el en&o de dic*os documentos.
+ese a todo lo establecido en los prraos precedentes, se reconoce la posibilidad de
celebracin de 8unta 9eneral Brdinaria o )5traordinaria y de tratar en ella cualquier asunto,
sin necesidad de que se cumplan las ormalidades citadas, cuando estando presente todo el
capital social desembolsado, los asistentes acepten por unanimindad su celebracin, 8unta
que por sus especialidades se denominar 8unta Dni&ersal.
La con&ocatoria %udicial se regir por las disposiciones legales pre&istas al eecto.
A#t$cu%o &*'.- >u#um en su/uestos 7ene#a%es.
)n general, la 8unta 9eneral, sea Brdinaria o )5traordinaria, quedar &lidamente constituida
en primera con&ocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean por lo
menos el #6C del capital social suscrito con derec*o a &oto. =+uede establecerse un qurum
superior>
)n segunda con&ocatoria ser &lida la celebracin de la 8unta cualquiera que sea el capital
que concurra a la misma.
A#t$cu%o &.'.- Es/ecia%idades de% ?uo#um en dete#minados su/uestos.
-o obstante lo pre&isto en el artculo precedente, para que la 8unta 9eneral Brdinaria o
)5traordinaria puedan adoptar los acuerdos que se reieran a la emisin de obligaciones, el
aumento o disminucin del capital, la transormacin, usin, escisin o disolucin de la
sociedad por alguna de las causas pre&istas en el artculo G0G del ;e5to 'eundido de la Ley
de Sociedades de 4apital, y en general, para la &lida adopcin de cualquier acuerdo que
suponga una modiicacin de los presentes estatutos, debern concurrir a ella, en primera
con&ocatoria, accionistas presentes o representados que posean por lo menos el 6$C del
capital suscrito con derec*o a &oto. )n segunda con&ocatoria ser suiciente la concurrencia
de accionistas presentes o representados que posean por lo menos el #6C del capital
suscrito con derec*o a &oto, pero teniendo en cuenta que si concurren accionistas que
representan menos del 6$C de dic*o capital, los acuerdos citados slo podrn adoptarse
&lidamente con el &oto a&orable de los dos tercios del capital presente o representado en la
8unta. =Pueden fijarse qurum o mayoras superiores>
A#t$cu%o &0'.- Asistencia a %as "untas
;odo accionista que tenga inscritas sus acciones en el Libro 'egistro de Acciones -ominati&as
con, al menos, 6 das de anterioridad al de la ec*a de celebracin de la 8unta, podr acudir a
la misma personalmente o representado por medio de otra persona, independientemente del
carcter o no de accionista de 2sta .ltima.
A eectos de la asistencia por medio de representante los accionistas tendrn derec*o a
solicitar y obtener de la sociedad, en cualquier momento desde la publicacin de la
con&ocatoria *asta el inicio de la 8unta, la correspondiente tar%eta de asistencia.
La representacin deber conerirse por escrito o por escrito o por medios de comunicacin a
distancia que cumplan con los requisitos pre&istos para el e%ercicio del derec*o de &oto a
distancia contemplado en el artculo siguiente, y con carcter especial para cada 8unta,
e5cepto en los casos en que el representante sea el cnyuge, ascendiente o descendiente del
representado, o cuando se *aya conerido poder a medio de documento p.blico con
acultades para administrar todo el patrimonio que el representado tenga en territorio
nacional.
Los Administradores debern asistir tambi2n a las 8untas 9enerales. +odrn asistir tambi2n
los Airectores, 9erentes, Apoderados, ;2cnicos y dems personas que a %uicio del +residente
de la 8unta deban estar presentes en la reunin por tener inter2s en la buena marc*a de los
asuntos sociales.
)l +residente de la 8unta podr autori!ar, en principio, la asistencia de cualquier otra persona
que %u!gue con&eniente, pudiendo la 8unta re&ocar dic*a autori!acin.
A#t$cu%o &0 +is .- @oto a distancia
)l &oto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del da de cualquier clase
de %unta general podr delegarse o e%ercitarse por el accionista mediante correspondencia
postal, electrnica o cualquier otro medio de comunicacin a distancia que garantice
debidamente la identidad del su%eto que e%erce su derec*o de &oto. =+ueden se7alarse los
mecanismos de garanta de la identidad, por e%emplo? e5igir acta notarial para el &oto
remitido por correo y e5igir que 2ste sea certiicado, e5igir irma digital para los &otos
emitidos por correo electrnico, etc.>.
Los accionistas que emitan sus &otos a distancia sern tenidos en cuenta a eectos de
constitucin de la %unta como presentes.
A#t$cu%o &3'.- Constitucin de %a mesa.
)l +residente del 4onse%o de Administracin o, en su ausencia, el Hicepresidente o, en
ausencia de ambos, el 4onse%ero o el accionista que resulte elegido al eecto por mayora de
los socios asistentes a la reunin, presidir la 8unta 9eneral de Accionistas.
)l Secretario=a>? +aula Andrea 4apera ;obar del 4onse%o actuar como Secretario de la 8unta
o, en su deecto, actuar como tal el Letrado Asesor de la sociedad si uera persona distinta
del Secretario, o en deecto de ambos, el 4onse%ero o el accionista que resulte elegido al
eecto por la mayora de los socios asistentes a la reunin.
Antes de entrar en el debate de los asuntos comprendidos en el Brden del Aa deber
elaborarse la lista de asistentes, con los requisitos legalmente pre&istos.
A#t$cu%o &5'.- De%i+e#aciones.
)l +residente dirigir las deliberaciones mediante la concesin de la palabra, por riguroso
orden, a todos los accionistas que la soliciten por escrito, y posteriormente a los que la
soliciten oralmente.
A#t$cu%o &9'.- @otaciones 2 ado/cin de %os acue#dos.
4ada uno de los puntos que ormen parte del Brden del Aa debern ser ob%eto de &otacin
separada. Los acuerdos sern adoptados por mayora de las acciones presentes o
representadas, sal&o en los supuestos pre&istos en el Artculo "6: de los presentes estatutos,
en cuanto se reiere a los supuestos de segunda con&ocatoria de la 8unta en la que el capital
presente o representado es inerior al #6C del capital suscrito con derec*o a &oto, supuesto
2ste en que se precisa mayora de los dos tercios del capital presente o representado en la
8unta.
4ada accin da derec*o a un &oto.
A#t$cu%o (;'.- Actas de %as "untas.
Las deliberaciones y acuerdos de las 8untas 9enerales, tanto ordinarias como
e5traordinarias, debern *acerse constar en actas transcritas en el correspondiente Libro de
Actas, y sern irmadas por el +residente y Secretario titulares, o por quienes *ayan actuado
como tales en la 8unta de que se trate.
)l acta podr ser aprobada por la 8unta a continuacin de su celebracin o, en su deecto y
dentro del pla!o de "6 das, por el +residente y dos inter&entores, nombrados uno de ellos
por la mayora y el otro por la minora.
Los Administradores por propia iniciati&a cuando as lo decidan, y obligatoriamente cuando
as lo *ayan solicitado e*acientemente por escrito con cinco das de antelacin al pre&isto
para la celebracin de la 8unta en primera con&ocatoria accionistas que representen al menos
el uno por ciento del capital social, requerirn la presencia de -otario para que le&ante acta
de la 8unta, siendo los *onorarios del -otario elegido a cargo de la sociedad. )l acta notarial
tendr consideracin de acta de la 8unta.
A#t$cu%o (&'.- Ce#ti<icaciones
4orresponde al Secretario y, en su deecto, al Hicesecretario del 4onse%o de Administracin,
la acultad de certiicar las actas y los acuerdos de la 8unta 9eneral.
Las certiicaciones se emitirn con el Histo Eueno del +residente del 4onse%o o, en su deecto,
del Hicepresidente.
A#t$cu%o (('.- E,ecucin de %os acue#dos
)stn acultados para e%ecutar los acuerdos sociales y otorgar las correspondientes escrituras
p.blicas quienes lo estn para certiicar los acuerdos sociales seg.n lo pre&isto en el artculo
anterior, as como los miembros del 4onse%o de Administracin cuyo nombramiento se *alle
&igente e inscrito en el 'egistro (ercnatil, y los apoderados con acultades al eecto
coneridas por el Irgano de Administracin.
Seccin Se7unda.- Conse,o de Administ#acin
A#t$cu%o ()'.- Dis/osicin 7ene#a%.
La sociedad ser gestionada, administrada y representada en %uicio o uera de 2l y en todos
los actos comprendidos en el ob%eto social por un 4onse%o de Administracin constituido por
un n.mero de G conse%eros como mnimo y J como m5imo, que actuar colegiadamente,
sin per%uicio de las delegaciones y apoderamientos que pueda conerir.
La determinacin del n.mero de conse%eros, su nombramiento y separacin en cualquier
momento es competencia de la 8unta, aunque no conste en el correspondiente Brden del
Aa.
)l 4onse%o slo podr nombrar administrador a quien sea accionista para cubrir una &acante
producida durante el pla!o de nombramiento de uno de ellos, nombramiento que ser eica!
*asta la siguiente reunin de la 8unta 9eneral Brdinaria o )5traordinaria que se produ!ca
tras dic*o nombramiento.
)l 4onse%o nombrar, de entre sus miembros, un +residente, un Hicepresidente y # Hocales.
A#t$cu%o (*'.- Du#acin de% ca#7o.
Los conse%eros sern nombrados por un pla!o igual para todos ellos de " a7o , y podrn ser
reelegidos por la 8unta una o ms &eces por perodos de igual duracin m5ima.
)l nombramiento se entender prorrogado *asta la primera 8unta 9eneral que se celebre tras
su &encimiento o *asta que *aya transcurrido el pla!o pre&isto para la 8unta 9eneral
Brdinaria.
A#t$cu%o (.'.- -#esidencia de% Conse,o
)l +residente del 4onse%o lo es tambi2n de la Sociedad y tendr, adems de cuantas
acultades competen a los restantes conse%eros, las siguientes?
"K.L +residir, dirigir, abrir y cerrar las sesiones del 4onse%o de Administracin y las reuniones
de las 8untas 9enerales de Accionistas, as como decidir su con&ocatoria y actuar de
conormidad cuando as proceda, irmando los anuncios y a&isos correspondientes.
#K.L Mirmar los ttulo o resguardos de las acciones u obligaciones emitidas por la Sociedad.
GK.L Higilar la buena marc*a de la Sociedad, procurando y e5igiendo el recto cumplimiento de
cuantos acuerdos se adopten por el 4onse%o de Administracin y por las 8untas 9enerales de
Accionistas.
FK.L 9uardar los Libros de Actas de las 8untas 9enerales de la Sociedad y del 4onse%o de
Administracin, as como el Libro 'egistro de Acciones -ominati&as, autori!ando con su irma
las sucesi&as transmisiones que &ayan produci2ndose.
6K.L Autori!ar con su irma las actas de las reuniones de las 8untas 9enerales de Accionistas
y del 4onse%o de Administracin.
)n caso de ausencia o enermedad del +residente o de &acante en dic*o cargo, le sustituir o
*ar sus &eces el Hicepresidente, y en su ausencia el Hocal "
A#t$cu%o (0'.- Con=ocato#ia de %as #euniones de% Conse,o de Administ#acin.
)l 4onse%o se reunir cuando lo requiera el inter2s de la sociedad, y con carcter necesario
dentro de los tres primeros meses de cada e%ercicio, para aprobar las cuentas anuales del
e%ercicio anterior y el inorme de gestin, as como en todos los dems casos en que deba
con&ocar la 8unta 9eneral de Accionistas.
)l 4onse%o ser con&ocado por su +residente o por el que *aga sus &eces.
La con&ocatoria deber ser reali!ada por escrito remitido con F das de antelacin, sal&o en
los supuestos en los que por urgencia deba reali!arse la con&ocatoria con la antelacin y
orma que las circunstancias precisen.
)l +residente deber con&ocar al 4onse%o cuando lo estime pertinente para los intereses
sociales, y en todo caso, a peticin de G conse%eros.
Se considerar &lidamente constituido cuando concurran a la reunin la mitad ms uno de
sus componentes, presentes o representados. 4ualquier conse%ero puede conerir su
representacin a otro conse%ero, por escrito y con carcter e5preso para la reunin de que se
trate.
A#t$cu%o (3'.- >u#um 2 ado/cin de %os acue#dos de% Conse,o de Administ#ado#es.
+ara la adopcin de los acuerdos del 4onse%o ser preciso el &oto a&orable de la mayora
absoluta de los conse%eros concurrentes a la sesin, sal&o en el caso de delegacin
permanente de alguna acultad del 4onse%o de Administracin en la 4omisin )%ecuti&a o en
el 4onse%ero Aelegado, y la designacin de los administradores que *ayan de ocupar dic*os
cargos, asuntos para los que se precisar el &oto a&orable de las dos terceras partes de los
componentes del 4onse%o.
La &otacin por escrito y sin sesin slo ser procedente cuando ninguno de los 4onse%eros
se *aya opuesto a dic*o sistema.
Las discusiones y acuerdos del 4onse%o se trasladarn al correspondiente Libro de Actas,
debiendo ser irmada cada Acta por el +residente y por el Secretario del 4onse%o o por
quienes, en su caso, *ayan *ec*o sus &eces en la reunin a la que se reiera el acta.
)n los casos de &otacin por escrito y sin sesin tambi2n deber procederse al traslado al
Libro de Actas de los acuerdos adoptados y de los &otos emitidos por escrito.
A#t$cu%o (5'.- De%e7acin de <acu%tades 2 a/ode#amientos
)l 4onse%o podr designar de su seno una 4omisin e%ecuti&a o uno o ms conse%eros
delegados, y delegar entre ellos algunas o todas de las acultades delegables legalmente.
;anto dic*as delegaciones permanentes como la designacin de los administradores
encargados de ellas requerirn para su &alide! el &oto a&orable de al menos las dos terceras
partes de los miembros del 4onse%o.
Asimismo podr el 4onse%o otorgar poderes de toda clase, e igualmente podr proceder al
nombramiento de un Airector 9eneral.
A#t$cu%o (9'.- Aacu%tades de% Conse,o
)l 4onse%o de Administracin tendr las ms amplias acultades para administrar, gestionar y
representar a la sociedad en %uicio y uera de 2l y en todos los actos comprendidos en el
ob%eto social que se deine en el Artculo F: de los presentes estatutos sociales.
)l 4onse%o de Administracin obligar a la Sociedad rente a terceros que *ayan contratado
de buena e y sin culpa gra&e, aun cuando el acto no est2 comprendido en dic*o ob%eto
social.
4on carcter meramente enunciati&o, se reconocen e5presamente las siguientes acultades
del 4onse%o
"K.L Aesignar de entre sus miembros un +residente y un Hicepresidente. Asimismo podrn
designar un Secretario, en quien no se requiere la condicin de miembro del 4onse%o.
#K.L Acordar la con&ocatoria de las 8untas ordinarias y e5traordinarias, en el modo y
momento en que procedan, seg.n las pre&isiones legales y las eectuadas en los presentes
estatutos, redactando el correspondiente Brden del Aa y ormulando cuantas propuestas
estimen con&enientes, seg.n la naturale!a de la 8unta con&ocada.
GK.L 'epresentar a la sociedad en todos los asuntos y actos administrati&os y %udiciales, ante
la Administracin del )stado y corporaciones p.blicas de cualquier orden, as como en
cualquier orden y %urisdiccin y en cualquier instancia, e%erciendo toda clase de acciones que
les correspondan en deensa de sus derec*os, en %uicio y uera de 2l, dando y otorgando los
oportunos poderes a los procuradores y nombrando abogados para que representen y
deiendan a la sociedad ante los citados tribunales y organismos.
FK.L Airigir y administrar los negocios sociales, atendiendo a la gestin de los mismos de una
manera constante, seg.n las normas de gobierno y r2gimen de administracin y
uncionamiento de la sociedad, y organi!ando y reglamentando los ser&icios t2cnicos y
administrati&os de la misma.
6K.L 4elebrar toda clase de contratos sobre cualquier clase de bienes o derec*os, mediante
los pactos o condiciones que %u!guen con&enientes, y constituir y cancelar *ipotecas y otros
gra&menes o derec*os reales sobre los bienes de la sociedad, as como renunciar, mediante
pago o sin 2l, a toda clase de pri&ilegios o derec*os. +odr igualmente decidir sobre la
participacin de la sociedad en otras empresas o sociedades.
0K.L Lle&ar la irma y actuar en nombre de la sociedad en toda clase de operaciones
bancarias, abriendo y cerrando cuentas corrientes, disponiendo de ellas, inter&i&iendo en
letras de cambio, pagar2s y otros ttulos como librador, aceptante, a&alista, endosante,
endosatario o tenedor de las mismas, abrir cr2ditos con o sin garantas y cancelarlos, *acer
transerencias de ondos, rentas, cr2ditos o &alores, usando cualquier procedimiento de giro
o mo&imiento de dinero, aprobar saldos de cuentas iniquitadas, constituir y retirar depsitos
o ian!as, compensar cuentas, ormali!ar cambios, etc. bien sea con el Eanco de )spa7a y
Eanca Bicial como con entidades bancarias pri&adas o cualquier otro organismo de la
Administracin del )stado o de las 4omunidades Autnomas u organismos locales.
/K.L -ombrar, destinar, despedir, y reali!ar cuantas actuaciones sean reerentes al personal al
ser&icio de la sociedad, as como asignarles cuantos salarios, gratiicaciones,
indemni!aciones, etc. sean procedentes, y i%ar los gastos generales de administracin.
JK.L -ombrar y designar, as como separar agentes, concesionarios, comisionistas y
corresponsales que *aya de tener la Sociedad.
,K.L 'etirar de las administraciones de 4orreos y ;el2graos cartas, certiicados, giros
postales,, &alores declarados, telegramas y giros telegricos, abrir la correspondencia y
contestarla.
"$K.L 4ontratar seguros de todas clases.
""K.L Nnter&enir en las suspensiones de pagos, quiebras, concursos, quitas y esperas1
nombrar sndicos administradores, aceptar o rec*a!ar las proposiciones de con&enio de los
deudores, las cuentas de los administradores y la graduacin de los cr2ditos1 admitir en pago
o para pago de deudas, cesiones de bienes de cualquier clase procedentes de cualquier
deudor.
"#K.L Solicitar permisos para la nue&a implantacin, reorma, ampliacin o modiicacin de
industrias o negocios.
"GK.L Aesignar de entre sus miembros una 4omisin )%ecuti&a o uno o ms 4onse%eros
Aelegados y delegar en ellos, de conormidad con las pre&isiones legales, cuantas acultades
estime con&enientes, indicando en todo caso en el acuerdo de designacin el r2gimen de
actuacin por el que *abr de regirse tanto en sus relaciones con el 4onse%o como ante sus
miembros la 4omisin )%ecuti&a que se nombre o los 4onse%eros Aelegados que se designen.
Ngualmente podr conerir poderes a cualquier persona .
"FK.L'egular su propio uncionamiento en todos cuantos aspectos no se *allen pre&istos
legalmente o en los presentes estatutos, y quedando sal&adas en todo caso cuantas
acultades corresponden a la 8unta 9eneral de Accionistas.
"6K.L Mormali!ar y suscribir los documentos p.blicos o pri&ados que sean precisos para la
eecti&idad de sus acultades.
A#t$cu%o );'.- Remune#acin.
La retribucin de los administradores ser de 3J.$$$.$$$ de pesos
TTULO I@.- E"ERCICIO SOCIAL CUENTAS ANUALES
A#t$cu%o )&'.- E,e#cicio socia%
Los e%ercicios sociales comen!arn el " de enero y inali!arn el G" de diciembre de cada a7o
natural.
)l primer e%ercicio social, por e5cepcin, comen!ar el da en que la sociedad inicie sus
operaciones y terminar el G" de diciembre de ese mismo a7o.
A#t$cu%o )('.- Cuentas anua%es
)n el pla!o m5imo de tres meses contados a partir del cierre de cada e%ercicio econmico el
4onse%o deber ormular las 4uentas Anuales, incluyendo en las mismas el Ealance, la
4uenta de +2rdidas y 9anancias y la (emoria e5plicati&a, el inorme de gestin y la
propuesta de aplicacin de los resultados, seg.n los criterios de &aloracin y con la
estructura legal y reglamentariamente e5igidos, y en su caso, debern asimismo redactarse
las cuentas y el inorme de gestin consolidados, que debern ir irmados por todos los
administradores, e5presndose en deecto de irma cul sea la causa de su alta.
A#t$cu%o ))'.- De/sito 2 /u+%icidad de %as Cuentas Anua%es.
4uando las 4uentas Anuales sean aprobadas por la 8unta 9eneral 2stas sern presentadas
para su depsito, con la certiicacin del acuerdo de la 8unta, en el 'egistro (ercantil
correspondiente, en el pla!o y orma legales y reglamentarios.
A#t$cu%o )*'.- A/%icacin de% #esu%tado
La aplicacin del resultado del e%ercicio es competencia de la 8unta 9eneral, con los lmites
legales y estatutarios.
Los di&idendos se distribuirn entre los accionistas ordinarios en proporcin al capital que
*ayan desembolsado.
TTULO @.- DISOLUCIN LI>UIDACIN DE LA SOCIEDAD
A#t$cu%o ).'.- Diso%ucin
La sociedad quedar disuelta en los casos y con los requisitos establecidos en la Ley.
A#t$cu%o )0'.- Ao#ma de %i?uidacin
La 8unta 9eneral en acuerdo de la disolucin de la sociedad acordar igualmente el
nombramiento de los liquidadores, que podr recaer en los propios miembros del 4onse%o de
Administracin.
)l n.mero de liquidadores ser siempre impar, y en los casos en que se decida que los
conse%eros realicen dic*a uncin y el n.mero de 4onse%eros *aya sido par, se decidir
asimismo qu2 &ocal no ser designado como liquidador o qu2 otra persona reali!ar con los
conse%eros.
A#t$cu%o )3'.- No#mas %i?uidato#ias.
)n la liquidacin de la sociedad se obser&arn las normas establecidas en la Ley y las que, en
complemento a 2stas y respetando los lmites legales, *ayan sido acordadas por la 8unta
9eneral de Accionistas que *aya adoptado el acuerdo de disolucin.
TTULO @I.- RB8IMEN SU-LETORIO
A#t$cu%o )5'.- R67imen su/%eto#io.
)n todo lo no pre&isto en los artculos anteriores de los presentes estatutos se aplicarn las
normas de la Ley de Sociedades Annimas, del 4digo de 4omercio y del 'eglamento del
'egistro (ercantil.