INACAP

SANTIAGO SUR
INGENIERIA EN PREVENCION DE RIESGOS
844


Caso penta




Alumno: Nicols Chandia Contreras
Docente: Ana Quiones Rocha
15 de octubre de 2014



Introduccin

en este informe hablare sobre el caso penta, mostrare de que trata a
grandes rasgos (basndome en la investigacin que realic) y luego presentare mi
opinin sobre lo ocurrido.

CASO PENTA
El Servicio de Impuestos Internos present el pasado 26 de agosto ante la Fiscala
Metropolitana Oriente del Ministerio Pblico, una denuncia criminal en contra de
los socios fundadores del Grupo Penta, Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio
Lavn, por un eventual caso de fraude al FUT.
La accin busca investigar a los empresarios como presuntos autores de delito
tributario, utilizacin indebida de boletas de honorarios falsas de sus cnyuges
para disminuir la base imponible del Impuesto a la Renta de la sociedad
Inversiones Penta III Limitada, de la que son sus representantes. El dao fiscal
producto de las irregularidades detectadas se calcula inicialmente en ms de $400
millones.
Segn se desprende de la investigacin que lleva adelante el fiscal Carlos
Gajardo, el caso tambin tendra una arista poltica, ya que se habran financiado
campaas electorales a senadores de la Unin Demcrata Independiente (UDI) y
de otros sectores polticos.










El llamado Caso Penta est en boca de todos ltimamente, en especial por tener
a importantes figuras polticas envueltas. Qu es? Quines estn involucrados?
Cmo se dio?
Aclaramos que al ser una investigacin confidencial, la informacin concreta que
se tiene es poca, pero estos son los hechos que estn rondando, segn ha
trascendido a travs de filtraciones.
1. Se destap una serie de devoluciones de impuestos indebidas, a travs de
una mala utilizacin del Fondo de Utilidades Tributables, que ascenda a 2
millones de pesos.
Cmo? Una empresa declaraba correctamente sus montos a tributar y
haca, como corresponde, una solicitud de devolucin del FUT. El siguiente
paso involucraba a un funcionario del SII, que ingresaba al sistema y
alteraba el monto a ser devuelto. Para esto solo necesitaba contar con la
contrasea.
2. Qu pas entonces? Al percatarse de esto, el Servicio de Impuestos
Internos comenz una investigacin y se lleg al jefe del SII Oriente, Ivn
lvarez, quien le ofreca el servicio a empresas a travs de contadores.
lvarez fue formalizado y ahora est en prisin preventiva. En sus
declaraciones explic el sistema y afirm haber trabajado con Hugo Bravo, ex
director del Banco Penta, para cometer el fraude en dos de sus empresas,
Inversiones y Asesoras Challico Ltda. y Administracin e Inversiones Santa
Serella Ltda.
Por sus servicios, Bravo le habra pagado 4 millones de pesos que
recibi del contador del Grupo Penta, Marcos Castro, en las oficinas del
Grupo Penta.
3. Con esta informacin, la Polica de Investigaciones comenz sus
indagaciones en el Grupo Penta, pero no encontraron evidencia de que este
fraude se estuviera llevando a cabo en las empresas, sino otro: se descubri
un supuesto mal uso de boletas de honorarios a travs de las cnyuges de los
fundadores, Carlos Dlano y Carlos Lavn, para disminuir la base imponible por
parte de diversas empresas del Grupo Penta. Se calcula segn la
informacin en prensa en 400 millones lo que evitaron pagar en
impuestos a travs de esta prctica.
4. Bravo, quien tambin fue formalizado, declar que prominentes figuras
polticas estaban inmersas en el caso de boletas a travs de aportes para
financiar sus campaas, apuntando especficamente a:
Ivn Moreira, electo senador por la regin de Los Lagos.
Pablo Zalaquett, candidato a senador por Santiago Poniente.
Laurence Golborne, candidato a senador por Santiago Oriente.
Ena von Baer, senadora por la regin de Los Ros.
Andrs Velasco, precandidato presidencial de Fuerza Pblica.
5. Habra correos electrnicos de Moreira a Dlano pidiendo dinero de
campaa, aunque no hay claridad sobre si fue a travs de aporte
reservado (que se atendra al marco legal) o de boletas de
honorarios. Zalaquett, por su parte, aclar que efectivamente recibi dinero de
Dlano, pero por aporte reservado. Golborne asegur haber presentado su
declaracin de gastos al Servel y que fue aprobada.
6. Ernesto Silva, presidente de la UDI, tambin se ha visto afectado por la
investigacin, pues es sobrino de Dlano, y las familias Silva y Dlano son co-
fundadores de la Universidad del Desarrollo, junto con otras.
7. Silva, Velasco y von Baer no se han pronunciado al respecto.
8. Uno de los llamados a declarar por estas conexiones es el chofer de Ivn
Moreira, quien habra emitido boletas millonarias a Penta, as como la
secretaria de Jorge Manzano, cientista poltico de la UDI y ex secretario
general del partido.
Conclusin y opinin

La verdad era de esperarse que ocurriera algo como esto, pero me causa
mucha duda la relevancia que se le otorga al tema ya que el hecho de que existan
fraudes por parte de los que ms dinero manejan en el pas siempre ha sido un
secreto a voces, es algo tan conocido como los casos de puestos polticos
ejercidos por personas movidas de quienes son familiares de antiguos ex
trabajadores pblicos y polticos la verdad es que me declaro desinteresado en
algo como esto ya que las diferentes investigaciones y pericias nunca lograran
cambiar la realidad que se tiene en el pas.
Webgrafia
http://www.chileb.cl/noticias/las-8-claves-para-entender-el-caso-penta/
http://elperiodistaonline.cl/locales/2014/09/caso-penta-diputado-nunez-
anuncia-que-bancada-pc-ic-solicitara-comision-investigadora/