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Grupo de trabajo Lainc

09/11/2014

CASOS CORRUPCIN EN
ESPAA

CASO AVE:
Breve descripcin del caso:
Caso de cohecho y falsedad por el cobro de comisiones ilegales por la adjudicacin del
proyecto del tren de alta velocidad (AVE) Madrid-Sevilla, el caso se desglos en otros
cuatro (uno de ellos el SEAT) y era a su vez un desglose del Caso Filesa.
Fecha:
1988
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia:
El descubrimiento por parte del instructor de la trama Filesa, Marino Barbero, de unos
documentos que apuntaban el pago de ms de 1.000 millones de pesetas (6 millones de
euros) por parte de Siemens, adjudicataria junto con Altshom de contratos del tren de
alta velocidad, a tres sociedades dirigidas por personas vinculadas al PSOE.
Denunciantes:
Fiscala Anticorrupcin.
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Madrid
Partidos implicados:
PSOE
Empresarios implicados:
Empresarios de RENFE, Filesa y Siemens.
Personas involucradas:

Juan Carlos Nangana, Sotero Jimnez, Florencia Ornia, Francisco Francs, Mario Huete,
Garca Valverde, Leopoldo Iglesias, Luis Oliver, Juan Jos Chichida, Ada lvarez, Miguel
Molledo

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):


Contabilidad
Delitos:
Financiacin ilegal de partidos polticos y cobro de comisiones por adjudicaciones.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Comenz a instruirse en 1994 y qued visto para sentencia el 3 de marzo y 2006. En
2008 qued cerrado por el TS.
Juez instructor:
Mara Teresa Chacn
Imputados:
13
Condenados/Aos:
Se conden en 2006 a Florencio Ornia, Juan Carlos Mangana, Sotero Jimnez y Valentn
Medel con un ao de prisin y una multa 1.800 euros. En 2008 a Aida lvarez y Miguel
Molledo, que haban sido absueltos en 2006, se les conden con 6 meses de crcel y
multa de 1.200 euros, con arresto sustitutorio, en caso de impago, de un da por cada
100 euros que resulten impagados.
Absueltos
Julin Garca Valverde, Leopoldo Iglesias, Juan Jos Chichida, Germn lvarez, Lus
Oliver, Francisco Francs y Mario Huete (estos dos haban sido condenados en 2006).
Indultados:
Dinero estafado / robado:
Ms de 623 millones

CASO ANDRATX:

Breve descripcin del caso:


El caso Andratx fue la primera causa de corrupcin urbanstica de Mallorca, en la cual se
ha condenado al Alcalde de la localidad balear, Eugenio Hidalgo, y al Director general
de Ordenacin del Territorio del Govern Matas, Jaume Massot, a prisin por
prevaricacin y delitos contra la ordenacin del territorio.
Fecha:
2006
Gobierno nacin:
PSOE (de 2004 a 2011)
Desencadenante de la denuncia:
Joan Enseat, polica local de Andratx, denunci en mayo de 2006 la casa ilegal del
alcalde de esta localidad.
Denunciantes:
Fiscala anticorrupcin
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico, Islas Baleares
Partido gobernante:
Islas Baleares: Entre 2003 y 2007 en PP, del 2007 al 2011 PSIB-PSOE y desde el 2011
hasta la actualidad el PP.
Andratx: De 1995 al 2007 gobern el PP y en las elecciones de este ao se form una
coalicin entre PSOE, UM y PSM.
Lugar de desarrollo:
Andratx
Partidos implicados:
PP y UM (Uni Mallorquina)
Empresarios implicados:
Balear Helvtica de Inversiones ,Baleares Gesturba, Marmacn Sol,
Proyectos Promestar, Prollamp de Ponent, Hidalgo Eucar, Sandborg, Eucars, Solftoft
Balear, Prollamp

de Ponent, Casas de Cala Moragues y Langeland.


Personas involucradas:
Felipe Segu, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos Hidalgo,
Manuel Zapata, Miquel Coll, Jos Ignacio Mir, Gabriel Caellas, Isabel Segu, Jos Mara
Rodrguez, Maria Antnia Munar.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Urbanstico
Delitos
Prevaricacin, branqueo de capitais, contra a ordenacin do territorio y actos prohibidos
a funcionarios pblicos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Resuelto entre el 2006 y 2009
Juez instructor
lvaro Latorre
Imputados
Miquel Coll, Felipe Segu, Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Juan Carlos
Hidalgo, Manuel Zapata, Jos Ignacio Mir, Gabriel Caellas, Jos Mara Rodrguez, Maria
Antnia Munar.
Condenados/Aos
Maria Antnia Munar (11 aos y medio), Miquel Nadal (10 aos), Tomeu Vicens (3 aos)
Xisco Buils (3 aos), Antoni Rebassa (4 aos), Jos Juan Cardona (16 aos), Kurt Viaene
(5 aos y medio), Antnia Ordinas (3 aos y 8 meses), Felipe Ferr (3 aos y 3 meses),
Rodrigo de Santos (7 aos) Eugenio Hidalgo (4 aos), Jaume Massot (5 aos) y Jaume
Gibert (5 aos)
Absueltos
Ninguno
Indultados
Ninguno
Dinero estafado / robado
10 millones

CASO ARCOS:

Breve descripcin del caso


Jos Manuel Martn Alba, alcalde de Alcaucn, permiti entre 1991 y 2007 la construccin
de ms de 1.000 viviendas ilegales por lo que se le acusa de cometer 62 delitos de
prevaricacin.
Fecha
Los hechos ocurrieron entre 1991 y 2007
Gobierno nacin
PSOE
Desencadenante de la denuncia
Construccin de viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucn
Denunciantes
Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y Fiscala Anticorrupcin.
mbito (nacional, autonmico, local)
Local, Mlaga
Partido gobernante
PSOE
Lugar de desarrollo
Comunidad Autnoma de Andaluca, Diputacin de Mlaga, Comarca de Axarqua.
Partidos implicados
PSOE
Empresarios implicados
27 empresarios dedicados a la promocin urbanstica,; siete arquitectos; cuatro
intermediarios y dos abogados o asesores urbansticos a los que la fiscala imputa un
total de 275 delitos
Personas involucradas

El antiguo alcalde de Alcaucn, Jose Manuel Martn Alba, y dos de sus familiares; seis
funcionarios municipales o de la Diputacin Provincial de Mlaga y los citados
anteriormente
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Urbanstico
Delitos
90 delitos de falsedad ideolgica, 19 delitos de falsedad en documento oficial, 10
delitos de falsedad, 62 delitos de prevaricacin urbanstica atribuidos al alcalde de
Alcaucn, 7 delitos de prevaricacin urbanstica por informes de arquitectos municipales
o provinciales contrarios a la normativa urbanstica; y 22 delitos contra la ordenacin del
territorio por construcciones ilegales. Adems, 20 delitos de cohecho en su vertiente
activa y pasiva, doce con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos
de malversacin; diez de estafa; uno de estafa procesal; dos de blanqueo de capitales;
seis de trfico de influencias; uno de uso de informacin privilegiada; un delito de
actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 3 de Vlez Mlaga/ 2013
Juez instructor
Irene Urbn
Imputados
Jose Manuel Martn alba, sus dos hijas, el jefe del servicio de arquitectura municipal de la
Diputacin Provincial de Mlaga, Jos Francisco Mora, y varios promotores inmobiliarios.
Condenados/Anos
Martn Alba 3 meses de prisin (y 120.000 euros de fianza), Jos Francisco Mora, qued
en libertad tras abonar la fianza
Absueltos
27 empresarios dedicados a la promocin urbanstica; siete arquitectos; cuatro
intermediarios y dos abogados o asesores urbansticos.
Indultados
El ex alcalde y el jefe de arquitectura municipal de la Diputacin Provincial de Mlaga
Dinero estafado / robado

Ms de 1.500.000 euros

CASO ARONA:

Breve descripcin del caso


Trama de corrupcin que gira en torno a 80 contratos a dedo y 200 licencias ilegales y
que tuvo lugar en el mandato comprendido entre 2003 y 2007.
Fecha
Entre 2003 y 2007
Gobierno nacin
PP
Desencadenante de la denuncia
El caso arona 1 se inici cuando el exlder del PSOE, Paco Santamara, y el entonces edil
socialista Jos Antonio Revern (hoy en Ciudadanos por Arona) informaron a Felipe
Campos de una serie de irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra y 79
contratos "a dedo" a empresas. El caso arona 2 arranc en 2009 con una nueva denuncia
presentada a Fiscala por el letrado Felipe Campos contra la Junta de Gobierno de 20072011 (mayora absoluta de CC) por seguir concediendo licencias urbansticas a pesar de
las advertencias jurdicas de ilegalidad y a pesar de que en ese momento haba ya 8
imputados en el Caso Arona 1 por esa misma prctica de concesin de licencias al
margen de la legalidad.
Denunciantes
Felipe Campos y Antonio Espinosa
mbito (nacional, autonmico, local)
Local, Tenerife
Partido gobernante
PSOE y CC
Lugar de desarrollo
Santa Cruz de Tenerife
Partidos implicados
CC, CAN, PP

Empresarios implicados
Antonio Luis Pablo Gonzlez Tolosa (arquitecto); Jorge Menndez Daz (arquitecto);
Zenn Rodrguez Neris, arquitecto; el ex arquitecto jefe de la oficina tcnica municipal,
Eliseo de la Rosa
Personas involucradas
Caso Arona 1: La primera persona acusada es Sebastin Martn Martn "Tata", exedil de
CC y exresponsable de Hacienda en Arona, que falleci hace algunos meses. Otros
acusados son Jos Alberto Gonzlez Revern, exalcalde de CC ; Manuel Barrios, an edil
del CAN en la oposicin y entonces responsable de Urbanismo; Daniel Martn Martn,
exconcejal del CAN; Juan Jos Alayn Beltrn, exedil de CC; Jos Luis Gonzlez, exedil
del CAN; Alfonso Barroso Armas, exconcejal de CC; as como Flix Sierra Melo, exedil del
PP. Tambin figuran como acusados Antonio Sosa Carballo, actual primer teniente de
alcalde y secretario general de CC en Arona; Antonio Luis Pablo Gonzlez Tolosa
(arquitecto); Jorge Menndez Daz (arquitecto); Jos Manuel Rodrguez Rodrguez, cabo
de la Guardia Civil y exjefe del Servicio de Informacin en el Sur de Tenerife, as como
Hortensia Garca, exsubinspectora de la Polica Local de Arona y actual jefa de la Polica
Local de Santiago del Teide. Como imputados figuran Eliseo de la Rosa, arquitecto jefe
de la Oficina Tcnica; Arsenio Zamora, empresario; Roberto de Luis, aparejador
municipal, as como Zenn Rodrguez Neris, arquitecto. Como acusadores particulares
figuran Jos Ramn Ansorena, promotor inmobiliario y denunciante de la supuesta
trama de cobro de comisiones por dar licencias, y el ciudadano Robert Kragl, ambos
defendidos por Felipe Campos.
Caso Arona 2: seis de los 23 imputados permanecen en el gobierno municipal de Arona
(Antonio Sosa, Mara Candelaria Padrn, Miguel ngel Mndez, Ramn Garca
Hernndez, Manuel Revern, Marta Melo y Clara Mara Prez, todos ellos de CC). Otro
ms permanece en la oposicin del CAN-CCN (Manuel Barrios) y uno de los imputados
en este caso, Antonio Miguel Garca Marichal, es consejero de CC en el Cabildo de
Tenerife y, adems, preferido del exalcalde aronero inhabilitado para sucederle al frente
de CC Arona. En la parte poltica, est imputada toda la Junta de Gobierno de la etapa
2003-2007 (CC, CAN y PP) y, adems, toda la Junta de Gobierno de 2007-2011 (CC).

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)


Urbanstico
Delitos

Caso Arona 1: Irregularidades que afectaban a 205 licencias de obra, y 79 contratos


arbitrarios a empresas.
Caso Arona 2: Escndalos urbansticos (reiteracin en la concesin de licencias ilegales
que se investigaba ya en el Caso Arona 1, irregularidades-presuntos pelotazos en el Plan
General de Ordenacin Urbana, perdn de tasas urbansticas a promotores en plena
burbuja inmobiliaria, elaboracin de informes tcnicos a la carta de los deseos polticos).
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juzgado de Instruccin nmero 2 de Arona (Caso Arona 1).
Juzgado de Instruccin nmero 4 de Arona (Caso Arona 2). Juicio 2015.
Juez instructor
Nelson Daz Fras
Imputados
Caso Arona 1: 21 acusados
Caso Arona 2: 23 imputados.
Condenados/Anos
La Fiscala pide condenas que suman 28 aos de crcel y 174 de inhabilitacin, adems
de multas millonarias. Para Flix Sierra, exedil del PP, la Fiscala pide en total seis aos
de prisin, 11 de inhabilitacin especial y 522.500 euros de multa por el cohecho y por
el delito prohibido a funcionarios. Destaca el ex arquitecto jefe de la oficina tcnica
municipal, Eliseo de la Rosa (le piden seis aos de prisin por cohecho y prevaricacin
urbanstica, adems de 20 de inhabilitacin para ejercicio profesional pblico y multa de
500.000 euros).
La mayor peticin de multa es para Roberto de Luis, aparejador municipal, para quien la
fiscal pide ocho aos de prisin, 20 de inhabilitacin y 3.400.000 euros de multa por
prevaricacin urbanstica y cohecho.
Continan la lista los empresarios y arquitectos (todos ellos acusados de cohecho)
Zenn Rodrguez, Jorge Menndez y Antonio Luis Gonzlez, para los que se piden
cuatro aos de crcel, diez de inhabilitacin profesional y multas, respectivamente, de
1.000.000 euros, 12.000.000 euros y 10.000.000 euros.
Para Hortensia Garca, entonces subinspectora de la Polica Local y actualmente
destinada a otro municipio, se piden ocho aos de inhabilitacin profesional por
prevaricacin.

Dinero estafado / robado


Ms de 26 millones de euros

CASO ASTAPA:

Breve descripcin del caso


Cobro a empresarios de la construccin por permitirles urbanizar y repartir el dinero
para uso propio o como caja B del consistorio.
Fecha
Del 2008 a la actualidad
Gobierno nacin
PP
Desencadenante de la denuncia
El caso Astapa se inici tras la denuncia interpuesta por el actual alcalde socialista, David
Valadez, y la concejala Cristina Rodrguez en noviembre de 2006 ante la Direccin
General de la Polica y la Fiscala Anticorrupcin al entender que podran estar
cometindose los presuntos delitos de cohecho, malversacin de caudales pblicos y
blanqueo de dinero en el Ayuntamiento
Denunciantes
David Valadez, portavoz y secretario local del PSOE actualmente y edil socialista en el
2008, junto a Cristina Rodrguez, actual concejala.
mbito (nacional, autonmico, local)
Local, Ayuntamiento de Estepona (Provincia de Mlaga)
Partido gobernante
PP
Lugar de desarrollo
Estepona
Partidos implicados
PSOE
Empresarios implicados

El empresario Manuel Barroso, implicado por blanqueo de capitales; el arquitecto


municipal Manuel Arturo Cebrin y los empresarios Antonio Bazn, ngel Flrez
Gonzlez, Vicente Delgado y Jamal Satli, entre otros
Personas involucradas
El ex alcalde de Estepona , el socialista Antonio Barrientos, adems de cuatro ediles del
equipo de gobierno de entonces, (Jos Ignacio Crespo y Manuel Reina-de la formacin
postgilista PES- y Mara Luis Rodrguez-Pino y Francisco Zamorano), concejales de
anteriores corporaciones, tcnicos, abogados y empresarios
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Urbanstico
Delitos
Pago de los gastos municipales, contratacin de obras y personal y financiacin de
partidos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juzgado mixto de instruccin nmero uno de Estepona.
Juez instructor
Jess Torres Nez
Imputados
En la actualidad el caso Astapa acumula 107 imputados entre quienes se encuentran ex
ediles, arquitectos, empresarios, funcionarios, familiares de cargos pblicos, entre otros
Condenados/Anos
De momento, cinco de los arrestados por este caso fueron enviados a prisin
provisional sin fianza, entre ellos el entonces alcalde, los concejales Crespo y Reina y
Flores, que dejaron la crcel el 10 de diciembre de 2008 tras pagar cada uno una fianza
de 150.000 euros y permanecer casi seis meses en prisin.
Tambin fue encarcelado el tcnico municipal Javier Wittmeur, que abandon el centro
penitenciario antes que los otros, el 31 de julio, tras abonar la fianza impuesta de 60.000
euros.
Dinero estafado / robado
Por ahora se calcula una cifra cercana a 20 millones de euros
CASO ATLTICO

Breve descripcin del caso


La familia de Gil desvi dinero del Atltico de Madrid a las cuentas familiares.
Fecha
1987-2003
Gobierno nacin
PP (1996-2000), PP (2000-2004)
Desencadenante de la denuncia
Se detectan irregularidades en la gestin del club en una investigacin de la Fiscala
Anticorrpcin en Marbella
Denunciantes
Fiscala Anticorrupcin
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
PP (Comunidad de Madrid)
Lugar de desarrollo
Madrid
Partidos implicados
Empresarios implicados
Gregorio Jess Gil y Gil
Enrique Cerezo Torres
Personas involucradas
Gregorio Jess Gil y Gil
Enrique Cerezo Torres
La entidad Inmobiliaria Alhambra S.A
Miguel Angel Gil Marn
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Apropiacin indebida de fondos

Delitos
Apropiacin indebida y estafa
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Sentencia 620/2004 del Tribunal Supremo.
Juez instructor
Manuel Garca Castelln
Imputados
Gregorio Jess Gil y Gil
EnriqueCerezo Torres
La entidad Inmobiliaria Alhambra S.A
Miguel Angel Gil Marn
Condenados/Aos
Gregorio Jess Gil y Gil- extinguida por fallecimiento la condena a por el delito de estafa
por simulacin de contrato.
Miguel Angel Gil Marn- reponer los 2,7 millones de euros como a los herederos de
Jess Gil y Gil
Absueltos
Gregorio Jess Gil y Gil y Enrique Cerezo Torres (por prescripcin de delito)
Indultados
Dinero estafado / robado
16,2 millones de euros

Caso Baltar
Breve descripcin del caso
Jos Luis Baltar, que encabez durante dos dcadas orgulloso la poltica caciquil de los
conservadores en Ourense, fue juzgado por enchufar a 140 personas en la Diputacin
Provincial de Ourense que presida entre enero y marzo de 2010. Omiti la fiscalizacin
previa de los contratos por el servicio de intervencin as como la correspondiente
publicacin de los puestos de trabajo para que cualquier ciudadano tuviese acceso a
los empleos pblicos

Fecha
Enero a marzo de 2010
Gobierno nacin
Partido Popular
Desencadenante de la denuncia
Denunciantes
Ministerio Fiscal, Partido Socialista de Galicia y Sindicato Manos Limpias
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
PP
Lugar de desarrollo:
Ourense
Partidos implicados
PP de Ourense
Empresarios implicados
Personas involucradas
Jos Luis Baltar
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Contratas pblicas
Delitos
Prevaricacin
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Sentencia condenatoria 273/ 2014 del Judgado n1 de lo Penal de Ourense
Juez instructor
Caterina Gonzalez Fernandez

Imputados
Jos Luis Baltar
Condenados/Aos
Jos Luis Baltar 9 aos de inhabilitacin para desempear puestos pblicos
Absueltos
No
Indultados
No
Dinero estafado / robado
CASO BANCA CATALANA

Breve descripcin del caso


Se acusaba a los directivos de Banca Catalana de la compra irregular de valores
inmobiliarios, con dinero de la caja b, para financiar distintas operaciones gravosas
para la entidad, que termin siendo intervenida en 1982
Fecha
1974-1982
Gobierno nacin
Arias Navarro (1974-1976) Adolfo Surez (1976-1981) UCD - Calvo Sotelo (1981-1982)
PSOE-Felipe Gonzalez (1982-1986)
Desencadenante de la denuncia
Investigacin de los fiscales
Denunciantes
Los fiscales Carlos Jimnez Villarejo y Jos Mara Mena presentan una querella
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
Convergncia i Uni

Lugar de desarrollo
Catalua
Partidos implicados
Empresarios implicados
Jordi Pujol, Jaume Carner i Suol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu
Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila God, Vctor Sagi i Vallmitjana, Josep Llus Vilaseca i
Guasch, Joan Baptista Cendrs i Carbonell, Joan Mart i Mercadal, Mart Rosell Ballester,
Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan
Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Mart, Antoni de Moragas i Galliss, Joan
Millet Tusell, Ramn Miquet Ballart, Llus Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual,
Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramn Monforte i Navaln.
Personas involucradas
Jordi Pujol, Jaume Carner i Suol, Raimon Carrasco, Francesc Cabana i Vancells, Andreu
Ribera i Rovira, Oleguer Soldevila God, Vctor Sagi i Vallmitjana, Josep Llus Vilaseca i
Guasch, Joan Baptista Cendrs i Carbonell, Joan Mart i Mercadal, Mart Rosell Ballester,
Manuel Ingla Torra, Delfi Mateu i Sayos, Francesc Constans Ros, Esteve Renom Pulit, Joan
Casablancas i Bertran, Salvador Casanovas i Mart, Antoni de Moragas i Galliss, Joan
Millet Tusell, Ramn Miquet Ballart, Llus Montserrat Navarro, Ferran Aleu Pascual,
Antoni Armengol Arnau, Pere Messeguer Miranda y Ramn Monforte i Navaln.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Contabilidad
Delitos
Desvo de fondos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Caso sobresedo por la Audiencia provincial de Barcelona en el ao 1990
Juez instructor
Los jueces de la Audiencia Territorial de Barcelona deciden si procesar a los querellados
(finalmente no los procesan. La forman un total de 50 magistrados, que proceden de
tres salas de lo civil, seis de lo penal y tres de lo contencioso administrativo, a quienes
hay que sumar los mximos responsables de la institucin judicial: el presidente de la
Audiencia Territorial, Jaume Amig de Bonet, y el de la provincial, Antonio Doate.

Imputados
Condenados/Aos
Absueltos
Indultados
Dinero estafado / robado
Sobre 516 millones de pesetas

CASO BERZOSA

Breve descripcin do caso


Los organismos rectores de la Universidad Complutense, al frente de los cules est
como rector Carlos Berzosa Alonso-Martnez, han desviado 192 millones de euros en
gastos de personal no autorizados
Fecha
2009- 2010
Gobierno nacin
PSOE (2008-2011)
Desencadenante da denuncia
Un informe de la Cmara de Cuentas
Denunciantes
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
PP
Lugar de desarrollo

Madird
Partidos implicados
Empresarios implicados
Personas involucradas
Carlos Berzosa Alonso-Martnez
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Desvi de fondos
Delitos
Situacin judicial (Fase de instruccin/aos, juicio/ao)
No se inici ningn proceso
Juez instructor
Imputados
Condenados/Aos
Absueltos
Indultados
Dinero estafado / robado
Ms de 11,2 millones de euros en irregularidades
CASO BTEL

Breve descripcin del caso


Dami Vidal, gerente de la empresa pblica Bitel (Baleares Informtica Balear) entre
2003 y 2007, fue condenado por beneficiarse de incrementos de nmina injustificados,
usar la tarjeta de crdito de la entidad para pagos no vinculados a esta, realizar
transferencias bancarias no autorizadas y comprar una sociedad tapadera a la que
luego se contrat desde Bitel.

Fecha
2003 2007
Gobierno nacin
PP (2000-2004), PSOE (2004-2008)
Desencadenante de la denuncia
Investigacin del fiscal anticorrupcin, Pedro Horrach
Denunciantes
Anterior gobierno balear del PSOE
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
PP (Jaume Matas 2003-2007)
Lugar de desarrollo
Baleares
Partidos implicados
Empresarios implicados
Miguel Simonet Guijon
Personas involucradas
Dami Vidal
Sebastin Romaguera Gonzlez
Miguel Simonet Guijon
Ivn Guardia Hernndez
Ramn De La Iglesia
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Desvo de fondos pblicos
Delitos
Malversacin de caudales pblicos, fraude a la administracin, prevaricacin y cohecho

Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)


Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma
Juez instructor
Imputados
Miguel Simonet Guijon
Dami Vidal
Sebastin Romaguera Gonzlez
Ivn Guardia Hernndez
Ramn De La Iglesia
Condenados/Aos
-Dami Vidal 5 aos de prisin, 5 aos inhabilitacin total para desempear cargos
pblicos y multa de 60.000
-Sebastin Romaguera Gonzlez multa de 20 diarios durante 9 meses
-Ivn Guardia Hernndez 1 ao de prisin, 1 aos de inhabilitacin y multa de 19.600
-Ramn De La Iglesia 1 ao de prisin, 6.200 de multa y un ao de inhabilitacin
Absueltos
Miguel Simonet Guijon
Indultados
No
Dinero estafado / robado
Ms de 500.000

CASO BOMSAI

Breve descripcin do caso


Se investigan posibles irregularidades durante la poca del gobierno de Jaume Matas en
la adjudicacin de obras de la empresa pblica Caib Patrimonio.
Fecha
Entre 2003 y 2007 aproximadamente
Gobierno nacin
PP (2000-2004), PSOE (2004-2008)

Desencadenante da denuncia
Denunciantes
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico
Partido gobernante
PP (Jaume Matas 2003-2007)
Lugar de desarrollo:
Baleares
Partidos implicados
PP
Empresarios implicados
Jaime Flux
Miguel Llabrs
Miguel Toledo
Personas involucradas
Jaime Flux
Llus Ramis de Ayreflor
Joan Pol
Jorge Sainz de Baranda
Jaume Vidal
Miguel Llabrs
Miguel Toledo
Gabriel Caellas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Adjudicacin de obras pblicas
Delitos
Posible malversacin de caudales pblicos, prevaricacin y trfico de influencias.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, jucio/ao)
An no celebrado

Juez instructor
Juan Catany
Imputados
Jaime Flux
Llus Ramis de Ayreflor
Joan Pol
Jorge Sainz de Baranda.
Jaume Vidal
Miguel Llabrs
Miguel Toledo
Gabriel Caellas
Condenados/Aos
Absueltos
Indultados
Dinero estafado / robado
3 millones de euros aproximadamente

CASO BRCENAS

Breve descripcin del caso:


El caso Brcenas es una pieza de Grtel, cuyo protagonista es Luis Brcenas, quien
reparti sobresueldos en dinero negro entre gran parte de la cpula del PP. El caso
investiga la supuesta contabilidad B en el partido, as como posibles adjudicaciones a
cambio de presuntas comisiones que e habran utilizado en la financiacin ilegal de la
formacin ni. Presun-tamente, las concesiones de las obras se han dado a dedo a
empresas que han entregado donaciones al PP. De ah que, segn Brcenas, se habran
pagado sobresueldos a los dirigentes del partido, entre ellos a Mariano Rajoy y a Mara
Dolores de Cospedal durante 2009 y 2010.
Fecha inicio:
La trama se descubri el 18 de enero de 2013.

Denunciantes:
El peridico El Mundo, fue el descubridos de la trama y el que la sac a la luz, el 18 de
enero del 2013.
Desencadenante de la denuncia:
Gobierno nacin:
Mariano Rajoy (Partido Popular).
mbito (nacional, autonmico, local):
A nivel nacional, ya que Brcenas era, en el momento, el tesorero del Partido Popular a
nivel nacional.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Sobre todo en la Comunidad de Madrid
Partidos implicados:
Partido Popular.
Empresarios implicados:
Polticos implicados:
ngel Sanchis Perales
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Rosala Iglesias Villar
(esposa de Luis Brcenas).
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Contabilidad.
Delitos:
Brcenas; 10 delitos contra la Hacienda Pblica, un continuo delito de blanqueo de
capital, falsedad documental, estafa procesal en grado de tentativa y cohecho.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Sentencia N 303/2014 po Mara Jos Ceballos Reinoso. El 27 de junio de 2013 Brcenas
ingresa en prisin por decisin del juez Pablo Ruz para "evitar el riesgo de fuga. La

Fiscala Anticorrupcin estima que el imputado por corrupcin del Partido Popular,
estar, como mnimo, 10 aos en prisin.
Juez instructor:
Baltasar Garzn en un principio;Pablo Ruz.
Imputados (nmero definitivo):
45 imputados, entre ellos tres ex alcaldes de la Comunidad de Madrid y el ex tesorero
nacional, Luis Brcenas.
Condenados/Aos (nombres y aos):
Los 16 delitos imputados, hasta la fecha, a Luis Brcenas, suman una pena mxima de 62
aos de crcel.
Dinero estafado / robado: En la cuenta suza de Brcenas se acumulan22 millones de
euros, 3.660 millones de pesetas; una cantidad que no se explica solo con la Grtel ni de
casualidad.

CAS0 BON SOSEC

Breve descripcin del caso:


Caso de corrupcin poltica, relacionado con el cementerio de Marrach, en Mallorca,
Bon Sosec. En su momento afect, al entonces alcalde de Palma de Mallorca, Joan
Fageda, del Partido Popular.
Fecha inicio: Comenz en 1992, con la necesidad de dinero pblico (425 millones de
pesetas), a travs de la empresa semipblica del Gobierno de las Islas Baleares; Sociedad
Balear de Capital Riesgo, para llevar a cabo la construccin del cementerio de lujo en la
isla. Esta resultara ruinosa.
Desencadenante de la denuncia:
Las grandes inversiones que se realizaban para sacar adelante el proyecto, y este no
avanzaba.
Gobierno nacin:
Jose Mara Aznar (Partido Popular).
mbito (nacional, autonmico, local):

Ambito local, en el ayuntamiento de Palma de Mallorca.


Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Joan Fageda, Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Palma de Mallorca, en Marrach.
Partidos implicados:
Partido Popular.
Empresarios implicados:
Joan Fageda, scar Collado.
Polticos implicados:
Joan Fageda, Marina Sans.
Banqueros implicados
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Caso de Corrupcin Urbanstica.
Delitos:
Malversacin, trato de favor, cobro de comisiones, facturaciones falsas, falsa identidad, y
gastos ilegales en comidas y viajes por parte de su ex gerente Oscar Collado.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juez instructor:
Joana Mara Borrs.
Imputados (nmero definitivo):
Joan Fageda, Oscar Collado -imputado por diez delitos; as como por la concejala del
PP y expresidenta de la EFM, Marina Sans, imputada por malversacin- y otras cuatro
personas.
Condenados/Aos (nombres y aos):
Joan Fageda.

CASO BRUGAL

Breve descripcin del caso:


Este caso debe su nombre a la abreviatura del nombre de la entidad: Basuras Rurales
Gestin ALicante. Se investigan los delitos que giran en torno a ella de: soborno,
extorsin y trfico de influencias, de los contratos pblicos en los servicios de recogida
de basuras en diferentes localidades alicantinas, lideradas por el Partido Popular.
Fecha inicio:
Lainvestigacin del caso comenz en marzo de 2006, realizando las primeras
detenciones en mayo del 2007.
Desencadenante de la denuncia:
El empresario oriolano de la basura, ngel Fenoll, grababa conversaciones telefnicas
comprometidas con polticos de Partido Popular. En marzo del 2006. Revel una de esas
grabaciones telefnicas, en la que, un representante de la empresa competidora a la de
Fenoll, Urbaser, le ofreca un soborno al alcande del Partido Popular oriolano, a cambio
de algo. Lo que llev a la polca, a iniciar una investigacin, tanto de Fenoll, como de
otros empresarios, y de polticos del PP oriolano.
Denunciantes:
ngel Fenoll con la revelacin de esa grabacin, a raz de la cual tambin se
descubrieron significaticos delitos cometidos por l: trfico de influencias, cohecho,
delito electoral, falseamiento de cuentas, aprovechamiento de informacin privilegiada,
fraude por induccin y prevaricacin en la contrata de basuras de Orihuela. De actuar
con otros protagonistas de la trama para que el vertedero comarcal se construyera en
sus terrenos. Responsable del triunfo de Mnica Lorente en las elecciones.
mbito (nacional, autonmico, local):
Trama a nivel autonmico, ya que aunque el eje centrar el municipio de Orihuela, estn
involucrados, tambin, polticos y empresarios de multitud de municipios, incluso de
Murcia.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Los delitos se llevan a cabo en localidades alicantinas al mando del Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Se desarrolla en distintos municipios de la provincia de Alicante, pero tambin hay
implicados en Murcia.
Partidos implicados:

La trama no solo salpica a polticos, sino tambin a empresarios; pero estos delitos se
desarrollan en torno a las filas de Partido Popular, a pesar de que tambin han sido
investigados y juzgados, polticos pertenecientes al PSOE, aunque no son comparables
con las cifras del PP.

Empresarios implicados:
ngel Fenoll y sus hijos, Antonio ngel Fenoll y Mara Isabel Fenoll, Enrique Ortiz y su
esposa, Mara Manuela Calatarr, Rafael Gregory, Vicente Sala, Daniel Gil, Aurelio
Golzlez Villarejo, Jos Gregorio Bernab, Carlos Parodi (empleado de Ortiz), Ramn
Salvador, Jos Francisco Javier Len, Jos Juan Climent, Eugenio lvarez, etc.
Banqueros implicados:
Juan Zurita, Jos Cortina, etc.
Polticos implicados:
Maria Dolores Saurn, Dolores Mara Mateo, Manuel Jos Martnez, Jos Antonio Cutillas,
Jos Antonio Gonzlez, Miguel Pedro Mazn, Miguel Roura, Francisco Javier Morat,
Francisco Lancharro, Jos Arronis, Jos Glvez, Aurelio Murcia, Antonio Lorenzo, Jos
Joaqun Ripoll, Luis Daz Alperi, Sonia Castedo, Antonio Amors, etc.
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Abogados:
Jorge Yacobi, Javier Gutirrez, Jose Luis Castedo (hermano de la alcaldesa),
Javier LLorens, Bernardo Campos, Ismael Olmon, abogados, Anglica Cherchi
(funcionaria de hacienda), Juan Cotino (consejero de urbanismo), etc.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Se investigan delitos de soborno, extorsin y trfico de influencias en el manejo de
contratos pblicos sobre la gestin de los servicios de recogida de basura en los
municipios alicantinos del PP.
Delitos:
Soborno, extorsin y trfico de influencias, entre otros delitos que ya haba cometido
alguno de los implicados en el pasado; pero los anteriores son los pincipales.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Despus de 9 aos de investigacin, desde marzo del 2006, la jueza, cierra el caso
definitivamente.

Juez instructor:
Despus de otros seis jueces encargados del caso Brugal,Rosa Mara Villegas cerr el
caso despus de desestimar los ltimos recursos de algunos de los imputados.
Imputados (nmero definitivo):
40 Imputados.
Condenados/Aos (nombres y aos):
De todos los arrestados, slo Fenoll, su hijoy el concejal 'popular' de Turismo de
Albatera, Javier Bru(administrador de las empresas de Fenoll) permanecieron un mes en
la crcel, de donde salieron previo pago de 260.000 euros en fianza.

CASO CAMISETAS
Breve descripcin del caso:
Jess Gil, y otros once procesados por el supuesto desvo de 450 millones de pesetas al
Atltico de Madrid. Acusados de un desvo de capitales desde el ayuntamiento de
Marbella hasta el Atltico de Madrid.
Cuando concurri a las elecciones municipales de Marbella en 1991, siendo presidente
del Atltico, y sin contar con autorizacin del Ayuntamiento ni consultarlo con sus
rganos rectores, puso en las camisetas de los jugadores del club rojiblanco el
anagrama de Marbella, y as lograba obtener una propaganda electoral de cara a los
ciudadanos. Seguido por el Caso Atltico, que es por el que verdaderamente lo
condenaron, por prevaricacin y apropiacin indebida.
Fecha inicio: 1991.
Gobierno nacin:
Jose Mara Aznar (Partido Popular).
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Esperanza Aguirre (Partido Popular)
Lugar de desarrollo:
Madrid, Marbella.

Partidos implicados:
El Partido al que perteneca Gil, El Grupo Independiente Liberal.
Polticos implicados:
Jess Gil
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Familia de Jess Gil,
pero vuelvo a decir que ms bien el el siguiente caso que protagoniza, est ligado a
este, el Caso Atltico.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Propio inters de
Jess Gil de cara a las elecciones a la alcalda de Marbella.
Delitos:Prevaricacin.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao): No se le condena por este
delito expresamente, sino por el caso Atltico.
Imputados (nmero definitivo):
Jess Gil.
Condenados/Aos (nombres y aos):
Jess Gil, fue condenado a 28 aos de inhabilitacin y a seis meses de arresto, al
considerar probado que cuando concurri a las elecciones municipales de Marbella en
1991, siendo presidente del Atltico, y sin contar con autorizacin del Ayuntamiento ni
consultarlo con sus rganos rectores, puso en las camisetas de los jugadores del club
rojiblanco el anagrama de Marbella, y as lograba obtener una propaganda electoral de
cara a los ciudadanos.
Dinero estafado / robado:
450 millones de pesetas (Caso Atltico).

CASO CCM

Breve descripcin:
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, imputa a Federico Andrs Garca Morata,
Emilio, Sanz Snchez y otros dirigentes y personajes pertenecientes al mbito de Caja
Castilla-La Mancha, despus de ser fusionada con Ibercaja-Unicaja, por una mala gestin

de la entidad que desencaden en undelito societario por la concesin de varios


crditos irregulares.
Fecha inicio:
2008, cuando comenzaba a notarse la crisis en los bancos espaoles y el
CCM pact una fusin con Ibercaja, la cual sali mal y se plane otra con Unicaja.
Despus de esto, se involucr el Banco de Espaa.
Denunciantes:
Los das 1 y 3 de abril de 2009 Manos Limpias present sendas denuncias contra el ex
presidente de la entidad por presuntos delitos societarios, insolvencia punible, estafa,
apropiacin indebida, falsedad en documento mercantil y como cooperador necesario
de blanqueo y evasin de capitales. Dichas denuncias fueron trasladadas por el Fiscal
Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, el 13 de abril al Fiscal Anticorrupcin
para que determinase si abra o no diligencias.
Desencadenante de la denuncia: La investigacin se abri tras la denuncia que
presentaron en 2010 varios representantes del Partido Popular contra el expresidente de
Caja Castilla-La Mancha (CCM) Juan Pedro Hernndez Molt y el exdirector general
Ildefonso Ortega.
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero (PSOE).
mbito (nacional, autonmico, local):
Se desarrolla en el mbito de Castilla- La Mancha, pero su importancia llega a ser
nacional.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Castilla La Mancha.
Partidos implicados:
El PP, ya que fue quien denunci los delitos de CCM.
Banqueros implicados: Es una caso de fraude bancario, por las fuentes que he
consultado, todos los implicados en la trama son banqueros o personajes del mbito
bancario. Juan Pedro Hernndez Molt, Ildefonso Ortega, Federico Andrs Rodrguez

Morata, Toms Martn-Peato, Florencio Hernndez, Jos Mara Fresneda, Emilio Sanz
Snchez, Carlos Jimnez Morante y Jos Fernando Snchez Bdalo.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Contabilidad, ya que se trata de una trama estrictamente bancaria, y a los principales
imputados se les acusa por la mala contabilidad de CCM.
Delitos:
Insolvencia punible, estafa, apropiacin indebida, falsedad en documento mercantil y
como cooperador necesario de blanqueo y evasin de capitales. La Fiscala no pide as
ninguna responsabilidad civil ni les acusa, (el expresidente de Caja Castilla La Mancha
Juan Pedro Hernndez Molt y el exdirector general Ildefonso Ortega), del delito de
administracin desleal, estafa y falsedad contable que s encontr Ruz, que en su auto
consideraba indiciariamente acreditada la existencia de una serie de operaciones de
crdito con una "notoria desproporcin entre los riesgos concedidos y su probabilidad
de recuperacin".
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
la acusacin sobre los directivos de CCM no es comparable con las investigaciones que
se desarrollan en la Audiencia Nacional sobre otras cajas de ahorros, como por ejemplo
el caso de Bankia. Por eso la instruccin se resolver, con toda probabilidad, mucho
antes que los otros casos, sostienen las mecionadas fuentes judiciales.
Juez instructor:
Pablo Ruz.
Imputados (nmero definitivo):
Juan Pedro Hernndez Molt, 7 miembros de Caja Castilla-La Mancha, Federico Andrs
Rodrguez Morata, Toms Martn-Peato, Florencio Hernndez, Jos Mara Fresneda,
Emilio Sanz Snchez, Carlos Jimnez Morante y Jos Fernando Snchez Bdalo, el
exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega.
Condenados/Aos (nombres y aos): A CCM a devolver el dinero robado, lafiscala
peda 2 aos de prisin para Juan Pedro Hernndez Molt.
Dinero estafado / robado:dos peritos corroboraron las conclusiones de un informe
previo en el que aseguraban que los contratos de la direccin de CCM provocaron un
perjuicio a la entidad de 267 millones de euros.
CASO DE LA CIUDAD DEL GOLF

Breve descripcin do caso:


Anulacin de un proyecto urbanstico nacido en Las Navas del Marqus (vila), que
pretenda construir en un terreno protegido como Zona de Especial Proteccin para las
Aves, una urbanizacin de lujo. Se incluan 1600 viviendas de lujo, dos hoteles y un
campo de golf.
Data:
29 de septiembre de 2006
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia:
Compra del terreno, que anteriormente perteneca a la resinera, por parte del
ayuntamiento de Las Navas del Marqus, creando una sociedad con el Consistorio, la
Diputacin y la Consejera de Medio Ambiente de la Junta. stos terrenos se recalifican
para la construccin de una urbanizacin de lujo, proyecto tachado de nulo por el
Tribunal Superior de Justicia, ya que se consider que dichas obras carecan de
cobertura legal al atentar contra un territorio protegido.
Denunciantes:
Ministerio Fiscal y asociaciones ecologistas: Centaurea y Ecologistas en Accin.
mbito (nacional, autonmico, local):
Local.
Partido gobernante:
PP.
Lugar de desarrollo:
Las Navas del Marqus, vila (Castilla y Len).
Partidos implicados:
Partido Popular.
Personas involucradas:
31, entre imputados y testigos llamados a declarar.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):

Urbanstico.
Delitos:
Delito contra la ordenacin del territorio y el medio ambiente, prevaricacin,
malversacin de caudales pblicos y delito continuado de fraude.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
El 3 de abril de 2014 se celebra el juicio que absuelve a todos los implicados.

Imputados: Gerardo Prez, ex alcalde de Las Navas del Marqus


Flix San Segundo, ex delegado territorial de la Junta de Castilla y Len
Carlos de la Vega, secretario del ayuntamiento de Las Navas del Marqus
Jos ngel Arranz, director general del Medio Natural de la Junta
Mara Jess Ruiz, vicepresidenta primera de la Junta y consejera de Medio Ambiente
Francisco Gmez, promotor
Concejales y altos cargos del Ayuntamiento, de la Diputacin y de la Junta de Castilla y
Len.
Absueltos: Todos
CASO DE LA CONSTRUCCIN

Breve descripcin do caso:


Corrupcin urbanstica desatada en Burgos a partir de la manipulacin por parte del
constructor, Antonio Mndez Pozo, a altos cargos del Ayuntamiento para la concesin
ilegal e injusta de obras y dems servicios a su favor.
Data:
1992
Gobierno nacin:
PSOE
mbito (nacional, autonmico, local):
Local.
Partido gobernante:
PP

Lugar de desarrollo:
Burgos (Castilla y Len).
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados:
Antonio Mndez Pozo, constructor
Personas involucradas:
Jos Mara Pea, ex alcalde de Burgos.
Esteban Corral, ex secretario del Ayuntamiento de Burgos.
Antonio Mndez Pozo, constructor
Manuel Muoz, teniente de alcalde
Vctor Martnez, teniente de alcalde
Jos Mara Codn, ex teniente de alcalde
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico.
Delitos:
Prevaricacin continuada, concesin irregular de licencias municipales y falsedad
documental.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
El juicio celebrado el 28 de enero de 1994 condena a 6 de los 11 implicados en el caso
de corrupcin urbanstica.
Imputados:
Jos Mara Pea, Antonio Mndez Pozo, Esteban Corral
Condenados/Anos:
12 aos de inhabilitacin para el ex alcalde de Burgos, Jos Mara Pea.
7 aos de prisin, 3 meses de arresto por desacato y 8 aos de inhabilitacin para el
constructor y principal imputado, Mndez Pozo.
3 aos de suspensin para el ex secretario del Ayuntamiento, Esteban Corral.
Absueltos:
5 personas de 11 imputadas.

CASO CONSORCIO TURISMO JOVEN

Breve descripcin do caso:


El dinero se debi haber destinado a la construccin del albergue juvenil de
Ciutadella, Sa Vinyeta, presupuestado en 2,3 millones de euros, de los que
nicamente se pagaron unos 500.000. El resto, 1,8 millones, se adeudan tanto al
propio Consell de Menorca como a las empresas constructoras del edificio.
Data:
2008
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia:
La Conselleria de Juventud y Deportes detect irregularidades en la gestin del
Consorcio Turisme Jove, y pidi a los Servicios Jurdicos del Govern que
investigasen dichas anomalas. Tras comprobar la existencia de irregularidades,
los servicios jurdicos del Govern interpusieron una denuncia ante la Fiscala
Denunciantes:
La Consellera de Juventud y Deportes
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito autonmico
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Islas Baleares
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Marcos Prez Martnez, un constructor de las islas, y el dueo de una agencia de
viajes cuya identidad no ha trascendido.

Personas involucradas:
Juan Francisco Goslbez, jefe de Servicios y Mantenimiento; su mujer su mujer,
Mara Auxiliadora Prez; el nmero dos del PP en Algaida, Dami Amengual; el
contable del Consorcio, Jaume Cerd.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc):
urbanstico
Delitos:
malversacin de fondos pblicos y cohecho
Imputados:
Juan Francisco Goslbez, Mara Auxiliadora Prez, Dami Amengual, Jaume Cerd,
Marcos Prez Martnez y el dueo de la agencia de viajes.
Dinero estafado / robado:
3 millones de euros
CASO DE LOS ERE, ANDALUCA

Breve descripcin do caso:


Se trata de una presunta red de corrupcin poltica que afect a la Junta de Andaluca.
Al parecer, una ingente cantidad de dinero pblico acab en prejubilaciones irregulares,
ayudas injustificadas y comisiones abusivas, que iban destinadas en un principio a
aquellas empresas que tenan que presentar expedientes de regulacin de empleo (ERE).
Esas empresas no existan realmente, o se atribuan prejubilaciones a personas que
nunca haban estado empleadas en dichas empresas.
Data:
16 de marzo de 2011
Gobierno nacin:
PP
Desencadenante da denuncia:
Denuncia en la empresa sevillana Mercasevilla, en la que se detectaron presuntas
jubilaciones fraudulentas, atribuidas a personas que nunca haban trabajado en dicha
empresa.
Denunciantes:

Juan Ignacio Zoido, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, en nombre del


Partido Popular
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desenvolvemento:
Andaluca.
Partidos implicados:
PSOE
Empresarios implicados:
Alrededor de 60 empresas involucradas.
Personas involucradas:
Al menos 229 intrusos (personas que cobraban prejubilacin sin haber trabajado en la
empresa), y ms de 170 imputados.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Corrupcin poltica y de contabilidad, EREs.
Delitos:
Atribucin de prejubilaciones falsas, ayudas y comisiones injustificadas, malversacin de
fondos, venta fraudulenta de terrenos y un delito societario.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Investigado actualmente por el Juzgado de Instruccin N 6 de Sevilla.
Juezinstructor:
Mercedes Alaya
Imputados:
Ms de 220 imputados, entre los ms sonados, Guerrero Bentez, Antonio Fernndez,
Juan Lanzas, Francisco Trujillo, Antonio Rivas, Magdalena lvarez (ex ministra y ex
consejera de Economa), as como altos cargos y empresarios. Se pidi la imputacin de
los ex presidentes de la Junta, Chaves y Grin.

Condenados/Anos:
Antonio Fernndez, Consejero de Empleo entre 2004 y 2010. 4 meses y medio en
prisin.
Francisco Javier Guerrero Bentez, exdirector general de Trabajo.
Antonio Albarracn, exdirectivo de Vitalia. 2 meses en prisin, salida bajo fianza.
Juan Lanzas, sindicalista. 7 meses en prisin.
Eduardo Pascual, coordinador de Vitalia.
Mara Vaqu, directora general de Vitalia. 1 ao en prisin.
Ismael Sierra, dueo de una empresa utilizada para introducir las comisiones en el
mercado financiero. 3 das en prisin, salida bajo fianza.
Eduardo Leal del Real, propietario de Atrado Mensajera y Estudios Agenciales. 4 meses
en prisin.
Juan Francisco Algarn. 2 meses en prisin.
Juan Francisco Trujillo, chfer de Francisco Guerrero. 7 meses en prisin.
Indultados:
Jos Gonzlez Mata, fianza de 600.000 euros.
Jess Bordallo.
Dinero estafado / robado:
Entre 136 y 152 millones de euros.

CASO EL TROMPO

Breve descripcin del caso:


En el ao 2002 comienza la construccin de un centro comercial en la Orotava
(Tenerife). Inmediatamente un concejal del ayuntamiento denuncia que se est
edificando sobre suelo rstico, pero el ayuntamiento hace caso omiso y le
concede la licencia de construccin al empresario de forma ilegtima.
Fecha:
2002
Gobierno nacin:

Jos Mara Aznar, Partido Popular


Desencadenante de la denuncia:
Concejal de IPO-Los Verdes denuncia que el centro comercial se est
construyendo sobre suelo rstico.
Denunciantes:
Jos Manuel Hernndez Hernndez, concejal de IPO-Los Verdes
mbito:
Local
Partido gobernante:
Coalicin Canaria
Lugar de desarrollo:
La Orotava (Tenerife)
Partidos implicados:
Coalicin Canaria
Empresarios implicados:
-

Ambrosio Jimnez

Polticos implicados:
-

Isaac Valencia
Juan Jess Martn

Banqueros implicados: Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:

Melecio Tamajn Hernndez (arquitecto del ayuntamiento de la Orotava)


Juan Carlos de Toms Mart (secretario del ayuntamiento de la Orotava)
Adela Daz Morales (secretaria accidental del ayuntamiento de la Orotava)

Tipo de asunto:
Urbanstico
Delitos:
Prevaricacin
Situacin judicial:
Investigacin pericial
Juez instructor:
Nuria Marina del Prado Medina
Imputados:
5
Condenados/Aos:
An no hay sentencia
Absueltos:
An no hay sentencia
Indultados:
An no hay sentencia
Dinero estafado / robado:
Desconocido

CASO DE EMARSA

Breve descripcin del caso:


Es uno de los casos ms graves de corrupcin que se ha dado en la Comunidad
Valenciana, que consista en el cobro de un canon a travs de una empresa que
gestionaba la depuradora de la ciudad de Valencia, del que una parte era desviada haca
algunos cargos polticos.
Fecha de inicio:
2004.
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante de la denuncia:
La liquidacin de la empresa Emarsa puso de manifiesto un agujero econmico de 17
millones de euros.
Denunciantes:
Comisin de investigacin.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Valencia
Partidos implicados:
Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Esquerra Unida y PSOE Valencia.
Empresarios implicados

Jos Ignacio Rosa Samper


Mara guila Aladren
Jose Juan Morenilla
Sebastin Garca
Enrique Arnal
Esteban Cuesta

Banqueros implicados: Polticos implicados:


-

Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la diputacin valenciana.


Ignacio Berncer, empleado de la Generalitat.

Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:


-

Cristina Segarra (esposa de Esteban Cuesta)


Jos Ramn Cuesta (hermano de Esteban Cuesta)
Eva Mara Marsal (pareja de Enrique Arnal)
Jose Antonio Arnal (hermano de Enrique Arnal)
Rosario Martnez (madre de Sebastin Garca)
Maria del Carmen Samper (madre de Jos Ignacio Rosa Samper)

Tipo de asunto:
Desvo de dinero a travs de facturas falsas.
Delitos:
Malversacin, fraude
Situacin judicial:
Sentencia remitida el 11 de Abril de 2012
Juez instructor:
Vicente Ros
Imputados:
27
Condenados/Aos:

An no hay sentencia firme.


Absueltos:
An no hay sentencia firme.
Indultados:
An no hay sentencia firme.
Dinero estafado / robado:
Aunque no hay sentencia que lo estime, se presupone que se estaf en torno a los 20
millones.

CASO EPSILON

Descripcin del caso:


El empresario Joan Villadelprat recibe para su empresa ms de 50 millones de euros en
ayudas pblicas, para supuestamente colocar a Euskadi como una de las sedes del
mundial de Frmula 1.
Fecha inicio:
2007
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero, Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante de la denuncia:
Declaracin de quiebra de la empresa Epsilon
Denunciantes:
Gobierno
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico

Partido gobernante en el mbito territorial especfico:


Partido Nacionalista Vasco
Lugar de desarrollo:
Pas Vasco
Partidos implicados:
PNV
Empresarios implicados:
-

Joan Villadelprat
Phil Payne

Banqueros implicados:
De momento no se ha imputado a ningn banquero, pero se sabe que Epsilon recibi
financiacin dudosa de Kutxabank.
Polticos implicados: Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Tipo de asunto:
Ayudas estatales asignadas de forma irregular
Delitos:
Alzamiento de bienes
Situacin judicial:
An no se ha celebrado el juicio.
Juez instructor:
El proceso est an bajo investigacin por el juzgado nmero 1 de Vitoria.
Imputados:
Hasta el momento 2

Condenados/Aos:
An no se ha celebrado el juicio.
Absueltos Indultados:
An no se ha celebrado el juicio.
Dinero estafado / robado:
Se calcula que en torno a 48 millones de euros.

CASO F ABRA

Breve descripcin del caso:


El ex-presidente de la diputacin de Castelln cobrara comisiones millonarias a cambio
de favorecer determinados productos fitosanitarios.
Fecha inicio:
2003
Gobierno nacin:
Jos Mara Aznar, Partido Popular.
Desencadenante de la denuncia:
El cobro de comisiones millonarias a cambio de interceder favorablemente por algunos
productos.
Denunciantes:
Vicente Villar (empresario)
mbito:
Autonmico
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Castelln
Partidos implicados:
Partido Popular

Empresarios implicados:
- Vicente Villar
Banqueros implicados: Polticos implicados:
- Carlos Fabra
- Miguel Prim
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
- Mara Amparo Fernndez (esposa de Carlos Fabra)
- Monserrat Vives (ex-pareja de Vicente Villar)
Tipo de asunto:
Comisiones ilegales
Delitos:
Trfico de influencias, cohecho y fraude fiscal.
Situacin judicial:
Sentencia firme
Juez instructor:
Isabel Belinchn
Imputados:
5
Condenados/Aos:
Carlos Fabra/4 aos de crcel.
Absueltos: Indultados:
Carlos Fabra ha realizado la peticin de indulto ante un tribunal
Dinero estafado / robado:
3.000.000 euros
CASO F AYCN

Breve descripcin del caso:

El caso faycn es una trama acontecida en Telde (Gran Canaria) donde se adjudicaron
obras pblicas a cambio de comisiones para los polticos.
Fecha inicio:
2003
Gobierno nacin:
Jos Mara Aznar, Partido Popular.
Desencadenante de la denuncia:
Una empresaria denuncia el cobro de comisiones ilegales
Denunciantes:
Un empresario que tena relacin con el ayuntamiento, del que se desconoce su
nombre.
mbito:
Local
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Telde (Gran Canaria)
Partidos implicados:
Partido Popular y AFV-Ciuca
Empresarios implicados:
- Antonio Nadal Moreno
- Juan Francisco Gordillo Chamorro
- Alejandro Navarro Min
- Pedro Antonio Betancor Daz
- Felipe Ojeda Prez
- Abelardo Martnez Ripio
- Vctor Hugo Rosales Perez
- Jos Mara Gutirrez Galindo
- Fernando Verona Sanabria
- Salvador Santana Flores
Banqueros implicados: Polticos implicados:
- Carmelo Julin Oliva Bethencourt (concejal de Hacienda)
- Francisco Agustn Valido Snchez (alcalde)
- Agustn Len Surez (concejal de Ordenacin territorial)

Candelaria Snchez Vega (concejal de aguas)


Maria del Carmen Castellano Rodrguez (concejal de desarrollo local)
Guadalupe Lpez Prez (concejal de fiestas)

Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:


- Enrique Orts Herrera
- Mara Eugenia Fernndez Torres
- Francisco Jos Fernndez Torres
- Esteban Cabrera Guerra
- Jorge Rodrguez Rodrguez
- Juan Felipe Martn Ramos
- ngel Omar Surez Surez
- Luz Navarro Montesdeoca
- Emilio Hernndez Lpez
- Jos Luis Mena Santana
- Francisco Gordillo Surez
Tipo de asunto:
Cobro de comisiones ilegales.
Delitos:
Cohecho, blanqueo de capitales, hurto, malversacin, falsificacin, fraude, delito contra
el mercado.
Situacin judicial:
En este momento se est desarrollando el juicio oral.
Juez instructor:
Javier Garca Sotoca
Imputados:
37
Condenados/Aos:
An no hay sentencia firme
Absueltos:
An no hay sentencia firme
Indultados:
An no hay sentencia firme
Dinero estafado / robado:
De momento se estima que en torno a los 9 millones de euros.

CASO FILESA

Breve descripcin del caso:


Creacin de una trama empresarial (integrada por Filesa, Malesa y Time- Export) para
financiar irregularmente al Partido Socialista Obrero Espaol de cara a los gastos
electorales de los comicios de 1989.
Fecha de inicio:
1995
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante de la denuncia:
Descubrimiento del ejercicio de las prcticas irregulares citadas.
Denunciantes:
Partido Popular
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Lugar de desarrollo:
Espaa
Partidos implicados:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Banqueros implicados: Polticos implicados:
39 en el inicio, rebajados a 12 despus.
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Empresarial/contable

Delitos:
Falsedad en documento mercantil, asociacin ilcita, fiscal y apropiacin indebida, entre
otros.
Situacin judicial:
Caso cerrado en 1997
Juez instructor:
Enrique Bacigalupo.
Imputados (nmero definitivo):
12
Condenados/Aos (nombres y aos):
Un total de ocho condenas de prisin, entre las que destacan la del entonces senador
Josep Maria Sala, la del ex diputado del PSC Carlos Navarro y la de la ex coordinadora
de finanzas del partido, Ada lvarez lvarez, todas ellas de dos aos, cuatro meses y un
da.
Absueltos (nombres): Indultados (nombres): -

Dinero estafado/robado:
1.200 millones de pesetas (14,85 millones de euros).

CASO FLICK

Breve descripcin del caso:


Gran trama de corrupcin cuyo origen se remonta a Alemania, donde el empresario
Friedrich Karl Flick comenz sobornando a polticos de partidos representados en el
Bundestag, recibiendo a cambio cuantiosos beneficios fiscales. El caso se extiende a
Espaa cuando la fundacin Friedrich Ebert destina donaciones de Flick por valor de
1.000.000 euros para financiar al PSOE.

Fecha de inicio:
1981
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante de la denuncia:
El diputado socialdemcrata alemn Peter Struck revela en prensa que la trama habra
realizado donaciones al mismsimo Felipe Gonzlez.
Denunciantes:
Fiscala.
mbito (nacional, autonmico, local): Nacional
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Socialista Obrero Espaol
Lugar de desarrollo: Espaa y Alemania.
Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Espaol.
Banqueros implicados: Polticos implicados:
Felipe Gonzlez Mrquez, presidente del Gobierno.
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Friedrich Karl Flick.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Financiacin
irregular.
Delitos:
Situacin judicial:
Caso cerrado.
Juez instructor: Congreso de los Diputados *
Imputados (nmero definitivo): -

Condenados/Aos (nombres y aos): Absueltos (nombres):


Felipe Gonzlez
Indultados (nombres): Dinero estafado/robado:
3,3 millones de euros en donaciones.
*El propio Congreso dispuso una comisin de investigacin.

CASO F ORCEM

Breve descripcin del caso:


La patronal madrilea CEIM blanquea 17 millones de euros provenientes de
subvenciones estatales y regionales mediante la asignacin de alumnos falsos a
cursos de formacin online no impartidos.
Fecha de inicio:
2001
Gobierno nacin:
Jos Mara Aznar (PP)
Desencadenante de la denuncia:
Denuncia de la fiscala que menciona posible fraude.
Denunciantes:
Fiscala
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante en el mbito territorial especfico: -

Lugar de desarrollo:
Comunidad de Madrid, Andaluca, Catalunya, Navarra y Galicia.
Partidos implicados :
(Sindicatos, en este caso) CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME
Empresarios implicados
Banqueros implicados
Polticos implicados Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Presidente de la patronal, Paz Dorado, Secretarios generales de UGT, Juan Jos
Casado Pea, y de CC OO, Vicen Rocosa Girbau.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Desvo de fondos para formacin de desempleados.
Delitos: Desvo de fondos pblicos
Situacin judicial:
Sentencia de la sala 3 del Tribunal Supremo del 30 de enero de 2012
Juez instructor:
Pablo Lucas Murillo de la Cueva
Imputados (nmero definitivo):
6
Condenados/Aos (nomes e aos):
Sentencias recurridas, delitos prescritos.
Absueltos (nombres)
Indultados (nombres)
Dinero estafado / robado:

Confederacin de Empresarios, 987.515; Asociacin para el Desarrollo de la


Formacin, 323.743; Fundacin Privada Fniz, 81.450

CASO FUNERARIA

Breve descripcin del caso:


Irregularidades en la gestin de la empresa funeraria municipal del ayuntamiento de
Palma de Mallorca.
Fecha de inicio:
2003
Gobierno nacin:
Jos Mara Aznar (Partido Popular)
Desencadenante de la denuncia:
El 26 de enero de 2009, el Diario de Mallorca publica una noticia en la que atribuye a
dos altos responsables de la Empresa Funeraria Municipal haber facturado a nombre de
sta gastos vinculados a viajes de sus familiares.
Denunciantes:
Fiscala Anticorrupcin de las Islas Baleares.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Mallorca, Islas Baleares
Partidos implicados:
Partido Popular
Banqueros implicados
Polticos implicados:

Marina Sans, concejal del Partido Popular.


Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
scar Collado, gerente de la EFM, Juan Perell, Esteban Serret, Ramn Chao, Wenceslao
Lamas.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Funerario/ empresa pblica.
Delitos:
Prevaricacin, soborno, fraude a la administracin pblica, malversacin de caudales y
falsedad documental.
Situacin judicial:
Caso cerrado.
Juez instructor:
Manuel Penalva
Imputados (nmero definitivo):
6
Condenados/Aos (nombres y aos):
scar Collado (3 aos y 3 meses)
Absueltos (nombres):
Marina Sans, Juan Perell, Esteban Serret, Ramn Chao, Wenceslao Lama.
Indultados (nombres): Dinero estafado/robado:
550.000

CASO GUATEQUE

Breve descripcin del caso:


Presunta trama de corrupcin que agilizaba la concesin de licencias municipales en Madrid.

Fecha de inicio:
2007
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia:
Detencin de 16 presuntos imputados.
Denunciantes:
Fiscala de la Audiencia Provincial de Madrid.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Madrid.
Partidos implicados:
Partido Popular.
Banqueros implicados: Polticos implicados:
34 cargos del Partido Popular, entre los que se encuentra Alberto Lpez Viejo.
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico
Situacin judicial:
La Fiscala pide un total de 250 aos de prisin para los imputados.
Juez instructor:
Santiago Torres

Imputados (nmero definitivo):


34
Condenados/Aos (nombres y aos): Absueltos (nombres): Indultados (nombres): Dinero estafado/robado: -

CASO GUERRA

Breve descripcin del caso:


Irregularidades en el desarrollo del cargo asignado en la Delegacin del Gobierno en
Andaluca a Juan Guerra, hermano de Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno
socialista de Felipe Gonzlez.
Fecha de inicio:
1988
Gobierno nacin:
Felipe Gonzlez
Desencadenante de la denuncia:
Deteccin de actividades irregulares.
Denunciantes:
Fiscala.
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional.
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Andaluca

Partidos implicados:
PSOE
Banqueros implicados: Polticos implicados:
Juan Guerra
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Juan Jos Arenas (socio empresarial de Guerra)
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Irregularidad en el desarrollo de las funciones asignadas.
Delitos:
Cohecho, fraude fiscal, trfico de influencias, prevaricacin, malversacin de fondos y
usurpacin de funciones.
Situacin judicial:
Caso cerrado en 1995.
Juez instructor:
Jos Cano Barrero
Imputados (nmero definitivo):
2
Condenados/Aos (nombres y aos):
Juan Guerra, Juan Jos Arenas (1 ao de crcel para ambos. Ante la ausencia de
antecedentes, ninguno lo lleg a cumplir)
Absueltos (nombres): Indultados (nombres): Dinero estafado/robado:
253.637

CASO DE MIGUEL

Breve descripcin del caso:


El constructor Jon Iaki Echaburu tena como plan constituir una asesora encaminada a
contratar con la Administracin: Urbanorma Consulting. La arquitecta era Ainhoa Alberdi
y aportaba su agenda de contactos entre el PNV. Un miembro del Araba Buru Batzar,
Alfredo de Miguel, los contrat en 2006 para realizar trabajos de asesoramiento para los
industrialdeas de Ayala y Ordua que l diriga. Meses despus, en noviembre, recibiran
un contrato mucho ms jugoso en el parque tecnolgico de Miano, superior a los
471.000 euros.
Fecha inicio: 2010
Gobierno nacin:
Desencadenante da denuncia:
La arquitecta, Ainhoa Alberdi, recibi un contrato superior al pactado. Decidi armarse
con una grabadora para ms tarde denunciar.
Denunciantes:
Ainhoa Alberdi
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante no mbito territorial especfico:
PP
Lugar de desarrollo:
lava
Partidos implicados:
PNV
Empresarios implicados: Banqueros implicados: Polticos implicados:
Alfredo de Miguel (diputado foral), Aitor Tellera (burukide),
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo, Iratxe Gaztelu-Urrutia. Alfonso Arriola, Jon Iaki Echaburu,
Miano Koldo Ochandiano (ex contable del parque tecnolgico de Miano)

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):


Urbanstico
Delitos:
Cohecho, trfico de influencias, blanqueo, prevaricacin, malversacin, falsedad
documental y alteracin de precios en concursos pblicos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juez instructor:
Roberto Ramos
Imputados (nmero definitivo):
Treinta
Condenados/Anos (nombres e anos): Absueltos (nombres): Indultados (nombres): Dineiro estafado / roubado: CASO DVAR

Breve descripcin del caso:


Carlos Dvar es un magistrado espaol. Fue presidente del Consejo del Poder Judicial y
del Tribunal Supremo desde septiembre del 2008. Dimiti en 2012 a raz de una serie de
viajes que hizo a Marbella varios fines de semana (20 desplazamientos a Puerto Bans),
no justificados y pagado con dinero pblico.
Fecha inicio
2011
Gobierno nacin
PP
Desencadenante da denuncia
Malversacin de fondos pblicos. Se descubren viajes no oficiales del magistrado a
Marbella.
Denunciantes
Jos Manuel Gmez Bantez (vocal del Consejo General del Poder Judicial)

mbito (nacional, autonmico, local)


Autonmico
Partido gobernante no mbito territorial especfico
PP
Lugar de desarrollo
Mlaga
Partidos implicados
Empresarios implicados
Banqueros implicados
Polticos implicados
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Viajes oficiales
Delitos
Malversacin de fondos pblicos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Dimisin de Carlos Dvar ante una peticin presentada en el Congreso de los Diputados
Juez instructor
Imputados (nmero definitivo)
Carlos Dvar
Condenados/Anos (nombres e aos)
Absueltos (nombres)
Indultados (nombres)
Dinero estafado / robado

Cerca de 6.000 en viajes y hoteles

CASO EGS

Breve descripcin del caso:


Se trata de una trama de corrupcin en el ayuntamiento del Valle de Eges por la que
una parcela, reservada para uso escolar y propiedad de una constructora navarra, fue
vendida, recalificada y transferida a otra compaa para construir en ella un apartahotel.
En el proceso de recalificacin se detect el pago de comisiones al entonces alcalde,
Ignacio Galipienzo, de UPN, y a su testaferro, Jos Luis Bartolom.
Data inicio:
2003
Gobierno nacin:
PP
Desencadenante da denuncia:
Descubrimiento de pago de comisiones al alcalde.
Denunciantes
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante no mbito territorial especfico:
UPN
Lugar de desarrollo:
Navarra
Partidos implicados:
UPN
Empresarios implicados:
scar Prez (director financiero del grupo empresarial Aricam), Conchita Flores
(Propietaria de Construcciones Flores), Luis Galo Barahona (director general de Aricam),
Emilio Izquierdo (consejero delegado de la empresa), Jos Lus Ruiz Bartolom (dueo
de una sociedad interpuesta)
Banqueros implicados
Polticos implicados:

Ignacio Galipienzo (alcalde por UPN), Eva Iglesias (Mujer de Galipienzo, UPN)
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales:
Nuria Alas (arquitecta municipal), Jess Marco (asesor legal del Ayuntamiento navarro)
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico
Delitos:
Cohecho, prevaricacin, negociaciones prohibidas
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juez instructor
Imputados (nmero definitivo):
Once
Condenados/Aos (nombres y aos)
Absueltos (nombres)
Indultados (nombres)
Dinero estafado / robado
El ex-alcalde recibi 90.031 del Grupo Empresarial Aricam (GEA), 138.000 de
Construcciones Flores

CASO COOPERACIN O C ASO BLASCO

Breve descripcin del caso:


Presunto caso de corrupcin que se produjo en la
Comunidad Valenciana entre 2008 y 2010, cuando era presidente de la Generalitat
Valenciana Francisco Camps, en el que supuestamente fueron desviados alrededor de
seis millones de euros de los fondos que la Generalitat dedicaba a la cooperacin con
pases del Tercer Mundo y que nunca llegaron a su destino.
Fecha inicio:
2008
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia:

Se descubre que subvenciones concebidas a la Generalitat Valenciana para la


cooperacin con el Tercer Mundo se invierten en viajes, yates y otras actividades
empresariales.
Denunciantes:
Clara Tirado del PSPV-PSOE, Mireia Moi del grupo Compromis
mbito (nacional, autonmico, local): Autonmico
Partido gobernante no mbito territorial especfico:
PP
Lugar de desarrollo:
Valencia
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados:
Csar Tauroni, Arturo Tauroni,Joaqun Blasco, Luis Fernando Castel, Fernando Darder,
Jos Luis Mezquita, Alfonso Navarro
Banqueros implicados: Polticos implicados:
Rafael Blasco, Mara Dolores Escandell, Josep Mara Felip, Marc Llinares
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Desviacin de subvenciones para la cooperacin
Delitos:
Malversacin de caudales pblicos, trfico de influencias, prevaricacin administrativa y
delito continuado de falsedad en documento oficial
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao): Primera sentencia del caso
28/05/2014
Juez instructor: Imputados (nmero definitivo):
Veinte
Condenados/Anos (nombres y aos):

Rafael Blasco (ocho aos), Augusto Csar Tauroni (ocho aos), Tina Sanjun (siete aos
y seis meses), Marc Llinares (cuatro aos y seis meses), Alexandre Catal (cuatro aos y
seis meses), Xavier Llopis (tres aos de prisin), Marcial Lpez (cuatro aos), Josefa
Cervera (tres aos y medio), Josep Mara Felip
Absueltos (nombres):
Rafael Blasco, Tina Sanjun, Marc Llinares, Alexandre Catal, Xavier Llopis, Marcial Lpez,
Josefa Cervera, Josep Mara Felip
Indultados (nombres): Dinero estafado / robado:
Entre 6 y 9 millones
_______
CASO CONDE ROA

Breve descripcin del caso:


Se trata de un caso en el que se descubre que el ex alcalde de Santiago de Compostela,
Conde Roa, a parte de tener infinitos puestos de trabajo (poltico, abogado y promotor
urbanstico), comete el delito de no pagarle a Hacienda el IVA de 61 viviendas que ha
construido en Santiago (291.000)
Fecha de inicio:
2010
Gobierno nacin:
PP
Desencadenante da denuncia: Denunciantes: mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante no mbito territorial especfico:
PP
Lugar de desarrollo:
Santiago de Compostela
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados: -

Banqueros implicados: Polticos implicados:


Gerardo Conde Roa
Otras personas implicadas, de otras categoras profesionales: Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico, fraude fiscal
Delitos:
Fraude fiscal
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
A la espera de resolucin
Juez instructor: Imputados (nmero definitivo):
Gerardo Conde Roa
Condenados/Aos (nombres y aos):Absueltos (nombres): Indultados (nombres): Dinero estafado / robado:
291.000

CASO FACTURAS

Breve descripcin do caso:


Supuesta malversacin de caudales pblicos a travs de la emisin de facturas de
viajes fantasma, principalmente en la Diputacin de Almera, y que afect a UGT.
Derivacin del caso de los ERE de Andaluca.
Data:
Entre 2009 y 2011.

Gobierno nacin:
Partido Popular
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito autonmico.
Partido gobernante:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Andaluca
Partidos implicados:
Partido Popular.
Empresarios implicados:
Viajes Ejisol, Autocares Blanco y Rodrguez, Bergasan Autocares.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Contabilidad.
Delitos:
Malversacin de caudales pblicos
Situacin judicial (Fase de instrucin/ano, juicio/ano):
Fase inicial, 2014.
Imputados:
Francisco Iglesias, exgerente del Patronato del Turismo.
Delfina Quintana, su esposa.
Teresa Mara Rojas, hija de la exsecretaria del Patronato.
Dinero estafado / robado:
Alrededor de 5 millones de euros.

CASO DEL LINO

Breve descripcin do caso:


Caso de corrupcin en el que se cobraron ciertas subvenciones europeas para el
sector del lino textil por parte de personas relevantes en la Administracin y de

empresarios.
Data:
30 abril 1999.
Gobierno nacin:
Partido Popular.
Desencadenante da denuncia:
Fraude en el cobro de subvenciones europeas en el sector del lino textil.
Denunciantes:
La ex ministra de Agricultura, Pesca y Alimentacin y comisaria europea Loyola de
Palacio.
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito autonmico. Afecta a cuatro Autonomas.
Partido gobernante:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Lugar de desarrollo:
Castilla-La Mancha, Castilla y Len, Aragn y Extremadura.
Partidos implicados:
Empresarios implicados:
Ex director general del Fondo Espaol de Garanta Agraria (FEGA), Nicols Lpez
de Coca; el ex director de Mercasa, Gonzalo Ruiz Paz; el director general de
Ganadera, Quintiliano Prez Bonilla.
Personas involucradas:
Delegado del gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera): Contabilidad.
Delitos:
Fraude en el cobro de subvenciones europeas.
Juezinstructor:

Baltasar Garzn.
Imputados:
25 personas.
Absueltos:
18 personas.
Dinero estafado / robado:
20.000 millones de pesetas.

CASO LA FABRIQUILLA

Breve descripcin do caso:


El Caso La Fabriquilla es un caso de corrupcin de Roquetas del Mar en el cual est
involucrada la cpula del Ayuntamiento de la localidad, del Partido Popular, en relacin
con la concesin de una licencia a Hortiagrcolapara construir viviendas de lujo en el
paraje "La Fabriquilla
Data:
2007
Gobierno nacin:
Jos Lus Rodrguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia:
Fiscala anticorrupcin de Almera
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
PP
Lugar de desarrollo:
Almera
Partidos implicados:
PP

Empresarios implicados y Personas involucradas:


La licencia fue autorizada por el entonces concejal de Urbanismo, Jos Mara Gonzlez
(PP), en el equipo del alcalde de Roquetas de Mar y actual presidente de la Diputacin
Provincial, Gabriel Amat, desde que este fuese elegido regidor en 1995, pero que fue
excluido de la lista del PP en los ltimos comicios de 2011.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico
Delitos:
Delitos continuados de cohecho, estafa, prevaricacin y trfico de influencias
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Juzgado de Primera Instancia e Instruccin nmero 1de Roquetas de Mar. La citacin se
produce en una providencia de dicho juzgado, con fecha de 16 de octubre, en el marco
de una causa abierta, sin embargo, desde hace ya dos aos, en 2012, a instancias de una
particular, Margarita Kaiser.
Juezinstructor:
Sra. D Tamara Martnez Esteban
Imputados:
Gabriel Amat (Alcalde de Roquetas de Mar por el Partido Popular),Pedro Antonio Lpez
(concejal), Jos Juan Rub (concejal), Jos Juan Galdeano (concejal), Francisco Martn
(concejal), Francisca Toresano (concejal), Antonio Garca (concejal)
Condenados/Anos, Absueltos, Indultados:
El juicio contina, por lo que no se ha emitido una resolucin concreta.
Dinero estafado / robado:
No se conoce la cifra exacta
CASO GRTEL:

Breve descripcin del caso:


El Grtel es un caso de investigacin sobre corrupcin poltica que tiene el origen de su
nombre en la traduccin al alemn del cabecilla de la trama, Francisco Correa, principal
responsable de empresas como Special Events y Orange Market.

Fecha:
Noviembre de 2007.
Gobierno nacin
PSOE
Desencadenante de la denuncia
Jos Luis Peas, exconcejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Majadahonda y
amigo de Francisco Correa desde 2001 hasta 2008, present una denuncia ante la
Fiscala Anticorrupcin el da 6 de noviembre de 2007, tras haber recibido ms de
260.000 euros de la trama corrupta.
.
Denunciantes
Jos Luis Peas.
mbito (nacional, autonmico, local)
Nacional
Partido gobernante
PSOE
Lugar de desarrollo
Andaluca
Partidos implicados
Partido Popular.
Empresarios implicados
61 de los 187 implicados eran empresarios.
Personas involucradas
74 de los 187 implicados eran cargos polticos.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Contabilidad
Delitos
Blanqueo de capitales, trfico de influencias, defraudacin, cohecho, asociacin ilcita,
fraude fiscal, falsedad, prevaricacin y financiacin ilegal.

Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)


Caso abierto.
Juez instructor
Antonio Pedreira y actualmente Pablo Ruz
Imputados
175 imputados.
Condenados/Aos
Baltasar Garzn condenado a 11 aos de inhabilitacin, Luis Brcenas y Francisco
Correa.
Absueltos
Angel Luna, Francisco Camps, Sotelo y Ricardo Costa.
Dinero estafado / robado
201,4 millones de euros

CASO HARRAG:

Breve descripcin del caso:


La Guardia Civil empez, en los primeros meses de 2010, a rastrear la pista de una
aparente organizacin delictiva que, al menos desde 2009, vena ofreciendo a
inmigrantes irregulares la documentacin necesaria para legalizar su situacin. Unos
papeles que, en su inmensa mayora, consistan en certificados de empadronamiento del
Ayuntamiento de Moratalla, en Murcia, y que la banda venda a precio de oro
Fecha:
Primeros meses del 2010.
Gobierno nacin
Jos Lus Rodrguez Zapatero.
Desencadenante de la denuncia
Expedicin de documentacin falsa.
.

Denunciantes
Fruto de investigacin policial.
mbito (nacional, autonmico, local)
Nacional
Partido gobernante
PSOE
Lugar de desarrollo
Comienza en Moratalla (Murcia) y salpica a Navarra, La Rioja, Huesca, Lrida, Barcelona,
Huelva, Cceres y Soria.
Partidos implicados
PSOE
Personas involucradas
Ana Mara H.M funcionaria del PSOE, intermediarios entre los se contaban
supuestamente un exconcejal socialista de Moratalla, Francisco N.G., y los inmigrantes
Amina E.M., Ahmed B., Abdellhamid R., Naima A.Z.y El Kebir R., Jamal D., Charki D. y
Bouziane A.

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)


Falsificacin documental.
Delitos
Delitos de falsedad y cohecho.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
El juicio acab cerrndose por conformidad entre las defensas y el Ministerio Fiscal.
Imputados
23 fueron las personas imputadas.
Condenados/Aos
Se conden a Ana Mara Martnez Hernndez a la pena de dos aos de prisin por un
delito de cohecho, as como a otros dos aos de crcel por falsedad documental,
mientras Charki Dahamani, Bouziane Azzi y Ahmed Besellam fueron penados,
respectivamente, con dos aos de prisin por delitos de cohecho y falsedad.

Dinero estafado / robado


Ana Mara Martnez Hernndez confes a la Guardia Civil haber elaborado hasta medio
centenar de esos documentos, por los que habra cobrado en torno a 40.000 euros.

CASO IBATUR/PASARELA:

Breve descripcin del caso:


Persuasin de varias administraciones pblicas (principalmente gobiernos de
comunidades autnomas) para firmar acuerdos con el instituto Balear de Turismo (que
se supona una organizacin sin nimo de lucro) tanto por trabajos, que nunca se
hicieron, como otros con presupuestos desorbitados de hasta 5.800.000 euros
provenientes de administraciones pblicas.
Fecha:
2010.
Gobierno nacin
Jos Lus Rodrguez Zapatero.
Desencadenante de la denuncia
Irregularidades en la colaboracin de administraciones pblicas con el Instituto Balear
de Turismo.
Denunciantes
Fruto de investigacin policial.
mbito (nacional, autonmico, local)
Nacional
Partido gobernante
PP en las Islas Baleares.
Lugar de desarrollo
Islas Baleares.
Partidos implicados
PP y Uni Mallorquina.

Empresarios implicados
Fuerzas polticas de las Islas Baleares as como empresarios del Instituto Balear de
Turismo.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Contabilidad.
Delitos
Malversacin de caudales pblicos, prevaricacin administrativa, continuado de
defraudacin a la administracin, continuado de falsedad documental, trfico de
influencias y cohecho activo.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Juzgado de instruccin nmero 2 de Palma, Caso abierto.
Juez instructor
Jos Ignacio Lope Sola.
Imputados
Se imputaron a 11 personas en el caso Ibatur, entre ellas el expresidente balear Jaume
Matas y los exconsellers de Interior, Jos Mara Rodrguez, y de Turismo,Joan Flaquer,
por el presunto desvo de fondos pblicos desde e Instituto Balear de Turismo. figuran
adems los dos exgerentes del Ibatur en esa poca, Juan Carlos Ala y Raimundo
Alabern, as como el exsecretario de la entidad, Miguel ngel Bonet.
Condenados/Aos
Miguel ngel Bonet a 2 aos de prisin.
CASO INTERLIGARE

Breve descripcin do caso:


La empresa interligare est relacionada con contratos bajo sospecha que le eran
adjudicados desde el Ministerio del Interior cuando estaba dirigido el actual lder del
PSOE, Alfredo Prez Rubalcaba. Existen indicios de que el dinero pblico recibido a
cambio de contratos fantasma de Inteligencia se haba empleado para espiar
telefnicamente al Partido Popular desde un despacho ubicado a escasos metros de la
sede del partido.
Data:
3 de Noviembre de 2011

Gobierno nacin:
Jos Lus Rodrguez Zapatero
Desencadenante da denuncia:
Fiscala general del Estado y polica
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Madrid
Partidos implicados:
PSOE
Empresarios implicados:
Jacqueline Tibisay, Jos Luis Martn
Personas involucradas:
Los funcionarios del gobierno Miguel ngel Fernndez Rancao, Gabriel Fuentes
Gonzlez, Antonio Vicente Pecharromn, Alicia lvarez Izquierdo, Francisco Villanueva
Dez, Jos Luis Martn Jurez, Carlos Durn Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre
Hermida Mondelo y Jess Cruz Ucieda.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Contabilidad
Delitos:
Trfico de influencias y cohecho
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Juzgado de instruccin nmero 36 de Madrid. 23/06/2014
Juezinstructor:
Juan Antonio Toro Pea
Imputados:

Jacqueline Tibisay, Jos Luis Martn, Alexandre Hermida


Condenados/Anos:
Se archiv por falta de datos que abalaran la acusacin
Absueltos:
Miguel ngel Fernndez Rancao, Gabriel Fuentes Gonzlez, Antonio Vicente
Pecharromn, Alicia lvarez Izquierdo, Francisco Villanueva Dez, Jos Luis Martn Jurez,
Carlos Durn Ortiz, Luis Luengo Alfonso, Alexandre Hermida Mondelo y Jess Cruz
Ucieda
Indultados:
Dinero estafado / robado:
La sociedad Interligare, presidida por el empresario Jos Martn Jurez, recibi al menos
2,4 millones de euros pblicos en contratos irregulares del Gobierno de Jos Luis
Rodrguez Zapatero.

CASO ITV:

Breve descripcin del caso:


Derivado del anterior, una presunta trama de trama de concesiones irregulares de ITV
en Catalua. Condujo a la detencin, en marzo de 2012, de dos altos cargos del
gobierno cataln, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputaci de
Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres
empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.
Fecha:
2012.
Gobierno nacin
Mariano Rajoy.
Desencadenante de la denuncia
Irregularidades en la concesin de ITV en Catalua.
Denunciantes
Fruto de investigacin policial.

mbito (nacional, autonmico, local)


Nacional
Partido gobernante
PP
Lugar de desarrollo
Catalua.
Partidos implicados
Convergncia Democrtica de Catalunya.
Empresarios implicados
Sergi Alsina y Ricard Puignou.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
ITV.
Delitos
Trfico de influencias y delito de soborno.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalua (TSJC) ao 2014. Caso
abierto.
Juez instructor
Enric Anglada
Imputados
Oriol Pujol; a su mujer, Anna Vidal, y a los empresarios Sergi Alsina y Ricard Puignou.
Condenados/Aos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a una suspensin de dos aos
de su cargo al juez del Superior de Justicia de Catalua (TSJC) Joaqun Ortiz Blasco, por
un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y de abuso en el
ejercicio de la funcin.
Dinero estafado / robado

Oriol Pujol, acusado de trfico de influencias y cohecho, habra cobrado 700.000 euros
en comisiones entre los aos 2005 y 2012.

CASO LASARTE

Breve descripcin do caso:


La Junta de Castilla y Len ha ratificado que su ex secretario territorial en la provincia de
Zamora Manuel Mndez, particip en la concesin irregular de licencias para la
instalacin de placas fotovoltaicas en su propio beneficio o en el de sus familiares. Se
trata de un nuevo captulo del conocido como el caso de los parques solares que salpica
al Gobierno regional y al PP de la comunidad desde el pasado verano y que ya ha
provocado el cese de 13 funcionarios dependientes de la Junta.
Data:
Agosto de 2008
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero (PSOE)
Desencadenante da denuncia o denunciantes:
Comisin nacional de Energa
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Castilla y Len
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados:
La vicepresidenta de las Cortes castellano leonesas, Carmen Luis Heras, forma parte de
una empresa con intereses en el sector fotovoltaico que, adems ha gestionado la
conexin a la red elctrica de varias placas solares en Zamora. Una carta de la elctrica
Iberdrola, dirigida a El Planto 2000 el 21 de enero de 2008, confirma que la empresa de

la vicepresidenta regional no slo tramit los permisos para la conexin a la red


elctrica de instalaciones fotovoltaicas en Pozoantiguo, sino que adems esos permisos
le fueron concedidos. Las empresas implicadas fueron Galena, Mesta y Renosol, adems
de Snchez Robles Aznar S.L. y El Sol de Kioto S.L.
Personas involucradas:
Carmen Luis Heras, Javier Lasarte y 13 funcionarios que fueron cesados de la Junta de
Castilla y Len vinculados con el PP, entre agosto y septiembre de 2008. Todos ellos
fueron acusados de intervenir en la concesin de licencias de instalaciones fotovoltaicas
en su propio beneficio. Las comisiones de industria las presidan los secretarios de
Industria y Fomento, Emilio Fernndez, y Ana Isabel Surez, ya cesados, mientras que las
de Medio Ambiente haca lo propio el secretario territorial de Len, Javier Lasarte,
tambin cesado. Luis Aznar, jefe de la Oficina Territorial de Trabajo en Zamora
Delitos
Delitos de trfico de influencias y cohecho
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
TSJ de Castilla y Len. En la sentencia, el Alto Tribunal desestima el recurso interpuesto
por Javier Lasarte y, por lo tanto, ha revocado la resolucin dictada por el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Len del 28 de junio del 2011, por la que se rebajaba la
sancin de tres aos de inhabilitacin a uno. El TSJ de Castilla y Len entiende en su
resolucin que, en el caso de Javier Lasarte, "existe un concurso ideal de conductas
ilcitas que revela un mayor potencial y capacidad de infraccin del autor de las mismas
y, por ende, una mayor dosis de culpabilidad". Consideran que Javier Lasarte cometi
una falta muy grave, que lleva acarreada una suspensin de su actividad como
funcionario de tres aos, "el mnimo posible". El Alto Tribunal entiende una mayor
responsabilidad de Lasarte respecto el resto de los funcionarios castigados por la trama
solar, ya que era secretario territorial de la Junta en Len y a la vez administrador nico
de la sociedad Galeno 1995, a la que se le adjudicaron huertos solares. A juicio del
Tribunal, esto impone una "mayor responsabilidad" en la persona de Javier Lasarte,
segn la sentencia. Javier Lasarte incumpli la prohibicin expresa, segn consta en la
Ley, "de pertenencia a consejos de administracin u rganos rectores de empresas".
Juezinstructor:
Tribunal Superior de Justicia de Len
Imputados:

Javier Lasarte, Carmen Luis Heras, los 13 funcionarios cesados y los responsables de las
empresas nombradas anteriormente, Emilio Fernndez, y Ana Isabel Surez
Condenados/Anos:
Javier Lasarte fue condenado inicialmente a 3 aos de inhabilitacin para ocupar cargo
pblico, condena que se rebaj a un ao. Una vez que se demostr que Lasarte utiliz
su cargo de confianza para conseguir licencias de explotacin para su empresa privada
de huertos solares, la Junta de Castilla y Len le impuso una sancin de tres aos sin
empleo y sueldo, que ahora se queda en un ao.La ltima resolucin judicial precipita
ahora la ejecucin del inters de Lasarte, que segn matiza la sentencia se ajustar al
deseo del demandante: puesto con nivel 27, de libre designacin y vinculado a los
puestos directivos de la delegacin en la provincia. Una salida que tema la Junta por la
polmica que rode a la gestin de la administracin autonmica el caso de los huertos
solares. 13 funcionarios que fueron cesados de la Junta de Castilla y Len vinculados
con el PP, entre agosto y septiembre de 2008.
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado:
18 millones de euros
CASO LIFEBLOOD

Breve descripcin do caso:


la adjudicacin del servicio de hemodilisis de dos hospitales canarios a la empresa
Lifeblood
Data:
Diciembre de 2010
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante da denuncia:
Luis Rodrguez Sol, miembro de los servicios centrales de la Fiscala Anticorrupcin

mbito (nacional, autonmico, local):


Local
Partido gobernante:
CC (Coalicin Canaria)
Lugar de desarrollo:
Las Palmas de Gran Canaria
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados:
Francisco Javier Jorcano, administrador nico de Lifeblood,Artiles, que asesoraba en
cuestiones jurdicas a la empresa Gestin de Servicios para la Salud y Seguridad en
Canarias, dependiente de Sanidad, era, a su vez, adjudicatario de los centros satlite
para dilisis del Hospital Insular de Gran Canaria y del de Fuerteventura, como
propietario de Avericum. Sin embargo, como ha quedado al descubierto en la
investigacin, tambin era el apoderado de la concesionaria del servicio y una de las
empresas que pujaban por el mismo contrato: RTS-Baxter.
Personas involucradas:
En la causa figuraban como imputados la exsecretaria general tcnica de la Consejera
de Sanidad Lourdes Quesada y el exdirector del Servicio Canario de Salud Guillermo
Martinn, sobre quienes se estima que no hay indicios de que favorecieran a la empresa
que result adjudicataria provisionalmente de esos servicios, aunque se aprecien
irregularidades en el seno de la administracin por "malas gestiones".
As mismo, estaban imputados el administrador nico de la empresa Lifeblood, Javier
Jorcano, sobre el que tampoco se aprecian delitos, y el abogado Javier Artiles, que fue
asesor externo como jurista de la empresa Gestin de Servicios para la Salud y
Seguridad, as como del Servicio Canario de Salud. Para la citacin ha sido determinante
la declaracin del resto de encartados, en especial la del abogado canario, Alberto
Artiles, y la de la exsecretaria general tcnica del SCS, Lourdes Quesada.
Delitos:
trfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios pblicos y malversacin.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano)
Juzgado de Instruccin nmero 8 de Las Palmas de Gran Canaria. 21/09/2011

Juezinstructor:
M Victoria Rosell
Imputados:
En la causa figuraban como imputados la exsecretaria general tcnica de la Consejera
de Sanidad Lourdes Quesada y el exdirector del Servicio Canario de Salud Guillermo
Martinn, sobre quienes se estima que no hay indicios de que favorecieran a la empresa
que result adjudicataria provisionalmente de esos servicios, aunque se aprecien
irregularidades en el seno de la administracin por "malas gestiones".
As mismo, estaban imputados el administrador nico de la empresa Lifeblood, Javier
Jorcano, sobre el que tampoco se aprecian delitos, y el abogado Javier Artiles, que fue
asesor externo como jurista de la empresa Gestin de Servicios para la Salud y
Seguridad, as como del Servicio Canario de Salud.
Condenados/Anos:
Archivado
Absueltos:
Archivado
Indultados:
Archivado
Dinero estafado / robado:
Ms de 124 millones de euros

CASO LIMUSA

Breve descripcin do caso:


Malversacin, falsedad y prevaricacin, por el uso de dinero de la empresa pblica de
limpieza para sufragar gastos y fiestas particulares, incluidas juergas con prostitutas.
Data:
2009
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia:

una denuncia de un trabajador de la empresa municipal, que puso en conocimiento del


juez los presuntos excesos de Franciso Gil Enguino.
Denunciantes:
trabajador de la empresa
mbito (nacional, autonmico, local):
autonmico (Murcia)
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Murcia
Partidos implicados:
PSOE
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
urbanstico
Delitos:
delitos de malversacin de caudales pblicos, alzamiento de bienes, falsedades,
prevaricacin y contra la integridad
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano)
situacin judicial cerrada
Juezinstructor:
Enrique Quionero
Imputados:
Bartolom Soler, Francisco Gil, Jess Molina,Francisco Poyatos; Ofelia Gonzlez; Juan
Antonio Franco, Antonio Francisco Crcoles. Miguel Navarro
Condenados/Anos:
Francisco Gil Enguino- 7 aos y 6 meses. Bartolom Soler- 1 ao y medio
Absueltos:
Miguel Navarro, Juan Antonio Franco, Francisco Crcoles

Indultados:
no consta
Dinero estafado / robado:
no consta
CASO MALAYA

Breve descripcin do caso:


Se conoce por caso Malaya a la trama urbanstica ilegal en el Ayuntamiento de Marbella.
Se trata del mayor caso de corrupcin conocido hasta la fecha en Espaa y consiste en
un complejo entramado societario que encubre numerosas actividades delictivas.
Data:
2006
Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia:
Las sospechas comenzaron en noviembre de 2005, a partir de unas escuchas telefnicas
relacionadas con la operacin Ballena Blanca, contra el blanqueo de dinero, que
diriga el magistrado Miguel ngel Torres.
mbito (nacional, autonmico, local):
nacional
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Marbella, Mlaga, Madrid, Huelva, Cdiz y Murcia
Partidos implicados:
PSOE
Empresarios implicados:
Juan Antonio Roca, Marisol Yage, Pedro Romn, Isabel Garca Marcos, Carlos Snchez
Hernndez, Andrs Litor, Toms Reones, Julin Muoz, Jos vila Rojas, Jess Ruiz

Casado, Vicente Manciles, M Carmen Revilla, Beln Carmona de Len, Jos Luis
Fernndez Garrosa, Mara Jos Lanzat, Antonio Luque Pancorbo, Rafael Glez. Carrasco,
Rafael Calleja Villacampa, Emilio Jorrn Gestal, M Luisa Alcal Duarte, Jos Jan Polonio,
Pedro Prez Salgado, Rafael del Pozo, Leopoldo Barrantes, Jos Mora Igeo, Florencio
San Agapito, Pilar Romn, Rosa Jimeno, Antonio Jimeno, Jaime Hachuel, M. Snchez
Zubizarreta, Soriano Zurita, Manuel Snchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor,
Prez Camino, Juan Germn Hoffmann, Antonio Abril Cumpin, Eduardo Abril Cumpin,
Sergio Gilbert, Oscar Benavente, Montserrat Corulla, Salvador Gardoqui, Julio BlascoBazo Garrido, QRodrigo Hernando, Oscar Jimnez Garca, Julin Jos Fernndez, Jos
Luis Benavente, Celso Dema Rodrguez, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Francisco Garca
Lebrn, Jos Andrs Len Rull, Jess Bravo, Francisco Ramrez Olivera, Jos M Prez
Lozano, Joaqun Martnez-Vilanova, Julio de Marco, Carmelo Armenta, Fidel San Romn,
Jenaro Briales, Gonzalo Fernndez-Castao, Rafael Gmez, Toms Olivo, Enrique
Ventero, Cristbal Pearroya, Ismael Prez Pea, Jos Mara Enrquez Garca, Giovanni
Montaldo, J. M. Gonzlez de Caldas, Lpez Benjumea, Massimo Filippa, Ignacio Gonzlez
Snchez-Dalp, Manuel Gonzlez Snchez-Dalp,Manuel Lores , Javier Arteche Tarascn,
Francisco Zambrana, Eusebio Sierra, Jean Leopold Fournets, Hctor Pedronzo, Alexandra
Grafin, Sabino Falconieri, Pedro Pea Barragn , Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrn, Juan
Bautista Toledano.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
urbanstico
Delitos:
cohecho, malversacin de caudales pblicos, prevaricacin, trfico de influencias, etc.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano)
situacin judicial abierta
Juezinstructor:
Miguel ngel Torres Segura
Imputados:
Juan Antonio Roca, Marisol Yage, Pedro Romn, Isabel Garca Marcos, Carlos Snchez
Hernndez, Andrs Litor, Toms Reones, Julin Muoz, Jos vila Rojas, Jess Ruiz
Casado, Vicente Manciles, M Carmen Revilla, Beln Carmona de Len, Jos Luis
Fernndez Garrosa, Mara Jos Lanzat, Antonio Luque Pancorbo, Rafael Glez. Carrasco,
Rafael Calleja Villacampa, Emilio Jorrn Gestal, M Luisa Alcal Duarte, Jos Jan Polonio,
Pedro Prez Salgado, Rafael del Pozo, Leopoldo Barrantes, Jos Mora Igeo, Florencio
San Agapito, Pilar Romn, Rosa Jimeno, Antonio Jimeno, Jaime Hachuel, M. Snchez

Zubizarreta, Soriano Zurita, Manuel Snchez, J. L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor,


Prez Camino, Juan Germn Hoffmann, Antonio Abril Cumpin, Eduardo Abril Cumpin,
Sergio Gilbert, Oscar Benavente, Montserrat Corulla, Salvador Gardoqui, Julio BlascoBazo Garrido, Rodrigo Hernando, Oscar Jimnez Garca, Julin Jos Fernndez, Jos Luis
Benavente, Celso Dema Rodrguez, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Francisco Garca
Lebrn, Jos Andrs Len Rull, Jess Bravo, Francisco Ramrez Olivera, Jos M Prez
Lozano, Joaqun Martnez-Vilanova, Julio de Marco, Carmelo Armenta, Fidel San Romn,
Jenaro Briales, Gonzalo Fernndez-Castao, Rafael Gmez, Toms Olivo, Enrique
Ventero, Cristbal Pearroya, Ismael Prez Pea, Jos Mara Enrquez Garca, Giovanni
Montaldo, J. M. Gonzlez de Caldas, Lpez Benjumea, Massimo Filippa, Ignacio Gonzlez
Snchez-Dalp, Manuel Gonzlez Snchez-Dalp,Manuel Lores , Javier Arteche Tarascn,
Francisco Zambrana, Eusebio Sierra, Jean Leopold Fournets, Hctor Pedronzo, Alexandra
Grafin, Sabino Falconieri, Pedro Pea Barragn , Gonzalo Astorqui, Ernesto Celdrn, Juan
Bautista Toledano
Condenados/Anos:
ACUSADO

CONDENA

PETICIN DE CRCEL Y
MULTAS

Juan Antonio Roca


Exasesor municipal

11 aos de prisin y
multa de 240 millones
de euros por cohecho,
blanqueo, y fraude

30 aos de prisin
Blanqueo, prevaricacin,
cohecho...

Marisol Yage
Ex alcaldesa de Marbella

7 aos de prisin, 9
16 aos de prisin y multa
meses de inhabilitacin de 3,78 millones de euros.
y multa de 2.300.000
euros por cohecho,
malversacin, alteracin
de precio de subasta
pblica y fraude

Pedro Romn
Exteniente de Alcalde

4 aos de prisin y
2.520.000 euros por
blanqueo y delitos
contra la Hacienda
Pblica

Isabel Garca Marcos


Exteniente de alcalde

4 aos de prisin y
12 aos y 700.000 euros
700.000 euros de multa
por cohecho y alteracin

21 aos y 13,6

de precio de concurso y
subasta pblica
Carlos Snchez
Hernndez
Empresario

6 aos, 3 meses y un da 22 aos y 23 millones


de prisin y multa de
4.400.000 euros por
cochecho, blanqueo,
fraude y prevaricacin

Andrs Litor
Empresario

6 aos, 3 meses y un da 22 aos y 23 millones


de prisin, multa de
4.700.000 euros y 8 aos
de inhabilitacin por
cochecho, blanqueo,
fraude y prevaricacin

Toms Reones
Exedil

4 aos, 13 aos de
16 aos y 200.000 euros
inhabilitacin y multa de
320.000 euros por
cohecho y fraude

Julin Muoz
Exalcalde

2 aos de prisin, 13
aos de inhabilitacin
por fraude

10 aos y 400.000 euros

Jos vila Rojas


Constructor

3 aos y 8 meses de
prisin y 9 millones de
euros por cohecho y
blanqueo

10 aos y 55 millones

Jess Ruiz Casado


Empresario

3 aos de prisin y multa 7 aos y 8 millones


2.200.000 euros por
cohecho y fraude

Vicente Manciles
Exedil

2 aos de prisin,
10 aos y 150.000 euros
inhabilitacin de 5 aos
y multa de 120.000 euros
por cohecho

M Carmen Revilla
Exedil

2 aos de prisin, 5
10 y 200.000 euros
inhabilitacin y multa de
90.000 euros por
cohecho

Beln Carmona de Len


Exedil

2 aos de prisin, 5
2 aos y 80.000 euros
inhabilitacin y multa de

72.000 euros por


cohecho
Jos Luis Fernndez
Garrosa
Exedil

4 aos de prisin, 5
2 aos y 90.000 euros
inhabilitacin y multa de
72.000 euros por
cohecho y fraude

Mara Jos Lanzat


Exedil

2 aos de prisin, 5
2 aos y 60.000 euros
inhabilitacin y multa de
48.000 euros por
cohecho

Antonio Luque Pancorbo Absuelto


Exedil
Rafael Glez. Carrasco
Exedil

4 aos y 60.000 euros

4 aos de prisin, 13
8 aos y 120.000 euros
inhabilitacin y multa de
88.000 euros por
cohecho y fraude

Rafael Calleja Villacampa 2 aos de prisin, 5 aos 4 aos y 500.000 euros


Exedil
de inhabilitacin y multa
de 380.000 euros por
cohecho
Emilio Jorrn Gestal
Exedil

2 aos de prisin, 5 aos 2 aos y 70.000 euros


de inhabilitacin y multa
de 54.000 euros por
cohecho

M Luisa Alcal Duarte


Exedil

2 aos de prisin y 8
aos de inhabilitacin
fraude y prevaricacin

Jos Jan Polonio


Exedil

1 ao y 6 meses de
10 aos y 150.000 euros
prisin, 4 aos de
inhabilitacin y multa de
120.000 euros por
cohecho

Pedro Prez Salgado


Exedil

2 aos de prisin,
inhabilitacin de 5 y
multa de 84.000 euros
por cohecho

Procesada

10 aos y 80.000 euros

Rafael del Pozo


Exjefe Polica Local

18 meses de prisin, 5
aos de inhabilitacin y
multa de 120.000 euros
por cohecho

Leopoldo Barrantes
18 meses de prisin, 4
Exsecretario Ayuntamiento aos de inhabilitacin y
multa de 36.000 euros
por cohecho

5 aos y 300.000 euros

3 aos y 50.000 euros

Jos Mora Igeo


Extasador municipal

Absuelto por fallecimiento (Fallecido antes de dictarse


sentencia)

Florencio San Agapito


Excomisario polica

1 aos de prison y
600.000 euros de multa
por blanqueo

6 aos

Pilar Romn
Hija de Pedro Romn

Absuelta

3 aos y 2,6 millones

Rosa Jimeno
Mujer de Roca

Absuelta

3 aos, 3 meses; 1,6 mill.

Antonio Jimeno
Cuado de Roca

3 aos, 3 meses y un da 3 aos, 3 meses; 1,2 mill.


de prisin y 1.200.000
euros por blanqueo

Jaime Hachuel
Jefe seguridad de Roca

Absuelto

M. Snchez Zubizarreta
Abogado bufete de
Madrid

4 aos de prisin y multa 6 aos y 300.000 euros


de 100 millones de euros
por blanqueo

F. Soriano Zurita
Abogado bufete de
Madrid

1 ao de prisin y una
multa de 6 meses por
falsedad documental

5 aos y 300.000 euros

Manuel Snchez
Abogado

Absuelto

5 aos y 300.000 euros

J. L. Soriano Pastor
Abogado

Absuelto

5 aos y 300.000 euros

F. A. Soriano Pastor
Abogado

Absuelto

5 aos y 300.000 euros

Prez Camino

Absuelto

5 aos y 300.000 euros

3 aos y 100.000 euros

Abogado
Juan Germn Hoffmann
Abogado

3 aos 3 meses y 1 da y 7 aos y 560.000 euros


multa de 22 millones de
euros por blanqueo

Antonio Abril Cumpin


Abogado

Absuelto

3 aos y 3 meses; 3
millones

Eduardo Abril Cumpin


Abogado

Absuelto

3 aos y 3 meses; 3
millones

Sergio Gilbert
Abogado

Absuelto

3 aos y 3 meses; 3
millones

Oscar Benavente
Testaferro de Roca

4 aos de prisin y multa 4 aos y 100.000 euros


de 10 millones de euros
por blanqueo

Montserrat Corulla
Testaferro

4 aos de prisin y multa 4 aos y 100.000 euros


de 30 millones de euros
por blanqueo

Salvador Gardoqui
Contable y testaferro

4 aos de prisin y multa 4 aos y 100.000 euros


de 120.000 euros por
blanqueo

Julio Blasco-Bazo
Garrido
Testaferro

Absuelto

4 aos y 100.000 euros

Rodrigo Hernando
Testaferro

Absuelto

3 aos y 1,5 millones

Oscar Jimnez Garca


Testaferro

3 aos, 3 meses y un da 3 aos y 3,5 millones


y multa de 520.000 euros
por blanqueo

Julin Jos Fernndez


Absuelto
Administrador sociedades

3 aos y 5.000.000 euros

Jos Luis Benavente


Administrador sociedad

3 aos y 3.000.000

Absuelto

Celso Dema Rodrguez


3 aos, 3 meses y un da 3 aos y 2,6 millones
Administrador sociedades y multa de 180.000 euros
por blanqueo
Osvaldo Godfrid

Absuelto

2 aos y 1,6 millones

Administrador sociedades
Santiago Tato
Administrador

Absuelto

3 aos y 800.000 euros

Francisco Garca Lebrn


Directivo

3 aos de prisin y multa 7 aos y 8 millones


de 2.200.000 euros por
cohecho y fraude

Jos Andrs Len Rull


Contable

Absuelto

5 aos y 8 millones

Jess Bravo
Absuelto
Representante sociedades

2 aos y 1,6 millones

Francisco Ramrez
Olivera
Funcionario

Multa de 3 meses por


cohecho

2 aos y 16.500 euros

Jos M Prez Lozano


Empresario

6 meses de prisin o
multa y multa de
105.000 euros por
cohecho

1 ao y 780.000 euros

Joaqun MartnezVilanova
Empresario

6 meses de prisin o
multa y multa de
105.000 euros por
cohecho

1 ao y 780.000 euros

Julio de Marco
Empresario

6 meses de prisin o
multa y multa de
105.000 euros por
cohecho

1 ao y 780.000 euros

Carmelo Armenta
Empresario

6 meses de prisin o
multa por falsedad
documental

6 meses y 3.600 euros

Fidel San Romn


Empresario

6 meses de prisin o
multa de 12 meses y
multa de 750.000 euros
por cohecho

8 aos y 48 millones

Jenaro Briales
Empresario

3 aos de prisin y multa 7 aos y 8 millones


de 2.200.000 euros por
cohecho y fraude

Gonzalo Fernndez-

Absuelto

3 aos y 17 millones

Castao
Empresario
Rafael Gmez
Empresario

6 meses de prisin o
18 meses y 1,2 millones
multa de 12 meses y
multa 150.000 euros por
cohecho

Toms Olivo
Empresario

Absuelto

5 aos y 4,8 millones

Enrique Ventero
Empresario

8 meses de prisin y
multa de 300.000 euros
por cohecho

18 meses y 1,2 millones

Cristbal Pearroya
Empresario

Absuelto

2 aos y 70.000 euros

Ismael Prez Pea


Empresario

2 aos y 3 meses de
3 aos y 3 meses; 980.000
prisin y multa de
200.000 euros por
cohecho, alteracin del
precio de subastas
pblicas, malversacin y
falsedad documental

Jos Mara Enrquez


Garca
Empresario

Absuelto

9 aos y 28,5 millones

Giovanni Montaldo
Empresario

8 meses de prisin y
multa de 150.000 euros
por cohecho

4 aos y 1,2 millones

J. M. Gonzlez de Caldas 8 meses de prisin y


Empresario
multa de 30.000 euros
por cohecho

2 aos y 120.000 euros

Lpez Benjumea
Empresario

8 meses de prisin y
multa de 30.000 euros
por cohecho

2 aos y 120.000 euros

Massimo Filippa
Empresario

4 aos, 3 meses y un da 7 aos y 3 meses;6


de prisin y multa de 3 millones
millones euros por
cohecho y blanqueo

Ignacio Gonzlez
Snchez-Dalp
Empresario

Absuelto

2 aos y 800.000 euros

Manuel Gonzlez
Snchez-Dalp
Empresario

Absuelto

2 aos y 800.000 euros

Manuel Lores
Empresario

Absuelto

2 aos y 100.000 euros

Javier Arteche Tarascn


Empresario

Absuelto

6 aos y 3,1millones

Francisco Zambrana
Empresario

Absuelto

2 aos y 90.000 euros

Eusebio Sierra
Empresario

6 meses de prisin o
multa de 45.000 euros
por cochecho

6 meses y 45.000 euros.

Jean Leopold Fournets


Marchante de arte

Absuelto por muerte

4 aos y 20 millones

Hctor Pedronzo
Marchante de arte

16 meses de prisin y 8
millones de multa por
blanqueo

4 aos y 30 millones

Alexandra Grafin
Condesa alemana

Absuelta

3 aos y 400.000 euros

Sabino Falconieri
Suministraba relojes

16 meses de prisin y
multa de 3 millones de
euros por blanqueo

3 aos, 3 meses; 3 mill.

Pedro Pea Barragn


Comerciante arte

16 meses de prisin y
3 aos, 3 meses; 2 mill.
multa de 1.200.000 euros
por blanqueo

Gonzalo Astorqui
Procesado

Absuelto

4 aos y 100.000 euros

Ernesto Celdrn
Acusado

Absuelto

4 aos y 100.000 euros

Juan Bautista Toledano


Acusado

Absuelto

3 aos y 4,8 de multa

Absueltos:
Antonio Luque Pancorbo, Pilar Romn, Rosa Jimeno, Jaime Hachuel, Manuel Snchez, J.
L. Soriano Pastor, F. A. Soriano Pastor, Prez Camino, Antonio Abril Cumpin, Eduardo
Abril Cumpin, Sergio Gilbert, Julio Blasco Bazo Garrido, Rodrigo Hernando, Julin Jos
Fernndez, Jos Luis Benavente, Osvaldo Godfrid, Santiago Tato, Jos Andrs Len Rull,
Jess Bravo, Gonzalo Fernndez Castao, Toms Olivo, Cristbal Pearroya, Jos Mara
Enrquez Garca, Ignacio Gonzlez Snchez-Dalp, Manuel Gonzlez Snchez-Dalp,
Manuel Lores, Javier Arteche Tarascn, Francisco Zambrana, Alexandra Grafin, Gonzalo
Astorqui, Ernesto Celdrn, Juan Bautista Toledano
Indultados:
no consta
Dinero estafado / robado:
2.400 millones

CASO MAREA

Breve descripcin del caso:


Mayor caso de corrupcin en Asturias, el cual se caracteriza por malversacin de fondos,
trfico de influencias y blanqueo de capitales, entre otros delitos.
Fecha:
2011
Gobierno nacin
Jos Lus Rodrguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia
no consta
Denunciantes
no consta
mbito (nacional, autonmico, local)
regional (Asturias)
Partido gobernante
PSOE

Lugar de desarrollo
Asturias
Partidos implicados
PSOE
Empresarios implicados
Victor Manuel Muiz Menndez, Antonio Jos Azorn, Alfonso Carlos Sanchez Sanchez,
Roberto Calvo Blanco, Maximino Fernndez, Marta Renedo Avils, Mara Jess Otero,
Jos Luis Iglesias Riopedre, Francisco Javier J, Antonio Bernardo S, Jos V.C, Isaac O. G,
Mara Paz Rodrguez Pends, Jos Manuel B.F, Arturo Verano, Luciano G, Juan Ortiz,
Maria Teresa E, Jos Manuel F, Juan Carlos G, Nemesio Alonso Rodrguez, Jos Manuel P,
Susana V, Braulio I, Carlos Madera, Ignacio P.G, Eusebio Gnzalez, Maria Pilar T, Jos
Manuel G.M, Vicente Alberto lvarez Areces, Jaime Rabanal Garca, Ana Rosa Migoya
Diego, Encarnacin Rodrguez Caas, Herminio Sastre Andr, Rafael Sariego Garca, Jos
Ramn Quirs Garca, Francisco Gonzlez Buend, Beln Fernndez Gonzlez, Arturo
Verano Garca, Begoa Fernndez Surez, Ana Mara Fernndez Migulez, Vicente Hoyos
Montero, Pablo Luis Rodrguez Porrn, Jos Antonio Gonzlez Ramos, Beatriz Prez
Fernndez, Alberto Prez Cueto, ngel Luis Cabal Cifuentes, Francisco Jos Daz Ortiz,
Gustavo Gonzlez Martnez, Mara Jos Corts de la Cuesta, Pilar Snchez Vicente,
Carmelo Mnguez Vicente, Adolfo Guillermo Snchez Maquinay, Patricia Hevia Aza
Crespo, Margarita Gonzlez Marroqun, Javier Ura de la Fuente, Generosa Fernndez
Fanjul, Rafael Pedro Fernndez Guerrero, Luciano Gonzlez Surez, Jos Carlos Madera
Gonzlez, Ana Isabel Lada Ferreras, Jos Mara Gonzlez Gancedo, Juan Jos Llaneza
Llaneza, Juan Ortiz Fuente, Avelino Viejo Fernndez, Mara del Carmen Fernndez
Surez, Mara del Pilar Fernndez Garca, Ernesto Iglesias Gonzlez, Emilio Alfredo
Granda Rodrguez, Manuel Enrique Lombarda Meana, Jacinto Braa Santos, Emilio
Granda Rodrguez, Beatriz Vigil Gmez, Mara del Carmen Martnez Gonzlez, Carlos
Garca Morilla, Sonia Mara Prada Amandi, Juan Argimiro Garca Hernndez, Mara Jess
Rodrguez Aller, Jess Leonardo Gonzlez Snchez, Francisco Jos del Campo Salcedo.
Delitos
prevaricacin, cohecho, malversacin de caudales pblicos, trfico de influencias,
negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude y exacciones ilegales y blanqueo de
capitales, relacionados con el presunto pago de comisiones en supuestas adjudicaciones
irregulares.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
situacin judicial cerrada

Juez instructor
Angel Sorando
Imputados
Victor Manuel Muiz Menndez, Antonio Jos Azorn, Alfonso Carlos Sanchez Sanchez,
Roberto Calvo Blanco, Maximino Fernndez, Marta Renedo Avils, Mara Jess Otero,
Jos Luis Iglesias Riopedre, Francisco Javier J, Antonio Bernardo S, Jos V.C, Isaac O. G,
Mara Paz Rodrguez Pends, Jos Manuel B.F, Arturo Verano, Luciano G, Juan Ortiz,
Maria Teresa E, Jos Manuel F, Juan Carlos G, Nemesio Alonso Rodrguez, Jos Manuel P,
Susana V, Braulio I, Carlos Madera, Ignacio P.G, Eusebio Gnzalez, Maria Pilar T, Jos
Manuel G.M
Condenados/Aos
Marta Renedo Avils- de 10 a 23 aos. Jos Lus Iglesias Riopedre- de 5 a 13 aos. Mara
Jess Otero- de 5 a 13 aos. Victor Manuel Muiz- de 3 aos y 6 meses a 8 aos.
Alfonso C. Snchez- de 3 aos y 6 meses a 8 aos.
Absueltos
Ana Rosa Migoya, Mara del Mar Zapico, Ignacio Arias
Indultados
No consta.
Dinero estafado / robado
No consta.

CASO NOS

Breve descripcin del caso:


Undargarn crea el Instituto Nos y comienza a usar su figura como yerno del rey para
ejercer de asesor estratgico y cometer diversos fraudes, con la ayuda de su socio
Diego Torres y ensuciando la imagen de la corona a partir de su mujer, la Infanta
Cristina.
Fecha:
Nos comienza en 2004, en 2009 los Undargarn van hasta Washington y en 2011 el
juez Catro toma declaracin como imputado a Diego Torres, exvicepresidente del
Instituto Nos.

Gobierno nacin:
Comienza con Zapatero, contina con Rajoy.
Desencadenante da denuncia:
La investigacin se inici de rebote al salir sus actividades en el sumario del caso Palma
Arena, que instre desde hace aos el juez Jos Castro.
Denunciantes:
En 2006, los socialistas de Baleares exigieron al Govern de Jaume Matas que aclarase el
destino de los 1,2 millns de euros abonados a Nos.
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional.
Partido gobernante:
PSOE, PP en la actualidad.
Lugar de desenvolvimiento:
Madrid, Valencia, Islas Baleares.
Partidos implicados:
PP.
Empresarios implicados:
Diego Torres, Vicepresidente del Instituto Nos y socio de Iaki Undargarn, y los
cuados del primer Marco y Miguel Teijeiro.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera):
Asesora empresarial.
Delitos:
Falsedad documental, prevaricacin, fraude a la Administracin y malversacin de
caudales pblicos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Todava en fase de instruccin.
Juez instructor:
Jos Castro

Imputados:
Diego Torres y su mujer Ana Mara Teijeiro, Iaki Urdangarn y la Infanta Cristina de
Borbn, los miembros del PP Jaume Matas (presidente de Baleares), Jos Luis Ballester,
Juan Carlos Ala, Miguel ngel Bonet, Elisa Maldonado, Jorge Vela, Jos Manuel Aguilar,
Luis Lobn y Mercedes Coghen.
Condenados/Aos:
Ninguno, todava.
Absueltos:
An no ha finalizado el proceso.
Indultados: No hay sentencia.
Dinero estafado-robado:
Hacienda calcula unos 16 millones de euros captados por la trama de Undargarn.

60.Caso Orquesta
Breve descripcin del caso:
Delitos en la zona de la Costa da Morte relacionados con facturas falseadas,
prevaricacin y trfico de influencias.

Fecha:
2009
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia:
La Polica descubre la existencia de indicios de delitos, sobre todo, tras escuchar los
negocios que Lpez Lago mantiene con algunos ayuntamientos de la comarca,

principalmente con el de Cee, para falsear facturas relacionadas con la prestacin de


espectculos musicales.
mbito (nacional, autonmico, local):
Tres comarcas pertencientes a Galicia.
Partido gobernante:
Fisterra y Mazaricos - PP
Cee PSOE
Lugar de desenvolvimiento:
Costa da Morte
Partidos implicados:
PP y PSOE
Personas involucradas:
Jos Manuel Traba - Alcalde de Fisterra
Jos Manuel Santos - Alcalde de Mazaricos
Ramn Ramiro Vigo - Alcalde de Cee
Tres concejales de Fisterra
Tres empresarios
Otros 26 implicados entre polticos funcionarios y empresarios
Delitos:
Trfico de influencia, prevaricacin y cochecho, falsificacin de documentos.
Situacin judicial (Fase de instrucin/ao, juicio/ao):
Fase de instruccin.
Juez instructor:

Gonzalo Sans Besada


Imputados:
Jos Manuel Traba - Alcalde de Fisterra
Jos Manuel Santos - Alcalde de Mazaricos
Ramn Ramiro Vigo - Alcalde de Cee
Tres concelleiros de Fisterra
Tres empresarios
CASO PALLEROLS

Breve descripcin del caso:


Caso de corrupcin ligada al financiamiento ilegal del partido poltico UDC (Unin
Democrtica de Catalua).
Fecha:
Los hechos delictivos comezaron en 1994.
Gobierno nacin:
Espaa

Desencadenante de la denuncia:
El empresario Fidel Pallerols imparte cursos de formacin a parados gracias a
subvenciones con fondos procedentes de la Unin Europea, cerca de 9 millones de
euros. A cambio de recibir la subvencin, el 10% de esta se desva al partido.
mbito (nacional, autonmico, local):
Catalua.
Partido gobernante:

CiU
Lugar de desenvolvemento:
Catalua
Partidos implicados:
UDC
Empresarios implicados:
Fidel Pallerols - Empresario
Vicen Gavald - Ex secretario de la organizacin de Uni
Llus Gavald - Ex director general de Trabajo
Santiago Vallv - Ex dirigente de Uni
Dolors Llorens - Ex subdirectora de ocupacin
Personas involucradas:
Mari Cruz Guerrero - Esposa de Pallerols
Jaume Pallerols Casas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera):
Financiamiento, fraude de subvenciones, malversacin.
Delitos:
Financiamiento irregular.
Situacin judicial (Fase de instrucin/ao, juicio/ao):
Caso cerrado en enero de 2013.
Juez instrutor:
Cervell

Condenados/Aos:
Llus Gavald - Un ao y seis meses de prisin.
Fidel Pallerols - Siete meses de prisin.
Vicen Gavald - Siete meses de prisin.
Santiago Vallv - Multa de seis meses a diez euros diarios y multa de 48.561 euros.
Multa de once meses con una cuota diaria de diez euros y otra multa de dos meses y
diez das con una cuota de diez euros.
Indultados:
Dolors Llorens
Mari Cruz Guerrero
Jaume Pallerols Casas
Dinero estafado / robado: 595.972,61 euros

CASO PALMA ARENA

Breve descripcin del caso:


El "caso Palma Arena" es un proceso judicial por corrupcin, con ms de 25 piezas separadas,
que se inicia en octubre de 2007 a raz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno
Autonmico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Caellas, quien asegur que el anterior
gobierno autonmico del Partido Popular presidido por Jaume Matas haba autorizado un
gasto total de 90,6 millones de euros para el veldromo, casi el doble de los 48 millones
presupuestados
Fecha:
Se inicia en Octubre 2007
Gobierno nacin:
Partido Popular
Desencadenante de la denuncia:
Se inicia en octubre de 2007 a raz de la denuncia del conseller de Deportes del Gobierno
Autonmico de las Islas Baleares, el socialista Mateu Caellas, quien asegur que el anterior
gobierno autonmico del Partido Popular presidido por Jaume Matas haba autorizado un
gasto total de 90,6 millones de euros para el veldromo, casi el doble de los 48 millones
presupuestados.
Denunciantes:

Luis Velasco.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
En las Islas Baleares.
Partidos implicados:
Principalmente el Partido Popular.
Empresarios implicados:
Miguel Blesa, Daz Durn, Luis del Rivero ;milln Mir.
Personas involucradas:
Principalmente Jaume Matas, Mara Umbert Jos Luis Moreno e Iaki
Urdangarn, entre otros.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera).
Contabilidad , debido a la malversacin de fondos y por trfico de influencias en la primera
pieza juzgada del caso Palma Arena.
Delitos:
Malversacin de caudales pblicos
Juez instrutor:
Jos Castro.
Imputados:
Fueron imputadas hasta 30 personas, entre ellas el yerno del rey Iaki Urdangarin, encausado
el 29 de diciembre de 2011 por la presunta ilegalidad de los convenios firmados en 2005 y
2006 entre la Fundacin Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependientes del
Govern balear, y el Instituto Nos, presidido por l, y el expresidente balear y exministro del
PP Jaume Matas.
Condenados/Anos:
Jaume Matas ingres en prisin nueve meses
Absueltos:
La exjefa de gabinete de Matas, Mara Umbert
Dinero estafado / robado:

Se robaron ms de seis millones de euros

65.Caso Parques Elicos (Canarias, pues hay varios por toda Europa)
Caso elico
Breve descripcin del caso:
Los encargados de una concesin para construr parques elicos facilitan informacin
privilegiada a empresas interesadas para que despus les devolviese el favor.
Fecha:
Marzo de 2009, apertura del juicio oral.
Gobierno nacin:
Aznar-Zapatero.
Desencadenante de la denuncia:
A trama aflora por un despido.
Denunciantes:
Alberto Santana, director general de la empresa Siemenca hasta marzo de 2005, cuando
es despedido presenta una denuncia de empresarios y altos cargos de la administracin
canaria.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante:
PP
Lugar de desenvolvimiento:
Canarias
Partidos implicados:
PP
Empresarios implicados:
Fueron detenidos los empresarios Wilebaldo Luis Yanes, Enrique Guzmn Lpez y
Alfredo Briganti Arencibia.

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera) :


Concesiones elicas.
Delitos:
Envo de correos electrnicos con informacin privilegiada a varios empresarios, meses
antes de la convocatoria de un concurso pblico para instalar parques elicos. Uno de
los correos reflejaba el reparto de concesiones millonarias.
Situacin judicial :
A espera de juicio.
Juez instrutor:
Miguel ngel Parramn
Imputados:
Un exalto cargo del PP, dos funcionarios, tres empresarios y un directivo de banco.
Condenados/Aos:
La Fiscala pide siete aos de crcel contra Celso Perdomo por delitos de violacin de
secretos y malversacin, tres aos y medio tambin para su novia Mnica Quintana, dos
para el funcionario Honorato Lpez y un ao y medio para los empresarios Enrique
Guzmn, Alfredo Briganty y Jos Ignacio Esquivel.
Absueltos:
A espera de juicio, tras desestimar los argumentos de supuesta parcialidad del juez y
distintas irregularidades que desde el punto de vista de los acusados deban provocar la
nulidad del caso.
Indultados:
A espera de juicio.
Dinero estafado-robado:
Uno slo de los dos correos hablaba de concesiones de 30 millones de euros, 12 para
los polticos.
CASO PEAJE

Breve descripcin del caso:


Caso de corrupcin relacionado con el desvo de dinero destinado a la financiacin de
obras de la carretera Ma-15 executadas polo Consello Insular de Mallorca.

Fecha:
16 marzo 2009
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia:
Expropiacin de terrenos para hacer pasar la va de servicios que une Manacor con
Vilafranca de Bonany.
Denunciantes:
Magdalena M.,la que entre 2004 e 2008 haba sido contable de la UTE encargada de los
trabajos de la va.
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
Uni Mallorquina (UM) y su presidenta Maria Antnia Munar
Lugar de desenvolvemento:
Manacor (Palma de Mallorca)
Partidos implicados:
No hay
Personas involucradas:
Francisco Orejudo M. Director de obras
Gabriel Mestre F. Vigilante de obras,
Antoni Pascual, Vicepresidente del Consell de Mallorca y consejero de Obras Pblicas,
Gonzlo Aguiar, Director de Carreteras
Varios de los responsables e integrantes de la UTE Uni Temporal dEmpreses,
encargada del proyecto:
Jaime Mascar / Jernimo Gutirrez / Jos Javier Navarro / Mnica Florit / Pedro Miguel
/ Sebastin Cloquell / Bartolom Cloquell / Guillermo Gar / Carlos Calafat
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Corrupcin poltica y urbanstica.
Delitos:
Malversacin de caudales pblicos, cohecho, falsificacin documental mercantil y fraude
a la administracin.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao) :
En curso

Juez instructor:
Ana San Jos
Imputados:
13, los ya nombrados en personas involucradas.
Condenados/Aos:
Francisco Orejudo: libertad bajo fianza de 60.000 euros junto con otros cuatro
imputados de responsabilidad conjunta.
Gonzlo Aguiar: libertad bajo fianza de 75.000 euros.
Javier Navarro, Mnica Florit y los hermanos Sebastin y Bartolom Cloquell:
responsabilidad conjunta en el pago de un milln de euros para eludir el ingreso en
prisin.
Absueltos:
En principio no tienen resposabilidad penal o jurdica, Jaime Mascar,Jernimo
Gutirrez, Pedro Miguel, Guillermo Gar, Carlos Calafat.
Dinero estafado / robado:
42 millones de euros que deban destinarse a la construccin de la carretera de
Manacor.
CASO PICNIC

Breve descripcin del caso:


Red clientelar para captar militantes y votantes de Uni Mallorquina, a cargo de los
organismos pblicos.
Fecha:
2010
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia:
Una mujer deposita en la Fiscala de Balears una caja con documentacin sobre hechos
ilcitos cometidos por responsables del rea de Medi Ambient del Ajuntament de Palma.

Denunciantes:
Annima, ex empleada del IMFOF.
mbito (nacional, autonmico, local):
Baleares.
Partido gobernante:
PSIB-PSOE
Lugar de desenvolvimiento:
Mallorca
Partidos implicados:
Uni Mallorquina
Personas involucradas:
Petra Verd
Catalina Payeras - Ex gerente del IMFOFD del Ajuntament de Palma.
Manuel Norte - Ex trabajador del Consorcio de Informtica Local de Mallorca
Mnica Morell
Francisca Sampol - ex asesora municipal nombrada por UM
Tomeu Ferragut - ex asesor municipal nombrado por UM
Salvado Maim - ex asesor de Medio Ambiente de Cort
Enric Molina - ex director general de Promocin Econmica del Ajuntament de
Palma
Joana Maria Morey - miembro del Consejo Nacional de Uni Mallorquina
Paula Corts - Nmero dos del Ajuntament de Palma
Mateu Caellas - ex consejero balear de Deportes y Juventud
Cristina Cerd - ex consejera de Medio Ambiente
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):

Fondos pblicos.
Delitos:
Contratacin con fondos pblicos de personas que presuntamente trabajaban para el
partido.
Situacin judicial (Fase de instrucin/ao, juicio/ao):
En fase de instruccin
Juez instructor:
Antonio Rotger
Imputados:
Cristina Cerd
Paula Corts
Joana Maria Morey
Dinero estafado / robado:
1,2 millones de euros
CASO PITIUSA

Breve descripcin del caso:


Investiga una red contra la intimidad de las personas, una estructura organizada de
carcter horizontal dedicada al mercadeo de informacin y datos reservados de carcter
personal y empresarial a gran escala, con ramificaciones en todo el territorio espaol.
Fecha:
2011
Gobierno nacin:

Fin del PSOE y comienzo del PP (en diciembre)


Desencadenante de la denuncia:
El origen de estas investigaciones se situa en marzo del 2011 en Barcelona por las
actividades de un polica local, ex detective privado, que presuntamente utilizaba y ceda
datos confidenciales obtenidos por su condicin de funcionario pblico.
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional. Espaa.
Partido gobernante:
PP
Lugar de desenvolvemento:
Territorio espaol
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Contrabando de datos confidenciales.

Delitos:
Intrusismo profesional, cohecho, revelacin de secretos y blanqueo de capitales.
Situacin judicial (Fase de instrucin/ao, juicio/ao):
Fase de instruccin.
Imputados:
Ms de 180 personas imputadas entre funcionarios, trabajadores de operadores de
telefona, detectives, empresarios e intermediarios.

70. Caso de Plaold


Breve descripcin del caso:
Proceso judicial que implic a Plaold e Indesis dos empresas que, segn acusaciones
desde sectores nacionalistas, podran haber recibido importantes contratos de forma
ilegal por sus vnculos con dos altos cargos del departamento de Sanidad del Gobierno
Vasco del PSE.
Fecha:
Agosto de 2010
Gobierno nacin:
Espaa, Pas Vasco.
Denunciantes:
PNV.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico.
Partido gobernante:
PSE
Lugar de desenvolvimiento:
Pas Vasco

Partidos implicados:
PSE
Empresarios implicados:
Plaold y Endesis
Personas involucradas:
Pablo Arbeloa Lpez.
Paloma Acevedo.
Rafael Bengoa.
Jess Mara Fernndez.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera):

Adjudicacin a dedo de proyectos autonmicos.


Delitos:
Incumplimiento de la lry de incompatibilidades vasca de 1983.
Situacin judicial : Fase de instruccin, 2010.
Imputados:
Pablo Arbeloa Lpez.
Paloma Acevedo.
Rafael Bengoa.
Jess Mara Fernndez.
Dinero estafado / robado:
146.140 euros
CASO PLASENZUELA

Breve descripcin del caso:


Posible fraude de 2,2 millones a la Seguridad Social por el impago de las cuotas de los
trabajadores municipales. Pero ademas, el juzgado investiga si el exalcalde contrat y
dio de alta a vecinos de la localidad que lueo nonrealizaban ningn tipo de trabajo para
el ayuntamiento.
Fecha:
Junio de 2008
Gobierno nacin:
Espaa, Extremadura
Desencadenante de la denuncia:
Nuevo alcalde revisa las cuentas del pueblo y se da cuenta de que se encuentra en
banca rota, con facturas de telefona superiores a 1.500 euros.
Denunciantes:
Adrin Gonzlez
mbito (nacional, autonmico, local):
Local

Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desenvolvimiento:
Plasenzuela, Cceres.
Partidos implicados
PP e PSOE
Personas involucradas:
El ex alcalde de Palenzuela, Jos Villegas.
El ex cosejero socialista de Francisco Crespo.
El secretario municipal Leopoldo B.L .
El alcalde de la localidad cacerea de Torremocha, Domingo Galn.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Fraude a la Seguridad Social y urbanstico por la apropiacin de 66.000 euros por una
residencia y un polideportivo.
Delitos:
Malversacin, prevaricacin y estafa a la Seguridad Social
Situacin judicia:
Pendiente de juicio. Los imputados siguen prestando declaracin.
Juez instrutor:
Vanesa Prez Bauelos
Imputados:
El ex alcalde de Palenzuela, Jos Villegas.
El ex cosejero socialista de Francisco Crespo.
El secretario municipal Leopoldo B.L .
El alcalde de la localidad cacerea de Torremocha, Domingo Galn.
Condenados/Aos: Ninguno
Absueltos:
Ninguno
Indultados:

Ninguno
Dinero estafado / robado:
5,100,000 euros

CASO POKMON

Breve descripcin del caso:


Supuesta trama de sobornos de empresas a polticos para obtener concesiones de
servicios pblicos, y renovarlas a lo largo de los aos. En el epicentro, las empresas del
grupo Vendex y la concesionaria del servicio de aguas Aquagest, entre otras.
Fecha:
Todo estalla el 20 de septiembe de 2012.
Gobierno nacin: PSOE (Zapatero)
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional
Partido gobernante:
PP (Feijo en Galicia).

Lugar de desenvolvemento:
Extendida por Espaa,. Administraciones gallegas. Vendex tiene su sede en Madrid y
Aquafest en Catalua. Investigadas tambin tramas de Asturias.
Partidos implicados:
PP, PSOE, BNG.
Empresarios implicados:
Administradores de Aquagest y de Vendex, coma Gervasio Rolando, quien est ya en
prisin.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera) :
Contratos ilcitos entre empresas y administraciones.

Delitos:
Supuestos enchufes para promover contratos pblicos, sobornos, sistema de regalos
(como relojes de ms de 4.000 euros)
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Todava no se ha cerrado el perodo de instruccin.
Juez instrutor:
Pilar de Lara Cifuentes.
Imputados:
Supera el centenar de presuntos implicados: entre ellos los miembros del PP
y PSOE Adolfo Gacio, Adrin Varela, Francisco Fernndez Liares, Francisco Rodrguez,
Jos Federico Nogueira, Jos Luis Baltar, Jos Manuel Rey Varela, Julio Flores, Manuel
Pico Yez, Mercedes Carbajales Iglesias o Xos Orozco.
Indultados:
Ninguno
Condenados:
Libertad bajo fianza de 6.000 euros para el alcalde de Ourense, el socialista Francisco
Rodrguez. El administrador nico del grupo Vendex, Gervasio Rolando, ingresa en
prisin. Para Jos Mara Tutor, delegado del la empresa en Galicia, la fianza es de 4.000
euros. Francisco Liares en prisin preventiva.
Dinero estafado-robado:
Los regentes imputados en Galicia gestionan 580 millones anuales, y los consistorios
salpicados por la trama mueven adems 824 millones de euros

CASO PONIENTE

Breve descripcin do caso:


Contratacin irregular de subcontratas por el ayuntamineto de El Eijido con el objetivo
de beneficiar a las empresas vinculadas con el alcalde.
Fecha:
Febrero 2007.
Gobierno nacin:
Espaa, Almera.

Denunciantes:
Algunos medios de comunicacin y luego fue presentada por representantes de IU y PP
ante ls Fiscala.
mbito (nacional, autonmico, local): Local y autonmico.
Partido gobernante:
PP
Lugar de desenvolvimiento:
El Eijido, Almera.
Partidos implicados:
PAL, PP Y PSOE.
Empresarios implicados: Elsur, Lobelia Gestin SL, GP Santander SL y Multi Gestin
Nuevo Ejido SL.
Personas involucradas:
Juan Antonio Galn, su esposa Mara De la Pea y su hija Yolanda Galn.
Cuado, Francisco Aguilera.
Un sobrino del exalcalde, Francisco Enciso, y su esposa, Ana Beln Castillo.
Juan Enciso, entonces alcalde de El Ejido y Presidente del Consejo de Administracin de
Elsur.
Jos Antonio Alemn Bracho, Interventor del Ayuntamiento de El Ejido y Consejero de
Elsur.
Manuel Caballos Piero, director general de Elsur hasta 2008.
Antonio Borrero Villaln, administrador mancomunado de Agua y Gestin de Servicios
Urbanos SL, director General de Agua y Gestin de Servicios Medioambientales SA y
vicepresidente del Consejo de Administracin de Elsur.
Serafn Balaguer Palmero, consejero delegado de Policlnica del Poniente SL y
administrador nico de Tanabeco S.L y consejero de Elsur.
Jos Aez Snchez, presidente de la Diputacin de Almera y Secretario General del
PAL.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera9:
Urbanstico
Delitos:
Cohecho, malversacin de caudales pblicos, trfico de influencias, blanqueo de
capitales y falsedad documental.
Situacin judicial :

Pendiente de juicio.
Juez instrutor:
Monserrat Pea.
Imputados:
Juan Antonio Galn y Juan Enciso.
Condenados/Aos:
Ninguno
Absueltos:
Ninguno
Indultados:
Ninguno
Dinero estafado / robado:
15.658.200,99 millns de euros.
CASO PORTO

Breve descripcin del caso:


El ex director general de urbanismo de la Comunidad aprob dos planes urbansticos de
forma irregular con el objetivo de quedarse con parte de la inversin y elegir a dedo las
empresas encargadas de las obras.
Fecha:
2005
Gobierno nacin:
Espaa, Madrid.
Denunciantes:
PSOE de Madrid
mbito (nacional, autonmico, local):
Local y autonmico.
Partido gobernante:
PP

Lugar de desenvolvimiento:
Madrid
Partidos implicados:
PP
Personas involucradas:
Enrique Porto y su mujer.
El redactor del plan, Jos Mara Fernndez del Ro.
Ricardo Ortega, concuado del alcalde del municipio, Luis Partida.
Javier Gil de Biedma, to de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidade, ITV, ERES, etctera9:
Urbanstico.
Delitos:
Prevaricacin, cohecho, delito contra la ordenacin del territorio y trfico de influencias.
Situacin judicial :
Fase de instruccin, 2011
Juez instrutor:
Antonio Salinas
Imputados:
Enrique Porto y Luis Partida
.
Dinero estafado / robado:
4.200.000 euros

CASO LAS TERESITAS

Breve descripcin do caso:


Los terrenos en torno a la playa han sido expropiados, recalificados y vueltos a vender
Data:
2007

Gobierno nacin:
Jos Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante da denuncia:
Ayuntamiento de Tenerife
Denunciantes:
Ayuntamiento de Tenerife
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante:
CC
Lugar de desarrollo.
Canarias
Partidos implicados:
CC
Empresarios implicados:
Ignacio Manuel Gonzlez Martn
Personas involucradas:
Una investigacin de la Fiscala Anticorrupcin determin que el alcalde, polticos,
funcionarios y empresarios haban conspirado juntos para realizar esta operacin. Todos
ellos se enfrentaron a una querella ante los tribunales por supuestos delitos de
prevaricacin y malversacin de caudales pblicos.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera).
Urbanstico
Delitos:
Prevaricacin y malversacin de caudales pblicos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Juzgado de Instuccin Nmero 6 de Santa Cruz de Tenerife. 17/09/2014

Juezinstructor:
Carmen Serrano
Imputados:
El nmero total de imputaciones por el caso Las Teresitas aumenta de 25 a 28, y el de
imputados, de 12 a 13, despus de que en un auto de la magistrada de la sala de lo
penal del TSJC, del 10 de febrero, aparecieran estas tres nuevas inculpaciones. Entre
ellos Ignacio Manuel Gonzlez Martn, Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz. Emilio
Fresco, que fuera portavoz municipal socialista, y Jos Emilio Garca Gmez, ex portavoz
del PP, ya estaban imputados por presuntos delitos de prevaricacin y malversacin de
fondos pblicos. Quien an no figuraba era Jos Luis Martn, que fue expulsado del PSCPSOE por un expediente por prcticas irregulares.
Las otras 25 imputaciones que ya se conocan son las siguientes: presunta
prevaricacin y malversacin de fondos pblicos de Miguel Zerolo (alcalde), Manuel
Parejo (ex concejal de Urbanismo y actual primer teniente de alcalde), Antonio Messia
(ex tesorero municipal), Juan Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de
Urbanismo), Jos Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), Jos Eugenio de
Zrate (secretario general de la corporacin), Jos Toms Martn (gerente de Urbanismo)
y los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Gonzlez.
Condenados/Aos:
Miguel Zerolo; el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo ha sido condenado ados aos
de crcel y ocho de inhabilitacin por los delitos contra la ordenacin territorio y
prevaricacin urbanstica; el exedil Norberto Plasencia, a 18 meses de prisin y ocho
aos de inhabilitacin por los mismos delitos, mientras que el tercer exconcejal de la
corporacin, Jos Domnguez, tambin ha sido condenado por esos dos delitos a un
ao de crcel y ocho de inhabilitacin.
Asimismo, se ha condenado a la jefa de servicio de Obras, Loreto Ariz, a dos aos de
crcel y ocho de inhabilitacin por los delitos contra la ordenacin del territorio y
prevaricacin urbanstica; al exdirector general de Poltica Territorial, Epifanio Gmez, a
18 meses de crcely ocho aos de inhabilitacin; y a la tcnico municipal, Candelaria
Bentez, a un ao de crcel y ocho de inhabilitacin. Contra esta sentencia cabe
interponer recurso de apelacin durante los prximos diez das.
Dinero estafado / robado:
116 millones de euros.

CASO MARGELLO

Breve descripcin del caso:


Basado en los contratos presuntamente ilegales firmados a partir de 1996 entre la
sanidad pblica vasca y empresas relacionadas a los tres mdicos implicados. El nombre
se lo debe a uno de ellos, Jos Carlos Margello, entonces jefe de la Unidad de Calidad
del Hospital de Cruces, del Servicio Vasco de Salud.
Fecha:
Abril de 2012
Gobierno nacin:
Presidente Mariano Rajoy Brey, PP
Desencadenante da denuncia:
A raz de una investigacin rutinaria
Denunciantes:
La investigacin
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito autonmico, Pas Vasco
Partido gobernante:
PSE-EE
Lugar de desarrollo:
Red de hospitales vasca
Partidos implicados:
PSE, PNV, PP
Empresas implicadas:
Medical Dom SL; Gestin de Servicios Sanitarios XXI; UTE (Unin temporal de empresas);
Progenika Biopharma
Personas involucradas:

Mdicos: Dr. Jos Carlos Margello Amblar, Dr. Eduardo Climet, Dr. Francisco Javier
Zubiaga; Cargos pblicos: Gabriel Incln (PNV), Jos Ramn Elorriaga, Rafael Bengoa
(PSE), Jess Mara Fernndez (PSE), Xabier Elexpe, Laura Garrido (PP)
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Prevaricacin y salud
Delitos:
Contratacin ilegal e irregular, incrementos tarifarios injustificados, prrrogas otorgadas.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Juzgado de Instruccin nmero 7 de Bilbao, caso sobresedo, abril de 2012
Juez instructor:
Urko Gimnez Ortiz de Zrate
Imputados:
Jos Carlos Margello, Jose Ramn Elorriaga
Condenados/Aos:
caso sobresedo, sin condenados
Absueltos:
No hay absueltos
Indultados:
no hay
Dinero estafado / robado:
No consta

CASO MATSA

Breve descripcin del caso:


La compaa minera Matsa, donde trabaja como mxima responsable del departamento
jurdico la hija del ex presidente andaluz Chaves, recibi un incentivo ilegal de 10, 1
millones en el 2009 para la supuesta construccin de una planta de tratamiento mineral.
Fecha:
De 2007 a 2009

Gobierno nacin:
Presidente Jose Luis Rodrguez Zapatero, PSOE
Desencadenante da denuncia:
A raz de una investigacin de los ERE andaluces
Denunciantes:
Sindicato Manos Limpias
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico, Andaluca
Partido gobernante:
Presidente Jose Luis Rodrguez Zapatero, PSOE
Lugar de desarrollo:
La mina de Aguas Teidas
Partidos implicados:
PSOE
Empresas implicadas:
Mineras Matsa, Minas de Aguas Teidas
Personas involucradas:
Manuel Chaves, Paula Chabes Iborra,
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Prevaricacin, contabilidad
Delitos:
delitos de prevaricacin, de malversacin de fondos pblicos y de trfico de influencias.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Caso archivado, 17 de Febrero de 2010.
Juez instructor:
Magistrados Juan Saavedra Ruiz, Andrs Martnez Arrieta, Julin Snchez Melgar, Jos
Manuel Maza Martn, Miguel Colmenero Menndez de Luarca.

Imputados:
Paula Chaves Iborra
Condenados/Anos:
Caso cerrado, sin condena
Absueltos:
No consta
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
10,1 millones de euros

CASO MERCASEVILLA

Breve descripcin del caso:


La empresa Grupo La Raza recibi una subvencin de 900000 euros de la Junta de
Andaluca para la apertura de una escuela de hostelera en los terrenos de Mercasevilla.
A partir de la investigacin salieron a la luz irregularidades en la venta de unos terrenos
propiedad de la empresa en un concurso pblico amaado.
Fecha:
Entre 2003 y 2007
Gobierno nacin:
Presidente en 2003, Jos Mara Aznar, PP, presidente del 2004 al 2007, Jose Luis
Rodriguez Zapatero, PSOE
Desencadenante de la denuncia:
La investigacin del caso ERE por la juez Mercedes Alaya, dnde se detect que un
militante del PSOE de Andaluca haba sido includo en un ERE de Mercasevilla sin haber
trabajado nunca para la empresa.
Denunciantes:
Mercedes Alaya

mbito (nacional, autonmico, local):


Autonmico, Andaluca
Partido gobernante:
PSOE
Lugar de desarrollo:
Terrenos de Mercasevilla
Partidos implicados:
PSOE, IU
Empresas implicadas:
Empresa Grupo La Raza, empresa municipal Mercasevilla
Personas involucradas:
Dos exdirectores de Mercasevilla y el exdelegado provincial de Empleo de la Junta de
Andaluca, Antonio Rivas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
ERES Andaluca
Delitos:
Prevaricacin y malversacin de fondos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Abierto
Juez instructor:
Mercedes Alaya
Imputados:
Fernando Mellet, Daniel Ponce, Regla Pereira, Jorge Pieiro, Domingo Enrique Castao,
Mara Victoria Bustamante, Jos Antonio Ripolls, Pilar Giraldo, Gonzalo Crespo, Jos L.
Snchez Domnguez, Luis Snchez Manzano, Jose L. Mir, Manuel Marchena, Emilia
Barrial, Jos Manuel Ferrera, Miguel ngel Milln, J. A. Rivera Martn.
Condenados/Aos:
Daniel Ponce y Fernando Mellet, 21 meses de crcel y 600000 de multa cada uno.

Absueltos:
Antonio Rivas por vulneracin de su presuncin de inocencia
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
900000

CASO MERCURIO

Breve descripcin del caso:


Se trata de una trama poltico-empresarial en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona)
relacionada con la corrupcin urbanstica.
Fecha:
2012
Gobierno nacin:
Mariano Rajoy Brey
Desencadenante de la denuncia:
Investigacin por un presunto delito contra la Administracin Pblica.
Denunciantes:
Nicols Giner Salinas
.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico, Catalua. Local, Sabadell.
Partido gobernante:
PSC
Lugar de desarrollo:
Sabadell
Partidos implicados:
PSOE, PSC

Empresas implicadas:
Federacin de Municipios de Catalua,
Personas involucradas:
Daniel Fernndez, Manuel Bustos, Francisco Bustos, Mara Elena Prez, Melquiades
Garrido
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico
Delitos:
Cohecho, prevaricacin, trfico de influencias, falsedad documental, negociaciones
prohibidas a funcionarios.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Abierto
Juez instructor:
Joan Manel Abril Campoy, ponente,Miguel ngel Gimeno JuberoyMaria Eugenia Alegret
Burgus.
Imputados:
Una cuarentena de alcaldes, Daniel Fernndez, Manuel Bustos, Francisco Bustos, Mara
Elena Prez, Melquiades Garrido
Condenados/Aos:
No consta
Absueltos:
No consta
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
No consta
CASO MILLET

Breve descripcin del caso:

Tambin conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Msica. Se trata de
un desfalco realizado por Flix Millet, realizado a lo largo de la primera dcada del siglo
XXI, e incluso, en fechas tan lejanas que el delito ya ha prescrito.
Fecha:
Junio de 2009
Gobierno nacin:
Presidente, Jose Luis Rodrguez Zapatero
Desencadenante de la denuncia:
Una nota advirti de que parte del dinero del Palau de la Msica se destinaba a fines
privados
Denunciantes:
Denunciante annimo en 2002, pero no se inici entonces una investigacin por falta de
pruebas.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico, Catalua
Partido gobernante:
CiU
Lugar de desarrollo:
Generalitat Catalana
Partidos implicados:
CiU
Empresas implicadas:
Fundaci Orfe Catal-Palau de la Msica Altraforma, Hispart, New Letter y Letter Graphic
Personas involucradas: Flix Millet, Jaume Camps, Daniel Oscar, Carles Torrent
(fallecido), Jordi Montul, Ramn Graca-Bragado, Ramn Massaguer, Enric Lambies, Carles
Dez.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Contabilidad
Delitos:

Malversacin, fraude
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Cerrado
Juez instructor:
Miguel ngel Tabars y Josep Mara Pijuan
Imputados:
Flix Millet, Jaume Camps, Daniel Oscar, Jordi Montul
Condenados/Aos:
Millet y Montul, fueron condenados a 6 meses de crcel cada uno, y a pagar una multa de
3,6 millones y de 900.000 euros, respectivamente.
Absueltos:
Cargos de la cpula de Urbanismo, como son Ramn Graca-Bragado, Ramn Massaguer,
Enric Lambies, Carles Dez.
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
18.017.001,88 de euros

CASO MTODO 3:

Breve descripcin del caso:


Cuatro detectives privados de la agencia de espionaje Mtodo 3, la ms afamada de
Espaa, fueron acusados de grabar de forma ilegal una reunin mantenida entre la
presidenta del PP cataln, Alicia Snchez Camacho , y la ex pareja del hijo mayor de del
ex presidente cataln Jordi Puyol, Victoria lvarez.
Fecha:
2013
Gobierno nacin
PP

Desencadenante de la denuncia
Grabacin ilcita.
Denunciantes
Alicia Snchez-Camacho y Victoria lvarez
mbito (nacional, autonmico, local)
Nacional.
Partido gobernante
CIU.
Lugar de desarrollo
Barcelona.
Partidos implicados
PP y PSC.
Empresarios implicados
Francisco Marco
Personas involucradas
Alicia Snchez-Camacho, Mara Lluisa Bruguer y Mara Victoria lvarez.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Espionaje.
Delitos
Descubrimiento y revelacin de secretos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
El caso se archiv ya que Alicia Snchez- Camacho y Mara Victoria lvarez perdonaron a
la agencia de detectives.
Juez instructor
Elisabet Castell
Imputados

Lluisa Bruguer, Jos Lus Marco, E.G. ( secretaria del director de la agencia, Francisco
Marco), Elisenda Villena.
Condenados/Aos
No existen condenados
Absueltos
No existen absueltos.
Indultados
No existen indultados.
Dinero estafado / robado
No hay dinero estafado.

CASO MILLET:

Breve descripcin del caso


Tambin conocido como caso Palau o como el saqueo del Palau de la Msica. Se trata
de un desfalco realizado por Flix Millet, realizado a lo largo de la primera dcada del
siglo XXI, e incluso, en fechas tan lejanas que el delito ya ha prescrito.
Fecha
Junio de 2009.
Gobierno nacin
Presidente Jos Lus Rodrguez Zapatero, PSOE
Desencadenante de la denuncia
Una nota advirti de que parte del dinero del Palau de la Msica se destinaba a fines
privados
Denunciantes
Denunciante annimo en 2002, pero no se inici entonces una investigacin por falta de
pruebas.
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico.

Partido gobernante
CiU
Lugar de desarrollo
Generalitat Catalana
Partidos implicados
CiU
Empresarios implicados
Fundaci Orfe Catal-Palau de la Msica Altraforma, Hispart, New Letter y Letter
Graphic
Personas involucradas
Flix Millet, Jaume Camps, Daniel Oscar, Carles Torrent (fallecido) , Jordi Montul,
Ramn Graca-Bragado, Ramn Massaguer, Enric Lambies, Carles Dez.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Contabilidad.
Delitos
Malversacin y fraude.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
Cerrado.
Juez instructor
Miguel ngel Tabars y Josep Mara Pijuan
Imputados
Flix Millet, Jaume Camps, Daniel Oscar, Jordi Montul
Condenados/Aos
Millet y Montul, fueron condenados a 6 meses de crcel cada uno, y a pagar una multa
de 3,6 millones y de 900.000 euros, respectivamente.
Absueltos
cargos de la cpula de Urbanismo, como son Ramn Graca-Bragado, Ramn
Massaguer, Enric Lambies, Carles Dez.

Indultados
No consta.
Dinero estafado / robado
18.017.001,88 de euros.

CASO MIANO:

Breve descripcin del caso:


La empresaria Ainhoa Alberdi acus ante la Fiscala al nmero 2 del PNV de lava,
Alfredo de Miguel, y a su compaero de partido Aitor Telleira de haberla extorsionado
para cobrarle una comisin de 100.000 euros presuntamente pactada por Echaburu.
Fecha:
Marzo de 2010.
Gobierno nacin
Presidente Jos Lus Rodrguez Zapatero, PSOE
Desencadenante de la denuncia
La abogada Ainhoa Alberdi denunci que su asesora haba sido contratada
discrecionalmente para gestionar el proceso de ampliacin en 900.000 metros
cuadrados de Miano.
Denunciantes
Ainhoa Alberdi
mbito (nacional, autonmico, local)
Autonmico.
Partido gobernante
Partido Popular del Pas Vasco.
Lugar de desarrollo
Pas Vasco
Partidos implicados
PNV

Empresarios implicados
Ainhoa Alberdi, Jon Iaki Echaburu
Personas involucradas
Alfredo de Miguel, Aitor Tellera, Koldo Ochadino,Alfonso Arriola
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Extorsin.
Delitos
Violacin de secretos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
caso resuelto, marzo de 2013.
Juez instructor
Osu Izaguirre,igo Madaria, igo Elizburu y Edmundo Rodrguez
Imputados
Aitor Tellera y dos agentes de la Ertzaintza, Alfredo de Miguel, Koldo Otxadino.
Condenados/Aos
Cuatro aos de prisin para Tellera y los dos agentes
Absueltos
Aitor Tellera y los dos agentes ertzainas
Indultados
No consta.
Dinero estafado / robado
No consta.

CASO NASEIRO:

Breve descripcin del caso:

La brigada de narcticos investigaba al hermano de Salvador Pop, concejal valanciano,


por narcotrfico.Los agentes pincharon el telfono del poltico y gracias a esto, se
descubri una presunta financiacin ilegal del Partido Popular y un enriquecimiento
personal de algunos implicados.
Fecha:
El caso se dio a conocer en la Semana Santa de 1990.
Gobierno nacin
PP
Desencadenante de la denuncia
Escuchas telefnicas realizadas por agentes de la polica.
Denunciantes
No consta.
mbito (nacional, autonmico, local)
Nacional.
Partido gobernante
PSOE, Felipe Gonzlez Mrquez
Lugar de desarrollo
Espaa.
Partidos implicados
PP
Empresarios implicados
Luis Janini, delegado de Dragados y Construcciones en la Comunidad de Valencia
Personas involucradas
Rosendo Naseiro, Salvador Pop, Jos Luis Sanchs, Luis Latorre y arquitecto.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
Extorsin.
Delitos

Concesin irregular de licencias de construccin a empresas a cambio de comisiones,


delito de cohecho en grado de conspiracin.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao)
El magistrado decidi inhibirse al estar implicadas personas aforadas, como Jos Luis
Sanchs. El alto tribunal decidi el 18 de junio de 1990 inalidar las conversaciones
telefnicas al considerar que haban vulnerado el derecho a la intimidad de los
acusados.
Juez instructor
Luis Manglano
Imputados
Rosendo Naseiro, Salvador Pop, Luis Janini, Luis Latorre.
Condenados/Aos
Nueve meses de prisin y 31,5 millones de pesetas de multa a los tres polticos
populares.
Absueltos
No consta.
Indultados
No consta.
Dinero estafado / robado
No consta.
CASO NUEVA RUMASA

Breve descripcin del caso:


Nueva Rumasa es un conglomerado empresarial creado para reconstruir el holding
Rumasa, expropiado por el estado en 1983. Los dirigentes de la misma, la familia RuzMateos, se ven involucrados en una trama internacional en la cual manejaban en dinero
de sus empresas y lo usaban segn su parecer.
Fecha inicio:
2010
Gobierno nacin:

PP
Desencadenante:
presentacin de la querella por parte de ms de 60 inversores.
Denuncia:
Hacienda present el 8 de marzo de 2010 una denuncia ante la Fiscala Anticorrupcin
contra un nmero no determinado de empresas conocido como Nueva Rumasa y sus
administradores en relacin con el IRPF, el Impuesto de Sociedades y el IVA de los
ejercicios 2004 a 2008, as como por blanqueo de capitales.
mbito ( nacional, autonmico, local):
nacional e internacional
Partido gobernante en el mbito territorial especfico:
PP
Lugar de desarrollo:
Madrid
Partidos implicados:
no se conoce
Empresarios implicados:
familia Ruz Mateos
Banqueros implicados:
no consta
Polticos implicados:
no se conoce
Otraspersonas implicadas, de otrascategoras profesionales:
no consta
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
inversin ilcita
Delitos:

estafa, insolvencia punible, falsedad documental, administracin desleal y delitos contra


los intereses de los consumidores.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
condena en 2014 .
Juez instructor: Mercedes Alaya
Imputados (nmero definitivo):
Jos Ruz-Mateos, Teresa Rivero, Javier Ruiz-Mateos Rivero, Pablo Ruiz- Mateos Rivero,
lvaro Ruz-Mateos Rivero, Jos Mara Ruz-Mateos Rivero , Alfonso Ruiz Mateos Rivero ,
Zoilo Ruz-Mateos Rivero,Manuel Snchez Marn, Javier Bertol Navarro, Alfonso
Espinosa,cinco extrabajadores.
Condenados/Aos (nombres y aos):
prisin para Alfonso Mara y Pablo Ruiz-Mateos Rivero de siete y seis meses
respectivamente por delitos contra la Hacienda pblica y la Seguridad Social. Fianza civil
de 8,7 millones a seis hijos de Ruiz-Mateos.
Absueltos (nombres):
Jos Mara Ruiz-Mateos Rivero
Indultados (nombres ):
no consta
Dinero estafado/robado:
se calculan 5000 inversores afectados, ms de 250.0000 millones de euros invertidos y
ha trascendido que hay otros 210 millones de euros en dinero negro.
CASO PLAN RABASA

Breve descripcin do caso:


Proyecto urbanstico que consista en adjudicar terrenos de manera irregular a
determinados empresarios, especialmente a Enrique Ortiz, para la construccin de
viviendas y otros inmuebles en suelos no urbanizables. Como fue la posibilidad del
levantamiento de una tienda de la multinacional sueca Ikea, por la que se percibiran
millones de euros. Es una derivacin del Caso Brugal.
Data:
17 de septiembre de 2014.
Gobierno nacin:

Partido Popular
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Alicante
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Enrique Ortiz
Personas involucradas:
Sonia Castedo, Enrique Ortiz, Luis Diaz Alperi, Enrique Sanus, Isabel Campos
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico
Delitos:
Trfico de influencias.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Juez instructor: Juan Carlos Cern
Imputados:
Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante
Enrique Ortiz, constructor
Condenados/Anos:
Absueltos:
Indultados:
Dinero estafado / robado:

CASO RUMASA

Breve descripcin del caso:


Rumasa es un grupo de empresas de la familia Ruz-Mateos y Jimnez de Tejada creada
en 1961. Est formada por 700 empresas y contaba con unos 60.000 trabajadores. Fue
expropiada por el Gobierno espaol con motivo de utilidad pblica e inters social.
Mantena deudas millonarias con la Seguridad Social y con Hacienda. Tras la
expropiacin, Ruz Mateos huy a Londres. en 1985 fue detenido en Francfort y
extraditado desde Alemania, lo que limit los cargos de los que lo acusaban.
Data:
23 de febrero de 1983
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol
Desencadenante da denuncia:
Interrupcin dos meses antes de la auditora contratada por Rumasa a Arthur Andersen
que se encontraba en el 75% de su ejecucin.
Denunciante:
Miguel Boyer (ministro de economa) y el Consejo de Ministros del Gobierno de Espaa.
mbito (nacional, autonmico, local):
Nacional
Partido gobernante:
Partido Socialista Obrero Espaol
Lugar de desarrollo:
Espaa
Partidos implicados:
No hay partidos implicados en la trama de corrupcin, si en el desencadenante de la
denuncia.
Empresarios implicados:
Ruz Mateos y Jimnez de Tejada
Personas involucradas:

Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):


Contabilidad
Delitos:
Estafa y falsedad
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Juez instructor:
Alfonso Barcala Trillo-Figueroa
Imputados:
Jos Mara Ruz Mateos
Condenados/Anos:
No obtuvo condena, qued absuelto al ser trado a Espaa de otro pas pasados los
aos.
Absueltos:
Jos Mara Ruz Mateos y otros cuatro implicados
Indultados
Dinero estafado / robado
CASO SALMN

Breve descripcin do caso:


El mximo representante del cabildo grancanario es acusado del llamado viaje del
salmn, donde supuestamente este representante poltico acepta una invitacin del
empresario Bjorn Lyng para visitar Noruega y participar en la pesca de esta especie.
Fecha:
6 de octubre de 2008
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes:

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trmite una denuncia del


periodista Carlos Sosa, contra el vicepresidente y consejero de Economa y Hacienda del
Gobierno de Canarias.
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Islas Canarias
Partidos implicados:
Cabildo grancanario y Partido Popular
Empresarios implicados:
Jos Manuel Soria
Personas involucradas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Delito de cohecho y prevaricacin.
Delitos:
Cohecho y prevaricacin
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Qued archivado el 21 de enero de 2009
Juez instructor:
Margarita Varona
Imputados:
Jos Manuel Soria
Condenados/Anos:
No hay condenas
Absueltos

Indultados
Dinero estafado / robado:
No consta dinero estafado, pero si tratos preferentes y a raz de este, la emisin de un
informe favorable para la ampliacin de 3600 camas tursticas en un complejo hotelero
del empresario que le invit.
CASO SANLCAR

Breve descripcin del caso:


Caso de corrupcin poltica en el municipio de Sanlcar de Barrameda, intento de
soborno a un concejal del Partido Popular por parte de miembros del Partido Socialista
Obrero Espaol y de algunos empresarios del municipio. Se pretenda que as el edil no
acudiera a la votacin de la mocin de censura que el Partido Popular y el Partido
Andalucista haba presentado en contra del Partido Socialista Obrero Espaol.
Fecha:1999
Gobierno nacin:
Partido Popular, Jos Mara Aznar
Desencadenante da denuncia:
El concejal del Partido Popular sobornado, Manuel Ramrez Rodrguez, present una
denuncia sobre los hechos y la mocin prosper.
Denunciantes:
Manuel Ramrez Rodrguez
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
Partido Socialista Obrero Espaol
Lugar de desarrollo:
Sanlcar de Barrameda, Andaluca
Partidos implicados:
Partido Popular, Partido Socialista Obrero Espaol y Partido Andalucista.

Empresarios implicados:
Ex alcalde Agustn Cuevas, Luis Mario Aparcero, el ex alcalde de Chipiona, Rafael vila, el
ex dirigente del PSOE sanluqueo Rafael Garca Raposo, un cuado de este y dos
constructores, Jos Luis Cuevas.
Personas involucradas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Corrupcin poltica, cohecho y trfico de influencias.
Delitos:
Soborno de 50 millones de pesetas, un puesto de trabajo en el ayuntamiento de
Chipiona y un billete de avin a Lisboa el da que estaba prevista la mocin de censura.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
El caso pas a la Audiencia Provincial de Cdiz, donde se celebr un juicio popular en
2006. El juicio concluy con una sentencia condenatoria por delitos de cohecho y trfico
de influencias, que establecen penas de prisin, inhabilitacin para el empleo o cargo
pblico y multas para todos los imputados.
Juez instructor: Sergio Escalona
Imputados
Condenados/Anos
Absueltos:
El concejal del Partido Popular sobornado fue absuelto de toda culpa e indemnizado.
Indultados
Dinero estafado / robado:
50 millones de pesetas, que son 300.000 euros.
CASO SCALA/COLA CAO

Breve descripcin del caso:


Trama de corrupcin que tuvo lugar durante el gobierno de Jaume Matas, provocando
un agujero de 8,27 millones de euros a travs del Consorcio para el Desarrollo

Econmico de las Islas Baleares.


Fecha: 2010
Gobierno nacin:
Partido Popular
Desencadenante da denuncia
Denunciantes
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Palma de Mallorca
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Ex conseller Josep Juan Cardona, y otras 17 personas, entre las que estn Antonia
Ordinas y su esposa.
Personas involucradas
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Corrupcin poltica y expolio de arcas pblicas
Delitos
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Sentencia en el ao 2013, donde se condena a 14 de los imputados a penas de crcel.
Juez instructor: Piedad Marn
Imputados

Condenados/Anos:
Josep Juan Cardona condenado a 21 aos de crcel y una multa de 7,5 millones de
euros, para Antonia Ordinas y su esposa se piden siete aos de crcel por ser ambos los
principales receptores de las comisiones.
Absueltos
Indultados
Dinero estafado / robado:
8 millones de euros de dinero pblico.
CASO SEAT

Breve descripcin del caso:


Se trata de un caso de corrupcin en el que la empresa SEAT pag lo que hoy seran
ms de 900.000 euros al PSOE y recalific terrenos para beneficiar a dicho partido.
Fecha: 1988.
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante de la denuncia:
Durante la investigacin del caso AVE.
Denunciantes:
Fue desglosado del caso AVE, que a su vez fue desglosado del caso Fielsa.
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito nacional.
Partido gobernante:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Lugar de desarrollo:
Espaa.
Partidos implicados:
PSOE.

Empresarios implicados:
Juan Antonio Daz lvarez (ex director general de SEAT).
Personas involucradas:
Aida lvarez (ex coordinadora de finanzas del PSOE), su marido Miguel Molledo, Juan
Carlos Mangana (ex miembro del Comit Electoral del PSOE), Arturo Garca Barbeira
(aparejador de Madrid), Ignacio Aguirre de Palacio (arquitecto jefe del Departamento de
Obras de la Junta Municipal de Chamartn), Elena Abreu (viuda del que fue embajador
de Alemania en Espaa, Guido Brunner).
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Financiacin ilegal.
Delitos:
Financiacin ilegal de un partido poltico.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
La denuncia se produjo en 1993. En 2009 el Tribunal Supremio absolvi a los imputados
porque el caso haba prescrito.
Juez instructor:
Teresa Chacn.
Absueltos:
Todos, delito prescrito.
Dinero estafado / robado:
901.518 euros en taln y 150.253 en metlico.
CASO TABACALERA

Breve descripcin del caso:


Caso de corrupcin en Espaa en el que est involucrado el actual Presidente Ejecutivo
de Telefnica S. A., junto a su mujer y su sobrino.
Flecha:
1997.
Gobierno nacin:
Partido Popular.

Desencadenante da denuncia:
Querella por el uso de informacin privilegiada y prevaricacin.
Denunciantes:
Asociacin de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE).
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito nacional.
Partido gobernante:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Madrid.
Empresarios implicados:
Csar Alierta (Presidente Ejecutivo de Telefnica S. A.).
Personas involucradas:
Luis Javier Placer (sobrino de Alierta) y Ana Cristina Placer (mujer de Alierta).
Delitos:
Uso de informacin privilegiada
.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Caso prescrito.
Juez instructor:
Juez Torres.
Imputados:
Csar Alierta.
Absueltos:
Csar Alierta.
Dinero:
1,8 millones de euros.

CASO TERN

Breve descripcin del caso:


Escndalo de corrupcin poltica en Sanlcar de Barrameda. Hubo malversacin y
fraude.
Fecha :
7 julio 1998.
Gobierno nacin:
Partido Popular.
Desencadenante da denuncia:
Un funcionario del ayuntamiento descubri la trama y lo denunci.
Denunciantes:
Rafael Tern Hidalgo (funcionario del ayuntamiento).
mbito (nacional, autonmico, local):
mbito local.
Partido gobernante:
PSOE.
Lugar de desarrollo:
Sanlcar de Barrameda.
Partidos implicados:
PSOE.
Personas involucradas:
Agustn Cuevas Batista (por aquel entonces concejal delegado de Fomento), Manuel
Vital Gordillo (era el alcalde de Sanlcar), Juan Manuel Castillo Fagndez (era el
interventor municipal), familiares de Castillo Fagndez, Eusebio Moreira (funcionario
municipal) y ngel Mora Bayn (era el primer teniente de alcalde).
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Contabilidad.
Delitos:

Falsedad en documentos oficiales y malversacin de caudales pblicos.


Situacin judicial (Fase de instruccin/ano, juicio/ano):
Caso cerrado, penas mnimas para los imputados.
Juez instructor: Nuria Auxiliadora Orellana.
Imputados:
Agustn Cuevas Batista, Manuel Vital Gordillo, Juan Manuel Castillo Fagndez, Eusebio
Moreira, cuatro familiares de Castillo (dos quedaron exculpados en 2005).
Condenados/Anos:
Para todos un ao y diez meses de crcel, inhabilitacin de tres aos para Castillo y dos
para los otros cuatro imputados, pago de una indemnizacin de 60.000 euros al
Ayuntamiento de Sanlcar y abono solidario de las costas derivadas de la acusacin.
Absueltos:
Dos de los familiares de Castillo.
Dinero estafado / robado:
Ms de 56.000 euros.
CASO TORRES DE CALATRAVA

Breve descripcin del caso:


El gobierno valenciano presidido por Francisco Camps pag 15 millones al arquitecto
Santiago Calatrava por el proyecto de tres rascacielos en Valencia.
Fecha:
Los hechos, desvelados en 2011, sucedan en 2004.
Gobierno nacin:
Partido Socialista Obrero Espaol.
Desencadenante da denuncia:
Las supuestas irregularidades en la relacin de Calatrava con el Consell presidido por
Camps.
Denunciantes:
Esquerra Unida.

mbito (nacional, autonmico, local):


mbito autonmico, Comunidad Valenciana.
Partido gobernante:
Partido Popular.
Lugar de desarrollo:
Valencia.
Partidos implicados:
Partido Popular.
Empresarios implicados:
Santiago Calatrava.
Personas involucradas:
Francisco Camps (era el President de la Generalitat), Rita Barber (era la alcaldesa de
Valencia).
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Urbanstico.
Delitos:
Prevaricacin y malversacin de caudales pblicos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Caso archivado.
Imputados:
Francisco Camps y Rita Barber.
Dinero estafado / robado: 15 millones de euros.
CASO TOTEM

Breve descripcin del caso:


Una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la
localidad de Totana. El grupo gallego Nuaria habra adquirido para ello las licencias para
construir ms de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectreas a travs de comisiones

ilegales en lo que sera el mayor complejo residencial del municipio.


Fecha:
2007
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia: no consta
Denunciantes:
La Guardia Civil.
mbito (nacional, autonmico, local):
Local.
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Ayuntamiento de Totana (Murcia)
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Jos Miguel Martnez, presidente de la Empresa Municipal de Promocin del Suelo.
Manuel Nez Arias, porpietario de Grupo Nuaria
Personas involucradas:
Juan Morales Cnovas, ex alcande de Totana, su compaera sentimental, Vaneide Freita
su ex mujer Mara del Carmen Jordn y otros, un total de 13 acusados.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc):
Corrupcin urbanstica
Delitos:
Cohecho, apropiacin indebida, falsedad, malversacin y evasin de capitales
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao): caso archivado

Juez instructor:
No consta
Imputados:
Juan Morales Cnovas, Manuel Nez Arias, Mara del Carmen Jordn
Condenados/Aos:
2 aos de prisin y multa de 8 millones de euros por cohecho, y 5 meses de prisin y
multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales para Juan Morales.
Nez fue condenado a una multa de 8.700 euros por cohecho en grado de tentativa a
Juan Morales.Los otros acusados ha sido condenado a penas menores, que slo en el
caso de Mara del Carmen Jordn supera el ao de prisin.
Absueltos:
No consta
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
3 millones de euros
CASO TREBALL

Breve descripcin del caso:


Trabajo encarg ocho estudios de derecho laboral que no tuvieron ninguna utilidad ni
ningn inters y que resultaron ser plagios de textos legales.
Fecha:
1994-1995
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante de la denuncia: no consta
Denunciantes: no consta
mbito (nacional, autonmico, local):
Autonmico

Partido gobernante:
Convergncia i Uni (CiU) con Jordi Pujol
Lugar de desarrollo: Catalua
Partidos implicados:
Uni Democrtica de Catalunya (UDC)
Empresarios implicados:
Vctor Manuel Lorenzo Acua, propietario de las empresas Gestumer y Socesca.
Personas involucradas
: Josep Maria Servitje, Ignasi Farreres, ex conseller de Trabajo
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
No consta
Delitos:
Malversacin de caudales pblicos, prevaricacin y falsedad en documentos oficiales
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Sentencia en 2010
Juez instructor: no consta
Imputados:
Josep Maria Servitje,Manuel Lorenzo Acua,Ignasi Farreres
Condenados/Aos:
Josep Maria Servitje a cuatro aos y medio, y dos aos de prisin para Manuel Lorenzo
Acua
Absueltos:
Ignasi Farreres
Indultados:
Manuel Lorenzo Acua y Josep Maria Servitje
Dinero estafado / robado:
46.157,73 euros

CASO TROYA

Breve descripcin del caso:


Con nimo de enriquecerse, el alcalde y el concejar de urbanismo de Alhuarn el Grande
pedan dinero a cambio de la concesin ilcita de licencias urbansticas.
Fecha: 2007
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia:
No consta

Denunciantes:
No consta
mbito (nacional, autonmico, local):
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Alhaurn el Grande (Mlaga)
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
18 constructores
Personas involucradas:
El alcalde de Alhaurn, Juan Martn Sern, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra,
ambos del PP y 24 personas ms
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc):
Corrupcin urbanstica
Delitos:
Prevaricacin omisiva y cohecho

Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):


Sentencia en 2012
Juez instructor:
Tribunal Supremo
Imputados:
Juan Martn Sern
Condenados/Aos:
Una multa de 200.000 euros y a un ao de suspensin de empleo o cargo pblico
Absueltos:
18 constructores a los que la fiscala retir la acusacin al no quedar acreditada la
ilicitud de las licencias presuntamente concedidas.
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
238.000 euros.
CASO TNEL DE SLLER

Breve descripcin del caso:


Gabriel Caellas, que dimiti hace casi dos aos cuando se le implic en un presunto
cobro de comisiones ilegales en la construccin del tnel de Sller (Mallorca)
Fecha:
7 abril del 1995.
Gobierno nacin:
El Partido Popular
Desencadenante de la denuncia:
Eberhard Grosske, de Izquierda Unida, denuci al presidente de las Islas Baleares Gabriel
Caellas y al consejero de obras pblicas Bartomeu Reus, al exconsejero Jeroni Saz por
supuesta prevaricacin continuada en la adjudicacin de las obras del tnel de Sller a
la empresa Antoni Cuart.
Denunciantes:
Eberhard Grosske (Izquierda Unida)

mbito (nacional, autonmico, local):


Autonmico
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Islas Baleares
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Antoni Cuart
Personas involucradas:
Gabriel Caellas, presidente de las Islas Baleares, consejero de obras pblicas Bartomeu
Reus y el exconsejero Jeroni Saz.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):
Corrupcin poltica
Delitos:
Prevaricacin continuada
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Sentencia en julio del 1997
Juez instructor:
Juan Lpez Gay
Imputados:
No consta
Condenados/Aos:
No consta
Absueltos:
Grabriel Caellas

Indultados
No consta

Dinero estafado / robado:


50 millones cobrados de comisiones

CASO UMBRA

Breve descripcin del caso:


A lo largo de ms de 6 aos, irregularidades en la tramitacin de los convenios
urbansticos de la zona norte de Murcia.
Fecha:
2008
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia
No consta
Denunciantes
No consta
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Murcia

Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados:
Juan Antonio Megas, presidente del casino y el propietario del Real Murcia, Jess
Samper
Personas involucradas:
Miguel ngel Cmara, Alberto Guerra, Renato de Noce, Miguel ngel Cmara, Higinio
Prez Mateos, Pedro Morillas, Fernando Berberena, Isabel Fernndez, Joaqun Pealver,
Jess Guijarro y Margarita Martnez Abarca
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etc)
Convenios urbansticos
Delitos:
Prevaricacin, malversacin de caudales, falsedad documental, cohecho
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Fase de instruccin
Juez instructor:
David Castillejos
Imputados:
Juan Antonio Megas, Alberto Guerra, Renato de Noce, Jess Samper,Miguel ngel
Cmara, Higinio Prez Mateos, Pedro Morillas, Fernando Berberena, Isabel Fernndez,
Joaqun Pealver
Condenados/Anos:
No consta
Absueltos
No consta
Indultados
No consta
Dinero estafado / robado:
300 millones de euros

Condenados/Anos
Prez, Mara Jos Garca Acosta, Juan Jess Acua Borges, Pedro Manuel Rodrguez
Garca, Samuel Jess Lemes Macas, Gins Parrilla Curbelo, Manuel Arbelo Prez, Juan
Francisco Rosa Marrero, Fermn Curbelo Perdomo, Carlos Morales Quintana, Vctor
Alberto Snchez Martn, Jos Mara Prez Snchez.
Absueltos:
Carlos Morales, Celso Betancort, Segundo Rodrguez, Jos Luis Betancort Acosta, Mara
Jos Garca Acosta, Joel Delgado, Dayran Muoz, Alfredo Santiago Rodrguez, Demetrio
Rodrguez Robayna, Jorge Ramn lvarez Prez, Juan Jess Acua, Pedro Manuel
Rodrguez, Gins Parrilla, Manuel Arbelo, Fermn Curbelo, Vctor Alberto Snchez y Jos
Mara Prez.
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
40 millones

CASO UNIN

Breve descripcin do caso:


Un grupo de concejales del Ayuntamiento de Arrecife pertenecientes al PIL y actuando
bajo las rdenes de Dimas Martn Martn, fundamentalmente durante los aos 2007 a
2009, pero tambin desde 2005, habran exigido comisiones ilegales por la adjudicacin
de expedientes de contratacin, principalmente desde la concejala de parques y
jardines, o como condicin previa al abono de las facturas por servicios ya prestados.
Dinero dirigido a la financiacin ilegal de PIL.
Data:
2009
Gobierno nacin:
PSOE
Desencadenante da denuncia:
No consta

Denunciantes:
Guardia Civil
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
PIL
Lugar de desarrollo:
Isla de Lanzarote, Islas Canarias.
Partidos implicados:
Partido de Independientes por Lanzarote (PIL)
Empresarios implicados:
Antonio Gmez Ruiz (Estudio de arquitectura paisajista La Palmita, S.L.), Jess Manuel
Martn Brito (INFOGELAN Fontanera, S.L.), Daniel Yeray Caada Tribaldo
(Rehabilitaciones y Construcciones Sanabria, S.L.), Manuel Gregorio Reina Fabre
(Construcciones Reina, S.L.), Francisco Javier Armas Lpez (HORINSA, S.L.), Eduardo
Ferrer Cabrera (Tecnosound Canarias, S.L.), Demetrio Rodrguez Robayna (Lanzagrava,
S.L.), Antonio Crdenas Carrillo (ENAC Ingenieros y Consultores, S.L.), Jos Luis Betancort
Acosta (TorresCL, S.L.), Jorge Ramn lvarez Prez (Canarias de Limpieza Urbana S.A.),
Mara Jos Garca Acosta (Opciones Creativas, S.L.), Juan Jess Acua Borges (Herederos
de Juan Acua, S.L.), Pedro Manuel Rodrguez Garca (Naos Iluminacin, S.L.), Samuel
Jess Lemes Macas (SAMYER, S.L.), Gins Parrilla Curbelo (J. Parrilla, S.A.), Manuel Arbelo
Prez (Tinguatn Ferreterias S.L y Tinguatn S.L.), Juan Francisco Rosa Marrero (Galeras
Rosa, S.L. entre otras), Fermn Curbelo Perdomo (CURBELANZ, S.L.), Carlos Morales
Quintana (arquitecto y primo de D. Ubaldo Becerra Robayna), Vctor Alberto Snchez
Martn (arquitecto), Jos Mara Prez Snchez (arquitecto)
Personas involucradas:
Dimas Martn Martn, Ubaldo Becerra Robayna, Jos Miguel Rodrguez Snchez, Antonio
Jernimo Machn Ramos, Mara Luisa Blanco Carballo, Juan Rafael Arrocha Arrocha,
Mara Elena Martn Martn, Mara Jos Docal Serrano, Remigio Joel Delgado Cceres,
Matas Curbelo Luzardo, Segundo Rodrguez, Dayrn Jess Muoz Armas, Alfredo
Santiago Rodrguez Prez, Celso Betancort Delgado.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera)
No consta

Delitos:
Cohecho, trfico de influencias, malversacin de caudales pblicos, prevaricacin
administrativa, exacciones ilegales
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
No consta
Juez instructor:
Csar Romero Panparacuatro
Imputados:
Un total de 35: Dimas Martn Martn, Ubaldo Becerra Robayna, Jos Miguel Rodrguez
Snchez, Antonio Jernimo Machn Ramos, Mara Luisa Blanco Carballo, Juan Rafael
Arrocha Arrocha, Mara Elena Martn Martn, Mara Jos Docal Serrano, Remigio Joel
Delgado Cceres, Matas Curbelo Luzardo, Segundo Rodrguez, Dayrn Jess Muoz
Armas, Alfredo Santiago Rodrguez Prez, Celso Betancort Delgado. Antonio Gmez
Ruiz, Jess Manuel Martn Brito, Daniel Yeray Caada Tribaldo, Manuel Gregorio Reina
Fabre, Francisco Javier Armas Lpez, Eduardo Ferrer Cabrera, Demetrio Rodrguez
Robayna, Antonio Crdenas Carrillo, Jos Luis Betancort Acosta, Jorge Ramn lvarez
Prez, Mara Jos Garca Acosta, Juan Jess Acua Borges, Pedro Manuel Rodrguez
Garca, Samuel Jess Lemes Macas, Gins Parrilla Curbelo, Manuel Arbelo Prez, Juan
Francisco Rosa Marrero, Fermn Curbelo Perdomo, Carlos Morales Quintana, Vctor
Alberto Snchez Martn, Jos Mara Prez Snchez.
Condenados/Aos:
No consta
Absueltos:
Carlos Morales, Celso Betancort, Segundo Rodrguez, Jos Luis Betancort Acosta, Mara
Jos Garca Acosta, Joel Delgado, Dayran Muoz, Alfredo Santiago Rodrguez, Demetrio
Rodrguez Robayna, Jorge Ramn lvarez Prez, Juan Jess Acua, Pedro Manuel
Rodrguez, Gins Parrilla, Manuel Arbelo, Fermn Curbelo, Vctor Alberto Snchez y Jos
Mara Prez.
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
40 millones

CASO ZAMORA

Breve descripcin del caso:


Financiacin ilegal del Partido Popular de Zamora a travs del cobro de un impuesto
de dos millones de pesetas y el 8% de comisin por cada obra pblica realizada entre
1987 y 1991.
Fecha:
1997
Gobierno nacin:
Partido Popular
Desencadenante de la denuncia:
Presunto trfico de influencias y de maletines para el cobro de comisiones por la
adjudicacin de obras pblicas
Denunciantes:
Antoln Martn (PP), Eduardo Corrales (empresario)
mbito (nacional, autonmico, local):
Local
Partido gobernante:
Partido Popular
Lugar de desarrollo:
Zamora (Castilla y Len)
Partidos implicados:
Partido Popular
Empresarios implicados
Personas involucradas:
33 involucrados, polticos del PP y constructores afines al partido. Tambin se puede
incluir a Jos Mara Aznar, entonces presidente del Gobierno, del cual se dice que recibi
comisiones para su campaa electoral de 1987.
Tipo de asunto (urbanstico, contabilidad, ITV, ERES, etctera):

Contabilidad.
Delitos:
Prevaricacin, cohecho, usurpacin de poderes y pago de comisiones en la adjudicacin
de obras y servicios pblicos.
Situacin judicial (Fase de instruccin/ao, juicio/ao):
Archivado en el 2002.
Juez instructor:
Antonio Francisco Casado
Imputados:
33, en su mayora polticos del PP y constructores.
Condenados/Anos: no hay
Absueltos:
Todos
Indultados:
No consta
Dinero estafado / robado:
2 millones de pesetas en concepto de impuestos y el 8% de comisin por cada obra o
servicio pblico adjudicado.

BIBLIOGRAFA
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renuncia a su escao. <http://www.20minutos.es/noticia/2127542/0/alcaldesaalicante/imputada-caso-brugal/renuncia-diputada/> [Consulta: 1 de noviembre de
2014).
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espionaje. www.mdeia.com, <http://m.deia.com/2013/03/28/politica/euskadi/la-

audiencia-de-araba-absuelve-a-telleria-y-los-dos-ertzainas-acusados-de-espionaje >, [
Consulta: 26 de octubre de 2014 ]
Agencias. Brcenas denuncia que le han "condenado por anticipado" y que slo ha
"retrocedido para coger impulso". LaSexta.com [en lnea]
<http://www.lasexta.com/noticias/nacional/barcenas-denuncia-que-han-condenadoanticipado-que-solo-retrocedido-coger-impulso_2014070300074.html> [Consulta: 01 de
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<http://www.lne.es/asturias/2011/01/25/prision-provisional-comunicada-fianza-exconsejero-iglesias-riopedre/1024681.html> [Consulta: 29 de octubre de 2014]
Agencia, Europa Press. El juicio de caso Limusa que investiga corrupcin en la empresa
de limpieza de Lorca, empezar el prximo martes. 20minutos.es [En lnea]
<http://www.20minutos.es/noticia/1085833/0/ >[Consulta: 28 de octubre de 2014]
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agencia de detectives. www.elperiodico.com , <
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/archivado-caso-metodo-grabacioncamarga-camacho-pujol-ferrusola-2908770> [ Consulta: 22 de octubre de 2014]
Arnaz Roberto, Recordando el Caso Naseiro, el gran escndalo de financiacin ilegal
que hizo tambalearse al PP de Jos Mara Aznar. www.lainformacion.com , 2013, <
http://noticias.lainformacion.com/espana/recordando-el-caso-naseiro-el-granescandalo-de-financiacion-ilegal-que-hizo-tambalearse-al-pp-de-jose-mariaaznar_v0kPQIRFcpfORff3w75RQ5/> [ Consulta: 23 de octubre de 2014 ]
AsturiasDiario. El juez Sorando cierra la instruccin del caso Marea con 29 imputados.
Asturiasmundial.com.
<http://www.asturiasmundial.com/noticia/45751/juez-sorando-cierra-instruccion-delcaso-marea-con-29-imputados/ > [Consulta: 29 de octubre de 2014]

Becerro, Manuel M. Caso Matsa: Los avisos que la Junta desoy. El Mundo.es, 5 de
Octubre de 2014 [En lnea]
< http://www.elmundo.es/andalucia/2014/10/05/54310578e2704e065f8b456c.html >
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