ATA DE REUNIO DE ANLISE CRTICA

PELA ALTA ADMINISTRAO

ACPA

Data:01/02/2013
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Participantes:
Mario Pereira - Diretor Fabril
Magna Moraes - Gerente RH
Wando Rosa - Gerente Produo
Karen - CIPA
Daniel Miranda - Representante Trabalhadores SA8000
Rodrigo Barbosa - Representante da Direo
Convidados *opcional: Fabiano onduladeira, Cassio impressoras, Sebastio acabamento, Adriano expedio, Roberto manuteno,
Alessandro manuteno, Celso almoxarifado, Arnaldo clicheria, Henrique sgi, Mauri qualidade, Wilma contabilidade Adilson
informtica, Dircelio - compras

Horrio: 08.30

ITENS A SEREM TRATADOS:

Resultado das Auditorias Internas

( x ) Acompanhamento das Anlises Critica Anteriores

Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos

(auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)

( x)

Resultado das Auditorias Externas

( x ) Mudanas que Possam Afetar o SGI (novos desenvolvimentos, requisitos

legais)

( x)

Realimentao de Cliente

( x ) Recomendaes para Melhoria

( x)

Realimentao de partes interessadas (comunicao pertinente

proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamaes).

(x)

resultado da participao e consulta

( x ) Desempenho do SGI (produto, ambiental, sst, responsabilidade social

( x)

Desempenho e extenso dos Processos e Conformidade do

Produto/Objetivos do Sistema Gesto (qualidade, meio ambiente, SST,
Responsabilidade Social).

( x ) Recursos e Investimentos

(x)

Aes Corretivas (incluindo a situao de investigao dos incidentes)

( x ) Outros

(x)

Aes Preventivas

( x ) Politica do SGI

(x)

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(x)

Sada

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O Sistema de Gesto Integrado est eficaz?

( x ) Sim

Data:01/02/2013
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) No

Anexos desta Ata: Anexo 1 aes pendentes da analise critica anterior, anexo 2 resumo dos indicadores, anexo 3 auditoria interna, anexo 4 analise critica
auditoria externa, anexo 5 resumo das rnc, anexo 6 resumo dos planos de ao , anexo 7-recursos e investimentos 2013, anexo 8 resumo de auditoria de
fornecedores , clientes e requisitos legais, pesquisa de satisfao de clientes,

1- Acompanhamento das Anlises Critica Anteriores

Entradas : Anexo 1 Acompanhamento das Analises Criticas Anteriores
2 Sadas / Concluses : as aes esto em andamento, conforme data de concluso prevista no anexo 1, devendo ser monitoradas seu
andamento.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X

No requer
Numero do Plano de Ao ( 872 / 877 )
Ver Abaixo

Ao

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Responsvel

Prazo

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Data:01/02/2013
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2 - Desempenho e extenso dos Processos e Conformidade do Produto/Objetivos do Sistema Gesto (qualidade, meio ambiente, SST,
Responsabilidade Social)
Entradas : Anexo 2 Resumo dos Indicadores 2012; anexo 5 Resumo das no conformidades

2 Sadas / Concluses : o monitoramento dos indicadores deve ser mantido e deve ser revisto as metas para 2013 conforme resultados
de 2012, onde a taxa de crescimento para os indicadores deve ser mantida (ver plano de negcios) e os indicadores que no tiveram sua
meta alcanada deve ter taxa de crescimento no melhor resultado abaixo da meta no ano. O acompanhamento e implementao de ao
p tratamento das aes corretivas j abertas p os indicadores em 2012 deve ser continuamente monitorado.
A queda na media do alcance das metas deve-se a aperto das metas e um planejamento de forma mais sistemtico p alcance dos
objetivos definidos.
Quanto a conformidade dos produtos, deve ser reavaliado os planos de ao que esto em aberto e que no esto tendo reduo
progressiva (custos) nos ltimos 4 meses. Os planos a serem revisados devem ser aqueles onde os problemas no reduziram em pelo
30% dentro do perodo.
Decises e Aes

X
X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao

No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

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Responsvel

Prazo

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Realizar o planejamento das aes de
estratgias dos indicadores p 2013
Rever planos de ao que no atingiram
reduo nos ltimos 4 meses
Avaliar o ndice de qualidade para as chapas
da onduladeira (conforme sistemtica de
inspeo caixa na impressora)

Gestores das reas

01/03/2013

Rodrigo / Gestor de reas

15/02/2013

Rodrigo / Mauri

01/03/2013

Data:01/02/2013
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3 - Resultado das Auditorias Internas

Entradas : Anexo 3 Resumo das Auditorias Internas 2012

2 Sadas / Concluses : o tratamento das aes corretivas / preventivas referente as auditorias internas devem ser realizadas as aes
em aberto. Entende-se que o apontamento das no conformidades e observaes aliadas a implementao das aes propostas em seus
respectivos planos contribuem para a melhoria do SGI. A equipe auditora formada em 2012, deve ser mantida conforme plano de
auditoria 2013 sendo ainda monitoradas junto ao coord SGI p realizao da auditoria, dando continuidade ao processo de formao do
corpo de auditores internos da empresa.

Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X

No requer
Numero do Plano de Ao: ver planos abertos p auditoria interna no ano 2012 , no sistema de plano de ao

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Data:01/02/2013
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Ver Abaixo

Ao

Responsvel

Prazo

4 - Resultado das Auditorias Externas

Entradas : Anexo 4 Resumo das Auditorias Externas 2012 e janeiro 2013

2 Sadas / Concluses : uma melhor sistemtica e monitoramento, atualizao das legislao aplicveis foi realizada no perodo de
noutubro a novembro, ficando itens no atendidos, este deve ser monitorado constantemente pela gesto do sistema, e a avaliao
dever ser semestral no ano 2013. O andamento das aes deve ser monitorado e as pendncias deve ser discutidas entre gestores e
diretoria para a concluso com maior agilidade.
O SGI p 9/14/18 foi certificado e suas auditorias sero programadas semestralmente, a recertificao para SA8000 est em followup
com prazo para 22/04/2013 seu fechamento da NC maior.
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer

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X

Data:01/02/2013
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Numero do Plano de Ao: ver planos abertos p auditoria externa no ano 2012 / 2013 , no sistema de plano de ao
Ver Abaixo

Ao
Atualizar as pendncias das aes de
auditoria externa, e enviar relatrio a
diretoria dos itens em aberto

Responsvel
Rodrigo

Prazo
15/02/2013

5 - Aes Corretivas (incluindo a situao de investigao dos incidentes) e Aes Preventivas

Entradas : Anexo 6 Resumo dos planos de ao 2013

2 Sadas / Concluses
Os fechamentos das pendncias relacionadas a sade e segurana esto todas abertas, faltou melhor gesto e ao sobre estas tratativas.
A atuao preventiva para melhorias relacionadas ao produto, meio ambiente, sade e segurana e responsabilidade social foram
somente apontadas em auditorias e indicadores, precisando uma atuao mais preventiva com ferramentas j implantadas, como
analise de risco, e mapeamento de processo.
preciso uma ferramenta de maior dinamismo para a atualizao e acompanhamento por parte dos gestores referente as aes
corretivas/preventivas.
Quanto aos incidentes, todos foram abertos planos de ao mediante a investigao realizada pela CIPA.
Decises e Aes

X
X
x

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer
Numero do Plano de Ao:

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X

Data:01/02/2013
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Ver Abaixo

Ao
Implantar dentro do sistema um sistema de
gerao, controle, lanamento dos planos de
ao
Atualizar as pendncias de sst junto a CIPA,
deixando em ata as justificativas p atrasos

Responsvel

Prazo

Adilson

30/4/2013

Rodrigo

15/2/2013

6 - Realimentao de partes interessadas (comunicao pertinente proveniente de partes interessadas externas incluindo reclamaes).
resultado da participao e consulta
Entradas : Anexo 6 Resumo dos planos de ao 2013

2 Sadas / Concluses
As reclamaes obtidas por partes interessadas foi identificada somente colaboradores da Tocantins, conforme quadro e fonte
demonstrativo no anexo 6. O canal do site precisa de uma melhor divulgao para outras partes interessadas (fornecedores, clientes,
sociedade).
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao

No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

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Responsvel

Prazo

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ACPA
Remodelar a parte de apresentao do site no
tocante aos trabalhos e certificaes que a
empresa possui.
Divulgar com demais partes interessadas o
site pos remodelagem de apresentao

Direo

30/06/2013

Rodrigo / direo / dircelio

30/08/2013

Data:01/02/2013
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7 Outros
Entradas : Anexo 7 Plano de Recursos 2013

2 Sadas / Concluses
Foi aprovado o plano p 2013 sobre os recursos necessrios para manuteno da eficcia do SGI.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

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Responsvel

Prazo

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Data:01/02/2013
Pgina 9 de 15

8 Politica do SGI
Entradas : poltica documentada no Manual do Sistema e quadros internos e site

2 Sadas / Concluses
A politica est adequada aos objetivos da empresa.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
Ver Abaixo

Ao

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Responsvel

Prazo

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Data:01/02/2013
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9 Resultado das Auditorias de Requisitos Legais/ outros subscritos (auditorias em fornecedores, requisitos / auditorias de clientes)
Entradas : anexo 8 resumo de auditorias de requisitos legais, clientes e fornecedores

2 Sadas / Concluses
As aes para concluso das pendncias referente a auditoria de requisitos legais deve ser monitorada p sua concluso. O plano de
auditoria p fornecedores esta sendo cumprido conforme cronograma.
Decises e Aes

x
x

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
x
x

No requer
Numero do Plano de Ao: planilha com as pendncias das aes pendentes referente a auditoria de requisitos legais, planilha com aes de pendncias das aes
referente a auditoria de clientes
Ver Abaixo

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Ao
Documentar plano de ao com os
fornecedores pendentes que foram auditados

Responsvel
Dircelio

Data:01/02/2013
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Prazo
15/02/2013

10 Realimentao de clientes
Entradas : Pesquisa de clientes fevereiro e setembro 2012

2 Sadas / Concluses: a pesquisa foi inserida duas novas perguntas sobre a percepo dos clientes em relao a importncia das
certificaes do SGI,e , avalia-se a importncia da manuteno do SGI para com os clientes.
A comunicao sobre problemas relacionadas aos produtos (reclamaes e devolues) realizadas pelo depto comercial e depto de
qualidade da empresa.
Decises e Aes

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer
Numero do Plano de Ao:

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ACPA
x

Data:01/02/2013
Pgina 12 de 15

Ver Abaixo

Ao
Avaliar os dados cadastrais dos clientes pois
muitos contatos no foram localizados

Responsvel
Larissa

Prazo
30/04/2013

11 Mudanas que possam afetar o SGI

Entradas : Analise dos participantes

2 Sadas / Concluses: mudanas identificadas pelos participantes:

1- Manuteno do trabalho na produo do turno da noite: necessidade de obter um canal de comunicao para representantes
para SA8000 e SST.
2- Sada de gestores de reas / processos : necessidade de ter pessoas treinadas para as funes exercidas
3- Implantao da Intranet : necessidade de realizar mudanas na documentao do SGI p controle de documentos, treinamentos
para pessoal
Decises e Aes

X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
No requer

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Data:01/02/2013
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Numero do Plano de Ao:

Ver Abaixo

Ao
Avaliar a implementao de representante
para o terceiro turno tanto da SA8000 quanto
da CIPA, promovendo uma eleio entre os
funcionrios para o representante noturno
Mapear e promover treinamento para os
gestores de cada rea, estabelecendo qual (is)
sero as pessoas a serem treinadas para as
respectivas funes na ausncia.
Avaliar as documentaes a serem revisadas
para uma possvel mudana na forma de
controle de documentos do SGI
Levantar e promover os treinamentos para
pessoal sobre a implantao da intranet

Responsvel

Prazo

Rodrigo / Daniel

01/03/2013

Mario

30/04/2013

Rodrigo

30/5/2013

Adilson

30/4/2013

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Data:01/02/2013
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12 Recomendaes para melhoria

Entradas : Analise dos participantes

2 Sadas / Concluses: mudanas identificadas pelos participantes:

Foram listadas ao longo deste documento: aprimorizao de sistema para plano de ao, planejamento das aes para alcance dos
indicadores / metas, implantao de intranet p um melhor acesso a documentos e informaes sobre a fabrica.
Decises e Aes

X
X
X

Melhoria da eficcia do Sistema de Gesto e de seus processos

Melhoria do produto em relao aos requisitos do cliente / desempenho ambiental, sst, responsabilidade social
Necessidade de Recursos
No requer

3 Plano de Ao
X No requer
Numero do Plano de Ao:
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Data:01/02/2013
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