RECAUDOS ADICIONALES PARA APERTURA DE CUENTA

PERSONA NATURAL
Personas Naturales en libre ejercicio de las siguientes profesiones u oficios, debern presentar
conjuntamente con los recaudos bsicos los siguientes requisitos:
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Prestamista, Abogado, Contador Pblico u otro profesional independiente:

Fotocopia de la Ultima Declaracin de Impuesto Sobre la Renta

Personas Naturales que ocupen cargos en la Administracin Pblica:

Original y fotocopia del Carnet laboral o credencial

CASOS ESPECIALES
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Menores de Edad:

Cdula de Identidad laminada del nio, nia o adolescentes y del representante legal.

Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiacin entre el nio, nia, adolescente y
el representante legal).

En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deber consignar la

decisin emitida por un Tribunal de la Repblica Bolivariana de Venezuela, con
competencia en materia de proteccin a los nios, nias y adolescentes donde se
designe al representante o tutor.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses (en caso
de no estar a nombre del representante legal, presentar: Rif vigente, contrato de
arrendamiento o constancia de residencia expedida por el rgano competente) (jefatura
civil, Consejo Comunal), con fecha de emisin no menor a noventa (90) das continuos.

Cuenta de Ahorro para Adolescentes Emancipados:

Original y fotocopia de la Cdula de Identidad laminada del nio, nia o adolescentes y

del representante legal.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses (en caso
de no estar a nombre del representante legal, presentar: Rif vigente, contrato de
arrendamiento o constancia de residencia expedida por el rgano competente) (jefatura
civil, Consejo Comunal), con fecha de emisin no menor a noventa (90) das continuos.

Original de dos (2) referencias bancarias o una (1) bancaria y una (1) personal del
representante legal o tutor. La referencia personal debe ir acompaada de una copia

La consignacin completa de los requisitos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar documentacin o informacin adicional que considere
necesaria para la evaluacin.

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legible de la cdula de identidad de la persona que emita la referencia personal, en

todo caso, no se aceptarn referencias emitidas por familiares que vivan con los
clientes o sus representantes.

Acta de Matrimonio.

Cuenta de Ahorro para Aprendices INCES:

Original y fotocopia de la Cdula de identidad laminada del nio, nia o adolescentes y

del representante legal.

Original y fotocopia del Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiacin entre el
nio, nia, adolescente y el representante legal).

En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deber consignar la

decisin emitida por un Tribunal de la Repblica Bolivariana de Venezuela, con
competencia en materia de proteccin a los nios, nias y adolescentes donde se
designe al representante o tutor.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses (en caso
de no estar a nombre del representante legal, presentar: Rif vigente, contrato de
arrendamiento o constancia de residencia expedida por el rgano competente) (jefatura
civil, Consejo Comunal), con fecha de emisin no menor a noventa (90) das continuos.

Original de dos (2) referencias bancarias o una (1) bancaria y una (1) personal del
representante legal o tutor. La referencia personal debe ir acompaada de una copia
legible de la cdula de identidad de la persona que la emita, en todo caso, no se
aceptarn referencias emitidas por familiares que vivan con los clientes o sus
representantes.

Original de la carta expedida por el INCES, en el cual se solicite el registro del nio,
nia o adolescente, para efectuar la apertura de una cuenta nmina, en virtud de que
laborar en dicha empresa, la carta deber contener el logo de la empresa, direccin,
telfono, y venir firmada por la persona autorizada de la empresa.

En el caso de adolescentes por debajo de la edad mnima, es decir, catorce (14) aos,
se deber solicitar la autorizacin expedida por el Consejo de Proteccin de Nios,
Nias y Adolescentes., segn lo establecido en el artculo 96 de la LOPNNA

Presentar la credencial de trabajador expedida por el Consejo de Proteccin de Nios,

Nias y Adolescentes, en atencin a lo previsto en los artculos 98 y 99 de la LOPNNA.

Amas de Casa/Estudiantes:

Original y fotocopia legible de la Cdula de Identidad laminada para las personas

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el pas.

Original y fotocopia legible de Pasaporte para las personas naturales extranjeras no

residentes en el pas.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses, que est
a nombre del solicitante de la cuenta (en caso de no estar a nombre del titular,

La consignacin completa de los requisitos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar documentacin o informacin adicional que considere
necesaria para la evaluacin.

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presentar Rif vigente, o contrato de arrendamiento si fuere el caso o constancia de

residencia expedida por la autoridad civil correspondiente (jefatura civil o Consejo
comunal) o acta de matrimonio si el recibo est a nombre del cnyuge.

Declaracin de Ingresos (carta explicativa donde indique la proveniencia de los fondos

a depositar).

Pensionados IVSS:

Original y fotocopia ampliada legible de la cdula de identidad laminada para las

personas naturales venezolanas o extranjeras residentes en el pas.

9 Empresas No Domiciliadas en el Pas:

Original y fotocopia legible del Registro de Informacin Fiscal (RIF).

Original de dos (2) Referencias Bancarias o Una (1) Bancaria y Una (1) Comercial de la
empresa.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, con antigedad no mayor a tres (3) meses (en caso de no estar a nombre del
titular, presentar: RIF vigente, o contrato de arrendamiento si fuere el caso).

Original y fotocopia del ltimo nombramiento de los directivos y/o administradores u

rganos que obligan, debidamente inscrito por ante el registro correspondiente.

Original y fotocopia legible del Documento Constitutivo vigente apostillado o

debidamente legalizado ante el Consulado de la Repblica Bolivariana de Venezuela
en el respectivo pas y traducido por intrprete pblico al idioma castellano.

Acta de Asamblea celebrada por la empresa en la que se evidencia la autorizacin

otorgada a un tercero para actuar en nombre de la misma, y poder debidamente
autenticado y/o legalizado.

Fotocopia del pasaporte o cdula de identidad del representante de la empresa.

Cuentas Nminas:

Original y fotocopia legible de la Cdula de Identidad laminada para las personas

naturales venezolanas o extranjeras residentes en el pas.

Original y fotocopia legible de Pasaporte para las personas naturales extranjeras no

residentes en el pas.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses, que est
a nombre del solicitante de la cuenta, en caso de no estar a nombre del titular,
presentar Rif vigente, o contrato de arrendamiento si fuere el caso o constancia de
residencia expedida por la autoridad civil correspondiente, con fecha de emisin no
menor a noventa (90) das continuos.

Original de la carta expedida por la empresa, sea ente pblico o privado, en el cual se
solicite el registro del trabajador, para efectuar la apertura de una cuenta nmina,

La consignacin completa de los requisitos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar documentacin o informacin adicional que considere
necesaria para la evaluacin.

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en virtud de que laborara en dicha empresa, la carta deber contener el logo de la

empresa, direccin, telfono, y venir firmada por la persona autorizada de la empresa.
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Cuenta de Ahorro Nmina de Menores de Edad:

Original y fotocopia de la Cedula de Identidad laminada del nio, nia o adolescentes y

del representante legal.

Original y fotocopia del Acta de Nacimiento (a los fines de verificar la filiacin entre el
nio, nia, adolescente y el representante legal).

En caso de que el representante legal, no sea su padre o madre, deber consignar la

decisin emitida por un Tribunal de la Repblica Bolivariana de Venezuela, con
competencia en materia de proteccin a los nios, nias y adolescentes donde se
designe al representante o tutor.

Original y fotocopia legible de un recibo de servicio pblico o privado: luz, agua,

telfono, gas, televisin por cable, con antigedad no mayor a tres (3) meses (en caso
de no estar a nombre del representante legal, presentar: Rif vigente, contrato de
arrendamiento o constancia de residencia expedida por el rgano competente) (jefatura
civil, Consejo Comunal), con fecha de emisin no menor a noventa (90) das continuos.

Original de la carta expedida por la empresa, sea ente pblico o privado, en el cual se
solicite el registro del nio, nia o adolescente, para efectuar la apertura de una cuenta
nmina, en virtud de que laborar en dicha empresa, la carta deber contener el logo
de la empresa, direccin, telfono y venir firmada por la persona autorizada de la
empresa.

En el caso de adolescentes por debajo de la edad mnima, es decir, catorce (14) aos,
se deber solicitar la autorizacin expedida por el Consejo de Proteccin de Nios,
Nias y Adolescentes, segn lo establecido en el artculo 96 de la LOPNNA

Presentar la credencial de trabajador expedida por el Consejo de Proteccin de Nios,

Nias y Adolescentes, en atencin a lo previsto en los artculos 98 y 99 de la LOPNNA.

La consignacin completa de los requisitos antes mencionados no exime a Banco Activo, C.A. Banco Universal de solicitar documentacin o informacin adicional que considere
necesaria para la evaluacin.

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