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actuaciones. Se calcula que a travs de las dos modalidades CDT y bonos se inyectaron al
mercado de valores USD 21 millones de dlares provenientes del narcotrfico, pero la jugada
financiera no para all. Un nmero indeterminado de ttulos se vendi en bolsa o en oferta
cerrada, y hoy hay ms de un tercero de buena fe afectado por esas operaciones.
Segn el superintendente de Valores, los bonos no necesariamente tienen que ser transados en
bolsa mecanismo que aminora los riesgos de lavado, por eso hay ms peligros. Pero Cuntos
ciudadanos del comn tienen actualmente bonos y CDT contaminados por la mafia y cuantas
empresas pblicas y privadas cayeron tambin en esta red? Investigaciones dicen que estas
respuestas se obtendrn una vez finalicen los rastreos a las transacciones.
Uso de empresas de fachada
De acuerdo con las indagaciones realizadas por la Fiscala, los paquetes de bonos fueron objeto
de dos y hasta tres operaciones de venta en un solo da. El objetivo de este carrusel era el de
borrar el rastro de operaciones originales. Las transacciones se hacan entre las empresas de
fachada, que, en su mayora, tienen los mismos socios y representantes. Un grupo especial de
investigadores adscritos al Ministerio de Hacienda fue el que estableci los nexos entre las
empresas, que ya estaban bajo su lupa por registrar transacciones millonarias, tras los rastreos,
los expertos del Ministerio dieron aviso a la Fiscala y le explicaran que en la telaraa de
transacciones sospechosas aparecan varios casos similares al de Anglica T. El tiempo
estableci que las empresas de fachada que ms dinero movieron fueron reservas del Paguey.
S.A.
Cuando se acudi a sus domicilios, los investigadores descubrieron que estas firmas jams
funcionaron. Segn registros de la cmara de Comercio de Bogot, consultados por El Tiempo,
Reservas del Paguey se dedica a la construccin de condominios, urbanizaciones en el campo y
en la ciudad, y clubes, y a la compra y venta de equipos para la construccin. La firma se cre en
febrero de 2002 con un capital de USD 71.000.00 dlares. En la sede de Paguey carrera 15 con
calle 101 dijeron que la firma se fue de all hace ms de un ao. En la direccion que aparece
ahora en el directorio telefnico carrera 12 con 89- la mujer que atendi el telfono aseguro
que all nunca ha funcionado.
Los Dueos de la plata
Los investigadores del caso, que cuentan con el apoyo de agentes del Cuerpo Tcnico de
Investigadores (CTI) de la Fiscala y de contadores expertos, aseguran que Pablo Roberto
Trujillo Devia, es la pieza clave para llegar al origen del dinero usado para las transacciones.
Trujillo Devia, el empresario colombiano condenado por una corte federal de Manhattan, es
considerado por la justifica de Estados Unidos como la pieza clave de una organizacin
internacional dedicada al blanqueo de dinero del narcotrfico. Trujillo Devia, extraditado el
pasado 11 de diciembre a Estados Unidos, fue acusado de lavar 21 millones de dlares, a travs
del mercado de valores colombiano, como parte de una jugada del cartel de Cali para legalizar
su fortuna.
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El empresario fue capturado en Bogot el 17 de enero del 2002, con otras ocho personas,
dentro de la operacin cable roto, realizada por el DAS y la DEA. Trujillo Devia y algunas
personas de su crculo familiar conformaron varias empresas de fachada para adquirir y mover
bonos emitidos por entidades de alto prestigio en Colombia. La operacin judicial se extendi a
Puerto Rico y a varias ciudades de Estados Unidos. En total Cable roto dejo un saldo de 37
personas capturadas, de diferentes nacionalidades. As mismo, uno de los suplementos de la
Junta Directiva de Reservas del Paguey S.A. responde al nombre de Pablo Roberto Trujillo Daz.
A finales del ao pasado, la fiscala capturo a seis de las personas que segn la investigacin
conformaban los cuadros directivos de algunas de las 60 empresas de fachada detectadas
hasta ahora. Los capturados cuya identidad es objeto de reserva por parte de la Unidad de
Lavado de Activos y Extincin de Dominio, son considerados los cerebros de las transacciones.
A los seis nombres los cobijan medidas de aseguramiento, sin beneficios de excarcelacin y el
cargo concreto es el delito de lavado de activos. Es ms, ante la contundencia de las pruebas
aportadas por la Fiscala, dos de ellos aceptaron las acusaciones y decidieron acogerse a la
sentencia anticipada para buscar rebaja de penas. Lo que han revelado a la justicia es un
misterio, pero lo cierto es que hoy se les sigue el rastro al menos a 20 personas que tambin
participaron en el blanqueo. Hoy los ttulos se encuentran en poder de la fiscala y para
recuperarlos, quienes los posean deben demostrar que actuaron de buena fe. La operacin
llamada Cable roto termino con la captura de 37 personas en Colombia, Puerto Rico, Mxico,
Venezuela, Repblica Dominicana y EEUU, el bloqueo de tres decenas de cuentas bancarias, la
confiscacin de ms de 8 millones de dlares y el decomiso de cerca de 450 kilos de cocana.
Segn las autoridades, esta red es la responsable del lavado de ms de 100 millones de dlares
en los ltimos aos. El subsecretario para la aplicacin de la Ley del Departamento del Tesoro,
Jimmy Gurule, afirmo que la operacin se constituye en un claro mensaje para narcos y
lavadores.
Si llegaron a pensar que estbamos distrados por la guerra en contra del terrorismo en
Afganistan, esta operacin les demuestra que estaban equivocados.
La redada
Durante ms de dos aos y medio, agentes encubiertos del DAS, la Fiscala y el Servicio de
Aduanas de EEUU, lograron infiltrarse en Colombia con la red, hacindose pasar por lavadores
de dlares. Los agentes depositaban en diversas cuentas bancarias EEUU dinero en efectivo
que les entregaban los traficantes, producto de la venta de droga en varias ciudades de EEUU.
Como Miami, Nueva York, los ngeles, Chicago y San Juan de Puerto Rico, luego informaban a
las contrapartes en Colombia, que a su vez monitoreaban las cuentas bancarias en el pas, y as
salan los respectivos dlares para pagar a los narcotraficantes. A este sistema se lo conoce
como BLACK MARKET PESO EXCHANGE (BMPE) y a quienes lo utilizan se les distingue como
Peso Brokers. Bajo este sistema, los narcos venden sus dlares en EEUU a los Pesos Brokers,
que luego les pagan en dlares para comprar mercanca en EEUU. Que posteriormente
importan o contrabandean a Colombia. De esta manera salen de EEUU, haciendo ms difcil su
deteccin.
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