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MODELO DE ACTA DE ASAMBLEA

ACTA DE ASAMBLEA En la Ciudad de Buenos Aires , a los das del mes de


de 19 , siendo las hs. , se reunen en la sede social de la Sociedad ,
sito en la calle , los seores accionistas que se detallan al folio del Libro de
Depsito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Nro. , totalizando
accionistas por s y accionistas representados, con acciones que dan
derecho a votos que que representan el % del capital Social . Se encuentran
presentes adems los seores directores y el Sr. Sndico titular .Existiendo quorum suficiente de acuerdo a lo requerido por el art. del estatuto,
el Sr.

Presidente del Directorio declara constituida la asamblea

en

convocatoria para tratar el siguiente Orden del Da:


1.

Designacin de dos accionistas para firmar el acta ;

2.

3.

; etc.

Puesto a consideracin el primer punto del orden del da, el accionista propone
, luego de una breve deliberacin resulta aprobado por - Acto seguido se
pasa a considerar el segundo punto del orden del da etc. Habiendose agotado
los temas previstos en el Orden del da para la pesente Asamblea, el Presidente
declara levantada la reunin, siendo las
FIRMA DEL PRESIDENTE

FIRMA ACCIONISTA

FIRMA ACCIONISTA

ACTA DE DIRECTORIO
En la Ciudad de Jos Mrmol, a los 7 das del mes de marzo de 2006, siendo las
13 horas, se rene el Directorio de Caos de Caera S.A., en su sede social de
Bartolom Mitre 585, Jos Mrmol. En uso de la palabra el Sr. Presidente, don
Jos San Martn, expone que ha convocado a la reunin para cumplir con lo
dispuesto por la Ley N 19.550 y sus modificaciones, en relacin al tercer ejercicio
econmico finalizado el 31 de diciembre de 2005. Manifiesta asimismo que se ha
puesto a consideracin de los seores accionistas la documentacin relativa al
mencionado ejercicio, a saber:
1) La memoria que se encuentra transcripta en el Libro de Actas de Asamblea N
1, al folio N 40;
2) El inventario que se encuentra transcripto en el Libro Inventario y Balances N
1, a los folios 102 a 145;
3) El Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolucin del Patrimonio
Neto, Cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, y
que se encuentran transcriptos en el Libro Inventario y Balances N 1 en los folios
146 a 176.
Concluida la lectura y habindose aprobado por unanimidad; el Seor Presidente
expone que se han tomado los recaudos necesarios para convocar a Asamblea
Ordinaria Unnime para el da 31 de marzo de 2006, a las 10 horas, en la sede
social de Bartolom Mitre 585, de Jos Mrmol, para tratar el siguiente Orden del
Da:
1) Designacin de dos (2) accionistas para firmar el acta.
2) Consideracin de la documentacin del artculo 234 de la Ley de Sociedades
Comerciales (Ley N 19.550) y sus modificaciones, correspondiente al tercer
ejercicio econmico finalizado el 31 de diciembre de 2005.
3) Remuneracin del directorio y aprobacin de su gestin.
4) Distribucin de utilidades
5) Designacin del nuevo directorio por un perodo de tres (3) aos.

Siendo aprobado el orden del da por unanimidad, y existiendo acuerdo de


asistencia unnime por parte de los accionistas, el Sr. Presidente propone la no
publicacin de la convocatoria, mocin que tambin es aprobada por unanimidad.
Sin ms asuntos que tratar, se levanta la sesin siendo las 16 horas.

Domingo Sarmiento Jos San Martn
Vicepresidente Presidente

Mara Thompson Vicente Lpez Planes
Director Director
________________________________________________________

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA


En la Ciudad de Jos Mrmol a los 31 das del mes de marzo de 2006; siendo las
10 horas; se renen los Seores Accionistas de Caos de Caera S.A. en su
sede social de Bartolom Mitre 585, de la localidad de Jos Mrmol, Provincia de
Buenos Aires. La nmina de los accionistas, nmeros de documentos, domicilios y
tenencias accionarias, se indican en el Libro de Asistencia a Asamblea y Depsito
de Acciones N 1, al folio N 3. Se encuentran presentes la totalidad de los
accionistas con derecho a voto, que representan el cien por ciento (100%) del
capital social. En uso de la palabra el Sr. Presidente del Directorio, Jos San
Martn, quien preside la Asamblea, informa que a tenor de lo indicado
precedentemente la asamblea tiene el carcter de unnime, de acuerdo con lo
dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales. Manifiesta tambin que el
directorio en su reunin del 7 de marzo de 2006, propuso convocar a la asamblea
sin publicar edictos, en la seguridad de reunir la totalidad de accionistas con
derecho a voto. Una vez ledas las constancias de autos, declar formalmente
constituida la asamblea y propuso el inmediato tratamiento del orden del da que
dice:
1) Designacin de dos (2) accionistas para firmar el acta. Luego de un breve
debate, y a propuesta del accionista Juan Paso, por unanimidad se decide
designar a la Sra. Remedios Escalada y Gregoria Matorras para firmar el acta.
Seguidamente, propone a los asistentes la consideracin del segundo punto del
orden del da que reza:
2) Consideracin de la documentacin del artculo 234 de la Ley N 19.550 y sus
modificaciones, correspondiente al tercer ejercicio econmico finalizado el 31 de
diciembre de 2005. Se procedi a la lectura de la Memoria Anual que dice:
Seores Accionistas: En cumplimiento de disposiciones legales vigentes; el
Directorio de Caos de Canera S.A. lleva a vuestra digna consideracin la
Memoria, el Balance General; Estado de Resultados, Estado de Evolucin del
Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos por el Ejercicio Econmico N 3; finalizado el
31 de diciembre de 2005; Inventario e Informe del auditor por el mismo perodo.
Durante este ejercicio econmico la institucin ha crecido ediliciamente,

incorporando importantes mejoras en ambas sedes, lo que posibilitar la


adecuacin de los distintos niveles a las nuevas vigencias educativas.
Estas construcciones pudieron llevarse a cabo con financiacin bancaria obtenida
a travs de un prstamo hipotecario otorgado por el Banco Patagonia que grav
un bien de propiedad de los accionistas; y con un prstamo a sola firma otorgado
por el Banco Francs. Ambas lneas crediticias se estn cancelando con ingresos
genuinos de la institucin.
Tambin se cont con el apoyo de los proveedores, que han otorgado plazos
especiales de pago.
En cuanto a la cantidad de alumnos y si bien an no ha concluido la matriculacin
para el ciclo lectivo 2006; ya se vislumbra un leve aumento con respecto al
presente ciclo lectivo. Como indicadores negativos, hay que mencionar el
incremento de los servicios y de los salarios docentes que no han tenido un
correlato en el incremento del valor de la cuota por alumno.
Es necesario tener presente que estos incrementos seguramente se seguirn
produciendo en el 2006, con lo cual sera beneficioso mantener el control sobre los
gastos. El directorio.. La presente Memoria ha sido preparada de acuerdo a las
prescripciones de la ley. El Seor Presidente manifiesta que dado que la
documentacin pertinente ha sido puesta a disposicin de los accionistas con la
suficiente antelacin, se den por ledas y aprobadas en su totalidad. Luego de un
breve debate sobre distintos aspectos de la misma, se pas a votar, y por
unanimidad se aprobaron los siguientes documentos: La Memoria, el Inventario, el
Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Evolucin del Patrimonio
Neto, los Cuadros y Anexos por el Ejercicio Econmico N 3; finalizado el 31 de
diciembre de 2005.
Acto seguido, el Seor Presidente pone a consideracin de los Seores
Accionistas el 3 punto del Orden del Da que dice:
3) Remuneracin del directorio y aprobacin de su gestin. Ledo el punto, los
accionistas deciden por unanimidad aprobar la gestin del directorio en su
totalidad y fijar la siguiente remuneracin por la labor desarrollada: Sr. Jos San
Martn: veintiocho mil pesos ($ 28.000); Sr. Domingo Sarmiento: veintiocho mil

pesos ($ 28.000); Sra Mara Thompson: veintiocho mil pesos ($ 28.000.), y Sr


Vicente Lpez Planes: veintiocho mil pesos ($ 28.000).
Se pasa luego a considerar el 4 punto del Orden del Da que dice:
4) Distribucin de utilidades: En uso de la palabra el Sr. Presidente propone que
de los Resultados del Ejercicio, que ascienden a cuatrocientos cincuenta y seis mil
setecientos ochenta pesos ($ 456.780), se destine el cinco por ciento (5%) a
incrementar el saldo de la Reserva Legal, dado que la misma an no alcanz el
tope mximo previsto por la Ley, y que se asignen dividendos en efectivo en la
suma de trescientos mil pesos ($ 300.000) los que sern distribuidos entre los
seores accionistas en proporcin a sus tenencias accionarias.
Luego de un breve debate, el accionista Estanislao Lpez propone que se asignen
dividendos por doscientos mil pesos ($ 200.000) en lugar de la cifra propuesta por
el Sr. Presidente de la Asamblea, mocin que es aprobada por unanimidad.
Se pone a consideracin de la Asamblea el 5 punto del Orden del Da que dice:
5) Designacin del nuevo Directorio por un perodo de tres (3) aos.
El accionista Mamerto Esqui propone que debido a la buena gestin llevada a
cabo por el actual directorio se renueven los mandatos por un perodo de tres (3)
aos. Luego de un breve debate, por unanimidad los seores accionistas eligen el
nuevo directorio que queda conformado de la siguiente manera: Jos San Martn,
Presidente; Domingo Sarmiento, Vicepresidente; Mara Thompson, Director,
Vicente Lpez Planes, Director.
Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en
que fueron designados.
Habindose procedido al tratamiento completo del Orden del Da, y sin ms
asuntos que tratar, el Sr. Presidente propone que se levante la sesin, lo que es
aprobado por unanimidad, con lo cual se concluye el acto siendo las 15 horas.

Remedios Escalada Jos San Martn Gregoria Matorras
Accionista Presidente Accionista

ACTA DE REUNIN DE SOCIOS


En la ciudad de Luis Guilln, a los 17 das del mes de julio de 2006, siendo las 13
horas, se rene los seores socios de Vacacionar S.R.L., en su sede social de
San Marcos Sierra 247, Luis Guilln. En uso de la palabra el Sr. Socio Gerente
Nicols Avellaneda, expone que ha convocado a la reunin para analizar distintos
temas relativos a la marcha de la empresa, especficamente la necesidad de
importar un nuevo telar que permita cumplir con la produccin comprometida a la
firma Aguaribay S.R.L.
Encontrndose presentes la totalidad de socios que representan el cien por ciento
(100%) del Capital Social con derecho a voto, se procede a designar como
Presidente de esta Asamblea al Sr. Socio Gerente Nicols Avellaneda, mocin que
es aprobada por unanimidad. Seguidamente se procede a elegir dos (2) socios
para firmar el acta, siendo elegidos por unanimidad los Sres. Mariano Moreno y
Narciso Laprida.
Luego el Sr. Gerente hace un pormenorizado detalle de los distintos tipos de
maquinarias existentes en el mercado local, indicando los requisitos de instalacin
y ratios de produccin de cada una, sometiendo la documentacin a consideracin
de la Asamblea.
Los Sres. Socios analizan las distintas variables, y luego de un breve debate se
decide aprobar por unanimidad la compra de la maquinaria XSP.701, a la firma
espaola que ha fabricado los otros telares que posee la empresa, facultndose al
Socio Gerente Nicols Avellaneda, a requerir las cotizaciones pertinentes, tramitar
las cartas de crdito y dems documentacin necesaria para la importacin del
bien. Sin ms asuntos que tratar, se da por finalizada la reunin siendo las
15 horas.

Mariano Moreno

Nicols Avellaneda

Firma Socio

Socio Gerente

Narciso Laprida
Socio

Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas una de constitucin simultnea de
sociedad annima cerrada que otorgan don XXXXX, identificado con pasaporte colombiano No.
PEXXXXX, de ocupacin ingeniero civil, de estado civil soltero y don XXXXXX, identificado con DNI
No. XXXX, de ocupacin administrador de empresas, de estado civil casado con doa XXXXXXX,
identificada con DNI No. XXXXX; ambos con domicilio legal para los efectos en calle XXX No. XXX,
oficina XX, distrito de XXX, provincia y departamento de Lima, en los trminos y condiciones
siguientes:

PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por la presente clusula las otorgantes acuerdan constituir una sociedad annima
cerrada bajo la denominacin de XXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, obligndose a efectuar
los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente Estatuto.
SEGUNDO.- El capital de la sociedad que se constituye es de S/. 1,000.00 (UN MIL Y 00/100
NUEVOS SOLES), dividido en 1,000 (MIL) acciones de un valor de S/. 1.00 (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) cada una. Las acciones que representan el capital social de XXXXX SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, se encuentran a la fecha de suscripcin de esta minuta, ntegramente
suscrita y pagada en su totalidad, de acuerdo y en la forma que se expresa en el siguiente cuadro
de participacin en el accionariado:
1)

XXXXXXXXX, aporta lo siguiente:


La suma en dinero en efectivo de S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), mediante
depsito bancario. Correspondindole al aporte efectuado 500 acciones nominativas de un valor de
S/. 1.00 cada una.
2) XXXXXXX, aporta lo siguiente:
La suma en dinero en efectivo de S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), mediante
depsito bancario. Correspondindole al aporte efectuado 500 acciones nominativas de un valor de
S/. 1.00 cada una.

TERCERO.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente, y en todo lo no previsto por ste se
estar a lo dispuesto por la ley No. 26887- Ley General de Sociedades:

ESTATUTO
CAPTULO I
DE LA DENOMINACIN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO Y PLAZO DE DURACIN DE LA
SOCIEDAD

ARTCULO PRIMERO: DE LA DENOMINACIN DE LA SOCIEDAD.


La sociedad se denomina XXXXX SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.

ARTCULO SEGUNDO: DEL OBJETO DE LA SOCIEDAD.


El objeto de la sociedad es dedicarse de la manera ms amplia y general a la importacin y
exportacin, compraventa, representacin de todo tipo de productos de mampostera, repellos de
estructura de hormign, morteros impermeabilizantes de repello para interiores y exteriores,
pinturas acrlicas lavables para interiores y exteriores, y en general todo tipo de pinturas, barnices y
lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera, materias tintreas,
mordientes, resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores,
impresores y artistas; metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccin metlicos,
construcciones transportables metlicas, materiales metlicos para vas frreas, cables e hilos
metlicos no elctricos; artculos de cerrajera y ferretera metlicos; tubos y tuberas metlicos;
cajas de caudales y dems productos metlicos; minerales metalferos; mquinas y mquinas
herramientas; motores; acoplamientos y elementos de transmisin; distribuidores automticos;
materiales de construccin no metlicos; tubos rgidos no metlicos para la construccin; asfalto,
pez y betn; construcciones transportables no metlicas; monumentos no metlicos, entre otros.
Fabricacin, empacado y distribucin de todo tipo de productos para la construccin tales como
tarrajeo, concretos, cementos, masillas, morteros, estucos, entre otros. Asimismo, la empresa se
dedicar a la prestacin de servicios de construccin, obra civil, impermeabilizacin de todo tipo de
superficies, topping menores a 5 cms., refuerzos estructurales con fibra de carbono, juntas
estructurales, remodelacin y/o restauracin de obras arquitectnicas y monumentos histricos, y
en general soluciones constructivas, decoracin, arquitectura y restauracin.
XXXXXXX S.A.C. podr dedicarse a la propia gestin, realizacin y prestacin de todo tipo de
actividades, servicios y negocios relacionados, vinculados o emparentados segn este artculo,
bajo cualquiera de las distintas modalidades de prestacin de dichos servicios, de contratacin, de
asociacin y de asuncin de riesgo, y de las distintas operaciones comerciales y actos jurdicos en
general, previstos en nuestro ordenamiento civil, en la Ley General de Sociedades y dems leyes
especiales. Podr administrar o gerenciar otras empresas del rubro o asociarse y/o formar parte de
ellas como socia, accionista, participacionista, miembro, fundadora, presidente o miembro del
Consejo Directivo, consorciada, asociante, asociada, etc. Todas las actividades y negocios de la
sociedad las podr realizar por cuenta propia o por cuenta de otras personas naturales o jurdicas,
segn el caso. Adems podr participar en todo tipo de procesos pblicos de seleccin regulados
por la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su reglamento; de tal forma que la
persona jurdica podr dedicarse a cualquier actividad anexa, conexa o relacionada que permita el
cumplimiento de su objeto, incluidos todos los actos relacionados que coadyuven a la realizacin
de sus fines empresariales, sin reserva ni limitacin alguna aunque no estn expresamente
indicados en el Estatuto, conforme lo permite el artculo 11 de la Ley General de Sociedades.

ARTCULO TERCERO: DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.


El domicilio de la sociedad se encuentra en la ciudad de Lima, pudiendo establecer sucursales,
filiales, u oficinas en otras localidades del pas o del extranjero, previo acuerdo de Junta General de
Accionistas.
ARTCULO CUARTO: DEL PLAZO DE DURACIN DE LA SOCIEDAD.

El plazo de duracin de la sociedad es indeterminado, iniciando sus actividades y operaciones al


momento de quedar inscrita en el registro de personas jurdicas correspondiente.

CAPITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES
ARTCULO QUINTO: DEL CAPITAL SOCIAL.
El capital social es de S/. 1,000.00 (UN MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES) y se encuentra dividido
en 1000 acciones con un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol (UNO Y 00/100 NUEVOS SOLES)
cada una. Las acciones fueron ntegramente suscritas y totalmente pagadas al momento de
suscripcin de la minuta de constitucin simultnea como sociedad annima cerrada.

ARTCULO SEXTO: DE LAS ACCIONES.


Las acciones representan partes alcuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan
derecho a un voto. Se encuentran reguladas por las disposiciones establecidas en los artculos que
les sean aplicables comprendidos en la Seccin Tercera, Ttulos I y II de la ley 26887 - Ley General
de Sociedades.

CAPITULO III
DE LOS RGANOS DE LA SOCIEDAD

ARTCULO SPTIMO: DE LA JUNTA GENERAL.


La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la sociedad. Los accionistas constituidos
en Junta General debidamente convocada y con el qurum correspondiente, deciden con la
mayora que establece la Ley General de Sociedades, los asuntos propios de su competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no participen en las reuniones, se
encuentran sometidos a los acuerdos adoptados en ellas por la Junta General conforme a ley y al
presente Estatuto. La voluntad de los accionistas que representen la mayora del capital social
regir la vida de la sociedad.

ARTCULO OCTAVO: LUGAR DE CELEBRACIN.


La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, sin perjuicio de que por solicitud del
25% de las acciones suscritas con derecho a voto, acuerden celebrarla en un lugar distinto.

ARTCULO NOVENO: DE LA CELEBRACIN DE LA JUNTA GENERAL.


Las Juntas Generales de Accionistas se celebrarn obligatoriamente una vez al ao dentro de los
tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico que coincide con el ao calendario,

pudiendo sesionar extraordinariamente en Juntas Generales Especiales las veces en que se


solicite u ordene segn sea el caso, por lo que la constitucin de las mismas, sus atribuciones,
requisitos y oportunidades para su convocatoria, qurum, formacin de mayoras y validez de sus
acuerdos, actas y dems formalidades, se ceirn a lo establecido por los artculos 113 al 151 de la
Ley General de Sociedades.

ARTCULO DCIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL.


A.- Aprobar o desaprobar la gestin social, las cuentas y el balance general del ejercicio econmico
anterior;
B.- Resolver sobre la aplicacin de las utilidades, si las hubiere;
C.-Fijar las remuneraciones del Gerente General y de los dems funcionarios de la sociedad;
D.- Tratar los dems asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro
consignado en la convocatoria.
ARTCULO DCIMO PRIMERO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL ESPECIAL.
A.- Nombrar y remover al Gerente General;
B.- Modificar el Estatuto;
C.- Aumentar o reducir el capital;
D.- Emitir obligaciones;
E.- Disponer investigaciones, auditorias y balances;
F.- Transformar, fusionar, disolver, y liquidar la sociedad;
G.-Acordar la enajenacin en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital
de la sociedad;
H.- Resolver en los casos en los que la ley o el Estatuto dispongan su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.
ARTCULO DCIMO SEGUNDO: ATRIBUCIONES PARTICULARES DE LA JUNTA GENERAL.
ADEMS DE LAS ATRIBUCIONES SEALADAS EN LOS ARTCULOS DCIMO Y UNDCIMO PRECEDENTES, AS
COMO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, POR ACUERDO DE JUNTA GENERAL SE PODR.

A. Acordar sobre la administracin, adquisicin, compra-venta, afectacin, uso, transferencia y


enajenacin de inmuebles y muebles, constituyendo hipotecas sobre inmuebles y prendas
sobre valores y/o bienes muebles de propiedad de la sociedad.
B. Autorizar la celebracin de contratos de arrendamiento, prstamos y financiamientos, la
obtencin de crditos con o sin garanta hipotecaria o prendaria, contratos de construccin y
suministro con personas naturales o jurdicas, pblicas o privadas y otorgar recibos y
cancelaciones.
C. Autorizar la celebracin de toda clase de contratos civiles, mercantiles, o de cualquier
naturaleza, incluyendo compra-venta, contratos de arrendamiento financiero-leasing, factoring,
locacin de obras y servicios, seguros, alquileres, transportes, fletes, depsitos y cualquier otra
operacin conveniente a los intereses de la sociedad.
D. Autorizar la realizacin de toda clase de operaciones y servicios mercantiles y del sistema
financiero en general, sin ninguna restriccin, y especialmente las siguientes:

D.1. Apertura de cuentas corrientes y su cierre, colocacin y retiro de imposiciones y depsitos,


descuentos de ttulos-valores, transferencia de documentos, cobranzas en general;
D.2. Contratacin de toda clase de crditos y prstamos, as como de sobregiros y avances
con instituciones bancarias y financieras, bajo cualquier modalidad, con o sin garantas, avalar
y/o afianzar operaciones o deudas;
D.3. Girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, cheques, vales,
pagars, y cualquier otro documento de crdito, warrants, conocimientos de embarque
martimos y areos (bill of landing), cartas de porte u otros efectos de comercio.
E. Acordar la participacin de la sociedad en otras sociedades o personas jurdicas.
F. Otorgar poderes generales y especiales, pudiendo delegar cualesquiera de sus facultades y
reasumirlas, as como revocarlos.
Estas facultades son meramente enunciativas y no limitativas. Asimismo, la Junta General por
acuerdo, podr delegarlas al rgano de administracin de la sociedad en forma total o parcial.

ARTCULO DCIMO TERCERO: CONVOCATORIA A JUNTAS.


El Gerente General convocar a Junta General de Socios cuando lo estime conveniente a los
intereses de la sociedad o lo soliciten por va notarial un nmero de socios que represente al
menos la quinta parte del capital suscrito, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la
Junta. En este caso la Junta deber ser convocada dentro de los quince das siguientes a la
solicitud.

ARTCULO DCIMO CUARTO: CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES ESPECIALES.


Las juntas generales especiales de socios debern ser convocadas de conformidad con lo
dispuesto en el artculo 245 de la Ley General de Sociedades. Las convocatorias deben expresar el
da, lugar, hora, y la agenda a tratar. Las convocatorias deben hacerse con anticipacin no menor
de diez das para la celebracin de junta general obligatoria anual y de tres das para la especial.
Podr hacerse constar en la convocatoria, la fecha en la que si procediera, se reunir la junta en
segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunin debern mediar por lo menos tres das.
Si la junta no se celebrara en primera convocatoria, ni hubiese sido prevista en la comunicacin la
fecha de la segunda, sta deber ser comunicada con los mismos requisitos de formalidad que la
primera, dentro de los diez das siguientes a la fecha de la junta no celebrada, y con tres das de
anticipacin por lo menos, a la fecha de la reunin.
ARTCULO DCIMO QUINTO: JUNTA UNIVERSAL.
La Junta General Especial de socios se deber entender convocada y quedar vlidamente
constituida, siempre que se encuentren presentes socios que representen la totalidad de las
acciones en que este dividido el capital de la sociedad, y los asistentes acepten por unanimidad la
celebracin de la junta y los asuntos a tratar.
ARTCULO DCIMO SEXTO: QURUM PARA LAS JUNTAS GENERALES.
Salvo lo previsto en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general queda
vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando
menos, el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones
suscritas con derecho a voto.

En todo caso podr llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella
pertenezcan a un solo titular.
Los acuerdos se adoptan conforme lo reglas establecidas en el artculo 127 de la Ley General de
Sociedades.
ARTCULO DCIMO SPTIMO: MODIFICACIN DEL ESTATUTO.
Para que la junta general adopte vlidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados
en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artculo 115 de la Ley General de Sociedades, es necesaria en
primera convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con
derecho a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan conforme a las reglas establecidas en el artculo 127 de la Ley General
de Sociedades.
ARTCULO DCIMO OCTAVO: AUMENTO Y REDUCCIN DE CAPITAL.
El aumento y reduccin de capital se acuerda y aprueba con las formalidades establecidas en el
artculo dcimo sptimo del Estatuto.
En el aumento de capital los socios tienen derecho preferencial para suscribir las acciones a
prorrata de su respectiva participacin. Las acciones podrn ser suscritas por los socios, o por
terceros, previa renuncia expresa de los otros socios a su derecho de preferencia. En la reduccin
de capital se proceder a la devolucin de los partes a prorrata de las respectivas acciones
suscritas.

ARTCULO DCIMO NOVENO: DE LA GERENCIA.


No habiendo directorio todas las funciones establecidas por la ley para ste rgano societario
sern ejercidas por la Gerencia General. La Gerencia est integrada por el Gerente General y los
gerentes de atribuciones especficas que en su oportunidad designe la Junta de Accionistas. Puede
adems nombrarse Sub Gerentes, los cuales tendrn las facultades de sus correspondientes
gerentes en caso de ausencia de ellos. Para ser Gerente o Sub Gerente no se requiere ser socio
El Gerente General administrar la sociedad y ser designado por la Junta General de Accionistas.
La duracin del cargo de Gerente es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido en
cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los accionistas y
terceros, por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo,
abuso de facultades y negligencia grave.
Asimismo le ser aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artculos 185 al 197 de la
Ley General de Sociedades.

ARTCULO VIGSIMO: FACULTADES DEL GERENTE GENERAL.


El Gerente General en el ejercicio de su cargo est facultado para la ejecucin de los actos y
contratos ordinarios vinculados al objeto social, correspondindole las facultades de representacin
legal conforme al Cdigo Procesal Civil, Cdigo de Comercio, disposiciones laborales vigentes, y
dems normas legales que exijan la intervencin del representante legal o mandatario judicial de la
empresa, actuando individualmente.
La duracin del cargo de Gerente General es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido en
cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los accionistas y
terceros, por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo,

abuso de facultades y negligencia grave. Igual tratamiento se aplica a los dems gerentes y sub
gerentes, en su caso.
Asimismo les ser aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artculos 185 al 197 de la
Ley General de Sociedades.

CAPITULO IV
DE LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD

ARTICULO VIGSIMO PRIMERO: DE LA REPRESENTACIN


El rgimen de representacin de la sociedad se divide en funciones econmico-financieras y
facultades para actos de representacin legal segn se indica:
1. Representacin Econmica-Financiera : Corresponde a estas funciones Girar en cuenta con
sobregiro, abrir y cerrar cuentas corrientes bancarias, as como depositar, retirar, vender y
comprar valores. Girar, endosar y cobrar cheques. Abrir, depositar, retirar y cancelar cuentas de
ahorro, contratar el alquiler de cajas de seguridad, operndolas y cerrndolas. Aceptar,
reaceptar, girar, renovar, endosar, descontar, cobrar, afianzar, prendar, protestar letras de
cambio, vales, pagars, giros, certificados, plizas, documentos de embarque, de almacn,
warrants, y cualquier otro documento mercantil o civil. Afianzar, prestar aval, contratar seguros,
endosar plizas. Otorgar cancelaciones y recibos en caso de sobregirarse en cuentas
corrientes. Solicitar toda clase de prstamos en cualquier forma con o sin garanta hipotecaria
o prendaria. Otorgar cancelaciones y recibos; cobrar y prestar, arrendar o subarrendar, activa o
pasivamente muebles o inmuebles; celebrar contratos de compra-venta de bienes muebles o
inmuebles con o sin garantas prendarias o hipotecarias, contratos de leasing, arrendamiento
financiero de muebles o inmuebles o valores burstiles, otorgando y firmando los contratos
privados, minutas y escrituras pblicas correspondientes.
A. Representacin Legal: Comprende la facultad de representar a la sociedad ante toda clase
de autoridades polticas, policiales, municipales, administrativas, aduaneras, postales,
tributarias, fiscales, y otras; sin reserva ni limitacin alguna. Representar a la sociedad en
licitaciones pblicas y privadas, concursos de precios y otros. Representar a la sociedad en
juicio o fuera de l. En el caso civil queda investido con las facultades contenidas en los
artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil; y en el campo laboral, queda especficamente
investido para actuar con las facultades pertinentes establecidas en la Ley No. 26636 - Ley
Procesal del Trabajo; pudiendo al efecto interponer o presentar toda clase de recursos y
escritos judiciales o extrajudiciales, de demanda, contestacin de demanda, reconsideracin,
apelacin, nulidad, casacin, revisin, practicar desistimientos, convenir con la demanda,
conciliar o transigir judicial o extrajudicialmente, incluidos los casos de conciliacin obligatoria
segn la ley 26872 -Ley de Conciliacin, modificada por la ley 27398, prestar confesin o
juramento decisorio, deferir al del contrario, pudiendo igualmente delegar, total o parcialmente,
judicial o extrajudicialmente, los poderes y atribuciones que se confieren y revocar las
delegaciones cuando lo estime necesario o conveniente.
1. Asimismo, podr entablar y contestar demandas nuevas y delegar judicialmente este poder con
las mismas facultades y reasumirlo. Asimismo, se ampla la representacin comprendiendo las
facultades de acudir y recurrir ante las oficinas, comisiones u otras instancias del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Industrial
(INDECOPI), y en general acudir, recurrir, y representar a la sociedad ante cualquier Institucin
del Estado.

ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: EJERCICIO DE LA REPRESENTACIN


La representacin econmico-financiera y tambin la representacin legal de la sociedad ser
ejercida por el Gerente General a sola firma.

La Junta General de Accionistas, sin necesidad de modificar este Estatuto podr determinar que
esas mismas facultades sean ejercidas por otros funcionarios de la sociedad, incluyendo la
posibilidad que el Gerente General firme unos actos en concurrencia con otros funcionarios y otros
actos a sola firma.

CAPITULO QUINTO
DE LA TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES

ARTCULO VIGSIMO TERCERO: TRANSFERENCIA LIBRE DE ACCIONES.


No existe derecho de preferencia ni plazos para la adquisicin y transferencia de acciones,
conforme lo permite el ltimo prrafo del artculo 237 de la Ley General de Sociedades. La
valoracin de las acciones para efectos de su transferencia es fijada libremente por cada
accionista. Pueden emitirse certificados provisionales de acciones antes de la inscripcin registral
de la sociedad, con las indicaciones expresas que establece el artculo 87 de la Ley General de
Sociedades.
ARTICULO VIGSIMO CUARTO: TRANSFERENCIA DE ACCIONES.
La transferencia de acciones se efectuar por acto inter-vivos o mortis causa. En el primer caso se
verificar por venta, donacin, anticipo de legtima, permuta y cualquier acto que conlleve la
transmisin, sea a ttulo oneroso o gratuito.
Por la transferencia mortis causa, el heredero o legatario del fallecido, adquiere la condicin de
socio.
ARTCULO VIGSIMO QUINTO: FORMALIDADES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS
DEL ACCIONISTA.
Toda adquisicin de acciones se deber comunicar por escrito a la sociedad, indicando el nombre,
estado civil y domicilio del nuevo socio, sin cuyo requisito no podr el socio pretender el ejercicio
de los derechos que le correspondan en la sociedad. La transferencia deber ser inscrita en la
Matrcula de Acciones.
ARTCULO VIGSIMO SEXTO: REPRESENTACIN DE COPROPIETARIOS DE ACCIONES.
Cuando las acciones pertenezcan a varias personas, stas debern nombrar a una persona que
las represente en la sociedad y que ejercite los derechos inherentes a dichas acciones.

CAPITULO SEXTO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
ARTICULO VIGSIMO SPTIMO: MEMORIA E INFORMES
Finalizado el ejercicio, la Gerencia General debe formular la Memoria, los estados financieros y la
propuesta de aplicacin de la distribucin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos
debe resultar con claridad y precisin la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado
de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.

Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin
necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.

CAPITULO SPTIMO
DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
ARTICULO VIGSIMO OCTAVO: SOMETIMIENTO A LA LGS.
La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se efectuar de conformidad a lo establecido
en la Seccin Cuarta, Ttulo I, artculo 407 y siguientes de la Ley General de Sociedades.

CAPTULO OCTAVO
DE LA CONCILIACIN Y EL ARBITRAJE

ARTICULO VIGSIMO NOVENO: SOLUCIN DE CONTROVERSIAS.


Las partes otorgantes, en caso se presente alguna situacin de conflicto, litigio, controversia o
reclamacin proveniente o relacionada con la sociedad o entre ellas, as como cualquier caso de
incumplimiento, terminacin o invalidez de este instrumento, se someten voluntaria y
facultativamente a una conciliacin extrajudicial, respecto a la solucin de sus pretensiones,
obligndose a presentar ante algn Centro de Conciliacin debidamente autorizado por el
Ministerio de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de procedimiento establecidas en la ley
26872 - Ley de Conciliacin.

Slo en caso de que alguna de las partes no acepte la conciliacin, la controversia o conflicto de
intereses ser resuelto por un arbitraje de derecho llevado a cabo por un slo rbitro, de
conformidad con la reglamentacin del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima, que las
partes declaran conocer y a la que se someten sin reserva.
DISPOSICIN GENERAL
NICA: SUPLETORIEDAD DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.

En todo lo que no est especficamente previsto por el pacto social y el presente Estatuto, la
sociedad se regir por la Ley General de Sociedades - ley No. 26887.
.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA: NOMBRAMIENTO DE GERENTES.
Queda nombrado como primer Gerente General de la sociedad el seor XXXXXX, identificado con
DNI No. XXXX, con las generales de ley sealadas en el encabezamiento de este instrumento, y
como Sub Gerente de la sociedad se designa al seor XXXXX, identificado con pasaporte
colombiano No. PEXXXX, ambos con domicilio en la calle XX No. XX, oficina XX, distrito de XXX,
provincia y departamento de Lima.
El Sub Gerente tendr las mismas facultades que el Gerente General a sola firma y/o lo
reemplazar en caso de ausencia o impedimento, con las mismas facultades previstas para aqul.
La ausencia o impedimento se acreditar de manera suficiente con su presentacin ante cualquier
instancia pblica (incluidas las autoridades judiciales, fiscales y policiales) o privada y/o persona
natural o jurdica, incluidas las autoridades judiciales, fiscales y policiales sin excepcin alguna.

SEGUNDA.- DELEGACIN DE FACULTADES Y ATRIBUCIONES A LOS GERENTES.


Los accionistas acuerdan por unanimidad delegar en forma total y sin reserva en las personas del
Gerente General y del Sub Gerente nombrados, todas las facultades y atribuciones establecidas en
el artculo dcimo segundo del Estatuto aprobado, pudiendo actuar o ejercerlas indistintamente, de
manera individual y a sola firma; delegacin que se hizo con arreglo a lo establecido por el ltimo
prrafo del mismo artculo del Estatuto.

Srvase usted seor Notario de Lima, agregar la introduccin, conclusin, y dems clusulas de ley,
y curse los partes al Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de Lima para la inscripcin de la
sociedad.

Lima, 30 de Agosto de 2012.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pasaporte colombiano No. PEXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DNI No. XXXXXXX

Oscar Massey Samaniego


Reg. CAL 20700

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