PROBLEMAS PENALES Y

PROCESALES RELACIONADOS
CON EL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS

ALUMNO: WILMAN ESPINAL REQUEJO

PRIMER DISCUSIN DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS *

.El delito fuente forma o no parte del

tipo penal de lavado de activos?
Adelanto la respuesta es un elemento de la
parte objetiva del tipo, el delito fuente, delito
previo o el delito presupuesto forma parte del
tipo penal de lavado de activos

2.si se tiene que probar o no en una sentencia?

Que significa que el lavado de activos se haya

independizado del delito de encubrimiento?
PRIMERA CONSECUENCIA PROCESAL:
Es la no necesidad de una condena, de una investigacin respecto del delito fuente,
porque el delito fuente como es parte del delito de lavado de activos, es parte del objeto
del proceso del lavado de activos y all se puede determinar.
SEGUNDA CONSECUENCIA PROCESAL

El delito fuente se puede probar con indicios contingentes.

TERCERA CONSECUENCIA SUSTANTIVA:

el auto lavador si se castiga sea el autor del delito previo, antecedente,

presupuesto , fuente puede ser tambin autor respecto del delito fuente,
sea el mismo narco puede ser tambin lavador

COMO NO PODRIA
FORMAR PARTE

TERCER ARGUMENTO

orden sistemtica el tipo penal es como un

rompecabezas todas las piezas tiene que encajar
perfectamente entonces si el dolo dice que abarca
el origen ilcito entonces ergo el delito fuente
forma parte del elemento del tipo de lavado de
activos.

Un tema mas sustantivo

Para explicar un
patrimonio ha
1991

Qu pasa si yo obtengo un dinero ilcito antes que entre en vigencia

la legislacin de lavado de activos por ejemplo obtengo un dinero ilcito
en los 80 obtengo, un dinero ilcito en 1990, en enero de 1991 puede
ser delito fuente dinero o bienes que se obtuvieron antes que entre en
vigencia la legislacin de lavado de activos? Planteamiento por lo informantes del caso Snchez
paredes Jess Maria Silva Sanchez Y Ramn Ragus i Valls.

Si el autor del delito tiene 30 millones de dlares

escondidos en su stano

AO 1991

Se incorpora al mercado

AO 1991

Dinero ilcitamente obtenido

VIGENCIA DE LAVADO DE ACTIVOS

VIGENCIA DE LAVADO DE ACTIVOS

AO 1993

LO QUIERE USAR

Que pasa si constituyo en una persona jurdica con 300 mil soles
ilcitos y constituyen una sociedad minera que cuando empieza a
producir al segundo ao produce 90 millones de dlares
mensuales de ventas de oro entonces que paso con eso 300 mil.
RESPUESTA

el desarrollo del dinero licito convierte en irrelevante al dinero

ilcito entonces si ya ingreso al mercado y est desarrollando
actividades licitas para que desarmarlo porque es un delito
econmico se analiza con criterios econmicos.

1. Se reconstruye la vida econmica de los ltimos aos.

2. Vendra ha ser un hecho probatorio, un indicio equivoco.
3. Un incremento no justificado de particulares no es delito.
4. si es delito en el funcionario publico que es el
enriquecimiento ilcito .
Trabajar con economistas para elaborar las
pericias econmicas del investigado