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ANLISIS ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

DE SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES Y CORPORATIVOS PROAGRIM


CIA LTDA.

La presente acta al tener el carcter de extraordinaria, segn lo establecido en el


artculo 119 inciso segundo de la ley de compaas vigente, manifiesta que se
podr realizar en cualquier poca que fuere convocadas, previa convocatoria con
el orden del da a tratarse.
Adems, consta en el acta la denominacin de universal que en concordancia
con el artculo 238 de la ley antes mencionada, responde a que se cumplen los
requisitos contenidos en el mismo, tales como que ser valida en cualquier
tiempo y lugar dentro del territorio nacional en que va a celebrarse, siempre que
est presente todo el capital pagado y la celebracin de la junta sea aceptada en
unanimidad (aceptacin total).
Segn lo dispuesto en el artculo 25 del reglamento sobre las juntas generales
de socios y accionistas de las compaas de responsabilidad limitada, annima,
comandita simple, comandita por acciones y de economa mixta expone, que las
actas de las juntas generales contendrn
a) El nombre de la compaa que se trate
Dicha acta contiene el nombre que responde a PROAGRIM con la denominacin
de compaa limitada.
b) El cantn, direccin del local y fecha de celebracin de la junta, y la
hora de iniciacin de la misma.
El acta se celebra en la ciudad de Quito a los 31 das del mes de Marzo del
2001 a las 16:00 en la residencia ubicada en la calle Chambo S8-49 y Antisana,
Edificio Saborem piso 4 en la misma ciudad.
c) El nombre y apellidos de las personas que intervinieren en ella
como Presidente y Secretario
El documento no contiene los nombres del presidente ya que es uno de los
puntos a tratarse en el orden del da, cabe resaltar que es inexistente la
denominacin y designacin del secretario.

d) La transcripcin del orden del da, el sealamiento de la forma en


que se realiz la convocatoria. Si se tratare de junta reunida de
conformidad con el Art. 238 de la ley de Compaas, el orden del da
acord.
El orden del da contenido en el presente responde a dos puntos concretos los
cuales son:
i.
ii.

Nombramiento de presidente ejecutivo y gerente general de la compaa.


Fijacin de la remuneracin al gerente general
e) Indicacin del quorum con el que se instal la junta.

El quorum es total ya que los tres socios se encuentran presentes para la


celebracin de dicha junta.
f) La relacin sumaria y ordenada de las deliberaciones de la junta, as
como de las resoluciones de esta.
Las actividades suscitadas en el transcurso de la celebracin de la junta general
son:
Tras la renuncia de la seora Mara del Carmen Villarreal Lpez quien ostentaba
la calidad de gerente general, el seor Ing. Guido Gerson Lagos Lara mociona a
los seores Pedro Pablo Albn Alvear y Norma Lucia Morales Torres para que
ejerzan el cargo de gerente general y presidente ejecutivo respectivamente. Acto
seguido la junta general decide de mutuo acuerdo fijar la remuneracin del
gerente general en $ 100, beneficios de ley.
g) La proclamacin de los resultados, con la constancia establecida en
el Art. 210 de este reglamento.
Leda el acta existe unanimidad en lo discutido y acordado por los socios.

h) La aprobacin del acta, si se la hiciera en la misma sesin.


Los socios concurrentes a la junta convienen el aprobar lo contenido en la
presente acta por lo cual firma para constancia los socios.
i)

Las firmas del Presidente y Secretario de la junta.

La presente acta no contiene las firmas tanto del Presidente y Secretario con tal
denominacin, incumpliendo lo establecido en el artculo 122 de la ley de
Compaas que declara la constancia de dichas firmas. No obstante se
encuentran existentes las firmas de los socios asistentes, que segn manifiesta
el artculo 238 del mismo cuerpo legal, lo pueden realizar, pero dicha celebracin
de la junta estar bajo sancin de nulidad.

ANLISIS DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL


DE SOCIOS DE LA EMPRESA ASTOP CIA LTDA.
En el acta presentada podemos observar que:
Segn lo dispuesto en el Art. 25 del Reglamento sobre las juntas generales de
Socios u Accionistas de las Compaas de Responsabilidad Limitada, Annima,
Comandita Simple, Comandita por Acciones y de Economa Mixta expone, que
las actas de las juntas generales contendr:
a) El nombre de la compaa de que se tratare
b) El cantn, direccin del local y fecha de celebracin de la junta y la hora
de celebracin de la misma.
En concordancia con el Art. 119 de la Ley de Compaas (Clases de juntas
Generales). La convocatoria a la reunin es con carcter ordinario, fue realizada
por parte del gerente de la empresa ASTOP Ca. Ltda. El das 18/02/2013 para
llevarse a cabo el da 30/03/2013 a las 15:00 en las instalaciones de la empresa
ubicada en Quito calle NNUU 1084 y Amazonas; el motivo de la reunin se
realiza con el objeto de dar a conocer a la junta general de socios sobre el
informe econmico y financiero de la compaa, dejando como duda si la
convocatoria para dicha reunin se public en el peridico de mayor circulacin
del pas.
c) El nombre y apellidos de las personas que intervienen en ella como
presidente y secretario.
En el documento consta como Presidente de la junta el Sr. Adrin Rales Peralta
y como Secretaria la Sra. Mara Teresa Donoso Cabezas los cuales son los que
llevan a cabo la reunin.
d) La transcripcin del orden del da, el sealamiento de la forma en que se
realiz la convocatoria.
Tomado como referencia el Art. 118 (Atribuciones de la Junta General) el orden
del da en el documento es:
1. Conocer y resolver sobre el informe que presentare el gerente por el ao
2012.
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros
correspondientes al ejercicio econmico 2012.
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio econmico del ao 2012.
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.