Legitimacin de capitales

Es el proceso de esconder o disimular la asistencia, origen, movimientos destinos, uso

de bienes o fondos que vienen de una fuente ilcita, para hacerlo ver como
proveniente de una actividad legitima.

Ley orgnica contra delincuencia y financiamiento del terrorismo

Art 4#15

legitimacin de capitales es el proceso de esconder o dar apariencia de

legalidad a capitales vienes y haberes provenientes de actividades ilcitas.
Art 35 quien por s o por interpuesta persona sea propietario o propietaria poseedor o
poseedora de capitales,vienes,fondos,haberes o beneficios a sabiendas de que
provienen directa o indirectamente de una actividad ilcita, sern penados o penadas
con prisin de diez a quince aos y multas equivalentes al valor de incremento
patrimonial ilcitamente obtenido.

La misma pena se aplicara al quien por s o por interpuesta persona

realiza las siguientes actividades
1 es la convencin transferencia o traslado por cualquier medio de vienes capitales,
haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir origen ilcito de
los mismos o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisin de tales
delitos a eludir la consecuencias jurdicas de sus acciones.
2 el acultamiento, encubrimiento, o simulacin de la naturaleza, origen, ubicacin,
disposicin, destino, movimientos o propiedad de bienes o de legitimo derecho de
estos.
3 la adquisicin posesin o utilizacin de bienes producto de algn delito.
4 el resguardo, inversin, transformacin, custodia o administracin de bienes o
capitales provenientes de actividades ilcitas.
Las capitales, bienes o haberes objeto de delito o legitimacin de capitales sern
decomisados o confiscados.

Base de legitimacin de capitales

1.Colocacin
2. procesamiento
3integracion.
1 consiste en la reseccin fsica de bienes de cualquier naturaleza o de dinero en
efectivo, producto y como consecuencia de actividades ilcitas.
2 procesamiento fase donde a travs de operaciones, movimientos transacciones y o
convenciones se pretenden apartar legalidad en actividades dudosas.

3 integracin es la fase donde el dinero y la capitales se incorpora abiertamente a la

economa legtima del pas para comenzar el proceso de legitimacin nuevamente

Algunos delitos relacionados a la legitimacin de capitales

1 trafico de drogas
2 extorcin y secuestro
3 corrupcin
4 estafa
5 robo y hurto.

Efectos de legitimacin de capitales

1 propicia en incremento y actividades criminales en diferentes sectores de la nacin.
2 provee de nuevos recursos a las actividades delictivas.
3 distorsin los mercados financieros
4 prdida de control de las polticas econmicas de cada nacin
5 afecta la reputacin de un pas a niveles nacionales e internacionales.

Como prevenir la legitimacin de capitales

1 conocimiento el cliente empleado, proveedor de servicio, regulador e intermediarios.
2 cumpliendo con los requisitos solicitados para la emisin de pliza.
3 llenar diariamente la solicitud de pliza

Consecuencias de legitimacin de capitales

Es un fenmeno de dimensiones que interfiere con el desarrollo de los pases y
generan consecuencias negativas que afectan a diferentes sectores de la sociedad
principalmente en los aspectos sociales, polticos y econmicos.

Ley orgnica contra la delincuencia organizada y financiamiento del

terrorismo
Art 4#9 delincuencia organizada. La accin de los mismos de tres ms personas
asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos establecidos en
esta ley y obtener, directa o indirectamente un beneficio econmico o de cualquier
ndole para s o para terceros. Igualmente se considera delincuencia organizada por
una sola persona activando como rgano de una persona jurdica o asociativa con la
intencin de cometer delitos previstos en esta ley.

Financiamiento al terrorismo

Art 53 quien proporcione facilite resguarde administre colecte o recabe fondos por
cualquier medio directa o indirectamente con el propsito de que estos sean utilizados
en su totalidad o en parte por un terrorista individual o por una organizacin terrorista o
para cometer uno o varios actos terroristas sern penados o penadas con prisin
quince a veinte cinco aos, aunque los fondos no hayan sido efectivamente utilizados
o no se hallan consumado el acto o los actos terroristas.

Lavado de activos
Es un conjunto de operaciones realizado por uno a varias personas naturales o
jurdicas tendiente a ocultar o disfrazar el origen ilcito de bienes o recursos que
provienen de actividades delictivas.
El delito de lavado de activos se desarrollo usualmente en la realizacin de varias
operaciones, encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilcito de los recursos

Testaferro
Son personas que suplantan encubren o se disfrazan legalmente prestando su nombre
e identidad firma o bien sea su personalidad ya sea fsica o jurdicamente.
En trmino significa en su origen cabeza de hierro y hace referencia a la persona que
presta su nombre en un contrato que en realidad es de otro.