MINISTRIO DA JUSTIA
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
SUPERINTENDNCIA REGIONAL EM SO PAULO
OPERAO CASTELO DE AREIA
EQUIPE SP 14 ITEM 16
AUTOS 2008.61.81.000237-1
I - Introduo
O relatrio presente referente anlise de documentos localizados
no interior de mdias (pendrives), apreendidos na residncia do investigado
PIETRO GIAVINA BIANCHI, PIETRO ex-diretor e atual consultor do Grupo
Camargo Corra, previamente selecionados por equipe de Policiais Federais e
trazidos aos autos na forma dos Laudos Periciais de n 2698/2009NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP e 3176/2009-NUCRIM/SETEC/SR/DPF/SP.
II - Metodologia de anlise
Neste relatrio esto relacionados arquivos encontrados no interior
de equipamentos de informtica (pendrives) apreendidos na residncia de
PIETRO GIAVINA BIANCHI.
Para melhor embasamento desta anlise foram relacionados, alm
dos arquivos contidos nos pendrives, uma srie de documentos apreendidos no
interior de uma pasta verde apreendida na sala de trabalho de PIETRO e que
esto encartados aos autos como parte do apenso VII.
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NOME DO ALVO
PIETRO - CASTELO DE AREIA
INTERLOCUTORES
DARCI/FERNANDO X PIETRO
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL
27/01/2009 09:01:19 27/01/2009 09:04:48
DURAO
00:03:29
P: PIETRO
D: DARCI
F: FERNANDO
D: Camargo Correa, bom dia.
P: Bom dia.
D: Bom dia, doutor Pietro.
P: Tudo bem?
D: Tudo bem, graas a Deus.
P: Algum recado?
D: No, nenhum por en...no, eu vou ser sincera
para o senhor. Abri o e-mail seu hoje e tinha um email do Luiz Nascimento.
P: Hum
D: E o Fernando j est verificando. Ele pergunta
se...espera um pouco, deixo abri novamente para
mostrar para o senhor. Se tinha alguma coisa no
passado dada pro Alelui da Bahia.
P: Hum.
D: Certo?
P: Certo.
D: Da eu passei para o Fernando.
P: Hum, hum.
O Fernando est verificando. Agora, o senhor
quer falar com ele?
P: Com quem?
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D: Com o Fernando
P: Depois eu falo...
(amenidades...)
(DARCI passa a ligao de PIETRO para
FERNANDO)
F: Al.
P: Oba. Fala professor. Bom dia.
F: Tudo bem?
P: Tudo bem? Tudo jia. O que que o Luiz est
querendo a.
F: do Jos Carlos Aleluia, saber se foi pago
alguma coisa no passado.
P: Mas pagamos, no?
F: , eu vou dar uma olhada l em baixo para ver
se eu acho as coisas do Drcio que ele no est
hoje aqui.
P: Ele no est a ?
F: No. Foi para o Peru volta s hoje tarde. Mas
a, eu daqui a pouco ligo para ele. Porque agora l
ainda so seis horas da manh
P: Hum, hum.
F: E eu ligo para ele e pergunto onde est para
dar uma procurada.
P: Hum, deixo ver...
F: Diz que ele tem um pen drive l embaixo.
P: Alm disso, na minha pasta l
F: Hum.
P: tem aquela pasta de eleies.
F: Ah, t bom.
P: E l tem todos os caras que foram pagos.
F: Eu procuro l, ento.
P: A relao inclusive...bom, inclusive o oficial...a
colaborao oficial.
F: T bom.
F: Tem as duas, n? Tem as duas, t?
F: T bom.
P: T bom.
F: T jia.
(amenidades...)
P: ...Depois amanh vamos ver se a gente fala
com o Luis, viu.
F: T bom.
P: E com a Thais, se marca amanh a tarde.
F: T bom.
P:
Mais
ou
menos
trs
horas.
(incompreensvel)...No tem hora marcada mas
para no ficar a at oito horas da noite, n?
F: Sim, senhor.
(despedem-se)
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COMENTRIO DO ANALISTA:
DARCI diz que LUIZ NASCIMENTO passou um email perguntando se houve alguma contribuio
dada no passado para o "Aleluia da Bahia".
Possivelmente esto se referindo ao deputado, do
partido DEM, pelo estado da Bahia, JOS
CARLOS ALELUIA. PIETRO pede para falar com
FERNANDO.
FERNANDO, ento, diz que DARCIO tem um pen
drive com todas as contribuies eletorias e, como
DARCIO est viajando, ele, FERNANDO, vai
procurar este pen drive.
Na sequencia, PIETRO diz tambm ter uma pasta
com tais contribuies e acrescenta que, nesta
pasta, ele tem as duas formas de contribuio: a
oficial e, ao que tudo indica, a "por fora".
NOME DO ALVO
DRCIO - CASTELO DE AREIA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
DARCI X DARCIO
DATA/HORA INICIAL
2/3/2009 08:45:12
DATA/HORA FINAL
2/3/2009 08:47:36
DURAO
00:02:24
DARCI = D
DARCIO = DA
FERNANDO = F
D: Al.
DA: Al, o doutor Pietro quer saber se ele deixou
o pen drive com voc.
D: Deixou.
DA: Deixou?
D: Deixou, espera um pouquinho, quer falar com o
Fernando? Ele est aqui.
DA: T.
D: Espera a.
AMENIDADES
F: Al.
DA: Oi.
F: Darcio bom dia, voc falaou com a Cristina l?
DA: Cristina?
F: Na Colmbia, Carina.
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AAA
ABA
ACL
ACO
AC00
ACP
AEE
AGU
ALC
ALT
ALW
ARA
ARE
ARG
ARO
AVE
BNR
BNP
BOL
BOM
BOR
ADRU
Autoban Obra
Aclimao
Alcoa
Aeroporto de Congonhas
CPTM
DAEE
TPS 3 - Grs
Alcntara
Alteamento de Taiaupeba
Walter Feldman
Par - Hospital
REPLAN
Argentina
Rodoanel
Aeroporto de Vitria
Br 101 (Nova)
BR 232 -Pernanmbuco (estrada)
Bolivia-Robor - El Carmen
Metr BH
DER- Bora
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BRA
BRG
BRM
BSP
BSPP
BUK
CAE
CAES
CAI
CAM
CAN
CAR
CAS
CBC
CBM
CBP
CBR
CCA
CCI
CEC
CEL
CEF
CJU
COG
COM
COM
CONL
COS
CPG
CPO
CQU
CRC
CRT
CSF
CSP
CT
CTF
DAM
DAJ
DBE DCP
DEP
DES
DIC
DIP
DMAB
DNO
DPB
DSC
DTU
EBH
EDF
EMO
EMR
EQM
ERA
EST
ETA
ETU
FCA
PETROBRS - Gasbol
Barra Grande
Metr Brasilia
CESP - Bacia
CESP- Ponte Paulicia
Boulevar JK
CEDAE- CNEC
CENEC-CEDAE SO 91
Caieiras
Campos Novos
Canoas
Carretera de Chiclayo (Per)
COMGS
VBC
DER -Baur-Marlia
Bauru- PREF.
CNEC BR 101
CAVO _ Curitiba
Terreno Itautec
CNEC - CDHU
Camargo Correa Eltrica (CCSA)
CNEC Fiscal
CNEC Justia
COMGAS
Metr - Curitiba
Continental
Continental Leves
COSIPA
Camargo Politico Genrico
CNEC - Pol
Coral Queimado
CAVO - Rio Claro
CAVO - Tatuap
Colombia - San Fernando
CESP - Claim carta
Calha - Tiet
Calha Tiet- folha
Adamantina DR
DAE Jundia
Cesp - Debntures
CPTM - Metr Diret
CPA - Deputados
Desenvale
CCDI - Prdios
CCDI - Praia
CNEC - Denit meio Ambiente BR 101
Guadalupe
Dutos Petrobrs
Santa Catarina - Diversos
Tuc Diret C
Extra - BH
CNEC -FDE (Fundao Desenv Escolar)
EMOP (Rio)
Equador - Mazar
Equador - Mercado
CERAM (RGS)
Estreitinho
Ete Alegria 2
Tucuru - Eclusa
CAVO - folha
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FCH
FFF
FLO
FOM
GAP
GCR
GEM
GEO
GGO
GIP
GPA
GPG
GRL
GTU
GUA
HAB
HGI
HTU
HUA
ICC
IGO
IND
INT
ISA
ISP
ITA
JAC
JCP
JES
JUB
KAK
LAC
LBF
LBH
LEC
LHA
LHO
LLB
LON
LSP
MAE
MAP
MAR
MAS
MCP
MGP
MGR
MIC
MGRE
MMM
MSP
MST
NCF
NDL
NEC
NGO
NHO
NNN
NTI
NTIEN
Foz Chapec
Fura Fila
Flotao
Metr Fortaleza
Angra II Geral
Gaseoduto Campinas/Rio de Janeiro
EMURB - Paulo Ribeiro
AEO Grs
REAGO
Peru
Rod Paran
Praia Grande
Rod. Lagos
Tuc Geral
Guarapiranga
SEHAB
Jirau
T.C.U
Estao Tratamento - Per - Huachica
CCDI
Mogi
Guarulhos - politico
Interocenica
Santa Isabel
Irani - CESP
CAVO - It
Jacare
CPTM - Justia
Jauense
Jurubatuba - Ponte
Fator K - Kubitischeck
VALEC- Norte - Sul
BR 101- L 6
BR 101 - L 8
VALECCalha II
CAVO - Lixo Hospital
Lagoa Bara- Rio de Janeiro
Entrada Interpax (PMV)
CAVO _ Concesso do Lixo So Paulo
SANASA - Advogados TCE
Angra II Med.
Maranho
SANASA - Med
CPTM- Metr. Pres Carta
Cuiab Politico (fazendas)
Machadinho
Miguel Colassuono
Machadinho Energia
Minist.Min Energia
CESP Pres. Med
odernizao de Estreito
Camargo Correa Fiscal
PETROBRS Dutos Nordeste
SABESP-CNEC
Nelson Gov.
CNEC Estreitinho
Camargo Geral
DNIT
DENIT NORDESTE
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OIT
OLA
OSA
OTD
PAN
PCA
PEC
PEO
PDD
PGG
PHD
PIR
PJU
PLV
PMM
PMS
PMT
PPP
PPU
PRA
PRD
PRN
PSC
PSL
PSM
PSP
PSU
PVO
PPT
RCG
RED
REC
REM
RIM
RMA
RRG
RNE
ROG
RSP
SAA
SAD
SAF
SAG
SAH
SAJ
SAM
SAP
SBA
SBB
SCC
SCE
SDE
SFC
SFR
SIM
SJS
SMM
SOS
SPMA
SPMA
LEI 8200
Angola
Osasco
Osrio-Torres - DNER
Panamericano (Olimpadas)
CAVO- Pref. SP
CNEC -Prodeagro
Chapec
BANCO SANTANDER
Palacio Gov. B
Predio da Honda
Piracicaba
Prefeitura de Jundiai
Prefeitura de SP
Metr de So Paulo L4
Convenio PMSP x DERSA
PERU - Ponte
CCM
PERU _ Projetos Novos -Interocenica
Prefeitura de Campinas
PETROBRS-Recuperao de Dutos Nordeste
Ponte - Rio Negro
CESP Campanha Poltica
CSC - Ricardo/Fundo
METRO- SP - Anel Virio
CESP - PPV
Suape- Pernambuco
Porto Velho
PT Poltico
Campo Grande
DER
CAVO - Recife
Metr-Recife
Metr - Rio
Rio Madeira
DAER- RGS
Rio Negro - Ponte
ONG Rio
Rio de Janeiro - Esporte Plaza
SANASA - TCE
CCSA - Diversos
SANASA - folha
CCSA - Geral (Guto)
SANASA - Anhumas
Jari
Metr- Salvador
CCSA - Pol. Federal
SABESP -Programa
SABESP Biritiba
CCSE - Campos Novos
CCSE
EDS
Serra do Faco
Trtansposio So Francisco
SABESP Itaiupeba
Jardim Sul
So Miguel ( SABESP)
Sorocaba
CESP - Amb
CESP - Min. Publ.
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SPMT
SPP
SSP
SUA
TBS
TCA
TCD
TCG
TCP
TCS
TEB
TEC
TGG
TEL
TIR
TLD
TPP
THAB
TPT
TRM
TRO
TSP
TTB
TUB
UEC
URP
UTM
VCA
VEL
VOL
VMC
CESP - Gov MT
CCSA - Poltico
CESP - Sindicato
Porto de Suape
Taboo da Serra
CCTRANS - a Band
CCTRANS - Dutra
CCTRANS - Geral
CPTM - TCE
CCTRANS - Trib. Contas Est.
Pacote EB + RC
termoau
TCE - Singuaru
Termosul
Pref. Itirapina
Ponte Trs Lagoas
Trmica de Piratininga
SEHAB (T.C.M)
TRANSPETRO - Naval
CPA (RM) Irmo Metralha
TRANSPETRO
CESP - (TCE)
Bicudo
Metr POA - TRANSURB
CEU _ Prefeitura
FURP
EMTU- Corredor Noroeste
CAVO - Politico
EL Guapo - Venezuela
Vila Olmpia
PMV
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com pesquisa na internet foi possvel verificar que o GRUPO Camargo Corra
negociou terreno de propriedade desta empresa naquela cidade a fim de lanar
empreendimento imobilirio. O manuscrito cita o valor de R$ 2.100.000,00 que
aparentemente seria pago em 4 parcelas de R$ 525.000,00, alm da condio
para tal pagamento que seria a aprovao de lei de zoneamento do Municpio.
Na sequncia o documento cita os nomes do Presidente da Cmara
Municipal (KF) e do Secretrio de Segurana (WP), aps pesquisa
encontramos os nomes CLEBER FURLAN e o de WLADIMIR PANELLI, como
ocupantes respectivamente destes cargos naquele municpio, naquela
legislatura.
Em consulta na internet podemos verificar a existncia de uma
ADIN datada de 19/08/2008 visando a inconstitucionalidade da Lei Municipal n
3983, de 11 de abril de 2007, de Caieiras, que diz respeito ao Zoneamento
Urbano daquele municpio. A ntegra da ADIN pode ser consultada no seguinte
endereo:
http://www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/Assessoria_Juridica/Civel/Controle_Constitucionalidade/Adins_
PGJ_Iniciais/ADINI-39691-08_19-08-08.htm
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http://oglobo.globo.com/pais/noblat/post.asp?cod_Post=62420
http://www.ticontrole.gov.br/portal/page/portal/TCU/sessoes/atas/repositorio_atas/804135.PDF
http://www.rej.am.br/index.php?mega=codigo_noticias&cat=13&cod=7083
http://planogeral-marcosrocha.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/patrimonio-publico-e-social/mpf-denunciadeputado-ex-diretor-do-dnit-e-camargo-correa-por-desvio-de-recursos-das-eclusas-de-tucuruipa/
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por base o recebimento pelo Grupo Camargo Corra do valor total de R$ 97,0
Milhes. Deste montante foi calculado 3% que seria o valor acertado de
propina para esta obra, totalizando cerca de R$ 2,9 Milhes.
Na sequncia surge a informao de que j teria havido
pagamento at aquela data R$ 1,5 Milho, restando um saldo de R$ 1,4
Milho a ser pago. Este valor estaria relacionado s sigla PT e PMDB,
possivelmente, fazendo meno aos partidos polticos PT e PMDB. Por fim a
informao era de que se liberasse naquela data o valor de R$ 500 Mil ao
PMDB.
Ainda no manuscrito surgem os seguintes nomes relacionados e que
destacamos acima para melhor visualizao: PMDB: ASTRO, possivelmente
diz respeito a ASTROGILDO FRAGUGLIA QUENTAL, afiliado ao PMDB e
Diretor Financeiro da Eletrobras e SARNEY, embora no claramente
identificado, poderia tratar-se de FERNANDO SARNEY, filho do Presidente do
Senado JOS SARNEY; PT: PAULO (por falta de maiores informaes at o
momento no foi possvel definir quem seria esta pessoa).
O nome de FERNANDO SARNEY mencionado tendo em vista o
seu relacionamento com Astrogildo Quental tendo em vista o teor das
seguintes reportagens:
http://brasildacorrupcao.blogspot.com/2008/10/maranho-entre-os-mais-corruptos-do.html
http://www.gterra.com.br/politica/escandalo-fernando-sarney-permanece-sem-punicoes7379.html
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090723/not_imp407023,0.php
http://www.aqui-ma.com.br/noticias.php?id=13373
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2009/07/15/fernando-sarney-acusado-desuperfaturar-obra-de-rodovia-205083.asp
http://www.lucianacapiberibe.com/2008/09/29/fernando-sarney-e-acusado-de-chefiarorganizacao-criminosa/
http://aurora.proderj.rj.gov.br/resenha/resenha-imagens/2009-02-14_118.PDF
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Caminho completo: Disco Eq_SP-14_item16_2_Pendrive_Sony_4GB.dd\Part_1\NO NAMEFAT32\Sao Paulo\Digitalizar0101.jpg - DOC389
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http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI5417-15223,00SO+ESTA+FALTANDO+UMA+CPI.html
http://josiasdesouza.folha.blog.uol.com.br/arch2009-08-02_2009-08-08.html
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u606896.shtml
http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL1259399-10406,00EXINTEGRANTES+DO+GOVERNO+DE+SP+TEM+BENS+BLOQUEADOS.html
http://www.novacorja.org/?tag=robson-marinho
http://www.ptalesp.org.br/bancada_ver.php?idBancada=1303
http://www.cut.org.br/content/view/16112/170/
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20080605/not_imp184225,0.php
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/blogs.asp?id_blog=3&id=%7BE09EB975-4D27450B-8859-D4E18829E632%7D&data=200806
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http://www.qprocura.com.br/clip-noticias/2005/54924/Palocci-ameaca-e-livra-o-irmao.html
http://www.eagora.org.br/arquivo/Financiar-o-PT-d-lucro/
http://www.al.ma.gov.br/paginas/noticias.php?codigo1=5759
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u72385.shtml
http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/pf-propina-alstom-valdir-raupp-irmao-palocci-em-listaapreendida/
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http://www.abdib.org.br/index/abdib_midia_detalhes.cfm?id_noticia=4001
http://www.eletrosul.gov.br/gdi/gdi/index.php?pg=cl_abre&cd=hfkaZY60%5BTkfi
http://www.rondonia.ro.gov.br/noticias.asp?id=3519&tipo=Mais%20Noticias
http://fontanablog.blogspot.com/2009/04/renata-lo-prete-painel-folha-de-sao_09.html
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0088.JPG - DOC376
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http://www.alertatotal.net/2008_11_01_archive.html
http://osamigosdopresidentelula.blogspot.com/2008_05_01_archive.html
http://blogdofred.folha.blog.uol.com.br/arch2008-01-20_2008-01-26.html
http://www.jusbrasil.com.br/noticias/113418/tribunal-de-contas-vai-investigar-denuncia-deirregularidade-em-licitacao-do-metro
http://www.licitacao.net/noticias_mostra.asp?p_cd_notc=7375
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pago
na
Bolvia
referente
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http://www.prsp.mpf.gov.br/sala-de-imprensa/noticias_prsp/24-09-09-2013-ajuste-de-condutaencerra-discussao-sobre-termos-aditivos-no-trecho-sul-do-rodoanel
http://politicaetica.com/category/rodoanel/
http://www.obra24horas.com.br/entrevistas/index.cfm?fuseaction=dsp_entrevistas_exibir&id_en
trevista=%22%26%20P%20%0A
http://www.reacaoambiental.com.br/?p=726
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3.
4.
5.
6.
3% ou R$ 192.000 para G
2.
1% ou R$ 64.000 para T
3.
2% ou R$ 128.000 para O
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3.
no
14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NONAME-FAT32\SAOPAULO\
DIGITALIZAR0007-1.JPG-DOC202, indica que o pagamento a Selma
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0041.JPG - DOC298
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2.
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CAMINHO COMPLETO: DISCO EQ_SP-14_ITEM16_2_PENDRIVE_SONY_4GB.DD\PART_1\NO NAMEFAT32\SAO PAULO\DIGITALIZAR0013-3.JPG - DOC230
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1.
2.
Subsecretrio R$ 900;
3.
Secretrio R$ 7.650.
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1.
2.
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6.
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8.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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CANDIDATO
CELMA
COLASSUONO
DELFIN NETO
DELFIN NETO
ELETROBRAS - MMM
ELETROBRAS - MMM
EMTU
GENUNO
GILMAR TATTO
GOLDMAN
JARBAS VASCONCELOS
JOO PAULO CUNHA
METR FORTALEZA
METR SALVADOR
MILTON LIRA - JAU
PALLOCCI
PALLOCCI
ROBSON TUMA
TOFFANO - JAU
MENDONA PE
MENDONA PE
CARGO
PARTIDO
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
PT
PTB
PMDB
PMDB
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
GOVERNADOR
DEP.FED.
PFL
PT
PT
PSDB
PMDB
PT
DEP. EST.
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
DEP.FED.
PDT
PSDB
PT
PT
PFL
PV
TOTAL
VALOR
15.000
50.000
100.000
100.000
400.000
400.000
75.000
90.000
50.000
50.000
510.000
70.000
87.000
263.800
5.000
50.000
50.000
175.000
2.000
500.000
1.000.000
DATA
2/8/2006
15/9/2006
16/8/2006
15/9/2006
1/9/2006
26/10/2006
3/10/2006
22/9/2006
22/9/2006
15/9/2006
15/9/2006
5/9/2006
18/10/2006
1/9/2006
27/9/2006
15/9/2006
27/11/2006
15/9/2006
27/9/2006
9/11/2006
27/10/2006
OBS.
1 PARCELA
2 PARCELA
2 X 200 1 PAR. 3
Silas pte 400 (390)
DANILO 8133-7588
PAULO FRATESCHI
CP - 280
CAVO
4.042.800
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
CANDIDATO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Ademar)
PARTIDO - (Cear)
PARTIDO - (Furquim)
PARTIDO - (G. Alkimin)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Metrofor)
PARTIDO - (Par)
PARTIDO - (Pernambuco)
PARTIDO - (Pernambuco)
PARTIDO - ( Rodoanel )
PARTIDO - ( Serra )
PARTIDO - ( Arruda - DF )
PARTIDO - ( Arruda - DF )
PARTIDO - RS
CARGO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - LULA
PARTIDO - LULA
PARTIDO - LULA
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - SERRA
PARTIDO - ALKIMIN
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - PAR
PARTIDO - PERNAMBUCO
PARTIDO - PERNAMBUCO
PARTIDO - RODOANEL
PARTIDO - SERRA
PARTIDO
PARTIDO
PARTIDO - DIR. REG. DO RS
PARTIDO
PSB
PSB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PT
PT
PT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
PSDB
PFL
PFL
PSDB
TOTAL
VALOR
500.000
500.000
30.000
30.000
200.000
40.000
750.000
500.000
750.000
200.000
200.000
200.000
300.000
100.000
1.250.000
515.000
250.000
1.000.000
300.000
100.000
1.200.000
1.250.000
300.000
200.000
300.000
RECIBO
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
7301
7312
7311
13/2006
13/2006
13/2006
45-161
Recibo Partido
rec. 18/2006
45-166
45-162
rec. 16/2006
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
Recibo Partido
DATA
25/10/2006
23/11/2006
15/8/2006
18/9/2006
23/3/2006
28/4/2006
22/8/2006
1/9/2006
29/8/2006
24/8/2006
24/8/2006
29/8/2006
30/8/2006
30/8/2006
1/9/2006
28/9/2006
14/9/2006
25/8/2006
22/8/2006
29/9/2006
25/8/2006
1/9/2006
22/6/2006
5/9/2006
28/11/2006
OBS.
LN
1. Parc. - 200 (70+30)
2. Parc. - 200 (70+30)
1. Parcela - LN
1 Parcela
1. Parcela - LN
pte dos 1000-ademar
pte dos 1000-ademar
pte dos 1000-ademar
pte dos 587 (ficou 87)
pte dos 1000-Furquim
1 Parcela
50% dos 1.030
pte dos 550 (metrofor)
pte dos 500-PE + 100
pte dos 500-PE
1 Parcela
governador
LN
10.965.000
CARGO
FEDERAL
DISTRITAL
COMITE FINANCEIRO
COMITE FINANCEIRO
PARTIDO
PCdoB
PCdoB
PMDB
PMDB
PFL
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - FORTALEZA
PARTIDO - RODOANEL
TOTAL
PDT
PSDB
PSDB
PSDB
PSDB
VALOR
50.000
50.000
130.000
130.000
400.000
400.000
75.000
87.000
263.800
515.000
515.000
250.000
1.200.000
DATA
11/9/2006
11/9/2006
21/9/2006
28/9/2006
1/9/2006
26/10/2006
3/10/2006
18/10/2006
1/9/2006
1/9/2006
28/9/2006
14/9/2006
25/8/2006
OBS.
pte dos 587 (metrofor)
pte dos 587 (metrofor)
Silas - pte 400 ( 390 )
Silas - pte 400 ( 390 )
2 X 200 1 par. de 3
Silas - pte 400 ( 390 )
1. Parcela - LN
4.065.800
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
2.
3.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EM 17.08.01
CEC
MCP
DCP
SCE
SCE
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
23.400,00
60.167,00
6.685,00
34.041,00
5.262,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 11.01.02ant.doc - DOC76
EM 11.01.2002
TCP
PSM
R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
F.C.A.
R.C.G.
R$ 338.200,00
R$ 196.585,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 07.01.02ant.doc - DOC84
EM 07.01.2002
HTU
2m.
HPR
2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\!WRD3652.TMP - DOC146
EM 17.08.01
CEC
MCP
DCP
SCE
SCE
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
23.400,00
60.167,00
6.685,00
34.041,00
5.262,00
DTU
SJS
RIM
NNN ( JJAS 2002)
R$.
R$.
R$.
R$.
125.000,00
8.550,00
60.000,00
6.000,00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EM 21.01.03
FLO
TCG
EDF
EDF
CEC
CEC
HRP
HTU
MAS
R$.
US$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
150.000,00
581,000.00
7.800,00
9.400,00
13.000,00
22.600,00
1.500,00
1.000,00
106.908,00
EM 04.02.03
CEL
HTU
FAC
R$.
R$.
R$.
5.000,00
31.000,00
136.500,00
EM 18.02.03
JAC
HTU
HPR
DPB
CAM
CEL
MAR
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
160.000,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
4.100,00
1.200.000,00
2.000.000,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
1.200.000,00
90.000,00
75.000,00
5.000,00
13.400,00
50.000,00
Em 24.02.03
CCA
FLO
GUA
CEL
DTU
TSP
10.03.03
LHA
EDF
CEC
R$.
R$
R$.
147.830,00
9.800,00
18.600,00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
19.03.03
LHA
NNN
HTU
NNN
R$.
R$.
R$.
US$.
10.000,00
6.000,00
1.000,00
30,000.00
25.03.03
CEL
NNN
MAR
PPP
R$.
R$.
R$.
R$.
5.000,00
200.000,00
1.333.330,00
20.000,00
R$.
R$.
R$,
50.000,00
16.000,00
21.100,00
01.04.03
BSP
CEC
EDF
EM 14.04.03
NNN
SJS
FAC (jan)
FAC (fev)
HTU
MAS
MAS
JAC
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
10.000,00
100.000,00
88.000,00
106.500,00
1.000,00
47.925,00
36.870,00
30.000,00
EM 23.04.03
MSP
R$.
80.000,00
EM 28.04.03
EDF
CEC
CEL
R$
R$.
R$.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
10.500,00
7.000,00
5.000,00
Em 08.05.03
PPT
PMN
RGG
NNN
NNN
NNN
FCH
R$.
R$.
R$.
R$.
R$
R$.
R$.
120.000,00
300.000,00
65.521,00
12.500,00
10.000,00
10.000,00
73.000,00
R$.
R$
R$.
49.200,00
1.000,00
666.700,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
30.000,00
67.500,00
156.300,00
92.910,00
625.860,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
5.000,00
1.000,00
10.400,00
10.900,00
15.000,00
EM 15.05.03
CAE
HTU
MAR
EM 22.05.03
DPB
CAN
LHA
MAS
LSP
Em 03.06.03
CEL
HTU
CEC
EDF
NNN
EM 12.06.03
LSP
NNN
MSP
BOR
R$.
R$.
R$.
R$.
180.000,00
120.000,00
30.000,00
56.600,00
Em 01.07.06
CEL
MAR (2)
NNN
NNN
R$.
R$
US$.
US$.
5.000,00
1.333.400,00
100,000.00
150,000.00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
Em 02.07.03
CEC
EDF
SCE
R$.
R$.
R$.
10.300,00
9.900,00
98.580,00
EM 08.07.03
FCA
FCA
FCA
TRO
FLO
NNN
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.
191.500,00
216.500,00
201.500,00
35.000,00
224.000,00
50,000.00
R$.
US$.
R$.
1.000,00
30,000.00
60.000,00
EM 16.07.03
HTU
PGG ( 3 m)
MSP
EM 21.07.03
SJS
LHA
DTU
R$.
R$.
R$.
57.600,00
164.950,00
25.600,00
R$.
R$
R$.
R$.
22.000,00
11.600,00
9.900,00
80.000,00
R$.
666.700,00
R$.
R$.
41.526,00
113.664,00
EM 30.07.03
NNN
CEC
EDF
SAA
EM 31.07.03
MAR
EM 04.08.03
BOR
RGG
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EM 11.08.03
CEL
SAA
MAS
HTU Julho
FAC
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
5.000,00
30.000,00
48.430,00
1.000,00
86.500,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
20.000,00
30.000,00
75.000,00
260.000,00
10.000,00
666.700,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
9.000,00
14.100,00
209.710,00
19.435,00
189.375,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
1.000,00
27.600,00
15.739,00
6.000,00
206.500,00
8.000,00
15.000,00
8.000,00
278.300,00
51.250,00
84.260,00
100.000,00
EM 19.08.03
NNN
NNN
MSP
NNN
NNN
MAR
EM 28.08.03
EDF
CEC
NNN
BOR
RGG
EM 08.09.03
HTU (ago)
EBH
BOR
NNN
FAC
GTU
GTU
ISA
PSP
BSP
FOM
PPP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EM 16.09.03
GUA
PPT
EBH
GTU
CEL
GTU
SFR
CEC
EDF
MSP
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
149.000,00
10.000,00
10.185,00
60.000,00
5.000,00
25.000,00
20.000,00
17.100,00
8.600,00
30.000,00
R$.
200.000,00
R$.
R$.
R$.
R$.
200.000,00
600.000,00
50.000,00
250.000,00
R$.
R$.
663.500,00
85.222,00
Em 22.09.03
TSP
Em 01.10.03
TSP (2. Prestao)
TSP final
TSP
SCE
EM 03.10.03
FOR
BOR
EM 21.10.03
SCE (2. prestao )
CEL
HTU
MAR
PCA
MSP
PGG
BOR
LHA
SAN
FOM
NNN
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
243.000,00
5.000,00
1.000,00
666.700,00
201.500,00
50.000,00
30,000.00
85.222,00
239.218,00
141.360,00
663.500,00
1,200.000.00
EM
04.11.03
BRM
LEL
CEL
EDF
NNN
HTU
LHA
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
33.314,00
89.829,00
14.300,00
9.600,00
70.000,00
1.000,00
11.000,00
R$.
R$.
R$.
US$
R$
R$.
87.760,00
500.000,00
153.870,00
150,000.00
60.000,00
25.000,00
Em 20.11.03
BOR
MSP
MAS
GEM
NNN
NNN
EM 28.11.03
CEL
PEO
ETA
EDF
CEC
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
5.000,00
24.000,00
80.000,00
4.700,00
14.500,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
US$
US$
R$.
5.000,00
25.000,00
1.000,00
161.000,00
304.439,00
400,000.00
11,464.00
50.000,00
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
1.000.000,00
15.000,00
8.000,00
304.120,00
50.000,00
20.000,00
Em 09.12.03
CEL
MSP
HTU
LEC
LHA
GEM
NNN
CPO
EM 17.12.03
PPT
MSP
DTU
MAR
DTU
SSP
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PGG
US$
30,000.00
EM 08.01.04
SSP
MSP
CEC
EDF
HTU
NNN
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$
15.000,00
10.000,00
14.500,00
4.900,00
1.000,00
200.000,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\!WRD3225.TMP - DOC221
EM 03.05.01
PVO
BRM
LBH
LBH
LBH
MGR
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
R$.
70.000,00
8.624,00
5.305,00
43.506,00
10.900,00
5.400,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 07.01.02ant.doc - DOC365
EM 07.01.2002
HTU
2m.
HPR
2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro
R$ 2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\EM 11.01.02ant.doc - DOC375
EM 11.01.2002
TCP
PSM
F.C.A.
R.C.G.
R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
R$ 338.200,00
R$ 196.585,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_507904[466].doc - DOC521
EM 11.01.2002
TCP
PSM
F.C.A.
R.C.G.
R$ 50.000,00
R$ 10.000,00
R$ 338.200,00
R$ 196.585,00
Caminho
completo:
Disco
Eq_SP-14_item16_1_Pendrive_Memorex_1GB.dd\Part_1\TravelDriveFAT16\DriveFreeSpace01>>OLE_540672[466].doc - DOC528
EM 07.01.2002
HTU 2m.
R$
HPR 2m.
MMM
MAE
CEL
GTU
SIM
SMM
SBB
BSP
BSP
SAG
SAG
T.C.A dezembro
2.000,00
R$ 3.000,00
R$ 8.000,00
R$ 10.000,00
R$ 42.000,00
R$ 100.000,00
R$ 10.350,00
R$ 59.450,00
R$ 192.440,00
R$ 50.000,00
R$ 100.000,00
R$ 22.500,00
US$ 10.000,00
R$ 7.900,00
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EQ_SP-
3.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006-V1.XLS
EQ_SP-
4.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\2005 E 2006.XLS
EQ_SP-
5.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CCTRANS9499DB.XLS
6.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\ARQUIVOS\CPIA DE MAIO-V1.XLS
EQ_SP-
7.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\DRIVEFREESPACE01>>OLE_1507328[466].XLS
EQ_SP-
8.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\POL
DB
ANT..XLS
9.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\1994_2004ANTDB.XLS
EQ_SP-
10.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\CAD9498DB.XLS
11.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\GRUPO9499DB.XLS
12.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\PFGB7
E
8.XLS
13.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
EQ_SP14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVE-FAT16\REL
SIGL.
ANT.XLS
14.
CAMINHO
COMPLETO:
DISCO
14_ITEM16_1_PENDRIVE_MEMOREX_1GB.DD\PART_1\TRAVELDRIVEFAT16\REL.NOM.SIGL.ANT.XLS
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
EQ_SP-
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 208
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 221
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 228
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 232
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 233
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 235
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 240
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 247
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 249
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 252
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 254
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 258
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 262
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
11 de febrero de 2009
Ao
BPA BANCA PRIVADA DANDORRA
Av. Carlemany, 119 Ad700 Escaldes Engordany
Principat dAndorra
Att: Pablo Laplana Moraes
Les solicitamos enviar el valor de US 59.900,00 (cincuenta y nueve
mil, novecientos dlares estadounidenses) con dbito a la cuenta n 490024, y
el crdito para la cuenta abajo:
Beneficiary: JLT LIMITED NST Client
Beneficiary Bank: BARCLAYS BANK LTD.
1 Churchill Place
London E14 5HP
United Kingdom
SWIFT: BARCGB22
IBAN: GB02 BARC 2000 0047 3987 00
Account: 47398700
Correspondent bank details: BARCLAYS BANK
New York USA
ABA: 026002574
SWIFT: BARCUS 33
Saludos,
PAG. 263
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 265
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 268
PAG. 270
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 272
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 274
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 275
PAG. 278
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 283
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
Este pagamento seria por dentro, o que pode indicar que poderia ser
feito, por exemplo, atravs de doao oficial ao partido poltico do provvel
beneficirio. Os outros R$ 500.000 seriam pagamentos em DINHEIRO (aqui
chamado de DINDA) POR FORA e estariam na dependncia da
ARGENTINA. Esta relao de dependncia no foi identificada.
PAG. 285
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 286
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 289
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 291
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 292
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 294
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 296
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 297
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 300
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
o nome no esteja muito legvel podemos concluir que diz respeito a fiscal da
obra e infraestrutura de sobrenome Carvalho.
Em pesquisa na internet chegamos ao nome de EDUARDO DE
CARVALHO FILHO, Secretrio adjunto da SIURB (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA), rgo responsvel pela construo dos chamados
CEUs (CENTRO EDUCACIONAIS UNIFICADOS), podendo possivelmente,
ser este, a pessoa relacionada a tal lanamento.
PAG. 306
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 353
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 358
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 360
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 361
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 362
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 363
PAG. 357
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 359
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 366
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 367
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
DOC. 369
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 371
PAG. 373
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 374
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 372
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 375
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 377
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 378
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 379
PAG. 380
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 309
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 305
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. **
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 314
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 318
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 320
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
3.
PAG. 322
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 326
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 327
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 329
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 330
PAG. 331
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 334
2.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
3.
PAG. 335
PAG. 337
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
2.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 341
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 343
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 347
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 348
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. **
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
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UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
PAG. 384
XII Concluso
Pela anlise da documentao acima apresentada podemos concluir
que o Grupo Camargo Corra aparentemente estaria incorrendo na prtica de
alguns delitos. Contudo o presente relatrio foca nas atividades de PIETRO
GIAVINA BIANCHI como sendo o agente do Grupo responsvel pelo controle
financeiro dos valores envolvidos na prtica de delitos. Dentre os quais
podemos relacionar os seguintes:
DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
1.
2.
3.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
2.
3.
4.
5.
6.
7.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP
contedo dos
secretria de
esquemas de
a polticos que
o relatrio.
So Paulo/SP, 05 de outubro de 2009.
UADIP/DELEFIN/SR/DPF/SP