Anda di halaman 1dari 117

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Repblica Bolivariana de Venezuela


Contralora del Estado Carabobo
Despacho del contralor

INFORME DE GESTIN MENSUAL


Marzo
CONTRALORA DEL ESTADO CARABOBO

Sonia Pierluissi
Contralora Provisional
2013
1

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

INDICE

CAPITULO I
INFORMACIN GENERAL DE LA CONTRALORA ESTADAL........................................... .07

CAPITULO II
RESULTADOS DE LA GESTIN DE CONTROL ...09

CAPITULO III
ACTUACIONES DE CONTROL..19

CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL......32

CAPITULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PBLICO..71

CAPITULO VI
GESTIN INTERNA DE LA CONTRALORA DEL ESTADO...74

CAPITULO VII
OTRAS INFORMACIONES......113

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

INDICE DE CUADROS
Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin Pblica. .... 10
Cuadro N 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control
de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 20
Cuadro N 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la
Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 21
Cuadro N 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control
de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 22
Cuadro N 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la
Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 23
Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de Organismos
adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 24
Cuadro N 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atencin al Ciudadano de Entes
adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 26
Cuadro N 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 27
Cuadro N 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 27
Cuadro N 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contralora General de la Repblica. ................... 27
Cuadro N 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contralora General de la Repblica. .................... 28
Cuadro N 12. Otras actuaciones fiscales en ejecucin por la Direccin de Control de la Administracin
Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 29
Cuadro N 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 30
Cuadro N 14. Actividades de Control practicadas por la Contralora estadal. .......................................... 33
Cuadro N 15. Relacin de Talleres. ............................................................................................................ 34
Cuadro N 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013. ....................................... 37
Cuadro N 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013. ......................................................... 37
Cuadro N 18. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ....................................... 38
Cuadro N 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ...................................... 38
Cuadro N 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ........................................ 39
Cuadro N 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 40
Cuadro N 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ..................................... 42
Cuadro N 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de
Atencin al Ciudadano. ............................................................................................................................... 43
Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ..................................... 44
Cuadro N 25. Expedientes en trmites por la Contralora General de la Repblica................................. 45
Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora ........................ 45
Cuadro N 27. Expedientes en trmites por otros Organismos. ................................................................. 45
Cuadro N 28. Peticiones ............................................................................................................................ 46
Cuadro N 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atencin al Ciudadano ..................................... 46
3

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 30. Informacin sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contralora Estadal al 31 de
Marzo de 2013. ........................................................................................................................................... 47
Cuadro N 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el perodo descrito.............................................................. 47
Cuadro N 32. Informes definitivos de actuacin por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 48
Cuadro N 33. Informes Remitidos a la Contralora General de la Repblica ............................................. 50
Cuadro N 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el
Ejercicio Econmico Financiero 2012-2013. ............................................................................................... 50
Cuadro N 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trmite en Marzo de 2013. ........... 61
Cuadro N 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificacin en el Mes de Marzo 2013.63
Cuadro N 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Marzo del
ao 2013. ..................................................................................................................................................... 65
Cuadro N 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el ao
2013. ............................................................................................................................................................ 65
Cuadro N 39. Expedientes remitidos a la Direccin de Determinacin de Responsabilidades durante el
ao 2013. ..................................................................................................................................................... 66
Cuadro N 40. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ...................................... 66
Cuadro N 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 66
Cuadro N 42. Procedimiento para la Determinacin de Responsabilidades (iniciados). .......................... 66
Cuadro N 43. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 67
Cuadro N 44. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 67
Cuadro N 45. Procedimiento de Determinacin de Responsabilidades.................................................... 68
Cuadro N 46. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica, de conformidad con el
artculo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 68
Cuadro N 47. Casos participados a la Contralora General de la Repblica. ............................................. 69
Cuadro N 48. Expedientes remitidos al Ministerio Pblico por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.
..................................................................................................................................................................... 72
Cuadro N 49. Personas Naturales y Jurdicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 72
Cuadro N 50. Personas Naturales y Jurdicas destinatarias de Reparos.................................................... 72
Cuadro N 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Pblico. ............................................................... 73
Cuadro N 52 Ejecucin presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 75
Cuadro N 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de 2013............. 82
Cuadro N 54. Retenciones de impuestos................................................................................................... 82
Cuadro N 55. Gestin Financiera Marzo 2013. .......................................................................................... 83
Cuadro N 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Econmico 2013 segn Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Pblicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 83
Cuadro N 57. Resumen porcentual de la asignacin, modificaciones y ejecucin presupuestaria al
Ejercicio Econmico- Financiero, acumulado ao 2013.............................................................................. 84
Cuadro N 58. Procesos de contrataciones ................................................................................................. 86
Cuadro N 59. rdenes de compra. ........................................................................................................... 87
Cuadro N 60. rdenes de servicios............................................................................................................ 87
4

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 61 Reproduccin Anual por Dependencias de la Contralora del Estado Carabobo. ................ 87
Cuadro N 62. Transporte............................................................................................................................ 89
Cuadro N 63. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 90
Cuadro N 64. Distribucin del personal adscrito a la Contralora del Estado........................................... 91
Cuadro N 65. Distribucin del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 92
Cuadro n 66. Perfil del nivel acadmico del Personal Empleado Activo............................................... 93
Cuadro N 67. Distribucin del personal Empleado en las reas medulares y reas de apoyo de la
Contralora del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 94
Cuadro N 68. Relacin de movimientos de personal. .............................................................................. 95
Cuadro N 69. Personal de Reposo Mdico. .............................................................................................. 95
Cuadro N 70. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 96
Cuadro N 71. Resoluciones Internas de la Contralora del Estado Carabobo. .......................................... 97
Cuadro N 72. Contratos realizados. ........................................................................................................... 98
Cuadro N 73. Opiniones Jurdicas. ............................................................................................................ 99
Cuadro N 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripcin Judicial de la Regin Centro-Norte .................................................................................... 99
Cuadro N 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 104
Cuadro N 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 106
Cuadro N 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la finalidad de fortalecer
la Imagen Corporativa. .............................................................................................................................. 109
Cuadro N 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte. ................................................................ 112
Cuadro N 79. Estado de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la Contralora Estadal al mes de Marzo
de 2013. ..................................................................................................................................................... 115
Cuadro N 80. Ejecucin Presupuestaria al cierre del mes de Marzo. ...................................................... 115
Cuadro N 81. Ejecucin Gasto por Unidades de Gestin. ....................................................................... 116
Cuadro N 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contralora del Estado Carabobo al mes de Marzo de
2013. .......................................................................................................................................................... 117

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

INDICE DE GRFICOS

Grfico N 1 Distribucin del Presupuesto Ao 2012...

84

Grfico N 2 Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado..

85

Grfico N 3 Distribucin porcentual del personal adscrito a la Contralora del Estado.

85

Grfico N 4 Distribucin del personal activo por dependencia.

91

Grfico N 5 Nivel acadmico del personal empleado activo de la Contralora del Estado
Carabobo.....................................................................................................................................

92

Grfico N 6 Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas de
apoyo de la Contralora.

93

Grfico N 7. Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas
de apoyo de La Contralora..

94

Grfico N 8. Distribucin porcentual de las solicitudes de soporte recibidas Vs las


atendidas

111

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO I

INFORMACIN GENERAL DE LA CONTRALORA ESTADAL

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

OBSERVACIONES DEL CAPTULO I

Las referencias del Captulo I, obedecen a la Informacin General de la Contralora que ser
incorporada en el Informe de Gestin Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales
de la Contralora del Estado Carabobo.

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO II

RESULTADOS DE LA GESTIN DE CONTROL

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1. Diagnstico de la Administracin Estadal


Para el mes de Marzo, en los Organismos y Entes sujetos a control, como efecto de las
Actuaciones Fiscales realizadas por este rgano de Control, se evidenciaron debilidades de
control interno, donde fueron emitidas recomendaciones para subsanar las mismas, con la
finalidad de que estas sean corregidas, al

tratarse con criterios de eficacia, eficiencia,

economa y transparencia, a fin de promover el resguardo del patrimonio pblico para as


prestar un mejor servicio al ciudadano, al cumplir las leyes y dems normas que rigen a los
respectivos rganos y Entes del Estado Carabobo.

2. Fallas y Deficiencias.
Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas a los rganos y Entes del Ejecutivo del
Estado Carabobo, durante el Ejercicio Econmico Financiero 2012; se desprendieron diversas
debilidades de control interno puntualizadas en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin
Pblica.
tems

Organismo o
Ente

Secretara de
Educacin y
Deportes del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo.

Ejercicio
Econmico
Financiero

Fallas y Deficiencias

2010 y 2011.

Inexistencia de Manuales de Normas y Procedimientos que


regulen los procesos y operaciones que ejecuta la Direccin.
Omisin en la aplicacin de los planes de personal, lo que impide
desarrollar un sistema educativo de calidad ptima en los
planteles educativos.
Debilidades en el proceso de ingresos y ascensos del personal
docente.
Fallas en los procedimientos que debe seguir la Secretara, en
cuanto a la desincorporacin del personal docente en materia de
jubilaciones.
Debilidades de control interno en el proceso que lleva a cabo la
Direccin de Recursos Humanos de la Docencia.

10

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Organismo o
Ente

Fundacin para
el Servicio de la
Seguridad
Ciudadana del
Estado
Carabobo

Fundacin
Carabobea
para el
Desarrollo del
Deporte

Ejercicio
Econmico
Financiero

2011

2011

Fallas y Deficiencias

La Fundacin carece de Manuales de Normas y Procedimientos,


debidamente aprobados e implementados por la Mxima
Autoridad.
Las rdenes de compra y de servicio de la muestra analizada no
establecen en su contenido las penalidades por retraso en la
entrega de los bienes y/o servicios contratados.
Se evidenciaron contratos cuyos documentos que los soportan, no
conforman un expediente nico.
En revisin a expediente de Adjudicacin se orden pago por
concepto de adquisicin de papelera y materiales de oficina para
ESCUPOL y Comandancia General de Polica del Estado
Carabobo, previo a la formalizacin del compromiso.
Se evidenciaron adjudicaciones realizadas fuera del plazo
establecido, toda vez que se excedi de los tres (03) das hbiles
siguientes a la fecha de recepcin del Informe de Recomendacin.
Se evidenci que no se efectu la retencin equivalente al 10% de
la Fianza de Fiel Cumplimiento, correspondiente a un contrato
realizado en 2011, tomando en cuenta que la misma no reposa en
el expediente de contratacin.
No fue presentado ante este rgano de Control Fiscal, el Plan de
Acciones Correctivas fundamentado en las recomendaciones
formuladas en el Informe Definitivo de la actuacin fiscal signada
con el nmero DC-279-2010, de fecha 18 de junio de 2010.
En los expedientes del personal fijo, se evidenci que los mismos
carecen de exmenes y pruebas de conocimientos y aptitudes
requeridas en el proceso de seleccin de personal para el ingreso
a la Fundacin.
En los archivos de la Direccin de Recursos Humanos de
FUNDADEPORTE no se evidenciaron los documentos relativos a
la evaluacin de desempeo (rendimiento del personal).
Los documentos pertenecientes a los expedientes del personal de
FUNDADEPORTE, son archivados sin orden cronolgico ni
procedimiento de foliatura.
La Direccin de Recursos Humanos no cuenta con Planes de
Desarrollo y Capacitacin para el Personal.
La Fundacin mantiene una deuda con el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales por concepto de Aportes Patronales.
En anlisis realizado a los expedientes de personal, se evidenci
que existen empleados de la Fundacin que prestan servicios en
otras instituciones en calidad de Apoyo Institucional, sin embargo
la Ley del Trabajo no contempla esta figura normativa.
En expedientes revisados, correspondientes al personal
contratado, no reposan los documentos que avalen las actividades
relacionadas en los Informes de Gestin, emitidos por concepto de
Servicios prestados por Asesores Externos, en ocasin del
desarrollo del objeto de los contratos de Servicios Profesionales
suscritos.

11

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Organismo o
Ente

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo

Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y
Administracin
de Desastres
del Estado
Carabobo

Ejercicio
Econmico
Financiero

2005 - 2006

2011

Fallas y Deficiencias

El Instituto de la Vivienda y Equipamiento de Barrios adjudic,


Quinientas noventa (590) viviendas en el Desarrollo Urbanstico
de Ciudad Plaza, sin realizar proceso de Sorteo Pblico de
Viviendas.
Se adjudicaron Cuarenta y un (41) viviendas, por medio del
instrumento Acta de Entrega de Viviendas, en la Manzana LL-6G
en el Desarrollo Urbanstico de Ciudad Plaza, de las cuales slo
se construyeron Diecinueve (19) inmuebles, cabe destacar que a
la fecha los restantes Veinte y dos (22) no se han construido.
Del anlisis realizado a la Ejecucin Presupuestaria del ejercicio
econmico financiero 2006, se observ la adquisicin de
compromisos identificados en diversas partidas del presupuesto
por un monto de Doscientos noventa y seis mil ochocientos
setenta bolvares con treinta y tres cntimos (Bs. 296.870,33), sin
contar con disponibilidad presupuestaria.
Desactualizacin del Manual de Normas y Procedimientos de la
Direccin de Administracin vigente desde Julio de 2010.
De los diez (10) expedientes de contratacin analizados, se
evidenci su realizacin mediante la Modalidad de Consulta de
Precios, correspondientes a la compra de Medicinas y Material
Mdico Quirrgico, se observ lo siguiente:
a) Ausencia de presupuesto base exigido en los procedimientos
de contratacin para la seleccin de contratistas, por el mtodo
de consulta de precios.
b) En seis (06) procedimientos de contratacin, no se evidenci el
documento que autoriza el inicio del procedimiento de la
modalidad aplicada.
c) Las invitaciones que reposan en los expediente de contratacin
evaluados, carecen de requisitos generales de la contratacin.
d) El Informe de Recomendacin es elaborado por la Direccin de
Servicios Prehospitalarios.
e) Ausencia en su contenido de las penalidades por retraso en la
entrega de los bienes, as como de la firma del representante
legal, beneficiario de la adjudicacin
f) En revisin a un procedimiento de contratacin no se obtuvo
evidencia de un estudio previo, basado en la capacidad legal,
financiera y tcnica, de las empresas a participar en el
proceso.
La orden de Pago N 1304 no refleja el cdigo presupuestario.
De la inspeccin fsica efectuada a la adquisicin de cincuenta y
cinco (55) sillas presidenciales, se observ que cincuenta (50)
carecen del cdigo de identificacin.
El presupuesto base correspondiente al Suministro e Instalacin
de Cmara para la Modernizacin y Actualizacin del 171 Control
Carabobo, est presentado en forma global y no detalla los
precios unitarios por rubro o partidas.

12

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Organismo o
Ente

Ejercicio
Econmico
Financiero

Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y
Administracin
de Desastres
del Estado
Carabobo

2011

Fallas y Deficiencias
El presupuesto base correspondiente al Suministro e Instalacin de
Cmara para la Modernizacin y Actualizacin del 171 Control
Carabobo, est presentado en forma global y no detalla los precios
unitarios por rubro o partidas:
En la ejecucin de contrato suscrito con la Cooperativa Grupo
Endgeno R.L., se determin lo siguiente:
a) Retardo de setenta (70) das conforme a lo estipulado en el
documento contractual.
b) A la fecha de la actuacin fiscal (30 de agosto de 2012), la
instalacin, arranque y puesta en marcha de los equipos de
telecomunicaciones presenta un retardo de noventa y seis (96)
das conforme los trminos contractuales, ya que slo se han
concretado cinco puntos (Interconexin) de los establecidos en la
oferta.
El Instituto de Proteccin Civil efectu diez (10) procedimientos de
contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios para la
adquisicin de Medicinas y Material Mdico Quirrgico las cuales
fueron distribuidas en quince (15) rdenes de Compra, por un
monto adjudicado que supera el lmite cuantitativo de la modalidad
de contratacin aplicada y se encuentra en el rango para la
procedencia del Concurso Cerrado.

Fuente: Direcciones de Control.

3. Recomendaciones
Actuacin Fiscal: Secretara de Educacin y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo.

Dar celeridad a la aprobacin de los Manuales de Normas y Procedimientos, a fin de


optimizar los diferentes procesos y actividades que se ejecutan, de tal manera se garanticen
las operaciones registradas que realiza la Direccin General de Servicios Administrativos
Presupuestarios y Personal, de acuerdo a la normativa interna y a la estructura organizativa
de la Secretara.

Elaborar e Implantar los instrumentos vinculados con los planes y programas de


actualizacin, perfeccionamiento y especializacin del docente, que garanticen la
optimizacin del recurso humano, con el propsito de evaluar el nivel acadmico del
personal docente de la Secretara.

13

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Realizar anualmente los concursos de ingresos y ascensos de la carrera docente, en todos


los niveles y modalidades del sistema educativo, que coadyuven a la aplicacin de los
procedimientos que se establecen para la confrontacin de credenciales profesionales.

La Secretara debe implementar mecanismos de control interno en cuanto a la


desincorporacin del personal docente en proceso de jubilacin, a fin de tramitar, facilitar y
agilizar la jubilacin inmediata y, conlleven a los niveles directivos y gerenciales a
desarrollar una mayor supervisin en la desincorporacin de estos, a fin de evitar posibles
desviaciones y/o hechos en esta materia que pudieran afectar el patrimonio del estado.

Fortalecer el sistema de control interno administrativo, relacionado con el proceso de


clasificacin, actualizacin, registro y ordenacin de los expedientes del personal docente
activo, adscrito a la Secretara, que garantice la sinceridad, transferencia y pertinencia de
los expedientes administrativos.
Actuacin Fiscal: Fundacin para el Servicio de la Seguridad Ciudadana del Estado
Carabobo.

Establecer los mecanismos de control interno, que garanticen que las rdenes de compra y
servicios, contengan clusulas que penalicen el retraso en el cumplimiento de las
condiciones establecidas para el suministro de los bienes o servicios, con el fin de minimizar
los riesgos en caso de incumplimiento.
Girar instrucciones a las dependencias involucradas para implementar mecanismos de
control interno,

a los fines de regular la conformacin y unificacin de los expedientes

derivados de los procesos de contratacin, a fin de que se garantice el acceso oportuno a la


informacin, as como al seguimiento de las operaciones.
Promover normas y procedimientos necesarios, a objeto de adecuar el formato de rdenes
de pago, a lo establecido en la normativa aplicable, con el fin de fortalecer el efectivo control
interno.

14

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Crear mecanismos de control interno, referidos a la revisin y verificacin de los requisitos


previos al pago, con ocasin de los contratos para la adquisicin de bienes y prestacin de
servicios, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, as como
minimizar los riesgos del patrimonio del Estado.

Actuacin Fiscal: Fundacin Carabobea para el Desarrollo del Deporte.


Elaborar la programacin anual del Plan de Capacitacin y Adiestramiento para el personal
activo.
Establecer los controles necesarios para implementar la organizacin de los archivos, en lo
que respecta al orden cronolgico de los expedientes, as como la respectiva foliacin de los
mismos y establecerlos por escrito en los Manuales de Normas y Procedimientos
Solventar a corto plazo la deuda que mantiene la Fundacin con el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales por concepto de aportes patronales.
Incluir en los Manuales de Normas y Procedimientos, el proceso de Apoyo Institucional
utilizado por la Fundacin con respecto a la legislacin vigente.
Incorporar mecanismos de control que aseguren que antes de proceder al pago de servicios
por honorarios profesionales, exista la suficiente documentacin justificativa de la gestin
realizada por los asesores externos.

Actuacin Fiscal: Instituto de Vivienda y Equipamiento de Barrios del Estado


Carabobo

Instaurar controles necesarios para realizacin de procesos transparentes referente a la


adjudicacin de viviendas por sorteo pblico.

15

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Implementar controles que garanticen que la informacin originada por la Direccin


General de Ingeniera referente a las viviendas listas para ocupar, sea tomada en
consideracin por la Direccin General de Sociales para la adjudicacin

Implementar controles previos a la formalizacin del compromiso que garanticen la


disponibilidad de recursos presupuestarios.
Actuacin Fiscal: Instituto Autnomo de Proteccin Civil y Administracin de
Desastres del Estado Carabobo.

Agilizar la actualizacin, aprobacin e implementacin, por parte de la Mxima


Autoridad, del Manual de Normas y Procedimientos, en funcin de la estructura
organizativa de la Direccin de Administracin, con el propsito de optimizar y ejercer un
adecuado control interno sobre las actividades que realiza el personal de dicha
Direccin, en cumplimiento de sus funciones, con la debida formalidad.

Implementar los controles necesarios que permitan efectuar el control previo a los
procedimientos concernientes a la documentacin exigida como requisitos en las
modalidades de seleccin de las ofertas.

Adecuar los formatos de rdenes de Compras utilizadas como contratos para la


adquisicin de medicinas y material mdico quirrgico, a las formalidades de
contratacin, establecidas en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento.

Establecer las medidas necesarias para garantizar la elaboracin e incorporacin a los


expedientes de contratacin de los estudios previos necesarios para la invitacin de
proveedores a los procesos de contratacin, de manera que garanticen la transparencia
en el proceso de seleccin de los proveedores en cuanto a los criterios legales,
financieros y tcnicos requeridos.

Crear lineamientos y procedimientos para asegurar que se integre en la contabilidad


presupuestaria el gasto causado por concepto de anticipo a contratista. A tal efecto, las
rdenes de pago que se emitan para cancelar dichos anticipos, debern incluir su
correspondiente imputacin presupuestaria, todo ello con la finalidad de garantizar la
sinceridad y confiabilidad de los registros presupuestarios.

16

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Agilizar los procedimientos necesarios para la actualizacin del sistema de inventario de


bienes, a objeto de regularizar la administracin y control de los activos fijos del Instituto.

Implementar mecanismos de control que regulen la actividad relacionada con la


elaboracin del Presupuesto Base, toda vez que el mismo debe presentar el detalle de
los precios unitarios por rubro o partida, tal como lo indica la normativa aplicable, lo cual
permite verificar que est preparado sobre la base de precios justos y razonables, as
mismo asegurar su incorporacin a los respectivos expedientes en pro de una sana y
transparente administracin.

Planificar los proyectos sobre la base de estudios tcnicos adecuados, a los fines de
evitar imprevisiones, que generen retrasos en la ejecucin; adems crear dispositivos de
control que permitan activar los mecanismos de penalidad establecidos en las clusulas
contractuales. Todo ello con el fin de minimizar los riesgos de daos al patrimonio, as
como garantizar la entrega oportuna de los bienes; considerando que la actividad de la
Administracin Pblica, debe dar preferencia a los requerimientos de la comunidad y a la
satisfaccin de sus necesidades.

Fijar lineamientos a los fines de que las adquisiciones de medicina y material mdico
quirrgico, se planifiquen en funcin de los requerimientos de tenencia y conservacin
de medicamentos, con el propsito de cumplir con los requisitos de modalidades de
contratacin establecidos en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento.

17

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

4. Impacto de la Gestin de Control.


Se ha verificado en las actuaciones fiscales practicadas a los diversos Organismos y Entes,
de la administracin pblica adscritos al Ejecutivo, la presencia de fallas de control interno, a
pesar de la emanacin de recomendaciones por parte de este Organismo Contralor, en
auditoras ejecutadas en aos anteriores, por ende se deber aplicar las acciones correctivas
en las debilidades encontradas. Adems de velar por el cumplimiento de las
recomendaciones emanadas de las actuaciones fiscales finalizadas en el mes de Marzo de
2013, relacionadas con la realizacin de manuales de normas y procedimientos, para
optimizar los procesos ejecutados, desarrollo de un mecanismo eficiente de control interno
que

permita

manejar

eficazmente

los

planes

programas

de

actualizacin,

perfeccionamiento y especializacin del personal, y cumplimiento de la Ley Orgnica de


Contrataciones Pblicas, para as garantizar el resguardo del patrimonio pblico y fortalecer
la gestin de este Organismo auditado.
En cuanto a las recomendaciones remitidas este rgano contralor ejercer el seguimiento a
los informes emanados de las actuaciones fiscales, en aras de coadyuvar con una gestin
efectiva, transparente y oportuna en los Organismos.

18

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO III

ACTUACIONES DE CONTROL

19

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1. Actuaciones de Obligatorio Cumplimiento.


1.1. Estatus de Actuaciones Fiscales, segn Plan Operativo Anual 2013.
1.1.1. Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.
Al mes de Marzo de 2013, se tenan previstas las siguientes actuaciones fiscales:
Cuadro N 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo
Anual 2013.
tem

Cdigo de la
actuacin

--

Actuacin Fiscal

Actuacin Fiscal en la
Direccin de Administracin,
Contabilidad, Presupuesto y
Control de Gestin, adscrita
a la Secretara Privada del
Gobernador.

Ejercicio
Econmico
Financiero

Estatus

2012

No se ejecut en virtud de realizar


diagnstico (evaluacin preliminar) al
presupuesto del Ejecutivo del Estado
Carabobo ao 2012.

--

Actuacin
Fiscal a
la
Direccin de Administracin
adscrita
al
Servicio
Autnomo
Estadal
Desarrollo de la costa,
Ejercicio
Econmico
Financiero 2012.

03-04-13

Actuacin Fiscal a la Obra:


Construccin de Puente
Sector Los Gatos ejecutada
por
la
Secretara
de
Infraestructura,
Ejercicio
Econmico Financiero 20092010. Atencin a Denuncia.

03-03-13

Actuacin Fiscal al Fondo


de Cooperacin Estado
Comunidad,
Ejercicio 2007,2008 y
2009
Econmico Financiero 2007,
2008 Y 2009.

2012

2009-2010

No se ejecut por cuanto se dio


prioridad a la atencin de la denuncia
N OAC-022-2012. Remitida de la
Oficina de Atencin al Ciudadano.

En fecha 04/02/13 se dio inicio a la


fase de planificacin, la cual culmin
el 08/02/13. En fecha 27/02/13 se
inici
la
fase
de
ejecucin.
Actualmente est en fase de
elaboracin del informe preliminar.

En fecha 14/01/13 se dio inicio a la


fase de planificacin, la cual culmin
el 18/01/13. En fecha 24/01/13 se
inici
la
fase
de
ejecucin.
Actualmente est en fase de
elaboracin del informe preliminar.

20

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Cdigo de la
actuacin

Actuacin Fiscal

Ejercicio
Econmico
Financiero

Estatus

Actuacin
Fiscal a
la
En fecha 27/02/2013, se adelant su
Direccin
General
de
ejecucin por solicitud de la mxima
Administracin
e
autoridad de ste rgano de control.
Informacin Presupuestaria Aos 2010, En fecha 26/03/2013 fue concedido
adscrita a la Secretara de 2011 y 2012. una prrroga de diez (10) das
Seguridad Alimentaria y
hbiles para la culminacin de la fase
Desarrollo Agrario, Ejercicio
de ejecucin, segn punto de cuenta
Econmico Financiero 2012.
N DC-DCACYOP-004-2013.

03-06-13

Actuacin Fiscal a las


Denuncias
Valoradas
y
Remitidas por la Oficina de
Atencin al Ciudadano, u
otros Organismos

--

--

La Direccin de Administracin
Central
y
Otro
Poder,
est
atendiendo actualmente nueve (9)
denuncias, recibidas por la Oficina de
Atencin al Ciudadano.

Fuente: Direccin de Control de Administracin Central y Otro Poder.

Cuadro N 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control


de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013.
tem

Estatus de Actuaciones Fiscales

Cantidad

En planificacin

En fase de ejecucin en campo

En informe preliminar

1
2

En informe definitivo

Papeles en proceso de referenciacin

Papeles de trabajo remitidos al rea legal

Suspendidas

Informe del auditor

Total..

Fuente: Direccin de Control de Administracin Central y Otro Poder.

21

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1.1.2 Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.


Para el mes de Marzo la Direccin de Control de la Administracin Descentralizada, tena
previstas ocho (8) Actuaciones Fiscales, y una meta referida a las atendidas mediante
valoraciones jurdicas y Actuaciones Fiscales.
Cuadro N 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la
Direccin de Control de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual
2013.
tems

Cdigo de
la
actuacin

Actuacin Fiscal

04-01-13

Actuacin
Fiscal
en
la
Fundacin para la Vialidad del
Estado Carabobo. Proceso de
supresin y liquidacin

04-02-13

Actuacin Fiscal en el Instituto


Autnomo de Proteccin Civil y
Administracin de Desastre
(IAPCAD).

04-03-13

Actuacin Fiscal en la Sociedad


de Garantas Recprocas.

04-04-13

Actuacin Fiscal al Acta de


Entrega de la
Unidad de
Auditora Interna de la Fundacin
Instituto Carabobeo para la
Salud 2012.

04-05-13

Actuacin Fiscal en el Instituto de


Vivienda y Equipamiento de
Barrios
del Estado Carabobo
(IVEC), Direccin de Ingeniera
Contrato EB- 09-0125

04-06-13

Actuacin Fiscal en la Fundacin


para la Solidaridad (FUNDASOL)

Ejercicio
Fiscal

Estatus

2011

En espera de la aprobacin
del Programa y el Oficio de
Credenciales por parte de la
ciudadana
contralora
del
Estado Carabobo.

2012

En espera de la aprobacin
del Programa y el Oficio de
Credenciales por parte de la
ciudadana
contralora
del
Estado Carabobo.

2011- 2012

No se cuenta con el recurso


humano
suficiente
para
realizar la actuacin fiscal en
el tiempo pautado.

2012

Se ejecut como Actuacin


Especial durante el ejercicio
Econmico 2012. Informe
Definitivo comunicado al ente
segn oficio DC- DCAD000722-2012
de
fecha
20/07/2012.

-----

La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.

2012

La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.

22

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Cdigo de
la
actuacin

Actuacin Fiscal

04-07-13

Actuacin Fiscal en la Fundacin


Carabobea para el Desarrollo
del Deporte (FUNDADEPORTE)

04-08-13

Actuacin Fiscal en la Fundacin


Festival del Cabriales

04-14-13

Actuacin Fiscal a las Denuncias


recibidas de la Oficina de
Atencin al Ciudadano u otros.

Ejercicio
Fiscal

Estatus

2012

La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.

2009-2012

Fue incluida en el POA 2012


con el Cdigo 04-19-12.
(Informe
Preliminar
por
revisin del Despacho)

---

Las
Denuncias
recibidas
fueron
atendidas,
y
actualmente se encuentran en
ejecucin de campo.

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada

Cuadro N 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control


de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013.
tem

Estatus de Actuaciones Fiscales

Cantidad

En planificacin

En fase de ejecucin en campo

En informe preliminar

En informe definitivo

Papeles de trabajo en proceso de referenciacin

Papeles de trabajo a remitido al rea legal

Suspendidas

Informe del auditor

Total..

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

23

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2. Actuaciones Selectivas.
Expedientes remitidos de la Oficina de Atencin al Ciudadano.
2.1. Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.
Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de
Organismos adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas.
tems

Cdigo de la
actuacin

Actuaciones
Fiscales

Organismo

Tipo de
Actuacin

Estatus

Presuntos atropellos
en
contra
del
El Informe Definitivo fue
denunciante
por Secretara de
comunicado
al
rgano
OAC-006-2011 descuentos de varios Educacin y Denuncia evaluado segn oficio N
meses de sueldo,
DC-DCACYOP-000266Deporte
entre
otros
2013 de fecha 26/03/2013.
especificados en el
expediente.

Irregularidades
El Informe Definitivo fue
administrativas en la Secretara de
comunicado
al
rgano
Carlota Educacin y Denuncia evaluado segn oficio N
OAC-008-2011 Escuela
Fuente de Prez y
DC-DCACYOP-000266Deporte
Mara Escamillo
2013 de fecha 26/03/2013.

01.2-12-12

Atendida por la UAI de la


Electrificacin de los
Gobernacin. El 26/10/2012
sectores Va Las
se recibi Informe Definitivo
Manzanas
y Secretara de
Denuncia por parte de la UAI del
Manzanas
II
del Infraestructura
Ejecutivo Regional.
Se
municipio
Carlos
envi el Informe Definitivo a
Arvelo
la O.A.C.

01.2-11-12

Atendida
mediante
Actuacin Fiscal que dio
inicio el 14/09/2012.
El
Av. Secretara de
Denuncia equipo
auditor
est
Infraestructura
realizando
nuevas
correcciones al Informe
Preliminar.

Ampliacin
Arnzazu

24

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Cdigo de la
actuacin

Actuaciones
Fiscales

Organismo

Tipo de
Actuacin

Estatus

En fase de elaboracin del


Informe
Preliminar
(en
Irregularidad en el
espera
de
informacin
proceso constructivo
solicitada al Banco Nacional
Puente Los Gatos, Secretara de
de Crdito, C.A. Banco
DC/OAC/015-2010
Central
Tacarigua, Infraestructura Denuncia Universal, segn oficio N
municipio
Carlos
DC-DCACYOP000242Arvelo
2013 de fecha 21/03/2013
para ser incorporada al
informe).

En fase de elaboracin del


Informe
Preliminar
(en
espera
de
informacin
solicitada al Banco Nacional
Secretara de
Denuncia de Crdito, C.A. Banco
Infraestructura
Universal, segn oficio N
DC-DCACYOP-0002422013 de fecha 21/03/2013
para ser incorporada al
informe).

Paralizacin de la
Obra Construccin
de la Escuela Las
DC/OAC/010-2011
Cuevas
Parroquia
Independencia,
Municipio Libertador.

DC/ OAC/0132011

El Informe Definitivo fue


Escuela Bolivariana Secretara de
comunicado
al
rgano
Quebrada
Honda. Educacin y Denuncia evaluado segn oficio N
DC-DCACYOP-000266Bono Bolivariano
Deporte
2013 de fecha 26/03/2013.

DC/ OAC/0012013

Expediente N 012002-2013, contentivo


Atendida segn actuacin
de
la
denuncia
Oficina
fiscal que comenz en la
relacionada con las
Central de
Jubilaciones
y
fecha 18/02/2013. En fecha
PersonalPensiones
por
14/03/13, se remiti el
invalidez permanente Secretara de Denuncia Informe de Valoracin al
concedidos a los Planificacin,
Director de Control a los
funcionarios de la Presupuesto y
fines de su revisin.
Control de
Administracin
Gestin
Pblica,
segn
Gaceta Oficial N
4282 Extraordinaria
de fecha 30/11/2012.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder

25

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2.2. Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.


Cuadro N 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atencin al Ciudadano de
Entes adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas.
tems

Cdigo de la
actuacin

Actuaciones Fiscales

01.2-15-2012

Presuntas
irregularidades
en el cobro de una serie de
cheques sin soportes ni
rdenes
de
pagos
respectivas y bajo firmas no
autorizadas, con recursos
de la Fundacin Festivales
del Cabriales.

Ente Objeto de Tipo de


Actuacin.
Actuacin

Fundacin
Festivales del
Cabriales

Estatus

En
proceso
de
Denuncia elaboracin
del
Informe Preliminar.

Consejo
Comunal
El
Socorro II, Parroquia Miguel Instituto de la
Actuacin
fiscal
Vivienda y
Pea, Municipio Valencia.
incluida para el Plan
DC/OAC/016-2010 Obras
inconclusas
en Equipamiento de Denuncia Operativo Anual del
Barrios del Estado
ao 2013.
Rehabilitacin de Vialidad
Carabobo
en el Sector el Socorro II
por parte del IVEC.

Representante
de
la
Comunidad Agua Dulce
parte alta, Municipio Los Instituto de la
Actuacin
fiscal
Vivienda y
Guayos. Desconocimientos
incluida
para
el
Plan
DC/OAC/017-2010 de recursos asignados a Equipamiento de Denuncia
Operativo Anual del
Barrios del Estado
ao 2013.
obras
de
vialidad
y
Carabobo
equipamiento integral al
sector
Agua
Dulce.
Municipio Los Guayos.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

2.3. Actuaciones realizadas a Particulares.


2.3.1 Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP).
En Marzo del ao 2013, las Direcciones de Control no fue comunicado algn Informe Preliminar
o Definitivo a las Comunidades organizadas.

26

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal.


tem

Cdigo
de la
actuacin

Actuacin Fiscal

Comunidades
o Consejo
Comunal.

Tipo de
Actuacin

Estatus

----

--

--

--

--

--

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

2.3.2. Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD).


Cuadro N 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal.
tem

Cdigo de la
actuacin

Actuacin Fiscal

Ente Objeto
de Actuacin

Tipo de
Actuacin

--

--

--

--

--

Estatus
--

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

2. 4 Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.


En el mes de Marzo, se estn atendiendo actuaciones solicitadas por la Contralora General de
la Repblica.

2.4.1 Actuaciones solicitadas por la Contralora General de la Repblica


Las Direcciones de control han atendido cinco (5) denuncias remitidas de la Oficina de Atencin
al Ciudadano provenientes de la Contralora General de la Repblica.
Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro N 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contralora General de la Repblica.
tems

Cdigo
de la
actuacin

03-14-12

Actuaciones Fiscales

Organismo,
Ente,
Comunidad.

Actuacin fiscal relativa a


la venta mediante remate
judicial
de
lotes
de Alcalda del
terrenos ubicados en el Municipio San
Sector
Campo
Solo,
Diego
Parroquia San Diego, del
Estado Carabobo.

Tipo de
Actuacin

Estatus

Denuncia
(C.G.R.)

Se remiti el Informe
Tcnico
(evaluacin
preliminar) a la CGR,
segn oficio N 0000162013 de fecha 09 de
enero de 2013. En espera
de la decisin por parte de
la CGR.

27

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Cdigo
de la
actuacin

Actuaciones Fiscales

Organismo,
Ente,
Comunidad.

Tipo de
Actuacin

Banco Comunal
los
Presuntas irregularidades Chaguaramos
Recursos
en el manejo de los
recursos asignados a la provenientes del
01.2-01-12
Fondo de
Asociacin
Cooperativa
Banco
Comunal
Los Cooperacin
Estado
Chaguaramos
Comunidad y
recursos del
FONDEMI

03-05-12

Actuacin referida a la
reconduccin del
Presupuesto del ao
2009.

Secretara de
Planificacin
Presupuesto y
Control de
Gestin.

Estatus

Denuncia

En fase de elaboracin
del Informe Preliminar
(en
espera
de
informacin
complementaria
solicitada al Servicio
Autnomo
Fondo
Nacional
de
los
Consejos
Comunales
(SAFONAC) y al Banco
Bicentenario,
segn
oficio N DC-DCACYOP000145-2013 de fecha
19/02/2013 y oficio N
DC-DCACYOP-0001602013
de
fecha
20/02/2013,
respectivamente,
para
ser
incorporada
al
informe).

Denuncia

El Informe Definitivo fue


comunicado al rgano
evaluado, segn oficio N
DC-DCACYOP-0000462013 de fecha 18 de
enero de 2013.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD).


Cuadro N 11.
Repblica.
tems

Cdigo
de la
actuacin

04-17-12

Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contralora General de la

Actuaciones Fiscales

Ente u
Instituto.

Actuacin Fiscal en el
Instituto de la
Instituto de la Vivienda
Vivienda y
y Equipamiento
de
Equipamiento
Barrios
del
Estado
de Barrios del
Carabobo
(IVEC).
Estado
Centro de Atencin
Carabobo
Familiar.

Oficios/
Tipo de
Actuacin Memorndum

Denuncia
(C.G.R.) DCAD-MD053-2012

Estatus
Informe
Definitivo
por
revisin
y
reconsideracin
por parte de la
ciudadana
contralora.

28

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tems

Cdigo
de la
actuacin

04-20-12

Actuaciones Fiscales

Ente u
Instituto.

Oficios/
Tipo de
Actuacin Memorndum

Estatus

DC-DCADDenuncia
(C.G.R.) 001045-2012

En proceso de
elaboracin del
Informe
Preliminar.

Delegacin
de
competencias
para
practicar
Actuacin
fiscal a la Universidad
de
Carabobo,
Universidad
relacionada con los
de Carabobo
recursos destinados al
mantenimiento de las
unidades de transporte
que cubren la ruta
universitaria.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

2.4.2 Actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del


Sistema Nacional de Control Fiscal.
Las Direcciones de control adscritas la Contralora del Estado Carabobo, no realizaron
actuaciones conjuntas, tuteladas o coordinadas con otros integrantes del Sistema Nacional de
Control Fiscal, durante el mes de Marzo de 2013.

2.4.3 Otras Actuaciones relacionadas con el Sistema Nacional de Control Fiscal.


Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder (DCACYOP).
Cuadro N 12. Otras actuaciones fiscales en ejecucin por la Direccin de Control de la
Administracin Central y Otro Poder.
tem

Cdigo de la
Actuacin
03-07-13

03-04-12

Actuaciones Fiscales

Organismo

Estatus

Actuacin Fiscal a las


El Informe Definitivo fue comunicado
Secretara
de
Obras
Hidrulicas
al rgano evaluado, segn oficio N
Infraestructura del
Contratadas y ejecutadas Ejecutivo del DC-DCACYOP-000131-2013 de fecha
en el ao 2011 (POA)
Estado Carabobo 13 de Marzo de 2013.
Fondo
nico
de
Responsabilidad
Social
En fecha 25/03/2013 se dio inicio a la
correspondiente
al Fondo nico de
Responsabilidad fase de elaboracin del Informe
Ejercicio
Econmico
Social
Preliminar.
Financiero
ao
2011
(POA)

29

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Cdigo de la
Actuacin

03-07-12

03-10-12

03-13-12

03-07-13

Actuaciones Fiscales

Organismo

Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de Secretara de
Servicios
Administrativo
Educacin y
Deporte del
Presupuestario y personal
Estado
Carabobo
ao
2011(POA)
y
Denuncia
Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de
Tesorera.
Primer
Semestre de 2012

Secretara de
Hacienda y
Finanzas.

Estatus
El Informe Definitivo fue comunicado
al rgano evaluado, segn oficio N
DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha
26 de Marzo de 2013.

El Informe Definitivo fue comunicado


al rgano evaluado, segn oficio N
DC-DCACYOP-000096-2013 de fecha
30 de Enero de 2013.

No se obtuvo respuesta por parte de


la Secretara; en consecuencia, los
se
consideraron
Actuacin Fiscal a la Secretara de resultados
Direccin
Social.
Ao Desarrollo Social y definitivos. El Informe Definitivo fue
Participacin comunicado al rgano evaluado,
2011
Popular
segn oficio N DC-DCACYOP000098-2013 de fecha 30 de Enero de
2013.
Control
Perceptivo
al
proceso
de
desincorporacin para su
posterior enajenacin de Instituto de la
treinta
y
dos
(32)
Vivienda y
En fecha 22/03/13 se dio inicio a la
vehculos, propiedad del Equipamiento de
fase de planificacin.
Instituto de Vivienda del Barrios del Estado
Carabobo
Estado Carabobo IVEC.
(Por incorporar en el POA
2013)

Fuente: Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada (DCAD)


La Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.
Cuadro N 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD).
tem

Cdigo de la
Actuaciones Fiscales
Actuacin

04-18-12

Actuacin Fiscal en el
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo
(IVEC) y a la Secretara
de Infraestructura.

Organismo

Estatus

Instituto De La
Vivienda Y
Equipamiento De
Barrios Del
Estado
Carabobo (IVEC)

En fase de campo. Para la limpieza


del terreno se cont con la
colaboracin del Instituto Nacional
para la Capacitacin y Recreacin
de los Trabajadores (INCRE). La
Actuacin se encuentra paralizada
en espera de los Topgrafos.

30

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Cdigo de la
Actuaciones Fiscales
Actuacin

Organismo

Estatus

Fundacin
Festivales Del
Cabriales

Informe Preliminar por revisin de la


Ciudadana Contralora. Prorroga
otorgada por solicitud del Ente
segn
oficio
N
SPDG/CO172/2013, de fecha 06/03/2013.
Para certificacin de documentos
solicitados.

04-19-12

Fundacin Festivales del


Cabriales.
I-II-III
Trimestre 2012

04-09-12

Actuacin Fiscal en la
Fundacin
para
el
Servicio de la Seguridad
Ciudadana del Estado
Carabobo

04-10-12

Actuacin Fiscal en la
Fundacin
para
el
Avance Social Programa
01

04-11-12

Actuacin Fiscal en la
Fundacin Carabobea
para el Desarrollo del
Deporte en la Direccin
de Recursos Humanos.

Fundadeporte

04-12-12

Actuacin Fiscal en el
Instituto Autnomo de
Proteccin
Civil
y
Administracin
de
Desastres, Servicio de
Apoyo.

IAPCAD

04-16-12

Actuacin Fiscal en el
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo.
Direccin General de
Sociales Adjudicacin
de Viviendas en el
Desarrollo Habitacional
Ciudad Plaza.

IVEC

Fundaseguridad

Fundavanza

Informe Definitivo comunicado al


Ente el da 22/03/2013 segn oficio
DC-DCAD-000247-2013 de fecha
21/03/2013. Y al Despacho del
Gobernador el da 22/03/2013,
segn oficio NDC-DCAD-0002462013 de fecha 21/03/2013.
Informe Preliminar entregado al
Ente
el da 20/03/2013, segn
oficio NDC-DCAD-000237-2013 de
fecha 19/03/2013. En espera de los
alegatos.
Informe Definitivo comunicado al
Ente el da 21/03/2013 segn oficio
DC-DCAD-000249-2013 de fecha
21/03/2013. Y al Despacho del
Gobernador el da 22/03/2013,
segn oficio NDC-DCAD-0002482013 de fecha 21/03/2013.
Informe Definitivo comunicado al
Ente el da 26/03/2013 segn oficio
DC-DCAD-000257-2013 de fecha
26/03/2013. Y al Despacho del
Gobernador el da 26/03/2013,
segn oficio NDC-DCAD-0002592013 de fecha 26/03/2013.
Informe Definitivo comunicado al
Ente el da 22/03/2013 segn oficio
DC-DCAD-000245-2013 de fecha
21/03/2013. Y al Despacho del
Gobernador el da 22/03/2013,
segn oficio NDC-DCAD-0002442013 de fecha 21/03/2013.

Fuente: Direccin de Control de la Administracin de Descentralizada.

31

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO IV

ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIN DE CONTROL Y


VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL.

32

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1. Actividades de Apoyo a la Gestin de Control


Para el mes de Marzo, no se realizaron asesoras jurdicas o valoraciones de informes
definitivos emitidos por las respectivas Direcciones de Control, o notificaciones practicadas en
apoyo a otros rganos de control fiscal debido a que no fueron solicitadas.
Cuadro N 14. Actividades de Control practicadas por la Contralora estadal.
TIPOS

CANTIDAD

Actividades de apoyo a la gestin de control.

Actividades relacionadas con la participacin ciudadana

Actividades vinculadas con la Potestad Investigativa.

TOTAL:

Direcciones de Servicios jurdicos, y Direcciones de control.

1.1. Asesoras, Asistencia Tcnica y Jurdica.


Al 31 de Marzo de 2013, no fue emitido por el rgano de control fiscal, algn tipo de asesora o
asistencia tcnica y jurdica a rganos y entes de la Administracin Pblica Estadal y a
Particulares.
1.2. Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los rganos y Entes Sujetos a
Control.
No se realizaron actividades para el fortalecimiento de los rganos y Entes sujetos a control,
debido a que se ejecutaron actividades relacionadas con el fortalecimiento del Poder Popular
promovidas por la Oficina de Atencin al Ciudadano, del mismo modo, no se recibi alguna
solicitud de dichos rganos.

2.1 Actividades Realizadas para el Fortalecimiento de los rganos que integran el


Sistema Nacional de Control Fiscal.
El da 15 del mes de Marzo se realiz una conferencia, cuyos ponentes fueron servidores del
Centro de Altos Estudios de la Contralora General de la Repblica, en esta se trato las
Implicaciones para el Control Fiscal de la Ley Orgnica del Trabajo, los trabajadores y las
trabajadoras, donde asistieron los funcionarios que laboran en este rgano de control con la
finalidad de fortalecer sus conocimientos sobre el tema.

33

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2. 2 Actividades Solicitadas por la Contralora General de la Repblica.


Para el mes de Marzo de 2013, la Contralora General de la Repblica no solicito actividades a
realizar en este Organismo Contralor.

2.3 Actividades Relacionadas con la Participacin Ciudadana.


Se efectuaron al finalizar el perodo 18 talleres dirigidos a los consejos comunales, con el
objetivo de fortalecer el poder popular. Los temas tratados fueron los siguientes:
a) Ley de Contrataciones Pblicas para los Consejos Comunales segn lineamientos de la
CGR.
b) Rendicin de Cuentas.
c) Supuestos Generadores de Responsabilidad.
d) Orientaciones para la Asignacin y Control de Recursos Pblicos Otorgados a los Consejos
Comunales. Asimismo se dictaron talleres a funcionarios pblicos del INCE CARABOBO,
INSALUD y la Unidad de Acompaamiento Tcnico Integral Comunal (UATIC).
2.3.1 Talleres realizados al perodo del ao 2013.
Cuadro N 15. Relacin de Talleres.
tem Nombre de los Talleres

Fecha

Facilitador

Lugar, asistencia de
Nmero de
Consejos
Comunales.
Participantes

rganos
o Entes

Marzo

58

Pto. Cabello/Parroq
Independencia.
VOCEROS DE VARIOS
Consejos Comunales.

Rendicin de Cuentas

Celia
01/03/2013
Rodrguez

Ley de
Pblicas

01/03/2013

Celia
Rodrguez

27

Pto. Cabello. Comunidad


de Patanemo

Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 05/03/2013
Rodrguez
Administrativas.

20

Miranda. Voceros de
varios Consejos
Comunales.

27

Montalban. Voceros de
varios Consejos
Comunales.

Ley de
Pblicas

Contrataciones

Contrataciones

05/03/2013

Moises
Rodriguez

34

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Nombre de los Talleres

Fecha

Facilitador

13/03/2013

Lugar, asistencia de
Nmero de
Participantes Consejos Comunales.

rganos
o Entes

Rendicin de Cuentas

Moises
Rodriguez

27

Naguanagua. Voceros de
varios Consejos
Comunales.

Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 14/03/2013
Rodriguez
Administrativas.

30

Municipio Valencia.
Funcionarios

Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 14/03/2013
Rodriguez
Administrativas.

36

Valencia: Grupo L-19

Supuestos Generadores
Moiss
de
Responsab. 18/03/2013
Rodrguez
Administrativas.

75

Municipio Valencia. Rafael


Urdaneta. Funcionarios

INCES

Ley Contra la Corrupcin

Milagros
Espinoza

75

Municipio Valencia. Rafael


Urdaneta. Funcionarios

INCES

Supuestos Generadores
Moiss
10 de
Responsabilidades 19/03/2013
Rodrguez
Administrativas.

74

Municipio Valencia. Rafael


Urdaneta. Funcionarios

INCES

Marbella
Rivero

74

Municipio Valencia. Rafael


Urdaneta. Funcionarios

INCES

Jess
Zapata

132

Valencia. Voceros de
varios Consejos
Comunales.

Moiss
Rodrguez

36

Municipio. Juan J. Mora.


Funcionarios

Supuestos Generadores
Moiss
14 de
Responsabilidades 21/03/2013
Rodrguez
Administrativas.

44

Municipio. Bejuma.
Voceros de Varios
Consejos Comunales.

11

Ley Contra la Corrupcin

18/03/2013

19/03/2013

Orientaciones
para
la
Asignacin y Control de
12 los Recursos Pblicos 19/03/2013
otorgados a los Consejos
Comunales
13 Contralora Social

20/03/2013

INSALUD

HOSPITAL
DE
MORON

35

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Nombre de los Talleres

Lugar, asistencia de
Nmero de
Participantes Consejos Comunales.

rganos
o Entes

Fecha

Facilitador

23/03/2013

Celia
Rodrguez

17

Mcpio Los Guayos.


Voceros de varios
Consejos Comunales.

Supuestos Generadores
Moiss
16 de
Responsabilidades 26/03/2013
Rodrguez
Administrativas.

58

Funcionarios Pblicos

UATIC

59

Funcionarios Pblicos

UATIC

Orientaciones
para
la
Asignacin y Control de
Celia
18 los Recursos Pblicos 26/03/2013
Rodrguez
otorgados a los Consejos
Comunales.

59

Funcionarios Pblicos

UATIC

Total Capacitados en Marzo 2013

928

15 Rendicin de Cuentas

17 Ley Contra la Corrupcin

26/03/2013

Marbella
Rivero

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

2.3.2 Reuniones realizadas entre rganos y Entes del Poder Popular.


Con el objetivo de continuar con el fortalecimiento del Poder Popular y a fin de mejorar la
gestin pblica, la Contralora Sonia Pierluissi sostuvo reunin con Directiva de Bolivariana de
Puertos (Bolipuerto), donde se acord la capacitacin del personal de esta institucin. La
capacitacin se har en conjunto con el Ministerio Publico y los temas a abordar son: Supuestos
Generadores de Responsabilidad y Ley Contra la Corrupcin.
2.3.3 Programa Contralora Escolar
Durante el mes de Marzo se realiz visitas a 8 escuelas, cuyos nios contralores, fueron
juramentados en enero 2013. Se dictaron 16 talleres, de los cuales 8 son de Valores y 8 de
Rendicin de Cuentas.

36

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2.4 Denuncias recibidas en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


Cuadro N 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013.
CONCEPTO

CANTIDAD
2013

Denuncias Recibidas en Marzo 2013


Denuncias por Valorar

4
2

Expediente en proceso por las Direcciones de Control


2012
Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica.
Denuncias por valorar
Expedientes Valorados
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control

2011
Denuncia por valorar
Expedientes Valorados
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
2010
Denuncia en proceso de la DCACYOP.
Inventario Expedientes de Denuncias

3
3
3
9
1
8
7
1
42

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

Cuadro N 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013.


Se recibi cuatro (4) denuncias en el mes de Marzo de 2013.
tem

Expediente

Descripcin

Estatus

01.02.04-13

Paralizacin de la Obra Pozo Profundo, Sector la


Democracia, a esta obra se le otorgo anticipo y se
cancelaron dos (2) valuaciones. El Consejo Federal de
Gobierno (C.F.G) bajo los recursos por Bs. 647.500 y a
la empresa se le ha cancelado Bs. 550.375,00.

Por Auto de Entrada

01.02.05-13

Inconsideracin de la comunidad La Sapera de la


parroquia Tacarigua, a otra comunidad cuando solicito
recursos al C.F. G para la obra. Construccin, Dotacin,
e Instalacin de Equipos paa la produccin de huevos de
consumo humano. El galpn construido est muy
cercano a las casas y puede ocasionar enfermedades,
ya que no cuenta con las normas sanitarias. Actualmente
se encuentra paralizada por disposicin del Ministerio del
Ambiente.

Por Auto de Entrada

37

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Descripcin

Estatus

01.02.06-13

Denuncia sobre la no culminacin de 50 viviendas, las


cuales SAFONACC baj recurso por Bs. 3.905.820 y el
incumplimiento por parte de la Cooperativa Terraza de
Campo Real en el suministro de los bloques para la
construccin de las viviendas.

Por Auto de Entrada

01.02.07-13

Presuntas irregularidades en el convenio de


financiamiento N FAF-ORG.3-CONV: 2-2011 de fecha
29/07/2011, emitida por El Fondo de Atencin a la
Familia a la Asociacin Civil Plan de Vida.

Por Auto de Entrada

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 18. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica.


Se remitieron tres (3) expedientes pertenecientes al Ejercicio Econmico Financiero 2012.
tem

Expediente

Descripcin

Estatus

2012

Presunto incumplimiento de las normas


01.02-10-12 sanitarias
de agua
potable y fraude
institucional.

Remitido a la CGR

Presuntos hechos irregulares en la


seleccin, contratacin y ejecucin de la
obra
Centro
de
Alta
Tecnologa
Naguanagua Estado Carabobo

Devuelta a la CGR por solicitud del


Director Control de Estado
Segn Oficio N DCAD-0002262012 de fecha 13/04/12

Presunto hecho irregular en la pretensin


de creacin de un Concejo Municipal
paralelo al legalmente constituido en el
Municipio Montalbn del Estado Valencia.

Remitido a la Direccin de Control


de Municipios de la Contralora
General de la Repblica a travs
de oficio N DC-0011118-2012 de
fecha 14/11/12

01.2-06-12

01.2-18-12

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


Existen cinco (5) expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.
tem

Expediente

Descripcin

01.2-001-13

Presuntas irregularidades en el manejo de


los recursos otorgados para la ejecucin de
la Obra Construccin de Red Elctrica en
el Sector El Samn, II Etapa.

Estatus

Por valorar

38

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Descripcin

Estatus

01.2.03-13

Presuntas Irregularidades en el manejo de


los recursos otorgados para la ejecucin de
la obra: Rehabilitacin y Construccin de
Aguas Servidas y Drenaje en el Sector el
Roble, Barrio Fundacin Alegra, del Mcpio
Los Guayos.

Por Valorar

2012

Reclamo de Pensionados y Jubilados de la


Polica del Estado Carabobo en relacin a
presuntas irregularidades de sobreprecio de
la Farmacia Normal.

Presuntas irregularidades en la ejecucin


del vaciado del concreto de la obra
Construccin de Vialidad en Anillo VIAL,
D.U.
Libertador,
Parroquia
Tocuyito,
Municipio Libertador, perteneciente al
IVEC.

01.2-13-12

01.2-16-12

01.2-17-12

Presuntas irregularidades en el manejo de


los recursos otorgados para la ejecucin del
Plan de Transformacin Integral del Habitad
por SAFONACC.

Por Valorar

Recibidos los recaudos en fecha


15/10/12.
Recepcin de nuevos elementos
probatorios (Fotos y Video)
presentados en fecha 14/11/2012.
- Auto de Acumulacin de fecha
A
espera de informacin solicitada
26/11/12
al SAFONACC en oficio DCCOAC-001257-2012
de
fecha
Por valorar
13/12/12 (Por Valorar)

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

Cuadro N 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atencin al Ciudadano.


tem

Expediente

Descripcin

Estatus

2012
1

01.2-02-12

01.2-03-12

Presuntas Irregularidades en el
proceso
electoral
del
Consejo
Comunal Democracia Vive

Culminado.
Remitido
Fundacomunal mediante
NDC-OAC-000357-2012

a
oficio

Solicitud de informacin sobre el


crdito
adicional
por
Bs.
128.292.228,09 aprobado por la
Asamblea
Nacional
al
Estado
Carabobo y publicado en GORBV N
39565 de fecha 02/12/2010.

Oficio de Ratificacin N DCOAC-000355-2012 de fecha 1605-12

39

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

01.2-05-12

Descripcin

Estatus

Presuntos atropellos cometidos por


la Administracin Pblica del Estado
Carabobo
contra
los
policas
jubilados,
pensionados,
discapacitados y activos en proceso
de jubilacin.

Cierre y archivo del expediente de


fecha 17-08-12

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

Cuadro N 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.


tem

Expediente

Direccin
competente

Descripcin

Estatus

2013

Investigacin en relacin a la
legalidad de las jubilaciones
01.2-002-13 publicadas en Gaceta Oficial
Extraor.de Carabobo N 4282 de
fecha 30/11/2012

DCCYOP

Atendida segn actuacin fiscal


que comenz en la fecha
18/02/2013. En fecha 14/03/13,
se remiti el Informe de
Valoracin al Director de Control
a los fines de su revisin.

2012

Auditora
a
la
Asociacin
Cooperativa Banco Comunal Los
01.2-01-12 Chaguaramos
por
presuntas
irregularidades en el manejo de
los recursos.

DCACYOP

En fase de elaboracin del


Informe Preliminar (en espera de
informacin solicitada al Servicio
Autnomo Fondo Nacional de
los
Consejos
Comunales
(SAFONACC) y al Banco
Bicentenario, segn oficio N
DC-DCACYOP- 000145-2013 de
fecha 19/02/2013 y oficio N DCDCACYOP-000160-2013
de
fecha
20/02/2013,
respectivamente,
para
ser
incorporada al informe).

40

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Descripcin

Notificacin a la Contralora del


Estado Carabobo sobre el pago
de los anticipos de los contratos
nro. SEIN-2008-1-436;
SEIN
2008-1-432;
SEIN-2008-1-440;
01.2-04-12 SEIN-2008-1-463, cuyas obras
fueron paralizadas en enero de
2009 y se solicit convenio a la
Gobernacin
del
Estado
Carabobo para el reintegro de los
anticipo.

01.2-07-12

01.2-08-12

01.2-09-12

01.2-11-12

Direccin
competente

Estatus

DCACYOP

Atendida por la UAI de la


Gobernacin. El 26/10/2012 se
recibi Informe Definitivo por
parte de la UAI del Ejecutivo
Regional. Se envi el Informe
Definitivo a la O.A.C.

Presuntos hechos irregulares


ocurridos en el Instituto Regional
de la Vivienda y Equipamiento
de Barrios del Estado Carabobo
(IVEC) en la ejecucin del
proyecto Construccin de 265
viviendas en la Urb. Tacarigua,
Sector Paraparal Municipio Los
Guayos, Estado Carabobo.

DCAD

Informe definitivo comunicado


al ente.
Enviado al rea legal

Solicitud
de
Experticia
Financiera en la Red de la
Sociedad Mercantil Mercados de
Alimentos (Mercal, C.A) del
Estado
Carabobo
de
los
mdulos
tipo
I
y
II,
Supermercales y Centros de
Acopio.

DCACYOP

Actuacin en fase de ejecucin

Actuacin Fiscal al Consejo


Comunal
Majaguito,
relacionada
con el proyecto
Creacin
EPS
para
la
adquisicin de Maquinarias e
Instalacin
de
Planta
de
Pavimento Ecolgico, Municipio
Valencia Estado Carabobo por la
cantidad de Tres Millones de
Bolvares.

DCAD

En espera de los alegatos por


parte del Consejo Comunal

Presuntas Irregularidades en la
ejecucin de la obra Ampliacin
de la Avenida Arnzazu Parroquia
Miguel Pea.

DCACYOP

Atendida mediante Actuacin


Fiscal que se dio inicio el
14/09/12. El equipo auditor est
realizando nuevas correcciones
al Informe Preliminar.

41

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Direccin
competente

Descripcin

Presuntas irregularidades en la
de
la
obra
01.2-12-12 ejecucin
electrificacin de los sectores va
Las Manzanas y la Manzana II.

de
01.2-14-12 Restauracin
Hernndez Monagas

10

Denuncia
sobre
presuntas
irregularidades en el cobro de
una serie de cheques sin
01.2-15-12 soportes ni ordenes de pagos
respectivos y bajo firmas no
autorizadas, con recursos de la
Fundacin Festival del Cabriales

la

Casa

DCACYOP

5
4
DCACYOP

DCAD

Estatus
Atendida por la UAI de la
Gobernacin. El 26/10/2012 se
recibi Informe Definitivo por
parte de la UAI del Ejecutivo
Regional. Se envi el Informe
Definitivo a la O.A.C.
Se realiz inspeccin en fecha
30/10/12. Se comunic a los
denunciantes
sobre
la
inspeccin realizada

Informe preliminar en revisin.


Por salir al Ente.

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

Expedientes del 2011


Cuadro N 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano.
tem

Expediente

DC/OAC/016-2011

Descripcin

Estatus

Inspeccin e investigacin sobre el contrato


SEIN-2008-1-480 de la obra Sustitucin de
Cloacas en el Barrio Impacto, direccionada
por la Secretara de Infraestructura del
Estado Carabobo.

Con auto de recepcin de la


denuncia de fecha 29/11/11
Se enviaron oficios N DC000666-2012 y N DC-OAC000923-2012 de solicitud de
informacin dirigido a la
Secretara de Infraestructura
en fecha 10-07-12 y 27/09/12
respectivamente. Se recibi
la informacin requerida en
fecha 4/10/12. Por valorar.

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

42

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en


la Oficina de Atencin al Ciudadano.
tem

Expediente

Descripcin

Solicitud de pago de intereses de mora sobre


prestaciones sociales desde enero 2009 hasta
DC/OAC/002-2011
noviembre 2009, ya que la Asamblea Nacional
aprob un crdito de 128 millones para
Carabobo destinado al pago de pasivos.
Solicitud de equipos de auditores para que
investiguen empresa enviada por INAVI
DC/OAC/003-2011 Caracas
en
la
rehabilitacin
de
72
apartamentos en la Ciudadela Jos Antonio
Anzotegui del Municipio Diego Ibarra.
Solicitud de la apertura de una auditoria al
Consejo Comunal Vendedores del Sur por no
DC/OAC/004-2011 presentarse a ninguna institucin donde han
sido requeridos por el accidente laboral
sucedido a mi persona y por malversacin de
fondos.

Estatus

Culminado y Archivado.

Culminado y Archivado.

Culminado y Archivado.

Culminado y Archivado.
En virtud de que no se obtuvo
Inspeccin para la escuela bsica Estadal respuesta al oficio N DC-OACTrapichito, debido a que an no se encuentra 000349-2012 de fecha 16-05DC/OAC/007-2011
apta para el uso de los nios y nias del 2012, donde se solicitaba la
reformulacin y consignacin
plantel, ya que hay una obra inconclusa.
de recaudos, esta Oficina
procedi al cierre y archivo del
Expediente.
Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada Cierre y archivo del Expediente
DC/OAC/011-2011 por Petrocasa Construccin por presentar mala por
desistimiento
del
calidad en la colocacin de la cermica en una denunciante, el cual consta en
Auto de fecha 07-09-2012.
vivienda, por lo cual pide una inspeccin.
La comunidad Los Naranjos de la parroquia
Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave
situacin que viene presentando los voceros
del consejo comunal al no respetar las
decisiones de la asamblea de ciudadanos, la Cierre y Archivo de Expediente
DC/OAC/012-2011 no rendicin de cuentas de los recursos
por
no
localizar
a
los
emanados de Mercalito Comunal y la denunciantes en fecha 1/02/13
obstaculizacin en la ejecucin de obras por
parte de los entes gubernamentales, por lo que
solicitan sean investigados los voceros del
consejo comunal.

43

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Descripcin

Solicitud de disponibilidad financiera del crdito


adicional de Bs. 128.202.228,09 que fue
DC/OAC/014-2011
publicado en Gaceta Oficial de la Repblica en
fecha 02-11-2010 y aprobado por el Ejecutivo
Regional.
Asamblea de ciudadanos del consejo comunal
El Carmen, sector Manuare, Mcpio. Carlos
DC/OAC/015-2011 Arvelo, realiza solicitud de auditora exhaustiva
a la memoria y cuenta presentada el
29/09/2011 por los voceros de la administracin
del Consejo Comunal El Carmen.

Estatus

Culminado y cerrado

Cierre y Archivo de Expediente


en fecha 18 Cierre y Archivo de
Expediente por no localizar a
los denunciantes en fecha
01/02/13/02/13

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
tem

Expediente

Descripcin

Estatus

Solicitud de investigacin sobre los recursos


asignados a la obra de Complemento de
DC/OAC/001-2011 sustitucin de Aguas Servidas en el sector
Los Robles de parque La Pradera, parroquia
San Joaqun por un monto de Bs.799.872,68

Atropellos en contra de la persona Arnaldo


DC/OAC/006-2011 de Jess Pinto por parte de la Secretaria de
Educacin y Deporte de la Gobernacin del
Estado
Carabobo,
al
descontarle
indebidamente, sueldos, seguro social y
cesta ticket.

Auditora sobre la Reconduccin del


DC/OAC/005-2011 Presupuesto de Ingresos y Gastos del
Ejecutivo del Estado Carabobo, Ao 2009.
OAC 4685

El informe Definitivo fue


comunicado
al
rgano
evaluado segn oficio N DCDCACYOP-000046-2013 de
fecha 18/01/13

Presuntas irregularidades
administrativas
por parte de la Secretara de Educacin del
asignacin de
DC/OAC/008-2011 Estado Carabobo en la
cargos en las escuelas Carlota Fuentes de
Prez y Mara Escamillo ubicada en los
municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.

Informe Definitivo por revisar


el Director de Control

DC/OAC/009-2011 Ejecucin de la obra Centro de Atencin


Familiar Valencey por parte del IVEC

Con Informe Definitivo.

Denuncia
atendida,
se
comunic al denunciante los
resultados segn oficio N
DC-DCACYOP-1146-2012.

Informe Definitivo por revisar


el Director de Control

44

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Expediente

Descripcin

Estatus

Paralizacin de la obra Construccin de la


Escuela Las Cuevas de la parroquia
DC/OAC/010-2011 Independencia del Municipio Libertador por
parte de la Secretaria de Infraestructura y
desconocimiento del resto de los recursos
asignados para la obra.
Docente Arcila de Leones, de la Escuela
Bolivariana Quebrada Honda del Municipio
Guacara, reclama a la Secretaria de
DC/OAC/013-2011 Educacin y Deporte el bono integral de
alimentacin o bono bolivariano, ya que las
escuelas bolivarianas tienen derecho a
percibirlo.

Fase de Ejecucin

Informe Definitivo por revisar


el Director de Control

2010
Mala construccin del Puente Los Gastos
DC/OAC/015-2010 en la Carretera Central Tacarigua
Guigue. Carlos Arvelo.

Incluida en POA 2013

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 25. Expedientes en trmites por la Contralora General de la Repblica.


tem

Expediente

--

--

Estatus

Descripcin
--

--

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora
General de la Repblica.
tem
-

Expediente

Descripcin

Direccin
Competente
-

Estatus
-

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano.

Cuadro N 27. Expedientes en trmites por otros Organismos.


tem

Expediente

Descripcin

Estatus

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

45

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2.5 Otras actividades vinculadas con la Participacin Ciudadana y el Sistema


Nacional de Control Fiscal.
Cuadro N 28. Peticiones
tem

Concepto

Cantidad

Poblacin
Atendida

Asesoras Tramitadas. (Declaracin Jurada de


Patrimonio)

64

64

Asesora en materia de denuncias (requisitos)

Entrega de comunicaciones al interesado

Asesora en materia de Solicitud de talleres

TOTAL

69

71

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

Cuadro N 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atencin al Ciudadano


tem

Concepto

Recibidas

1. Expedientes trabajados

2. Denuncias

3. Peticiones

69

4. Quejas

5. Reclamos

6. Sugerencias

7. Actividades de Formacin

18

8. Actividades Solicitadas por la C.G.R.

TOTAL ACTIVIDADES

91

Fuente: Oficina de Atencin al Ciudadano

46

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

3. Actividades Vinculadas con la Potestad Investigativa, acciones fiscales y

expedientes remitidos al Ministerio Pblico.


Cuadro N 30. Informacin sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contralora
Estadal al 31 de Marzo de 2013.
Potestad Investigativa

Cantidad

Por Inicio de Potestad Investigativa

Iniciadas en Trmite

Informes definitivos por valorar

57

Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para


iniciar la fase de Potestad Investigativa.

Fase de Notificacin

Fase de Prueba

Fase de Informes de Resultados

Concluidas

TOTAL

80

Fuente rea Legal de las Direcciones de Control.

3.1. Valoracin Preliminar de Informes de las Actuaciones de Control.


Cuadro N 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir
meritos para iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el perodo descrito.
tems

Expediente

rgano o
Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Estatus

--

--

--

--

--

--

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

47

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 32. Informes definitivos de actuacin por inicio de la Potestad Investigativa.


tem Exp.

rgano o Ente

Descripcin

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)

Auditora a los Contratos


relacionados
con
la
construccin de la Obra
Liceo Patanemo, Municipio
Puerto Cabello, suscrito por
el IVEC y la Secretaria del
estado Carabobo

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)

Actuacin Fiscal Practicada


en
el
IVEC,
correspondiente a la obra
Construccin
de
la
Ciudadela Negro Primero,
ubicada en el sector Valle
Verde del Municipio San
Joaqun

Actuacin Fiscal practicada


en
el
IVEC,
correspondiente a la obra
construccin de urbanismo
en el sector carrizales del
Municipio Bejuma.

Direccin
Competente

DCAD

DCAD

DCAD

Estatus

En proceso de actuacin
complementaria.

Remitido
Informe
de
Valoracin Jurdica a la
Direccin
de
Control
respectiva segn Nota de
Remisin N 037-2012 de
fecha
20/06/2012.
Se
recomienda
Actuacin
Complementaria. Aprobado
segn punto de cuenta N
04-032-2012
de
fecha
29/08/2012.
El proyecto de Valoracin
Jurdica se remiti a la
Directora correspondiente,
para
su
revisin
y
aprobacin, segn nota de
remisin N HZ004-2012 de
fecha
24/08/2012,
se
recomienda
actuacin
complementaria. A solicitud
de la Directora se somete a
correccin y se remite
nuevamente Informe de
Valoracin Jurdica segn
Nota de Remisin N DAL01-12 de fecha 07/11/2012.
Auto de proceder por
aprobacin.

48

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Exp.

rgano o Ente

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)

Descripcin

Auditora
de
Obra
practicada
al
IVEC,
relacionada
con
la
Construccin de la obra:
Culminacin Mdulo Barrio
Adentro, La Castellana,
Barrio la Concordia (El
Carmen), Valencia, Edo.
Carabobo

13

Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)

Auditora
Administrativa
practicada
al
hospital
materno infantil Dr. Jos
Mara
Vargas,
dependencia adscrita a
INSALUD, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2008.

Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)

Auditora
Integral
practicada a la Fundacin
Instituto Carabobeo para
la
Salud
(INSALUD),
correspondiente al Primer
Semestre del ao 2008.

Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)

Auditora
Administrativa
practicada al Departamento
de Compras adscrito a la
Fundacin
Instituto
Carabobeo para la Salud
(INSALUD),
correspondiente al segundo
Semestre del ao 2008.

12

Direccin
Competente

DCAD

DCAD

DCAD

DCAD

Estatus
Elaborado Proyecto de
Valoracin
Jurdica,
remitido a la Directora de
Control para su revisin y
aprobacin segn nota de
remisin N 057-2012 de
fecha
18/09/2012.
En
proceso de Alcance al
Informe Definitivo.
A solicitud de la contralora
se somete a correccin la
valoracin jurdica, segn
punto de cuenta n 04-0352012. Aprobado Alcance al
Informe Definitivo
Proyecto de Valoracin
Jurdica devuelto al rea
legal para correcciones
segn nota de remisin N
DCAD-176
de
fecha
31/08/2012.
Se
remite
nuevamente a la Directora
segn Nota de Remisin
056-2012
de
fecha
06/09/2012.
Valoracin
Jurdica en proceso de
modificacin de acuerdo a
lo sealado en Punto de
Cuenta N 04-034-2012.
Devuelto para reconsiderar
las
recomendaciones,
segn Nota de Remisin N
DCAD-181
de
fecha
12/09/2012.
Valoracin
jurdica por Aprobacin.

Valoracin
jurdica
Aprobacin.

por

49

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Exp.

rgano o Ente

Descripcin

16

Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres
del Ejecutivo del
Estado
Carabobo
(IAPCADEC)

Auditora
Administrativa
practicada Direccin de
Administracin adscrita al
Instituto de proteccin Civil
y
Administracin
de
Desastres del Ejecutivo del
Estado
Carabobo,
correspondiente
al
IV
Trimestre del ao 2008.

Instituto Puerto
Autnomo de
Puerto Cabello
(IPAPC)

Actuacin Fiscal practicada


al
Instituto
Puerto
Autnomo
de
Puerto
Cabello
(IPAPC)
correspondiente al perodo
2004 2008.

Direccin
Competente

DCAD

DCAD

Estatus

Valoracin
jurdica
Aprobacin.

por

Asignado segn Nota de


Remisin DCAD-179 de
fecha
10/09/2012.
Se
espera
certificacin
de
cargos. Auto de Proceder
en elaboracin.

Fuente: rea Legal de las direcciones de Control.

Cuadro N 33. Informes Remitidos a la Contralora General de la Repblica


tem
-

Exp

rgano o Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Estatus

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar,


recibidos en el Ejercicio Econmico Financiero 2012-2013.
tem

Exp

rgano o Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Estatus

DCACYOP

Realizado Informe Tcnicojurdico, se remiti a la


DCACYOP segn nota de
remisin 044-2012 de fecha
18/07/2012.
Se
espera
respuesta de la Contralora.
Se consultar con la CGR.

Actuacin Fiscal practicada

Alcalda del Mcpio.


a la Alcalda de Carlos
Carlos Arvelo

Arvelo.

50

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp

15

rgano o Ente

Descripcin

Fundacin Pro
Ateneo

Auditora Administrativa a
los recursos otorgados por
el Ejecutivo del Estado
Carabobo a la Fundacin
Pro Ateneo, durante los
ejercicios
econmicos
financieros 2007 y 2008.

Fondo para la
Atencin a la
Familia

Informe de Resultados del


examen
selectivo
practicado al acta de
entrega del Fondo de
Atencin a la Familia por
motivo del camino de
autoridades,
correspondiente al ao
2008.

39

Actuacin Fiscal practicada


a la Jefatura de Evaluacin
de Programa y Proyectos
Fondo de
comunitarios Adscrita al
Cooperacin
de Cooperacin
Estado Comunidad Fondo
Estado
Comunidad
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2009.

41

Auditora
Administrativa
realizada al Fondo para la
Atencin a la Familia
correspondiente al 2do
trimestre 2009.

Fondo para la
Atencin a la
Familia

42

Actuacin
Fiscal
al
Proyecto de Obra N FC096-08 Sustitucin de 10
Fondo de
ranchos por la construccin
Cooperacin
10 casas dignas,
Estado Comunidad de
consejo comunal Yuma,
Municipio Carlos Arvelo
Estado Carabobo.

45

Actuacin Fiscal practicada


al acta de entrega de la
Unidad de Auditora Interna
del Fondo Atencin para la
familia
de
fecha
16/08/2010.

Fondo para la
Atencin a la
Familia

Direccin
Competente

DCACYOP

DCACYOP

DCACYOP

DCACYOP

DCACYOP

DCACYOP

Estatus

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
28/06/2010.

Una vez analizado el


expediente respectivo, se
constat que dicha acta de
entrega no es susceptible de
ser
sometida
a
un
procedimiento administrativo
por parte de la Contralora
del
Estado
Carabobo.
Ingres: 15/03/2012.
Programada
para
ser
ejecutada en el mes de
enero 2013. No se ejecut,
se dio prioridad a la atencin
de seis (6) procedimientos
activos.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
15/03/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
15/03/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
15/03/2012.

51

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

10

11

Exp

rgano o Ente

Descripcin

Direccin
Competente

50,26

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin General de
Presupuesto, Dependencia
Secretara de
Adscrita a la Secretara de
Planificacin,
Planificacin, Presupuesto
Presupuesto y
y Control de Gestin del
Control de Gestin
Estado
Carabobo,
correspondiente al primer
semestre
del
ejercicio
econmico financiero 2009.

DCACYOP

53,39

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin General de
Turismo,
Dependencia
Secretara de
adscrita
a
la
Secretara
de
Produccin,
Produccin,
Turismo
y
Turismo y
Popular
del
Economa Popular Economa
del Ejecutivo del Ejecutivo
del
Estado
Estado Carabobo Carabobo, correspondiente
al Segundo Trimestre del
Ejercicio
Econmico
Financiero 2009.

DCACYOP

54,40

Actuacin Fiscal practicada


a las Obras contratadas por
la
Secretara
de
Infraestructura
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo con recursos
Secretara de
Infraestructura del provenientes del Fondo
Intergubernamental para la
Ejecutivo del
Estado Carabobo Descentralizacin (FIDES)
y Ley de Asignaciones
Econmicas
Especiales
(LAEE), correspondiente a
los ejercicios econmicos
financieros 2009 y primer
semestre 2010.

DCACYOP

56,26

Actuacin Fiscal practicada


a
la
Direccin
de
Infraestructura,
dotacin
y
Secretara de
servicios,
dependencia
Educacin y
adscrita a la Secretara de
Deporte del
Educacin y Deporte del
Ejecutivo del
Estado Carabobo Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al
ejercicio
econmico
financiero 2009.

DCACYOP

Estatus

Programada
para
ser
ejecutada en el mes de
enero 2013. No se ejecut,
se dio prioridad a la atencin
de seis (6) procedimientos
activos.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
07/06/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
04/07/2012

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar
Ingres: 27/07/2012r su
valoracin jurdica).

52

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

12

13

14

15

Exp

57,26

rgano o Ente

Secretara de
Hacienda y
Finanzas

Descripcin

Direccin
Competente

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin General de
Contabilidad y Presupuesto
y a la Tesorera del Estado,
Dependencias Adscritas a
la Secretara de Hacienda y
Finanzas del Ejecutivo del
Estado
Carabobo,
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2009.

DCACYOP

58,26

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin General de
Contratacin
y
Administracin de Obras,
Secretara de
Infraestructura del dependencia adscrita a la
Ejecutivo del
Secretara
de
Estado Carabobo Infraestructura
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al
ejercicio
econmico
financiero 2009.

60,40

Actuacin Fiscal practicada


a
la
Direccin
de
Administracin,
Secretara de
Desarrollo Social y dependencia adscrita a la
Secretaria de Desarrollo
Participacin
Social
y
Participacin
Popular del
Popular del Ejecutivo del
Ejecutivo del
Estado Carabobo Estado
Carabobo,
correspondiente al segundo
semestre
del
ejercicio
econmico financiero 2009.

61,26

Secretaria de
Hacienda y
Finanzas

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin de Compras
y
Suministros,
Dependencia adscrita a la
Secretaria de Hacienda y
Finanzas del Ejecutivo del
Estado Carabobo, ejercicio
econmico
Financiero
2009.

DCACYOP

DCACYOP

DCACYOP

Estatus

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
27/07/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
27/07/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
01/08/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
01/08/2012.

53

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

16

17

18

19

rgano o Ente

62,40

Actuacin
Fiscal
practicada en la Direccin
General de Construccin y
Mantenimiento
de
Secretaria de
Edificaciones, Dependencia
Infraestructura del adscrita a la Secretaria de
Ejecutivo del
Infraestructura
del
Estado Carabobo
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2009.

63,26

Actuacin Fiscal practicada


a la Obra Construccin
Secretaria de
Rampa
San
Diego
Infraestructura del Distribuidor
Brbula
III
Ejecutivo del
Etapa, Estado Carabobo,
Estado Carabobo
Secretara
de
Infraestructura
ejercicio
econmico financiero 2010.

DCACYOP

64,44

Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin
Ejecutiva del Estado de
Programas Cofinanciados y
Secretaria de
a la Direccin General de
Planificacin,
Presupuesto,
unidades
Presupuesto y
Control de Gestin adscritas a la Secretara de
Planificacin, Presupuesto
y Control de Gestin del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo.

DCACYOP

65,44

Actuacin Fiscal practicada


a
las
Direcciones
Generales de Tesorera,
Contabilidad
y
Presupuesto,
Dependencias Adscritas a
la secretara de Hacienda y
Finanzas del Ejecutivo del
Estado
Carabobo,
correspondiente al Perodo
de Enero a Julio de 2010.

DCACYOP

Secretaria de
Hacienda y
Finanzas

Descripcin

Direccin
Competente

Exp

DCACYOP

Estatus

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
01/08/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
01/08/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
10/08/2012.

Por asignar, (est en el


archivo legal para realizar su
valoracin jurdica). Ingres:
10/08/2012.

54

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

20

21

22

23

24

Exp

S/N

rgano o Ente

Descripcin

Secretara de
Comunicacin e
Informacin

Actuacin Fiscal practicada


en
la
Secretaria
de
Comunicacin
e
Informacin del Ejecutivo
del
Estado
Carabobo,
correspondiente al Ejercicio
Econmico
Financiero
2009.

17

Informe de Resultado de la
Revisin, Evaluacin y
Anlisis
a
las
Transferencias Recibidas
Fundacin Instituto por la Fundacin Instituto
Carabobeo para
Carabobeo para la Salud
la Salud
(INSALUD),
(INSALUD)
correspondiente
al
IV
Trimestre
del
Ejercicio
Econmico
Financiero
2008.

20

Auditora
Tcnica
practicada
a
la
Red
Ambulatoria adscrita a la
Fundacin Instituto Fundacin
Instituto
Carabobeo para
Carabobeo
para
la
Salud
la Salud
(INSALUD),
(INSALUD)
correspondiente al cuarto
trimestre de 2008 y primer
trimestre 2009.

22

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)

23

Informe definitivo de la
evaluacin del proceso de
Instituto Autnomo contratacin y ejecucin de
las obras y servicios del
Regional de
Vialidad del Estado instituto regional de vialidad
Carabobo (INVIAL) del
estado
Carabobo
(INVIAL) correspondiente al
ejercicio fiscal 2008.

Evaluacin del proceso de


contratacin y ejecucin de
las obras del IVEC en el
ejercicio fiscal 2008.

Direccin
Competente

DCACYOP

Estatus

Programada
para
ser
ejecutada en el mes de
enero 2013. No se ejecut,
se dio prioridad a la atencin
de seis (6) procedimientos
activos.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


29/02/2012.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


22/03/2012

DCAD.

DCAD.

Por asignar.

Por asignar.

55

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

25

26

27

28

29

30

Exp

rgano o Ente

Descripcin

24

Informe Tcnico referente a


la Construccin del Centro
Instituto de
de Alta Tecnologa ubicado
Vivienda y
Equipamiento de en
la urbanizacin la
Barrios del Estado Isabelica,
Municipio
Carabobo (IVEC) Valencia,
contratado
y
ejecutado por el IVEC.

25

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)

26

Actuacin Fiscal Practicada


en la Direccin General de
Administracin
de
la
Fundacin para el
Fundacin para el avance
Avance Social
del
Estado
(FUNDAVANZA) social
Carabobo, correspondiente
al primer semestre del
2009.

27

Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de
Fundacin para el Administracin,
Desarrollo del
presupuesto y control del
Deporte
FUNDADEPORTE Deporte, correspondiente al
primer semestre del ao
2009.

28

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin de Control
Fundacin Instituto Presupuestario y Ejecucin
Carabobeo para
Financiera de la Fundacin
la Salud
Instituto Carabobeo para
(INSALUD)
la Salud, correspondiente
al primer trimestre 2009.

29

Actuacin Fiscal practicada


a los Distritos Sanitarios
Fundacin Instituto adscritos a la Fundacin
Carabobeo para Instituto Carabobeo para
la Salud
la
Salud
(INSALUD),
(INSALUD)
correspondiente
al
I
semestre
del
Ejercicio
econmico 2009.

Auditora
de
Obra
practicada
al
IVEC,
relacionada
con
la
Construccin
de
20
viviendas en el casco
central de Flor Amarillo.

Direccin
Competente

DCAD.

Estatus

Por asignar.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


01/03/2012.

DCAD.

Por asignar. Ingreso:


17/09/2010

DCAD.

Por asignar. Ingres:


17/09/2010.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


08/12/2010.

DCAD.

Por asignar

56

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

31

32

33

34

35

36

Exp

rgano o Ente

Descripcin

30

Actuacin Fiscal practicada


al Instituto de Vivienda y
Instituto de
Equipamiento de Barrios
Vivienda y
del
Estado
Carabobo
Equipamiento de
(IVEC),
relacionada
con la
Barrios del Estado
popular
Carabobo (IVEC) Urbanizacin
Trapichito, del municipio
Valencia.

31

Actuacin Fiscal practicada


a la Direccin de Ingeniera
Fundacin Alegra
de
FUNDALEGRA,
(FUNDALEGRA)
correspondiente al segundo
semestre del 2009.

32

Actuacin fiscal practicada


al programa "concesin y
Fundacin para la
recuperacin de prstamos
Solidaridad
grupos
solidarios"
(FUNDASOL)
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2009.

33

Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin de
Administracin,
Fundacin para la
dependencia adscrita a la
Solidaridad
Fundacin
para
la
(FUNDASOL)
Solidaridad,
correspondiente al primer
semestre del 2009.

34

Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)

Actuacin fiscal practicada


en la direccin de auditora
interna
del
instituto
autnomo de proteccin
civil y administracin de
desastres
del
estado
Carabobo, correspondiente
al 2009.

35

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)

Actuacin Fiscal Practicada


en
el
IVEC,
correspondiente a la obra
Jos Antonio Anzotegui,
ubicada
en
Mariara,
Municipio Diego Ibarra.

Direccin
Competente

DCAD.

DCAD.

DCAD.

DCAD.

DCAD.

DCAD.

Estatus

Por asignar

Por asignar

Por asignar

Por asignar

Por asignar

Por asignar

57

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

37

38

Exp

rgano o Ente

Descripcin

36

Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin de
Fundacin Instituto Control Presupuestario y
Carabobeo para
Ejecucin
Financiera,
la Salud
dependencia
adscrita
a
(INSALUD)
INSALUD, correspondiente
al I semestre del ao 2009.

40

Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)

39

43

40

44

Actuacin Fiscal Practicada


a
la
Direccin
de
Administracin del Instituto
Autnomo de proteccin
Civil y administracin de
Desastres
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al segundo semestre del
2009.

Auditora
administrativa
practicada a la direccin
Fundacin para el
de administracin de la
Servicio de la
fundacin para el servicio
Seguridad
de la seguridad ciudadana
Ciudadana
del
estado Carabobo
(FUNDASEGURIDAD),
correspondiente al segundo
Actuacin Fiscal Practicada
del
ejercicio
Fundacin para el semestre
a
FUNDADEPORTE,
econmico financiero 2009.
Desarrollo del
Direccin
de
Deporte,
Deporte
correspondiente
al
ejercicio
FUNDADEPORTE
fiscal 2010.

Direccin
Competente

Estatus

DCAD.

Por asignar. Ingres:


29/02/2012.

DCAD.

DCAD.

Por asignar

Por asignar

DCAD.

Por asignar. Ingres:


22/03/2012.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


29/02/2012.

DCAD.

Por asignar. Ingres:


23/05/2012.

DCAD.

Por asignar. Ingreso:


23/05/2012.

Actuacin Fiscal al Acta de

41

46

Fundacin Instituto Entrega de la Direccin de


Carabobeo para
Auditora
interna
de
la Salud
INSALUD,
de
fecha
(INSALUD)

26/07/2010.

42

43

47

48,12

Actuacin Fiscal en la
Direccin
de
Auditora
Fundacin para la
Interna
de
FUNDASOL,
Solidaridad
relativa al acta de entrega
de fecha 02/11/2010.

Fundacin
Unidades de
Batalla Social

Examen
selectivo
practicado al acta de
entrega de la Fundacin
Unidades de Batalla Social
(FUNBAS), por motivo del
cambio de autoridades,
correspondiente al ao
2008.

58

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

44

45

Exp

49,12

50

rgano o Ente

Descripcin

Auditora Tcnica a la
Infraestructura
de
las
Instalaciones
Deportivas
Fundacin para el
Desarrollo del
adscritas a la Fundacin
Deporte
Carabobea
para
el
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al 2008 y
Actuacin Fiscal practicada
primer trimestre del ao
en
Direccin
de
Instituto de
2009. la
Ingeniera,
adscrita
al
Vivienda y
Equipamiento de Instituto de Vivienda y
Barrios del Estado Equipamiento de Barrios
Carabobo
del
Estado
Carabobo
(IVEC), correspondiente al
ao 2009.

Direccin
Competente

Estatus

DCAD.

Por asignar. Ingres:


23/05/2012.

DCAD.

Actuacin Fiscal practicada


al Acta de Entrega de la
Fundacin para el Direccin
de
Auditora
Desarrollo del
Interna de la Fundacin
Deporte
Carabobea
para
el
FUNDADEPORTE
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE)
de
fecha 07/10/2011.

DCAD.

47

Actuacin Fiscal practicada


Fundacin Instituto al Acta de Entrega de la
de
Auditora
Carabobeo para Direccin
52,51
Interna
de
la
Fundacin
la Salud
Instituto Carabobeo para
(INSALUD)
la Salud (INSALUD) de
fecha 04/04/2011.

DCAD.

48

Actuacin Fiscal practicada


a
la
Direccin
de
Fundacin Instituto Administracin
de
la
Carabobeo para Fundacin
Instituto
la Salud
Carabobeo para la Salud
(INSALUD)
(INSALUD),
correspondiente al perodo
2005-2011.

DCAD.

46

51

53

Por asignar

Por asignar. Ingres segn


Nota de Remisin N DCAD184 de fecha 24/09/2012

Por asignar. Ingres segn


Nota de Remisin N DCAD184 de fecha 24/09/2012.

Por asignar. Ingres segn


Nota de remisin N DCAD203 de fecha 16/11/2012.

59

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

49

50

51

52

53

Exp

54,44

55,44

56,6

57,6

--

rgano o Ente

Descripcin

Auditora
Administrativa
practicada a la Fundacin
Fundacin para el para el Servicio de la
Seguridad
Ciudadana
Servicio de la
(FUNDASEGURIDAD), en
Seguridad
Ciudadana
la Direccin de Adquisicin
de bienes y servicios,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Estado Carabobo.

Actuacin Fiscal practicada


al Instituto Autnomo de
Proteccin
Civil
y
Administracin
de
Desastres
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al ejercicio fiscal 2010.

Informe de Resultados del


Examen
Selectivo
Fundacin
Carabobea para practicado al Acta de
el Desarrollo del Entrega de la Fundacin
Carabobea
para
el
Deporte
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al ao
Informe de Resultados del
2008.
Examen
Selectivo
Instituto de
practicado al Acta de
Vivienda y
Equipamiento de Entrega del Instituto de
Barrios del Estado Vivienda y Equipamiento
Carabobo
de Barrios del Estado
Carabobo, correspondiente
al ao 2008.
Fundacin para la
Vialidad del estado
Carabobo
(FUNDAVIAL)

Auditora
Administrativa
practicada a la Fundacin
para la Vialidad del estado
Carabobo (FUNDAVIAL),
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2010.

Direccin
Competente

DCAD.

DCAD.

DCAD.

DCAD.

DCAD.

Estatus

Por asignar.

Por asignar.

Por asignar.

Por asignar.

Por asignar. Ingres segn


Nota de remisin N DCAD053 de fecha 20/02/2013

60

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

54

55

56

Exp

--

rgano o Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Actuacin Fiscal al Acta de


Entrega de la Direccin de
Fundacin
Auditora Interna de la
Carabobea para
Fundacin
Carabobea
el Desarrollo del
para el Desarrollo del
Deporte
Deporte
(FUNDADEPORTE),
de
fecha 22/03/2012.

--

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo

59,3

Fundacin
Carabobea para
el Desarrollo del
Deporte

Actuacin Fiscal practicada


al Instituto de Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del
Estado
Carabobo
(IVEC), relacionada con el
Programa 02.
Actuacin Fiscal practicada
a la Fundacin Carabobea
para el Desarrollo del
Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2007

DCAD.

DCAD.

DCAD.

Estatus

Por asignar. Ingres segn


Nota de remisin N DCAD053 de fecha 20/02/2013

Por asignar. Ingres segn


Nota de remisin N DCAD053 de fecha 20/02/2013

Por aprobacin de
Valoracin Jurdica. Nota de
Remisin N DCAD-030 de
fecha 25/01/2013

Actuacin Fiscal practicada


57

58,26

Fundacin para el a la Direccin General


Avance Social
Administracin
de
la
(FUNDAVANZA) Fundacin para el Avance

DCAD.

Social
(FUNDAVANZA),
primer semestre 2009

Por asignar. Ingres


mediante Nota de Remisin
N DCAD-021 de fecha
21/01/2013

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trmite en Marzo de


2013.
tem

Exp.

55,6

rgano o
Ente

Descripcin

Contralora
Municipal del
Municipio
Carlos Arvelo
del Estado
Carabobo

Actuacin
Fiscal
practicada a la Contralora
Municipal del Municipio
Carlos Arvelo del Estado
Carabobo, correspondiente
a los aos 2008, 2009 y I
semestre
del
ejercicio
econmico
financiero
2010.

Direccin
Competente

DCACYOP

Estatus

Realizado
Informe
Tcnico-jurdico,
en
espera de estructuracin
del expediente para enviar
a
la
CGR.
Ingres:
27/07/2012.

61

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp.

38

62,40

DPI-AA-0102009

rgano o
Ente

Descripcin

Secretaria de
Comunicacin
e Informacin

Actuacin
Fiscal
practicada en la Secretara
de
Comunicacin
e
Informacin del Ejecutivo
del Estado Carabobo, en el
I Semestre del Ejercicio
Econmico
Financiero
2009.

Secretara de
infraestructura
del Ejecutivo
del Estado
Carabobo

Actuacin
Fiscal
practicada en la Direccin
General de Construccin y
Mantenimiento
de
Edificaciones,
Dependencia adscrita a la
Secretaria
de
Infraestructura
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2009.

Fundacin
Unidad de
Batalla Social

Auditora Administrativa
practicada a la Fundacin
Unidades
de
Batalla
Social
(FUNBAS),
correspondiente al Primer
Semestre 2008.

Direccin
Competente

DCACYOP

DCACYOP

DCAD

Estatus

En proceso de valoracin.

Realizada
valoracin
jurdica. En espera de
culminacin del auto de
proceder.
Ingres:
01/08/2012.

El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la
investigacin
es
devuelto segn Nota de
Remisin DCAD-182 de
fecha 12/09/2012, a objeto
de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Ser
remitido a la CGR por
cuanto se presume que
uno de los interesados
legtimos
goza
de
inmunidad. Se espera
certificacin de cargos del
CLEC.

Fuente: rea Legal de las direcciones de Control

62

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificacin en el Mes de


Marzo 2013.
tem Expediente

52,6

14

19

rgano
o Ente

Descripcin

Procuradura
del Estado
Carabobo

Actuacin Fiscal sobre las


Contrataciones
de
Servicios
Jurdicos
suscritos
por
la
Procuradura del Estado
Carabobo, durante los
aos 2007 y 2008.

Fondo de
Cooperacin
Estado
Comunidad

Informe
Definitivo
De
Inspeccin al Programa de
Sustitucin de 17 Ranchos
por Viviendas Dignas.
Sector 1 de Mayo,
Parroquia Aguas Calientes
del Municipio Diego Ibarra.

Fondo para la
Atencin a la
Familia

Auditora
Administrativa
practicada al Fondo para
la Atencin a la Familia,
correspondiente al cuarto
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009.

Denuncia interpuesta por


la Directora Ejecutiva de la
Oficina
Central
de
Personal,
relativa
a
presuntos daos graves al
DPI-AA- Oficina Central inters
pblico,
al
de Personal
005-2009
patrimonio
de
la
Administracin
Pblica,
falta
de
probidad
y
conducta inmoral en el
trabajo de los funcionarios
que all se detallan.
Actuacin
Fiscal
practicada a la Direccin
Secretara de General
de Desarrollo
Seguridad
Agrario,
Dependencia
Alimentaria y Adscrita a la Secretara de
Seguridad Alimentaria y
Desarrollo
51,26
Desarrollo Agrario del
Agrario del
del
Estado
Ejecutivo del Ejecutivo
Carabobo,
Estado
correspondiente al primer
Carabobo
semestre del ejercicio
econmico
financiero
2009.

Direccin
Competente

Estatus

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.DCACYOP-PI-0012012). Ingres: 07/06/2012

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-0022012). Ingres: 15/03/2012.

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-032012).
Ingres: 15/03/2012

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-062013)

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-052013). Ingres: 07/06/2012.

63

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Expediente

59,6

DPI-AA008-2009

DPI-AA012-2009

rgano
o Ente

Procuradura
del Estado
Carabobo

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
Barrios

Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios

Descripcin
Actuacin
Fiscal
practicada
a
la
Administracin
de
los
Recursos Asignados a la
Procuradura del Estado
Carabobo,
para
la
adquisicin de Bienes
Inmuebles, durante los
ejercicios
econmicos
financieros 2007 y 2008.

Auto Decisorio, Resolucin


N
DDR-R-001-04-2009
emanado de la Direccin
de
Determinacin
de
Responsabilidades, dnde
se ordena iniciar el
procedimiento de Potestad
Investigativa en relacin a
los contratos de Obras
UP-06-0051
y UP-060053, suscritos por el
IVEC

Informe Definitivo de la
Evaluacin
de
los
Anticipos otorgados en el
Ejercicio Fiscal 2007 y I
Semestre del Ejercicio
Fiscal 2008.

Direccin
Competente

Estatus

DCACYOP

Realizado Auto de Proceder.


En proceso de notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-042013). Ingres: 27/07/2012

DCAD

El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la investigacin es devuelto
segn nota de remisin N
DCAD-183
de
fecha
17/09/2012, a objeto de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Se
remite nuevamente a la
Directora segn Nota de
Remisin N 058-2012 de
fecha
05/10/2012.
Aprobacin de Punto de
Cuenta N 04-036-2012-A.

DCAD

El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la investigacin es devuelto
segn Nota de Remisin
DCAD-182
de
fecha
12/09/2012, a objeto de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Se
remite a la Directora segn
Nota de Remisin N 0592012 de fecha 19/10/2012.
El expediente fue remitido a
la Directora segn Nota de
Remisin N 062-2012 de
fecha 26/11/2012, a objeto
de
una
actuacin
complementaria.

64

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Expediente

DCAD-PI001-2013

rgano
o Ente

Instituto
Autnomo
Regional de
Vialidad del
Estado
Carabobo
(INVIAL)

Descripcin

Actuacin fiscal practicada


al
proceso
de
desincorporacin
y
enajenacin de vehculos
propiedad del Instituto
Autnomo de Vialidad del
Estado
Carabobo.
(INVIAL) aos 2007-2008

Direccin
Competente

DCAD

Estatus
Proyecto de Valoracin
Jurdica remitido a la
Directora de Control segn
nota de remisin HZ0052012 de fecha 27/08/2012.
Devuelto a la Abogada
actuante para reconsiderar
sus
recomendaciones,
segn Nota de Remisin
DCAD-182
de
fecha
12/09/2012. Proyecto de
Valoracin
Jurdica
aprobado segn punto de
cuenta N 04-033-2012 de
fecha 25/09/2012. Se remite
Informe de Alcance a la
Valoracin Jurdica puesto
que haban inconsistencias
en
la
relacin
de
causalidad, segn nota de
remisin N 061-2012 de
fecha 14/11/2012.

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes


de Marzo del ao 2013.
tem
-

Exp.

rgano o
Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Estatus

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de


resultados durante el ao 2013.
tem

--

Exp.

DCAD-PI001-2011

rgano o
Ente

Descripcin

Actuacin
Fiscal
practicada
al
Instituto de Vivienda
Instituto de y Equipamiento de
Vivienda y Barrios del Estado
Equipamiento
Carabobo
(IVEC),
de Barrios del
relacionada
con
el
Estado
Urbanismo
Altos
de
Carabobo
Rosa
Ins
(El
(IVEC)
Retobo),
del
Municipio
Naguanagua.

Direccin
Competente

Estatus

DCAD

En proceso de notificacin.
Se han notificado a 11 de
13 interesados legtimos.
Los otros dos restantes, se
espera por publicacin de
Cartel
Notificacin,
acordado por auto de fecha
10/08/2012. Informe de
Resultado en revisin

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

65

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 39.
Expedientes remitidos a
Responsabilidades durante el ao 2013.
tem

la

Direccin

Exp.

rgano o
Ente

Descripcin

Direccin
Competente

de

Determinacin

de

Asignacin/
Memorndum

Estatus

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 40. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica.


tem

Exp.

rgano o
Ente

Descripcin

Direccin
Competente

Asignacin/
Memorndum

Estatus

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

3.2. Auto motivado realizado de conformidad con lo previsto en el artculo 81 de la


Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de
Control Fiscal.
3.2.1 Auto de Archivo o de Apertura de Procedimiento Administrativo para la
Determinacin de Responsabilidades.
Durante el mes de Marzo, no se apertur Procedimiento Administrativo para la Determinacin
de Responsabilidades, por cuanto no se han recibido expedientes de la Direcciones de Control.
Cuadro N 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos).
tem

Expediente

Memorndum
Recibido

Organismo o
Ente

--

--

--

--

Estatus

--

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

Cuadro N 42. Procedimiento para la Determinacin de Responsabilidades (iniciados).


tem

Tipos

Cantidad

Responsabilidad Administrativa

Formulacin de Reparo

66

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Tipos

Cantidad

Responsabilidad Administrativa con Formulacin de Reparo

Imposicin de Multas (Art. 94)

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

3.2.2 Procedimientos Administrativos para la Determinacin de Responsabilidades


Aperturados
Cuadro N 43. Procedimientos administrativos (Aperturados).
tem

Fase

Cantidad

Notificada a los Interesados

Participada a la C.G.R.

Lapso Probatorio

Acto Oral y Pblico

Decisin por escrito

Lapso de Reconsideracin

Firme en Sede Administrativa

Decisin remitida a las instancias correspondientes.

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

3.2.3. Procedimientos Administrativos para la Determinacin de Responsabilidades


Cuadro N 44. Estatus de los expedientes administrativos.
tem

Expediente

--

--

Organismo Ente
--

Motivo

Estatus

--

--

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

67

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 45. Procedimiento de Determinacin de Responsabilidades

Exp.
--

Motivo del
Procedimiento
--

Organismo

--

Audiencia Oral y
Pblica
--

N
Responsables
--

Decisin
--

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

3.3. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica de conformidad


con el artculo 97 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del
Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artculos 65 y 66 de su reglamento.
Al 31 de Marzo de 2013, no hubo expedientes remitidos a la

Contralora General de la

Repblica de conformidad con el artculo 97 de la Ley Orgnica de la Contralora General de la


Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en los artculos 65 y 66 de su reglamento.
Cuadro N 46. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica, de
conformidad con el artculo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento.
N de Oficio y
Fecha con que se
remiti el
Expediente de la
CGR

rgano o Ente
donde
ocurrieron los
hechos.

Funcionario de
Alto Nivel
presuntamente
involucrado.

Cargo que
ostentaba para la
fecha de la
ocurrencia de los
hechos

Cargo que
actualmente
ocupa.

---

---

---

---

---

Fuente: rea Legal Direcciones de Control.

3.4. Participaciones realizadas de conformidad con lo previsto en el artculo 97 de


la Ley Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional
de Control Fiscal y en el artculo 64 de su reglamento.
Al 31 de Marzo de 2013, se est en proceso de seis (6) casos de la Direccin Central y Otro
Poder, y un (1) caso de la Direccin Descentralizada, participados a la Contralora General de la
Repblica, remitidos en el ao 2012; en conformidad con lo previsto en el artculo 97 de la Ley
Orgnica de la Contralora General de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal y
en el artculo 64 de su reglamento.

68

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 47. Casos participados a la Contralora General de la Repblica.


tem

Exp.

rgano o
ente

DPI-AA-0052009

Oficina
Central de
Personal

51,26

Secretara de
Seguridad
Alimentaria y
Desarrollo
Agrario del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo

59,6

52,6

Procuradura
del Estado
Carabobo

Procuradura
del Estado
Carabobo

Descripcin
Denuncia interpuesta por la
Directora Ejecutiva de la Oficina
Central de Personal, relativa a
presuntos daos graves al
inters pblico, al patrimonio de
la Administracin Pblica, falta
de probidad y conducta inmoral
en el trabajo de los funcionarios
que all se detallan.
Actuacin Fiscal practicada a la
Direccin General de Desarrollo
Agrario, Dependencia Adscrita a
la Secretara de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente al
primer semestre del ejercicio
econmico financiero 2009.
Actuacin Fiscal practicada a la
Administracin de los Recursos
Asignados a la Procuradura del
Estado Carabobo, para la
adquisicin
de
Bienes
Inmuebles, durante los ejercicios
econmicos financieros 2007 y
2008.
Actuacin Fiscal sobre las
Contrataciones
de
Servicios
Jurdicos
suscritos
por
la
Procuradura
del
Estado
Carabobo, durante los aos 2007
y 2008.
Informe Definitivo De Inspeccin
al Programa de Sustitucin de 17
Ranchos por Viviendas Dignas.
Sector 1 de Mayo, Parroquia
Aguas Calientes del Municipio
Diego Ibarra.

14

Fondo de
Cooperacin
Estado
Comunidad

19

Auditora
Administrativa
practicada al Fondo para la
Fondo para la
Atencin
a
la
Familia,
Atencin a la
correspondiente
al
cuarto
Familia
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009.

Direccin
Competent
e

Estatus

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-062013)

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-052013)

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-042013)

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.DCACYOP-PI001-2012)

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-0022012)

DCACYOP

Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-032012).

69

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp.

rgano o
ente

Descripcin

DCAD-PI-0012013

Instituto
Autnomo
Regional de
Vialidad del
Estado
Carabobo
(INVIAL)

Actuacin fiscal practicada al


proceso de desincorporacin y
enajenacin
de
vehculos
propiedad del instituto autnomo
de vialidad del estado Carabobo.
(INVIAL) aos 2007-2008

Direccin
Competent
e

DCAD

Estatus

DC-DCAD-0001892013 del 04/03/2013

Fuente: rea Legal Direcciones de Control.

3.5. Actividades realizadas con ocasin de las potestades investigativas,


acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a
cabo por el Ministerio Pblico u otro Organismo del sector pblico.
En Marzo de 2013, no se realizaron actividades con ocasin de las potestades investigativas,
acciones fiscales o investigaciones y procedimientos sancionatorios llevados a cabo por el
Ministerio Pblico u otro Organismo del sector pblico.

3.6. Cualquier otra actividad realizada con ocasin de las potestades


investigativas, acciones fiscales o investigaciones y procedimientos
sancionatorios llevados a cabo por el Ministerio Pblico u otro Organismo del
sector pblico.
No existe otra actividad que las ya expuestas en los numerales anteriores.

70

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO V

POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES


Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL MINISTERIO PBLICO

71

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

En Marzo de 2013, no se remiti expedientes al Ministerio Pblico, por indicios de


responsabilidad civil o penal.
Cuadro N 48. Expedientes
Responsabilidad Civil o Penal.

remitidos

rgano
o Ente

Motivacin

Ao

---

--

--

al

Ministerio

Pblico

por

indicios

de

Oficio de Remisin
Nmero

Fecha

--

--

Fuente: rea Legal de las Direcciones de Control.

Cuadro N 49. Personas Naturales y Jurdicas Declaradas responsables en lo


Administrativo.
Identificacin

Ente o Dependencia

Motivacin

--

--

--

Monto Bs.
--

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

Cuadro N 50. Personas Naturales y Jurdicas destinatarias de Reparos.


Identificacin

Ente O
Dependencia

Motivacin

--

--

--

Monto Bs.
--

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

1. Potestad Investigativa.
En el perodo, no hubo remisin de Potestad Investigativa al Ministerio Pblico.

1.1. Acciones Fiscales.


No existen averiguaciones administrativas iniciadas en ejercicios anteriores a la entrada en
vigencia de la Ley Orgnica de la Contralora y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

72

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Pblico.


tem

Accin Fiscal

Cantidad

Averiguacin Administrativa

Determinacin de Responsabilidades.

Formulacin de Reparos

Imposicin de Multas

TOTAL REMITIDAS

Fuente: Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

2. Expedientes remitidos al Ministerio Pblico.


Para el mes de Marzo no hubo remisin de expedientes al Ministerio Pblico.

73

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO VI

GESTIN INTERNA DE LA CONTRALORA DEL ESTADO

74

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1.

Administracin y Finanzas.

1.1 Presupuesto, Contabilidad y Tesorera:


La Contralora del Estado Carabobo, para el Ejercicio Econmico Financiero 2013, obtuvo un
presupuesto asignado de 53.968.352,89 Bs, para la ejecucin de los proyectos planificados en
este rgano de control, realizndose una distribucin equitativa de los crditos presupuestarios
solicitados.
Planificacin Operativa, Gestin Financiera y Presupuestaria
Se tena prevista la ejecucin presupuestaria y financiera de las siguientes metas:
Cuadro N 52 Ejecucin presupuestaria por Metas Operativas, especificando las
Dependencias:
MONTO (Bs)
METAS OPERATIVAS

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

17.800,00

0,00

534,00

0,00

Desarrollo de Programa
Contralora Escolar.

31.450,00

5.509,83

9.435,00

0,00

Realizar
Talleres
de
Capacitacin.
Difundir
los
valores
organizacionales
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Asistencia protocolar a las
actividades y compromisos
del Contralor o Contralora,
as como a los funcionarios
autorizados
por
la
Contralor(a).
Adquisicin de Instrumentos
musicales
tales
como:
Tambor de parranda para la
incorporacin a la coral de la
Contralora.

45.000,00

1.469,08

4.500,00

1.469,08

27.400,00

0,00

2.740,00

0,00

18.700,00

23.113,09

1.870,00

14.592,16

1.650,00

0,00

0,00

0,00

Descripcin

Secretaria del
Despacho

Despacho
de
los
documentos emanados de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.

Atencin al
Ciudadano

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

CRC

Atencin al
Ciudadano

Ejercicio Anual

75

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Descripcin

Comunicacin
Corporativa

Ejecucin de los actos de


celebracin
de
fechas
alegricas.
Elaboracin de dos (2)
ediciones de la Revista
Institucional como medio de
divulgacin oficial de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Planificacin, Coordinacin y
Ejecucin de todas las
actividades relacionadas con
el Aniversario.
Elaboracin de agendas
corporativas
2014,
dos
modelos: cuaderno con
separadores media carta full
color, y modelo Clsico
personalizado.
Planificacin, Coordinacin y
Ejecucin de todas las
actividades relacionadas con
el acto de celebracin del
Brindis Navideo.
Celebracin de la Fiesta de
Navidad para los hijos de los
funcionarios
de
la
Contralora del Estado.
Actuacin Fiscal en la
Direccin de Administracin,
Contabilidad, Presupuesto y
Control de Gestin, adscrita
a la Secretara Privada del
Gobernador,
Ejercicio
Econmico Financiero 2012.
Actuacin Fiscal en la
Fundacin para la Vialidad
del
Estado
Carabobo.
Proceso de supresin y
liquidacin.

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Comunicacin
Corporativa

Central y Otro
Poder

Descentralizada

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

94.040,00

921,93

0,00

472,00

40.000,00

2.410,00

0,00

659,00

125.290,00

0,00

0,00

0,00

52.800,00

0,00

0,00

0,00

93.340,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

3.000,00

806,40

3.000,00

0,00

21.350,00

1.480,10

21.350,00

1.480,10

76

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Descripcin

Realizar el Procedimiento de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
conformidad con lo previsto
en la Ley Orgnica de la
Determinaciones Contralora General de la
Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal de
los expedientes remitidos de
las Direcciones de Control de
este organismo.
Revisin y coordinacin de
Informes Especiales segn
Direccin General requerimientos realizados
por el Despacho del
Contralor.
Analizar los instrumentos
normativos elaborados por
Servicios Jurdicos la Contralora del Estado
Carabobo, y determinar su
actualizacin, vigencia y
aplicabilidad en el tiempo.
Garantizar el Pago oportuno
a los empleados, Obreros y
Altos Funcionarios y Altas
Recursos Humanos Funcionarias
del
Poder
Pblico y de Eleccin de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
de los Aportes Patronales al
personal
empleado,
Recursos Humanos
Obreros y de Alto Nivel de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago de
beneficios
salariales
establecidos para el Personal
Contralora
del
Estado
Recursos Humanos
Carabobo, Aguinaldos, Bono
nico Especial, Bono de
Gestin
y
Pago
de
Estacionamiento.

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

700,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

14.000,00

5.703,00

14.000,00

5.500,00

14.055.488,40 2.543.410,46

1.170.823,10

854.491,81

10.892.263,61 1.946.942,58

907.325,56

208.972,75

0,00

4.725,40

8.499.880,05

4.725,40

77

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Descripcin
Garantizar
la
entrega
oportuna del Beneficio de
Alimentacin
a
los
empleados, Obreros Alto
Nivel de la Contralora del
Estado Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
del Bono Vacacional de los
empleados, Obreros y Altos
Funcionarios
y
Altas
Funcionarias
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Realizar el Pago Oportuno de
las Prestaciones Sociales del
Personal de la Contralora
del Estado Carabobo.
Capacitacin
y
Adiestramiento del Personal
Empleado y Obrero.
Beneficios sociales mediante
la
cancelacin
de
Guarderas.
Beneficios sociales mediante
la cancelacin de Ayuda para
la Adquisicin de Uniformes
y tiles Escolares de los
Empleados y Obreros de la
Contralora.
Beneficios sociales mediante
la entrega de Juguetes a los
nios del personal empleado
y obrero.
Beneficios sociales mediante
la Dotacin de Uniformes al
personal.
Plan Vacacional para los
nios y nias desde 5 hasta
12 aos de edad, hijos de los
funcionarios
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Cancelar
Compromisos
pendientes de ejercicios
anteriores.

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

2.465.464,00

255.430,00

205.373,15

123.220,00

2.595.053,47

308.190,66

259.505,38

175.632,84

4.549.411,13

4.587,06

0,00

3.150,30

42.000,00

0,00

5.250,00

52.000,00

16.024,00

5.200,00

8.831,00

270.100,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00

0,00

0,00

0,00

1.071.350,00

0,00

0,00

0,00

130.000,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

17.690,79

10.000,00

0,00

78

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Administracin Y
Servicios
(Transporte)

Administracin Y
Servicios (Servicios
Generales)

Descripcin
Garantizar el Pago oportuno
a
los
Pensionados
y
Jubilados de la Contralora
del Estado Carabobo
Garantizar el Pago oportuno
de los Aportes realizados a
los Pensionados y Jubilados
de la Contralora del Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
de los Aguinaldos y otras
subvenciones establecidos
para los Pensionados y
Jubilados de la Contralora
del Estado Carabobo.
Garantizar el Aporte a los
Servicios
de
Salud,
Accidentes Personales y
Gastos
Funerarios
del
Personal
Pensionado
y
Jubilado de la Contralora del
Estado Carabobo.
Adquisicin, Mantenimiento
de mecnica general, lavado
general
de
vehculo,
contratacin de pliza de
seguro para la flota de
vehculos del Organismo,
Accesorios
y
tapizado,
herramientas menores para
el funcionamiento optimo
del servicio de transporte
del Organismo
Remodelacin de los baos,
creacin de sobre techo en
rea
de
archivo,
mantenimiento preventivo y
correctivo
de
aires
acondicionados,
mantenimiento preventivo
de
archivo
mvil,
mantenimiento de pintura
para el Organismo.

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

1.346.884,00

226.095,00

112.195,44

75.365,00

135.088,00

15.073,00

11.252,83

7.536,50

788.099,00

0,00

0,00

0,00

1.618.000,00

145.076,48

161.800,00

0,00

1.270.000,00

10.048,92

50.800,00

3.718,07

545.041,23

3.278,70

54.504,12

1.049,98

79

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Descripcin

ADMINISTRACIN Compras de equipos de


Oficina,
equipos
de
Y SERVICIOS
telecomunicaciones
y
(Bienes Y Almacn)
Equipos de Alojamiento.
Dotar los Suministros y
de
Oficina,
ADMINISTRACIN Artculos
Material de limpieza y
Y SERVICIOS
(Bienes Y Almacn) Material Descartable as
como la elaboracin de
inventario fsico general.
Administracin Y
Gestin Bancaria, Emisin de
Servicios (Cont.,
Cheques y Conciliaciones
Teso, Presupuesto) Bancarias.
Administracin Y
Servicios (Cont., Cumplir con la programacin
Teso, Presupuesto) de pagos del organismo.
Realizar
mantenimiento
Tcnica,
preventivo de las impresoras
Planificacin y
instaladas en la Contralora
Control de Gestin del Estado Carabobo a fin de
garantizar su operatividad.
Tcnica,
Atender el 100% de los
Planificacin y
requerimientos informticos
Control de Gestin
registrados en el sistema de
(Informtica y
gestin de escritorio de
Soporte)
ayuda.
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Adquirir e instalar Scanner a


fin de proveer la plataforma
tecnolgica
para
la
digitalizacin
de
documentos.

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Identificar los diversos IDF y


MDF que da servicio de
comunicacin de voz y datos
a las oficinas de Servicios
Generales,
Potestades
Investigativas, Central y otro
poder, Depsito y Tcnica.

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

295.000,00

0,00

0,00

0,00

833.530,00

8.227,60

41.676,50

5.384,39

818.280,00

380,00

24.548,40

60,00

658.400,00

529.659,86

65.840,00

49.815,17

6.000,00

0,00

0,00

0,00

72.540,00

277,00

0,00

0,00

7.510,00

0,00

0,00

0,00

11.250,00

0,00

0,00

0,00

80

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

METAS OPERATIVAS

CRC

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Planificacin y
Control de Gestin)

Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Biblioteca)

Descripcin
Gestionar la contratacin del
Servicio de Mantenimiento
Anual para la Central
Telefnica instalada en la
Contralora
del
Estado
Carabobo a fin de garantizar
la continuidad del servicio
de comunicacin.
Adquirir
equipo
para
Servidor de control express a
fin
de
garantizar
la
continuidad de los servicios
de
Tecnologas
de
Informacin.
Instalar la Red Wi Fi para
mejorar
la
Plataforma
Tecnolgica instalada en la
Contralora
del
Estado
Carabobo a fin de garantizar
la continuidad del servicio
de
comunicacin
de
informacin.
Planificar, disear
y
proyectar el diseo editorial,
diseo publicitario, diseo
de identidad corporativa,
diseo web, diseo de la
informacin
y
diseo
multimedia.
Desarrollo del Informe de
Gestin del Ejercicio Fiscal
2011 a fin de dar
cumplimiento a la Ley de la
Contralora General de la
Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
Gestionar la Dotacin de la
biblioteca con material
bibliogrfico actualizado a
fin de brindar una fuente de
consulta a los funcionarios
que integran a la Contralora
del Estado Carabobo

Total Programado y Ejecutado por Metas


Operativas.

Ejercicio Anual

Marzo

Planificado
P.O.A Anual
2013

Ejecutado
ao

Programado
POA

Ejecutado
al perodo

2.500,00

0,00

0,00

0,00

6.800,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

22.000,00

0,00

22.000,00

0,00

3.900,00

600,00

3.900,00

0,00

25.000,00

0,00

0,00

0,00

53.968.352,89 6.077.130,94

3.169.423,48 1.546.125,55

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

81

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de
2013.
UNIDADES DE GESTIN
Cdigo

EVALUACIN

Denominacin

%
Logro

%
Pronstico

001

Oficina de Atencin al Ciudadano

58,8

100

002

Oficina de Comunicacin Corporativa

75,00

100

Direccin para el Control de la Administracin


Central y Otro Poder.
Direccin para el Control de la Administracin
Descentralizada

29,50

100

25,29

100

005

Direccin de Determinacin de Responsabilidades

100,00

100

006

Direccin de Administracin y Servicios

94,70

100

007

Direccin Tcnica, Planificacin y Control de


Gestin

75,10

100

008

Direccin de Recursos Humanos

90,00

100

009

Direccin de Servicios Jurdicos

100,00

100

010

Direccin de Auditora Interna

73,20

100

PROMEDIO DE EJECUCIN DE LA CONTRALORIA

72,16

100,00

003
004

Fuente: Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin.

Cuadro N 54. Retenciones de impuestos


tem

Impuestos

I.V.A.

Lapso

Monto Bs.

Observacin

01/03/2013 al 15/03/2013

3.390,19

Se paga segn calendario aprobado en


GO N 40.068 de fecha 10/12/2012.

16/03/2013 al 31/03/2013

58,66

I.S.L.R.

01/03/2013 al 31/03/2013

1.063,98

Se paga los diez (10) primeros das


continuos de cada mes.

1 x 1000

01/03/2013 al 31/03/2013

0,00

Se paga los primeros cinco (05) das


hbiles de cada mes.

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

82

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

La gestin Financiera del mes de Marzo 2013, se realiz a travs del depsito del dozavo
correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernacin del Estado Carabobo,
garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este rgano contralor.

Cuadro N 55. Gestin Financiera Marzo 2013.


tem

Fecha

Concepto

Monto (Bs.)

05/03/2013 Dozavo correspondiente a la 2da quincena del mes de Febrero 2013

2.248.681,37

13/03/2013 Dozavo correspondiente a la 1ra quincena del mes de Marzo 2013

2.248.681,37

TOTAL Bs.

4.497.362,74

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios.

Cuadro N 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Econmico 2013 segn Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos Pblicos del Estado Carabobo.
Part.

Descripcin

Presupuesto
Asignado Segn Ley.
(BS)

%
Asignado

4.01

Gastos de Personal

44.500.660,66

82,4

4.02

Materiales Suministros y Mercancas

1.349.480,00

2,5

4.03

Servicios no Personales

2.867.791,23

5,3

4.04

Activos Reales

1.112.350,00

2,0

4.07

Transferencias y Donaciones

4.038.071,00

7,4

4.11

Compromisos pendientes de ejercicios anteriores

100.000,00

0,18

53.968.352,89

100

Total Bs.
Fuente: Direccin de Administracin y Servicios.

83

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Grfico N 1. Distribucin del Presupuesto Aprobado ao 2013.

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

Cuadro N 57. Resumen porcentual de la asignacin, modificaciones y ejecucin


presupuestaria al Ejercicio Econmico- Financiero, acumulado ao 2013.

Part.

Presupuesto
Asignado
Segn Ley de Compromiso
Presupuesto
(Bs)

Descripcin

4.01

Gastos
Personal

de

4.02

Materiales
Suministros
Mercancas

4.03

Servicios
no
Personales

4.04

Ejecutado
(Bs)

Ejecutado
Por Sector
(Al 100%)

Disponible
(Bs)

9.725.589,62

5.079.310,16

11,41

34.775.071,04

67.231,22

34.945,82

2,59

1.282.248,78

2.867.791,23

616.886,38

527.689,69

18,40

2.250.904,85

Activos Reales

1.112.350,00

0,00

0,00

0,00

1.112.350,00

4.07

Transferencias
y Donaciones

4.038.071,00

1.036.792,35

417.494,48

10,34

3.001.278,65

4.11

Compromisos
pendientes de
ejercicios
anteriores

100.000,00

17.690,79

17.690,79

17,69

82.309,21

6.077.130,94

21,27

42.504.162,53

Total Bs.

44.500.660,66
1.349.480,00

53.968.352,89 11.464.190,36

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

84

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Grfico N 2. Porcentaje de Disponibilidad presupuestaria por partida (100%) al


Ejercicio Econmico- Financiero 2013.

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

Grfico N 3. Presupuesto Aprobado Vs. Ejecutado del Ejercicio Econmico-Financiero


2013.

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

85

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

1.2.- rea de Compras y Servicios.


Cuadro N 58. Procesos de contrataciones
tem

N de
Procedimiento

CEC-DAS-CP-0092013

Unidad Solicitante

Departamento de
Servicios

Concepto

Estatus

Servicio de lavado general,


cambio de aceite y filtro para la
flota de vehculos de la
Contralora
del
Estado
Carabobo

Adjudicado en
elaboracin del
Contrato

Se declar desierto

CEC-DAS-CP-0112013

Departamento de
Servicios

Compra de cerraduras para


gabinetes y cerraduras de
escritorios pertenecientes a la
Contralora
del
Estado
Carabobo

CEC-DAS-CP-0122013

Departamento de
Servicios

Mantenimiento preventivo y Se est elaborando el


correctivo de los equipos de aire anlisis de precio y el
acondicionado de la Contralora
Informe de
del Estado Carabobo
Recomendacin

Compra de cartulinas para uso


CEC-DAS-CP-013- Oficina de Atencin
de la Contralora del Estado
2013
al Ciudadano
Carabobo

CEC-DAS-CP-0142013

Departamento de
Servicios

Mantenimiento de los extintores


pertenecientes a la Contralora
del Estado Carabobo

CEC-DAS-CP-0152013

Departamento de
Servicios

Compra de tubos fluorescentes Se est elaborando el


para las instalaciones de la anlisis de precio y el
Contralora
del
Estado
Informe de
Carabobo
Recomendacin

CEC-DAS-CP-0162013

Direccin de
Administracin y
Servicios

Compra
de
tner
para
En lapso de recepcin
fotocopiadoras de la Contralora
de Ofertas
del Estado Carabobo

Adjudicado a
Papelera La Nube
Azul Valencia, C.A.

Adjudicado
Inprofuego, C.A.

Fuente: Administracin y Servicios

86

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 59. rdenes de compra.


tems N de Procedimiento

CEC-DAP-CP-0132013

N
Orden de
Servicio y
Fecha
OC-0004

Proveedor

Descripcin

Papelera La Nube Compra de cartulinas para uso de


Azul Valencia, C.A. la
Contralora
del
Estado
Carabobo

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

Cuadro N 60. rdenes de servicios.


Unidad
Solicitante

Concepto

Estatus

CEC-DAP-CD-0022013

OC-0001

Saddam Publicidad,
C.A

Publicacin de un Obituario en
un Diario Nacional por parte de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo

CEC-DAS-CP-0142013

OC-0002

Inprofuego, C.A.

Mantenimiento de los extintores


pertenecientes a La Contralora
del Estado Carabobo

tem

N de Procedimiento

Fuente; Administracin y Servicios.

El rea de compras recibi durante el mes de Marzo 11 requisiciones. Las cuales fueron
atendidas, segn la naturaleza de la misma.
1.3.- rea de Almacn y Bienes:
Con respecto al rea de bienes se procedi a realizar la verificacin del Inventario de Bienes
Muebles a travs de cada uno de los delegados con el objetivo de revisar los listados que arroja
el inventario digitalizado.
No hubo reparaciones ni adquisiciones de bienes durante el mes de Marzo.
Durante el mes de Marzo fueron recibidas, procesadas y despachadas Treinta y Nueve (39)
requisiciones de materiales y suministros.
1.4 rea de reproduccin
Cuadro N 61 Reproduccin Anual por Dependencias de la Contralora del Estado
Carabobo.
Unidad Solicitante

Despacho Contralor

267

Recepcin Telefnica

65

Direccin de los Servicios Jurdicos

10
87

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Direccin Determinacin de Responsabilidades

81

Direccin de la Administracin Central y Otro Poder

637

Direccin de Administracin y Servicios

627

Departamento de Servicios Generales

1812

rea de Compras y Servicios

477

rea de Transporte

164
Unidad Solicitante

Direccin de Recursos Humanos

1362

Consultorio Mdico

55

Direccin de Administracin Descentralizada

975

Oficina Atencin al Ciudadano

17683

Oficina Comunicacin Corporativa y Secretaria

30

Fundacontrol

Unidad de Auditora Interna

206

Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin

121

Oficina de Seguridad, Prevencin y Control de Riesgo

Total:

24572

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

1.5 rea de Archivo Central:

El da 20/03/2013 se le facilit a la direccin (01) oficio S/n de fecha 31/10/2008 emitido por

la Presidencia del IVEC, el cual fue devuelto el mismo da.


El da 19/03/2013 se entreg (01) Expediente de la ciudadana Milagros Castillo.
El da 19/03/2013 se entreg a la direccin (01) copia donde seala sueldo de ingreso y

egreso de la ciudadana Ofelia Urbina, dicha copia fue extrada del sistema Lser ficher ya
que el expediente no se encuentra en el archivo central.
1.6 rea de Transporte:
Para el mes de Marzo se realizaron los mantenimientos preventivos a la Camioneta LUVDMAX, placa 74-MBF.
Fueron realizados lavados de chasis y carrocera a los vehculos:
88

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Gran Vitara Placa GBN-630, Jeep Cherokee placa AE-158FG, kia Opirus placa AB-799TV,
Camioneta Preggio AHH-23V.
Durante el mes se hicieron lavados y cambios de aceite a los siguientes vehculos:

Optra placa AGD40P, Corolla placa UAD-99S, Kia preggio placa AHH230, Moto placa
AA0T31J y AA0T35J, Lavado de minibs placa A0BZ1G

Cuadro N 62. Transporte


Destino

Cantidad de Traslados

Municipio Valencia

39

Municipio Naguanagua

02

Municipio San Joaqun (Mariara)

02

Municipio Carlos Arvelo

04

Municipio Gucara

Municipio San Diego

02

Municipio Los Guayos

04

Municipio Libertador

01

Municipio Bejuma

01

Municipio Miranda

02

Municipio Montalbn

01

Municipio Puerto Cabello

03

Municipio Juan Jos Mora

03

Caracas

02

Cojedes

02

Total

68

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

Se realizaron 206 entregas de documentos entre ellas tenemos depsitos bancarios, Oficios a
los diferentes entes de la Gobernacin, Alcaldas y Contraloras Municipales, as como
tambin Revistas Institucionales, e invitaciones a

los diferentes talleres otorgados por

Fundacontrol.
1.8 rea de Servicios Generales.
El rea de servicios generales efectu las siguientes actividades:
Colocacin de cerraduras en oficinas, reparacin de sillas, colocacin de herrajes de
inodoros.
Se prest apoyo a la Direccin de Tcnica Planificacin y Control de Gestin en la colocacin
de Rauter. Tambin se prest apoyo al rea de bienes en la verificacin del inventario de

89

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

bienes muebles, fueron sustituidos repuestos en las instalaciones sanitarias /hidroneumtico y


se sustituy la bomba de aire.
Con respecto a las labores diarias del rea se cumple responsablemente con las mismas.

1.9 rea de Seguridad:


Chequeo diario en lo referente a la iluminacin de las instalaciones.
Seguimiento continuo para el cumplimiento del ahorro energtico.
Monitoreo y recorrido constante de todas las reas del organismo, diurna y nocturna, con la
finalidad de poder detectar cualquier irregularidad que pueda poner en peligro al personal
que aqu labora, as como de equipos, planta fsica, entre otros.
Coordinar la salida y entrada de vehculos, conjuntamente con los asistentes de transporte.
Apoyo a la Oficina de Atencin al Ciudadano en la realizacin de diferentes cursos y talleres.
Apoyo en la instalacin de nuevas cmaras de seguridad y en el mantenimiento y
reordenamiento de las ya existentes.
1.10 Emolumento Anual percibido por el Contralor(a) Estadal:
Publicado mediante Gaceta Oficial del Estado Carabobo. Resolucin N DC-001-2012 de
Fecha 03/01/12, emanada de la Contralora del Estado Carabobo, por medio de la cual se
modifica el emolumento nico del Contralor o Contralora, de la Contralora del Estado
Carabobo, en la forma que all se especifica.
Cuadro N 63. Emolumento del Contralor
Cargo

Monto Mensual Sueldo

Contralor del Estado

Bs. 16.980

Sueldo Anual
Bs. 361.263,70

Fuente: Administracin y Servicios.

90

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2. Recursos Humanos
Cuadro N 64. Distribucin del personal adscrito a la Contralora del Estado.
tems

Trabajadores de la Contralora del Estado Carabobo

Empleados (Alto Nivel)

Empleados (Administrativos)

Obreros

Jubilados

Pensionados

Pensionados por Sobrevivencia

TOTAL EMPLEADOS

Cantidad

10

7%

122

77%

4%

4%

13

8%

0%

159

100 %

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Grfico N 4 Distribucin porcentual del personal adscrito a la Contralora del Estado.

91

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro N
65. Distribucin del personal de Empleados y Obreros Activos por
dependencia.
tem

Dependencia

Cantidad

Despacho del Contralor

1%

Direccin de Auditora Interna.

2%

Oficina de Atencin al Ciudadano

4%

Oficina de Comunicacin Corporativa

4%

Oficina de Secretara de Despacho.

3%

Direccin de Administracin Central y Otro Poder.

26

19%

Direccin de Control de la Administracin Descentralizada.

25

18%

Direccin de Determinacin de Responsabilidades.

3%

Direccin General.

1%

10

Direccin de Administracin y Servicios

40

29%

11

Direccin de Recursos Humanos

11

8%

12

Direccin de Servicios Jurdicos.

2%

13

Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin.

6%

139

100%

TOTAL TRABAJADORES
Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Grfico N 5 Distribucin del Personal Activo por dependencia.

92

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro n 66.
tem

Perfil del nivel acadmico del Personal Empleado Activo.

Nivel Acadmico de los Empleados de la Contralora del


Estado Carabobo

Cantidad

No Bachilleres

Bachilleres

27

Tcnicos Superior Universitarios

17

Profesionales (Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Economista)

71

Profesionales con Postgrado

10

TOTAL EMPLEADOS

132

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Grfico N 6 Nivel Acadmico del Personal Empleado Activo de la Contralora del Estado
Carabobo.

93

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro N 67. Distribucin del personal Empleado en las reas medulares y reas de
apoyo de la Contralora del Estado Carabobo.
tems

Dependencia

Cantidad

(Atencin al Ciudadano, Direccin de Control de la Administracin


Centralizada, Direccin de Control de la Administracin Descentralizada,
Direccin de Determinacin de Responsabilidades).

60

rea Medular:
1

rea de Apoyo:
Despacho del Contralor, Direccin de Auditora Interna, Oficina de
Comunicacin Corporativa, Oficina de Secretara de Despacho, Direccin
General, Direccin de Administracin y Servicios, Direccin de Recursos
Humanos, Servicios Jurdicos y Direccin Tcnica, Planificacin y Control
de Gestin.

TOTAL TRABAJADORES

79

139

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

94

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Grfico N 7 Distribucin porcentual del personal Empleado en las reas medulares y


reas de apoyo de la Contralora.

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro N 68. Relacin de movimientos de personal.


Durante el Mes de Marzo se registraron un (1) Egreso y tres (3) ingresos
tem

Nombre y Apellido

Cedula

Cargo

Movimiento
de personal

Ingresos

Alvarez Macias, Luisana

13.468.519

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

15/03/2013

Perez Pantaleon Leonardo A.

20.488.385

MENSAJERO

01/03/2013

Silva Baroni, Jose Ricardo

11.242.118

MENSAJERO

01/03/2013

Alvarez Campo, Cindia Yuvirith

17.888.603

ANALISTA DE RR HH
I

01/03/2013

Egresos

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro N 69. Personal de Reposo Mdico.


95

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Nombre y
Apellidos

C.I.

Unidad de
Adscripcin /
Direccin

Fecha
ltimo
Reposo

Patologa

Tiempo de
Reposo sin
interrupcin

Institucin o
Mdico

Dulce Malpica

10.091.382

Administracin y
Servicios

26/12/2012
al
19/03/2013

Trastorno
Ansioso
Depresivo

105

IVSS

Correspondiente a
6to. reposos de 21
das cada uno

Pedro Molina

7.074.421

Administracin y
Servicios

06/03/2013
al
26/03/2013

Dficit
Neurlgico
Agudo

203

IVSS

10mo.. Reposo das


correlativos

Rita Villalobos

6.361.493 Recursos Humanos

04/03/2013
al
23/03/2013

Traumatismo
de Rodilla
Derecha

44

IVSS

3er. Reposo das


correlativos

Gilda Piero

8.068.608 Recursos Humanos

07/03/2013
Esguince
al
grado I Tobillo
21/03/2013
Izquierdo

15

IVSS

1er. Reposo

Heidi Gutirrez

13.078.899

Administracin y
Servicios

07/03/2013
al
26/03/2013

Fractura de
Radio
Derecho

41

IVSS

2do. Reposos

Yudith Vsquez

7.225.300

Central y Otro
Poder

28/02/2013
al
09/03/2013

Hipertensin

10

IVSS

1er. Reposo

Laura Seco

15.655.660

Direccin Tcnica

26/02/2013
al
04/03/2013

Lumbalgia
Mecnica

IVSS

1er. Reposo

18.252.981

Determinacin de
Responsabilidades

Perodo Pre-Natal hasta el 26/03/2013

17.596.259 Consultora Jurdica

Perodo Post-Natal hasta el 24/03/2013

Yelitze Snchez
8

Graciela
Moreno

10

Gladys Valero

9.323.559

Administracin y
Servicios

11

Miriam
Rosales

5.800.577

Oficina de
Comunicacin
Corporativa

Observaciones

En Perodo de Incapacidad por el IVSS

En Perodo de Incapacidad

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

Cuadro N 70. Personal de Vacaciones.


tem

Apellidos y
Nombres

C.I.

Cargo

Fecha de
Ingreso

Pago Bono Vacacional


Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Perodo
Fecha

Monto

Fecha
Inicio

Fecha
Culminacin

Das

Rodrguez Luis
E.

5.483.064

Asistente de
Seguridad y
Custodia

16/03/2005

2012-2013

11/03/2013

13.540,69 18/03/13

17/07/13

21

Rojas Karen F.

19.048.835

Analista de
Planificacin
de Gestin

16/02/2012

2012-2013

11/03/2013

11.261,62 11/03/13

02/04/13

15

Sosa Thaijer Y.

14.819.259 Auditor Senior 16/02/2012

2012-2013

11/03/2013

13.532,57

Suspendidas

96

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Apellidos y
Nombres

C.I.

Cargo

Fecha de
Ingreso

Pago Bono Vacacional


Periodo (fecha)

Lapso de Disfrute

Perodo
Fecha

Monto

Fecha
Inicio

Fecha
Culminacin

Das

29/04/13

25

Marn ngel G.

10.629.604

Auxiliar de
Archivo II

16/02/1993

2012-2013

11/03/2013

Jan
J.

6.926.072

Asistente de
Auditoria

16/02/1993

2012-2013

11/03/2013

15.376.67

Guevara Martha

7.088.343

Auditor Junior 01/04/1993

2012-2013

21/03/2013

17.277.33 01/04/13

07/05/13

25

Peralta
Alejandro

5.483.064

Auxiliar de
Transporte I

19/03/2012

2012-2013

21/03/2013

5.309,03 01/04/13

22/04/13

15

Garcia Ninoska

17.617.883

Audito Junior 16/02/2012

2012-2013

21/03/2013

11.261,62 01/04/13

22/04/13

15

Vsquez Yudith

7.225.300

01/04/1993

2012-2013

21/03/2013

10.468,91 01/04/13

07/05/13

25

10

Calvo Radamez

7.001.692

Auxiliar
16/02/1984
Administrativo

2012-2013

21/03/2013

11.014,11 01/04/13

07/05/13

25

11

Hernndez
Yaindra

9.826.501

Analista de
RR-HH I

16/01/1998

2012-2013

21/03/2013

18.208,08 01/04/13

07/05/13

25

12

Mujica Ana

9.262.973

Aseadora

01/01/2010

2012/2013

21/03/2013

5.477,22 27/03/13

18/04/13

15

Nuez Nestor

4.448.593

Mdico

30/12/1994

2011-2012

---

02/05/13

22

13

Oswaldo

Secretaria
Ejecutiva I

9.576,67 21/03/13

---

Suspendidas

01/04/13

Fuente: Direccin de Recursos Humanos

3. Apoyo Jurdico
Cuadro N 71. Resoluciones Internas de la Contralora del Estado Carabobo.
tem

01

N de Resolucin

DC-RRHH-021-2013

Fecha de
Emisin

Contenido

04/03/2013

Autorizar la conformacin en la Contralora del Estado


Carabobo de una Comisin de Cooperacin para el
clculo de los Pasivos Laborales, conformada por siete
(07) miembros, con un coordinador y un suplente del
coordinador.

02

DC-RRHH-022-2013

05/03/2013

Revocar, a partir del da cinco (05) de Marzo del 2013, la


designacin de la ciudadana ODALI M. ESCOBAR Q.,
como Directora Encargada de Control de la Administracin
Descentralizada de la Controlara del Estado Carabobo,
en consecuencia de ello la identificada ciudadana deber
retomar a partir del seis (06) de Marzo del ao 2013, las
funciones del cargo de AUDITOR GENERAL del cual es
titular.

03

DC-DSJ-023-2013

06/03/2013

Designar a la ciudadana GLORIA Y. MANRIQUE A.


venezolana, como Directora de Control de la
Administracin Descentralizada de la Controlara del
Estado Carabobo, en calidad de ENCARGADA.

97

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

04

05

06

N de Resolucin

DC-DAS-024-2013

DC-RRHH-025-2013

DC-RRHH-026-2013

Fecha de
Emisin

Contenido

27/03/2013

Designar a partir del da primero (1) de abril de 2013, a la


ciudadana CAGNEY Y. MENDOZA L., en el cargo de
Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Direccin
de Determinacin de Responsabilidades de la Contralora
del Estado Carabobo.

27/03/2013

Designar a partir del da primero (1) de abril de 2013, a la


ciudadana JENNYLEE S. VARGAS A., en el cargo de
Abogado Junior, grado: 5, paso: 0, adscrito a la Direccin
de Control de la Administracin Descentralizada de la
Contralora del Estado Carabobo.

27/03/2013

Designar a partir del primero (1) de abril de 2013, a la


ciudadana REBECA MENDOZA D., en el cargo de
Diseador Grfico, grado: 4, paso: 0, adscrito a la Oficina
Comunicacin Corporativa de la Contralora del Estado
Carabobo.

Fuente: Direccin de Servicios Jurdicos.

Cuadro N 72. Contratos realizados.


Para el perodo se tramitaron dos (2) contratos con diversas empresas con la finalidad de
cumplir con necesidades de este Organismo Contralor.
N

Empresa

Fecha
Contrato

Vigencia

Observacin

Ceder a LA CONTRATANTE el derecho de uso y disfrute


HOSTMAR.CO
07/03/2013
07/03/2013
del hospedaje y almacenamiento de la pgina web de la
1 M SERVICIOS
AL
Contralora del Estado Carabobo, a travs del dominio
C.A
31/12/2013 contraloriaCarabobo.gob.ve.

Prestacin de servicio de auto lavado as como el


RUSTIC &
01/04/2013
mantenimiento automotriz de la flota de vehculos
RACER CAR 12/03/2013
AL
pertenecientes al parque automotor de la Contralora del
SHOP C.A.
31/12/2013
Estado Carabobo.

Direccin de Servicios Jurdicos

Se realizo una (1) opinin Jurdica, producto de consultoras realizadas en la Direccin de


Servicios Jurdicos, adscrita a la Contralora del Estado Carabobo.
98

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 73. Opiniones Jurdicas.


tem

Opinin Jurdica

01

003/2013

Asunto

Fecha

Valor actual en unidades tributarias que debe contener cada


18/03/2013 ticket de alimentacin de los trabajadores y trabajadoras de
los Entes y Organismos Pblicos, en caso de retardo en el
pago del beneficio de alimentacin.

Direccin de los Servicios Jurdicos.

Cuadro N 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso


Administrativo de la Circunscripcin Judicial de la Regin Centro-Norte
tem

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

Demandante

Actividad

23/01/2013, El alguacil consigna resultas de

QUERELLA
CON
N 13.978 20/06/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.

EGILDA
VARGAS

QUERELLA
CON
N 13.977 25/05/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.

MAIRA
CALZADA

QUERELLA
CON
N 13.969 20/06/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.

LEGNIS
ROQUE

Notificaciones practicadas al Procurador y al


Contralor.
28/01/2013, La parte querellada, estando dentro
del lapso de los 5 das, ejerci el recurso de
apelacin de la sentencia.
05/03/2013, se oy la apelacin y se orden
remitir el expediente a la segunda instancia.
PRXIMA ACTUACIN
Incoar el escrito de fundamentacin de
apelacin por ante la corte.
23/01/2012, El alguacil consigna resultas de
Notificaciones practicadas al Procurador y al
Contralor.
28/01/2012, La parte querellada, estando dentro
del lapso de los 5 das, ejerci el recurso de
apelacin de la sentencia.
05/03/2013, Se consigna auto del tribunal
mediante el cual se declara improcedente la
aclaratoria de la sentencia solicitada por la parte
demandante.
PRXIMA ACTUACIN Hay que esperar que
admitan el recurso de apelacin, y hacerle
seguimiento al alguacil para verificar la fecha en
la que enve el oficio a las Corte, a partir de ese
momento se comienzan a contar 10 das para
incoar el escrito de apelacin por ante el tribunal
de alzada.
13/02/2013, El Juzgado fija la audiencia definitiva
para el quinto (5to) da de despacho siguiente.
21/02/2013, Tuvo lugar la audiencia definitiva,
asimismo la parte demandante consign escrito
de informe del caso.
PRXIMA ACTUACIN Se espera que el juez
dicte sentencia. Dentro de los diez das
siguientes.

99

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

QUERELLA
CON
N 13.758 29/11/2010 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.

Demandante

EDGAR
SAGARAY

RECURSO
CONTENCIOSO
FUNCIONARIAL
MARTINEZ
N 11.603 29/01/2008 CONJUNTAMENTE CON
REYES,
AMPARO
CAUTELAR DENNIS IVAN
CONTRA RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA
DE
FECHA 12/11/2007.

RECURSO
CONTENCIOSO
FUNCIONARIAL
CONJUNTAMENTE CON CARDOZO
AMPARO
CAUTELAR ALBORNOZ,
N 11.604 29/01/2008
CONTRA RESOLUCIN
AMADO
ADMINISTRATIVA
N SEGUNDO
DS-I-0049 DE FECHA
12/11/2007

Actividad
13/02/2013, se ordena librar el cartel de
emplazamiento para que sea publicado por la
prensa, con la finalidad de que los interesados
comparezcan hacerse parte e informarse de la
oportunidad de la audiencia.
18/02/2012, la parte demandante mediante
diligencia expone: recibo cartel ordenado por el
tribunal para su respectiva publicacin.
22/03/2013, El tribunal fija la audiencia de juicio
para el 20 da de despacho siguiente a la
presente fecha.
PRXIMA ACTUACIN Asistir a la audiencia de
juicio en la fecha fijada. 18/02/2012, la parte
demandante mediante diligencia expone: recibo
cartel ordenado por el tribunal para su respectiva
publicacin.
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera
la Notificacin de Abocamiento, Notificacin de la
Sentencia para introducir el escrito de Apelacin.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231;
4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor
E.C,
Procurador
E.C
y
Querellante
respectivamente y por cuanto no se evidenci en
autos la prctica de dichas notificaciones, se
dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena
librar nuevos oficios de notificacin dirigidos al
CEC, PEC. PRXIMA ACTUACIN
En espera de la prctica de la notificacin de la
decisin y a partir de all comienza a correr 5
das para ejercer el recurso de apelacin.
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera
la Notificacin de Abocamiento, Notificacin de la
Sentencia para introducir el escrito de Apelacin.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231;
4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor
E.C,
Procurador
E.C
y
Querellante
respectivamente y por cuanto no se evidenci en
autos la prctica de dichas notificaciones, se
dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena
librar nuevos oficios de notificacin dirigidos al
CEC, PEC.
PRXIMA ACTUACIN En espera de la
prctica de la notificacin de la decisin y a partir
de all comienza a correr 5 das para ejercer el
recurso de apelacin.

100

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

RECURSO
CONTENCIOSO
N 14.057 25/11/2012
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIAL.

N 14418 01/02/2012

QUERELLA
FUNCIONARIAL.

Demandante

YACIRA
PINTO

RODRGUEZ,
JUAN
CARLOS

Querella
Funcionarial
C/Medida Cautelar.

N 14420 18/11/2011

TORRES,
JUAN

10

Solicitud de Amparo
Constitucional
N 5.967 02/07/1996
Conjuntamente
con
nulidad.

PERALTA,
YAJAIRA

11

Demanda de nulidad
Contra Resolucin Ds-I1004 De Fecha 05/08/96
N 6.048 02/05/2012 Y Cj-R-002-09-96 Del ROJAS, DILIA
10/09/96 donde se le
suspende del ejercicio
del cargo.

Actividad
25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,
mediante la cual las partes expusieron sus
pretensiones. Se espera que el juez dicte
sentencia dentro de los diez das de despacho
siguientes, contados a partir del da de la
audiencia definitiva.
El tribunal mediante auto difieri la sentencia
diez da ms, por la complejidad del caso.
PRXIMA ACTUACIN Se espera en que el
tribunal dicte sentencia.
04/03/2013, La parte demandada mediante
diligencia consigna expediente administrativo,
instrumento poder y oficio de sustitucin de la
Procuradura.
15/03/2013, La parte demandante consigna
escrito de contestacin a la querella.
PRXIMA ACTUACIN
En espera que sea fijada la audiencia preliminar
01/02/2012 se admite la querella y se ordena
librar Notificacin al Contralor y Procurador de la
admisin de la Querella.
19/09/2012, el demandante consigna Poder
Apud acta al abogado Jorge Mez, para que
ejerza su representa en dicha causa.
El apodera de la parte querellante, deja
constancia del proveimiento al ciudadano
alguacil de los estipendios para que practique la
citacin a la Contralora del Estado.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera recibir el oficio de notificacin de
admisin para que comiencen a correr los lapsos
establecidos en la ley para consignar la
contestacin de la demanda.
16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar
Sentencia;
05/10/2000 Se acuerda la continuacin de la
causa, transcurrido 10 das de despacho.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera por el abocamiento del Juez, la
notificacin de abocamiento, y por que el tribunal
dicte sentencia.
6/07/2007 mediante Diligencia el demandante
solicita sea dictada la Sentencia.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera el abocamiento del Juez, la
notificacin de abocamiento, y que el juez dicte
sentencia.

101

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

12

13

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

Recurso de amparo
constitucional
conjuntamente
con
accin
de
nulidad
absoluta
contra
resolucin n cj-010-1197 de fecha 20/11/97 en
N 6.386 17/03/1997 virtud de la cual se le
impusieron sanciones
de
multas
por
encontrarla responsable
administrativamente en
los actos en los cuales
intervino
en
sus
funciones en INSALUD.

RECURSO DE NULIDAD
N 6.455 20/07/1998 Art. 121 y 181 de la Ley
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.

Demandante

09/05/2012, El juez se avoca al conocimiento de


la causa, se libran boletas de notificacin al
Contralor, al Procurador, y al Fiscal.
PRXIMA ACTUACIN
Por Notificar abocamiento, se espera que el
Tribunal dicte Sentencia.
BOLVAR,
TERESA

CALDERA,
ROSA

14

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
N 6.456 22/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.

15

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley ZAMBRANO,
N 6.458 13/07/1998
Orgnica de la Corte
IRIS
Suprema de Justicia

16

N 6.459 13/07/1998

17 N 6.460

URBINA,
OFELIA

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
ORTZ, OLGA
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
13/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.

Actividad

GIULIANA,
LUIS

10/07/2012 Diligencia solicitando el abocamiento


del juez
19/09/2011 En el cuaderno separado, se deja
constancia de la notificacin al Contralor del
Estado y el mismo da al Fiscal.
16/11/2011, En el cuaderno separado se solicita
el abocamiento del Juez.
ESTADO Sentenciado con lugar, est pendiente
el pronunciamiento del Juez con respecto al
escrito de apelacin.
7/05/2012. El juez se aboca al conocimiento de
la causa y se libran boletas de notificacin.
ESTADO Sentenciado con lugar, est pendiente
el pronunciamiento del Juez con respecto al
escrito de apelacin.
Sentenciado con lugar. Est pendiente el
pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelacin introducida por el demandado.
POR
ABOCAMIENTO
DEL
JUEZ,
NOTIFICACIN ABOCAMIENTO
-Sentenciado con lugar. En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,
est pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelacin introducida por el
demandado.
- Sentenciado con lugar.
- En espera del
Abocamiento del juez al conocimiento de la causa,
est pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelacin introducida por el
demandado.

102

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

18

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

Demandante

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley QUERALES,
N 6.461 13/07/1998
Orgnica de la Corte
JORGE
Suprema de Justicia.

Actividad
Sentenciado con lugar.
26/02/2013, El alguacil deja constancia en autos
de haber practicado la notificacin de abocamiento
a la procuradura y a la Controlara del Estado
Carabobo.
Est pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelacin introducida por el
demandado.

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley VILLAMEDIA,
N 6.462 20/07/1998
Orgnica de la Corte
MIGUEL
Suprema de Justicia.
RECURSO DE NULIDAD
basndose en el Art. 121
COLINA,
N 6.463 13/07/1998 y 181 de la Ley Orgnica
NOVIEMBRE
de la Corte Suprema de
Justicia.

Sentenciado con lugar. Est pendiente el


pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelacin introducida por el demandado.

21

RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
N 6.464 16/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.

GARCA,
RAFAEL

Sentenciado con lugar. Est pendiente el


pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelacin introducida por el demandado.

22

RECURSO DE NULIDAD
DE
ACTO
ADMINISTRATIVO

FLORES,
MARAIMA

19

20

23

24

25

26

N 6.539

N 6.564 02/12/1998

N 6.979 25/10/2000

N 7.270 10/05/2001

N 8.749

13/08/03

RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD
CONTRA
RESOLUCIN N DS-I010-2004 DE FECHA
30/06/97 y DS-I-023-97
DEL 04/08/97
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD.
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD
CONTRA
ACTO
ADMINISTRATIVO
N
OP-002-00 DE FECHA
15/01/01
RECURSO DE NULIDAD
DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
DE
EFECTOS
PARTICULARES.
CONTRA
EL
ACTO
ADMINISTRATIVORESOLUCIN N DS-I
051-2002 DE FECHA

Sentenciado con lugar. Est pendiente el


pronunciamiento del Juez con respecto a la
Apelacin introducida por el demandado.

Notificacin de abocamiento del Juez.


Por Sentenciar.

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte


Sentencia.
GONZLEZ,
MARA
ELIZABETH

MONTESINO,
MARA

Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte


Sentencia.
- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte
Sentencia.

PATIO,
MIRLA

- Se espera el abocamiento del Juez, y que se dicte


Sentencia.
LVAREZ,
BENEDICTO

103

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Exp.

Fecha de
Admisin

Asunto

Demandante

Actividad

10/04/2003.

Fuente: Direccin de los Servicios Jurdicos

Cuadro N 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso


Administrativo.
tem Cdigo Expediente

01

02

Asunto

Demandante

Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
interpuesto conjuntamente
con amparo cautelar y
medida de suspensin de
efectos contra el acto
administrativo contenido en
la Resolucin N DS-I-033JAIME CIRILO
2006 de fecha 21/08/2006,
BELLORIN,
N AP-42-N-2007- dictado por este rgano de CARLOS RUSSI
00087
Control Fiscal. Mediante el
RODRIGUEZ,
cual se ratifica en todas y AMYY GARRIDO
cada una de sus partes la CONTRERAS y
Resolucin N DS-I-023-2006
RODMELY
del 04 de Noviembre de 2006
BELISARIO
que
declar
sus
Responsabilidades
Administrativas,
impuso
multa y formulo Reparo a
los recurrentes.

NAP42-G-2011000218

Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
mayo de 2011, dictada por la
ciudadana
Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la Responsabilidad

Miguel David de
Andrade.

Estatus

- El 02/11/2011, se recibe notificacin


del tribunal de fecha 02/11/11 donde
se fijan 40 das de despacho para
que las partes consignen su escrito
de informes de conformidad con lo
establecido
en
la
disposicin
transitoria cuarta de la LOJCA.
-El 14/11/2011, fue presentado
escrito
de
reconsideracin
diligenciado por la abogada de la
parte demandante.
-24/11/2011 mediante auto se deja
constancia de comisin al Juzgado
Distribuidor
de
los
municipios
Valencia, Naguanagua, San Diego,
Libertador y Los Guayos.
-06/02/2012 se dicto auto de
reconstitucin de la corte.
13/02/2012, auto de cierre y apertura
de pieza.
-13/01/2012, En espera de que sea
dictada la decisin correspondiente
por parte de la Juez.
13/02/2012 se le paso a la Juez para
que dicte Sentencia.

17/01/2013, Tuvo lugar la audiencia


oral y pblica.
24/01/2013, se consign escrito de
informe.

104

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Cdigo Expediente

NAP42-G-2011000217

03

NAP42-G-2011000218

Asunto

Demandante

Administrativa
de
Miguel
David
de Andrade, en su
condicin de Director de
Ingeniera rea I del Instituto
de Vivienda y Equipamiento
de
Barrios
del
Estado
Carabobo

SAMUEL REYES
DAZ

Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
mayo de 2011, dictada por la
ciudadana
Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la responsabilidad
administrativa a Guillermo
Castellanos en su condicin
de representante legal de la
Constructora Macalca C.A.
Ejecutante de la Construccin
de la primera Etapa de la Red
de Acueducto del Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia y Continuacin de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada
mediante Resolucin DDR-R002-06-2011, de fecha 20 de
junio de 2011.

Guillermo
Castellanos
MACALCA C.A.

Estatus

30/10/2012 se di lugar a la
audiencia oral y pblica en la cual la
parte recurrente no asisti, por tanto
procede
automticamente
al
desistimiento de la causa.

30/10/2012, se di lugar a la
audiencia oral y pblica, en la cual
que la parte recurrente no asisti a la
misma,
por
tanto
procede
automticamente el desistimiento de
la causa.

105

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem Cdigo Expediente

03

NAP42-G-2011000216

Asunto

Demandante

Estatus

de la Constructora Macalca
C.A.
Ejecutante
de
la
Construccin de la primera
Etapa de la Red de Acueducto
del Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia y
Continuacin de Acueducto en
el Sector la Guacamaya II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada mediante Resolucin
DDR-R-002-06-2011, de fecha
20 de junio de 2011.

Guillermo
Castellanos
MACALCA C.A.

06/11/2012, tuvo lugar


oral y pblica de
demandante
no
automticamente se
desistimiento.

la audiencia
y la parte
asisti
y
declara el

Fuente: Direccin de los Servicios Jurdicos

Cuadro N 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso


Administrativo.
tem Cdigo

Expediente

Asunto

NAP-42-G2011-000219

Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
Noviembre de 2011, dictada
por la ciudadana Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la responsabilidad
administrativa de Leonardo
Antonio Silva, en su condicin
de Ingeniero V del Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo e
Ingeniero Inspector de las
obras: Construccin de la
primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia y Continuacin de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada
mediante Resolucin DDR-R002-06-2011, de fecha 20 de
Noviembre de 2011.

01

Fuente: Direccin de los Servicios Jurdicos

Demandante

DEMANDANTE:
LEONARDO
ANTONIO
SILVA

Estatus

17/02/2012, Se ordena librar el


cartel de emplazamiento para que
sea publicado en un peridico por la
parte recurrente.
En vista de que dicho cartel no fue
recogido
en
la
oportunidad
establecida por la LOJCA por la
parte recurrente el Juzgado declar
el desistimiento de la causa

106

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

2. Auditora Interna.
Realizacin de la Valoracin Jurdica N DAI-ACP-VJ-002-2013 por parte de la abogada
designada, del informe del Informe Definitivo N DAI-AE-02-2012, contentivo de los resultados
de la Actuacin Fiscal Especial realizada por la Direccin de Auditora Interna al Acta de
Entrega de la Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder adscrita a la
Contralora del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo 2011. En la valoracin jurdica se
recomend el archivo del informe de la actuacin fiscal con sus papeles de trabajo, ya que las
observaciones son subsanables y no ocasionan dao al patrimonio, ni tienen el mrito suficiente
para subsumirlos dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa
previstos en el artculo 91 de la Ley de Reforma de la Ley Orgnica de la Contralora General
de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En proceso la auditora Administrativa a la Direccin de Administracin y Servicios,
correspondiente al Ejercicio Econmico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las
siguientes actividades:
Se realiz el anlisis y la revisin de la informacin relativa a las conciliaciones bancarias,
libros auxiliares de banco, ejecucin presupuestaria, mayores analticos presupuestarios,
capitalizacin por la adquisicin de bienes adscritos a la Contralora, en la cual se
utilizaron las cdulas de revisin previstas en el programa de trabajo.
Se efectu la solicitud de recaudos, y entrevista con los funcionarios adscritos a la
Direccin.
Se aplic cuestionario de control interno.

Revisin y correccin del 2do. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Direccin
de Auditora Interna, contentivo de los procedimientos de auditora y potestad investigativa. Se
agregaron nuevas marcas de auditora, se corrigi la base legal, se incorpor las normas
especficas para realizar las verificaciones de las actas de entrega y se incorpor las
instrucciones generales para la presentacin de informes.

107

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

- Se atendieron y evacuaron consultas que a continuacin se detallan:

tem

Fecha de la
Consulta

Dependencia

25/03/13

Direccin de
Administracin y
Servicios, rea de
Presupuesto

Cuentas contables a utilizar en la


Diana Mendoza / imputacin de las rdenes de pago de la
Mara Cuccina
nmina.

26/03/13

Direccin de
Administracin y
Servicios, rea de
Presupuesto

Suministro de listado de bienes de la


rea de Bienes y Direccin Tcnica, Planificacin y Control
Almacn / Nerio de Gestin.
Mendoza

26/03/13

Direccin Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin.

Funcionario (a)

Zullys Durantt

Descripcin de la Consulta

Cuentas contables de pasivos a utilizar


para las obligaciones con proveedores de
la Contralora del Estado Carabobo

Actividades en apoyo a la Institucin y a otros Organismos del Sistema Nacional de Control


Fiscal:
- Establecimiento de los Objetivos de Desempeo Individual (ODI) de las funcionarias adscritas
a la Direccin para el ao 2013.
- Revisin del inventario de bienes adscrito a la Direccin de Auditora Interna, con listado
suministrado por la Direccin de Administracin y Servicios.
- Participacin de dos (2) funcionarias de la Direccin en el taller de Implicaciones para el
Control Fiscal de la Ley Orgnica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el da
15-03-13.

Imagen Corporativa.

En coordinacin entre las Unidades Administrativas y Operativas de este rgano contralor,


conjuntamente con la Direccin de Administracin, Recursos Humanos se realizaron las
actividades pertinentes para el

funcionamiento oportuno de la Institucin, con previa

autorizacin del Despacho de la Contralora.

108

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Cuadro N 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la


finalidad de fortalecer la Imagen Corporativa.
tem

Actividades

Observaciones

Revisin de la prensa

Revisin de los diarios Regionales y Nacionales, en fsico e


Internet para la remisin de los resmenes de prensa de
Inters, a la Ciudadana Contralora a travs del Correo
Electrnico.

Elaboracin de Cartelera
Informativa.

Publicacin de los Cumpleaeros del mes. Felicitaciones y


diseo con motivo del Da de la Mujer y Da del Mdico

Notas de prensas
publicadas en la pgina
web del Organismo.

Se redactaron cuatro (4) notas de prensa y se enviaron


para la actualizacin de la pgina web de este organismo:
Ms de Cien funcionarios participan en conferencia
dictados por COFAE.
Encuentro Institucional con Bolivariana de Puertos.
Instituciones del Estado constituyen mesas de gobierno del
Poder Popular.
Con Diversas actividades organizadas por la Alcalda
Valencia celebra sus 458 aniversario de fundada.

Fotografas.

Toma de fotografas
actividades/eventos.

en

cinco

(05)

actos

Fotografa a los nuevos ingresos para su respectivo carnet.


5

Comunicaciones externa
recibida del Despacho de
la Contralora.

Se recibi cuatro (04) comunicacin externa del Despacho


de la Contralora, para su debida coordinacin.

Apoyo a la oficina de
Atencin al Ciudadano y
a Fundacontrol

Apoyo periodstico y fotogrfico en cursos y talleres dictados


por las oficinas de Atencin al Ciudadano y Fundacontrol.
Elaboracin de catorce (14) comunicaciones remitiendo la V
edicin del Peridico Institucional Transparencia Al Da a
las Contraloras Municipales del estado.

Comunicacin suscrita
por la Ciudadana
Contralora

Publicidad

Peridico Transparencia
Al Da

Diseo, diagramacin, redaccin, elaboracin y distribucin


de la V edicin del Peridico Institucional Transparencia Al
Da. Correspondiente a las actividades de los meses de
Octubre Noviembre y Diciembre, 2012.

10

458 aos de la
Fundacin de la ciudad
de Valencia.

Coordinacin fotogrfica y apoyo institucional en los actos


celebrado con motivo de los 458 aos de la ciudad de
Valencia.

Redaccin de una comunicacin de excusas por no poder


asistir los actos del LV aniversario de la Universidad de
Carabobo.
Redaccin de dos (02) obituarios.

109

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

tem

Actividades

11

Folleto Informativo
Interno

12

Conferencia
Implicacin para el
Control Fiscal de la Ley
Orgnica del Trabajo, los
Trabajadores y las
Trabajadoras (L.O.T.T.T.)

Coordinacin y supervisin para la realizacin de la


conferencia Implicacin para el Control Fiscal de la Ley
Orgnica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
(L.O.T.T.T.) dictada en este Organismo por funcionarios de
la Contralora General de la Repblica. COFAE

Revisin de la prensa

Revisin de los diarios Regionales y Nacionales, en fsico e


Internet para la remisin de los resmenes de prensa de
Inters, a la Ciudadana Contralora a travs del Correo
Electrnico.

13

Observaciones
Redaccin e impresin y distribucin de un flash informativo
No. 104 Semana Santa.

Fuente: Oficina de Comunicacin Corporativa.

6. Apoyo Tcnico.
La gestin de la Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin como dependencia
encargada de actuar como unidad de asesoramiento tcnico a todas las unidades del
rgano de control, dirigi sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma
tecnolgica de la institucin (hardware, software, comunicaciones e informacin), y a brindar
los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.
rea de Programacin:
Respaldo pagina web y base de datos

Capacitacin de Funcionarios de la Contralora Municipal de Valencia sobre el SIGEP en


dos (2) oportunidades

Ingreso de personal (04) al sistema de marcaje y acceso.


Elaboracin y diseo de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para
FUNDACONTROL.

Elaboracin y diseo de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para OAC.

Pgina Web: Actualizacin de la Pgina web de la Contralora del Estado Carabobo, junto
con la continua publicacin de noticias referentes a las actividades realizadas en este
rgano contralor.

110

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

rea de Administracin de Redes y Servidores:

Chequeo de Servidores

Limpieza y Mantenimiento.

Cambio e instalacin de Switch marca D-link, en la Direccin Central y otro poder.


Debido por falla elctrica.

Instalacin de disco duro para el Servidor de Desarrollo.

Impresin de reportes de asistencia de funcionarios.

Respaldo de Servidor de Marcaje.

Chequeo y revisin de nuevos puntos de voz y data instalados por empresa


contratada.

Se realizo informe de licenciamiento para la adquisicin de Anti-Virus Kaspersky.

Se empez a desarrollar informe para la adquisicin del nuevo servidor de Marcaje.

Se empez a instalar el Sistema Operativo Debian 4 en el servidor de Desarrollo para


el uso de los programadores en la prueba de sistemas.

Se apoy al rea de Soporte en las actividades diarias.

Levantamiento y chequeo de servicios de: marcaje, sistema de tickets, internet, correo,


entre otros.

Soporte:
Se realiz la instalacin del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se utilizo en
variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y organizados por
FUNDACONTROL o por la Oficina de Atencin al Ciudadano. En relacin a lo anterior el
sonido se instal en las siguientes fechas:

El da 15 de Marzo para un curso dictado por COFAE. Los das 18 y 19 de Marzo para un
curso de la OAC.

Configuracin para la impresora HP Color LaserJet CP6015dn, en la cual se imprime el


peridico institucional. De este modo se imprimi 40 copias del peridico exitosamente.

Configuracin de computadores para ingreso de nuevos funcionarios o reintegracin de


funcionarios.

Soporte y atencin al funcionario en el da a da segn los requerimientos que los


funcionarios reporten al sistema de Tickets.

111

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Al 31 de Marzo de 2013, se recibieron cincuenta y siete solicitudes de soporte, cerrando


exitosamente cincuenta y siete tickets.
Cuadro N 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte.
Cola

Abierto

Soporte
Total Resultado

0
0

Cerrado
En espera por
exitosamente
proveedor
57
0
57
0

En espera por
usuario
0
0

Total
Resultado
57
57

Fuente: Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin.

Grfico N 8 Distribucin porcentual de


atendidas.

las solicitudes de soporte recibidas Vs las

Fuente: Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin.

rea de Planificacin y Control de Gestin.

Para Marzo de 2013, se realizaron las siguientes actividades:


Informe de Gestin Mensual de la Contralora del Estado Carabobo, enviado a la Contralora
General de la Repblica.
Informe de Desempeo Institucional del mes de Febrero, referido al porcentaje de logro de
los proyectos planificados en las diversas dependencias de este rgano Contralor.
Revisin y modificacin de Presupuesto y Plan Operativo Anual 2013.
Realizacin de indicadores de gestin de la Oficina de Atencin al Ciudadano, Direcciones
de Control y Determinacin de Responsabilidades.

112

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

Manuales en Elaboracin:
Realizacin del Manual de Secretara de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.
Realizacin del Manual de Normas y Procedimiento de la Direccin de Auditora Interna, con
un porcentaje de avance de 70%, en revisin del procedimiento de auditora y potestades
investigativas de esta Direccin.
Biblioteca: La contralora del Estado Carabobo realiz la dotacin de libros de este espacio
acadmico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este
organismo.

113

INFORME DE GESTIN Marzo 2013

CAPTULO VII

OTRAS INFORMACIONES

114

INFORME DE GESTIN MARZO 2013

1.

Cuadro N 79. Estado de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la Contralora Estadal al mes de
Marzo de 2013.

Cuadro N 80. Ejecucin Presupuestaria al cierre del mes de Marzo.


Denominacin

Asignacin
Inicial

Modificaciones

Asig.
Actualizada

SUB-TOTAL 401

44.500.660,66

0,00

44.500.660,66

9.725.589,62

5.079.310,16

5.055.995,97

34.775.071,04

1.349.480,00

0,00

1.349.480,00

67.231,22

34.945,82

34.945,82

1.282.248,78

2.867.791,23

0,00

2.867.791,23

616.886,38

527.689,69

527.689,69

2.250.904,85

1.112.350,00

0,00

1.112.350,00

0,00

0,00

4.038.071,00

0,00

4.038.071,00

100.000,00

0,00

100.000,00

53.968.352,89

0,00

53.968.352,89

SUB-TOTAL 402

SUB-TOTAL 403

SUB-TOTAL 404

SUB-TOTAL 407

SUB-TOTAL 411

TOTAL
GENERAL:

Compromiso

Causado

Pagado

0,00

Disponibilidad

1.112.350,00

1.036.792,35

417.494,48

417.494,48

3.001.278,65

17.690,79

17.690,79

17.690,79

82.309,21

11.464.190,36

6.077.130,94

6.053.816,75

42.504.162,53

Fuente: Administracin y Servicios.

115

INFORME DE GESTIN MARZO 2013

Cuadro N 81. Ejecucin Gasto por Unidades de Gestin.


POAC-2-UG - EJECUCIN DEL GASTO SEGN UNIDADES DE GESTIN (BS)
Informe N: 3 Perodo: 02/01/2013 a 31/03/2013
EJERCICIO ANUAL

UNIDADES DE GESTIN

Cdigo

POA

Denominacin

001

Direccin General

002

Informatica

003

Recursos Humanos

004

Administracin y Servicios

005

Monto planificado

MES DE MARZO

AL PERODO

Monto
ejecutado

EVALUACIN DE DESVIOS

POA
%

Monto
programado

Monto
ejecutado

Diferencias
Monto +/-

%/ Prog

20.000,00

0,037%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

187.500,00

0,347%

877,00

0,00%

25.900,00

0,00

-25.900,00

-100,00%

48.739.081,66

90,310%

5.483.245,43

10,16%

2.848.725,46

1.461.925,60

-1.386.799,86

-48,68%

4.420.251,23

8,190%

551.595,08

1,02%

237.369,02

60.027,61

-177.341,41

-74,71%

Atencin al Ciudadano

76.450,00

0,142%

6.978,91

0,00%

13.935,00

1.469,08

-12.465,92

-89,46%

006

Servicios Jurdicos

14.000,00

0,026%

5.703,00

0,00%

14.000,00

5.500,00

-8.500,00

-60,71%

007

Comunicacin Corporativa

468.220,00

0,868%

26.445,02

0,00%

4.610,00

15.723,16

11.113,16

241,07%

008

Secretara de Despacho

17.800,00

0,033%

0,00

0,00%

534,00

0,00

-534,00

-100,00%

009

Central y Otro Poder

3.000,00

0,006%

806,40

0,00%

3.000,00

0,00

-3.000,00

-100,00%

010

Descentralizada

21.350,00

0,040%

1.480,10

0,00%

21.350,00

1.480,10

-19.869,90

-93,07%

011

Determinacin de Responsabilidades

700,00

0,001%

0,00

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00%

53.968.352,89

100,00%

6.077.130,94

11,18%

3.169.423,48

1.546.125,55

-1.623.297,93

-51,22%

TOTALES

48,78%

Fuente: Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin.

116

INFORME DE GESTIN MARZO 2013

Cuadro N 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contralora del Estado Carabobo al mes de Marzo de 2013.
Titular de la
Cuenta

Banco

Cuenta N

Descripcin

Contralora del
Estado Carabobo

BANCO DE
VENEZUELA

0102-0552-27-0000056164

Pago de BANAVIH

0,00

Contralora del
Estado Carabobo

BANCO
PROVINCIAL

0108-0942-82-0100013993

Transferencias del Ejecutivo

0,00

Contralora del
Estado Carabobo

BANCO
PROVINCIAL

0108-0942-81-0100013977

Gastos de Personal

4.830.296,99

Contralora del
Estado Carabobo

BANCO
PROVINCIAL

0108-0942-80-0100013969

Fondos de Terceros

42.178,82

Contralora del
Estado Carabobo

BANCO
PROVINCIAL

0108-0942-81-0100014000

Gastos de Funcionamiento

540.782,18

tem

TOTAL

Saldos Bs.

5.413.257,99 Bs.

Fuente: Direccin de Administracin y Servicios

117

Anda mungkin juga menyukai