Sonia Pierluissi
Contralora Provisional
2013
1
INDICE
CAPITULO I
INFORMACIN GENERAL DE LA CONTRALORA ESTADAL........................................... .07
CAPITULO II
RESULTADOS DE LA GESTIN DE CONTROL ...09
CAPITULO III
ACTUACIONES DE CONTROL..19
CAPITULO IV
ACTIVIDADES DE APOYO A LA GESTIN DE CONTROL Y VINCULADAS CON EL SISTEMA NACIONAL
DE CONTROL FISCAL......32
CAPITULO V
POTESTADES INVESTIGATIVAS, ACCIONES FISCALES Y EXPEDIENTES REMITIDOS AL
MINISTERIO PBLICO..71
CAPITULO VI
GESTIN INTERNA DE LA CONTRALORA DEL ESTADO...74
CAPITULO VII
OTRAS INFORMACIONES......113
INDICE DE CUADROS
Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin Pblica. .... 10
Cuadro N 2. Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control
de la Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................... 20
Cuadro N 3. . Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la
Administracin Central y Otro Poder segn Plan Operativo Anual 2013. .................................................. 21
Cuadro N 4 Estatus de informes correspondientes a las actuaciones fiscales de la Direccin de Control
de la Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. ................................................. 22
Cuadro N 5. Resumen de estatus de las actuaciones fiscales de la Direccin de Control de la
Administracin Descentralizada segn Plan Operativo Anual 2013. .......................................................... 23
Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de Organismos
adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 24
Cuadro N 7. Denuncias atendidas provenientes de la Oficina de Atencin al Ciudadano de Entes
adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas. ........................................................... 26
Cuadro N 8. Informe definitivo para ser comunicado a Consejo Comunal. ............................................. 27
Cuadro N 9. Informe para ser comunicado a Comunidades, o Consejo Comunal. .................................. 27
Cuadro N 10. Actuaciones Fiscales, solicitadas por la Contralora General de la Repblica. ................... 27
Cuadro N 11. Actuaciones Fiscales solicitadas por la Contralora General de la Repblica. .................... 28
Cuadro N 12. Otras actuaciones fiscales en ejecucin por la Direccin de Control de la Administracin
Central y Otro Poder. .................................................................................................................................. 29
Cuadro N 13. Otras actuaciones fiscales (DCAD). ...................................................................................... 30
Cuadro N 14. Actividades de Control practicadas por la Contralora estadal. .......................................... 33
Cuadro N 15. Relacin de Talleres. ............................................................................................................ 34
Cuadro N 16. Inventario de Expedientes acumulado al 31 de Marzo de 2013. ....................................... 37
Cuadro N 17. Expedientes recibidos en el mes de Marzo de 2013. ......................................................... 37
Cuadro N 18. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ....................................... 38
Cuadro N 19. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ...................................... 38
Cuadro N 20 Expedientes valorados en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ........................................ 39
Cuadro N 21. Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ................................................... 40
Cuadro N 22. Expedientes por valorar en la Oficina de Atencin al Ciudadano. ..................................... 42
Cuadro N 23. Ocho (8) Expedientes valorados (notificados, culminados y archivados) en la Oficina de
Atencin al Ciudadano. ............................................................................................................................... 43
Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control. ..................................... 44
Cuadro N 25. Expedientes en trmites por la Contralora General de la Repblica................................. 45
Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora ........................ 45
Cuadro N 27. Expedientes en trmites por otros Organismos. ................................................................. 45
Cuadro N 28. Peticiones ............................................................................................................................ 46
Cuadro N 29. Resumen de Actividades de la Oficina de Atencin al Ciudadano ..................................... 46
3
Cuadro N 30. Informacin sobre los procesos de Potestad Investigativa de la Contralora Estadal al 31 de
Marzo de 2013. ........................................................................................................................................... 47
Cuadro N 31. Informes Definitivos de Actuaciones de Control archivados por no reunir meritos para
iniciar la fase de Potestad Investigativa, para el perodo descrito.............................................................. 47
Cuadro N 32. Informes definitivos de actuacin por inicio de la Potestad Investigativa. ......................... 48
Cuadro N 33. Informes Remitidos a la Contralora General de la Repblica ............................................. 50
Cuadro N 34. Informes Definitivos de Actuaciones de Control pendientes por valorar, recibidos en el
Ejercicio Econmico Financiero 2012-2013. ............................................................................................... 50
Cuadro N 35. Expedientes de Potestades Investigativas iniciadas en trmite en Marzo de 2013. ........... 61
Cuadro N 36. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de notificacin en el Mes de Marzo 2013.63
Cuadro N 37. Expedientes de Potestad Investigativa en fase de Pruebas durante el mes de Marzo del
ao 2013. ..................................................................................................................................................... 65
Cuadro N 38. Expedientes de Potestades Investigativas en fase de informe de resultados durante el ao
2013. ............................................................................................................................................................ 65
Cuadro N 39. Expedientes remitidos a la Direccin de Determinacin de Responsabilidades durante el
ao 2013. ..................................................................................................................................................... 66
Cuadro N 40. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica. ...................................... 66
Cuadro N 41. Expedientes de Potestad Investigativa (recibidos). ............................................................. 66
Cuadro N 42. Procedimiento para la Determinacin de Responsabilidades (iniciados). .......................... 66
Cuadro N 43. Procedimientos administrativos (Aperturados). ................................................................ 67
Cuadro N 44. Estatus de los expedientes administrativos. ....................................................................... 67
Cuadro N 45. Procedimiento de Determinacin de Responsabilidades.................................................... 68
Cuadro N 46. Expedientes remitidos a la Contralora General de la Repblica, de conformidad con el
artculo 97 de la LOCGRYSNCF y 66 y 67 de su Reglamento. ...................................................................... 68
Cuadro N 47. Casos participados a la Contralora General de la Repblica. ............................................. 69
Cuadro N 48. Expedientes remitidos al Ministerio Pblico por indicios de Responsabilidad Civil o Penal.
..................................................................................................................................................................... 72
Cuadro N 49. Personas Naturales y Jurdicas Declaradas responsables en lo Administrativo. ................. 72
Cuadro N 50. Personas Naturales y Jurdicas destinatarias de Reparos.................................................... 72
Cuadro N 51. Acciones fiscales remitidos al Ministerio Pblico. ............................................................... 73
Cuadro N 52 Ejecucin presupuestaria por Metas Operativas, especificando las Dependencias: ........... 75
Cuadro N 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de 2013............. 82
Cuadro N 54. Retenciones de impuestos................................................................................................... 82
Cuadro N 55. Gestin Financiera Marzo 2013. .......................................................................................... 83
Cuadro N 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Econmico 2013 segn Ley de Presupuesto de
Ingresos y Gastos Pblicos del Estado Carabobo. ....................................................................................... 83
Cuadro N 57. Resumen porcentual de la asignacin, modificaciones y ejecucin presupuestaria al
Ejercicio Econmico- Financiero, acumulado ao 2013.............................................................................. 84
Cuadro N 58. Procesos de contrataciones ................................................................................................. 86
Cuadro N 59. rdenes de compra. ........................................................................................................... 87
Cuadro N 60. rdenes de servicios............................................................................................................ 87
4
Cuadro N 61 Reproduccin Anual por Dependencias de la Contralora del Estado Carabobo. ................ 87
Cuadro N 62. Transporte............................................................................................................................ 89
Cuadro N 63. Emolumento del Contralor .................................................................................................. 90
Cuadro N 64. Distribucin del personal adscrito a la Contralora del Estado........................................... 91
Cuadro N 65. Distribucin del personal de Empleados y Obreros Activos por dependencia. ................. 92
Cuadro n 66. Perfil del nivel acadmico del Personal Empleado Activo............................................... 93
Cuadro N 67. Distribucin del personal Empleado en las reas medulares y reas de apoyo de la
Contralora del Estado Carabobo. ............................................................................................................... 94
Cuadro N 68. Relacin de movimientos de personal. .............................................................................. 95
Cuadro N 69. Personal de Reposo Mdico. .............................................................................................. 95
Cuadro N 70. Personal de Vacaciones. ..................................................................................................... 96
Cuadro N 71. Resoluciones Internas de la Contralora del Estado Carabobo. .......................................... 97
Cuadro N 72. Contratos realizados. ........................................................................................................... 98
Cuadro N 73. Opiniones Jurdicas. ............................................................................................................ 99
Cuadro N 74. Procedimientos jurisdiccionales: Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la
Circunscripcin Judicial de la Regin Centro-Norte .................................................................................... 99
Cuadro N 75. Procedimientos jurisdiccionales Corte Primera en lo Contencioso Administrativo. ......... 104
Cuadro N 76. Procedimientos jurisdiccionales Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo. ........ 106
Cuadro N 77. Actividades realizadas, acumulativas al 31 de Marzo de 2013 con la finalidad de fortalecer
la Imagen Corporativa. .............................................................................................................................. 109
Cuadro N 78 Tickets recibidos en Marzo 2013, para soporte. ................................................................ 112
Cuadro N 79. Estado de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la Contralora Estadal al mes de Marzo
de 2013. ..................................................................................................................................................... 115
Cuadro N 80. Ejecucin Presupuestaria al cierre del mes de Marzo. ...................................................... 115
Cuadro N 81. Ejecucin Gasto por Unidades de Gestin. ....................................................................... 116
Cuadro N 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contralora del Estado Carabobo al mes de Marzo de
2013. .......................................................................................................................................................... 117
INDICE DE GRFICOS
84
85
85
91
Grfico N 5 Nivel acadmico del personal empleado activo de la Contralora del Estado
Carabobo.....................................................................................................................................
92
Grfico N 6 Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas de
apoyo de la Contralora.
93
Grfico N 7. Distribucin porcentual del personal empleado en las reas medulares y reas
de apoyo de La Contralora..
94
111
CAPTULO I
Las referencias del Captulo I, obedecen a la Informacin General de la Contralora que ser
incorporada en el Informe de Gestin Anual. Por lo tanto se excluye en los informes mensuales
de la Contralora del Estado Carabobo.
CAPTULO II
2. Fallas y Deficiencias.
Como resultado de las actuaciones fiscales practicadas a los rganos y Entes del Ejecutivo del
Estado Carabobo, durante el Ejercicio Econmico Financiero 2012; se desprendieron diversas
debilidades de control interno puntualizadas en el siguiente cuadro:
Cuadro N 1. Fallas y deficiencias encontradas en Organismos y Entes de la Administracin
Pblica.
tems
Organismo o
Ente
Secretara de
Educacin y
Deportes del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo.
Ejercicio
Econmico
Financiero
Fallas y Deficiencias
2010 y 2011.
10
tems
Organismo o
Ente
Fundacin para
el Servicio de la
Seguridad
Ciudadana del
Estado
Carabobo
Fundacin
Carabobea
para el
Desarrollo del
Deporte
Ejercicio
Econmico
Financiero
2011
2011
Fallas y Deficiencias
11
tems
Organismo o
Ente
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y
Administracin
de Desastres
del Estado
Carabobo
Ejercicio
Econmico
Financiero
2005 - 2006
2011
Fallas y Deficiencias
12
tems
Organismo o
Ente
Ejercicio
Econmico
Financiero
Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y
Administracin
de Desastres
del Estado
Carabobo
2011
Fallas y Deficiencias
El presupuesto base correspondiente al Suministro e Instalacin de
Cmara para la Modernizacin y Actualizacin del 171 Control
Carabobo, est presentado en forma global y no detalla los precios
unitarios por rubro o partidas:
En la ejecucin de contrato suscrito con la Cooperativa Grupo
Endgeno R.L., se determin lo siguiente:
a) Retardo de setenta (70) das conforme a lo estipulado en el
documento contractual.
b) A la fecha de la actuacin fiscal (30 de agosto de 2012), la
instalacin, arranque y puesta en marcha de los equipos de
telecomunicaciones presenta un retardo de noventa y seis (96)
das conforme los trminos contractuales, ya que slo se han
concretado cinco puntos (Interconexin) de los establecidos en la
oferta.
El Instituto de Proteccin Civil efectu diez (10) procedimientos de
contratacin bajo la modalidad de Consulta de Precios para la
adquisicin de Medicinas y Material Mdico Quirrgico las cuales
fueron distribuidas en quince (15) rdenes de Compra, por un
monto adjudicado que supera el lmite cuantitativo de la modalidad
de contratacin aplicada y se encuentra en el rango para la
procedencia del Concurso Cerrado.
3. Recomendaciones
Actuacin Fiscal: Secretara de Educacin y Deportes del Ejecutivo del Estado Carabobo.
13
Establecer los mecanismos de control interno, que garanticen que las rdenes de compra y
servicios, contengan clusulas que penalicen el retraso en el cumplimiento de las
condiciones establecidas para el suministro de los bienes o servicios, con el fin de minimizar
los riesgos en caso de incumplimiento.
Girar instrucciones a las dependencias involucradas para implementar mecanismos de
control interno,
14
15
Implementar los controles necesarios que permitan efectuar el control previo a los
procedimientos concernientes a la documentacin exigida como requisitos en las
modalidades de seleccin de las ofertas.
16
Planificar los proyectos sobre la base de estudios tcnicos adecuados, a los fines de
evitar imprevisiones, que generen retrasos en la ejecucin; adems crear dispositivos de
control que permitan activar los mecanismos de penalidad establecidos en las clusulas
contractuales. Todo ello con el fin de minimizar los riesgos de daos al patrimonio, as
como garantizar la entrega oportuna de los bienes; considerando que la actividad de la
Administracin Pblica, debe dar preferencia a los requerimientos de la comunidad y a la
satisfaccin de sus necesidades.
Fijar lineamientos a los fines de que las adquisiciones de medicina y material mdico
quirrgico, se planifiquen en funcin de los requerimientos de tenencia y conservacin
de medicamentos, con el propsito de cumplir con los requisitos de modalidades de
contratacin establecidos en la Ley de Contrataciones Pblicas y su Reglamento.
17
permita
manejar
eficazmente
los
planes
programas
de
actualizacin,
18
CAPTULO III
ACTUACIONES DE CONTROL
19
Cdigo de la
actuacin
--
Actuacin Fiscal
Actuacin Fiscal en la
Direccin de Administracin,
Contabilidad, Presupuesto y
Control de Gestin, adscrita
a la Secretara Privada del
Gobernador.
Ejercicio
Econmico
Financiero
Estatus
2012
--
Actuacin
Fiscal a
la
Direccin de Administracin
adscrita
al
Servicio
Autnomo
Estadal
Desarrollo de la costa,
Ejercicio
Econmico
Financiero 2012.
03-04-13
03-03-13
2012
2009-2010
20
tem
Cdigo de la
actuacin
Actuacin Fiscal
Ejercicio
Econmico
Financiero
Estatus
Actuacin
Fiscal a
la
En fecha 27/02/2013, se adelant su
Direccin
General
de
ejecucin por solicitud de la mxima
Administracin
e
autoridad de ste rgano de control.
Informacin Presupuestaria Aos 2010, En fecha 26/03/2013 fue concedido
adscrita a la Secretara de 2011 y 2012. una prrroga de diez (10) das
Seguridad Alimentaria y
hbiles para la culminacin de la fase
Desarrollo Agrario, Ejercicio
de ejecucin, segn punto de cuenta
Econmico Financiero 2012.
N DC-DCACYOP-004-2013.
03-06-13
--
--
La Direccin de Administracin
Central
y
Otro
Poder,
est
atendiendo actualmente nueve (9)
denuncias, recibidas por la Oficina de
Atencin al Ciudadano.
Cantidad
En planificacin
En informe preliminar
1
2
En informe definitivo
Suspendidas
Total..
21
Cdigo de
la
actuacin
Actuacin Fiscal
04-01-13
Actuacin
Fiscal
en
la
Fundacin para la Vialidad del
Estado Carabobo. Proceso de
supresin y liquidacin
04-02-13
04-03-13
04-04-13
04-05-13
04-06-13
Ejercicio
Fiscal
Estatus
2011
En espera de la aprobacin
del Programa y el Oficio de
Credenciales por parte de la
ciudadana
contralora
del
Estado Carabobo.
2012
En espera de la aprobacin
del Programa y el Oficio de
Credenciales por parte de la
ciudadana
contralora
del
Estado Carabobo.
2011- 2012
2012
-----
La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.
2012
La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.
22
tems
Cdigo de
la
actuacin
Actuacin Fiscal
04-07-13
04-08-13
04-14-13
Ejercicio
Fiscal
Estatus
2012
La Actuacin no se inicio en
el
perodo
programado,
debido a falta de recursos
humanos en el rea de
auditora.
2009-2012
---
Las
Denuncias
recibidas
fueron
atendidas,
y
actualmente se encuentran en
ejecucin de campo.
Cantidad
En planificacin
En informe preliminar
En informe definitivo
Suspendidas
Total..
23
2. Actuaciones Selectivas.
Expedientes remitidos de la Oficina de Atencin al Ciudadano.
2.1. Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder.
Cuadro N 6 Denuncias atendidas remitidas de la Oficina de Atencin al Ciudadano, de
Organismos adscritos a la Administracin Pblica y comunidades organizadas.
tems
Cdigo de la
actuacin
Actuaciones
Fiscales
Organismo
Tipo de
Actuacin
Estatus
Presuntos atropellos
en
contra
del
El Informe Definitivo fue
denunciante
por Secretara de
comunicado
al
rgano
OAC-006-2011 descuentos de varios Educacin y Denuncia evaluado segn oficio N
meses de sueldo,
DC-DCACYOP-000266Deporte
entre
otros
2013 de fecha 26/03/2013.
especificados en el
expediente.
Irregularidades
El Informe Definitivo fue
administrativas en la Secretara de
comunicado
al
rgano
Carlota Educacin y Denuncia evaluado segn oficio N
OAC-008-2011 Escuela
Fuente de Prez y
DC-DCACYOP-000266Deporte
Mara Escamillo
2013 de fecha 26/03/2013.
01.2-12-12
01.2-11-12
Atendida
mediante
Actuacin Fiscal que dio
inicio el 14/09/2012.
El
Av. Secretara de
Denuncia equipo
auditor
est
Infraestructura
realizando
nuevas
correcciones al Informe
Preliminar.
Ampliacin
Arnzazu
24
tems
Cdigo de la
actuacin
Actuaciones
Fiscales
Organismo
Tipo de
Actuacin
Estatus
Paralizacin de la
Obra Construccin
de la Escuela Las
DC/OAC/010-2011
Cuevas
Parroquia
Independencia,
Municipio Libertador.
DC/ OAC/0132011
DC/ OAC/0012013
25
Cdigo de la
actuacin
Actuaciones Fiscales
01.2-15-2012
Presuntas
irregularidades
en el cobro de una serie de
cheques sin soportes ni
rdenes
de
pagos
respectivas y bajo firmas no
autorizadas, con recursos
de la Fundacin Festivales
del Cabriales.
Fundacin
Festivales del
Cabriales
Estatus
En
proceso
de
Denuncia elaboracin
del
Informe Preliminar.
Consejo
Comunal
El
Socorro II, Parroquia Miguel Instituto de la
Actuacin
fiscal
Vivienda y
Pea, Municipio Valencia.
incluida para el Plan
DC/OAC/016-2010 Obras
inconclusas
en Equipamiento de Denuncia Operativo Anual del
Barrios del Estado
ao 2013.
Rehabilitacin de Vialidad
Carabobo
en el Sector el Socorro II
por parte del IVEC.
Representante
de
la
Comunidad Agua Dulce
parte alta, Municipio Los Instituto de la
Actuacin
fiscal
Vivienda y
Guayos. Desconocimientos
incluida
para
el
Plan
DC/OAC/017-2010 de recursos asignados a Equipamiento de Denuncia
Operativo Anual del
Barrios del Estado
ao 2013.
obras
de
vialidad
y
Carabobo
equipamiento integral al
sector
Agua
Dulce.
Municipio Los Guayos.
26
Cdigo
de la
actuacin
Actuacin Fiscal
Comunidades
o Consejo
Comunal.
Tipo de
Actuacin
Estatus
----
--
--
--
--
--
Cdigo de la
actuacin
Actuacin Fiscal
Ente Objeto
de Actuacin
Tipo de
Actuacin
--
--
--
--
--
Estatus
--
Cdigo
de la
actuacin
03-14-12
Actuaciones Fiscales
Organismo,
Ente,
Comunidad.
Tipo de
Actuacin
Estatus
Denuncia
(C.G.R.)
Se remiti el Informe
Tcnico
(evaluacin
preliminar) a la CGR,
segn oficio N 0000162013 de fecha 09 de
enero de 2013. En espera
de la decisin por parte de
la CGR.
27
tems
Cdigo
de la
actuacin
Actuaciones Fiscales
Organismo,
Ente,
Comunidad.
Tipo de
Actuacin
Banco Comunal
los
Presuntas irregularidades Chaguaramos
Recursos
en el manejo de los
recursos asignados a la provenientes del
01.2-01-12
Fondo de
Asociacin
Cooperativa
Banco
Comunal
Los Cooperacin
Estado
Chaguaramos
Comunidad y
recursos del
FONDEMI
03-05-12
Actuacin referida a la
reconduccin del
Presupuesto del ao
2009.
Secretara de
Planificacin
Presupuesto y
Control de
Gestin.
Estatus
Denuncia
En fase de elaboracin
del Informe Preliminar
(en
espera
de
informacin
complementaria
solicitada al Servicio
Autnomo
Fondo
Nacional
de
los
Consejos
Comunales
(SAFONAC) y al Banco
Bicentenario,
segn
oficio N DC-DCACYOP000145-2013 de fecha
19/02/2013 y oficio N
DC-DCACYOP-0001602013
de
fecha
20/02/2013,
respectivamente,
para
ser
incorporada
al
informe).
Denuncia
Cdigo
de la
actuacin
04-17-12
Actuaciones Fiscales
Ente u
Instituto.
Actuacin Fiscal en el
Instituto de la
Instituto de la Vivienda
Vivienda y
y Equipamiento
de
Equipamiento
Barrios
del
Estado
de Barrios del
Carabobo
(IVEC).
Estado
Centro de Atencin
Carabobo
Familiar.
Oficios/
Tipo de
Actuacin Memorndum
Denuncia
(C.G.R.) DCAD-MD053-2012
Estatus
Informe
Definitivo
por
revisin
y
reconsideracin
por parte de la
ciudadana
contralora.
28
tems
Cdigo
de la
actuacin
04-20-12
Actuaciones Fiscales
Ente u
Instituto.
Oficios/
Tipo de
Actuacin Memorndum
Estatus
DC-DCADDenuncia
(C.G.R.) 001045-2012
En proceso de
elaboracin del
Informe
Preliminar.
Delegacin
de
competencias
para
practicar
Actuacin
fiscal a la Universidad
de
Carabobo,
Universidad
relacionada con los
de Carabobo
recursos destinados al
mantenimiento de las
unidades de transporte
que cubren la ruta
universitaria.
Cdigo de la
Actuacin
03-07-13
03-04-12
Actuaciones Fiscales
Organismo
Estatus
29
tem
Cdigo de la
Actuacin
03-07-12
03-10-12
03-13-12
03-07-13
Actuaciones Fiscales
Organismo
Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de Secretara de
Servicios
Administrativo
Educacin y
Deporte del
Presupuestario y personal
Estado
Carabobo
ao
2011(POA)
y
Denuncia
Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de
Tesorera.
Primer
Semestre de 2012
Secretara de
Hacienda y
Finanzas.
Estatus
El Informe Definitivo fue comunicado
al rgano evaluado, segn oficio N
DC-DCACYOP-000266-2013 de fecha
26 de Marzo de 2013.
Cdigo de la
Actuaciones Fiscales
Actuacin
04-18-12
Actuacin Fiscal en el
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo
(IVEC) y a la Secretara
de Infraestructura.
Organismo
Estatus
Instituto De La
Vivienda Y
Equipamiento De
Barrios Del
Estado
Carabobo (IVEC)
30
tem
Cdigo de la
Actuaciones Fiscales
Actuacin
Organismo
Estatus
Fundacin
Festivales Del
Cabriales
04-19-12
04-09-12
Actuacin Fiscal en la
Fundacin
para
el
Servicio de la Seguridad
Ciudadana del Estado
Carabobo
04-10-12
Actuacin Fiscal en la
Fundacin
para
el
Avance Social Programa
01
04-11-12
Actuacin Fiscal en la
Fundacin Carabobea
para el Desarrollo del
Deporte en la Direccin
de Recursos Humanos.
Fundadeporte
04-12-12
Actuacin Fiscal en el
Instituto Autnomo de
Proteccin
Civil
y
Administracin
de
Desastres, Servicio de
Apoyo.
IAPCAD
04-16-12
Actuacin Fiscal en el
Instituto de la Vivienda y
Equipamiento de Barrios
del Estado Carabobo.
Direccin General de
Sociales Adjudicacin
de Viviendas en el
Desarrollo Habitacional
Ciudad Plaza.
IVEC
Fundaseguridad
Fundavanza
31
CAPTULO IV
32
CANTIDAD
TOTAL:
33
Fecha
Facilitador
Lugar, asistencia de
Nmero de
Consejos
Comunales.
Participantes
rganos
o Entes
Marzo
58
Pto. Cabello/Parroq
Independencia.
VOCEROS DE VARIOS
Consejos Comunales.
Rendicin de Cuentas
Celia
01/03/2013
Rodrguez
Ley de
Pblicas
01/03/2013
Celia
Rodrguez
27
Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 05/03/2013
Rodrguez
Administrativas.
20
Miranda. Voceros de
varios Consejos
Comunales.
27
Montalban. Voceros de
varios Consejos
Comunales.
Ley de
Pblicas
Contrataciones
Contrataciones
05/03/2013
Moises
Rodriguez
34
Fecha
Facilitador
13/03/2013
Lugar, asistencia de
Nmero de
Participantes Consejos Comunales.
rganos
o Entes
Rendicin de Cuentas
Moises
Rodriguez
27
Naguanagua. Voceros de
varios Consejos
Comunales.
Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 14/03/2013
Rodriguez
Administrativas.
30
Municipio Valencia.
Funcionarios
Supuestos Generadores
Moises
de
Responsabilidades 14/03/2013
Rodriguez
Administrativas.
36
Supuestos Generadores
Moiss
de
Responsab. 18/03/2013
Rodrguez
Administrativas.
75
INCES
Milagros
Espinoza
75
INCES
Supuestos Generadores
Moiss
10 de
Responsabilidades 19/03/2013
Rodrguez
Administrativas.
74
INCES
Marbella
Rivero
74
INCES
Jess
Zapata
132
Valencia. Voceros de
varios Consejos
Comunales.
Moiss
Rodrguez
36
Supuestos Generadores
Moiss
14 de
Responsabilidades 21/03/2013
Rodrguez
Administrativas.
44
Municipio. Bejuma.
Voceros de Varios
Consejos Comunales.
11
18/03/2013
19/03/2013
Orientaciones
para
la
Asignacin y Control de
12 los Recursos Pblicos 19/03/2013
otorgados a los Consejos
Comunales
13 Contralora Social
20/03/2013
INSALUD
HOSPITAL
DE
MORON
35
Lugar, asistencia de
Nmero de
Participantes Consejos Comunales.
rganos
o Entes
Fecha
Facilitador
23/03/2013
Celia
Rodrguez
17
Supuestos Generadores
Moiss
16 de
Responsabilidades 26/03/2013
Rodrguez
Administrativas.
58
Funcionarios Pblicos
UATIC
59
Funcionarios Pblicos
UATIC
Orientaciones
para
la
Asignacin y Control de
Celia
18 los Recursos Pblicos 26/03/2013
Rodrguez
otorgados a los Consejos
Comunales.
59
Funcionarios Pblicos
UATIC
928
15 Rendicin de Cuentas
26/03/2013
Marbella
Rivero
36
CANTIDAD
2013
4
2
2011
Denuncia por valorar
Expedientes Valorados
Expedientes en proceso por las Direcciones de Control
2010
Denuncia en proceso de la DCACYOP.
Inventario Expedientes de Denuncias
3
3
3
9
1
8
7
1
42
Expediente
Descripcin
Estatus
01.02.04-13
01.02.05-13
37
tem
Expediente
Descripcin
Estatus
01.02.06-13
01.02.07-13
Expediente
Descripcin
Estatus
2012
Remitido a la CGR
01.2-06-12
01.2-18-12
Expediente
Descripcin
01.2-001-13
Estatus
Por valorar
38
tem
Expediente
Descripcin
Estatus
01.2.03-13
Por Valorar
2012
01.2-13-12
01.2-16-12
01.2-17-12
Por Valorar
Expediente
Descripcin
Estatus
2012
1
01.2-02-12
01.2-03-12
Presuntas Irregularidades en el
proceso
electoral
del
Consejo
Comunal Democracia Vive
Culminado.
Remitido
Fundacomunal mediante
NDC-OAC-000357-2012
a
oficio
39
tem
Expediente
01.2-05-12
Descripcin
Estatus
Expediente
Direccin
competente
Descripcin
Estatus
2013
Investigacin en relacin a la
legalidad de las jubilaciones
01.2-002-13 publicadas en Gaceta Oficial
Extraor.de Carabobo N 4282 de
fecha 30/11/2012
DCCYOP
2012
Auditora
a
la
Asociacin
Cooperativa Banco Comunal Los
01.2-01-12 Chaguaramos
por
presuntas
irregularidades en el manejo de
los recursos.
DCACYOP
40
tem
Expediente
Descripcin
01.2-07-12
01.2-08-12
01.2-09-12
01.2-11-12
Direccin
competente
Estatus
DCACYOP
DCAD
Solicitud
de
Experticia
Financiera en la Red de la
Sociedad Mercantil Mercados de
Alimentos (Mercal, C.A) del
Estado
Carabobo
de
los
mdulos
tipo
I
y
II,
Supermercales y Centros de
Acopio.
DCACYOP
DCAD
Presuntas Irregularidades en la
ejecucin de la obra Ampliacin
de la Avenida Arnzazu Parroquia
Miguel Pea.
DCACYOP
41
tem
Expediente
Direccin
competente
Descripcin
Presuntas irregularidades en la
de
la
obra
01.2-12-12 ejecucin
electrificacin de los sectores va
Las Manzanas y la Manzana II.
de
01.2-14-12 Restauracin
Hernndez Monagas
10
Denuncia
sobre
presuntas
irregularidades en el cobro de
una serie de cheques sin
01.2-15-12 soportes ni ordenes de pagos
respectivos y bajo firmas no
autorizadas, con recursos de la
Fundacin Festival del Cabriales
la
Casa
DCACYOP
5
4
DCACYOP
DCAD
Estatus
Atendida por la UAI de la
Gobernacin. El 26/10/2012 se
recibi Informe Definitivo por
parte de la UAI del Ejecutivo
Regional. Se envi el Informe
Definitivo a la O.A.C.
Se realiz inspeccin en fecha
30/10/12. Se comunic a los
denunciantes
sobre
la
inspeccin realizada
Expediente
DC/OAC/016-2011
Descripcin
Estatus
42
Expediente
Descripcin
Estatus
Culminado y Archivado.
Culminado y Archivado.
Culminado y Archivado.
Culminado y Archivado.
En virtud de que no se obtuvo
Inspeccin para la escuela bsica Estadal respuesta al oficio N DC-OACTrapichito, debido a que an no se encuentra 000349-2012 de fecha 16-05DC/OAC/007-2011
apta para el uso de los nios y nias del 2012, donde se solicitaba la
reformulacin y consignacin
plantel, ya que hay una obra inconclusa.
de recaudos, esta Oficina
procedi al cierre y archivo del
Expediente.
Reclamo a la Cooperativa Marve, contratada Cierre y archivo del Expediente
DC/OAC/011-2011 por Petrocasa Construccin por presentar mala por
desistimiento
del
calidad en la colocacin de la cermica en una denunciante, el cual consta en
Auto de fecha 07-09-2012.
vivienda, por lo cual pide una inspeccin.
La comunidad Los Naranjos de la parroquia
Canoabo, Mcpio Bejuma expresaron la grave
situacin que viene presentando los voceros
del consejo comunal al no respetar las
decisiones de la asamblea de ciudadanos, la Cierre y Archivo de Expediente
DC/OAC/012-2011 no rendicin de cuentas de los recursos
por
no
localizar
a
los
emanados de Mercalito Comunal y la denunciantes en fecha 1/02/13
obstaculizacin en la ejecucin de obras por
parte de los entes gubernamentales, por lo que
solicitan sean investigados los voceros del
consejo comunal.
43
tem
Expediente
Descripcin
Estatus
Culminado y cerrado
Cuadro N 24. Ocho (8) Expedientes en proceso por las Direcciones de Control.
tem
Expediente
Descripcin
Estatus
Presuntas irregularidades
administrativas
por parte de la Secretara de Educacin del
asignacin de
DC/OAC/008-2011 Estado Carabobo en la
cargos en las escuelas Carlota Fuentes de
Prez y Mara Escamillo ubicada en los
municipios de Carlos Arvelo y los Guayos.
Denuncia
atendida,
se
comunic al denunciante los
resultados segn oficio N
DC-DCACYOP-1146-2012.
44
tem
Expediente
Descripcin
Estatus
Fase de Ejecucin
2010
Mala construccin del Puente Los Gastos
DC/OAC/015-2010 en la Carretera Central Tacarigua
Guigue. Carlos Arvelo.
Expediente
--
--
Estatus
Descripcin
--
--
Cuadro N 26. Expedientes con Actuacin Fiscal culminada ordenada por la Contralora
General de la Repblica.
tem
-
Expediente
Descripcin
Direccin
Competente
-
Estatus
-
Expediente
Descripcin
Estatus
45
Concepto
Cantidad
Poblacin
Atendida
64
64
TOTAL
69
71
Concepto
Recibidas
1. Expedientes trabajados
2. Denuncias
3. Peticiones
69
4. Quejas
5. Reclamos
6. Sugerencias
7. Actividades de Formacin
18
TOTAL ACTIVIDADES
91
46
Cantidad
Iniciadas en Trmite
57
Fase de Notificacin
Fase de Prueba
Concluidas
TOTAL
80
Expediente
rgano o
Ente
Descripcin
Direccin
Competente
Estatus
--
--
--
--
--
--
47
rgano o Ente
Descripcin
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)
Direccin
Competente
DCAD
DCAD
DCAD
Estatus
En proceso de actuacin
complementaria.
Remitido
Informe
de
Valoracin Jurdica a la
Direccin
de
Control
respectiva segn Nota de
Remisin N 037-2012 de
fecha
20/06/2012.
Se
recomienda
Actuacin
Complementaria. Aprobado
segn punto de cuenta N
04-032-2012
de
fecha
29/08/2012.
El proyecto de Valoracin
Jurdica se remiti a la
Directora correspondiente,
para
su
revisin
y
aprobacin, segn nota de
remisin N HZ004-2012 de
fecha
24/08/2012,
se
recomienda
actuacin
complementaria. A solicitud
de la Directora se somete a
correccin y se remite
nuevamente Informe de
Valoracin Jurdica segn
Nota de Remisin N DAL01-12 de fecha 07/11/2012.
Auto de proceder por
aprobacin.
48
tem Exp.
rgano o Ente
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios del
Estado
Carabobo
(IVEC)
Descripcin
Auditora
de
Obra
practicada
al
IVEC,
relacionada
con
la
Construccin de la obra:
Culminacin Mdulo Barrio
Adentro, La Castellana,
Barrio la Concordia (El
Carmen), Valencia, Edo.
Carabobo
13
Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)
Auditora
Administrativa
practicada
al
hospital
materno infantil Dr. Jos
Mara
Vargas,
dependencia adscrita a
INSALUD, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2008.
Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)
Auditora
Integral
practicada a la Fundacin
Instituto Carabobeo para
la
Salud
(INSALUD),
correspondiente al Primer
Semestre del ao 2008.
Fundacin
Instituto
Carabobeo
para la Salud
(INSALUD)
Auditora
Administrativa
practicada al Departamento
de Compras adscrito a la
Fundacin
Instituto
Carabobeo para la Salud
(INSALUD),
correspondiente al segundo
Semestre del ao 2008.
12
Direccin
Competente
DCAD
DCAD
DCAD
DCAD
Estatus
Elaborado Proyecto de
Valoracin
Jurdica,
remitido a la Directora de
Control para su revisin y
aprobacin segn nota de
remisin N 057-2012 de
fecha
18/09/2012.
En
proceso de Alcance al
Informe Definitivo.
A solicitud de la contralora
se somete a correccin la
valoracin jurdica, segn
punto de cuenta n 04-0352012. Aprobado Alcance al
Informe Definitivo
Proyecto de Valoracin
Jurdica devuelto al rea
legal para correcciones
segn nota de remisin N
DCAD-176
de
fecha
31/08/2012.
Se
remite
nuevamente a la Directora
segn Nota de Remisin
056-2012
de
fecha
06/09/2012.
Valoracin
Jurdica en proceso de
modificacin de acuerdo a
lo sealado en Punto de
Cuenta N 04-034-2012.
Devuelto para reconsiderar
las
recomendaciones,
segn Nota de Remisin N
DCAD-181
de
fecha
12/09/2012.
Valoracin
jurdica por Aprobacin.
Valoracin
jurdica
Aprobacin.
por
49
tem Exp.
rgano o Ente
Descripcin
16
Instituto
Autnomo de
Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres
del Ejecutivo del
Estado
Carabobo
(IAPCADEC)
Auditora
Administrativa
practicada Direccin de
Administracin adscrita al
Instituto de proteccin Civil
y
Administracin
de
Desastres del Ejecutivo del
Estado
Carabobo,
correspondiente
al
IV
Trimestre del ao 2008.
Instituto Puerto
Autnomo de
Puerto Cabello
(IPAPC)
Direccin
Competente
DCAD
DCAD
Estatus
Valoracin
jurdica
Aprobacin.
por
Exp
rgano o Ente
Descripcin
Direccin
Competente
Estatus
Exp
rgano o Ente
Descripcin
Direccin
Competente
Estatus
DCACYOP
Arvelo.
50
tem
Exp
15
rgano o Ente
Descripcin
Fundacin Pro
Ateneo
Auditora Administrativa a
los recursos otorgados por
el Ejecutivo del Estado
Carabobo a la Fundacin
Pro Ateneo, durante los
ejercicios
econmicos
financieros 2007 y 2008.
Fondo para la
Atencin a la
Familia
39
41
Auditora
Administrativa
realizada al Fondo para la
Atencin a la Familia
correspondiente al 2do
trimestre 2009.
Fondo para la
Atencin a la
Familia
42
Actuacin
Fiscal
al
Proyecto de Obra N FC096-08 Sustitucin de 10
Fondo de
ranchos por la construccin
Cooperacin
10 casas dignas,
Estado Comunidad de
consejo comunal Yuma,
Municipio Carlos Arvelo
Estado Carabobo.
45
Fondo para la
Atencin a la
Familia
Direccin
Competente
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
Estatus
51
tem
10
11
Exp
rgano o Ente
Descripcin
Direccin
Competente
50,26
DCACYOP
53,39
DCACYOP
54,40
DCACYOP
56,26
DCACYOP
Estatus
Programada
para
ser
ejecutada en el mes de
enero 2013. No se ejecut,
se dio prioridad a la atencin
de seis (6) procedimientos
activos.
52
tem
12
13
14
15
Exp
57,26
rgano o Ente
Secretara de
Hacienda y
Finanzas
Descripcin
Direccin
Competente
DCACYOP
58,26
60,40
61,26
Secretaria de
Hacienda y
Finanzas
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
Estatus
53
tem
16
17
18
19
rgano o Ente
62,40
Actuacin
Fiscal
practicada en la Direccin
General de Construccin y
Mantenimiento
de
Secretaria de
Edificaciones, Dependencia
Infraestructura del adscrita a la Secretaria de
Ejecutivo del
Infraestructura
del
Estado Carabobo
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2009.
63,26
DCACYOP
64,44
Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin
Ejecutiva del Estado de
Programas Cofinanciados y
Secretaria de
a la Direccin General de
Planificacin,
Presupuesto,
unidades
Presupuesto y
Control de Gestin adscritas a la Secretara de
Planificacin, Presupuesto
y Control de Gestin del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo.
DCACYOP
65,44
DCACYOP
Secretaria de
Hacienda y
Finanzas
Descripcin
Direccin
Competente
Exp
DCACYOP
Estatus
54
tem
20
21
22
23
24
Exp
S/N
rgano o Ente
Descripcin
Secretara de
Comunicacin e
Informacin
17
Informe de Resultado de la
Revisin, Evaluacin y
Anlisis
a
las
Transferencias Recibidas
Fundacin Instituto por la Fundacin Instituto
Carabobeo para
Carabobeo para la Salud
la Salud
(INSALUD),
(INSALUD)
correspondiente
al
IV
Trimestre
del
Ejercicio
Econmico
Financiero
2008.
20
Auditora
Tcnica
practicada
a
la
Red
Ambulatoria adscrita a la
Fundacin Instituto Fundacin
Instituto
Carabobeo para
Carabobeo
para
la
Salud
la Salud
(INSALUD),
(INSALUD)
correspondiente al cuarto
trimestre de 2008 y primer
trimestre 2009.
22
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)
23
Informe definitivo de la
evaluacin del proceso de
Instituto Autnomo contratacin y ejecucin de
las obras y servicios del
Regional de
Vialidad del Estado instituto regional de vialidad
Carabobo (INVIAL) del
estado
Carabobo
(INVIAL) correspondiente al
ejercicio fiscal 2008.
Direccin
Competente
DCACYOP
Estatus
Programada
para
ser
ejecutada en el mes de
enero 2013. No se ejecut,
se dio prioridad a la atencin
de seis (6) procedimientos
activos.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Por asignar.
Por asignar.
55
tem
25
26
27
28
29
30
Exp
rgano o Ente
Descripcin
24
25
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)
26
27
Actuacin Fiscal a la
Direccin
General
de
Fundacin para el Administracin,
Desarrollo del
presupuesto y control del
Deporte
FUNDADEPORTE Deporte, correspondiente al
primer semestre del ao
2009.
28
29
Auditora
de
Obra
practicada
al
IVEC,
relacionada
con
la
Construccin
de
20
viviendas en el casco
central de Flor Amarillo.
Direccin
Competente
DCAD.
Estatus
Por asignar.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Por asignar
56
tem
31
32
33
34
35
36
Exp
rgano o Ente
Descripcin
30
31
32
33
Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin de
Administracin,
Fundacin para la
dependencia adscrita a la
Solidaridad
Fundacin
para
la
(FUNDASOL)
Solidaridad,
correspondiente al primer
semestre del 2009.
34
Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)
35
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo (IVEC)
Direccin
Competente
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Estatus
Por asignar
Por asignar
Por asignar
Por asignar
Por asignar
Por asignar
57
tem
37
38
Exp
rgano o Ente
Descripcin
36
Auditora
Administrativa
practicada a la Direccin de
Fundacin Instituto Control Presupuestario y
Carabobeo para
Ejecucin
Financiera,
la Salud
dependencia
adscrita
a
(INSALUD)
INSALUD, correspondiente
al I semestre del ao 2009.
40
Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Ejecutivo del
Estado Carabobo
(IAPCADEC)
39
43
40
44
Auditora
administrativa
practicada a la direccin
Fundacin para el
de administracin de la
Servicio de la
fundacin para el servicio
Seguridad
de la seguridad ciudadana
Ciudadana
del
estado Carabobo
(FUNDASEGURIDAD),
correspondiente al segundo
Actuacin Fiscal Practicada
del
ejercicio
Fundacin para el semestre
a
FUNDADEPORTE,
econmico financiero 2009.
Desarrollo del
Direccin
de
Deporte,
Deporte
correspondiente
al
ejercicio
FUNDADEPORTE
fiscal 2010.
Direccin
Competente
Estatus
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Por asignar
Por asignar
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
41
46
26/07/2010.
42
43
47
48,12
Actuacin Fiscal en la
Direccin
de
Auditora
Fundacin para la
Interna
de
FUNDASOL,
Solidaridad
relativa al acta de entrega
de fecha 02/11/2010.
Fundacin
Unidades de
Batalla Social
Examen
selectivo
practicado al acta de
entrega de la Fundacin
Unidades de Batalla Social
(FUNBAS), por motivo del
cambio de autoridades,
correspondiente al ao
2008.
58
tem
44
45
Exp
49,12
50
rgano o Ente
Descripcin
Auditora Tcnica a la
Infraestructura
de
las
Instalaciones
Deportivas
Fundacin para el
Desarrollo del
adscritas a la Fundacin
Deporte
Carabobea
para
el
Desarrollo del Deporte
(FUNDADEPORTE),
correspondiente al 2008 y
Actuacin Fiscal practicada
primer trimestre del ao
en
Direccin
de
Instituto de
2009. la
Ingeniera,
adscrita
al
Vivienda y
Equipamiento de Instituto de Vivienda y
Barrios del Estado Equipamiento de Barrios
Carabobo
del
Estado
Carabobo
(IVEC), correspondiente al
ao 2009.
Direccin
Competente
Estatus
DCAD.
DCAD.
DCAD.
47
DCAD.
48
DCAD.
46
51
53
Por asignar
59
tem
49
50
51
52
53
Exp
54,44
55,44
56,6
57,6
--
rgano o Ente
Descripcin
Auditora
Administrativa
practicada a la Fundacin
Fundacin para el para el Servicio de la
Seguridad
Ciudadana
Servicio de la
(FUNDASEGURIDAD), en
Seguridad
Ciudadana
la Direccin de Adquisicin
de bienes y servicios,
correspondiente al ejercicio
fiscal 2010.
Instituto Autnomo
de Proteccin Civil
y Administracin
de Desastres del
Estado Carabobo.
Auditora
Administrativa
practicada a la Fundacin
para la Vialidad del estado
Carabobo (FUNDAVIAL),
correspondiente al ejercicio
econmico financiero 2010.
Direccin
Competente
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Estatus
Por asignar.
Por asignar.
Por asignar.
Por asignar.
60
tem
54
55
56
Exp
--
rgano o Ente
Descripcin
Direccin
Competente
--
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento de
Barrios del Estado
Carabobo
59,3
Fundacin
Carabobea para
el Desarrollo del
Deporte
DCAD.
DCAD.
DCAD.
Estatus
Por aprobacin de
Valoracin Jurdica. Nota de
Remisin N DCAD-030 de
fecha 25/01/2013
58,26
DCAD.
Social
(FUNDAVANZA),
primer semestre 2009
Exp.
55,6
rgano o
Ente
Descripcin
Contralora
Municipal del
Municipio
Carlos Arvelo
del Estado
Carabobo
Actuacin
Fiscal
practicada a la Contralora
Municipal del Municipio
Carlos Arvelo del Estado
Carabobo, correspondiente
a los aos 2008, 2009 y I
semestre
del
ejercicio
econmico
financiero
2010.
Direccin
Competente
DCACYOP
Estatus
Realizado
Informe
Tcnico-jurdico,
en
espera de estructuracin
del expediente para enviar
a
la
CGR.
Ingres:
27/07/2012.
61
tem
Exp.
38
62,40
DPI-AA-0102009
rgano o
Ente
Descripcin
Secretaria de
Comunicacin
e Informacin
Actuacin
Fiscal
practicada en la Secretara
de
Comunicacin
e
Informacin del Ejecutivo
del Estado Carabobo, en el
I Semestre del Ejercicio
Econmico
Financiero
2009.
Secretara de
infraestructura
del Ejecutivo
del Estado
Carabobo
Actuacin
Fiscal
practicada en la Direccin
General de Construccin y
Mantenimiento
de
Edificaciones,
Dependencia adscrita a la
Secretaria
de
Infraestructura
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente
al segundo semestre del
ejercicio
econmico
financiero 2009.
Fundacin
Unidad de
Batalla Social
Auditora Administrativa
practicada a la Fundacin
Unidades
de
Batalla
Social
(FUNBAS),
correspondiente al Primer
Semestre 2008.
Direccin
Competente
DCACYOP
DCACYOP
DCAD
Estatus
En proceso de valoracin.
Realizada
valoracin
jurdica. En espera de
culminacin del auto de
proceder.
Ingres:
01/08/2012.
El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la
investigacin
es
devuelto segn Nota de
Remisin DCAD-182 de
fecha 12/09/2012, a objeto
de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Ser
remitido a la CGR por
cuanto se presume que
uno de los interesados
legtimos
goza
de
inmunidad. Se espera
certificacin de cargos del
CLEC.
62
52,6
14
19
rgano
o Ente
Descripcin
Procuradura
del Estado
Carabobo
Fondo de
Cooperacin
Estado
Comunidad
Informe
Definitivo
De
Inspeccin al Programa de
Sustitucin de 17 Ranchos
por Viviendas Dignas.
Sector 1 de Mayo,
Parroquia Aguas Calientes
del Municipio Diego Ibarra.
Fondo para la
Atencin a la
Familia
Auditora
Administrativa
practicada al Fondo para
la Atencin a la Familia,
correspondiente al cuarto
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009.
Direccin
Competente
Estatus
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
DCACYOP
63
tem Expediente
59,6
DPI-AA008-2009
DPI-AA012-2009
rgano
o Ente
Procuradura
del Estado
Carabobo
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
Barrios
Instituto de
Vivienda y
Equipamiento
de Barrios
Descripcin
Actuacin
Fiscal
practicada
a
la
Administracin
de
los
Recursos Asignados a la
Procuradura del Estado
Carabobo,
para
la
adquisicin de Bienes
Inmuebles, durante los
ejercicios
econmicos
financieros 2007 y 2008.
Informe Definitivo de la
Evaluacin
de
los
Anticipos otorgados en el
Ejercicio Fiscal 2007 y I
Semestre del Ejercicio
Fiscal 2008.
Direccin
Competente
Estatus
DCACYOP
DCAD
El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la investigacin es devuelto
segn nota de remisin N
DCAD-183
de
fecha
17/09/2012, a objeto de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Se
remite nuevamente a la
Directora segn Nota de
Remisin N 058-2012 de
fecha
05/10/2012.
Aprobacin de Punto de
Cuenta N 04-036-2012-A.
DCAD
El informe de Anlisis
Tcnico
Jurdico
para
determinar la viabilidad de
la investigacin es devuelto
segn Nota de Remisin
DCAD-182
de
fecha
12/09/2012, a objeto de
reconsiderar
las
recomendaciones.
Se
remite a la Directora segn
Nota de Remisin N 0592012 de fecha 19/10/2012.
El expediente fue remitido a
la Directora segn Nota de
Remisin N 062-2012 de
fecha 26/11/2012, a objeto
de
una
actuacin
complementaria.
64
tem Expediente
DCAD-PI001-2013
rgano
o Ente
Instituto
Autnomo
Regional de
Vialidad del
Estado
Carabobo
(INVIAL)
Descripcin
Direccin
Competente
DCAD
Estatus
Proyecto de Valoracin
Jurdica remitido a la
Directora de Control segn
nota de remisin HZ0052012 de fecha 27/08/2012.
Devuelto a la Abogada
actuante para reconsiderar
sus
recomendaciones,
segn Nota de Remisin
DCAD-182
de
fecha
12/09/2012. Proyecto de
Valoracin
Jurdica
aprobado segn punto de
cuenta N 04-033-2012 de
fecha 25/09/2012. Se remite
Informe de Alcance a la
Valoracin Jurdica puesto
que haban inconsistencias
en
la
relacin
de
causalidad, segn nota de
remisin N 061-2012 de
fecha 14/11/2012.
Exp.
rgano o
Ente
Descripcin
Direccin
Competente
Estatus
--
Exp.
DCAD-PI001-2011
rgano o
Ente
Descripcin
Actuacin
Fiscal
practicada
al
Instituto de Vivienda
Instituto de y Equipamiento de
Vivienda y Barrios del Estado
Equipamiento
Carabobo
(IVEC),
de Barrios del
relacionada
con
el
Estado
Urbanismo
Altos
de
Carabobo
Rosa
Ins
(El
(IVEC)
Retobo),
del
Municipio
Naguanagua.
Direccin
Competente
Estatus
DCAD
En proceso de notificacin.
Se han notificado a 11 de
13 interesados legtimos.
Los otros dos restantes, se
espera por publicacin de
Cartel
Notificacin,
acordado por auto de fecha
10/08/2012. Informe de
Resultado en revisin
65
Cuadro N 39.
Expedientes remitidos a
Responsabilidades durante el ao 2013.
tem
la
Direccin
Exp.
rgano o
Ente
Descripcin
Direccin
Competente
de
Determinacin
de
Asignacin/
Memorndum
Estatus
Exp.
rgano o
Ente
Descripcin
Direccin
Competente
Asignacin/
Memorndum
Estatus
Expediente
Memorndum
Recibido
Organismo o
Ente
--
--
--
--
Estatus
--
Tipos
Cantidad
Responsabilidad Administrativa
Formulacin de Reparo
66
tem
Tipos
Cantidad
Fase
Cantidad
Participada a la C.G.R.
Lapso Probatorio
Lapso de Reconsideracin
Expediente
--
--
Organismo Ente
--
Motivo
Estatus
--
--
67
Exp.
--
Motivo del
Procedimiento
--
Organismo
--
Audiencia Oral y
Pblica
--
N
Responsables
--
Decisin
--
Contralora General de la
rgano o Ente
donde
ocurrieron los
hechos.
Funcionario de
Alto Nivel
presuntamente
involucrado.
Cargo que
ostentaba para la
fecha de la
ocurrencia de los
hechos
Cargo que
actualmente
ocupa.
---
---
---
---
---
68
Exp.
rgano o
ente
DPI-AA-0052009
Oficina
Central de
Personal
51,26
Secretara de
Seguridad
Alimentaria y
Desarrollo
Agrario del
Ejecutivo del
Estado
Carabobo
59,6
52,6
Procuradura
del Estado
Carabobo
Procuradura
del Estado
Carabobo
Descripcin
Denuncia interpuesta por la
Directora Ejecutiva de la Oficina
Central de Personal, relativa a
presuntos daos graves al
inters pblico, al patrimonio de
la Administracin Pblica, falta
de probidad y conducta inmoral
en el trabajo de los funcionarios
que all se detallan.
Actuacin Fiscal practicada a la
Direccin General de Desarrollo
Agrario, Dependencia Adscrita a
la Secretara de Seguridad
Alimentaria y Desarrollo Agrario
del
Ejecutivo
del
Estado
Carabobo, correspondiente al
primer semestre del ejercicio
econmico financiero 2009.
Actuacin Fiscal practicada a la
Administracin de los Recursos
Asignados a la Procuradura del
Estado Carabobo, para la
adquisicin
de
Bienes
Inmuebles, durante los ejercicios
econmicos financieros 2007 y
2008.
Actuacin Fiscal sobre las
Contrataciones
de
Servicios
Jurdicos
suscritos
por
la
Procuradura
del
Estado
Carabobo, durante los aos 2007
y 2008.
Informe Definitivo De Inspeccin
al Programa de Sustitucin de 17
Ranchos por Viviendas Dignas.
Sector 1 de Mayo, Parroquia
Aguas Calientes del Municipio
Diego Ibarra.
14
Fondo de
Cooperacin
Estado
Comunidad
19
Auditora
Administrativa
practicada al Fondo para la
Fondo para la
Atencin
a
la
Familia,
Atencin a la
correspondiente
al
cuarto
Familia
trimestre del 2008 y primer
trimestre 2009.
Direccin
Competent
e
Estatus
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-062013)
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-052013)
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-042013)
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.DCACYOP-PI001-2012)
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-0022012)
DCACYOP
Realizado Auto de
Proceder.
En
proceso
de
notificacin.
(Exp.
DCACYOP-PI-032012).
69
tem
Exp.
rgano o
ente
Descripcin
DCAD-PI-0012013
Instituto
Autnomo
Regional de
Vialidad del
Estado
Carabobo
(INVIAL)
Direccin
Competent
e
DCAD
Estatus
70
CAPTULO V
71
remitidos
rgano
o Ente
Motivacin
Ao
---
--
--
al
Ministerio
Pblico
por
indicios
de
Oficio de Remisin
Nmero
Fecha
--
--
Ente o Dependencia
Motivacin
--
--
--
Monto Bs.
--
Ente O
Dependencia
Motivacin
--
--
--
Monto Bs.
--
1. Potestad Investigativa.
En el perodo, no hubo remisin de Potestad Investigativa al Ministerio Pblico.
72
Accin Fiscal
Cantidad
Averiguacin Administrativa
Determinacin de Responsabilidades.
Formulacin de Reparos
Imposicin de Multas
TOTAL REMITIDAS
73
CAPTULO VI
74
1.
Administracin y Finanzas.
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
17.800,00
0,00
534,00
0,00
Desarrollo de Programa
Contralora Escolar.
31.450,00
5.509,83
9.435,00
0,00
Realizar
Talleres
de
Capacitacin.
Difundir
los
valores
organizacionales
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Asistencia protocolar a las
actividades y compromisos
del Contralor o Contralora,
as como a los funcionarios
autorizados
por
la
Contralor(a).
Adquisicin de Instrumentos
musicales
tales
como:
Tambor de parranda para la
incorporacin a la coral de la
Contralora.
45.000,00
1.469,08
4.500,00
1.469,08
27.400,00
0,00
2.740,00
0,00
18.700,00
23.113,09
1.870,00
14.592,16
1.650,00
0,00
0,00
0,00
Descripcin
Secretaria del
Despacho
Despacho
de
los
documentos emanados de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Atencin al
Ciudadano
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
CRC
Atencin al
Ciudadano
Ejercicio Anual
75
METAS OPERATIVAS
CRC
Descripcin
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Comunicacin
Corporativa
Central y Otro
Poder
Descentralizada
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
94.040,00
921,93
0,00
472,00
40.000,00
2.410,00
0,00
659,00
125.290,00
0,00
0,00
0,00
52.800,00
0,00
0,00
0,00
93.340,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
806,40
3.000,00
0,00
21.350,00
1.480,10
21.350,00
1.480,10
76
METAS OPERATIVAS
CRC
Descripcin
Realizar el Procedimiento de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
conformidad con lo previsto
en la Ley Orgnica de la
Determinaciones Contralora General de la
Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal de
los expedientes remitidos de
las Direcciones de Control de
este organismo.
Revisin y coordinacin de
Informes Especiales segn
Direccin General requerimientos realizados
por el Despacho del
Contralor.
Analizar los instrumentos
normativos elaborados por
Servicios Jurdicos la Contralora del Estado
Carabobo, y determinar su
actualizacin, vigencia y
aplicabilidad en el tiempo.
Garantizar el Pago oportuno
a los empleados, Obreros y
Altos Funcionarios y Altas
Recursos Humanos Funcionarias
del
Poder
Pblico y de Eleccin de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
de los Aportes Patronales al
personal
empleado,
Recursos Humanos
Obreros y de Alto Nivel de la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago de
beneficios
salariales
establecidos para el Personal
Contralora
del
Estado
Recursos Humanos
Carabobo, Aguinaldos, Bono
nico Especial, Bono de
Gestin
y
Pago
de
Estacionamiento.
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
700,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
14.000,00
5.703,00
14.000,00
5.500,00
14.055.488,40 2.543.410,46
1.170.823,10
854.491,81
10.892.263,61 1.946.942,58
907.325,56
208.972,75
0,00
4.725,40
8.499.880,05
4.725,40
77
METAS OPERATIVAS
CRC
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Descripcin
Garantizar
la
entrega
oportuna del Beneficio de
Alimentacin
a
los
empleados, Obreros Alto
Nivel de la Contralora del
Estado Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
del Bono Vacacional de los
empleados, Obreros y Altos
Funcionarios
y
Altas
Funcionarias
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Realizar el Pago Oportuno de
las Prestaciones Sociales del
Personal de la Contralora
del Estado Carabobo.
Capacitacin
y
Adiestramiento del Personal
Empleado y Obrero.
Beneficios sociales mediante
la
cancelacin
de
Guarderas.
Beneficios sociales mediante
la cancelacin de Ayuda para
la Adquisicin de Uniformes
y tiles Escolares de los
Empleados y Obreros de la
Contralora.
Beneficios sociales mediante
la entrega de Juguetes a los
nios del personal empleado
y obrero.
Beneficios sociales mediante
la Dotacin de Uniformes al
personal.
Plan Vacacional para los
nios y nias desde 5 hasta
12 aos de edad, hijos de los
funcionarios
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo.
Cancelar
Compromisos
pendientes de ejercicios
anteriores.
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
2.465.464,00
255.430,00
205.373,15
123.220,00
2.595.053,47
308.190,66
259.505,38
175.632,84
4.549.411,13
4.587,06
0,00
3.150,30
42.000,00
0,00
5.250,00
52.000,00
16.024,00
5.200,00
8.831,00
270.100,00
0,00
0,00
0,00
128.000,00
0,00
0,00
0,00
1.071.350,00
0,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
17.690,79
10.000,00
0,00
78
METAS OPERATIVAS
CRC
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Recursos Humanos
Administracin Y
Servicios
(Transporte)
Administracin Y
Servicios (Servicios
Generales)
Descripcin
Garantizar el Pago oportuno
a
los
Pensionados
y
Jubilados de la Contralora
del Estado Carabobo
Garantizar el Pago oportuno
de los Aportes realizados a
los Pensionados y Jubilados
de la Contralora del Estado
Carabobo.
Garantizar el Pago oportuno
de los Aguinaldos y otras
subvenciones establecidos
para los Pensionados y
Jubilados de la Contralora
del Estado Carabobo.
Garantizar el Aporte a los
Servicios
de
Salud,
Accidentes Personales y
Gastos
Funerarios
del
Personal
Pensionado
y
Jubilado de la Contralora del
Estado Carabobo.
Adquisicin, Mantenimiento
de mecnica general, lavado
general
de
vehculo,
contratacin de pliza de
seguro para la flota de
vehculos del Organismo,
Accesorios
y
tapizado,
herramientas menores para
el funcionamiento optimo
del servicio de transporte
del Organismo
Remodelacin de los baos,
creacin de sobre techo en
rea
de
archivo,
mantenimiento preventivo y
correctivo
de
aires
acondicionados,
mantenimiento preventivo
de
archivo
mvil,
mantenimiento de pintura
para el Organismo.
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
1.346.884,00
226.095,00
112.195,44
75.365,00
135.088,00
15.073,00
11.252,83
7.536,50
788.099,00
0,00
0,00
0,00
1.618.000,00
145.076,48
161.800,00
0,00
1.270.000,00
10.048,92
50.800,00
3.718,07
545.041,23
3.278,70
54.504,12
1.049,98
79
METAS OPERATIVAS
CRC
Descripcin
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
295.000,00
0,00
0,00
0,00
833.530,00
8.227,60
41.676,50
5.384,39
818.280,00
380,00
24.548,40
60,00
658.400,00
529.659,86
65.840,00
49.815,17
6.000,00
0,00
0,00
0,00
72.540,00
277,00
0,00
0,00
7.510,00
0,00
0,00
0,00
11.250,00
0,00
0,00
0,00
80
METAS OPERATIVAS
CRC
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Informtica y
Soporte)
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Planificacin y
Control de Gestin)
Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin
(Biblioteca)
Descripcin
Gestionar la contratacin del
Servicio de Mantenimiento
Anual para la Central
Telefnica instalada en la
Contralora
del
Estado
Carabobo a fin de garantizar
la continuidad del servicio
de comunicacin.
Adquirir
equipo
para
Servidor de control express a
fin
de
garantizar
la
continuidad de los servicios
de
Tecnologas
de
Informacin.
Instalar la Red Wi Fi para
mejorar
la
Plataforma
Tecnolgica instalada en la
Contralora
del
Estado
Carabobo a fin de garantizar
la continuidad del servicio
de
comunicacin
de
informacin.
Planificar, disear
y
proyectar el diseo editorial,
diseo publicitario, diseo
de identidad corporativa,
diseo web, diseo de la
informacin
y
diseo
multimedia.
Desarrollo del Informe de
Gestin del Ejercicio Fiscal
2011 a fin de dar
cumplimiento a la Ley de la
Contralora General de la
Repblica y del Sistema
Nacional de Control Fiscal
Gestionar la Dotacin de la
biblioteca con material
bibliogrfico actualizado a
fin de brindar una fuente de
consulta a los funcionarios
que integran a la Contralora
del Estado Carabobo
Ejercicio Anual
Marzo
Planificado
P.O.A Anual
2013
Ejecutado
ao
Programado
POA
Ejecutado
al perodo
2.500,00
0,00
0,00
0,00
6.800,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
3.900,00
600,00
3.900,00
0,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
53.968.352,89 6.077.130,94
3.169.423,48 1.546.125,55
81
Cuadro N 53. Plan Operativo Anual 2013, % de logro de metas previstas para Enero de
2013.
UNIDADES DE GESTIN
Cdigo
EVALUACIN
Denominacin
%
Logro
%
Pronstico
001
58,8
100
002
75,00
100
29,50
100
25,29
100
005
100,00
100
006
94,70
100
007
75,10
100
008
90,00
100
009
100,00
100
010
73,20
100
72,16
100,00
003
004
Impuestos
I.V.A.
Lapso
Monto Bs.
Observacin
01/03/2013 al 15/03/2013
3.390,19
16/03/2013 al 31/03/2013
58,66
I.S.L.R.
01/03/2013 al 31/03/2013
1.063,98
1 x 1000
01/03/2013 al 31/03/2013
0,00
82
La gestin Financiera del mes de Marzo 2013, se realiz a travs del depsito del dozavo
correspondiente quincenalmente, por parte de la Gobernacin del Estado Carabobo,
garantizando el funcionamiento oportuno y transparente de este rgano contralor.
Fecha
Concepto
Monto (Bs.)
2.248.681,37
2.248.681,37
TOTAL Bs.
4.497.362,74
Cuadro N 56. Presupuesto aprobado para el Ejercicio Econmico 2013 segn Ley de
Presupuesto de Ingresos y Gastos Pblicos del Estado Carabobo.
Part.
Descripcin
Presupuesto
Asignado Segn Ley.
(BS)
%
Asignado
4.01
Gastos de Personal
44.500.660,66
82,4
4.02
1.349.480,00
2,5
4.03
Servicios no Personales
2.867.791,23
5,3
4.04
Activos Reales
1.112.350,00
2,0
4.07
Transferencias y Donaciones
4.038.071,00
7,4
4.11
100.000,00
0,18
53.968.352,89
100
Total Bs.
Fuente: Direccin de Administracin y Servicios.
83
Part.
Presupuesto
Asignado
Segn Ley de Compromiso
Presupuesto
(Bs)
Descripcin
4.01
Gastos
Personal
de
4.02
Materiales
Suministros
Mercancas
4.03
Servicios
no
Personales
4.04
Ejecutado
(Bs)
Ejecutado
Por Sector
(Al 100%)
Disponible
(Bs)
9.725.589,62
5.079.310,16
11,41
34.775.071,04
67.231,22
34.945,82
2,59
1.282.248,78
2.867.791,23
616.886,38
527.689,69
18,40
2.250.904,85
Activos Reales
1.112.350,00
0,00
0,00
0,00
1.112.350,00
4.07
Transferencias
y Donaciones
4.038.071,00
1.036.792,35
417.494,48
10,34
3.001.278,65
4.11
Compromisos
pendientes de
ejercicios
anteriores
100.000,00
17.690,79
17.690,79
17,69
82.309,21
6.077.130,94
21,27
42.504.162,53
Total Bs.
44.500.660,66
1.349.480,00
53.968.352,89 11.464.190,36
84
85
N de
Procedimiento
CEC-DAS-CP-0092013
Unidad Solicitante
Departamento de
Servicios
Concepto
Estatus
Adjudicado en
elaboracin del
Contrato
Se declar desierto
CEC-DAS-CP-0112013
Departamento de
Servicios
CEC-DAS-CP-0122013
Departamento de
Servicios
CEC-DAS-CP-0142013
Departamento de
Servicios
CEC-DAS-CP-0152013
Departamento de
Servicios
CEC-DAS-CP-0162013
Direccin de
Administracin y
Servicios
Compra
de
tner
para
En lapso de recepcin
fotocopiadoras de la Contralora
de Ofertas
del Estado Carabobo
Adjudicado a
Papelera La Nube
Azul Valencia, C.A.
Adjudicado
Inprofuego, C.A.
86
CEC-DAP-CP-0132013
N
Orden de
Servicio y
Fecha
OC-0004
Proveedor
Descripcin
Concepto
Estatus
CEC-DAP-CD-0022013
OC-0001
Saddam Publicidad,
C.A
Publicacin de un Obituario en
un Diario Nacional por parte de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo
CEC-DAS-CP-0142013
OC-0002
Inprofuego, C.A.
tem
N de Procedimiento
El rea de compras recibi durante el mes de Marzo 11 requisiciones. Las cuales fueron
atendidas, segn la naturaleza de la misma.
1.3.- rea de Almacn y Bienes:
Con respecto al rea de bienes se procedi a realizar la verificacin del Inventario de Bienes
Muebles a travs de cada uno de los delegados con el objetivo de revisar los listados que arroja
el inventario digitalizado.
No hubo reparaciones ni adquisiciones de bienes durante el mes de Marzo.
Durante el mes de Marzo fueron recibidas, procesadas y despachadas Treinta y Nueve (39)
requisiciones de materiales y suministros.
1.4 rea de reproduccin
Cuadro N 61 Reproduccin Anual por Dependencias de la Contralora del Estado
Carabobo.
Unidad Solicitante
Despacho Contralor
267
Recepcin Telefnica
65
10
87
81
637
627
1812
477
rea de Transporte
164
Unidad Solicitante
1362
Consultorio Mdico
55
975
17683
30
Fundacontrol
206
121
Total:
24572
El da 20/03/2013 se le facilit a la direccin (01) oficio S/n de fecha 31/10/2008 emitido por
egreso de la ciudadana Ofelia Urbina, dicha copia fue extrada del sistema Lser ficher ya
que el expediente no se encuentra en el archivo central.
1.6 rea de Transporte:
Para el mes de Marzo se realizaron los mantenimientos preventivos a la Camioneta LUVDMAX, placa 74-MBF.
Fueron realizados lavados de chasis y carrocera a los vehculos:
88
Gran Vitara Placa GBN-630, Jeep Cherokee placa AE-158FG, kia Opirus placa AB-799TV,
Camioneta Preggio AHH-23V.
Durante el mes se hicieron lavados y cambios de aceite a los siguientes vehculos:
Optra placa AGD40P, Corolla placa UAD-99S, Kia preggio placa AHH230, Moto placa
AA0T31J y AA0T35J, Lavado de minibs placa A0BZ1G
Cantidad de Traslados
Municipio Valencia
39
Municipio Naguanagua
02
02
04
Municipio Gucara
02
04
Municipio Libertador
01
Municipio Bejuma
01
Municipio Miranda
02
Municipio Montalbn
01
03
03
Caracas
02
Cojedes
02
Total
68
Se realizaron 206 entregas de documentos entre ellas tenemos depsitos bancarios, Oficios a
los diferentes entes de la Gobernacin, Alcaldas y Contraloras Municipales, as como
tambin Revistas Institucionales, e invitaciones a
Fundacontrol.
1.8 rea de Servicios Generales.
El rea de servicios generales efectu las siguientes actividades:
Colocacin de cerraduras en oficinas, reparacin de sillas, colocacin de herrajes de
inodoros.
Se prest apoyo a la Direccin de Tcnica Planificacin y Control de Gestin en la colocacin
de Rauter. Tambin se prest apoyo al rea de bienes en la verificacin del inventario de
89
Bs. 16.980
Sueldo Anual
Bs. 361.263,70
90
2. Recursos Humanos
Cuadro N 64. Distribucin del personal adscrito a la Contralora del Estado.
tems
Empleados (Administrativos)
Obreros
Jubilados
Pensionados
TOTAL EMPLEADOS
Cantidad
10
7%
122
77%
4%
4%
13
8%
0%
159
100 %
91
Cuadro N
65. Distribucin del personal de Empleados y Obreros Activos por
dependencia.
tem
Dependencia
Cantidad
1%
2%
4%
4%
3%
26
19%
25
18%
3%
Direccin General.
1%
10
40
29%
11
11
8%
12
2%
13
6%
139
100%
TOTAL TRABAJADORES
Fuente: Direccin de Recursos Humanos
92
Cuadro n 66.
tem
Cantidad
No Bachilleres
Bachilleres
27
17
71
10
TOTAL EMPLEADOS
132
Grfico N 6 Nivel Acadmico del Personal Empleado Activo de la Contralora del Estado
Carabobo.
93
Cuadro N 67. Distribucin del personal Empleado en las reas medulares y reas de
apoyo de la Contralora del Estado Carabobo.
tems
Dependencia
Cantidad
60
rea Medular:
1
rea de Apoyo:
Despacho del Contralor, Direccin de Auditora Interna, Oficina de
Comunicacin Corporativa, Oficina de Secretara de Despacho, Direccin
General, Direccin de Administracin y Servicios, Direccin de Recursos
Humanos, Servicios Jurdicos y Direccin Tcnica, Planificacin y Control
de Gestin.
TOTAL TRABAJADORES
79
139
94
Nombre y Apellido
Cedula
Cargo
Movimiento
de personal
Ingresos
13.468.519
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
15/03/2013
20.488.385
MENSAJERO
01/03/2013
11.242.118
MENSAJERO
01/03/2013
17.888.603
ANALISTA DE RR HH
I
01/03/2013
Egresos
tem
Nombre y
Apellidos
C.I.
Unidad de
Adscripcin /
Direccin
Fecha
ltimo
Reposo
Patologa
Tiempo de
Reposo sin
interrupcin
Institucin o
Mdico
Dulce Malpica
10.091.382
Administracin y
Servicios
26/12/2012
al
19/03/2013
Trastorno
Ansioso
Depresivo
105
IVSS
Correspondiente a
6to. reposos de 21
das cada uno
Pedro Molina
7.074.421
Administracin y
Servicios
06/03/2013
al
26/03/2013
Dficit
Neurlgico
Agudo
203
IVSS
Rita Villalobos
04/03/2013
al
23/03/2013
Traumatismo
de Rodilla
Derecha
44
IVSS
Gilda Piero
07/03/2013
Esguince
al
grado I Tobillo
21/03/2013
Izquierdo
15
IVSS
1er. Reposo
Heidi Gutirrez
13.078.899
Administracin y
Servicios
07/03/2013
al
26/03/2013
Fractura de
Radio
Derecho
41
IVSS
2do. Reposos
Yudith Vsquez
7.225.300
Central y Otro
Poder
28/02/2013
al
09/03/2013
Hipertensin
10
IVSS
1er. Reposo
Laura Seco
15.655.660
Direccin Tcnica
26/02/2013
al
04/03/2013
Lumbalgia
Mecnica
IVSS
1er. Reposo
18.252.981
Determinacin de
Responsabilidades
Yelitze Snchez
8
Graciela
Moreno
10
Gladys Valero
9.323.559
Administracin y
Servicios
11
Miriam
Rosales
5.800.577
Oficina de
Comunicacin
Corporativa
Observaciones
En Perodo de Incapacidad
Apellidos y
Nombres
C.I.
Cargo
Fecha de
Ingreso
Lapso de Disfrute
Perodo
Fecha
Monto
Fecha
Inicio
Fecha
Culminacin
Das
Rodrguez Luis
E.
5.483.064
Asistente de
Seguridad y
Custodia
16/03/2005
2012-2013
11/03/2013
13.540,69 18/03/13
17/07/13
21
Rojas Karen F.
19.048.835
Analista de
Planificacin
de Gestin
16/02/2012
2012-2013
11/03/2013
11.261,62 11/03/13
02/04/13
15
Sosa Thaijer Y.
2012-2013
11/03/2013
13.532,57
Suspendidas
96
tem
Apellidos y
Nombres
C.I.
Cargo
Fecha de
Ingreso
Lapso de Disfrute
Perodo
Fecha
Monto
Fecha
Inicio
Fecha
Culminacin
Das
29/04/13
25
Marn ngel G.
10.629.604
Auxiliar de
Archivo II
16/02/1993
2012-2013
11/03/2013
Jan
J.
6.926.072
Asistente de
Auditoria
16/02/1993
2012-2013
11/03/2013
15.376.67
Guevara Martha
7.088.343
2012-2013
21/03/2013
17.277.33 01/04/13
07/05/13
25
Peralta
Alejandro
5.483.064
Auxiliar de
Transporte I
19/03/2012
2012-2013
21/03/2013
5.309,03 01/04/13
22/04/13
15
Garcia Ninoska
17.617.883
2012-2013
21/03/2013
11.261,62 01/04/13
22/04/13
15
Vsquez Yudith
7.225.300
01/04/1993
2012-2013
21/03/2013
10.468,91 01/04/13
07/05/13
25
10
Calvo Radamez
7.001.692
Auxiliar
16/02/1984
Administrativo
2012-2013
21/03/2013
11.014,11 01/04/13
07/05/13
25
11
Hernndez
Yaindra
9.826.501
Analista de
RR-HH I
16/01/1998
2012-2013
21/03/2013
18.208,08 01/04/13
07/05/13
25
12
Mujica Ana
9.262.973
Aseadora
01/01/2010
2012/2013
21/03/2013
5.477,22 27/03/13
18/04/13
15
Nuez Nestor
4.448.593
Mdico
30/12/1994
2011-2012
---
02/05/13
22
13
Oswaldo
Secretaria
Ejecutiva I
9.576,67 21/03/13
---
Suspendidas
01/04/13
3. Apoyo Jurdico
Cuadro N 71. Resoluciones Internas de la Contralora del Estado Carabobo.
tem
01
N de Resolucin
DC-RRHH-021-2013
Fecha de
Emisin
Contenido
04/03/2013
02
DC-RRHH-022-2013
05/03/2013
03
DC-DSJ-023-2013
06/03/2013
97
tem
04
05
06
N de Resolucin
DC-DAS-024-2013
DC-RRHH-025-2013
DC-RRHH-026-2013
Fecha de
Emisin
Contenido
27/03/2013
27/03/2013
27/03/2013
Empresa
Fecha
Contrato
Vigencia
Observacin
Opinin Jurdica
01
003/2013
Asunto
Fecha
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
Demandante
Actividad
QUERELLA
CON
N 13.978 20/06/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.
EGILDA
VARGAS
QUERELLA
CON
N 13.977 25/05/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.
MAIRA
CALZADA
QUERELLA
CON
N 13.969 20/06/2011 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.
LEGNIS
ROQUE
99
tem
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
QUERELLA
CON
N 13.758 29/11/2010 FUNCIONARIAL
AMPARO CUATELAR.
Demandante
EDGAR
SAGARAY
RECURSO
CONTENCIOSO
FUNCIONARIAL
MARTINEZ
N 11.603 29/01/2008 CONJUNTAMENTE CON
REYES,
AMPARO
CAUTELAR DENNIS IVAN
CONTRA RESOLUCIN
ADMINISTRATIVA
DE
FECHA 12/11/2007.
RECURSO
CONTENCIOSO
FUNCIONARIAL
CONJUNTAMENTE CON CARDOZO
AMPARO
CAUTELAR ALBORNOZ,
N 11.604 29/01/2008
CONTRA RESOLUCIN
AMADO
ADMINISTRATIVA
N SEGUNDO
DS-I-0049 DE FECHA
12/11/2007
Actividad
13/02/2013, se ordena librar el cartel de
emplazamiento para que sea publicado por la
prensa, con la finalidad de que los interesados
comparezcan hacerse parte e informarse de la
oportunidad de la audiencia.
18/02/2012, la parte demandante mediante
diligencia expone: recibo cartel ordenado por el
tribunal para su respectiva publicacin.
22/03/2013, El tribunal fija la audiencia de juicio
para el 20 da de despacho siguiente a la
presente fecha.
PRXIMA ACTUACIN Asistir a la audiencia de
juicio en la fecha fijada. 18/02/2012, la parte
demandante mediante diligencia expone: recibo
cartel ordenado por el tribunal para su respectiva
publicacin.
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera
la Notificacin de Abocamiento, Notificacin de la
Sentencia para introducir el escrito de Apelacin.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231;
4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor
E.C,
Procurador
E.C
y
Querellante
respectivamente y por cuanto no se evidenci en
autos la prctica de dichas notificaciones, se
dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena
librar nuevos oficios de notificacin dirigidos al
CEC, PEC. PRXIMA ACTUACIN
En espera de la prctica de la notificacin de la
decisin y a partir de all comienza a correr 5
das para ejercer el recurso de apelacin.
09/11/2010 fue Sentenciado con lugar, se espera
la Notificacin de Abocamiento, Notificacin de la
Sentencia para introducir el escrito de Apelacin.
31/01/2013, Observa el tribunal que en fecha
09/11/2010, se libraron los oficios 4253/19231;
4254/19232 y 4255/19233, dirigidos al Contralor
E.C,
Procurador
E.C
y
Querellante
respectivamente y por cuanto no se evidenci en
autos la prctica de dichas notificaciones, se
dejan sin efecto los referidos oficios. Se ordena
librar nuevos oficios de notificacin dirigidos al
CEC, PEC.
PRXIMA ACTUACIN En espera de la
prctica de la notificacin de la decisin y a partir
de all comienza a correr 5 das para ejercer el
recurso de apelacin.
100
tem
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
RECURSO
CONTENCIOSO
N 14.057 25/11/2012
ADMINISTRATIVO
FUNCIONARIAL.
N 14418 01/02/2012
QUERELLA
FUNCIONARIAL.
Demandante
YACIRA
PINTO
RODRGUEZ,
JUAN
CARLOS
Querella
Funcionarial
C/Medida Cautelar.
N 14420 18/11/2011
TORRES,
JUAN
10
Solicitud de Amparo
Constitucional
N 5.967 02/07/1996
Conjuntamente
con
nulidad.
PERALTA,
YAJAIRA
11
Demanda de nulidad
Contra Resolucin Ds-I1004 De Fecha 05/08/96
N 6.048 02/05/2012 Y Cj-R-002-09-96 Del ROJAS, DILIA
10/09/96 donde se le
suspende del ejercicio
del cargo.
Actividad
25/07/2012. Tuvo lugar la Audiencia Definitiva,
mediante la cual las partes expusieron sus
pretensiones. Se espera que el juez dicte
sentencia dentro de los diez das de despacho
siguientes, contados a partir del da de la
audiencia definitiva.
El tribunal mediante auto difieri la sentencia
diez da ms, por la complejidad del caso.
PRXIMA ACTUACIN Se espera en que el
tribunal dicte sentencia.
04/03/2013, La parte demandada mediante
diligencia consigna expediente administrativo,
instrumento poder y oficio de sustitucin de la
Procuradura.
15/03/2013, La parte demandante consigna
escrito de contestacin a la querella.
PRXIMA ACTUACIN
En espera que sea fijada la audiencia preliminar
01/02/2012 se admite la querella y se ordena
librar Notificacin al Contralor y Procurador de la
admisin de la Querella.
19/09/2012, el demandante consigna Poder
Apud acta al abogado Jorge Mez, para que
ejerza su representa en dicha causa.
El apodera de la parte querellante, deja
constancia del proveimiento al ciudadano
alguacil de los estipendios para que practique la
citacin a la Contralora del Estado.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera recibir el oficio de notificacin de
admisin para que comiencen a correr los lapsos
establecidos en la ley para consignar la
contestacin de la demanda.
16/02/1998 Se difiere el Acto de dictar
Sentencia;
05/10/2000 Se acuerda la continuacin de la
causa, transcurrido 10 das de despacho.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera por el abocamiento del Juez, la
notificacin de abocamiento, y por que el tribunal
dicte sentencia.
6/07/2007 mediante Diligencia el demandante
solicita sea dictada la Sentencia.
PRXIMA ACTUACIN
Se espera el abocamiento del Juez, la
notificacin de abocamiento, y que el juez dicte
sentencia.
101
tem
12
13
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
Recurso de amparo
constitucional
conjuntamente
con
accin
de
nulidad
absoluta
contra
resolucin n cj-010-1197 de fecha 20/11/97 en
N 6.386 17/03/1997 virtud de la cual se le
impusieron sanciones
de
multas
por
encontrarla responsable
administrativamente en
los actos en los cuales
intervino
en
sus
funciones en INSALUD.
RECURSO DE NULIDAD
N 6.455 20/07/1998 Art. 121 y 181 de la Ley
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.
Demandante
CALDERA,
ROSA
14
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
N 6.456 22/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.
15
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley ZAMBRANO,
N 6.458 13/07/1998
Orgnica de la Corte
IRIS
Suprema de Justicia
16
N 6.459 13/07/1998
17 N 6.460
URBINA,
OFELIA
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
ORTZ, OLGA
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
13/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.
Actividad
GIULIANA,
LUIS
102
tem
18
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
Demandante
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley QUERALES,
N 6.461 13/07/1998
Orgnica de la Corte
JORGE
Suprema de Justicia.
Actividad
Sentenciado con lugar.
26/02/2013, El alguacil deja constancia en autos
de haber practicado la notificacin de abocamiento
a la procuradura y a la Controlara del Estado
Carabobo.
Est pendiente el pronunciamiento del Juez con
respecto a la Apelacin introducida por el
demandado.
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley VILLAMEDIA,
N 6.462 20/07/1998
Orgnica de la Corte
MIGUEL
Suprema de Justicia.
RECURSO DE NULIDAD
basndose en el Art. 121
COLINA,
N 6.463 13/07/1998 y 181 de la Ley Orgnica
NOVIEMBRE
de la Corte Suprema de
Justicia.
21
RECURSO DE NULIDAD
Art. 121 y 181 de la Ley
N 6.464 16/07/1998
Orgnica de la Corte
Suprema de Justicia.
GARCA,
RAFAEL
22
RECURSO DE NULIDAD
DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
FLORES,
MARAIMA
19
20
23
24
25
26
N 6.539
N 6.564 02/12/1998
N 6.979 25/10/2000
N 7.270 10/05/2001
N 8.749
13/08/03
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD
CONTRA
RESOLUCIN N DS-I010-2004 DE FECHA
30/06/97 y DS-I-023-97
DEL 04/08/97
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD.
RECURSO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DE
NULIDAD
CONTRA
ACTO
ADMINISTRATIVO
N
OP-002-00 DE FECHA
15/01/01
RECURSO DE NULIDAD
DE
ACTO
ADMINISTRATIVO
DE
EFECTOS
PARTICULARES.
CONTRA
EL
ACTO
ADMINISTRATIVORESOLUCIN N DS-I
051-2002 DE FECHA
MONTESINO,
MARA
PATIO,
MIRLA
103
tem
Exp.
Fecha de
Admisin
Asunto
Demandante
Actividad
10/04/2003.
01
02
Asunto
Demandante
Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
interpuesto conjuntamente
con amparo cautelar y
medida de suspensin de
efectos contra el acto
administrativo contenido en
la Resolucin N DS-I-033JAIME CIRILO
2006 de fecha 21/08/2006,
BELLORIN,
N AP-42-N-2007- dictado por este rgano de CARLOS RUSSI
00087
Control Fiscal. Mediante el
RODRIGUEZ,
cual se ratifica en todas y AMYY GARRIDO
cada una de sus partes la CONTRERAS y
Resolucin N DS-I-023-2006
RODMELY
del 04 de Noviembre de 2006
BELISARIO
que
declar
sus
Responsabilidades
Administrativas,
impuso
multa y formulo Reparo a
los recurrentes.
NAP42-G-2011000218
Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
mayo de 2011, dictada por la
ciudadana
Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la Responsabilidad
Miguel David de
Andrade.
Estatus
104
NAP42-G-2011000217
03
NAP42-G-2011000218
Asunto
Demandante
Administrativa
de
Miguel
David
de Andrade, en su
condicin de Director de
Ingeniera rea I del Instituto
de Vivienda y Equipamiento
de
Barrios
del
Estado
Carabobo
SAMUEL REYES
DAZ
Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
mayo de 2011, dictada por la
ciudadana
Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la responsabilidad
administrativa a Guillermo
Castellanos en su condicin
de representante legal de la
Constructora Macalca C.A.
Ejecutante de la Construccin
de la primera Etapa de la Red
de Acueducto del Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia y Continuacin de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada
mediante Resolucin DDR-R002-06-2011, de fecha 20 de
junio de 2011.
Guillermo
Castellanos
MACALCA C.A.
Estatus
30/10/2012 se di lugar a la
audiencia oral y pblica en la cual la
parte recurrente no asisti, por tanto
procede
automticamente
al
desistimiento de la causa.
30/10/2012, se di lugar a la
audiencia oral y pblica, en la cual
que la parte recurrente no asisti a la
misma,
por
tanto
procede
automticamente el desistimiento de
la causa.
105
03
NAP42-G-2011000216
Asunto
Demandante
Estatus
de la Constructora Macalca
C.A.
Ejecutante
de
la
Construccin de la primera
Etapa de la Red de Acueducto
del Sector la Guacamaya II,
Municipio Valencia y
Continuacin de Acueducto en
el Sector la Guacamaya II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada mediante Resolucin
DDR-R-002-06-2011, de fecha
20 de junio de 2011.
Guillermo
Castellanos
MACALCA C.A.
la audiencia
y la parte
asisti
y
declara el
Expediente
Asunto
NAP-42-G2011-000219
Recurso
Contencioso
Administrativo de Nulidad
contra decisin de fecha 16 de
Noviembre de 2011, dictada
por la ciudadana Marianela
Gonzlez Villalba, en su
carcter de Directora de
Determinacin
de
Responsabilidades
de
la
Contralora
del
Estado
Carabobo, mediante el cual
declar la responsabilidad
administrativa de Leonardo
Antonio Silva, en su condicin
de Ingeniero V del Instituto de
Vivienda y Equipamiento de
Barrios del Estado Carabobo e
Ingeniero Inspector de las
obras: Construccin de la
primera Etapa de la Red de
Acueducto del Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia y Continuacin de
Acueducto en el Sector la
Guacamaya
II,
Municipio
Valencia,
y
ratificada
mediante Resolucin DDR-R002-06-2011, de fecha 20 de
Noviembre de 2011.
01
Demandante
DEMANDANTE:
LEONARDO
ANTONIO
SILVA
Estatus
106
2. Auditora Interna.
Realizacin de la Valoracin Jurdica N DAI-ACP-VJ-002-2013 por parte de la abogada
designada, del informe del Informe Definitivo N DAI-AE-02-2012, contentivo de los resultados
de la Actuacin Fiscal Especial realizada por la Direccin de Auditora Interna al Acta de
Entrega de la Direccin de Control de la Administracin Central y Otro Poder adscrita a la
Contralora del Estado Carabobo de fecha 17 de mayo 2011. En la valoracin jurdica se
recomend el archivo del informe de la actuacin fiscal con sus papeles de trabajo, ya que las
observaciones son subsanables y no ocasionan dao al patrimonio, ni tienen el mrito suficiente
para subsumirlos dentro de los supuestos generadores de responsabilidad administrativa
previstos en el artculo 91 de la Ley de Reforma de la Ley Orgnica de la Contralora General
de la Repblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
En proceso la auditora Administrativa a la Direccin de Administracin y Servicios,
correspondiente al Ejercicio Econmico Financiero 2012, de lo cual se han ejecutado las
siguientes actividades:
Se realiz el anlisis y la revisin de la informacin relativa a las conciliaciones bancarias,
libros auxiliares de banco, ejecucin presupuestaria, mayores analticos presupuestarios,
capitalizacin por la adquisicin de bienes adscritos a la Contralora, en la cual se
utilizaron las cdulas de revisin previstas en el programa de trabajo.
Se efectu la solicitud de recaudos, y entrevista con los funcionarios adscritos a la
Direccin.
Se aplic cuestionario de control interno.
Revisin y correccin del 2do. Borrador del Manual de Normas y Procedimientos de la Direccin
de Auditora Interna, contentivo de los procedimientos de auditora y potestad investigativa. Se
agregaron nuevas marcas de auditora, se corrigi la base legal, se incorpor las normas
especficas para realizar las verificaciones de las actas de entrega y se incorpor las
instrucciones generales para la presentacin de informes.
107
tem
Fecha de la
Consulta
Dependencia
25/03/13
Direccin de
Administracin y
Servicios, rea de
Presupuesto
26/03/13
Direccin de
Administracin y
Servicios, rea de
Presupuesto
26/03/13
Direccin Tcnica,
Planificacin y
Control de Gestin.
Funcionario (a)
Zullys Durantt
Descripcin de la Consulta
Imagen Corporativa.
108
Actividades
Observaciones
Revisin de la prensa
Elaboracin de Cartelera
Informativa.
Notas de prensas
publicadas en la pgina
web del Organismo.
Fotografas.
Toma de fotografas
actividades/eventos.
en
cinco
(05)
actos
Comunicaciones externa
recibida del Despacho de
la Contralora.
Apoyo a la oficina de
Atencin al Ciudadano y
a Fundacontrol
Comunicacin suscrita
por la Ciudadana
Contralora
Publicidad
Peridico Transparencia
Al Da
10
458 aos de la
Fundacin de la ciudad
de Valencia.
109
tem
Actividades
11
Folleto Informativo
Interno
12
Conferencia
Implicacin para el
Control Fiscal de la Ley
Orgnica del Trabajo, los
Trabajadores y las
Trabajadoras (L.O.T.T.T.)
Revisin de la prensa
13
Observaciones
Redaccin e impresin y distribucin de un flash informativo
No. 104 Semana Santa.
6. Apoyo Tcnico.
La gestin de la Direccin Tcnica, Planificacin y Control de Gestin como dependencia
encargada de actuar como unidad de asesoramiento tcnico a todas las unidades del
rgano de control, dirigi sus actividades hacia el fortalecimiento de la plataforma
tecnolgica de la institucin (hardware, software, comunicaciones e informacin), y a brindar
los servicios con la oportunidad, confiabilidad y seguridad requeridos.
rea de Programacin:
Respaldo pagina web y base de datos
Elaboracin y diseo de Base de Datos para certificados de talleres y cursos para OAC.
Pgina Web: Actualizacin de la Pgina web de la Contralora del Estado Carabobo, junto
con la continua publicacin de noticias referentes a las actividades realizadas en este
rgano contralor.
110
Chequeo de Servidores
Limpieza y Mantenimiento.
Soporte:
Se realiz la instalacin del sonido en diferentes configuraciones. El sonido se utilizo en
variadas ocasiones con diferentes motivos como los cursos dictados y organizados por
FUNDACONTROL o por la Oficina de Atencin al Ciudadano. En relacin a lo anterior el
sonido se instal en las siguientes fechas:
El da 15 de Marzo para un curso dictado por COFAE. Los das 18 y 19 de Marzo para un
curso de la OAC.
111
Abierto
Soporte
Total Resultado
0
0
Cerrado
En espera por
exitosamente
proveedor
57
0
57
0
En espera por
usuario
0
0
Total
Resultado
57
57
112
Manuales en Elaboracin:
Realizacin del Manual de Secretara de Despacho, con un porcentaje de avance de 70%.
Realizacin del Manual de Normas y Procedimiento de la Direccin de Auditora Interna, con
un porcentaje de avance de 70%, en revisin del procedimiento de auditora y potestades
investigativas de esta Direccin.
Biblioteca: La contralora del Estado Carabobo realiz la dotacin de libros de este espacio
acadmico para fortalecer los conocimientos de los funcionarios que laboran en este
organismo.
113
CAPTULO VII
OTRAS INFORMACIONES
114
1.
Cuadro N 79. Estado de Ejecucin del Presupuesto de Gastos de la Contralora Estadal al mes de
Marzo de 2013.
Asignacin
Inicial
Modificaciones
Asig.
Actualizada
SUB-TOTAL 401
44.500.660,66
0,00
44.500.660,66
9.725.589,62
5.079.310,16
5.055.995,97
34.775.071,04
1.349.480,00
0,00
1.349.480,00
67.231,22
34.945,82
34.945,82
1.282.248,78
2.867.791,23
0,00
2.867.791,23
616.886,38
527.689,69
527.689,69
2.250.904,85
1.112.350,00
0,00
1.112.350,00
0,00
0,00
4.038.071,00
0,00
4.038.071,00
100.000,00
0,00
100.000,00
53.968.352,89
0,00
53.968.352,89
SUB-TOTAL 402
SUB-TOTAL 403
SUB-TOTAL 404
SUB-TOTAL 407
SUB-TOTAL 411
TOTAL
GENERAL:
Compromiso
Causado
Pagado
0,00
Disponibilidad
1.112.350,00
1.036.792,35
417.494,48
417.494,48
3.001.278,65
17.690,79
17.690,79
17.690,79
82.309,21
11.464.190,36
6.077.130,94
6.053.816,75
42.504.162,53
115
UNIDADES DE GESTIN
Cdigo
POA
Denominacin
001
Direccin General
002
Informatica
003
Recursos Humanos
004
Administracin y Servicios
005
Monto planificado
MES DE MARZO
AL PERODO
Monto
ejecutado
EVALUACIN DE DESVIOS
POA
%
Monto
programado
Monto
ejecutado
Diferencias
Monto +/-
%/ Prog
20.000,00
0,037%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
187.500,00
0,347%
877,00
0,00%
25.900,00
0,00
-25.900,00
-100,00%
48.739.081,66
90,310%
5.483.245,43
10,16%
2.848.725,46
1.461.925,60
-1.386.799,86
-48,68%
4.420.251,23
8,190%
551.595,08
1,02%
237.369,02
60.027,61
-177.341,41
-74,71%
Atencin al Ciudadano
76.450,00
0,142%
6.978,91
0,00%
13.935,00
1.469,08
-12.465,92
-89,46%
006
Servicios Jurdicos
14.000,00
0,026%
5.703,00
0,00%
14.000,00
5.500,00
-8.500,00
-60,71%
007
Comunicacin Corporativa
468.220,00
0,868%
26.445,02
0,00%
4.610,00
15.723,16
11.113,16
241,07%
008
Secretara de Despacho
17.800,00
0,033%
0,00
0,00%
534,00
0,00
-534,00
-100,00%
009
3.000,00
0,006%
806,40
0,00%
3.000,00
0,00
-3.000,00
-100,00%
010
Descentralizada
21.350,00
0,040%
1.480,10
0,00%
21.350,00
1.480,10
-19.869,90
-93,07%
011
Determinacin de Responsabilidades
700,00
0,001%
0,00
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00%
53.968.352,89
100,00%
6.077.130,94
11,18%
3.169.423,48
1.546.125,55
-1.623.297,93
-51,22%
TOTALES
48,78%
116
Cuadro N 82. Cuentas bancarias a nombre de la Contralora del Estado Carabobo al mes de Marzo de 2013.
Titular de la
Cuenta
Banco
Cuenta N
Descripcin
Contralora del
Estado Carabobo
BANCO DE
VENEZUELA
0102-0552-27-0000056164
Pago de BANAVIH
0,00
Contralora del
Estado Carabobo
BANCO
PROVINCIAL
0108-0942-82-0100013993
0,00
Contralora del
Estado Carabobo
BANCO
PROVINCIAL
0108-0942-81-0100013977
Gastos de Personal
4.830.296,99
Contralora del
Estado Carabobo
BANCO
PROVINCIAL
0108-0942-80-0100013969
Fondos de Terceros
42.178,82
Contralora del
Estado Carabobo
BANCO
PROVINCIAL
0108-0942-81-0100014000
Gastos de Funcionamiento
540.782,18
tem
TOTAL
Saldos Bs.
5.413.257,99 Bs.
117