PLAN

ESTRATGICO
PERIODO 2013-

2017
Junio, 2014

Aprobado mediante A.D. C-021-2014 de fecha

16.06.2014

INDICE
1.
PRESENTACIN
2
2.
VISIN
2
3.
MISIN.
2
4.
ROL DE LA
EMPRESA.. 2
5.
VALORES
EMPRESARIALES..
6.

DIAGNSTICO

INSTITUCIONAL
7.

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS.
15 8.
MAPA

ESTRATGICO...................................................

.
16 9.
OBJETIVOS

ESPECFICOS..

17
10.
INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS...

19
11.

MATRIZ ESTRATGICA DE
ELECTROSUR.
20 12.
PLANES DE
ACCION.
21

1. PRESENTACIN.
ELECTROSUR S.A. presenta el Plan Estratgico para el periodo 2013-2017, que ha sido
desarrollado en el marco de los lineamientos establecidos por FONAFE para la formulacin,
aprobacin y modificacin de los Planes Estratgicos que rigen a las Empresas que
pertenecen a dicha entidad.
El presente Plan Estratgico fue elaborado por un equipo de trabajo de ELECTROSUR S.A.,
conformado por el Gerente General, los Gerentes de los rganos de Apoyo, Gerentes de
rganos de Lnea, Jefes de las diferentes reas y Supervisores, quienes contando con el
apoyo de la empresa Consultora BQM S.A.C., revisaron y actualizaron para el periodo 2013 al
2017 la Visin, la Misin, los Valores, el Diagnstico Externo, el Diagnstico Interno, los
Objetivos Estratgicos, el Mapa Estratgico, los Objetivos Especficos, los Indicadores, las
Metas y los Planes de Accin de ELECTROSUR S.A.
Para la elaboracin del presente Plan, se ha tomado en cuenta el Plan Estratgico del Sector
y el Plan Estratgico de FONAFE, por lo que la Visin y los Objetivos Estratgicos se
encuentran alineados a los Objetivos Estratgicos de FONAFE y del Sector al que pertenece
ELECTROSUR. S.A.
Este documento refleja la participacin, el esfuerzo conjunto y el compromiso de los Directivos
y Colaboradores, quienes han establecido los nuevos compromisos que definirn el futuro de
ELECTROSUR S.A. para el periodo 2013 2017.
2. VISIN.
Nuestra visin es:

Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable

3. MISIN.
Nuestra Misin es:

Satisfacer la necesidad de energ

desarrollo y bienestar, con calidad, responsabilidad social y respeto al medio ambiente, co

4. ROL DE LA EMPRESA.
4.1 RAZON SOCIAL.
Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad ELECTROSUR S.A.
4.2 MARCO LEGAL.
ELECTROSUR S.A. fue creada por Ley N 24093 del 28 de enero de 1985, su
constitucin se defini mediante Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE del 22 de abril
de 1985.
ELECTROSUR S.A. es una empresa pblica de derecho privado ubicada en la categora
B, siendo su clasificacin Industrial Internacional Uniforme CIIU, el 4010-2.

En cumplimiento de la Ley N 27170, el Fondo Nacional de Financiamiento de la

Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) ejerce la titularidad del 100% de las
acciones representativas del capital social de ELECTROSUR S.A., desde el 09 de
diciembre de 1999.

El estatuto de la Empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad - ELECTROSUR

S.A. est constituido por 61 artculos, comprendidos a su vez en 10 Ttulos y una
Disposicin Final, siendo el Ttulo N 10 referido a las Disposiciones Transitorias.
4.3 RESEA HISTRICA DE LA EMPRESA.
La empresa Regional de Servicio Pblico de Electricidad- ELECTROSUR S.A. fue creada
por la Ley N 24093 del 28 de enero de 1985 y por Resolucin Ministerial N 0096-85EM/DGE del 22 de abril de 1985 sobre la base de la anterior Unidad de Operaciones Sur
Oeste de ELECTROPER iniciando sus operaciones el 01 de junio de 1985.
Es conformante de la actividad empresarial del Estado y como tal, se encuentra
comprendida del dentro del mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado- FONAFE, creada por Ley N 27170.
Actualmente se rige por el Decreto Ley N 25844- Ley de Concesiones Elctricas del
de Noviembre de 1992 y su Reglamento Decreto Supremo N 009-93/EM del 19
febrero de 1993 y modificatorias, la misma que establece un Rgimen de libertad
precios para los servicios que puedan efectuarse en condiciones de competencia y
sistema de precios regulados en aquellos servicios que por su naturaleza lo requieran.

06
de
de
un

ELECTROSUR S.A. es una empresa estatal regional de derecho privado y de duracin

indefinida, constituida bajo la forma de sociedad annima que goza de autonoma propia
para realizar sus actividades, siendo su actividad principal la distribucin y
comercializacin de energa elctrica dentro del rea de su concesin que comprende los
departamentos de Tacna y Moquegua.
4.4 OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.
El objeto de la Sociedad es prestar el servicio de distribucin y comercializacin de
energa elctrica con carcter de servicio pblico dentro de las reas de concesin
otorgadas por el Estado Peruano (regiones de Tacna y Moquegua), as como la
distribucin y comercializacin de libre contratacin. Tambin, podr dedicarse a la
generacin y transmisin de energa elctrica dentro de los lmites que establezca la ley.
Asimismo, podr importar o exportar energa elctrica, prestar servicio de consultora,
servicio de contrastacin de medidores elctricos, disear o ejecutar cualquier tipo de
estudio u obra vinculada a las actividades elctricas, as como la importacin, fabricacin
y comercializacin de bienes y prestacin de servicios que se requiriesen para la
generacin, transmisin, comercializacin o distribucin de energa elctrica.
Tambin se encuentra incluido dentro del objeto social la promocin y desarrollo eficiente
y sostenible de la electrificacin, y del uso productivo de la electricidad en zonas rurales,
localidades aisladas y de frontera del pas, as como eI incentivo del uso de alternativas
econmicas viables sobre todo de aquellas que promueven el aprovechamiento de los
recursos energticos renovables.
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la financiacin y realizacin de sus fines, incluyendo el aprovechamiento
econmico financiero de sus activos y procesos as como de las sinergias con empresas
vinculadas.

5. VALORES EMPRESARIALES.
ELECTROSUR S.A. se encuentra comprometida a cumplir cada uno de los lineamientos
estratgicos, permitiendo siempre el crecimiento, desarrollo y bienestar de su personal,
promoviendo en ellos los siguientes valores empresariales:

 Honestidad.- ELECTROSUR S.A. es una empresa correcta, integra en su obrar, que

desecha el provecho o ventaja propia, obtenido por s misma o a travs de terceros y
rechaza la corrupcin en todos los mbitos de su desempeo.
Lealtad.- ELECTROSUR S.A. acta con fidelidad y solidaridad hacia sus clientes y a la
comunidad en general, obrando con reserva y diligencia en el manejo de la informacin.
Idoneidad.- ELECTROSUR S.A. se desenvuelve con aptitud tcnica y legal en la
prestacin del servicio al cual se encuentra abocada.
Trabajo en equipo.- ELECTROSUR S.A. trabajan en forma conjunta con FONAFE y las
dems empresas de su Sector cuando es requerido y necesario, por alcanzar tanto sus
propios objetivos como aquellos objetivos comunes al Sector, brindado apoyo,
colaboracin y buena comunicacin.
Perseverancia.- ELECTROSUR S.A. es una empresa constante, dedicada y firme en la
consecucin de propsitos y metas empresariales.
6. DIAGNSTICO INSTITUCIONAL.
6.1 DIAGNOSTICO DEL ENTORNO.
6.1.1

FACTORES ECONMICOS.
- En el ao 2012 la economa creci en 6.3 %, mostrando una tendencia decreciente
respecto al ao anterior, y se espera que del ao 2013 al ao 2016 el Per crezca en
torno al 6.0 % y 6.5 %, mantenindose como la economa ms dinmica y estable de
la regin, en la medida que la economa mundial se recupere y se mantenga elevada
la confianza de los agentes econmicos.
- En cuanto al sector de Electricidad se espera que en el ao 2013 el Per crezca en
6.5 %, mientras que del ao 2014 al 2016 crezca a una tasa promedio de 6.4 %
- La tasa de inflacin en el ao 2012 alcanz el 2.6 %, menor a la registrada en el ao
anterior (4.7 %), y se espera para los aos 2013 al 2016 una tasa promedio del 2 %
anual.
- El tipo de cambio promedio en el ao 2012 fue de S/. 2.63, y se espera que en
promedio del ao 2014 al 2016 sea 2.50.
- Por el lado de la poltica fiscal, luego que en el 2012 se alcanz un supervit en
cuentas estructurales, hacia adelante se busca aumentar los gastos de acuerdo con
los ingresos permanentes, en un contexto de precios de exportacin aun
histricamente elevados pero con una tendencia decreciente. Las proyecciones del
presente Marco Macroeconmico Multianual son consistentes con un supervit fiscal
en torno del 0.6 % del PBI durante el 2013-2016.
- Por el lado de los ingresos fiscales, se buscar elevar gradualmente la presin
tributaria que en el ao 2013 se espera llegue a 15.7 %, y que para los aos 2014 al
2016 se espera que en promedio llegue al 16.3 % por ao.
6.1.2

FACTORES DEMOGRFICOS.
De acuerdo a la tasa de crecimiento poblacional, las 25 regiones (incluida la Provincia
Constitucional del Callao) se pueden clasificar en tres grupos: de Mayor Crecimiento
(de 3.0% a ms), de Crecimiento Intermedio (de 2.0% a 2.9%) y los de menor
Crecimiento (de menos de 2.0%). La regin de Tacna se encuentra en el segundo
grupo de crecimiento poblacional 2.0% (Crecimiento Intermedio), lo que significa una
mayor demanda de energa y oportunidades de negocio.

Cabe resaltar que ELECTROSUR S.A., por la Ley de Concesiones Elctricas

mantiene un mercado determinado y es el nico proveedor de este servicio. Ello
ocasiona que, debido al aumento de la poblacin usuaria del servicio elctrico,
ELECTROSUR S.A. solicite a los gobiernos respectivos (nacional, regional y local) la
ampliacin de la cobertura elctrica que, en algunos casos, se realiza sin la debida
aprobacin de ELECTROSUR S.A. Si bien es cierto que en los prximos 3 aos se
incrementar la demanda de los clientes regulados y no regulados, debe hacerse bajo
la Planificacin de la Empresa.
6.1.3

FACTORES POLTICOS.
Actualmente se afronta un clima poltico democrtico, que favorece el desarrollo del
pas.
El sector elctrico se desenvuelva bajo el contexto de una poltica econmica nacional
sustentada por las reformas de programas de estabilizacin econmica, un pas con
acceso al mercado de capitales y apoyo a las inversiones.
Los tratados de Libre Comercio suscritos entre el Per y varios pases, favorecen el
incremento de la exportacin de productos textiles, agropecuarios y otros, propiciando
la creacin de nuevas agroindustrias, cuya implementacin en esta parte del sur del
pas, generar mayor demanda de energa elctrica.
ELECTROSUR S.A., como empresa perteneciente al Fondo Nacional de
Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, est regida por
varios actores del Gobierno Nacional. En este contexto, la legislacin ha venido
variando a menudo, trayendo como implicancia varias restricciones, entre ellas, a las
de contrataciones y adquisiciones.
Es poltica de Estado dotar de energa elctrica a ms personas, lo que es muy
bueno para la sociedad; sin embargo, ello implica la ejecucin de
obras,
especialmente en zonas rurales, que podran generar prdidas econmicas para la
empresa pero que son necesarias para el desarrollo nacional.

6.1.4

FACTORES LEGALES.
El sector elctrico se encuentra regulado por el Decreto Ley No 25844, Ley de
Concesiones Elctricas, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo NO 00993-EM y normas modificatorias. Mediante la referida Ley se establecieron las normas
para desarrollar las actividades de generacin, transmisin y distribucin de energa
elctrica, con el objetivo de asegurar las condiciones para mantener la eficiencia del
mercado, permitiendo un rgimen de libre fijacin de precios por parte de las
generadoras (definido por la libre competencia) y el establecimiento de un sistema de
precios regulados para aquellos actores que, por la naturaleza de su actividad, as lo
requieran por constituir monopolios naturales.
Con la finalidad de regular las actividades del sector, la Ley de Concesiones
Elctricas contempl la creacin de un Sistema Supervisor de la Inversin en Energa,
en el cual se incluyeron tres entidades directamente ligadas a la actividad con la
finalidad de establecer lineamientos claros para el otorgamiento de concesiones, la
fijacin de tarifas y la supervisin y fiscalizacin de los actores del sector.

La Ley de Concesiones Elctricas establece que la Comisin de Tarifas Elctricas

(Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria GART), regula los siguientes precios:
Tarifas de potencia y energa entre Generadoras.
Tarifas y compensaciones a titulares del Sistema de Transmisin y Distribucin,

 Tarifas de potencia y energa de empresas generadoras a empresas distribuidoras,

destinadas al servicio.
Tarifas de empresa distribuidora a cliente regulado.
Mediante Decreto Supremo No 020-97-EM, publicado el 11 de octubre de 1997, se
aprob la Norma Tcnica de Calidad de los Servicios Elctricos (NTCSE), cuyo
objetivo es fijar los indicadores tcnicos y comerciales de calidad en la prestacin del
servicio pblico de electricidad que deben cumplir las empresas distribuidoras.
La implementacin de la norma, se fija en tres etapas:
- PRIMERA: Desde Noviembre 1997 a Abril 1999, cuya duracin es de 18 meses,
contados desde la entada en vigencia de la NTCSE. En esta etapa, las empresas
deben adecuar sus sistemas informticos y realizar las inversiones necesarias para
efectuar las mediciones de calidad.
- SEGUNDA: Comprende el periodo Mayo 1999 a Octubre 2001. Con una duracin de
18 meses, se caracteriza por la aplicacin de multas equivalentes a 20% del monto
fijado para la tercera etapa.
- TERCERA: Mediante DS No 017-2000-EM del 18 de setiembre de 2000, se ampla
plazo de aplicacin de la segunda etapa de la NTCSE, hasta el 31 de diciembre de
ro
2001, fijando inicio de la tercera etapa a partir de 1 de enero de 2002. Con una
duracin indefinida, esta etapa se caracteriza por la aplicacin de multas al 100%,
sanciones previstas en la NTCSE.
6.1.5

FACTORES SOCIALES.
An no se ha logrado concientizar a los clientes y pobladores de las zonas de
concesin, sobre las acciones que perjudican a nuestra empresa y que atentan contra
el buen servicio elctrico principalmente el robo de conductores y de energa elctrica.
Esta situacin se da, entre otras cosas, porque la poblacin no siente a la empresa
como suya y por la falta de conocimiento de los clientes de las maneras de operar de
la empresa; lo que favorece la proliferacin de los delitos que significan prdidas para
ELECTROSUR S.A.
La falta de trabajo formal origina problemas en el entorno laboral porque,
mayoritariamente, la Poblacin Econmicamente Activa (PEA) est subempleada. Ello
ocasiona morosidad en el pago del servicio de energa elctrica.

6.1.6

FACTORES CULTURALES.
Las condiciones de un buen nmero de usuarios en edad educativa, tanto en
universidad, institutos de educacin superior, colegios, etc., existentes en la regin, y
las relaciones cotidianas entre las poblaciones de Tacna y Arica, hacen que exista el
uso masivo de comunicacin moderna (internet), lo que incide en el mayor consumo
de energa elctrica.

6.1.7

FACTORES TECNOLGICOS.
Hasta el ao 2003, las fuentes de generacin de energa elctrica se resuman en
hdricas y trmicas en base a carbn, diesel y petrleo residual. Las fuentes hdricas
dependen estrictamente de factores climatolgicos, especficamente del nivel de
lluvias registradas en nuestro pas, por lo que el abastecimiento de energa generada
en base al recurso hdrico no es constante. Las fuentes trmicas (carbn y disel), por
su parte, se rigen de acuerdo a precios internacionales por lo que se ven expuestas a

fuertes incrementos, afectando los costos de generacin. Sin embargo, desde agosto
de 2004 con la puesta en marcha del proyecto del gas natural de Camisea, se dio un
cambio fundamental en la matriz energtica del pas. Cabe resaltar que

ELECTROSUR S.A. recibe electricidad desde un solo ramal y que actualmente est
como cola del sistema.
El impulso en el crecimiento actual de la generacin elctrica se ha dado por el uso
del gas de Camisea, y por la iniciativa de inversin por parte de las generadoras en la
implementacin de centrales trmicas. Este boom de inversiones se viene dando no
solo por el bajo costo del gas en nuestro pas (de US$ 2,3 el milln de BTU mientras
que en el mercado internacional el precio promedia los US$ 11 el milln de BTU) sino
tambin por una serie de incentivos otorgados por el gobierno para promover la
utilizacin del gas como fuente de generacin. Sin embargo, este impulso lejos de
solucionar el problema de abastecimiento de energa elctrica plantea nuevas
interrogantes sobre la estructura de la matriz energtica y sobre la sostenibilidad de la
misma en el largo plazo.
La acelerada evolucin de la tecnologa ha generado un aumento rpido en la
capacidad de efectuar trabajos en las empresas. Los horizontes de obsolescencia de
muchas tecnologas son cada vez menores y los costos de estas tambin, lo que
origina algunos factores positivos, como su posible adopcin y uso eficaz, y otros
factores negativos, como el colapso de los sistemas por virus informticos.
6.1.8

FACTORES AMBIENTALES.
Los factores ambientales tienen diversos aspectos a considerarse, segn las ciudades
de la zona de concesin. Hay que resaltar el efecto de la contaminacin atmosfrica,
ocasionada por las emisiones industriales que tienen un efecto corrosivo sobre los
metales que son parte de los activos fijos de la empresa, limitando su durabilidad. Por
otra parte, la salinidad y la humedad ambiental tienen efectos parecidos sobre los
materiales.
Cabe resaltar que la matriz energtica se encuentra compuesta por energa
procedente de producciones, algunas ms limpias que otras.

6.1.9

CLIENTES.
CARACTERISTICAS DEL MERCADO.
LA VENTA DE ENERGA QUE LA EMPRESA SUMINISTRA A SUS CLIENTES SE
ENCUENTRA UBICADA EN EL MERCADO REGULADO, BASNDOSE EN LAS
SIGUIENTES DEFINICIONES:
MERCADO LIBRE
LAS TRANSACCIONES ENTRE CLIENTES LIBRES, AQUELLOS CON
DEMANDAS SUPERIORES A 2,500 KW, PUEDEN SER REALIZADAS POR
EMPRESAS GENERADORAS O DISTRIBUIDORAS. EN ESTE CASO, EL PRECIO,
VOLUMEN Y LAS CONDICIONES A TRANZAR SON LIBRES.
MERCADO DE OPORTUNIDAD (SPOT)
SON TRANSACCIONES PUNTUALES Y REALIZADAS EN MOMENTOS DE
DEMANDA U OFERTA NO PREVISTA. LAS CONDICIONES DE CONTRATACIN
SON LIBRES ENTRE LAS PARTES.
MERCADO DE SERVICIO PBLICO

DESTINADO A CLIENTES CON CONSUMO MENOR A 2,500KW, LOS PRECIOS

MXIMOS SON FIJADOS POR LA GERENCIA ADJUNTA DE REGULACIN
TARIFARIA- GART.
MERCADO INTERGENERADORAS
CONFORMADO POR TRANSACCIONES ENTRE EMPRESAS GENERADORAS DE
ELECTRICIDAD INTEGRANTES DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL.

TAMAO DEL MERCADO.

En el ao 2012 se incorporaron 6,964 nuevos clientes, finalizando el ao con 136,277
(cifra superior en 5.39% respecto al ao 2011) de los cuales 87,274 clientes
corresponden a Tacna, 25,615 a Moquegua y 23,388 corresponden a Ilo, conforme
se aprecia en el siguiente cuadro de evolucin anual de clientes por zona:
NUMERO DE CLIENTES POR ZONA 2007-2012
ZONA DE
CONCESI
N
Tacna

2007

2008

2009

2010

2011

2012

68,930

72,196

75,082

79,870

83,636

87,274

Moquegua

20,005

21,321

22,346

23,281

24,029

25,615

Ilo

19,627

20,453

20,959

21,225

21,648

23,388

Total

108,562

113,970

118,387

124,376

129,313

136,277

El crecimiento se debe al nmero de proyectos de electrificacin ejecutados en las

zonas urbano-marginales de Tacna y Moquegua.
La venta de energa fue de 328,339 MWh, incrementandose en 1.37% respecto al
ejercicio 2011, conforme se aprecia en el siguiente cuadro:
VENTA DE ENERGA POR ZONAS 2007-2012
ZONA DE
CONCESI
N

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tacna
Moquegua

154,83
1
30,706

171,14
9
40,985

182,431
50,193

193,58
8
53,741

205,43
5
62,247

215,589
58,303

Ilo

43,582

48,137

48,367

53,326

56,207

54,447

Total

229,11
9

260,27
1

280,991

300,65
5

323,88
9

328,339

EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES.

El cliente medio de ELECTROSUR S.A. requiere un servicio constante y confiable de
energa elctrica, entendindose por constante a la permanencia en el tiempo del
servicio sin interrupciones y, por confiable, la entrega de energa elctrica dentro de
los parmetros establecidos de niveles de tensin elctrica.
ELECTROSUR S.A. en este momento se encuentra, al igual que las otras empresas
distribuidoras de electricidad, dentro de los rangos normados por la Ley de
Concesiones Electricas.
6.1.10 PROVEEDORES.
La energa elctrica que comercializa y distribuye ELECTROSUR S.A., fue
suministrada hasta el ao 2011 principalmente por ELECTROPER S.A. En el ao
2012, se cont como proveedor principal del suministro de energa a EDEGEL. De

acuerdo a la demanda, tambin se efecta la compra de potencia mediante retiros sin

contrato.

Un caso especial es el de la zona del distrito de Ichua, provincia de Snchez Cerro,

departamento de Moquegua. Para atender el suministro de energa en dicha zona se
compra energa de la empresa de distribucin ELECTRO PUNO S.A., caso nico en
nuestro sistema.
El procedimiento de cunto le corresponde a cada generador, lo determina el Comit
de Operacin Econmica del Sistema (COES).
La compra de energa anual en el ao 2012 fue de 361,958 MWh., superior en 1,56%
respecto al ao anterior, conforme se aprecia en el Cuadro de la Evolucin de compra
de energa.
EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA
AOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

MWH
S/.

252,850
38,373,227

287,205
43,610,05
9
15.18

309,602
52,610,82
2
16.99

332,242
54,226,38
3
16.32

356,759
60,566,54
5
16.97

361,958
65,885,472

15.18
PRECIO
MEDIO DE
COMPRA (ct.
S/./kWh.)
La compra de energa

18.20

electrica por empresa suministradora fue la siguiente:

EVOLUCIN DE COMPRA DE ENERGA POR

SUMINISTRADOR
EMPRESA
ELECTROSU
R
ENERGESUR
DUKE
ENERGY
EGENOR
EEPSA
EDEGEL
(CHINANG
TERMOSELV
A
EGESUR
ELECTROPU
N O
COES
TOTAL

2
0
MWh

2
0
MWh

2009
MWh

20
10
M
W

2011
MWh

194,98
415,597
8,663

220,04
517,602
9,783

235,03
319,44
8
10,98
2

241,90
219,353
10,751

353,0
23 0
0

2,947
26,866

3,325
30,319

3,654
33,328

0
0

3,615
0
178

4,074
0
205

1
30,04
8
4,383
0
225

4,483
0
268

0
0
283

0
252,85
0

1,852
287,20
5

9,482
309,60
2

18,500
332,24
2

3,45
3
356,7
59

2
0
MWh
30,116
0
0
0
331,11
5
0
0
3
1
5
4
1
361,95
8

2012%
PARTICIPA
CI
8.32%
0.00%
0.00%
0.00%
91.48%
0.00%
0.00%
0.09%
0.11%
100.00%

6.1.11 EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES.

ELECTROSUR S.A., como toda empresa de distribucin a nivel nacional, no tiene
competidor real. Sin embargo, segn estudios realizados por la Gerencia de
Regulacin Tarifaria (GART), se ha establecido una empresa modelo sobre el valor
agregado de distribucin.
Los parmetros utilizados por la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART) en
el diseo de la empresa modelo, son los siguientes:
Tipo de redes con tecnologa econmicamente adaptada.
Caractersticas del mercado elctrico.
Redes optimizadas tanto tcnica como econmicamente.

Las prdidas mximas en las que debe incurrir la empresa distribuidora.

Costos indirectos de administracin y de gestin.
Control de calidad del servicio de acuerdo a la norma tcnica de calidad.
Costos de explotacin tcnica y comercial.

6.1.12 ENTIDADES RELACIONADAS CON LA EMPRESA.

Entre las principales entidades que se relacionan con la empresa estn el Ministerio
de Economa y Finanzas, a travs del Fondo Nacional de Financiamiento de la
Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), el Ministerio de Energa y Minas (MEM),
a travs de la Direccin General de Electrificacin Rural (DGER), el Organismo
Supervisor de la Inversin de Energa y Minera (OSINERGMIN), entre otras.
6.1.13 OPORTUNIDADES.
O
1
O
2
O
3
O
4
O
5
O
6
O
7

OPORTUNIDADES
Pertenecer a la corporacin FONAFE, que nos da la oportunidad de
realizar actos de economa de escala, promover sinergias entre las
empresas del holding o tener beneficios aprovechando la
normatividad existente (CARELEC, etc.)
Disponibilidad de nuevas tecnologas en el mercado
Crecimiento de clientes regulados y no regulados
Mercado cautivo
Disposicin de financiamiento por gobiernos (nacional, regional y local)
Existencia de varios proveedores especializados
Implementacin del libro blanco del marco regulatorio de la
distribucin elctrica para obtener tarifas reales

6.1.14 AMENAZAS.

A
1
A
2
A
3
A
4
A5
A
6
A
7
A
8
A
9
A10
A11
A12
A14

AMENAZAS
Dependencia de un solo ramal de alimentacin energtica, lo que
puede ocasionar cortes de suministro por terceros sin posibilidad
de intervencin.
Nueva normativa que impacte negativamente a la empresa
Incremento de la morosidad
Hurtos de energa
Hurto de conductores
Presin poltica parar nuevas electrificaciones no rentables
Colapso de servidores por virus
Engorrosos procedimientos para contrataciones y adquisiciones.
Ejecucin de obras por gobiernos locales y regionales no autorizadas
por la empresa y que despus son objeto de solicitud de
regularizacin.
Poltica
salarial sujeta a aprobacin externa (o de FONAFE) que
limita el acceso al mercado laboral y promueve fuga de talentos
Falta de Planeamiento de Desarrollo Urbano en los Gobiernos
Locales de Tacna y Moquegua
Ubicacin en regin geogrfica altamente ssmica
Continuidad de un modelo tarifario, que no refleja tarifas adecuadas.

6.2 DIAGNSTICO INTERNO.

6.2.1

FACTOR ORGANIZACIONAL.
Dada su pequea dimensin respecto a otras empresas de distribucin,
ELECTROSUR S.A. tiene potencialmente mayor flexibilidad y capacidad de
adaptacin tanto a los cambios internos como a los del entorno.
En lineas generales, se considera que es posible el crecimiento de la empresa en el
mediano plazo, contando con la aprobacin de la nueva estructura organizacional
presentada y apoyndonos con el soporte de sistemas de Gestion Empresarial , como
la implementacin del Sistema de Control Interno ( en el 2012 se culmino los dos
primeros componentes: Ambiente de Control y Evaluacin de riesgos), la certificacion
ISO-9001, la implementacion de un ERP, etc.
1
0

Lo que implica que se pueden alcanzar procesos optimizados en la mayor parte de las
actividades de gestin, adems de disponer de herramientas para mejorar los niveles
de productividad. En otras palabras, se puede mantener la misma dimensin
empresarial para soportar requerimientos mayores originados por el desarrollo del
mercado.
La organizacin de ELECTROSUR S.A., ha mejorado en los ltimos aos. El sistema
de atencin a los clientes est en constante mejora, segn la ltima encuesta
realizada en el 2012 el nivel de satisfaccin alcanz el 65.88%. Cabe precisar que la
medicin de las encuestas de satisfaccin al cliente se realizan una vez al ao.
Otro de los aspectos a resaltar es la implementacin del Cdigo de Buen Gobierno
Corporativo, que esta en pleno desarrollo, lo que permitir que al cumplir con estos
principios, se logre una transparencia y eficiencia en la administracion y direccion de
la empresa.
Asimismo, en los procesos de Facturacin de sus 3 sedes, se ha obtenido la
Certificacin de Calidad basada en la Norma ISO 9001:2008, lo que indica que el
Sistema de Gestin de Calidad en ELECTROSUR S.A se encuentra debidamente
implementado.
Entre los aspectos negativos de la empresa est el hecho de que los temas de
planificacin estn vinculados a las reas, centralizando las decisiones a las
gerencias, lo que ha mantenido los instrumentos de Gestin desactualizados.

6.2.2

FACTOR LABORAL.
La empresa cuenta con personal con experiencia tcnica y administrativa para realizar
sus labores, lo que permite buscar la eficiencia y rentabilidad, existiendo una clara
identificacin del personal con la empresa.
Se cuenta con un personal capacitado pues el Plan de Capacitacin se ha orientado a
desarrollar las habilidades de los trabajadores, lo que ha permitido un ptimo
desempeo, incrementando la productividad de los trabajadores y la mejora en la
calidad de servicio. Al finalizar el 2012 se han desarrollado 88 eventos de
capacitacin, ejecutndose 6.83 horas promedio de capacitacin por trabajador de la
empresa considerando las sedes de Tacna, Moquegua e Ilo, manteniendo al personal
actualizado en los temas de su competencia.
Entre los aspectos negativos a resaltar esta la falta de una lnea de carrera y
directivas especificas para cada modalidad de contratacin que evite el
incumplimiento de las normas laborales.

6.2.3

FACTOR INFRAESTRUCTURA.
ELECTROSUR S.A. cuenta con una buena infraestructura de almacenamiento,
equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa, que permite brindar un
adecuado servicio y satisfacer la demanda futura.
En lo referente a la infraestructura elctrica se cuenta con lo siguiente:

1
1

1) Lneas de Distribucin Elctrica.Lneas de transmisin 187.114 km.

Lneas de media tensin 1394 Km.
Lneas de red de servicio particular 1407 Km.
Lneas de red de servicio de alumbrado 240 Km.

1
2

2) Sub Estaciones de Distribucin (SED). Tacna = 986 SED

Ilo = 327 SED
Moquegua = 290 SED

3) Sub Estaciones de Potencia.S.E. EL AYRO 33/10.5 KV, 2 MVA

S.E. CASERIO ARICOTA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. CHALLAGUAYA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. ILO 138/10.5/22.9 KV, 25 MVA
S.E. PARQUE INDUSTRIAL 66/10.5/ KV, 25 MVA
S.E. PUQUINA 33/22.9 KV, 2 MVA
S.E. MOQUEGUA 138/10.5 KV, 10 MVA
S.E. TACNA 66/10.5/ KV, 35 MVA
S.E. TARATA 33/10.5 KV, 0.8 MVA
S.E. TOMASIRI 66/10.5/ KV, 3 MVA
S.E. ALTO TOQUELA 33/10.5 KV, 0.5 MVA
S.E. YARADA 66/10.5/ KV, 10 MVA
La infraestructura de alta tensin es adecuada, pero una parte de la infraestructura
elctrica de media y baja tensin existente tiene un tiempo mayor a su vida til, lo que
origina deficiencia en la calidad del suministro de energa y perturbaciones por la
conexin, desconexin o variacin de carga.

6.2.4

FACTOR TECNOLGICO.
En la actualidad la empresa cuenta con un Sistema de Gestin Comercial (ISCRM)
para toda su zona de concesin, un Sistema de Informacin Georeferenciada SIG,
varias aplicaciones especificas, como sistema logistico, rrhh, tramite documentario,
control de gestion, sistema contable, etc. y una pgina Web.
Los sistemas vigentes permiten brindar un servicio oportuno, proporcionar informacin
fuente para las actividades de reduccin de prdida de energa en distribucin
elctrica de la empresa.
Se cuenta con una red informtica que puede acceder al 100% de los trabajadores
que requieran el uso de este tipo de herramientas. Los desarrollos de software son,
en su mayor parte, propios de la empresa, contndose con una Pgina Web
actualizada para el acceso permanente.
Se cuenta con modernos equipos y sistemas de cmputo (Software y Hardware), pero
no se tiene todava un sistema informtico empresarial integrado; lo cual depende de
FONAFE, que impide el flujo de informacin adecuada, cumplindose con funciones
especficas, pero no todas estn interrelacionadas.
Para las nuevas tecnologias y oportunidades de negocios en la Distribucin Elctrica,
se debe analizar el modelo de gestin de empresas de multiservicios, que incorporan
nuevas tecnologias y nuevos negocios con mayor rpidez.
En los ltimos aos se ha introducido el concepto de la Eficiencia Energtica , se
deben enfocar esfuerzos para implementar una red inteligente o SMART GRID (SG),

sistema que integra innovadoras vas de transporte y distribucin de elctricidad con

tecnologa digital permitiendo una comunicacin en tiempo real entre el comunicador,
el distribuidor, el transportista y el generador mediante dispositivos que hacen ms
eficiente y sostenible el consumo energtico. El SG representa un beneficio ya que
permite la posibilidad de reducir un 30% el consumo de electricidad.

6.2.5

FACTOR SITUACIN FINANCIERA.

1) Dadas las circunstancias, ELECTROSUR lidera el servicio de distribucin
elctrica en la regin, lo que le ha permitido obtener cada vez mejores niveles de
liquidez y solvencia econmica, favoreciendo la posibilidad de hacer inversiones
con recursos propios y/o acceder a lneas de crdito que ayuden a mejorar la
eficiencia y la discreta rentabilidad obtenida.
2) Se tiene un presupuesto flexible para cada ejercicio anual, el mismo que es
previamente aprobado por FONAFE, sobre la base de la directiva establecida por
esta entidad para tal fin.Asimismo, el programa de inversiones de la empresa se
encuentra limitado a la aprobacin del presupuesto por parte de FONAFE.
3) La empresa tiene pendientes de pago obligaciones a largo plazo por efecto de
electrificaciones realizadas en aos anteriores.
4) Los aportes para el funcionamiento de la DGE, OSINERGMIN y otros, no estn
sustentados en la aplicacin tarifaria, slo en mandatos legales, por tanto, no
estn reconocidos como un elemento de costo dentro de la tarifa.
5) Muchas observaciones de OSINERGMIN orientadas a la parte fsica del sistema
elctrico, no se atienden en el pazo por la imposibilidad de inversin en este
rubro.
6) En los casos en que se solicita modificacin presupuestaria, sta deviene en
procesos muy dilatados que impiden la ejecucin oportuna de la misma.
7) En la mejora de la gestin empresarial, se debe analizar la necesidad de
consolidar la adopcin de modelos de gestin basados en transparencia de la
informacin, y calidad de servicio y Rentabilidad Social Empresarial.
8) Las empresas de distribucin por lo general, presentan niveles de inversin bajos
y, por tanto, bajos ndices de endeudamiento. Sus ratios de rentabilidad son
claramente inferiores a los obtenidos por las empresas privadas. Por ello, se
debe acelerar la implantacin de un Buen Gobierno Corporativo y del Sistema de
Control Interno asociado, dndole as una gestin ms empresarial a las
distribuidoras del Estado, que les permitan acceder al Mercado de Valores en
busca de recursos econmicos para sus proyectos de inversin.
9) Es recomendable coordinar entre las empresas distribuidoras y presentar ideas y
proyectos de cmo mejorar la gestin empresarial para adecuar ms sus gastos y
operaciones al VAD existente.
10)
Es decir, en buscar resquicios en los detalles del VAD mediante los
cuales se pueda sacar ventaja de la tarifa o reducir los costos en aquellos
puntos que tienen mucho mayor peso dentro del VAD.
11)Tambin sera bueno hacer un anlisis de cmo han evolucionado los estados de
ganancias y prdidas de las empresas del Holding, el ranking de las
distribuidoras en temas de gestin, etc.

6.2.6

FACTORES GEOGRFICOS.
ELECTROSUR S.A. tiene a su cargo el suministro de energa elctrica en las regiones
2
de Tacna y Moquegua, con una zona de 1,601.40 km . En su rea de concesin
ELECTROSUR sirve a ms de 494 mil habitantes, mediante la atencin de 136,277
clientes (a Diciembre del ao 2012), en las siguientes zonas Geogrficas:

PROVINCI
A TACNA

JORG
E
BASAD
CANDARAV
E
TARATA

REGIN TACNA
DISTRITO
LOCALIDAD
TACNA,
ALTO
DE
LA
Tacna, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Incln
Pachia, Palca, Pocollay, Sama, La Esperanza,
ALIANZA, CALANA, CIUDAD
Gregorio Albarracn, Lanchipa, Miculla, Calientes,
NUEVA, INCLAN, PACHIA,
Las Yaras, Llostay, Boca del rio, Vila-Vila, los
PALCA, POCOLLAY Y SAMA
Palos, Toquepala, Caplina, Ataspaca, Causuri, La
Yarada.
LOCUMBA, ILABAYE, ITE
Locumba,
Ilabaye, Ite, Camiara, Chipe, Sagollo,
Cinto, Fuerte Locumba, Mirave, Chejaya, Chulune,
Toco Chico Toco Grande.
CANDARAVE,
Candarave, Cairani, Camilaca, Huanuara, Quilahuani,
Curibaya, Boroguea, Cambaya, Vilalaca, Corahuaya,
Ancocala, Calacala, San Pedro, Talaca, Pallata,
CAIRANI,
Totora, Jirata, Santa Cruz, Yucamane.
CAMILACA,
TARATA,
Tarata, Chucatamani, Estique Pampa, Estique
Pueblo, Sitajara, Susapaya, Tarucachi, Ticaco,
Yabroco, Challhuaya, Tala, Pistala, Londanisa,
CHUCATAMANI,
ESTIQUE
Chipispaya, Coropuro, Talabaya.
PAMPA, ESTIQUE PUEBLO,

REGIN MOQUEGUA
PROVINCI
A
MARISC
AL
NIET
O
GENER
AL
SANCH
EZ
CERRO
ILO

6.2.7

CARUMAS,
CUCHUMBAYA,
SAMEGUA, TORATA.
OMATE,
COALAQUE,
ICHUA,
LA
CAPILLA,
MATALAQUE,
PUQUINA,
QUINISTAQUILLA, UBINAS.
ILO,

EL
ALGARROBAL,
PACOCHA.

LOCALIDAD
Moquegua, Carumas, Cuchumbaya, Samegua,
Torata, Taquilla, Conde, San Jos, Montalvo, La
Chimba.
Omate, Coallaque, Ichua, La Capilla, Matalaque,
Puquina, Quinistaquillas, Ubinas, Cogri, Challahuaya,
Quinistacas, Carumas, Cambrune, Calacoa, San
Miguel, Tonohaya.
Ilo, El Algarrobal, Pacocha, Pueblo Nuevo, ENACE.

FORTALEZAS.

F
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
F
7
F
8
F
9
F1
0
F1
1

6.2.8

DISTRITO
MOQUEGUA,

FORTALEZAS
Gestin gerencial proactiva
Recursos adecuados de hardware
Capacidad de atencin a demanda futura
Personal experimentado e identificado
Solvencia econmica
Tecnologa para el servicio de atencin al cliente
Sistemas de gestin (ISO, COSO, CDIGO DEL BUEN
GOBIERNO COPORATIVO) en proceso de consolidacin.
Equipos y herramientas en el rea operativa y administrativa
Infraestructura de almacenamiento adecuado
Infraestructura elctrica de alta tensin adecuada
Personal capacitado

DEBILIDADES
D
1
D
2
D
3
D
4
D
5

DEBILIDADES
Instrumentos de gestin desactualizados (nueva Estructura
Organizacional aun no puede ser implementada).
Toma de decisiones centralizada en la Gerencia General
Distribucin de la carga laboral requiere revisin de funciones.
Necesidad de mejorar el planeamiento en algunas reas de la empresa
Infraestructura no elctrica poco adecuada, algunas oficinas
requieren remodelaciones urgentes.

D6

D
7
D
8
D
D9
10
D
11
D
12
D
13
D
14

Falta de lnea de carrera, la normativa existente requiere claridad y

Engorroso proceso de contrataciones
Necesidad de agilizar el mantenimiento y desarrollo de mejoras en
los programas informticos desarrollados por la organizacin
Trabajo en equipo en algunas reas requiere ser optimizado
Falta de una Directiva de Contrataciones de Personal que facilite y
evite incumplimiento de las normas laborales.
Escasa vinculacin con gobiernos regionales y locales
Infraestructura elctrica de media y baja tensin existente mayor a su
vida til
Reducido uso de instrumentos financieros
Falta de Proyectos de inversin, a nivel de expedientes para su ejecucin.

7. OBJETIVOS ESTRATGICOS.
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
DE
1ELECTROSUR
Maximizar la
creacin de
valor
econmico
2

Mejorar los
procesos de
gestin
interna y de
gobierno
corporativo
Crear valor
social

Mejorar la
imagen
empresarial

OBJETIVO
ESTRATEGI
CO FONAFE
Impulsar
el
crecimiento de las
empresas
Incrementar
la
eficiencia a travs
de
la

Fortalecer la
gestin del
talento
humano

Incrementar
la
eficiencia de la
cartera

excelencia
operacional
Impulsar la
creacin del valor
social

Incrementar
la
eficiencia a travs
de
la
excelencia
operacional

OBJETIVO
ESTRATEGI
CO
CARTERA la
Incrementar
creacin de valor
econmico de la
cartera

Fortalecer
el
Talento
Humano,
la
organizacin y el

Crear
valor
social
en las
empresas de la
Incrementar
la
satisfaccin
de
los clientes y
grupos de inters
de las empresas
de la cartera.
Mejorar
la
Gestin
de
Responsabilidad
Social
Empresarial
de
Alcanzar niveles
de excelencia en
los
procesos
internos y de
gobierno
corporativo en las
empresas de la
Fortalecer
la gestin del
talento humano y
la
cultura

OBJETIVOS
ESTRATGICOS
DEL MEM
Obj1: Promover el desarrollo
sostenible y competitivo del
sector energtico, priorizando la
inversin
privada
y
la
diversificacin de la matriz
energtica; a fin de asegurar el
abastecimiento
de
los
requerimientos de energa en
forma eficiente y eficaz para
posibilitar el desarrollo de las
actividades productivas y la
mejora de las condiciones de
vida de la poblacin con
inclusin social.
Obj3:
Promover
la
preservacin y conservacin
del medio ambiente por parte
de las empresas del sector
energa y minas, en el
desarrollo de las diferentes
actividades
sectoriales
fomentando
la
inclusin
social
y
las
relaciones armoniosas entre
las
empresas
del
sector
energtico y la sociedad civil.
Obj4:
Contar
con
una
organizacin
transparente,
eficiente,
eficaz
y
descentralizada, que permita
el cumplimiento de su misin a
travs
de
procesos
sistematizados
e
informatizados, con personal
motivado y altamente calificado
y
con
una
cultura
de
planeamiento y orientacin a
un servicio de calidad al
usuario

PERSPECTIVA FINANCIERA

8. MAPA ESTRATGICO.
MISION Y VISION DE ELECTROSUR S.A.

OG1 Maximizar la creacindel valor econmico

OG2 Crear valorsocial

PROCESOS INTERNOS
PERSPECTIVA

PER
SPE
CTIV
OE4 Promover la electrificacin rural, el uso productivo
de la electricidad
y energia con
renovables
OE3 Fortalecer
las relaciones
los grupos de interes y elAmedio
OE1 Lograr una rentabilidad sostenida
CLIE
NTE
SY
GRU
POS
OE2 Incrementar los ingresos
y optimizar
los
cotos
OE5 Garantizar
la calidad
del
suministro electrico y mejorar elOE6
servicio
de atencin
al cliente
Promover
la preservacin
del Medio Ambiente
DE
OG3 Mejorar la imagenempresarial

ambiente

APRENDIZAJE
PERSPECTIVA

OE7 Incorporar
OE9empresarial
Ampliar y mejorar la infraestructura
elctrica buenas practicas de gestin corporativa
OE8 Fortalecer el control de la gestion

OG4 Mejorar los procesos de gestin interna y gobiernocorporativo

OG5 Fortalecer la gestin del Talento Humano

OE10 Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

OE11 Fortalecer el desarrollo del personal

1
6

9. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE
ELECTROSUR

OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO ELECTROSUR

Lograr una rentabilidad sostenida

Maximizar la creacin de valor econmico
Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Crear valor social

Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.

Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente

Mejorar la imagen empresarial

Promover la preservacin del medio ambiente
Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa
Mejorar los procesos de gestin
interna y gobierno
corporativo

Fortalecer el control de la gestin empresarial

Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica
Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral

Fortalecer la gestin del talento humano

Fortalecer el desarrollo del

personal

10. INDICADORES DE DESEMPEO Y METAS.

LINEA BASE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DE
ELECTROSUR

OBJETIVOS ESPECIFICOS
DE ELECTROSUR

Maximizar
la creacin
de valor
econmico

3
2

Crear valor
social

5
3

Lograr una rentabilidad

sostenida

Mejorar
la
imagen
empres
arial

Incrementar los
ingresos y optimizar
los costos

Fortalecer las
relaciones con los
grupos de inters y el
medio ambiente

Promover la
electrificacin rural, el
uso productivo de la
electricidad y energas
renovables
Garantizar la calidad
del suministro elctrico
y mejorar el servicio de
atencin al cliente
Promover la
preservacin del
medio ambiente

INDICADOR

U
M

A
O

ULTIM
O
DAT
O

MET
AS

RESPONSA

2013

2014

2015

2016

2017

Rentabilidad
Patrimonial - ROE

20
12

6.6
8

6.6
8

5.8
5

7.11

7.4
0

7.6
9

GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Rentabilidad
Operativa- ROA

20
12

7.7
9

7.8
3

7.2
2

8.5
4

8.8
8

9.2
4

GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Margen de Ventas

20
12

8.6
9

7.1
4

8.9
2

9.11

9.3
6

GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Rotacin de Activos

20
12

67.9
0

69.1
0

74.2
2

77.6
8

81.3
4

GERENTE DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE DPTO. DE
CONTABILIDAD

Incremento en la
Venta de Energa
a Clientes

20
12

3.0
0

4.0
0

4.0
0

5.0
0

5.0
0

GERENTE
COMERCIAL

Perdidas de
Energa Totales

20
12

7.6
6

7.6
6

7.6
5

7.6
4

7.6
3

7.6
2

GERENTE DE
OPERACIONES

Implementacin
del Programa de
Responsabilidad
Social
Empresarial
Percepcin del
Alcance de la
Misin Social de
La Empresa
Nmero de
Usuarios
Incorporados por
Electrificacin
ndice de
Satisfaccin de
Usuarios con el
Servicio de
Energa Elctrica
Descarte de
Presencia de
Binefilos
Policlorados - PCB

20
12

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.
00

100.0
0

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L
JEFE DE UNIDAD
DE
PLANEAMIENTO Y
DESARROLLO

20
12

31.9
0

31.9
0

35.0
0

40.0
0

45.0
0

20
12

500

550

600

650

700

20
12

65.8
0

23.4
0

23.4
0

27.0
0

31.0
0

35.0
0

20
12

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

Nme
ro

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACI
ON
JEFE DPTO. DE
ESTUDIOS
ANALISTA
ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L

GERENTE
TECNICO

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACI
ON

GERENTE
COMERCIAL

JEFE DPTO. DE
COMERCIALIZACI
ON

JEFE OF. DE
PREVENCION
DE RIESGOS

JEFE OF. DE
PREVENCION DE
RIESGOS

1
8

LINEA BASE
OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
DE
ELECTROSUR

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE
ELECTROSUR

Mejorar los
procesos
de gestin
interna y
gobierno
corporativo

Fortalec
er la
gestin
del
talento
humano

1
0

1
1

Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa
Fortalecer el control de
la gestin
empresarial

Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica

Lograr
un
ambiente
de
trabajo
que
fomente
la
Fortalecer el desarrollo
del personal

INDICADOR

Implementacin de
Cdigo de Buen
Gobierno
Corporativo
Implementacin
del Sistema de
Control Interno
Duracin
Promedio de
Interrupciones del
Sistema - SAIDI
Frecuencia
Promedio de
Interrupcin del
Clima Laboral

Mejora de
Competen
cias

U
M

A
O

ULTIM
O
DAT
O

MET
AS

RESPONSA

2013

2014

2015

2016

2017

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

20
12

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L

20
12

99.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

JEFE OFICINA DE
DESARROLLO
ORGANIZACIONA
L

Nme
ro

20
12

27.1
3

33.0
0

31.0
0

30.0
0

30.0
0

30.0
0

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE DPTO.
CONTROL DE
OPERACIONES

Vece
s

20
12

15.5
0

20.0
0

20.0
0

20.0
0

20.0
0

20.0
0

GERENTE DE
OPERACIONES

JEFE DPTO.
CONTROL DE
OPERACIONES

20
08

48.1
0

51.0
0

59.0
0

67.0
0

JEFE DEL DPTO.

DE RECURSOS
HUMANOS

ANALISTA DE
PERSONAL

20
12

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

JEFE DEL DPTO.

DE RECURSOS
HUMANOS

ANALISTA DE
PERSONAL

ANALISTA
ADMINISTRATIVO
DE DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

11. MATRIZ ESTRATEGICA.

Visin Corporativa: Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas

Visin de Electrosur S.A.:

Consolidarnos como una empresa eficiente, moderna y responsable

PERSPEC
TIVA

OBJETIVO
ESTRATEGICO

OBJETIVO
ESTRATEGICO

Lograr una Rentabilidad

Sostenida

FINANCIE
RA

Crear valor social

PROCES
OS
INTERN
OS

APRENDI
ZAJE

Impulsar la
creacin de
valor social

Mejorar la imagen
empresarial

Incrementar la
eficiencia a travs
de la excelencia
operacional
Fortalecer el talento
humano, la
organizacin y el
uso de las TIC en la
corporacin

2014

META
2015

2016

2017

Rentabilidad patrimonial - ROE

6.68

5.85

7.11

7.40

7.69

Rentabilidad operativa - ROA

7.83

7.22

8.54

8.88

9.24

Margen de Ventas

8.69

7.14

8.92

9.11

9.36

Rotacin de Activos

67.9
0

69.1
0

Incremento en la venta de energa a clientes

3.00

4.00

4.00

5.00

5.00

Prdidas de energa totales

7.66

7.65

7.64

7.63

7.62

Implementacin del Programa de

Responsabilidad Social Empresarial

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

Percepcin del alcance de la misin social de

la empresa

31.9
0

31.9
0

35.0
0

40.0
0

45.0
0

Nm
ero

5
0
0
37.3
0

5
5
0
37.3
0

6
0
0
41.0
0

6
5
0
45.0
0

7
0
0
50.0
0

Maximizar la creacin de
valor econmico

Incrementar los ingresos y

optimizar los
costos

CLIENT
ES Y
GRUP
OS DE
INTERE
S

2013

INDICADOR

EMPRESA

EMPRESA

Impulsar el
crecimiento de las
empresas para
contribuir al
desarrollo del pais

UNIDA
D DE

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar los procesos de

gestin interna y
gobierno corporativo

Fortalecer la gestin del

talento humano

Fortalecer las relaciones con

los grupos de interes y el medio
ambiente

74.2
2

FORMULA DE CALCULO

77.6
8

81.3
4

Promover la electrificacin rural,

el uso productivo de la
electricidad y energia renovables

Nmero de usuarios incorporados por

Electrificacin Rural

Garantizar la calidad del

suministro electrico y mejorar el
servicio de atencin al cliente

Indice de satisfaccin de usuarios con el

servico de Energa Electrica

Descarte de Presencia de Binefilos Policrorados PBC

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

100.0
0

Implementacin del Codigo de Buen Gobierno

Corporativo

Implementacion del Sistema de Control Interno

100.0
0
100.0
0
33.0
0
20.0
0
51.0
0
100.0
0

100.0
0
100.0
0
31.0
0
20.0
0
_

100.0
0
100.0
0
30.0
0
20.0
0
59.0
0
100.0
0

100.0
0
100.0
0
30.0
0
20.0
0
_

100.0
0
100.0
0
30.0
0
20.0
0
67.0
0
100.0
0

Promover la conservacin del

medio ambiente
Incorporar buenas practicas
de gestin corporativa
Fortalecer el control de la
gestin empresarial
Ampliar y mejorar la
infraestructura
electrica
Lograr un ambiente de trabajo
que fomente la productividad
laboral
Fortalecer el desarrollo del
personal

Duracin promedio de interrupciones del

sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de interrupciones del
sistema - SAIFI
Clima laboral
Mejora de competencias

Hor
as
Vec
es
%
%

100.0
0

100.0
0

(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio /

Total Patrimonio al cierre del ejercicio
anterior)
x100
(Ganancia
o Prdida Operativa/Total
Activo al cierre del ao anterior
) x 100
(Ganancia
(Prdida) Neta del ejercicio /
Total de ingresosn de Actividades
Ordinarias del ejercicio)x100
(Total de Ingresos de Actividades
Ordinarias del ejercicio / Total Activos
del ejercicio )x100
(Venta de energa en MWh del ejercicio/
Venta de energa en MWh del ejercicio
anterior -1)x100
((Energa total entregada - Energa
vendida)/(Energia total entregada)x100
(Nmero de actividades
implementadas/Nmero de
actividades progamadas)x100
Porcentaje de clientes con buena
percepcin del alcance de la misin social
de la Empresa en base a la encuesta
Nmero de usuarios incorporados por
electrificacin rural
Porcentaje de clientes satisfechos y
muy satisfechos en base a la
encuesta
Cantidad de tansformadores
analizados/cantidad de
transformadores programados x 100
(Nmero de activdades implementadas/
Nmero de actividades
programadas)x100
(Nmero
de activdades implementadas/
Nmero de actividades
programadas)x100
((Usuarios
afectados x Duracin de la
interrupcin en horas/ Total Usuarios)
((Usuarios afectados x Nmero de
interrupciones / Total Usuarios)
Pocentaje de satisfacin laboral en base
al estudio realizado
(Cursos realizados para mejorar
competencias
/cursos programados)x100

2
0

12. PLANES DE ACCION.

OBJETIVO ESTRATGICO: Maximizar la creacin del valor econmico
OBJETIVO ESPECFICO 01: Lograr una rentabilidad sostenida
PLANES DE ACCION

INDICADOR

U
M

Lnea Base
Ao

Dat
o
-

201
3
100

201
4
10
0

MET
AS
201
5
10
0

201
6
10
0

201
7
10
0

Gestionar financiamiento a largo plazo

para adquisicin de inversiones.

Avance de
Implementacin

201
2

Gestionar recuperacin de cartera pesada

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Implementacin de un plan de reduccin

de pagos por multas y compensaciones.

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Implementacin de un plan de accin

para reducir el gasto anual de Impuesto a
la Renta (Planeamiento Tributario)

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Implementacin de un plan de reduccin

de existencias mediante la gestin de
inventarios.

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

La GP debe impulsar el reforzamiento de

redes secundarias a travs de proyectos
de inversin en el corto plazo

Cumplimiento del
Programa de
Inversin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

La GP debe de atender los requerimientos

de suministros de energa, conformidad
de proyectos y conformidad de obras
dentro de plazos establecidos en las
La GP deber impulsar los proyectos de
pequeas ampliaciones y que se ejecuten
en el menor plazo
Notificacin a Ex-Clientes con deudas

RESPONSABLE
Gerencia de
Administraci
n y Finanzas
Departamento de
Comercializacin
Oficina de Calidad y
Fiscalizacin
Departamento de
Contabilidad

Departamento de
Logstica

Gerencia Tcnica
Gerencia Tcnica

Cumplimiento de
Plazo
Cumplimiento
del Programa de
Inversin
Pequeas
N de
Notificaciones

Gerencia Tcnica
%

Nmero

201
2

100

10
0

10
0

10
0

201
2

5
0

5
0

5
0

5
0

10
0
50

Gerencia Comercial

2
1

Campaa Cliente Puntual

Notificacin a Clientes con deudas activas

Ejecucin de
Campaas
N de
Notificaciones

Nmero

201
2

Nmero

201
2

3
-

Gerencia Comercial

300

30
0

30
0

30
0

30
0

Gerencia Comercial

OBJETIVO ESPECFICO 02: Incrementar los ingresos y optimizar los costos

Lnea Base
PLANES DE ACCION

INDICADOR

Ao

Dat
o

201
3

201
4

MET
AS
201
5

201
6

201
7

201
3

Exist
e

100

10
0

10
0

10
0

10
0

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

U
M

RESPONSABLE

Priorizar realizacin de proyectos de

inversin (priorizar los ms rentables).

Porcentaje de
cumplimiento
del Plan
Avance de
Implementacin

Retirar activos fijos obsoletos o

improductivos.

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Venta de activos fijos que hayan cumplido

su vida til.

Avance de
Implementacin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Cumplimiento del
Programa de
Inversin

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Gerencia Tcnica

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Gerencia Tcnica

201
2

Gerencia Comercial

201
2

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Gerencia Tcnica

Dat
o

201
3

201
4

201
6

201
7

Exist
e

100

10
0

10
0

10
0

10
0

Cumplimiento del Plan de Reduccin de

Prdidas

La GP debe impulsar el reforzamiento de

redes secundarias a travs de proyectos
de inversin en el corto plazo
La GP deber impulsar los proyectos de
pequeas ampliaciones y que se ejecuten
en el menor plazo
Conversin de Suministros Provisionales
Colectivos a Individuales
Ampliar la Zona de Concesin a travs de
Proyectos de Electrificacin rural

Cumplimiento
del Programa de
Inversin
Pequeas
N de
suministros
provisionales
Cumplimiento
del Programa de
Electrificacin

Nmero
%

Departamento de
Estudios
Departamento de
Estudios
Presidente del
Comit de
Bajas
Presidente del
Comit de
Subastas

OBJETIVO ESTRATGICO: Crear Valor Social

OBJETIVO ESPECFICO 03: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente
PLANES DE ACCION
Cumplimiento de las actividades
programadas para la implementacin del
programa de Responsabilidad Social

INDICADOR
Informes
mensuales de
monitoreo de
avance

U
M
%

Lnea Base
Ao
201
3

MET
AS
201

RESPONSABLE
Oficina de
Desarrollo
Organizacional

Medicin de la percepcin del alcance de

la misin social.

Informe de
medicin

Informe

201
2

31.9

31.
9

35.
0

40.0

45.
0

Oficina de
Desarrollo
Organizacional

OBJETIVO ESPECFICO 04: Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables

PLANES DE ACCION

INDICADOR

Cumplimiento del Programa: Promover los

usos productivos de energa elctrica en las
zonas rurales electrificadas de las regiones
de Tacna y Moquegua

Informes
mensuales de
monitoreo de
avance
OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorarar la imagen empresarial

UM

Lnea Base
Ao

Dat
o

201
3

201
4

MET
AS
201
5

201
3

Exist
e

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

201
4

MET
AS
201
5

201
6

201
7

201
6

201
7

RESPONSABLE

Departamento de
Estudios

OBJETIVO ESPECFICO 05: Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente
PLANES DE ACCION
Campaas de Difusin en el uso eficiente de
energa elctrica, derechos y obligaciones.
Cumplimiento de los cortes programados
Actividades de Orientacin al cliente sobre
uso
eficiente
de
la
energa
y
mantenimiento de las instalaciones internas

INDICADOR
N de
actividades
Implementadas
Nivel de
cumplimiento

U
Nmero
%

N de
Nmero
actividades
Implementadas
N de
Campaa de prevencin de Fugas a tierra
Nmero
actividades
Implementadas
OBJETIVO ESPECFICO 06: Promover la preservacin del medio ambiente
PLANES DE ACCION
Cumplimiento del Plan Operativo de la
Oficina de Prevencin de Riesgos y Medio
Ambiente (Gestin del Medio Ambiente)

INDICADOR

Informes
mensuales
de avance

UM

Lnea Base
Ao
Dat
o

RESPONSABLE

201
2

201
2
201
2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Gerencia
Comercial

201
2

Gerencia
Comercial

201
6

201
7

10
0

10
0

Lnea Base
Ao

Dat
o

201
3

201
4

MET
AS
201
5

201
3

Exist
e

10
0

10
0

10
0

OBJETIVO ESTRATGICO: Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

OBJETIVO ESPECFICO 07: Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa

20
13

Gerencia
Comercial
Gerencia de
Operaciones

RESPONSABLE
Oficina de
Prevencin de
Riesgos y Medio
Ambiente

PLANES DE ACCION
Aprobacin, y actualizacin de los
avances realizados de BGC, tomando en
cuenta el nuevo CBGC aprobado por
FONAFE difundido en mayo 2013

INDICADOR

U
M

Lnea Base
Ao

Dat

201

201

MET
AS
201

201

201

Informe
Situacional

Informe

201
3

Exist
e

Consolidacin, difusin y sensibilizacin

en
los
6
principios
de
BGC
implementados a la fecha.

Informe
Situacional

Informe

201
3

Exist
e

Implementacin de los mecanismos

estandarizados de CBGC proporcionados
por FONAFE en Mayo 2013.

Informe
Situacional

Informe

201
3

Exist
e

201

201

MET
AS
201

201

201

RESPONSABLE
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
GPD-Todas las
Gerencias

OBJETIVO ESPECFICO 08: Fortalecer el control de la gestin empresarial

PLANES DE ACCION
Reorganizacin de los comits de Control
Interno y Comit de Riesgos, por vacancia
de 2 gerentes
Monitoreo permanente de la atencin de la
matriz de riesgos de cada rea a todo el
personal responsable
Revisin y adecuacin de la nueva
Estructura Organizacional
Revisin y actualizacin de Perfiles y MOF
de la nueva estructura organizacional
Relevamiento
de
informacin
sobre
cumplimiento del SCI en todas las reas
para informar a la herramienta de
evaluacin de E&Y.
Evaluacin del avance del Sistema de
Control Interno con la herramienta de
E&Y y enviada al FONAFE
Concurso de Consultora para
Implementacin de Componentes 3-4-5
Sensibilizacin de componentes 1 -2
Implementacin componentes 3-4-5

INDICADOR
Acta de
Conformacin
de Comits
Informes
mensuales de
monitoreo de
matrices
de
Informe de
presentacin a
Directorio
Informe de
presentacin a
Directorio
Informe
de
cumplimie
nto
Reporte de
Herramienta
Otorgamiento de
Buena Pro
Cumplimiento de
programa de
sensibilizacin
Informe final de
implementacin

Lnea Base

U
M

Ao

Acta

201
2

Informe

201
2

Informe

201
2

Informe

201
2

Informe

201
2

Reporte

201
2

Buena
Pro

201
2

201
2

Informe

201
2

Dat
Exist
en
las
2
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e
No
exist
e

Unidad de
Planeamient
oy

1
1

1
1

1
1
10
0

RESPONSABLE

10
0
1

Jefaturas de rea
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
Unidad
de
Planeamient
oy
Desarrollo
Jefaturas las
reas /
GPD
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
Jefatura
del
Departamento
de Logstica
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
Consultora / GPD

Sensibilizacin de componentes 3-4-5

Mantenimiento a Sistema de Control Interno
Evaluacin anual del SCI

Cumplimiento de
programa de
sensibilizacin
Reporte
Evaluacin anual
de cumplimiento
Informe
Situacional
Anual

201
2

Reporte

201
2

Informe

201
2

No
exist
e
No
exist
e
Exist
e

10
0

10
0

Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo
Todas las Gerencias
/ GPD
Unidad de
Planeamient
oy
Desarrollo

OBJETIVO ESPECFICO 09: Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica

PLANES DE ACCION

INDICADOR

U
M

Ao

Lnea Base
Dat

201

201

MET
AS
201

201

201

Ejecucin de programas de
Mantenimiento Predictivo y Preventivo

Avance de
Implementacin

201
2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Contar con unidades permanentes para

la atencin de emergencia

Avance de
Implementacin

201
2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

Instalacin de equipos de proteccin

y maniobra en las redes de distribucin

Avance de
Implementacin

Integracin de equipamiento de proteccin

maniobras de las redes de distribucin al
sistema Scada.

201
2

2
0

4
0

8
0

10
0

Avance de
Implementacin

201
2

2
0

4
0

8
0

10
0

Creacin de nuevos alimentadores en

las redes de distribucin

Avance de
Implementacin

201
2

5
0

10
0

201

MET
AS
201

RESPONSABLE
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Operaciones
Gerencia de
Operaciones

OBJETIVO ESTRATGICO: Fortalecer la gestin del talento humano

OBJETIVO ESPECFICO 10: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral
PLANES DE ACCION
Actualizacin Diagnostico clima Laboral
Elaboracin Plan de Mejora de Satisfaccin
Laboral
Implementacin Plan de Mejora de
Satisfaccin Laboral -Medicin Clima

INDICADOR

U
M

Lnea Base
Ao

Dat

201

Avan
ce

201
2

10
0

Avan
ce

201
2

10
0

Avan
ce

200
8

48.1

51.
0

OBJETIVO ESPECFICO 11: Fortalecer el desarrollo del personal

201

201

RESPONSABLE
Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos

59.
0

67.
0

Departamento de
Recursos Humanos

PLANES DE ACCION
Evaluacin Desempeo por competencias
del personal
Diagnostico e Identificacin de brechas de
competencias
Elaboracin Plan de Capacitacin
Implementar Plan de Capacitacin
Plan de Desarrollo de Competencias

INDICADOR

U
M

Lnea Base
Ao

Dat

201

MET
AS
201

201

201

201
2

10
0

Avan
ce

201
2

10
0

201
2

10
0

201
2

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

201
2

1
0

3
0

5
0

7
0

9
0

Avan
ce
Avance de
Implementacin
Avance de
Implementacin
Avan
ce

201
2

10
0

Plan de Mejora de Competencias Valricas

Avan
ce

201
2

10
0

Avan
ce

201
2

5
5

RESPONSABLE
Departamento de
Recursos Humanos

Avan
ce

Diagnstico de competencias valricas

Implementacin Plan de Mejora de

Competencias Valricas

201

Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos
Departamento de
Recursos Humanos
6
0

6
5

7
0

8
0

Departamento de
Recursos Humanos