METODOLOGIA DE CHECKLAND

La Metodologa de Sistemas Blandos SSM (por sus siglas en ingls Soft System
Methodology), es una tcnica cualitativa, en donde aborda problemas no
estructurados. Las percepciones de las personas son distintas, a veces
contradictorias, y muchas veces confusas. Esta metodologa se ocupa de
problemas donde existe un alto componente social, poltico y humano. A
comparacin de los sistemas duros, que se ocupan ms de la tecnologa, es decir,
la Metodologa de Sistemas Blandos es una manera muy til de acercar
situaciones complejas sociales, y encontrar sus respuestas correspondientes.
Para empezar hay que aclarar la diferencia que hace Checkland entre mtodo y
metodologa.
La distincin entre mtodo y metodologa es importantsima para entender la
Metodologa de Sistemas Blandos
Un mtodo es algo ms cercano a una tcnica, es una secuencia de pasos que
lleva a un resultado especifico (Checkland; 2000), y la metodologa, es el estudio
del mtodo, se puede decir que la diferencia fundamental es la flexibilidad, un
mtodo es rgido, y aplicable a casos con ciertas caractersticas especficas, que
representar un conjunto menor de las que podran ser tratadas en una
metodologa.
La Metodologa, que como ya dijimos anteriormente fue desarrollada por
Checkland, lo hizo con el propsito de ocuparse de problemas de ste tipo (donde
existe un alto componente social, poltico y humano). Todo surge cuando l
trabajaba en una industria, hacindolo siempre con la metodologa de sistemas
duros, dndose cuenta de que estos eran inadecuados, al tratar de aplicarlos a los
que tenan algn componente social grande, es as como el decide en los aos 60
ira a la Universidad de Lancaster, en un intento por investigar esta rea. Es as
como concibe su Soft Methodology System (Metodologa de Sistemas Blandos),
con su experiencia en la industria y sus estudios.

La metodologa fue publicada por primera vez en 1981, en este ao Checkland ya

era un prestigioso profesor de Universidad, y ya haba dejado la industria
definitivamente para dedicarse netamente a su carrera como profesor e
investigador.
Enfoque de la Metodologa de Sistemas Blandos
El enfoque de la Metodologa de Sistemas Blandos representa una situacin que
es menos ideal, es decir el problema no seala en s mismo las soluciones, o los
criterios para llegar a una solucin ptima, es decir, el problema inicial ser definir
el problema, para ver posibles cursos de accin, para que el elegido satisfaga a mi
problema, y sea mi solucin.
METODOLOGIA
Checkland (1993), nos plantea un modelo enfocado a resolver problemas sociales
a travs del pensamiento sistemtico.
Las necesidades de la primera etapa del modelo, correspondientes a la deteccin
y resolucin de problemas sociales, pueden ser satisfechas a travs del modelo
que presenta Checkland (1993), para analizar problemas sociales.
El modelo de Checkland se expresa en el diagrama que se presenta en la Figura
1

PASOS DE LA METODOLOGIA DE CHECKLAND

1. Identificacin de una situacin del problema

En la identificacin del problema se encuentran los sntomas que se han
considerado, para este efecto es importante recabar la informacin necesaria en la
cual se basar para atacar el problema.
2. La descripcin del problema
En la descripcin del problema se plantea un panorama general del mismo, asi
como de las consecuencias que trae para la poblacin, es decir, se trata de
construir la imagen ms rica de la situacin en la que se percibe que hay un
problema.
3. Definiciones raz de los problemas.
Para la determinacin de las causas raz, es necesario realizar una investigacin
tanto en fuentes secundarias as como en fuentes primarias para determinar
dichas causas.
En esta etapa se realiza el siguiente procedimiento para determinar las causas
raz que originan el problema.
3.3.1 Diseo y desarrollo de la Investigacin.
De acuerdo con Weinrech (1999), la investigacin se realiza durante los tres
primeros pasos del proceso: Planeacin, desarrollo de materiales y mensajes.
3.3.1.1

Determinacin de los puntos clave para la investigacin

En este punto se trata y se habla de la necesidad de establecer los puntos clave

de decisin sobre los cuales debemos trabajar, de acuerdo al problema. Los
puntos clave, corresponden a los objetivos primordiales que buscamos cubrir a
travs de la investigacin.

3.3.1.2

Establecer las necesidades de informacin as como las fuentes de

las cules obtendremos la informacin

Una vez establecidos los puntos clave de los cuales requerimos informacin, es
necesario determinar las necesidades especficas de informacin y las fuentes de
las cuales pensamos obtener dicha informacin.
3.3.2 Revisin de los antecedentes
Esta etapa concluye la revisin de todas las fuentes secundarias que contengan
informacin relacionada con el tema. Dichas fuentes corresponden a artculos de
journals, libros, censos y bases de datos. Las fuentes secundarias incluyen toda la
informacin de personas que hayan trabajado anteriormente en asuntos
relacionados con el problema que se quiere atacar.
3.3.3 Diseo de la investigacin primaria.
La investigacin de carcter primario, est diseada a las necesidades especficas
de informacin requerida para el desarrollo del plan de marketing, lo que nos
conducir a la toma de decisiones estratgicas en cuanto al plan de
mercadotecnia social.
Este proceso se realizar mediante un cuestionario diseado especialmente para
resolver las necesidades de informacin especfica.
Ser realizar entrevistas de contraste para lograr tener una opinin ms clara y
amplia del tema por parte del mercado meta.
3.3.3.1

Caractersticas de la muestra

Se realizara el cuestionario mediante un muestreo por conveniencia, es decir, se

emplea un cuestionario como su nombre lo indica por motivos de conveniencia.
Se utiliza este mtodo ya que puede ser un mtodo eficaz y eficiente para obtener
la informacin necesaria, de forma rpida y a un costo muy bajo.

El muestreo que se realizar puede ser probabilstico, o no probabilstico, en otras

palabras cuando se emplea un muestreo probabilstico se hacen los clculos para
determinar el tamao de la muestra, con un nivel de confianza deseado; en
cambio un muestreo no probabilstico lo emplearemos cuando la poblacin
objetivo para recabar informacin no es muy grande, y de esa forma se tendr la
certeza de que estamos recabando informacin veraz y abarcando a la poblacin
objetivo.
3.3.3.2

Tamao de la muestra

Como se mencion anteriormente si la poblacin es muy amplia, el tamao de la

muestra se realizar a travs de un muestreo probabilstico para el manejo de
muestras extensas. El tamao de muestra se calcula mediante la siguiente
formula:

El tamao de la muestra arrojado por sta frmula con un nivel de confianza del
95% y un margen de error del 5% es de 385 encuestados.
3.3.3.3

Caractersticas del segmento al cual se aplicar la encuesta

Se toma en consideracin el mercado meta del cual nos interesa obtener

informacin.

3.3.3.4

Diseo del cuestionario

Se elabora el cuestionario de acuerdo a la informacin que se quiera recabar, se

recomienda que el cuestionario no sea muy extenso, y que sea lo ms especfico
posible, es decir, que sea concreto y que sean muy entendidas cada una de las
preguntas.
3.3.3.5

Anlisis de datos

A travs del anlisis estadstico de los datos arrojados por el cuestionario, as

como tambin por los datos recolectados en las fuentes secundarias, podemos
determinar ciertas conclusiones.
4. Modelos conceptuales
Basndonos en las conclusiones obtenidas por la investigacin generamos
modelos conceptuales acerca del problema, es decir modelos concretos acerca de
la forma en la que se comporta el problema.
5. Comparacin de la situacin del problema expresada con los modelos
conceptuales
En esta etapa hacemos un comparativo para obtener las diferencias entre la
percepcin que se tena de problema anteriormente y la situacin real del
problema que hemos obtenido una vez terminada la investigacin.
El objetivo es dar al mercado meta lo que busca y no lo que nosotros creemos que
debe de tener.
6. Cambios deseables, viables.
En esta etapa se determinan los cambios viables para determinado problema; es
decir las estrategias que son adecuadas para resolver el problema.

7. Accin para mejorar la situacin del problema.

En esta etapa se llevarn a cabo las acciones de: el desarrollo de materiales,

implementacin de posibles soluciones, la evaluacin y la retroalimentacin para
el correcto funcionamiento y mejora del plan de Marketing Social.

Para entender mejor la metodologa de Checkland, se har un pequeo anlisis de

dicha Metodologa.
ANALISIS DE LA METODOLOGIA CHECKLAND
Un problema duro es aquel que define con claridad la situacin por resolver, de
manera que no hay cuestionamiento a la definicin del problema planteado; el
"qu" y el "cmo" son claramente distinguibles y no existen dudas acerca de uno u
otro proceso.
Checkland fue quien realiz un anlisis crtico de estos esquemas, que alimentan
a las ciencias administrativas desde hace ya un buen tiempo.
Algunos ejemplos de problemas duros:

Maximizar las utilidades de la empresa.

Minimizar los costos de produccin de la empresa.
Incrementar la participacin del mercado
Instalar una nueva lnea de produccin en la planta, entre otros

Un problema blando es aquel en que tanto el "qu" como el "cmo" son difciles de
definir. Uno de los hallazgos de las investigaciones de Checkland fue que la
metodologa de la Ingeniera de Sistemas parta del supuesto de que el problema
ya estaba definido antes del inicio del estudio de sistemas; es decir, el "qu" ya
estaba dado. Sin embargo, el primer problema consiste precisamente en definir el
"qu".

Algunos ejemplos de problemas blandos:

Definir la misin de la empresa.

Establecer las estrategias que debe seguir la empresa en los prximos tres

aos.
Solucionar el problema de la pobreza en el pas.
Desarrollar un sistema de informacin que apoye la gestin de la empresa.

EJEMPLO DE LA APLICACIN DE LA METODOLOGIA DE CHECKLAND

Aplicacin de la Metodologa de Sistemas Blandos a una recepcin de un
consultorio mdico, en donde se ven serios problemas entre el Personal y los
clientes:
1) Por qu la gente est saliendo disgustada del consultorio?, Por qu est
dejando de asistir?
2) Se puede especular que es la relacin pacientes-secretarias.
(Realidad), vemos el pasado: los pacientes estaban contentos y no haba
problemas, en el presente los hay, y puede haber una repercusin en el
futuro desfavorable.
3) Definicin de la raz a travs de la Catwoe

Clientes (customers): los clientes pacientes.

Agente (agent): Administrador, medico, enfermera y secretaria
Transformacin(transformation): mejorar el conflicto
Weltanchauung (expresin alemana para la opinin del mundo): la

opinin de pacientes y secretarias, de todos.

Dueo (owner): en este caso el propietario del consultorio.
Ambiente (enveiroment): las leyes, lugar de ubicacin, tipo de cliente,
cuestiones tnicas, etc.

4) Enfocarnos principalmente en la relacin entre el paciente y la secretaria,

que esperamos de esta relacin.
5) Comparamos la actualidad, que es la etapa 2 con lo que queremos que es
la 4, pero esto no es la solucin.

6) Buscamos los cambios acorde al sistema, que sea aceptado por las
personas del sistema, deben ser factibles, viable y deseables.
7) Se implementan los cambios, como por ejemplo, despedir a las Secretarias,
capacitarlas, motivarlas, etc. Puede producir cambios estructurales, en el
procedimiento o la actitud.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
Aplica a una situacin real la Metodologa de Checkland.
Nota: en caso de utilizar un muestreo probabilstico, indicar el
tamao de muestra, el nivel de confianza y el margen de error.

FUENTES DE INVESTIGACIN:
UDLAP [en lnea]. METODOLOGIA DE CHECKLAND [fecha de consulta: 06 Mayo
2013].

Definicin sistemas blandos y Metodologa Checkland disponible en:

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/sosa_c_li/capitulo3.pdf>.

CLASEY [en lnea]. Sistemas Blandos y Duros [fecha de consulta: 06 Mayo 2013].
Diferencias, caractersticas, y ejemplos de cada uno de los Sistemas (blandos y
duros

disponible

en:

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/sosa_c_li/capitulo3.pdf>.

TESIS DE DUGARTE PEA LENIN [en lnea]. METODOLOGIA DE CHECKLAND

[fecha de consulta: 06 Mayo 2013].
Metodologa

de

Aplicacin de un sistema blando con la

Checkland

disponible

<http://cesimo.ing.ula.ve/pgmsim/uploads/Main/proyecto_lenin.pdf>.

en: