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PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS

POTOS
CURSO DE CAPACITACIN EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL
TCNICAS, ESTRATEGIAS DE LITIGACIN Y
DIRECCIN DE AUDIENCIAS

CASO HIPOTTICOEN MATERIA PENAL


PARA LA REALIZACIN DE ACTIVIDADES ACADMICAS

l. INFORME DEL AGENTE DE LA POLICA FEDERALEDUARDO


MUOZ VALLES
15 de marzo de 2015, en San Luis Potos, S.L.P., a las 3:10 a.m.
El suscrito trabajo en la Polica Federal, encontrndome adscrito al
servicio de patrullaje de carreteras, y cubro rutinariamente el trayecto
ubicado entre los kilmetros 24+800 y la ciudad de San Luis Potos, en
la autopista Quertaro-San Luis Potos.
El 15 de marzo, a las 3:10 a.m., circulaba rumbo a San Luis Potos en
mi patrulla, y alrededor del km 40, vi que en el acotamiento de la
autopista se encontraba un camin grande de carga y pareca que
tena una llanta ponchada. Vi a dos seores en la parte posterior del
camin. tratando de cambiar la llanta.
Me detuve, y me les acerqu. Pregunt si necesitaban ayuda, y me
dijeron que no.
Me di cuenta que su "gato" era muy pequeo y se les complicaba
cambiar la llanta. Dije que podra regresarlos hasta la caseta. a unos
15 km, o acercarlos a San Luis Potos, para que consiguieran un
gato ms adecuado. De entrada, me dijeron que no.
A travs de las cortinas que cubren la carga en el camin, vi unas 10
cajas de cartn. Pregunt para dnde iban con el cargamento.
Hablando al mismo tiempo el primer seor (luego identificado como
Jaime Escobedo Sandoval) me dijo que a San Luis Potos, y el
segundo seor (luego identificado como Ricardo Silveyra Muoz) me
dijo que l no saba. Luego de un momento de silencio, les pregunt
qu era lo que llevaban. Escobedo me dijo que no saba y Silveyra me
dijo que atn. Pregunt quin manejaba y Escobedo dijo que l.
Pregunt cmo era posible que no supiera el contenido de la carga, si
l manejaba, y no dijo nada. Le pregunt si poda dejarme ver la carga
y dijo "supongo."
Fuimos hacia atrs y abrimos las cortinas. Vi que la cajas venan
marcadas con el lago de ATN FINO. Pegunt dnde se iba a hacer la

entrega. Silveyra me dijo que "en el centro comercial". Le pregunt


cul y dijo que no saba. Le pregunt a Escobedo si l saba y dijo que
no, que Silveyra le haba dicho que le iba a avisar de la direccin de la
entrega cuando llegaran a San Luis Potos.
Pregunt si tenan copia del certificado de embarque o carta de porte.
Me miraron sin decir nada.
Sospechando que algo no encajaba, les ped permiso para revisar el
cargamento. Luego de una pausa de unos cinco segundos los dos
dijeron que s, en voz muy baja. Luego les dije que bajaran un par de
cajas. De forma muy lenta se subieron los dos y volvieron con dos
cajas. aparentemente pesadas. Se bajaron del camin con las cajas y
les dije que las abrieran.
Abrieron las cajas. En una, que fue la que baj Silveyra, me encontr
con latas de atn. En la otra, que fue la que baj Escobedo, no haba
latas de atn, sino 10 pistolas Berretta 9 mm. Escobedo susurr algo
como "Qu es esto?". Silveyra solo miraba al suelo, sin decir nada.
En total hall 100 pistolas en diversas cajas que tenan la leyenda de
ATN FINO.
Entonces detuve a los dos sospechosos, esposndolos, y les inform
que se les iba a procesar por transporte de armas. En ese momento,
Escobedo le dijo a Silveyra "Ricky, Qu pasa?"
Empec a comunicarme por radio para hacer mi reporte sobre la
situacin y pedir otra patrulla. Me informaron que cinco das atrs se
haba producido un robo en la Armera del Ejrcito, en la Ciudad de
Mxico.
Pasados unos 10 minutos lleg la segunda patrulla que solicit para
custodiar al camin hasta que llegara la gra que habra de remolcarlo
(junto con la carga) hasta San Luis Potos. Despus de haberles ledo
sus derechos, transport a los dos sospechosos a la delegacin de la
Procuradura General de la Repblica en la ciudad de San Luis Potos.
Firma.

11. INFORME DEL AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO FEDERAL


ALEJANDRO CHVEZ SENZ
Tengo 18 aos de experiencia con la Procuradura General de la
Repblica. Trabaj como Agente del Ministerio Pblico Federal en el
rea de cateos durante 10 aos, y desde hace 8 me encuentro
adscrito como titular de la Tercera Agencia Investigadora, Mesa IV, de
la Delegacin Estatal en S.L.P., donde he investigado unos 1,000
casos.
El da de hoy, 15 de marzo de 2015, a las 8:17 a.m., se me asign la
investigacin de un caso de posible transporte de armas. Recib el
informe del Agente Eduardo Muoz Valles, y me enter de que dos
sospechosos estaban detenidos, quienes fueron puestos a mi
disposicin a partir de ese momento.
Sal a inspeccionar las cajas. Cont un total de 100 pistolas. Las
reconoc como pistolas "Berretta 9 mm" por mi formacin en armas y
mi experiencia profesional. Anot los nmeros de Identificacin.
Llam a la Armera del Ejrcito en el Distrito Federal y habl con la
Teniente Mara Ortega Ortiz, encargada de la bodega de las
instalaciones. Me confirm que hace cinco das haban desaparecido
100 pistolas 9 mm de la bodega. Le ped que ella investigara si las
armas encontradas en el camin coincidan con las que haban sido
robadas de la Armera, envinndole por correo electrnico los nmeros
de identificacin.
Mand a traer a los dos sospechosos a salas distintas para
entrevistarlos.
Primero entrevist a Escobedo. Me present y pregunt si quera agua
o si tena que ir al bao. Me dijo que no. Le record la serie de
derechos que le correspondan, de acuerdo con la Constitucin y la
ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que
lo acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie
por el momento, as que solicit la presencia del defensor pblico en
turno.

Unos 40 minutos despus lleg el defensor pblico; los dej que


conversaran en privado, y que revisaran el informe del Agente
Eduardo Muoz Valles y la transcripcin de la llamada con la Teniente
Mara Ortega Ortiz. A las 11.30 am comenzamos la entrevista.
Despus de pedirle sus datos personales, le dije que los informes
sealaban que la noche anterior l haba estado conduciendo un
vehculo de transporte en el que se encontraron armas. Me dijo que no
sabia nada de eso. Le pregunt de quin era el camin, y dijo que era
de Ricky. Le pregunt si la Direccin General de Autotransporte
Federal podra confirmarlo. Luego de una pausa me dijo que no, que el
camin era de l, pero que no saba nada de lo que llevaban las cajas.
Me dijo que es chofer, que usa su camin para transportar diversos
bienes dentro del pas. Me dijo que en esta ocasin su amigo Ricky lo
haba contratado para transportar algunas cosas a San Lus Potos
pero que no le haba explicado de qu se trataba, que slo le haba
dicho que tenan que Ir de noche porque tenan que entregar las
mercancas a las 4 a.m.
Le pregunt cunto le iba a pagar Ricky por sus servicios y contest
que no haban hablado de eso. Le dije que me pareca raro transportar
algo en medio de la noche sin saber qu era, y sin saber cunto iba a
recibir; pero Escobedo slo insisti que l no saba nada.
Le pregunt cmo haba logrado cargar el camin sin ver que eran
armas, a lo que contest que Ricky le haba dicho que no se
preocupara, que l se encargaba de subir las cosas y que ya que
tuviera al camin cargado pasara a recogerlo a su casa para de ah
partir hacia San Luis Potos. Ricky slo le haba dicho que manejara
hasta San Luis Potos y una vez all le dira a dnde dirigirse.
Le dije que me pareca que un camionero debera saber siempre lo
que lIeva en su vehculo. No dijo nada. Le dije que su historia pareca
mentira y luego dijo "Carajo, esta vez s creo que met la pata."
Termin la entrevista recordndole de su derecho a solicitar la libertad
provisional bajo caucin, y me dijo que quera platicar con su abogado,
antes de ello.
Escobedo fue regresado a los separos.

Luego mand traer a Silveyra. Me present, y pregunt si quera agua


o si tena que ir al bao. Me dijo que no. Le record la serie de
derechos que le correspondan, de acuerdo con la Constitucin y la
ley, y le pregunt si quera designar a un abogado particular para que
lo acompaara en la entrevista. Me dijo que no quera nombrar a nadie
por el momento, as que solicit la presencia del defensor pblico en
turno.
Despus de conferenciar en privado con el defensor pblico, que se
encontraba en la sala contigua, y de que ambos revisaran el informe
del Agente Eduardo Muoz Valles y la transcripcin de la llamada con
la Teniente Mara Ortega Ortiz, comenzamos la entrevista, a las 12.30
pm.
Le dije a Silveyra que tena entendido que la noche anterior haba
estado manejando un vehculo que transportaba armas. l dijo que no,
que slo iba de acompaante de su vecino para "hacerle el paro" y
porque como se acababa de quedar sin trabajo pens que poda
ganarse unos pesos acompandolo, adems de que su mujer lo
haba corrido de la casa.
Silveyra continu diciendo que no saba nada de las armas. Le dije
que yo tena entendido que l haba sido quien haba cargado el
camin, y que as me lo haba confirmado el otro imputado. Me dijo
que no, que Escobedo era un mentiroso. Luego de una pausa, me dijo
que de hecho, l si haba sabido que haba armas atrs, pero solo
porque Jaime le haba dicho que transportaba armas y que las iba a
entregar a "unos tipos" para venderlas en el norte.
Le pregunt si Jaime le haba dicho quines eran los "tipos" y dijo que
no. Le pregunt por qu no le haba dicho al agente de la polica
federal que saba que en el camin se llevaban armas. Dijo que no
quera meter a su amigo en problemas.
Le dije que me pareca que los dos ya estaban en problemas, que los
dos estaban transportando armas. EI dijo que no, que l no haba
hecho nada, y que quera salir de esto de alguna forma y que nos dira
lo que quisiramos escuchar.

Le dije que yo lo escuchaba pero en realidad no aport ms


informacin y manifest que quera hablar nuevamente en privado con
su abogado, as que ces mi interrogacin.
A las 14.30 horas volv a entrevistarme con Silveyra. En ese momento
me inform que estando de camino a San Luis Potos, Escobedo le
haba dicho que iban a cobrar $50,000.00 pesos a cambio de la
entrega, y que a Silveyra le iba a tocar el 15%. Escobedo le haba
dicho, tambin, que las armas se las haban robado de un cuartel unos
contactos suyos que eran ex militares y que todo iba a salir bien,
porque ya lo haba hecho antes, y que de hecho un polica de San Luis
Potos de nombre Pablo Prez Pereyra era su contacto para recibir la
mercanca.
Le pregunt que por qu haba consentido en participar, y me dijo que
se le "hizo fcil", pero que, adems, Escobedo le orden que se callara
y que l manejara la situacin.
Silveyra pidi que lo ayudramos y que l estaba dispuesto a declarar
en juicio justamente lo que me haba informado a m. Di por terminada
la entrevista, recordndole de su derecho a la libertad provisional bajo
caucin, a lo que me dijo que quera llegar a un arreglo definitivo antes
de cualquier otra cosa, y yo le inform que tena que comentar el
asunto con mi superior. Silveyra fue enviado de vuelta a los separos.
Sal a tomar una foto de las armas en nuestra bodega.
Luego me llam la Teniente Mara Ortega Ortiz, y me confirm que
efectivamente las armas incautadas eran las que haban sido robadas
en la Armera.
Busqu los antecedentes penales de los dos, y me percat que
Escobedo tiene antecedentes por robo simple.
Firma

III. DOCUMENTO OFICIAL DE LA DIRECCIN GENERAL DE


AUTOTRANSPORTE FEDERAL
El camin marca Honeywell, modelo 1998, con nmero de serie
3KEJ4X52735102779 y nmero de motor 46289190, con placas de
circulacin 6931-KLV, est registrado a nombre de Jaime Escobedo
5andoval, desde su compra (como vehculo usado), el 28 de octubre
de 2005.
Sello

IV. REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES, OFICIAL


Jaime Escobedo Sandoval condenado el 8 de agosto de 2010 por el
Juzgado Segundo de lo Penal de Quertaro, Oro., por el delito de robo
simple, y condenado a cumplir con una pena de 1 ao de prisin que
fue conmutada por una multa.
Sello

V. FOTOGRAFIAS DE LAS ARMAS QUE FUERON ENCONTRADAS EN EL CAMIN

VI. DECLARACIN DE LA TENIENTE MARA ORTEGA ORTIZ.


16 de marzo de 2015, a las 09.00 horas.
Que la suscrita soy miembro del Ejrcito Federal, con rango de
Teniente, y que desde hace un ao soy la encargada general de la
Armera, ubicada en la Cd. de Mxico Trabajo.
Que el 15 de marzo de 2015 recib una llamada del Agente del
Ministerio Pblico Alejandro Chvez Senz, quien me inform que la
Polica Federal haba encontrado un cargamento de armas (tipo
"Beretta 9 mm") que eran transportadas sin carta de porte ni certificado
de embarque, en un vehculo no oficial, y que sospechaban que eran
de las que haban sido robadas de la Armera.
Que despus de cotejar los nmeros de serie y caractersticas de las
armas que me fueron proporcionados, comprob que se trataba del
mismo lote que haba sido robado, segn el inventario que llevamos
en la Armera. Se me solicit comparecer personalmente para
entrevistarme con el Ministerio Pblico Federal y corroborar lo dicho
por telfono.
Finalmente, que el valor comercial de las armas sera de unos
(US$60,OOO.OOdlares estadounidenses).
Firma.

VII. APLICACIN DE CRITERIO DE OPORTUNIDAD: ACUERDO


ENTRE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA Y
RICARDO SILVEYRA MUOZ.
San Luis Potos, S.L.P., a 16 de marzo de 2015, 12.00 horas.
Con fundamento en lo dispuesto por el artculo 256, fraccin V, del
Cdigo Nacional de Procedimientos Penales, la Procuradura General
de la Repblica y el acusado Ricardo Silveyra Muoz celebran, en el
presente caso, el acuerdo contenido en los trminos siguientes.
El acusado enfrenta una acusacin por transportar armas de uso
exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area, sin el permiso
correspondiente, penado con prisin de seis meses a seis aos de
acuerdo con los artculos 11 y 86 de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos. El acusado no ser acusado, y la accin penal
quedar en suspenso, de acuerdo Con la fraccin, numeral y cdigo
mencionados, a cambio de rendir testimonio verdico en juicio contra
del , acusado Jaime Escobedo 5andoval quien, segn su dicho,
pertenece a una clula de la delincuencia organizada. Se estipula
expresamente que si el testimonio a que se compromete el acusado
Ricardo Silveyra Muoz difiere de manera significativa de su
declaracin previa ante el Ministerio Pblico, el presente acuerdo
quedar automticamente sin efecto y se procesar al imputado por la
acusacin original.
La declaracin previa, rendida este mismo da, incluye lo siguiente:
El 15 de marzo de 2015, el acusado Jaime Escobedo Sandoval
le pidi a Silveyra que lo acompaara en un viaje a San Luis
Potos, para entregar un cargamento.
En el camino, Escobedo le dijo que la carga eran armas que las
iba a entregar a algunas personas en San Luis Potos.
Escobedo dijo que l iba a recibir $50,000.00 pesos a cambio de
la entrega.

Escobedo dijo que las armas haban sido de las robadas a la


Armera del Ejrcito y que sus contactos se las haban entregado
para que las llevara.
Escobedo le coment que no era la primera ocasin que
transportaba cargamentos como ste y que no se preocupara,
que todo iba a salir bien; que sus contactos constituan un grupo
de ex militares y que tenan arreglos con algunos policas
municipales y que, de hecho, el comandante Pedro Prez
Pereyra, de la polica municipal de San Luis Potos, era su
contacto para entregar las armas.
Cuando el agente de la Polica Federal se acerc, Escobedo le
orden que se callara y que l manejara la situacin.

VIII. DECLARACIN DEL SR. JAIME ESCOBEDO SANDOVAL FA


SU ABOGADO DEFENSOR
No soy culpable de lo que me acusan.
S he hecho cosas en el pasado. Una vez rob un celular, pero me
declar culpable, me dejaron en libertad a cambio de una multa y ya
termin con esto. Soy realmente una persona honesta.
Ricky me est traicionando. No entiendo que pasa. l antes me haba
dado trabajos de entrega, y nunca hablamos tenido problemas. Tanto
confiaba en l que cuando me dijo que se encargaba de tener toda la
carga lista en el camin para partir, yo no tuve ningn inconveniente ni
sospech nada.
bamos bien, y estaba por preguntarle a Ricky qu bamos a hacer en
San Luis Potos, cuando se me ponch una llanta. Nos paramos y me
puse a cambiar la llanta, pero el gato no serva. Luego, por mala
suerte, viene el polica y empez a hacer preguntas, y aqu estoy.
S que ment cuando dije que el camin no era mo. Solo estaba
nervioso, y no quera tener problemas. S tambin que dije que haba
metido la pata, pero a lo queme refera era en haber confiado en ese
maldito Ricky. Deb haber sabido que l me menta. Varias veces
durante el viaje le pregunt para dnde bamos, y siempre me deca
que no me preocupara, que l me dira cuando llegramos.
Cuando el polica nos aprehendi, no entend nada. Por eso es que
dije "Qu es esto?" y tambin por eso le pregunt a Ricky qu
pasaba.

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