DILIGENCIAS PREVIAS
Nmero
62/2015
mayor cantidad econmica por el traspaso. En tal caso, podra haber cometido un delito
contra el mercado y los consumidores, concretamente el del art. 286 bis 2 CP, delito de
corrupcin entre particulares en su modalidad pasiva; siendo el FC BARCELONA y sus
representantes la vertiente activa del mismo delito previsto en el art. 286 bis 1 CP.
En cuanto al segundo delito, de estafa por simulacin contractual en perjuicio de
tercero, se denuncia que, en mayo de 2013, se firmaron por las mismas partes, a las que se
sumaron los representantes del SANTOS FC, diversos contratos que supusieron una
simulacin, pues pretendan disfrazar lo que en realidad era pago por la transmisin de los
derechos federativos con otros conceptos que no obedecan a la realidad, por lo que el
querellante, con derecho a un porcentaje sobre los derechos econmicos de los derechos
federativos de Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR, ha sido perjudicado en la parte
proporcional que le corresponda.
En efecto, como se ha indicado, DIS es un fondo de inversin que posea el 40% de
los derechos econmicos derivados de los derechos federativos del jugador de ftbol
Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR cuando estaba en el SANTOS FC, y si parte de esta
transferencia se mantuvo oculta al querellante, mediante la simulacin de otros contratos,
para privarle de sus derechos, los hechos seran constitutivos del delito de estafa impropia
del art. 251.3 CP.
As, en principio, la operacin del traspaso de los derechos federativos de Neymar DA
SILVA SANTOS JUNIOR del SANTOS al FC BARCELONA, pareca clara: el SANTOS FC cedi los
derechos federativos por el precio de 17.100.000 al FC BARCELONA y lo comunic a DIS,
que tena derecho al 40% de tal cantidad.
Ahora bien, si el SANTOS FC hubiera percibido una cantidad superior a los
17.100.000 por el traspaso de Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR a espaldas de la sociedad
DIS, tal conducta s podra ser objeto de investigacin de un procedimiento penal. Y tal y
como resulta de los hechos relatados en la querella, existen al menos dos partidas de las que
se puede sospechar que son contratos celebrados entre el FC BARCELONA y el SANTOS FC, y
que indiciariamente podran ser simulados: los contratos de adquisicin de tres jugadores
del Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR por el FC BARCELONA y el contrato para celebrar un
partido amistoso entre ambos equipos.
Se trata de los siguientes contratos, que constan en el procedimiento DP 122/2013 de
este mismo Juzgado, recientemente inhibido al Juzgado de Instruccin n 22 de Barcelona:
del hecho; y formula la peticin de que se admita la querella, se practiquen las diligencias de
investigacin y se adopten las medidas cautelares que en el escrito se indican.
TERCERO.- Respecto a los presupuestos procesales de admisibilidad se aprecia la
necesaria capacidad y legitimacin de la parte postulante visto que la Ley de Enjuiciamiento
Criminal reconoce la legitimacin procesal, como acusador particular, al ofendido o
perjudicado por el delito -as en los artculos 109 , 110 y 761 LECrim -.
El art. 271 LECrim, por su parte, autoriza a querellarse a los extranjeros, como es el
caso, por los delitos cometidos contra sus personas o bienes, o las personas o bienes de sus
representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 280 LECrim.
CUARTO.- Sentada la existencia y cumplimiento de estos requisitos formales, procede
determinar si se cumplen los requisitos procesales de competencia y sustantivos de
relevancia penal de los hechos denunciados, debindose examinar en primer lugar si, en
virtud de la naturaleza de los hechos objeto de la querella presentada es este Juzgado
Central de Instruccin competente para su conocimiento.
Los delitos objeto de la querella son un delito de corrupcin entre particulares (art.
286 bis CP) y un delito de estafa, en su modalidad de contrato simulado (art. 251.3 CP).
En relacin con el delito de corrupcin entre particulares, tras la reforma operada en
la Ley Orgnica del Poder Judicial por la LO 1/2014, sera competencia de la jurisdiccin
espaola, segn el art. 23.4 LOPJ, que dice:
"4. Conocer la jurisdiccin espaola de los hechos cometidos por espaoles o
extranjeros fuera del territorio nacional cuando sean susceptibles de tipificarse, segn la ley
penal espaola, como alguno de los siguientes delitos: (...)
n) Delitos de corrupcin entre particulares o en las transacciones econmicas
internacionales, siempre que:
1. el procedimiento se dirija contra un espaol;
2. el procedimiento se dirija contra un ciudadano extranjero que resida
habitualmente en Espaa;
3. el delito hubiera sido cometido por el directivo, administrador, empleado o
colaborador de una empresa mercantil, o de una sociedad, asociacin,
fundacin u organizacin que tenga su sede o domicilio social en Espaa; o,
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En este caso los sujetos activos de esta conducta en su modalidad activa seran de
acuerdo con la querella el FC BARCELONA y sus representantes legales Alexandre ROSELL
FELIU y Josep Mara BARTOMEU FLORETA. Ellos, en el ao 2011, abonaron a Neymar DA
SILVA SANTOS JUNIOR a travs de la sociedad interpuesta por su padre (N&N) la suma de
10.000.000, comprometiendo (y pagando ms tarde) otros 30.000.000, para que el
jugador dejara de colaborar con la valorizacin, libre cotizacin y venta de los derechos
federativos del SANTOS FC y de los derechos econmicos derivados de los federativos (que
eran del SANTOS FC en un 55%, de TEISA en un 5% y de DIS en un 40%), y se negara a fichar
por cualquier otro club que no fuera el FC BARCELONA. Todo ello con la finalidad de adquirir
tales derechos fuera de la normal competencia con el resto de clubes interesados en su
fichaje por valor inferior al de mercado, y sin pagar las cuantiosas cifras que otros clubes
podran estar dispuestos a pagar. El sujeto pasivo sera Neymar DA SILVA SANTOS JUNIOR, a
travs de su padre y de su empresa N&N, pues el jugador era empleado del SANTOS FC y
colaborador de DIS, con quienes estaba obligado a colaborar, dada su relacin contractual
con cada una de estas entidades, en la valorizacin de estos derechos y no interferencia en
la venta de los mismos en el mercado de fichajes, dada su inexorable capacidad de influencia
y poder de decisin en la transferencia de los mencionados derechos. Recurdese, en este
sentido, que en Brasil, de acuerdo con la denominada Ley Pel, cualquier transferencia de un
deportista profesional depende de su consentimiento formal y expreso. Su comportamiento,
auspiciado por su padre, N&N y el FC BARCELONA, implic un incumplimiento de sus
obligaciones, que impact decidida y decisivamente en la libre competencia y en el mercado
de contratacin de jugadores.
De otro lado, la circunstancia de que el FC BARCELONA incluyera en el contrato que
suscribi con el jugador, con la sociedad N&N y con el agente del jugador, Neymar DA SILVA
SANTOS, una clusula de penalizacin de 40 millones de euros revela la intencin clara del
FC BARCELONA de quebrar la libre competencia en el mercado de fichajes, al amarrar
definitivamente la voluntad del jugador, que deba negar su consentimiento a su
transferencia a cualquier club distinto del FC BARCELONA so pena de tener que pagar esta
cuantiosa indemnizacin. De este modo, el FC BARCELONA se convirti de hecho en el titular
de todos los derechos federativos y econmicos del jugador, por cuanto si algn competidor
quera adquirirlos necesariamente tena que pasar por abonar al FC BARCELONA la cantidad
de 40 millones de euros.
En lo que se refiere ahora a su modalidad pasiva, el sujeto activo del delito es Neymar
DA SILVA SANTOS JUNIOR, en su condicin de empleado de SANTOS FC y colaborador de
DIS. El jugador acept y recibi del FC BARCELONA, a travs de N&N, un beneficio
injustificado de 40 millones de euros por favorecer al FC BARCELONA la adquisicin de sus
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derechos federativos y econmicos sin tener que competir con el resto de clubes
interesados ni pagar a sus legtimos titulares la clusula de rescisin de 45.000.000 pactada.
Al actuar as incumpli sus obligaciones como empleado del SANTOS FC al rechazar en su
propio beneficio y, lo que es ms relevante, por razones espurias, todas las ofertas de
traspaso de los clubes de ftbol interesados en el jugador, y ello para favorecer al FC
BARCELONA y para favorecerse a s mismo y retener los 40.000.000 comprometidos. Y
tambin incumpli sus obligaciones como colaborador de DIS, contenidas en el contrato
suscrito en fecha 06.03.2009.
2. Por su parte, en relacin con el delito de estafa por simulacin contractual, el art.
251.3 CP castiga la que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.
Como indica la SAP Tenerife de 31.07.2014, El tipo delictivo recogido en el artculo
251.3 CP supone que varias personas se ponen de acuerdo para aparentar la realidad de
un contrato cuando ste no existe o lo es con una modalidad diferente de la que exterioriza,
producindose una declaracin mendaz que se traduce normalmente en una escritura
pblica o en un documento privado (STS 1348/2002, de 18 de julio). El contrato simulado
o contrato con causa falsa se realiza porque se quiere crear una apariencia y conseguir un fin
determinado, y exige ordinariamente un acuerdo simulatorio en el que participan ambas
partes. En la simulacin absoluta la declaracin de una causa falsa no encubre ms que la
inexistencia de la causa. En la relativa se encubre otra causa diferente que generalmente da
lugar a otro contrato (STS 1590/2003, de 22 de abril de 2004). La apreciacin de este delito
requiere de la concurrencia de los siguientes requisitos: a) En cuanto a la accin, el hecho de
otorgar un contrato como sinnimo de extender un documento pblico o privado y a travs
del que se pone de relieve un negocio jurdico sin existencia real alguna
(simulacin absoluta) o con ocultacin del contrato verdadero (simulacin relativa); b) Desde
la ptica de la antijuridicidad, que el resultado de la simulacin tenga una valoracin
perjudicial de carcter patrimonial, conforme a la normativa jurdica que regula el trfico de
bienes; y c) En cuanto a la culpabilidad, que se tenga conciencia y voluntad libre de
la simulacin realizada, de la que debe derivarse, con toda claridad, la existencia de un
nimo tendencial dirigido a causar el perjuicio patrimonial que ha de redundar en beneficio
de los sujetos activos de la accin (SSTS 383/2002, de 6 de marzo ;1348/2002, de 18 de
julio ; 1590/2003, de 22 de abril de 2004 , 620/2004, de 4 de junio ; y 451/2005, 11 de abril).
La simulacin supone una discordancia entre la voluntad real y la declarada, ilicitud
civil que slo podra trasladarse al mbito penal en la medida en que esa simulacin entre
los contratantes tenga por fin ltimo causar un perjuicio a un tercero que no intervino en
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que pueden personarse en las actuaciones conforme al art. 118 LECrim., para lo que deber
notificrseles la resolucin que se dicte.
OCTAVO.- Retomando el captulo de los requisitos formales para la admisin a
trmite de la querella, la entidad querellante invoca un perjuicio concreto y especfico
respecto de la misma en relacin directa con la lista de delitos cuya comisin se imputa a los
querellados, por lo que procede tenerla por personada y parte ejerciendo la accin
particular, de acuerdo con el art. 270 LECrim.
De acuerdo con el mismo precepto, en relacin con los arts. 280 y 281 LECrim, con
carcter previo a la admisin de la querella la entidad querellante deber prestar fianza
habida cuenta su condicin de extranjera.
La cuanta de la fianza ha de ser racional, razonable, no arbitraria y proporcionada en
relacin a los medios de quienes pretenden ejercitarla, de modo que no impida ni
obstaculice gravemente su ejercicio, pues ello conducira en la prctica a la indefensin que
prohbe el arto 24.1 CE.
Tomando en consideracin la doctrina jurisprudencial anteriormente expuesta, a la
hora de fijar la fianza han de ponderarse los intereses en conflicto, los hechos objeto del
procedimiento y su indiciaria trascendencia en trminos econmicos, pero tambin el
inters legtimo y personal de la entidad querellante habida cuenta el perjuicio especfico
que invoca. La cuanta en que se fije la fianza necesaria para el ejercicio de la acusacin
particular deber ser, en todo caso, de suficiente entidad como para garantizar un correcto
ejercicio de la referida posicin procesal.
Aplicando los anteriores criterios, se estima prudente fijar la cuanta de la fianza en
veinte mil euros (20.000) que habr de constituirse en el plazo de los quince das siguientes
a la notificacin de la presente resolucin.
Vistos los preceptos legales citados y los dems de general y pertinente aplicacin, se
dicta la siguiente
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
PRIMERO.- Declarar la competencia de este Juzgado Central de Instruccin numero 5
de la Audiencia Nacional para el conocimiento de la presente causa.
SEGUNDO.- Admitir a trmite la querella interpuesta por la Procuradora de los
Tribunales Doa Mara Jos Bueno Ramrez en la representacin que tiene acreditada de
DIS - ESPORTES Y ORGANIZAAO DE EVENTOS LTDA, a quien se tendr como parte
acusadora particular siempre que previamente preste fianza por importe de veinte mil
euros (20.000) en el plazo de QUINCE das siguientes al de la notificacin de esta
resolucin.
TERCERO.- La querella se entiende dirigida contra el FTBOL CLUB BARCELONA,
Alexandre ROSELL FELIU, Josep Mara BARTOMEU FLORETA, Neymar DA SILVA SANTOS
JUNIOR, Neymar DA SILVA SANTOS, N&N CONSULTORIA ESPORTEIVA E EMPRESARIAL
LTDA, SANTOS FUTEBOL CLUBE, Luis lvaro DE OLIVEIRA RIVERO y Odilio RODRIGUEZ
FILHO, por los hechos consignados en el Antecedente de Hecho Segundo de la presente
resolucin.
CUARTO.- Se acuerda la prctica de las siguientes diligencias:
1.- Se admite y se tiene por presentada la documentacin acompaada al escrito de
querella.
2.- Notifquese la admisin de la querella y esta resolucin, con traslado de la
querella y documentacin que la acompaa, a los querellados, a fin de que puedan
personarse en el procedimiento, conforme a lo previsto en el art. 118 LECrim.
3.- Dedzcase testimonio de los documentos que a continuacin se indican de las DP
122/2013 de este Juzgado, aportndose a la causa:
-
f. 417.
f. 436-443.
f. 444-451. f. 459.
f. 515-543 y f. 592-611.
f. 1131-1163.
f. 1643-1645.
f.2153-2459.
f. 2666.
f. 2680-2740.
f. 2820-2899.
f. 3195-3197
CHELSEA FC, con domicilio en Stamford Bridge, Fulham Road, Londres, SW6 1HS
(Inglaterra).
REAL MADRID CF, con domicilio en Avda. Concha Espina nmero 1 de Madrid.
MANCHESTER CITY FC, con domicilio en Rowsley Street M11 3FF, Manchester
(Inglaterra).
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