Anda di halaman 1dari 24

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

CONSTITUCIN COMPAA ANNIMA

La compaa annima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones


negociables, est formado
por la aportacin de los accionistas que
respondern nicamente por el monto de sus acciones. (Art. 155 de la Ley
de Compaas).

La denominacin de esta compaa deber contener la indicacin de


compaa annima, o
sociedad annima, o las correspondientes siglas. No podr adoptar una
denominacin que pueda confundirse con las de una compaa
preexistente. Los trminos comunes y aquellos con los cuales se
determina la clase de empresa, como
comercial, Industrial,
agrcola, constructora, consultora, etc. no sern de uso exclusivo e
irn acompaadas de una expresin peculiar. (Art. 156 de la Ley de
Compaas).

En la formacin de una compaa annima no podrn Intervenir los cnyuges


entre s.

El capital suscrito de la compaa no podr ser menor de CIENTO


CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, y deber estar pagado al momento de
otorgarse la escritura de constitucin, por lo menos el veinticinco por
ciento y, el saldo en el plazo de dos aos.

MODELO DE MINUTA

1 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

SEOR NOTARIO:
SRVASE EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PBLICAS UNA CONSTITUCIN
SIMULTNEA DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, QUE OTORGAN: JAIME LEANDRO
SOTO SALCEDO DE NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO CIVIL CON
D.N.I. 72643085,
ESTADO CIVIL SOLTERO; HAROLD IVN SUCA RAMOS,
DE
NACIONALIDAD PERUANA, PROFESION INGENIERO CIVIL
CON D.N.I. 48157905,
ESTADO CIVIL SOLTERO; DENNIS SANDER TITO BETANCUR, DE NACIONALIDAD
PERUANA, PROFESION INGENIERO CIVIL CON D.N.I. 45223317 SEALANDO DOMICILIO
COMUN PARA EFECTOS DE ESTE INSTRUMENTO EN: JR. LOS KOLLIS NRO. 140,
DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMN Y DEPARTAMENTO DE PUNO.
EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:
PRIMERO.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL, LOS OTORGANTES MANIFIESTAN SU
LIBRE VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, BAJO LA
DENOMINACION DE CONCRETWALL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, PUDIENDO
UTILIZAR LA DENOMINACIN ABREVIADA DE CyW S.A.C.; SE OBLIGAN A EFECTUAR
LOS APORTES PARA LA FORMACION DEL CAPITAL SOCIAL Y A FORMULAR EL
CORRESPONDIENTE ESTATUTO.
SEGUNDO.- EL MONTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. 150,000.00 (CIENTO
CINCUENTA MIL Y 00/100 EN NUEVOS SOLES) DIVIDIDO EN 1500.00 ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/ 100.00 CADA UNA SUSCRITAS Y PAGADAS
DE LA SIGUIENTE MANERA:
1. JAIME LEANDRO SOTO SALCEDO, SUSCRIBE 500.00 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 50,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
2. HAROLD IVN SUCA RAMOS, SUSCRIBE 500.00 ACCIONES NOMINATIVAS Y PAGA
S/. 50,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
3. DENNIS SANDER TITO BETANCUR, SUSCRIBE 500.00 ACCIONES NOMINATIVAS Y
PAGA S/. 50,000.00 MEDIANTE APORTES EN BIENES DINERARIOS.
EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO.
TERCERO.- LA SOCIEDAD SE REGIR POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO
NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTAR A LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE
SOCIEDADES LEY 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA LA LEY.

2 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ESTATUTOS DE LA COMPAA ANNIMA

EMPRESA CONSULTORA CONCRETWALL SAC

CAPITULO PRIMERO

NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL

Y PLAZO DE DURACIN

3 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compaa llevar el nombre de EMPRESA


CONSULTORA CONCRETWALL SAC

ARTCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compaa es la


ciudad de Juliaca y por resolucin de la Junta general de accionistas, podr
establecer
sucursales
agencias,
oficinas
representaciones
y
establecimientos en cualquier lugar del Per o de pases extranjeros,
conforme a la ley.

ARTICULO TRES.principal:

OBJETO

SOCIAL.- La compaa tiene como

objeto

social

La consultora de obras civiles en general; prestar servicios profesionales


altamente calificados en la elaboracin de estudios y proyectos; en la inspeccin
de fbrica, peritajes de equipos, bienes y maquinarias; en investigaciones,
auditorias, asesoras, estudios de prefactibilidad y de factibilidad tcnica,
econmica y financiera, estudios bsicos, preliminares y definitivos,
asesoramiento en la ejecucin de proyectos y en la elaboracin de trminos de
referencia, especificaciones tcnicas y Bases de distintos procesos de seleccin,
entre otros.

La compraventa, importacin, distribucin y comercializacin de materiales


de construccin, en general. Para cumplir sus objetivos o finalidades, la
compaa podr adquirir acciones de otras compaas, asociarse a otras
sociedades o empresas, representar comercialmente a empresas y
productos, ya sea de origen nacional o extranjero. Adems, la compaa
podr
realizar
toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles
permitidos por la ley, relacionados con el objeto social principal.

ARTICULO CUATRO.- DURACIN.- El plazo de duracin de la compaa es de


treinta aos contados a partir de la fecha de inscripcin de la escritura en el
Registro Mercantil del domicilio principal; pero podr disolverse en cualquier
tiempo o prorrogar su plazo de duracin, si as lo resolviese la Junta general
de accionistas en la forma prevista en estos estatutos y en la ley.

4 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

CAPITULO SEGUNDO

5 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD

ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compaa es de


ciento cincuenta mil nuevos soles, dividido en q u i n i e n t a s acciones de
c i e n s o l e s cada una,
nominativas y ordinarias, las que estarn
representadas por ttulos, que sern firmados por el presidente y por el
gerente general de la compaa. El capital ser suscrito, pagado y emitido
hasta por el lmite del capital autorizado en las oportunidades, proporciones
y condiciones que decida la Junta general de accionistas y conforme a la
ley. El capital suscrito y pagado de esta compaa consta en las
declaraciones.

ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compaa podr ser


aumentado en cualquier momento, por resolucin de la Junta general de
accionistas, por los medios y en la forma establecida en la Ley de
Compaas. Los accionistas tendrn derecho preferente en la suscripcin de
las nuevas acciones en proporcin de las que tuvieren
pagadas al
momento de efectuar dicho aumento.

ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas


por las obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La accin
con derecho a voto lo tendr en relacin a su valor pagado. Los votos en
blanco y las abstenciones se sumarn a la accin.

ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compaa llevara un libro de


acciones y accionistas en el que se registrarn las transferencias de las
acciones, la constitucin de derechos reales, y las dems modificaciones
que ocurran respecto del derecho sobre las acciones. La propiedad de las
acciones, se probara con la Inscripcin
en el libro de acciones y
accionistas. El derecho de negociar las acciones y transferirlas, se sujeta a
lo dispuesto en la Ley de Compaas.

CAPITULO TERCERO

EJERCICIO ECONMICO. BALANCE, DISTRIBUCIN DE

6 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

UTILIDADES Y RESERVAS

ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONMICO.- El ejercicio econmico ser anual


y terminar el treinta y uno de diciembre de cada ao. Al fin de cada
ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el gerente
general someter a consideracin de la Junta general de accionistas el
balance general anual, el estado de prdidas y ganancias, la frmula de
distribucin
de beneficios y dems informes
necesarios. El comisario,
igualmente, presentara
su informe durante los quince das anteriores a la sesin de Junta: tales
balances e informes podrn ser examinados por los accionistas en las
oficinas de la compaa.

ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta general de accionistas


resolver la distribucin de utilidades, la que ser en proporcin al valor
pagado de las acciones. De las utilidades liquidas se segregar por lo
menos, el diez por ciento anual para la formacin e incremento del fondo
de reserva legal de la compaa, hasta cuando ste alcance, por lo
menos, el cincuenta por ciento del capital suscrito. Adems la Junta
general de accionistas podr resolver la creacin de reservas especiales
o extraordinarias.

CAPITULO CUARTO

DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN

ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIN.- La compaa estar


gobernada por la Junta general de accionistas y. administrada por el
directorio, por el presidente y por el gerente general, en su orden; cada uno
de estos rganos, con las atribuciones y deberes que les concede la Ley
de Compaas y estos estatutos.

SECCIN UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.


7 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- La Junta general


de accionistas es el organismo supremo de la compaa. Se reunir
ordinariamente una vez al

8 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ao, dentro de los tres meses posteriores a la finalizacin del ejercicio


econmico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada para
tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estar
formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos.

ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a junta general de


accionistas la har el presidente de la compaa, mediante comunicacin
por la prensa, en uno de los peridicos de mayor circulacin en el domicilio
de la compaa, cuando menos con ocho das de anticipacin a la reunin
de la Junta y expresando los puntos a tratarse. Igualmente el presidente
convocara a Junta general, a pedido de los accionistas que representen
por lo menos de veinticinco por ciento del capital, para tratar los puntos
que se Indiquen en su peticin, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Compaas.

ARTICULO CATORCE.-REPRESENTACION DE L0S ACCIONISTAS.- Las Juntas


generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirn en el
domicilio principal de la compaa. Los accionistas podrn concurrir a la Junta
personalmente o mediante poder otorgado a otro accionista o a un tercero,
ya se trate de poder notarial o de carta poder, para cada Junta. El poder a un
tercero ser otorgado necesariamente ante notarlo pblico. No podrn ser
representantes de los accionistas los administradores y comisarlos de la
compaa.

ARTICULO QUINCE.- QUORUM.- Para que se instale vlidamente la Junta


general de accionistas en primera convocatoria, se requerir la presencia
de por lo menos, la mitad del capital SI no hubiere este qurum habr una
segunda convocatoria, mediando, cuando ms, treinta das de la fecha
fijada para la primera reunin, y la Junta general se Instalar con el nmero
de accionistas presentes o que concurran cualquiera sea el capital que
representen, particular que se expresara en la convocatoria. Para los
casos particulares contemplados en el artculo doscientos ochenta y dos
de la Ley de Compaas, se estar al procedimiento all sealado.

ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.- Presidir la junta general de


accionistas el presidente de la compaa. Actuar como secretario el
gerente general a falta del presidente actuar quien lo subrogue, que
ser uno de los vocales del directorio, en orden a sus nombramientos; y, a
falta del gerente general actuara como secretario la persona que designe
la Junta.
9 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.- La


Junta general de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el
rgano supremo de la compaa

10 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos


relacionados con los negocios sociales, as como, con el desarrollo de la
empresa, que no se hallaren atribuidos a otros rganos de la compaa:
siendo de su competencia lo siguiente:

Nombrar
al presidente, al gerente general, al comisarlo principal
suplente, as como a los vocales principales y alternos del directorio:

Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y rganos


de administracin y fiscalizacin, como los relativos a balances, reparto de
utilidades, formacin de reservas y administracin:

Resolver sobre el aumento o disminucin de capital, prrroga del plazo,


disolucin
anticipada, cambio
de domicilio, de objeto social y dems
reformas a los estatutos, de conformidad con la Ley de Compaas:

Fijar las remuneraciones que percibirn el presidente, los vocales del


directorio, el gerente general y el comisario:

Resolver acerca de la disolucin y liquidacin de la compaa, designar a


los liquidadores, sealar la remuneracin de los Liquidadores y
considerar las cuentas de liquidacin;

Fijar la cuanta de los actos y contratos para


cuyo otorgamiento o
celebracin el gerente general requiere autorizacin del directorio, y la de
los que requieran autorizacin de la Junta general de accionistas, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artculo doce de la Ley de Compaas;

Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de


conformidad con la ley.

Interpretar obligatoriamente estos estatutos:


11 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideracin y que no


fuere atribucin de otro organismo de la compaa;

Los dems que contemplan la ley y estos estatutos.

ARTICULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compaa podr celebrar


sesiones de junta general de accionistas en la modalidad de junta
universal, de conformidad con lo dispuesto en el artculo doscientos
ochenta de la Ley de Compaas: esto es que la Junta puede constituirse
en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para
tratar cualquier asunto, siempre que est presente todo el capital, y los
asistentes quienes debern suscribir el acta bajo sancin de nulidad
acepten por unanimidad la celebracin de la Junta, entendindose as
legalmente convocada y vlidamente constituida.

SECCIN DOS: DEL DIRECTORIO.

ARTCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estar Integrado por


el presidente de la compaa y cuatro vocales. Los vocales tendrn
alternos.

ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO


DE LOS VOCALES.- Los vocales del
directorio duraran dos aos en sus funciones; podrn ser reelegidos y
permanecern en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Para
ser vocal del directorio no se requiere la calidad de accionista.

ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidir las sesiones


del directorio el presidente de la compaa y actuar como secretario el
gerente general. falta del presidente, lo reemplazar su subrogante que
ser uno de los vocales principales, en el orden de su eleccin, debindose,
en este caso, principal
al respectivo suplente; y, a falta del gerente
general, se nombrara un secretario ad-hoc.

12 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

ARTICULO VEINTIDS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesin de directorio,


la har el

13 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

Presidente de la compaa mediante comunicacin escrita a cada uno


de los miembros. El qurum se establece con dos miembros.

ARTICULO VEINTITRS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.- Son


atribuciones y deberes del directorio lo siguientes:

Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando


fuere convocado;

Someter a consideracin de la Junta general de accionistas el proyecto de


presupuesto, en el mes de enero de cada ao:

Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compaa, as como la


celebracin de contratos de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el
dominio o posesin de los bienes Inmuebles de la compaa;

Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebracin de actos y


contratos para los que se requiera tal aprobacin, en razn de la cuanta
fijada por la Junta general;

Controlar el movimiento econmico de la compaa y dirigir la poltica de


loa negocios de la misma:

Contratar los servicios de auditora Interna, de acuerdo a la Ley:

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de


disposiciones de los estatutos y reglamentos:

la Junta general y las

Presentar anualmente a conocimiento de la Junta general de


accionistas los balances, el proyecto de distribucin de utilidades, la
creacin e incrementos de reservas legales,
14 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

facultativas o especiales y. los informes del gerente general;

Designar a la persona que reemplace al gerente general de la


compaa en caso de su fallecimiento, renuncia, falta temporal o
definitiva:

Aprobar anualmente el presupuesto de la compaa:

Dictar los reglamentos de la compaa:

Los dems que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la


Junta general de accionistas.

ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio


sern tomadas por simple mayora de votos; y. los votos en blanco y las
abstenciones se sumaran a la mayora.

ARTCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesin de directorio se levantar


la correspondiente acta la que ser firmada por el presidente y el
secretario, que actuaron en la reunin.

SECCIN TRES: DEL PRESIDENTE.

ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compaa ser elegido por la


Junta general de accionistas para un periodo de dos aos. Puede ser
reelegido Indefinidamente y podr tener o no la calidad de accionista. El
presidente permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

ARTCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE: Son


15 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

atribuciones y deberes del presidente de la compaa:

Convocar y presidir las sesiones de Junta general y de directorio:

Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones;

Vigilar la marcha general de la compaa y el desempeo de los servidores


de la misma, e
Informar de estos particulares a la junta general de accionistas;

Velar por el cumplimiento del objeto social de la compaa y por la


aplicacin de las polticas de la entidad;

Firmar el nombramiento
debidamente certificadas;

del

gerente

conferir

copias

del

mismo

Las dems que seale la Ley de Compaas, estos estatutos y


reglamentos de la compaa, y, las resoluciones de la Junta general de
accionistas.

SECCIN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.

ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general ser


elegido por la Junta general de accionistas para un perodo de dos aos.
Puede ser reelegido indefinidamente y podr tener o no la calidad de
accionista. Ejercer el cargo
hasta ser legalmente reemplazado, del
gerente general ser el representante legal de la compaa.

ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.Son deberes y atribuciones del gerente general de la compaa:
16 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

Representar legalmente a la compaa, judicial y extrajudicialmente;

Conducir la gestin de los negocios sociales y la marcha administrativa de la


compaa;

Dirigir la gestin econmico-financiera de la compaa;

Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de


la compaa;

Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compaa;

Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de


firma conjunta con el presidente, hasta por el monto para el que est
autorizado:

Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones


sobre el mismo:

Inscribir su nombramiento con la razn


Mercantil:

Presentar anualmente informe


accionistas:

de

de su aceptacin en el Registro

labores ante

la Junta general de

Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los


estatutos y en la ley,

Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones:

17 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones


y accionistas y

18 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

las actas de Junta general de accionistas:

l) Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta general de

accionistas;

Presentar a la junta general de accionistas el balance del estado de


prdidas y ganancias. Y la propuesta de distribucin de beneficios, dentro
de los sesenta das siguientes al cierre del ejercido econmico:

Ejercer y cumplir las dems atribuciones, deberes y responsabilidades


que establecen la ley estos estatutos y reglamentos de la compaa, as
como las que seale la Junta general de accionistas.

CAPITULO QUINTO

DE LA FISCALIZACIN Y CONTROL

ARTCULO TREINTA-DELCOMISARIO.-La junta general de accionistas nombrar


un comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarn dos
aos en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son


atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos
estatutos y sus reglamentos y, los que determine la Junta general de
accionistas. En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspeccin y
vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la
administracin y en inters de la compaa.

CAPITULO SEXTO

19 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA COMPAA

ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN.- La disolucin


y
liquidacin de la compaa se regir por las disposiciones pertinentes de la
Ley de Compaas; especialmente, por lo establecido en la seccin dcimo
primera de esta ley, as como en el reglamento, respecto de la disolucin y
liquidacin de compaas y. por lo previsto en estos estatutos.

ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIN GENERAL.- En todo lo no previsto en


estos estatutos, se estar a las disposiciones de la Ley de Compaas y
su reglamento, as como a los reglamentos de la compaa y, a lo que
resuelva la Junta general de accionistas.

ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalizacin,


la Junta general de accionistas podr contratar la asesora contable o
auditoria
de cualquier persona natural
o Jurdica especializada,
observando las disposiciones legales sobre esta materia.

ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la


auditora externa se estar a lo que dispone la ley.

CUARTA." DECLARACIONES. -

El capital suscrito con que se constituye la compaa es de Ciento


Cincuenta Mil nuevos soles; el que ha sido suscrito en su totalidad y
pagado en la siguiente forma:

El seor Harold Ivan Suca Ramos suscribe quinientos acciones de cien soles
cada una, lo que da un aporte de cincuenta mil nuevos soles, y paga en
dinerario;

El seor Jaime Leandro Soto Salcedo suscribe quinientos acciones de cien


soles cada una, lo que da un aporte de cincuenta mil nuevos soles, y paga
20 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

en dinerario;

21 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

El seor Dennis Sander Tito Betancur suscribe quinientos acciones de cien


soles cada una, lo que da un aporte de cincuenta mil nuevos soles, y paga
en dinerario;
Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran depositados
en la cuenta
Integracin de Capital, abierta en el Banco del Austro Sucursal Loja, a
nombre de la compaa que hoy se constituye, segn consta del certificado
que se agrega como documento habilitante.

El saldo del capital suscrito por los accionistas ser pagado a la compaa
en numerarlo, dentro de dos aos contados desde la Inscripcin de la
compaa en el Registro Mercantil, en la cantidad que corresponda a cada
accionista.

Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de


la compaa al seor Harold Ivan Suca Ramos para un periodo determinado
en estos estatutos, y lo autorizan para
que realice
los trmites
pertinentes para
la aprobacin de esta escritura constitutiva de la
compaa: as como los trmites conducentes a que la compaa pueda
operar y funcionar legalmente.

Se agrega como
relacionado.

documento habilitante el certificado

del depsito antes

Hasta aqu
la minuta.
Usted,
seor Notario srvase agregar las
clusulas de estilo para su validez.

Atentamente,

22 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

El Abogado

DOCUMENTO HABILITANTE: Como documento habilitante, se agregar a la


escritura, el comprobante o certificado de depsito del capital pagado en la
cuenta Integracin de Capital de una institucin bancaria, en el caso de
que las aportaciones fuesen en dinero.

APROBACIN DE LA INTENDENCIA DE COMPAAS: Esta clase de compaa


est sujeta al control, vigilancia y fiscalizacin de la Superintendencia de
Compaas, a travs de sus Intendencias; por tanto, para la constitucin
de una compaa que tiene su domicilio en la ciudad de Juliaca deber
someterse la escritura a la aprobacin de la Intendencia de Compaas, la
que, al aprobar la constitucin dispone lo siguiente:

Que se margine una razn en la matriz de la escritura de constitucin, con


la aprobacin que realiza;

La publicacin de un extracto de la escritura de constitucin, por una sola


vez, en uno de los diarios de mayor circulacin
del domicilio de la
compaa.

La inscripcin en el Registro Mercantil.

LA MINUTA: Antes de elevar a escritura pblica la minuta que contiene el


contrato de constitucin de la compaa, es conveniente, enviarla a la
Intendencia de Compaas, para su revisin y visto bueno. Con ello,
estamos asegurando, en cierta forma, la conformidad de la Intendencia
para la aprobacin de la escritura pblica; Incluida la que se refiere a la
razn social de la compaa a constituirse.

23 / 17

MINUTA DE CONSTITUCIN DE COMPAA ANONIMA CONCRETWALL S.A.C.

24 / 17