DOCTRINA DEL MINISTERIO PBLICO 2011

1. DERECHO PENAL SUSTANTIVO

1.- FECHA DE ELABORACIN:

2.- DEPENDENCIA:

DIRECCIN DE REVISIN Y DOCTRINA

3.- TIPO DE DOCTRINA:

DERECHO PENAL SUSTANTIVO

4.- TEMA:

15-03-2011

ASOCIACIN PARA DELINQUIR

5.- MXIMA

PARA LA IMPUTACIN DEL DELITO DE ASOCIACIN PARA DELINQUIR -PREVISTO Y

SANCIONADO EN EL ARTCULO 6 DE LA LEY ORGNICA CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA-, LOS REPRESENTANTES DEL MINISTERIO PBLICO DEBEN ACREDITAR
EN AUTOS LA EXISTENCIA DE UNA AGRUPACIN PERMANENTE DE SUJETOS QUE
ESTN RESUELTOS A DELINQUIR. CONSECUENCIALMENTE, LA SIMPLE CONCURRENCIA
DE PERSONAS EN LA COMISIN DE UN DELITO TIPIFICADO EN LA LEY ORGNICA
CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, NO ES UN PRESUPUESTO SUFICIENTE PARA
RECONOCER LA CONSUMACIN DEL DELITO EN CUESTIN, PUES ES NECESARIO QUE
LOS AGENTES HAYAN PERMANECIDO ASOCIADOS POR CIERTO TIEMPO BAJO LA
RESOLUCIN EXPRESA DE COMETER LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN DICHA LEY.
6.- CONTENIDO
6.1.- NMERO DE ESCRITO:
6.2.- FECHA:

DRD-18-079-2011

04-04-2011
6.3.- RESUMEN

()
Tal y como se precis supra, el representante del Ministerio Pblico atribuy a los
imputados la comisin de los delitos de Asociacin para Delinquir y Concusin, previstos y
sancionados en los artculos 6 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada y 60 de la Ley
Contra la Corrupcin, respectivamente.
Con respecto al delito de Asociacin para Delinquir, el Fiscal aduce en su escrito
acusatorio lo siguiente:

En lo referente al artculo 06 de la Ley de Delincuencia Organizada Asociacin para

delinquir (sic), el sujeto activo es indeterminado; es decir que pueden (sic) ser

cualquier persona que se asocien para cometer delitos de este ndole; adems de que
la definicin para pertenecer a un grupo de delincuencia organizada nos habla de que
se tiene que tratar de tres (03) o mas personas que decidan asociarse para cometer
delitos o (sic) obtener algn tipo de beneficio para terceros; en cuanto al sujeto
pasivo, sobre el cual recae la accin desplegada por los ciudadanos Imputados los
cuales son funcionarios del Cuerpo de Investigaciones, Cientficas, Penales y
Criminalsticas (CICPC), es primero que nada EL ESTADO VENEZOLANO, por ser los
mismos funcionarios pertenecientes a una institucin de administracin de Justicia de
la Nacin.
En criterio de quien suscribe, el precepto penal invocado no fue debidamente motivado
por el representante del Ministerio Pblico. No es un despropsito advertir que el sealamiento
minucioso de las circunstancias fcticas que rodean toda investigacin penal, as como la
justificacin del precepto jurdico que se entiende concretizado por la ocurrencia del hecho, es un
imperativo en la suscripcin de cualquier acusacin fiscal. nicamente de esa manera es viable un
examen minucioso de los elementos del tipo penal atribuido, as como la determinacin de la
sancin penal aplicable y las circunstancias modificativas del tipo susceptibles de ser alegadas.
Del documento en examen, solamente resalta la mencin sumaria del delito de Asociacin
para Delinquir. No hay motivacin alguna con respecto a la adecuacin tpica invocada y mucho
menos un sealamiento preciso de los argumentos que encauzan tal razonamiento. Adicionalmente,
y a propsito del precepto penal aducido, conviene detenernos en algunos comentarios
suplementarios:
Segn lo dispone el artculo 6 de la de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada,
el delito de Asociacin para Delinquir se compone de los siguientes elementos tpicos:

Artculo 6. Quien forme parte de un grupo de delincuencia organizada para

cometer uno o ms delitos de los previstos en esta Ley, ser castigado, por el slo
hecho de la asociacin, con pena de cuatro a seis aos de prisin. (Negrillas
nuestras).
En funcin de lo transcrito supra, para la consumacin del delito es necesario que el
agente forme parte de un grupo de delincuencia organizada. La delimitacin conceptual de dicho
elemento normativo del tipo, depende del examen del artculo 2 numeral 1, de la propia Ley
Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, el cual reza textualmente lo siguiente:

Artculo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por:

1. Delincuencia organizada: La accin u omisin de tres o ms personas
asociadas por cierto tiempo con la intencin de cometer los delitos
establecidos en esta Ley y obtener, directa o indirectamente, un beneficio
econmico o de cualquier ndole para s o para terceros. Igualmente, se
considera delincuencia organizada la actividad realizada por una sola persona actuando
como rgano de una persona jurdica o asociativa, cuando el medio para delinquir sea
de carcter tecnolgico, ciberntico, electrnico, digital, informtico o de cualquier otro
producto del saber cientfico aplicados para aumentar o potenciar la capacidad o
accin humana individual y actuar como una organizacin criminal, con la intencin de

cometer los delitos previstos en esta Ley. (Negrillas nuestras).

As pues, todo grupo de delincuencia organizada 1 debe estar informado de las
siguientes caractersticas:
Debe estar compuesto por 3 o ms personas.
La asociacin debe ser permanente en el tiempo.
Los miembros del grupo deben compartir la resolucin de cometer los delitos
establecidos en la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada.
Los miembros del grupo deben estar impulsados por la pretensin de obtener un
beneficio econmico o de otra ndole.
Los componentes tpicos del delito de delito de Asociacin para Delinquir son muy
similares a los requerimientos normativos que exige la consumacin del delito de Agavillamiento, el
cual se encuentra previsto y sancionado en el artculo 286 del Cdigo Penal en los siguientes
trminos:

Artculo 286. Cuando dos o ms personas se asocien con el fin de cometer delitos,
cada una de ellas ser penada, por el solo hecho de la asociacin, con prisin de dos a
cinco aos.
A decir de Soler, en el delito de Agavillamiento:

No se trata de castigar la participacin a un delito, sino la participacin a una

asociacin o banda destinada a cometerlos, con independencia de la ejecucin o
inejecucin de los hechos planeados o propuestos.
Para que pueda hablarse de asociacin o banda, es necesario cierto de
elemento de permanencia, para lo cual es manifiesto que habr que
atenderse en cada caso a la naturaleza de los planes de la asociacin, pues
se trata de un concepto relativo a permanencia2. (Negrillas nuestras).
Y Grisanti Aveledo aduce con elocuencia lo siguiente:

los acusadores olvidan con frecuencia este criterio [de permanencia],

pues cuando ven un cierto nmero de personas accidentalmente reunidas
para cometer algn delito, corren veloces a darle, sin ms ni ms, el ttulo
de asociacin de malhechores. Pero esto no quiere decir que el agavillamiento
debe estar sometido a normas previamente establecidas en estatutos, reglamentos o

A pesar de que el artculo 2 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada admite que el fenmeno de la

delincuencia organizada puede ser realizado por una sola persona cuando acte como rgano de una persona jurdica o
asociativa, esta Direccin advierte que el tipo penal de Asociacin para Delinquir (artculo 6 de la Ley invocada) exige

expresamente que el hecho punible sea llevado a cabo por un Grupo de Delincuencia Organizada. Consecuencialmente,
considerando que en trminos netamente semnticos un grupo debe conformarse por una pluralidad de seres o cosas
(Vid: Diccionario de la Real Academia Espaola. Editorial Espasa Calpe. Espaa, 2006. Pgina 743), este Despacho asume
que el precepto penal en comentario slo puede consumarse cuando la actividad criminal sea cometida por 3 o ms
personas, en funcin lo dispuesto en el referido artculo 2 de la Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada.
2
Soler, Sebastin. Derecho Penal Argentino. Tomo IV. Tipografa Editora Argentina. Buenos Aires, 1956. Pgina 642.

actas, ni tampoco organizado jerrquicamente, puesto que tantos los jefes, como los
promotores, pueden existir o no3. (Negrillas nuestras).
Asimismo, Doctrina Institucional no ha vacilado en advertir lo que sigue:

El elemento de permanencia debe constar fehacientemente del escrito de

acusacin, para poder afirmar que se ha producido el delito de
agavillamiento, en estos casos los fiscales deben actuar con mucho tino, ya que no
cualquier concurrencia de personas en un delito, constituye agavillamiento, sino que
debe demostrase que realmente se produce el elemento de permanencia con respecto
a la asociacin criminal4. (Negrillas nuestras).
En funcin de todo lo transcrito supra, este Despacho advierte que para la imputacin del
delito de Asociacin para Delinquir -previsto y sancionado en el artculo 6 de la Ley Orgnica Contra
la Delincuencia Organizada-, los representantes del Ministerio Pblico deben acreditar en autos la
existencia de una agrupacin permanente de sujetos que estn resueltos a delinquir.
Consecuencialmente, la simple concurrencia de personas en la comisin de un delito tipificado en la
Ley Orgnica Contra la Delincuencia Organizada, no es un presupuesto suficiente para reconocer la
consumacin del delito en cuestin, pues es necesario que los agentes hayan permanecido
asociados por cierto tiempo bajo la resolucin expresa de cometer los delitos establecidos en
dicha Ley.
Conforme el escrito de acusacin sometido para la consideracin de este Despacho -y en
resguardo de los hechos asentados como presupuesto de la imputacin penal-, el representante del
Ministerio Pblico slo acredit la concurrencia criminal de los ciudadanos F M B R, F R M P y J C,
en la comisin del delito de Concusin. En modo alguno se comprob, bajo presupuestos fcticos,
que los agentes pertenecan a un grupo permanente de delincuencia organizada, ni mucho menos
que dicha eventual asociacin tuviese como propsito la consecucin de actos delictivos.
En criterio de este Despacho -y sujetos a los hechos apuntados en el escrito Fiscal-, los
ciudadanos F M B R, F RL M P y J R C, slo concurrieron criminalmente en la comisin del delito
de Concusin. Al no acreditarse en el escrito de acusacin la existencia previa y permanente de un
grupo de delincuencia organizada, el representante del Ministerio Pblico no debi imputar el delito
de Asociacin para Delinquir.

Grisanti Aveledo, Hernando. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Vadell Hermanos Editores. Caracas, 2009. Pgina
995.
Informe Anual del Ministerio Pblico. Ao 2001. Tomo I. Pginas 338 y 339.