Informe Final Comision Belaunde Lossio

1.
EL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILCITAS: SU

ENTORNO COMERCIAL Y PERSONAL
De las denuncias periodsticas y de los hechos materia de esclarecimiento que han sido abordados por
esta Comisin Investigadora, se puede colegir que nos encontramos ante asunto de inters pblico
que compromete diversas instancias y Altos Funcionarios del Estado, siendo un tpico caso de
corrupcin poltica que involucra a los gobernantes y a las personas allegadas al poder en los
sistemas democrticos (1).
En las Sesin Ordinaria 30 y 35 del 19.06.2015 y 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi
otorgar la condicin de investigado al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y ampliar las imputaciones,
respectivamente, por la realizacin de actividades ilcitas que tuvieron como propsito la obtencin de
contrataciones irregulares con diversas entidades del Estado a favor de diversas empresas vinculadas
a l, a partir de los siguientes hechos:
1.
Es de pblico conocimiento la vinculacin poltica del seor Martn Antonio Belaunde Lossio
con el Partido Nacionalista y sus ms importantes lderes polticos, aspecto que queda
corroborado con la siguiente informacin:
a)
En sus declaraciones ante la Comisin Investigadora, los seores Jorge Paredes Terry
(15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), manifestaron que el seor Martin Belaunde Lossio tena
poder de decisin dentro del Partido Nacionalista desde sus inicios.
b)
En la aludida presentacin ante la Comisin Investigadora, el seor Colchado Chinchay

entreg diversa documentacin que evidencia el activo rol que tuvo el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio en la reestructuracin de los Comits Provinciales del
Departamento de Ancash (Reg. 439), aprecindose una credencial que reconoce al
seor Belaunde Lossio como encargado de la reestructuracin de los Comits
Provinciales del Departamento de Ancash, de fecha 16.07.2006, firmada por el seor
Ollanta Humala Tasso, entonces Presidente del Partido Nacionalista Peruano (Reg. 439,
folio 17).
c)
La seora Mara Asuncin Emilia Valcrcel Acua (conocida periodsticamente como

Maruja Valcrcel), formul declaraciones en el programa periodstico Sin peros en la
lengua (31.05.2015) y en diversos medios escritos de prensa, afirmando que ella fue
testigo presencial de la cercana del seor Belaunde Lossio con la seora Nadine
Heredia afirmando que en el Partido Nacionalista ella era la que mandaba;
afirmaciones que la seora Valcrcel Acua ratific en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015).
d)
En el ao 2006, al preguntrsele sobre el cambio de comportamiento del seor Ollanta

Humala en el contexto de la campaa de ese ao,el arquitecto Ral Morey Menacho
quien fuera autor del primer Plan de Gobierno del Partido Nacionalista- seal que
ello se debe al ... entorno que lo ha encapsulado. Su mujer (Nadine) es la que hace y
deshace, es muy brava, muy mandona. Adems, ha entrado gente que ha puesto
Bustos Gisbert, Rafael. La recuperacin de la responsabilidad poltica en la lucha contra la corrupcin de los gobernantes: una tarea pendiente. En:
Rodrguez Garca, Nicols y Fabin Caparrs, Eduardo A. (coordinadores). La corrupcin en un mundo globalizado: anlisis interdisciplinar. Ratio
Legis. Salamanca, 2004. pp. 67-85 (p. 68).
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dinero como Martin Belaunde, que llev 135 mil dlares, as como los judos que
tienen una base discutible (2).
e)
f)
En distintas entrevistas concedidas a diversos medios de comunicacin antes de las

denuncias periodsticas que motivan la creacin de esta Comisin Investigadora ( 3), el
seor Martin Antonio Belaunde Lossio ha sealado lo siguiente:
i.
Ha sido un activo colaborador y aportante en la campaa presidencial del ao

2006 y asesor en la segunda vuelta de la campaa presidencial del ao 2011,
en las filas del Partido Nacionalista.
ii.
Ha manifestado conocer y tener un grado de amistad con la seora Nadine

Heredia Alarcn y el seor Ollanta Humala Tasso.
Del mismo modo, el seor Ollanta Humala Tasso ya en su condicin de Presidente de

la Repblica- al ser consultado sobre su opinin luego de que el 29.05.2015 se
dispusiera la prisin preventiva del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, seal:
(...) Primero, no tenemos nada que ver con la Centralita. Al Presidente lo quieren vincular
con todo (...) En el caso de Martn Belaunde, me preocupa su situacin. l ha colaborado de
manera importante en la campaa en el 2006, de ah se dedic a sus actividades privadas.
Luego colabor en algunos mtines en esta ltima campaa. Me duele la situacin que l est
pasando. Ojal se aclare pronto porque tiene familia (Fuente: Diario Correo del 02.06.2014,
http://diariocorreo.pe/politica/ollanta-humala-me-duele-la-situacion-de-ma-27779/).
2
3
g)
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del

20.03.2015), el seor Adrin Villafuerte Macha ex miembro del Partido Nacionalista y
es Consejero Presidencial en temas de Seguridad y Defensa Nacional- seal que
conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la campaa del ao 2006, cuando
se lo present el seor Daniel Abugatts, teniendo entendido que por ser
comunicador- su trabajo era ms con los medios de prensa y los que trabajaban
imagen e informaciones.
h)
En su declaracin como invitada ante esta Comisin Investigadora (26 Sesin

Ordinaria del 29.05.2015), la seora Nadine Heredia Alarcn seal que conoci al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el 2006 cuando era Secretaria de
Relaciones Internacionales del Partido Nacionalista-, ao en el que se ofreci a
apoyar en temas de difusin y comunicaciones y algunos encargos en temas de
avanzada y, tambin, en abrir bases de campaa, sin tener un cargo directivo ni
pertenecer al Comit Ejecutivo Nacional; siendo el caso que en la campaa del
2011- no tuvo participacin orgnica en el Partido, participando slo en algunos
mtines, pero sin ninguna vinculacin con el comit de campaa.
i)
En sus declaraciones como invitado ante esta Comisin Investigadora (13 y 17

Sesiones Ordinarias del 24.02.2015 y 20.03.2015, respectivamente), el seor Iln Paul
Heredia Alarcn seal que conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la
campaa presidencial del ao 2006, teniendo una presencia bastante activa en la
misma, pero no sabe si estuvo en la del ao 2011, sealando que lo vio en el ao 2009
cuando el seor Belaunde Lossio asisti al velorio de su seor padre.
Fuente: Diario Expreso del 30.05.2006 (Cartula y p. 7). Reg. D.V. 005, folio 1-2.
Entrevistas televisadas en el Programa Sin peros en la lengua del 18.05.2014, y Amrica Noticias del 05.11.2014, ambos de Amrica Televisin.
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j)
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (39 Sesin Ordinaria del

21.08.2015), el seor lvaro Gutirrez Cueva seal que conoci al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio en febrero del ao 2006 con motivo de la grabacin de un
spot publicitario para la juventud, cuando se acercaron a su casa l y el seor Juan
Carlos Rivera Ydrog. Luego de ello, apreci el surgimiento de una amistad del seor
Belaunde Lossio con la seora Nadine Heredia Alarcn, con quien organiz ciertas
cosas de las provincias, as como el desempeo de los contactos publicitarios con los
diversos medios de comunicacin. En forma posterior a la primera vuelta, percibi
mayor importancia y protagonismo del seor Belaunde Lossio en el Partido
Nacionalista, siendo el encargado de las avanzadas y las coordinaciones con los
candidatos al Congreso en las diferentes zonas del pas, en las que tambin involucr
a su hermano, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio. En opinin del seor Gutirrez,
estas avanzadas iniciaron el nexo del seor Belaunde con las regiones.
2.
Por otro lado, en la campaa de las Elecciones Generales del ao 2011, el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el Partido Nacionalista, sobre todo en la segunda
vuelta, cuando apoy en el desarrollo de diversas actividades proselitistas en zonas de interior
del pas
3.
Luego de que el seor Ollanta Humala Tasso fuera elegido Presidente de la Repblica para el
perodo 2011-2016, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio despleg una serie de actividades
polticas, comerciales y empresariales en los que aleg ser hombre de confianza tanto del
Presidente de la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.
4.
A partir de las relaciones polticas con el Partido Nacionalista, el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio habra logrado concretar diversas contrataciones con diversos entidades del Estado, a
nivel Nacional, Regional y Local, segn el siguiente detalle estructurado por orden cronolgico:
a)
Municipalidad Distrital de Catache (Cajamarca):

i.
En el ao 2011, la Municipalidad Distrital de Catache llev a cabo los siguiente

procesos de seleccin:
Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

Urgencia N 054-2011) para la construccin del Sistema Elctrico para
los Caseros El Tingo, El Monte, Picuy, Iscomalca, Nueva Esperanza, El
Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco
y Agomayo, del Distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, adjudicada
el 16.12.2011 al CONSORCIO EL TINGO (integrado por A&S
Ingeniera y Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent
S.A.C. y Teknica"s Constructora E.I.R.L.), por el monto de S/. 4"383,
737.17, formalizado mediante Contrato del 03.02.2012.
Licitacin Pblica N 003-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

Urgencia N 054-2011) para la construccin del pequeo Sistema
Elctrico para los Caseros Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La
Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del Distrito de
Catache, Santa Cruz, Cajamarca, adjudicada el 21.12.2011 al
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CONSORCIO TAYAPAMPA (integrado por A&S Ingeniera y

Construccin S.A.C., Consorcio Paramonga S.A., Fervi Rent S.A.C. y
Teknica"s Constructora E.I.R.L.), por el monto de S/. 3"423,031.45,
formalizado mediante Contrato del 03.02.2012.
ii. Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III, acpite
IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 3.1 Caso
Catache), en esta contratacin con la Municipalidad Distrital de Catache
participaron las siguiente personas naturales y jurdicasdel entorno del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio:
Eduardo Francisco Secln Orrego (recibi correo de Lorenzo
Fernndez Villa).
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto

Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental).
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn

Belaunde
Lossio, y representante legal del Consorcio Tayapampa y Fervi Rent
S.A.C.)
Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde

Lossio,
y
representante legal del Consorcio Tingo y Teknica"s Constructora
Gobierno Regional de Junn (SIMA):
b)
i. En el ao 2012, el SIMA PER llev a cabo los siguiente procesos de

seleccin:
Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 007

2012, para la Construccin de estribos y pilones para el Puente
Comuneros, adjudicada al CONSORCIO PUENTES (integrado por
Antalsis SL y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/. 2"013,728.50,
formalizado mediante Contrato de Servicios N SP-2012-096 del
20.11.2012 y dos (02) Addendas del 29.01.2014 y 05.03.2014 (Reg.
327).

2013-SIMACH, para el Montaje, lanzamiento, pintura de acabado,
obras de defensa y obras complementarias para el Puente
Comuneros, adjudicado a Antalsis SL Sucursal del Per, por el monto
de S/. 10"700,000.01, formalizado mediante Contrato de Servicios N
SP-2013-068 del 22.07.2013 (Reg. 327).

2012-SIMACH para la Construccin de Subestructura Cimentacin,
Va de rodadura, accesos, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del Puente La Eternidad, adjudicado al
CONSORCIO PUENTE ETERNIDAD (integrado por Antalsis SL y
Antalsis Per), por el monto de S/. 5"392,756.76, formalizado mediante
Contrato de Servicios N SP-2012-097 del 20.11.2012 (Reg. 327).
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ii. Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,
acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 2.1
Caso Junn), en esta contratacin con SIMA PER participaron las
siguiente personas naturales y jurdicasdel entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:
c)
Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente

Eternidad).
Antalsis S.L. (parte de Consorcios Puentes y Puente Eternidad).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (envo de correo a Martn Belaunde
Lossio).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (visita a SIMA CHIMBOTE).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (visita a SIMA CHIMBOTE).
Christian Fernando Rodrguez Linares (recepcion la invitacin de
SIMA PER dirigida a Antalsis Per S.A.C. como Gerente General).
Jorge Eugenio Bello del Real (representante Corporacin Asia S.A.C.).
Corporacin Asia S.A.C. (particip en obras civiles Puente Eternidad).
talo Alejandro Arbul Ortega (suscribi documentos por Antalsis S.L.).
Gobierno Regional de Madre de Dios:

i.
En el ao 2012, el GOREMAD llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

~
ii.
Licitacin Pblica N 02-2013-GOREMAD para la ejecucin de la obra

Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Colegio Carlos
Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado, adjudicada el 30.05.2012, a
favor del CONSORCIO CARLOS F. FITZCARRALD (integrado por O
y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WyM S.A.C., Roprucsa
Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores
S.A.C. y Antalsis SL), por el monto de S/. 23508,980.65, formalizado
mediante Contrato N 036-2012-GOREMAD/GGR del 03.07.2012
(Reg. 340, Tomo III).
Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,

acpite IV.-) Esclarecimiento de los hechos materia de Investigacin, 2.2 Caso
Madre de Dios), en esta contratacin con el GOREMAD participaron las
siguiente personas naturales y jurdicasdel entorno del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio:
Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de

Infraestructura y husped en el Hotel Wasai, y luego, formalmente,
Jefe de Estudios en Antalsis Per S.A.C.).
Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).
Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor de

correo electrnico).
Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a travs

de familiares a las empresas Trameisa S.R.L., Omega Construcciones
S.A.C. y O Y M Construcciones S.A.C., que fueron parte del Consorcio
Carlos F. Fitzcarrald).
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d)
Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).

Grupo Editorial Arena S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).
Francisco Alfredo Garca Lozada (representante de empresa Mendoza
Delgado y Consultores S.A.C., y accionista de la empresa Corporacin
Atenea Gaalca S.A.C.).
Gobierno Regional de Cusco:

i. En el ao 2012, el GORECUS llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los
servicios de educacin inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta
51037, Virgen del Carmen, de la C.C. Pillao Matao, Distrito de San
Jernimo, Departamento de Cusco, adjudicado el 28.12.2012, por un
monto de S/. 6336,493.00, a favor del CONSORCIO SAN
JERNIMO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde), formalizado mediante
Contrato N 041-2013-GR CUSCO/GG, el 31.01.2013 y una Addenda
del 22.11.2013 (Reg. 191, 192 y 188).
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la
oferta de servicios educativos de la Institucin Educativa Primaria
50535 de la Comunidad de Huara Huara, distrito de Ccatca,
Quispicanchis, Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012,
por un monto de S/. 3394,509.41, a favor del CONSORCIO HUARA
HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales
S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde), formalizado mediante
Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y una
Addednda del 07.02.2013 (Reg. 191 y 192).
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de
los servicios educativos en la I.E. 50174, nivel primaria y secundaria,
San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca, Distrito de Yanatile, Colca,
Departamento de Cusco, adjudicada el 27.12.2012, a favor del
CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas
Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde, por un
monto de S/. 4486,180.57, formalizado mediante Contrato N 039
2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 y una Addenda del 07.02.2013
(Reg. 191 y 192).
Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin
de servicios educativos de la I.E. de la Comunidad de Pfoccorhuay,
Distrito de Accha-Paruro, Departamento de Cusco, adjudicada el
27.12.2012, a favor del CONSORCIO ACCHA PARURO (integrado
por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora
Doris Esther Flores Vizconde, por un monto de S/. 2955,157.51,
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formalizado mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del

31.01.2013 y dos (02) Addendas del 22.11.2013 y 04.08.2013 (Reg.
190 Tomo II, y 192).
ii. Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,
Cusco), en esta contratacin con el GORECUS participaron las siguiente
personas naturales y jurdicasdel entorno del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio:
Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara,

Colca y Accha-Paruro).
CyG Contratistas Generales S.R.L. (parte de Consorcio San
Jernimo,
Huara Huara, Colca y Accha-Paruro, y por Cartas Fianzas falsas).
Christian Fernando Rodrguez Linares (envo de bases por
correo
a
Martn Antonio Belaunde Lossio).
Arturo Rivera
AntonioYdrogo
Belaunde
Lossio (intercambio
de correos,
Juan Carlos
(representante
legal Consorcios
Sany
Jernimo y Accha-Paruro).
Jorge Eugenio Bello del Real (Cartas Fianzas falsas Consorcios Huara
Huara y Colca).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (Diario La Primera Cusco).
e)
Instituto Peruano del Deporte (IPD):

i.
En el ao 2013, el Instituto Peruano del Deporte llev a cabo el siguiente

proceso de seleccin:
ii.
AMC Procedimiento Clsico N 4-2013/IPD/OI, para la Elaboracin del

Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios deportivos en el complejo Elas Aguirre, Distrito de Chiclayo,
Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, adjudicada el
15.05.2013 (segunda vez) al CONSORCIO CHICLAYO (integrado por
Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Per, Leoncio
Alberto David Aza Gates y Antalsis SL), por el monto de S/. 88
834,000.00, formalizado mediante Contrato de la Adjudicacin de
Menor Cuanta AMC N 004-2013-IPD/UL Derivado de la Licitacin
Pblica N 001-2012-IPD/OI del 21.05.2013 (Reg. 33, B-C-D).

IPD), en esta contratacin con el Instituto Peruano del Deporte participaron
las siguiente personas naturales y jurdicasdel entorno del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio:
Antalsis S.L. (obtuvo la buena pro).
Jorge Eugenio Bello del Real (destinatario de correo electrnico).
Carlos Jos Fuyikawa Garca (alusin en correo electrnico).
Juan Carlos Rivera Ydrogo (representante del Consorcio Chiclayo).
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f)
i.
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa (Tacna):

En el ao 2012, la Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn
Lanchipa llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
i.
g)
Licitacin Pblica N 0007-2013-MDCGAL, para la obra Mejoramiento

de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida
Municipal, Distrito de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Tacna,
adjudicada el 11.11.2013, a Antalsis SL Sucursal del Per, por el monto
de S/. 7842,857.08, formalizado mediante Contrato del 22.11.2013
(Reg. 458).

Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa), en esta contratacin con el Instituto
Peruano del Deporte participaron las siguiente personas naturales y jurdicasdel entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio:
Antalsis S.L. Sucursal del Per.
Javier Vilario Garca (firma de contrato).
Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de la

obra).
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED):

i. En el ao 2013, el PRONIED llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
h)
Licitacin Pblica N 0033-2013-ED/UE 108 para la Adecuacin,

mejoramiento, sustitucin de la Infraestructura Educativa y
Equipamiento de la Institucin Educativa Francisco Antonio de Zela,
Tacna), adjudicada el 14.03.2014, al CONSORCIO ZELA (integrado
por Obras Hergn y Antalsis Per S.A.C.), por el monto de S/.28
551,228.09, siendo el caso que el Consorcio Zela no cumpli con
presentar los documentos para la suscripcin del contrato el da
04.04.2014, razn por la cual la Buena Pro fue otorgada al postor que
obtuvo el segundo lugar.
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL):

i. En el ao 2014, AGRORURAL llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:
Licitacin Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la

ejecucin de la obra Instalacin del servicio de agua del sistema de
riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de Mollepampa,
Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, adjudicada al
CONSORCIO VILLOCO (integrada por Vmac S.A. Sucursal del
Per con el 48%-, Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del
Per con el 48%- y Antalsis Per S.A.C. con el 2%-) luego de que
el ganador de la bueno pro (Consorcio CHINCHEROS) no
suscribiera el respectivo contrato-, por el monto de S/. 4832,818.94
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(cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y

94/100 nuevos soles), formalizado por Contrato N 202-2014
MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.
5.
De las contrataciones aludidas, se puede colegir que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
ha tenido vnculos comerciales con las empresas del grupo Antalsis en sus diferentes
denominaciones sociales-, conforme lo ha sealado el mismo seor Belaunde Lossio al
declarar su defensa frrea de tales empresas, as como lo afirmado por el seor Christian
Fernando Rodrguez Linares, quien ha declarado que l le enviaba correos electrnicos a
pesar que el seor Belaunde no trabajaba ni tenia participacin en dicha empresa,
sosteniendo adems- que era usual ver en las oficinas de Antalsis al seor Belaunde, una o
dos veces a la semana.
6.
Asimismo, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ha tenido vnculos comerciales con otras
empresas jurdicas que forman parte de su entorno personal y empresarial en diversas zonas
del pas, como por ejemplo el caso de las empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo
Mendoza Garca en Madre de Dios.
7.
En la mayora de contrataciones aludidas es posible advertir que el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio en forma directa o por intermedio de personas de su entorno- intervino en
actos preparatorios de los diversos procesos de seleccin en los que particip y/o se encarg
de realizar coordinaciones con los titulares de las entidades respectivas o con los miembros de
los Comits Especiales.
8.
Mediante Oficio N 1057-2015-SUNARP/SG del 16.06.2015, la Superintendencia Nacional de

Registros Pblicos (SUNARP) ha remitido el Informe N 063-2015-SUNARP/OGTI-RHS del
09.06.2015 de la Oficina General de Tecnologa de la Informacin, mediante el cual se adjunta
el Reporte Nacional de Personas Naturales inscritas en los Libros Registrales Gestores de
Inters Propio y Gestores Profesionales y el Reporte Nacional de Actos Registrales inscritos
desde el 01.01.2006 en los Libros Registrales Gestores de Inters Propio y Gestores
Profesionales, sin que en estos antecedentes figure el nombre del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio o ninguna de las personas de su entorno familiar, personal o comercial (Reg.
530, folio 4, y un CD de informacin).
9.
Por otro lado, se puede sostener que ha existido una vinculacin entre la seora Nadine
Heredia Alarcn y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio fue fundador y socio de la empresa Todo
Graph S.A.C., con 1056 acciones, conjuntamente con el seor Jorge Chang Soto
(titular de 160 acciones), segn consta de la Partida Electrnica N11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima); persona jurdica cuya
propiedad fue transferida por ambos socios fundadores a los seores Rosa Helena
Heredia Mendoza, Maribel Vela Arvalo y Santiago Gastaadui Ramrez, conforme se
desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin Ordinaria del
17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), todas ellas personas del entorno de la
seora Nadine Heredia Alarcn.
b)
La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial, puesto que haban

contratos de trabajo entre empresas vinculadas tanto al seor Martn Antonio Belaunde
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Lossio como a su padre Arturo Belaunde Guzmn, con la seora Nadine Heredia
Alarcn, segn el siguiente detalle:
i.
Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de

tratamiento esttico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie, y
otros servicios conexos (4)- se desembols US$ 50,000.00 a favor de la seora
Nadine Heredia Alarcn por dos (02) informes de marketing relacionados a dos
productos para el cabello y la piel, cuando se desempe como Gerente
General el seor Jorge Chang Soto que fue nombrado Director y Gerente
General el 13.10.2006-.
Al respecto, el seor Chang Soto en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (37 Sesin Ordinaria del 07.08.2015)- ha sealado que la
empresa no tena capacidad para hacer un pago de ese monto. .
i.
El seor Arturo Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora Nadine

Heredia Alarcn, por un monto ascendente a US$ 51,840.00, para realizar un
estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado del Per a
travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin ante la
Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor Arturo
Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido (http://ojopublico.com/28/historia-detras-de-las-cuentas-bancarias-de-nadine).
10.
Ambos desembolsos, sobre los que en la declaracin de la seora Heredia Alarcn ante la
Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del 29.05.2015) no se profundiz porque la
invitada consider impertinente las preguntas.
11.
Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares
S.A., el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2, Beto Ortiz), se
propal una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla
arresto domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine Heredia
Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao 2006, no tena trabajo
y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un primer informe, muy bsico. Si
se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su sapiencia y
brillantez).
12.
Finalmente, en virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la

Comisin Investigadora, se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las
diversas personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes
Gobiernos Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio
comunicacin social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que
posteriormente permitieron las contrataciones del seor Belaunde Lossio; pudindose sealar
las siguientes declaraciones en tal sentido:
a)
En la 1 Sesin Descentralizada del 04.02.2015, en Cusco, los seores Milton

Barrionuevo Orosco y Pablo Olivera Baca ex Consejeros del Gobierno Regional del
Cusco- dijeron que el seor Vctor Mayorga estuvo estrechamente vinculado al ex
En esta persona jurdica, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel ngel
Garro Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones), siendo tambin Director (desde la creacin hasta el
25.09.2006) y Gerente General (del 12.09.2005 hasta el 20.09.2006) de la misma, habiendo sido nombrado Presidente del Directorio el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio el 27.09.2006; tal y como se aprecia de la Partida Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la
Oficina Registral de Lima.
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Presidente Regional Jorge Acurio Tito, y que tambin ha sido un trabajador de Martn
Belaunde Lossio en el diario La Primera.
b)
En la 1 Sesin Descentralizada del 04.02.2015, en Cusco, el seor Ren Concha

Lezama ex Presidente Regional de Cusco- asever que fue visitado por el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en la sede de dicha institucin para requerirle el pago
de S/. 182 mil nuevos soles por temas de publicidad para el Gobierno Regional por
parte del diario La Primera, sealando que nunca le pag dicha suma de dinero por lo
que se convirti en su enemigo y empez a ser atacada su gestin a travs del diario
La Primera.
c)
En la 2 Sesin Descentralizada del 05.02.2015, en Cusco, el seor Vctor Ricardo Jr.

Mayorga Miranda, seal que tuvo la concesin del diario La Primera para su edicin
regional en el Cusco desde el 03.12.2007 hasta finales del ao 2008, la cual fue
unilateralmente dejada sin efecto por el diario La Primera y posteriormente advirti que
haba sido por Martn Belaunde Lossio, sealando adems que sinti que fue una
estafa puesto que cuando regres de sus estudios en Lima, los equipos y todo el
mobiliario del proyecto ya no estaban en las Oficinas y que adems se haba ido con el
seor Ziga que era su Administrador-.
d)
En la 15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015, tenemos:

i.
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que cuando el diario empez
se llam La Primera, crendose posteriormente el nuevo logo que incluy el
nmero 1, teniendo entendido que el que le transfiere La Primera al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio es un tal seor Chang, porque el primero fue
Raffo, despus se transfiri a ese seor que tena ciertas pretensiones
polticas, pero precisando que al parecer no le transfiere el nombre y es ah
cuando empiezan los problemas con el seor Lolas, que es el fundador y
quien inscribe seguramente el nombre de La Primera.
Aadi que, cuando se hace la transferencia a Martn Antonio Belaunde
Lossio al parecer no le transfiere el nombre, solamente la empresa, pero ellos
siguen utilizando el nombre de La Primera, pero despus se pelean y le ponen
el nombre Diario Uno en reemplazo de La Primera. Seal que la estructura
real o principal es el seor Csar Lvano quien esa poca estaba junto a
Jaime Cruces y varios otros periodistas; precisando que las ediciones
regionales son satlites, por lo que en cada edicin regional se contrataba un
equipo periodstico, el cual era independiente, es decir, se adjuntaba la edicin
regional del sitio con el de Lima, y el que se venda en cada regin eran ocho
(08) pginas que se adjuntaban, que eran diferentes, autnomas e
independientes. Confirm tambin que en el caso del Cusco, el seor
Mayorga era concesionario del diario, por lo que se supona que l tena que
pagar la cantidad de dinero por la edicin, porque ellos slo impriman y lo
enviaban, teniendo entendido que nunca pag pero s era el responsable de la
edicin del Cusco, incluso l pagaba su alquiler, pagaba al personal,
encargndose tambin de la distribucin.
i.
El seor Jorge Luis Paredes Terry seal que tena conocimiento que el
diario La Primera era del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, pues cuando
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empez a trabajar con el partido se distribuy dicho diario por todos lados
(Cusco, Madre de Dios, Ancash).
e)
En la 18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015, la seora Cecilia Altez Navarro explic

que es la persona encargada de todos los trminos administrativos del Diario Uno, y
que era la encargada de la impresin del diario La Primera en Lima. Seal que tienen
una edicin en Lima pero desde hace bastante tiempo tienen una edicin de Lima a
nivel nacional con una pauta muy pequea en provincias, indicando que haban
ediciones regionales, pero eso se manejaba independientemente, teniendo cada
editorial sus propios gerentes, precisando que las nicas editoriales que conoce tienen
relacin con el diario La Primera, ahora Diario Uno, son Editorial Las Rosas (que en
algn momento edit), Grupo Editorial Arena y ahora Editorial Nilai S.A.C. persona
jurdica de la que es accionista minoritaria (con 150 acciones), conjuntamente con la
seora Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa de Belaunde Guzmn (con 850
acciones)-, que actualmente edita y distribuye el Diario Uno.
Precis que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo muy poco en el diario y
que la parte administrativa la vea el seor Arturo Belaunde Guzmn, con quien
mantiene una relacin laboral. Manifest conocer a Carlos Jos Fuyikawa Garca,
quien era el encargado de ver con las regiones, pero que l debera darles mayor
informacin, pues La Primera tena una edicin en Lima, no teniendo dinero para hacer
distintas ediciones en provincias, aclarando que nunca ha trabajado para ellos.
f)
En la 19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015, la seora Elizabeth Du Bois Curcio

manifest que la relacin que ha tenido con Martn Antonio Belaunde Lossio fue
estrictamente laboral pues fue gerente del diario La Primera, indicando que trabaj
directamente con l, en el 2006-2007, cuando se arm el diario. Asimismo, precis que
fue la persona que le arm toda la parte periodstica a Martn Antonio Belaunde Lossio
porque l era el dueo. Seal que las ediciones de La Primera salieron en Ancash, la
edicin de Trujillo-La Libertad; Chiclayo, que era Lambayeque, Iquitos, Cusco,
Arequipa e Ica, precisando que cada regin era autnoma pues haba un director y un
administrador en cada regin.
g)
En la 5 Sesin Descentralizada del 22.04.2015, en Junn, tenemos:

i.
El seor Vladimir Roy Cerrn Rojas seal que conoci al seor Martn
Belaunde Lossio en el ao 2008 a raz de su retiro del Seguro Social por orden
de Fernando Barrios que era el presidente de EsSalud en aquel entonces,
decidi viajar a Lima para lograr explicar la verdad sobre lo sucedido,
acudiendo a los diarios La Repblica, El Comercio y La Primera, siendo ste
ltimo el nico que sac su descargo.
ii.
El seor Javier Yauri Salom Gerente General del Gobierno Regional de

Junn- seal que en pocas de campaa para que gane Vladimir Cerrn, ya
apareca Martn Belaunde Lossio con el director del diario La Primera,
existiendo fotos de ese momento.
i.
El seor Aldrn Zrate Bernuy ex Gerente de Desarrollo Econmico del

Gobierno Regional de Junn- seal que saba que Martn Belaunde Lossio
era el dueo del Diario La Primera, no recordando si el mismo se produca en
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Junn, pero si recuerda que se dieron algunas ediciones aproximadamente

hace seis u ocho aos atrs, es decir no dentro de los procesos electorales.
h)
En la 20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015, la seora Victoria del Rosario Morales

Erroch manifest que, a mediados del ao 2007, fue trabajadora del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio desempendose como Administradora en el diario La
Primera, precisando adems- que haba un encargado en cada regin, y cada uno
reportaba directamente con el seor Belaunde Lossio. Agreg que las facturas o las
boletas que se emitan por concepto de publicidad las emita La Primera de cada
regin, las mismas que tenan su propio manejo del ingreso y salida de dinero.
i)
En la 21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015, la seora Edith Janeth Huari Contreras

ex Consejera Regional por el Movimiento Per Libre del seor Vladimir Cerrn, en el
2010, con la Alianza Per Libre- dijo que entre abril o mayo del 2011 conoci a
Martn Belaunde Lossio en un almuerzo con otras quince (15) personas entre ellas
funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros Regionales-, en donde se lo
presentaron como el dueo del diario La Primera, esa fue la ltima vez que lo vio,
sealando que en Junn el diario La Primera ha sido utilizado para favorecer al seor
Vladimir Cerrn.
j)
En la 23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015, el seor Perico Flix Colchado Chinchay

refiri que en una conversacin con Freddy Otrola ste seal que Martn Belaunde
Lossio iba a poner, como apoyo al partido, un programa radial en Chimbote, siendo
adems accionista de La Primera.
k)
En la 30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015, tenemos:
l)
i.
El seor Gregorio Santos Guerrero indic que conoci al seor Martn

Belaunde Lossio en el recorrido de la campaa electoral 2010-2011,
fundamentalmente en el 2010, cuando aqul visit Cajamarca, acompaado
por dirigentes del Partido Nacionalista, precisando que el impulso que le daba
a la campaa fue instalar el diario La Primera en Cajamarca.
ii.
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego seal que conoci al seor

Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino (Turn), en Italia, por
intermedio de una amiga en comn, siendo el caso que ste le propuso que
venga a trabajar a Lima en el rea de distribucin del diario La Primera,
desde el ao 2009 hasta mediados del ao 2010, luego de lo cual fue el
chofer del seor Belaunde Lossio.
En la 6 Sesin Descentralizada del 26.06.2015, en Cajamarca, el seor Henry

Manuel Horna Pereyra que se desempea como Asesor de la Consejera Regional
de Cajamarca, seora Lilian Marisol Cruzado Vsquez- indic que conoci al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio en el ao 2010, cuando estuvo como responsable de
la campaa municipal de Per Posible en Cajamarca, quien se present como
director del diario La Primera, siendo el caso que en dicha oportunidad le manifest
que tena el proyecto de editar una seccin del diario en Cajamarca, para hacer un
trabajo de imagen poltica similar al que en ese entonces vena realizando en Ancash.
Precis que el diario La Primera no se lleg a imprimir en Cajamarca, desconociendo
los motivos.
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m)
En la 34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015, en su condicin de investigado por esta

Comisin Investigadora, el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca seal que particip
con el seor Martn Belaunde Lossio en el diario La Primera en Junn, estando
encargado de hacer toda la coordinacin con diversas regiones sobre los equipos a
utilizar, la cantidad de periodistas requeridos, el envo de la informacin, entre otros
aspectos operativos, como por ejemplo ocurra en Cusco, donde el seor Belaunde
Lossio era asociado con el hijo del ex congresista Vctor Mayorga. Precis que la
diagramacin del diario se elaboraba en Lima y se le daba para que ellos lo utilicen,
para que sepan qu cantidad de palabras entran en cada cajn donde ser la
impresin, y esa era su labor.
Precis que el seor Martn Belaunde Lossio concesion varias ediciones regionales,
aunque no todas, porque Junn s lo mantuvo casi directamente, siendo el caso que en
ellas tena un director periodstico, un encargado administrativo y un coordinador con
ellos, que era l mismo (Carlos Jos Fuyikawa Garca). Indic que todo el
mantenimiento del Diario La Primera fue solventado directamente por el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio debido a que dicho diario no tena publicidad, por lo que no
poda mantenerse por s solo.
Seal que en Ancash estuvo el seor Carlos Baldwin Tataje, quien fue el primero que
lleg a Chimbote, existiendo dos (02) ediciones en Ancash, en Chimbote y en Huaraz,
y despus estuvo el hijo de la seora Rossy Olivares, no recuerda bien, pero cree que
l fue el segundo director.
Neg que existiera una edicin regional del diario La Primera en Madre de Dios, no
recuerda si existi en Tacna, y respecto a Cajamarca seal que hubo un intento,
inclusive llegaron a alquilar una oficina en la plaza de armas, pero no lleg a salir el
impreso. Neg que l haya estado a cargo del tema econmico del diario La Primera,
pero s le consta que el seor Martn Belaunde Lossio era quien asuma el peso
econmico del diario, incluso era quien pagaba los alquileres de las oficinas.
Por otro lado, seal que se brindaba apoyo periodstico difundiendo las ideas del
seor Vladimir Cerrn Rojas, pero en el caso de las candidaturas de los seores
lvarez Aguilar (en el caso de la campaa del 2006) y Aguirre Pastor, el diario La
Primera no estuvo presente a diferencia que en Junn. Indic que s le consta que el
seor lvarez en el 2010 apoy al diario La Primera y al Partido Nacionalista, pero en
el 2006 cuando Csar lvarez asume, todava no haba el diario La Primera. En tal
sentido, sostuvo que el seor Martn Belaunde Lossio le coment en algunas
oportunidades que cre el diario La Primera porque siempre pens que era el vehculo
para llevar la idea progresista.
Aadi que su funcin en el diario La Primera era ser el enlace del peridico con las
ediciones regionales a fin de brindarles el soporte necesario en la parte tcnica y
logstica, encargndose directamente el seor Belaunde Lossio del caso de Ancash.
Indic que el seor Secln Orrego era el que haca el chequeo de la llegada del
diario a las ediciones regionales y la cobertura del diario. Precis que se retir del
diario La Primera en el ao 2010.
Seal que no conoce los manejos econmicos del Diario, tampoco sabe cmo se
financi ni mucho menos sabe si es que hubo algn ingreso de otra fuente para poder
financiar.
m)
En la 37 Sesin Ordinaria del 06.08.2015 (37-B), el seor Martn Alonso Kohatsu

Kawashita seal que, en una de las reuniones sostenidas con los seores Saavedra
(dueos de Pesquera Mar), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio les ofreci su
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peridico y sus vnculos con el gobierno- para sacar alguna nota que pudiera ayudar,
lo cual sucedi hacia febrero de 2012 cuando se public una nota de dos pginas
relatando la historia de los seores Saavedra (ex propietarios de la empresa Pesquera
Mar).
o)
En la 39 Sesin Ordinaria del 21.08.2015, el seor lvaro Gutirrez Cueva seal

inicialmente l estaba interesado en comprar el diario La Primera por el monto de
90 mil dlares, pero que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio le dijo no, vamos
a comprar nosotros (...) S, nosotros vamos a comprarla, sin que le quede claro a
quien se refiri el seor Belaunde Lossio cuando dijo nosotros.
13. De las declaraciones aludidas, se puede colegir que el diario La Primera ha sido editado por las
siguientes personas jurdicas:
14.
a)
Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.
b)
Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.
c)
Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro e
Ins Mara Reyna Arimborgo esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn-,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Por otro lado, en declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta

del 18.06.2008 (en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto) que obra en los archivos
de esta Comisin Investigadora (Audio y Transcripcin: Reg. D.V.002), el seor Robin Ipanaqu
Hidalgo, quien fuera Director del diario La Primera de Ancash, manifest lo siguiente:
a)
Comenz su relacin laboral con el diario La Primera a inicios del ao 2007, habiendo
sido el seor Martn Antonio Belaunde Lossio dueo del diario y asesor de Ollanta
Humala- quien lo eligi para el puesto de Director del diario en Ancash (pg. 1).
b)
Cuando empez a trabajar se le impuso como condicin para su trabajo el no tratar mal
de ninguna manera al seor Csar lvarez, entonces Presidente Regional de Ancash,
dndole la mayor cobertura en dicho peridico (pg. 3-4).
c)
Trat de moderar esta condicin pero, por este motivo y por la resistencia que se tena
a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces de protesta contra el seor
lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central que vena de
Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a quien
identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos Fuyikawa
Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus servicios por el
cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde Guzmn, padre del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio (pg. 5).
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15.
En su comparecencia como invitado ante la Comisin Investigadora (28 Sesin Ordinaria del
08.06.2015), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.
En la imputacin inicial y su respectiva ampliacin, se determin la necesidad de desarrollar una

actividad de investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)
Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio actu sin conocimiento del seor
Presidente de la Repblica y de la seora Nadine Heredia Alarcn, o por el contrarioestos ltimos tenan perfecto conocimiento de las actividades irregulares que realizaba en
todo el pas.
b)
Determinar si el seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul o no una organizacin criminal
orientada a lograr la obtencin de contrataciones irregulares a favor de la empresa Antalsis en
sus diferentes denominaciones sociales- o de otras empresas vinculadas a l.
c)
Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en los
procesos de seleccin de las licitaciones pblicas relacionadas a sistemas de electrificacin
que convoc la Municipalidad Distrital de Catache, Santa Cruz, en el Departamento de
Cajamarca, as como el real nivel y la naturaleza de la vinculacin entre el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio y los seores Eduardo Francisco Secln Orrego, Gregorio Santos Guerrero,
Amrico Monteza Villegas, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva
para tal efecto.
d)
Determinar el nivel de participacin que tuvo el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el
proceso de seleccin para la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles
entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un
monto total de S/. 7842,857.00 Nuevos Soles, suscribindose el contrato respectivo con fecha
22.11.2013 (Proceso N 090-2013-MDCGAL), as como el real nivel y la naturaleza de la
vinculacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y los seores Arturo Antonio
Belaunde Lossio y Santiago Florentino Curi Velsquez para tal efecto.
e)
Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra

relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de las circunscripciones
territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.
En su declaracin como investigado ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2014), el seor Martn Antonio Belaunde Lossio seal:
a)
Ha sido colaborar de las campaas presidenciales de los aos 2006 y 2011, sin haber
realizado aporte econmico alguno en dihas oportunidades, precisando que se vincul a la
campaa del 2011 por una llamada expresa del seor Ollanta Humala Tasso para que lo apoye,
coordinando inmediatamente un viaje a la ciudad de Tarapoto, donde conversaron en forma
personal y acordaron que lo apoyara de forma indirecta, es decir, no desde el Partido, ni desde
el Comit Central ni desde el equipo de campaa, dedicndose a todo lo que se refera a la gran
mayora de regiones (coordinaciones con bases, solidificar relaciones con sindicatos,
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movimientos regionales y frente de defensa, y preparar sus visitas, entre otros), tanto en la
primera como en la segunda vuelta.
b)
Nunca ha sido miembro del Partido Nacionalista, habiendo tenido vnculo directo con el seor
Ollanta Humala Tasso.
c)
Sobre los seores Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcn, seal que no puede
negar que ha sido amigo de ellos, conociendo su domicilio y habindose vinculado
inclusive sus respectivos hijos; precisando que ninguno de los dos, ni ningn ministro o
funcionario le ha ayudado a conseguir absolutamente nada, ni ha pedido favor a nadie para
favorecer a terceros y menos a m mismo.
b)
Seal que el diario La Primera surge para superar la frustracin de no contar con un medio
de comunicacin que difundiera los planteamientos e ideas de la propuesta nacionalista,
entendiendo que esa sera su mayor aporte a dicha causa poltica, sealando que ademspodra ser un negocio rentable.
En cuanto al financiamiento, seal:
El financiamiento fue con dinero suyo, de su padre el seor Arturo Jos Belaunde
Guzmn- o de terceros, habindose apartado del manejo del diario desde el ao
2010, siendo su padre quien lo tiene cargo hasta la actualidad (hoy diario UNO).
Nunca se vendi publicidad a nivel regional porque era exigua o con precios bajos.
El diario tuvo presencia en Ancash, La Libertad, Chiclayo, Piura, Cusco y tal vez
Junn (no recuerda)
En el caso de Cusco, el diario fue concesionado a Vctor Mayorga Miranda, un
muchacho joven y amigo (entre 2007 y 2008), habiendo roto su relacin comercial a
raz de algunas quejas de Alcaldes que denunciaron exigencia de contratos de
publicidad a cambio de una lnea editorial ms considerada. Luego, la concesin se
entreg por casi seis (06) meses- al seor Carlos Ziga.
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca era el encargado de las regiones, siendo
responsable de montar la oficina y buscar periodistas.
d)
Sobre el Caso Junn, seal que fue subcontratado para hacer las bases del Puente La
Eternidad a travs de Corporacin Asia S.A.C. (por S/. 72 mil, que dice que es el monto
que aparece registrada en la contabilidad de Antalsis); no conoce nada sobre el Puente
Comuneros; asisti dos veces a SIMA: una a SIMA CALLAO con Juan Carlos Rivera
Ydrogo, a una reunin con un Contralmirante amigo de l, que era Chotano- y otra a SIMA
CHIMBOTE a solicitud del seor Cerrn Rojas-; seal que el seor Cerrn Rojas no
saba que tena alguna relacin con la empresa Antalsis.
e)
Sobre el Caso Cusco, seal que no ha tenido nada que ver en ninguna de las licitaciones
que gan Antalsis, habiendo visto al seor Acurio Tito solo hasta setiembre de 2010 y porque el
seor Mayorga Miranda que era su enemigo- fue su asesor, sealando que tampoco conoce
al seor Ren Concha, precisando que es absurdo que un Gobierno Regional destine 113 mil
soles a publicidad.
f)
Sobre el Caso Madre de Dios, seal que conoci al seor Aguirre Pastor porque lo apoy
con volantes y afiches y 4 o 5 mil nuevos soles, yendo a Madre de Dios luego de que gan la
eleccin, donde congeni mucho con el seor Aldazabal Soto a quien lo uni su gusto por el
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futbol, llegando a comprar el equipo Minsa Futbol Club. Estando ah, conoci al seor Olmer
Mendoza Garca que era un constructor de la zona. En el 2012, lo llama Olmer Mendoza y le
dice que tena una obra en el Gobierno Regional de Madre de Dios y no tiene experiencia,
solicitndole que los contacte con sus amigos empresarios espaoles para sumar experiencia;
siendo el caso que el se encontraba en ese momento con la gente de Antalsis y acordaron que
participaran alquilando su capacidad de contratacin a cambio de un 3% de participacin en
el consorcio (el Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).
Sobre el incidente del pago del hospedaje del hotel Wasa, seal que el Gobierno
Regional de Madre Dios decidi contratar funcionarios de Lima y no tena como pagar su
etada all, por lo que el Presidente Regional le pidi que avalara la cuenta y as lo hizo.
Hasta le fecha le deben 4 mil soles por eso.
h)
Sobre el Caso Catache seal que sus empresas pagaron la estada solo del seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva, que es su amigo. Sobre este tema, seal que viaj a Cajamarca
con el seor Jaramillo y all conoci al seor Fernndez Villa, luego de lo cual conoci al
Hilario Porfirio Vsquez quien le dijo que conoca al seor Amrico Monteza Viilegas, Alcalde
de Catache, y necesitaba un favor. Al da siguiente ambos fueron al Gran Hotel Continental
donde se hospedaba y le comentaron que tena un problema con una antena de
telecomunicaciones de la empresa Claro, pensando l hablar de ese tema con el seor
Arosemena; aprovechando para decirles si podan recibir a dos amigos para que les hicieran
un presentacin de sus empresas.
i)
Sobre el Caso IPD seal que se encontr con el seor Boza Dibs y le cont de sus
problemas presupuestales, ofrecindole gestionar una Ayuda Memoria ante amigos
Congresistas, a travs de Carlos Fuyikawa, para que se los entregue a Josu Gutirrez,
Vctor Isla y Cenaida Uribe.
j)
Sobre el Caso Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa seal que no tiene la ms mnima idea,
precisando que le present a su hermano Arturo al seor Joao Costra de Castro que era el
Gerente Financiero-.
k)
Sobre los temas de Todo Graph S.A.C. y Centros Capilares S.A.C., seal:
Todo Graph es una... A ver, en relacin a la seora, yo s por donde quiere llegar usted al tema, en
relacin a la seora Nadine Heredia y lo que ha declarado el seor Chang, y adems dado que se trata
que son hechos que no son materia de esta Comisin, porque me parece que esta Comisin parte a
partir del caso Antalsis, yo lo nico que le puedo sealar es que en general se trataron de contratos
simulados, los Centros Capilares, etctera
Lo nico que le podra tambin decir sobre esos hechos de esta investigacin, que se llev a cabo por
lavado de activos en el ao 2009 es que a m solamente me mandaron a avisar que no me preocupase,
y tanto es as que nunca fui citado, yo nunca fui citado por la Fiscala de Lavado de Activos el 2009 para
aclarar ese contrato, y estoy hoy esperando que algn fiscal me convoque y me cite para aclarar todas
esas cosas sobre lavado de activos.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio (38-A Sesin Ordinaria del 11.08.2015) y de la documentacin obrante en el
acervo documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio tuvo un rol activo en el hoy Partido Nacionalista, en
las campaas polticas para las Elecciones Generales del ao 2006, Elecciones Regionales
y Municipales del ao 2010 y Elecciones Generales del ao 2011.
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b)
En virtud de su aludida presencia poltica en los procesos electorales de los aos 2006, 2010 y
2011, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra desplegado una serie de actividades
comerciales y empresariales en las que aleg ser hombre de confianza tanto del Presidente de
la Repblica como de la seora Heredia Alarcn.
c)
La creacin del diario La Primera habra respondi al propsito poltico de apoyar una
propuesta de corte progresista vincula al hoy Partido Nacionalista para las Elecciones
Generales del ao 2011, siendo el caso que dicho medio de comunicacin social sirvi tambin
para establecer por la va del apoyo poltico focalizado- diversos contactos y vnculos con
diversas personas con aspiraciones polticas regionales o diversos Presidentes de Gobiernos
Regionales en ejercicio con los que una vez en el poder, en el caso de los primeros, o en
algn momento de la gestin, para los segundos- se habran materializado diversos
favorecimientos en contrataciones irregulares a favor de empresas vinculadas al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio.
d)
Se advierte que no existen respuestas claras sobre los orgenes del dinero que supuestamente
se destinaron a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn y sobre los que versaron los
contratos simulados sobre las supuetas asesoras prestadas a empresas del entorno personal y
familiar del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
e)
Se advierte que no existe claridad sobre el financiamiento para la adquisicin y funcionamiento

de las empresas que editaron el diario La Primera, hasta el ao 2010 en que cambia de
administracin.
f)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio articul una red de contactos con Altos Funcionarios
del Estado y personas allegadas al poder poltico en los mbitos Nacional, Regional y Local
que utiliz para obtener ventajas econmicas a favor de la empresa ANTALSIS en sus
diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, a travs de un conjunto
de actividades ilcitas orientadas a la obtencin de diversos contratos con el Estado,
incumpliendo las normas y los principios de la Ley de Contrataciones del Estado.
g)
Las actividades ilcitas del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se concretaron a travs de
diferentes modalidades que involucraron a distintas personas naturales y jurdicas- de su
entorno familiar, personal y comercial, que consistieron en la utilizacin de informacin
privilegiada para elaborar bases, la concertacin con otras empresas para una aparente
competencia, haber influenciado en autoridades y funcionarios pblicos de forma irregular,
entre otro tipo de actos.
h)
En la concrecin de tales actividades ilcitas, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y las
personas de su entorno, realizaron, en la prctica, la labor de gestin de intereses fuera del
marco establecido por la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la
Administracin Pblica, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N 099-2003
PCM.
i)
La articulacin de la aludida red de contactos del seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra
tenido tres (03) fases claramente definidas: i.) un inicio que habra contemplado su
participacin en un Proyecto Poltico en el que, conjuntamente con otras personas, se ayudo a
justificar dinero de indeterminada procedencia, as como un activismo poltico que le permiti
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vincularse a funcionarios determinados-; ii.) un desarrollo en el que se habran generado

lealtades polticas- y iii.) una ejecucin propiamente dicha que habra significado la
determinacin de autoridades, funcionarios y servidores afines (asignndoles un rol
especfico), y la obtencin de contratos con el Estado y la ejecucin de los trabajos a nivel
de las distintas entidades-.
ANLISIS DE IMPUTACIONES DE LAS PERSONAS, NATURALES Y JURDICAS, DEL ENTORNO
DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO.
Entorno comercial: El grupo Antalsis
1.
ANTALSIS (EN SUS DIFERENTES DENOMINACIONES SOCIALES)
En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin

de investigado a las empresas Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal Per y Antalsis Per S.A.C. por su
participacin como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
ANTALSIS SL es una empresa constituida en Espaa, con un capital social de 619,000,

cuyos socios y apoderados son: Luis Vilario Garca, con el 70% del capital social
(accionista desde junio de 2009), y Javier Vilario Garca, con el 30% del capital social
(accionista desde octubre de 2006).
2.
De sus antecedentes empresariales destaca que sus negocios elevaron de aproximadamente

1430,000.00 (un milln cuatrocientos treinta mil y 00/100 euros) en el ao 2006, a 45
970,000.00 (cuarenta y cinco millones novecientos setenta mil euros) en el ao 2011.
3.
Periodsticamente se ha imputado la bonanza de Antalsis SL al vnculo de su socio

mayoritario con el ex Ministro de Fomento de Espaa, Jos Blanco (quien fue ministro
desde el 07.04.2009 hasta el 22.12.2011) y que, al igual que los dueos de Antalsis, es
gallego (llegndose a afirmar que exista una grabacin en la cual se acreditaba que el
seor Luis Vilario era testaferro del Ministro Blanco).
4.
En Espaa han desarrollado la mayora de su actividad econmica en Uniones Temporales

(UTE), lo que en el Per es equivalente a los denominados consorcios.
5.
Desde el 21.07.2014, por disposicin del Primer Juzgado de lo Mercantil en A Corua, se

encuentran con Declaracin del Concurso, bajo la Ley Concursal de Espaa, sin que sus
apoderados hayan perdido representacin excepto en la administracin del patrimonio
(administracin concursal) que est a cargo de la empresa Lex Poetelia SLP.
6.
En el Per, ANTALSIS SL desarroll sus actividades comerciales mediante tres

denominaciones sociales:
a)
Constituy la persona jurdica peruana denominada ANTALSIS PER S.A.C.,

mediante Escritura Pblica del 05.12.2011 conjuntamente con su socio inicial
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(Inversiones Rajo SAC.), conforme al siguiente accionariado: ANTALSIS SL con el

70%, e Inversiones Rajo SAC con el 30% del capital social, cuyo monto inicial fue
de S/.60,000.00.
b)
En forma paralela, la empresa ANTALSIS SL inicia actividades como empresa

extranjera, y el 11.01.2012 inscribe el otorgamiento de poder a favor de sus
primeros apoderados (entre ellos Javier Vilario), acreditando luego, el 06.08.2012,
el poder amplio y general a favor del seor Italo Arbul Ortega.
c)
El 29.01.2013, se inscribe la Sucursal de Antalsis SL en el Per, bajo la denominacin

ANTALSIS SL SUCURSAL DEL PER.
7.
Para desplegar su actividad comercial en el Per, las tres (03) formas societarias obtuvieron el
respectivo Registro nico de Contribuyente (R.U.C.) y Registro Nacional de Proveedores
(RNP) para cada una de ellas, y se present a diversas licitaciones para ganar contratos con el
Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
8.
En la actualidad, de las tres formas societarias del grupo ANTALSIS registran baja de oficio en
su R.U.C. desde el 23.07.2013, y registran inhabilitacin para contratar con el Estado, sancin
impuesta por OSCE.
9.
Entre los aos 2011 y 2014, las tres (03) formas societarias de ANTALSIS fueron beneficiarias
con la buena pro de diversos procesos de seleccin realizados en diferentes Gobiernos
Regionales y Locales, as como en organismos dependientes del Gobierno Nacional, segn el
siguiente detalle:
10.
Gobierno Regional de Junn.

Gobierno Regional de Madre de Dios.
Gobierno Regional de Cusco.
Instituto Peruano del Deporte.
Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.
Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED).
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL).
La empresa Antalsis en cualquier de sus denominaciones sociales- ha tenido una estrecha

vinculacin comercial con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme se desprende de
los siguientes hechos:
a)
En un correo electrnico, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio precis que A

Antalsis la defiendo con mi vida (diario El Comercio del 31.05.2015).
b)
La presencia del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en diversos actos preparatorios
de los diversos procesos de seleccin en los que particip y, posteriormente, obtuvo la
buena pro la empresa Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales-, en
diversos Gobierno Regionales y Locales, as como en organismos dependientes del
Gobierno Nacional.
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c)
11.
Mediante Oficio N 001-2015/PRE del 07.01.2015, el Organismo Supervisor de

Contrataciones del Estado (OSCE) remiti a esta Comisin Investigadora el file de
Antalsis Per S.A.C. conteniendo la documentacin que dicha empresa present ante
el Registro Nacional de Proveedores (RNP), para poder inscribirse como proveedor del
Estado, dentro de la cual se encuentra la Declaracin de Pago Anual del Impuesto a la
Renta Tercera Categora (Ejercicio gravable 2012) presentada ante la SUNAT, donde
se puede apreciar que existe en el rubro de Cuentas por Cobrar Diversas Terceros
una deuda del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para con dicha empresa, por el
monto de S/. 76,470.00 (setenta y seis mil cuatrocientos setenta y 00/100 nuevos
soles) (Reg. 30 C, folios 1104-1129, en especfico el 1126); respecto del cual el seor
Javier Vilario Garca en su declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin
Ordinaria del 05.05.2015) seal que se trataba de una subcontratacin a favor la
empresa Corporacin Asia S.A.C.
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de obtener la buena pro a favor de la empresa
Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales- y otras empresas vinculadas a l, habra
articulado una red de contactos en diversos Gobiernos Regionales e instancias del Gobierno
Nacional, que involucraron diversos funcionarios y miembros de los Comits Especiales de
seleccin.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del
14.07.2015), se puede concluir:
a)
Las empresas del grupo Antalsis (Antalsis SL, Antalsis SL Sucursal del Per, Antalsis Per
S.A.C.) forman parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio,
habiendo participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos materia de la presente
investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
Caso Gregorio Albarracn Lanchipa.
b)
En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por ejemplo).
2.
JAVIER VILARIO GARCA Y LUIS VILARIO GARCA
En la 30 Sesin Ordinaria del 19.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de

investigados a los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca por su participacin en tanto
propietarios de la empresa Antalsis SL- como personas del entorno comercial del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio que podan estar involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la
obtencin de contrataciones con el Estado a favor de las empresas del grupo Antalsis en cualquiera
de sus denominaciones sociales-, a partir de los siguiente hechos:
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1.
Los seores Luis Vilario Garca y Javier Vilario Garca son accionistas y apoderados de
ANTALSIS SL, empresa espaola (actualmente en situacin de concurso de acreedores) que
constituye en el Per (conjuntamente con Inversiones Rajo SAC), la empresa ANTALSIS
PER S.A.C., acreditando tambin en nuestro pas a su propia matriz (ANTALSIS SL) y a su
Sucursal (ANTALSIS SL SUCURSAL PER S.A.C.), para que bajo las tres razones sociales
(debidamente identificadas con sus inscripciones registrales, registro tributario y registro de
ejecutores de obra)- pueda presentarse a diversas licitaciones para ganar contratos con el
Estado relativos a ejecucin de obras convocadas por entidades del Gobierno Central,
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
2.
Se debe sealar, como antecedente, que la matriz espaola Antalsis SL ha tenido serias
denuncias periodsticas por supuestos favorecimientos en Espaa durante la gestin del seor
Jos Blanco Lpez como Ministro de Fomento, situacin que nunca se esclareci, siendo el
caso que, coincidentemente cuando cesa en su cargo el seor Blanco Lpez, cesa la bonanza
de Antalsis SL en Espaa; habiendo acusado al seor Luis Vilario Garca, como testaferro
del referido funcionario.
3.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015), el

seor Ramn Ferreyros Pomar reafirm lo manifestado por l ante medios de prensa, en el
sentido de que el seor Vilario Garca, a travs de quien fuera su copiloto, lo abord para
montar una empresa constructora en el Per, aceptando ser apoderado de Antalsis en el
Per pues el seor Vilario Garca viva en Espaa.
4.
El seor Ferreyros, a quien el seor Vilario Garca declar considerar uno de los hombres
ms honestos que ha conocido (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015); afirm haber conocido a
Martin Antonio Belaunde Lossio por medio del seor Luis Vilario Garca, indicando que lo vio
en tres (03) oportunidades y siempre juntos en reuniones sociales, habindosele presentado
como una persona que vera temas de construccin y que trabajara en Antalsis.
5.
Contrariamente a lo declarado por el seor Ferreyros, el seor Luis Vilario Garca en su

declaracin ante la Comisin Investigadora (27 Sesin Ordinaria del 05.05.2015)- minimiz su
relacin con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, limitndose a indicar que solo trabaj
para Antalsis, pero que se resolvi el contrato por no estar de acuerdo en la forma cmo se
ejecutaba.
6.
Por su parte, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Rodrigo Arosemena Ruiz Huidobro ex socio de Antalsis Per S.A.C. a
travs de su empresa Inversiones Rajo S.A.C.- declar haber conocido al seor Luis Vilario
Garca a travs del seor Ferreyros, alejndose de dicha empresa por haber discrepado con su
manejo por parte de los socios espaoles, situacin en la cual coincide el seor Vilario Garca.
7.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del

13.03.2015), el seor Christian Fernando Rodrguez Linares quien se desempeara como
Jefe de Estudios de la empresa Antalsis Per S.A.C. entre el 14.09.2012 y el 31.07.2014- ha
sealado que todas las contrataciones en las que participaba alguna de las empresas del
grupo empresarial Antalsis en el Per, eran coordinadas desde Espaa.
8.

seor Luis Vilario Garca neg haber participado o conocido de los comportamientos y
acciones irregulares en que estara comprometido su grupo empresarial a pesar de que el
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seor Christian Rodrguez Linares, declar que las contrataciones eran coordinadas desde
Espaa
9.
Los medios periodsticos denunciaron la existencia de un correo electrnico en el cual el seor

Belaunde Lossio indicara que a Antalsis la defiende con la vida, situacin que ha llevado a
formular diversas hiptesis de vinculacin e inters econmico directo del seor Belaunde
en sta.
Al decidir su condicin de investigado, se consider necesario desarrollar una actividad de

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de
investigacin, en los siguientes aspectos:
a)
Determinar la modalidad que habran utilizado para las contrataciones con el Estado, ms an
cuando hay cuestionamiento no slo por inejecucin de construcciones, sino presentacin de
documentos falsos e inhabilitacin impuesta por el OSCE para futuros contratos con el Estado.
a)
Los seores Javier Vilario Garca y Luis Vilario Garca forman parte del entorno comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio a travs de su grupo empresarial Antalsis y sus
diferentes denominaciones sociales-, habiendo participado en los hechos suscitados en los
siguientes Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
b)
En la mayora de los casos, las aludidas contrataciones han significado serios perjuicios las
diversas entidades del Estado con las que se contrat y a la poblacin de los respectivos
lugares, ya que se trata de obras que no han sido ejecutadas, ejecutadas parcial o
deficientemente o con problemas legales (con problemas de cartas fianzas falsas, por ejemplo).
3.
RODRIGO AROSEMENA RUIZ-HUIDOBRO
En la 38-B Sesin Ordinaria del 14.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de
investigado al seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro por su posible participacin en tanto Gerente
Gerente de la empresa Antalsis Per S.A.C.- dentro del entorno comercial del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin
de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
La empresa Antalsis Per S.A.C. estaba conformado por dos (02) accionistas: la empresa
espaola Antalsis SL (que tena el 70%, es decir, 42,000 acciones) y la empresa Inversiones
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Rajo S.A.C. (que tena el 30%, con 18,000 acciones) ( 5), segn se aprecia de la Partida
Electrnica N 12771497 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
2.
3.

seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro seal:
a)
Su nica participacin con Antalsis Per S.A.C. fue la constitucin de la empresa hacia
fines de diciembre de 2011 y, adems, de encargarse de la parte pre-operativa de la
misma; indicando que slo estuvo seis (06) meses, es decir, hasta el 15.06.2012, porque
lo removieron de la empresa.
b)
Conjuntamente con su socio local, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar, viaj a
Espaa para conocer las oficinas de Antalsis ubicada en La Corua.
c)
Coment que al retornar de Espaa, comenz a tener algunos problemas con el seor
Luis Vilario Garca, socio mayoritario de la empresa, tales como cambiar el estudio de
abogados que realizaba la constitucin de la empresa, el acabado de la oficina, entre
otros, considerando que por ello decidieron cesarlo en el cargo.
d)
Nunca firm contratos con empresas privadas ni pblicas, habiendo slo visitado a dos
(02) clientes que eran privados.
e)
No haber tenido ninguna relacin personal, amical o profesional con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, a quien dijo ubicar porque estudi en la Universidad del
Pacfico una poca.
f)
Conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo por estar relacionado al mundo de las
comunicaciones durante aos, pero sin tener ninguna relacin ni personal ni amical
ni profesional con l.
g)
Mientras formaba parte de Antalsis Per S.A.C. no se le pag nada al seor Ferreyros
Pomar, incluso indic que l tampoco recibi ningn sueldo.
De la documentacin que obra en esta Comisin Investigadora, se advierte que durante el

ejercicio de la Gerencia General del seor Arosemena Ruiz-Huidobro, la empresa Antalsis
Per S.A.C. no ha sido beneficiada con la obtencin de ninguna contratacin con el Estado; a
diferencia de lo ocurrido con la empresa Antalsis S.L. que como parte del Consorcio Carlos
F. Fitzcarrald (6)- fue beneficiaria de la buena pro el 29.05.2012 para la ejecucin de la obra
Mejoramiento de la infraestructura de la Institucin Educativa Carlos Fermn Fitzcarrald por
S/. 23508,980.65 (Licitacin Pblica N 02-2012-GOREMAD) en el Gobierno Regional de
Madre de Dios. En dicha oportunidad, el seor Ramn Felipe Ferreyros Pomar actu como
apoderado de la aludida empresa Antalsis S.L. en virtud del poder que consta en la Partida
Electrnica N 12775922 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima
(Reg. 340-VIII, folio 2826-2829).
A su vez, la empresa Inversiones Rajo S.A.C., estaba conformada por dos accionistas Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro (500 acciones) y a Josie
Helena Diez Canseco de la Guerra (500 acciones), siendo su Gerente General el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, segn consta en la
Partida Electrnica N 12751119 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
El Consorcio Carlos F. Fitzcarrald estuvo conformado por las empresas: O Y M Constructores S.A.C., Trameisa S.R.L., WYM S.A.C.,
Roprucsa
Contratistas Generales S.A., Omega Constructores y Consultores S.A.C. y Antalsis S.L., suscribindose la promesa de Consorcio el 21.05.2012 y el
Contrato de Consorcio el 18.06.2012 (Reg. 340-VII, folios 2592-2598).
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4.
En la Nota de Inteligencia Financiera N 0355-2015-DAO-UIF-SBS del 22.07.2015, se advierte

que el seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, ex Gerente General de Antalsis Per S.A.C.,
recibi el 19.06.2012- dos (02) transferencias por parte de dicha persona jurdica en sus
cuentas del Banco de Crdito del Per (por US$ 20,029.00 o S/.51,474.00 en la cuenta M.N.
193-1520411-0-86, y por US$ 3,113.00 en la cuenta M.E. 193-1135-105-1-16), siendo el banco
emisor Wachovia Bank NA; siendo el caso que el seor Arosemena Ruiz-Huidobro estuvo
registrado como Gerente General de Antalsis Per S.A.C. hasta el 15.06.2012.
5.
De su declaracin ante la Comisin Investigadora, se advierte que el seor Rodrigo Arosemena

Ruiz-Huidobro habra faltado a la veracidad en sus afirmaciones vertidas en su declaracin ante
este colegiado, en cuanto a no haber recibido ningn tipo de dinero por concepto de pago por
parte de la empresa Antalsis Per S.A.C. de la que fuera accionista y Gerente General.

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de investigacin,
en los siguientes aspectos:
a)
Determinar cul ha sido el concepto de los dos (02) depsitos realizados el da 19.06.2012 por
la empresa Antalsis Per S.A.C. en las cuentas del seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro
por el monto total de US$ 23,142.00 (veintitrs mil ciento cuarenta y dos y 00/100 dlares
americanos), luego de haber sido cesado en el cargo de Gerente General de dicha persona
jurdica.
21.08.2015) y del documento escrito presentado ( 7), se puede concluir:
a)
El seor Rodrigo Arosemena Ruiz-Huidobro, si bien fue Gerente General de la empresa

Antalsis Per S.A.C. desde Diciembre de 2011 hasta el 15.06.20132, la misma que a su
vez- forma parte del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se
advierte que haya tenido participacin alguna en los hechos objeto de investigacin,
habiendo aclarado los desembolso que se tuvieron en cuenta para determinar su pase a la
condicin de investigado.
Entorno comercial
4.
OMER EDGARDO MENDOZA GARCA

investigado al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Departamento de Madre de Dios que poda
estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el
Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de los siguiente hechos:
Reg. 1036 del 21.08.2015 y Reg. 1088 del 25.08.2015.
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1.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015,

en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un compromiso
de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los seores
Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene Gonzales
Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$ 7,737.33 y se
indica que las personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio
y Olmer Mendoza Garca (Reg. 341, folios 8-10).
2.
Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran en
ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso del
seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de la
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del 11.03.2011
hasta el 03.01.2013, segn Reg. 340-II, folios 433-436) y despus como Presidente de distintos
Comits Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas
vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese entonces
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del 28.03.2011
hasta el 12.12.2011, segn Reg. 340-II, folios 797-798), rea funcional que impuls la licitacin
del Colegio Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.
3.
Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado

(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin
Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares,
Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Seclen Orrego, Jos Navarro
Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club MINSA (Reg. 345).
4.
Como se aprecia de la documentacin alcanzada, los servicios de hospedaje y alimentacin

aludidos no fueron cancelados en dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las
empresas Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas
N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por
S/.23,380.00) (Reg. 345, folios 5 y 7, respectivamente)- y Grupo Editorial Arena S.A.C.
mediante Facturas N 001-004664 del 10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del
11.02.2011 (por S/.437.00) (Reg. 345, folios 3 y 4, respectivamente)-, ambas de propiedad de
Martn Antonio Belaunde Lossio (8).
5.
De lo sealado se desprende que el seor Olmer Mendoza Garca ha tenido un acercamiento,

vnculo o relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios entre ellos, el seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich- que
participaron en los procesos de seleccin en los que resultaron beneficiarios de la buen pro
diversas empresas vinculadas al seor Mendoza Garca, donde aparecen como representantes
o accionistas su esposa y su hija; segn el siguiente detalle:
a)
El seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich fue nombrado como Presidente de

diversos Comits Especiales durante los aos 2011 y 2012 en el Gobierno Regional
de Madre de Dios, conforme se aprecia de la siguiente relacin:
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
Pgina 27 de
124
MANUEL FERNANDO MENDIZBAL PABLICH COMO PRESIDENTE DE DIVERSOS

COMITS ESPECIALES
N
1
PROCESO
ADP
PROCEDIMIENTO
CLSICO N 192011/GOREMAD
CP
PROCEDIMIENTO
OBRA O SERVICIO
Obra:
Ejecucin de
obra
mejoramiento
del acceso a
servicios
de prevencin y
atencin
a las vctimas de
violencia familiar en la provincia
de Tambopata, Regin Madre de
Dios. Casa de refugio para
mujeres vctimas de violencia
familiar.
COMIT
Resolucin Ejecutiva Regional N 552-2011-GOREMAD/PR. (06.10.2011)
.
Manuel Fernando Mendizbal Pablich
Luis Armando Herrera Gonzales
Csar Jess Ibarra Delgado
Carlos Snchez Mafaldo
Wilber Fuentes Mediano
.
Mario Ren Gonzales Morey
Servicio
de confeccin e Resolucin Ejecutiva Regional N 586-2011-GOREMAD-PR. (24.10.2011)
instalacin de coberturas con .
estructuras metlicas para la
obra Construccin del Coliseo
.
Sergio Denis Pizango Tapullima
Cerrado de Puerto Maldonado.
.
Mario Ren Gonzales Morey
Carlos Snchez Mafaldo
Carlos Julin Chvez Ugarte
LICITACIN
PBLICA N 052012-GOREMAD
(16.03.2012)
LICITACIN
PBLICA N 022012-GOREMAD

.
.
Luis Armando Herrera Gonzales
.
.
Norberto Curasi Mendoza
.
Wilber Fuentes Mediano
.
Obra:
Mejoramiento de
la Resolucin Ejecutiva Regional N 112-2012-GOREMAD/PR. (24.02.2012)
Infraestructura en la Institucin .
Educativa
Carlos
Fermn
Fitzcarrald.
.
Obra: Mejoramiento de
la
Infraestructura y Equipamiento
de la I.E.N315-Huerto InfantilAA.HH. Huerto Familiar-Puerto
Maldonado-distrito
de
Tambopata-Madre de Dios.
Roberto Rubin de Celis Vicente
Freddy Richard Flores Cusi
.
5
LICITACIN
PBLICA N 42012/GOREMAD
Obra: Mejoramiento de
la
Infraestructura y Equipamiento de
la IEBR Jorge Chvez Nivel
Primaria Planchn- Las
Piedras - Tambopata- Regin
Madre de Dios.
ADS SUBASTA
INVERSA
PRESENCIAL
N 922012/GOREMAD
Adquisicin de acero corrugado

mejoramiento
de
las
prestaciones
de
servicios
educativos de La Iberia N 260
Los ngeles, Iberia, distrito de
Iberia, provincia de Tahuamanu,
regin de Madre de Dios.
AMC
PROCEDIMIENTO
Servicio
de consultora de
elaboracin
de expediente
tcnico,
para
la
obra
construccin del Camino Vecinal
San
Bernardo-Unin-ChontaPuerto
Maldonado
de
la
provincia de Tambopata
Regin Madre de dios.
Tomas Enrique Flores Olavarria

.
.
.
.
Tomas Enrique Flores Olavarria
.
.
Freddy Richard Flores Cusi
.
.
.
.
Pedro Martin Leyva Herrera
.
Anali Yalut Portilla Garrido
.
.
.
.
.
.
.
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124
AMC
PROCEDIMIENTO
Contratacin de servicios de
consultora de elaboracin de
expediente tcnico, para la obra
mejoramiento de los servicios
de la I.E.B.R. Pedro Paulet de
San Juan Grande Regin
Madre de Dios.
AMC
PROCEDIMIENTO
10
ADP
PROCEDIMIENTO
Contratacin de servicio de
formulacin de estudio de pre
inversin para la obra de
mejoramiento vial de la zona
Noreste AA.HH. 2 de Mayo de la
ciudad de Puerto Maldonado,
distrito
y provincia
de
Tambopata Regin Madre de
Dios.
Obra: Mejoramiento de los
servicios educativos de la
I.E.B.R.I. Cuna Jardn Las
Ardillitas, en el distrito de
Tambopata, departamento de
Madre de Dios.
11
LICITACIN
PBLICA N 122012/GOREMAD
DU 016-2012
Obra: Mejoramiento de los

servicios educativos primarios
y secundarios en la zona
urbana de Iapari, distrito de
Iapari, provincia de
Tahuamanu Madre de Dios.
12
AMC
PROCEDIMIENTO
CLSICO 1752012/GOREMAD
Obra: Mejoramiento del servicio

educativo de la IEBR N 52086
Nia Mara Regin Madre de
Dios.
b)

Juan Felipe Rodrguez Pasco
Cesar Jess Ibarra Delgado

Martn Leyva Herrera
De la relacin de procesos de seleccin donde el seor Manuel Fernando Mendizbal

Pablich se desempe como Presidente del Comit Especial, se observa que en ocho
(08) de ellos se otorg la buena pro a consorcios conformados por empresas
vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca Trameisa S.R.L. ( 9), Omega
Constructores y Consultores S.A.C. ( 10) y OyM Constructores S.A.C. ( 11)- segn el
siguiente detalle:
PROCESO
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 19-2011/GOREMAD

Ejecucin de obra mejoramiento del acceso a servicios de prevencin y
atencin a las vctimas de violencia familiar en la provincia de Tambopata,
Regin Madre de Dios. Casa de refugio para mujeres vctimas de violencia
familiar, por S/. 1672,132.00
CP PROCEDIMIENTO CLSICO N 1-2011/GOREMAD

Servicio de confeccin e instalacin de coberturas con estructuras
metlicas para la obra construccin del Coliseo Cerrado de Puerto
Maldonado, por S/. 2142,400.00
GANADOR BUENA PRO

Consorcio Corporacin Atenea GAALCA S.A.C. (14.12.2011),
conformado por:
BMR Consultora y Construccin S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Corporacin Atenea GAALCA S.A.C.
Consorcio Madre de Dios (02.12.2011), conformado por:
Gonzales Martel Edwin Juan
LYM
Constructores S.A.C.
Segn consta en la Partida Electrnica N 03009193 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica: Maura Roca Huces (esposa de Olmer Edgardo Mendoza Garca) con el 69.53% de acciones-, Hugo Wilfredo Mendoza Garca con el
26.30% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 4.15% de acciones).
10 Segn consta en la Partida Electrnica N 11100350 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, son socios de esta persona
jurdica (hoy denominada M y G Ingeniera Proyecto y Construccin S.A.C.): Maira Ivette Mendoza Roca (hija de Olmer Edgardo Mendoza Garca
con Maura Roca Huces) con el 52.77% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 47.22% de acciones-.
11 Segn consta en la Partida Electrnica N 11053365 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Huancayo, son socios de esta persona
jurdica: Marianella Rivas Pumasoncco con el 91.43% de acciones- y Olmer Edgardo Mendoza Garca con el 8.56% de acciones-.
9
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124
LICITACIN PBLICA N 05-2012-GOREMAD (16.03.2012)
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la I.E.N315Huerto Infantil-AA.HH. Huerto Familiar-Puerto Maldonado-distrito de

Tambopata-Madre de Dios, por S/. 2338,568.00
4
LICITACIN PBLICA N 02-2012-GOREMAD
Mejoramiento de la Infraestructura en la Institucin Educativa Carlos

Fermin Fitzcarrald, por S/. 23508,980.65
5
LICITACIN PBLICA N 4-2012/GOREMAD
ADP PROCEDIMIENTO CLSICO N 10-2012/GOREMAD
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento de la IEBR Jorge

Chvez Nivel Primaria Planchn- Las Piedras - Tambopata- Regin
Madre de Dios, por S/. 1984,303.00
Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E.B.R.I. Cuna
Jardn Las Ardillitas, en el distrito de Tambopata, departamento de
Madre de Dios, por S/. 1429,107.36
LICITACIN PBLICA N 12-2012/GOREMAD DU 016-2012
Mejoramiento de los servicios educativos primarios y secundarios en

la zona urbana de Iapari, distrito de Iapari, provincia de
Tahuamanu Madre de Dios, por S/. 7234,935.20
AMC PROCEDIMIENTO CLSICO 175-2012/GOREMAD
Mejoramiento del servicio educativo de la IEBR N 52086 Nia

Mara Regin Madre de Dios, por S/. 4336,632.55
Trameisa S.R.L.
Consorcio Huerto Infantil (10.05.2012), conformado por:
OY M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
Vctor Ral Arzapallo Callupe.
Consorcio Carlos F. Fitzcarrald (29.05.2012), conformado por:
O Y M Constructores S.A.C.
Trameisa S.R.L.
WYM S.A.C.
Roprucsa Contratistas Generales S.A.
Omega Constructores y Consultores S.A.C.
Antalsis S.L.
Consorcio Jorge Chvez (19.04.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
O y M Constructores S.A.C.
Vctor Ral Arzapallo Callupe.
Consorcio Tampobata II (11.12.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
Consorcio Iapari (14.12.2012), conformado por:
Trameisa S.R.L.
Consorcio Nia Mara (28.12.2012), conformado por:
TRAMEISA S.R.L.
6.
De lo sealado, se colige que el empresas vinculadas al seor Olmer Edgardo Mendoza Garca
han logrado beneficiarse con diversos contratos con el Gobierno Regional de Madre de Dios, por
un monto total de S/. 44647,058.76, mediante procesos de seleccin en los que particip el
seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich como integrante de diversos Comits Especiales,
persona con quien el seor Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o relacin a todas
luces pasible de investigacin.
7.
17.04.2015), el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)
Determinar si el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo un acercamiento, vnculo o

relacin a todas luces pasible de investigacin con diversos funcionaros del Gobierno Regional
de Madre de Dios que, en oportunidad posterior, participaron en procesos de seleccin de los
que se beneficiaron diversas empresas vinculadas a l o a personas de su entorno familiar.
b)
Determinar si a partir de la relacin aludida, el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca tuvo
acceso a informacin privilegiada que fue facilitada por los funcionarios del Gobierno
Regional de Madre de Dios a fin de beneficiar a las empresas vinculadas a l o a personas
de su entorno y permiti que se beneficien con diversos contratos, afectando as el
principio de libre competencia que inspira las contrataciones con el Estado.
Habindose acogido el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca a su derecho de guardar silencio en
su comparecencia como investigado ante la Comisin Investigadora (37 Sesin Ordinaria del
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124
07.08.2015), de los documentos que obran en el acervo documentario de este colegiado, se puede
concluir:
a)
El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca forma parte del entorno comercial del seor Martn
b)
El seor Olmer Edgardo Mendoza Garca ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
5.
LORENZO EDUARDO FERNNDEZ VILLA

investigado al seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
Cajamarca que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de los
siguiente hechos:
1.
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa fue el representante legal del Consorcio Tayapampa
y representante legal alterno del Consorcio El Tingo (representada por su socio, el seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva), los cuales ejecutaron los proyectos de electrificacin de los caseros
Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache desde el 2011. Asimismo, es el
representante legal de la empresa Fervi Rent S.A.C., una de las empresas que integra el
mencionado consorcio.
2.
Se le atribuye haber gestionado irregularmente contrataciones en la Municipalidad Distrital de

Catache a favor de su empresa Fervi Rent S.A.C, junto la empresa Teknicas Constructora
E.I.R.L, a travs de sus vinculaciones con los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, para
ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y Tayapampa de la Municipalidad Distrital de
Catache.
3.
Existe un video que ha sido propalado por la revista dominical de Cuarto Poder, por el que se
informa que el seor Fernndez Villa se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio,
Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Vctor Humberto
Jaramillo Alva en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, a fin de concertar los mecanismos
para obtener la buena pro de los procesos de licitacin que ahora se investigan. en (Fuente:
Cuarto Poder del 07.06.2015).
1.
As tambin, se ha publicado un video en Amrica Televisin en el que se da a conocer

sucesivos depsitos que el seor Fernndez Villa habra realizado a favor de Amrico Monteza
Villegas
Fuente:
Programa
Amrica
Noticias
del
20.11.2014,
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas-revelaciones-sobre-correos electronicos-martin-belaunde-lossio-n160455)
4.
El seor Fernndez Villa habra realizado depsitos a favor del ex alcalde de la Municipalidad
Distrital de Catache, Amrico Monteza Villegas.
Pgina 31 de
124
6.
Segn el registro de participantes para la Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (proyecto

de electrificacin de El Tingo), el seor Fernndez Villa inscribi a la empresa Fervi Rent
S.A.C., pero consign en los datos que correspondan al proceso de Licitacin Pblica N
003 2011-CEP-MDC, del proceso Proyecto de Electrificacin Casero Tayapampa. Este
error deriv tambin en que, en vez de suscribir el contrato adjudicado como representante
del Consorcio El Tingo, lo hizo como del Consorcio Tayapampa.
7.
Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
La designacin de los miembros del Comit Especial, se llev a cabo antes de la

aprobacin de la ejecucin de las obras.
Las Bases fueron aprobadas por el entonces Alcalde, al da siguientes de su
elaboracin.
Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar (responsabilidad imputable a la Municipalidad de Catache).
La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los
postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.
La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el
monto de S/. 438,373.72 de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado (12), esta Carta Fianza debi ser rechazada por la
entidad, a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea reemplazada por la
Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.
Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en el
caso del proyecto Tayapampa que vari: de S/. 3719, 109.00 a S/. 8 557,338.97; y en el
proyecto Tingo que vari: de S/. 4703,454.00 a S/. 9 333,892.31, sin mayor sustento
8.
De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que los seores
Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez efectivamente
llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de Cajamarca, los da
06 y 07 de setiembre de 2011 (Reg. 557, folios 2-6), lo que podra evidenciar que se reunieron
en Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a
los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte
que fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la empresa que realiz el pago correspondiente por
los servicios de hospedaje del referido seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa, de acuerdo a la
Factura N 004 - 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07 de setiembre de
2011
9.
De la documentacin testimonial que obra en la Comisin, se tiene conocimiento que los

seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa, tambin se habran reunido en el departamento de la Av. Malecn 28 de Julio
12 Artculo
modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01 febrero 2009, cuyo texto es el siguiente:
Artculo 155.- Requisitos de las garantas
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el
mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn
consideradas en la lista actualizada de bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central
de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07 agosto 2012, que entr en
vigencia a partir del trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.
Pgina 32 de
124
de Miraflores residencia del seor Martn Belaunde Lossio, tal como lo ha sealado el seor
Eduardo Secln Orrego.
a)
Determinar si el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa efectivamente realiz depsitos a

favor del seor Amrico Monteza Villegas, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Catache, abonos que estaran relacionados con la obtencin de la buena pro a favor de los
consorcios en los que su empresa era parte.
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Eduardo Francisco Secln Orrego, as como conocer las razones por las que el
primero le remiti los correos al segundo solicitando la intervencin del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, en la obtencin y beneficios de los proyectos de ejecucin de las
obras de electrificacin en las que obtuvo la buena pro.
c)
Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin del
seor Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de la Municipalidad Distrital de Catache.
d)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se
gestaron entre ambos.
e)
Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Antonio Belaunde
Lossio, Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva, entre el 06 y 07 de
setiembre, tuvo como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de
seleccin que iba a convocar la Municipalidad Distrital de Catache, en Santa Cruz, Cajamarca.
f)
Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn

Belaunde, Vctor Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor
Belaunde Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio, Distrito de Miraflores.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (38-A Sesin Ordinaria del
11.08.2015) y de su documento escrito (13), se puede concluir:
a)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
b)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
13 Reg.
Caso Catache.
1123 del 27.08.2015.
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124
6.
VCTOR HUMBERTO JARAMILLO ALVA

investigado al seor Vctor Humberto Jaramillo Alva por su participacin como persona del entorno
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Distrito de Catache en el Departamento de
Cajamarca, que poda estar involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l en dicha zona del pas, a partir de los
siguiente hechos:
1.
El seor Vctor Humberto Jaramillo Alva es el representante legal de la empresa Teknicas

Constructora E.I.R.L., la cual form parte de los Consorcios Tayapampa y El Tingo, siendo los
representantes legales de estos ltimos el seor Lorenzo Fernndez Villa y l respectivamente.
2.
Los Consorcios Tayapampa y El Tingo ejecutaron los proyectos de electrificacin de los

caseros Tayapampa y El Tingo de la Municipalidad Distrital de Catache desde el 2011, los
cuales son investigados por esta Comisin Investigadora.
3.
Se le atribuye haberse asociado con personas vinculadas a Martn Belaunde Lossio con la
finalidad de obtener contratos para ejecutar los proyectos de los caseros El Tingo y
Tayapampa de la Municipalidad Distrital de Catache.
4.
Existe un video de Cuarto Poder que es pblico en el cual se informa que el seor Vctor
Humberto Jaramillo Alva se habra reunido con Martn Antonio Belaunde Lossio, Amrico
Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache, y Lorenzo Fernndez
Villa en el Gran Hotel Continental el 07.09.2011, dicha reunin trat sobre los procesos de
licitacin que ahora se investigan (Fuente: Cuarto Poder del 07.06.2015).
5.
As tambin, existe un video en el que se da a conocer sucesivos depsitos que el seor

Fernndez Villa realiz a favor de Amrico Monteza Villegas. Fuente: Programa Amrica
Noticias
del
20.11.2014,
http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/mas revelaciones-sobre-correos-electronicos-martin-belaunde-lossio-n160455).
6.
El seor Jaramillo Alva, habra solicitado la emisin de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento
COOPEX N 00337-2011 por el monto de S/. 438,373.72 de fecha 23.12.2011, a pesar de
saber que no se pueden presentar Cartas Fianzas de Entidades que no se encuentren bajo el
mbito de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (14). Esta fue reemplaza por la Carta Fianza N 4410032346 del BANBIF de fecha
27.01.2012.
7.
Los procesos de licitacin en los cuales particip se encuentran cuestionados debido a sus
irregularidades en el desarrollo:
a)
14 Artculo
La designacin de los miembros del comit especial, antes de la aprobacin de la

ejecucin de las obras.
modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir
del trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.
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124
b)
c)
d)
e)
f)
8.
Aprobacin de las bases, por parte del entonces Alcalde, el da siguiente de la

elaboracin de las mismas.
Aprobacin del expediente tcnico de los proyectos de electrificacin sin contar con la
autorizacin de ELECTRO NORTE, empresa que deba confirmar su capacidad para
abastecer a los nuevos sistemas de electrificacin que la Municipalidad de Catache
pretenda instalar.
La omisin de la suscripcin de acuerdos de servidumbre para instalacin de los
postes de alumbrado elctrico y tendido de la red elctrica.
La entrega de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento COOPEX N 00337-2011 por el
monto de S/. 438,373.72 de fecha 23.12.2011. De acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones con el Estado 15, esta Carta Fianza debi ser rechazada por la entidad,
a pesar de ello, la Entidad la recibi y acept que sea reemplazada por la Carta Fianza
N 4410032346 del BANBIF en vez de declarar nulo el proceso.
Los incrementos de los montos de la ejecucin de los sistemas de electrificacin, en el
caso del proyecto Tayapampa que vari: de S/. 3719, 109.00 a S/. 8 557,338.97; y en
el proyecto Tingo que vari: de S/. 4703,454.00 a S/. 9 333,892.31, sin mayor
sustento.
De la documentacin recibida por esta Comisin se ha podido comprobar que efectivamente

los seores Martn Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y Lorenzo Fernndez
efectivamente llegaron a la misma hora y permanecieron en el Gran Hotel Continental de
Cajamarca (16), los da 06 y 07.09.2011, lo que podra evidenciar que se reunieron en
Cajamarca para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los hechos denunciados en torno a los
procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de Catache. Asimismo, se advierte que
fue la empresa Corporacin Asia S.A.C la que realiz el pago correspondiente por los servicios
de hospedaje del referido seor Vctor Humberto Jaramillo Alva, de acuerdo a la Factura N 004
- 0043172 emitida por el Gran Hotel Continental, el mismo 07 de setiembre de 2011 ( 17).

a)
Determinar si el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva particip en el abono econmico a favor
del entonces Alcalde de Distrital de Catache, los mismos que estaran relacionado con la
obtencin de la buena pro a favor de los consorcios en los que su empresa era parte.
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el seor
Eduardo Secln Orrego.
c)
Determinar si efectivamente en las reuniones y los acuerdos se llevaron con participacin de

Amrico Monteza Villegas, ex alcalde de Municipalidad Distrital de Catache.
15 Artculo
modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 021-2009-EF, publicado el 01.02.2009, cuyo texto es el siguiente:
Las garantas que acepten las entidades conforme al artculo 39 de la Ley slo podrn ser efectuadas por empresas bajo el mbito de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o que estn consideradas en la lista actualizada de
bancos extranjeros de primera categora que peridicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.
16
17
Luego volvi a ser modificado por el Artculo 1 del Decreto Supremo N 138-2012-EF, publicado el 07.08.2012, que entr en vigencia a partir
del trigsimo da hbil siguiente de su publicacin en el Diario Oficial El Peruano.
Registro N 557, folios del 2 al 6.
Registro N 557, folio 07.
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124
d)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Vctor Humberto Jaramillo Alva y el seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, as como las relaciones comerciales que se gestaron entre
ambos.
e)
Determinar si la reunin realizada en el Gran Hotel Continental entre Martn Belaunde Lossio,
Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Jaramillo Alva, entre el 06 y 07 de setiembre, tuvo
como objetivo acordar los detalles de la participacin en los procesos de seleccin que iba a
convocar la Municipalidad de Catache, en Santa Cruz, Cajamarca.
f)
Determinar si efectivamente existieron reuniones de coordinacin entre los seores Martn

Belaunde, Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez Villa en el departamento del seor Belaunde
Lossio, ubicado en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores.
a)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa forma parte del entorno comercial del seor Martn
b)
El seor Lorenzo Eduardo Fernndez Villa ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Catache.
Entorno personal operativo
7.
MARA ROXANA VICTORIA ALTUNA MORENO

investigado a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno por su participacin como parte del
entorno familiar y personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en
las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
En las declaraciones de la seora Cinthya Muriel Montes Llanos, Jefa de Prensa de Palacio de
Gobierno, ante la Comisin Investigadora (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), afirm
conocer a la seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, quien trabaj en su despacho
siendo la encargada de coordinar algunas acciones de prensa, dentro de las cuales se inclua
acompaar a la Primera Dama; afirmacin que se contradice con lo sealado por la propia
seora Altuna Moreno, quien en sus declaraciones (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015)
sostuvo que su desempeo laboral era exclusivamente para el Despacho Presidencial y no
para la Primera Dama ya que todo se canalizaba a travs de la Secretara de Prensa del
Palacio de Gobierno.
2.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal

que no trataba temas laborales con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio ni con el seor
Juan Carlos Rivera Ydrogo, a quien conoce desde el ao 1980 cuando trabaj con l en el
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124
Canal 9; agregando que tampoco tiene conocimiento de las empresas que conformaba el seor
Belaunde Lossio ni de los negocios con los Gobiernos Regionales.
3.
Ante una pregunta formulada por el seor Congresista Mulder Bedoya en su declaracin ante
la presente Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno seal que el inmueble ubicado
en la Av. Malecn 28 de Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y
Departamento de Lima, corresponda a un inmueble arrendado en el que viva su seora
madre, y cuya direccin fue consignada por la seora Altuna Moreno ante la Superintendencia
Nacional de los Registros Pblicos (SUNARP) para un registro vehicular efectuado el
15.02.2013, conforme consta de la Partida Electrnica N 51689685 del Registro Vehicular.
4.
Es el caso que la direccin del inmueble aludido fue utilizado como el domicilio fiscal de la
empresa Corporacin Asia S.A.C. de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme
se acredita con la ficha de consulta R.U.C. del contribuyente N 20513857561 (Corporacin
Asia S.A.C.), en la que aparece como MLC. 28 de Julio Nro. 455 Dpto. 502 Lima Lima
Miraflores.
5.
De igual manera, en sus declaraciones ante la presente Comisin Investigadora, el seor

Rolando Machado Sandoval (17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y la seora Elizabeth Du
Bois Curcio (19 Sesin Ordinaria del 17.04.2015) indicaron que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio utiliz el inmueble ubicado en la aludida direccin como su oficina tanto para
la negociacin de la venta de Pesquera Mar, como para abordar temas vinculados al manejo
del diario La Primera.
6.
Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora, la seora Altuna Moreno
sostuvo que desconoca la utilizacin que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio habra
realizado de la direccin antes aludida; afirmacin que teniendo en cuenta el trmite que
cualquier persona natural o jurdica sigue ante SUNAT para la verificacin del domicilio fiscal a
fin de obtener el Registro nico de Contribuyentes (R.U.C.)- no resulta verosmil puesto que
dicho procedimiento contempla , entre otros: i.) la presentacin de un recibo de servicios con
una antigedad no mayor de dos (02) meses- donde aparezca la direccin propuesta como
domicilio fiscal, el mismo que debi ser facilitado al seor Belaunde Lossio puesto que l no
viva en dicha direccin; y ii.) la realizacin de una visita de verificacin a la direccin
propuesta, aspecto ste ltimo que en caso el recibo de servicio aludido pudiera haber sido
sustrado en forma subrepticia por el seor Belaunde Lossio- evidenciara que la madre de la
seora Altuna Moreno y, por ende, la propia seora Altuna Moreno debieron tomar
conocimiento de que tal direccin estaba siendo utilizada por el seor Belaunde Lossio como
domicilio fiscal de una de sus empresas; razn por la cual se puede colegir que la seora
Altuna Moreno habra faltado a la verdad en este extremo.
7.
De las declaraciones ante la Comisin Investigadora del seor Adrin Villafuerte Macha (17
Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y de la revisin del Registro de Visitas del Despacho
Presidencial, la seora Altuna Moreno se habra reunido en su centro laboral con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio y con el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo; debiendo tenerse presente
que, por ese entonces, ambos seores se encontraban realizando gestiones a favor de la
empresa ANTALSIS para obtener diversos contratos con el Gobierno Regional del Cusco.
8.
Finalmente, de las declaraciones de la seora Altuna Moreno ante la presente Comisin

Investigadora se advierte que ella decidi guardar silencio respecto de algunas preguntas que
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124
le fueron formuladas por los seores Congresistas (como, por ejemplo, quin fue la
persona que la recomend para laborar en el Despacho Presidencial).
Al decidir su condicin de investigada, se consider necesario desarrollar una actividad de
a)
Determinar el nivel de conocimiento, participacin y/o intervencin que tuvo la seora Altuna
Moreno en las empresas o los negocios que realizaron los seores Martn Antonio Belaunde
Lossio y Juan Carlos Rivera Ydrogo con los Gobiernos Regionales.
b)
Determinar si la seora Altuna Moreno tuvo o no conocimiento de que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio haba utilizado la direccin del inmueble ubicado en la Av. Malecn 28 de
Julio N 455, Dpto. N 502, en el distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima en
el que viva su seora madre- como domicilio fiscal de la empresa Corporacin Asia S.A.C.
c)
Determinar si la seora Altuna Moreno fue recomendada ante el seor Presidente de la

Repblica y/o la Primera Dama por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio, a fin de
ingresar a laborar en el Despacho Presidencial.
d)
Determinar si, a partir de su ubicacin laboral, la seora Altuna Moreno realiz una funcin de
apoyo a la labor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener diversos contratos con
el Estado a favor de las empresas vinculadas a l, o si realiz una funcin de intermediacin
con el seor Presidente de la Repblica y/o con la Primera Dama.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora (34-B Sesin Ordinaria del
14.07.2015) y del documento de descargo escrito presentado (18), se puede concluir:
a)
La seora Mara Roxana Victoria Altuna Moreno, si bien forma parte del entorno familiar y
personal del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que haya tenido
participacin alguna en los hechos investigador; habiendo aclarado ante esta Comisin
Investigadora: i.) que quien la recomend para laborar en el Despacho Presidencial fue el
seor Jorge Salazar Cussianovich; y ii.) que la referencia al inmueble donde muchos
comparecientes sealaron que se haban realizado diversas reuniones con el seor Belaunde
Lossio no era la suya, ya que la direccin del seor Belaunde Lossio es Malecn 28 de Julio
349, Miraflores, mientras que su direccin es Malecn 28 de Julio 455, Dpto. 502 ambos
frente al Club Terrazas, existiendo una confusin por tratarse de cuadras contiguas.
8.
ARTURO ANTONIO BELAUNDE LOSSIO

de investigado al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio por su participacin como persona del
entorno familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor
de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
18 Reg.
651 del 17.07.2015 (entregado en Sesin).
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124
1.
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del

20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal que no tena ningn vnculo
empresarial con su hermano en alguna obra o licitacin pblica hecha por algn Gobierno
Regional o Gobierno Central, recordando que ambos fueron directores de la empresa
ProntoWash del Per S.A. dedicada a mantenimiento y limpieza de vehculos (Partida
Electrnica N 11696506) del Registro de Personas Jurdicas.
2.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio

indic que la nica participacin que ha tenido respecto de la empresa Antalsis ha sido en el
otorgamiento de unas Cartas Fianza por parte de la Caja Seor de Luren, debido a que
conoca al Gerente, seor Joao Costa de Castro, limitndose en dicha oportunidad a
contactarlos con la referida entidad, siendo esa toda la ayuda que brind no habiendo usado
para ello poder alguno ni firmado ningn tipo de documentos, sealando expresamente: Yo
acompae, pero los que firmaron e hicieron todos sus trmites fue la misma empresa y el
mismo seor Joao.
3.
Sin embargo, mediante Carta N 050-2015-CRAC SEOR DE LUREN GG, de fecha

02.03.2015 la Caja Seor de Luren remite a la presente Comisin Investigadora el expediente
sobre las Cartas Fianza N 039-866-2013-CRACSL por la suma de S/.633,649.30 (seiscientos
treinta y tres mil seiscientos cuarenta y nueve y 30/100 nuevos soles- y N 039-867-2013
CRACSL por la suma de S/. 295,515.75 (doscientos noventa y cinco mil quinientos quince y
75/100 nuevos soles-, solicitadas por la empresa Antalsis Per S.A.C. a fin de garantizar las
operaciones del Consorcio San Jernimo (conformado por Antalsis SL, CYG Contratistas
Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde (Reg. 243, 57 folios).
4.
En dicho documento, se aprecia que el seor Arturo Belaunde Lossio no se limit a acompaar
a los funcionarios de Antalsis ante la Caja Seor de Luren como lo haba sealado en su
declaracin, sino que por el contrario- tuvo participacin activa en la gestin de dicha
operacin financiera, llegando a suscribir diversos documentos en favor de la empresa Antalsis
para conseguir el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianza de la Caja Seor de Luren, a pesar
de no formar parte de dicha empresa; tal y como se aprecia de los vouchers de recepcin de
depsitos por diferentes montos que seran la garanta lquida de las Cartas Fianza otorgadas
por la Caja de Ahorros aludida- los mismos que han sido suscritos aparentemente por el seor
Arturo Antonio Belaunde Lossio (Reg. 243, folio 7), al igual que los Registros de Operaciones
de las Transacciones N 213949 y N 213950 en los que consta los datos de las operaciones
de depsito con cheque por S/. 858,617.03 y S/.70,000.00 (Reg. 243, folios 18 y 19), siendo el
titular de la cuenta la empresa Antalsis.
5.
Lo sealado ha sido corroborado por el seor Jimmy Eduardo Astocondor Pastor, Gerente
General de la Caja Seor de Luren, quien en su declaracin ante la presente Comisin
Investigadora (18 Sesin Ordinaria del 10.04.2015)-.
6.
En forma adicional, existen diversos correos que son parte de las denuncias periodsticas
pblicas sobre este tema que evidenciaran la forma cmo los seores Arturo Antonio y Martn
Antonio Belaunde Lossio disponan de informacin privilegiada sobre licitaciones pblicas antes
de que las bases fueron colgadas en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado (OSCE), fundamentalmente en los Gobierno Regionales de Cusco y Junn. As, por
ejemplo, est el correo electrnico del 28.11.2012 en el que Christian Rodrguez Linares le enva
a Martn Antonio Belaunde Lossio sealando: Hola jefe, ah las bases solicitadas, saludos y se
adjunta el borrador de las bases para el Centro Educativo de Poccorhuay que,
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124
tiempo despus, la empresa espaola Antalsis se adjudicara-; y que Martn Belaunde

reenva a su hermano Arturo. De igual forma, el 03.12.2012, Arturo Belaunde remitira a
Martn Belaunde una informacin ms detallada con este mensaje: Mralas antes que las
cuelguen (19).
7.
Mediante Oficio N 470-2015/PRE del 25.06.2015 cursado por la Presidencia Ejecutiva del
OSCE a esta Comisin Investigadora (20),se da cuenta de que el seor Arturo Antonio
Belaunde Lossio ha realizado cuatro (04) visitas a las instalaciones de dicha entidad, en las
fechas 11, 14, 17 y 18.12.2012, habindose reunido en tales oportunidades,
indistintamente, con dos (02) Asesores de la Presidencia Ejecutiva de dicha institucin
(Abogados Ana Velsquez de la Cruz, e Isaas Retegui Ruiz Eldredge), sin especificarse
los temas abordados).
7.
Sobre el particular, en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, el seor Arturo

Antonio Belaunde Lossio indic que no recordaba haber visitado las instalaciones del OSCE y
si fue slo lo hizo en una oportunidad.
7.
De igual modo, seal que nunca ha hecho ningn aporte a la campaa del Partido
Nacionalista, habiendo slo apoyado a su hermano para organizar algunos mtines del Partido
Nacionalista en el Norte Chico; y respecto de los correos a los que se ha aludido, seala que
stos al ser conseguidos ilegalmente- pueden ser manipulados, por lo que todo lo que pueda
estar all es totalmente falso.
7.
Por otro lado, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio fue socio fundador de la empresa
Centros Capilares S.A. con el 33% del capital social-, conjuntamente con Miguel ngel Garro
Barrera (titular del 33% de acciones) y Adel Bellemlih (titular del 34% de acciones), siendo
tambin Director (desde la creacin hasta el 25.09.2006) y Gerente General (del 12.09.2005
hasta el 20.09.2006) de la misma, siendo el caso que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio
fue nombrado Presidente del Directorio el 27.09.2006; tal y como se aprecia de la Partida
Electrnica N 11793426 de Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima;
siendo esta persona jurdica fue la que, bajo la Gerencia General del seor Jorge Chang Soto
que fue nombrado Director y Gerente General el 13.10.2006- presuntamente pag por un
servicio de asesora empresarial a la seora Nadine Heredia Alarcn considerables sumas de
dinero.
7.
Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de la

declaracin del seor Jimmy Eduardo Astocndor Pastor; se puede colegir que el seor
Arturo Antonio Belaunde Lossio ha cado en contradicciones y ha tenido falta de veracidad
en sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con la empresa Antalsis en cualquiera de
sus denominaciones sociales-, as como respecto de las actividades realizadas por su
hermano Martn Antonio Belaunde Lossio para obtener contratos irregulares a favor de
dicha empresa o de otras vinculadas a l.
En aquella oportunidad, se consider necesario desarrollar una actividad de investigacin adicional

para corroborar su nivel de participacin en los hechos materia de investigacin, en los siguientes
aspectos:
19 Fuente:
20
El Comercio de fecha 07.12.2014.

Reg. 558, folios 62.
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124
a)
Determinar el motivo por el cual, sin ser parte formal de la empresa Antalsis en ninguna de
sus denominaciones sociales- el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio gestion y suscribi
documentos para lograr el otorgamiento de dos (02) Cartas Fianzas ante la Caja Seor de
Luren.
b)
Determinar si, conjuntamente con su hermano seor Martn Antonio Belaunde Lossio-, el
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio habra dispuesto de informacin privilegiada sobre
licitaciones pblicas antes de que las bases fueran colgadas en el portal del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), con la finalidad de favorecerse de forma
irregular con el otorgamiento de la buena pro a favor de la empresa Antalsis y otras empresas
de su entorno en procesos de seleccin convocados por el Estado en sus diferentes niveles.
c)
Determinar si, en su calidad de dueo de la empresa Centros Capilares S.A., el seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio conoci y/o autoriz el pago de US$ 50,000.00 a favor de la seora
Nadine Heredia Alarcn por dos (02) informes de marketing sobre dos productos naturales.
En la 35 Sesin Ordinaria 05.08.2015, la Comisin Investigadora decidi ampliar las imputaciones al

seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, atendiendo a los siguientes hechos:
1.
El 08.11.2013, durante la gestin del seor Santiago Curi Velsquez Alcalde de la

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa-, se otorg la buena pro para
la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la
Avenida Municipal Licitacin N007-2013-MDCGAL por un monto total de S/. 7842,857.00
Nuevos Soles, suscribindose el contrato respectivo con fecha 22.11.2013 (Proceso N 090
2013-MDCGAL).
2.
Segn el Registro de Postores publicado en OSCE, para este proceso de seleccin compraron
bases administrativas seis (06) empresas distintas, presentndose al acto pblico de apertura
de sobres y otorgamiento de la buena pro solamente el representante de la empresa Antalsis
SL Sucursal del Per, constituyndose as en aparente nico postor, situacin similar a la
observada en los procesos de seleccin cuestionados en otros Gobiernos Regionales como
Cusco, Madre de Dios y Junn, durante los aos 2011 y 2012.
3.
En la 7 Sesin Descentralizada del 03.07.2015, llevada a cabo en Tacna, se presentaron los

seores Freddy Jess Coaquiri Chipana, Froiln Condori Mamani, Miguel Velsquez Marn
Alfredo Mamani Ayhuasi, representantes de las empresas VCP& Contratistas Generales,
Maquiconsop S.A.C., Transportes & Agregados Velsquez y Tecsa Contratistas Generales
S.A.C, (registro 573, folios 001-127), las mismas que fueron sub contratadas por la empresa
Antalsis SL, Sucursal del Per para realizar diferentes trabajos para la Ejecucin de la obra de
mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal,
Licitacin N 007-2013-MDCGAL, los mismos que manifestaron que al no recibir los pagos
respectivos por su trabajo decidieron paralizar la obra.
4.
Ante este hecho, el seor Froiln Condori Mamani, representante legal de Maquiconsop S.A.C.
seal haber recibido la llamada del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio quien le solicit
que continuaran con la obra, prometiendo continuar con los pagos correspondientes
puntualmente, hecho que finalmente no se produjo.
Pgina 41 de
124
5.
De igual modo, el aludido seor Froiln Condori Mamani, representante de Maquiconsop

S.A.C., tambin manifest que ha visto al seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en la
Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa y que no saba quin era en
ese momento pero despus se enter quien era; acto seguido, luego de mostrarle la foto del
seor Arturo Antonio Belaunde Lossio, el seor Condori Mamani lo identific plenamente.
6.
Es importante sealar que, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin
Investigadora, el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio no tiene ningn vnculo contractual
con la empresa Antalsis SL Sucursal del Per, razn por la cual no tendra motivo aparente
para intervenir en ningn tipo de negociacin o problema en la ejecucin de obras de dicha
empresa.
7.
Sin embargo, siendo el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio hermano del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio es posible que la participacin e intervencin del primero en las
gestiones aludidas en los numerales precedentes haya tenido como motivo algn tipo de
apoyo, encargo o inters compartido con las actividades del segundo; hecho que resulta
absolutamente novedoso, puesto que en su declaracin ante este colegiado (17 Sesin
Ordinaria del 20.03.2015), el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio seal expresamente
que no tiene ningn tipo de vnculo comercial con su hermano, Martn Antonio, ni que ha
participado en ninguna de sus actividades empresariales (pg. 16, 17 y 19-20).
En aquella ampliacin de imputaciones, se determin la necesidad de desarrollar una actividad de

investigacin adicional para corroborar su nivel de participacin en los siguientes aspectos:
a)
Determinar la motivacin por la cual el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio intervino en la
negociacin con los subcontratistas de Antalsis SL Sucursal del Per para reanudar los
trabajos vinculados a la Ejecucin de la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.
b)
Determinar si existi algn nivel de participacin del seor Arturo Antonio Belaunde Lossio en
la obtencin y/o ejecucin de la obra de Mejoramiento de la Avenida Los Molles entre la
Avenida Ecolgica y la Avenida Municipal Licitacin N 007-2013-MDCGAL, Distrito de
Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Provincia y Departamento de Tacna.
c)
Determinar la cantidad de veces que el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio visit la
Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracn Lanchipa, as como los funcionarios
Municipales con los que se entrevist y los temas tratados.
d)
Determinar si existi vinculacin entre el seor Arturo Antonio Belaunde Lossio y el seor
Santiago Florentino Curi Velsquez, ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Coronel
Gregorio Albarracn Lanchipa.
14.08.2015) y del documento presentado el 26.08.2015 (Reg. 1110, folios 1-12), se puede concluir:
a)
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio forma parte del entorno familiar y comercial del seor
Martn Antonio Belaunde Lossio.
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b)
El seor Arturo Antonio Belaunde Lossio ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Junn.
Caso Cusco.
9.
JORGE EUGENIO BELLO DEL REAL

de investigado al seor Jorge Eugenio Bello del Real por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar
involucrada en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el
Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
Existe una estrecha y aeja relacin entre el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y el seor
Jorge Eugenio Bello del Real, la misma que se ha materializado en su participacin
conjunta en diversos actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
Presidente del Directorio y Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C.

inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida
Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de
Lima.
b)
El seor Bello del Real ha formado parte de diversas empresas vinculadas al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio, tales como el Grupo Editorial El Sol S.A.C. (cuyos
socios fundadores son Martn Antonio Belaunde Lossio y Francisco Alfredo Garca
Lozada, conforme consta en la Partida Electrnica N 11121911) y Gabe Editorial
S.A.C. (cuyos socios fundadores son Francisco Alfredo Garca Lozada y Jorge
Eugenio Bello del Real, y en la que Martn Antonio Belaunde Lossio fue Gerente
General, segn Partida Electrnica N 12223005).
2.
En relacin a la ejecucin de la obra del Complejo Elas Aguirre de Chiclayo (Caso IPD), el
seor Bello del Real fue el destinatario del correo electrnico enviado por el Jefe del IPD,
Francisco Boza Dibs, el martes 27.11.2012, con el siguiente tenor: Te adjunto lo aprobado
y nuestra propuesta. Lo va a presentar Cenaida [Uribe], necesitamos que se apruebe segn la
sugerencia; en clara alusin a una correccin a la Ley del Presupuesto del Ao Fiscal 2013
que deba de verse en el Parlamento, para que los recursos ordinarios a gastarse en las
obras de los Juegos Bolivarianos entre los que figuraba el Complejo Elas Aguirre de
Chiclayo- y que estaba en el pliego presupuestal del 2012, se pueden usar al ao siguiente,
tal y como lo ha corroborado el propio seor Boza Dibs en su declaracin ante la Comisin
Investigadora (16 Sesin Ordinaria del 13.03.2015).
3.
En el Caso Cusco, la empresa Antalsis SL a travs de diversos consorcios- se adjudic la

buena pro de cuatro (04) obras, entre las que importa destacar las siguientes:
a) Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico
y ejecucin de la obra Mejoramiento de los servicios educativos de la Institucin
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Educativa primaria 50535 de la comunidad de Huara Huara, distrito de Catca,

Quispicanchi, que fue adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Huara Huara
conformado por Antalsis SL, CYG Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores
Vizconde-, por un monto de S/. 3394,509.00 (formalizado por Contrato N 040-2013
GR CUSCO/GG del 31.01.2013).
b)
Licitacin Pblica N 054-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico

y ejecucin de la obra Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174, nivel
primaria y secundaria San Jos- Colca, centro poblado de Colca, Yanatile, que fue
adjudicada el 27.12.2012 al Consorcio Colca conformado por Antalsis SL, CYG
Contratistas Generales S.R.L. y Doris Esther Flores Vizconde-, por un monto de S/. 4
486,180.00 (formalizado por Contrato N 039-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013).
4.
Conforme se estableci en los respectivos contratos privados de los Consorcios Huara Huara
(del 16.01.2013, clusula 4.2.a; Reg. 30 Tomo I, folios 11067-11074) y Colca (del 16.01.2013,
clusula 4.2.a; Reg. 30 Tomo II, folios 11314-11320), la empresa Antalsis SL sera la
responsable del otorgamiento de las Cartas Fianza correspondientes a las garantas requeridas
para proceder a la suscripcin de los respectivos contratos; habindose modificado, en ambos
casos, esta obligacin en virtud del convenio privado suscrito entre Antalsis SL y CYG
Contratistas Generales S.R.L. del 17.01.2013 (clusulas 4.1, 4.2 y 4.3) en donde se acord que
la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L., del seor Bello del Real, sera la responsable
de obtener las Cartas Fianzas de fiel cumplimiento para ambos procesos de seleccin (que
obran en los Reg. 30 Tomo I, folio 11075-11078, y Reg. 30 Tomo II, folio 11266-11269).
5.
En virtud de lo sealado, la empresa CYG Contratistas Generales S.R.L. present ante el

GORECUS, los siguientes documentos:
6.
a)
La Carta Fianza N 28-341-1527962-T-CMAC-T, supuestamente emitida por la Caja

Trujillo a favor del Consorcio Colca ascendente a S/. 4486,180.00 (Reg. 191, Tomo IV,
folio 2469).
b)
La Carta Fianza N 14-221-1007188T-CMAC-T, tambin emitida por la Caja Trujillo a

favor del Consorcio Huara Huara ascendente a S/. 3394,509.00 (Reg. 191, Tomo IV,
folio 2470).
En su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (2 Sesin Descentralizada del

05.02.2015, en Cusco), la seora Anah Castro Prieto, Fiscal Provincial de la Primera Fiscala
Provincial Penal de Wanchaq, seal: i.) que el seor Juan Carlos Rivera Ydrogo, en otro
despacho fiscal, denunci al seor Jorge Eugenio Bello del Real porque haba falsificado las
Cartas Fianzas aludidas, sealando desconocer todo lo relacionado a la obtencin de las
mismas en virtud del convenio suscrito entre Antalsis SL y CYG Contratistas Generales S.R.L.;
ii.) que el seor Jorge Eugenio Bello del Real declar ser el autor material de la falsificacin
en el Jirn Azngaro, en Lima- de las dos (02) Cartas Fianza que fueron entregadas al
Gobierno Regional de Cusco como garanta de fiel cumplimiento; iii.) en virtud del delito
imputado y de la pena a imponerse, se convoc al seor Bello del Real a suscribir un Acuerdo
Reparatorio con presencia del Procurador Pblico del Gobierno Regional de Cusco, en el que
se dispuso el pago de una reparacin civil de 50 mil nuevos soles; y iv.) existira una denuncia
fraudulenta por parte del seor Juan Carlos Rivera Ydrogo en el propsito de orientar a
establecer como nico responsable de la presentacin de las Cartas Fianzas aludidas al seor
Jorge Eugenio Bello del Real.
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7.
13.03.2015), el seor Jorge Eugenio Bello del Real decidi acogerse a su derecho de
guardar silencio.

a)
Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes a las dos (02) Cartas Fianzas falsas, participacin de la empresa Antalsis,
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, entre otros.
b)
Determinacin de la participacin del seor Jorge Eugenio Bello del Real en los hechos
concernientes al correo electrnico enviado a su persona por el seor Francisco Boza
Dibs, Jefe del IPD, el martes 27.11.2012.
c)
Determinacin de la posible existencia de una denuncia fraudulenta por parte del seor Juan
Carlos Rivera Ydrogo en contra del seor Jorge Eugenio Bello del Real, en el propsito de
orientar la interpretacin de los hechos hacia el establecimiento de ste ltimo como nico
responsable de la presentacin de las Cartas Fianzas.
a)
El seor Jorge Eugenio Bello del Real forma parte del entorno personal y comercial del seor
b)
El seor Jorge Eugenio Bello del Real ha participado en los hechos suscitados en los
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
10. JORGE CHANG SOTO

de investigado al seor Jorge Chang Soto por su participacin como persona del entorno personal
y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de
1.
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en
diversos actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio), Director
y Gerente General de la empresa Las Rosas Editorial S.A.C. (empresa editorial que en
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algn momento edit al diario La Primera), segn consta en la Partida Electrnica N

12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
b)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio), Director
y apoderado legal de la empresa Corporacin Asia S.A.C. inicialmente denominada
Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida Electrnica N 11916796 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
c)
Socio fundador (conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde Lossio) y

Gerente General de la empresa Todo Graph S.A.C., segn consta de la Partida
Electrnica N 11917232 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.
d)
Gerente General de la empresa Centro Capilares S.A., de propiedad del seor Arturo
Antonio Belaunde Lossio entre otros-, segn consta de la Partida Electrnica N
e)
Representante Legal de la empresa Ilios Producciones S.A.C., de propiedad del seor

Martn Antonio Belaunde Lossio, segn consta de la Partida Electrnica N 11698572
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
2.
El seor Jorge Chang Soto tuvo vinculacin poltica con el Partido Nacionalista Peruano
habiendo sido personero legal titular ante el Jurado Electoral Especial de Tacna desde el
30.08.2006, segn consta de la Resolucin N 1929-2006-JNE (Expediente N 1695-2006)
de fecha 18.09.2006, emitida por el Jurado Nacional de Elecciones durante el proceso de
elecciones Regionales y Municipales del ao 2006 (publicada en el diario oficial El
Peruano del 02.10.2006, pp. 329294-329295).
3.
De las declaraciones ante la presente Comisin Investigadora de los seores Jorge Paredes
Terrry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) y Perico Colchado Chinchay (23 Sesin
Ordinaria del 15.05.2015), se advierte la existencia de una relacin entre el diario La Primera
con diversos dirigentes nacionales del Partido Nacionalista Peruano, los mismos que, en su
momento, segn las
4.
Durante la Gerencia General del seor Jorge Chang Soto cuando el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio se desempeaba como Director-, la empresa Centro Capilares S.A.
desembols aproximadamente US$ 50,000.00 (cincuenta mil y 00/100 dlares americanos)
a favor de la seora Nadine Heredia Alarcn por un servicio de asesora empresarial
(marketing) relacionados a dos (02) productos para el cabello y la piel
5.
La transferencia de las acciones de las que el seor Chang Soto era titular en la empresa Todo
Graph a personas del entorno de la seora Nadine Heredia Alarcn, los seores Rosa Helena
desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin Ordinaria del 17.04.2015
y 24.04.2015, respectivamente), as como de la Partida Electrnica N 11917232 del Registro de
6.
13.03.2015), el seor Jorge Chang Soto decidi acogerse a su derecho de guardar silencio.
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a)
Determinar el motivo de la venta de las acciones que el seor Jorge Chang Soto tena en la
empresa Todo Graph, a favor de la seora Maribel Vela Arvalo, prima poltica de la Primera
Dama.
b)
Determinar el motivo del pago de la suma de US$ 50,000.00 a favor de la seora Nadine
Heredia Alarcn por dos (02) informes de marketing relacionados a productos para el cabello y
la piel por parte de la empresa Centros Capilares S.A. antes Aceites del Asia S.A.C., cuando
el seor Jorge Chang Soto ejerci la Gerencia General y el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio funga de Director de dicha persona jurdica.
a)
El seor Jorge Chang Soto forma parte del entorno personal y comercial del seor Martn
b)
El seor Jorge Chang Soto ha participado en los hechos suscitados en los siguientes Casos
materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Vnculos con la seora Nadine Heredia Alarcn.
11. CARLOS JOS FUYIKAWA GARCA

investigado al seor Carlos Jos Fuyikawa Garca por su participacin como persona del entorno
personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en las
1.
Jorge Chang Soto, la misma que se ha materializado en su participacin conjunta en
diversos actos comerciales, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Fuyikawa Garca ha sido Gerente General de la empresa Editorial Jpiter

S.A.C.
b)
El seor Fuyikawa Garca ha sostenido en su presentacin ante la presente Comisin

Investigadora (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015) que fue amigo por ms de quince
(15) aos del seor Martn Belaunde Lossio, de quien sostiene- despus se ha
distanciado.
2. Fue aportante a la campaa presidencial del ao 2006, con un monto de S/. 133,240.00, segn
registro de la ONPE.
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3.
En la declaracin del seor Fuyikawa Garca ante la Comisin Investigadora, confirm a partir
de una foto que se le mostr en esa oportunidad- conocer al seor Vladimir Cerrn Rojas, con
quien aparece conjuntamente en la celebracin de su eleccin como Presidente Regional de
Junn en el ao 2010.
4.
En su presentacin ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), la

seora Edith Janeth Huari Contreras ex Consejera Regional de Junn electa por el Movimiento
Per Libre del seor Vladimir Cerrn, y que luego renunci a su cargo porque haban muchas
irregularidades dentro del Gobierno Regional-, seal:
a)
En el ao 2012, ella grab un audio que es de pblico conocimiento en el que el seor

Fritz Cerrn hermano del seor Vladimir Cerrn- habla del seor Carlos Jos
Fuyikawa Garca y de Martn Belaunde Lossio como dos personas que presionaban a
su hermano para que se le adjudiquen obras.
b)
Seala que entre abril o mayo del ao 2011 conoci a Martn Belaunde Lossio como el
dueo del Diario La Primera, en un almuerzo con otras quince (15) personas
aproximadamente, entre ellas funcionarios del Gobierno Regional y Consejeros
Regionales.
c)
Afirma haber visto al seor Fuyikawa Garca en dos (02) oportunidades en el Gobierno
Regional de Junn, y que tena conocimiento que se utilizaba el Diario La Primera para
favorecer a Vladimir Cerrn.
5.
De acuerdo a las declaraciones realizadas por la seora Cecilia Altez Navarro ante la Comisin
Investigadora (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), el seor Fuyikawa Garca era el
encargado del manejo del diario La Primera a nivel regional, lo cual adems es corroborado con
las ediciones digitales del ao 2010 en los Departamentos de Cusco y Junn, donde el seor
Carlos Fuyikawa Garca figura como el Gerente de Regiones de dicho diario (Reg. 391: Diario
La Primera edicin Regional Cusco del 04.10.2010, y edicin Regional Junn del 20.09.2010,
slo por mencionar dos ejemplos).
6.
En cuanto al Caso IPD, existe el mensaje electrnico escrito por Belaunde Lossio en
noviembre de 2012 en el que se le identifica simplemente como Carlitos y donde se seala:
Carlos, por favor, necesito que imprimas el cuadro adjunto y se lo entregues a Josu
(Gutirrez) para la ayuda respectiva. Tambin entrgaselo a Angelito (ngel Flores), el que
trabaja con Vctor Isla. Es bien importante. Omite los nombres de abajo, solo el documento .
(Fuente: Diario Per 21 de fecha 04.11.2014); el mismo cuya recepcin ha sido reconocida por
el seor Fuyikawa Garca en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora, aunque
precisando que no le lleg el archivo adjunto al que se hace referencia.
7.
En forma adicional a lo sealado, debe tenerse en cuenta que al momento de suscitarse el

hecho referido en el numeral anterior, el seor Fuyikawa Garca se encontraba prestando
servicios al Estado desempeando la funcin de Coordinador Parlamentario del Ministerio de
la Produccin (PRODUCE), por lo que el haber realizado la gestin solicitada por su amigo, el
seor Martn Belaunde Lossio, a favor de un privado (el Consorcio Chiclayo, del que formaba
parte la empresa Antalsis) ante diversos Congresistas de la Repblica, bien puede constituir
una conducta ilcita.
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8.
Del anlisis de documentos que obra en los archivos de la Comisin Investigadora y de las
declaraciones de las seoras Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015) y Cecilia Altez Navarro (17 Sesin Ordinaria del 10.04.2015), entre otros; se
puede colegir que el seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha cado en contradicciones y ha
tenido falta de veracidad en sus afirmaciones en cuanto a su vinculacin con algunos
Gobiernos Regionales y a las funciones que realiz en el diario La Primera.

a)
Determinar el grado de participacin, directa o indirecta, que el seor Fuyikawa Garca ha

tenido en las actividades realizadas por el seor Martn Antonio Belaunde Lossio y que son
materia de investigacin.
b)
Determinar el nivel de vinculacin que el seor Fuyikawa Garca ha tenido con diversos
Presidentes Regionales (ahora gobernadores Regionales) y/o funcionarios regionales.
c)
Determinar el nivel de rol que el seor Fuyikawa Garca desempe en el Congreso de la

Repblica, a fin de favorecer las actividades realizadas por el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio y que son materia de investigacin.
a)
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca forma parte del entorno personal y comercial del seor
b)
El seor Carlos Jos Fuyikawa Garca ha participado en los hechos suscitados en los
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
12. JUAN CARLOS RIVERA YDROGO

de investigado al seor Juan Carlo rivera Ydrogo por su participacin como persona del entorno
1.
Es seor Juan Carlos Rivera Ydrogo fue representante legal y socio de la empresa ANTALSIS
PERU S.A.C., siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis SL (titular
del 65%) y NEPAL Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida Electrnica N
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2.
De igual modo, fue representante legal de la empresa ANTALSIS SL SUCURSAL PERU,

siendo titular del 20% de las acciones, conjuntamente con Antalsis SL (titular del 65%) y NEPAL
Ventures LTD (titular del 15%), segn consta de la Partida Electrnica N 12973232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
3.
Fue representante del Consorcio Chiclayo en la obra del Complejo Polideportivo Elas Aguirre
a cargo del Instituto Peruano del Deporte (IPD).
4.
El seor Juan Carlos Rivera Idrogo fue financista de la campaa presidencial de Ollanta
Humala del ao 2011, por un monto de US$ 70,000.00 en efectivo (Reg. 325, folios 225, 236 y
239).
5.
El entorno familiar del seor Juan Carlos Rivera Idrogo tambin efectu aportes a la campaa
presidencial de Ollanta Humala del ao 2011, segn el siguiente detalle:
a)
b)
c)
d)
e)
Su esposa, la seora Liliana Rub Collantes Vigil, aport US$ 50,000.00 en efectivo
(Reg. 325, folios 177 y 239).
El seor Jos Luis Rivera Idrogo aport US$ 20,000.00 en efectivo (Reg. 325, folios
177 y 239).
El seor Julio Csar Rivera Idrogo aport US$ 2,000.00 en efectivo (Reg. 325, folios
177 y 239).
El seor Marco Aurelio Rivera Idrogo aport US$ 2,000.00 en efectivo (Reg. 325, folios
177 y 239).
El seor Vctor Abraham Rivera Idrogo aport US$ 2,000.00 en efectivo (Reg. 325,
folios 177 y 239).
6.
Particip en la campaa electoral de 2011 con Ollanta Humala como el hombre que
coordinaba la publicacin de pautas publicitarias, incluso con Nadine Heredia.
7.
En su condicin de Gerente General de la empresa Antalsis Per S.A.C. utiliz dos (02) Carta
Fianzas falsas para la suscripcin de los contratos correspondientes a los procesos de
seleccin Licitacin Pblica N 053-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Huara Huara)
y Licitacin Pblica N 054-2012/GR-CUSCO (adjudicada al Consorcio Colca), ambos con el
Gobierno Regional de Cusco.
8.
A pesar de que en su declaracin ante la presente Comisin Investigadora (13 Sesin

Ordinaria del 24.02.2015), el seor Rivera Ydrogo declar que a pesar de que conoca al seor
Martn Antonio Belaunde Lossio desde el ao 2006 no tena ninguna relacin comercial con l
de ningn tipo ni en ninguna empresa; afirmacin que ha sido contradicha por lo manifestado
por el propio seor Martn Belaunde Lossio en el programa de Milagros Leiva cuando afirm que
a Antalsis la ayudaba para luego subcontratar maquinaria con mi empresa , tal y como qued
demostrado en la construccin del Puente Eternidad donde participa Antalsis y, a la vez, sub
contrata a la empresa Corporacin Asia S.A.C. de Martn Antonio Belaunde Lossio (Reg. 327,
Tomo II, folios 669-671).
9.
Por otra parte, en la declaracin ante la Comisin Investigadora (15 Sesin Ordinaria del
26.02.2015), el seor Rivera Ydrogo seal que no existe ningn tipo de relacin comercial
entre ANTALSIS PERU S.A.C. y Martn Belaunde Lossio; afirmacin que ha quedado
descartada por el Oficio N 001-2015/PRE de fecha 07.01.2015, mediante el cual el Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) remite el file de la empresa ANTALSIS PERU
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S.A.C donde obra la documentacin que esta empresa present ante el Registro Nacional de
Proveedores (RNP) para poder inscribirse como proveedor del Estado, y dentro de la cual se
encuentra la Declaracin Pago Anual Impuesto a la Renta Tercera Categora (correspondiente
al Ejercicio gravable del ao 2012) que esta empresa presenta ante la SUNAT, y en la que se
puede apreciar que existe en el rubro de cuentas por cobrar diversas terceros donde figura
una deuda por cobrar al seor Martn Belaunde Lossio por S/. 76,470.00 (setenta y seis mil
cuatrocientos setenta y 00/100 Nuevos soles).
10. De igual modo, el seor Rivera Ydrogo registra mltiples ingresos tanto a Palacio de Gobierno
como al Palacio Legislativo (a razn de 31 y 33 veces, respectivamente), segn consta en los
Registros 278 y 513 que obran en los archivos de esta Comisin Investigadora; debiendo
precisar que en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, el seor Rivera Idrogo
precis que se reuna en Palacio de Gobierno con las personas encargadas de prensa.
a)
Determinar el tipo de relacin comercial a partir de los pagos, prstamos o desembolsos que la
empresa Antalsis Per S.A.C. de la que era accionista y representante legal el seor Rivera
Idrogo- realiz a favor del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
Precisar la justificacin de su incremento patrimonial entre los aos 2012-2014.
a)
El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo forma parte del entorno personal y comercial del seor
b)
El seor Juan Carlos Rivera Ydrogo ha participado en los hechos suscitados en los siguientes
Casos materia de la presente investigacin en sede parlamentaria:
Caso IPD.
Caso Junn.
Caso Cusco.
13.
CHRISTIAN FERNANDO RODRGUEZ LINARES

investigado al seor Christian Fernando Rodrguez Linares por su participacin como persona del
entorno personal y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en
1.

seor Christian Rodrguez Linares manifest i.) que trabaj en el Gobierno Regional de Madre
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de Dios en la gestin con el Presidente Regional Jos Luis Aguirre Pastor; ii.) que trabaj en la
empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el 31.07.2014 como Jefe de Estudios,
siendo su jefe inmediato el portugus Joao Costa de Castro; y iii.) las obras que conoca de la
empresa Antalsis se encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna.
2.
En declaracin de diversos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios ante la

presente Comisin Investigadora ( 21), se afirma que el seor Rodrguez Linares habra sido
parte del grupo de funcionarios que haba sido llevado al Gobierno Regional por el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, quien coloc personal clave en algunas oficinas.
3.
Al respecto, en su declaracin ante la Comisin Investigadora el seor Rodrguez Linares

declar que trabaj en la empresa Antalsis Per S.A.C. desde el 14.09.2012 hasta el
31.07.2014, habindose desempeado como Jefe de Estudios, siendo su jefe inmediato
superior el portugus Joao Costa de Castro; sealando tambin que las obras que trabaj se
encontraban en Cusco, Madre de Dios y Tacna, siendo el caso que su empresa formalmente
contratante no ha tenido en dichas jurisdicciones ningn contrato, segn el siguiente detalle:
4.
a)
En el Departamento de Cusco, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio con otras

empresas- la buena pro de las cuatro (04) obras en el Cusco (Licitacin Pblica N
052-2012-GR CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la
obra Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin inicial primaria y
secundaria de la IE mixta 51037, Virgen del Carmen, de la CC Pillao Matao, distrito de
San Jernimo Cusco; Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO para la
Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra Mejoramiento de los
servicios educativos de la Institucin Educativa primaria 50535 de la comunidad de
Huara Huara, distrito de CCatca Quispicanchis; Licitacin Pblica N 065-2012-GR
CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de la IE de la comunidad de
Pfoccorhuay, distrito de Accha - Paruro Cusco; y Licitacin Pblica N054-2012-GR
CUSCO para la Elaboracin de expediente tcnico y ejecucin de la obra
Recuperacin de los servicios educativos en la IE 50174, nivel primaria y secundaria
San Jos- Colca, centro poblado de Colca, Distrito de Yntatele, Colca Cusco).
b)
En el Departamento de Madre de Dios, fue Antalsis SL la que obtuvo en consorcio

con otras empresas vinculadas al seor Olmer Mendoza- la buena pro de Licitacin
Pblica N 02-2013-GOREMAD para el Mejoramiento de la infraestructura en la
I.E.B.R. Colegio Carlos Fermn Fitzcarrald de Puerto Maldonado.
c)
En el Departamento de Tacna, fue Antalsis SL Sucursal Per la que obtuvo la buena

pro para la obra Mejoramiento de la Avenida Los Molles a cargo de la Municipalidad
Coronel Gregorio Albarracn Lanchip.
Por otro lado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (4 Sesin Descentralizada del
25.03.2015), el seor Luis Fredy Aguilar Lastreros, abogado externo del Hotel Wasai entreg la
fotocopia de un compromiso de pago de fecha 19.06.2011, correspondiente a los meses de
Marzo a junio del 2011, que fue suscrito por los seores Manuel Fernando Mendizbal Pablich,
Christian Rodrguez Linares y Mario Rene Gonzales Morey en el que se reconocen la deuda
21 Declaraciones de
Francisca Anglica Loyola Barriga (3 Sesin Descentralizada del 24.03.2015, en Madre de Dios), de Jorge Humberto Malatesta
Villamar (4 Sesin Descentralizada del 25.03.2015, en Madre de Dios) y de Evelyn Miluska Meja Rivera (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015).
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por la cantidad de US$ 7,737.33 y se indica que las personas que van a asumir esta deuda son
los seores Martn Belaunde Lossio y Olmer Mendoza Garca, conforme al documento suscrito
el 05.06.2011 que fuera suscrito por el seor Olmer Mendoza Garca (Reg. 341, folios 8-10).
5.
Sobre este hecho, mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015 (Reg. 345, folios 58), el
Hotel Wasai de Puerto Maldonado (Madre de Dios) remite a esta Comisin Investigadora
informacin sobre el Registro de Huspedes alojados en su establecimiento durante los aos
2011 y 2012, donde se aprecia a: Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando
Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey, Olmer
Mendoza Garca, Eduardo Secln Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la
relacin de Jugadores del Club MINSA (Reg. 345, folios 6 a 55).
6.
Se debe tener presente que las personas que suscriben el compromiso de pago eran, en ese
entonces, funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, siendo el caso que,
posteriormente, el seor Mendizbal Pablich fue nombrado presidente del Comit Especial que
otorg la buena pro al consorcio integrado por Antalsis SL, y Christian Rodrguez era por ese
entonces Gerente Regional de Infraestructura, rea funcional que impuls la Licitacin del
Colegio Carlos F. Fitzcarrald, que finalmente tambin gan Antalsis S.L. (Reg. 345, folio 56-57).
7.
En la documentacin alcanzada se indica que los servicios no fueron cancelados a tiempo,

siendo finalmente pagada la deuda contrada por estas personas por los servicios de
hospedaje y alimentacin- por la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL
ASIA S.A.C.), de propiedad de Martn Belaunde Lossio, a favor de quien se extienden la
Factura N 0001-4814 del 22.06.2011 (por S/. 12,500.00) (Reg. 345, folio 5) y Factura N 0001
5376 del 15.04.2013 (por S/. 23,380.00) (Reg. 345, folio 7).
8.
As las cosas, en el caso especfico de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald, se aprecia que
durante la gestin del seor Christian Rodrguez Linares como Gerente Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios, se elaboraron los trminos de
referencia y expedientes tcnicos de la obra del Colegio Carlos F. Fitzcarrald siendo evidente el
inters que el aludido seor Rodrguez Linares tena en la aprobacin de dicho expediente
tcnico, tal y como consta del Memorndum Mltiple N 086-2011-GOREMAD/GRI del
26.09.2011 cursado por el seor Rodrguez Linares al Arquitecto Roberto A. Rubn de Celes
Vicente que era el entonces Sub Gerente de Estudios de Infraestructura solicitndole de
manera urgente, se acelere el proceso para la aprobacin del Expediente Tcnico del Proceso
Mejoramiento de la infraestructura en la I.E.B.R. Carlos Fermn Fitzcarrald (Reg. 340, Tomo
IV, folio 1230); siendo el caso que una vez retirado del Gobierno Regional de Madre de Diosel aludido seor Rodrguez Linares particip contando con dicha informacin privilegiada- en
dicho proceso de seleccin pero esta vez por parte de la empresa que result ganadora.
9.
En relacin al Gobierno Regional de Junn, en el reportaje emitido en el programa Cuarto

Poder del 02.11.2014, se dio cuenta de un correo electrnico del 05.11.2012 enviado por el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio al seor Rodrguez Linares, con el siguiente tenor:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Christian Rodrguez
Asunto: SIMA
Hora: 4:40 pm
Te van a llamar de SIMA para un puente por urgencia sin invitacin. Es un enrocado en Junn para el
puente Comuneros. Acptalo
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10.
Del mismo modo, en el reportaje aludido, se present un correo electrnico cursado por el
seor Martn Belaunde Lossio a Joao Costa de Castro, con el siguiente tenor:
De: Martn Belaunde Lossio
A: Joao Costa de Castro
Negro con respecto a lo conversado con J. fue de la siguiente manera Por Comuneros 5 puntos y que no
se preocupara porque estas personas en los adicionales les iban a hacer ganar ms dinero.
En Eternidad 7 puntos y 3 al final tambin conversamos que los adicionales iban a ser muy buenos.
Negro esta es una cuestin de confianza y por la cual vamos a tener mucho trabajo en los prximos
aos con ellos y obras grandes.
Adems est el ofrecimiento del enrocamiento por 2 mi lones y toda la obra civil.
Para terminar con el Pte Comuneros fuera del Ubiriki que ya depende de ti.
Yo estoy sacrificando mi 3 para el final del eternidad porque esto es una apuesta...
Plazo y yo se todo lo que se viene....

a)
Determinar si el seor Christian Rodrguez Linares proporcion informacin privilegiada al

seor Martin Antonio Belaunde Lossio, con la finalidad de favorecer a la empresa Antalsis
en cualquiera de sus denominaciones sociales- o a empresas vinculadas a l, en los
procesos de seleccin del Gobierno Regional de Madre de Dios, cuando trabaj como
Gerente de Infraestructura del mismo.
b)
Determinar la forma y motivo por el cual el seor Christian Rodrguez Linares ha tenido
participacin en los procesos de Cusco, Madre de Dios y Tacna, si en esos procesos la
empresa para la que trabaj (Antalsis Per S.A.C.) no ha concursado y no existe
documentacin de haber sido sub contratada.
En su condicin de investigado, el seor Christian Fernando Rodrguez Linares se present ante la

Comisin Investigadora (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015) y se acogi a su derecho de guardar
silencio.
De la contrastacin de las declaraciones sealadas y de la documentacin obrante en el acervo
documentario de la presente Comisin Investigadora, se puede concluir:
a)
El seor Christian Fernando Rodrguez Linares forma parte del entorno personal y comercial
del seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
El seor Christian Fernando Rodrguez Linares ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Junn.
Caso Cusco.
Caso Madre de Dios.
14. FRANCISCO ALFREDO GARCA LOZADA

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En la 33 Sesin Ordinaria del 08.07.06.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de

investigado al seor Francisco Alfredo Garca Lozada por su participacin como persona del entorno
1.
2.
Como marco referencial se debe indicar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y
Francisco Alfredo Garca Lozada han participado conjuntamente en diversas personas
jurdicas del entorno del primero, segn el siguiente detalle:
a)
El seor Garca Lozada fue Gerente General de la empresa Corporacin Asia S.A.C.
inicialmente denominada Aceites del Asia S.A.C.-, segn consta de la Partida
Lima.
b)
Tambin ha sido socio fundador y minoritario conjuntamente con el seor Martn

Antonio Belaunde Lossio- del Grupo Editorial Arena S.A.C., conforme consta en
la Partida Electrnica N 12216843 del Registro de Personas Jurdicas de la
Oficina Registral de Lima.
c)
Igualmente ha sido socio fundador conjuntamente con el seor Martn Antonio

Belaunde Lossio- del Grupo Editorial El Sol S.A.C., conforme consta en la Partida
Electrnica N 11121911 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral
de Lima.
d)
De la misma manera, ha sido socio fundador conjuntamente con Jorge Eugenio Bello
del Real- de Gabe Editorial S.A.C., tal como se aprecia de la Partida Electrnica N
12223005 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, habiendo
sido tambin Gerente General hasta el ao 2009, siendo reemplazado en el cargo por
el seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
e)
Adems fue accionista de Las Rosas Editorial S.A.C. con los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera- y apoderado, segn la Partida Electrnica N
12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, empresa
que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.
f)
Fue accionista minoritario conjuntamente con el seor Martn Antonio Belaunde

Lossio- de Editorial Marte S.A.C., tal como se desprende de la Partida Electrnica
N 11042844 del Registro de Personas Jurdica de la Oficina Registral de Lima.
g)
Finalmente, ha sido socio fundador minoritario conjuntamente con el seor Martn

Antonio Belaunde Lossio- de Editorial Jpiter S.A.C, conforme consta de la
Registral de Lima, empresa de la cual era su Gerente General el seor Carlos Jos
Fuyikawa Garca.
Ante la Comisin Investigadora se ha producido algunas declaraciones de invitados, que

corroboran la vinculacin del seor Francisco Alfredo Garca Lozada en las actividades
comerciales del seor Martn Antonio Belaunde Lossio; segn el siguiente detalle:
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3.
a)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (18 Sesin Ordinaria del

10.04.2015), la seora Cecilia Altez Navarro indic conocer a Francisco Alfredo
Garca Lozada, indicando que era parte de Las Rosas Editorial y que, segn lo que
ella conoca, crea que llevaba la contabilidad de dicha empresa.
b)

17.04.20159, la seora Elizabeth Du Bois Curcio declar que Francisco Alfredo
Garca Lozada era apoderado de La Primera y que participaba, conjuntamente con
los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, en las decisiones
del referido diario.
c)

15.05.2015), el seor Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde declar que el seor
Francisco Alfredo Garca Lozada era socio minoritario del Grupo Arena, sin poder
asegurar que fuera el contador de la misma.

seor Garca Lozada seal lo siguiente:
a)
Conoce al seor Martn Antonio Belaunde Lossio desde los aos 2004 y 2005
aproximadamente, a travs del seor Arturo Belaunde Lossio, a quien le prestaba
servicios de contador.
b)
Su relacin con el seor Martn Belaunde Lossio ha sido netamente profesional,

sealando que fue contador externo de tres de sus empresas: Ilios Producciones
S.A.C., Centros Capilares S.A. y Corporacin Asia S.A.C.
c)
Neg conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo.
d)
Declar haber visto slo una vez al seor Arturo Belaunde Guzmn.
e)
Seal que conoci al seor Jorge Eugenio Bello del Real a travs del seor Martn
Belaunde Lossio.
f)
Respecto a Jorge Chang Soto manifest tener una relacin comercial con l por
haberle pedido en alguna oportunidad que lo asesore en una empresa, agregando
que cree que es el abogado del seor Martin Antonio Belaunde Lossio.
g)
Indic que s conoce y tiene cierto grado de amistad con el seor Carlos Fuyikawa
Garca, negando haber tenido relaciones comerciales con l.
h)
Manifest que si bien es cierto los negocios celebrados con el seor Martn Belaunde
Lossio no se concretaron, ello se debi a que exista una deuda en sus honorarios y
prcticamente el enganche era la expectativa de crear futuros negocios.
i)
Dijo, adems, que, a travs de una empresa en la cual era accionista, tuvo a su cargo
la ejecucin de una obra en Madre de Dios denominada Mejoramiento y construccin
de una casa refugio para la mujer violentada para lo que se consorci con dos (02)
empresas (entre ellas Trameisa, cuyo representante no record exactamente,
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manifestando dubitativamente que se puede tratar de un seor de apellido Robles).

Seal que cumpli con la ejecucin y entrega de la obra detallada en el tiempo
estimado, realizando la liquidacin de la misma al momento de su finalizacin, obra por
la cual la entidad le adeudara S/.129,000.00, agregando que la entidad no practic su
liquidacin en el tiempo estimado pues pasaron sesenta das y lo liquidaron con S/.
82,000.00 sin embargo a la fecha an mantienen una deuda pendiente. Precis que se
enter de la obra porque el Presidente Regional de Madre de Dios de ese entonces,
seor Jorge Aldazbal Soto, le coment de ello, reseando que ello se deba a que
ambos son arequipeos y se frecuentan al coincidir en prcticas deportivas, por lo que
niega que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio sea quien le haya comentado
acerca de dicha obra.
j)
Declar haber sido contador del Diario La Primera desde el 21.06.2007 a noviembre de
2008, precisando que dicho diario se imprima y distribua en Lima y, de vez en cuando,
en el Diario se consignaba Edicin Ancash, Edicin Huaraz, pero al menos en el tiempo
que l estuvo en el Diario La Primera los diarios se producan en Lima. Neg tener
conocimiento de quin o quines realizaban las coordinaciones para las editoriales del
Diario La Primera, sealando que careca del nivel jerrquico para conocer la motivacin
para que se emtanlos peridicos en Lima y luego sean expendidos en las regiones, y
que cree que el responsable de las ediciones regionales del Diario La Primera era el
seor Carlos Fuyikawa.
k)
Neg tener conocimiento que la empresa Corporacin Asia S.A.C habra pagado el
hospedaje en el hotel Wasai.
4.
Sobre las afirmaciones del seor Garca Lozada, respecto de la obra que una empresa de su
propiedad habra ejecutado en Madre de Dios, consta de la Partida Electrnica N 11983922
del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima, la inscripcin de la empresa
Corporacin Atenea Gaalca S.A.C., de la cual es accionista y Gerente General.
5.
La aludida empresa conform el CONSORCIO TAMBOPATA con las empresas Trameisa

S.R.L. y BMR Consultora y Construccin S.A.C., el mismo que fue adjudicatario de la buena
pro de la Adjudicacin Directa Pblica N 19-2011-GOREMAD/CE para la Elaboracin del
Expediente Tcnico y Ejecucin de la obra Mejoramiento del acceso al servicio de prevencin y
atencin a vctimas de violencia familiar en Madre de Dios, por un monto de S/. 1672,132.00
con el Gobierno Regional de Madre de Dios en el ao 2012, por invitacin del entonces
presidente regional Jorge Alberto Aldazabal Soto.
6.
Mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado

(Madre de Dios), remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
7.

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mediante Facturas N 001-004664 del 10.02.2011 (por US$602.00) y N 001-004670 del

11.02.2011 (por S/. 437.00) (Reg. 345, folios 3 y 4, respectivamente)-, ambas de propiedad de
Martn Antonio Belaunde Lossio ( 22), lo que podra probar una vinculacin cercana al seor
Jorge Alberto Aldazabal Soto.
8.
Por otro lado, de la documentacin recibida por esta Comisin Investigadora se ha podido
comprobar que los seores Martn Antonio Belaunde Lossio, Vctor Humberto Jaramillo Alva y
Lorenzo Fernndez Villa coincidieron en el Gran Hotel Continental (Cajamarca), los das 06 y
07 de setiembre de 2011, supuestamente para tomar algn tipo de acuerdo respecto a los
hechos denunciados en torno a los procesos de licitacin convocados por la Municipalidad de
Catache; siendo la empresa Corporacin Asia S.A.C. (antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) la
que realiz el pago correspondiente por los servicios de hospedaje del seor Vctor Humberto
Jaramillo Alva de acuerdo a la Factura N 004-0043172 (Reg. 557, folio 7).
9.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del 18.06.2008

(en la entrevista titulada El Diario que inspira respeto), el seor Robin Ipanaqu Hidalgo,
quien fuera Director del diario La Primera de Ancash, manifest que se le impuso como
condicin para su trabajo el no tratar mal de ninguna manera al seor Csar lvarez, entonces
Presidente Regional de Ancash, dndole la mayor cobertura en dicho peridico. Agreg, el
seor Ipanaqu Hidalgo, que trat de moderar esta condicin pero, por este motivo y por la
resistencia que se tena a ejecutar esa indicacin cuando ya existan algunas voces de
protesta contra el seor lvarez, su relacin laboral empez a declinar con la direccin central
que vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada a
quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos Fuyikawa
Garca, Gerente de La Primera, viajan a Huaraz para prescindir de sus servicios por el cambio
de la lnea editorial. Das despus, conforme se aprecia de un correo electrnico que se exhibe
en el reportaje, el seor Martn Antonio Belaunde Lossio respalda esa decisin indicando
...comparto la opinin del Directorio en cuanto a que el peridico no estaba respetando la
lnea editorial del diario nacional y por ende eso tena que cambiar (...) yo manejo mis negocios
por decisiones corporativas.

a)
Determinar la participacin y, si fuera el caso, el nivel de la misma del seor Francisco Garca
Lozada en la parte financiera y contable de las empresas relacionadas a Martn Antonio
Belaunde Lossio y de l mismo, al haber fungido, entre los aos 2004 y 2012
aproximadamente, como su Contador, Socio y representante legal de varias de sus empresas
y el posible manejo de los fondos obtenidos posiblemente de forma irregular mediante
contratos con el Estado.
22
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a)
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada forma parte del entorno personal y comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio.
b)
El seor Francisco Alfredo Garca Lozada ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
15. EDUARDO FRANCISCO SECLN ORREGO

investigado al seor Eduardo Francisco Secln Orrego por su participacin como persona del entorno
La participacin del seor Eduardo Secln Orrego como operador del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio para que pueda conseguir contratos con el Estado en su beneficio y/o de las empresas
vinculadas a l, se sustenta en lo siguiente:
1.
En cuanto a la presencia del seor Eduardo Francisco Secln Orrego en Madre de Dios, se
debe sealar que mediante Oficio N 005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de
Puerto Maldonado (Madre de Dios) remiti informacin a esta Comisin Investigadora sobre
los huspedes alojados en su establecimiento durante los aos 2011 y 2012, donde se aprecia
a los seores Martin Antonio Belaunde Lossio, Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian
Rodrguez Linares, Mario Rene Gonzales Morey, Olmer Mendoza Garca, Eduardo Secln
Orrego, Jos Navarro Salvador, Jorge Melndez Ibrico y la relacin de Jugadores del Club
MINSA (Reg. 345).
2.
Es el caso que los servicios de hospedaje y alimentacin aludidos no fueron cancelados en

dicha oportunidad, siendo pagada esta deuda por las empresas Corporacin Asia S.A.C.
(antes ACEITES DEL ASIA S.A.C.) mediante Facturas N 0001-4814 del 22.06.2011 (por
S/.12,500.00) y N 0001-5376 del 15.04.2013 (por S/.23,380.00) (Reg. 345, folios 5 y 7,
respectivamente)- y Grupo Editorial Arena S.A.C. mediante Facturas N 001-004664 del
10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del 11.02.2011 (por S/.437.00) (Reg. 345, folios
3 y 4, respectivamente)-, ambas de propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio ( 23).
3.
Del mismo modo, durante la gestin del seor Jorge Luis Aguirre Pastor como Presidente
Regional de Madre de Dios, el seor Eduardo Secln Orrego fue designado Miembro del
Patronato de Festejos por el Centenario del Departamento de Madre de Dios, conforme
consta en la Resolucin Ejecutiva Regional N 453-2012-GOREMAD/PR, de fecha 07.05.2012
(http://transparencia.regionmadrededios.gob.pe) comisin de la que seor Martn Antonio
Belaunde Lossio fue nombrado Presidente.
4.
En declaracin ante la Comisin Investigadora (30-A Sesin Ordinaria del 24.06.2015), el

seor Secln Orrego ha sealado que:
23
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a)
Conoci al seor Martn Antonio Belaunde Lossio en la ciudad de Torino en Italia, por
intermedio de una amiga en comn; quien luego le propuso que venga a trabajar ac,
por lo que trabaj en el Diario La Primera cerca de un ao y medio en el rea de
distribucin; precisando que los informes de cualquier trabajo que haca se lo
entregaba a l. Luego de ello, el seor Belaunde Lossio le propuso trabajar como
supervisor del Minsa Futbol Club en Puerto Maldonado, agregando que en Lima
ocupaba el cargo de chofer limitndose a movilizar al seor Belaunde Lossio sin bajar
a sus reuniones ni mucho menos participar en sus conversaciones, siendo el caso que
incluso el seor Amrico Monteza, ex alcalde de Catache, en la grabacin de una
conversacin dijo que el seor Secln era el mayordomo del seor Belaunde Lossio.
b)
Indic que el Diario La Primera no estuvo bajo su responsabilidad, pues en el perodo

que labor ah, entre 2009 y mediados de 2010- se encargaba del rea de distribucin,
es decir, bsicamente de que el diario llegue temprano a su destino desde Lima,
sealando que hubo ediciones regionales en Chimbote, Trujillo, Huancayo.
c)
Dijo conocer al seor Luis Aguirre Pastor, que se lo present el presidente del Club que
tambin era el Vicepresidente regional, seor Jorge Aldazabal.
d)
Seal no conocer a los seores, Jorge Acurio Tito, Gregorio Santos, Martn Kohatsu y
Norman Lewis.
e)
Indic conocer al seor Jorge Chang Soto porque era el asesor legal del seor Martn
Belaunde Lossio, con quien en el ao 2010- constituy la empresa Del Cedro
Industrial S.A.C., pero nunca factur, siempre estuvo de baja temporal.
f)
Manifest conocer al seor Jorge Eugenio Bello del Real, pues l tambin haca la
labor de chofer, siendo amigo del seor Belaunde Lossio.
g)
Dijo que vio al seor Christian Rodrguez Linares en Puerto Maldonado, habindose
saludado en algunas oportunidades y, a veces, se han quedado en el mismo Hotel
Wasai
h)
Agreg que tambin conoce al seor Carlos Fuyikawa porque era el jefe o tuvo un
cargo en el Diario La Primera.
i)
Manifest que la seora Milusha Harumi es su conviviente, y con ella son propietarios
de la empresa Empty S.A.C., que nunca tuvo movimientos ni factur.
j)
Indic tambin conocer a los seores Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez;

precisando que no conoce Cajamarca, confirmando que est metido en un lo sin saber
el motivo, sealando que hubo una reunin en el departamento del seor Belaunde
Lossio ubicado en 28 de julio, y en dicha reunin solo prepar los piqueos.
Del mismo modo, manifest que si existi el aludido correo electrnico del 09 de
diciembre, pero no puede saber si es verdad o no sobre la denuncia periodstica que el
seor Lorenzo Fernndez Villa le envi adjunto siete vouchers en relacin a siete
pagos que le haba realizado a favor del entonces alcalde Amrico Monteza por un
monto de S/. 70,000.00 nuevos soles y que en dicho correo le pidi al seor Belaunde
Lossio lo que hara con el referido Alcalde, en razn que no abri los archivos
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adjuntos, sino que simplemente reenvi la informacin. Seal, adems, que el no

conoce Cajamarca ni Catache.
k)
Sobre una Resolucin del Gobierno Regional de Madre de Dios que reconforma el
Patronato de Festejos del Centenario del Departamento de Madre de Dios donde
figura como Miembro, el seor Secln Orrego explic que en Madre de Dios
hicieron que el seor Belaunde Lossio fuera patrn de la fiesta, por lo que como l
no fue entonces le encargaron que vaya.
l)
Indic que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio era quien pagaba la mayor parte
de los costos del equipo de futbol; es decir, apoyaba econmicamente al equipo; y
algunas veces el mencionado seor le depositaba dinero a su cuenta.
m)
Manifest que el seor Martn Antonio Belaunde Lossio se comunic con l desde
Bolivia para decirle que estuviera tranquilo y que todo se solucionar.
5.
En cuanto a las contrataciones con la Municipalidad Distrital de Catache, en Cajamarca, se

presume que el seor Eduardo Francisco Secln Orrego habra servido de intermediario para
las coordinaciones en las licitaciones objeto de investigacin, entre los seores Fernndez Villa
y Vctor Jaramillo Alva, pues en uno de los reportajes propalados se informa que el seor
Fernndez Villa le envi un correo electrnico de coordinacin.
6.
De lo sealado se puede colegir que efectivamente el seor Eduardo Francisco Secln Orrego
es una persona del entorno del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, habiendo tenido contacto
y coordinaciones con diversas personas y funcionarios en los distintos aspectos y temas que
con objeto de investigacin por este colegiado, al extremo de haber participado en reuniones de
coordinacin como por ejemplo con los seores Vctor Jaramillo y Lorenzo Fernndez Villa en
el domicilio sito en la Av. Malecn 28 de julio en Miraflores- o haber sido la persona con la que el
propio seor Martn Antonio Belaunde Lossio se comunic telefnicamente cuando se
encontraba en el Estado Plurinacional de Bolivia solicitando refugio.

a)
Determinar el nivel de participacin en los procesos de seleccin de las licitaciones pblicas

relacionadas a sistemas de electrificacin que convoc la Municipalidad de Catache, Santa
Cruz, Cajamarca.
b)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y los
seores Lorenzo Eduardo Fernndez Villa y Vctor Humberto Jaramillo Alva.
c)
Determinar el real nivel de vinculacin entre el seor Eduardo Francisco Secln Orrego y el
d)
Determinar el real nivel de vinculacin con seor Eduardo Francisco Secln Orrego y diversos
Presidentes Regionales (ahora Gobernadores Regionales) y/o con los funcionarios regionales.
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El seor Eduardo Francisco Secln Orrego no ha declarado en su condicin de investigado por haber
pedido reprogramacin, habindosele solicitado que remitiera sus descargos por escrito mediante
Oficio N 708-2014-2015-CIMBL-CG del 24.08.2015, en el que se le otorg el plazo de cuarenta y
ocho (48) horas. A la fecha de aprobacin de este Informe Final, no se han recepcionado los mismos.
a)
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego forma parte del entorno personal y comercial del
b)
El seor Eduardo Francisco Secln Orrego ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Madre de Dios.
Caso Catache.
16. ARTURO JOS BELAUNDE GUZMN

de investigado al seor Arturo Jos Belaunde Guzmn por su participacin como persona del
entorno familiar y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
de empresas vinculadas a l, a partir de los siguientes hechos:
1.
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn ha tenido estrechas vinculaciones de carcter

empresarial con la seora Nadine Heredia Alarcn al haberla contratado por un monto
ascendente a US$51,840.00, para realizar un estudio de prefactibilidad para ver si se poda
ingresar al mercado del Per a travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su
declaracin ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor
Arturo Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido.
Sobre la contratacin de la seora Nadine Heredia Alarcn por la empresa Centros Capilares,
el 14.06.2015, en el programa televisivo La Noticia Rebelde (Canal 2, Beto Ortiz), se
propal una entrevista a MBL realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla
arresto domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine Heredia
Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el ao 2006, no tena
trabajo y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares [Heredia] hizo un primer informe, muy
bsico. Si se le contrat y pag por los servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su
sapiencia y brillantez).
1.
En virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la Comisin

Investigadora (24), se puede colegir que en las contrataciones realizadas entre las diversas
24
Se pueden mencionar las siguientes declaraciones: Milton Barrionuevo Orozco, Pablo Olivera Baca y Ren Concha Lezama (1 Sesin
Descentralizada en Cusco, del 04.02.0215), Vctor Ricardo Mayorga Miranda (2 Sesin Descentralizada en Cusco, del 05.02.2015), Carlos Jos
Fuyikawa Garca y Jorge Luis Paredes Terry (15 Sesin Ordinaria del 26.02.2015), Cecilia Altez Navarro y Elizabeth Du Bois Curcio (18 Sesin
Ordinaria del 10.04.2015), Vladimir Roy Cerrn Rojas, Javier Yauri Salom y Aldrn Zrate Bernuy (5 Sesin Descentralizada en Junn, del
22.04.2015), Victoria del Rosario Morales Erroch (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), Edith Janeth Huari Contreras (21 Sesin Ordinaria del
29.04.2015), Perico Flix Colchado Chinchay (23 Sesin Ordinaria del 15.05.2015), Gregorio Santos Guerrero y Eduardo Francisco Secln
Orrego (30 Sesin Ordinaria del 24.06.2015), Henry Manuel Horna Pereyra (6 Sesin Descentralizada en Cajamarca, del 26.06.2015), y Carlos
Jos Fuyikawa Garca (34 Sesin Ordinaria del 14.07.2015).
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personas jurdicas vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y diferentes Gobiernos
Regionales, se advierte la utilizacin del diario La Primera como medio de comunicacin
social por medio del cual se inici el vnculo con las autoridades polticas que posteriormente
permitieron o facilitaron las presuntas contrataciones irregulares del seor Belaunde Lossio o
de empresas vinculadas a su persona.
3.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico La Ventana Indiscreta del 18.06.2008

entrevista titulada El Diario que inspira respeto, cuya transcripcin obra en los archivos de
esta Comisin Investigadora (Audio y Transcripcin: Reg. D.V.002)-, el seor Robin Ipanaqu
Hidalgo, quien fuera Director del diario La Primera de Ancash, manifest que al no apoyar la
gestin del seor lvarez en Ancash, su relacin laboral empez a declinar con la direccin
central que vena de Lima, hasta que el 26.05.2008, el seor Francisco Alfredo Garca Lozada
a quien identific como apoderado y Gerente Financiero del diario- y el seor Carlos
Fuyikawa Garca, Gerente de La Primera, viajaron a Huaraz para prescindir de sus servicios
por el cambio de la lnea editorial, por rdenes del seor Arturo Belaunde Guzmn, padre del
4.
Del acervo documentario que obra en esta Comisin Investigadora, se puede colegir que el
diario La Primera ha sido editado por las siguientes personas jurdicas:
5.
a)
Grupo Editorial Arena S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Francisco
Alfredo Garca Lozada y Martn Antonio Belaunde Lossio, conforme consta en la
Registral de Lima.
b)
Las Rosas Editorial S.A.C., cuyos socios fundadores son los seores Jorge Chang
Soto y Gastn Alejandro Cajina Barrera, conforme consta en la Partida Electrnica
N 12029858 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima,
empresa que, a la fecha, se encuentra en proceso de liquidacin.
c)
Editora Nilai S.A.C., cuyas socias fundadores son las seoras Cecilia Altez Navarro e
Ins Mara Reyna Arimborgo, esposa del seor Arturo Jos Belaunde Guzmn ,
conforme consta en la Partida Electrnica N 12557570 del Registro de Personas
Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.

seor Arturo Jos Belaunde Guzmn neg haber aportado la suma de S/. 132,240.00 a la
campaa del seor Ollanta Humala en las Elecciones Generales del ao 2006, conforme
aparece en el reporte presentado por el Partido Nacionalista ante la Oficina Nacional de
Procesos Electorales (ONPE) (Reg. 515, folio 6). Asimismo, neg tener alguna cuenta
bancaria en el Per, por lo que descart tener una cuenta del tipo que fuere con el seor
Ilan Paul Heredia Alarcn.

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a)
Determinar la real fuente de financiamiento del diario La Primera y si la misma se encuentra

relacionada con las contrataciones irregulares, a favor de empresas vinculadas al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, obtenidas con las autoridades polticas de la circunscripciones
territoriales regionales donde circul o se difundi dicho diario.
Mediante documento del 27.08.2015, el seor Arturo Jos Belaunde Guzmn present sus
descargos por escrito ante esta Comisin Investigadora (25).
a)
17.
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn si bien forma parte del entorno familiar y comercial del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, no se advierte que ha tenido participacin en los
hechos materia de la presente investigacin.
PERSONAS JURDICAS DE PROPIEDAD DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE
LOSSIO

investigado a las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. por su participacin
como personas jurdicas del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que podan
haberse encontrado involucradas en las actividades ilcitas que coadyuvaron a la obtencin de
contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
1.
La empresa Corporacin Asia S.A.C (antes Aceites del Asia S.A.C.), se encuentra constituida
por los socios fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto con una
participacin accionaria de 84.21% y 15.79% respectivamente, conforme consta en la Partida
Electrnica N 11916796 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima;
contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:
Presidente del Directorio: Jorge Eugenio Bello del Real.

Vicepresidente del Directorio y Director: Martn Antonio Belaunde Lossio.
Director: Jorge Chang Soto.
Gerente General: Jorge Eugenio Bello del Real.
Apoderado General: Martn Antonio Belaunde Lossio.
De la informacin proporcionada por la Organismo Supervisor de Contrataciones del

Estado (OSCE) (Reg. 156, folio 31), se conoce que la nueva distribucin accionaria
responde a la siguiente proporcin: Martn Antonio Belaunde Lossio con el 21.44%, Jorge
Eugenio Bello del Real con el 78.46% y Francisco Alfredo Garca Lozada 0.1%
2.
25
La empresa Grupo Editorial Arena S.A.C. fue constituida el 29.09.2008 por los socios
fundadores Martin Antonio Belaunde Lossio y Juan Francisco Garca Ros con una
participacin accionaria de 90% y de 10% respectivamente, conforme consta en la Partida
Lima; contando con la siguiente conformacin en sus distintos estamentos societarios:
Reg. 1129, folios 1-4.
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Gerente General: Martn Antonio Belaunde Lossio.

Gerente Administrativo: Cecilia Altez Navarro.
Apoderado: Luis Ernesto Gmez Cornejo Rotalde.
3.

en Madre de Dios), el seor Gilbert Galindo Maytahuari entreg la fotocopia de un compromiso
de pago correspondiente a los meses de Marzo a junio del 2011, suscrito por los seores
Manuel Fernando Mendizbal Pablich, Christian Rodrguez Linares y Mario Rene Gonzales
Morey en los siguientes trminos: reconocen la deuda por la cantidad de US$ 7,737.33 y se
indica que las personas que van a asumir esta deuda son los seores Martn Belaunde Lossio
y Olmer Mendoza Garca (Reg. 341, folios 8-10).
4.
Advirtase que algunas de las personas que suscriben el compromiso de pago aludido eran en
ese entonces funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios, tal como es el caso del
seor Manuel Fernando Mendizbal Pablich quien se desempeaba como Director de la
Oficina de Abastecimiento y Patrimonio del Gobierno Regional de Madre de Dios (del 11.03.2011
hasta el 03.01.2013, segn Reg. 340-II, folios 433-436) y despus como Presidente de distintos
Comits Especiales que adjudicaron diversas obras a la empresa Antalsis S.L. y a empresas
vinculadas al seor Olmer Mendoza- y el seor Christian Rodrguez Linares por ese entonces
Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios (del 28.03.2011
hasta el 12.12.2011, segn Reg. 340-II, folios 797-798), rea funcional que impuls la licitacin
del Colegio Fitzcarrald que finalmente gan Antalsis S.L.-.
5.
Mediante Oficio N005-2015-IMSAC del 26.03.2015, el Hotel Wasai de Puerto Maldonado

(Madre de Dios), remite informacin a esta Comisin Investigadora sobre los huspedes
6.

mediante Facturas N 001-004664 del 10.02.2011 (por US$ 602.00) y N 001-004670 del
11.02.2011 (por S/.437.00) (Reg. 345, folios 3 y 4, respectivamente)-, ambas de propiedad de
Martn Antonio Belaunde Lossio (26).
7.
De lo sealado se desprende que la empresa Corporacin Asia S.A.C. en tanto empresa del
entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- fue utilizada para cancelar
servicios utilizados para afianzar el acercamiento, vnculo o relacin entre diversas personas
naturales y representantes de distintas empresas vinculadas al seor Belaunde Lossio o
personas de su entorno como el seor Olmer Edgardo Mendoza Garca-, con diversos
26
Segn consta en las Partidas Electrnicas N 11916796 (Corporacin Asia S.A.C.) y N 12216843 (Grupo Editorial Arena S.A.C.) del Registro
de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
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funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios que participaron en procesos de

seleccin de los que se beneficiaron dichas empresas ante la entidad aludida.
8.
De igual modo, de la informacin que obra en los archivos de esta Comisin Investigadora se
ha verificado que la empresa Corporacin Asia S.A.C. tambin hizo efectivo el pago de los
servicios de hospedaje al Gran Hotel Continental correspondiente al da 06.09.2011 por de los
seores Martn Antonio Belaunde Lossio y Vctor Jaramillo Alva representante de la empresa
Teknicas Constructora E.I.R.L., que forma parte de los Consorcios TAYAPAMPA y TINGO,
ganadores de dos (02) procesos de seleccin en la Municipalidad de Catache, Santa Cruz,
Departamento de Cajamarca, para ejecutar pequeos sistemas de electrificacin ( 27)-; tal y
como consta de la Factura N 004-3172 del 07.09.2011 (por S/.1,111.00) y N (Reg. 557, folios
7).
9.
Sobre el hecho sealado en el numeral anterior, de la documentacin alcanzada se puede

advertir que en la misma fecha y hora referidas, tambin se hosped en el aludido hotel el
Gerente General de la otra empresa consorciada Fervi Rent S.A.C., seor Lorenzo Eduardo
Fernndez Villa (Reg. 557, folios 1 y 5), segn la Partida Electrnica N 11627758 del Registro
de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
10.
Por su parte, en la documentacin alcanzada por el Ministerio de Defensa dando respuesta al

requerimiento de informacin de las contrataciones provenientes del Convenio suscrito entre
SIMA PER S.A.C. y el Gobierno Regional Junn (Reg. 327, Tomo 5, folio 669), se alcanz la
propuesta tcnica presentada por el Consorcio Puente Eternidad conformado por Antalsis
S.L. y Antalsis Per S.A.C.-, en donde se advierte el documento denominado Carta de
Compromiso de Alquiler que se extiende a favor del Consorcio Puente Eternidad, en el que se
aprecia el compromiso de alquilar una serie de maquinarias destinadas a la Construccin de
Subestructura-cimentacin, va de rodadura, obras de mitigacin de impacto ambiental,
montaje y lanzamiento del puente La Eternidad a la empresa Corporacin Asia S.A.C., con lo
cual se evidencia la relacin de esta persona jurdica con las empresas aludidas, y el vnculo
de sus representantes con los hechos que se vienen investigando.
11.
De lo sealado, es posible colegir que la empresa Corporacin Asia S.A.C., de propiedad del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio y conformada en sus distintos estamentos societarios
por personas de su entorno, puede haber sido utilizada para la realizacin de presuntas
actividades ilcitas vinculadas a los hechos que son materia de anlisis por parte de esta
Comisin Investigadora.
De los descargos orales realizados ante esta Comisin Investigadora por los representantes legales
de Corporacin Asia S.A.C. (34-A Sesin Ordinaria del 14.07.2015, seor Jorge Eugenio Bello del
Real en su condicin de Gerente General) y Grupo Editorial Arena S.A.C. en Liquidacin (34-C
Sesin Ordinaria del 15.07.2015, seor Mximo Herrera Moscol, en su condicin de Liquidador) se
puede concluir:
a)
27
Las empresas Corporacin Asia S.A.C. y Grupo Editorial Arena S.A.C. (hoy en Liquidacin), de
propiedad del seor Martn Antonio Belaunde Lossio han sido utilizadas para realizar diversas
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 2-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Pequeo Sistema Elctrico para los caseros
Tayapampa, Piedra Grande, La Playa, La Laguna, El Verde, El Taure, Cerro Negro y El Sauce, del distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, y
Licitacin Pblica (Procedimiento Clsico) N 3-2011/CEP-MDC Ejecucin de obra: Construccin del Sistema Elctrico para los caseros Cajaco, El
Tingo, El Monte, Picuy, Izcomalca, Nueva Esperanza, El Azafrn, Villa Florida, La Congona, Miravalle, Sol Andino, Chorro Blanco y Agomayo, del
distrito de Catache, Santa Cruz, Cajamarca, en virtud del Decreto de Urgencia N 054-2011.
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operaciones financieras y comerciales, habiendo participado en los hechos suscitados en los

18.
Caso Madre de Dios.

Caso Catache.
C Y G CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

investigado a la empresa C Y G Contratistas Generales S.R.L. por su participacin como persona
jurdica del entorno comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada en
1.
La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. se encuentra constituida por los socios

fundadores Roco Goncalves Pereira (con 26.71% de acciones) y Gerardo Goncalves
Domnguez (con 28.52% de acciones), a los que se incorporaron luego Charles Ray Carter
(con 23.02% de acciones) y Jorge Eugenio Bello del Real (con 21.73% de acciones),
conforme consta de la Partida Electrnica N 11000831 (Asiento B00002) del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Iquitos. El actual Gerente General es el seor
Jorge Eugenio Bello del Real (segn Asiento B00005 del 02.08.2006).
2.
La empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. particip de manera consorciada en los

siguientes procesos llevados a cabo en el Gobierno Regional de Cusco:
a)
Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y

Ejecucin de obra para el Mejoramiento y ampliacin de los servicios de educacin
inicial, primaria y secundaria de la I.E. Mixta 51037, Virgen del Carmen, de la C.C.
Pillao Matao, Distrito de San Jernimo, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicado el 28.12.2012 (Reg. 191, folios
477-481), por un monto de S/. 6336,493.00, a favor del CONSORCIO SAN
JERNIMO (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la
seora Doris Esther Flores Vizconde) (Reg. 192, folios 199-200), formalizado mediante
Contrato N 041-2013-GR CUSCO/GG, el 31.01.2013 (Reg. 192, folios 352-357) y una
Adenda del 22.11.2013 (Reg. 188, folios 418-419).
a)
Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la oferta de servicios
educativos de la Institucin Educativa Primaria 50535 de la Comunidad de Huara
Huara, distrito de Ccatca, Quispicanchis, Departamento de Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (Re. 191, folios
315-317), por un monto de S/. 3394,509.41, a favor del CONSORCIO HUARA
HUARA (integrado por Antalsis S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora
Doris Esther Flores Vizconde) (Reg. 191, folios 315-317), formalizado mediante
Contrato N 040-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (Reg. 192, folios 294-299) y
una Adenda del 07.02.2013 (Reg. 192, folios 300-301).
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124
c)
Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de Expediente

Tcnico y Ejecucin de la obra para la Recuperacin de los servicios educativos en la
I.E. 50174, nivel primaria y secundaria, San Jos, Colca, Centro Poblado de Colca,
Distrito
de
Yanatile,
Colca,
Departamento
de
Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd pug/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (reg. 191, folios
320-322), a favor del CONSORCIO COLCA (integrado por Antalsis S.L., C y G
Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde (Reg. 191,
folios 320-322), por un monto de S/. 4486,180.57, formalizado mediante Contrato N
039-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (Reg. 192, folios 276-281) y una Adenda del
07.02.2013 (Reg. 192, folios 282-283).
d)
Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente Tcnico y

Ejecucin de la obra para el Mejoramiento de la prestacin de servicios educativos de
la I.E. de la Comunidad de Pfoccorhuay, Distrito de Accha-Paruro, Departamento de
Cusco
(http://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd pub/fichaSeleccion/fichaSeleccion.xhtml), adjudicada el 27.12.2012 (Reg. 190-II,
folios1235-1237), a favor del CONSORCIO ACCHA PARURO (integrado por Antalsis
S.L., C y G Contratistas Generales S.R.L. y la seora Doris Esther Flores Vizconde)
(Reg. 190-II, folios 1235-1237), por un monto de S/. 2955,157.51, formalizado
mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del 31.01.2013 (Reg. 192, folios 193
198) y dos (02) Adendas del 22.11.2013 y 04.08.2014 (Reg. 192, folios 199-200 y 202
203, respectivamente).
3.
Entre los documentos que obran en los archivos de esta Comisin Investigadora, se aprecia
que en el documento de Constitucin de Consorcio Huara Huara para la Licitacin Pblica
N 053-2012 antes aludida- (Reg. 30-I, folios 10886-10891) y en el documento de constitucin
de Consorcio Colca para la Licitacin Pblica N 054-2012, antes aludida- (Reg. 30-II, folios
11314-11320) se estableci entre sus obligaciones que la empresa Antalsis S.L. sera la
responsable de obtener las Cartas Fianza para la Garanta de Fiel Cumplimiento ante el
Gobierno Regional de Cusco como entidad licitante-.
4.
Conforme se estableci en los respectivos contratos privados de los Consorcios Huara Huara
(del 16.01.2013, clusula 4.2.a; Reg. 30 Tomo I, folios 11067-11074) y Colca (del 16.01.2013,
clusula 4.2.a; Reg. 30 Tomo II, folios 11314-11320), la empresa Antalsis SL sera la
responsable del otorgamiento de las Cartas Fianza correspondientes a las garantas requeridas
para proceder a la suscripcin de los respectivos contratos; habindose modificado, en ambos
casos, esta obligacin en virtud del convenio privado suscrito entre Antalsis SL y C y G
Contratistas Generales S.R.L. del 17.01.2013 (clusulas 4.1, 4.2 y 4.3) en donde se acord que
sta ltima empresa del seor Jorge Eugenio Bello del Real, segn consta de la Partida
Electrnica N 11000831 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Iquitos
(Asientos B00002, B00004, C00002 y C00004)- sera la responsable de obtener las Cartas
Fianzas de fiel cumplimiento para ambos procesos de seleccin (que obran en los Reg. 30
Tomo I, folio 11075-11078, y Reg. 30 Tomo II, folio 11266-11269).
5.

en Cusco), la Fiscal Provincial de Wanchaq doctora Anah Castro Prieto Farfn- manifest
que en sus descargos por la investigacin seguida ante su despacho, la empresa Antalsis S.L.
seal que si bien era cierto que en las promesas de consorcio y contrato de consorcio se
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precis su responsabilidad para contratar con terceros para la obtencin de las Cartas Fianza,
fue la empresa C y G Contratistas Generales S.R.L. que mediante documento privado se oblig
frente a Antalsis S.L. a obtener las Cartas Fianzas como garanta de fiel cumplimiento en
relacin a las obligaciones asumidas con la entidad licitante.
6.
Asimismo, debe considerarse que el seor Jorge Eugenio Bello del Real tambin ha fungido de
Gerente General y Vicepresidente de Directorio de la empresa Corporacin Asia S.A.C., de
propiedad de Martn Antonio Belaunde Lossio, segn se aprecia de la Partida Electrnica N
11916796 (Asientos C00001 y B00003) del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina
Registral de Lima.
7.
En su declaracin como invitado ante esta Comisin Investigadora (16 Sesin Ordinaria del
13.03.2015), el seor Jorge Eugenio Bello del Real se acogi a su derecho de guardar silencio.
De los descargos orales realizados por el seor Jorge Eugenio Bello del Real en su comparecencia
como investigado en representacin de CYG Contratistas Generales S.R.L.ante esta Comisin
Investigadora (37 Sesin Ordinaria del 07.08.2015), se puede concluir:
a)
La empresa CYG Contratista Generales S.R.L. forma parte del entorno comercial del seor
c)
El empresa CYG Contratistas Generales S.R.L. ha participado en los hechos suscitados en los
Caso Cusco.
Entorno poltico.
19.
NADINE HEREDIA ALARCN

de investigada a la seora Nadine Heredia Alarcn por su participacin como persona del entorno
poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que podra ser parte de sus actividades ilcitas
para la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de
los siguientes hechos:
1.
A partir de diversos acontecimientos desarrollados como parte de los hechos que esta
Comisin Investigadora ha tomado conocimiento, se puede colegir que existen muchos
indicios que permiten afirmar la existencia de una vinculacin entre la seora Heredia
Alarcn y el seor Martn Antonio Belaunde Lossio; segn el siguiente detalle:
a)
El seor Martn Antonio Belaunde Lossio fue fundador y socio de la empresa Todo
Graph S.A.C., con 1056 acciones, conjuntamente con el seor Jorge Chang Soto
(titular de 160 acciones), segn consta de la Partida Electrnica N11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima); persona jurdica cuya
propiedad fue transferida por ambos socios fundadores a los seores Rosa Helena
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desprende de las declaraciones de los tres referidos (19 y 20 Sesin Ordinaria del
17.04.2015 y 24.04.2015, respectivamente), todas ellas personas del entorno de la
seora Nadine Heredia Alarcn. Sobre el particular, diversas personas han sealado
que existira un documento titulado declaracin de verdadero propietario en el que se
reconoce que la verdadera propietaria de la empresa Todo Graph es la seora Nadine
Heredia Alarcn, existiendo en tal sentido- declaraciones contrapuestas entre Jorge
Paredes Terrry, Rosa Heredia, Santiago Gastaadui Ramrez, y Maribel Vela Arvalo
(Dcimo Quinta Sesin Ordinaria, Dcimo Novena Sesin Ordinaria y Vigsima Sesin
Ordinaria, respectivamente)
b)
La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial a partir de diversos

contratos de trabajo entre empresas vinculadas tanto al seor Martn Antonio
Belaunde Lossio como a su padre Arturo Jos Belaunde Guzmn, con la seora
Nadine Heredia Alarcn, segn el siguiente detalle:
i.
Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de

tratamiento esttico y de salud del cabello, tratamiento de alopecia o calvicie,
y otros servicios conexos- se desembols US$ 50,000.00 por dos (02)
informes de marketing relacionados a dos productos para el cabello y la piel,
cuando se desempe como Gerente General el seor Jorge Chang Soto.
Sobre esta contratacin, el domingo 14.06.2015, en el programa televisivo La
Noticia Rebelde (Canal 2, Beto Ortiz), se propal una entrevista a MBL
realizada una semana antes de fugar de la casa conde cumpla arresto
domiciliario en La Paz, en la que seal que si le pidi a la seora Nadine
Heredia Alarcn el aludido estudio fue para ayudar a una amiga que, en el
ao 2006, no tena trabajo y necesitaba dinero (Para Soluciones Capilares
[Heredia] hizo un primer informe, muy bsico. Si se le contrat y pag por los
servicios fue para ayudar a una amiga, ms que por su sapiencia y brillantez).
i.
El seor Arturo Jos Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora

Nadine Heredia Alarcn, por un monto ascendente a US$51,840.00, para
realizar un estudio de prefactibilidad para ver si se poda ingresar al mercado
del Per a travs del aceita de la palma aceitera, aunque en su declaracin
ante la Comisin Investigadora (21 Sesin Ordinaria del 29.04.2015), el seor
Arturo Belaunde Guzmn neg que el monto haya sido el referido.
Sobre ambos desembolsos, la seora Heredia Alarcn no profundiz en su declaracin

ante la Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del 29.05.2015) por considerar
que las preguntas que incidan en ello eran impertinentes.
c)
La existencia de un vnculo entre la seora Nadine Heredia Alarcn y la seora Mara

Roxana Victoria Altuna Moreno madre de uno de los hijos de Martn Antonio
Belaunde Lossio- por razones profesionales, habindose desempeado laboralmente
esta ltima en el Despacho Presidencial, donde tambin realiz actividades y
funciones por encargo de la seora Heredia Alarcn, a quien muchas veces
acompa a diversas actividades propias de su condicin de esposa del seor
Presidente de la Repblica, segn lo declar la seora Cynthia Montes Llanos (20
Sesin Ordinaria del 24.04.2015).
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d)
Segn se aprecia de los movimientos migratorios de la seora Nadine Heredia Alarcn

(Reg. 442, folios 1-4) y del seor Martn Antonio Belaunde Lossio (Reg. 442, folios
5 6), existen dos (02) viajes en los que ambas personas tienen por decir lo menos
una coincidencia, segn el siguiente detalle:
i.
El 07.03.2013, la seora Nadine Heredia Alarcn sale con destino a

Venezuela, registrando retorno el da 08.03.2013, mientras el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio sali de Lima el mismo 07.03.2013 consignando
como destino Colombia; siendo el caso que su retorno tuvo lugar el da
09.03.2013, pero desde Venezuela, por lo que existe la posibilidad de que
haya habido una coincidencia el da 08.03.2013 en Venezuela.
ii.
El 11.07.2009, la seora Nadine Heredia Alarcn sale con destino a Espaa,

donde permaneci hasta que registr su retorno el 31.07.2009
(aproximadamente tres semanas), mientras que el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio registr una salida a Espaa el 28.07.2009, con retorno el
27.08.2009; siendo el caso que se advierte una coincidencia de tres (03) das
por lo menos en Espaa entre ambos personajes.
Sobre este hecho, en su declaracin ante la Comisin Investigadora, la seora

Nadine Heredia Alarcn fue preguntada por el congresista Lescano Ancieta,
negndose a contestar sobre el particular.
e) Diversas declaraciones pblica del seor Martn Antonio Belaunde Lossio evidencian la
existencia de un estrecho vnculo con la seora Nadine Heredia:
i.
Con fecha 08.06.2015, el seor Martin Belaunde Lossio presta declaracin

ante la Comisin Investigadora, manifestando no haber cometido delito
alguno e invocando su derecho a guardar silencio, agregando que su
situacin ha cambiado radicalmente habindosele puesto en una prisin de
mxima seguridad e incomunicado, pues considera obvio que mientras dure
este gobierno va a tenderse a agudizar su situacin, por lo que ello es una
de las razones por las que prefiere mantenerse en silencio, aadiendo que
si en algn momento tengo que hablar, lo har cuando termine este gobierno,
que por cierto hay muchas cosas irregulares dentro de la gestin 2006-2011 del
partido nacionalista, pero las declarar en su momento. Luego, seala:
Preguntado sobre la frase en la que afirm la pareja presidencial eran

mis amigos y me han traicionado, contest que s cree haber sido
traicionado afirmando, adems, que ellos son los principales
persecutores de su caso.
Preguntando sobre la frase si yo voy preso por lavado de activos, por

un presunto lavado de activos, quien deba tambin ir presa es Nadine
Heredia y Alejandro Toledo, el seor Belaunde, habla de la supuesta
persecucin legal que hay en su contra y agrega Yo creo que es
poltica definitivamente, yo creo que el Presidente y la Primera Dama
dieron las rdenes. Es ms presuman ustedes y acurdense ustedes
que en mayo del ao 2014 se rene el seor Roy Gates con el ministro
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Figallo y la procuradora Vilcatoma, el 15 de mayo, y el 29 de mayo

sale mi prisin preventiva.
ii.
En ese contexto, llamara la atencin el hecho de que el entorno ms cercano

del Presidente de la Repblica, pudiera estar preocupado por perseguir al
seor Belaunde, luego de haber sido ste persona bastante allegado a la
denominada pareja presidencial.
ii.
En declaraciones prestadas en el programa periodstico Da D, del

18.01.2015, el seor Martin Belaunde afirma, refirindose al Presidente
Ollanta Humala y su esposa: yo podra decir que ellos me han usado a m
porque en algn momento, entre el 2011 y 2014 alguna gente vinculada a
ellos me han llamado para tratar de pacificar un poco algunas zonas
complicadas que tena, como el caso de Espinar o como el caso de Conga ... .
Llama la atencin que el seor Belaunde se refiere en plural, al seor Humala
y a la seora Heredia, pidindole favores de temas relacionados con el
gobierno del pas, lo cual es una muestra ms de la evidente injerencia de la
seora Heredia en las decisiones gubernamentales.
ii.
En la entrevista prestada al Programa Postdata a cargo de Juan Carlos

Arana, al Canal ITV de Bolivia, el 30.03.2015, se le pregunta al seor Martin
Belaunde Lossio sobre si lo que le est sucediendo es una revancha de un
holding de medios contra l, contestando que ello no es as, pero indicando
que los medios necesitan historias y lo que le est pasando es una historia
creada por la Fiscala, llegando un momento en que hasta acorralan al
Presidente Humala porque le cuestionan ste ha sido tu asesor, ste es un
corrupto y afirma el Presidente me deca yo no me meto. Frente a esta
aseveracin, es evidente que el seor Belaunde se mantuvo en contacto con
el seor Humala hasta luego de surgidas las denuncias periodsticas en su
contra, habiendo la posibilidad de que, en esas conversaciones, tambin haya
estado presente la seora Heredia Alarcn.
2.
Si bien la seora Nadine Heredia Alarcn no es funcionaria pblica, es un hecho cierto y de

notoria certeza que goza de una posicin de poder predominante para diversas decisiones
gubernamentales debido a su innegable cercana al Presidente de la Repblica y su conocida
(y no negada) ascendencia en las decisiones gubernamentales, todo lo cual la caracterizan
como una persona que ejerce poder de opinin y de determinacin en actos de gobierno,
situacin que ha tratado de ser explicada por sus partidarios en mrito de su condicin de
miembro y Presidenta del Partido Nacionalista Peruano, sin perjuicio de su rol como Primera
Dama.
3.
En su comparecencia como invitada ante la Comisin Investigadora (26 Sesin Ordinaria del
29.05.2015), la seora Nadine Heredia Alarcn ejercit su derecho de guardar silencio
respecto de algunas preguntas formuladas por los seores Congresistas integrantes de este
colegiado al considerarlas impertinentes por encontrarse en su opinin- fuera del mbito de
la investigacin encargado por el Congreso de la repblica.
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124

a)
Determinar si la venta de acciones de la empresa Todo Graph (adquirida por Santiago

Gastaadui y Maribel Vela Arvalo) por parte los seores Martn Antonio Belaunde Lossio y
Jorge Chang Soto respondi realmente a una motivacin estrictamente comercial.
b)
Determinar la motivacin de las contrataciones realizadas por empresas vinculadas al seor

Martn Antonio Belaunde Lossio a favor de la seora Heredia Alarcn, as como la cantidad
dineraria desembolsada.
c)
Determinar si la relacin entre la seora Heredia Alarcn y la seora Altuna Moreno fue de
ndole profesional o amical.
d)
Determinar si la seora Nadine Heredia Alarcn tena conocimiento de las actividades

irregulares que realiz el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en diversos Gobiernos
Regionales y Locales, as como ante instancias del Gobierno Nacional, para obtener
contratos a favor de la empresa Antalsis en sus diferentes denominaciones sociales-y
otras empresas vinculadas a l.
a)
La seora Nadine Heredia Alarcn ha tenido vinculacin directamente con el seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, al haber trabajado ambos en los inicios del Partido Nacionalista
Peruano, situacin que ha sido aceptada por ambos, con la aclaracin que ese vnculo se
debi al manejo de campaa que habra estado a cargo del seor Belaunde Lossio y a
diversos aportes realizados al Partido Nacionalista por ste ltimo y personas de su
entorno familiar y comercial.
b)
Luego de la campaa del 2006, la seora Heredia Alarcn habra seguido estando vinculada al
seor Martn Antonio Belaunde Lossio y su entorno familiar y comercial, a travs de diversas
operaciones comerciales de empresas de propiedad del seor Belaunde Lossio y del encargo
de diversas consultoras.
c)
La seora Nadine Heredia Alarcn habra participado en un Proyecto Poltico en el que,

conjuntamente con el seor Martn Antonio Belanunde Lossio y otras personas,
presuntamente justificaron dinero de procedencia indeterminada.
20.
TODO GRAPH S.A.C.

de investigado a la empresa Todo Graph S.A.C.por su participacin como persona jurdica del
entorno comercial y poltico del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda estar involucrada
de empresas vinculadas a l, a partir de los siguiente hechos:
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124
1.
La empresa Todo Graph S.A.C. fue constituida el 07.08.2006 por los socios fundadores Martn
Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, con una participacin accionaria de 86.84% y
de 13.16% respectivamente, conforme consta en la Partida Electrnica N 11917232 del
Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima; siendo designado como
Gerente General el seor Jorge Chang Soto.
2.
Mediante Contrato de Compra Venta de Acciones del 21.11.2006, el seor Jorge Chang Soto
transfiri las acciones que posea en la empresa Todo Graph S.A.C. a la seora Maribel
Amelita Vela Arvalo por el monto de S/. 8,000.00 (Reg. 236, folios 18-19).
3.
Mediante Contrato de Compra Venta de Acciones del 21.11.2006, el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio transfiri las acciones que posea en la empresa Todo Graph S.A.C. al seor
Santiago Gastaadui Ramrez (28) por el monto de S/. 52,800.00 (Reg. 236, folios 20-21).
4.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (20 Sesin ordinaria del 24.04.2015) el
seor Santiago Gastaadui Ramrez seal que dicha operacin comercial se realiz por una
cuestin de confianza luego de conocer al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y porque el
negocio le pareci rentable, sin explicar la procedencia del dinero en efectivo utilizado para
dicha adquisicin.
5.
Inmediatamente despus de las transferencias sealadas, los nuevos accionistas en Junta

General del 22.11.2006- procedieron a designar como Gerente General de la empresa al
seor llan Paul Heredia Alarcn, conforme consta del Asiento C00001 de la aludida Partida
Electrnica N 11917232 del Registro de Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima.
6.
Sin embargo, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (15 Sesin Ordinaria del
26.02.2015) el seor Jorge Paredes Terry alcanz diversa documentacin (Reg. 236) entre la
que se encuentran dos (02) documentos Declaracin de Verdadero Propietario suscritos por
la seora Maribel Amelita Vela Arvalo y el seor Santiago Gastaadui Ramrez en los que se
seala que las acciones adquiridas por cada uno de ellos de la sociedad Todo Graph S.A.C.
que adquirieron de los anteriores propietarios los seores Jorge Chang Soto y Martn Antonio
Belaunde Lossio- son de propiedad exclusiva de la seora Nadine Heredia Alarcn, no teniendo
ningn derecho sobre dichas acciones (Reg. 236, folios 16 y 22, respectivamente).
7.
Sobre el particular, en la documentacin que obra en esta Comisin Investigadora se advierte:
28
a)

17.04.2015) la seora Rosa Elena Heredia Alarcn explic -sobre la declaracin de
verdadero propietario aludida que se hizo pblica- indic que su esposo ha declarado a
la prensa que desconoce ese documento y slo su esposo y la seora Maribel Vela
Arvalo son los nicos que pueden saber si ese documento existe o no existe.
b)

24.04.2015) el seor Santiago Gastaadui Ramrez manifest desconocer el
documento de verdadero propietario en el cual se seala que la seora Nadine
Heredia es la propietaria de Todo Graph S.A.C.
La compra-venta se realiz slo a nombre del seor Santiago Gastaadui Ramrez puesto que, si bien l se encuentra casado con la seora Rosa
Helena Heredia Mendoza prima de la seora Nadine Heredia Alarcn-, con fecha 24.07.2006 ambos cnyuges realizaron una separacin de
patrimonios, segn consta de la Partida Electrnica N 11909307 del Registro Personal de la Oficina Registral de Lima.
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c)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (20 Sesin ordinaria del

24.04.2015) la seora Maribel Amelita Vela Arvalo seal que compr las acciones de
la empresa Todo Graph S.A.C., y actualmente es la propietaria conjuntamente con la
seora Rosa Elena Heredia Mendoza, esposa del seor Gastaadui Ramrez,
precisando que no es verdad el documento de verdadero propietario de Nadine
Heredia.
8.

seor Jorge Paredes Terry indic tener un correo electrnico de la seora Nadine Heredia
enviado al seor Enrique Juscamayta operador de Nadine Heredia y quien fue Viceministro de
Vivienda-, donde le dice que Maribel (Vela Arvalo) es la Presidente del Consejo Directivo,
antes de pasar a hacer una serie de comentarios sobre el proyecto de Contrato de
Arrendamiento entre Amrica Valds de Sotelo y el Instituto para la Promocin de la Identidad
y el Desarrollo Nacional (inscrito en la Partida Electrnica N 11982550 del Registro de
Personas Jurdicas de la Oficina Registral de Lima) en el que se comentan qu clusulas se
deben poner (Reg. 236, folios 31-35).
9.
Por su parte, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (19 Sesin Ordinaria del
17.04.2015) la seora Rosa Elena Heredia Alarcn explic que pas a ser titular de 1056
acciones de la empresa Todo Graph S.A.C., en el mes de enero de 2011, como consecuencia
de que su cnyuge, Santiago Gastaadui Ramrez, se las transfiri a ttulo gratuito,
imponindole como cargo que los beneficios econmicos que arrojen dichas acciones sean
destinados, a la educacin, salud, alimentacin y vestido de los sus tres (03) menores hijos.
10.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (13 Sesin Ordinaria del 24.02.2015), el
seor Ilan Paul Heredia Alarcn, Gerente General de empresa, ante una pregunta por parte del
seor Congresista Julio Gag Prez sobre los ingresos anuales de Todo Graph S.A.C.,
respondi Sobre los ingresos anuales, yo le pido, seor congresista, a travs de la
Presidencia, remitirme a las declaraciones que hacemos ante Sunat, en una actitud poco
colaboradora con el esclarecimiento de los hechos preguntados.
11.
De igual modo, cuando se le pregunt al seor Ilan Paul Heredia Alarcn, cunto ganaba, l
afirm que ganaba S/. 5,000.00 pues entonces no justificaba que pudiera haber tenido tantos
pagos de miles de miles de dlares en la cuenta de su hermana; y se le pregunt si tena
contratos con el Estado, cosa que l neg, pero se le pregunto si tena contratos, si podra
decirnos cul era su balance, cunto dinero reciba, dijo que no, remtanse a la Sunat, esa fue
su respuesta, yo estoy planteando eso, por eso justamente.
12.
De lo sealado se colige que la relacin que tiene la empresa Todo Graph S.A.C. con la
actuacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, con el propsito de obtener contratos a su
favor en distintos gobiernos regionales, radica precisamente en las operaciones de compraventa que se haya producido en el pasado ya que la empresa que fundaran los seores Martn
Antonio Belaunde Lossio y Jorge Chang Soto, y ellos se la vendieron al seor Santiago
Gastaadui Ramrez y a la seora su esposa Rosa Heredia Mendoza, siendo clarsimo que
existi una relacin comercial en la que los primeros le venden a los segundos, surgiendo
como eslabn actual la designacin del seor Ilan Heredia Alarcn, hermano de la seora
Nadine Heredia Alarcn, como Gerente General desde el 22.11.2006 hasta la actualidad.
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De los descargos orales realizados por el seor Ilan Paul Heredia Alarcn en su comparecencia
como investigado en representacin de Todo Graph S.A.C. ante esta Comisin Investigadora (34B Sesin Ordinaria del 15.07.2015), se puede concluir:
a)
La empresa Todo Graph S.A.C. formara parte del entorno poltico y comercial del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio y otras personas, y habra sido utilizada para justificar dinero de
procedencia indeterminada.
21. ROCO DEL CARMEN CALDERN VINATEA
En la 38-C Sesin Ordinaria del 18.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de
investigada a la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea por su participacin como persona del
entorno poltico y comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio, debido al rol que podra haber
cumplido como miembro del Consejo Directivo del OSCE en los supuestos favorecimientos que se
habran realizado en dicha institucin a favor de empresas vinculadas aquel, para la obtencin de
contrataciones con el Estado; hechos que se encuentran dentro de la Lnea de Investigacin de la
presente Comisin Investigadora.
1.
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea fue nombrada como miembro del Consejo
Directivo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE, mediante
Resolucin Suprema N 074-2011-EF del 29.10.2011, designacin que fue renovada
mediante Resolucin Suprema N 066-2014-EF, habiendo ejercido dicha responsabilidad
hasta el 19.06.2015, fecha en la que se acepta su renuncia al aludido cargo, mediante
Resolucin Suprema N 030-2015-EF.
2.
En agosto del 2011, la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea ingres a trabajar en la
Direccin General de Bienestar y Accin Social del Despacho Presidencial, en mrito de un
concurso pblico donde nadie ms se present; luego pas a ser asesora legal del Despacho
Presidencial, cargo que hasta hoy ocupa y por el cual recibe una remuneracin mensual de S/.
15,200.00.
3.
La seorita Roco Caldern Vinatea enfrenta una investigacin fiscal por presunto lavado de
activos tras conocerse que en 2005 recibi de la empresa Kaysamak C.A., vinculada al
rgimen chavista, ms de US$18 mil de los cuales deposit US$2,500 a una cuenta de la
presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia Alarcn (Fuente: Diario Per21 del
20.06.2015, http://peru21.pe/politica/nadine-heredia-su-amiga-rocio-calderon-renunciosucargo-osce-2221329).
4.
Un ao antes de que los Humala lleguen a Palacio de Gobierno, la abogada Roco Caldern
Vinatea realiz una consultora a favor de la empresa brasilea OAS, por la que recibi un
monto de 10 mil dlares, segn inform el programa de TV Panorama, que mostr los
recibos de honorarios emitidos por la amiga de Nadine Heredia (Fuente: Diario El Comercio
del 21.06.2015, http://elcomercio.pe/politica/actualidad/amiga-nadine-realizo-consultoriaempresa-brasilena-oas-noticia1820380?ref=flujo_tags_555741&ft=nota_1&e=titulo?ref=nota_politica&ft=mod_leatambie
n&e=titulo).
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5.
La presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, admiti hoy que utiliz la tarjeta de
crdito adicional que le dio su amiga Roco Caldern Vinatea para gastos personales, hasta
por el 30% de las compras por US$38,000 dlares que se realizaron. Heredia Alarcn explic
que la idea de la tarjeta surgi porque tena que hacer un viaje a Europa y ella me coment
que quera encargarme unas cosas (...) Luego, bajo la aprobacin de ella, empec a usarla
tambin para algunos gastos personales y familiares que he ido amortizando, dijo en
respuesta a un cuestionario que le envi la periodista Rosa Mara Palacios (Fuente: Diario El
Comercio del 02.06.2015, http://elcomercio.pe/politica/gobierno/nadine-herediaadmitegastos-personales-tarjeta-su-amiga-noticia-1815766).
5.
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea pag los pasajes de Nadine Heredia por la
suma de US$ 9,000.00 a la Agencia DM Destinos Mundiales S.A.C. para un viaje exclusivo al
balneario mexicano de la rivera maya realizado en agosto de 2013 (Fuente:
http://www.yomellamoperu.com.pe/cosaseria/p/amiga-de-nadine-heredia-tambien-lepaga-los-viajes-turisticos.html).
5.
El Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoc a Licitacin Pblica N

033-2013-ED/UE108 para la contratacin de la obra Adecuacin, Mejoramiento, Sustitucin de
la Infraestructura Educativa y Equipamiento de la Institucin Educativa Francisco Antonio de
Zela, Tacna, Tacna, Tacna, por un valor referencial de S/. 30700,245.26 (treinta millones
setecientos mil doscientos cuarenta y cinco y 26/100 nuevos soles)
El 14.03.2014, se otorg la buena pro al Consorcio ZELA conformado por las empresas
Obras Hergn S.A. (con el 99%) y Antalsis Per S.A.C. (con el 1%)-, por el monto de S/.
28"551,228.09 (veintiocho millones quinientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho y
09/100 nuevos soles).
Para la formalizacin de este contrato, el OSCE emiti la Constancia de No Estar Inhabilitado
para Contratar con el Estado N 13573 y la Constancia de Capacidad Libre de Contratacin N
2215, ambas el 28.03.2014, a favor de la empresa Antalsis Per S.A.C.
Es el caso que, el 10.04.2014 se procedi a comunicar a travs del SEACE el retiro de la
buena pro al aludido postor, por no presentar la documentacin solicitada para la suscripcin
de contrato en el plazo establecido.
5.
El Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) convoc a la Licitacin

Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la ejecucin de la obra Instalacin del
servicio de agua del sistema de riego Amparana-Villoco-Huchia-Sunama en el distrito de
Mollepampa, Provincia de Castrovirreyna, Huancavelica, por el valor referencial de S/.
5"196,579.51 (cinco millones ciento noventa y seis mil quinientos setenta y nueve y 51/100
nuevos soles).
Luego de que el ganador de la bueno pro Consorcio CHINCHEROS- no suscribiera el
respectivo contrato, la buena pro fue otorgada al Consorcio VILLOCO que haba ocupado el
segundo lugar, el mismo que se encontraba formado por las empresas Vmac S.A. Sucursal del
Per (con el 48%), Hijos de Terrats Construcciones S.A. Sucursal del Per (con el 48%) y
Antalsis Per S.A.C. (con el 2%), por el monto de S/.4"832,818.94 (cuatro millones ochocientos
treinta y dos mil ochocientos dieciocho y 94/100 nuevos soles), habindose firmado el Contrato
N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL del 17.10.2014.
Para la formalizacin de este contrato, el OSCE emiti la Constancia de No Estar Inhabilitado
para Contratar con el Estado N 52307 y la Constancia de Capacidad Libre de Contratacin N
9722, ambas el 16.10.2014, a favor de la empresa Antalsis Per S.A.C.
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9.
Es el caso, que mediante Resolucin N 702-2014-OSCE/DRNP del 07.11.2014 (Reg. 225,

folios 1-7), la Direccin del Registro Nacional de Proveedores: i.) declar nulo el Acto
Resolutivo N 6801-2013/OSCE/RNP/SOR del 07.11.2013 (que aprob la renovacin de
inscripcin como ejecutor de obras de la empresa Antalsis Per S.A.C.), ii.) dej sin efecto
legal alguno las Constancias de No Estar Inhabilitado para Contratar con el Estado (N 13573
del 28.03.2014 y N 52307 del 16.10.2014) y las Constancias de Capacidad Libre de
Contratacin (N 2215 del 28.03.2014 y N 9722 del 16.10.2014); iii.) dispuso el inicio de las
acciones legales contra la empresa Antalsis Per S.A.C. y contra los que resulten por la
presunta comisin del delito contra la funcin jurisdiccional (falsa declaracin en
procedimiento administrativo); iv.) declar que Antalsis Per S.A.C. se encuentra impedida de
inscribirse y renovar su inscripcin en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) durante
dos (02) aos, en virtud del numeral 9.4 del Art. 9 del Decreto Legislativo N 1017 y el literal 2
del Art. 259 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EF; entre otros
aspectos, en virtud de las siguientes consideraciones:
a)
La empresa Antalsis Per S.A.C. transgredi el principio de presuncin de veracidad

en el marco del procedimiento previsto para la renovacin de su inscripcin en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor de obras, al no haber
declarado el nombramiento del Directorio (es decir, de los administradores) con el cual
contaba a partir del 22.07.2013 fecha de la inscripcin del Ttulo respectivo en la
SUNARP- habiendo tenido oportunidad para hacerlo.
b)
La empresa Antalsis Per S.A.C. tena como accionista mayoritario a la empresa

Antalsis S.L. (con el 65% del total de sus acciones), la misma que luego de la variacin
de su condicin de no domiciliada a domiciliada mediante el establecimiento de una
sucursal, siendo su denominacin actual Antalsis S.L. Sucursal del Per (con R.U.C. N
20551634052, y con Registro RNP N 45290) fue sancionada por el Tribunal de
Contrataciones del Estado con treinta y seis (36) meses de inhabilitacin temporal para
participar en procesos de seleccin y para contratar con el Estado, a travs de la
Resolucin N 190-2014-TC-S3 del 04.02.2013 (medida vigentes desde el 12.02.2014)
y posteriormente con inhabilitacin definitiva mediante Resolucin N 705-2014-TC-S2
del 10.04.2014, sancin que se encuentra vigente desde el 14.05.2014; razn por la
cual en virtud del literal k del Art. 10 del Decreto Legislativo N 1017- se encuentra
taxativamente impedida de ser participante, postor y/o contratista con el Estado.
10.
En virtud de dicha Resolucin, AGRORURAL emiti la Resolucin Directoral Ejecutiva N 332

2014-MINAGRI-DVDIAR-AGRORURAL-DE del 11.11.2014, mediante la que se declara de
oficio la nulidad del Contrato N 202-2014-MINAGRI-AGRORURAL, al haberse determinado
en la fiscalizacin posterior- que uno de los miembros del aludido Consorcio VILLOCO (la
empresa Antalsis Per S.A.C.) se encuentra impedida para contratar con el Estado (Reg. 173,
folios 1-3).
1.
Todos estos hechos han sido debidamente corroborados por medio de las siguientes
declaraciones efectuadas ante esta Comisin Investigadora:
a)
Declaracin del seor Manuel Castillo Garca, representante legal de VIMAC S.A.
Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
b)
Declaracin del seor Juan Ignacio Vargas, representante legal de Hijos de Terrats
Construcciones S.A. Sucursal del Per (11 Sesin Ordinaria del 10.02.2015).
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c)
Declaracin del seor lvaro Martn Quie Napur, Director Ejecutivo del Programa
Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL) (14 Sesin Ordinaria del
25.02.2015).
d)
Declaracin del seor Cristian Snchez Cava, Gerente General de la empresa Obras
Hergn S.A. (22 Sesin Ordinaria del 13.05.2015).
2.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), la

seora Mara Elena Llanos Carrillo manifest que la seorita Roco del Carmen Caldern
Vinatea se encargaba de gestionar las donaciones y aportes de la empresa OAS para la
campaa presidencial del 2011 a solicitud de la seora Nadine Heredia Alarcn.
3.
Por su parte, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (32 Sesin Ordinaria del
07.07.2015), la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea precis:
a)
Que conoci casualmente al seor Martn Belaunde Lossio en algn momento, calcula
que en el 2006 o 2007, debido a que una vez fue a la casa de la seora Nadine
Heredia Alarcn, que es amiga suya desde que son pequeas, adolescentes en
realidad o preadolescentes y es donde vio al seor y a otras personas y se presentaron
desde ese entonces no ha vuelto a ver al seor Belaunde Lossio. Entiende que l
colaboraba con ellos en la campaa o colabor con ellos en la campaa, pero ella no
ha vuelto a ver al seor Belaunde L OSSIO, no ha tenido ni tiene ningn nexo, ni
comercial, ni amical, ni laboral, ni representacin de ningn tipo.
a)
No tiene conocimiento si es que l ha participado en algn litigio, en alguna peticin, en

alguna accin administrativa, en alguna reclamacin que pueda haberse llevado en el
OSCE, donde ella haya podido participar puesto que nicamente ha sido miembro del
Consejo Directivo, instancia que no tiene ningn tipo de facultad, ni administrativa, ni
resolutiva, ni sancionadora, ni de direccin diaria de la institucin; negando tambin
tener una oficina en OSCE y ni siquiera un correo electrnico asignado, al no tener
actividad diaria en la institucin. Tambin precis que en ninguna sesin se han
reunido con alguna persona natural, jurdica, empresa, consultor, proveedor, ni nada
por el estilo, ya que en las sesiones slo participan los miembros del Consejo Directivo
siendo las nicas participaciones externas el caso de algn director que tuviera que
presentar, por ejemplo, el POI (Plan Operativo Institucional).
Dej constancia que ha renunciado al cargo de miembro del Consejo Directivo del
OSCE hace unas semanas, a raz de las aseveraciones mediticas que se empezaron
a dar, y crey que lo que le corresponda como profesional y como miembro del
consejo directivo era cuidar la institucionalidad de la entidad, por lo que no le pareca
en ningn caso ni justo ni correcto que pudieran estarla cuestionando por su presencia
como miembro de dicho colegiado.
b)
Indic que brind asesora en la empresa brasilera OAS durante el 2010 en temas de
contratacin estatal, por lo que no tena nada que ver con los procesos en los que
dicha empresa ha participado, luego de lo cual no ha mantenido ningn tipo de vnculo
laboral ni contractual, ni asesora, ni nada similar.
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d)
e)
Neg tener algn tipo de participacin en la actividad poltica o proselitista

del
Partido
Nacionalista, no estando inscrita en l, adems de lo cual nunca realiz ninguna
aportacin.
Neg tener algn tipo de relacin comercial con la seora Nadine Heredia Alarcn,
siendo s muy amigas.
f)
Neg conocer al seor Juan Carlos Rivera Ydrogo.
g)
Seal conocer al seor Ilan Paul Heredia Alarcn porque es el hermano menor de
la seora Nadine Heredia Alarcn, sin embargo no tienen una relacin cercana.
h)
Respecto al seor Adrin Villafuerte Macha indic que lo conoca en el despacho

presidencial porque las oficinas estaban todas cercanas, siendo Consejero en
temas de seguridad del Presidente de la Repblica.
i)
Seal que no tuvo una relacin comercial con el seor Marcos de Moura Wanderley,
sino una relacin sentimental, indicando que ambos decidieron no frecuentar sus
respectivos crculos laborales, atendiendo al trabajo de cada uno.
j)
Respecto a las denuncias vinculadas a procesos de seleccin con el seor Martn

Belaunde Lossio las mismas que llegaron al OSCE indic que no tendra cmo haber
tomado conocimiento de esas denuncias, porque el Consejo Directivo de OSCE no es
un rgano resolutivo ni es un rgano administrativo, razn por la cual en caso de que
hubiera presentado alguna denuncia- sta ha sido derivada al rgano de resolucin o
de administracin que pudiera corresponder, sin participacin alguna del Consejo
Directivo.
k)
Neg que el seor Martn Belaunde Lossio le haya hecho alguna transferencia
bancaria.
4.
De lo sealado, se puede colegir que durante el periodo en que la seorita Roco del Carmen
Caldern Vinatea integr el Consejo Directivo del OSCE tuvo lugar la expedicin de las
Constancias referidas en los numerales 1, 2 y 3 del presente documento a favor de la empresa
Antalsis Per S.A.C.; los mismos que le permitieron participar y hasta obtener la buena pro en
los dos (02) procesos de seleccin sealados, con PRONIED y AGRORURAL.
5.
Sobre el particular, si bien es cierto el Consejo Directivo del OSCE del que formaba parte la
seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea hasta el 20.06.2015- no tiene injerencia formal en
el manejo administrativo y funcional de la institucin, no deja de ser verdad que dicha instancia
posee un conjunto de importantes competencias en cuanto a planificacin y funcionamiento de
la misma, tales como elegir al Presidente del Tribunal y a los Presidentes de Sala entre los
Vocales seleccionados por concursos pblicos y designados por Resolucin Suprema-,
establecer la composicin de los integrantes de las Salas del Tribunal, establecer los
lineamientos para la distribucin aleatoria de los expedientes en los procedimientos iniciados
ante el OSCE, entre otras (Art. 60 del Decreto Legislativo N 1017 y Art. 7 del Reglamento de
Organizacin y Funciones del OSCE, aprobado por Resolucin Ministerial N 789-2011-EF/10,
vigentes al momento de suscitados los hechos); lo cual en trminos reales- bien podra
permitir tener algn tipo de injerencia o influencia para viabilizar los supuestos favorecimientos
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que se habran realizado en dicha institucin a favor de empresas vinculadas al seor Martn
Antonio Belaunde Lossio para la obtencin de contrataciones con el Estado.
6.
A ello se suma el hecho de que la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea es una persona
que tiene una amistad de larga data con la seora Nadine Heredia Alarcn, estando probado
que se tienen confianza mutua hasta el extremo de manejar una tarjeta de crdito comn,
circunstancia que si bien no es un hecho materia de investigacin por parte de esta Comisin
Investigadora- si evidencia claramente el grado de confianza entre las citadas; circunstancia
que aunada a la posicin de poder preponderante de la seora Heredia Alarcn y al cargo de
funcionaria pblica que tena la seorita Caldern Vinatea precisamente en el organismo que
supervisa las contrataciones del Estado-, es conveniente realizar un esclarecimiento a la
intervencin que pudiera haber tenido la seorita Caldern Vinatea sobre los hechos materia del
marco de investigacin de esta Comisin.

Determinar si la seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea en el periodo que ejerci el cargo
como miembro del Consejo Directivo del OSCE realiz algn tipo de favorecimiento a fin de que
dicha institucin emitiera un certificado de habilitacin a favor de la empresa Antalsis Per
S.A.C. cuyo accionista mayoritario era la empresa Antalsis S.L., la misma que se encontraba
inhabilitada para contratar con el Estado, atendiendo a las relaciones existente entre la
empresas consorciadas y Martn Antonio Belaunde Lossio.
a)
22.
La seorita Roco del Carmen Caldern Vinatea si bien forma parte del entorno de personas
vinculadas al seor Martn Antonio Belaunde Lossio y ha sido funcionaria del OSCE, no se
advierte que ha tenido participacin en los hechos materia de la presente investigacin. Sin
embargo, existen denuncias que podran vincularla a acciones orientadas justificar dinero de
procedencia indeterminada.
ILN PAUL HEREDIA ALARCN
En la 38-C Sesin Ordinaria del 18.08.2015, la Comisin Investigadora decidi otorgar la condicin de
investigado al seor Ilan Paul Heredia Alarcn por su participacin como persona del entorno poltico y
comercial del seor Martn Antonio Belaunde Lossio que poda ser parte de sus actividades ilcitas para
la obtencin de contrataciones con el Estado a favor de empresas vinculadas a l, a partir de los
siguiente hechos:
1.
En la campaa poltica del Partido Nacionalista del ao 2006, el seor Ilan Paul Heredia
Alarcn fue designado Tesorero de la entonces alianza electoral con el Partido Unin por el
Per, siendo el responsable legal frente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE,
del manejo y administracin de los fondos econmicos de la campaa, hecho que ha sido
reiterado en diversas declaraciones ante esta Comisin Investigadora.
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2.
Segn inform el programa Cuarto Poder de Amrica Televisin-, el seor Ilan Paul Heredia
Alarcn deposit a la cuenta en soles del Partido Nacionalista por S/.4913,210.005 millones de
soles en el ao 2011, a travs de cinco (05) transferencias: S/.540 mil, S/. 499 mil,
S/.1214,000.00, S/. 548 mil, S/. 1096,000.00 y S/. 1016,210.00; a lo que se suman
importantes ingresos a su nombre en la cuenta en dlares de dicha agrupacin poltica,
mediante tres (03) abonos por un total US$ 799.800. 00; todo lo cual (S/. 4913,210.00 y US$
799,800.00) hace un total de ms de S/. 7000,000.00 que el seor Ilan Paul Heredia Alarcn
haba depositado a favor del humalismo (Fuente: Diario El Comercio del 22.06.2015)
(http://elcomercio.pe/politica/gobierno/ilan-heredia-deposito-casi-s7-mlls-cuenta nacionalismo-noticia-1820368).
2.
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (24 Sesin Ordinaria del 22.05.2015.), el
seor Juan Jos Vega Presidente del Partido Unin por el Per (UPP)- seal que el seor
Ilan Paul Heredia Alarcn fue designado como tesorero de dicha agrupacin para la campaa
del 2006, a pedido del hoy Jefe de Estado, Ollanta Humala Tasso, razn por la cual el referido
seor ocup dicho cargo por un acuerdo poltico con los nacionalistas, sealando que l (Vega)
se encargaba de conducir la campaa junto con el candidato, y de la preparacin de los
personeros. Acaba su funcin, el seor Heredia Alarcn entreg un informe al Comit Directivo
del Partido y a la ONPE; sealando que desconoce si aqul apertura cuentas personales o
mancomunadas con terceros.
2.
Referencialmente, sobre el antecedente antes indicado, en su declaracin ante la Comisin

Investigadora (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), la seora Mara Asuncin Emilia Valcrcel
Acua manifest haber sido testigo directo del manejo de importantes sumas de dinero en
efectivo manejadas por el seor Martin Belaunde Lossio para la campaa electoral, dinero cuyo
manejo, control y rendicin de cuentas, estaba legalmente bajo la responsabilidad del seor
Ilan Paul Heredia Alarcn, existiendo as un vnculo importante de destacar entre el seor
Martin Antonio Belaunde Lossio y el seor Ilan Heredia Alarcn, que, por su envergadura, slo
poda sostenerse en base a una absoluta confianza.
2.
Por otra parte, el seor Ilan Paul Heredia Alarcn, por actos societarios del 22.11.2006 y
23.01.2007, fue designado Gerente General de la empresa Todo Graph S.A.C. cargo que
ejerce hasta la fecha-, empresa constituida por el seor Martin Antonio Belaunde Lossio y el
seor Jorge Chang Soto, y aparentemente transferida al seor Santiago Gastaadui y a la
seora Maribel Vela Arvalo, sin que se haya podido exhibir documento de fecha cierta que
acredite fehacientemente dicha transferencia.
2.
La venta de las acciones del seor Martin Antonio Belaunde Lossio de la empresa Todo Graph
S.A.C. del 17.11.2006 a favor del seor Santiago Gastaadui Ramirez (Registro 236, folios 20
21), se habra producido por un monto de S/. 58,000.00 (cincuenta y ocho mil nuevos soles), el
mismo que, a pesar de su valor superior a los topes dinerarios contenidos en la Ley N 28194,
Ley de Bancarizacin (vigente desde el 26.03.2004), habran sido pagados en efectivo, sin que
exista documento de fecha cierta que haya podido acreditar ese pago en los trminos
declarados ante la Comisin Investigadora por su adquiriente de ese momento, seor Santiago
Gastaadui Ramirez (20 Sesin Ordinaria del 24.04.2015), ms all de la transferencia
notarial en la que, en forma discutible, se consigna simplemente la satisfaccin de las partes
en el monto de la referida transferencia.
2.
Concomitante a ello, las acciones de la empresa Todo Graph S.A.C. que eran de propiedad del
seor Jorge Chang Soto, ciudadano que, al igual que el seor Martin Antonio Belaunde Lossio,
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tiene la condicin de investigado en el presente proceso investigatorio en sede parlamentaria,

habran sido transferidas a la seora Maribel Amelita Vela Arvalo (Registro 236, folios 18-19).
8.
En relacin a lo antes indicado, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (37 Sesin

Ordinaria del 07.08.2015) el seor Jorge Chang Soto ha precisado que l no recibi suma
alguna de dinero por la supuesta transferencia, con lo que se podra estar frente a un acto
simulado.
9.
De otro lado, cuando en su declaracin ante la Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria
del 20.03.2015) se le pregunt al seor Ilan Paul Heredia Alarcn, cunto ganaba, l afirm
que ganaba cinco mil soles (S/. 5,000.00), sin poder justificar las importantes sumas de dinero
que tuvo en la cuenta de su hermana, la seora Nadine Heredia Alarcn quien tambin tiene
la condicin de investigada en el presente proceso investigatorio-.
10.
Finalmente, en su declaracin ante la Comisin Investigadora (38 Sesin Ordinaria del

11.08.2015) el seor Martin Antonio Belaunde Lossio ha manifestado que algunos
contratos donde l o empresas de su entorno han participado, fueron actos simulados, lo
cual abarca tambin su actividad empresarial y, por ello, podra tambin afectar su vnculo
con el seor Ilan Paul Heredia Alarcn a ttulo personal, considerando tambin su grado de
confianza y parentesco con la seora Nadine Heredia Alarcn, quien tambin tiene la
condicin de investigada por sus aparentes vnculos con el seor Martin Antonio Belaunde
Lossio dentro del marco de la investigacin.

a)
El grado de participacin, directa o indirecta, que haya podido tener con el seor Martin Antonio
Belaunde Lossio, en el manejo de los bienes econmicos que haya podido tener a su cargo y
cuya procedencia y/o destino no han quedado debidamente aclarados.
b)
El efecto o vnculo de su participacin en la negociacin o concrecin de actos de naturaleza

civil, comercial o tributaria, que hayan beneficiado indebidamente al seor Martin Antonio
Belaunde Lossio o al entorno de ste.
a) El seor Ilan Paul Nadine Heredia Alarcn habra participado en un Proyecto Poltico en el que,
conjuntamente con el seor Martn Antonio Belanunde Lossio y otras personas,
presuntamente justificaron dinero de procedencia indeterminada.
2.
VNCULOS DEL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO CON ALTOS

FUNCIONARIOS DEL ESTADO Y OTRAS PERSONAS:
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5.1
CASO CONOCIMIENTO DE HECHOS IRREGULARES EN MADRE DE DIOS EN EL AO

2012
En Agosto de 2012, el ex Gobernador de Madre de Dios, seor Gilbert Galindo Maytahuari, envi un
documento al despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros, donde dio a conocer a esa
instancia poltica las actividades ilcitas que, por ese entonces, vena realizando el seor Martn Antonio
Belaunde Lossio.
El seor Juan Federico Jimnez Mayor, en su condicin de Presidente del Consejo de Ministros ( 29),
seal sobre el particular que el documento aludido fue recibido por la Mesa de Partes de la
Presidencia del Consejo de Ministros, pero aleg que nunca lleg a sus (mis) manos, pudiendo haber
ocurrido que la persona que haya revisado ste no encontr hechos concretos ni pruebas, sino tan slo
consider que se trataba de un memorial donde se hacan una serie de cargos contra el Gobierno
Regional de Madre de Dios (Fuente: Diario Per21 del 28.11.2014).
En este caso se advierte que el despacho del entonces Presidente del Consejo de Ministros no dio
trmite a un documento remitido por el seor ex Gobernador de Madre de Dios, seor Gilbert Galindo
Maytahuari, en el que pone en su conocimiento las actividades que el seor Martn Antonio Belaunde
Lossio vena realizando en el Departamento de Madre de Dios para obtener contratos con el Estado a
favor de empresas de su entorno, tomando el nombre del seor Presidente de la Repblica y de la
seora Nadine Heredia Alarcn; hechos stos que atendiendo al delicado contenido de la
comunicacin, y al ao en que fue realizada (2012)- bien pudieron haber merecido de parte del referido
funcionario una accin que pudo haber evitado, sino detenido, el accionar del seor Belaunde Lossio
en dicha zona del pas, y advertir su desenvolvimiento en otras localidades.
Sobre el particular, es importante tener en cuenta los siguientes hechos:
1.
De la revisin de la documentacin que obra en los archivos de esta Comisin investigadora se

advierte que el seor Gilbert Galindo Maytahuari remiti los siguientes documentos sobre el
tema que nos ocupa:
a)
29
30
El Oficio N 965-2012-1508-IN/G-REG-MADR del 29.08.2012 (30), que fuera cursado a

la Presidencia del Consejo de Ministros (con Registro N 201225687 del 10.09.2012)
(Reg. 341, folios 44-47, y Reg. 712, folio 28) y al que se adjunta un Memorial de fecha
23.08.2012 de la FEDTRUMAD (Federacin Departamental de Transporte Urbano de
Madre de Dios) en el que se cuenta de las actividades irregulares del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio respecto de obras contratadas por el Gobierno Regional de
Madre de Dios, y mediante el cual se solicita la urgente intervencin ante los
escandalosos hechos de corrupcin y el mal manejo de los recursos pblicos que se
vienen dando en el gobierno Regional de Madre de Dios, existiendo en el momento
aproximadamente cien denuncias en proceso de investigacin en el ministerio Pblico
y el Poder Judicial en contra del actual presidente regional desde los primeros meses
de su gestin, sin que hasta la fecha hayan resultados, no obstante las evidencias
flagrantes de presuntos actos de corrupcin y todo ello, segn trascendidos, por
presiones del propio presidente de la repblica Ollanta Humala Tasso, a travs de un
ciudadano llamado Martn Belaunde Lossio, personaje que se estara tomando la
El seor Juan Federico Jimnez Mayor se desempe como Presidente del Consejo de Ministros desde el 23.07.2012 hasta el 31.10.2013, segn
Resoluciones Supremas N 232-2012-PCM y N 352-2013-PCM de tales fechas, respectivamente.
En dicho documento se precisa:
Asunto: Remito documento para Conocimiento y fines.
Ref.: Copia de Memorial de fecha 23 de Agosto 2012
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libertad de tomar el nombre del Presidente de la Repblica y la de su seora esposa,

en la de unos supuestos lazos amicales muy fuertes y de permanente coordinacin,
pues con ello se estara obteniendo beneficios a travs de licitaciones pblicas y otras
compras adjudicadas a sus empresas por el GOREMAD de manera dolosa (sic).
2.
b)
El Oficio N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR del 26.09.2012 (31), que fuera cursado

a la Presidencia del Consejo de Ministros (con Registro N 201227688 del 28.09.2012)
(Reg. 432, folios 1-8), y al que se adjunta el mismo Memorial aludido en el acpite
anterior.
c)
El documento de fecha 18.01.2013 en el que pone de conocimiento el acaecimiento

de una serie de actos ilcitos que estaran suscitndose contra la persona de Gilbert
Galindo Maytahuari y al que se adjunta un Memorial suscrito por diversos
representantes de organizaciones de la sociedad civil de Madre de Dios, en el que se
manifiesta el apoyo solidario y reconocimiento al seor Galindo Maytahuari, el mismo
que fue dirigido al Presidente de la Repblica (Expediente N 13-002045 del Despacho
Presidencial, recepcionado el 28.01.2013) (Reg. 341, folios 48-50), y a la Primera
Dama de la Nacin (recepcionado por una persona que se identific como Violeta el
29.01.2013) (Reg. 341, folio 52).
Del mismo modo, si bien no es el mismo documento, el seor Galindo Maytahuari
present otro de similar tenor al seor Luis Aliaga, Coordinador Sur del Partido
Nacionalista Peruano (recepcionado a las 4:00 p.m. del 28.01.2013) (Reg. 341, folio
51).
A pesar de la diferencia de tiempo entre la presentacin de uno y otro documento (casi 3

meses y medio), es evidente que sobre los documentos aludidos existe una confusin respecto
a su contenido y tramitacin, segn se puede apreciar de las siguientes evidencias:
a)
En declaraciones periodsticas en el programa Agenda Poltica del 07.12.2014, en

Canal N (http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v01rSF5TK8ZyQ),
el seor Eduardo Roy Gates Consejero Jurdico del Presidente de la Repblica por ese
entonces- seal lo siguiente:
3513 a 3619:
31
Entrevistador Enrique Castillo: Que bueno que usted lo ponga el tema, porque
muchas personas en el Gobierno se hicieron o miraron al cielo cuando les
pasaron las cartas, ah est el caso de Juan Jimnez que fuera Primer Ministro
y le mandaron un oficio dicindole lo que estaba sucediendo y no hizo nada.
Qu ocurri? Ana Jara ha tenido que decir que conteste Juan Jimnez.
El seor Eduardo Roy Gates: Mire, mire, mire, mire. Yo le voy a responder a
eso. Le voy a responder a ello lo que yo conozco. Cuando estaba Juan
Jimnez llega en efecto una carta, pero que tena en la sumi la un apoyo a un
Gobernador x, y tena por ah un anexo en el cual se mencionada. Quizs en
la PCM no le dieron el trmite correspondiente pero bueno, por qu? Porque
la sumilla deca apoyo al Gobernador tal y no deca mayor cuestin. Cuando
esa carta lega a Palacio de Gobierno, la Secretaria General del Despacho
Presidencial, la Dra. Mara Elena Juscamayta remite inmediatamente esa carta
porque supuestamente estaba hablando de unas conductas supuestamente
En dicho documento se precisa:
Asunto: Remito documento para Conocimiento y fines.

Ref.: Copia de Memorial de fecha 23 de Agosto 2012
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delictivas y conforme a la Ley de Transparencia- la Dra. Juscamayta remite esa
carta al Ministerio Pblico, cmo que no? Eso est demostrado (...)
37"00"" a 37"29:
El seor Eduardo Roy Gates: Lleg un documento que deca era un memorial,
creo que deca que Martn Belaunde haba hecho tal o cual cosa en Madre de
Dios. Muy bien, la Dra. Juscamayta lo que hace como estaba anuncindose la
supuesta comisin de un delito- conforme a ley, la Secretara del Despacho
Presidencial lo remite al Ministerio Pblico que es el encargado de investigar los
delitos que existen, obviamente ha hecho lo que corresponde. Ah no hay
absolutamente que se le pueda criticar al trmite que se dio en Palacio de
Gobierno respecto de esa carta. Nada.
3.
b)

13.05.2015), el seor ngel Guillermo Delgado Silva que se desempe como
Jefe del Gabinete de Asesores del seor Jimnez Mayor- seal que la
Presidencia del Consejo de Ministros no es una instancia encargada de fiscalizar
ni de procesar reclamos o denuncias ciudadanas, sino de la coordinacin, y dentro
de sus funciones, est la de impulsar un conjunto de proyectos de coordinacin
con el Parlamento; aadiendo (...) es el trmite 201227688, tiene como fecha de
registro el 28 de setiembre del ao 12, el oficio es el 1119-2002-ING/GREG-MDR, y
tiene una sumilla, esto es importante, que quiero leerla porque finalmente estos
documentos se reciban en computadora, se lean en la pantalla; y lo que llegaba a
nuestro poder era la sumilla. La sumilla dice as: traslada copia de memorial de fecha
23 de agosto de 2012, presentado por dirigentes de bases de la sociedad civil, a
travs del cual expresa su respaldo al Gobernador Regional de Madre de Dios (...)
En consecuencia, el tema de Martn Belaunde Lossio no estaba exprofesamente
(...?), no se trata de una denuncia en el sentido cabal, autntico de la palabra, no se
trata de una denuncia donde estn los hechos tipificados, un anlisis, ni siquiera la
asuncin de los hechos por parte del gobernador, el gobernador lo que haca era,
mandaba una carta, que es bsicamente la sumilla; y adjuntaba el comunicado de un
frente, aqu tengo, que se llama Federacin de Transportistas de Madre de Dios, que
bsicamente son mototaxistas (sic).
c)

15.05.2015), el seor Juan Federico Jimnez Mayor seal que el Oficio remitido
por el seor Galindo Maytahuari a la Presidencia del Consejo de Ministros fue
archivado probablemente porque en la Sumilla establecida por el Sistema de
Trmite Documentario de la PCM se seal Traslada copia del memorial de fecha
23 de agosto 2012, presentado por dirigentes de bases de la sociedad civil, a travs
del cual expresan su respaldo al gobernador regional de Madre de Dios, y manifiestan
su compromiso a seguir trabajando en forma conjunta para erradicar hechos de
corrupcin en el Gobierno Regional de Madre de Dios, y continu- sealando que
aqu no se dice que hay una denuncia, que hay un seor Belaunde, aqu no se est
diciendo ms que lo que acabo de leer. Seal tambin el seor Jimnez Mayor
que, en todo caso, la Secretara del Despacho Presidencial que tambin habra
recibido una copia- remiti dicho documento a la Secretara General del Ministerio
Pblico para que accione conforme a sus competencias.
Sin embargo, de una revisin del Oficio N 1057-2013-DP/SGPR del 25.02.2013 que fuera
remitido por la Secretara del Despacho Presidencial a la Secretara General del Ministerio
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Pblico
(Fuente:
diario
El
Comercio
del
02.12.2014,
http://twiter.com/cynthyamontes/status/539915457638453248/photo/1) (Reg., D.V. 003, folio
nico) se advierte que el documento remitido no es el mismo presentado por el seor Galindo
Maytahuari a la Presidencia del Consejo de Ministros (sobre las aludidas denuncias de las
actividades irregulares del seor Martn Antonio Belaunde Lossio) (referidos en los acpites a
y b del numeral 1 de este documento), sino de aquel donde el ex Gobernador de Madre de
Dios comunica al seor Presidente de la Repblica el acaecer de una serie de actos ilcitos que
estaran suscitndose contra su persona por parte del seor Jorge Luis Aguirre Pastor
(acpite c del numeral 1 de este documento).
Lo sealado, ha sido corroborado con lo informado por la Secretara General del Ministerio
Pblico Fiscala de la Nacin mediante Oficio N 12692-2015-MP-FN-SEGFIN del
02.07.2015, en el que se da cuenta y adjunta algunos actuados de la Carpeta Fiscal N
3606014502-2013-576-0 (Reg. 564, folios 1-127).
4.
Se puede colegir que el archivamiento de los documentos en los que el seor Galindo
Maytahuari entonces Gobernador- denunci las actividades irregulares que vena realizando
el seor Martn Antonio Belaunde Lossio en el Gobierno Regional de Madre de Dios (Oficios N
965-2012-1508-IN/G-REG-MADR y N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR), y que fueron
presentados ante la Presidencia del Consejo de Ministros (Registros N 201225687 del
10.09.2012 y N201227688 del 28.09.2012, respectivamente), trajo como consecuencia que
dichas denuncias no merecieran pronunciamiento alguno por parte del mximo rgano de la
Administracin Pblica.
5.
De lo sealado, se pueden desprender las siguientes consideraciones:

a)
La metodologa que se utiliza para el procesamiento de la documentacin recibida por

el Despacho del Presidente del Consejo de Ministros permite que quien no es el
destinatario de una comunicacin ni se encuentra investido de la calidad de
Funcionario como es el caso de los Asesores- sea quien determina qu se archiva o
qu no se archiva, bajo el argumento de que la cantidad de documentos que ingresan
diariamente a la Presidencia del Consejo de Ministros exige que la informacin que
llega al Primer Ministro deba ser la ms relevante que existe en la coyuntura poltica y
en la coyuntura de temas sustantivos del Consejo de Ministros y de la cuestin
normativa que se emite a travs del Poder Ejecutivo. Esto qued expresamente
corroborado con la declaracin del seor Jimnez Mayor ante la Comisin
Investigadora cuando seala que nunca vio el documento de la comunicacin del
Gobernador de Madre de Dios Gilbert Galindo cuando fue Presidente de la PCM, y
recin se enter luego de la denuncia que apareci en los medios de comunicacin.
Al respecto, mediante Oficio N 4549-2015-PCM/SG/OCP del 15.07.2015, el Secretario
General de la Presidencia del Consejo de Ministros seala la ruta de trmite seguido
en dicha entidad por los documentos signados con los Registros N 201225687 del
10.09.2012 (Oficio N 965-2012-1508-IN/G-REG-MADR) y N 201227688 del
28.09.2012 (Oficio N 1119-2012-1508-IN/G-REG-MADR) (Registro 712, folio 27-29),
de donde se advierte que los mismos fueron derivados a distintas dependencias de
dicho organismo (Secretara General y Oficina General de Conflictos Sociales, el
primero, y Secretara General y Gabinete de Asesores, el segundo). Segn se aprecia,
lo particular del tratamiento documentario aludido es que se trata del mismo documento
siendo el segundo una reiteracin del primero enviado casi tres (03) semanas
despus- y fue derivado a distintas unidades orgnicas.
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b)
Se puede sostener que existe un preocupante nivel de subjetividad y discriminacin en

la documentacin ingresada al Despacho del Presidente del Consejo de Ministros y
que es filtrada por sus Asesores en base al criterio del remitente y no por el
contenido, objeto o materia que lo motiva; ya que como en el caso que nos ocupa- no
resulta razonable concluir que por tratarse de una asociacin de servicios lo sealado
no puede tener la importancia para el alto gobierno del pas.
De manera especfica, el seor Jimnez Mayor seal: (...) La capa de informacin
que llega al Primer Ministro, es una capa de informacin ms relevantes que por su
puesto existen en la coyuntura poltica y en la coyuntura de temas sustantivos del
Consejo de Ministros, de la cuestin normativa que se emite a travs del Poder
Ejecutivo, que son muchsimos, son miles tambin de expedientes, de decretos,
resoluciones, de la propia agenda del Consejo de Ministros; y como usted entender,
la tramitacin de un memorial firmado, repito, y sin que esto sea una cuestin
peyorativa, por una asociacin que se llama Asociacin de Servicios Mltiples Paz y
Amor, o la Asociacin de Mototaxistas La Joya, o los regionales, o como se llame, o
Turismo 28 de Julio, no puede tener la importancia para el alto gobierno del pas
(pg. 30 de la Transcripcin respectiva).
A mayor abundamiento, en referencia anterior de la misma declaracin aludida, el
seor Jimnez Mayor seal: (...) yo quiero anotar como anlisis de lo que aconteci
despus es que este memorial que es el que se adjunta al documento, es un memorial
en donde se hacen una serie de afirmaciones, imputaciones, en fin, pero que no est
firmado por la Cmara de Comercio de Madre de Dios, no est firmado por el
Obispado, no est firmado por ciudadanos o entidades ms o menos reconocidas en
una comunidad regional. Los que suscriben este documento son la Asociacin de
Mototaxistas, La Joya; la Asociacin de Servicios Mltiples, Paz y Amor; la Asociacin
de Mototaxistas, Los Regionales; Turismo 28 de julio; Asociacin de Multiservicios
puerto Tambopata; la Federacin Departamental de Transporte Urbano y otras tres
firmas que son ilegibles (sic) (pg. 24 de la Transcripcin respectiva).
c)
El sistema de trmite documentario de la Presidencia del Consejo de Ministros se

maneja a nivel digital, existiendo un rastreo de la documentacin en lnea donde uno
puede ver dnde est el recorrido de un expediente y que en la declaracin ante la
Comisin Investigadora del seor Delgado Silva- se afirma que del contenido de la
sumilla ("traslada copia de Memorial de fecha 23 de agosto de 2012, presentado por
dirigentes de bases de la sociedad civil, a travs del cual expresa su respaldo al
Gobernador Regional de Madre de Dios") no se pudo colegir nada extrao, sealando
que si lo mand al archivo, fue porque no se lo meritu. Y lo digo con absoluta
sinceridad, porque no considerbamos que era relevante, dentro de las actividades
del organismo, una informacin de esa naturaleza, que no tena la forma de una
denuncia.
Esta metodologa de procesamiento de la documentacin ha sido corroborada por el
seor Jimnez Mayor en su declaracin ante la Comisin Investigadora, cuando seal
que lo que haba que hacer en ese momento era seguramente ir al documento, pero
lo que hacen muchos funcionarios es leer la sumilla y en funcin de eso ven o no la
importancia del documento, dejando claro que ello no obedeci a ninguna directiva ni
del Presidente de la PCM ni del Secretario General.
d)
Se debe tener en cuenta que la documentacin en comentario fue remitida por un

funcionario del Estado, puesto que el remitente seor Gilbert Galindo Maytahuari- en
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ese entonces se desempeaba como Gobernador de Madre de Dios ( 32); razn por la
que no puede admitirse que en la declaracin del seor Delgado Silva se seale, a
modo de requisitos, que el documento debi tener la forma de una denuncia, con el
anlisis del caso, las responsabilidades precisas, y sobre todo los medios probatorios,
para que fuera puesto inmediatamente en conocimiento del Ministerio Pblico.
6.
A fin de analizar el desenvolvimiento del seor Jimnez Mayor, es necesario tener en cuenta lo
siguiente:
a)
La lucha contra la corrupcin es una Poltica Nacional en virtud del Decreto Supremo
N 067-2007-PCM del 25.03.2007, en el que se seala expresamente lo siguiente:
11. En materia de poltica anticorrupcin
11.1
Fortalecer la lucha contra la corrupcin en las licitaciones, las adquisiciones y la
fijacin de los precios referenciales, eliminando los cobros ilegales y excesivos.
11.2
Garantizar la transparencia y la rendicin de cuentas.
11.3
Promover, a travs de sus acciones y comunicaciones, la tica Pblica.
11.4
Fomentar la participacin ciudadana en la vigilancia y control de la gestin pblica.
La supervisin del cumplimiento de estas polticas corresponde a la Presidencia del Consejo
de Ministros.
(El subrayado es nuestro)
b)
En virtud de Decreto Supremo N 004-2006-JUS, el 28.12.2008 se puso en

conocimiento pblico el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2008-2011,
en el que se seala lo siguiente:
Objetivo 6:
Estrategia 6.1:
Estrategia 6.2:
Estrategia 6.3:
Lograr el compromiso de la sociedad para que participe de manera

activa en la lucha contra la corrupcin y la fiscalice.
Desarrolar una cultura anticorrupcin en la sociedad, fortalecindola con
valores ticos.
Facilitar la vigilancia ciudadana en la lucha contra la corrupcin.
Constituir una alianza poltico-social contra la corrupcin.
(El subrayado es nuestro) (33)(34)
c)
32
33
34
Por su parte, en el Art. 4 de la Ley N 29158, Ley orgnica del Poder Ejecutivo
repitiendo lo ya consagrado en el Art. 1 del Decreto Supremo aludido- se define como
una poltica nacional a aquella que define los objetivos prioritarios, los lineamientos, los
contenidos principales de las polticas pblicas, los estndares nacionales de
cumplimiento y la provisin de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para
asegurar el normal desarrollo de las actividades pblicas y privadas, conformando las
polticas nacionales la poltica general del gobierno (numeral 1 segundo prrafo);
establecindose tambin que al Presidente del Consejo de Ministros le corresponde
como funcin general de los Ministerios- ejecutar y supervisar las polticas nacionales y
sectoriales (Art. 23.2 inciso a).
El seor Gilbert Galindo Maytahuari ejerci el cargo de Gobernador en el mbito regional de Madre de Dios desde el 11.10.2011 (Resolucin
Ministerial N 1113-2011-IN/1501 publicada el 14.10.2011) hasta el 21.12.2012 (Resolucin Ministerial N 1280-2012-IN/DGGI publicada el
22.12.2012).
Objetivo y Estrategias desarrollado en las pginas 20-23.
Actualmente, est vigente el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupcin 2012-2016, aprobado mediante Decreto Supremo N 119-2012-PCM del
09.12.2012.
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7.
Del mismo modo, es necesario tener en cuenta las siguientes disposiciones referidas al mbito
organizativo y estructural de la Presidencia del Consejo de Ministros:
a)
En el Art. 9 del Reglamento de Organizacin y Funciones de la Presidencia del

Consejo de Ministros, aprobado mediante Decreto Supremo N 063-2007-PCM, se
establece la posibilidad que el Presidente del Consejo de Ministros podr contar
con Asesores designados mediante Resolucin Ministerial, cuyas actividades son
coordinadas por uno de ellos a quien se le designar como Jefe del Gabinete de
Asesores.
b)
En el Punto 4 (Funciones de los Cargos de la Presidencia del Consejo de Ministros)

del Manual de Organizacin y Funciones PCM, aprobado mediante Resolucin del
Secretario General N 002-2005-PCM del 11.02.2005, donde se seala como
atribuciones del Presidente del Consejo de Ministros la de colaborar con el Presidente
de la Repblica en la elaboracin y direccin de la Poltica General del Gobierno en la
lucha contra la corrupcin, promoviendo la participacin de la ciudadana y coordinando
con los organismos constitucionales autnomos competentes (inciso g), funcin que
se complementa dentro de la estructura del Estado unitario descentralizado que es
el Per- con la de mantener relaciones de coordinacin con los Gobiernos Regionales y
Locales en materia de su competencia (inciso h).
c)
El Gabinete de Asesores es el rgano de asesoramiento directo de la Alta Direccin de

la Presidencia del Consejo de Ministros para el cumplimiento de sus funciones,
debiendo sealarse que en el Manual de Organizacin y Funciones PCM, aprobado
mediante Resolucin del Secretario General N 002-2005-PCM del 11.02.2005 (a partir
de la pg. 120), no se aprecia como atribucin la de definir el archivamiento de algn
tipo de documento que ingrese al Despacho del Presidente del Consejo de Ministros; lo
cual resulta absolutamente lgico ya que el derecho ciudadano de recurrir a la mxima
autoridad administrativa del Poder Ejecutivo, no puede ser bajo ningn conceptodesvirtuada por un servidor del Estado que no sea ni el destinatario ni cuente con
legitimidad democrtica alguna, realizando tan slo funciones de asesoramiento.
Conclusin
8.
Dentro de este contexto, se puede concluir que:

a)
Existe un inadecuado procesamiento de la documentacin que ingresa a la Presidencia

del Consejo de Ministerios, ya que, aparentemente, ste depende de la sumilla que
coloca el remitente en su pedido, sin importar el contenido o anexos del mismo.
b)
Considerando la trascendencia poltica y el rol de la Presidencia del Consejo de

Ministros, queda la duda fundada de si esta circunstancia inadecuado procesamiento
de documentacin-, puede tambin presentarse en otras entidades de la
administracin pblica con el consiguiente perjuicio o indefensin de aquellos casos
que ameriten un avocamiento o toma de decisiones clere de las autoridades.
c)
En el caso en anlisis, cobra mayor relevancia el comentario en la medida que, de

haberse procedido de manera adecuada con la evaluacin y procesamiento de
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informacin, se podra haber actuado de manera inmediata o por lo menos ms activa,

frente a la posible comisin de actos de corrupcin.
d)
De otro lado, la forma de evaluar o clasificar la informacin denotara una ausencia de

elemental criterio de inters en los petitorios que se ingresan a la Presidencia del
Consejo de Ministros y tambin, quiz, a la administracin pblica en su conjunto-, ya
que parecera que quien califica esta informacin, no presta atencin alguna al
contenido de sta, pudiendo darse el caso que la sumilla pueda ser totalmente
contradictoria con el contenido del texto. El hecho de que esta clasificacin sea
ejecutada por personal que no ejerce cargo pblico, ni tiene facultades de toma de
decisiones, de ninguna manera puede eximir a la autoridad de responsabilidad por el
efecto que puede generar una indebida accin frente a un petitorio ciudadano.
e)
Comentario aparte merece la despectiva actitud demostrada por el seor Juan Jimnez
Mayor en su declaracin ante esta Comisin Investigadora, cuando pareciera catalogar
la importancia de un documento dependiendo de quin lo suscribe o lo presenta,
olvidando con ello el ms elemental principio de igualdad que fluye no slo del
ordenamiento constitucional, sino del propio derecho natural, considerando, adems, la
poltica de inclusin que ha tratado de impulsar el Gobierno del cual el seor Jimnez
Mayor, fue su Primer Ministro.
Recomendaciones
9.
Proponer a todas las entidades de la Administracin Pblica la evaluacin y, de ser el caso, la

reformulacin de los procedimientos de evaluacin, calificacin y procesamiento del ingreso de
sus documentos, en todas las instancias, oficinas y Mesas de parte, que tengan esa funcin.
10.
Invocar a las autoridades de la Administracin Pblica, a contar con personal debidamente

entrenado y capacitado para poder llevar a cabo una funcin adecuada de evaluacin,
calificacin y procesamiento en el ingreso de documentos, para que con ello, el Estado, a
travs de todas sus instituciones e instancias, pueda cumplir el rol que le es invocado por la
ciudadana.
11.
Exhortar a las autoridades de la Administracin Pblica y a los funcionarios y trabajadores

pblicos en general, que, en el ejercicio de sus funciones y de sus atribuciones tengan como
marco referencial preponderante el cumplimiento de una labor de servicio pblico y, en tal
sentido, procurar una actuacin dinmica y pro-activa para el beneficio de todas y todos.
12.
Remitir las presentes conclusiones y recomendaciones a la Secretara de Gestin Pblica de la

Presidencia del Consejo de Ministros y a la Contralora General de la Repblica para que, en el
ejercicio de sus atribuciones, implementen y promuevan las sugerencias aqu contenidas, en la
seguridad que coadyuvarn a una administracin pblica ms eficiente y efectiva.
5.2 CASO COLABORACIN EFICAZ

En Diciembre de 2014, la entonces Procuradora Pblica Anticorrupcin, Yeni Vilcatoma de la Cruz
revel dos acontecimientos importantes: i.) que se reuni en Mayo de ese ao con el Ministro de
Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo Rivadeneyra, y con el Consejero Presidencial, Eduardo
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Federico Roy Gates, para buscar salidas que favorecera a Martn Belaunde Lossio, como la
colaboracin eficaz (Fuente: Diario Per21 del 04.12.2014); y ii.) que el 25.11.2014 se realiz una
conversacin de la que tena un audio- entre el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel
Figallo Rivadeneyra, el seor Joel Segura Alania y ella, en la que el titular de Justicia consideraba que
la Procuradura podra ser un canal a travs de la cual Martn Belaunde Lossio pueda iniciar el camino
para acogerse como colaborador eficaz.
De manera concreta, las denuncias de la seora Vilcatoma sealaban que el seor Daniel Augusto
Figallo Rivadeneyra (35), particip en diversas reuniones para abordar el tema vinculado a la posibilidad
de 1) analizar la declaracin como colaborador eficaz del seor Martin Belaunde Lossio; y 2) conocer
los alcances e implicancias jurdicas de la participacin del seor Martin Belaunde Lossio en diversos
temas materias de investigacin a nivel fiscal.
1.
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (6 Sesin Ordinaria del 20.01.2015), la ex

procuradora anticorrupcin Yeni Vilcatoma de la Cruz, seal que se aperson a la oficina del
despacho del Ministro Figallo Rivadeneyra el da 15.05.2014, conjuntamente con el seor Joel
Segura Alania, encontrndose ah presente el asesor presidencial Eduardo Roy Gates. Acto
seguido, indic que el ex Ministro Figallo Rivadeneyra pregunt directamente por Martn
Antonio Belaunde Lossio en lo referido a cules eran los cargos y qu tan graves eran,
resultndole extrao a la seora Vilcatoma que, en las circunstancia de denuncias pblicas, un
Ministro de Estado en el Sector Justicia y Derechos Humanos se preocupe por el caso
especfico de Martn Antonio Belaunde Lossio, no encontrando la seora Vilcatoma ningn
elemento de respaldo legal para este interrogatorio por parte del Ministro de Justicia, a quien
no le import siquiera la situacin del seor lvarez que era el que, en ese momento, tena el
protagonismo de las imputaciones.
2.
En sus declaraciones ante la Comisin Investigadora (8 Sesin Ordinaria del 27.01.2015, 17

Sesin Ordinaria del 20.03.2015, y 32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), los seores Joel
Segura Alania, Eduardo Roy Gates y Daniel Figallo Rivadeneyra, respectivamente, han
corroborado que dicha reunin tuvo lugar el 15.05.2014 y que en ella se encontraban las
mismas personas antes referidas, aunque discrepan con la seora Vilcatoma de la Cruz en los
temas abordados en ella (36).
3.
Sobre este caso, ha sido conveniente abordar su evaluacin desde tres aspectos
fundamentales:
35
36
a)
Sobre la persona que solicit la reunin del da 15.05.2014.
b)
Sobre el desenvolvimiento de los seores Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como

Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, y Eduardo Federico Roy
Gates, en su condicin de Consejero Jurdico del seor Presidente de la Repblica en
la aludida reunin del 15.05.2014.
El seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra se desempe como Ministro de Justicia y Derechos Humanos desde el 31.10.2013 hasta el
17.02.2015, segn Resoluciones Supremas N 376-2013-PCM y N 035-2015-PCM de tales fechas, respectivamente.
La seora Vilcatoma de la Cruz sostiene que en dicha reunin se abord el caso de la Carpeta Fiscal N 03-2014 conocido como La
Centralita
y
las
imputaciones al seor Martn Antonio Belaunde Lossio (Declaracin Indagatoria en la Carpeta Fiscal N 606-2014 y Declaracin ante la Comisin
Investigadora); mientras que los seores Figallo Rivadeneyra (Declaracin en la 32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), Roy Gates seala
(Declaracin en la 17 Sesin Ordinaria del 20.03.2015) y Segura Alania (Declaracin en la 8 Sesin Ordinaria del 27.01.2015) sealan que en esa
reunin se realiz una exposicin general del caso La Centralita, sin que se aborde nada sobre los delitos o tipos penales de Martn Belaunde
Lossio.
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c)
Sobre la posible vulneracin del principio funcional de autonoma de la labor de la ex

Procuradora Pblica Yeni Vilcatoma de la Cruz.
Sobre la persona que solicit la reunin del 15.05.2015

4.
Sobre el primer aspecto referido, se debe sealar que dentro del marco normativo que regula
el Despacho Presidencial (37)- la participacin del seor Eduardo Roy Gates como Consejero
Jurdico del seor Presidente de la Repblica- en la reunin del 15.05.2014 con el entonces
Ministro de Justicia y Derechos Humanos seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra- y los
Procuradores Pblicos Yeni Vilcatoma de la Cruz y Joel Segura Alania, para analizar la
procedencia y posibilidad de declarar al seor Martn Antonio Belaunde Lossio como
colaborador eficaz en la investigacin llevada a cabo por el Ministerio Pblico en el
denominado caso La Centralita, slo pudo sustentarse en un encargo realizado por el seor
Presidente de la Repblica sobre el particular, puesto que cualquier ejercicio autnomo y
discrecional por parte del seor Roy Gates como funcionario pblico no estaba contemplado en
la normatividad que sustenta su desenvolvimiento funcional.
5.
De las declaraciones prestadas ante la Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del
20.03.2015 en calidad de invitado y 34 Sesin Ordinaria del 15.08.2015 en calidad de
investigado) el seor Eduardo Roy Gates, indic que la reunin con los Procuradores tena
como objetivo tomar conocimiento de la situacin legal del seor Martn Antonio Belaunde
Lossio a fin de cumplir con el encargo solicitado por el seor Presidente de la Repblica,
siendo el propio Ministro de Justicia y Derechos Humanos quien determin el momento y el
lugar donde se llevara a cabo la misma, la cual se concret en las instalaciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos, teniendo como expositora del caso a la entonces
Procuradora Yeni Vilcatoma de la Cruz, ya que el doctor Christian Salas Beteta se encontraba
fuera del pas. En su declaracin como invitado, el seor Roy Gates seal lo siguiente:
Entonces, lo que ocurri fue que yo recib un encargo en mi condicin de Consejero Jurdico,
como he recibido distintos encargos del seor Presidente de la Repblica, de efectuar un
informe sobre este caso que era de carcter importante que tena un mbito nacional y en el
que est involucrado un Presidente Regional.
El Presidente me dio el encargo y yo le solicit al Ministro de que haga una reunin con los
Procuradores que estaban a cargo de la investigacin, simplemente de carcter informativo; y
el Ministro de Justicia de ese entonces, el seor Daniel Figallo consider pertinente que se
realice esa reunin, y el convoc a la reunin al Ministerio de Justicia (pg. 30).
6.
En su declaracin como invitado (32 Sesin Ordinaria del 07.07.2015), el seor Figallo
Rivadeneyra, a una pregunta de la seora Presidenta de la Comisin, seala:
La seora PRESIDENTA. Yo quisiera hacerle preguntas. Bsicamente dos tipos de
preguntas, seor Figallo.
(...)
37
El Art. 10 del Decreto Supremo N 066-2006-PCM modificado por el Decreto Supremo N 082-2011-PCM-, sealaba:
Art. 10.- De los Consejeros y Gabinete Tcnico

El Despacho Presidencial contar con asesores especialistas en diferentes materias, quienes integrarn el Gabinete de Consejeros y el
Gabinete Tcnico, los que estarn a cargo de un Jefe de Gabinete.
Los Consejeros Presidenciales brindarn asesora, individual o colegiada, directa o indirectamente, en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica (...).
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Independientemente de lo que hayan conversado, aunque no hayan conversado nada, el

hecho de que un asesor, un consejero de asuntos jurdicos del Estado, ni siquiera el jefe del
gabinete de asesores del presidente de la Repblica, un consejero de asuntos jurdicos se
atribuya a s mismo la facultad de entrevistarse con un ministro para pedir informacin sobre
un caso, es usual?
Es decir, hay otros consejeros jurdicos que van y le dicen al ministro de Justicia: "Quiero
entrevistarme con el procurador sobre un caso que me preocupa"? Se han dado otros casos?
El seor FIGALLO RIVADENEYRA, Daniel Augusto. Comienzo por lo ltimo.
No. No se han dado otros casos. Pudieron darse, no lo s. Pero no se han dado otros casos.
Ahora, sobre la atribucin. El slo atribuirse para generar este tipo de aproximacin, bueno
habra que revisarlo. Pero en este caso, no es. Habra que revisarlo cmo funciona la parte
normativa del decreto supremo, artculo 10, no es cierto? Pero esta fue una cuestin
expresa. Es decir, el consejero de asuntos jurdicos expresamente comunic una decisin
del presidente.
Entonces, no es que me dijo: "Oye, me parece". No. Expresamente. "Vamos a reunirnos. El
presidente me ha dicho que veamos el tema Ancash. Reunmonos con los procuradores del
caso para conocer el caso Ancash".
Entonces, es expreso. (Pg. 100)
Sobre el desenvolvimiento de los seores Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra, como Presidente
del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, y Eduardo Federico Roy Gates, en su condicin de
Consejero Jurdico del seor Presidente de la Repblica en la aludida reunin del 15.05.2014
7.
En su declaracin como investigado (Trigsima Cuarta Sesin del 15.07.2015), el seor Roy
Gates, al abordar el tema de las facultades como Consejero Presidencial en asuntos jurdicos
aclar:
El Reglamento de Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial es el que regula las
funciones de los distintos funcionarios que integran el Despacho Presidencial. Y ah est
especificado en el artculo 10 de ese ROF (...) fue modificado por el Decreto Supremo 0822011-PCM, publicado el 21 de octubre del 2011.
Qu es lo que dice el artculo 10? Seala que los consejeros presidenciales brindarn
asesora individual o colegiada, directa o indirectamente en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica; y despus habla de los miembros del Gabinete
tcnico.
Esas son las funciones del consejero presidencial establecidas por un decreto supremo:
brindar una asesora, ya sea de forma colegiada con otros consejeros o de forma individual en
los asuntos de su competencia... (pg. 10).
Agrega en la misma declaracin:

Pero, como se puede observar, las funciones de un consejero son bastante amplias. En la
resolucin de designacin de un consejero presidencial, y esto viene siendo as desde hace
mucho tiempo, no es de este Gobierno, sino de gobiernos anteriores, en la designacin del
consejero presidencial, especficamente la que me designa a m como consejero presidencia
en asuntos jurdicos, es la Resolucin Suprema N 230-2011-PCM, publicada el 5 de agosto
del ao 2011, y en esta Resolucin se seala en el artculo 2, despus de mi designacin,
que es el artculo 1 , en el artculo 2 , se seala apoyo tcnico y logstico. Las instituciones
del Poder Ejecutivo brindarn el apoyo tcnico y logstico que sea necesario para el mayor
cumplmiento de las funciones del consejero presidencial designado conforme a ley (...).
(pg. 10).
8.
La referida Resolucin Suprema N 230-2011-PCM, dispone:

Artculo 2.- Apoyo tcnico y logstico.
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Las instituciones del Poder Ejecutivo brindarn el apoyo tcnico y logstico que sea necesario
para el mejor cumplimiento de las funciones del Consejero Presidencial, designado, conforme
a ley. (Reg. 649, folio 001)
9.
Sin perjuicio de lo prescrito en la referida Resolucin, el apoyo tcnico y logstico al que sta se
refiere, condiciona el mismo a una actuacin conforme a ley, por lo que ha sido conveniente
analizar el marco jurdico permisivo dentro del cual se habra ejecutado este encargo
presidencial.
10.
Sobre ello, en su declaracin como invitado, el seor Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra (32
Sesin Ordinaria del 07.07.2015), seala:
Bueno, para poder explicar o ver cul ha sido mi posicin en relacin a esta reunin sostenida
el da 15 de mayo en el despacho, en mi despacho del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, en la que asistieron a esa reunin, el Consejero de Asuntos Jurdicos del Despacho
Presidencial Roy Gates, la Procuradora Adjunta en materia Anticorrupcin, Jenny Vilcatoma; y
el Procurador Adjunto, Joel Segura, y el que habla, debo de alguna manera aproximarme,
primero, desde varias dimensiones, tal vez para poder poner algn marco y definir cul era mi
apreciacin al respecto.
La primera dimensin, poda ser la dimensin normativa, y claro, sin nimo de extenderme
mucho, conociendo que tambin ustedes conocen cual es este elemento normativo, se ha
citado en diferentes oportunidades la existencia del Decreto Supremo 066-2006-PCM, y el
artculo 10.
Este decreto fue modificado por un Decreto Supremo 082-2011-PCM, y en l se dispone que el
Consejero en Asuntos Jurdicos del Despacho del Presidente de la Repblica, brindar
asesora individual o colegiada directa o indirectamente en los asuntos de su competencia,
requeridos por el Presidente de la Repblica.
Asimismo, en esa oportunidad cuando se requiere, el Consejero me indica que por disposicin
del Presidente deba reunirse para aproximarse al asunto materia de Ancash con los
procuradores, con la Procuradura.
Y qu sucede?, ya ah entramos a una dimensin ms poltica, y esta es una aproximacin
que yo hago tambin como Ministerio de Justicia y como ministro de Justicia y Derechos
Humanos, no solo como Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado.
Yo, claro, concibo que es posible esa reunin y la acepto, claro en la confianza total de que esa
posicin se haba postulado desde la Presidencia de la Repblica, y es as que considero
desde la dimensin poltica, que el marco de las acciones que se venan tomando deban
abordarse para afrontar la severa crisis de Ancash; era un tema que no se poda eludir desde
todas las dimensiones. Habamos conversado, debo decir, y sobre todo por la reserva de esta
reunin, que ya se haba tratado el tema en Consejo de Ministros tambin, cmo abordar la
materia y la problemtica de la Regin Ancash, que era una situacin emblemtica y que poda
estar producindose tambin en otros mbitos regionales. (Pg. 87).
11.
Habiendo hecho las consultas, tanto a la Presidencia del Consejo de Ministros (Reg. 712
Remitidos) como al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Reg. 711 Remitidos);
sobre la viabilidad legal de la cuestionada reunin, la Comisin Investigadora recibi las
siguientes respuestas:
Oficio N 5248-2015-PCM/SG/OCP de la Presidencia del Consejo de Ministros del 17.08.2015 que
adjunta el Informe N 008-2015-PCM/OGAJ-PLF del 10.08.2015, cuyo texto seala:
2.2.4 No obstante, cabe sealar que, segn se desprende del Reglamento de Organizacin y
Funciones del Despacho Presidencial aprobado por el Decreto Supremo N 066-2006-PCM,
dicha entidad cuenta con asesores especialistas (...)a quienes les corresponde (...) y, a los
consejeros presidenciales, absolver consultas formuladas por el Presidente de la Repblica y
emitir opinin sobre proyectos, estudios, investigaciones y otros relacionados con su
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especialidad, las actividades descritas se encuentran contempladas en el Manual de

Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial aprobado por Resolucin de la
Subsecretara General de la Presidencia de la Repblica N 049-2008-DP/SSGPR y sus
modificatorias, de donde se desprende adems, que tales actuaciones no restringen la
participacin de los mencionados servidores en reuniones en la medida que pudieran contribuir
con el asesoramiento en las materia de su especialidad.
III. Conclusin y Recomendacin.
En virtud de lo expuesto, la suscrita opina que se d respuesta a la Presidenta de la CIMBL en
los trminos expuestos en el presente Informe. (Reg. 995)
Oficio N 1519-2015-JUS/SG del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 28.08.2015,
que adjunta el Informe N 488-2015-JUS/OGAJ del 28.08.2015, cuyo texto seala:
IV. ANLISIS.
4.3 De igual modo el Manual de Organizacin y Funciones del Despacho Presidencial,
establece que el Consejero Presidencial tiene entre sus funciones, asesorar de forma individual
o colegiada, directa o indirecta en situaciones, temas, proyectos y otros que sean requeridos.
Asimismo, establece que asesora de manera preventiva y con diligencia al Presidente de la
Repblica.
4.4 Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, como la ms alta autoridad
poltica y la ms alta autoridad ejecutiva, ejerce la representacin del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa Jurdica, encargad
por normas autorizadas (cita: Decreto Legislativo N 1068 y Decreto Supremo N 017-2008
JUS); quien ejerce de forma autnoma, la supervisin y evaluacin del cumplimiento de las
polticas, normatividad y actividades de los operadores del Sistema.
4.5 De conformidad con el Decreto Supremo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado, tiene la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado, en
el mbito local, regional, supranacional e internacional. El ente rector del Sistema des el
Ministro de Justicia y est representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del
Estado. Es atribucin del ente rector supervisar y evaluar el cumplimiento de las polticas,
normatividad y actividades de los operadores del Sistema (artculo 3). Dentro de los
operadores del Sistema se encuentra los procuradores.
4.7 En consecuencia, en el contexto del marco normativo expuesto y atendiendo al tema en
consulta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o Procuradores, en la operatividad de
sus actuaciones funcionales y administrativas, es legal y regular, que se pueda(n) reunir(se)
con otros representantes de las Entidades del Poder Ejecutivo, incluido los asesores
presidenciales o consejeros presidenciales, para los fines propios de las funciones que
desempean.
4.8 En lo concerniente a los representantes de la procuradura, si bien es posible la reunin
para temas de Estado, los procuradores deben actuar en el marco de los principios que rigen la
defensa jurdica del Estado, como son i) autonoma funcional; i) unidad de actuacin y
continuidad; iii) eficacia; iv) eficiencia; v) confidencialidad, vi) celeridad; vii) tica, probidad y
honestidad y responsabilidad, que guan la actividad funcional. (Reg. 1148).
(El resaltado y subrayado es nuestro)
Sobre la posible vulneracin del principio funcional de autonoma de la labor de la ex

Procuradora Pblica Yeni Vilcatoma de la Cruz.
12. El marco normativo que regula el rol de los Procuradores Pblicos contempla:
a)
38
El Art. 47 de la Constitucin Poltica de 1993 (38) seala que los Procuradores Pblicos
defienden los intereses del Estado, no del Gobierno o de algn Funcionario que
temporalmente- ejerza algn tipo de poder en el Estado, sea en el nivel que fuera;
El Art. 47 de la Constitucin Poltica de 1993, seala:

Art. 47.- La defensa de los intereses del Estado est a cargo de los Procuradores Pblicos conforme a ley (...).
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esquema conceptual que explica la autonoma funcional que detentan los

Procuradores Pblicos para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con el
inciso b del Art. 5 de la norma aludida ( 39).
b)
El Decreto Legislativo 1068, que regula el Sistema de Defensa Jurdica del Estado, y
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 017-2008-JUS.
13.
De conformidad con estos dispositivos, el ente rector del aludido Sistema Administrativo es el
Consejo de Defensa Jurdica del Estado que preside el Ministro de Justicia y Derechos
Humanos, razn por la que en primer lugar- resultaba importante analizar si el seor Figallo
Rivadeneyra actu por iniciativa personal como Ministro de Justicia y Derechos Humanos, o si
por el contrario- lo hizo como Presidente del Consejo Jurdico del Estado, a fin de en un
segundo momento- determinar cul fue la competencia o habilitacin legal que efectiviz en
dicha circunstancia.
14.
Siendo un caso particular en el que el marco normativo seala de manera expresa que la
Presidencia del Ente Rector del Sistema Administrativo es atribuida en funcin del cargo de
Ministro de Justicia y Derechos Humanos de manera automtica a mrito de su propia
designacin (40); debe colegirse que en la reunin materia de anlisis el seor Figallo
Rivadeneyra necesariamente actu como Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del
Estado.
15.
As las cosas, en el Art. 8 del Decreto Legislativo N 1068 antes aludido no se encuentra de
manera expresamente consagrada ninguna competencia que permita al Presidente del Consejo
de Defensa Jurdica del Estado solicitar alguna informacin a los Procuradores sobre un caso
particular o concreto, y esto encuentra sentido en la autonoma que ostentan los Procuradores
Pblicos para el desarrollo de sus funciones, de conformidad con el principio de autonoma
funcional consagrado en el inciso b del Art. 5 de la norma aludida ( 41) conforme al cual la
dependencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es fundamentalmente
administrativa y presupuestal, pero de ninguna manera funcional; razn por la cual el dispositivo
legal aludido ha contemplado en el inciso 5 del Art. 22- que los procuradores pblicos pueden
informar sobre los asuntos a su cargo solamente al Consejo de Defensa Jurdica del Estado,
como rgano colegiado y ente rector del Sistema Administrativo aludido ( 42). Pero, dentro del
mismo contexto, se puede afirmar que existe norma limitativa al respecto.
39
El inciso b del Art. 5 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 5.-
La Defensa Jurdica del Estado se rige por los siguientes

principios: (...)
b.
Autonoma funcional: la Defensa Jurdica del Estado se ejerce por medio de los Procuradores Pblicos, quienes actan con autonoma
en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema.
(...).
40
El inciso c del Art. 10 de la Ley N 29809, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, seala:
Art. 10.-
El ministro de Justicia y Derechos Humanos es la ms alta autoridad poltica y la ms alta autoridad ejecutiva del Ministerio. Tiene las
siguientes funciones:
(...)
c.
Dirigir la defensa jurdica del Estado.
(...).
41
El inciso b del Art. 5 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 5.-
La Defensa Jurdica del Estado se rige por los siguientes

principios: (...)
b.
Autonoma funcional: la Defensa Jurdica del Estado se ejerce por medio de los Procuradores Pblicos, quienes actan con autonoma
en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema
(...).
42
El inciso 5 del Art. 22 del Decreto Legislativo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del Estado, seala:
Art. 22. (...)
De las funciones de los Procuradores Pblicos:
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16.
Cabe aqu hacer referencia, nuevamente, a la respuesta recibida por la Comisin

Investigadora, por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en su parte pertinente
cuando, al considerar legalmente posible una reunin como la que se ha analizado en este
captulo, opina tambin lo siguiente:
Oficio N 1519-2015-JUS/SG del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de fecha 28.08.2015,
que adjunta el Informe N 488-2015-JUS/OGAJ del 28.08.2015, cuyo texto seala:
4.4 Por su parte, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, como la ms alta autoridad
poltica y la ms alta autoridad ejecutiva, ejerce la representacin del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado, en su calidad de Presidente del Consejo de Defensa Jurdica, encargad
por normas autorizadas (cita: Decreto Legislativo N 1068 y Decreto Supremo N 017-2008
JUS); quien ejerce de forma autnoma, la supervisin y evaluacin del cumplimiento de las
polticas, normatividad y actividades de los operadores del Sistema.
4.5 De conformidad con el Decreto Supremo N 1068, del Sistema de Defensa Jurdica del
Estado, tiene la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado, en
el mbito local, regional, supranacional e internacional. El ente rector del Sistema des el
Ministro de Justicia y est representado por el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del
Estado. Es atribucin del ente rector supervisar y evaluar el cumplimiento de las polticas,
normatividad y actividades de los operadores del Sistema (artculo 3). Dentro de los
operadores del Sistema se encuentra los procuradores.
4.7 En consecuencia, en el contexto del marco normativo expuesto y atendiendo al tema en
consulta, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos y/o Procuradores, en la operatividad de
sus actuaciones funcionales y administrativas, es legal y regular, que se pueda(n) reunir(se)
con otros representantes de las Entidades del Poder Ejecutivo, incluido los asesores
presidenciales o consejeros presidenciales, para los fines propios de las funciones que
desempean.
4.8 En lo concerniente a los representantes de la procuradura, si bien es posible la reunin
para temas de Estado, los procuradores deben actuar en el marco de los principios que
rigen la defensa jurdica del Estado, como son i) autonoma funcional; ii) unidad de
actuacin y continuidad; iii) eficacia; iv) eficiencia; v) confidencialidad, vi) celeridad; vii)
tica, probidad y honestidad y responsabilidad, que guan la actividad funcional. (Reg.
1148).
(El resaltado y subrayado es nuestro)
17.
Es decir, en ejercicio de su funcin, los Procuradores debern actuar dentro del marco de,
entre otros, el Principio de Autonoma Funcional, el cual les otorga la principal
caracterstica de un trabajo profesional, independiente y objetivo dentro del desempeo de
sus competencias.
18.
De la informacin evaluada en el presente caso, no se ha podido advertir la existencia cierta de

riesgo de vulneracin de este Principio ms an cuando, de la declaracin de la propia doctora
Yeni Vilcatoma de la Cruz, prestada ante la Segunda Fiscala Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios, de fecha 21.01.2015 (Reg. 649, Folios
004 a 020), manifiesta lo siguiente:
06. Para que diga si durante la reunin del 15 de mayo de 2014, en alguna oportunidad el
investigado Eduardo Roy Gates u otra persona, la amenaz, presion o coaccion por su labor
en la Procuradura Pblica Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios?
22.5. Es funcin de los Procuradores Pblicos informar al Consejo de Defensa Jurdica del Estado, cuando ste lo requiera, sobre todos los
asuntos a su cargo.
(...).
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Dijo: Lo que me dijo el seor Roy Gates, antes de retirarme, ya cuando habamos concluido la
reunin, fue que l haba sido el que haba intervenido en mi nombramiento como Procuradora
Adjunta, yo le contest de manera frontal, que si eso era as debera sentirse orguloso del
trabajo que estaba realizando porque estbamos luchando contrala corrupcin; a continuacin
me lleg a decir, que, como haba sido Fiscal en el caso de la Centralita poda existir algn tipo
de incompatibilidad para ejercer el cargo de Procuradora, a lo que le contest que no haba
ningn tipo de incompatibilidad, incluso ese tema lo haba analizado ya el seor Salas Beteta,
esa expresin para m evidenci, en ese instante, buscar razones para sacarme del caso; el
Ministro ni el seor Joel Segura no dijeron nada; luego de ello me retir. Esos cuestionamientos
del seor Roy Gates, expresados despus de mi exposicin constituyeron una amenaza velada,
pues en este caso, el tema de la presunta incompatibilidad ya haba sido analizado antes de mi
nombramiento y adems, no existan ningn tipo de incompatibilidad.
19.
De la respuesta de la seora Vilcatoma de la Cruz, no se advierte la existencia de un acto de

interferencia a su autonoma funcional, ms an considerando que la reunin cuestionada fue
del 15.05.2014 y recin sta se hizo pblica en los ltimos das del mes de noviembre de 2014,
por lo que, de haber existido una amenaza o vulneracin cierta o concreta contra la autonoma
funcional, seguramente la seora Vilcatoma de la Cruz o el propio Procurador Christian Salas
Beteta o el Procurador Joel Segura Alania, en su momento, hubieran efectuado la respectiva
denuncia detallando los actos en los que se habra concretado esta vulneracin.
20.
Sobre ello tambin debe considerarse un hecho que ha quedado desvirtuado y cual es el
supuesto motivo de la reunin del 15.05.2014 en cuanto al posible acogimiento del seor
Martin Belaunde Lossio a la colaboracin eficaz.
21.
En sus declaraciones ante la Comisin, tanto el seor Roy Gates, como el seor Figallo
Adrianzen, han afirmado que en la reunin del 15.05.2014 no se trat el tema de la
hipottica declaracin eficaz, lo cual queda corroborado con la declaracin de la seora
Vilcatoma de la Cruz, cuando manifest en la misma Fiscala (Reg. 649, Folios 004 a 020):
05. Para que diga si en dicha reunin del 15 de mayo de 2014, se abord el tema del
posible acogimiento del investigado Martin Belaunde Lossio, al procedimiento de Colaboracin
Eficaz? Dijo: En ese momento, en la reunin del 15 de mayo de 2014, no se toc ese
tema, nicamente el Ministro pregunt por el seor Belaunde Lossio ....
Conclusin
22.
Del anlisis antes reseado, se puede concluir que si bien la Presidencia del Consejo de
Ministros y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en los Oficios referidos- consideran
lcito y posible que exista una reunin como la cuestionada del 15.05.2015, no deja de ser
cierto que, circunstancias como aquella podran percibirse como un posible intento de
vulneracin o afectacin del Principio de Autonoma funcional que constituye el principio rector
del trabajo de las Procuraduras Pblicas, llamadas a defender los intereses del Estado.
23.
En tal sentido, se advierte que existe un serio problema de diseo estructural respecto del
Sistema de Defensa Jurdica del Estado que en un marco normativo no claro- bien podra
dejar a la discrecionalidad y el estilo del Ministro de Justicia y Derechos Humanos el
respeto o no de la autonoma de los seores Procuradores Pblicos, quienes dependen
administrativamente de aqul.
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24.
Por esta razn, habindose imputado un desenvolvimiento funcional inadecuado a los seores
Daniel Augusto Figallo Rivadeneyra y Eduardo Federico Roy Gates en un marco normativo que
permite la existencia de mbitos competenciales no muy claros; no es posible atribuir ningn
tipo de responsabilidad alguna a ambos investigados.
25.
As las cosas, no se ha podido determinar la existencia de amenaza cierta y concreta contra el

Principio de Autonoma Funcional de la entonces Procuradora seora Yeni Vilcatoma de la
Cruz, ni existe evidencia de que la reunin del 15.05.2014 haya tenido como objetivo favorecer
la defensa del seor Martin Antonio Belaunde Lossio, en el caso denominado La Centralita,
sobre el cual vers la reunin aludida, por tratarse de un caso que se encuentra fuera del
mbito de competencia de esta Comisin Investigadora, mxime si es materia de investigacin
por parte de la Comisin Ancash (43).
26.
En conclusin, esta Comisin Investigadora es de la opinin de archivar el caso que motiv su

investigacin.
Recomendaciones
Ante circunstancias contradictorias como la que han motivado el avocamiento de la Comisin
Investigadora en este tema, se propone la necesidad de proponer una iniciativa legislativa dirigida a
fortalecer el diseo estructural del Sistema de Defensa Jurdica de los intereses del Estado.
Se considera, entonces, necesario garantizar la autonoma funcional de los Procuradores Pblicos con
miras a contribuir a la consolidacin de su rol como defensores de los intereses del Estado, sin que
hasta la fecha el tema haya sido abordado de manera integral y tcnica, con miras a analizar la notoria
y creciente tensin entre los Procuradores y los titulares polticos.
5.3 CASO BSQUEDA, UBICACIN Y CAPTURA
El 29.05.2014, el Tercer Juzgado de Investigacin Preparatoria del Santa dispuso la ubicacin, captura
y puesta a disposicin del ciudadano Martn Antonio Belaunde Lossio, por el caso conocido como La
Centralita.
Desde que asumi su funcin ministerial, el seor Daniel Belizario Urresti Elera ( 44) manifest que el
presidente Ollanta Humala le haba encargado capturar a Martn Belaunde Lossio, sealando: Mi
principal preocupacin es el presidente porque cuando asum el cargo fue uno de los primeros
encargos que me hizo. El presidente me cont que a Belaunde Lossio lo estaban relacionando con l,
as que me dijo que mi principal gol ser capturarlo. Ojal pueda meter ese gol (Fuentes: Diario El
Comercio del 18.07.2014, http://elcomercio.pe/politica/gobierno/urresti-mi-principal-gol-capturar belaunde-lossio-noticia-1743911?ref=nota_politica&ft=mod_leatambien&e=titulo).
Para tal efecto, el seor Daniel Urresti Elera inform que tena a diversos equipos de la Polica Nacional
buscando a los prfugos Rodolfo Orellana Rengifo, Benedicto Jimnez y al seor Martn Antonio
Belaunde Lossio, precisando respecto de este ltimo que es a quien Ms que ganas, tengo intensos
deseos de capturarlo. Ojal eso se d pronto, estamos trabajando como no tienen idea, no sabe cmo
43
44
Comisin Investigadora encargad de investigar las presuntas irregularidades y actos de corrupcin en la Regin Ancash y su relacin con la
existencia de mafias y crimen organizado infiltrados en los rganos de gobierno e instancias del Estado.
El seor Daniel Belizario Urresti Elera se desempe como Ministro del Interior desde el 22.07.2014 hasta el 17.02.2015, segn Resoluciones
Supremas N 259-2014-PCM y N 035-2015-PCM de tales fechas, respectivamente.
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estoy presionando a la gente [que lo busca], esa gente no duerme, refiri (Fuente: Diario El
Comercio del 01.09.2014, http://elcomercio.pe/politica/gobierno/daniel-urresti-sobre-profugosmartinbelaunde-lossio-le-tengo-mas-hambre-noticia-1753728).
1.
Mediante Oficio N 01651-2012-43-3JIP-CSCSJS/PJ del 29.05.2014, el Tercer Juzgado de

Investigacin Preparatoria del Santa dispuso la ubicacin, captura y puesta a disposicin del
ciudadano peruano Martn Antonio Belaunde Lossio a nivel nacional; documento que fue
recibido el 30.05.2014 por la Jefatura de la Divisin de Requisitorias de la Polica Judicial PNP
Lima, quienes incluyeron el nombre del referido ciudadano en el sistema de identificacin
policial de Requisitoriados (Reg. 479, folios 4-7).
2.
Por su parte, mediante Oficio N 0160-2014-13-JIPN del 05.09.2014, el Primer Juzgado de

Investigacin Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal
Nacional, orden la captura del ciudadano peruano Martn Antonio Belaunde Lossio a nivel
internacional; documento que fue recibido el 27.11.2014 por la Jefatura de la Divisin de la
Polica Judicial de la PNP (Reg. 479, folio 8).
3.
Existiendo estos dos (02) mandatos jurisdiccionales para la bsqueda, ubicacin y captura del
seor Martn Antonio Belaunde Lossio, fue objeto de anlisis el desenvolvimiento del seor
Daniel Belizario Urresti Elera en cuanto a cada uno de ellos, en forma separada.
4.
En cuanto a la bsqueda, ubicacin y captura del seor Martn Antonio Belaunde Lossio se
deben tener en cuenta los siguientes hechos:
a)
El 11.09.214, la OCN Interpol Lima verific en su Sistema de Bsqueda Automtico

que la solicitud de notificacin roja fue aceptada y difundida a nivel internacional (Reg.
51, folio 6).
b)
Sin embargo, el 29.12.2014 la Interpol La Paz Bolivia, inform que el ciudadano

peruano Martn Antonio Belaunde Lossio present una solicitud de refugio ante la
Comisin Nacional de Refugiados CONARE del Estado Plurinacional de Bolivia,
razn por la cual solicitaron sus antecedentes, los que fueron enviado por la
Interpol Lima el 30.12.2014.
c)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora (4 Sesin Ordinaria del 13.01.2015),

el seor Urresti Elera seal lo siguiente:
i.
Si bien es cierto el seor Belaunde Lossio estuvo requisitoriado desde el

29.05.2014 a nivel nacional, y a nivel internacional desde el 09.09.2014, ya
la Polica desde Agosto estaba cursando informacin a los pases solicitando
informacin sobre su ingreso o alertando a los pases sobre ello.
i.
En forma oficial, Bolivia tuvo conocimiento de la Notificacin Roja contra

Belande Lossio, por lo que un supuesto desconocimiento de ello se debe a la
no verificaron en su momento, insistiendo en la explicacin que se dio sobre la
diferencia entre la informacin ingresada en la Base de Datos de INTERPOL y
la de la pgina web, que depende del reglamento de INTERPOL Francia y no
depende de la Polica o de INTERPOL Per.
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iii.
Precis haber tomado conocimiento de la presencia del seor Martn Antonio

Belaunde Lossio en el Estado Plurinacional de Bolivia el 29.12.2014, entre 6 y
7 de la noche.
d)
En el Informe Ejecutivo de fecha 12.01.2015, adjunto al Oficio N 044-2015-IN-DM de

la misma fecha (Registro 51, folios 2-11), se seala que, luego de la orden de ubicacin
y captura del 29.05.2014 se dispuso la conformacin de un equipo de trabajo
especializado en investigacin criminal a tiempo completo integrado por 30 personas
para fortalecer las acciones para dar con la detencin y captura de MBL (Registro 51,
folio 3).
e)
Considerando que la primera orden de captura fue de mayo de 2014 y asumiendo

como cierta la afirmacin del seor Belaunde Lossio de que l ingreso a Bolivia el
01.12.2014, se puede colegir que permaneci por lo menos- seis (06) meses en
territorio nacional sin que pueda ser capturado por la Polica Nacional del Per.
f)
Sobre el particular, contrariamente a la afirmacin sobre la conformacin de un grupo

especialmente dedicado a la captura del seor Belaunde Lossio, en el mismo Informe
Ejecutivo se indica que, como resultado de estas acciones, se ubicaron a cincuenta
(50) personas vinculadas con el caso, veintiocho (28) de ellas, con rdenes de captura
(Registro 51, folio 5), por lo que se puede inferir que las acciones de bsqueda que se
habran desplegado no eran especficamente para ubicar al seor Martin Belaunde
Lossio, tal y como queda corroborado en el propio Informe cuando se seala que la
Polica Nacional del Per difundi las rdenes de captura a todas las dependencias
policiales a nivel nacional, a fin de alertar y proceder a la ubicacin y captura de los
procesados (Registro 51, folio 5).
g)
De la documentacin presentada ante la Comisin Investigadora sobre estos hechos

(Registros 51 y 479), se aprecia la preocupacin por el registro de la orden de captura
internacional del seor Martin Antonio Belaunde Lossio, sin que exista referencia
alguna sobre los operativos que se habran llevado a cabo en el Per para su
ubicacin y detencin en forma previa a su fuga al Estado Plurinacional de Bolivia, al
extremo que no existe documento o prueba alguna que acrediten las supuestas
diligencias o acciones que, en especfico, habra dispuesto y ejecutado el Ministerio del
Interior, para su ubicacin y captura en el territorio nacional; a pesar de que los medios
de comunicacin informaron oportunamente que hubieron rastros de la presencia de
Belaunde Lossio en el Norte del pas, en Tarapoto y en Madre de Dios, lo cual indicara
que el referido seor ha estado transitando libremente por el Per, cabiendo
preguntarse cmo lleg de Tarapoto a Bolivia sin poder ser detectado por la Polica
Nacional del Per y el grupo especial de treinta (30) hombres que se haban asignado
a dicha misin.
h)
Estos hechos han sido posteriormente corroborados por el propio seor Belaunde
Lossio cuando en la declaracin de solicitud de refugio ante la CONARE, explic que
me desplac hacia la zona sur del Per a casa de unos amigos en Cusco, Juliaca,
Arequipa, Puno y Madre de Dios (Fuente: Per21 del 10.02.2015, y RPP de la
misma fecha), agregando que Es en Arequipa donde un amigo me facilit su carro
particular con el que me desplac hasta la frontera de Desaguadero por donde ingres
a pie por el puente y, en hora de la noche, ingres a Bolivia el 1 de diciembre. De otro
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lado, en la propia informacin periodstica, se seala que el seor Yuliano Arista

(conocido como Curaca Blanco), haba mencionado que el seor Belaunde hizo dos
escalas antes de llegar a Bolivia: Martn Belaunde Lossio tom un avin hasta Juliaca,
y de ah contrat un taxi hasta Desaguadero. De ah cruz la frontera, tom un taxi y
lleg ac el 1 de diciembre.
45
i)
En funcin de cualquiera de las dos (02) declaraciones aludidas, queda claro que el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo en diversas zonas del territorio nacional
sin que ninguna accin policial fuera capaz de ubicarlo y capturarlo en un periodo de
casi siete (07) meses, transcurrido de mayo a diciembre de 2014; carencia de
resultados que contrasta sobremanera con el protagonismo que asumi motu propio el
seor Urresti Elera, en las acciones de bsqueda y captura que despleg
personalmente y que fueron de pblico conocimiento en su oportunidad.
j)
Si bien el seor Martn Antonio Belaunde Lossio estuvo requisitoriado desde el

29.05.2014 a nivel nacional, y a nivel internacional desde el 09.09.2014; es un hecho
que logr ingresar al Estado Plurinacional de Bolivia el 01.12.2014.
k)
En su declaracin ante la Comisin Investigadora el seor Christian Salas Beteta (5

Sesin Ordinaria del 15.01.2015) (45), as como en el Informe N 002-2015-PPEDCCDJE-MINJUSDH presentado por el seor Joel Segura Alania (Reg. 120, folio 2-6),
pusieron de conocimiento la denuncia presentada por la Procuradora Pblica Adjunta
Especializada en Delitos de Corrupcin, seora Silvia Guissella Salas Casanova,
mediante escrito del 15.01.2015 dirigido al Fiscal Supranacional Corporativo
Especializado en Delitos de Corrupcin de Funcionarios (Caso 003-2014), en el que da
a conocer que en la Carpeta Fiscal N 20-2014 de la Fiscala Supraprovincial
Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios de Lima existe el
Oficio N 2008-2014-DIREICAJ-PNP-DIRAJUS-DIVREQ-DPINF-PI del 25.11.2014,
emitido por la Divisin de Requisitorias de la PNP, en el que se informa que el
investigado Martn Antonio Belaunde Lossio figura como negativo para orden de
captura e impedimento de salida del pas (Reg. 120, folios 13-14).
l)
Por su parte, conforme se ha sealado, tanto el propio seor Belaunde Lossio en su

declaracin de solicitud de refugio ante la CONARE- como el seor Yuliano Arista
(conocido como Curaca Blanco), sealan que el primero cruz la frontera en
Desaguadero y lleg a La Paz el 1 de diciembre de 2014; siendo perfectamente
posible que su ingreso al Estado Plurinacional de Bolivia se haya producido con
anterioridad y haya arribado recin a la ciudad de La Paz en dicha fecha.
Y respecto al tema de la expulsin, lo primero que hay que dejar en claro es que la expulsin hubiera procedido inmediatamente si es que la orden
de captura internacional hubiera estado ya vigente. Al parecer ese orden de captura internacional no estaba vigente, y eso va a implicar un serie de
responsabilidades legales de varias autoridades all.
Eso si hubiera estado vigente la orden de captura internacional, como no estuvo vigente ese seor parece que ha ingresado y ha prestado su
documento sin mayor obstculo (pg. 24).
(...) el seor Martn Belaunde Lossio, si es que ha ingresado a suelo boliviano sin problemas es porque no tena orden de captura, ojo con
eso (...) porque lo que tengo conocimiento es que en noviembre a la fiscala le han informado que a nivel nacional no figura orden de requisitoria
contra Martn Belaunde (...)
Por eso es que le digo, este seor no pudo haber ingresado a Bolivia si es que tena orden de captura internacional. l puede tener en el papel la
orden, pero si la orden no se transmite no funciona.
Entonces no nos podemos quedar en la nebulosa de decir no, pero es que desde setiembre ya tena orden de captura, y por qu no funcion? No es
cuestin de qu pena, no funciona. Hay razones por las cuales no funcion, hay que ver porque podemos estar ante un nivel de encubrimiento
bastante grosero (...) (pg. 25).
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5.
m)
Sin embargo, mediante Oficio N 307-2015-IN-DM del 27.05.2015 cursado por el

Ministro del Interior actual, seor Jos Luis Prez Guadalupe (Reg. 479), se advierte
que mediante Oficio N 01651-2012-43-3JP-CSJS/PJ del 29.05.2014 el Tercer Juzgado
Penal de Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa (Reg.
479, folio 4) (46), y Oficio N 0160-2014-13 del 27.11.2014 el Segundo Juzgado de
Investigacin Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala
Penal Nacional (Reg. 479, folio 8) (47), se dispuso la ubicacin, captura y puesta a
disposicin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio por parte de la Divisin de
Requisitorias de la Polica Judicial PNP Lima.
n)
Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 15 de la Resolucin Administrativa N

029-2006-CE-PJ del 03.03.2006 (48), los plazos de vigencia de las Requisitorias
aludidas respondan al siguiente detalle:
47
48
Oficio N 01651-2012-43-3JP-CSJS/PJ del 29.05.2014 el Tercer Juzgado

Penal de Investigacin Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa:
el plazo de vigencia de ciento ochenta (180) das comprende del 29.05.2014 al
25.11.2014.
ii.
Oficio N 0160-2014-13 del 27.11.2014 el Segundo Juzgado de Investigacin

Preparatoria Nacional Especializado en Crimen Organizado de la Sala Penal
Nacional: el plazo de vigencia de ciento ochenta (180) das comprende del
27.11.2014 al 25.05.2015.
o)
Conforme consta en el Oficio N 2008-2014-DIREICAJ-PNP/DIRAJUS-DIVREQDEPINF-PI del 25.11.2014 cursado por el Jefe del Departamento de Informtica de la
PNP (Comandante PNP Hernando Campos Palomino) al Fiscal Provincial de la
Fiscala Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de
Funcionarios de Lima, en el que le seala que a la fecha -25.11.2014 a horas 17:00
horas- BELAUNDE LOSSIO, Martn Antonio: NEGATIVO PARA ORDEN DE
CAPTURA E IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAS (Reg. 479, folios 25-26).
p)
De lo sealado se desprende que, por lo menos, hubieron casi dos (02) das en los
cuales el seor Martn Antonio Belaunde Lossio figur como negativo para orden de
captura e impedimento de salida del pas por existir un desfase en la continuidad de
dicha medida generado por las fechas de los oficios remitidos por los dos (02) rganos
jurisdiccionales aludidos.
Sobre estos hechos, en su declaracin ante este Comisin Investigadora (36 Sesin Ordinaria
del 22.07.2015), el seor Urresti Elera seal lo siguiente:
a)
46
i.
Considera que el motivo de su invitacin a la Comisin Investigadora est totalmente

equivocado, porque (l) no (ha) dispuesto ni la bsqueda ni la captura ni la ubicacin de
nadie. Eso es algo que solamente puede hacer un juez aqu en el Per porque estamos
en una democracia (...) Si un ministro pudiese ordenar esto, la bsqueda,
Por haberse dictado la medida de mandato de prisin preventiva por el plazo de dieciocho (18) meses (segn Resolucin N 4 del 29.05.2014).
A modo de renovacin de la anterior requisitoria, segn se desprende de lo sealado: Causas de la captura: Mandato de prisin preventiva por 18
meses emitido en fecha 29 de mayo del ao 2014.
El Art. 15 de la Resolucin Administrativa N 029-2006-CE-PJ, seala:
Art. 15.- Las Requisitorias tendrn una vigencia de seis meses computadas a partir de la fecha que se dicta la resolucin, la cual deber
coincidir con la fecha de los oficios que se emitan al Registro Distrital de Requisitorias (...).
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ubicacin y captura de alguien, estoy seguro que no estaramos en una democracia,

tendra que ser por fuerza una dictadura (pg. 11).
b)
49
Existe, en forma paralela al oficial Registro Nacional de Requisitorias a cargo del

Poder Judicial- un sistema alterno propio de la Polica Nacional que se utiliza debido a
que el Poder Judicial solo ha permitido el acceso al aludido Registro a la Direccin
General PNP y no de toda la institucin, siendo el caso que dicho sistema alterno se
actualiza porque los jueces de provincias comunican la orden de captura a la Polica y
posteriormente o a pedido van ponindose al da con el Registro Nacional; sealando
sobre el particular:
(...) si pas de positivo a negativo a los 180 das en el Sistema Alterno de la

Polica, no en el Registro Nacional de Requisitorias donde siempre estuvo vigente la
captura (...) (pg. 15).
(...) el sistema alterno de la polica es un sistema alterno, no es un sistema oficial

sino es un sistema de ayuda cuya funcin principal es saber si alguien est
requisitoriado o no. No es para saber si est vigente su captura o no, porque para
saber si estaba vigente su captura es justamente que se hace la consulta. Esto est
bien? No, est mal, porque en realidad toda la polica a nivel nacional debera tener
acceso al sistema oficial, sin embargo el Poder Judicial solamente ha autorizado a la
Direccin General, es el nico usuario. La polica qu hace?, porque tiene que
seguir trabajando, tiene que seguir deteniendo a los requisitoriados, ha creado un
sistema alterno que solamente sirve para verificar si alguien est requisitoriado o no,
el hecho de que est positivo o negativo no tiene ninguna relevancia, porque eso es
algo interno, administrativo. Si est requisitoriado la consulta se hace a Lima, a la
Direccin de Requisitorias para que elos verifiquen en el registro nacional, que es el
oficial (...) (pg. 23).
c)
Se tom la decisin como responsable poltico- de disponer y coordinar que se creen

equipos especiales en Lima y Provincias con un total de treinta (30) personas de varias
unidades operativas encargada de la bsqueda, ubicacin y captura del seor
Belaunde Lossio, al igual que a los seores Orellana y Jimnez (pg. 8, 14, 22, 28 y
29), determinndose la estrategia particular en una orden de operaciones que hace la
Polica por cada uno de los implicados en el mismo delito o en el mismo hecho (no por
persona) (pg. 26), a partir de un especfico cuadro de requerimiento.
d)
Seal en reiteradas oportunidades que la orden de captura en el Registro Nacional de

Requisitorias contra el seor Martn Antonio Belaunde Lossio siempre estuvo vigente y
que slo apareci como negativo en el sistema alterno de la Polica figurando como
existente en el oficial a cargo del Poder Judicial (pg. 13, 15 y 26).
e)
El Ministro del Interior no tiene ningn tipo de responsabilidad en la bsqueda,

ubicacin y captura de una persona requisitoriada, puesto que ello es competencia de
la Polica Nacional, segn lo sealado en el Decreto Legislativo N 1148, Ley de la
Polica Nacional del Per (49).
En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (... Sesin Ordinaria del ...), ante la pregunta de la seora Presidenta de la Comisin
Investigadora sobre cul es la responsabilidad del Ministro del Interior, el seor Urresti Elera seal:
El seor Urresti Elera, Daniel Belizario.- En la bsqueda y captura el Ministerio del Interior no tiene una responsabilidad directa. La Ley de la
Polica Nacional del Per, que he ledo hace poco, especfica claramente quin es el responsable: la Polica Nacional.
El ministerio y el ministro ven la parte poltica (...), pero no tiene responsabilidad directa en la bsqueda, porque entonces sera dos directores
generales.
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6.
7.
50
Un primer aspecto a precisar es que la bsqueda, captura y ubicacin de cualquier ciudadano

dispuesta por el Poder Judicial- es responsabilidad funcional de la Polica Nacional del Per, de
conformidad con lo sealado en el inciso 18 del Art. 10 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de
la Polica Nacional del Per ( 50), como precisin de la competencia genrica de colaboracin
interinstitucional encargada al Poder Ejecutivo por el inciso 18 del Art. 139. de la Constitucin
Poltica de 1993 (51); quedando pendiente establecer si en su condicin de responsable poltico
del Sector Interior- el Ministro del ramo ejerce o no alguna responsabilidad o competencia
respecto de la aludida funcin policial de conformidad con lo establecido en el marco normativo
siguiente:
a)
Los Arts. 2 y 55 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per
(52).
b)
Los Arts. 6 y 9 del Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del
Ministerio del Interior (53).
Una interpretacin sistemtica y finalista de los dispositivos constitucionales y legales

sealados, nos permite colegir que si bien es cierto la Polica Nacional del Per constituye la
institucin funcionalmente competente para cumplir los mandatos de los rganos
jurisdiccionales, ello no enerva la competencia que tiene el Ministerio del Interior y, por ende, el
Ministro en tanto rgano poltico y titular responsable del respectivo Sector, como parte del
Poder Ejecutivo- de supervisar y evaluar el funcionamiento de la Polica Nacional en cuanto al
apoyo interinstitucional que debe prestar precisamente a la administracin de justicia.
El inciso 18 del Art. 10 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per, seala:
Art. 10.- Funciones
Son funciones de la Polica Nacional del Per las siguientes:
(...)
18.
(...).
51
El inciso 18 del Art. 139 de la Constitucin Poltica de 1993, seala:
Art. 139.- Son principios y derechos de la funcin jurisdiccional:

(...)
18.
(...).
52
Cumplir con los mandatos escritos del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio Pblico,
Oficina Nacional de Procesos Electorales en el ejercicio de sus funciones.
La obligacin del Poder Ejecutivo de prestar la colaboracin que en los procesos le sea requerida.
Los Arts. 2 y 55 del Decreto Legislativo N 1148, Ley de la Polica Nacional del Per, sealan:
Art. 2.- Naturaleza
La Polica Nacional del Per es una institucin del Estado dependiente del Ministerio del Interior, con autonoma administrativa y operativa, con
competencia y ejercicio funcional en todo el territorio peruano, en los asuntos previstos en el artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per.
(...).
Art. 55.- Coordinacin interinstitucional
La Polica Nacional del Per establece mecanismos de coordinacin con otras instituciones de la administracin pblica en sus tres niveles de
gobierno, conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio del Interior, a efectos de coordinar la mejor forma de cumplir con su
finalidad fundamental establecida en la Constitucin Poltica del Per.
(...)
53
(Los subrayados son nuestros).

Los Arts. 6 y 9 del Decreto Legislativo N 1135, Ley de Organizacin y Funciones del Ministerio del Interior, sealan:
Art. 6.- Funciones
El Ministerio del Interior tiene las siguientes funciones:

2.
(...)
Supervisar y evaluar el funcionamiento de la Polica Nacional del Per (...)
(...).
Art. 9.- Del Ministro
El Ministro es la ms alta autoridad poltica del Sector y es responsable de su conduccin. Tiene las siguientes funciones:
(...)
2.
Supervisar y evaluar el cumplimiento de la finalidad de la Polica Nacional del Per;
(Los subrayados son nuestros).
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8.
Lo sealado es tan cierto, que el propio seor Urresti Elera seala en su declaracin ante esta
Comisin Investigadora:
Sin embargo, en el caso del seor Belaunde Lossio, igual que en el caso de Orellana y Benedicto
Jimnez, yo s tom algunas precauciones adicionales solicitndole al Director General de la Polica,
que se nombre equipos especiales para que la bsqueda sea ms efectiva y sea transparente (...)
(pg. 8).
En otro pasaje de su declaracin seala:

Ahora, no tengo tanta memoria como para recordar todo lo que hemos conversado. Lo que s es claro
es que en las reuniones que hemos tenido para tocar el tema, era justamente para impulsar esta
bsqueda y captura. Eso es lo que hicimos, es lo que me corresponda, poder, de alguna manera,
supervisar, ver, que, efectivamente, esta bsqueda se est levando a cabo en las mejores condiciones,
etctera (pg. 29).
9.
As las cosas, cabra preguntarse, por qu si como responsable del Sector Interior, no le
corresponda al seor Urresti Elera y a su institucin participar ni definir algo sobre la
bsqueda, captura y ubicacin del seor Martn Antonio Belaunde Lossio- dio indicaciones al
Director General de la PNP sobre dichos aspectos?
10.
Por otro lado, el seor Urresti Elera ha sostenido ante la Comisin Investigadora (4 Sesin
Ordinaria del 13.01.2015) que la orden de captura dispuesto en contra del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio estuvo permanentemente vigente en el Registro Nacional de Requisitorias del
Poder Judicial y que slo apareci negativo en el sistema alterno de la Polica Nacional antes
aludido, afirmacin que evidencia no slo el desconocimiento del marco legal aplicable puesto
que, segn lo establece el aludido Art. 15 de la Resolucin Administrativa N 029-2006-CE-PJ,
las Requisitorias tienen una duracin de ciento ochenta (180) das, luego de lo cual caducan
en forma automtica-, sino que tambin evidencia una inexactitud fctica, segn lo explicado
en el acpite n del numeral 4 de este documento, y tal como lo ha sealado a esta Comisin
Investigadora el Ministro del Interior actual, seor Jos Luis Prez Guadalupe, segn se
aprecia en los acpites 2.b.1, 2.b.2 y 3 del Informe N 05-15-DIREICAJ-PNP/DIRAPJUSDIVREQ-DEP.INF.SEC del 02.02.2015 (Reg. 239, folios 3-7).
11.
Por otro lado, en su declaracin ante esta Comisin Investigadora (36 Sesin Ordinaria del
22.07.2015), el seor Urresti Elera no ha sabido aclarar los detalles sobre las acciones que
en tanto responsable poltico de supervisar el desenvolvimiento de la Polica Nacional del Perllev a cabo el Ministerio del Interior para la bsqueda, ubicacin y captura del seor Martn
Antonio Belaunde; a lo que se aade la falta de respuesta oficial por parte del Ministerio del
Interior al pedido de informacin solicitado por este colegiado mediante Oficio N 641-20142015-CIMBL/CR del 13.07.2015.
12.
Lo contradictorio del caso es que las acciones de bsqueda dispuesta tuvieron como resultado
la captura de veintiocho (28) personas del entorno de la presunta red criminal del seor Martn
Antonio Belaunde Lossio, ms no se logr capturar a esta persona, quien era segn es de
conocimiento pblico- el objetivo principal, a pesar de que dicha persona segn se precisa en
el acpite h del numeral 4 de este documento- transit por diversas localidades del pas antes
de fugarse al Estado Plurinacional de Bolivia sin que haya sido capturado por las autoridades
policiales a cargo.
Conclusin
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13.
Del anlisis del caso, no existen elementos que conlleven a afirmar que ha existido un intento o
conducta de favorecimiento para evitar la captura o permitir la fuga del seor Martn Antonio
Belaunde Lossio, aunque s se puede advertir el posible exceso de discurso y protagonismo del
entonces Ministro del Interior, quien con dicha actitud- acrecent la duda en la intencin cierta
de la labor que deba desempear.
Recomendacin
14.
Es necesario planificar o fortalecer un trabajo coordinado y articulado entre los operadores de

justicia y los operadores polticos, as como con la Polica Nacional del Per, para superar
cualquier vaco o deficiencia que pudiera existir en los mecanismos de lucha contra la
corrupcin y garantizar la permanencia temporal de las rdenes judiciales.
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CAPTULO IV
FORMULACIN DE CONCLUSIONES
Como se sealara en lneas precedentes, la funcin de esclarecimiento de los hechos materia de
investigacin (aquellos que son considerados por el Congreso como un asunto de inters pblico)
debe derivar en la formulacin de conclusiones y/o recomendaciones orientadas a dos aspectos
fundamentales: a.) corregir normas y polticas entindase pblicas- que generaron los hechos
materia de esclarecimiento en el propsito evidente que no se vuelvan a repetir, y b.) sancionar la
conducta de quienes resulten responsables, dependiendo obviamente esto del tipo de responsabilidad
de que se trate; aspectos estos que sern abordados a continuacin.
I.-)
FORMULACIN DE CONCLUSIONES SOBRE NORMAS Y POLTICAS PBLICAS
Como se sealara en lneas precedentes, el esclarecimiento de los hechos materia de investigacin

(aquellos que son considerados por el Congreso como un asunto de inters pblico) debe derivar en
la formulacin de conclusiones y/o recomendaciones orientadas a dos aspectos fundamentales: a.)
corregir normas y polticas entindase pblicas- que generaron los hechos materia de
esclarecimiento en el propsito evidente que no se vuelvan a repetir, y b.) sancionar la conducta de
quienes resulten responsables, dependiendo obviamente esto del tipo de responsabilidad de que se
trate; aspectos estos que sern abordados a continuacin.
De las denuncias periodsticas y las primeras indagaciones realizadas por la presente Comisin
Investigadora, es posible colegir que los hechos materia de esclarecimiento referidos a las presuntas
actividades ilcitas de Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de
empresas vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado,
involucran y comprometen el cabal funcionamiento de tres (03) sistemas administrativos de alcance
nacional (54): Sistema Nacional de Control, Sistema Nacional de Abastecimiento y Sistema de Defensa
Jurdica del Estado.
54
La sistematizacin administrativa supone la articulacin de sistemas que constituyen el conjunto de los elementos principios, normas,
procedimientos, tcnicas, instrumentos y recursos, humanos y materiales- destinados a proporcionar el apoyo y los insumos a las diversas
Entidades de la Administracin Pblica, para que cumplan a cabalidad y con eficiencia, su finalidad de servicio pblico. A nivel positivo en el Art. 43
de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, y el Art. 5 del Decreto Supremo N 043-2006-PCM, que aprueba Lineamientos para la
elaboracin y aprobacin del Reglamento de Organizacin y Funciones ROF por parte de las entidades de la Administracin Pblica (26.07.2006)se concibe al sistema como el conjunto de principios, normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente
para el cumplimiento de eficaz de los objetivos de las entidades conformantes de la Administracin Pblica a travs de la utilizacin eficiente de los
medios y recursos humanos, logsticos y financieros.
En la doctrina administrativa moderna, y en la propia Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo (LOPE), es posible diferenciar la siguiente
tipologa de sistemas de la Administracin Pblica:
a)
Sistemas Funcionales.- de conformidad con el Art. 45 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen por
finalidad asegurar el cumplimiento de polticas pblicas que requieren la participacin de todas o varias entidades del Estado, a travs del
anlisis, diseo, debate, aprobacin, difusin, implementacin, monitoreo, supervisin, control y evaluacin de las polticas nacionales y
sectoriales. Entre ellos, se pueden mencionar: Sistemas Nacionales de Estadstica e Informtica (SINEI), Sistema Portuario Nacional (Ley N
27943), Sistema Nacional para el Desarrollo de la Poblacin en Riesgo (Ley N 26918), Sistema Nacional de Archivo (Ley N 25323), Sistema
Nacional de Bienes Estatales (Ley N 29151), Sistema Nacional de Innovacin Agraria (Decreto Legislativo N 1060), Sistema Nacional de
Registros Pblicos(Ley N 26366), Sistema Nacional de Ciencia, Tecnologa e Innovacin Tecnolgica (SINACYT) (Ley N 28303), Sistema
Deportivo Nacional (Ley N 28036), Sistema Nacional de Demarcacin Territorial (Ley N 27795), Sistema de Defensa Nacional (Decreto
Legislativo N 1129), Sistema Nacional de Defensa Civil (Decreto Ley N 19338) hoy reemplazado por Sistema Nacional de Gestin del
Riesgo de Desastres (SINAGERD) (Ley N 29664), Sistema Nacional de Inteligencia (Ley N 28664), Sistema Nacional de Seguridad
Ciudadana (Ley N 27933), Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto Ambiental (Ley N 27446), Sistema Nacional de Evaluacin y
Fiscalizacin Ambiental (SINEFA) (Ley N 29325), Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) (Decreto
Legislativo N 1013), Sistema Nacional de Gestin Forestal y de Fauna Silvestre (SINAFOR) (Ley N 29763), Sistema Nacional de Desarrollo
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Siendo un componente de todo sistema administrativo el elemento institucional, es fcil colegir que las
entidades conformantes de cada uno de los sistemas involucrados, as como los respectivos entes
rectores, deben tambin ser analizados en lo referido al cumplimiento de las competencias asignadas,
la suficiencia de tales atribuciones para el logro de sus respectivas finalidades, y el desempeo
funcional de los directivos, entre otros aspectos necesarios para comprender a cabalidad los hechos
acaecidos.
De manera concreta, habindose encargado el control gubernamental de toda la actividad de la
Administracin Pblica a la Contralora General de la Repblica organismo constitucional
autnomo, segn el Art. 82 de la CP- as como el aspecto referido a las compras del Estado al
Organismo de la Supervisin de las Contrataciones del Estado (OSCE) organismo pblico
adscrito al Ministerio de Economa y Finanzas-, y estando la Defensa Jurdica del Estado a cargo de
los Procuradores Pblicos en distintas materias, siendo el rgano rector del sistema el Consejo de
Defensa Jurdica del Estado encabezado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos-;
todas estas instituciones, as como su desenvolvimiento colectivo, debe ser materia de anlisis, con
miras a encontrar las fallas estructurales que permitieron los resultados que hoy constituyen materia
de investigacin de esta Comisin.
De manera complementaria, las primeras indagaciones han advertido que existe tambin una falencia
en el cumplimiento de las competencias constitucional y legalmente asignadas al Registro Nacional
de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), organismo constitucional autnomo encargado de la
identidad de los ciudadanos, en lo especficamente referido a la ausencia de informacin sobre los
vnculos de consanguinidad y de afinidad de todos los ciudadanos en general, y de los funcionarios
pblicos en particular, a efectos de verificar, en forma cierta y oportuna, los impedimentos legalmente
establecidos en materia de contrataciones del Estado, as como para facilitar una adecuada accin
supervisora anticorrupcin por ejemplo- en los casos de nepotismo.
Por otro lado, el accionar del seor Martn Belaunde Lossio en los hechos materia de esclarecimiento,
pone en evidencia un conjunto de falencias de la regulacin existente, desde el ao 2003, en materia
de gestin de intereses en la Administracin Pblica, en la medida que sus disposiciones no
habran sido tomadas en cuenta por los actores polticos y los operadores administrativos encargados
de hacerla cumplir; a lo que se aaden los serios problemas advertidos en las transferencias de
gestin en los Gobiernos Regionales y Locales que han dado lugar a que funcionarios o
autoridades polticas renuentes incumplan con los actos y plazos establecidos a nivel legal para llevar
a cabo dicho proceso; afectando no slo la continuidad de la gestin administrativa sino tambin la
transparencia y la rendicin de cuentas a que toda autoridad poltica y sus respectivos funcionarios se
encuentran obligados en todo sistema poltico participativo y democrtico.
As las cosas, a continuacin, abordaremos de manera sucinta algunos aspectos problemticos
advertidos en cada uno de ellos.
b)
de Fronteras e Integracin Fronteriza (Ley N 29778), Sistema Nacional de Normalizacin (Decreto Legislativo N 1030), Sistema Nacional de
Acreditacin (Decreto Legislativo N 1030, Sistema Nacional para la Calidad (SNC) (Ley N 30224), Sistema Nacional de Bibliotecas (Ley N
30034), entre otros.
Sistemas Administrativos.- de conformidad con el Art. 46 de la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo, son aquellos que tienen
por
finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica, promoviendo la eficacia y eficiencia en su uso. Estos
sistemas administrativos son: Sistema Nacional de Abastecimiento, Sistema Nacional de Presupuesto Pblico (SNPP) (Ley N 28411), Sistema
Nacional de Tesorera (Ley N 28693), Sistema Nacional de Contabilidad (Ley N 28708), Sistema Nacional de Endeudamiento Pblico (T.U.O.
de la Ley N 28563, aprobado por Decreto Supremo N 034-2012-EF, 29.02.2012), Sistema Nacional de Gestin de Recursos Humanos
(Decreto Legislativo N 1023), Sistema Nacional de Control (Ley N 27785), Sistema Nacional de Planeamiento Estratgico (Ley N 28522 y
Decreto Legislativo N 1088) (54), Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado (Decreto Legislativo N 1068), Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP) (Ley N 27293) y Sistema Nacional de Modernizacin de la Gestin Pblica (Ley N 27658).
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1.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Control Gubernamental.
El Sistema Nacional de Control est encargado de verificar que los recursos y bienes del Estado sean
utilizados de conformidad con la Constitucin y las leyes, con especial incidencia en la supervisin de la
legalidad de la ejecucin del presupuesto del Estado, la supervisin de la legalidad de las operaciones
de la deuda pblica y la supervisin de los actos de las instituciones sujetas a control. Su ente rector es
la Contralora General de la Repblica (Art. 13 de la Ley N 27785), entidad que, por mandato
constitucional expreso del Art. 82 del Texto Fundamental de 1993, detenta el estatus de organismo
constitucional autnomo.
En cuanto a su marco competencial, su labor se encuentra regulada por la Ley N 27785, Ley
Orgnica del Sistema Nacional de Control y de la Contralora General de la Repblica
(23.07.2002), la Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado (18.04.2006), la
Ley N 29555, Ley que implementa la incorporacin progresiva de las plazas y presupuesto de los
rganos de Control Institucional a la Contralora General de la Repblica (13.07.2010), y las
Directivas emitidas por la Contralora General de la Repblica.
El control gubernamental que realiza la referida Entidad, consiste en la supervisin, vigilancia y
verificacin de los actos y resultados de la gestin pblica, en atencin al grado de eficiencia,
eficacia, transparencia y economa en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, as como
del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de polticas y planes de accin,
evaluando los sistemas de administracin, gerencia y control, con fines de su mejoramiento a travs
de la adopcin de acciones preventivas y correctivas pertinentes (Art. 6 de la Ley N 27785).
Para tal efecto, el Sistema Nacional de Control ha sido diseado en funcin de la diferenciacin entre
control interno que comprende las acciones de cautela previa (control previo), cautela simultnea
con procesos en curso (control simultneo) y verificacin posterior (control posterior) realizadas por la
propia Entidad Pblica, para que la gestin de sus recursos, bienes y operaciones se efecte de
manera correcta y eficiente- y control externo que le corresponde a la Contralora General de la
Repblica o al rgano encargado o designado por sta para supervisar, vigilar y verificar la gestin, la
captacin y el uso de los recursos y bienes del Estado, realizndose con carcter selectivo y
posterior, por lo que no interviene en la gestin ni representa un condicionante para la toma de
decisiones en las entidades-.
Sealado esto, fcil es advertir que a pesar que la Contralora General de la Repblica es el ente
rector del Sistema Nacional de Control y del diseo establecido en la Ley N 27785, el referido
organismo constitucional sostiene que en el Per se ha consagrado un esquema segregado de
actuacin del control gubernamental (55) que comprende:
1.
Una primera lnea de control, constituida por el ejercicio del control previo y simultneo a cargo
de a las autoridades, funcionarios y servidores pblicos de las entidades como parte de las
funciones que le son inherentes, sobre la base de las normas que rigen las actividades de la
organizacin y los procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y
disposiciones institucionales, debiendo garantizar para tal efecto la implementacin y
conservacin de un adecuado sistema de control interno (Art. 7 de la Ley N 27785).
2.
Una segunda lnea de control, a cargo de los Entes Rectores de cada uno de los Sistemas
Administrativos de carcter nacional, en la medida que tienen la responsabilidad y poseen las
55
Contralora General de la Repblica. Anexo al Oficio N 00124-2015-CG/DC. Remitido a la presente Comisin Investigadora (p. 5).
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capacidades, facultades y/o atribuciones para participar en la conduccin, control y correccin

de la actuacin funcional en sus respectivas competencias, segn lo sealado por el Art. 47 de
la Ley N 29158 (56), razn por la cual constituyen el permanente e inmediato soporte al control
interno de las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local.
3.
Una tercera lnea de control, a cargo de la Contralora General de la Repblica, en tanto

responsable del control externo, cuyo accionar procura complementar, coadyuvar y subsanar,
de ser el caso, la actuacin preventiva, disuasiva y correctiva que necesariamente efectan las
Entidades (primera lnea de control) y los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos
(segunda lnea de control) (Art. 8 de la Ley N 27785) ( 57).
Al respecto, de un anlisis de la normatividad aludida es fcil colegir que las competencias que
detentan los Entes Rectores segn el Art. 47 de la Ley N 29158 ( 58) permiten definirlos como
autoridad tcnico-normativa a nivel nacional (Art. 44 de la Ley N 29158) encargada de velar por el
adecuado funcionamiento de un Sistema Administrativo (59).
A mayor abundamiento, teniendo en cuenta que en el Captulo III de la Ley N 27785 se sealan como
rganos del sistema a i.) la Contralora General de la Repblica, ii.) el rgano de Auditora Interna
(hoy rgano de Control Institucional OCI) de cada Entidad, y iii.) las Sociedades de Auditora
(Arts. 16 a 21 de la Ley N 27785); es importante realizar algunos comentarios sobre el OCI y las
Sociedades de Auditora.
As, por ejemplo, poseen capacidades de intervencin directa sobre la gestin de las Entidades, mediante la imposicin de medidas de prevencin o
cautela, tales como la suspensin temporal de operaciones en las cuentas bancarias o la constitucin de una ejecutora especial encargada de
administrar los recursos de las entidades pblicas en que se hubiere detectado riesgos para el adecuado uso de los fondos pblicos por parte de la
Direccin Nacional del Tesoro Pblico del MEF (Art. 53 de la Ley N 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorera) y para el caso especial de
Gobierno Regionales y Locales (Ley N 30231), o para la intervencin de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades del Poder Ejecutivo
(Art. 15 del Decreto Legislativo N 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil) o para la suspensin de los procesos de contratacin (literal
m del Art. 58 del Decreto Legislativo N 1017 y literal q del Art. 52 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado).
57 De conformidad con lo sealado en el Art. 2 de la Ley N 27785, la supervisin, vigilancia y verificacin de los actos y resultados de la gestin pblica
como parte del control gubernamental- se realiza en funcin a tres parmetros objetivos: i.) la eficiencia, eficacia, transparencia y economa en el
uso y destino de los recursos y bienes del Estado; ii.) el cumplimiento de las normas legales; y iii.) el cumplimiento de los lineamientos de poltica y
planes de accin.
58 Los incisos 1, 2, 4, 7 y 8 del Art. 47 de la Ley N 29158, sealan:
Art. 47.- Atribuciones de los Entes Rectores de los Sistemas Administrativos
Los Entes Rectores tienen las siguientes competencias o funciones:
1. Programar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar la gestin del proceso;
2. Expedir las normas reglamentarias que regulan el Sistema;
3. Mantener actualizada y sistematizada la normatividad del Sistema;
4. Emitir opinin vinculante sobre la materia del Sistema;
5. Capacitar y difundir la normatividad del Sistema en la Administracin Pblica;
6. Llevar registros y producir informacin relevante de manera actualizada y oportuna;
7. Supervisar y dar seguimiento a la aplicacin de la normatividad de los procesos tcnicos de los Sistemas;
8. Promover el perfeccionamiento y simplificacin permanente de los procesos tcnicos del Sistema Administrativo; y,
9. Las dems que sealen las leyes correspondientes .
59 El Art. 46 de la Ley N 29158, seala:
Art. 46.- Sistemas Administrativos
Los Sistemas Administrativos tiene por finalidad regular la utilizacin de los recursos en las entidades de la administracin pblica, promoviendo
la eficacia y eficiencia en su uso.
Los Sistemas Administrativos de aplicacin nacional estn referidos a las siguientes materias:
1. Gestin de Recursos Humanos.
2. Abastecimiento.
3. Presupuesto Pblico.
4. Tesorera.
5. Endeudamiento Pblico.
6. Contabilidad.
7. Inversin Pblica.
8. Planeamiento Estratgico.
9. Defensa Judicial del Estado.
10. Control.
11. Modernizacin de la gestin pblica.
El Poder Ejecutivo tiene la rectora de los Sistemas Administrativos, con excepcin del Sistema Nacional de Control.
56
(...).
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El rgano de Control Institucional es la unidad orgnica especializada responsable de llevar a cabo el

control gubernamental en cada institucin o entidad pblica, de conformidad con lo sealado en los
artculos 7 y 17 de la Ley N 27785, teniendo por finalidad promover la correcta y transparente gestin
de los recursos y bienes de la entidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones,
as como el logro de sus resultados, mediante la ejecucin de labores de control, que consisten en: i.)
efectuar control preventivo sin carcter vinculante (sin que ello genere prejuzgamiento u opinin que
comprometa el ejercicio de su funcin va control posterior), ii.) actuar de oficio cuando en los actos y
operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisin o de
incumplimiento, informando al Titular de la Entidad para que adopte las medidas correctivas
pertinentes, y iii.) verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables a
la entidad por parte de sus unidades orgnicas y personal de sta ( 60). Para ello, mantiene una relacin
funcional con la Contralora General de la Repblica, y su Jefe tiene a cargo el ejercicio del control
interno posterior (a que se refiere el Art. 7 de la Ley N 27785), as como el externo, que ejerce por
encargo de la Contralora General de la Repblica (segn el Art. 8 de la Ley N 27785) ( 61).
De igual manera, las Sociedades de Auditora son aquellas personas jurdicas de derecho privado
debidamente calificadas encargadas de realizar control posterior externo, que son designadas por la
Contralora General de la Repblica previo Concurso Pblico de mritos- y formalmente contratadas
por las Entidades para i.) examinar las actividades y operaciones de las mismas, ii.) opinar sobre la
razonabilidad de sus estados financieros, y iii.) evaluar la gestin, captacin y uso de los recursos
asignados (62).
De lo sealado, es fcil advertir que existe un particular diseo del sistema de control gubernamental
que no define adecuadamente el rol de los rganos de Control Institucional de cada Entidad y su
consiguiente relacin, coordinacin y complementacin con los conformantes de la primera y segunda
lneas de control (Autoridades y Funcionarios de las Entidades Pblicas, y Entes Rectores de los
Sistemas Administrativos, respectivamente), siguiendo el esquema expuesto ante esta Comisin
Investigadora por la Contralora General de la Repblica-; y que compromete adems- a personas
jurdicas de derecho privado (empresas o sociedades de auditora) en la importante funcin de realizar
el control gubernamental, con todos los riesgos potenciales que ello trae consigo.
En forma adicional, en el caso concreto de los hechos materia de esclarecimiento por parte de esta
Comisin Investigadora, es posible advertir un serio problema de incumplimiento de las competencias a
cargo de los rganos conformantes del sistema de control gubernamental que en mucho ha permitido
conductas que colisionan con la legalidad.
Por tal razn, se hace necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo de
plantear la modificacin de norma o polticas pblicas que tiene esta Comisin Investigadora.
2.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Contrataciones del Estado.
En opinin de Bacacorzo, el abastecimiento es una funcin de apoyo al funcionamiento interno de una

organizacin social, que se orienta a suministrar y proporcionar los elementos materiales
(denominados bienes) y las actividades complementarias para la operacin de dichos elementos en
estado ptimo o garantizado (denominados servicios), que se emplean para la produccin gubernativa
De conformidad con el Art. 9 de la Ley N 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
De conformidad con lo sealado en el Art. 5 del Reglamento de los rganos de Control Institucional, aprobado por Resolucin de Contralora
General N 459-2008-CG, del 01.11.2008.
62 Conforme lo establece el Art. 20 de la Ley N 27785.
60
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de servicios pblicos o de bienes econmicos (63); efectivizndose estas actividades a travs de los
procesos tcnicos de: a) catalogacin; b) registro de proveedores; c) programacin; d) registros y
control; e) adquisicin; f) recuperacin de bienes; g) almacenamiento; h) mantenimiento; i)
seguridad; j) distribucin y k) disposicin final.
En el Per, este Sistema Administrativo de Abastecimiento tal y como formalmente se le consagra en
la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo- fue constituido en los aos 1970, no habindose
consolidado ni dictado normas al respecto, habindose en los hechos- slo regulado lo referente a las
compras estatales; razn por la cual, ante el evidente desuso del trmino abastecimiento, podemos
afirmar que las contrataciones del Estado constituye un cuasi sistema administrativo o un sub-sistema
administrativo en la medida que el abastecimiento comprende un conjunto de procesos y actividades
que van desde la determinacin de las necesidades de aprovisionamiento (en bienes, servicios y obras)
hasta su entrega, registro, mantenimiento y almacenamiento; de donde se concluye que las
contrataciones del Estado son una parte integrante del gran proceso de abastecimiento.
Hecha esta precisin, desde un punto de vista funcional y prctico, la normativa de contrataciones
del Estado (o compras estatales) establece las reglas que deben seguir las entidades del Sector
Pblico en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras de conformidad con el Art.
76 de la Constitucin Poltica de 1993- (64), cuya supervisin est a cargo del Organismo
Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La aludida supervisin a los procesos de seleccin se lleva a cabo en dos niveles:
1.
Un primer nivel, a cargo del Titular de la Entidad segn lo establecido en el Art. 5 del
Reglamento del Decreto Legislativo N 1017, aprobado por Decreto Supremo N 184-2008-EFen tanto mxima autoridad ejecutiva que tiene la responsabilidad de supervisar todas sus
contrataciones, lo que incluye las actuaciones de los funcionarios y rganos al interior de su
Entidad a fin de garantizar la legalidad, eficiencia y probidad de las contrataciones que lleva a
cabo con los recursos que les son asignados bajo su exclusiva responsabilidad.
2.
Un segundo nivel, a cargo del OSCE que tiene un conjunto de atribuciones en tal sentido (65).
Bacacorzo, Gustavo. Diccionario de Administracin Pblica. T. II. Editora y Distribuidora Jurdica Grijley E.I.R.L. Lima, 1997. pp. 547-548..
Martnez Ortiz, Juan Jos. Mdulo V: Sistemas Administrativos del Estado. Diplomado sobre Gestin por Resultados. Consorcio de Investigacin
Econmica y Social (CIES). Lima, 2010. p. 26.
65 El Art. 58 del Decreto Legislativo N 1017 (segn modificacin por Ley N 29873), seala:
63
64
Art. 58.- El Organismo Supervisor
de las Contrataciones del Estado OSCE, tiene las siguientes funciones:

a.) Velar y promover el cumplimiento y difusin de esta ley, su reglamento y normas complementarias y proponer las modificaciones que
considere necesarias.
(...)
c.) Emitir directivas, lineamientos, manuales y comunicados sobre materias de su competencia.
(...)
e.) Supervisar y fiscalizar, de forma selectiva y/o aleatoria, los procesos de contratacin que realicen las Entidades para proveerse de bienes,
servicios u obras, asumiendo el pago con fondos pblicos, independientemente del rgimen legal. Esta supervisin tambin alcanza a las
contrataciones previstas en los literales i), o), s), t) y v) del numeral 3.3 del artculo 3 de la presente ley.
(...)
g.) Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrnico de las Contrataciones del Estado (SEACE).
(...)
k.) Imponer sanciones a los proveedores que contravengan las disposiciones de esta ley, su reglamento y normas complementarias, as como
los rbitros en los caos previstos en la presente ley.
l.) Poner en conocimiento de la Contralora General de la Repblica, de manera fundamentada, las trasgresiones observadas en el ejercicio de
sus funciones cuando existan indicios razonables de perjuicio econmico al Estado o de comisin de delito o de comisin de infracciones
graves o muy graves por responsabilidad administrativa funcional de acuerdo al marco legal vigente.
m.) Suspender los procesos de contratacin, en los que como consecuencia del ejercicio de sus funciones observe trasgresiones a la normativa
aplicable, pudiendo adoptar y/o disponer medidas que resulten necesarias para tal efecto, incluida la no emisin de las constancias
necesarias para la suscripcin del respectivo contrato, sin perjuicio de la atribucin del Titular de la Entidad de declarar la nulidad de oficio
de dichos procesos.
(...)
p.) Realizar estudios conducentes a evaluar el funcionamiento de los regmenes de contratacin del Estado, analizar y proponer nuevos
mecanismos idneos de contratacin segn mercados, as como proponer estrategias destinadas al uso eficiente de los recursos pblicos.
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De manera concreta, la supervisin de este organismo se concreta a travs de las llamadas

Acciones de Supervisin a cargo de la Direccin de Supervisin (conformada por la
Subdireccin de Supervisin y Monitoreo y la Subdireccin de Atencin de Denuncias) ( 66)- que
puede ser: i.) de oficio (con el monitoreo de los procedimientos clsicos y bajo la modalidad de
subasta inversa, as como de las exoneraciones, que incide en las Bases y Resmenes
Ejecutivos, y los informes de exoneracin), y ii.) a instancia de parte (que comprende el
procesamiento y atencin de denuncias por trasgresiones a la normatividad aplicable, as como
la emisin de pronunciamientos respecto a las observaciones de Bases).
Sin perjuicio de las consideraciones que puedan surgir a partir del avance del trabajo investigatorio
propiamente dicho; se puede sealar, como punto de partida, que si bien es cierto se debe partir de
confiar en las autoridades directivas de cada Entidad por lo que el diseo del sistema de supervisin de
las Contrataciones del Estado debe considerar como primer nivel de la misma a los Titulares de la cada
Entidad-, no deja de ser verdad que, conforme sucede con la modalidad que precisamente origina la
presente investigacin, es perfectamente posible que el direccionamiento de las contrataciones de cada
Entidad involucrada sea realizada, avalada o promovida precisamente por el Titular de la misma, quien
en teora- es el llamado a garantizar la legalidad de tales procedimientos administrativos. Por tal razn,
consideramos que es necesario optimizar un mecanismo de contingencia o de deteccin inmediata de
irregularidades en el caso que esta primera lnea de supervisin sea vulnerado.
A lo sealado se suman algunas falencias que se advierten en los datos y la informacin solicitada para
ser registrada en el Sistema Electrnico de Contrataciones del Estado (SEACE) en tanto plataforma
informtica de transparencia- por las Entidades Pblicas sujetas a supervisin; as como algunos
problemas en cuanto a la conceptualizacin, diseo y efectivizacin de acciones de supervisin y
monitoreo que bien podran haber permitido el acaecimiento de muchos de los hechos materia de
esclarecimiento en diversos Gobiernos Regionales y Entidades Pblicas.
Por otro lado, merece la pena destacar que si bien el OSCE posee la facultad de supervisar y
fiscalizar los procesos de contratacin que realicen las Entidades segn el literal e del Art. 58 del
Decreto Legislativo N 1017-, a lo cual se aaden las acciones de control externo con carcter
selectivo y posterior que puede realizar la Contralora General de la Repblica conforme al Art. 8 de
la Ley N 27785-; lo cierto es que existen algunas funciones que requieren la intervencin y/o
colaboracin de otras Entidades Pblicas en base el orden competencial establecido a nivel
constitucional-, como sucede con la obligacin del OSCE de verificar los vnculos familiares por
consanguinidad o afinidad con miras a cautelar el cumplimiento y respeto de los impedimentos
previstos en el Art. 10 del Decreto Legislativo N 1017 ( 67), que requiere la participacin del Registro
Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC), en tanto organismo constitucional autnomo
encargado de la identidad de las personas y que, en principio, debera tener la informacin aludida
como parte de su labor institucional ( 68).
Sobre el particular, del Oficio N 430-2011/SJNAC/RENIEC del ao 2011 cursado por RENIEC a la
Contralora General de la Repblica se advierte que dicha institucin no cuenta con informacin sobre el
acceso a los registros del rbol genealgico o vinculaciones familiares; lo cual hace materialmente
imposible que exista posibilidad de verificar en forma plena y segura- el cabal cumplimiento no slo de
los impedimentos de contrataciones con el Estado, sino inclusive- los potenciales caso de nepotismo
(...).
Cuyas funciones se establecen en los Arts. 53, 54 y 55 del R.O.F. del OSCE, aprobado por Resolucin Ministerial N 789-2011-EF/10 del
08.11.2011, modificado por Decreto Supremo N 006-2014-EF.
67 Actualmente consagrado en el Art. 11 de la Ley N 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
68 En virtud de las funciones contenidas en el Art. 7 de la Ley N 26497, Ley Orgnica del RENIEC.
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que pudieran presentarse en la Administracin Pblica en general. Esto, porque si bien es competencia
de OSCE y de la Contralora General de la Repblica verificar dichos vnculos familiares como parte
de su aludida funcin de supervisin y control, ello no significa que tales instituciones deban generar
dicha informacin, menos aun cuando RENIEC es el organismo responsable de la identidad de los
ciudadanos, por expreso mandato constitucional.
De lo sealado, es fcil advertir un problema de diseo institucional en cuanto al modelo de
supervisin estatal de las contrataciones pblicas, as como un problema de cumplimiento de las
competencias a cargo de las Entidades involucradas en tal responsabilidad; razn por la cual se
hace necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo de plantear la
modificacin de norma o polticas pblicas que tiene esta Comisin Investigadora.
Cabe mencionar que como resultado de lo trabajado en las mesas de trabajo con OSCE, se
advirti que no exista de manera autnoma- un Sistema Administrativo de Contratacin Pblica a
pesar que esta actividad resulta de vital importancia para el funcionamiento del Estado en su
conjunto, puesto que la normatividad vigente consideraba la actividad de contrataciones estatales
como parte del Sistema de Abastecimiento, cuya regulacin y desarrollo no ha ido a la par con la
evolucin de la dinmica de la gestin pblica y administrativa modernas.
Por tal razn, se consider necesario abordar la problemtica de la contratacin con el Estado desde la
perspectiva de analizar la conveniencia de crear un Sistema Administrativo autnomo, especficamente
referido a la Contratacin Pblica, medida que habra de ser complementada con la asignacin del Ente
Rector del mismo al organismo que actualmente, y en los hechos- viene fungiendo de responsable
tcnico en esta materia.
A la luz del trabajo de la investigacin llevada a cabo por la Comisin Investigadora encargada de
investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo Martn
Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y la
posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado, se advirti la necesidad de formular
una iniciativa legislativa con miras a incorporar distintos aspectos en la Ley 30225 con el propsito
de contribuir en el diseo de un marco legal que contemple mecanismos que garanticen el
cumplimiento de los criterios de eficiencia, transparencia y rendicin de cuentas que deben regir la
Contratacin Pblica.
As pues, existe la necesidad de realizar modificaciones a la Ley 30225 en temas como el
establecimiento de la rectora del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado OSCE para
garantizar una poltica de compras pblicas unificada, conforme a las tendencias advertidas en la
legislacin sudamericana ms reciente. Asimismo, algunos aspectos vinculados con la contratacin
pblica que fueron planteados en el anteproyecto de Ley, y que no obstante su absoluta pertinencia, no
fueron recogidos en la propuesta que dio origen a la Ley (69).
Un primer aspecto es el referido a los impedimentos en las contrataciones pblicas. La nueva Ley
presenta un listado de impedimentos aplicables a todo rgimen legal de contratacin, que repite el
listado recogido en el Decreto Legislativo 1017 an vigente, sin establecer nuevos supuestos ni
aclarar los existentes.
Un segundo aspecto es el relacionado con el Consejo Multisectorial de Investigacin de
Contrataciones del Estado. En el Anteproyecto de Ley se propuso la creacin de una Comisin
Multisectorial de Investigacin de Contrataciones del Estado encargada de desarrollar un trabajo de
anlisis de posibles casos de fraude, corrupcin y colusin en las compras pblicas, plantendose el
69
El anteproyecto al que se hace referencia es la versin previa al Proyecto de Ley 3626/2013-PE presentado al Congreso de la Repblica.
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trabajo conjunto de representantes del MEF, INDECOPI y PNP, detallndose su conformacin y

funciones; siendo el caso que en la nueva Ley se cambi la denominacin y se indic que su
conformacin y sus funciones se desarrollaran en otro dispositivo legal a evaluar.
Un tercer aspecto es el referido a los procesos de amparo y medidas cautelares. El anteproyecto de
Ley estableca disposiciones en el sentido de que los procesos de amparo sobre presunta vulneracin
de derechos constitucionales en materia de contrataciones deben ser conocidos por la Corte Superior
de Justicia y que las medidas cautelares y resoluciones que se emitan en contravencin de ello
debern ser hechas de conocimiento de la OCMA. La Ley 30225 no contempla las disposiciones
propuestas que resultara importante retomar.
Finalmente, resulta necesario revisar el tema de la homologacin de requerimientos, figura recogida en
la Ley 30225 y que fuera introducida por el Ministerio de Economa y Finanzas con la finalidad de
uniformizar las caractersticas tcnicas de los bienes o servicios en todas las Entidades del Estado.
Pensamos que es necesario establecer que dicha homologacin es una decisin que deber asumir la
Entidad que dicte las polticas nacionales y/o sectoriales, segn se trate.
3.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de Defensa Jurdica del Estado.
De conformidad con el Decreto Legislativo N 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa
Jurdica del Estado (28.06.2008) y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N 017-2008-JUS
(04.12.2008), el Sistema Nacional de Defensa Jurdica del Estado es el conjunto de principios,
normas, procedimientos, tcnicas e instrumentos estructurados e integrados funcionalmente cuya
finalidad es fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurdica del Estado en los mbitos regional,
local, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional,
rganos administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones; estando a cargo
de los Procuradores Pblicos (Art. 1). Su ente rector es el Ministerio de Justicia (Art. 3), siendo los
operadores del Sistema el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado, los miembros del
Consejo de Defensa Jurdica del Estado, los Procuradores Pblicos y el Presidente del Tribunal de
Sancin (Art. 4).
El sistema se articula en funcin de tres niveles de Procuradores Pblicos: i.) los Procuradores
Pblicos de los Poderes del Estado y Organismos Constitucionales Autnomos ( 70); ii.) los
Procuradores Pblicos de los Gobiernos Regionales; y iii.) los Procuradores Pblicos Municipales.
De las denuncias periodsticas y las primeras indagaciones realizadas por la presente Comisin
Investigadora, siendo uno de los aspectos materia de esclarecimiento la vinculacin con Altos
Funcionarios del Estado, es posible advertir que el diseo del Sistema de Defensa Jurdica del Estado,
por tener como ente rector al Ministerio de Justicia integrante del Poder Ejecutivo- puede terminar
siendo mediatizado el cabal cumplimiento de sus funciones, sobre todo por la consagracin de
atribuciones como las de planear, organizar y coordinar la defensa jurdica del Estado (literal i del
Art. 7) y orientar y evaluar la organizacin de las actividades de las Procuraduras Pblicas (literal j
del Art. 7) a favor del Consejo de Defensa Jurdica del Estado- o la de adoptar las acciones
tendientes a evaluar, supervisar y controlar el eficiente ejercicio de la defensa jurdica del Estado a
cargo de los Procuradores Pblicos (literal b del Art. 8) a favor del Ministro de Justicia como
Presidente de dicho Consejo-
70
En virtud del Art. 15 del Decreto Legislativo N 1068, hay Procuradores Pblicos Especializados en Delitos de Trfico Ilcito de Drogas, en Delitos de
Terrorismo, en Delitos de Lavado de Activos y Proceso de Prdida de Dominio, en asuntos de Orden Pblico, en Delitos de Corrupcin, y otros ms que
sean designados por Resolucin Suprema.
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Lo sealado, resulta an ms preocupante si la evaluacin y nombramiento de los Procuradores

obedece a consideraciones de confianza (numeral 10.1 del Art. 10) y se puede producir su cese sin
expresin de causa alguna y slo por trmino de la designacin (literal b del Art. 25).
Sobre el particular, es importante sealar que tal vez un aspecto necesario de aclarar por su vital
trascendencia para el caso en anlisis, es la significacin de lo que constituye la defensa jurdica de
los intereses del Estado, nocin que por contraposicin- es distinta a la de intereses del Gobierno.
Pensamos, que este slo aspecto no solo podra justificar que el Sistema en comentario no sea
funcionalmente ubicado en la esfera de un Ministerio del Poder Ejecutivo y, por ende, no tenga como
ente rector a actor de carcter poltico-gubernativo; sino inclusive- hace necesario evaluar la
posibilidad reflexionar acerca de la conveniencia de crear un rgano con autonoma constitucional que
sea responsable de operativizar cabalmente la defensa jurdica aludida, libre de cualquier tipo de
condicionamiento.
As las cosas, no es posible que el Presidente del Consejo de Defensa Jurdica del Estado que es el
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, integrante del Poder Ejecutivo- pueda designar, controlar,
supervisar y destituir de manera unilateral e inconsulta a funcionarios que por expreso encargo
constitucional (Art. 47 de la Constitucin de 1993) son los responsables de defender los intereses del
Estado y que, adems, tiene autonoma funcional expresamente consagrada.
Por ello, consideramos necesario profundizar en estos temas, a fin de cumplir a cabalidad el encargo
de plantear la modificacin de norma o polticas pblicas que tiene la presente Comisin Investigadora.
Existe un problema de diseo estructural del Sistema de Defensa Jurdica del Estado que consiste en
la inadecuada relacin de dependencia entre quienes ejercen la titularidad de las funciones polticas y
los que defienden los intereses del gobierno y de los procuradores que defienden los intereses del
Estado.
As pues, ante la necesidad de garantizar la autonoma funcional de los Procuradores Pblicos en el
Per, con miras a contribuir a la consolidacin de su rol como defensores de los intereses del Estado,
sin que hasta la fecha el tema haya sido abordado de manera integral y tcnica, con miras a analizar la
notoria y creciente tensin entre los procuradores pblicos y los titulares polticos de las dependencias
pblicas del ms alto nivel entindase el Ministerio de Justicia-, debiendo resaltarse que la misma se
genera por la confusin respecto de las competencias de los procuradores pblicos y su presunta
sujecin a quienes los designan en los cargos, a lo cual se suma la amplia discrecionalidad en su
designacin y culminacin de servicios profesionales.
En consecuencia, consideramos necesario crear una nueva entidad encargada de la defensa jurdica
del Estado como rgano autnomo que promueva la especializacin y capacitacin permanente, la
mejora del servicio estadstico y garantice la independencia funcional y autonoma de los procuradores
pblicos en el ejercicio de sus funciones, punto que puede resultar uno de los principales problemas del
actual sistema, a lo que se suman otros aspectos tales como el diseo del propio sistema, su
vinculacin con los poderes pblicos, rgimen de trabajo, obligaciones, derechos, etctera; dicha
entidad se llamar Procuradura General del Estado.
4.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de informacin sobre grados de parentesco

de los ciudadanos.
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Mediante Oficio N 002-2014-2015-CIIMBL/CR (16.12.2014), la presente Comisin Investigadora

solicit al Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (RENIEC) en virtud del Art. 97 de la
Constitucin Poltica de 1993- informacin sobre los parentescos (hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad) de una relacin de veinte (20) personas inicialmente
aludidas en diversas denuncias periodsticas vinculadas al caso.
Mediante Oficio N 002-2015/JNAC/RENIEC (09.01.2015), el seor Jefe Nacional del RENIEC, Dr.
Jorge Luis Yrivarren Lazo, absuelve la solicitud aludida sealando que RENIEC no cuenta con un
registro especfico y diferenciado que acredite entroncamientos o vnculos familiares entre los titulares
de las inscripciones individualizadas obrantes en sus registros de seguridad jurdica, no siendo posible
proporcionar la informacin solicitada. La ausencia de dicha informacin se debera, segn dicho
documento, a que es funcin constitucional del RENIEC de conformidad con el Art. 183 del Texto
Fundamental de 1993- mantener y custodiar el Registro nico de Identificacin de las Personas
Naturales (RUIPN), siendo que la Unidad de Registro del RUIPN es la persona humana, en
atencin a lo cual los procedimientos de inscripcin y rectificacin que se implementan en el mismo
son de carcter personalsimo y, por consiguiente, las inscripciones o asientos que lo conforman
son individualizados.
De la documentacin remitida por el RENIEC, se desprende que la respuesta del Jefe Nacional al
requerimiento de informacin realizado por esta Comisin Investigadora ha tenido como sustento el
Informe N 000468-2014/GAJ/SGAJR/RENIEC de la Gerencia de Asesora Jurdica de fecha
19.12.2014, en el que entre otras consideraciones- se seala (en los numerales 2.7.2 a 2.7.4):
a)
Conforme al marco jurdico vigente, la Unidad de Registro del RUIPN es la persona humana,
en atencin a lo cual los procedimientos inscriptorios y rectificatorios que se implementan en el
mismo son de carcter personalsimo y, por consiguiente, las inscripciones o asientos que lo
conforman son individualizadas, no manteniendo vinculaciones entre s que permitan establecer
lazos de parentesco, propios de un Registro de Familia, como existen en otros sistemas
jurdicos.
b)
Si bien el RUIPN es una fuente accesible de informacin, la Ley N 29733, Ley de Proteccin
de Datos Personales y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N 003-2013-JUS
establecen que toda informacin que con ocasin del ejercicio del derecho de acceso a la
informacin no podr revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el
interesado.
c)
Corresponde precisar que en el RUIPN y en el Sistema Integrado de Registros Civiles y

Microformas del RENIEC se han ubicado los asientos registrales de identidad y nacimiento
de los ciudadanos cuyo requerimiento de informacin se solicita.
Al respecto, no es la primera vez que el RENIEC tiene la misma respuesta toda vez que ya en anterior
oportunidad la Contralora General de la Repblica haba solicitado al RENIEC el acceso a los registros
del rbol genealgico o vinculaciones familiares en el ao 2011, habiendo respondido este organismo,
mediante Oficio N 430-2011/SJNAC/RENIEC, que ... el RENIEC no cuenta con dicha informacin....
Es importante advertir que, ante solicitudes de informacin similares referidas a la base de datos sobre
vnculos familiares de los ciudadanos, el RENIEC ha respondido sealando que no cuenta con dicha
informacin, habiendo transcurrido un lapso de casi cuatro (04) aos entre uno y otro pedido; situacin
que pone en evidencia la existencia de un serio vaco en la lucha contra la corrupcin en nuestro pas.
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Lo curioso del caso es que en nuestro pas existe normatividad que en el propsito de combatir la
corrupcin o la debida influencia poltica- contempla un conjunto de incompatibilidades en materia de
contrataciones del Estado y diversos supuestos de nepotismo (Ley N 267771) que requieren contar
con la informacin sobre los entroncamientos o vnculos familiares hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo grado de afinidad; razn por la cual debe ser una poltica pblica de contar
con una base de datos que permita el acceso a dicha informacin en forma inmediata.
As pues, hemos advertido que el RENIEC carece de habilitacin legislativa que autorice la posibilidad
de establecer los vnculos de parentesco; razn por la cual se plante la necesidad de trabajar esta
iniciativa legislativa que permitiera al RENIEC la implementacin de dichos vnculos para el caso de las
personas naturales, con la finalidad en tanto organismo constitucionalmente responsable de la
identidad- de contar con una base de datos personales que permitiera la adecuada identificacin de las
personas y el cumplimiento de diversas normas actualmente vigentes en el ordenamiento jurdico que
establecen incompatibilidades, impedimentos y prohibiciones en base a los referidos vnculos familiares
y de parentesco, y que, debido a la ausencia de este Registro, actualmente resultaran de difcil
aplicacin. Tal es el caso de la normatividad que regula la figura del nepotismo y las contrataciones con
el Estado; y en virtud de cualquier investigacin sustentada en la Constitucin Poltica del Estado, la
normatividad procesal penal y diversas leyes especiales faculten, es indispensable acudir al RENIEC
para que, de manera oficial, y veraz se recabe de acuerdo a los requisitos legales pertinentes la
vinculacin familiar y de parentesco que sea requerida en caso de ser necesario para la individualizacin
e identificacin plena de todos aquellos que participen en hechos delictivos.
Por ello, consideramos que es necesario entender que ningn derecho fundamental es absoluto ni
puede priorizarse en abstracto por mandato legal, en la medida que existen otros derechos
fundamentales y bienes jurdicos constitucionales con los que coexiste, por lo que es necesario su
armonizacin y, en todo caso, un pronunciamiento ponderativo de la administracin de justicia en cada
caso concreto. En el caso que nos ocupa, es importante entender la existencia de un organismo
constitucional autnomo el RENIEC, segn Artculo 183 de la Constitucin Poltica de 1993- cuyas
competencias inciden no slo en la dimensin subjetiva del derecho a la identidad personal, sino
tambin tienen una dimensin objetiva o social que implica el importante rol de colaboracin que esta
entidad presta a la sociedad y al Estado con el cumplimiento de dicha funcin identificatoria; lo cual
exige que en virtud del principio de hermenutica constitucional de correccin funcional- sus
competencias, atribuciones y funciones no puedan ser desnaturalizadas o mediatizadas, con el riesgo
de afectar el importante aporte de esta institucin a la dinmica del Estado peruano.
En este contexto, se propone una iniciativa legislativa que incorpora el inciso p) a la Ley N 26497, Ley
Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (incluida dentro de las funciones del
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil), y se modifica el inciso i) de la Ley N 26497, Ley
Orgnica del Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil (tambin referida a las funciones del
Registro Nacional de Identificacin y Estado Civil). Finalmente, se plantea tambin modificar el inciso 2,
del artculo 3 de la Ley N 29733, Ley de Proteccin de Datos Personales (referida al mbito de
aplicacin).
5.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de gestin de intereses en la Administracin

Pblica.
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La presin poltica es un fenmeno tpico de la moderna dinmica del poder, en donde la influencia,
gravitacin o fuerza que se ejerce o recae sobre los hombres que lo ejercen busca condicionar y
motivar la toma de decisiones (71).
Sin embargo, teniendo en cuenta que el fenmeno de la presin poltica tiene como caracterstica
inherente el natural velo de la reserva con que se realiza en mucho debido a la resistencia que existe
en la clase poltica para aceptar y/o reconocer tal influencia- es posible que ello haga mucho ms
complicado el anlisis de las agrupaciones que la ejercen y de sus finalidades, tcnicas y agentes; lo
cual por el tpico secretismo que lo inspira- hace que la ciudadana normalmente tenga una
percepcin negativa respecto de su acaecimiento y desarrollo; razn por la cual muchas veces no sea
comn que la ciudadana diferencie entre hacer lobby y corromper (pot du vin en Francia, o
coimear o sobornar en Amrica Latina) (72).
Reconociendo los principales aportes que este fenmeno tiene con relacin a la dinmica del poder ( 73);
en nuestro pas, la Ley N 28024, Ley que regula la gestin de intereses en la Administracin Pblica
(11.07.2003) parte de reconocer que la presin poltica en tanto fenmeno real imposible de evitardebe ser regulada a fin de ordenar y controlar los actos que ejercen los privados con respecto a los
funcionarios pblicos para influenciar en ciertas decisiones de mbito pblico que tengan una
significacin econmica, social o poltica de carcter individual o colectivo. As, se define al gestor de
intereses el comnmente llamado lobbista- a la persona, natural o jurdica, debidamente inscrita en
un Registro creado para tal efecto ( 74), que desarrolla actos de gestin de sus propios intereses o de
terceros, en relacin con las decisiones pblicas adoptadas por los funcionarios pblicos (Art. 7);
sealando que se encuentran impedidos de serlo aquellos ciudadanos suspendidos en el ejercicio de
su ciudadana, los funcionarios encargados de la administracin pblica durante el ejercicio de sus
funciones e incluso doce (12) meses despus de haberlas concluido-, el cnyuge y los parientes del
funcionario involucrado en la gestin y los propietarios y directivos de medios de comunicacin social
(Art. 9).
En el caso materia de la presente investigacin congresal, se advierte que el rol que ha desarrollado el
seor Martn Antonio Belaunde Lossio en cuanto a las contrataciones con diversas instancias del
Estado que ha gestionado y formalizado en favor de algunas empresas privadas, bien podra ser
catalogado como el de un gestor de intereses. Sin embargo, al no haber cumplido con las
formalidades establecidas para actuar como tal y dentro de la ley, su desempeo se encuentra
revestido de un halo de duda sobre su integridad y conformidad con el marco jurdico vigente, razn por
la cual existe la percepcin generalizada en la ciudadana que su comportamiento ha sido ilcito.
Por tal razn, los hechos materia de esclarecimiento ponen en evidencia que la regulacin actualmente
vigente en materia de gestin de intereses se ha tornado obsoleta o insuficiente en su diseo o en su
aplicacin-, por lo que es necesario analizar las falencias que se han configurado en este caso, a fin de
optimizar la regulacin de esta figura, en un esfuerzo por transparentar la gestin de las contrataciones
del Estado que se realizan con fondos pblicos.
Este fenmeno tiene como presupuestos indispensables: i.) un sujeto que presiona (factores de presin poltica, factores de poder o grupos, en tanto
nocin colectiva opuesta a individual que puede estar organizada o no organizada); ii.) un sujeto presionado (que necesariamente est vinculado
al poder poltico o lo ejerce); iii.) un objetivo (que viene representado por los intereses cuya satisfaccin se pretende con la presin); y iv.) una tcnica,
medio o mtodo de accin poltica concreta utilizada para presionar.
72 As, mientras el hacer lobby supone un accionar trasparente y hasta con un marco regulatorio especfico, la corrupcin supone un comportamiento
proscrito y condenable en todo sistema poltico sustentado en una legitimidad democrtica, tanto a nivel interno como internacional.
73 Se pueden mencionar: a) el estmulo de la discusin pblica y los asuntos que requieren una decisin poltica; b) la capacidad de articular la organizacin
y expresin de intereses que afectan a diversos conjunto de la poblacin; c) el permitir que los decisores polticos escuchen diversos puntos de vista y
obtengan mejor informacin para sus decisiones; y d) la posibilidad de generar un equilibrio entre intereses diversos.
Andrade Snchez, Eduardo. Introduccin a la Ciencia Poltica. Harla. Mxico, 1983. pp. 144 y 145.
74 El Registro de Gestores de Intereses.
71
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124
A raz de las evidencias recogidas en la investigacin llevada a cabo por la Comisin Investigadora
encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo
Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y la
posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estado; se advierte que es necesario revisar lo
referido a la exigibilidad de la debida identificacin de los gestores de intereses, antes de su atencin
por parte de las autoridades polticas, y funcionarios y/o servidores con capacidad de decisin pblica,
toda vez que se ha evidenciado que diversos actos de gestin de intereses han sido realizados por
personas que careciendo de la autorizacin formal para actuar como tales, producindose una suerte
de actos de gestin informales, toda vez que su realizacin no es registrada por los funcionarios
pblicos competentes.
Los funcionarios y servidores pblicos competentes, as como las autoridades polticas de ser el caso,
indicados en la normatividad, deben exigir a quienes se interesen en asuntos que son materia de
gestin de intereses- la previa identificacin con el respectivo certificado de inscripcin ante el Registro
Pblico de Gestin de Intereses, y documento de identidad en el caso de las personas naturales y,
tratndose de personas naturales o representantes que realizan actos de gestin de intereses propios
para personas jurdicas nacionales o extranjeras, gremios empresariales, profesionales o laborales, se
identificarn con su documento de identidad, y adems, de ser necesario, con la presentacin de la
autorizacin expresa para efectuar actos de gestin de intereses o el poder suficiente, debidamente
inscrito en el registro correspondiente, si se trata de su representante legal, indicando que acta por
inters de la entidad a nombre de la que se presenta;
Consideramos que de la manera sealada, la regulacin de la gestin de intereses habr de permitir la
realizacin de procedimientos sustentados en la honestidad y transparencia de todas las decisiones
pblicas y con ello minimizar los actos de corrupcin; a partir de un esquema caracterizado por reglas
claras para los funcionarios pblicos as como para los gestores de intereses, con miras a transparentar
la actividades de ambos, as como la identidad de los gestores y los actos de gestin que realicen.
Fortaleciendo el marco legal vigente para un correcto monitoreo de su cumplimiento, ser posible evitar
que haya un clima proclive a los actos de corrupcin, por falta de informacin sobre las personas que
gestionan intereses, sobre las reuniones sostenidas, la agenda y la influencia que puedan ejercer estos
en las decisiones que adopten los funcionarios pblicos.
En la iniciativa legislativa que se propone, hemos considerado dentro de las funciones de los
funcionarios con capacidad de decisin pblica, que quienes manifiesten inters en asuntos
propios de la gestin de intereses, de manera previa, deben exigir a quien lo hace, la acreditacin
de gestor de intereses, mediante la presentacin del correspondiente certificado de inscripcin ante
el Registro Pblico de Gestin de Intereses, bajo responsabilidad; y, adems de ello, debe dejarse
constancia del hecho.
Por otro lado, se plantea como una de las causales de vacancia al cargo de Presidente, Vicepresidente,
Consejeros del Gobierno Regional, alcalde o regidor, el mantener comunicacin con quienes
manifiesten inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que acrediten su inscripcin en el
Registro Pblico correspondiente, as como no dejar constancia del hecho. As tambin, proponemos
dentro de las causales de la terminacin de la condicin o calidad de funcionario pblico de libre
designacin o remocin, as como del directivo pblico el mantener comunicacin con quienes
manifiesten inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que estos acrediten su inscripcin
en el Registro Pblico correspondiente; adems de no dejar constancia del hecho. Por ltimo, se
considerar como una falta de carcter disciplinario el mantener comunicacin con quienes manifiesten
inters en asuntos propios de la gestin de intereses, sin que estos acrediten su inscripcin en el
Registro Pblico correspondiente, as como no dejar constancia del hecho.
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Por lo antes mencionado, proponemos modificar el prrafo final del Artculo 5 de la Ley N 28024, Ley
de Gestin de intereses ante la administracin pblica; se incorpora el inciso 6 al artculo 30 de la Ley
N 27867, Ley Orgnica de Gobiernos Regionales; asimismo, se incorpora el inciso 11 al artculo 22 de
la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades; Incorporacin del inciso c) al artculo 55 y del inciso
d) al artculo 63 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil; y, finalmente se modifica el inciso q) e
incorpora el inciso r) al artculo 85 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil.
6.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de transferencia de gestin en los Gobiernos

Regionales y Locales.
Los procesos de transferencia de la gestin administrativa de los Gobiernos Regionales y Locales, que
deben realizar las gestiones salientes a las nuevas autoridades elegidas, es definido como ... un
espacio de encuentro, que ayude a garantizar la continuidad de los objetivos estratgicos y planes de
la localidad y no debe significar lo que, usualmente sucede en esta transicin, momentos de crisis,
incertidumbre y hasta vaco de poder, cuando no se aplican los procedimientos normados y sobre todo
cuando afloran los egos y malas prcticas de los gestores entrantes o salientes (75).
Actualmente, se evidencia que la actual regulacin sobre las responsabilidades de quienes entregan el
poder a las nuevas autoridades, es insuficiente para disuadir a estos malos funcionarios de incumplir
con su obligacin funcional de hacer entrega ordenada de la gestin administrativa y rendir cuentas.
Sin embargo, a la luz de las evidencias recogidas en la investigacin llevada a cabo por la Comisin
Investigadora encargada de investigar las denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades
ilcitas del prfugo Martn Belaunde Lossio para obtener irregularmente contratos a favor de empresas
vinculadas a l, y la posible vinculacin con ellas de Altos Funcionarios del Estad o, se advirti en
algunos casos- la eliminacin u ocultamiento de diversos documentos de gestin, fundamentalmente
referidos a contrataciones con el Estado, a la Comisin de Transferencia por las autoridades salientes,
con el propsito de ocultar algunas irregularidades advertidas y/u obstaculizar la oportuna reaccin de
la nueva gestin en algunos casos (tales como, la transferencia de gestin de la Municipalidad de
Coronel Gregorio Albarracn Lachipa y en el Gobierno Regional del Cusco).
Lo sealado pone en evidencia que la actual regulacin del actual proceso de transferencia de la
gestin administrativa de Gobiernos Regionales y Locales presenta algunas falencias que permiten que
funcionarios o autoridades polticas renuentes incumplan con los actos y plazos establecidos a nivel
legal para llevar a cabo dicho proceso; afectando no slo la continuidad de la gestin administrativa
sino tambin la transparencia y la rendicin de cuentas a que toda autoridad poltica y sus respectivos
funcionarios se encuentra obligado en todo sistema poltico participativo y democrtico
Por lo mencionado, consideramos pertinente modificar el artculo 10 de la Ley N 30204, Ley que
regula la transferencia de la Gestin Administrativa de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales
(respecto a la responsabilidad por el incumplimiento de la Ley); se modifica el inciso q) del artculo 85
(referida a las faltas de carcter disciplinario), as como el inciso a) del artculo 87 de la Ley N
30057, Ley del Servicio Civil (determinacin de la sancin a las faltas). Asimismo, se incorpora el
inciso r) al artculo 85 de la Ley N 30057, Ley del Servicio Civil (tambin referida a las faltas de
carcter disciplinario).
75
Claros Cohala, Roberto. Procedimientos y Formatos para la Transferencia. Tomo II. INICAM. 3 Edicin. Lima, Octubre 2010. p. 18.
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7.-)
Las normas y polticas pblicas en materia de respeto a la obligacin de veracidad y

respecto a la garanta de reserva en las investigaciones parlamentarias.
A la luz de la experiencia llevada a cabo por la Comisin Investigadora encargada de investigar las
denuncias periodsticas sobre las presuntas actividades ilcitas del prfugo Martn Belaunde Lossio
para obtener irregularmente contratos a favor de empresas vinculadas a l, y la posible vinculacin
con ellas de Altos Funcionarios del Estado; se advirtieron un conjunto de problemas funcionales
presentados en el desarrollo de la labor investigativa propiamente dicha, incidiendo en cuatro (04)
aspectos que son necesarioa para fortalecer la funcin investigadora de este tipo de Comisiones
parlamentarias: i.) la participacin de parlamentarios que no son integrantes de las Comisiones
Investigadoras en las sesiones reservadas; ii.) la obligatoriedad de prestar juramento o promesa de
decir la verdad y guardar la reserva por parte de la persona que comparece ante una Comisin
parlamentaria; iii.) la necesidad de consagrar expresamente la facultad de solicitar el levantamiento
del secreto de las comunicaciones por parte de las Comisiones de Investigacin; y iv.) la
incorporacin como falta de tica parlamentaria, la afectacin de la reserva de las investigaciones por
parte de los seores Congresistas.
En tal sentido, se han elaborado dos iniciativas legislativas. Un Proyecto de Resolucin Legislativa del
Congreso de la Repblica que tiene por objeto establecer el juramento o promesa de honor de decir la
verdad y guardar la reserva; la necesidad de consagrar expresamente la facultad de solicitar el
levantamiento del secreto de las comunicaciones por parte de las Comisiones Investigadoras
parlamentarias; la facultad expresa de las Comisiones Investigadoras de solicitar el levantamiento del
secreto de las comunicaciones y, la necesidad de incorporar como falta de tica parlamentaria, la
afectacin de la reserva de las investigaciones por parte de Congresistas.
De manera complementaria, se propone un Proyecto de Ley que incorpora en el Cdigo Penal figuras
delictivas orientadas a sanciones el incumplimiento de las obligaciones de veracidad y de reserva de
los comparecientes ante las comisiones de investigacin del Congreso de la Repblica; en forma
similar a la del delito de falsa declaracin en procedimiento administrativo establecido en el artculo 411
del indicado cuerpo normativo, con miras a reforzar la obligacin ciudadana de comparecer ante una
Comisin parlamentaria y a conducirse en ella con las reglas mnimas de respeto y colaboracin para
con el logro de su finalidad, la misma que, dentro de la lgica de transparencia y control del poder que
es propio del modelo democrtico, se orienta a esclarecer hechos considerados de inters pblicos por
el Congreso de la Repblica.
II.-) FORMULACIN DE CONCLUSIONES SOBRE LA SANCIN A LOS RESPONSABLES DE LOS
HECHOS MATERIA DE ESCLARECIMIENTO.
SE ENTREGAR EN FSICO EN LA SESIN
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1.

EL SEOR MARTN ANTONIO BELAUNDE LOSSIO Y SUS ACTIVIDADES ILCITAS: SU

En la aludida presentacin ante la Comisin Investigadora, el seor Colchado Chinchay

La seora Mara Asuncin Emilia Valcrcel Acua (conocida periodsticamente como

En el ao 2006, al preguntrsele sobre el cambio de comportamiento del seor Ollanta

En distintas entrevistas concedidas a diversos medios de comunicacin antes de las

Ha sido un activo colaborador y aportante en la campaa presidencial del ao

Ha manifestado conocer y tener un grado de amistad con la seora Nadine

Del mismo modo, el seor Ollanta Humala Tasso ya en su condicin de Presidente de

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (17 Sesin Ordinaria del

En su declaracin como invitada ante esta Comisin Investigadora (26 Sesin

En sus declaraciones como invitado ante esta Comisin Investigadora (13 y 17

En su declaracin ante esta Comisin Investigadora (39 Sesin Ordinaria del

Municipalidad Distrital de Catache (Cajamarca):

En el ao 2011, la Municipalidad Distrital de Catache llev a cabo los siguiente

Licitacin Pblica N 002-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

Licitacin Pblica N 003-2011-CEP-MDC (Marco del Decreto de

CONSORCIO TAYAPAMPA (integrado por A&S Ingeniera y

Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje de Vctor Humberto

Lorenzo Eduardo Fernndez Villa (reunin con Martn

Vctor Humberto Jaramillo Alva (reunin con Martn Belaunde

i. En el ao 2012, el SIMA PER llev a cabo los siguiente procesos de

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 007

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 012

Proceso de Seleccin por Adjudicacin Directa para terceros N 009

Antalsis Per S.A.C. (parte de Consorcios Puentes y Puente

Gobierno Regional de Madre de Dios:

En el ao 2012, el GOREMAD llev a cabo el siguiente proceso de seleccin:

Licitacin Pblica N 02-2013-GOREMAD para la ejecucin de la obra

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,

Antalsis S.L. (parte de Consorcio Carlos F. Fitzcarrald).

Christian Fernando Rodrguez Linares (fue Gerente Regional de

Luis Vilario Garca (correos con Olmer Edgardo Mendoza Garca).

Eduardo Francisco Secln Orrego (husped Hotel Wasai y receptor de

Olmer Edgardo Mendoza Garca (vinculado en forma directa o a travs

Corporacin Asia S.A.C. (pago hospedaje Hotel Wasai).

Gobierno Regional de Cusco:

Licitacin Pblica N 052-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente

Licitacin Pblica N 053-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Licitacin Pblica N054-2012-GR CUSCO, para la Elaboracin de

Licitacin Pblica N 065-2012-GR, para la Elaboracin de Expediente

formalizado mediante Contrato N 042-2013-GR CUSCO/GG del

Antalsis S.L. (parte de los Consorcios San Jernimo, Huara Huara,

Instituto Peruano del Deporte (IPD):

En el ao 2013, el Instituto Peruano del Deporte llev a cabo el siguiente

AMC Procedimiento Clsico N 4-2013/IPD/OI, para la Elaboracin del

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,

Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa (Tacna):

Licitacin Pblica N 0007-2013-MDCGAL, para la obra Mejoramiento

Como se sealara en el acpite pertinente de este Informe Final (Cap. III,

Antalsis S.L. Sucursal del Per.

Javier Vilario Garca (firma de contrato).

Arturo Antonio Belaunde Lossio (realiz llamada a subcontratistas de la

Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED):

Licitacin Pblica N 0033-2013-ED/UE 108 para la Adecuacin,

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL):

Licitacin Pblica N 32-2014-MINAGRI-AGRORURAL para la

(cuatro millones ochocientos treinta y dos mil ochocientos dieciocho y

En la mayora de contrataciones aludidas es posible advertir que el seor Martn Antonio

Mediante Oficio N 1057-2015-SUNARP/SG del 16.06.2015, la Superintendencia Nacional de

La existencia de estrechas vinculaciones de carcter empresarial, puesto que haban

Mediante la empresa Centros Capilares S.A. dedicada a la prestacin de

El seor Arturo Belaunde Guzmn contrat los servicios de la seora Nadine

Finalmente, en virtud de diversas declaraciones de personas que han comparecido ante la