En esta seccin se deber comentar acerca de la funcin que tiene el Consejo de Administracin dentro de
la sociedad, exponiendo cul es la visin del Consejo y cmo es que encaja dentro del proceso
administrativo. Dentro de este marco general, se debe dar una descripcin acerca de las funciones
especficas que realiza el Consejo, indicando por qu las considera importantes y necesarias.
El Consejo de Administracin de Grupo Bimbo tiene, entre sus principales funciones, las
siguientes:
Autorizar los mecanismos de control y vigilancia propuestos sobre las decisiones y acciones
de los administradores de la Compaa, as como recomendar esquemas que incrementen la
eficiencia de su gestin en beneficio de los intereses de sus accionistas.
ii)
Sobre la Estructura del Consejo de Administracin (ver seccin I, Principios 10, 11 y 14)
En esta seccin se deber comentar acerca de la estructura que tiene el Consejo de Administracin. Se
deber sealar si existen rganos intermedios que le auxilien para cumplir sus funciones. Asimismo, se
deber indicar cuntos, cules y qu funciones cumplen. En la descripcin, tambin se requiere que se
explique cmo es que los rganos intermedios informan al Consejo de sus actividades.
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
NO
X
Comentarios
Existen 18
consejeros
propietarios, de
conformidad con lo
establecido por el
artculo 14 bis 3,
fraccin IV, de la
L.M.V.
Existen 17
consejeros
suplentes, de
conformidad con lo
establecido por el
artculo 14 bis 3,
fraccin IV, de la
L.M.V.
* En caso de responder afirmativamente a esta pregunta, se deber responder "NO APLICA" para las preguntas 3) y 4)
siguientes en la columna de comentarios.
10)
11)
12)
13)
14)
NO
Comentarios
Existen Comits
que auxilian al
Consejo en cada
una de esas
funciones.
NO
Comentarios
La informacin se
enva con 3 das de
anticipacin.
19) * Existe algn mecanismo que asegure que los consejeros puedan
evaluar cuestiones sobre asuntos estratgicos, aun cuando no reciban la
informacin necesaria con cuando menos 5 das hbiles de
anticipacin? (Principio 20)
Los Consejeros
tienen acceso al
Director General y
Director de
Finanzas, sin
embargo, no hay un
mecanismo formal
de informacin.
El Consejero
nombrado sostiene
plticas con los
directores de la
empresa previo a su
primera sesin
22)
23)
NO
Comentarios
N/A
24)
25)
26)
27)
El porcentaje de
asistencia de los
Consejeros es
superior al 70%
Con relacin al nivel
de confidencialidad,
se aplican los
principios
contenidos en los
artculos 16 Bis a
16 Bis 3 de la LMV
y en las
Disposiciones de
Carcter General
Aplicables a las
Emisoras de
Valores y a otros
participantes del
mercado de
valores.
* En el caso de que se responda afirmativamente a estas preguntas, se deber ampliar la respuesta en la columna de
comentarios.
En esta seccin se deber comentar cmo se maneja la Evaluacin y Compensacin del Director General y
de los funcionarios de alto nivel describiendo los procesos que se utilizan para cumplir con dichas
funciones.
29)
NO
Comentarios
Hasta el momento
no se ha
considerado
necesario, dado
que en el Comit
de Compensacin
se han realizado
las propuestas de
modificacin
conforme lo sugiere
el Cdigo de
Mejores Prcticas.
FUNCIN DE AUDITORA
iv)
Sobre la Funcin de Auditora (ver seccin III, Principios 31, 37, 38, 40)
En esta seccin se deber comentar cmo se cumple con la funcin de auditora describiendo los procesos
que se utilizan para cumplir con dichas funciones. En especfico, se debe describir cmo es que el rgano
intermedio interacta con el Consejo en relacin a las prcticas contables de la sociedad y a los
mecanismos que tiene para asegurar una buena calidad en la informacin financiera.
La funcin de auditora esta alineada con los objetivos de la Compaa y ejerce funciones de
vigilancia y asesora en control interno, vertical y horizontalmente, a travs de:
Comprobar, a travs de las pruebas pertinentes, la existencia de los activos de Grupo Bimbo
y la razonabilidad de su custodia.
Verificar el cumplimiento de las polticas corporativas y del Cdigo de tica de Grupo Bimbo.
Verificar el cumplimento y apego a las leyes, normas y regulaciones que apliquen, segn sea
el caso.
Evaluar las acciones tomadas por la administracin para la solucin de los puntos
detectados en las auditorias a travs de entrevistas personales con los responsables
directos.
31)
32)
33)
NO
Comentarios
34)
35)
36)
NO
Comentarios
NO
Comentarios
NO
Comentarios
37)
38)
39)
40)
42)
43)
10
En esta seccin se deber comentar cmo se cumple con las funciones de Finanzas y Planeacin
describiendo los procesos que se utilizan para cumplir con dichas funciones. En especfico, en la
descripcin se debe exponer la interaccin que tiene el rgano intermedio con el Consejo para apoyarlo en
las decisiones.
45)
46)
47)
11
NO
Comentarios
vi)
Pregunta Opcional
Si se cuenta con prcticas de gobierno corporativo adicionales a las recomendadas por el Cdigo de
Mejores Prcticas Corporativas, en esta seccin se da la opcin para que la Emisora las d a conocer.
Grupo Bimbo, S.A. de C.V., cuenta adems con medidas autoregulatorias que rigen sus prcticas de
negocio. Tal es el caso, por ejemplo, de su Cdigo de tica, el cual contempla aspectos generales de la
forma en la que la Compaa interacta con su entorno, particularmente en lo relacionado con:
Consumidores, a quienes proporciona una amplia variedad de productos elaborados con los mejores
insumos y bajo las normas de calidad ms estrictas, a fin de brindar alimentos sanos, frescos, agradables
en sabor y presentacin, a un precio razonable.
Clientes, a quienes les brinda un servicio ejemplar contribuyendo con su xito empresarial.
Accionistas y socios, comprometindose a proporcionar una rentabilidad razonable y sostenida por su
inversin.
Colaboradores, fomentando un ambiente de respeto y confianza en donde se promueva el aprendizaje, se
comparta la motivacin y se prevengan posibles conflictos de inters.
Organizaciones laborales, a travs del respeto a su independencia y buscando en todo momento que las
relaciones sean de colaboracin y beneficio mutuo.
Proveedores, llevando a cabo negociaciones honestas y equitativas que permitan que la seleccin de los
mismos se realice con base en una competencia justa.
La sociedad, promoviendo el fortalecimiento de los valores ticos universales y comprometindose con el
crecimiento econmico y social de las comunidades en las que se encuentren sus empresas, mediante la
creacin y mantenimiento de fuentes de empleo, as como tambin apoyando proyectos que promueven la
conservacin y restauracin del medio ambiente.
Competidores, mediante prcticas de comercio leales que le permitan ganar la preferencia de sus
consumidores.
La propia operacin del negocio, a travs del uso eficiente de los recursos disponibles a su alcance, de la
custodia y preservacin de sus activos y de la proteccin de su propiedad intelectual; as como tambin, del
cumplimiento de la legislacin vigente en los pases en donde tiene negocios.
12
1)
2)
3)
4)
5)
ii)
7)
8)
Comentarios
Los formularios
dan libertad al
mandante sobre la
emisin del voto en
cualquier sentido.
Se mencionan los
candidatos y se
somete la
propuesta a la
aprobacin de la
Asamblea de
Accionistas.
6)
NO
13
NO
Comentarios
Con excepcin del
Comit de
Auditora que
presenta su
informe a la
Asamblea de
Accionistas, los
aspectos
relevantes del
trabajo de los
dems rganos
intermedios son
presentados al
Consejo de
Administracin.
El informe del
Comit de
Auditora es
presentado a la
Asamblea de
Accionistas, los
dems rganos
Intermedios
presentan su
informe al Consejo
de Administracin