DENUNCIA PENAL POR POSIBLE LAVADO DE ACTIVOS

Seor Juez:

Dario Antinori, abogado, en mi carcter de presidente del

Centro de Estudios para la Transparencia (CEPTRA), constituyendo el
domicilio de la calle Viamonte 1453, piso 1 oficina 6 de la Ciudad
Autnoma de Buenos Aires, se presenta y respetuosamente dice:

I. OBJETO
Que, por medio de la presente, vengo a interponer formal
denuncia en los trminos del art. 176 del CPPN, para que se investiguen
una serie de operaciones financieras que presumiblemente podran
configurar el delito de lavado.

II. HECHOS
1. Segn una investigacin del portal periodstico El Destape
(http://www.eldestapeweb.com/macri-y-caputo-operan-un-agente-bolsaque-no-cumple-la-ley-n9937), que replic el programa Economa Poltica
de la seal C5N, difundidas este ltimo fin de semana, los sres. Mauricio
Macri (Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) y Nicols Caputo
(empresario, amigo personal de Macri y concesionario de obra pblica en
la ciudad) habran llevado a cabo operaciones financieras que resultaran
sospechosas en los trminos del art. 303 del Cdigo Penal.

Se detalla en la nota en cuestin, suscripta por el periodista

Ivn Schargrodsky, que tanto Macri como Caputo habran realizado
operaciones que se califican en el mercado como contado con liquidacin
con la firma DEAL (ex sociedad de bolsa, denominada Agente de
Liquidacin y Compensacin por la ley 26.831 de Mercado de Capitales),
sin cumplir con la normativa vigente en materia de prevencin de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo.
2. En efecto, en el caso de Mauricio Macri, habra depositado
400 mil dlares en su cuenta corriente en DEAL entre febrero y marzo de
2013, para adquirir Boden 2015 (RO15 tal su cdigo en la Bolsa de
Valores), que luego vendi a un tipo de cambio de $7,95 por cada dlar
convirtindolos en $3.180.000. Si hubiera realizado la operacin al tipo de
cambio oficial de aquel momento, de $5.05 por dlar, hubiera obtenido
$2.019.022.
Es decir que, al eludir el Mercado nico y Libre de Cambios
(MULC, el mercado de divisas oficial, regulado por el BCRA) obtuvo
$1.160.978 ms a su favor.
3. Por su parte, Nicols Caputo y su esposa y Agustina Lhez,
que tenan una cuenta conjunta, depositaron 1 milln 600 mil dlares en
su cuenta corriente en DEAL y al igual que Macri, con esos dlares
compraron Bonar 2013 (AS13) que luego convirti en, aproximadamente,
$15.300.000.
El beneficio obtenido por Caputo y Lhez por eludir el MULC
fue de $6.521.993.

4. Se menciona en la nota que los organismos de control

determinaron que DEAL no cumpli con las obligaciones que emanan de
la resolucin 229/11 de la Unidad de Informacin Financiera (UIF) que
complementa la resolucin UIF N 33/2011 que establece las medidas y
procedimientos que los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente
de fondos comunes de inversin, agentes de mercado abierto electrnico, y
todos aquellos intermediarios en la compra, alquiler o prstamo de ttulos
valores que operen bajo la rbita de bolsas de comercio con o sin
mercados adheridos, y los agentes intermediarios inscriptos en los
mercados de futuros y opciones cualquiera sea su objeto, deben observar
para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u
omisiones que pudieran provenir de la comisin de los delitos de Lavado
de Activos y Financiacin del Terrorismo.
Es decir, en ninguno de los dos casos se habra explicado y/o
demostrado el origen de los fondos y/o activos utilizados en las
operaciones por parte de Macri, Caputo y Lhez. Los legajos que
obligatoriamente, conforme las resoluciones indicadas, deben prepararse
para

cada

cliente

que

interviene

en

estas

operaciones,

estaban

incompletos, sin el perfil del cliente y la documentacin patrimonial

imprescindible para justificar la procedencia de la monedad extranjera
empleada para la compra de ttulos.
Asimismo, se relata en la publicacin que Macri, Caputo y
Lhez realizaron estas operaciones durante 2013, perodo en el cual no se
tienen registros de que DEAL estuviera operando como agente. Se
presume que DEAL, a su vez, debe haber realizado esas operaciones como
por cartera propia con el fin de esconder a los clientes finales.

Esta

operatoria,

llamada

corresponsala,

se

encuentra

absolutamente prohibida por el nuevo marco normativo, y al parecer se

trat de una nueva maniobra para fortalecer el carcter secreto que
evidentemente le quiso asignar DEAL a las operaciones de Macri, Caputo y
Lhez.
En el entendimiento que los hechos en cuestin podran
configurar delito en los trminos del art. 303 del Cdigo Penal, es que
vengo a solicitar se promueva la investigacin correspondiente.

III. PRUEBA

Acompao nota periodstica de El Destape.

IV. PETITORIO

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

1. Se tenga por formulada la presente denuncia penal.
2. Se inicie la investigacin correspondiente.
Proveer de conformidad,
Ser Justicia