FUGA DE

CAPITAL

Es el movimiento de capital de un pas a otro,

generalmente en busca de mayor seguridad. La
fuga de capitales tiene relacin con la inversin
extranjera directa, en la que el capital se mueve
tambin de un pas a otro, pero en busca de tasas
de rendimiento ms altas. La fuga de capital y la
inversin extranjera directa son a veces
difcilmente distinguibles y pueden darse desde
pases de alto nivel de ingreso a pases pobres.

CAUSAS
Se da con mayor frecuencia en las pocas de
recesin en las que hay pocas salidas para
invertir con rentabilidad en la economa nacional,
o cuando los factores polticos (miedo a
nacionalizaciones o a altos impuestos) generan
incertidumbre. Existen dos razones para sacar el
dinero ilcito al extranjero. En primer lugar, para
quitarle visibilidad y en segundo, para limpiarlo o
legitimarlo. La fuga de capitales es un problema
importante en los pases en desarrollo, ya que reduce los recursos disponibles
para la lucha contra la pobreza.

CIFRAS
Multinacionales y empresas criminales han sacado de Mxico alrededor de 872 mil
millones de dlares de manera ilcita en 40 aos. De stos, ms de 441 mil
millones, el 50.5 por ciento, se fugaron entre 2001 y 2010.

As, en 11 aos de gobiernos panistas, la fuga ilcita de

capitales asciende a 539 mil millones de dlares, el mismo
monto que el Fondo Monetario Internacional necesita para
tratar de revertir la crisis econmica mundial, segn se dio a
conocer a mediados de enero de 2012.
Sin que la facturacin fraudulenta sea un fenmeno
exclusivo del pas Mxico, GFI coloc a Mxico en el tercer
sitio en flujos financieros ilcitos, despus de China y Rusia.

LUGARES
El dinero, tanto lcito como ilcito que ao con ao sale de Mxico, tuvo como
destino principal:

Estados Unidos

En segundo lugar, los parasos fiscales
del Caribe

En tercer lugar, los parasos europeos

Y en cuarto sitio al grupo de bancos de
pases europeos desarrollados.

Global Financial Integrity (GFI, centro de investigacin sin fines de lucro con sede
en Washington) califica a los ms de 800 mil
millones de dlares que han salido
ilegalmente de Mxico, en 40 aos, como
conservadora, puesto que las transacciones
del trfico de drogas, la trata de personas, el
contrabando de bienes, el comercio sexual y
otras actividades ilcitas suelen liquidarse en
efectivo, y los modelos utilizados no las
pueden detectar.

FUGA DE CAPITALES Y EL
NARCOTRFICO

De acuerdo con la Tax Justice Network (TJN, 2011), los flujos financieros son
ilegales cuando se trata de dinero que se ha ganado, transferido o utilizado de
forma ilcita, violando a menudo reglamentos bancarios y leyes nacionales.

Las ganancias y la influencia del crimen organizado son

inmensas, tanto en pases industrializados como en
desarrollo. Segn la ONU, los ingresos de las
organizaciones criminales transnacionales a nivel
mundial suman alrededor de un billn de dlares, cifra
equivalente al producto interno bruto combinado de todos
los pases de bajos ingresos, con una poblacin de 3.000
millones de habitantes.
La estimacin de la ONU incluye las ganancias
procedentes del trfico de drogas, armas, materiales
nucleares, as como de servicios controlados por la mafia
(prostitucin, juego, cambio de moneda). Lo que estas
cifras no transmiten adecuadamente es la magnitud de
las inversiones realizadas rutinariamente por
organizaciones criminales en empresas comerciales
"legtimas", as como su control de los medios de
produccin en muchas reas de la economa legal.

Para prosperar, al igual que las empresas

legales, los sindicatos criminales necesitan
amigos en posiciones encumbradas. En el
nuevo ambiente financiero mundial, poderosos
grupos clandestinos de presin poltica
conectados al crimen organizado cultivan
amistad con destacadas figuras polticas y altos
funcionarios de gobierno. Este fenmeno es
comn no slo en los llamados "mercados emergentes", sino tambin en la Unin
Europea, Estados Unidos y Japn, donde la corrupcin es desenfrenada.