Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 1 de 29

CASO PHISHING BANCO SANTANDER

LAURA ESPERANZA SILVA RIVERA- CC: 1.030.634.581

SEBASTIAN RESTREPO ESTRADA- CC: 1.036.631.437

MAURICIO URREGO

UNIVERSIDAD DE MEDELLN
FACULTAD DE DERECHO
PROFESIONAL EN INVESTIGACIN CRIMINAL
DELITOS INFORMATICOS
MEDELLN, ANTIOQUIA
MARCO TEORICO
Pgin
a1

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pgina 2 de 29

Noticia criminal..
Reporte de Iniciacin
Programa metodolgico
Entrevistas
lbum fotogrfico
Solicitud al Banco Santander sobre el manejo de la cuenta.
Rastreo de la IP del equipo donde se cometi la conducta

delictiva...........................................................
8. Declaracin de los testigos que presenciaron los hechos.
9. Identificacin de Cyber delincuente.
10. Captura del Cyber delincuente

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

N CASO

0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 1 5
No. Expediente CAD

Dpt
o

Mpio

Ent

U. Receptora

Ao

Consecutivo

NICO DE NOTICIA CRIMINAL -FPJ-2Este formato ser diligenciado por los servidores con funciones de Polica Judicial, en aquellos eventos en que la
actuacin no inici de manera oficiosa

Fecha:

D/

M/ 1

A/

Pgin
a2

Hora: 0

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

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Departamen ANTIOQUIA
to
Municipio
MEDELLIN
I. TIPO DE NOTICIA
Marque con X, segn corresponda:
Denuncia
Querella
Peticin Especial
Reproduccin de
registros (Compulsa
de copias)

El usuario es remitido por una

Entidad?
Cul?
Nombre de quien remite
Cargo

SI

N
O
X

Fech
a

N/A

N/A

II. DELITO
1.Hurto
2.
3.
4.
5.
III. DATOS SOBRE LOS HECHOS
Se hace constar que el denunciante ha sido informado sobre: la obligacin legal que tiene toda
persona mayor de 18 aos de denunciar cualquier hecho de que tenga conocimiento y que las
autoridades deban investigar de oficio; de la exoneracin del deber de denunciar contra s mismo,
contra su cnyuge o compaero permanente, parientes en 4o. Grado de consanguinidad, de
afinidad o civil, o hechos que haya conocido en el ejercicio de una actividad amparada por el
secreto profesional; que la presente denuncia se realiza bajo la gravedad de juramento y acerca de
las sanciones penales impuestas a quien incurra en falsa denuncia. (Artculos 67, 68, 69 del C.P.P. y
435 - 436 C.P.).
Fecha de comisin de los D/ 0
hechos

M/ 1

A/

Hor 0
a

(Para delitos de ejecucin continuada diligencie el siguiente espacio:)

Relato de los hechos (describir circunstancias de tiempo, modo y lugar de los acontecimientos):

El da 8 de noviembre de 2014, a las 9:30 am la seora Patricia Estrada Arias identificada con
nmero de cedula: 44576980 de Itag, se acerc a las instalaciones de la Fiscala General de la
Nacin, para denunciar el hurto del monto existente en su cuenta bancaria, el cual era de
2200.000 pesos colombianos, adems advirti ante ente pblico que a su correo electrnico le
llegaron unos mensajes que fueron emitidos por el Banco Santander, donde est adscrita ;el da 4
de noviembre a las 9:32 am; dos ( 2) das antes de la prdida del dinero, donde le pedan a ste
usuario que hiciera la rectificacin y actualizacin de sus datos personales y claves de la cuenta,
de manera que ella procedi a realizar dicha peticin.
Pgin
a3

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 4 de 29

El da 6 de noviembre se acerc a un cajero automtico del Banco Santander ubicado en el

parque del poblado para extraer de su cuenta 1,400.000 pesos, pero al realizar el retiro se percat
de que su cuenta estaba sin fondos ( 0,000.000 pesos) , entonces el usuario mencionado se
desplaz hasta las oficinas principales de dicha entidad bancaria para que le dieran respuesta de
la situacin de su cuenta, pero al cabo de 2 das no obtena pronta respuesta, por lo que decidi
formular la denuncia ante la Fiscala General de la Nacin.
(En caso de requerir ms espacio, diligenciar hoja en blanco anexa relacionado el nmero de Noticia criminal).

IV. DATOS DEL DENUNCIANTE O QUERELLANTE

(Cuando sea ms de un denunciante diligencie el anexo 1)
Primer Nombre

PATRICIA

Segundo Nombre

Primer Apellido ESTRADA

Documento de
Identidad
Edad
:

C.C X otra

Aos.

Lugar de
nacimiento
Profesin

Gnero: M
Pas

No 44576980
.
F

x Fecha de
nacimiento:

COLOMBIA

COLOMBIA

Direccin
notificacin
Relacin con el
indiciado

ANTIOQUIA

de Itag

Municipi
o

MEDELLIN

Oficio

CASADA

Direccin
residencia

D 0
5

Departament
o

AMA DE CASA

Estado civil

Pas

Segundo Apellido ARIAS

Nivel
educativo

CRA 54B #10B SUR 30

Barri
o

Departament ANTIOQUIA
o
CRA 54B #10B SUR 30

Barri
o

SECUNDARIA

GUAYABAL LA
COLINITA
Municipio MEDELLIN
GUAYABAL LA
COLINITA

Telfono 2854029
Telfono oficina: 2854029
Telfono: 2854029

NINGUNA

Estimacin de los daos y perjuicios (en delitos contra el patrimonio):

$2200.000 PESOS
COLOMBIANOS

V. DATOS DE LA VICTIMA
(Cuando no es el mismo denunciante. Si hay ms de una vctima diligencie el anexo 2)

Pgin
a4

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

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Se informa a la vctima el contenido de los artculos 11, 136 y 137 del Cdigo de Procedimiento
Penal, en cuanto a la informacin que debe conocer en su calidad de vctima y el derecho a
intervenir en todas las fases de la actuacin penal de conformidad con las reglas sealadas en la
norma procesal penal.
Primer Nombre

PATRICIA

Segundo Nombre

Primer Apellido

ESTRADA

Segundo Apellido

Documento de
Identidad
Edad
:

C.C X otra

Aos.

Lugar de
nacimiento
Profesin

Pas

No 44576980
.
F

x Fecha de
nacimiento:

COLOMBIA

Direccin
residencia

Nivel
educativo

CRA 54B #10B SUR 30

Direccin
notificacin
Relacin con el
indiciado

ANTIOQUIA

de Itagu

Municipi
o

1
MEDELLIN

Oficio

CASADA

COLOMBIA

D 0
5

Departament
o

AMA DE CASA

Estado civil

Pas

Gnero: M

ARIAS

Barri GUAYABAL LA
o
COLINITA

Departament ANTIOQUIA
o
CRA 54B #10B SUR 30

SECUNDARIA
Telfono 2854029

Municipio MEDELLIN

Barri GUAYABAL LA
o
COLINITA

Telfono oficina: 2854029

Telfono: 2854029

NINGUNA

Datos relacionados con padres y familiares de la vctima

Nombres
ALBERTO DE JESS
LIGIA DE JESS

Apellidos
ESTRADA LONDOO
ARIAS DE ESTRADA

Pgin
a5

Parentesco
PADRE
MADRE

Direccin
Telfono
CLL9 SUR # 60-35 2558016
CLL 9 SUR # 60-35 2558016

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

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USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

N CASO
0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 0 0 1 5
No. Expediente CAD

Dpto

Mpio

Ent

U. Receptora

Ao

Consecutivo

REPORTE DE INICIACIN FPJ-1-

Este formato ser diligenciado para actos urgentes

Departament ANTIOQUIA
o

Municipi
o

MEDELLN

Fecha

Hora 0 9 3 0
:

08-112014

1. SNTESIS DE LOS HECHOS:

Fecha
hechos

de

los D

Hora

Escriba una sntesis cronolgica y concreta. No ms de cinco renglones

El da 8 de noviembre de 2014, a las 9:30 am la seora Patricia Estrada Arias identificada con
nmero de cedula: 44576980 de Itag, se acerc a las instalaciones de la Fiscala General de la
Nacin, para denunciar el hurto del monto existente en su cuenta bancaria, el cual era de
2200.000 pesos colombianos, adems advirti ante ente pblico que a su correo electrnico le
llegaron unos mensajes que fueron emitidos por el Banco Santander, donde est adscrita ;el da 4
de noviembre a las 9:32 am; dos ( 2) das antes de la prdida del dinero, donde le pedan a ste
usuario que hiciera la rectificacin y actualizacin de sus datos personales y claves de la cuenta,
de manera que ella procedi a realizar dicha peticin.
El da 6 de noviembre se acerc a un cajero automtico del Banco Santander ubicado en el
parque del poblado para extraer de su cuenta 1,400.000 pesos, pero al realizar el retiro se percat
de que su cuenta estaba sin fondos ( 0,000.000 pesos) , entonces el usuario mencionado se
desplaz hasta las oficinas principales de dicha entidad bancaria para que le dieran respuesta de
la situacin de su cuenta, pero al cabo de 2 das no obtena pronta respuesta, por lo que decidi
formular la denuncia ante la Fiscala General de la Nacin.

Pgin
a6

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Medio utilizado
reporte

para

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el DOCUMENTAL

2. SERVIDOR DE POLICA JUDICIAL QUE CONOCE DEL HECHO:

Nombres
apellidos:

y SEBASTIAN RESTREPO ESTRADA

Carg INVESTIGADOR CRIMINAL

o

Nombres y apellidos: LAURA ESPERANZA SILVA RIVERA

CRIMINAL

Cargo: INVESTIGADORA

3. SERVIDORES A QUIEN SE HIZO EL REPORTE:

Servidor
contactado

PEDRO MONSALVE

Ministerio Pblico
enterado

SI

4. SERVIDOR DE POLICA JUDICIAL QUE REPORTA:

Entidad

FISCALIA GENERAL DE LA NACIN

Cdigo

05

Grupo de
PJ

GRUPO DE DELITOS INFORMATICOS

Cdigo

08

Servidor

SEBASTIAN RESTREPO ESTRADA

Identificac 1036631437
in

Servidor

LAURA ESPERANZA SILVA RIVERA

Identificac 1030634581
in

Firmas.
Pgin
a7

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 8 de 29

SEBASTIAN RESTREPO E.

LAURA ESPERANZA SILVA

CC.1036631437

CC.1030634581

5. VERIFICACIN DEL REPORTE: (Por parte del Coordinador o Jefe inmediato de Polica
Judicial)

Firma,
JOSE DE JESUS DIAZ MONCADA

PROGRAMA METODOLGICO

MEDELLN, 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

HIPTESIS PLANTEADAS EN EL CASO:
1- El ingreso ilegal a sistemas.
2- La intercepcin ilegal de redes.
3- Interferencias de datos.
4- Daos a la informacin (borrado, deterioro, alteracin).
5- Mal uso de artefactos tecnolgicos.
6- Ataques a sistemas informticos y electrnicos.
7- Violacin de informacin confidencial adems de chantajes, fraudes electrnicos.
(phishing)

Pgin
a8

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

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OBJETIVOS:
1- Obtener informacin precisa que nos conduzca a esclarecer los hechos que son
materia de estudio e investigacin.
2- Desarrollar y comprobar las hiptesis planteadas sobre el caso objeto de
investigacin.
3- Encaminar correctamente la investigacin de acuerdo a los parmetros y hallazgos
obtenidos durante las labores investigativas realizadas anteriormente.
ACTIVIDADES:
CODIGO
01
02

01
02

FECHA DE ENTREGA ACTIVIDAD

RESPONSABLE

20 DE NOVIEMBRE ENTREVISTAS
DE 2014

SEBASTIN
RESTREPO
ESTRADA
21 DE NOVIEMBRE SOLICITUD
AL
BANCO LAURA ESPERANZA
DE 2014
SANTANDER
SOBRE
EL SILVA RIVERA
MANEJO Y ESTADO DE LA
CUENTA EN INVESTIGACIN
22 DE NOVIEMBRE PERITAJE Y DICTAMEN DEL MARIO
DUARTE
DE 2014
PERITO EXPERTO EN DELITOS SNCHEZ
INFORMTICOS
23 DE NOVIEMBRE VISITA AL LUGAR DE LOS LAURA ESPERANZA
DE 2014
HECHOS
SILVA RIVERA

No. Expediente
CAD

0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Dpt Mpio Ent
U.
o
Receptora

N CASO
2 0 1 4 0 0 0 1 5
Ao
Consecutivo

ENTREVISTA FPJ-14Fech D 1 3 M 1 1 A 2 0 1 4 Hora 1 1 2 0 Lugar: BNKER DE LA FISCALA

a
Conforme a lo establecido el artculo 206 del C.P.P. se da inicio a la presente diligencia.
DATOS DEL ENTREVISTADO:
Pgin
a9

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 10 de 29

Primer
Nombre:

PATRICIA

Segundo
Nombre

Primer
Apellido:

ESTRADA

Segundo
apellido

Documento de
Identidad

Alias

Eda
d

C.C

ARIAS

X Otro 44,576.980

NO APLICA

5 0

Ao
s.

Lugar de
nacimiento

Gner M
o:

Pa
s

F X Fecha de
nacimiento:

COLOMBIA

D 0 5 M

Departamen ANTIOQUIA
to

Profesi AMA DE CASA

n

Oficio

Estado
civil

Nivel
educativo

CASADA

Direccin
residencia:

Direccin sitio de
trabajo:

Direccin
notificacin

CRA 54B #10B SUR 30

N/A

CRA 54B #10B SUR 30

Pgin
a 10

1 1 A

Municip MEDELLIN
io

N/A

BACHILLERATO

Telfo
no

2854029

2 0 1 4

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 11 de 29

Pas COLOMBIA

Departame
nto

Relacin con la
victima

N/A

Relacin con el
victimario

N/A

Usa anteojos

SI

X
NO

ANTIOQUIA

Usa
audfonos

Municip MEDELLIN
io

SI

NO X

II.RELATO.
En Diligencia de Entrevista rendida el da 13 de Noviembre de 2014 ante el juzgado (27) de
instruccin Penal de Medelln (Antioquia). Hace un relato e indicando de cmo sucedieron los
hechos:
PREGUNTADO: SIRVASE REALIZAR UN RELATO DE TODO CUANTO LE CONSTE, CON
RELACION A LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 04 DE NOVIEMBRE, CONTEST: El da 04
de noviembre de 2014, eran las 09:40am, cuando en medio de mis actividades me dispuse a
verificar mi correo electrnico en el computador que hay en mi casa, entonces abr el correo y me
haban enviado un mensaje del Banco Santander del cual soy usuaria, dicindome que deba
verificar y actualizar los datos de mi cuenta Bancaria personal , entonces yo le di click al enlace
que contena este mensaje y me llevo hasta la pgina del Banco Santander, donde all estaba el
estado de mi cuenta y mis datos personales , entonces segu las indicaciones y actualice la
informacin de mi cuenta .PREGUNTADO: SIRVASE DE INDICAR CUALES FUERN LOS
DATOS QUE ACTUALIZO? , CONTESTO: Yo actualice mis nmeros de telfono, la direccin de
mi casa, adems de las claves de la cuenta. PREGUNTADO: DESPUES DE ACTUALIZAR SU
INFORMACIN,NOTO ALGO EXTRAO EN LA PAGINA? CONTESTO: lo nico que vi de raro
era que la pgina tenia mala ortografa y le haca falta en algunas partes letras, pero de resto me
pareci confiable porque tena los logos del Banco Santander. PREGUNTADO: CUANDO
TERMIN TODO EL PROCEDIMIENTO, QUE HIZO USTED DESPUS EN EL
COMPUTADOR? CONTESTO: yo deje el internet abierto y me puse a ver videos en YouTube, ya
Pgin
a 11

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 12 de 29

la pgina del Banco Santander la haba cerrado. PREGUNTADO: COMO SE ENTERO QUE LE
HABIAN HURTADO SU DINERO? CONTESTO: Me di cuenta porque dos das despus de que
actualice mis datos, fui hasta un cajero automtico del Banco Santander, para retirar 1400.000
mil pesos, para el costeo de un tratamiento odontolgico y cuando fui a verificar el saldo de la
cuenta, me percate que mi cuenta estaba sin fondos; no tena nada de dinero, por lo que me
asust mucho y me dirig al banco para pedir explicacin de porqu mi cuenta estaba sin dinero,
pero estos me dijeron que tenan que investigar y que me daran respuesta en dos das hbiles.
PREGUNTADO: ALGUIEN MS TIENE CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS CLAVES Y DATOS
DE SU CUENTA BANCARIA? CONTEST: No para nada, ese tipo de cosas son muy personales
y yo no le he dado informacin de mis cuentas a otras personas. PREGUNTADO: LA ENTIDAD
BANCARIA DI SOLUCIN A SU INCONVENIENTE? CONTEST: Yo al ver que el banco no me
resolvi nada en el plazo que acordamos, entonces decid mejor formular la denuncia ante la
fiscala.
PREGUNTADO: DESEA AGREGAR ALGO MS A LA PRESENTE ENTREVISTA?
CONTEST: No nada ms, eso fue todo lo que me sucedi con mi cuenta bancaria.
SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL PRESENTE DA, DAMOS POR FINALIZADA STA
DILIGENCIA.
Utilizo tcnicos para el registro de la
entrevista

SI

No X Cu N/A
l?

Firmas:
PATRICIA ESTRADA ARIAS

SEBASTIAN RESTREPO ESTRADA

Nombre del entrevistado:

Nombre del servidor de PJ:

44,576.980

1036631437

Cdula de Ciudadana

Cdula de ciudadana
ndice derecho del entrevistado

N CASO
Pgin
a 12

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 13 de 29

0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1
Dpt Mpio Ent
U.
o
Receptora
ENTREVISTA FPJ-14-

No. Expediente
CAD

Fech
a

2 0 1 4 0 0 0 1 5
Ao
Consecutivo

D 1 3 M 1 1 A 2 0 1 4 Hora 1 5 0 5 Lugar: BNKER DE LA FISCALIA

Conforme a lo establecido el artculo 206 del C.P.P. se da inicio a la presente diligencia.

DATOS DEL ENTREVISTADO:
Primer
Nombre

Segundo
Nombre
JOS

Primer
Apellido

VILLEGAS

Eda
d

Segundo

GMEZ

apellido

Documento de
Identidad

Alias

ALBERTO

C.C

X Otro

71580580

NO APLICA

5 4

Lugar de
nacimiento

Aos. Gner
o:

X F

Fecha de
nacimiento:

Departamen ANTIOQUIA
to

Pas COLOMBIA

Profesi JEFE DE SEGURIDAD DEL BANCO

n
SANTANDER

Oficio

Estado civil

Nivel

CASADO

D 2

Pgin
a 13

Municipi
o

MEDELLN

SUPERVISIN

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 14 de 29

educativo

Direccin residencia:

Direccin sitio de
trabajo:

Direccin
notificacin

CRA 80 # 22-33

Telfon
o

255 55 50

CRA 70 # 68-56

CRA 80 # 22-33

Pas COLOMBIA

Departamen
to

Relacin con la
victima

NINGUNA

Relacin con el
victimario

NINGUNA

Usa anteojos

FINANCIERA

SI

NO

Pgin
a 14

ANTIOQUIA

Usa audfonos

Municipi
o

MEDELLN

SI

NO X

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 15 de 29

Utilizo tcnicos para el registro de la SI

entrevista

No X Cul
?
SEBASTIAN
RESTREPO ESTRADA

Firmas:
JOSE ALBERTO
VILLEGAS GMEZ

Nombre del entrevistado

Nombre del funcionario de PJ:

71580580

1036631437

Cdula de Ciudadana

Cdula de ciudadana

Pgin
a 15

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 16 de 29

ALBM FOTOGRAFICO

DESCRIPCIN DE
ELEMENTO

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA N1
COMPUTADOR
PORTATIL,
MARCA
TOSHIBA,
COLOR
NEGRO DE 15.
NUMERO
SERIAL
:
8B113392H
DE PROPIEDAD DE LA
SEORA
PATRICIA
ESTRADA.

FOTOGRAFIA N2
COMPUTADOR
PORTATIL,
MARCA
TOHIBA, COLOR NEGRO,
CON TECLADO NEGRO Y
LETRAS
BLANCAS,
CONTIENE 3 AVISOS EN
LA PARTE INFERIOR DEL
TECLADO.

Pgin
a 16

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 17 de 29

FOTOGRAFIA N3
CD DE COLOR GRIS , DE
CAPACIDAD DE 700
MEGABYTES U 80 MIN,
MARCA X-PRO Y
REFERENCIA CD-52 X.

FOTOGRAFIA N4
COMPUTADOR DE MESA,
MARCA SAMSUNG, DE
COLOR
NEGRO
Y
BLANCO.
ESTA CONSTITUIDO DE:
MONITOR, CPU, MOUSE,
TECLADO, REGULADOR
DE
VOLTAJE
Y
PARLANTES.
NUMERO
SERIAL
:
9B123392B

Pgin
a 17

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 18 de 29

FOTOGRAFIA N5
DISCO DURO DE COLOR
GRIS,DE MARCA HDD,
CON
CAPACIDAD
DE
ALMACENAMIENTO
DE
20 GIGABYTES.

FOTOGRAFIA N6
PARTE ANTERIOR DEL
DISCO
DURO,
CON
NUMERO
SERIAL:
X804673-003 Y CODIGO
DE SEURIDAD.

Pgin
a 18

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 19 de 29

FOTOGRAFIA N7
DISCO DURO EMBALADO
EN BOLSA DE ALUMINIO
Y
BOLSA
NEGRA
PLASTICA,
CON
DESCRIPCIN EN SU
ROTULO
Y
DEBIDAMENTE
SELLADO.
(PRIMERISIMO PLANO)

FOTOGRAFIA N8
DISCO DURO EMBALADO
EN BOLSA DE ALUMINIO
Y
BOLSA
NEGRA
PLASTICA,
CON
DESCRIPCIN EN SU
ROTULO
Y
DEBIDAMENTE
SELLADO.
(PRIMER PLANO)
FOTOGRAFIA N9
CD EMBALADO EN
SOBRE DE MANILA, CON
DESCIPCION EN SU
ROTULO Y
DEBIDAMENTE
SELLADO.
(PRIMERISIMO PLANO)

Pgin
a 19

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 20 de 29

FOTOGRAFIA N10
CD EMBALADO EN
SOBRE DE MANILA,
CON DESCIPCION EN
SU ROTULO Y
DEBIDAMENTE
SELLADO.
(PRIMER PLANO)

Pgin
a 20

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 21 de 29

Medelln 16 de Noviembre de 2014

FISCALIA GENERAL DE LA NACIN
OFICIO N 5623
Asunto: Peticin de perito

El presente oficio es con el fin de solicitar un perito experto en delitos informticos, para que nos
ayude en el caso que lleva esta fiscala, y que se encuentra en el SPOA con nmero de noticia
criminal 050010100001201400015, por favor allegar respuesta al rea de delitos informticos.

Atentamente
LAURA ESPERANZA SILVA RIVERA
INVESTGADORA CRIMINAL-DELITOS INFORMATICOS
CODIGO:02

Pgin
a 21

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 22 de 29

Medelln 16 de Noviembre de 2014

BANCO SANTANDER
OFICIO N 5624
Asunto: Manejo de cuenta

El presente oficio es con el fin de solicitar el manejo de la cuenta nmero 0123456789 en la que
aparece como titular PATRICIA ESTRADA ARIAS, ya que se adelanta una investigacin por el
delito de PHISHING en esta fiscala, con nmero de noticia criminal 050010100001201400015,
por favor allegar respuesta al rea de delitos informticos.

Atentamente
LAURA ESPERANZA SILVA RIVERA
INVESTGADORA CRIMINAL-DELITOS INFORMATICOS
CODIGO:02

Pgin
a 22

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 23 de 29

Medelln 20 de Noviembre de 2014

DELITOS INFORMATICOS
OFICIO N 5623
Asunto: Perito asignado

El perito que ha sido asignado para el caso con nmero de noticia criminal
050010100001201400015, es HERNAN DARIO ZULUAGA, hacer llegar respuesta de
notificacin.

Atentamente
JORGE MENDOZA
INVESTGADORA CRIMINAL
CODIGO:015
Pgin
a 23

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 24 de 29

DICTAMEN PERICIAL

Medelln 28 de Noviembre de 2014

DELITOS INFORMATICOS
ORDEN DE TRABAJO N0001
Asunto: RESULTADOS DE IP

En el anlisis que realic desde el equipo de la seora Patricia Estrada Arias ,haciendo un rastreo
a su correo electrnico, encontr que el mensaje que le fue emitido desde el Banco Santander
con fines de verificacin y actualizacin de los datos personales ;era fraudulento y engaoso, por
lo tanto el emisario no era la entidad financiera sino un ciberdelincuente que accedi a sus datos
personales y claves para cometer el desfalco; lo que nos demuestra que estamos ante un caso de
Phishing informtico, ya que ste tipo de mensajes contienen errores gramaticales nmeros
alterados para que la vctima crea que son mensajes reales y pueda caer en el engao de ste
criminal.
Tambin se hall la direccin IP del equipo donde se cometi la conducta delictiva, y es la
siguiente:

Pgin
a 24

Orden de Trabajo 0001

Informe 0001

Pgina 25 de 29

Direccin IP: 190.71.38.167

AS Number
(ASN):

AS13489 Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Organizacin: EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Dominio:

epm.net.co

DNS:

190.71.38.167

Pais:

Colombia

Nombre
Regin:

Antioquia

Ciudad:

Medelln

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A continuacin, se muestra el mensaje que supuestamente emiti la entidad bancaria al

correo electrnico del titular de la cuenta.

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Medelln 29 de Noviembre de 2014

DELITOS INFORMATICOS
Asunto: Orden de captura

Se emite orden de captura en contra del seor ALFREDO SILVA, alias EL LOCO identificado
con cc. 1037684 por los delitos de Acceso abusivo a un sistema informtico (art.269 CP),
Violacin de datos personales (art. 269f CP) y hurto por medios informticos y semejantes
(art.269I CP), quien reside en la CRA 65B#10-45 BARRIO: GUAYABAL LA COLINITA, para que
comparezca ante los estrados judiciales por los delitos que se le endilgan.

ORDEN EMITIDA POR: HUMBERTO RIVAS PELEZ C.C 78654234

JUEZ 265 DE CONTROL DE GARANTAS
FIRMA: Humberto Rivas P

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