UNIDAD DE POSTGRADO CIENCIAS JURIDICAS

DELITOS DE CUELLO
BLANCO
MAESTRANTE: GUSTAVO ARAUZ
GONZALES
PROFESOR: DR. DIEGO CAMAO
VIERA

DELITOS DE CUELLO BLANCO

1.

Concepto:

Se entiende por "delito de cuello blanco a aquellos ilcitos penales cometidos por sujetos de
elevada condicin social en el curso o en relacin con su actividad profesional.
Este concepto fue ideado y presentado por Sutherland en la reunin anual organizada por la
American Sociological Society que tuvo lugar en Filadelfia, en diciembre de 1939.
El objeto de estudio seleccionado caus en su tiempo un impacto revolucionario pues permiti
vislumbrar claramente las falencias o contradicciones intrnsecas al sistema penal. Oblig a
afrontar ciertos problemas de fondo de la criminologa como lo es la real distribucin de la
conducta desviada entre las distintas capas sociales, y la consecuente ruptura con la ficcin
que consideraba al delito como patrimonio exclusivo de las "lower class", el convencimiento
acerca de la existencia de una "cifra negra" de la delincuencia y de que la ley penal se aplicaba
diferenciada y selectivamente.
El contexto en el que se desarroll este concepto fue especialmente propicio para que su
estudio captara la atencin social. Estados Unidos se caracterizaba por el clima social de
urbanizacin. Las primeras dcadas del siglo produjeron en los habitantes fuertes sentimientos
de desorganizacin social, producto de la creciente concentracin industrial. Todo ello trajo
aparejado importantes manifestaciones en el campo delictivo destacndose entre ellas la
corrupcin administrativa, la prostitucin, los negocios ilegales de la poca de la ley seca, entre
otros. No resulta causal, entonces, que criminlogos destacados se dedicaran al estudio del
"crimen organizado". La Escuela de Chicago, de donde surge Sutherland, se caracteriz
porque seleccion como objeto de estudio a las ciudades.

2.

Anlisis del concepto

Es un delito.- el hecho de haber considerado como delitos a algunas conductas nos
siempre tipificadas en el cdigo penal o leyes especiales, ha despertado la resistencia
de algunos sectores, especialmente de aquellos enmarcados en el mbito de la
dogmtica penal. Sutherland incluye conductas sancionadas generalmente con un
procedimiento y una pena de tipo administrativo, que en la concepcin tradicional se
asemejan ms a una falta o contravencin que a un delito. Por otro lado, gran parte de
los delitos de cuello blanco son cometidos por empresas o corporaciones
empresariales econmicas, industriales y financieras, surgiendo el problema de la
responsabilidad penal de las mismas, que abordaremos en forma separada ms
adelante.
Cometido por una persona respetable.-la conducta de este tipo de delincuente en
relacin a la valoracin que tiene ante la opinin pblica. De esta forma se aparta de
la clsica definicin de delito del derecho penal, que tiene en cuenta los bienes
protegidos y no las caractersticas personales o sociales de quienes comenten el

ilcito. Por otra parte marca una distincin radical con los delincuentes tradicionales,
que no son considerados respetables ante los ojos de la opinin pblica y que por lo
contrario son estigmatizados.
De elevada condicin social (estatus econmico).- marca una ruptura con la definicin
que tenan los juristas y los criminlogos sobre los criminales o delincuentes. la
delincuencia tradicional corresponde a personas de estratos socio-econmicos bajos
o medios-bajos. Por otra parte, es un rasgo esencial en la nueva valoracin de la
delincuencia que nos ayudara a comprender los grados de impunidad o la
supuestamente elevada cifra negra que existe en la delincuencia econmica o de los
poderosos
Es el ejercicio de la profesin.-es aceptada como un elemento lgico, que completa
las caractersticas anteriormente sealadas. No se trata de que un empresario cometa
un delito de homicidio o lesiones para considerarlo de cuello blanco, sino que el sujeto
aprovecha su condicin social para cometer delitos dentro de su mbito de trabajo o
actividad, como ser un fraude fiscal o violaciones a la ley de monopolios. El medio
laboral o empresarial es un instrumento imprescindible para cometer el o los delitos.
Tambin marca un aspecto diferencial con la delincuencia tradicional, ya que salvo
algunos casos de delincuentes comunes que hacen del delito de su profesin, no
ocurre lo mismo con una amplia gama de ilcitos

3.

Caractersticas

3.1.

Caractersticas generales

la lesin de la confianza en el trfico mercantil.

el uso de la credulidad o ignorancia de la vctima, una especial astucia (apariencia legal

del hecho) o afeccin de vastos sectores de la poblacin, e incluso a pases enteros. Todo lo
dicho torna prcticamente imposible la identificacin del autor

la circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del hecho pero no de

su trascendencia criminal

la imagen de honorabilidad del autor, debido a su posicin poltica, social y econmica.

Su respetabilidad oblig a establecer una relacin cercana entre poder econmico y poder
poltico.

la escasa visibilidad del delito

la volatilizacin de la cantidad de vctimas.

las estructuras annimas de comunicacin.

El no aparecer en las estadsticas criminales a pesar del alto costo social causado; sea
por la imposibilidad de desenmascararlos, o por los obstculos para perseguirlas por va de la
administracin de justicia penal.

4.

Sutherland y los delitos de cuello blanco

En su libro presentado en 1939, abarca.

1- El problema del delito de cuello blanco: seala que no debe acotarse el campo de estudio a
los hechos relacionados con la pobreza y sus patologas relacionadas, debido a que de este
modo se deja afuera un conglomerado de relevantes conflictos
Considera que uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien intente
estudiar este tipo de delitos est dado porque las explicaciones comunes resultan invlidas
debido a que las estadsticas estn viciadas. La cifra "negra" de la delincuencia y su
problemtica se entiende fundamentalmente en estos supuestos
Por otra parte los sujetos activos de estos delitos son personas de clase socioeconmica alta,
con poder econmico y poltico, e influencias en los rganos encargados de la administracin
de justicia. sto las torna menos vulnerables ya sea porque escapan a la detencin o a la
condena o bien porque pueden contratar abogados ms hbiles, para su defensa. Asimismo los
operadores jurdicos se muestran muy parciales a la hora de encargarse de este tipo de delitos.
Consagran beneficios a su favor como que no son arrestadas por la polica, generalmente no
son sometidas a tribunales penales y no van a la crcel..
Se advierte que los mbitos en los que se cometen son bastante diversos, puede darse en la
poltica, en la medicina, en la industria, en el comercio, etctera.
Sin embargo a pesar de todo lo dicho se sabe que los costos financieros son mucho ms altos
que los de otros delito

5.

Justificacin criminolgica:

EI concepto ideado por Sutherland supone un apartamiento radical de la criminologa positivista

implantada en Europa y se inscribe entre las teoras predominantes de su tiempo, no implica la
ruptura con el modelo etiolgico, es decir inspirado en las causas del delito y en una ambicin
correccionalista segn la cual eliminadas o reducidas las causas, se reducira el fenmeno
criminal. Son distintas las teoras que trataron de explicar este tipo de criminalidad as como:
5.1.- Teoras de la personalidad del autor:
Si bien es una de las argumentaciones esgrimidas sobre la etiologa de la delincuencia de
cuello blanco, debemos advertir que stas han sido fuertemente criticadas y han sido
prcticamente descartadas como justificativas.
Su base terica la desarrollan a partir de las caractersticas psquicas de quien es considerado
delincuente.
En este orden de ideas se destaca el "Psicodrama de Mergen" que describe la estructura
psquica del delincuente de cuello blanco. Sus caracteres principales son: - Materialismo: slo
da valor a los bienes materiales. Es un autntico manaco, su tensin patolgica se libera con
la ganancia siendo su psicologa similar a la del jugador.

Egocentrismo (propio del estado primario), no alcanzan a lograr afectividad, esta

soledad la compensan mostrndose caritativos y generosos.
Narcisismo: los hace soberbios, insensibles y se traduce a su situacin social , ropas,
dinamismo y audacia. Inteligencia.
-

Peligrosidad: porque no valoran lmites ticos.

Hipocresa: son fros y se muestran generosos.

Neurticos: falta de conciencia de culpabilidad, se debe a que estos actos no provocan

reaccin social, por lo que no son considerados como delito.
5.2.-Teoras de orientacin sociolgica:
Sin dudas es a explicaciones de este tipo a las que se recurre a la hora de evaluar
criminolgicamente la conducta del delincuente de cuello blanco.
5.3.-Teora de la Anomia:
La teora de la anomia ideada por Robert Merton intenta explicar el fenmeno de la criminalidad
partiendo de la discrepancia existente entre los fines culturales y
acceso que determinados sujetos tienen a los medios legtimos. Para esto realiza una tipologa
en la que establece posibles estereotipos de conducta: el tipo conforme, innovador, retrado,
rebelde.
A fin de explicar la criminalidad de cuello blanco el autor sostiene que se trataba de una
desviacin innovadora, "debido a que estos sujetos adhieren decididamente al fin social
dominante en la sociedad estadounidense: el xito econmico y lo personifican sin haber
internalizado las normas institucionales a travs de las cuales se determinan las modalidades y
los medios para alcanzar los fines culturales", considera asimismo que la clase de los hombres
de negocios es un sector social en el que se encuentra gran parte de la poblacin ampliamente
desviada pero escasamente perseguida.
Un anlisis crtico de la explicacin criminolgica ideada por Merton debe destacar en primer
trmino que su teora parte de la base de una "sociedad consensual" y tiene una misin
estabilizadora del sistema y por la tanto intentar justificar el reclutamiento efectivo de la
criminalidad de clase baja. No es propio de ella brindar una explicacin para comprender la
criminalidad de cuello blanco.
Sus principales crticos fueron quienes postulaban la teora de la sub-cultura criminal (Cohen).
Consideraban que Merton en su tentativa de integrar a su teora la criminalidad de cuello
blanco se ve obligado a destacar un "elemento subjetivo individual, identificado con la falta de
internalizacin de normas institucionales y a dejar de lado la pauta objetiva establecida por la
limitada posibilidad de acceso a los medios

Segn Baratta, Merton no advierte el "nexo funcional objetivo que reconduce la criminalidad de
cuello blanco y la criminalidad organizada a la estructura del proceso de produccin y de
circulacin de capital. "Estudios sobre la criminalidad organizada ponen en evidencia que entre
la circulacin legal y la circulacin ilegal, entre los procesos de acumulacin legales e ilegales,
hay una sociedad capitalista en relacin funcional objetiva".
Por otra parte se desdibuja el fenmeno si se supone que la criminalidad de las capas
privilegiadas es un mero problema de socializacin y de internalizacin de normas.
6.

Los daos ocasionados:

Se estima que los daos ocasionados, en materia de los delitos de cuello blanco, son
cuantiosos o por lo menos muy importantes. Hay que reconocer las dificultades para determinar
los daos e, incluso ms, los costos sociales originados por este tipo de delincuencia. Sin
embargo, segn afirman los especialistas, adquieren proporciones mayores que todas las
dems especies delictivas. En particular la criminalidad econmica ha sido estudiada, por su
extrema gravedad, en pases como EEUU, Alemania, Francia y Canad, sobre todo en materia
de evasin de impuestos, en efecto, se considera que , en los EEUU las perdidas por el
concepto apuntado (evasin de impuestos) alcanza de 25 a 40 billones de dlares al ao.
7.

Algunas formas de la delincuencia de cuello blanco

Sin que se pueda agotar la casustica de estas modalidades delictivas, y admitiendo la

posibilidad de estudiarlas como formas fusionadas de criminalidad, puntualizamos algunas
hiptesis:
a.- La delincuencia "de cuello blanco" como forma de delincuencia "institucionalizada", es
perpetrada por elementos que pertenecen a los grupos que detentan el poder poltico del que
abusan en beneficio personal, en ciertas actividades como las defraudaciones aduaneras y
evasiones tributarias.
b.- La delincuencia "de cuello blanco" perpetrada por las corporaciones o transnacionales, en
las que se mezclan como sujetos activos tanto personas particulares como funcionarios
pblicos, buscando mecanismos ingeniosos como la "subfacturacin" de los precios reales. De
esta manera se obtienen ganancias paranormales, porque se falsean datos en cuanto al precio
real de fabricacin y el precio real de venta, o entre el precio de exportacin y el que realmente
se recibe. En un pas como el nuestro en el que hay una diferencia notable en el precio oficial
de una moneda patrn en el comercio internacional -el dlar-, y el del mercado libre de
cambios, las "ganancias" en el cambio de divisas que no son comercializadas oficialmente es
incalculable.
Debe pensarse en que los mecanismos de control son insuficientes, para no admitir que hay
una colaboracin cmplice de determinados funcionarios de gobierno, que se convierten
tambin en delincuentes "de cuello y corbata".
c.- Hay una gama de delitos propios cometidos por personas que ocupan determinados cargos
o funciones pblicas, en quienes el Estado ha depositado la confianza en el buen manejo de

sus negocios. Estos sujetos abusando del cargo se apropian de los dineros pblicos
(peculado), o les dan un destino no autorizado (malversacin), o dolosamente permiten un
dispendio en el manejo de los dineros pblicos que ocasiona un faltante en el momento de la
redencin de cuentas (desfalco).
Para no incurrir en falsas apreciaciones hay que distinguir, al funcionario pblico que tiene
poder poltico y que es el verdadero delincuente "de cuello blanco", del que reuniendo las
condiciones para ser sujeto activo de un delito propio (ej. peculado) carece de poder poltico, y
que es un falso delincuente "de cuello blanco". La verdadera delincuencia "de cuello blanco" es
normalmente impune por las motivaciones (supra) ya determinadas, a diferencia de la de otros
funcionarios pblicos que es perseguida y sancionada
d.- En un medio donde no hay paridad cambiaria, con una gran diferencia en el mercado oficial
de divisas y el mercado "negro", tanto los particulares como los funcionarios pblicos que
detentan el poder, se asocian delictivamente, sustrayendo del control cambiario el verdadero
flujo de divisas. Se institucionaliza la corrupcin que forma parte de la historia y de las
costumbres latinoamericanas. Como dice un reputado criminlogo Jos M. Rico , las prcticas
destinadas a pagar una suma de dinero a cambio de un servicio han sido frecuentsimas desde
los tiempos de la colonizacin.

8.

La diferencia de los delitos de cuello blanco con los delitos comunes

Se diferencia de los dems delitos por la:

La lesin de la confianza en el trfico mercantil.

Apariencia legal del hecho.

La circunstancia de que la sociedad tenga conciencia de la ilicitud del hecho pero no de

su trascendencia criminal.

La imagen de honorabilidad del autor, debido a su posicin poltica, social y econmica.

Su respetabilidad oblig a establecer una relacin cercana entre poder econmico y poder
poltico.

9.

La escasa visibilidad del delito.

Delitos de cuello blanco e impunidad:

Uno de los rasgos distintivos de la criminalidad de los delitos de cuello blanco es el alto grado
de impunidad, que no existe en la misma proporcin en la delincuencia tradicional, sobre todo
en los delitos contra las personas.
La impunidad se puede dar por diversidad razones:
a)

Normas difusas

b)

Normas inadecuadas

c)

Falta de aplicacin de las normas

La impunidad est vinculada a la falta de control efectivo de tipo administrativo, personal

especializado y visualizacin de la criminalidad. En efecto como numerosas conductas de
cuello blanco estn sancionadas administrativamente, es preciso contar con los instrumentos
de control adecuados. Es decir que la impunidad puede operar dejando el campo de la
criminalidad fuera de control u operando un sistema de escaza visibilidad o poco estigmatizan
te. En otro tipo de delincuencia como por ejemplo en la evasin fiscal se estima que la cifra
negra es muy grande.
Por otro lado se plantea que el derecho penal burgus, es un derecho esencialmente
ideolgico, porque a diferencia del derecho civil o comercial es incapaz de imponer atreves de
los instrumentos de las sanciones penales el respeto a las reglas de juego, de la acumulacin
capitalista. Es decir que el derecho penal, en muchos aspectos regula y sanciona las conductas
atentatorias contra la comunidad a travs de los delitos econmicos, pero sin llegar a una
aplicacin efectiva.
Por otro lado, se apunta que la represin penal de la criminalidad econmica se estructura
siempre en forma que excluye los mecanismos de criminalizacin. No tienen (las normas) el
efecto de producir la criminalizacin secundaria (creacin de la carrera criminal) . es decir que
en el supuesto caso que sean castigados penalmente, ello no significa que se transformen o se
consideren como criminales
10.

Delitos relacionados con los delitos de cuello blanco

10.1

delitos de cuello azul

Sutherland contempla tambin una delincuencia ligada a una actividad profesional, la

delincuencia de "cuello azul", cuyos autores no siempre pertenecen a los estratos sociales
privilegiados. Dentro de estas actividades delictivas se incluye, entre otras, la de los
profesionales liberales, como los mdicos, cuando suministran ilcitamente drogas o practican
abortos; lo mismo ocurre con el asesoramiento que prestan los abogados o contadores en la
ejecucin de acciones ilcitas o delictivas. De igual forma se incluyen las acciones fraudulentas
ejecutadas por los profesionales obreros, especialmente en la construccin de viviendas,
reparacin de autos, electrodomsticos, etc. Se podra hablar en este caso de un
delito ocupacional, en lugar del delito de cuello blanco y que sera el que se comete en el
ejercicio de una profesin civil o en estrecha relacin con ella, tal como ocurre, con las
actividades recin citadas y tambin con los delitos cometidos por las grandes corporaciones,
las prcticas desleales de los comerciantes, as como la corrupcin de funcionarios. Desde el
punto de vista del objeto, tambin abarcara la adulteracin de alimentos y bebidas, los delitos
fiscales, aduaneros y monetarios. En realidad, el delito ocupacional se integra dentro de la
criminalidad econmica, tal como la defini el mismo Sutherland, pues al fin y al cabo son
actividades profesionales mercantiles en las que se realizan actos criminales o ilcitos.
Desde el punto de vista criminolgico, la delincuencia econmica se define como las
infracciones lesivas del orden econmico cometidas por personas pertenecientes a estratos

altos en el ejercicio de su actividad profesional. La trascendencia social de esta delincuencia se

manifiesta, en primer trmino, por la cuanta de los daos ocasionados y en segundo lugar, por
el reclutamiento del autor entre los miembros de la alta sociedad. En muchas ocasiones, por el
poder poltico o econmico que ejerce, el delincuente de cuello blanco logra que terceros o
subalternos sean los autores materiales del hecho delictivo, lo que dificulta, sin duda alguna, la
persecucin del autor que realmente ha dominado la accin. Estos son los rasgos
criminolgicos de mayor trascendencia. Tambin debe destacarse, aunque en un segundo
plano, que en este tipo de infracciones se lesiona, en muchas ocasiones, la confianza, explcita
o implcita, en la economa.
Por otra parte, autores como Nelken, se ocupan de refutar el concepto destacando que el autor
no discierne entre delitos cometidos por una organizacin o compaa de los que se cometen a
expensas de ella. Considera que no tiene una lgica interna debido a que superpone "delitos
cometidos por personas de alta jerarqua", "delitos cometidos por empresas" y "delitos en
contra de las empresas". Entiende que el concepto mezcla definicin y explicacin, supuesto
que imposibilitara la investigacin de la correlacin emprica de posicin y criminalidad.
11.

Sistema Penal Boliviano ley SAFCO y N 004 ley Marcelo Quiroga Santa

Cruz
La corrupcin como el tango se baila de a dos, pues si bien, existen servidores pblicos que
aceptan sobornos, es lgico suponer que tambin existen personas naturales y jurdicas que
los pagan. Por lo tanto, ambos extremos son igual de dainos y perjudiciales, y se necesitan
ntimamente para poder subsistir y coexistir (los que sobornan y los que se dejan sobornar).
La corrupcin ha dejado de ser un problema nacional para convertirse en una amenaza global,
que socava la legitimidad de las instituciones pblicas, atenta contra la sociedad, el orden y la
justicia, as como contra el desarrollo integral de los pueblos, como ser: a) los costos de la
corrupcin exceden ampliamente los daos causados por cualquier otro tipo de delito; b) la
gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupcin para la estabilidad y
seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la tica
y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley; c) los vnculos entre
la corrupcin y otras formas de delincuencia, en particular la delincuencia organizada y la
delincuencia econmica, incluido el blanqueo de dinero, d) la corrupcin entraan vastas
cantidades de activos, los cuales pueden constituir una proporcin importante de los recursos
de los Estados, y que amenazan la estabilidad poltica y el desarrollo sostenible de esos
Estados; y, e) actualmente en la comunicad internacional existe el convencimiento de que la
corrupcin ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenmeno transnacional
que afecta a todas las sociedades y economas, lo que hace esencial la cooperacin
internacional para prevenirla y luchar contra ella, llegando a suscribirse varios Tratados y
Convenios Internacionales, como ser: la Convencin Interamericana sobre la Corrupcin
(1996).
La percepcin internacional sobre la situacin de Bolivia en el combate contra la corrupcin es
deprimente pues segn la organizacin multinacional y multidisciplinaria "The World Justice
Project" que recientemente public su informe anual "Rule of Law Index 2011", catalog a

Bolivia como un pas que "afronta desafos en trminos de transparencia y responsabilidad de

instituciones pblicas, reflejando un clima caracterizado por la impunidad, la corrupcin, y la
interferencia poltica en agencias de aplicacin de la ley, la legislatura, y la judicatura. El
sistema judicial es ineficaz y afectado por la corrupcin. Las preocupaciones tambin
permanecen sobre la discriminacin y restricciones en la libertad de opinin y expresin. Los
derechos de propiedad son dbiles (p. 26, informe Rule of Law Index 2011).
Bajo este panorama nada halagador expuesto por dicha organizacin, amerita explicar que en
materia de control gubernamental, Bolivia cuenta con la Ley de Administracin y Control
Gubernamentales (Ley N 1178 de fecha 20 de julio de 1990), ms conocida como la Ley
SAFCO (an en vigencia), que regula los sistemas de administracin y de control de los
recursos del Estado y su relacin con los sistemas nacionales de planificacin e inversin
pblica.
Los sistemas de administracin son en total siete y comprenden: los de programacin,
organizacin, presupuesto, administracin de personal, administracin de bienes y servicios,
tesorera y crdito pblico, y contabilidad integrada; los cuales tienen como rgano rector al
Ministerio de Economa y Finanzas.
El sistema de control gubernamental es uno solo y tiene como rgano rector a la Contralora
General del Estado.
El control gubernamental est integrado por dos sistemas denominados: 1) control interno y 2)
control externo posterior. stos se aplicarn a todas las entidades del sector pblico cuya
principal finalidad es la de mejorar la eficiencia en la captacin y uso de los recursos pblicos y
en las operaciones del Estado.
1) El sistema de control interno deber ser realizada por la propia entidad pblica, para lo
cual, se exige que los instrumentos de control previo y posterior deban estar necesariamente
incorporados en el plan de organizacin, reglamentos, manuales de procedimientos y de
auditora interna de dicha entidad.
2) El sistema de control externo posterior se aplica a travs de la auditora externa de las
operaciones ya ejecutadas, realizadas nicamente por la Contralora General del Estado y
tienen por finalidad examinar las operaciones o actividades efectuadas por la entidad, a fin de
calificar la eficacia de los sistemas de administracin y control interno, opinar sobre la
confiabilidad de los registros contables y operativos; dictaminar sobre la razonabilidad de los
estados financieros y evaluar los resultados de eficiencia y economa de las operaciones. Estas
actividades de auditora externa posterior podr ser ejecutadas en forma separada, combinada
o integral, y sus recomendaciones son de obligatorio cumplimiento por la entidad auditada.
Por lo expuesto, existe un avance de aspecto formal en la lucha contra la corrupcin, con la
promulgacin de la Ley N 004 del 31 de marzo del 2010, adems de la existencia de un
Ministerio enfocado exclusivamente a la lucha contra la corrupcin (Ministerio de Transparencia
y Lucha Contra la Corrupcin) con sus respectivas polticas y lineamientos; sumndose a esta
iniciativa, el Ministerio Pblico, con la designacin de los fiscales anticorrupcin, dedicados

especficamente a investigar los actos de corrupcin; y, del mismo modo el Poder Judicial,
mediante la futura implementacin de los Tribunales y Juzgados Anticorrupcin.
Sin embargo, cabe hacer notar que la Ley N 004 nace con ciertos matices vinculada a la
cuestionada y rebatida teora de Gnther Jakobs (1985) sobre el Derecho penal del enemigo,
que segn Grosso Garca, es aquel que produce: a) un adelantamiento de la punicin a un
estadio previo a la afectacin de bien jurdico; b) un incremento desproporcionado de las penas
y c) la relativizacin o supresin de algunas garantas procesales. (GROSSO GARCA, M.S.,
en Coord. CANCIO MELI Y GOMEZ JARA DIEZ, Derecho Penal del Enemigo, Buenos Aires,
Edisofer y B de F editores, Vol. II, 2006, p. 1 y sgtes.).
La Ley N 004 en su disposicin final primera, establece que las acciones de investigacin y
juzgamiento de delitos permanentes de corrupcin y vinculados a sta, establecidos en el
artculo 25 numerales 2) y 3) de la presente ley, deben ser aplicados por las autoridades
competentes en el marco del artculo 123 de la Constitucin.
12.

Legislacin comparada

En el orden de la legislacin comparada debemos destacar por la influencia en nuestro medio

al Derecho antitrust norteamericano. En el contexto en el que se desarroll contaba con las
siguientes caractersticas: en el orden interno exista una marcada tendencia hacia la
ampliacin del mercado interno por la colonizacin del oeste, grandes distancias que separa
de lugares de abastecimiento extranjero, la reducida importancia que representaba la
competencia extranjera, poltica arancelaria, etc. En la dcada del 70 y el 80, se crearon
grandes unidades empresariales con perfil y vocacin monoplica. La Sherman Act fue
sancionada en 1980 por el gobierno federal de los Estados Unidos para criminalizar los trust
cuyo objeto era el control de estas formas de combinacin industrial, esta ley ilegal lo
que hasta ese momento haba sido apenas carente de fuerza legal. De este modo se declaraba
ilegal:
1todo contrato, combinacin en forma trust o en otra forma o conspiracin que limite la
libre actividad o el libre comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras.
2toda persona, compaa o asociacin que monopolice o intente monopolizar o se asocie
o conspire con cualquier otra persona o personas para monopolizar cualquier parte de la
actividad o el comercio entre los diversos estados o con naciones extranjeras ser considerada
culpable de un delito. Asimismo se prevean sanciones y se facultaba a los tribunales para
impedir estas prcticas.
Durante la presidencia de Roosvelt (1901), se instaur una campaa de limpieza lo que
colabor a fin de que se conocieran en mayor medida las actividades trust. Si bien la ley no
obtuvo resultados contundentes constituy cuanto menos un obstculo para la creacin de
nuevos monopolios .Ms adelante en 1914 el gobierno de Wilson reforz de dos maneras la
Ley anterior, por un lado cre la comisin federal de comercio y consigui que se aprobara la
Ley Clayton anti trust, que intentaba suplementar la legislacin existente en materia de
prohibiciones a las restricciones ilegales y los monopolios. Esta ley consideraba ilegales ciertas

prcticas desleales como la discriminacin por precio o las que figuraban como condicin para
la venta el que el comprador no negociara con productores; la adquisicin por parte de las
compaas del capital de otras, en aquellos casos en los que ella conllevara la disminucin de
la competencia entre las empresas respectivas; se prohibieron tambin a las compaas
industriales con capital mayor a U$S 1.000.000 tener directores comunes, si haban competido;
toda otra persona o compaa dedicada al acarreo qued privada del derecho de entablar
negocios con empresas interesadas, y otras disposiciones que tendan a proteger a la
competencia.
Por otra parte se cre la Comisin Federal de Comercio, que se encargara de investigar si las
empresas cumplan las resoluciones judiciales y la ley. Estas disposiciones han
complementado a la Sherman Act, y as logrado mayor eficacia. La estrategia del derecho
antitrust norteamericano se bas en una tcnica legislativa basada en la descripcin de
prohibiciones genricas, lo que permiti criterios jurisprudenciales pragmticos.

13.

Conclusiones:

-Los delitos de cuello blanco son ilcitos cometidos por personas respetables de un alto
estrato socio-econmico, en el ejercicio de una actividad o profesin.
-su estudio llego a la cumbre con la obra de Sutherland
-la gran mayora de estos delitos quedan impunes
-existe reaccin social y malestar de las otras clases sociales
-son delitos de gran repercusin que afecta grandes masas de la poblacin
-Los delitos de cuello azul es una delincuencia ligada a una actividad profesional cuyos autores
no siempre pertenecen a los estratos sociales privilegiados. Dentro de estas actividades
delictivas se incluye, entre otras, la de los profesionales liberales, como los mdicos y
abogados.

14.

Bibliografa:

-Manual de criminologa
-El delito de cuello blanco- Prof. Dr. Alfonso Zambrano Pasquel
-Principios de criminologa- Dr. Mario Eduardo Corigliano
-El delito de cuello blanco como concepto analtico e ideolgico- Gilbert Geis
-Criminologa. SyD. Anzit Guerrero, Ramiro. Buenos Aires, 2008
-http://www.ripj.com
-http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/delitocuelloblanco_azp.pdf

-http://www.monografias.com/trabajos65/delitos-cuello-blanco-peru/delitos-cuello-blancoperu2.shtml
-http://html.rincondelvago.com/los-delitos-de-cuello-blanco-dentro-del-contexto-penallatinoamericano.html