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Con la entrada en vigencia de la Ley contra el Crimen Organizado se han

incorporado nuevas reglas para la aplicacin de medidas como la interceptacin


postal y de comunicaciones, el uso de agentes encubiertos, el levantamiento del
secreto bancario, entre otras. De esta manera se busca facilitar el ejercicio de las
funciones del Ministerio Pblico y de la Polica Nacional en la investigacin de
delitos calificados como graves.

Fotografa: Per 21

Luego que en diciembre de 2013 se suspendiera la entrada en vigencia de la Ley contra el


Crimen Organizado, Ley N 30077, finalmente la norma ha entrado en rigor a nivel
nacional desde el 1 de julio ltimo. Con su implementacin se busca dotar a jueces y
fiscales de medidas adecuadas para la lucha contra la criminalidad organizada. En este
breve informe describrimos las siete ms importantes:

1. Se precisa qu debe entenderse por criminalidad organizada


Uno de los puntos ms importantes de esta ley es que define como organizacin criminal
a cualquier agrupacin de tres o ms personas que se reparten diversas tareas o
funciones, cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con carcter estable o por
tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequvoca y directamente, de manera
concertada y coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos graves.
La propia Ley N 30077 precisa cules son estos delitos graves, entre los que destacan los
siguientes: homicidio calificado, secuestro, trata de personas, pornografa infantil,

extorsin, usurpacin, trfico ilcito de drogas, genocidio, desaparicin forzada, tortura,


delitos contra la administracin pblica, lavado de activos, entre otros.

2. Se regulan nuevas tcnicas especiales de investigacin: interceptacin


postal
Adems, la norma brinda la posibilidad de utilizar tcnicas especiales de investigacin,
para lo cual se exige que resulten idneas, necesarias e indispensables para el
esclarecimiento de los hechos materia de investigacin. Su aplicacin est supeditada al
anlisis de un caso concreto y solo podr ser ordenada por el juez (o por el fiscal) cuando
existan elementos de conviccin suficientes sobre la comisin de uno o ms delitos
vinculados a una organizacin criminal.
Como tcnica especial de investigacin se prev, por ejemplo, a la interceptacin postal.
As, se precisa que mediante esta medida solo se debe interceptar, retener o incautar la
correspondencia relacionada al delito objeto de investigacin vinculado a la organizacin
criminal.
As, se precisa que toda correspondencia retenida o abierta que no tenga relacin con los
hechos investigados deber ser devuelta a su destinatario, siempre y cuando no revelen la
presunta comisin de otros hechos punibles.

3. Exigencias para la intervencin de comunicaciones


Para la intervencin de comunicaciones se exige que la grabacin, mediante la cual se
registre la intervencin de las comunicaciones, sea custodiada debidamente por el fiscal.
Adems dicho funcionario deber disponer la transcripcin de las partes pertinentes y
tiles para la investigacin.
Las comunicaciones que sean irrelevantes para la investigacin debern entregadas a las
personas afectadas con la medida, ordenndose, bajo responsabilidad, la destruccin de
cualquier transcripcin o copia de las mismas, salvo que dichas grabaciones pongan de
manifiesto la presunta comisin de otro hecho punible.

4. Participacin de agentes encubiertos

La norma establece que, una vez emitida la disposicin fiscal que autoriza su participacin,
los agentes encubiertos quedarn facultados para adquirir, poseer o transportar bienes de
carcter delictivo. Todo ello con la finalidad de permitir la incautacin de dichos bienes e
intervenir en toda actividad til y necesaria para la investigacin del delito que motiv la
diligencia.

5. Reglas para el levantamiento del secreto bancario


Por otro lado, el juez podr ordenar, de forma reservada e inmediata, el levantamiento del
secreto bancario o de la reserva tributaria, cuando as haya sido solicitado por el fiscal. Se
precisa que la informacin obtenida solo puede ser utilizada en relacin con la
investigacin de los hechos que la motivaron.
Igual suerte seguir la solicitud del representante del Ministerio Pblico de remisin de
informacin sobre cualquier tipo de movimiento u operacin burstil, relacionados a
acciones, bonos, fondos, cuotas de participacin u otros valores del investigado.

6. Incautacin de los efectos o ganancias del delito sin autorizacin fiscal


o judicial
Asimismo, para este tipo de procesos, se ha previsto que la Polica Nacional del Per no
necesitar autorizacin del fiscal ni orden judicial para proceder con la incautacin de los

objetos, instrumentos, efectos o ganancias del delito o cualquier otro bien proveniente del
delito o al servicio de la organizacin criminal.
Pero un dato importante: se precisa que esta medida solo podr ser aplicada durante las
intervenciones por flagrante delito o peligro inminente de su perpetracin, debiendo darse
cuenta inmediata de su ejecucin al fiscal.

7. Prohibicin de beneficios penitenciarios


Finalmente, en la norma se establece expresamente la prohibicin de acceder a los
beneficios penitenciarios de redencin de la pena por el trabajo y la educacin,
semilibertad y liberacin condicional, para las siguientes personas involucradas con
organizaciones criminales:

a) Los lderes, jefes o cabecillas o quienes ejerzan funciones de administracin, direccin y


supervisin de la organizacin criminal.
b) Para quienes financien la organizacin criminal.
c) Para quienes atenten contra la integridad fsica o sicolgica de menores de edad u otros
inimputables.
d) Para los dems integrantes de la organizacin criminal, siempre que el delito por el que
fueron condenados sea homicidio calificado, secuestro y secuestro agravado, robo
agravado y extorsin .