http://www.colombialegalcorp.com/como-estafar-a-la-dian-el-zar-de-la-chatarra/
Una noticia que pas muy desapercibida por los medios de comunicacin deja a la Dian
como la entidad ms propensa a ser estafada y no es para menos, puesto que un solo
hombre logr orquestar un fraude tan enorme a la Entidad que en medio ao tena en su
bolsillo medio billn de pesos.
Aunque desde el ao 2013 ya se le estaba adelantando una investigacin, solo fue
hasta finales de septiembre del 2015 cuando se dio su captura. Su idea, aunque es
delictiva, no deja de ser interesante, dejando al descubierto que es una actividad que podra
desarrollar una persona del comn, con escasos conocimientos en exportacin.
James Arias, el Zar de la Chatarra, como ha sido llamado, se encargaba de crear
exportaciones y negocios ficticios para luego hacer un recobro a la Dian por concepto
de devolucin del IVA. En el ao 2013, junto con Blanca Jazmn Becerra, empezaron con el
fraude, pero en ese momento l neg todo vnculo con este delito.
Dentro de su estratagema para defraudar a la Dian est que l cre ms de 80 firmas para
hacer estos recobros, e incluso cre una empresa llamada Comercializadora Internacional
Mundo Metal, en la que supuestamente exportaba chatarra a diferentes pases, entre los que
se encuentra China y Venezuela.
Este ltimo pas fue pieza clave para la recoleccin de pruebas, puesto que Venezuela tiene
prohibido importar este material, entonces los investigadores se dieron cuenta de que esas
exportaciones eran ficticias. Y tambin fue pieza clave que James enviara un mismo
cargamento en varias exportaciones, lo que resulta ser solo un negocio en papel y no en la
realidad.