ACTA N 2 JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGENCIA DE SEGURIDAD PRIVADA S.p. A.

En Talca de Chile, a veintiocho de agoto de dos mil trece, siendo las veinte horas,
en las Oficinas de la sociedad ubicadas en calle uno Poniente nmero mil
setecientos setenta y cuatro, comuna de Talca, se celebr la Segunda Junta
General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad AGENCIA DE SEGURIDAD
PRIVADA S.p.A., con la asistencia de la accionista doa KARLA FRANCISCA
GUAJARDO SALAS, por s, con mil acciones. Total de acciones presentes: mil, lo
que constituye el cien por ciento de las acciones suscritas a la fecha. Presidi la
junta y actu como secretario doa Karla Francisca
Antes de comenzar a tratar las materias de la junta con el voto conforme del
cien por ciento de las acciones presente, la junta acord dejar constancia que la
presente junta se autoconvoc y que por contar con la seguridad de asistencia del
cien por ciento de las acciones suscritas no se haba realizado publicacin de aviso
de citacin.
ACUERDOS:
Tras un breve anlisis, la junta con el voto conforme del cien por ciento de las
acciones presentes, acord:
Uno.- Reemplazar el Artculo Segundo del Estatuto Social por el que sigue:
Artculo Segundo: El objeto de la sociedad es a) prestacin de servicios en
materias inherentes a Seguridad Privada, elaboracin e implementacin de diseos
de sistemas de seguridad; b) prestacin de servicios de asesora en materia de
administracin y gestin de recursos humanos, a todo tipo de polticas de recursos
humanos, tales como evaluacin y seleccin de personal, capacitacin, calificacin
de desempeos laborales, estrategias de incentivo a los trabajadores, polticas de
bienestar social y otros temas afines; c) la realizacin de estudios y asesoras y
consultoras de carcter legal, seguridad, financiero y contable ; d) compra, venta,
arriendo e instalacin de equipos de seguridad y e) la comercializacin y
distribucin de gas licuado. Asimismo, la sociedad podr realizar todos aquellos
negocios o actividades que los socios estimen de inters.
Dos.- Reemplazar el Artculo Dcimo del Estatuto Social por el que sigue: Artculo
Dcimo: La administracin, uso de la razn social y representacin legal de la
sociedad le corresponder en un Gerente elegido por la junta general de
accionistas, o bien a travs de personas especialmente designadas para ello por
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instrumento privado protocolizado o por escritura pblica, con aquellas facultades

que expresamente se les otorguen. El Gerente tendr las ms amplias facultades
de administracin y disposicin, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos
los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o
indirectamente con el giro social, sin limitacin alguna. Por va ilustrativa, se deja
testimonio que las facultades del

administrador comprenden, entre otras, las

siguientes: Uno) Acordar las normas a que debern ceirse las operaciones de la
sociedad, dictar los reglamentos internos; contratar a los trabajadores de la
sociedad, fijarles sus remuneraciones y obligaciones; poner trmino a sus contratos
y suscribir los respectivos finiquitos; Dos) Comprar, vender, permutar y, en general,
adquirir y enajenar a cualquier ttulo, toda clase de bienes muebles o inmuebles,
corporales o incorporales, incluso bienes races urbanos o rurales, derechos sobre
stos, valores mobiliarios, acciones, debentures, bonos u otros; celebrar contratos
de promesa sobre los bienes enumerados y otros, pudiendo constituir hipotecas,
incluso con clusula de garanta general, pactar prohibiciones de gravar y enajenar,
prendas, servidumbres, usufructo sobre toda clase de bienes inmuebles o muebles,
sean stos ltimos valores mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas
corporales o incorporales; celebrar contratos de custodia y de administracin de
cartera con corredores de bolsa y administradores profesionales de patrimonio;
Tres) Dar y tomar en arrendamiento, comodato, administracin, concesin o bien, a
cualquier otro ttulo, toda clase de bienes, sean stos corporales o incorporales,
races o muebles; Cuatro) Dar y recibir dinero y otros bienes en depsito, sea ste
necesario o voluntario y en secuestro; Cinco) Recibir en hipoteca, incluso con
clusula de garanta general; alzar y posponer hipotecas; Seis) Recibir en prenda
muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas corporales o
incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, industrial, warrants,
sin desplazamiento, de cosa mueble vendida a plazo y otras especiales, y
cancelarlas; Siete) Celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio, de
corredura y de transaccin; Ocho) Celebrar contratos para constituir a la sociedad
en agente, representante, comisionista, distribuidora o concesionaria, o para que
sta los constituya; Nueve) Representar a la sociedad en las Juntas de Accionistas
o reuniones de socios de aquellas sociedades de las que la sociedad sea accionista
o socia, con derecho a voz y voto, con las ms amplias atribuciones, pudiendo
acordar la reforma de sus estatutos, su terminacin anticipada, su disolucin y/o
liquidacin; concurrir, en representacin de la sociedad a la constitucin de
sociedades de cualquier tipo, tanto civiles como comerciales, sean annimas,
colectivas, de responsabilidad limitada, en comandita por acciones o simple,
asociaciones o cuentas en participacin, etctera, quedando expresamente
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facultado para estipular contratos de sociedad en los, que, l o uno de los otros
socios, accionistas o asociados, o su apoderado sea el mismo mandatario;
modificarlas, transformarlas, convenir su terminacin anticipada, su disolucin y/o
liquidacin; Diez) Celebrar contratos de seguros, pudiendo acordar primas, fijar
riesgos, plazos y dems condiciones, cobrar plizas, endosarlas y cancelarlas;
aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros; Once) Celebrar contratos de
trabajo, sean stos colectivos o individuales, contratar obreros y empleados, y
contratar servicios profesionales o tcnicos. Doce) Celebrar cualquier otro contrato
nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, se podrn convenir y
modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estn o no contemplados
especialmente por las leyes y sean de su esencia, de su naturaleza o meramente
accidentales; fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes,
indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, pocas y forma de
pago y de entrega, cabidas, deslindes, etctera. Trece) Pactar solidaridad activa;
convenir clusulas penales a favor de la sociedad; aceptar toda clase de cauciones
reales o personales y toda clase de garantas en beneficio de la sociedad o hacer
que sta las constituya; fijar multas a favor o en contra de ella; pactar prohibiciones
de gravar o enajenar, ejercitar o renunciar sus acciones como las de nulidad,
rescisin, resolucin, eviccin, etctera, y aceptar la renuncia de derechos y
acciones; rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner trmino o solicitar la
terminacin de toda clase de contratos; exigir rendiciones de cuentas, aprobarlas u
objetarlas y, en general, ejercitar y renunciar todos los derechos y acciones que
competen a la sociedad. Catorce) Representar a la sociedad ante los bancos
nacionales o extranjeros, estatales o particulares con las ms amplias facultades
que puedan necesitarse; darles instrucciones y cometerles comisiones de
confianza; abrir y administrar cuentas corrientes bancarias de depsito y/o de
crdito, depositar, girar o sobregirar en ellas, imponerse de sus movimientos y
cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar y
objetar saldos; retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; arrendar cajas de
seguridad, abrirlas y poner trmino a su arrendamiento; colocar y/o retirar dinero o
valores, sea en moneda nacional o extranjera, en depsito, custodia o garanta y
cancelar los certificados respectivos; contratar acreditivos en moneda nacional o
extranjera; efectuar operaciones de cambio, tomar boletas de garanta, dar y tomar
dinero y otros bienes en mutuo y, en general, contratar prstamos en cualquier
forma con toda clase de organismos e instituciones de crdito y/o de fomento, de
derecho pblico o privado, sociedades civiles o comerciales, bancos, sociedades
financieras, asociaciones de ahorro y prstamos y, en general, con cualquier
persona natural o jurdica, estatal o particular, nacional o extranjera, ya sea como
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crditos en cuenta corriente, crditos simples, crditos documentarios, avances

contra aceptacin, sobregiros, crditos en cuentas especiales, contratando lneas
de crditos, o bien, en cualquier otra forma. Quince) Abrir cuentas de ahorro,
reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en el Banco del Estado de
Chile, en los Servicios de Vivienda y Urbanismo, en instituciones de previsin o en
cualquier otra institucin de derecho pblico o privado, sea en su beneficio
exclusivo o en el de sus trabajadores; depositar y girar en ellas, imponerse de su
movimiento, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas. Diecisis) Girar, suscribir,
aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, endosar en dominio, cobro o
garanta, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y
disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagars, libranzas, vales
y dems documentos mercantiles o cambiarios, sean stos nominativos, a la orden
o al portador, en moneda nacional o extranjera y ejercitar las acciones que a la
sociedad le correspondan en relacin con tales documentos. Diecisiete) Ceder y
aceptar cesiones de crditos, sean nominativos, a la orden o al portador y, en
general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores
mobiliarios, efectos pblicos o de comercio; Dieciocho) Pagar en efectivo, por
dacin en pago, por consignacin, por subrogacin, por cesin de bienes, etctera,
todo lo que la sociedad adeudare, por cualquier ttulo y, en general, extinguir
obligaciones en cualquier forma; Diecinueve) Cobrar y percibir extrajudicialmente
todo cuanto se adeude a la sociedad, a cualquier ttulo que sea y por cualquier
persona natural o jurdica, incluso el Fisco, instituciones, corporaciones,
fundaciones de derecho pblico o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de
administracin autnoma; instituciones privadas, etctera, sea en dinero o en otra
clase de bienes, corporales o incorporales, races o muebles, valores mobiliarios,
etctera; Veinte) Conceder quitas o esperas; Veintiuno) Firmar recibos, finiquitos o
cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, refrendar o
modificar, toda clase de documentos pblicos o privados, pudiendo formular en
ellos todas las declaraciones que estimen necesarias o convenientes; Veintids)
Constituir servidumbres activas o pasivas; Veintitrs) Solicitar para la sociedad
concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto; Veinticuatro) Instalar
agencias, oficinas, sucursales o establecimientos, dentro o fuera del pas;
Veinticinco) Inscribir, registrar y renovar propiedad intelectual, industrial, nombres
comerciales, marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, deducir
oposiciones o solicitar nulidades y, en general, efectuar todas las tramitaciones y
actuaciones que sean procedentes en estas materias; Veintisis) Entregar en y/o
retirar de las oficinas de correos, telgrafos, aduanas y empresas estatales o
particulares

de

transporte

terrestre,

martimo

areo

toda

clase

de
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correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas,

encomiendas, mercaderas, etctera, dirigidas o consignadas a la sociedad o
expedidas por ella; Veintisiete) Tramitar plizas de embarque o transporte, extender,
endosar o firmar conocimientos de embarque, recibos, pases libres, guas de
trnsito, pagars, rdenes de entrega de aduanas o de intercambio de mercaderas
o de productos; y en general, ejecutar toda clase de operaciones aduaneras;
Veintiocho) Concurrir y efectuar ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, de orden, tributario, aduaneras, municipales, judiciales, de
comercio exterior o de cualquier otro orden y ante cualquier persona de derecho
pblico o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administracin autnoma,
organismos, servicios, etctera, toda clase de presentaciones, peticiones,
declaraciones, incluso obligatorias; modificarlas o desistirse de ellas; Veintinueve)
Representar a la sociedad ante toda clase de organismos de previsin,
Administradoras de Fondos de Pensiones, Servicio de Seguro Social, Instituciones
de Salud Previsional, Isapres, Instituto de Normalizacin Previsional y ante la
Direccin o Inspecciones Comunales o Regionales del Trabajo y toda clase de
organismos, instituciones o autoridades que se relacionen con las actividades
laborales, de previsin y de seguridad social, pudiendo presentar toda clase de
solicitudes y peticiones ante ellas, desistirse de las mismas, modificarlas y aceptar
sus resoluciones; Treinta) Representar a la sociedad en todos los juicios o
gestiones judiciales ante cualquier tribunal sea ste ordinario, especial, arbitral,
administrativo o de cualquier clase, as intervenga la sociedad como demandante,
demandada, o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercitar toda clase de
acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdiccin contenciosa o
de cualquier naturaleza. En el ejercicio de esta representacin judicial, podr actuar
por la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato
judicial, en los trminos previstos en los artculos, sptimo incisos primero y
segundo y artculo octavo del Cdigo de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en
primera instancia de la accin entablada, contestar demandas, aceptar la demanda
contraria, renunciar los recursos o los trminos legales, transigir, comprometer,
otorgar a los rbitros facultades de arbitradores, prorrogar jurisdiccin, intervenir en
gestiones de conciliacin o avenimiento, cobrar y percibir; Treinta y Uno) Conferir
mandatos generales o especiales, judiciales o extrajudiciales, y revocarlos; delegar
en todo o en parte las facultades que se consignan precedentemente y reasumir en
cualquier momento.
Tres.- Reemplazar el Artculo Segundo Transitorio de Estatuto Social por el que
sigue: Artculo Segundo Transitorio: Se designa Gerente a doa

KARLA

FRANCISCA GUAJARDO SALAS, quien durara en sus funciones hasta que la

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Junta de Accionistas, ordinaria o extraordinaria, designe uno nuevo.

Cuatro.- En lo no modificado que mantiene vigente el Estatuto Social.
Se acuerda facultar a doa Karla Francisca

Guajardo para

proceda a

reducir a escritura pblica el Acta de la presente Junta Extraordinaria de

Accionistas.
Asimismo, se acuerda en forma unnime facultar al portador de copia
autorizada de la escritura pblica a que sea reducida el Acta de la presente Junta
Extraordinaria de Accionistas, o un extracto de la misma, para requerir y firmar las
inscripciones, anotaciones, subinscripciones, publicaciones y dems actuaciones
que en derecho corresponda practicar.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesin siendo las

veintids horas.

SOCIOS
NOMBRE

CEDULA DE

FIRMA

IDENTIDAD

KARLA FRANCISCA
GUAJARDO SALAS

C.I.
17.494.847-K