CONSTITUCIN DE S.A.

PRESENTADO POR:
German Guillermo Guerra Snchez
Maria Esther Palencia Villadiego
Carolina Peinado Ros
Tania Zamara Rhenals Martnez

PRESENTADO A:
Ermides Rafael Fontalvo
Abogado

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
ADMINISTRACION FINANCIERA
rea: DERECHO FINANCIERO
IX SEMESTRE
CENTRO TUTORIAL CERETE
2015 2

DOCUMENTO DE CONSTITUCIN
ARTICULO PRIMERO.- CONSTITUYENTES: Maria Esther Palencia Villadiego,
identificada con la cdula de ciudadana Nro. 1.064.989.627 expedida en Cerete,
domiciliada en Cerete y residente en el barrio Montecristo calle 17, carrera 14 del
mismo municipio, Tania Zamara Rhenals Martnez con cedula de ciudadana Nro.
35.117.650 expedida en Cerete, domiciliada en Cerete y residente en el barrio
Socorro, cra. 15 #7 A-33 del mismo municipio, Carolina Peinado Rios identificada con
cedula de ciudadana Nro. 45.536.361 expedida en Cartagena, domiciliada en
Montera en el barrio San Jose calle 34 #18-51 y German Guillermo Guerra Snchez,
identificado con la cdula de ciudadana Nro. 1.064.977.091, expedida en Cerete,
domiciliado en Cerete y residente en el barrio Montecristo Calle 18 transversal 16-12
de la misma ciudad.
ARTICULO SEGUNDO.- TIPO O ESPECIE DE SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE:
La sociedad que se constituye por medio de este documento es por acciones, del tipo
Sociedad por Acciones Simplificada, esta se regir por las disposiciones contenidas
en los presentes estatutos, por las normas que de manera especial regulan esta
especie de compaa en Cdigo de Comercio y por las generales que en la anterior
normativa rigen para las sociedades.
ARTICULO TERCERO.- DOMICILIO SOCIAL: La compaa tendr como domicilio
principal la ciudad de Montera, pero podr abrir sucursales o agencias en cualquier
parte del territorio nacional, para lo cual se proceder como aparece previsto en las
normas legales.
ARTICULO CUATRO.- NOMBRE DE LA SOCIEDAD: La sociedad actuar bajo la
denominacin social RIO TOUR S.A.S.
ARTICULO QUINTO.- TRMINO DE DURACIN: La sociedad tendr un trmino de
duracin indefinido, pero podr disolverse anticipadamente cuando sus socios as lo
decidan.
ARTICULO SEXTO.- OBJETO SOCIAL: La sociedad podr realizar cualquier
actividad civil o comercial lcita.
ARTICULO SEPTIMO.- CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO: El capital
autorizado de la sociedad es de Doscientos millones de pesos ($200.000.000),
divididos en Cuatrocientas acciones (400) de igual valor nominal, a razn de
Quinientos mil pesos ($500.000) cada una
Capital suscrito: A la fecha de este documento la accionista constituyente ha suscrito
doscientas acciones por un valor nominal total de docientos millones de pesos
($200.000.000).
Capital pagado: Del total de doscientos millones de pesos ($200.000.000), los
accionistas han pagado en dinero y a satisfaccin de la compaa la suma de cien
millones de pesos ($100.000.000), de la siguiente forma: Mara Esther Palencia
Veinticinco millones de pesos ($25.000.000), Tania Rhenals Veinticinco millones
de pesos ($25.000.000), Carolina Peinado R Veinticinco millones de pesos
($25.000.000) y German Guerra Veinticinco millones de pesos ($25.000.000), lo
cual significa que han abonado la mitad de las acciones suscritas, quedando a cargo
de las accionistas constituyentes, por concepto de tales acciones, la suma de cien
millones de pesos ($100.000.000), para cuyo cumplimiento en el pago se fijan los
trminos siguientes:

1.- El cincuenta por ciento (50%), es decir, la suma de cincuenta millones de pesos
($50.000.000) al vencimiento del trmino de seis (6) meses de la siguiente forma:
Mara Esther Palencia la suma de doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos,
Tania Rhenals doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos, Carolina Peinado R
doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos y German Guerra doce millones
quinientos mil ($12.500.000) pesos, contados a partir de la fecha de inscripcin de
este documento en el registro mercantil.
2.- El restante cincuenta por ciento (50%) al vencimiento del trmino de un (1) ao,
contado tambin desde la fecha de inscripcin de la presente escritura en el registro
mercantil de la siguiente forma: Mara Esther Palencia la suma de doce millones
quinientos mil ($12.500.000) pesos, Tania Rhenals doce millones quinientos mil
($12.500.000) pesos, Carolina Peinado R doce millones quinientos mil ($12.500.000)
pesos y German Guerra doce millones quinientos mil ($12.500.000) pesos.
PARGRAFO PRIMERO.- El capital suscrito podr aumentarse por cualquiera de los
medios que admite la Ley, igualmente, podr disminuirse con sujecin a los requisitos
que la Ley seala, en virtud de la correspondiente reforma estatutaria, aprobada por
las socias e inscrita en el registro mercantil.
PARGRAFO SEGUNDO.- Las acciones emitidas en la constitucin sern
nominativas ordinarias y debern ser inscritas en el libro que la sociedad lleve
conforme a la ley.
PARGRAFO TERCERO.- Podrn crearse acciones de goce o industria para
compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnolgicos,
secretos industriales o comerciales, asistencia tcnica y en general, toda obligacin de
hacer a cargo del aportante. Los ttulos de estas acciones permanecern depositados
en la caja de la sociedad para ser entregados al aportante, en la medida en que
cumpla su obligacin y mientras tanto no sern negociables.
ARTCULO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LOS ACCIONISTAS: Los
accionistas no sern responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de
cualquier otra naturaleza en la que incurra la sociedad, salvo que se utilice ala
sociedad por acciones simplificada en fraude a la ley o en perjuicio participando o
facilitando los actos defraudarorios, en este caso los accionistas sern responsables
solidariamente de las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza
en la que incurra la sociedad surgidas del o los actos fraudulentos, al igual debern
responder por los perjuicios causados.
La Superintendencia de Sociedades ser competente para declarar la nulidad de tales
actos defraudatorios, mediante el proceso verbal sumario, que dar lugar a una accin
indemnizatoria para la cual ser competente la Superintencia de Sociedades, los
jueces civiles del circuito, jueces especializados por medio del proceso verbal sumario.
ARTICULO NOVENO.- TTULOS DE LAS ACCIONES: A las accionistas se le
expedirn dos ttulos representativos de sus acciones, a menos que prefieran tener
varios por diferentes cantidades parciales del total que les pertenezca. El contenido y
las caractersticas de los ttulos se sujetarn a lo preceptuado en las normas legales
correspondientes. Mientras el valor de las acciones no hubiere sido pagado
totalmente, la sociedad slo podr expedir certificados provisionales. Para hacer una
nueva inscripcin y expedir el ttulo al adquirente, ser menester la previa cancelacin
de los ttulos del tradente.
ARTCULO DECIMO.- CLASES Y SERIES DE ACCIONES: Por decisin de los
accionistas, podran ordenarse la emisin de (i) acciones privilegiadas; (ii) acciones
con dividendo preferencial y sin derecho a voto; (iii) con dividendo fijo anual o
cualesquiera otras que los accionistas decidieren, siempre que fueren compatibles con
las normas legales vigentes.

ARTCULO DECIMO PRIMERO.- LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES: La

sociedad llevar un libro de registro de acciones, previamente registrado en la cmara
de comercio correspondiente al domicilio principal de la sociedad, en el cual se
anotar el nombre de los accionistas, la cantidad de acciones de su propiedad, el ttulo
o ttulos con sus respectivos nmeros y fechas de inscripcin, las enajenaciones y
traspasos, las prendas, usufructos, embargos y demandas judiciales, as como
cualquier otro acto sujeto a inscripcin segn aparezca ordenado en la Ley.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- EMISIN DE ACCIONES: Corresponde a las
accionistas decidir sobre la emisin de acciones de que disponga la sociedad y que se
encuentren en la reserva.
ARTCULO DECIMO TERCERO.- REGLAMENTO DE EMISIN DE ACCIONES:
Corresponde a la junta directiva expedir el reglamento aplicable a la suscripcin de las
acciones reservadas, ordinarias y de capital emitida por la sociedad.
ARTCULO DECIMO CUARTO.- REGISTRO: El nombramiento del representante
legal deber inscribirse en el registro mercantil, el cual se har en la Cmara de
Comercio del domicilio social, con base en copia autntica de las actas en que
consten las designaciones. Hecha la inscripcin, los nombrados conservarn el
carcter de tales mientras no sean registrados nuevos nombramientos. Los
representantes legales no podrn entrar a ejercer las funciones de su cargo mientras
el registro de su nombramiento no se haya llevado a cabo.
ARTCULO DECIMO QUINTO.- ADMINISTRACIN Y REPRESENTACIN LEGAL:
La representacin legal de la sociedad y la gestin de los negocios sociales estarn a
cargo de la gerente, cargo que ser ocupado por la socia, Mara Esther Palencia
identificada con cdula de ciudadana Nro. 1.064.989.627 expedida en el municipio de
Ceret, el cargo de subgerente la socia Tania Rhenals con la cedula de ciudadana N
35.117.650 expedida en el Municipio de Cerete, en el cargo de Presidenta la socia
Carolina Peinado identificada con la Cedula de ciudadana Nro. 45.536.361 expedida
en Cartagena, y el socio German Guillermo Guerra Snchez, identificado con la
cdula de ciudadana Nro. 1.064.977.091, expedida en Cerete.
ARTCULO DECIMO QUINTO.- FACULTADES DE LA GERENTE: La gerente est
facultada para ejecutar, a nombre de la sociedad, todos los actos y contratos
relacionados directamente con el objeto de la sociedad, sin lmite de cuanta. Sern
funciones especficas del cargo, las siguientes: a) Constituir, para propsitos
concretos, los apoderados especiales que considere necesarios para representar
judicial o extrajudicialmente a la sociedad. b) Cuidar de la recaudacin e inversin de
los fondos sociales. c) Organizar adecuadamente los sistemas requeridos para la
contabilizacin, pagos y dems operaciones de la sociedad. d) Velar por el
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones de la sociedad en materia impositiva.
e) Certificar conjuntamente con el contador de la compaa los estados financieros en
el caso de ser dicha certificacin exigida por las normas legales. f) Designar las
personas que van a prestar servicios a la sociedad y para el efecto celebrar los
contratos que de acuerdo a las circunstancias sean convenientes; adems, fijar las
remuneraciones correspondientes, dentro de los lmites establecidos en el
presupuesto anual de ingresos y egresos. g) Celebrar los actos y contratos
comprendidos en el objeto social de la compaa y necesarios para que esta
desarrolle plenamente los fines para los cuales ha sido constituida. h) Cumplir las
dems funciones que le correspondan segn lo previsto en las normas legales y en
estos estatutos.
Pargrafo.- La gerente queda facultada para celebrar actos y contratos, en desarrollo
del objeto de la sociedad, con entidades pblicas, privadas y mixtas.

ARTICULO DCIMO SEXTO.- BALANCE GENERAL.- Anualmente, el 31 de

diciembre se cortarn las cuentas para hacer el inventario y el balance general
correspondiente as como el estado de prdidas y ganancias, el estado de cambios en
el patrimonio, el etado de flujos de efectivo y el estado de cambios en la situacin
financiera del respectivo ejercicio. El balance, el inventario, los libros y dems piezas
justificativas de los informes, sern depositados en la oficina de la administracin con
una antelacin de quince (15) das hbiles al accionista nico con el fin de que puedan
ser examinados por el mismo.
ARTCULO DCIMO SEPTIMO.- APROBACIN DEL BALANCE: El balance debe
ser presentado por el representante legal de la sociedad por acciones simplificadas a
consideracin de la Asamblea de Accionistas con los dems documentos a que se
refiere el artlculo cuatrocientos cuarenta y seis (446) del Cdigo de Comercio. Si la
sociedad llegare a ser vigilada por la Superintendencia de Sociedades, dentro de los
treinta (30) das siguientes a la reunin de la Asamblea de Accionistas, el
representante legal remitir a la Superintendencia de Sociedades una (1) copia del
balance y de los anexos que lo expliquen o justifiquen, junto con el acta en que
hubieran sido discutidos y aprobados.
ARTCULO DCIMO OCTAVO.- RESERVAS: La sociedad constituir una reserva
legal que ascender por lo menos al cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito y
se formar con el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas de cada ejercicio. La
nica socia podr decidir, adems, la constitucin de reservas voluntarias, siempre
que las mismas sean necesarias y convenientes para compaa, tengan una
destinacin especfica y cumplan las dems exigencias legales.
ARTCULO DCIMO NOVENO.- UTILIDADES: No habr lugar a la distribucin de
utilidades sino con base en los estados financieros de fin de ejercicio, aprobados por
las socias, aprobacin que se presume por el hecho de la certificacin mientras ocupe
el cargo de gerente. Tampoco podrn distribuirse utilidades mientras no se hayan
enjugado las prdidas de ejercicios anteriores que afecten el capital, entendindose
que las prdidas afectan el capital cuando a consecuencia de las mismas se reduzca
el patrimonio neto por debajo del monto del capital sucrito.
Las utilidades de cada ejercicio social, establecidas conforme a los estados
financieros aprobados con los que est de acuerdo la socia nica, se distribuirn con
arreglo a las disposiciones siguientes y a lo que prescriban las normas legales:
1.- El diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas despus de impuestos se llevar
a la reserva legal, hasta concurrencia del cincuenta por ciento (50%), por lo menos,
del capital suscrito. Una vez se haya alcanzado este lmite quedar a decisin de las
socias continuar con el incremento de la reserva, pero si disminuyere ser obligatorio
apropiar el diez por ciento (10%) de las utilidades lquidas hasta cuando dicha reserva
llegue nuevamente al lmite fijado.
2.- Efectuada la apropiacin para la reserva legal se harn las apropiaciones para las
dems reservas que, con los requisitos exigidos en la Ley, decidan las socias. Estas
reservas tendrn destinacin especfica y clara, sern obligatorias para el ejercicio en
el cual se hagan, y el cambio de destinacin o su distribucin posterior slo podrn
autorizarse por las socias.
3.- Si hubiere prdidas de ejercicios anteriores, no enjugadas que afecten el capital,
las utilidades se aplicarn a la cancelacin de tales prdidas antes de cualquier
apropiacin para reservas legal, voluntarias u ocasionales.
4.- Las apropiaciones para la creacin o incremento de reservas voluntarias u
ocasionales, debern ser aprobadas por las socias.

5.- El remanente de las utilidades, despus de efectuadas las apropiaciones para

reserva legal y para reservas voluntarias u ocasionales, se destinar al pago del
dividendo a las accionistas.
ARTCULO VIGSIMO.- DISOLUCIN DE LA SOCIEDAD: La sociedad se disolver
por decisin de las socias o cuando se presente alguna de las causales previstas en la
Ley. La disolucin, de acuerdo a causal presentada, podr evitarse con sometimiento
a lo prescrito en la normativa comercial para el efecto.
PARGRAFO PRIMERO.- En los casos, la disolucin ocurrir a partir de la fecha de
registro del documento privado o de la ejecutoria del acto que contenga la decisin de
autoridad competente.
ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: ENERVAMIENTO DE CAUSALES DE
DISOLUCIN: Podr evitarse la disolucin de la sociedad por acciones simplificada
adoptando las medidas a que hubiere lugar de acuerdo a cada causal en especfico,
siempre que el enervamiento ocurra dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha
en que el accionista nico reconozca su acaecimiento.
ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO.- LIQUIDACIN: La liquidacin del patrimonio se
realizar conforme al procedimiento sealado para la liquidacin de las sociedades de
responsabilidad limitada. Actuar como liquidador el representante legal o la persona
que designen los accionistas. Los accionistas designarn un liquidador, quien ser
responsable de adelantar el proceso liquidatorio conforme a la ley. Durante la duracin
del proceso de liquidacin, el accionista nico conserva los mismos poderes que tuvo
durante la vida activa de la sociedad.
ARTCULO VIGSIMO TERCERO.- RESERVA COMERCIAL: Ningn empleado o
administrador podr revelar a extraos las operaciones de la sociedad, salvo que lo
exijan las entidades o funcionarios que de acuerdo con la ley puedan conocerlas o
alguna autoridad legalmente facultada para informarse de ellas.
Debern actuar con arreglo a la confidencialidad y no podrn por tanto revelar
secretos relativos alas operaciones de la sociedad, o informaciones que tengan el
carcter de confidencial, los representantes legales y sus suplentes y dems personal
vinculado.

En constancia firman:
_________________________________
MARA ESTHER PALENCIA VILLADIEGO
Cdula de ciudadana Nro. 1.064.989.627 expedida en Cerete
_______________________________
TANIA ZAMARA RHENALS MARTNEZ
Cedula de ciudadana Nro. 35.117.650 expedida en Cerete
________________________
CAROLINA PEINADO RIOS
Cedula de ciudadana Nro. 45.536.361 expedida en Cartagena
_________________________________
GERMAN GUILLERMO GUERRA SNCHEZ
Cdula de ciudadana Nro. 1.064.977.091, expedida en Cerete