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ACTA CONSTITUTIVA.

ESCRITURA NUMERO ________


VOLUMEN _____

NUMERO ________

Operacin: La Constitucin formal de la sociedad mercantil denominada;


VINATERA TOTOS Sociedad de Responsabilidad Limitada.
En la cuidad de Playa del Carmen Quintana Roo, siendo la 17 horas, del da 16 de
noviembre del ao 2015, Marcos Antonio Snchez Gonzales, Titular de la Notaria
nmero 45 de este Distrito Judicial, hago constar: la constitucin de la sociedad
denominada

VINATERIA

TOTOS,

SOCIEDAD

DE

RESPONSABILIDAD

LIMITADA, en la que comparecen OMALY LAZARO BARBUDO, MIGUEL SAUL


CORDERO CARRANZA y VICRI FLORES RODRIGUEZ, previo permiso que la
sociedad solicito y obtuvo de la Secretaria de Economa, mismo que fue expedido
el da 27 de Octubre del dos mil quince, permiso 432 Expediente 5A Folio 1503:
SOCIOS.
1.- Vicri Flores Rodrguez.
2.- Omaly Lzaro Barbudo.
3.- Miguel Sal Cordero Carranza.
4.- Rafael Guerrero Delgadillo.
5.- Daniel Antonio Alvares Ventura.
Se anexa la documentacin requerida para su certificacin y validez.
IDENTIFICACIN Y PREVENCIONES DE LEY
YO Marcos Antonio Snchez Gonzales, HAGO CONSTAR:

Que los socios

fundadores cuyas generales sern especificadas ms adelante se identificaron


ante m, y los previne sobre las penas

en que incurre quines declaran

falsamente bajo protesta de decir verdad, manifestaron que tanto ellos como sus

respectivas representadas, tener capacidad legal, para contratar y obligarse de lo


que Doy Fe, as como de conocerlos personalmente e interrogados con respecto
del Impuesto Federal sobre la Renta, declararon que ellos como sus respectivas
representadas, estn al corriente en el pago del Impuesto Federal Sobre la Renta.
Acto seguido manifestaron que la sociedad que hoy constituyen se regir por los
estatutos sociales siguientes:
ESTATUTOS.
OBJETO SOCIAL.
PRIMERO.- La sociedad tendr por objeto social preponderante la prestacin de
servicios especializados de venta y comercializacin de vinos y licores.
A.

Por cuenta y propios de su actividad.

1.- Realizar la venta y comercializacin de vinos y licores al mayoreo y menudeo


en las tiendas comerciantes de dicho producto.
2.- Contar con la higiene y calidad que se espera de una sociedad dedicada a la
comercializacin de bebidas en dicha materia.
3.- Apoyar a la chica y mediana empresa con precios accesibles ante la compra al
mayoreo del producto que se tiene por objeto en la comercializacin de esta
sociedad.
4.- Organizar a los grupos interesados, para promover la creatividad para alcanzar
la calidad del servicio.
DENOMINACION.
SEGUNDO.- La sociedad se denominar: VINATERA GUERRERO Y CIA, que ir
seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA o de sus
abreviaturas S. de R. L.

DURACION.
TERCERO.- La duracin de la sociedad ser INDEFINIDA, contados a partir de la
fecha de inscripcin en el Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio.
DOMICILIO DE LA SOCIEDAD.
CUARTO.- El domicilio de la sociedad ser, EN PLAYA DEL CARMEN, C.P.
77710, de ESTE ESTADO DE QUINTANA ROO, sin perjuicio de su derecho a
establecer agencias o sucursales en otros lugares de la Repblica Mexicana o del
extranjero y de pactar domicilio convencional para actos determinados, sin que se
entienda cambiando su domicilio social.
QUINTO.- Todos los accionistas, estarn sometidos en cuanto a sus actividades y
relaciones ante la sociedad, a la jurisdiccin de los tribunales y Autoridades
correspondientes del domicilio de la sociedad, con una renuncia expresa del fuero
en sus respectivos domicilios personales.
SEXTA. CAPITAL. $ 2,500,000.00 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL, ntegramente suscrito y pagado, representado por dos mil
quinientas acciones nominativas, con valor nominal de $1,000.00 UN MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL, cada una, ntegramente suscrito y pagado de la siguiente
forma:
NOMBRES

ACCIONES

VALOR

Omaly Lzaro Barbudo

625

$625,000.00

Vicri Flores Rodrguez

625

$625,000.00

Miguel Sal Cordero Carranza

625

$625,000.00

Rafael Guerrero Delgadillo

625

$625,000.00

TOTAL

2500

$2, 500,000.00

SPTIMO. AUMENTO O REDUCCIN DE CAPITAL. Se har por acuerdo de la


asamblea general de accionistas, teniendo stos en caso de aumento derecho

preferente para suscribir las nuevas acciones en proporcin a las que posean. En
caso de reduccin, el capital no podr ser inferior a $ 60,000 mil pesos.
OCTAVO.

ACCIONES.

Confieren

sus

tenedores

iguales

derechos,

correspondiendo un voto a cada una. Sern firmadas por el administrador general


o en su caso por el presidente y el tesorero del Consejo de Administracin,
llenarn los requisitos que exige el artculo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, tendrn anexos cupones para el pago de dividendos e
inserta la clusula quinta.
NOVENO. TTULOS DE ACCIONES. Estos y los certificados provisionales sern
expedidos por el administrador general o en su caso por el Consejo de
Administracin, amparando una o ms, quienes podrn canjear certificados que
cubran determinado nmero de acciones por una o varias certificaciones nuevas
segn lo soliciten los accionistas, y siempre que el o los certificados nuevos
cubran el mismo nmero de acciones que los ttulos en cuyo lugar se expidan. En
caso de prdida, destruccin o extravo de los ttulos antes mencionados, el
administrador o el consejo podrn, mediante las pruebas y con la garanta que
estimen conveniente, ordenar la expedicin de un segundo o ulterior ttulo.
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.
DECIMO.- La asamblea general de accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Y funcionara con una reunin al menos una vez al ao, con la finalidad
de tomar resoluciones y ver el avance que la presente sociedad tendr durante su
ejercicio y desarrollo.
DECIMO PRIMERO.- De cada Asamblea de Accionistas se levantar un acta que
deber contener las resoluciones adoptadas, y dicha acta deber transcribirse en
el libro correspondiente. Asimismo, de cada Asamblea se formar un expediente
en el que se conservar, cuando existan como documentos relacionados con el
acta; la lista de asistencia a la asamblea firmada por los escrutadores, las tarjetas
de ingresos a la asamblea, las cartas poder, copia de las publicaciones en las que
haya aparecido la convocatoria para la asamblea, copia de los informes del

Consejo y cualesquiera otros documentos que hubieran sido sometidos a la


consideracin de la asamblea.
DECIMO SEGUNDO.- Todo socio tendr derecho a participar en las decisiones de
las asambleas, gozando de un voto por cada mil pesos de su aportacin o el
mltiplo de esta cantidad que se hubiere determinado, salvo lo que el contrato
social establezca sobre partes sociales privilegiadas. Las asambleas se reunirn
en el domicilio social, por lo menos una vez al ao, en la poca fijada en el
contrato.
DECIMO TERCERO.- Las asambleas sern convocadas por los gerentes; si no lo
hicieren, por el Consejo de Vigilancia, y a falta u omisin de ste, por los socios
que representen ms de la tercera parte del capital social. Salvo pacto en
contrario, las convocatorias se harn por medio de cartas certificadas con acuse
de recibo, que debern contener la orden del da y dirigirse a cada socio por lo
menos, con ocho das de anticipacin a la celebracin de la asamblea.
GERENTES.
DECIMO CUARTO.- La administracin de la Sociedad estar a cargo de tres
gerentes, los cuales sern los socios OMALY LZARO BARBUDO, VICRI
FLORES RODRGUEZ y MIGUEL SAUL CORDERO CARRANZA y por el nmero
impar de miembros propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de
Accionistas. La asamblea podr designar gerentes suplentes y determinar el
nmero de estos y la manera de llevar a cabo suplencia.
DECIMO QUINTO.- Los miembros propietarios y los suplentes del gerentes de la
Sociedad, sern designados por la mayora de votos de las acciones representada
en la Asamblea Ordinaria de Accionistas. Cada accionista o grupo de accionistas
que sea titular por lo menos del veinte por ciento del capital social tendr derecho
a nombrar un consejero propietario y, en su caso, el respectivo suplente.
DECIMO SEXTO.- Los gerentes se reunir por lo menos una vez al mes,
convocado para tal efecto por los mismos, mediante aviso dado por escrito,

enviado por lo menos con tres das hbiles de anticipacin a la fecha de la sesin,
en el ltimo domicilio que al efecto hayan sealado los gerentes Propietarios y/o
Suplentes, de forma tal que asegure que su destinatario lo reciba. No ser
necesario el aviso, cuando todos los gerentes Propietarios o sus respectivos
estuvieren reunidos.
DECIMO SEPTIMO.- Integrarn qurum para las reuniones la mayora de los
Consejeros.
DECIMO OCTAVO.- Los acuerdos se aprobarn por mayora de votos y en caso
de empate los gerentes tendrn voto de calidad.
DECIMO NOVENO.- De cada sesin se levantar acta que debern firmar los
gerentes y socios que asistan.
VIGESIMO.- La asamblea General de Accionistas, el Administrador o el Consejo
de Administracin, designarn a los Gerentes, sealarn el tiempo que deban
ejercer sus cargos sus facultades y obligaciones.
VIGESIMO PRIMERO.- Los gerentes en su caso, sern quienes representen en
lo legal a la sociedad y sus atribuciones de cada socio sern:
El socio, OMALY LAZARO BARBUDO podr:
1. Con un poder general, podr administrar los bienes y

negocios

de

la

sociedad, siempre conformidad a lo que establezca el Cdigo Civil para el Estado


de Quintana Roo.
2. Representar a la sociedad mediante un poder general para pleitos y
cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requiera
conforme a la clusula especial conforme a la Ley, sin que tenga limitaciones
como lo establecen los artculos dos quinientos cincuenta y cuatro Primer prrafo
dos mil quinientos ochenta y siete del Cdigo Civil para el Estado de Quintana Roo
estn quedando facultado para promover el juicio de amparo, seguirlo en todos
sus trmites como desistirse del mismo.

3. Representar a la sociedad en sus actos dominio como lo establece el artculo


dos quinientos cincuenta y cuatro del Cdigo Civil para el Estado de Quintana
Roo.
4. Representar a la sociedad con poder general para actos de administracin
laboral, en los trminos de los artculos once y seiscientos noventa y dos de la
Ley

Federal

del Trabajadores ante las Juntas Locales y Federales de

Conciliacin y Arbitraje.
5. Celebrar convenios con el Gobierno Federal los trminos de las fracciones
primera cuarta del artculo veintisiete Constitucional

su Ley

Orgnica y los

Reglamentos de ste.
El socio, VICRI FLORES RODRIGUEZ podr:
6. Formular y presentar querellas, denuncias acusaciones y coadyuvar junto al
Ministerio Pblico en procesos penales, pudiendo constituir a la sociedad como
parte civil dichos procesos y otorgar perdones cuando, juicio, el caso lo amerite.
7. Adquirir participaciones en el capital de otra sociedad.
8. Otorgar y suscribir ttulos de crdito a nombre de la sociedad.
9. Abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la sociedad, con facultades de
designar autorizar personas que giren a cargo de las mismas.
10. Conferir poderes generales o especiales con facultades de sustitucin o sin
ellas revocarlos.
El socio, MIGUEL SAUL CORDERO CARRANZA podr:
11. Nombrar y remover a los Gerentes, Subgerentes Apoderados, agentes y
empleados de sociedad determinando sus atribuciones. Condiciones de trabajo
y remuneraciones.
12. Celebrar

contratos

individuales y colectivos trabajo

formacin de los Reglamentos Interiores de Trabajo.

e intervenir en la

13. Delegar sus facultades en uno o varios consejeros en casos determinados


sealndose

sus atribuciones para que los ejerciten en los trminos

correspondientes.
14. Convocar a Asambleas Generales Ordinarias Extraordinarias de Accionistas,
ejecutar sus acuerdos, y en general llevar a cabo los actos y operaciones que
fueren necesarios y convenientes para los fines de la sociedad con excepcin de
los expresamente reservados por la Ley o por estos Estatutos a la asamblea.
15. este ltimo llevara la firma social.
INTERVENTOR.
VIGESIMO.- La vigilancia de la Sociedad estar a cargo de uno o varios
Comisarios, quienes podrn ser o no accionistas sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas por la mayora de votos y sta podr designar sus
suplentes as como que desempearn sus cargos por tiempo indefinido hasta
que tomen posesin quienes lo sustituyan. Los socios acuerdan designar al
contador pblico Roberto Rodrguez Castillo para que vigile los actos de los
administradores, examinar el estado de la administracin, la contabilidad y papeles
de la compaa.
VIGESIMO PRIMERA.- Los Ejercicios sociales se inician el primero de enero y
terminan el treinta y uno de diciembre de cada ao, excepto el primer ejercicio que
se iniciar con las actividades de la sociedad y terminar el treinta y uno de
diciembre del siguiente.
VIGESIMO SEGUNDO.- En los primeros cuatro meses siguientes a la clausura
del ejercicio social, los gerentes, harn un balance con los documentos
justificativos y pasarn al Comisario para que emita dictamen en un lapso de diez
das.
VIGESIMO TERCERO.- Despus de practicado el balance, se realizar una
convocatoria a una

asamblea

general de accionistas y el balance

correspondiente quedar a merced de los accionistas, esto se realizada quince

das antes de que quede reunidas la asamblea, tal y como lo establece el artculo
ciento setenta y dos de la ley general de sociedades mercantiles.
DISOLUCION Y LIQUIDACION.
VIGESIMO SEPTIMO.- La sociedad se disolver conforme a lo estipulado en el
artculo 229 de la Ley General de las Sociedades Mercantiles, los cuales son los
siguientes:
I.- Por expiracin del trmino fijado en el contrato social;
II.- Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad o por
quedar ste consumado;
III.- Por acuerdo de los socios tomado de conformidad con el contrato social y con
la Ley;
IV.- Porque el nmero de accionistas llegue a ser inferior al mnimo que esta Ley
establece, o porque las partes de inters se renan en una sola persona;
V.- Por la prdida de las dos terceras partes del capital social.
VIGESIMO OCTAVO.- La Asamblea que acuerde la disolucin nombrar uno o
ms liquidadores, fijar sus emolumentos facultades, obligaciones y el plazo de
liquidacin.
VIGESIMO NOVENO.- La liquidacin se sujetar a las bases estipuladas en el
artculo 242 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los cuales son los
siguientes:
I.- Concluir las operaciones sociales que hubieren quedado pendientes al tiempo
de la disolucin;
II.- Cobrar lo que se deba a la sociedad y pagar lo que ella deba;
III.- Vender los bienes de la sociedad;
IV.- Liquidar a cada socio su haber social;

V.- Practicar el balance final de la liquidacin, que deber someterse a la discusin


y aprobacin de los socios, en la forma que corresponda, segn la naturaleza de
la sociedad. El balance final, una vez aprobado, se depositar en el Registro
Pblico de Comercio;
VI.- Obtener del Registro Pblico de Comercio la cancelacin de la inscripcin del
contrato social, una vez concluida la liquidacin.
CERTIFICACIONES; YO, EL NOTARIO,
CERTIFICO:
I.- Que los comparecientes me exhiben el permiso que la Secretara de Economa
el da 27 de Octubre del dos mil quince para la Constitucin de esta sociedad, al
cual correspondi al permiso 432 Expediente 5A Folio 1503, el que agrego al
apndice de esta escritura con la letra A , y anexar el testimonio que expida.
II.- Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales que tengo
a la vista.
III.- Respecto a los comparecientes:
a).- Que los conozco y a mi criterio tienen capacidad legal.
b).- Que les hice conocer el contenido del Artculo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Cdigo Civil del Estado de Quintana Roo, y sus correlativos en las
dems entidades Federativas., que dice:
En todos los poderes generales para PLEITOS y COBRANZAS, bastar que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que
requieran clusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
sin limitacin alguna.
En los poderes generales, para ACTOS DE DOMINIO, bastar que se den ese
carcter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueo, tanto en el
relativo a los bienes como hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades
de los apoderados, se consignarn las limitaciones a los poderes sern especial.
Los notarios insertarn este Artculo en los testimonios de los poderes que
otorguen.
c).- que les advirti que de acuerdo con el Artculo VEINTISIETE del Cdigo Fiscal
de la Federacin, en el plazo de treinta das a partir de su firma, deben inscribir
esta sociedad en el Registro Federal del Contribuyente y justificarlo as al suscrito
Notario de otra forma se har la denuncia a que se refiere dicho precepto y
d).- Haberles ledo en alta voz y en forma clara, explicando su valor circunstancias
y valores correspondientes, as como el que manifestaran su conformidad, firma
el presente el da 16 de Noviembre del dos mil quince, procediendo a Autorizarlo
en forma definitiva, en ciudad de Mxico Distrito Federal en fecha arriba citada.
DOY FE. As mismo reiterando las disposiciones legales en el apndice que se
encuentran al final de presente documento.

Los comparecientes firman el 16 de noviembre del ao de 2015

.-Firma.-

.-Firma.-

-Firma.-

.-Firma.-

NOTARIO PBLICO
Firma

Con esta fecha y despus de haber cumplido con los requisitos legales, autorizo
esta escritura. DOY FE.