SEGURIDAD BANCARIA

PLAN DE SEGURIDAD EN ENTIDADES BANCARIAS

n el presente trabajo prctico trataremos de elaborar un plan de seguridad bancario y

en consecuencia tratar de ponerlo en prctica, teniendo para ello el punto de vista de
la seguridad con el objeto de minimizar los riesgos a los que se encuentran expuestas
las distintas entidades bancarias y financieras ante posibles hechos, para lo que se
deber tener presente los factores humano, tecnolgico y logsticos, con el objeto de garantizar
un normal desarrollo de las tareas de los empleados y ocasionales clientes de las mismas.

SERA OBJETIVO
Sera misin primordial la proteccin de personas, bienes y materiales mediante la ejecucin del
plan de seguridad desarrollado, todo ello en base a las reglamentaciones vigentes y sus
modificatorias. Para la ejecucin del presente se deber tener en consideracin las amenazas de
todo tipo de grupos organizado, como as tambin delincuentes que actan individualmente, a fin
de evitar hechos se implementaran medidas de seguridad haciendo uso de todos los equipos
tcnicos homologados por las reglamentaciones vigentes.
El anlisis de la ejecucin se realizar por sectores en los que se tendrn en cuenta la totalidad de
instalaciones.
En el presente se deber determinar una clasificacin de los distintos grupos humanos; De cada
grupo es necesario conocer: funciones, reas de trabajo, accesos y controles, normas que regulan
su actividad, circulacin habitual.
Para la ejecucin de programa se deber tener en cuenta y tratar los siguientes puntos de vital
importancia:
1. Misin y funciones del Jefe de Seguridad y mxima autoridad a la cual debe reportar. (6.9.1)
2. Normas para la prevencin de hechos delictivos y para la proteccin de las personas y valores.
(6.9.2)
3. Programas de capacitacin para todos los empleados de la entidad sobre las responsabilidades
de seguridad que les competen, como as tambin sobre las conductas a adoptar ante la deteccin
de un hecho delictivo no violento y durante o despus de los robos y/o asaltos que sufra el local
de la entidad, con la finalidad de alertar, evitar la degradacin de pruebas, disminuir los riesgos y
facilitar la posterior identificacin de los delincuentes. (6.9.3)
4. Implementacin de medios electrnicos de vigilancia y alarma en el ingreso al local, en el
acceso al rea del tesoro, etc. (6.9.4)
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 1 de

SEGURIDAD BANCARIA
5. Normas de atesoramiento (principal y secundario). (6.9.5)
6. Instrucciones para la apertura y cierre del tesoro. (6.9.6)
7. Procedimientos para el ingreso a la entidad y egreso de ella, al comienzo y fin de la actividad
laboral. (6.9.7)
8. Medidas e instrucciones a fin de evitar los engaos para la comisin de hechos delictivos.
(6.9.8)
9. Medidas para la proteccin de informacin vital a fin de evitar que terceros no autorizados
tomen conocimiento de datos reservados que puedan servir para cometer delitos. (6.9.9)
10. Programa de control, operacin y mantenimiento de los dispositivos de seguridad.(6.9.10)
11. Instructivos y consignas para los puestos de seguridad. (6.9.11)
12. Previsiones de adquisiciones de elementos de seguridad. (6.9.12)
13. Todo otro aspecto de inters. (6.9.13)
SERA MISION DEL JEFE DE SEGURIDAD

1) Planificacin, implantacin y control de medios tcnicos y operativos, con especial

incidencia en el desarrollo de los programas de seguridad.
2) La Coordinacin con el resto de la estructura de la entidad, con los diferentes niveles del
rea y entre los diversos componentes de la misma unidad.
3) Econmicos y administrativos de obtencin, distribucin, empleo y control de recursos
Humanos, Tcnico y Logstico.
4) Asesoramiento del nivel jerrquico a lo que cada uno pueda corresponder.
5) Relacin interna con las autoridades de las entidades bancarias y/o financieras y externas
con las fuerza de seguridad de la zona.
6) Cumplimiento de la normativa y comprobacin de que el personal a sus rdenes la
conocen e implementan.
7) Permanente capacitacin al personal.
8) Procedimientos ante situaciones delictivas.
9) Mejora en la Coordinacin con el servicio de seguridad privada y la Polica.
10) Procedimientos ante actos vandlicos.
11) Implantacin y control de operativos, con especial incidencia en el desarrollo de los
Planes.
12) Relacin interna y externa debiendo responder ante el Banco Central de la Repblica
Argentina siendo este el nico responsable.
13) Deber ejecutar una debida comprobacin del mantenimiento de los equipos, al igual que
los recursos humanos para la prevencin de hechos delictivos y para la proteccin de las
personas y valores.

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 2 de

SEGURIDAD BANCARIA
NORMAS PARA LA PREVENCION DE HECHOS
Las comunicaciones emitidas por el Banco Central de la Repblica Argentina en cuanto a las
medidas mnimas de seguridad para entidades financieras, las cuales utilizaremos como una gua
a las comunicaciones A 5308, A 4778 , A 5120 y A 5412.
En lo que respecta a la implementacin de Bunker y la eliminacin de los castilletes, debido a las
malas condiciones del mencionado y la mala optimizacin de los recursos. En razn de que el
castillete posee espacio reducido, causando la incomodidad del mismo hace que no sea efectiva
la vigilancia. En cuanto al recinto de seguridad es de mejor acondicionamiento y puede dar lugar
a un mejor rendimiento por la construccin y tambin por la ubicacin
En todas las entidades se implementaran lo estipulado en la comunicacin A 5120, barreras
visuales para la proteccin y privacidad en las transacciones en las lneas de cajas. Se
implementara CCTV en calidad de alta definicin para la obtencin de registros con mayores
detalles en las acciones de las personas que se deseen identificar ante la comisin de un delito.
Se tendr en cuenta debiendo ejecutarse en tiempos prudenciales, distintas medidas dispuestas en
la comunicacin A 4778 del B.C.R.A, vidrio o material sustituto transparente equivalente, con
resistencia balstica RB2, el cual preferentemente deber terminar en el cielorraso de la entidad
con rejas o similar para que permita una adecuada ventilacin, refrigeracin de las zonas de caja.
Respecto del ingreso al sector interno de cajas, se implementara el sistema de acceso biomtrico,
el cual ser de una marca homologada que cumpla con las exigencias requeridas, a fin de agilizar
el ingreso y egreso de los empleados, los cuales debern estar previamente registrados en dicho
sistema.
PROGRAMA DE CAPACITACION
Se establecer la capacitacin del personal, la cual ser permanente en cada uno de los
integrantes de la entidad, de acuerdo a las necesidades de la entidad.
El plan de capacitacin se deber realizar mediantes diferentes cursos de formacin,
capacitaciones y charlas, siendo esta una importante herramienta de seguridad para hacer posible
la implementacin y el mantenimiento del sistema de seguridad.
El objetivo de los cursos de capacitacin ser conseguir un mayor y mejor nivel de calidad en los
servicios de vigilancia y control de la entidad financiera.
Se garantizara el conocimiento de la legislacin vigente aplicable en materia de seguridad.
Dicho programa dar respuesta a los siguientes puntos:

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 3 de

SEGURIDAD BANCARIA
CURSO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.
El mismo tendr por objeto proporcionar a los empleados de seguridad propios y/o contratados
toda informacin general, no solo la atinente a sus funciones sino tambin al resto de la entidad
bancaria o financiera, debiendo tener amplios conocimientos de las normativas y procedimientos
especficos vigentes.
Se dictaran cursos para los Operadores de CCTV y medios electrnicos de vigilancia.
La finalidad de los diferentes cursos es la de capacitar al personal de seguridad sobre la funcin
operativa a realizar y poseer los conocimientos de los distintos medios tcnicos que se
implementan, los procedimientos y normas a efectuar ante algn evento no deseado en el
sistema.
La ejecucin del programa de capacitacin estar a cargo y ser responsabilidad del Encargado
de los sistemas de seguridad, como as tambin el tiempo de duracin y el lugar donde se
desarrollara el mismo.
UTILIZACION DE MEDIOS ELECTRONICOS
La implementacin de medios electrnicos de vigilancia y alarma en el ingreso al local, y en el
acceso al rea del tesoro, se deber ajustar a la comunicacin A3390 y sus modificatorias de ser
estrictamente necesario
Se implementara segn lo estipulado en la comunicacin A 5120 las cmaras destinadas a
tomar imgenes en los siguientes puntos.
1) Acera
2) Ingreso del personal y publico a la entidad financiera.
3) Cajas de atencin al pblico
4) Acceso al tesoro
5) Tambin se incorporara una cmara en el interior de la bveda de tesoro y en los cajeros
automticos.
6) se agregara un quad o multiplexor para poder visualizar, como mximo, dos cajas
El ingreso al local deber contar con una alarma a distancia conectada a la comisaria de la
jurisdiccin correspondiente.
El tesoro deber contar con los siguientes sensores de apertura, ssmica y trmica, todas
conectada con la dependencia policial de la jurisdiccin. Estos sensores se desactivaran en el
horario de atencin al pblico y se volvern a activar al finalizar la actividad diaria de la entidad
bancaria.
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 4 de

SEGURIDAD BANCARIA

PROGRAMA DE CONTROL, OPERACIN Y MANTENIMIENTO DE LOS

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

El programa de control, operacin y mantenimiento de los dispositivos de seguridad en base a la

informacin y realizar una investigacin preliminar general sobre la organizacin y la funcin de
cada sector del banco, a fin de brindar un servicio acorde a la necesidades de cada entidad
La ejecucin de este programa y un adecuado control, operacin y posterior mantenimiento de
los dispositivos de seguridad en la entidad bancaria, se tendr en cuenta una serie de
circunstancias fundamentales para ello
1) Evaluacin de los sistemas de seguridad (recursos materiales y humanos)
2) Caractersticas y ubicacin de las reas dentro de la entidad bancaria.
3) Procedimientos a realizar en caso de siniestros y/o emergencias.
El plan estratgico para establecer el sistema de seguridad con los que contara la sucursal se
tendr en cuenta lo siguiente:
Implementacin de servicios:
A) Servicio de polica adicional o de fuerzas de seguridad
B) Servicios de personal de seguridad privada.
C) Servicio de personal coordinador de informacin para usuarios
D) Servicio de circuito cerrado de televisin (CCTV) e informtico de seguridad, con fuente de
batera UPS.
En los puntos relacionados a los tres puntos principales se deber ejercer un adecuado control
de todo lo que ocurra en todas las entidades bancarias, tenindose en cuenta que el personal que
intervenga en el equipo de seguridad este debidamente capacitado para cumplir con las funciones
que se les asigne.
En lo manifestado en el punto D, resulta necesaria la colocacin de cmaras adicionales de
acuerdo al estudio del plano edilicio y respecto de la ubicacin de los intereses a resguardar
Los controles de todos los servicios de seguridad son uno de los recursos ms valiosos en todo lo
que respecta a materia de seguridad, por lo que se debern tener en cuenta los siguientes puntos:
a) Control diario de la asistencia y puntualidad del personal de seguridad.
b) Supervisin y control de las funciones y operaciones del personal de seguridad (bunker,
castillete, seguridad privada, etc).

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 5 de

SEGURIDAD BANCARIA
c) Supervisin diaria de los sistemas de seguridad informticos y del sistema de circuito
cerrado de televisin, ya que ellos permiten el normal funcionamiento de la entidad
bancaria.
d) Control peridico de carpetas de novedades de los puestos de seguridad.

CONTROL DE OPERACIN
La eficiencia de la operacin de un sistema de seguridad va a depender de la calidad y estrategias
creadas para que los dispositivos de seguridad implementados en la entidad bancaria funcionen
de la forma ms optima posible, es por ello que surge el objetivo de sealar los procedimientos e
instructivos formales de operacin, para el cumplimiento de los mismos.
A partir de la evaluacin de los procedimientos formales de operacin del sistema seguridad. Se
dispone lo siguiente:
1) Actualizar los procedimientos de seguridad en torno a las necesidades; Dicha actualizacin se
dar anualmente y cada vez que el BCRA as lo requiera.
2) Identificar todos los dispositivos de seguridad, saber su periodicidad, la duracin de cada uno
de ellos, en el funcionamiento del sistema integral de seguridad.
3) Analizar la eficiencia con que se ejecutan los trabajos de seguridad bancaria dentro de la
sucursal, tomando en cuenta el equipo de trabajo y efectivo de seguridad de cada objetivo en
particular, a travs de una inspeccin visual y estudio de sus antecedentes.
4) Indicar y ofrecer peridicamente informacin, no solamente a los intervinientes en los
distintos dispositivos de seguridad, sino a todo integrante de la sucursal sobre de las
instrucciones de los procedimientos en caso de producirse un evento no deseado, y que el mismo
no interrumpa el normal funcionamiento de la ejecucin de la funcin cada uno realiza. (Que
debe y no debe hacer.)

MANTENIMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Satisfacer la necesidad de seguridad fsica, electrnica y de comunicaciones de la entidad
bancaria se realiza mediante el mantenimiento de los dispositivos de seguridad. De esta manera
podemos para garantizar la continuidad y ptimo funcionamiento de los mismos, para ello el
programa de mantenimiento de los dispositivos de seguridad cuenta con:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
1. Verificacin y supervisin de los equipos electrnicos de seguridad relacionados con la
correcta operacin y funcionamiento.
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 6 de

SEGURIDAD BANCARIA
2. Limpieza general y peridica de los dispositivos electrnicos de seguridad.
3. Supervisin de los estados de las bateras, energa del sistema, as como adecuaciones
complementarias de los equipos y dispositivos electrnicos
MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
Se realizara la gestin correspondiente para efectuar el requerimiento tcnico por parte de los
funcionarios de la entidad bancaria en los siguientes casos:
De surgir alguna falla detectada en el sistema de dispositivos de seguridad electrnica.
Cuando el sistema electrnico evidencia alguna una falla y la informe a la Central de
Monitoreo.
CAPACITACION A USUARIOS:
La mayora del personal de seguridad y los empleados de la entidad bancaria recibirn la
instruccin permanentemente para el correcto uso de los equipos de seguridad electrnica, como
as tambin cursos de seguridad electrnica.
INSTRUCTIVOS Y CONSIGNA PARA LOS PUESTOS DE SEGURIDAD
Del personal de seguridad privada. Funciones:
El personal de seguridad privada durante el servicio deber cumplir con las siguientes directivas:
a) Cumplir funciones de seguridad (disuasin) desde la apertura hasta el cierre de la entidad.
b) El mbito de aplicacin de sus funciones se llevaran a cabo dentro de todo el sector del saln
y lobby.
c) Control de toda persona que ingrese a la entidad bancaria, y que los mismos no lo hagan con
elementos prohibidos (telfonos celulares, tablets, mp3, mp4, mp5, etc) que originen riesgo a la
seguridad bancaria.
d) Proveer a todo cliente de elementos especficos para el depsito de los elementos
mencionados en el punto anterior.
e) En el caso de observar algn cliente manipulando algn elemento indicado en el punto c,
dar comunicacin al mismo de la imposibilidad de su uso dentro de la entidad; En el caso de no
acatar la orden, se dara intervencin al personal policial de la entidad.
f) Mantener el orden respecto de los clientes dentro del mbito de aplicacin.

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 7 de

SEGURIDAD BANCARIA
g) Dara las indicaciones pertinentes a todos los clientes, a los efectos de mantener el normal
funcionamiento del orden y la seguridad de la sucursal bancaria.
h) Realizar relevo al personal policial o de seguridad que se encuentre dentro del castillete de
seguridad en el caso que no exista un segundo efectivo, nicamente por necesidades fisiolgicas;
En el caso de haber dos efectivos policiales de seguridad, debern rotar entre la cobertura del
saln y del bunker, con un plazo mximo de rotacin de dos horas corridas.
i) No se podr realizar los relevos de personal en los momentos en que se est abriendo el tesoro,
o cuando ingrese o egrese dinero de o hacia los vehculos blindados.
j) Asentar en el libro de novedades toda irregularidad surgida en el servicio.

INSTRUCTIVOS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD, BANCARIOS Y CLIENTES

EN CASO DE ASALTO
Ante todo mantenga la calma.
No oponer resistencia, menos an si los delincuentes portan armas.
Trate de memorizar lo que escucha.
Nunca vea a los asaltantes a los ojos.
Si los delincuentes escapan en un vehculo en lo posible memorizar y anotar el nmero de
patente, el modelo, el color y marca del mismo.
Si lo toman como rehn no se resista ni trate de escapar.
No toque ningn objeto que haya sido tocado por los asaltantes.
En caso de disparos trese al suelo y cbrase la cabeza.
Si el atacante se encuentra armado y no lo tiene sometido considere la posibilidad de no hacer
nada que los perturbe o hacer algo que empeore la situacin.
Por ningn motivo persiga a los asaltantes.
Una vez que los delincuentes egresaron del banco llamar a los servicios de emergencia.

El personal policial o de fuerzas de seguridad dentro de los castilletes o bunker cumplir con las
siguientes directivas:
Ingresara al castillete o bunker de seguridad antes de iniciarse las actividades diarias.
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 8 de

SEGURIDAD BANCARIA
Su permanencia ser con la puerta cerrada tanto para el castillete y bunker, hasta el cierre del
tesoro al finalizar la actividad diaria
Deber vigilar coherentemente el rea que le permita la visin panormica, en especial; cajas
de atencin al pblico, sector acceso al tesoro, sector de cajas de seguridad, puertas de acceso al
local y veredas del exterior de la entidad bancaria
Deber mantener permanentemente atencin a todo posible intento de asalto a mano armada,
u otros ilcitos que se puedan llevar a cabo dentro del local y tan pronto advierta esas situaciones
deber accionar el pulsador contra robo.
No se podr abandonar por ninguna circunstancia el bunker o castillete de seguridad mientas
se halle abierta la sucursal o se halle abierto el tesoro; En el caso de tener que abandonarlo por
razones fisiolgicas, se deber previamente dar aviso al gerente de la entidad, quien arbitrara los
medios para que el personal de vigilancia privada lo releve, al tiempo que solicitara la
colaboracin de la comisaria jurisdiccional a fin de que personal policial que realiza recorrida
por zonas bancarias brinde colaboracin permaneciendo en la entrada de la entidad, hasta tanto el
personal policial de custodia regrese al bunker o castillete.
No podr realizar los relevos en los momentos que se est realizando la apertura del tesoro, o
cuando ingrese, o egrese dinero de, o hacia los vehculos blindados.
Asentar en el libro de novedades toda regularidad e irregularidad surgida en el servicio.

MEDIDAS DE PREVENCION Y RESPONSABILIDADES PARA DE LOS EMPLEADOS

DE LA ENTIDAD BANCARIA

* Conocer, comprender y cumplir las polticas de seguridad del banco.

* Usar los sistemas y la red del banco solo para realizar el trabajo autorizado.
* Mantener en confidencialidad las claves personales de los sistemas.
* Mantener y comprender la confidencialidad e integridad de los datos y aplicaciones.
* Mantener su escritorio o lugar de trabajo libre, manteniendo a resguardo toda informacin
confidencial.

TENER EN CUENTA ANTES DE LA APERTURA DE LA ENTIDAD

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 9 de

SEGURIDAD BANCARIA
* De no poder asistir al trabajo o llegar tarde, deber comunicar con anticipacin a su jefe
superior inmediato y centro de seguridad.
* Deber llegar siempre con anticipacin de 30 min. antes del horario de atencin.
* Deber variar peridicamente la ruta utilizada para trasladarse de su domicilio a la oficina.
* Si observa o advierte alguna situacin anormal, (personas, autos, paquetes sospechosos) dar
aviso de estos a su superior.
* Observara siempre la custodia policial para abrir y cerrar los locales.
* La cantidad de efectivos debe estar en proporcin al nivel de riesgo y calificacin de la
ubicacin de la sucursal. En caso de faltar algn efectivo el supervisor deber comunicar a la
central de seguridad.
* No ingresar a la oficina radios, televisores, notebook, netbook, tablets o artefactos similares.
* No se permitir el ingreso de ningn empleado a la oficina desde el momento en que se coloca
la clave de la bveda, hasta el cierre de la misma y mientras el dinero este en ventanillas
debidamente guardado en los cajones.
* Durante el periodo de apertura de la bveda las llaves debern permanecer en poder del jefe de
operaciones con el fin de garantizar el cumplimiento de lo antes indicado.
* Antes de la llegada de la unidad blindada se debe identificar al portador antes de realizat la
transaccin.
LOS EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS BANCARIOS DEBERN VERIFICAR LAS
SIGUIENTES ACCIONES:

Verificar:
1) La operatividad de su caja buzn.
2) Los sellos fechados correctamente.
3) Declarar su clave en su terminal.
4) Ubicarse en su lugar asignado.
5) Guardar el efectivo en su cajn.

DURANTE LA ATENCIN AL PBLICO:

1) Impedir el ingreso al rea de empleados de clientes y personas extraas y ajenas al banco.
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 10 de

SEGURIDAD BANCARIA
2) Dar aviso al personal de seguridad en el caso que alerte la utilizacin celulares en el interior del
banco a clientes.
3) En el supuesto de detectar actitudes sospechosas en el hall de atencin al pblico, alertar a su
jefe de inmediato.
4) Debern verificar que su caja buzn este cerrada en todo momento.
5) Debern ingresar en la caja buzn todo exceso de su lmite autorizado para cajones (en fajos o
lomos de cualquier denominacin), cumpliendo en todo momento los lmites establecidos.
6) Si requiere mayor dinero de lo disponible en su cajn podr retirarlo de su caja buzn.

NORMAS DE ATESORAMIENTOS (PRINCIPALES Y SECUNDARIOS)

1. Las paredes, techo y piso del tesoro estar constituido por los materiales que para ello las
comunicaciones lo establezcan ya que esto se deber constituir con los elementos idneos para
tal fin.
2. La puerta de emergencia alternativa debe estar colocada con las similares caractersticas a la
principal en caso de fallar esta ltima.
3. Las paredes, piso y techo deben contar con sensores de movimiento, de apertura de puerta.
4. Debe contar con cmaras de CCTV que permita la identificacin de personas que se
aproximen a la puerta del tesoro.
5. En el interior de la bveda se instalara una cmara para la visualizacin del recinto.
INSTRUCCIONES PARA LA APERTURA Y CIERRE DEL TESORO
1. Tanto para la apertura del mismo como para el cierre se contara mnimamente con 2 cmaras
de imgenes de alta definicin en distintos ngulos.2. El personal que est a cargo del procedimiento estar acompaado por dos custodios como
mnimo.
3. No se deber ingresar dentro del recinto con ningn tipo de elemento de transmisin
electrnica (celulares, handies, radios de transistores, etc.).
4. No se permitir la recorrida de ninguna persona por inmediaciones.
5. La puerta alternativa que se encuentra por cualquier falla debe estar acondicionada por
cualquier eventualidad.

PROCEDIMIENTOS PARA EL INGRESO Y EGRESO DE LA ENTIDAD, AL

COMIENZO Y FIN DE LA ACTIVIDAD LABORAL
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 11 de

SEGURIDAD BANCARIA

1. El personal de servicio de polica adicional o de seguridad privada deber estar en constante

vigilancia a travs de monitores de las cmaras externas a cualquier movimiento que pueda
llamar la atencin en inmediaciones tanto en la apertura como al cierre de la entidad:
Personas paradas en los accesos y egresos.
Vehculos que estn estacionados.
Individuos que estn realizando operaciones en cajeros automticos.
La presencia de vendedores ambulantes en la zona.
2. El personal de limpieza debe ingresar una vez que haya comenzado o en su defecto antes de la
finalizacin de la actividad.
Con respecto al lugar de guarda de los elementos para su labor ser especfico apartado de lnea
de cajas y tesoro principalmente.
3. Los elementos sern provistos por la entidad o la empresa contratada para ese servicio. Se
supervisara que ninguno de los empleados ingrese a la entidad con elementos que no sean para
la actividad que les compete en su servicio, salvo que este autorizado.
4. El personal de seguridad o de la entidad bancaria si observa que una persona desconocida
intenta ingresar a una de las dependencias del banco al comienzo de la actividad laboral se le
solicitara credencial que haya sido expedida por la misma, firmada por el Gerente.
5. Se mantendr a resguardo al personal saliente hasta que el personal policial certifique que las
situaciones hayan terminado y no sean engaos para la concrecin de hechos delictivos.
6. Esta totalmente prohibido el ingreso con cualquier bulto.

MEDIDAS DE INSTRUCCIONES A FIN DE EVITAR LOS ENGAOS PARA LA

COMISIN DE HECHOS DELICTIVOS

1. Por lo expuesto en los puntos 5 y 5.1 de los procedimientos de ingreso y egreso, se tendrn en
cuenta tambin como medidas para evitar engaos.
2. Personal especifico de la entidad tomara contacto con la comisaria que enva el efectivo
adicional a fin de que proporcione datos para confirmar la identidad del polica que ingresa de
servicio para certificar su identidad una vez que se haga presente o en su defecto jefatura policial

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 12 de

SEGURIDAD BANCARIA
deber enviar una planilla mensualmente con todos los datos de la identidad de los efectivos que
realizaran el servicio adicional.
3. Se deber informar de todo cambio que se efectu de personal, por el motivo que sea, con
antelacin mnima de un da al servicio.
4. Se tomara el mismo tipo de tesitura con el servicio de Seguridad Privada que el de los puntos 2,
2.1 y 2.1.1.
5. Todo personal que ingrese a la entidad a fin de realizar arreglos de tipo elctrico, plomera,
cerrajera, etc. deber estar plenamente autorizado por el Gerente y Jefe de Seguridad, con
debida constancia por escrito de la misma.
6. Que no estn en cercanas de sectores de importancia como tesoro, lnea de cajas, papeles con
informacin, etc.
LAS MEDIDAS PARA LA PROTECCIN DE INFORMACIN VITAL A FIN DE
EVITAR QUE TERCEROS NO AUTORIZADOS TOMEN CONOCIMIENTOS DE
DATOS RESERVADOS QUE PUEDAN SERVIR PARA COMETER DELITOS

1. No dejar papeles de ningn tipo sobre mostradores que estn a la vista.

2. Todo papel conteniendo datos, que sean descartados, sern puestos en bolsas que no sean las de
residuos, ubicadas en un lugar apartado, los cuales posteriormente sern incinerados.
3. El personal de limpieza no tendr acceso a este tipo de residuos.
4. Si personal del banco debe trasladar al exterior informacin importante, se la har constar en un
libro el cual ser supervisado y autorizado por el gerente.
5. Se le brindara la misma seguridad que para el traslado de efectivo.
6. Toda informacin vital guardada en soporte informtico solo estar a disposicin del Gerente y el
autorizara al acceso al personal que crea que es conveniente para su tratamiento.
7. La informacin impresa, estar guardada en una caja de seguridad, donde solo el Gerente tendr
acceso mediante una clave y lave que el poseer, solo personal que el crea conveniente acceder
a la misma
CONCLUSIONES
El presente trabajo se ha desarrollado con el objeto de minimizar los riesgos a los que se
encuentran expuestas las distintas entidades bancarias y financieras ante posibles hechos ilcitos,
para lo cual debern ajustarse las medidas en el menor tiempo posible, a fin de garantizar el
TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD
14

Pgina 13 de

SEGURIDAD BANCARIA
cumplimiento del mismo, conforme a las directivas emanadas del B.C.R.A, a los fines de
garantizar un normal desarrollo de las tareas de los empleados y ocasionales clientes de las
mismas.

TRABAJO PRACTICO PLAN DE SEGURIDAD

14

Pgina 14 de