Exmo. Sr. Desembargador Relator e demais Membros do TRF - 5 Regio
Referncia Interessado Indiciados
: Inqurito Policial n 414/2010-SR/DPF/SE
: MINISTRIO PBLICO FEDERAL : JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA E OUTROS
D E N N C I A N 0009/2013 EAOR/AMANDA DENUNC 89.DOC
O MINISTRIO PBLICO FEDERAL,
por sua Procuradora abaixo firmada, com base no inqurito policial epigrafado, vem oferecer denncia contra: JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, atual ocupante do cargo de Secretrio da Fazenda de Sergipe, inscrito no CPF sob o n 11167394534, com RG de n 190860 SSP/SE, residente na Av. Pedro Valadares, 650, Apto. 1102, Cond. Manso Tramanda, Jardins, Aracaju/SE; MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JNIOR, brasileiro, casado , inscrito no CPF sob o n 34258329568, com RG de n 694078SSP/SE, residente na Rua Antnio Gonalves Soares, 410, Edf. Eucaliptos, apto. 1302 Luzia, Aracaju/SE; FBIO JOS DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 59128275500, com RG de n 878962 SSP/SE, residente na Rua Francisco Gumercindo Bessa, 316, Apto. 704, Ed. Santorini, Grageru, Aracaju/SE; SLVIO ALVES DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF sob o n 14888920591, com RG de n 180159SSP/SE, residente na Rod. Jos Sarney, n 230, Cond. Praia do Sul Quadra G, casa 15 - Mosqueiro, Aracaju/SE; LUCIMARA DANTAS PASSOS, brasileira, divorciada, inscrito no CPF sob o n 03168652733, com RG de n 1027158 SSP/SE, residente na Rua Delmiro Gouveia, 1429, Coroa do Meio, Aracaju/SE;
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 2 PETRNIO DE MELO BARROS, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 103.742.995-87, com RG de n 263715 SSP/SE, residente na Av. Antnio Fagundes de Santana, 370, apt. 601, 13 de Julho, Aracaju/SE; JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 08940576500, com RG de n 1332219 SSP/BA, residente na Av. Pedro Valadares 940, Edf. Le Bristol, Bl. A, apto. 1102, Jardins, Aracaju/SE; SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 26709449572, com RG de n 730289 SSP/SE, residente na Rua Flvio Menezes Prado, 171, Ed. Monet, Apto. 1101, Jardins, Aracaju/SE; GILVAN SILVA GARCIA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n 17058848572, com RG de n 312168 SSP/SE, residente na Rua Vereador Joo Silvestre dos Santos, 239, Conjunto Orlando Dantas So Conrado, Aracaju/SE; e GILVAN PORTO PEREIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n06855024572, com RG de n 227924 SSP/SE, residente na Rua Dr. Jos Luciano Siqueira, 102, Pereira Lobo, Aracaju/SE, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. O inqurito policial que embasa a presente denncia fundou-se em notitia criminis relatando uma suposta fraude praticada pela Empresa Municipal de Servios Urbanos de Aracaju EMSURB, em conluio com o Banco do Estado do Sergipe BANESE, inclusive para que a primeira no tivesse valores bloqueados por ordem judicial, o que ocorreu no perodo de 17/01/2005 a 30/04/2010. Foi apurado, assim, que a EMSURB, atravs do seu ento Presidente JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, atualmente ocupando o cargo de Secretrio da Fazenda do Estado de Sergipe, o que atrai a competncia dessa Corte Regional para o feito, celebrou um contrato de prestao de servios com o BANESE, no qual este se obrigou a centralizar todas as operaes financeiras daquela empresa pblica municipal (fls. 153/156 Apenso I). No contrato, consta que o BANESE se encarregar, diariamente, de efetuar as transferncias de recursos da conta contbil de Depsito Vinculado para a conta corrente centralizadora da movimentao de pagamentos, no exato montante que permita a cobertura dos pagamentos nesta conta, inclusive da CPMF (fls. 154). Conforme previso contratual, o Banco transferia valores de uma conta contbil vinculada, de n 5234-5, para a conta corrente
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 3 de n 700.000-0, da Agncia 058, Antnio Carlos Barreto Franco, nos exatos valores que a EMSURB determinava e autorizava. Essa conta contbil, por sua vez, era vinculada ao CNPJ do Banco e, no, ao CNPJ da EMSURB, o que no permitido pelas normas que regem o sistema financeiro, pelo que no era possvel, dessa forma, identific-la, entre outras situaes, quando da expedio de ordem judicial de bloqueio de valores da empresa pblica municipal, atravs do sistema BACEN-JUD (documentos do Apenso II, Volume I). Com essa conduta, inclusive, entre outras que podero ser eventualmente esclarecidas e apuradas no curso da ao penal, os denunciados obstruram a justia, tendo em vista que todos os dias, ao final do expediente, a conta corrente da empresa possua saldo igual a zero, enquanto que, na conta contbil vinculada (do Banco, repita-se, e, no, da EMSURB), existiam saldos em vultosas quantias, quantias essas mais do que suficientes para pagar, dentre outros, os vrios dbitos existentes em nome da EMSURB nos processos judiciais em que essa empresa municipal figurava como r. O BACEN, ao fazer a anlise dos documentos contidos no Procedimento Administrativo de n 1.35.000.000949/2009-85 (Apenso II, Volume II), assim concluiu, verbis: Atendendo a requisio de documentos, o Banese enviou cpias dos pedidos de bloqueio judicial de recursos da Emsurb, de janeiro/2007 a outubro/2009, onde foi possvel constatar que, do total de 57 ordens judiciais emitidas, somente seis tiveram a quantia solicitada bloqueada. As demais no tiveram os recursos bloqueados pois, como os bloqueios so efetuados somente na primeira tentativa, no havendo saldo suficiente para cumprimento da ordem judicial, no ocorre bloqueio. Como ficou demonstrado nos diversos procedimentos de execuo das ordens de bloqueio, em vrias das tentativas onde se exigia que fossem verificadas todas as contas da empresa em todo o Banco, no havia saldo suficiente em nenhuma delas. Para alguns casos, foi determinado o bloqueio de qualquer valor at o limite acionado e, ainda assim, nada foi bloqueado, o que faz supor que o saldo das contas permanece sempre zero (fls. 11/213). (fls. 265 do Apenso II, Volume II).
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 4 O BACEN demonstra, tambm, tal como se v do Apenso II, Volume II, que a conta vinculada era utilizada com desvio de finalidade. Confira-se, verbis: A conta de uso interno da agncia, de n 5234-5 Depsitos Vinculados Emsurb possua saldos expressivos em todas as datas nas quais foram solicitados bloqueios de saldos, pelo Judicirio, em contas da Emsurb, no Banese. De 57 solicitaes apuradas no perodo de 9.1.2007 a 20.10.1009, somente em 6 casos houve o bloqueio do valor integral pedido. Em 51 casos, o Banese informou Justia que no havia valores suficientes para efetuar o bloqueio nas contas da Emsurb. No entanto, (...) em pelo menos 47 dessas ocasies onde foi possvel verificar a movimentao, havia saldo superior ao valor solicitado na conta de uso interno da agncia de nmero 5234-5 (...), denominada Depsitos Vinculados - Emsurb e ainda assim o valor no foi bloqueado, indicando possvel desobedincia s ordens judiciais. (...) Assim, (...) verificamos que somente houve acatamento de mandados de bloqueio judicial quando foram feitas intimaes de teor mais firme, direcionado diretamente ao gerente da agncia 058 e declarando penalidades tanto a esse gerente quanto ao Banco se o pedido fosse descumprido. Esses casos confirmam materialmente que era possvel acatar os pedidos de bloqueio, ainda que o dinheiro estivesse na conta de uso interno da agncia. E sugerem que o no pagamento das ordens era questo de livre arbtrio do gerente da agncia, que escolhia se acatava ou no os pedidos (fls. 266/267-v do Apenso II, Volume II)
Ao serem ouvidos, as testemunhas e os ora
denunciados confirmaram a existncia de conta contbil vinculada ao CNPJ do Banco, conforme se pode ver dos depoimentos de Aline Sampaio Silva Ivo (fls. 135 do Apenso I), Gilvan Porto Pereira (fls. 164/166 do IPL), Gilvan Silva Garcia (fls. 171/173 do IPL), Petronio de Melo Barros (fls. 111/112) e Jair Arajo de Oliveira (fls. 207/209 do IPL).
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 5 Em seu interrogatrio, JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, Presidente do BANESE de maro de 2003 a janeiro de 2007 (fls. 207/209 do IPL), confirma a irregularidade na celebrao do contrato em questo, ao afirmar que, na realidade, a assinatura do referido contrato no respeitou o procedimento estatutrio do Banese, pois foi firmado sem o conhecimento do interrogado, no tendo passado, sequer, pelo crivo do Departamento Jurdico do Banese. O denunciado GILVAN SILVA GARCIA, gerente administrativo do BANESE de agosto de 2003 a setembro de 2007, por sua vez, ao depor (fls. 171/173 do IPL), declarou que o declarante nunca chegou a comunicar Emsurb sobre a existncia de determinao de bloqueio, quando no houvesse saldo disponvel na conta corrente, pois as comunicaes se limitavam ao banco interno do banco; que tal procedimento era adotado diante da determinao de bloqueio se limitar ao saldo existente na conta-corrente, no abrangendo a Conta de Depsitos Vinculados; que o declarante se recorda de bloqueios frustados, por falta de saldo na conta-corrente, mesmo quando havia saldo disponvel na Conta de Depsitos Vinculados. Tambm vale destacar a informao prestada pelo Juzo da 4 Vara do Trabalho de Aracaju Procuradoria da Repblica de Sergipe, na qual o Magistrado titular dessa Vara declara que determinou a quebra do sigilo bancrio da EMSURB para averiguar por que as suas ordens de bloqueio no eram atendidas, afirmando que durante todo o perodo pesquisado apenas uma conta apresentava movimentao financeira, mas que demonstrava a existncia de crditos suficientes apenas para cobrir os dbitos, importando em saldo nulo ao final de cada expediente bancrio (). Deste modo, verificou-se o porqu do no atendimento das ordens de bloqueio (fls. 25/26 do IPL). Portanto, provadas, esto a materialidade dos delitos previstos no artigo 11, da Lei n 7.492/86 e no artigo 347 do Cdigo Penal, que reproduzimos abaixo, haja vista a presena de vrias provas que apontam para a abertura, manuteno e uso indevido de conta vinculada paralela conta oficial da EMSURB e, mais, entre outras finalidades a serem apuradas, com o comprovado fim de obstruir a justia. Confiram-se aqueles dispositivos legais, verbis: Art. 11 Manter ou movimentar recurso ou valor paralelamente contabilidade exigida pela legislao: Pena Recluso, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. Fraude processual
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 6 Art. 347 - Inovar artificiosamente, na pendncia de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - deteno, de trs meses a dois anos, e multa.
Realmente, a materialidade do crime do
artigo 347 do CP tambm resta comprovada, tendo em vista o fato de o BANESE, na pessoa dos seus responsveis, ora denunciados, tal qual ser discriminado abaixo, reiteradamente informar justia, diante das solicitaes de bloqueio judicial, que inexistiam valores suficientes para tanto, nos termos do que aponta o BACEN, verbis: A conta de uso interno da agncia, de nmero 52345 Depsitos Vinculados Emsurb possua saldos expressivos em todas as datas nas quais foram solicitados bloqueios de saldos, pelo judicirio, em contas da Emsurb, no Banese. De 57 solicitaes apuradas no perodo de 9.1.2007 a 20.10.2009, somente em 6 casos houve o bloqueio do valor integral pedido. Em 51 casos, o Banese informou justia que no havia valores suficientes para efetuar o bloqueio nas contas da Emsurb. No entanto, conforme quadro resumo (fl. 261), em pelo menos 47 dessas ocasies onde foi possvel verificar a movimentao, havia saldo superior ao valor solicitado na conta de uso interno da agncia de nmero 5234-5 (e sua sucessora 4118599002 no plano de contas, a partir de janeiro/2009), denominada 'Depsitos Vinculantes Emsurb' e ainda assim o valor no foi bloqueado, indicando possvel desobedincia s ordens judiciais. (Apenso II, Volume II).
No que concerne autoria delituosa dos
crimes da Lei n 7.492/86, assim est nela previsto, verbis: Art. 25. So penalmente responsveis, nos termos desta lei, o controlador e os administradores de instituio financeira, assim considerados os diretores, gerentes.
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 7 Sendo assim, as pessoas que devem ser responsabilizadas pela prtica dos crimes descritos nesta denncia so os administradores do BANESE e da EMSURB, no perodo de 17/01/2005 a 30/04/2010, sendo os daquele JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA e SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO (fls. 86/89 do IPL), tendo como Gerentes Administrativos GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO PEREIRA (fls. 146 e 151 do IPL) e os da ltima, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JNIOR, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES DOS SANTOS E LUCIMARA DANTAS PASSOS (fls. 43 do IPL), bem como PETRNIO DE MELO BARROS, Diretor Financeiro do BANESE, esse ltimo, entretanto, como veremos abaixo, to somente pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86. Ora, a participao dos Presidentes, tanto do BANESE, quanto da EMSURB, nos fatos criminosos, mais do que clara, revelando-se a partir do artifcio ou mecanismo de natureza contbil, atravs do qual, depois de ser aberta, mantiveram e utilizaram uma conta do passivo circulante do Banco, a fim de registrarem todas as disponibilidades da EMSURB, sob sua custdia, mas a rubrica era contabilizada com o CNPJ da instituio financeira, conforme indica o Relatrio de Pesquisa realizado pela ASSPA desta PRR-5 Regio e que ora vai anexado (doc. n 01). Diga-se, ainda, em relao ao tipo do artigo 11 da Lei n 7.492/86, que ele no prev a necessidade da presena de dolo especfico, para a configurao do crime, bastando, para aperfeio-lo, manter ou movimentar recurso paralelamente contabilidade prpria da instituio, sem qualquer finalidade especfica, alis, o que se entende, j que aquela Lei, ao tipificar as condutas nela previstas como crime procura garantir a regularidade, a sade do sistema financeiro nacional. Assim que, por isso, j que no exigida a presena de qualquer finalidade especfica para que a manuteno de conta paralela contabilidade da instituio respectiva, no caso da EMSURB, seja considerada crime, a conduta de obstruir a justia, com a prestao de informaes falsas sobre a real condio financeira da empresa pblica municipal, configura um crime autnomo, praticado, portanto, em concurso material com aquele da Lei n 7.492/86, crime esse que o do artigo 347 do Cdigo Penal. Assim, devem ser responsabilizados, em co-autoria, pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86, o Presidente da EMSURB, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA e o Diretor Financeiro do BANESE, PETRNIO DE MELO BARROS, haja vista que ambos firmaram o contrato que deu origem ao fato ilcito e movimentaram ilicitamente os recursos da referida empresa
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 8 municipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, tudo conforme prova o contrato de fls. 30/33 e os depoimentos de fls. 111/112 e 222/224. Alm disso, tal como j dito, durante todo o perodo sob investigao, que vai de janeiro de 2005 a abril de 2010, perodo esse em que ocorreram os fatos ilcitos, os sucessores da presidncia dessas entidades tambm devem ser igualmente responsabilizados pela prtica daquele crime, crime esse de carter permanente, que se protrai no tempo, portanto, posto que mantiveram plenamente vigente o acordo irregular anteriormente pactuado, inobstante sua ilegalidade patente, motivo pelo qual tambm ora denunciamos MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JNIOR, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES DOS SANTOS, LUCIMARA DANTAS PASSOS, JAIR ARAJO DE OLIVEIRA e SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO, pela prtica do ilcito da Lei especial. Por fim, do depoimento destacado s fls. 146, conclui-se que as CONTAS DE DEPSITOS VINCULADOS so diretamente controladas pelos GERENTES ADMINISTRATIVOS, com base nos termos do contrato, de modo que, por isso, oferecida a presente denncia, pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86, contra GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO PEREIRA, gerentes administrativos do BANESE no perodo sob investigao, de acordo com as informaes prestadas pelo prprio Banco s fls. 98, j que eles eram os responsveis diretos pelas movimentaes ilicitamente realizadas, inclusive visando obstar os bloqueios judiciais que eram enviados para cumprimento. Vale ressaltar que, em seus interrogatrios, os denunciados, sobretudo os sucessores dos primeiros contratantes do BANESE e da EMSURB, admitiram saber da existncia da conta vinculada naquele Banco, de titularidade da EMSURB, porm nada fizeram no sentido de regularizar a situao ou at, em relao queles com menor poder de mando, de denunciar a irregularidade. Convenientemente, a conta ilcita existiu por anos, impedindo, dentre outras consequncias, que a EMSURB tivesse valores bloqueados por ordem judicial. Por isso, no se pode, pois, admitir o fato de que os Presidentes da EMSURB e do BANESE, bem como os gerentes administrativos desse ltimo, nessa qualidade, desconhecessem, por exemplo, que a empresa estava sendo demandada em vrios processos de execuo e que as dvidas no estavam sendo pagas, j que a conta-corrente existente no BANESE ao fim do expediente sempre apresentava saldo zero. Assim que os denunciados incorreram, tambm, na prtica do crime do artigo 347 do Cdigo Penal, posto que, no exerccio dos seus cargos, inobstante cientes da existncia de recursos suficientes para satisfazer os bloqueios judiciais determinados pelas autoridades judiciais, nada comunicaram a estas
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 9 quando instados, enviando-lhes, ao contrrio, informao falsa de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD. Sendo assim, evidente era a inteno dos denunciados de manter uma conta paralela da EMSURB, de movimentar recursos atravs dela e, tambm, de, com isso, entre outras condutas que podem vir tona durante a instruo, obstruir a justia, motivo pelo qual devem ser responsabilizados, nos termos da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 Cdigo Penal. Dessa forma, devem ser responsabilizados pela prtica dos crimes do artigo 11, da Lei n 7.492/86 e artigo 347 do Cdigo Penal, praticados em co-autoria: (a) JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 01.01.2005 a 25.01.2007, firmou o contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da referida empresa pblicamunicipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto, bem como porque, ainda na condio de Presidente do BANESE, no perodo de 26.01.2007 a 01.02.2009, forneceu informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD; (b) MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JNIOR, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 25.01.2007 a 15.08.2007, manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da empresa no BANESE, nada fazendo para cessar o cumprimento do contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto, havendo, inclusive, informado ao Poder Judicirio a inexistncia de recursos para atender as determinaes de bloqueio, quando esses recursos da EMSURB existiam na conta irregular; (c) FBIO JOS DA SILVA, que, tambm na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 16.08.2007 a 24.08.2007, de 04.04.2008 a 13.10.2008 e de 01.01.2009 a 30.01.2009, praticou idnticas condutas de manter a conta ilcita da EMSURB no BANESE e de prestar informaes falsas ao Poder Judicirio, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal;
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 10 (d) SLVIO ALVES DOS SANTOS, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 24.08.2007 a 04.04.2008 e de 13.10.2008 a 31.12.2008, praticou idnticas condutas de manter a conta ilcita da EMSURB no BANESE e de prestar informaes falsas ao Poder Judicirio, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal; (e) LUCIMARA DANTAS PASSOS, que, na condio de Presidente da EMSURB, no perodo de 30.01.2009 a 16.08.2010, praticou idnticas condutas de manter a conta ilcita da EMSURB no BANESE e de prestar informaes falsas ao Poder Judicirio, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal; (f) PETRNIO DE MELO BARROS, que, na condio de Diretor Financeiro do BANESE, no perodo de janeiro de 1995 a julho de 2005, firmou o contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da EMSURB que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto, praticando, assim, o crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86; (g) JAIR ARAJO DE OLIVEIRA que, na condio de Presidente do BANESE, no perodo de 07.03.2003 a 25.01.2007, manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da empresa municipal no Banco que presidia, nada fazendo para cessar o cumprimento do contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto e havendo, tambm, prestado informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal; (h) SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO, que, na condio de Presidente do BANESE, no perodo de 02.02.2009 at os dias atuais, manteve ntegro o funcionamento da conta irregular da empresa municipal no Banco que preside, nada fazendo para cessar o cumprimento do contrato que deu azo movimentao ilcita dos recursos da referida empresa municipal que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 11 contabilidade do Banco, havendo, tambm, prestado informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal; (i) GILVAN SILVA GARCIA, que, na condio de gerente administrativo do BANESE, no perodo de 24.01.2000 a 02.09.2007 e de 06.07.2009 at os dias atuais, movimentou direta e ilicitamente os recursos da EMSURB que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, bem como forneceu informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal; (j) GILVAN PORTO FERREIRA, que, na condio de gerente administrativo do BANESE, no perodo de 03.06.1997 a 03.05.2009, movimentou direta e ilicitamente os recursos da EMSURB que, a despeito de contabilizados, o eram no na contabilidade do prprio rgo, mas na contabilidade do Banco, havendo permitido que tal prtica ocorresse durante todo o perodo de sua gesto, bem como forneceu informao falsa s autoridades judiciais de que no haveria cifra suficiente na conta da EMSURB para cobrir as medidas restritivas determinadas atravs do BACENJUD, o que configura a prtica dos crimes da Lei n 7.492/86 e do artigo 347 do Cdigo Penal. Por fim, insta salientar que a competncia para o julgamento da ao penal, e em relao a ambos os crimes, da Justia Federal, no s porque o ramo do Poder Judicirio que foi atingido pela prtica do crime do artigo 347 do Cdigo Penal foi a Justia do Trabalho, como por expressa disposio do artigo 26, da Lei n 7.492/86, verbis: Art. 26. A ao penal, nos crimes previstos nesta lei, ser promovida pelo Ministrio Pblico Federal, perante a Justia Federal.
Do mesmo modo, esse Tribunal Regional
Federal da 5 Regio o rgo jurisdicional competente para processar e julgar o feito, tendo em vista que o denunciado JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA ocupa, atualmente, o cargo de Secretrio da Fazenda de Sergipe, conforme dados obtidos por esta Representante no stio eletrnico do Governo daquele Estado (doc. n 02).
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 12 Ora, a Constituio do Estado de Sergipe, em seu artigo 91, confere aos Secretrios de Estado a prerrogativa de serem, nos crimes comuns e de responsabilidade, processados e julgados pelo Tribunal de Justia, o que, por aplicao do princpio da simetria, por se tratar de crime cometido contra a Unio, de competncia da Justia Federal, acarreta a competncia desse Tribunal Regional Federal para o feito. Diante de todo o exposto, oferece o MINISTRIO PBLICO FEDERAL a presente denncia contra MOACIR JOAQUIM DE SANTANA JNIO, FBIO JOS DA SILVA, SLVIO ALVES DOS SANTOS e LUCIMARA DANTAS PASSOS, empregados da EMSURB, JOO ANDRADE VIEIRA DA SILVA, JAIR ARAJO DE OLIVEIRA, SAUMNEO DA SILVA NASCIMENTO, GILVAN SILVA GARCIA e GILVAN PORTO FERREIRA, empregados do BANESE, pela prtica dos delitos tipificados no artigo 11 da Lei n 7.492/86 e 347 do Cdigo Penal, c/c artigo 29 desse mesmo Cdigo, e contra PETRNIO DE MELO BARROS, esse ltimo, to somente, pela prtica do crime do artigo 11, da Lei n 7.492/86, c/c artigo 29 do Cdigo Penal, tudo conforme acima descrito, requerendo, de logo, que, aps autuada a denncia, seja determinada por V. Exa., a realizao das seguintes diligncias: a) a notificao dos acusados para que apresentem defesa preliminar, no prazo de 15 dias (art. 4, caput da Lei n 8.038/90) e, aps recebida a denncia, a citao deles, para serem interrogados, com o prosseguimento da ao penal at prolao do acrdo condenatrio; b) a expedio de ofcio ao Setor de Distribuio da Seo Judiciria do Estado do Sergipe e ao Foro Estadual, a fim de requisitar o envio das Certides de Antecedentes Criminais das ora denunciadas e, posteriormente, o recebimento da denncia, a fim de que sejam os denunciados processados e, ao final, condenados pelas prticas delituosas acima descritas. Pede deferimento.
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PROCURADORIA REGIONAL DA REPBLICA - 5 REGIO 13 Recife, 09 de maio de 2013.