L900 millones capt Inversiones Continental con venta de
acciones 09 Nov 2015 / 12:59 AM / La Prensa
Caso Rosenthal: Entre 2012 y 2014, la CNBS emiti 11 resoluciones contra el Grupo Continental.
La Comisin Nacional de Bancos y Seguros orden el 9 de octubre de 2015 la
liquidacin forzosa de Banco Continental luego que la Ofac la designara por lavar activos del narcotrfico. Tegucigalpa, Honduras Los propietarios y ejecutivos del Grupo Continental construyeron un esquema de captacin de fondos a travs del cual ofrecan extraordinarios dividendos, pero al final esos beneficios pueden terminar convirtindose en un espejismo para cientos de inversores que ven preocupados cmo puede esfumarse su dinero a raz del bloqueo ordenado por Estados Unidos a siete sociedades de ese consorcio empresarial. LA PRENSA cuenta con testimonios de personas que invirtieron sus capitales en acciones preferentes de las empresas de esta corporacin, pero que ahora han quedado en el aire debido a la situacin legal y la inminente ruina econmica que enfrenta actualmente el emporio empresarial. La plataforma que utilizaron para captar millones de lempiras fue la sociedad matriz Inversiones Continental Panam S.A e Inversiones Continental S.A de C.V, las cuales a su vez se valieron de la estructura y oficinas de Banco Continental S.A para atraer dinero de hondureos interesados en invertir sus capitales a cambio de atractivos rendimientos, superiores a los que ofrece la banca nacional, una operacin irregular, segn la Comisin Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
Esta situacin qued plasmada de forma somera en el informe especial relativo a la
situacin financiera y proceso de liquidacin forzosa de Banco Continental S.A, divulgado la semana anterior en el pleno legislativo por una Comisin Interparlamentaria del Congreso Nacional. Entre 2012 y 2014, la CNBS emiti 11 resoluciones sobre este caso, en dos de las cuales se ordenaba al grupo cesar (inmediatamente) operaciones de captacin irregular de fondos al pblico. Los expedientes fueron enviados al Ministerio Pblico para que se procediese a entablar las acciones legales contra los ejecutivos y propietarios del grupo, pero por alguna razn las gestiones judiciales no prosperaron. Captacin irregular. Segn documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, se estima que hasta junio de 2012, Inversiones Continental Panam (ICP) haba captado de forma irregular unos 899 millones de lempiras (unos $40 millones), dinero que estaba reinvertido en las empresas relacionadas del conglomerado a 0% de inters. La CNBS orden la devolucin de ese dinero a los aportantes y se estableci un plan de pago, pero el grupo impugn por la va de reposicin. A raz de las prohibiciones ordenadas por la CNBS, Inversiones Continental Panam dispuso el cambio de todas sus obligaciones documentadas en pagares a sus socios, directores, parientes y empresas relacionadas por acciones preferidas. Un informe elaborado por una casa auditora revel que en 2013 Inversiones Continental Panam S.A registr utilidades por el orden de los 1,045 millones de lempiras, (unos $47 millones), mientras que el capital preferente del conglomerado econmico registr un incremento de 465 millones (21 millones de dlares) en ese mismo ao. En 2005, ya se haba dado un antecedente cuando el entonces fiscal general Ovidio Navarro entabl una acusacin en los tribunales de justicia por similar situacin que result en una sentencia ordenando a Continental devolver 93.6 millones de lempiras a decenas de sus inversionistas, (unos 4.2 millones de dlares). Cmo operaban Segn informacin recabada por LA PRENSA de diversas fuentes oficiales, Inversiones Continental Panam e Inversiones Continental S.A de C.V operaban en las mismas oficinas de Banco Continental y ofrecan a los clientes acciones preferentes. Por ser acciones de renta variable lo lgico es que tenan que dar ms intereses, sino la gente no las hubiese adquirido, explic la fuente. De esta forma se transaba la emisin de las acciones de las empresas relacionadas del mismo conglomerado econmico, lo que en teora era una buena inversin; sin embargo, legalmente no estaban autorizados para realizar tales operaciones y la inversin no estaba garantizada.
La mayora de los clientes eran parientes, amigos, funcionarios y ejecutivos de sus
empresas, adems, personas muy allegadas o de confianza de los miembros de la familia Rosenthal y uno que otro invitado. Luego que la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) incluy en su lista a Inversiones Continental Panam y otras seis sociedades del grupo la situacin de los accionistas se complic para poder recuperar su dinero. La fuente confi a este diario que a raz de las acciones judiciales y el bloqueo ordenado por EUA la situacin de estas personas es bastante complicada; no obstante, existe la esperanza de recuperar su dinero a largo plazo si se hace lo correcto por parte de todos. Acurdese que el Banco (Continental) era en gran proporcin de Inversiones Continental, por tanto al final de la liquidacin si sobra algo a favor de esta sociedad y ellos incautan previamente esos valores siguiendo el debido proceso legal, podran recuperar sus valores, dijo. La inversin del dinero no estaba garantizada en vista que no estaba cubierta por ningn mecanismo de compensacin o restitucin legal en caso que ocurriera un imprevisto o las sociedades cayeran en la bancarrota por otras circunstancias, tal como es el caso en este momento. Los hallazgos En el informe de la Comisin Interparlamentaria se confirm que las sociedades Inversiones Continental Panam S.A e Inversiones Continental S.A de C.V, utilizaban la plataforma y canales de Banco Continental para realizar operaciones irregulares de captacin de fondos del pblico dentro del territorio nacional. Por tal motivo, se impusieron mltiples sanciones de hasta dos millones de lempiras habiendo informado a las autoridades del Ministerio Pblico de ese entonces de tales operaciones no autorizadas y se solicitaron las medidas judiciales cautelares procedentes. Estas captaciones fueron documentadas mediante pagars y dichos recursos fueron transferidos a las empresas y personas relacionadas al Grupo Continental. Tambin se concluy que todas las captaciones de depsitos se realizaron de forma irregular y consecuentemente son constitutivas de delito de conformidad al artculo 394-
B del Cdigo Penal, adems no estaban cubiertas por el Fondo de Seguros de Depsitos (Fosede).