Audiencia Nacional Memoria 2013

AUDIENCIA NACIONAL
Memoria 2013
AUDIENCIA NACIONAL, C/ GOYA, 14

28004, MADRID
Direccin: Gabinete de Presidencia de la Audiencia Nacional
Fotografas: Oficina de Comunicacin CGPJ y Audiencia Nacional
NDICE
Presentacin
Introduccin
Propuesta de un nuevo mbito competencial

Impulso a la actividad asistencial de la vctima del terrorismo
7
9
Plantilla de Personal
11
Secretara de Gobierno
14
In
Actividad de Direccin
Actividades Administrativas y de Gestin
Ubicacin actual de los edificios
Secretarios Judiciales
Servicios Comunes y generales
Personal al Servicio de la Administracin de Justicia
La digitalizacin de los rganos judiciales.
Cursos de formacin.
14
16
19
21
24
45
46
47
Gabinete de Prensa
50
Oficina de Asistencia a las Vctimas del Terrorismo
58
Biblioteca
80
NDICE
Sala de lo Penal
83
Estadstica Pleno de la Sala de lo Penal

Seccin Primera
Seccin Segunda
Seccin Tercera
Seccin Cuarta
Estadstica Global de las Secciones de la Sala de lo Penal
Procedimientos de especial relevancia
83
83
87
90
92
94
98
Juzgados Centrales del Orden Jurisdiccional Penal
105
Estadstica de los Juzgados Centrales

Estadstica Global de los Juzgados Centrales de Instruccin
Asuntos de especial relevancia
105
108
111
Sala de lo Contencioso-Administrativo
171
Datos generales de su actividad

Actividades de las Secciones
Estadstica Global de la Sala
Estadstica de los Juzgados Centrales
Estadstica Global de los Juzgados Centrales
171
173
194
197
202
Sala de lo Social
204
Datos generales de su actividad

Asuntos de especial relevancia
Datos Estadsticos
204
206
233
PRESENTACIN
Excelentsimo Seor:
a Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, tiene el

honor de elevar a VE., esta MEMORIA expositiva y
descriptiva de la situacin de la Administracin de Justicia
en las Salas y Juzgados que la componen, dejando as,
constancia de la actividad desarrollada por la Audiencia
Nacional durante el ao 2013.
Se cumple as con el mandato legal recogido en el nmero 9

del artculo 152 de la Ley Orgnica 6/1985 de uno de julio
del Poder Judicial, que atribuye a los rganos de gobierno
de los Tribunales, la elaboracin, anualmente, de dicho
documento, con en el que se deja constancia de su actuacin
y funcionamiento durante el ao 2013.
Memorias de la Audiencia Nacional

en formato digital
INTRODUCCIN
eben ser las primeras lneas de esta memoria de reconocimiento a la

labor realizada por el Excmo. Sr. Don ngel Juanes Peces, presidente
de la Audiencia Nacional durante el ao 2013. Un ao marcado por el
impulso a la digitalizacin de los documentos lo que ha constituido un muy
importante paso hacia la modernizacin de esta institucin. A nivel interno,
se ha impulsado la actividad de la Sala de Gobierno desde diferentes
protocolos de actuacin.
La Audiencia Nacional viene prestando un notable servicio al fortalecimiento
del Estado de Derecho y, en particular, a la erradicacin de una de las
mayores lacras de nuestra sociedad: el terrorismo. Este Tribunal ha
mantenido, indudablemente, un muy destacado papel en la desaparicin de
esta forma de criminalidad, actuando siempre en defensa de la defensa de
la libertad y el pluralismo.
La razn de ser de la Audiencia Nacional, antes y ahora, radica -en lo que al
orden penal se refiere- en la necesidad de que ciertos delitos caracterizados,
de una parte por su complejidad y de otra por afectar a diversas partes del
territorio nacional, sean conocidos por un nico Tribunal, con competencia
en todo el territorio de la nacin, y sin perder la condicin de juez natural.
PROPUESTA DE UN NUEVO MBITO COMPETENCIAL PARA LA

AUDIENCIA NACIONAL
La propuesta de reforma se quiere enmarcar en los mismos principios que
inspiraron la creacin de la Audiencia Nacional, y pretende aadir aquellos
delitos que sobre la misma base deberan ser conocidos por la misma.
INTRODUCCIN
Para ello, en primer lugar, se introduciran delitos que, junto a los ya
existentes, la razn por la que deben ser conocidos por la AN, es la
naturaleza del bien jurdico, su trascendencia o su mbito, justificando por si
mismo tal asuncin de competencia (sedicin, manipulacin gentica,
radiaciones ionizantes). Un segundo tipo de delitos, en la lnea de los ya
regulados, son delitos cuyo conocimiento correspondera a la Audiencia
Nacional cuando afecten a bienes de especial trascendencia y de una forma
muy especial o intensa (delitos contra el patrimonio, orden socioeconmico,
contra el medio ambiente etc.); o cuando afecten a una generalidad de las
personas y/o se cometan en el territorio de ms de una Audiencia. Tambin
se introduciran ciertos delitos cuando sean cometidos en el mbito de una
banda criminal y en algunos casos cuando la organizacin tiene carcter
trasnacional (trata de seres humanos, prostitucin, etc.); se hara un
tratamiento especifico del delito de blanqueo de capitales, delitos de
corrupcin de autoridades y funcionarios pblicos, delitos de incendios, etc.
Por otro lado, en esta lnea de fortalecimiento del Tribunal, podra
defenderse la constitucin en la Audiencia Nacional de una Sala de instancia
Civil, y una superior de lo Civil, que se sumar a las ya existentes de lo Penal,
Social y Contencioso-Administrativo, y a las que se encomendaran, en
ambas instancias, el conocimiento y enjuiciamiento todos los asuntos
econmicos de especial envergadura, ya sea por su ndole econmica o por
afectar a un nmero importante y elevado de perjudicados, concentrando la
competencia en un solo rgano, sin que se dispersen esas reclamaciones por
los distintos juzgados y tribunales del territorio espaol, favoreciendo la
especializacin y evitando posibles resoluciones contradictorias de un
mismo asunto. Podra pensarse en reclamaciones de cantidad superiores a
una determinada suma, a demandas colectivas presentadas por
asociaciones de consumidores y usuarios contra clusulas abusivas o de
condiciones generales de contratacin, as como de la responsabilidad
INTRODUCCIN
civil derivada de grandes catstrofes naturales y aquellas que afecten a ms
de una comunidad autnoma, as como para conocer de los concursos de
acreedores ms importantes, bien porque as lo exija el nmero de
empleados, el de centros laborales el importe de la deuda o porque el activo
de la masa de la empresa o la cifra de negocios de la empresa concursada
supere la mencionada cantidad, en el periodo que se establezca, o lo exija el
nmero de acreedores que tengan su domicilio en distintas partes del
territorio nacional, o cuando el deudor cuente con ms de 1000 empleados
durante el ao anterior a la declaracin de concurso o el da de presentarse
ste, o 500 empleados en aquellos supuestos en que la empresa afectada
haya modificado de forma ms que notable las condiciones de trabajo o
acordado la extincin de todos los puestos, as como cuando se trate de
concursos presentados por empresas que coticen con valores negociados en
mercados, o en aquellos casos de que se trate de entidades de crditos o
aseguradoras.
Con todo ello se consolidara y reafirmara el papel de la Audiencia Nacional
como referente para asuntos de calado, bien por su dimensin, cuanta,
relevancia o dispersin por diversas partes del territorio espaol.
IMPULSO A LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL DE LA VCTIMA DEL

TERRORISMO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Las vctimas del terrorismo han sido y sern siempre una prioridad para la
Audiencia Nacional. El reconocimiento y la proteccin integral a las vctimas
es un aspecto fundamental que debe de seguir desarrollndose en nuestro
pas. Para ello, la Audiencia Nacional cuenta con una Oficina de Asistencia a
las vctimas que es pionera en dar a las vctimas un servicio lo ms amplio
posible, tanto presencial como virtual.
INTRODUCCIN
10
INTRODUCCIN
PLANTILLA DE PERSONAL
CARRERA JUDICIAL
PLANTILLA
Jueces Centrales de Instruccin
6 (1)
Jueces Centrales de lo Contencioso Administrativo
12 (1)
Juez Central de lo Penal
Juez Central de Menores
1 (2)
Juez Central de Vigilancia Penitenciaria
Magistrados de la Sala Contencioso Administrativo
41
Magistrados Sala de lo Penal
19
Magistrados Sala Social
3 (1)
Magistrados Suplentes
Magistrado Emrito
Jueces Sustitutos
2
(1) En comisin
omisin de servicios
(2) Refuerzo (dos).
11
PLANTILLA DE PERSONAL
POSESIONES MAGISTRADOS
Reincorporacin Sr. Quintana Carretero (07-03-2013).
Reincorporacin D. Manuel Fernndez Lomana Garca (21-03-2013).
Reincorporacin D. Jos Guerrero Zaplana (02-07-2013).
Reincorporacin D. Javier Lpez Candela (04-09-2013).
Santiago Pablo Soldevila Fragoso (01-10-2013).
Da. Mara del Carmen Prieto Fernndez con destino en la Sala de lo
Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al objeto de incorporarse
a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en comisin de servicio sin
relevacin de funciones (3 de Octubre de 2013). Acuerdo de la Comisin
Permanente del Consejo General del Poder Judicial de fecha 3 de Octubre de
2013.
D. Eduardo Ortega Martn, Presidente Sala Contencioso Administrativo
(20 de Mayo de 2013). Real Decreto 290/2013 de 19 de Abril, publicado en
el BOE de fecha 14 de Mayo de 2013.
Emilia Ruiz Jarabo (12 de Noviembre de 2013 en comisin de servicio sin
relevacin de funciones) y 19 de Diciembre de 2013, ocupa plaza titular.
Acuerdo de la Comisin Permanente del Consejo General del Poder Judicial
de fecha 6 de Noviembre del corriente ao.
12
SECRETARA DE GOBIERNO
13
urante el ao judicial 2013 la Secretara de Gobierno

erno ha tratado de dar
respuesta a las necesidades gubernativas y gerenciales de los 35
rganos judiciales que conforma la Audiencia Nacional, para ello, como en
ejercicio anteriores ha desplegado sus recursos para tratar de gestionar los
mismos, tanto de naturaleza materiales como humanos, necesarios para
nuestra organizacin y que se desglosan en los apartados siguientes:
ACTIVIDAD DE DIRECCIN
Dentro del ao 2013 el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional ha
desplegado una enorme actividad de direccin
reccin que se ha concretado, aparte
de las muchas gestiones realizados sobre este particular, en dictar
protocolos e instrucciones que han tratado de ordenar adecuadamente el
desarrollo de la normal actividad de la Audiencia Nacional y de los servicios
generales de sta, en particular.
a) Protocolos: En primer lugar, durante este perodo se dict el protocolo
1/2013, sobre el funcionamiento del Servicio Comn Procesal de Ejecutorias
Penales. Con ello se trataba de dar respuesta a la creacin del mencionado
Servicio
ervicio Comn Procesal el ao anterior por parte del Ministerio de Justicia.
14
A travs de este protocolo se adecuaron las pautas de trabajo del
mencionado Servicio que vena prestando servicio desde varios aos antes,
pero como autntico apndice de las Secciones Penales, con funcionarios de
las propias Secciones y dedicndose a ejecutar los diferentes funcionarios,
las sentencias de sus respectivas Secciones, sin que se compartiera el
trabajo de las mismas, reproducindose de manera mimtica un sistema de
departamentos estancos.
b) Instrucciones: De la misma forma, en este perodo se han dictado varias
instrucciones con la finalidad de establecer pautas para evitar retrasos
imprevistos o desatencin en las exigencias del normal funcionamiento de
las Secretaras. En este sentido, durante el ao 2013 el Secretario de
Gobierno de la Audiencia Nacional ha dictado las instrucciones siguientes:
1.- Instruccin 1/2013, de 8 de enero, sobre la sustitucin de Auxilios
judiciales en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Se
trataba con esta instruccin de evitar la suspensin de juicios y otros
actos en los que debieran intervenir estos funcionarios, como
consecuencia de la ausencia de los mismos por permiso o ausencias
temporales. La citada instruccin fue recurrida y confirmada por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
2.- Instruccin 2/2013, de 30 de mayo, sobre el funcionamiento del
servicio de archivo de la Audiencia Nacional. En ella se establecen unas
pautas para la tramitacin de remisiones y peticiones de documentacin
al archivo, as como para la gestin digital del mismo. Con esta
instruccin se ha conseguido que todos los rganos judiciales de la
Audiencia Nacional realicen las remisiones de forma telemtica y sus
pedidos tambin de esta manera, lo que ha supuesto una enorme
agilizacin en la entrega y devolucin de documentacin.
15
3.- Instruccin 3/2013, de 14 de octubre, sobre ordenacin y
funcionamiento del servicio de informtica y audiovisuales de la
Audiencia Nacional. Con esta instruccin se trat de ordenar y configurar
un autntico servicio de informtica, dentro de la Audiencia Nacional, al
tiempo que se fijaban las pautas para el funcionamiento como autntico
servicio general, donde todos los integrantes del mismo asumen la
obligacin de cubrir las bajas de otros compaeros y atender las
incidencias que pudieran suscitarse en cualquiera de los rganos
judiciales de la Audiencia Nacional. Asimismo, se ordena el servicio de
audiovisuales, encargados de las grabaciones de vistas y otras
actuaciones judiciales.
c) Inspecciones: Durante el ao 2013, en el ejercicio de la funcin directiva
de inspeccin, el Secretario de Gobierno de la Audiencia Nacional gir
inspecciones a la Seccin 6 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Seccin 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Seccin 4 de la Sala
de lo Penal.
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIN

a) Actividad de gestin.
Las actividades de esta naturaleza llevadas a cabo directamente por la
Secretara de Gobierno se concretan en los apartados siguientes:
SALAS DE GOBIERNO
NMERO DE SALAS DE GOBIERNO AO 2013
16
16
TRAMITACIN EXPEDIENTES PERSONALES MAGISTRADOS
Vacaciones
Asuntos propios
Comisiones de servicio
Servicios especiales
Licencias por estudios
Licencias por enfermedad
11
230
4
3
25
5
TRAMITACIN EXPEDIENTES PERSONALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL

LABORAL
Vacaciones
353
Asuntos propios
434
Licencias por enfermedad
16
TRAMITACIN EXPEDIENTES SECRETARIOS JUDICIALES
Vacaciones
Asuntos propios
Licencias enfermedad
Tramitacin expedientes -concurso de traslado
Tramitacin expedientes -posesiones promocin interna
Tramitacin expedientes -posesiones turno libre
Tramitacin ceses
78
183
5
9
0
0
4
RECONOCIMIENTO MDICO, SECRETARIOS, FUNCIONARIOS Y P. LABORAL

CURSOS
Prevencin riesgos en la oficina
Manipulacin de cargas
Curso de formacin punto neutro
Curso herramientas informticas
Actualizacin fidelius
17
REGISTRO DE ENTRADA
2380
REGISTRO DE SALIDA
1561
COMISIONES ROGATORIAS
578
SEALAMIENTOS VIDEOCONFERENCIAS SALAS Y JDOS.
435
TRADUCCIONES
1605
PERITAJES
282
CERTIFICADOS EMPRESA OFILINGUA
373
TRAMITACION TESTIGOS
159
PRACTICUM ALUMNOS UNIVERSIDAD CARLOS III

BOLSA DE NOMBRAMIENTO DE SECRETARIOS SUPLENTES
CONVOCATORIA JUNTAS DE SECRETARIOS JUDICIALES
TRAMITACIN ASISTENCIA VISITAS DE GRUPOS DE ESTUDIANTES DE
UNIVERSIDADES A JUICIOS
TRAMITACIN CUADROS SEALAMIENTOS SALAS Y JUZGADOS
GESTIN COCHES INCIDENCIAS ENTRE LAS DISTINTAS SEDES DE LA
AUDIENCIA NACIONAL
TRAMITACIN TARJETAS DE ENTRADA A ESTA AUDIENCIA NACIONAL EN
COORDINACIN CON SEGURIDAD
TRAMITACIN APARCAMIENTO VEHCULOS EN LAS DISTINTAS SEDES.
18
b) Tabln de anuncios.
Durante este perodo se ha centralizado la funcin de publicacin de edictos
de todos los rganos judiciales ubicados en el edificio de la calle Goya 14,
para ello, se ha instalado en el hall de entrada un tabln comn donde se
colocan todos los edictos que se publican en los veintin rganos judiciales
de este edificio. La colocacin y retirada de los edictos se ha centralizado en
Secretara de Gobierno, de manera que todos los edictos son remitidos por
los diferentes rganos judiciales a las dependencias de esta institucin para
que por parte de los auxilios judiciales, destinados en la misma, se
encarguen de colocar los mismos en el tabln centralizado. Estos mismos
funcionarios son los que se encargan de la vigilancia del plazo que han de
permanecer colocados y, una vez cumplido el mismo, los que se encargan de
la retirada y devolucin de los edictos al rgano judicial correspondiente.
Con esta unificacin se ha conseguido, no solo el ahorro de espacio, sino, lo
que es fundamental, la unificacin del lugar de informacin, facilitando la
labor de profesionales y particulares que pudieran tener inters en la
tramitacin de los procedimientos en los que se acuerde la publicacin de
edictos.
UBICACIN ACTUAL DE LOS EDIFICIOS

Una vez consumado el traslado y concentracin de los rganos judiciales y
sus servicios generales en cinco edificios (Calle Prim 12, calle Goya 14, Luis
Cabrera 9, Fuencarral 77 y del Lmite s/n), a pesar de las dificultades lgicas,
propias de la dispersin, la Secretara de Gobierno ha tratado de dar
cobertura a las necesidades que se han suscitado en las diferentes estancias
de los mismos. Para ello se han reordenado algunos servicios generales con
el fin de dar cobertura a las demandas de los distintos rganos judiciales.
Esta reordenacin ha exigido de la incorporacin de un sistema de
comunicaciones que permita la remisin de objetos de manera directa y
19
permanente
entre
los distintos edificios.
En este sentido,
durante el ao 2013
se
organiz
un
servicio de vehculos
disponibles que se
encargan
de
comunicar
de
manera permanente
los cinco edificios.
Estos servicios han
permitido que los
funcionarios que han
de
trasladarse
diariamente
al
edificio
de
San
Sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares
Fernando de Henares,
puedan realizarlo de manera diaria los correspondientes trayectos. De la
misma manera, todos los das se realizan a travs de estos servicios la
entrega y traslado de documentacin en los diferentes edificios hasta en
tres ocasiones cada da, sin perjuicio de las entregas de aquella
documentacin que sea urgente.
20
SECRETARIOS JUDICIALES
1.- Actuaciones.- En este ltimo ao los Secretarios judiciales han
mantenido un alto nivel de resolucin, asumido tras la reforma procesal,
experimentada con ocasin de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, como lo
demuestra la relacin de decretos definitivos que, de forma detallada, se
reflejan en el cuadro siguiente:
JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 1
1140
104
1423
562
1219
118
1271
1008
1461
849
1079
887
SALA DE LO SOCIAL
21
154
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIN 1
30
SECCIN 2
31
SECCIN 3
60
SECCIN 4
115
SECCIN 5
157
SECCIN 6
33
SECCIN 7
58
SECCIN 8
635
SALA DE LO PENAL
SECCIN 1
SECCIN 2
SECCIN 3
SECCIN 4
28
A estos datos habr que aadir la actividad desplegada por los Secretarios
destinados en los Servicios Comunes Procesales, cuya actividad queda
reflejada en apartados separados.
22
2.- Juntas de Secretarios.- En 2013 se han reunido con periodicidad mensual
las tres Junas de Secretarios judiciales que se constituyeron en su da en la
Audiencia Nacional. En las reuniones de este ao se han vuelto a tratar los
diferentes temas relativos a organizacin y gestin de los recursos que dan
soporte al ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Pero quizs lo ms llamativo de este perodo de tiempo haya sido la puesta
en marcha de un sistema de traslado a las partes e instruccin, basado en un
juego de licencias web, que ha permitido agilizar y acortar los plazos
notablemente, al tiempo que se garantiza la privacidad de este tipo de
informacin. En la jurisdiccin contencioso-administrativo, los Secretarios
judiciales han asumido el protagonismo que el expediente judicial
electrnico les reclamaba, consiguiendo unos resultados de las Secretaras
llamativos por su efectividad.
Asimismo, los Secretarios judiciales a travs de la Junta de los Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo han tratado de mejorar las
condiciones de digitalizacin, buscando soluciones a las diferentes
incidencias que han surgido durante este perodo. De igual manera, las
diferentes Juntas han abordado temas de enorme calado jurdico, de cuyos
acuerdos se ha dado puntualmente cuenta al Ministerio de Justicia y otras
instituciones interesadas en los mismos.
23
SERVICIOS COMUNES Y GENERALES
Dentro de este apartado hemos de realizar una mencin especfica a los
Servicios Comunes procesales que, como tales, estn jurdicamente
constituidos en el seno de la Audiencia Nacional, en concreto al Servicio
Comn Procesal de Registro, Reparto, Digitalizacin y Archivo (SCRRDA), que
inici su funcionamiento en el mes de junio de 2011, que haba sido creado
por Orden Ministerial de 30 de marzo de ese mismo ao y el Servicio Comn
Procesal de Ejecutorias Penales, creado por Orden Ministerial de 1 de marzo
de 2012.
Pero en este apartado tambin tendrn cabida aquellos otros servicios
generales que, sin haber sido creados aun como tales, prestan servicio
general a todos o a la mayora de los rganos judiciales de la Audiencia
Nacional, como por ejemplo los servicios de archivo general de documentos
y el archivo de piezas de conviccin, el servicio de reprografa o el de
informtica y audiovisuales que aun no estando constituidos jurdicamente
como servicios comunes, al amparo de lo previsto en el art. 438 de la Ley
Orgnica del Poder Judicial y dems preceptos concordantes, s se
configuran ya como servicios generales de la Audiencia Nacional.
1.- Servicio Comn de Registro, Reparto, Digitalizacin y Archivo.Los datos de ingreso y registro correspondientes al ao 2013, clasificados
por los distintos negociados en que se organiza el Servicio Comn, son los
siguientes:
24
SALA DE LO PENAL
N DE ASUNTOS REGISTRADOS
N DE ESCRITOS
REGISTRADOS
SECCIN 1
1.519
10.330
SECCIN 2
977
10.605
SECCIN 3
1.057
6.526
SECCIN 4
828
5.796
4.381
33.257
TOTALES
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

N DE ASUNTOS
N DE RECURSOS DE
N DE ESCRITOS
REGISTRADOS
APELACIN REGISTRADOS
REGISTRADOS
SECCIN 1
461
35
6.967
SECCIN 2
721
7.657
SECCIN 3
2.225
46
20.247
246
SECCIN 4
609
146
7.002
SECCIN 5
458
207
4.672
SECCIN 6
646
32
11.881
SECCIN 7
531
86
8.063
SECCIN 8
649
128
11.122
6.302
680
77.857
SECCIN 3 DE
APOYO
TOTALES
25
SALA DE LO SOCIAL
N DE ESCRITOS REGISTRADOS
577
10.878
TOTAL
JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIN
275
1.847
281
1.541
393
1.899
351
3.040
388
3.586
312
2.833
2.000
14.746
26
JUZGADOS CENTRALES DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
789
7.489
784
8.185
785
8.181
802
7.394
788
7.606
772
7.686
794
7.279
790
11.966
884
10.054
796
7.111
780
10.081
781
10.085
9.545
103.117
OTROS DATOS DE INTERS

N DE DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
SCRRDA
193.648
N DE FOLIOS DIGITALIZADOS
2.463.133
27
2.- Servicio Comn de Ejecutorias Penales.PENDIENTES
AO 2012
INGRESADAS
2013
REABIERTAS
2013
RESUELTAS
2013
PENDIENTES
2013
SECCIN 1
40
476
578
301
793
SECCIN 2
445
237
15
303
394
SECCIN 3
427
145
63
325
310
SECCIN 4
491
181
60
304
428
TOTALES
1.403
1.039
716
1.233
1.925
A partir del 01/06/2013 dentro de las ejecutorias estn incluidos el cmputo de los CEX
(Procedimientos de Condenas en el Extranjero)
INDULTOS
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
RESUELTOS
2013
PENDIENTES
2013
SECCIN 1
35
24
11
SECCIN 2
26
20
SECCIN 3
11
SECCIN 4
15
12
28
EJECUTORIAS EN ARCHIVO PROVISIONAL
(La diferencia entre Secciones se debe a que unas secciones incoaban una ejecutoria
por procedimiento, mientras que otras incoaban una ejecutoria por condenado)
EJECUTORIA PRINCIPAL
PIC
TOTAL
SECCIN 1
394
1.314
1.708
SECCIN 2
687
2.690
3.377
SECCIN 3
858
1.486
2.344
SECCIN 4
476
1.371
1.847
TOTALES
2.415
6.861
9.276
CAUSAS CON PRESO

SECCIN 1
338
SECCIN 2
275
SECCIN 3
195
SECCIN 4
280
DECRETOS DEFINITIVOS -2013SECCIN 1
301
SECCIN 2
303
SECCIN 3
325
SECCIN 4
304
TOTALES
1233
29
3.- Servicio de Archivo General.ENTRADA DE DOCUMENTACIN
La documentacin no digitalizada, procedente de la sala de lo social y
las secciones y juzgados de lo contencioso administrativo se
transferirn al archivo mediante el uso de la plantilla identificada como
AC0100006.
Para la documentacin no digitalizada, procedente de los juzgados y
secciones de lo penal se utilizar una aplicacin especficamente
diseada para poder registrar en ella todo aquello que es enviado a
Archivo. Las instrucciones para su cumplimentacin aparecen
reflejadas en la instruccin especfica identificada como AC0400002.
ARCHIVO DE LA JURISDICCIN PENAL

- REGISTRO DE LA DOCUMENTACIN
El registro documental se realizar haciendo uso de la BD creada para tal fin.
Actualmente, el programa que gestiona los datos relativos a toda la
documentacin que entra en el AC es la herramienta Access. La BD ha sido
creada haciendo uso de esta herramienta, de manera que son tablas las que
contienen y establecen una relacin de tipo jerrquico, por niveles, con los
datos contenidos en ellas. Estos niveles son:
Primer nivel: Registro General que asigna el Archivo a cada Relacin de
Transferencia que agrupa procedimientos de la misma unidad orgnica,
serie documental y ao.
Segundo nivel: nmero de procedimientos.
Tercer nivel: nmero de piezas fsicas que contiene cada procedimiento.
30
Este tipo de registro permite saber con exactitud el nmero de
procedimientos entrantes en el Archivo. A continuacin se muestran los
correspondientes al 2013.
2010
2011
2012
2013
964
1.587
2.731
645
Procedimientos
12.791
23.952
34.560
4.584
Documentos
25.109
38.663
72.879
28.930
Relaciones Transferencia
Desde el mes de mayo de 2013, el registro de la documentacin implica un

cotejo por parte del Archivo Central, tal y como se vena realizando hasta
2011.
Adems, el traslado a las oficinas de la calle Fuencarral ha supuesto cierto
retraso en la recogida de documentacin desde Prim, pues sta es enviada
de una sede a otra en base a la disponibilidad de espacio en Fuencarral as
como la poca disponibilidad del mismo en las dependencias de Prim. En el
caso del Servicio Comn de Ejecutorias, se ha agilizado el traslado de
documentacin debido precisamente a esa falta de espacio en la Oficina
Comn de Ejecutorias, siendo dicha unidad jurisdiccional la que
mayormente ha enviado documentacin al Archivo.
Datos estadsticos separados por unidades jurisdiccionales:
JCI1
JCI2
JCI3
JCI4
JCI5
JCI6
S-1 +
SCE-S1
S-2 +
SCES2
S-3 +
SCES3
S-4 +
SCES4
JCP
JCVPM
SG
PROCED.
ARCHIVADOS
15
194
11
1073
1339
729
1161
58
DOCUM.
ARCHIVADOS
512
353
104
515
603
13203
5519
1708
5653
760
31
La empresa de custodia externa que mantena

ntena el Archivo de todos los
procedimientos era Recall, pero a partir de noviembre de 2012 una nueva
empresa se ocupa del almacenamiento definitivo de dicha documentacin
(Severiano Servicio Mvil), lo cual ha supuesto algunos retrasos en las
peticiones as como en la gestin del archivo que se realiza a travs de la
pgina Web, no estando an operativa la nueva Web de SSM.
Adems, el Archivo General de la Administracin, en Alcal de Henares,
custodia igualmente procedimientos ms antiguos, desde 1977 hasta
ha 1986.
PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN
Todas las unidades jurisdiccionales solicitan diariamente parte o la totalidad
de los procedimientos archivados. Esta peticin se realiza mediante la
cumplimentacin de solicitudes que posteriormente
rmente son identificadas
identificada con
un nmero.
32
N de Solicitudes
2.109
N de Documentos Prestados
10.174
N de Documentos prestados en 2013 pendientes de devolucin
2.946
A continuacin, datos separados por unidades jurisdiccionales:
927
JCI2
553
488
258
304
169
1151
227
686
293
445
209
1287
299
JCI-1
Documentos prestados 2013
Prestados en 2013 devueltos el
mismo ao
Devoluciones 2013
JCI-3
JCI-4
JCI-5
JCI-6
569
271
1681
346
Seccin Seccin Seccin Seccin

JCP
1
2
3
4
Documentos prestados
2013
Prestados en 2013
devueltos el mismo ao
Devoluciones 2013
JCVPM
613
1799
1224
302
345
97
458
321
851
174
175
39
628
420
1131
249
233
48
Servicio Comn de Ejecutorias

Secretara
Penales
de
Seccin Seccin Seccin Seccin
Gobierno
1
2
3
4
Documentos prestados
2013
Prestados en 2013
devueltos el mismo ao
Devoluciones 2013
706
122
265
289
13
432
77
137
167
13
575
120
164
183
16
33
ARCHIVO SECCIONES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO
SECCIN 1
SECCIN 2
SECCIN 3
SECCIN 4
SECCIN 5
SECCIN 6
SECCIN 7
SECCIN 8
FORUM-AFINSA
TOTALES
PROCEDIMIENTOS
ARCHIVADOS
2013
PROCEDIMIENTOS
PEDIDOS
2013
PROCEDIMIENTOS
DEVUELTOS
2013
95
834
507
1597
895
532
1051
964
32
6507
185
168
60
64
132
228
96
175
5
1113
117
199
111
79
129
246
127
489
16
1513
34
ARCHIVO DE LAS JURISDICCIONES CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Y SOCIAL REALIZADO A TRAVS DE LA APLICACIN INFORMTICA
DEL SCRRDA
RELACIN DE PEDIDOS
RELACIN DE DEVOLUCIONES
JCCA-1
76
13
JCCA-2
37
41
JCCA-3
35
33
JCCA-4
64
93
JCCA-5
73
58
JCCA-6
29
61
JCCA-7
55
15
JCCA-8
79
145
JCCA-9
27
12
JCCA-10
81
143
JCCA-11
116
83
JCCA-12
92
764
701
TOTALES
N DE DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
SCRRDA
193.648
N DE FOLIOS DIGITALIZADOS
2.463.133
35
DIGITALIZACIN DIARIA
DIGITALIZACIN SELECTIVA
6.247
433
916
1.038
N TOTAL DE
DOCUMENTOS
SOLICITADOS
N TOTAL DE
DOCUMENTOS
DEVUELTOS
4.- Servicio de Reprografa y Digitalizacin.La primera consideracin que habr de tenerse en cuenta sobre este
servicio general es que ha pasado de prestar servicio de reprografa
propiamente dicho a configurarse como un servicio de digitalizacin que
presta sus servicios bsicamente a los rganos de la jurisdiccin penal,
facilitando as el acuerdo de Junta de Secretarios de ese orden, segn el cual
los procedimientos que se elevan de los Juzgados Centrales de Instruccin a
las diferentes Secciones, lo hacen en documento digital y en papel,
facilitando as la labor de la Sala a la hora de dar traslado a las partes y de
celebrar los juicios.
Durante el ao 2013 el Servicio de Reprografa y Digitalizacin ha prestado
cobertura a las necesidades que en materia de copiado rpido, grabacin
de DVDs y CDs, escaneado y digitalizacin han requerido los distintos
rganos jurisdiccionales de la Audiencia Nacional, en una actividad que se
concreta en las siguientes tareas y rganos:
36
SALA DE LO PENAL
N DE
SOLICITUDES
TOMOS
PIEZAS
CAJAS
DVD Y CD
FOTOCOPIAS
SECCIN 1
52
266
197
14
21
16
SECCIN 2
31
180
144
SECCIN 3
30
202
113
40
SECCIN 4
26
159
19
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

N DE
SOLICITUDES
TOMOS
PIEZAS
CAJAS
DVD Y CD
FOTOCOPIAS
SECCIN 5
SECCIN 6
SECCIN 7
37
JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIN

N DE
SOLICITUDES
TOMOS
PIEZAS
CAJAS
DVD Y CD
FOTOCOPIAS
JCI-1
17
65
20
315
JCI-2
28
181
32
96
22
JCI-3
22
195
JCI-4
29
128
19
50
JCI-5
28
281
21
63
JCI-6
29
207
31
192
50
FISCALA ESPECIAL ANTIDROGA

N DE
SOLICITUDES
TOMOS
PIEZAS
CAJAS
DVD Y CD
31
FISCALA
FOTOCOPI
AS
SERVICIO DE REPROGRAFA Y DIGITALIZACIN (TOTALES)

N DE
SOLICITUDES
TOMOS
PIEZAS
CAJAS
DVD Y CD
300
1.897
328
62
1.019
38
FOTOCOPIA
S
154
5.- Servicio de Archivo de Piezas de Conviccin.El servicio general de piezas de conviccin durante el ao 2013 ha prestado
servicio a todos los rganos de la jurisdiccin penal con un movimiento que
se concreta en los datos siguientes:
PETICIONES
DEVOLUCIONES
442
270
JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIN,

SECCIONES Y SERVICIO COMN DE EJECUTORIAS
PARA CONSULTAS, SESIONES DE JUICIO ORAL Y
ENTREGA DE EFECTOS
N DE REGISTROS
PIEZAS DE CONVICCIN Y EFECTOS DEPOSITADOS POR
JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIN Y SECCIONES
341
PARA SU ARCHIVO Y CUSTODIA
N DE CONSULTAS Y
ENTREGA DE RELACIONES
PIEZAS ENTREGADAS AL SERVICIO COMN DE
EJECUTORIAS Y SECCIONES DE LA AUDIENCIA
NACIONAL
163
N DE REGISTROS
DESTRUCCIONES Y BAJAS DE EFECTOS
224
N DE TRASVASES
CAJAS
BULTOS
197
75
39
6.- Servicio de Informtica. Situacin del servicio informtico de las Sedes Social y ContenciosoAdministrativo de la Audiencia Nacional a 31 de Diciembre de 2013:
En esta sede judicial vienen prestando sus servicios 3 informticos, teniendo
en cuenta que dicha sede comprende los locales de:
Calle Goya n14.
Calle Miguel ngel.
Calle Fuencarral 77.
Calle Luis Cabrera (Peritos e Intrpretes).
CALLE LMITE S/N (SALA DE MACROJUICIOS) / INCIDENCIAS

PENDIENTES A 31.12.12
RESUELTAS EN EL AO 2013
12
3201
TOTALES
3213
TOTALES
5
5
ACTUACIONES EN PROYECTOS
FINALIZADOS O COMENZADOS EN EL AO 2013
ALTAS DE USUARIOS
DADAS EN EL AO 2013
47
TOTALES
40
48
ALTA DE CUENTAS DE CORREO
REALIZADAS EN EL AO 2013
59
TOTALES
60
COPIAS Y BACK UPS

INGRESADOS EN EL AO 2013
95
TOTALES
98
TOTALES
2
31
33
PEDIDOS TRAMITADOS
REALIZADOS EN EL AO 2013
ACTUACIONES EN OTROS DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA SEDE

22
TOTALES
22
ACTUACIONES EN OTRAS SEDES (PRIM)

10
TOTALES
10
CREACIN DE FIRMAS ELECTRNICAS

44
TOTALES
41
44
INSTALACIN DE NUEVO EQUIPAMIENTO INFORMTICO
REALIZADOS EN EL AO 2013
TOTALES
158
158
ACTUACIONES A OTROS EDIFICIOS DE LA SEDE

(Fuencarral, Miguel ngel y Luis Cabrera)
TOTALES
0
59
59
Situacin de la Sede Penal, donde prestan sus servicios los informticos de

la calle Prim:
INCIDENCIAS
RESUELTAS EN 2013
7865
TOTALES GENERAL
CREACION Y RENOVACION CERTIFICADOS DIGITALES

(FIRMAS ELECTRNICAS)
CREADOS / RENOVADOS EN EL AO
7865
127
ATENCION A FUNCIONARIOS DE LAS SERCRETARAS

ATENDIDAS EN EL AO
4712
ATENCION A MAGISTRADOS, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES

ATENDIDAS EN EL AO
932
42
ATENCION A PERSONAL (OTROS)
ATENDIDAS EN EL AO
279
ACTUACIONES EN OTRAS SEDES (Calle GOYA)

REALIZADAS EN EL AO
123
INSTALACIN / REINSTALACION DE EQUIPAMIENTO INFORMTICO

INSTALADOS / REINSTALADOS EN EL AO
236
ACTUACIONES SERVIDORES DEL CPD
REALIZADAS EN EL AO
85
ACTUACIONES EN MEDIOS AUDIOVISUALES (VIDEOCONFERENCIAS)

REALIZADAS EN EL AO
309
EXTRACCIONES DE SOLO AUDIO (INCLUYE COPIAS A SOPORTE DIGITAL)

DADAS EN EL AO 2013
927
INCIDENCIAS TELEFONIA FIJA Y MOVIL

DADAS EN EL AO 2013
135
7.- Servicio de AudiovisualesTambin durante el ao 2013, el servicio de audiovisuales ha desplegado su

actividad en las diferentes Salas de lo Penal, sin olvidar la asistencia a las
Salas de Vistas donde est instalado el sistema E-fidelios de grabacin.
43
Se detalla de manera estimada las actuaciones realizadas en este perodo:
1.
Realizacin de la seal de video/audio de las salas judiciales con

ms de una cmara de video.
2.
Relacin con los medios de comunicacin, para que estos reciban

una seal optima del juicio deseado, as como la solucin de los
problemas tcnicos que puedan acarrear.
3.
Soporte tcnico inmediato en la realizacin de los juicios, tanto a

nivel audiovisual, como informtico, relacionado con el buen
funcionamiento de las salas de vistas.
4.
Realizacin de videoconferencias y servicio tcnico de las mismas:

a) La cantidad de videoconferencias anuales oscila entre las 950 y
1.000.
b) Dichas videoconferencias ahorran un considerable gasto
producido por los traslados de las personas que tienen que
comparecer procedentes de lugares lejanos a esta sede de la
Audiencia Nacional.
c)
Notorio aumento del desarrollo de videoconferencias a raz de

la limitacin en gastos por parte del Ministerio.
d) Por cada videoconferencia, suelen declarar una media de 5

personas.
5.- En ocasiones se hacen labores de edicin de audio/video para la
correccin de errores tanto en las tomas de declaraciones (niveles de
audio bajos por la mala situacin de los micrfonos, cmaras de video
desenfocadas, etc.), y en fragmentos de las declaraciones, que quieren
ser utilizados por algn motivo; solicitados por los Juzgados o Salas de
la Audiencia Nacional.
44
6. Mantenimiento del equipo informtico dedicado a la reproduccin
de las copias audiovisuales solicitadas por los Juzgados y las Salas.
7.- Organizacin de las tomas de declaraciones por medio de
videoconferencia en unin con el agente judicial de cada juicio
siguiendo los guiones
8.- Ayudas puntuales a Magistrados a nivel informtico para la correcta
realizacin de los juicios (presentacin en pantallas de archivos Word,
Excel, PowerPoint, Archivos de videos en distintos formatos, etc.).
9.- Soporte inmediato de cualquier problema ocasionado por el sistema
judicial de grabacin FIDELIUS.
10.- Ayuda tcnica a Fiscales y Abogados antes, durante y despus de la
realizacin de los juicios (archivos para exponer en sala, escucha de
conversaciones por medio de grabaciones, etc.).
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA

Con ms de cuatrocientos funcionarios, correspondientes a los diferentes
cuerpos al Servicio de la Administracin de Justicia, desde la Secretara de
Gobierno se gestionan las diferentes situaciones administrativas de los
mismos y las condiciones en las que han de prestar servicio a la funcin
jurisdiccional que es la que justifica la labor que diariamente desarrollar
estos funcionarios.
Durante este perodo de tiempo, se ha mantenido un elevado nivel de
interinidad por parte de los funcionarios que prestan servicio en la
Audiencia Nacional. No obstante, en este ltimo ao se comienza a preciar
una cierta tendencia a la estabilizacin, de forma que se ha iniciado un
45
movimiento de llegada de funcionarios titulares, en contra de lo que vena
siendo habitual. A pesar de ello, como en aos anteriores, se contempla
como una autntica necesidad abordar un rgimen nuevo que contemple la
situacin laboral de estos funcionarios en los diferentes rganos de la
Audiencia Nacional, con ello se tratara de conseguir la estabilidad en los
puestos de trabajo, tan necesaria para esta organizacin. No puede
mantenerse por ms tiempo un sistema anacrnico e injusto de
prolongacin de jornada que, a pesar de que pretende paliar el motivo
fundamental de la dispora que tradicionalmente se ha producido en la
Audiencia Nacional, sin embargo, no da satisfaccin de manera equitativa a
todas las situaciones laborales de quienes prestan servicio en la misma.
LA DIGITALIZACIN DE LOS RGANOS JUDICIALES

Una vez consolidada la digitalizacin en los doce Juzgados Centrales de lo
Contencioso-Administrativo y Sala de lo Social, desde marzo de 2012, el ao
2013 ha sido un ao de preparacin para retomar la tarea de la supresin de
papel de los rganos judiciales de la Audiencia Nacional. En este caso a
travs de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Para ello se han
organizado numerosas reuniones y presentaciones de lo que va a suponer la
digitalizacin y de cmo se va a gestionar.
Aparte de esta actividad, lo ms destacable sobre este particular en el ao
2013, sin duda, lo constituyen los datos superados los primeros problemas
en la digitalizacin iniciada en 2010, el ao 2012 ha sido el de la
consolidacin de este sistema de gestin documental, de forma que en
estos momentos, a la espera de una nueva versin, se ha producido la
estabilizacin del proceso en la Sala de lo Social y en los doce Juzgados
Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Tras un prolongado espacio de
tiempo en el que las incidencias eran casi diarias en alguno de las distintas
46
aplicaciones que confluyen en el proyecto del Expediente Judicial
Electrnico. Sin embargo, no podemos por menos que reconocer que aun
hoy siguen producindose algunas incidencias, sobre todo en la plataforma
de firma que no ha alcanzado el ritmo deseable y la de Lexnet que no cuenta
con capacidad suficiente para poder absorber todo el volumen de
documentacin que ha de notificarse a los profesionales.
A pesar de ello, a partir del mes de mayo el ritmo de trabajo tiene su reflejo
en las estadsticas y a partir de ese mes se inicia una tendencia alcista que
culmina el mes de octubre cuando el ndice de salida es notablemente
superior al de entrada de asuntos. Tambin se ha notado en el estudio
comparado entre el ltimo trimestre de 2012 y los dos anteriores que el
nmero de resoluciones ha aumentado de manera exponencial.
Esta situacin ha contribuido notablemente a conseguir una respuesta a las
reclamaciones de los ciudadanos que se encuentran por encima de la media
de los rganos judiciales del mismo orden jurisdiccional del resto de Espaa.
CURSOS DE FORMACIN
Una Justicia tecnologizada y la realidad de la constante movilidad del
personal que conforma las distintas plantillas de la Audiencia Nacional ha
exigido un esfuerzo adicional a la hora de actualizar la formacin del
personal, en general. Por ese motivo, la Secretara de Gobierno en
colaboracin con el Ministerio de Justicia ha organizado numerosos cursos
de formacin y actualizacin de conocimientos, impartidos por personal
cualificado de la Subdireccin General de Nuevas Tecnologas en
dependencias de la propia Audiencia y, a veces, en las aulas que la citada
Subdireccin posee en la calle Luis Cabrera n 9.
47
Los cursos durante el ao 2013, han sido los siguientes:
Curso de prevencin de riesgos laborales (17-04-2013).
Curso de prevencin de riesgos laborales para el personal eventual
(13-09-2013).
Curso de actualizacin sobre las materias: Lexnet y E-fidelius, Siraj y
Penados, Minerva Contencioso-Administrativo, Casos Prcticos Siraj y
Penados y Casos Prcticos Minerva. (Diciembre 2013).
48
49
GABINETE DE PRENSA
GABINETE DE PRENSA
l Gabinete cumple diez aos de andadura. En este tiempo se ha

integrado en la Audiencia Nacional y se ha consolidado como el canal
de comunicacin con los profesionales
rofesionales de la informacin y los medios de
comunicacin. Durante 2013 la AN ha tenido una actividad intensa fruto de
las amplias competencias que le otorga la ley. Si hasta tiempos recientes la
actividad ms relevante para los medios de comunicacin eran
e
los juicios
contra delitos de terrorismo, ahora han adquirido gran relevancia otros
temas objeto de inters, entre los que destacan los asuntos de la
jurisdiccin social vinculados a la crisis econmica, la criminalidad
organizada y los delitos econmicos
icos o de corrupcin. En este informe vamos
a analizar tanto las principales actividades del Gabinete como la informacin
transmitida a travs suyo a la sociedad.
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL GABINETE DE PRENSA

El Gabinete lo dirige la jefa de Prensa, Sra. Maite Cunchillos Ozcoidi, y est
integrado por el redactor Sr Javier Valero y por la ayudante de Redaccin
Sra. Montserrat Trabada. Debido a la reforma de la sede de la calle de
Gnova el Gabinete se ha instalado en la sede de la calle Goya, donde est la
Presidencia, aunque a diario y por razones operativas se debe trasladar
tambin a la sede de la calle Prim, donde se encuentran los juzgados de
instruccin y la Sala de lo Penal, los rganos que generan la informacin ms
meditica. Adems, los miembros dee la Oficina de Prensa acuden tambin a
la sede de San Fernando de Henares para coordinar los asuntos mediticos
que se producen en la celebracin de las vistas orales que se celebran en esa
sede.
50
GABINETE DE PRENSA
Desde su creacin el gabinete de prensa ha actuado de acuerdo a los
principios de transparencia, veracidad, rapidez y discrecin, bajo la direccin
de la Presidencia de la Audiencia Nacional. El Gabinete colabora con jueces,
magistrados, secretarios judiciales y otros funcionarios. Se aplica
escrupulosamente la legislacin vigente y, en particular, el Protocolo de
Comunicacin aprobado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y
los acuerdos adoptados por la Sala de Gobierno en julio de 2012.
Se realizan actividades de comunicacin con la prensa as como tareas de
comunicacin interna, asesoramiento e institucionales. La actividad de
comunicacin externa a medios de comunicacin y profesionales de la
informacin ha sido muy intensa en 2013. Se ha informado in situ y
diariamente a varias docenas de periodistas que acuden diariamente a la
sede de la AN. Una vez que ya haban sido notificados a las partes, se han
enviado a varios centenares de profesionales de la informacin 87
sentencias, 246 autos y 17 providencias.. Esto supone un aumento respecto
a 2012, en que se haba informado de 94 sentencias y 172 autos y
providencias. Adems, se han atendido de forma individualizada las
numerosas peticiones de informacin solicitadas por los medios de
comunicacin, y se han canalizado entrevistas y reportajes sobre la
Audiencia Nacional.
La comunicacin interna se refleja en el envo de los resmenes de prensa
diarios a jueces, fiscales y secretarios, en la elaboracin informes de prensa
sobre asuntos determinados, en la realizacin de una recopilacin de
sentencias de inters de otros tribunales y en la prestacin de
asesoramiento al presidente, magistrados y a otros funcionarios que
trabajan en la Casa.
Sala de Prensa de la Audiencia
Nacional
51
GABINETE DE PRENSA
La Oficina desarrolla tambin una labor institucional, colaborando en la
organizacin de actos de tomas de posesin o imposicin de medallas,
actuando de gua en visitas a la sede del Tribunal de delegaciones judiciales
extranjeras o de grupos de estudiantes. Uno de los actos ms destacados en
2013 fue la toma de posesin del Sr. Don Eduardo Ortega como presidente
de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.
A finales de ao el Presidente de la Audiencia Nacional, Sr. D. ngel Juanes,
dej su puesto al ser nombrado Vicepresidente del Tribunal Supremo. En
todo momento haba potenciado, avalado y enriquecido la labor del
Gabinete de Prensa. De otro lado el Consejo de Ministros, a propuesta de la
Sala de Gobierno de la AN, concedi la Cruz de San Raimundo de Peafort a
la Sra. Doa Maite Cunchillos, Jefa de Prensa de la AN, lo que supone un
reconocimiento a la labor de todos los miembros del gabinete en su
conjunto.
INFORMACIN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS RGANOS JUDICIALES

1.- Juzgados de Instruccin.Los juzgados centrales de instruccin fueron los que ms noticias generaron
durante 2013. La Oficina de Prensa ha estado en permanente contacto con
los seis juzgados de instruccin a fin de ofrecer a la informacin relevante de
los casos que se investigan, siempre bajo la coordinacin del juez encargado
del caso.
La instruccin del Caso Gurtel en el Juzgado Central 5, con ms de cien
imputados, fue objeto de demandas permanentes de informacin por la
prensa acreditada, y ha tenido una gran repercusin meditica. En el mes de
marzo adquiri una nueva dimensin con la admisin de una querella de
Izquierda Unida a raz de la que se abri una pieza separada por los
denominados papeles de Brcenas.
52
GABINETE DE PRENSA
En relacin con las investigaciones a entidades bancarias se ha hecho un
seguimiento diario de las que ya estaban abiertas en aos anteriores. Cabe
destacar los casos de Bankia, Banco de Valencia, Caja de Ahorros del
Mediterrneo, Novacaixagalicia, Caja Castilla-La Mancha o Eurobank del
Mediterrneo. Adems en 2013 se abrieron procedimientos a otras
entidades financieras. As, en el mes de febrero el juzgado de instruccin
nmero uno admiti una querella contra varios directivos de Caixa Peneds
y en marzo el juzgado de instruccin seis admiti una denuncia para
investigar la salida a bolsa de Banca Cvica. Tambin en octubre la Sala de lo
Penal orden al juzgado de instruccin 4 investigar a Catalunya Banc por la
comercializacin de productos txicos. Al final de ao, en total se
encuentran abiertas en la Audiencia Nacional diez causas en las que se
investigan las presuntas irregularidades cometidas por bancos o cajas de
ahorro.
Otros casos econmicos muy sonados que se investigaron en la Audiencia
Nacional y de los que se ha facilitado informacin son la Operacin Crucero
contra el expresidente de la CEOE Sr. Gerardo Daz Ferrn. Tambin se
puede citar, entre otros, la querella contra los administradores de
Pescanova o la apertura de juicio oral contra la cpula de
Pricewaterhousecoopers.
A finales de ao se abri un procedimiento muy meditico por su
importancia para el mundo del deporte. El juzgado central n 5 se declar
competente para investigar la querella de un socio del FC Barcelona contra
el presidente Sandro Rosell por un delito de apropiacin indebida. Desde el
Gabinete de Prensa se ha mantenido contacto con los periodistas
especializados en temas deportivos.
53
GABINETE DE PRENSA
Entre otros procedimientos que destacaron por su relevancia meditica
destacan los siguientes: la investigacin contra el Sr Jordi Pujol Ferrusola; la
causa por el asalto al Parlament de Catalua; la Operacin Clotilde contra la
mafia rusa; el asalto al Congreso por miembros de Greenpeace; el ingreso
en prisin de varios yihadistas que pretendan viajar a Siria para inmolarse;
el rechazo de la querella para investigar la muerte del Sr Oswaldo Pay o las
extradiciones solicitadas por Argentina del ex capitn de la Guardia Civil
Jess Muecas, as como del ex inspector Antonio Gonzlez Pacheco, ms
conocido como Billy el nio.
2.- Sala de lo Penal.Los juicios contra el terrorismo de la Banda criminal ETA son los que han
tenido un mayor seguimiento, puesto que los procedimientos por asuntos
econmicos se encuentran an en fase de instruccin. En sntesis, las cuatro
secciones de la sala de lo penal celebraron un total de 49 juicios sobre ETA,
lo que supuso un ligero descenso respecto al ao anterior, cuando hubo 55.
Si comparamos este dato con el de 2006, cuando se celebraron 101 contra
ETA se ve que en siete aos se ha reducido a la mitad, aproximadamente.
En 2013, y como botn de muestra se celebr el juicio por el atentado
contra el cuartel de la Guardia Civil de Burgos. La vista se sald con una
condena para los miembros del comando Otazua de 3.860 aos para cada
uno, las ms alta impuesta nunca por la Audiencia Nacional. Precisamente,
los miembros de ese comando Daniel Pastor, Iigo Zapirain y Beatriz
Echevarria, fueron los que ms veces se sentaron en el banquillo en 2013.
Otros juicios y sentencias que fueron objeto de especial seguimiento fueron
el del asesinato al concejal del PP Sr Alberto Gimnez Becerril y de su esposa
Sra. Ascensin Garca; el atentado contra la Comisara de la Ertzaintza en
Ondarroa o el juicio de las herriko tabernas.
54
GABINETE DE PRENSA
No obstante, lo ms destacado del ao en relacin con el terrorismo de ETA
fue la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Ins
del Ro y que supuso la derogacin de la conocida como doctrina Parot.
Dicha decisin oblig a la Sala de lo Penal a poner en libertad a ms de
medio centenar de etarras en diversas resoluciones que fueron trasladadas a
la opinin pblica.
Adems se celebraron tres juicios por terrorismo de corte yihadista, dos del
grupo independentista Resistencia Galega y uno de piratera. Pero
seguramente el juicio que mayor cobertura tuvo por parte de los medios de
comunicacin fue el del caso Faisn, que se sald con condenas para dos
policas por revelacin de secretos. La Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional tambin se encarga de las extradiciones pasivas, es decir, las que
reclaman otros pases. Algunas de las celebradas el pasado ao fueron
objeto de gran inters, pero sin duda, la que mayor seguimiento tuvo fue la
del informtico Herv Falciani a Suiza. Medios espaoles y extranjeros
siguieron el desarrollo de todo el proceso de extradicin, desde que fuera
detenido en Barcelona hasta que se celebr la vista en San Fernando de
Henares, as como el auto por el que se deneg su entrega al pas helvtico.
Otro proceso de extradicin muy meditico fue el de Daniel Galvn,
condenado por pederastia y reclamado por Marruecos despus de anularse
el indulto que se le haba concedido.
Otra de las atribuciones de la Sala de lo Penal es la revisin de todas las
decisiones de los juzgados de instruccin. Por este motivo, las apelaciones
de los casos ms relevantes son de inters para los medios de comunicacin,
en la medida en que pueden confirmar o modificar las decisiones de
aquellos.
55
GABINETE DE PRENSA
3.- Sala de lo Social.La Sala de lo Social ha ganado en protagonismo en los ltimos aos debido a
la entrada en vigor de la reforma laboral y a la situacin de crisis econmica.
Ambas circunstancias han llevado a los magistrados a examinar multitud de
EREs de empresas de todo el territorio nacional. Todos esos asuntos se han
solventado con resoluciones que han tenido gran repercusin en los medios
de comunicacin, puesto que decidan sobre aspectos fundamentales como
la extincin de puestos de trabajo.
En todos los casos y dada la especial complejidad de los asuntos de esta
jurisdiccin, todas las resoluciones se facilitaron junto con una nota de
prensa explicativa, a fin de que las noticias se transmitieran con el mayor
rigor posible. Algunas de las ms relevantes de 2013 fueron la sentencia en
la que se pronunci por primera vez sobre la ultraactividad de los convenios
colectivos tras la reforma laboral, la cuestin de inconstitucionalidad
planteada por la supresin de la paga extra con carcter retroactivo a los
funcionarios o la anulacin del ERE sobre 476 puestos de trabajo en la
empresa de sanitarios Roca, por poner algunos ejemplos.
3.- Sala de lo Contencioso-Administrativo.Las resoluciones de esta Sala resuelven asuntos de gran complejidad y
trascendencia. Algunas de esas resoluciones fueron la presentacin de
cuestin de inconstitucionalidad a la ley de tasas judiciales, la sentencia que
descartaba la responsabilidad del Estado en el cierre del espacio areo en
2010 o la que estableca el derecho de los padres funcionarios a compartir el
periodo de lactancia de sus hijos, por citar algunas. Al igual que en Social,
todas las resoluciones de la Sala de lo Contencioso fueron distribuidas por el
Gabinete junto con una nota de prensa que facilitaba la comprensin y
difusin de las resoluciones, teniendo en cuenta la complejidad y el carcter
tcnico de las sentencias en esta materia.
56
GABINETE DE PRENSA
57
OFICINA DE ASISTENCIA A LAS VCTIMAS DEL TERRORISMO
OFICINA DE ASISTENCIA A LAS

VCTIMAS DEL TERRORISMO
a actividad de la Oficina
cina de Asistencia e Informacin a las Vctimas del
Terrorismo de la Audiencia Nacional (en adelante, la Oficina),
durante el ao 2013 ha experimentado un notable incremento en cuanto a

volumen de trabajo, lo que se debe en buena medida a que cada vez ms
m
vctimas van conociendo y dando a conocer la labor de este departamento.
La Oficina se encuentra actualmente atendida por tres funcionarias de la
Administracin de Justicia, una profesional autnoma contratada por la
Consejera de Justicia y Administracin
in Pblica del Pas Vasco y, desde enero
de 2013, presta sus servicios, adems, una psicloga especializada adscrita a
la Oficina en virtud del Convenio firmado con fecha 2 de enero de 2013
entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Colegios Oficiales de
Psiclogos.
58
FUNCIONES DE LA OFICINA
De todas las funciones de la Oficina, que aparecen recogidas en el artculo 51 de la
1
Ley 29/2011 , la que ha ocupado un 80% de la labor realizada por la Oficina durante
el ao 2013, ha sido la de facilitar informacin a las vctimas, tal y como
seguidamente desarrollaremos.
FUNCIN DE INFORMACIN A LAS VCTIMAS

Muchas y diversas son las demandas de informacin que han llegado a
nuestra Oficina durante el ao 2013, aunque podramos clasificarlas en tres
grandes grupos: (i) informacin sobre el estado de las causas judiciales
(abiertas o archivadas), (ii) informacin sobre resoluciones que afecten a sus
derechos (con solicitud de copia) e (iii) informacin acerca de la situacin
penitenciaria de los condenados (particularmente, concesiones de permisos,
libertades condicionales y excarcelaciones).
La funcin de informacin tiene asociada, a su vez, un nmero de
actuaciones que suponen un importante empleo de esfuerzo y tiempo,
derivado en buena parte de la falta de informatizacin de los datos a
consultar, segn veremos seguidamente.
Facilitar informacin sobre el estado de los procedimientos que afecten a las vctimas del
terrorismo. Asesorar a las vctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos
penales y contencioso-administrativos que les afecten. Ofrecer acompaamiento personal a los
juicios que se celebren en relacin a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.
Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las vctimas en su participacin en los
procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegtimas o actos de intimidacin y
represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigracin. Establecer cauces de informacin a la
vctima acerca de todo lo relacionado con la ejecucin penitenciaria, hasta el momento del
cumplimiento ntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesin
de beneficios o excarcelacin de los penados
59
Conclusin de las labores de identificacin y localizacin de causas

terroristas relacionadas con 349 vctimas mortales
En 2013 se han dado por finalizadas las labores de identificacin y
localizacin de las causas por delitos de terrorismo relacionadas con 349
vctimas mortales, dando as respuesta a la solicitud formulada en 2010 a la
Presidencia de la Audiencia Nacional por una representacin de diferentes
colectivos, encabezados por la Fundacin de Vctimas del Terrorismo. El
listado relacionaba 349 nombres y apellidos de vctimas mortales con un
lugar y fecha de atentado as como, en algunos casos, algn dato judicial en
cualquier caso pendiente de confirmacin oficial.
Con los datos reseados, el trabajo de investigacin se concibi en dos
fases:
1 Fase.- Identificacin y localizacin de la causa.
2 Fase.- Reproduccin y digitalizacin.
1. PRIMERA FASE: Identificacin y localizacin de la causa:
El primer paso a dar para llevar a cabo nuestro objetivo, era IDENTIFICAR
cada causa judicial; labor especialmente ardua y dificultosa por las
siguientes razones:
1) Las causas judiciales (y as sucede tambin con procedimientos por
delitos comunes) se ordenan por medio de un NMERO DE REGISTRO, que
es el nico dato que, en principio y desde siempre, ha servido y sirve para
identificar un procedimiento.
2) Desde que las causas judiciales se encuentran registradas
informticamente y se trabaja con el sistema informtico de gestin
60

procesal MINERVA se puede localizar una causa, no slo por el nmero de
procedimiento sino tambin por INTERVINIENTE. Interviniente es
nicamente quien acta en el proceso en calidad de parte, ya sea acusadora
o acusada, de ah que los datos de una vctima no personada con abogado y
procurador no fueran criterios vlidos para localizar la causa judicial. En
cualquier caso, este sistema informtico no se implement hasta el ao
2000, cuando la banda terrorista ETA ya llevaba casi cuarenta aos de
actividad y centenares de vctimas por lo que, incluso respecto a vctimas
personadas, los resultados que podramos obtener de Minerva eran
mnimos.
La primera criba pasaba, pues, por identificar en Minerva las causas
judiciales con vctimas personadas. Como hemos dicho, estas causas solo
seran las ms recientes y, adems no constituiran un nmero importante,
pues una vctima personada con abogado y procurador tiene normalmente
acceso a toda la informacin relativa a su proceso, razn por la cual no
parecera lgica su inclusin en un listado relativo a las causas pendientes de
localizacin.
Con la primera criba efectuada, segn el criterio expuesto, se identificaron
en Minerva un total de 91 causas, entre las que se encontraban 37
sentenciadas y 13 pendientes de actuaciones, incluyendo entre dichas
actuaciones el juicio oral. De hecho, durante el transcurso de la
investigacin se dictaron 7 sentencias ms.
Al margen de Minerva, la mayor parte del listado quedaba pendiente de
identificacin, por lo que se adoptaron las siguientes decisiones:
I. OFICIAR a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluida la
Polica Autnoma Vasca, a fin de que comunicaran a Presidencia
cualquier dato que obrara en sus archivos relativos a los atentados del
listado.
61
II.
OFICIAR a los Registros Civiles correspondientes con objeto de

obtener copia de los asientos de defuncin y as comprobar si
existan notas marginales en las que se hiciera constar nmero de
Sumario y Juzgado Instructor.
III.
OFICIAR al Juzgado de Instruccin (o en su caso, Juzgado de Paz) de

la localidad del atentado, a fin de determinar si fue dicho juzgado el
que inco las diligencias ms urgentes, el que asumi la instruccin,
o el Juzgado o Tribunal ante el que quedaron pendientes la prctica
de actuaciones. A tal fin, se remitieron oficios a diversos Juzgados
entre el Pas Vasco y Navarra
IV.
OFICIAR a los propios Juzgados Centrales de Instruccin en los

casos en los que se tuviera algn dato relativo al procedimiento
(por ejemplo, fecha de inhibicin del Juzgado de Instruccin del
Pas Vasco). Asimismo, el personal de la Oficina de Victimas llev a
cabo una ingente labor de bsqueda manual en los Libros Registro
de estos Juzgados.
V.
BSQUEDA EN HEMEROTECAS de datos que pudieran ser tiles

para la localizacin del sumario: vgr. juzgado que se hizo cargo de
las investigaciones, presuntos autores, etc.
VI.
SOLICITAR LA COLABORACIN de las autoridades francesas, a

travs de la Magistrado de enlace de Francia en Espaa, Da.
Helne Davo, respecto de los dos atentados cometidos en Francia.
Unido a la identificacin de la causa se encontraba su localizacin fsica, esto

es, debamos conocer si el sumario fsico se encontraba en el Juzgado en
cuyo libro registro apareca tal asunto registrado. En un 4,42% de los casos,
la causa est identificada aunque no localizada fsicamente, bien porque se
procedi a su expurgo o bien por razones desconocidas hasta el momento.
62

2. SEGUNDA FASE.- Reproduccin y Digitalizacin.
Una vez identificadas y localizadas las causas judiciales, se da entrada a una
segunda fase consistente en la digitalizacin de los procedimientos e
integracin de aqullos en una base de datos a fin de poder ofrecer a las
vctimas la informacin de la forma ms eficiente y rpida posible.
La digitalizacin de tales sumarios ha supuesto para la Oficina un importante
empleo de esfuerzo y tiempo ya que ha conllevado, como mnimo, las
siguientes actuaciones (adems de las ya reseadas de identificacin y
localizacin):
Peticin de desarchivo
Desplazamiento hasta el Archivo Central (sito en la C/Fuencarral 77),
Fotocopia folio a folio de todos y cada uno de los tomos que componen la
causa (con frecuencia, son sumarios de ms de cinco tomos),
Transporte hasta la sede de la Oficina (en C/Goya, 14) y finalmente,
digitalizacin de los procedimientos por medio de escner.
CIFRAS DEFINITIVAS
Las cifras definitivas que han arrojado las labores de identificacin y
2
localizacin sobre un total de 271 causas (correspondientes a 349 vctimas)
y que se facilitaron por esta Oficina a las asociaciones en diciembre de 2013
son las siguientes:
En un total de 43 causas exista ms de una vctima mortal de las 349 referidas en el listado.
63
IDENTIFICACIN Y LOCALIZACIN
TOTAL CAUSAS IDENTIFICADAS Y LOCALIZADAS
Causas identificadas
Causas localizadas (fsicamente)
271
259
Respecto de las causas no localizadas fsicamente (12), los motivos son los
siguientes:
Causas expurgadas
Causas no localizadas fsicamente por motivos desconocidos
En cuanto al rgano judicial relacionado en ltimo trmino con cada una de

las causas, sobre la cifra de 271 procedimientos identificados los datos son
los siguientes:
rgano judicial
Audiencia Nacional
Juzgados del Pas Vasco
Navarra
Otros rganos
TOTALES
Identificadas
247
22
1
1
271
64
Localizadas
247
10
1
1
259
Segn el siguiente detalle:

CAUSAS IDENTIFICADAS EN LA AUDIENCIA NACIONAL
rgano judicial
N de causas
Juzgado Central de Instruccin n 1
40
53
1
28
18
1
Seccin 1 Sala de lo Penal
32
33
36
5
TOTALES
247
CAUSAS IDENTIFICADAS EN EL PAS VASCO
Localidad
N. de causas
Bilbao
9
San Sebastian
4
Bergara
2
Tolosa
1
Durango
1
Azpeitia
2
Guernica
3
TOTALES
22
CAUSAS IDENTIFICADAS EN NAVARRA
Localidad
Pamplona
Nm. de causas
1
OTRAS CAUSAS: 1 localizada en el Juzgado Togado Militar de Instruccin en Ferrol,

Zona Martima del Cantbrico.
65
En conclusin:
De 271 causas se han identificado y localizado un total de 259 en la
Audiencia Nacional. Todas las identificadas en la Audiencia Nacional se
encuentran fsicamente en los Archivos a disposicin de este Tribunal y se
est procediendo a su reproduccin y digitalizacin.
Un total de 22 causas se han identificado en el Pas Vasco y un total de 1
en Navarra. Del total de estas causas, se ha comunicado el expurgo de 6
procedimientos y de 6 causas no se ha sabido decir su paradero fsico,
entendiendo que el resto se encuentran localizadas en los archivos de los
correspondientes rganos judiciales que dieron razn de las mismas.
Siendo as, el listado de los asuntos correspondientes a las 349 vctimas
estara completamente identificado.
RESPECTO AL ESTADO PROCESAL

De 271 causas (correspondientes a 349 vctimas):
Estado procesal
N. de causas
Provisional
138
Definitivo
Mixto
Sin especificar
13
Archivadas
Sentenciadas
83
Abiertas/reaperturadas
13
Estado procesal desconocido

(incluidas expurgadas)
12
TOTALES
66
271

En conclusin:
De un total de 271 causas identificadas, 50,92% se encuentran en
situacin de archivo provisional, un 3,32% archivadas de forma definitiva,
1,10% son mixtas (archivos definitivos respecto a uno o ms autores y
archivo provisional respecto de otro u otros) y un 4,79% correspondiente a
causas que se archivaron por los Juzgados del Pas Vasco y Navarra, no
pudindose especificar por estos rganos el tipo de archivo acordado al no
tenerlo anotado en sus libros registro.
Un 30,62% (esto es, casi una tercera parte) de las causas estn
sentenciadas.
Un 4,79% lo constituyen causas reabiertas, algunas pendientes de juicio,
otras de la ejecucin de Comisiones Rogatorias u otras peticiones de auxilio
judicial, as como de diversas diligencias de investigacin.
Un 4,42% est integrado por aquellas causas respecto de las cuales se ha
informado de un nmero (es decir, est identificada) pero no el estado en
que se encuentra la causa. Todas ellas se encuentran localizadas en el Pas
Vasco y Navarra.
INFORMACIN SOBRE EL ESTADO DE LAS CAUSAS JUDICIALES

El mayor nmero de solicitudes de informacin que llegaron a la Oficina en
2013 estaban relacionadas con sumarios archivados provisionalmente. Con
respecto a la mayora de estos sumarios, al igual que para la bsqueda de las
causas referidas a las 349 vctimas a las que se ha hecho referencia
anteriormente, hubo de efectuarse por parte de la Oficina una labor de
identificacin (bsqueda del nmero de registro y rgano judicial),
localizacin, solicitud al Archivo, y, en la medida de lo posible, reproduccin
y digitalizacin. Esta labor result especialmente ardua y dificultosa debido a
67

que, como hemos dicho la mayora de las causas judiciales no se
encuentran registradas informticamente.
Adems, reiterando lo expuesto en el anterior apartado, la identificacin de
las causas suele ser compleja porque el 99% de las vctimas desconoce el
nmero del procedimiento y el rgano judicial, nicos datos que permitiran
encontrar de una forma rpida el sumario, aportando tan slo los datos de
la vctima directa y atentado.
La labor de identificacin, localizacin, recopilacin, reproduccin y
digitalizacin de sumarios instruidos por atentados terroristas no registrados
informticamente, se complica an ms si cabe por el hecho de que un
nmero indeterminado de causas judiciales no se encuentran fsicamente en
la Audiencia Nacional, sino que estn dispersas en distintos Juzgados (dado
que muchos de ellos no se inhibieron en su momento), lo que nos obliga en
numerosas ocasiones a oficiar a los Registros Civiles (notas marginales en los
asientos de defuncin) y otros organismos al objeto de localizar el nmero
de la causa y el Juzgado que en su da instruy para, una vez localizado ste,
proceder a solicitarle la causa.
Conviene, por ltimo, resear que, entre las causas no registradas
informticamente se encuentran las anteriores a la creacin de la Audiencia
Nacional, es decir, las anteriores al ao 1977, que estn fsicamente en los
Archivos del Tribunal Militar Territorial de Burgos y en el Archivo Militar
Intermedio de El Ferrol. El primero de dichos Archivos ya fue revisado por
esta Oficina en aos anteriores, el de El Ferrol fue revisado en noviembre de
2012 y en mayo de 2013 por parte de la plantilla de la Oficina. El objeto de
tales visitas, como se ha adelantado consista en localizar y reproducir en lo
posible las causas por atentado terroristas anteriores a 1977. En la visita de
68

Mayo de 2013 se revisaron un total de 76 cajas, se consultaron 842 sumarios
y se localizaron un total de 8 causas por delito de terrorismo a las que se
encontraban afectas un total de 18 vctimas.
Por ltimo, la Oficina se ha propuesto como objetivo la digitalizacin de
todas las causas judiciales no expurgadas al objeto de prestar un servicio
ms eficiente y gil a las vctimas del terrorismo que en el presente o en el
futuro soliciten informacin. A tal fin, durante el pasado ao 2013 se
digitalizaron un total de 77 procedimientos, lo que supone una media de
ms de seis sumarios al mes, lo que es un trabajo de notable entidad
teniendo en cuenta los mtodos de digitalizacin anteriormente referidos.
INFORMACIN SOBRE RES0LUCIONES QUE AFECTEN A LOS DERECHOS

DE LAS VCTIMAS
Dado que la mayora de las resoluciones judiciales no se encuentran
recogidas en el sistema informtico Minerva (ni siquiera las sentencias
posteriores a la implantacin de esta aplicacin se suelen registrar en la
misma), la obtencin de copias de las resoluciones (y no slo sentencias)
obrantes en las causas judiciales correspondientes supuso en 2013
desplazarse a la correspondiente Seccin de la Sala de lo Penal o bien,
solicitar la causa al Archivo Central y los trmites anteriormente reseados.
Por otro lado, a raz de la entrada en vigor del Real Decreto 671/2013, de 6
de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011, de
22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas
del Terrorismo, desde el ltimo trimestre del pasado ao comenzaron a
entrar en la Oficina cada vez un mayor nmero de solicitudes de
69

documentacin judicial por parte de vctimas que haban sido objeto de
amenaza terrorista, al objeto de obtener indemnizacin del Ministerio del
Interior en los trminos previstos por el referido Reglamento.
INFORMACIN SOBRE LA SITUACIN PENITENCIARIA DE LOS

CONDENADOS
Los secretarios judiciales deben comunicar a las vctimas todas aquellas
resoluciones judiciales concediendo beneficios penitenciarios o acordando
la excarcelacin de presos terroristas, en virtud del art. 990 prrafo 6 de la
LECR. En el ejercicio de tal deber, y dado que el art. 51 de la Ley 29/2011
obliga a la Oficina a establecer cauces de informacin a la vctima para que
tengan acceso a tal informacin, esta Oficina colabora con el Juzgado
Central de Vigilancia Penitenciaria y la Sala de lo penal para el cumplimiento
de tal obligacin de informacin. As lo ha venido haciendo durante el ao
2013 en todos aquellos casos en los que, por parte de los referidos rganos
judiciales, se ha dado traslado a esta Oficina de tales resoluciones.
Actualmente se facilita informacin a la vctima particular y a las
asociaciones sobre los siguientes extremos de la fase de ejecucin
penitenciaria, previa comunicacin de la resolucin por parte del rgano
judicial competente:
Aprobacin de las propuestas del artculo 100.2 del Reglamento
Penitenciario (sistema mixto de grados).
Clasificacin
Libertad Condicional.
Modificacin de condiciones de la libertad condicional.
70

Permisos.
Pieza de refundicin de condenas.
Redenciones
Redenciones extraordinarias.
Resoluciones artculo 60 del Cdigo Penal (trastorno mental grave en fase
de ejecucin).
Resoluciones sobre aplicacin del rgimen general de penados.
Pues bien, el protocolo de actuacin a seguir por parte de esta Oficina en la
labor de comunicacin de estas resoluciones a las vctimas particulares
conlleva necesariamente los siguientes pasos:
1. IDENTIFICAR quienes son las vctimas relacionadas con el penado al que
se le aplica el beneficio o se concede la excarcelacin. Ello slo puede
hacerse extrayendo los nombres de las sentencias condenatorias Ahora
bien, como hemos dicho, no existe un medio rpido y eficaz actualmente de
acceder a las sentencias porque la mayora de ellas no estn registradas en
la aplicacin informtica llamada Minerva, de modo que la Oficina se ve
obligada a desarchivar los sumarios para obtenerlas o a solicitar al
Ministerio del Interior tales datos, que procede a facilitarlos en caso de que
los tenga.
2. LOCALIZAR a las vctimas. Una vez que se cuenta con los nombres y
apellidos de las vctimas que obran en las sentencias, la Oficina se encuentra
con un nuevo problema, y es que no se dispone de una base con los datos
de contacto de vctimas particulares, de manera se debe dirigir solicitud al
Ministerio del Interior para la obtencin de los telfonos.
71

3. CONTACTAR con las vctimas. Una vez identificadas y localizadas las
vctimas la psicloga de la Oficina procede a contactar telefnicamente con
ellas para introducirle el asunto de la llamada, determinando en primer
lugar si la vctima desea o no conocer la informacin contenida en la
resolucin.
Una vez se contacta con la vctima, se sigue un proceso de actuacin
idntico en todos estos casos, consistente en que la psicloga se dirige a
ellos en primer lugar, hacindoles saber que la llamada procede de la Oficina
y que es relativa al penado que corresponda, preguntndoles a continuacin
si desean conocer la informacin. Slo en caso afirmativo, la psicloga da
entrada a una de las personas de la Oficina, normalmente la coordinadora,
que les explica la resolucin judicial que se ha adoptado y la asistencia que
puede obtener en nuestra Oficina, incluida la posibilidad de registrarse en la
Oficina electrnica.
Por ltimo, se procede a la comunicacin a travs de correo electrnico a
todas las asociaciones constituidas en defensa de las vctimas.
72
FUNCIN DE ACOMPAAMIENTO
La Oficina ha venido desarrollando durante el pasado ao 2013 una
importante labor de acompaamiento a la vctima no slo a juicios sino a
cualquier actuacin procesal, siempre que la autoridad judicial lo permitiera.
Esta funcin que viene inexorablemente unida a la de promover la
salvaguarda de la seguridad e intimidad de las vctimas en su participacin
en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegtimas o actos
de intimidacin y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigracin,
ha venido desarrollndose desde la creacin de nuestra Oficina y es
notablemente agradecida por las vctimas. Pinsese que una de las
principales manifestaciones de la victimizacin secundaria tiene lugar en el
mbito del juicio oral en el proceso penal.
La labor del personal de la Oficina consiste en estos casos en comunicar
previamente a los responsables de Seguridad del edificio los datos de las
vctimas y hora de llegada para que estos puedan facilitar accesos diferentes
de los que utilizan los familiares de los acusados y los propios acusados, as
como habilitar espacios de descanso diferenciados y reserva de asientos en
la sala de vistas.
Adems, se ofrece a la vctima preparacin psicolgica de cara al juicio, lo
que resulta especialmente til en aquellos casos en los que debe participar
como testigo, permitindole deponer desde un nimo mucho ms sosegado.
73
Por ltimo, como ya se ha adelantado, ese acompaamiento no se limita

solamente al acto del juicio oral, sino que el personal de la Oficina ofrece
acompaamiento a cualquier otro tipo de actuacin que haya de
desarrollarse en el seno de un proceso (por ejemplo: un reconocimiento
mdico forense o un ofrecimiento de acciones) o bien, fuera del proceso,
cuando se dirijan a un rgano judicial para revisar una causa ya archivada
(esto es muy frecuente) ya sea ante la autoridad judicial o ante el Ministerio
Fiscal.
OTRAS FUNCIONES DESEMPEADAS POR LA OFICINA

Asistencia psicolgica mediante terapia individual y personalizada a cargo
de la psicloga adscrita a la Oficina; labor que se desempea tanto
fsicamente como a travs de videoconferencia mediante el programa
informtico denominado Skype. Como se ha dicho, la psicloga prepara a
las vctimas para su asistencia a juicio, ya sea como testigo ya sea como
pblico y el realiza el seguimiento psicolgico posterior.
Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las vctimas en
su participacin en los procesos judiciales, poniendo en conocimiento del
Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial competente los hechos que
puedan suponer un riesgo para la integridad fsica o moral de las vctimas.
Gestin de trmites en el marco de las relaciones de colaboracin con la
Direccin General de Apoyo a Vctimas del Terrorismo del Ministerio del
Interior, tales como obtencin de certificados de firmeza de sentencias, de
autos de no ejecucin de responsabilidades civiles y otros documentos
necesarios para la tramitacin de expedientes de indemnizacin.
Gestin de los trmites a realizar por las vctimas que acuden como
testigos a los procedimientos en orden al cobro de sus dietas de
desplazamiento.
Elaboracin de estadillos e informes para el Ministerio de Justicia.
74

Comunicacin a las asociaciones y organismos pblicos asistenciales los
sealamientos de los juicios.
Atencin a los medios de comunicacin.
La Oficina desempea su actividad tanto a travs de la Oficina fsica
(atendiendo personalmente a las vctimas, ya sea telefnica o fsicamente)
como a travs de la Oficina electrnica.
PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESEMPEO DE LAS FUNCIONES

Como ya hemos avanzado, las principales dificultades que encuentra la
Oficina para el desempeo de su actividad derivan tanto de la ausencia de
registros informticos de la inmensa mayora de las causas judiciales como
de la inexistencia de una base de datos de vctimas del terrorismo y de
procesos-victimarios asociados a aqullas.
Como es sabido, los procesos judiciales siempre se han ordenado mediante
un nmero de registro y, slo desde la implantacin de aplicaciones
informticas tales como Minerva se podan localizar tambin por
interviniente, esto es, por la identidad de cualquiera de las partes
personadas. Ahora bien, las vctimas (especialmente las de los procesos ms
antiguos) normalmente no se personaban y estas son, de hecho, las que ms
informacin demandan a la Oficina, puesto que las que s han contado con
representacin procesal obviamente han obtenido informacin a travs de
los profesionales encargados de su asistencia letrada o representacin. Cada
uno de estos excarcelados (segn los datos que se iban poco a poco
obteniendo con las dificultades anteriormente reseadas) tena asociado un
elevado nmero de vctimas entre heridos y fallecidos.
75

Es fcilmente imaginable la ingente labor de bsqueda de estas vctimas,
localizacin de sus datos de contacto actualizados, la comunicacin con
ellas, su asistencia y la informacin suministrada acerca de la Oficina. El
tiempo medio empleado en cada una de estas llamadas era de 15-20
minutos. Con todo, la gran mayora de las vctimas con las que se contact
mostraron un profundo agradecimiento y satisfaccin con el trato
dispensado.
REGISTRADAS
OFICINA ELECTRONICA
Alta y Usuario
Estado Procesal
Situacin Penitenciaria
Orientacin
Informacin Procesos
Contenciosos
Peticin copias documentos
Entrevistas con
Fiscala/Presidente de
Sala/Juez Vigilancia
Penitenciaria
TOTAL
PENDIENTES DE
REGISTRAR
TOTAL SOLICITUDES
ALTA
58
178
76
37
52
6
3
3
10
9
120
OFICINA NO ELECTRNICA
Total de vctimas que han solicitado asistencia a la OAVAN
218
DESGLOSE DE ACTUACIONES GENERADAS POR LA ASISTENCIA SOLICITADA

POR VCTIMAS PARTICULARES Y ASOCIACIONES
Informacin general procesos / Coordinacin
212
Estado procesal
525
Solicitud de Sumarios al Archivo Central
70
Digitalizacin de procesos
77
Copia de resoluciones judiciales
48
Certificacin de reconocimiento de vctima
Orientacin sobre el nuevo Reglamento

Entrevistas (Fiscala, Presidente de Sala y Juez de Vigilancia
Penitenciaria)
Situacin penitenciaria
73
TOTALES
15
68
1092
EXCARCELACIONES TRAS LA STEDH 23/10/2013

Localizacin de atentados
Identificacin de vctimas
Vctimas localizadas (con telfono)
Contactadas
25
346
210
172
PERMISOS PENITENCIARIOS
Localizacin de atentados
Identificacin de vctimas
Vctimas localizadas
Contactadas
32
96
88
88
77
ACOMPAAMIENTO A JUICIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
6
1
0
0
1
0
0
0
0
2
2
0
12
TOTALES
ASISTENCIA PSICOLGICA
PACIENTES EN TRATAMIENTO (Asistencia semanal
en sesiones de 1 hora de duracin
aproximadamente)
ASISTENCIA TELEFNICA SOLICITANDO
INFORMACIN
PREPARACIN PARA LOS JUICIOS Y SEGUIMIENTO
DE VCTIMA/TESTIGOS
INTERVENCIONES TERAPETICAS
TOTAL ASISTENCIAS PSICOLGICAS
78
OFICINA
ELECTRNICA
OFICINA NO
ELECTRONICA
250
200
180
657
6
9
79
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
urante el ao 2013 las bibliotecas de la Audiencia Nacional responden

a la necesidades que sus usuarios le demandan; por un lado la que da
servicio a la Salas de lo Contencioso y Social, calle Goya 14; por otro la que
da servicio a la Sala Penal en el edificio de San Fernando de Henares.
Teniendo como primer objetivo dar respuesta rpida y eficaz a las
necesidades de los usuarios de esta institucin,
Jueces, Magistrados,
Fiscales, Secretarios y personal de justicia en su labor jurisdiccional.
urisdiccional.
Los trabajos especficos de seleccin, proceso y tratamiento tcnico, as
como las tareas de difusin realizados por el Servicio se llevan a cabo sobre
el conjunto de los recursos disponibles y la demanda de los usuarios. La
coleccin y el fondo
ondo bibliogrfico se conforman a travs de las solicitudes
realizadas por los miembros de las distintas Salas de la Institucin.
Institucin
ADQUISICIN DE MATERIAL BIBLIOGRFICO
Textos legales impresos para consulta en la biblioteca
Monografas
178
SUSCRIPCIONES
Bases de datos on line
Revistas en formato digital
17
Revistas en papel
28
80
BIBLIOTECA
1.- Explotacin de recursos.El Servicio maneja para satisfacer la demanda de documentacin de los
Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, un conjunto de Bases de Datos y
publicaciones electrnicas que fundamentalmente son proporcionados por
el CENDOJ (Centro de Documentacin Judicial, la WEB del CGPJ y el conjunto
de WEBs especializadas en el mbito jurdico.
2.- Difusin.Se elaboran peridicamente:

- Boletines informativos en formato digital de Sumarios de Revistas para
cada una de las Salas de la Audiencia Nacional.
- Boletines en formato digital de informacin bibliogrfica para cada una de
las Salas de la Institucin.
- Documentos mensuales en formato digital de las principales novedades
editoriales por materias jurdicas especializadas.
PRSTAMOS Y DEMANDAS SATISFECHAS
Prstamo de Monografas
203
Entrega de documentos
380
Bsquedas bibliogrficas personalizadas
213
Buscador de Jurisprudencia de la
Audiencia Nacional
81
BIBLIOTECA
82
SALA DE
DE LO PENAL
SALA DE LO PENAL
ESTADSTICA PLENO DE LA SALA

LA DE LO PENAL
PLENO
RECURSOS DE SUPLICA CON AUTOS DE EXTRADICIN
TOTAL
RESUELTOS EN 2012
PENDIENTES EN 31.12.12
3
46
49
46
3
SECCIN PRIMERA
PLENO
RECURSOS DE SUPLICA CON AUTOS DE EXTRADICIN
3
62
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
PENDIENTES EN 31.12-2013
65
58
7
83
SALA DE
DE LO PENAL
GENERAL
3
TOTAL
4
RESUELTOS EN EL AO 2013
PENDIENTES AL 31.12.13
148
983
1131
1044
87
SUMARIOS (INCLUIDOS REAPERTURADOS)

TOTAL
RESUELTOS EN 2013
77
32
109
72
37
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS (INCLUIDOS REAPERTURADOS)

12
21
TOTAL
43
RESUELTOS EN 2013
31
12
3
4
Se consideran tambin ingresados los reabiertos y recibidos de otras Secciones.

Se consideran tambin resueltos los devueltos al instructor y enviados a otras Secciones.
84
SALA DE
DE LO PENAL
EXTRADICIONES
OEDES
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
4
217
221
219
2
OTROS
EXHORTOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
1
38
39
35
4
EJECUTORIAS
SOLO CEX
INGRESADOS EN EL AO 2013 Y REAPERTURADAS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
40
35
75
56
19
APELACIONES DE SENTENCIAS EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS

TOTAL
RESUELTOS EN 2013
1
2
3
3
0
85
SALA DE
DE LO PENAL
RECURSOS DE APELACIN Y QUEJA
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
49
607
654
643
13
ASUNTOS GUBERNATIVOS
PENDIENTES A 31.12-2012
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
1
29
30
30
0
CUESTIONES JURISDICCIONALES INTERNACIONALES

TOTAL
RESUELTOS EN 2013
0
2
2
2
0
86
SALA DE
DE LO PENAL
SECCIN SEGUNDA
GENERAL
PENDIENTES A 31.12.2012. SIN CONTAR EJECUTORIAS
5
TOTAL
6
314
626
940
651
261
SUMARIOS
5
6
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
40
53
93
61
32
PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
6
14
20
14
6

87
SALA DE
DE LO PENAL
EXTRADICIONES
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
35
41
71
36
11
EXHORTOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
1
101
102
102
0
SOLO CEX
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
204
33
237
54
187

0
1
TOTAL
1
RESUELTOS EN 2013
1
0
88
SALA DE
DE LO PENAL
TOTAL
RESUELTOS EN 201
INGRESADOS EN EL AO2013
TOTAL
RESUELTOS EN 31.12.201
25
378
403
378
25
0
5
5
5
0
Durante el pasado ao 2013 se revisaron uno por uno los procedimientos

que pendan en esta Seccin y por ello se han producido descuadres en la
estadstica.
89
SALA DE
DE LO PENAL
SECCIN TERCERA
GENERAL
TOTAL
7
64
710
774
683
91
SUMARIOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
19
41
60
34
26
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
5
7
12
8
4
90
SALA DE
DE LO PENAL
EXTRADICIONES
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
9
41
50
36
14
OEDE
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
2
128
130
125
5
RECURSOS DE APELACIONES DE SENTENCIAS

TOTAL
RESUELTOS EN 2013
RECURSO DE APELACIN CONTRA AUTOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
91
1
7
8
8
0
28
480
508
468
40
SALA DE
DE LO PENAL
RECURSOS DE QUEJA
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
0
6
6
4
2
SECCIN CUARTA
GENERAL
PENDIENTES A 31.12.2012. SIN CONTAR EJECUTORIAS
8
TOTAL
9
67
511
578
549
29
SUMARIOS
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
8
9
18
17
35
23
12

92
SALA DE
DE LO PENAL
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
8
12
20
14
6
EXTRADICIONES
TOTAL
RESUELTOS EN 20
7
33
40
39
1
OEDE
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
3
141
144
142
2

0
3
TOTAL
3
RESUELTOS EN 2013
3
0
93
SALA DE
DE LO PENAL
TOTAL
RESUELTOS EN 2013
TOTAL
RESUELTOS EN 31.12.2013
32
302
334
326
8
0
3
3
3
0
ESTADSTICA GLOBAL DE LAS SECCIONES DE LA SALA DE LO PENAL

SUMARIOS
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
77
40
19
18
154
32
53
41
17
143
72
61
34
23
190
37
32
26
12
107
94
SALA DE
DE LO PENAL
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
12
6
5
21
14
7
31
14
8
12
6
4
SECC. 4
TOTAL
8
31
12
54
14
67
6
28
EJECUTORIAS
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1 (CEX)
SECC. 2 (CEX)
SECC. 3
40
204
--
35
33
--
56
54
--
19
187
--
SECC. 4
TOTAL
-244
-68
-110
-206
EXTRADICIONES Y O.E.D.E
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
4
35
217
41
221
36
2
11
SECC. 3
(EXT/OEDES)
SECC. 4
(EXT/OEDES)
11
169
161
19
10
174
181
TOTAL
60
601
599
35
PROCEDIMIENTO
SECC. 1 (OEDES)
SECC. 2 (EXT.)
95
SALA DE
DE LO PENAL
AP.SENT/P.ABREV
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
1
0
1
0
2
2
1
7
3
13
3
1
8
3
15
0
0
0
0
0
REC. APEL. Y QUEJAS
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
49
25
28
32
134
607
378
486
302
1773
643
378
472
326
1819
13
25
42
8
88
OTROS
PROCEDIMIENTO
SECC. 1
(EXHORTOS)
SECC. 2
(EXHORTOS)
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
38
35
101
102
--2
--139
--137
--4
96
SALA DE
DE LO PENAL
APEL. RESOLUCIONES J.C. MENORES
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
------
------
------
------
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
1
0
-0
1
29
5
-3
37
30
5
-3
38
0
0
-0
0
CUESTIONES JURISD. INTERNACIONALES
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SECC. 1
SECC. 2
SECC. 3
SECC. 4
TOTAL
0
---0
2
---2
2
---2
0
---0
97
SALA DE
DE LO PENAL
PROCEDIMIENTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
SECCIN PRIMERA
1.- Rollo 5/2012
Sumario 2/2012
JCI n 1
Seguido por delito de atentado contra la autoridad pblica.
2.- Rollo 1/12

Sumario 1/12
JCI n 6
Seguido por delito de piratera, integracin en organizacin criminal y tenencia y depsito de
armas de guerra.
3.- Rollo n 78/11

Sumario n 99/2008
JCI n 6
Delito: asesinato terrorista. (Muerte de Ignacio Ura) seguido a instancia del M.M. y de la
acusacin popular La Asociacin de Vctimas del Terrorismo.
4.- Rollo n 6/2012

Procedimiento abreviado n 75/2011
JCI n 5
Delito: blanqueo de capitales.
5.- Rollo sala n 3/2012
Sumario n 1/2012
Juzgado central de instruccin n 2
Delito contra la salud pblica.
98
SALA DE
DE LO PENAL
SECCIN SEGUNDA
1.- PO 19/2008, dimanante del S 35/2002 del JCI 5 (Herriko Tabernas compuesto de 291 tomos de S y ms de 100 cajas de documentacin).
.
2.- PO 58/2009, dimana del S 4/08 del JCI 5 (Partido Comunista de las
Tierras Vascas).
3.- PA 3/2011, dimana de las DPA 340/2001 JCI 5 (Estafa- las actuaciones
estn compuestas de 14851 folios).
4.- PA 8/2012, dimana de las DPA 342/1987 JCI 5 (Estafa - 100 tomos de
actuaciones).
SECCIN TERCERA
1.- Rollo de Sala 1/2010, Procedimiento Abreviado nm.100/2003 del
Juzgado Central de Instruccin nm.3, seguida contra treinta y seis
acusados, concejales del Ayuntamiento de Marbella, entre otros, por delito
de malversacin de caudales pblicos, contra la seguridad social, y de
falsedad en documento mercantil que se celebr durante tres meses en
sesiones de maana y tarde en el ao 2013.
2.- Rollo de Sala 47/11, sumario nm. 48/11 del Juzgado Central de
Instruccin nm.4, seguida por delito consumado de asesinato terrorista del
Inspector jefe del Cuerpo Nacional de Polica D. Eduardo Puelles Garca y
delito de estragos terroristas, celebrado en el ao 2013.
99
SALA DE
DE LO PENAL
3.- Rollo de Sala 2/12 Sumario 1/12, por delito de estragos y contra las
personas con ms de 150 perjudicados que se celebr durante el ao 2013.
4.- Rollo de Sala 1/12 Sumario 2/12, por delito de participacin terrorista
con 4 acusados y gran nmero de perjudicados que se celebr durante el
ao 2013.
5.- Rollo de sala 11/2011, sumario 1/2011, del Juzgado Central de
Instruccin nm. 5, conocido popularmente como El Faisn que se celebr
en septiembre de 2013.
6.- Rollo 9/12, Sumario 11/12, seguido por delito de falsificacin de tarjetas
de crdito, con ocho procesados dos de ellos en prisin sealado para el ao
2014.
7.- Rollo 64/09, Sumario 22/09, seguido por delito contra la salud pblica,
con 20 procesados, estando previsto su sealamiento el ao 2014, siendo la
prueba testifical y pericial admitida de gran volumen.
con 8 procesados, sealamiento fijado para el ao 2014.
con 53 procesados, sealamiento fijado el ao 2014, con ms de cien
testigos.
11.-Rollo 2/13, Procedimiento Abreviado 12/06, seguido por delito de
blanqueo de capitales, con 18 procesados, pendiente de sealamiento para
el ao 2014.
100
SALA DE
DE LO PENAL
con 9 procesados en prisin, sealamiento fijado el ao 2014, con 17
testigos y 23 peritos.
con 12 procesados, sealamiento fijado el ao 2014, con 51 testigos y 12
peritos.
14.- Rollo 1/12, Sumario 2/12 del Juzgado Central de Instruccin n 6 por
delito de terrorismo gallego, juico celebrado
15.- Rollo 5/13, Procedimiento Abreviado 181/11, seguido por delito de
estafa, blanqueo de capitales, asociacin ilcita y falsedad, con 15
procesados, de los que once se encuentran en prisin, sealamiento
previsto el ao 2014, ya que la prueba admitida requiere de la diligencia de
comisiones rogatorias a Estados Unidos y Alemania, as como de la prctica
de video-conferencias y audicin de conversaciones.
16.- Numerosos recursos de apelacin, que dimanan de las diligencias
previas n. 131/2011 seguidas en el Juzgado Central de Instruccin nm. 4
(causa conocida popularmente como CASO EMPERADOR).
(causa conocida popularmente como CASO PESCANOVA).
(causa conocida popularmente como CASO BANKIA).
19.- Recurso de Apelacin contra el auto de procesamiento dictado en el
Sumario 2/13 del Central de Instruccin num. 1 con veinticinco apelantes.
101
SALA DE
DE LO PENAL
SECCIN CUARTA
1.- PO 24/1999, SUMARIO 15/1999

JCI N 5 CASO "EL NEGRO"
CONTRA LA SALUD PBLICA
2.- PO 41/2002, SUMARIO 1712000,
JCI N 5 2 ACUSADOS
TERORISMO
3.- PO. 73/06, SUMARIO 7912006,
JCI N 4 FALSIFICACION TARJETAS
DE CREDITO 34 ACUSADOS
4.-PO. 2/2009, SUMARIO 2/2009,
JCI N 4 4 ACUSADOS
TERRORISMO.
5.- PO 108/2009, SUMARIO 82/2009,
JCI 3 FALSIFICACION
8 ACUSADOS
6.- PO 52/2011, SUMARIO 36/2011,
JCI 2 CONTRA LA SALUD PBLICA
8 ACUSADOS
7.- PO 54/2011, SUMARIO 37/2011,
JCI N 2 CONTRA LA SALUD PUBLICA
10 ACUSADOS
8.- PO 1/2012, SUMARIO 1/2012,
JCI N 3 28 ACUSADOS
APOLOGIA TERRORISMO "SEGI"
102
SALA DE
DE LO PENAL
9.- PO 2/2012, SUMARIO 1/2012,
JCI N 5 CONTRA LA SALUD PUBLICA
57 ACUSADOS
10.- PO 8/2012 SUMARIO 3/2012
JCI N 5 CONTRA LA SALUD
PUBLICA
12 PROCESADOS
11.- PO 912012 SUMARIO 2/2012
JCI N 5 CONTRA LA SALUD
PUBLICA
37 ACUSADOS
12.- PO 5/2013, SUMARIO 5/2013,
JCI N 5 1 ACUSADO
INTEGRACION TERRORISTA "11 M"
13.- PA 10/2008 DP 63/2003
JCI N 2 ESTAFA
9 ACUSACIONES, 2 ACUSADOS
APELACIONES ESPECIAL DIFICULTAD TRAMITADAS DURANTE EL AO 2013 EN
LA SECCION CUARTA PENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
Apelaciones caso Gurttel
- Apelaciones Troika
Apelaciones caso Ruiz Mateos
- Apelaciones Caso Carolina
Apelaciones Forum Filatlico
- Apelaciones SV. Nikolay
Apelaciones Genocidio Tibet
103
SALA DE
DE LO PENAL
104
JUZGADOS CENTRALES DEL ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
JUZGADOS CENTRALES DEL

ORDEN JURISDICCIONAL PENAL
PENAL
ESTADSTICAS
ADSTICAS DE LOS JUZGADOS CENTRALES
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO UNO
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
22
28
31
19
DILIGENCIAS PREVIAS
62
148
134
76
DILIGENCIAS INDETERM.
--
--
EXP.GUB.EXTRADICIN
10
45
44
11
HABEAS CORPUS
--
--
C. ROGATORIAS
14
36
36
14
EXHORTOS
23
26
O.E.D.E.
28
187
206
PROCED. ABREVIADOS
10
12
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO DOS

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
24
24
22
26
DILIGENCIAS PREVIAS
60
144
133
71
10
EXP.GUB.EXTRADICIN
16
31
36
11
HABEAS CORPUS
C. ROGATORIAS
12
36
43
EXHORTOS
13
12
O.E.D.E
33
188
185
36
PROCED. ABREVIADOS
17
14
21
10
105
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO TRES

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
13
32
24
21
DILIGENCIAS PREVIAS
72
127
124
75
EXP.GUB.EXTRADICIN
15
30
30
15
HABEAS CORPUS
COMISIONES
ROGATORIAS
14
40
40
14
EXHORTOS
117
122
O.E.D.E
14
194
194
14
PROCED. ABREVIADOS
11
11
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO CUATRO

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
17
18
DILIGENCIAS PREVIAS
81
130
148
63
--
--
--
--
EXP.GUB.EXTRADICIN
46
40
14
HABEAS CORPUS
COMISIONES
ROGATORIAS
12
47
47
12
EXHORTOS
64
62
O.E.D.E
50
226
249
27
PROCED. ABREVIADOS
11
11
14
106
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO CINCO

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
12
58
55
15
DILIGENCIAS PREVIAS
93
183
193
83
EXP.GUB.EXTRADICIN
12
38
34
16
HABEAS CORPUS
COMISIONES
ROGATORIAS
30
40
49
21
EXHORTOS
113
115
O.E.D.E
27
218
200
45
PROCED. ABREVIADOS
12
17
23
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN NMERO SEIS

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
SUMARIOS
26
11
18
19
DILIGENCIAS PREVIAS
71
136
145
62
13
13
EXP.GUB.EXTRADICIN
39
34
22
51
HABEAS CORPUS
COMISIONES
ROGATORIAS
17
36
33
20
EXHORTOS
11
19
19
11
O.E.D.E
20
200
215
35
PROCED. ABREVIADOS
30
--
30
12
107
JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
PROC. ABREVIADOS
31
39
57
13
EJECUTORIAS
97
151
192
56
JUZGADO CENTRAL DE MENORES

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
EXPEDIENTE DE
REFORMA
D. PRELIMINARES
--
--
--
--
PIEZAS RESPONS. CIVIL
--
--
--
--
JUZGADO CENTRAL DE VIGILANCIA PENITENCIARIA

TIPO DE
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTES
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
936
9451
9397
990
ESTADSTICAS GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIN

SUMARIOS
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
22
28
31
19
JUZGADO 2
24
24
22
26
JUZGADO 3
13
32
24
21
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
17
18
JUZGADO 5
12
58
55
15
JUZGADO 6
TOTAL
26
11
18
19
106
170
168
108
108
DILEGENCIAS PREVIAS
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
62
148
134
76
JUZGADO 2
60
144
133
71
JUZGADO 3
72
127
124
75
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
81
130
148
63
JUZGADO 5
93
183
193
83
71
136
145
62
439
868
877
430
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
0
JUZGADO 6
TOTAL
DILEGENCIAS INDETERMINADAS
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
PENDIENTES
2012
JUZGADO 1
JUZGADO 2
10
JUZGADO 3
JUZGADO 4
JUZGADO 5
13
13
30
29
JUZGADO 6
TOTAL
EXPEDIENTE GUB. EXTRADICIONES

PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
10
45
44
11
JUZGADO 2
16
31
36
11
JUZGADO 3
15
30
30
15
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
46
40
14
JUZGADO 5
12
38
34
16
JUZGADO 6
TOTAL
39
34
22
51
100
224
206
118
109
HABEAS CORPUS
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
JUZGADO 2
JUZGADO 3
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
JUZGADO 5
JUZGADO 6
PENDIENTES
31.12.2013
TOTAL
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
JUZGADO 1
10
12
JUZGADO 2
17
14
21
10
JUZGADO 3
11
11
JUZGADO 4
11
11
14
JUZGADO 5
11
42
39
14
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 6
TOTAL
12
17
23
66
105
120
46
COMISIONES ROGATORIAS
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
14
36
36
14
JUZGADO 2
12
36
43
JUZGADO 3
14
40
40
14
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
12
47
47
12
JUZGADO 5
30
40
49
21
JUZGADO 6
TOTAL
17
36
33
20
99
235
248
86
110
EXHORTOS
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
23
26
JUZGADO 2
13
12
JUZGADO 3
117
122
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 4
64
62
JUZGADO 5
113
115
JUZGADO 6
11
19
19
11
25
262
268
16
PENDIENTES
2012
INGR./REABIERTOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.2013
JUZGADO 1
28
187
206
JUZGADO 2
33
188
185
36
JUZGADO 3
14
194
164
14
JUZGADO 4
50
226
249
27
JUZGADO 5
27
218
200
45
TOTAL
OEDE
TIPO DE
PROCEDIMIENTO
JUZGADO 6
TOTAL
20
200
215
35
172
1213
1219
166
ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA

ASUNTOS DE ESPECIAL DEDICACIN Y COMPLEJIDAD JCI N 1
SUMARIO 2/2013-10, con origen en las DPA 134/06
Investigacin judicial de los posibles delitos de estafa, falsedad, insolvencia
punible y contra la Hacienda Pblica que hayan podido cometer los
directivos de la empresa AFINSA BIENES TANGIBLES, S.A.. Tras la
finalizacin de la fase de Diligencias Previas, a primeros del ao 2013 se
inco procedimiento ordinario contra los directivos y otras personas
111
responsables de la sociedad Afinsa y su socio americano, Spectrum

Internacional Inc. Los peritos judiciales presentaron su informe definitivo en
febrero, del que se dio traslado electrnico a las 190 procuradores
personados en la causa, ratificando a presencia judicial su informe aquellos
actuarios los das 20, 21 y 22 de marzo en la sede principal de la Audiencia
Nacional en la calle Goya (a la vista del elevado nmero de asistentes a
aquel acto procesal).
Tras el examen detenido del sumario, con fecha 17 de julio de 2013 se dict
auto de procesamiento contra 20 personas. Se les recibi declaracin
indagatoria, incluso a travs de videoconferencia a los Estados Unidos de
Amrica y tras resolver el recurso de reforma presentado contra el citado
auto, con fecha 27 de octubre, se admiti a trmite el recurso de apelacin
subsidiariamente interpuesto, en el que se inclua la declaracin de
responsabilidad civil de Spectrum Inc. Actualmente el proceso est
pendiente de notificar esa declaracin a los responsables de esa sociedad, a
travs de comisin rogatoria enviada a las autoridades norteamericanas,
como trmite previo para elevar el sumario a la Seccin Primera de la Sala
de lo Penal para enjuiciamiento y fallo.
DILIGENCIAS PREVIAS 323/2010-9
HECHOS: Se investiga la posible comisin de delitos contra la Hacienda
Pblica mediante la puesta en el mercado de distintos hidrocarburos para su
uso como gasleo carburante con impago total o parcial del Impuesto
Especial de Hidrocarburos, del Impuesto sobre determinadas Ventas
Minoristas de Hidrocarburos y del Impuesto sobre el Valor Aadido,
constituyndose la Hacienda Pblica como el perjudicado y,
consecuentemente, el propio Estado, por unos hechos que pueden producir
grave repercusin en la seguridad del trfico mercantil o en la economa
nacional.
112
El presunto fraude a la Hacienda se cifra en 9.428.023 euros,

correspondindole un IVA de 1.508.484 euros, segn informe de
conclusiones emitido por la Seccin de Fraude de la Unidad Central
Operativa de la Guardia Civil, vindose involucradas unas 39 empresas. Se
imputa a 50 personas fsicas y jurdicas.
Las Diligencias Previas constan actualmente de 12 Tomos (5452 folios), 37
Piezas Separadas de Responsabilidad Civil, 11 Piezas Separadas de Situacin
Personal y 6 Cajas de Documentacin.
En las Diligencias Previas seguidas bajo el n 18/12 se investiga un posible
delito de ESTAFA, en todo el territorio nacional, cuyo modus operandi
consista en que desde el ao 2008 hasta el2011, un grupo de personas con
un entramado empresarial de sociedades pantalla obtuvieron un beneficio
econmico ilcito en el mercado del sector de productos crnicos. Al efecto,
se contactaba, mediante testaferros con empresas suministradoras a las que
solicitaban los oportunos pedidos, abonando el importe respectivo al inicio,
con el fin de generar confianza de solvencia econmica a tales empresas
proveedoras. Una vez generada esa confianza, se incrementaba
notablemente el nmero y cantidad de pedidos con la intencin de no
pagarlos, lo que supuso para algunas empresas su quiebra tcnica o
suspensin de pagos, situacin de la que tambin se aprovech dicha
organizacin al proponer a stas su compra o participacin, de forma que
una vez compradas se hicieron con los proveedores de las mismas,
extendiendo con ellos su ilcita actividad en la forma descrita. Los productos
obtenidos eran luego revendidos a otras empresas y persona a precio vil.
El nmero de empresas afectadas por estas actividades ilcitas sera superior
a las doscientas, a lo que habra que aadir cuatro compaas aseguradoras
que igualmente han sido perjudicadas al tener que cubrir distintos siniestros
113
ocasionados por las operaciones comerciales impagadas a sus clientes. El

importe del perjuicio ronda los 30 millones de euros. Adems de la toma de
declaracin a los distintos imputados, se est recabando informacin de las
ms de doscientas empresas afectadas en todo el territorio nacional
(documentacin contable de recibos impagados, perjuicio econmico
causado, etc..), as como de las distintas compaas aseguradoras que han
cubierto los siniestros y procediendo a realizar el ofrecimiento de acciones a
las mismas.
Las diligencias previas constan actualmente de de un total de 46 Tomos y
unos 19.000 folios, 20 tomos de documentacin unos 7.000 folios,
constando en las mismas 38 imputados, dos de ellos en situacin de prisin
provisional.
Incoadas el 07.06.2012, por los delitos de estafa, administracin desleal y
apropiacin indebida, a instancias de los actuales administradores del
BANCO DE VALENCIA S.A., intervenido por el Fondo de Reestructuracin
Ordenada Bancario (FROB) contra el anterior consejero delegado y otras
personas fsicas relacionadas con la entidad FUCSA. Se ha nombrado
administrador judicial del paquete accionarial de los imputados y se est
recibiendo documentacin del Banco de Espaa relacionada con actividades
de inspeccin y expedientes sancionadores, actualmente en estudio ante la
Fiscala Anticorrupcin para la prctica de nuevas diligencias de
investigacin sumarial y el inicio de los interrogatorios judiciales de
inculpados y, en su caso, testigos y peritos.
Aparte de los 20 tomos de tramitacin principal, se han abiertos doce (12)
diligencias previas independientes donde se tramitan hechos en virtud de
querellas independientes presentadas por el FROB contra los directivos y
otros miembros del consejo de administracin del Banco de Valencia y por
114
formacin de causa procedente de un informe del Servicio de Inspeccin del

Banco de Espaa, donde se concluyen actuaciones presuntamente
delictivas.
DPA. 33/2013
DPA. 37/2013
DPA. 46/2013
DPA. 34/2013
DPA. 38/2013
DPA. 65/2013
DPA. 35/2013
DPA. 39/2013
DPA. 120/2013
DPA. 36/2013
DPA. 45/2013
DPA. 121/2013
DILIGENCIAS PREVIAS 96/2011
Delito contra la salud pblica- trfico de drogas y blanqueo de capitales. La

trama investigada est integrada por personas vinculadas al narcotrfico a
nivel internacional de primer nivel, financiadores, testaferros, expertos en
Economa y Derecho, empresarios, correos, transportistas, porteadores,
camellos, controladores de accesos a locales de toda Espaa. Existe un
canal ideal de distribucin de sustancias estupefacientes desde que sta se
introduce en el territorio nacional a gran escala y es posteriormente
adulterada o cortada hasta que llega al consumidor localizado en salas de
ocio.
La causa consta de un total de:
a) 244 tomos de principal que ascienden a un total de 200.000 folios
aproximadamente.
b) 50 piezas de situacin personal de los imputados.
115
c) 24 piezas de administracin
d) 45 piezas de documental
Delito de estafa. El procedimiento es de especial trascendencia, complejidad
y gran repercusin social en base a la existencia de mltiples perjudicados
(alrededor de 600), la cuanta de lo defraudado (una media de 30.000,00
por perjudicado) tratndose de la investigacin de dos tramas, TRAMPOLIN
HILLS GOLF RESORT SL y ROYAL DREAM SL.
SUMARIO 1/2014
Delito de terrorismo .Organizacin dedicada al envo de yihadistas
voluntarios a Siria. Se investiga una estructura radicada en Espaa, con
conexiones internacionales en Marruecos, Blgica, Turqua y Siria,
dedicada a la radicalizacin, captacin y envo de muyahidines a Siria con
el fin de hacer la yihad y conseguir el martirio y que estara dando
cobertura a grupos terroristas como el Frente Jabhat Al Nusra (Frente de
la Victoria), grupo ms activo y considerado el brazo armado de AL Qaeda
en dicha zona.
116
DILIGENCIAS PREVIAS 62/13 S

Tienen su origen en las Diligencias de Investigacin n 6/12 de la Fiscala
Especial contra la Corrupcin y Criminalidad organizada y denuncia
interpuesta por el BBVA contra D. Luis Portillo Muoz, D. David Josef Mlchi
Panico, D. Jorge Vicente Miera Puente y D. Francisco Jos Pacheco Sez por
delitos:
a)
Delito de insolvencia punible, previsto en el art. 257.1.1 del Cdigo

Penal.
b) Delito de blanqueo de capitales, previsto en el art. 301 del Cdigo
Penal.
c) Delito contra la Hacienda Pblica, previsto en el art. 305 del Cdigo
Penal.

Querella interpuesta por el Ministerio Fiscal por delitos de Prevaricacin,
Malversacin, contra la Seguridad Social y contra la Hacienda Pblica, contra
Jess Gil y Gil, Julin Felipe Muoz Palomo y 33 querellados ms, por
basarse la querella en hechos que podran constituir "defraudaciones" de
una extraordinaria magnitud econmica, tanto respecto de los caudales
pblicos, cuyo destino no est justificado, como los debidos a la Seguridad
Social, siendo este importe de quince mil millones de pesetas que han
repercutido en la Economa Nacional; habindose transformado las
diligencias en Procedimiento Abreviado, dndose traslado a las partes para
calificacin, librndose Comisin Rogatoria a Uruguay para notificacin del
auto de P. Abreviado a uno de los imputados. Auto de apertura de juicio oral
de fecha 25 de febrero de 2009, contra 38 acusados. Elevado a la Seccin
Tercera para enjuiciamiento con fecha 4 de enero de 2010. Continan en
tramitacin 38 piezas separadas de responsabilidad civil, as como dos
piezas de situacin de imputados en paradero desconocido.
117
DILIGENCIAS PREVIAS 11/2008:

Incoadas en base a denuncia presentada por la Fiscala Especial contra la
Corrupcin y Criminalidad Organizada por supuesto delito contra la
Hacienda Pblica Estatal y Foral Vasca, contra Miguel Fernndez de Pinedo y
132 ms, as como contra las Sociedades Pricewaterhouse Coopers S.L.,
Pricewaterhouse Coopers Auditores S.L., Pricewaterhouse coopers Jurdico y
Fiscal S.L., y Pricewaterhouse Coopers Asesores de Negocios. Habindose
recibido declaracin a varios de los denunciados, y requerido a la Agencia
Tributaria y a la Hacienda Foral Vasca para aportacin de documentacin
varia. Se ha acordado la apertura de juicio oral en Diciembre de 2013.
SUMARIO 56/2009
Incoado en virtud de querella interpuesta por la representacin procesal de
D. David Moyano y otros, por delitos de genocidio y lesa humanidad relativa
a vctimas espaolas en los Campos de Concentracin Nacionalsocialistas de
Mauthausen, Sachsenhausen y Flossenbrg durante la Segunda Guerra
Mundial contra antiguos miembros de las Waffen SS Totenkopf . Se ha
dictado auto de procesamiento contra Johann Leprich, Antn Tittjung, Josias
Kumpf , Iwan Demjanjuk y Theodor Szehinskyj. Pendiente de informes
mdico forenses sobre el procesado Theodor Szehinskyj residente en los
EEUU.
Incoadas en base a querella formulada por DON VICTORIO VENTURINI
MEDINA, Procurador en representacin de la mercantil COFIDES contra DON
JOS MIGUEL MARTIN SUTIL Y DON PEDRO MARTNEZ ESCOBAR por la
presunta comisin de los delitos societarios, de administracin desleal, de
aprobacin indebida y de estafa, as como de cualesquiera otros cuya
comisin resulte acreditada durante la instruccin del procedimiento. Se
118
han practicado diligencias interesadas en la querella, como el interrogatorio

del querellado DON PEDRO MARTNEZ ESCOBAR en fecha 30-6-2009 y del
querellado DON JOS MIGUEL MARTIN SUTIL en fecha 14-12-2009. Tambin
se ha practicado la pericial solicitada respecto de los peritos DON
FERNANDO LACASA CRISTINA Y DON JUAN FRANCISCO NASSER en fecha 181-2010. Se encuentra pendiente de informes periciales.
Incoadas en virtud de denuncia de la Fiscala Especial contra la Corrupcin y
Criminalidad Organizada, por delito contra la Hacienda Pblica en el
Impuesto sobre el valor aadido, imputado a sociedades y particulares
dedicados al comercio de emisiones de CO2.El perjuicio a la Hacienda
Pblica se estima en 65.000.000 de euros. Prxima finalizacin de la
instruccin.
Incoadas en virtud de querella de la Fiscala Especial contra la Corrupcin y
Criminalidad Organizada, por delitos de Administracin Desleal, Apropiacin
indebida contra gestores Novagalicia Banco. Prxima finalizacin de la
instruccin.
Incoadas por estafa y apropiacin indebida con perjuicio para ms de 500
personas fsicas y jurdicas. Pendiente de informes de las partes para
transformacin del procedimiento.
119

Incoadas en virtud de denuncia de la Fiscala Especial contra la Corrupcin y
Criminalidad Organizada, por delito contra la Hacienda Pblica,
defraudacin en el Impuesto sobre el valor aadido, imputado a sociedades
y particulares dedicados al comercio de informtica y electrnica. Pendiente
de informes de la Agencia Tributaria.
SUMARIO 63/2008
Incoadas en base a las Diligencias Previas 237/2005 de este Juzgado, en virtud
de querella interpuesta por el Comit de Apoyo al Tibet contra JIANG ZEMIN,
anterior Presidente de China y Secretario del Partido Comunista Chino y
otros, por genocidio, asesinatos y muertes ocasionadas por la prctica
sistemtica de la tortura, habindose acordado la prctica de diversas
diligencias: Oficio al Ministerio de Asuntos Exteriores, declaracin testifical,
Comisiones Rogatorias libradas a India y EE.UU., habindose practicado
diligencias testificales en el Juzgado. Se han librado Comisiones Rogatorias de a
las Autoridades de la Repblica Popular China para la toma de declaracin a
querellados. Pende de emisin de rdenes Internacionales de Detencin.

Procesos que han sido impulsados por la Oficina Judicial, los incoados en al
ao 2013 como los iniciados en aos anteriores que arrastraban una
pendencia heredada PA 73/06, PA 58/06 o SUM 8/12, procesos iniciados
en los aos 2006 y en el ao 2009 y la terminacin de procedimientos como
las DPA 374/08 incoado en el ao 2008. Destacar la reapertura de causas
DPA 67/93 Asunto llamado Torres Kio, reaperturado por motivo de la
concesin de la extradicin de uno de los imputados por parte de las
Autoridades Britnicas .Formado por ms de 500 tomos; DPA 22/12 Asunto
de la prtesis mamarias con total de 18.000 perjudicadas pendiente de
120
practicar el ofrecimiento de acciones y sin olvidar la reaperturas por

entrega definitiva en materia de terrorismo. Se debe hacer mencin a los
asuntos de especial relevancia que durante el ao 2013 han sido conocidos
por Juzgado Central de Instruccin n3 as como resoluciones dictadas con
especial inters en asuntos DPA 108/12 en relacin a un integrista de
organizacin terrorista Al Qaed, conocido como un lobo solitario
.Resoluciones de inters dictadas en el marco del Sum 10/13 en materia de
desclasificacin de documentos por parte del CNI o las fianzas acordadas en
el marco de las DPA 170/11 en el asunto de la CAM
Se caracteriza el ao 2013 por un aumento considerable del Auxilio
Internacional, en materia de Extradiciones , OEDE Comisiones Rogatorias,
con una entrada total de 264 asuntos .Destacando las Ext 12/13 emitida por
las autoridades turcas interesando la detencin y entrega de Bahar
Kymyongur por su pertenencia a organizacin terrorista; la OEDE 42/13
reclamando las autoridades Italianas la entrega Gabriel Pomboo de Silva
por su pertenencia a grupo anarquista o la entrega de la Ext 29/13 a Serbia
de Sasha Boricic y la Ext 6/13 y Ext 7/13 reclamando A Patersson por delito
contra el patrimonio histrico y la OEDE 70/13 emitida por las autoridades
del Reino Unido contra Andrew Terence Moran por un delito de robo con
violencia y atentado
CRO 32/2013 solicitando por la Republica Argentina la investigacin sobre
situacin patrimonial de jugadores de ftbol Gonzalo Gerardo Higuain y de
Diego Mario Buonanotte Rende por un presunto delito de falsificacin de
documento pblico. Otro aspecto a destacar es el aumento de la llamada
delincuencia transfronteriza que tiene su repercusin en la actividad
jurisdiccional que junto a los instrumentos de cooperacin jurdica
internacional se aade un instrumentos mas como son los Equipos
Conjuntos de Investigacin firmados en el ao 2013 por el Juzgado Central
de Instruccin n3 , en total de 4 .
121
DILIGENCIAS PREVIAS N 59/12: incoadas el 13.06.12.

Querella interpuesta por la representacin de UPyD (Unin Progreso y
Democracia) contra los consejeros de BANKIA S.A. y BANCO FINANCIERO Y DE
AHORROS S.A., as como contra las propias entidades citada, por presunto delito
de estafa, apropiacin Indebida, delito de falsificacin de cuentas anuales en
conexin con los delitos societarios y delito de maquinacin para alterar el
precio de las cosas, ascendiendo a un total de 35 querellados en un primer
momento. A esta querella inicial se han acumulado TRES QUERELLAS MS:
El total de partes personadas asciende a 85 Procuradores a los que se les
notifica diariamente cinco o ms resoluciones, confirindoles traslado
igualmente de los escritos y documentos presentados.
CON POSTERIORIDAD por la lltma. Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional se le ha atribuido a este Juzgado el conocimiento de las Participaciones
Preferentes para la investigacin en lo relativo a la planificacin llevada a cabo
desde los rganos directivos de las entidades querelladas para capitalizarlas con
la venta de participaciones preferentes.
En Junio de 2013, se formaron Piezas Separadas de Participaciones
Preferentes de Caja Madrid y Pieza Separada de Participaciones
Preferentes de Bancaja, incoadas en virtud de querella interpuesta por la
representacin de UPyD contra Caja Madrid, Caja Madrid Finance Preferred,
Bankia S.A., BFA, S.A. y cinco querellados ms; a las que se han
acumulado TRES QUERELLAS MS:
122

En el procedimiento principal se han practicado cuarenta declaraciones de
querellados e imputados. En las Piezas Separadas de Participaciones Preferentes
se encuentran pendientes de practicar el prximo mes las declaraciones de
quince querellados.
La causa principal est compuesta de 138 Tomos.
Pieza Separada de Documentacin compuesta de 600 Tomos.
Pieza Separada de Participaciones Preferentes de Caja Madrid compuesta
de 32 Tomos y Pieza Separada de Participaciones Preferentes de Bancaja
compuestas de 10 Tomos.
OPERACIN EMPERADOR Y CHEQUIAN / DILIGENCIAS PREVIAS N. 131/11
DESCRIPCIN DE LAS ACTUACIONES: Las presentes diligencias se siguen por los
presuntos delitos de Pertenencia a organizacin Criminal; Blanqueo de
Capitales; Falsificacin Documental; contra la Hacienda Pblica; Amenazas;
Coacciones; Extorsin contra los Derechos de I os trabajadores, Contrabando;
Cohecho; Contra la Propiedad Intelectual e Industrial; Prostitucin y Trfico
Ilegal de Sustancias Estupefacientes.
Las Diligencias se inician mediante intervenciones telefnicas,
detectndose en la investigacin la existencia de una organizacin criminal que,
integrada por diferentes grupos de individuos, viene desarrollando de
forma permanente y concertada una serie de actos criminales encaminados a
obtener un claro beneficio econmico de dichas actividades y en perjuicio de la
Hacienda Pblica. Las actividades de las que procederan fundamentalmente los
montantes econmicos invertidos en las numerosas sociedades
mercantiles de una parte importante de la organizacin, seran
actividades de un carcter "supuestamente" comercial, que se
desarrollaran principalmente en el Polgono Industrial "Cobo Calleja" de la
123

localidad de Fuenlabrada, que se encuentra ocupada mayoritariamente por
sociedades mercantiles regentadas por ciudadanos de origen chino, entre los que
abundan los procedentes de la regin de Zhejiang.
As algunas sociedades mercantiles del Polgono Industrial "Cobo Calleja"
produciran grandes cantidades econmicas que seran aplicadas en la
realizacin de inversiones de negocio en locales y en nuevas empresas en las
que se realizaran a su vez nuevas actividades delictivas. Y dichas cantidades no
serian declaradas a la Hacienda Pblica De las diligencias Practicadas se
deriva que para la realizacin de sus actividades el grupo criminal
investigado, obtendra un trato privilegiado a favor de algunos de los
empresarios chinos radicados en el Polgono "Cobo Calleja" de
Fuenlabrada y en algunos locales comerciales que tienen establecidos
en la localidad madrilea de Legans por parte de miembros de las
correspondientes policas locales de ambos municipios, as como la
vinculacin de algunos de estos ciudadanos chinos con los
responsables del grupo V de la Brigada Provincial de Extranjera de
Madrid del Cuerpo Nacional de Polica.
Dicho trato de privilegio, se habra obtenido igualmente en beneficio
de los intereses de la organizacin investigada, de responsables del
Ayuntamiento de Fuenlabrada donde, ejerceran una gran influencia
sobre algn concejal de consistorio.
Asimismo aparece la existencia de un posible delito contra los d ere ch o s
d e l o s tr ab aja d or e s, d a d a la d en u n ci a d e explotacin laboral
realizada en el citado polgono, que pudiera estar fundamentado en
uno previo de inmigracin ilegal, para hacerse con los servicio de mano
de obra para el desarrollo y mantenimiento de las sociedades
mercantiles creadas al efecto.
124
El blanqueo de capitales, el sistema utilizado consistira en sacar

fsicamente dinero en efectivo de Espaa, utilizando para ello
furgonetas y camuflndolo entre mercanca textil. El dinero se
transportara a otros pases de la Unin Europea, desde donde sera
remitido a China camuflado entre remesas de emigrantes, a travs de
gestoras de transferencias o sucursales bancarias. El dinero sacado
fsicamente o enviado fuera de Espaa procedera principalmente del
fraude fiscal y el contrabando, si bien en menor medida, tambin
tendra su origen en actividades de crimen organizado vinculados con
los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, trfico de seres
humanos y trfico de estupefacientes.
Tambin de la investigacin llevada a cabo revela que la organ izacin
in vestigad a p od ra estar imp licad a en actividades de
favorecimiento de la inmigracin ilegal a travs de matrimonio de
conveniencia concertados entre ciudadanos chinos y extranjeros
(espaoles), con el fin de obtener fraudulentamente permisos de
residencia. Por otro lado tambin estaran dando de alta a trabajadores
en la Seguridad Social para obtener de manera fraudulenta la
cobertura sanitaria correspondiente. En relacin a otras actividades
delictivas, la organizacin se estara dedicando al prstamo y cobro de
deudas, llegando a utilizar mtodos que podran ser constitutivas de
extorsin. En el mbito de la organizacin criminal investigada se ha
comprobado como un grupo de individuos que de dedicara de forma
profesional y altamente especializada al blanqueo de capitales , al fraude y
la evasin fiscal, para lo que captaran personas, generalmente
empresarios con un alto volumen de negocio "donantes", que les
facilitaran elevadas sumas de dinero en metlico, los cuales
mediante sus diferentes contactos nacionales e internacionales se
encargaran de reintegrar el equivalente a dichas sumas de dinero
desde d ifer en tes cu en tas b an carias. Y cap taran tamb in
125

"receptores" empresarios espaoles con grandes sumas de dinero
depositadas en parasos fiscales, que necesitaran "traer de regreso"
ciertas cantidades, y que pretenden evitar que las transacciones sean
controladas por los servicios de prevencin de blanqueo de capitales.
En la investigacin estn interviniendo dos unidades policiales
UDYCO Y UDEV.
En un principio, se practicaron 153 Entradas y Registros, Fueron
detenidas en un primer momento noventa personas, quedando en
prisin setenta. Hubo que proced er al desprecinto y volcado de
diverso material informtico, unos 900 dispositivos, y al
desprecinto d e 500 cajas de documentacin intervenidas en las
entradas y registros.
La causa cuenta en la actualidad con CIENTO TREINTA IMPUTADOS.;
encontrndose la misma dividida en:
-CAUSA PRINCIPAL que consta hasta el momento de veinte tomos
-TRAMA A que consta de 21 Tomos
-TRAMA B que consta de 9 tomos, y 14 piezas Separadas de empresarios,
as como 10 Piezas de Responsabilidad Civil de empresarios
-TRAMA C. que consta de 17 Tomos
-PIEZA SEPARADA DE BANCOS que consta de 20 tomos
-PIEZA SEPARADA DE BIENES MUEBLES 1 tomo
-PIEZA SEPARADA DE BIENES INMUEBLES que a su vez se divide en tres
tramas, constando la A de 4 Tomos; la B de 5 tomos y la C de 6 tomos.
126
-PIEZA SEPARADA DE COMISIONES ROGATORIAS, habindose

librado Comisiones Rogatorias a China, Suiza, Italia; Blgica,
Andorra, Israel y Alemania -PIEZA SEPARADA DE TESTIMONIO DE LAS
DILIGENCIAS PREVIAS N 3128/10 DEL JUZGADO DE INSTRUCCIN N.16 DE
MADRID, compuesta de once Tomos.
SUMARIO 1/12. SEGUIDO POR DELITO DE TERRORISMO. CON MOTIVO
DE LA COLOCACION Y EXPLOSION DE ARTEFACTO DIRIGIDO CONTRA LA
CASA CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL DE LA LOCALIDAD DE BURGOS.
SUMARIO 1/2012.- (CAUSA CON 3 PRESOS):
Dimanante de las diligencias Previas 185/09, incoadas por un delito de
terrorismo por el atentado terrorista perpetrado el da veintinueve de Julio
de dos mil nueve, contra la casa cuarte de la Guardia Civil de la localidad de
Burgos, imputndose la autora de estos hechos al "Comando Otazua" de la
organizacin terrorista ETA, mediante la colocacin y posterior explosin de
una furgoneta cargada con unos 700 gramos de material explosivo
"amonal". Por estos hechos fueron procesados los cuatro miembros
integrantes del citado "Comando".
Como consecuencia del atentado antes dicho se produjeron lesiones a mas
de 140 personas, cuyas revisiones peridicas hasta alcanzar su sanidad
motivaron sucesivas y peridicas citaciones para que por la Mdico
Forense de este Juzgado se informara sobre su estado, o bien, la
expedicin de los exhortos oportunos para que fueran reconocidos en
cada una de las localidades de residencia de los lesionados, incondose
por tal motivo pieza separada tanto de lesionados como de sanidades. La gran
carga explosiva que compona el artefacto utilizado, produjo gran cantidad
daos materiales y multitud de afectados en sus bienes tanto en sus
domicilios particulares, locales comerciales, empresas como en
vehculos estacionados en las inmediaciones de la Casa Cuartel
127

objeto del atentado. Multiplicndose as las reclamaciones y los
ofrecimientos de acciones a practicar con los perjudicados. Para la
simplificacin y mejor manejo de las actuaciones se acord la incoacin
de pieza separada de perjudicados, alcanzando un volumen mayor que
la causa principal del propio Sumario del que dimanaba.
El Sumario se hallaba compuesto por:
*
*
*
*
*
*
Trama principal con 6 Tomos. Y 2455 folios.

Pieza Separada de Lesionados con 4 tomos y 1487 folios.
Pieza Separada de personaciones con 4 tomos y 831 folios.
Pieza Separada de Sanidades con 1 tomo y 307 folios.
Pieza Separada de Perjudicados con 11 tomos y 4350 folios.
4 piezas de situacin personal.
SUMARIO
2/2012
TRAFICO
DE
DROGAS,
TRAMITADO
SIMULTNEAMENTE POR ESTE JUZGADO CENTRAL Y EL TRIBUNAL ORAL
PENAL ECONMICO N 3 DE BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Procedimiento seguido por delito contra la Salud Pblica, trfico drogas, por un
presunto delito contra la salud pblica, de una rama gallega de
narcotraficantes que se estaran dedicando al trfico ilcito de cocana (3.000
kilogramos aproximadamente). El desarrollo posterior de la investigacin pudo
determinar cmo esta rama gallega, para llevar a cabo las importaciones de
cocana, estara en contacto con ciudadanos sudamericanos, suministradores de
cocana. Para el envi de la droga a Espaa, la organizacin se vala de un
entramado empresarial, utilizando empresas de algunos de los imputados, de
esta manera, la droga procedente de Sudamrica entrara por los puertos de
Barcelona, Alicante y alguno ms del sur de Espaa, para posteriormente ser
trasladada a la ciudad de Vigo y, una vez all, hacer entrega de la misma a la
organizacin colombiana radicada en Madrid.
128

Se han incautado en la causa, cantidades importantes de dinero, as como
importante patrimonio mobiliario de bienes de lujo (coches,
embarcaciones de recreo, motos de agua, relojes de alta gama), e inmobiliario.
Compuesto de 30 tomos de causa principal. Pieza separada de medidas cautelares
compuesta de 20 tomos. Comisin Rogatoria de Argentina compuesta de 18
tomos. Pieza separada de documentacin compuesta por 6 tomos.
En fecha 06.07.2012, se recibe en este Juzgado Central de Instruccin nmero
Cuatro, Comisin Rogatoria librada por las Autoridades Judiciales Argentinas,
Tribunal Oral Penal Econmico nmero 3 de la Capital Federal, causa 1955
"HINRICKSEN, Nelson Fermn y otros s/contrabando, y, en relacin con el
presente procedimiento, interesando con carcter urgente determinadas
diligencias entre otras, informacin de los hechos objeto de autos, informes
periciales, remisin soportes audibles de las intervenciones telefnicas
efectuadas a determinados imputados etc etc. En Julio de 2013, se recibe
ampliacin de la referida C.R.I. interesando declaraciones testificales de ms de
cincuenta personas, entre funcionarios de la Polica U.D.Y.C.O. G.R.E.C.O., y
personas que haban tenido alguna relacin con los imputados de las
presentes actuaciones, las cuales fueron practicadas todas ellas mediante
sistema de videoconferencia, dado que las personas a interrogar residan en
Espaa.
TRAMA DE BLANQUEO DE CAPITALES DE FONDOS OBTENIDOS A TRAVS
DEL NARCOTRFICO
DILIGENCIAS PREVIAS H: 100/11:
Incoadas el 26/08/11, por un delito de blanqueo de capitales obtenidos a
travs del narcotrfico relacionado con el "Clan de los Charlines", pendiente
de la cumplimentacin de diversas diligencias, entre ellas una Comisin
Rogatoria Internacional dirigida a las Autoridades Judiciales de la Repblica
129

Popular China, ltimo provedo de fecha 10/02/14. Compuesto de:
- Trama principal: veinticinco tomos.
- 11 piezas de situacin personal.
- 2 tomos de documentacin remitida por las autoridades judiciales de
Suiza, en cumplimiento de la Comisin Rogatoria Internacional emitida a
dichas autoridades.
- 2 Tomos de la Pieza Separada denominada "Inmuebles relacionados
con las personas fsicas intervenidas".
- 1 Tomo de la Pieza Separada denominada "Informacin
Patrimonial de Inmuebles Intervenidos".
- 1 Tomo de la Pieza Separada denominada "Registros de
la Propiedad".
- 1 Tomo de la Pieza Separada denominada "Anexo I,
Relacin de efectos intervenidos.
- 1 Tomo de la Pieza Separada denominada "Anexo II,
Copia de documentos referidos".
- 1 Tomo de la Pieza Separada denominada "Anexo III,
Informe Cuentas Sanearas".
- 22 Tomos relacionados como anexos documentales relativos a las
personas imputadas.

SUMARIO 19/1997 (PIEZA III PINOCHET):
Compuesto de 71 tomos de principal, 41 piezas de situacin, 23 tomos de
documentacin de anexos a las Comisiones Rogatorias Internacional, 2
tomos pieza Documental Operacin Cndor, 6 tomos de piezas de
notificaciones, 6 tomos de Comisin Rogatoria Internacional al Reino Unido,
9 tomos Comisin Rogatoria Internacional a Chile, 4 tomos de pieza de
130

extraccin al Reino Unido, 2 tomos de documentacin de la Comisin
Nacional Verdad y Reconocimiento, 3 tomos de Comisin Rogatoria a
EEUU, 4 tomos pieza de Mara Eva Revis, 2 cajas de cintas y denunciacalificacin de las Victimas.
Este sumario tiene por objeto la investigacin del asesinato del diplomtico
espaol Carmelo Soria Espinoza, que tuvo lugar el 14 de julio de 1976,
durante la dictadura de Pinochet dentro del proceso de represin
sistemtica y eliminacin de opositores a su rgimen militar.
Se dict auto de procesamiento el 29 de octubre de 2012 contra 6
ciudadanos chilenos y 1 ciudadano americano que trabajaban para la DINA
(Direccin de Inteligencia Nacional, creada por Decreto Ley 521 de junio de
1974, instrumento de represin poltica de la dictadura militar), por un
delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detencin ilegal. En
el mismo auto se ha acordado la busca, detencin e ingreso en prisin de
dichos procesados, librndose las oportunas rdenes internacionales de
detencin, para su ulterior extradicin.
SUMARIO 3/2013 (FORUM FILATLICO):
Compuesto de 189 tomos en la causa principal, 11 piezas separadas de
documental (246 tomos), 1 pieza de responsabilidades pecuniarias (34
tomos), 1 pieza de administracin judicial (2 tomos), 1 pieza ballena
blanca (20 tomos), 1 pieza separada de personaciones (208 tomos), 2
piezas de documentacin bancaria, 1 pieza separada de denuncias (1.113
tomos y 283.250 folios), varias piezas de comisiones rogatorias. 279
Procuradores personados, 269.203 perjudicados y 54 imputados.
La entidad FORUM FILATELICO SA se constituy en el ao 1979 teniendo
como principal actividad la compra y venta de sellos con compromiso de
retorno, llegando a constituir un negocio defraudatorio de captacin de
ahorro masivo, mediante contratos en serie de inversin en filatelia. En
131

concreto, los representantes legales de la citada entidad, acudieron al
mercado en busca de inversores a los que aseguraban una alta rentabilidad
susceptible de obtenerse mediante la adquisicin y gestin de un fondo
filatlico. Dentro de la trama delictiva se consiguieron importantes
aportaciones por parte de clientes a los que entregaban lotes de sellos
sumamente sobrevalorados y aseguraban cantidades en concepto de
intereses que no podan considerarse como tales, sino que provenan del
metlico recibido de los propios clientes, razn por la cual el desarrollo de
dicho objeto social deba defraudar la buena fe de los inversores mediante
una doble ficcin: que el lote de sellos adquirido como inversin tuviera un
valor extraordinariamente superior al real y el que los intereses pactados no
proveyeran de la misma sino, tal y como se ha expuesto, de distintas
aportaciones. De esta forma, los imputados disearon un negocio cuya
viabilidad consista en reproducir ad infinitum la misma prctica
defraudatoria con nuevos clientes cuyas inversiones alimentaban la
dinmica delictiva.
La actividad de FORUM FILATLICO SA se articula principalmente mediante
la realizacin simultnea de tres contratos. En un primer contrato, la
empresa vende sellos al cliente por un importe determinado y en base a una
lista de precios que la propia entidad elabora y con revaloracin sistemtica
de carcter trimestral , que aplica exclusivamente a sus clientes, y
atribuyendo un valor trece veces superior al del mercado. En segundo
contrato la entidad ofrece a sus clientes un depsito gratuito de los sellos
que le ha vendido. Y en un tercer contrato la misma empresa se
compromete a recomprar al cliente los sellos que le ha vendido por el
importe de la venta inicial ms un mnimo garantizado. Esta actividad, y con
carcter formal, quedara excluida del mbito de las actividades financieras
y sujeta a la disposicin adicional cuarta de la Ley 35/03 de 4 de noviembre
de Instituciones de Inversin Colectiva cuyas obligaciones se han
demostrado insuficiente para la dimensin y naturaleza del negocio descrito
132

que debe calificarse de financiero ante la certeza de la revalorizacin
pactada cuya cuanta queda supeditada nicamente al tiempo de duracin
del contrato y a un porcentaje anual sobre el capital, independientemente
de las oscilaciones que pudiera repercutir en el valor de los sellos. Lo
anterior conforma que dicho negocio jurdico, que se constituye como
objeto social y realizado en masa, revista materialmente la calificacin de
prstamo con incidencia en la situacin econmica y contable de la misma
empresa, toda vez que la ltima deja de tener ingresos reales por su
actividad habitual y sus gastos, excepcin hecha de las compras internas,
constituye devoluciones de prstamos convirtindose en prdidas. Dicha
lgica econmica de negocio nicamente se sostiene mediante la captacin
de nuevos clientes continuada en el tiempo y cuyos desembolsos permiten
cubrir las devoluciones de otros. Todo lo anterior determinara cmo desde
un punto de vista contable, los sellos, teora garanta de los prstamos
concertados, deberan valorarse a precios de mercado o de adquisicin y,
por el contrario, nicamente representan un 13 % del importe de prstamos
recibidos por los clientes. En esta situacin el estado patrimonial de FORUM
FILATLICO SA debe calificarse de quiebra y por el mero ello de su
funcionamiento. Destacar como en el ao 2001 la Agencia Tributaria estim
que el activo de la entidad slo representaba un 28,2% del pasivo exigido,
apreciando un desfase patrimonial de 1.109.753.470 euros y como para el
ao 2004 ese mismo desfase patrimonial asciende al importe de
2.416.301.652 euros.
SUMARIO 4 /2013 (OPERACIN NESSI):
Incoado con fecha 07/02/2013 por presuntos delitos de trfico de drogas y
blanqueo de capitales, est compuesto de 31 tomos, 3 piezas separadas (1
de realizacin de efectos intervenidos, y 2 de investigacin separada), 41
piezas de situacin personal, y 20 personas en situacin de prisin
provisional.
133

Se investiga la existencia de una gran organizacin criminal que desde al
menos el mes de noviembre de 2011 estaba dedicada a la introduccin en
Espaa de sustancia estupefaciente principalmente hachs- en grandes
cantidades y su posterior distribucin tanto en nuestro pas como en el resto
de Europa. Dicha organizacin estaba estructurada de tal manera que la
direccin de la misma se encontraba habitualmente en Marruecos, aunque
se trasladaba a Espaa en ocasiones, y dispona de una rama dedicada al
blanqueo de las ganancias que obtenan con la venta de hachs. Se han ido
produciendo detenciones desde abril de 2012 hasta diciembre de 2012, mes
en el que se consigui desarticular una de las infraestructuras de recepcin y
distribucin de la droga ms importante de la organizacin, con la
incautacin de casi 9.930 kilogramos de hachs y 65 kilogramos de
marihuana, continuando hasta el mes de abril de 2013. Han sido formadas 2
piezas separadas de investigacin al objeto de dotar de operatividad a las
lneas de investigacin que se pretenden continuar conexas con las de este
procedimiento pero diferenciadas para no interferir en el desarrollo del
mismo.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 250/96 (IVA ITALIANOS):
Compuesto de 36 tomos de principal, 23 piezas de situacin, 100 tomos
documentacin (facturas, extractos bancarios, contabilidad, declaraciones
Renta, escrituras de constitucin, seguimientos financieros), 3 piezas de
comisiones rogatorias (Andorra, Irlanda, y Suiza), y una pieza de
Administracin Judicial.
Los acusados, durante los aos 1993, 1994, 1995 y 1996 perpetraron
conjuntamente y de forma organizada, una serie de acciones dirigidas a
simular, de forma fraudulenta, ante la Administracin Tributaria Espaola,
las facturaciones de un grupo de sociedades, todas ellas relacionadas entre
s que, en una primera fase, simul operar en el mercado interior, y
134

posteriormente en una segunda fase, simul la exportaciones de las
mercancas compradas, a distintos pases de la U.E. Esta aparente actividad
mercantil de las sociedades proveedoras y exportadoras, era utilizada para
obtener de la Hacienda Pblica Espaola las devoluciones de las supuestas
cuotas de I.V.A. soportado. Las devoluciones solicitadas y obtenidas por los
acusados ascendieron a una cuanta global de 11.647.989 Euros.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 341/05 (FRAUDE IVA CARRUSEL):
Este procedimiento tiene como objeto la investigacin de una trama
defraudatoria de IVA en modalidad tpica de carrusel. Mediante una
estructura societaria muy compleja se habran obtenido indebidamente
cuantiosas devoluciones en concepto de IVA por supuestas entregas o
ventas de material informtico a empresas de Portugal y Francia en
operaciones intracomunitarias. Tal defraudacin se sustentaba en la
exencin del impuesto que caracteriza a las entregas intracomunitarias de
bienes.
PROCEDIMIENTO
CHURTAL):
ABREVIADO
206/02
(LECHE
NEGRA-PIEZA
DEL
Tiene por objeto la investigacin de un delito continuado de falsedad en

documento mercantil, previsto en los arts. 74.1 y 392 en relacin con
390.1.2. CP, en concurso medial -art. 77 CP- con 94 delitos de fraude a los
presupuestos de la Comunidad Europea, previsto en el art. 306 CP, por
defraudacin en la tasa suplementaria del sector leche y productos lcteos y
defraudacin en el IVA.
En el marco de regulacin e intervencin del sector lcteo espaol ha tenido
lugar la actuacin de sociedades, que utilizadas por los acusados, de comn
acuerdo con los primeros compradores, y con la finalidad de evitar la
repercusin y pago de la tasa suplementaria por el exceso de produccin de
leche, han interferido formalmente en la relacin contractual y tracto de
135

entrega situndose entre los ganaderos-productores y los ya referidos
primeros compradores. De esta manera, estas sociedades intermediarias se
muestran de cara a los organismos pblicos en general y supervisores del
sector lcteo en particular, como primeros compradores de leche que la
venden y entregan a los que resultan ser los verdaderos primeros
compradores. As, tratan de ocultar la condicin real de stos, trasladando
en algunas ocasiones las obligaciones tributarias a terceros sujetos
supuestos e inventados sin realidad jurdica alguna, o asumiendo ellos esa
posicin sin el correlativo cumplimiento de la obligaciones tributarias de
retencin e ingreso de la tasa, as como las de declaracin e identificacin
de los ganaderos-productores o sujetos que han realizado la entrega de
leche. En cualquier de los casos, se oculta la identidad de los ganaderosproductores que cumple la funcin de burlar a los organismos supervisores y
entorpecer el esclarecimiento de los hechos, al no poder asociar los mismos,
ya por sus manifestaciones ya por cualquiera de los medios de inspeccin o
control, a los primeros compradores y obligados al pago de la tasa, que ha
sido defraudada.
Para la formalizacin de las operaciones los primeros compradores
informaban mensualmente a los referidos intermediarios, de las cantidades
de leche que deban facturarles as como de los precios que haban de
reflejar en las facturas. Facturas, en consecuencia, falaces que no obedecan
a operacin real alguna en el trfico mercantil, pues su razn de ser es la de
instrumento de defraudacin.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 433/03 (EUROBANK):
Compuesto por 47 tomos de principal, 15 piezas documentales, y un pieza
separada de liquidacin. Se acuerda la apertura del juicio oral por los delitos
de asociacin ilcita, delitos societarios, delito de estafa, delito de falsedad
documental, delito de insolvencia punible, delito de apropiacin indebida,
136

delitos relativos al mercado y los consumidores y delito de blanqueo de
capitales, contra 15 acusados y 41 entidades responsables civiles.
Los hechos narrados son constitutivos de los siguientes delitos: 1. Delito de
asociacin ilcita de los arts. 515.1 y 517.1 CP (respecto de los directores
del grupo), 517.2 CP (respecto de los miembros activos) conforme a LO
er
10/95. 2. Delito societario continuado de los arts. 295, 290.1 y 2 prrafo,
291, 293, 296.1 y 2, 74.1 y 2 CP conforme a LO 10/95. 3. Delito de estafa en
grado de tentativa de los art. 250.1.6 y 16 CP en relacin concursal medial
con delito de falsedad documental de los arts. 390.1.1, 2, 3, 4 y 392 CP
conforme a Ley Orgnica 10/95. 4. Delito de insolvencia punible del art.
260.1, 2, 3, 4 CP conforme a LO 10/95.
Los acusados, durante dilatado periodo de tiempo (los hechos se extienden
desde 1995 hasta Abril de 2004), con reparto de cometidos y de manera
organizada y continuada, sirvindose de la propiedad o administracin de
diversas sociedades, tomaron o sustrajeron activos; defraudaron a socios y
clientes; usaron, crearon o simularon total o parcialmente documentos;
utilizaron la comercializacin de determinados productos de inversin en
trminos que sirvieron para desviar ciertos activos; generaron artificiosos
estados financieros o situaciones contables; ocultaron beneficios
ilcitamente obtenidos y finalmente, daada ya la viabilidad de la entidad
bancaria EUROBANK DEL MEDITERRNEO SA CIF A58203647, realizaron una
serie de operaciones y actuaciones que, por sistema implicaban la
despatrimonializacin de dicha entidad bancaria como frmula de
desplazamiento de sus fondos y activos hacia ciertas personas y entidades
daando el inters econmico de los socios no acusados de EUROBANK
hasta abocar a dicho Banco (por agravar su crtica situacin), a la insolvencia
(aunque finalmente provisional), crisis econmica o suspensin de pagos.
Tambin perjudicaron a otras entidades en funcin del momento y
circunstancias. EUROBANK del Mediterrneo (entidad bancaria cuyo capital
social asciende a 26.782.616 del que son titulares aproximadamente 500
137

accionistas), fue intervenido el 25.7.2003 por el Banco de Espaa tras
comunicacin de su presidente y accionista mayoritario de fecha 24.7.03
mediante la cual transmiti al supervisor su propsito de promover la
renuncia a la licencia bancaria y la liquidacin de la SA. Tras ello, el
26.8.2003, se declar la suspensin de pagos del Banco.
Para la comisin de los hechos aludidos, los acusados, de forma organizada y
permanente y con reparto de funciones y cometidos, contribuyeron a la
constitucin y/o posterior funcionamiento de un grupo de sociedades que,
en disimulado modo y bajo la principal direccin de algunos de ellos
operaban bajo nica decisin y sistemtica accin conjunta para fraudulento
enriquecimiento personal y societario con perjuicio econmico para los
socios de la entidad bancaria no integrados en el grupo de inters al que
aquellos pertenecan as como en dao econmico tambin de otras
entidades en funcin del momento y circunstancias. Para ello, los acusados
usaron instrumentalmente hasta 2004, en actuacin concertada y obrando
bajo unidad de decisin diversos grupos de sociedades.
Finalmente parte de los acusados en 2003 cooperaron en diversos modos y
de manera eficaz en una serie de operaciones y gestiones que ocasionaron
la despatrimonializacin de la entidad bancaria como frmula de dirigir
activos a favor de sociedades propiedad mayoritariamente de Eduardo de
Pascual Arx y sus colaboradores o administradas formalmente o de hecho
por estas mismas personas. Todo ello llev -o cuanto menos agrav- a la
insolvencia (finalmente provisional), o crisis econmica de Eurobank del
Mediterrneo SA y a la reduccin del patrimonio de sus socios.
PA 373/06, PA 225/10, DPA 226/10, DPA 227/10 y PA 228/10
(OPERACIN MEDINA):
Esta operacin se inici en febrero de 2006 a resultas de una investigacin
por delito contra la Hacienda Pblica a la empresa WIRELESS PHONE SL con
138

sede en Mlaga, en el curso de la cual se tuvo conocimiento de un complejo
entramado de sociedades extendido por todo el territorio nacional cuya
finalidad era defraudar el IVA en relacin tanto a material informtico como
a telefona mvil. Dada la magnitud y diversificacin del presunto fraude las
diligencias iniciales (DPA 373/06), tras la formacin de cinco piezas
separadas, se transformaron en Diligencias Previas independientes.
La finalidad de las operaciones delictivas relacionadas con las
defraudaciones de IVA en adquisiciones intracomunitarias de bienes es
doble normalmente y se reduce a conseguir, mediante la utilizacin de
sociedades mercantiles aparentes creadas ad hoc, que el adquirente de los
bienes evada el pago del IVA correspondiente, y que el adquirente de los
bienes obtenga una devolucin indebida. Partiendo de esta finalidad comn
a este tipo de operaciones delictivas, las modalidades que ms
frecuentemente es posible detectar en la prctica, y que de hecho se dan en
este caso son las siguientes:
a) Fraude bsico. En la modalidad bsica de fraude, el transmitente de los
bienes (que, como hemos explicado, est exento de IVA en el Estado
miembro de origen o procedencia) los entrega a una empresa o sociedad
adquirente en el Estado miembro de destino que es ficticia en el sentido de
haber sido creada ad hoc para la realizacin del fraude o engao. Esta
empresa ficticia, que recibe el nombre de "trucha" o "missig trader" y que
no declara a la Hacienda Pblica la adquisicin intracomunitaria, transmite,
a su vez, los bienes al adquirente real (tambin llamado mayorista o
"broker"). La "trucha" no declara ni ingresa en la Hacienda Pblica el
importe del IVA correspondiente a esa operacin comercial interior con el
"broker" pero s factura y carga a este ltimo el IVA. De esta forma, el
"broker no paga, en realidad, IVA a la "trucha" (empresa esta ltima que,
adems, ha sido creada para esta finalidad) de manera que tiene derecho a
la deduccin del IVA soportado y, adems, s repercute el IVA a sus clientes
posteriores (normalmente en cuanta inferior al IVA tericamente pagado a
139

la "trucha") de manera que tiene derecho a la devolucin del saldo existente
a su favor. Este esquema bsico puede complicarse de muy diversas
maneras. Principalmente, mediante la creacin de no una sino varias
"truchas" intermedias (tambin llamadas, entonces, "buffers" o "pantallas")
para difuminar la relacin real existente entre el transmitente y el
adquirente de los bienes de un Estado miembro de la UE a otro.
b) Fraude carrusel. En la modalidad de fraude carrusel intervienen, junto con
la sociedad transmitente radicada en el Estado miembro de origen, distintas
sociedades ("truchas" y "brokers") radicadas, a su vez, en diferentes Estados
miembros de destino. De ah la denominacin de fraude carrusel en la
medida en que los bienes son movilizados por diferentes Estados miembros,
adems del de origen y del de destino. De esta manera, el broker inicial en el
primer Estado miembro de destino, que tiene derecho a la devolucin por
parte de la Hacienda Pblica de ese pas de las cuotas de IVA ficticiamente
soportadas y pagadas a la primera "trucha", comercia con los bienes en otro
Estado miembro de destino, dando as lugar a una nueva entrega
intracomunitaria de bienes exenta de IVA a favor de una nueva "trucha" en
el nuevo Estado miembro de destino, quien, a su vez, reinicia toda la
operacin y, as, sucesivamente en diferentes Estados miembros. El llamado
carrusel documental es idntico, en su esquema, a la modalidad anterior
pero presenta una importante diferencia con relacin a ella que reside en
que, en el carrusel documental, no hay movilizacin real de los bienes o
mercancas por diferentes Estados miembros. Existen entregas y transportes
de bienes y mercancas pero no reales, sino ficticias y simuladas que se
acreditan mediante documentos confeccionados al efecto. La simulacin, en
tales casos, puede ser parcial, cuando s se comercia realmente con bienes
pero estos son de un valor nfimo o prcticamente nulo al realmente
declarado (y, adems, se simula el transporte de tales bienes por diferentes
Estados miembros), o plena, cuando adems de simularse el transporte, se
simula el mismo comercio de los bienes en la medida en que tales bienes no
140

existen. La justificacin de todo lo anterior se consigue mediante el diseo
de un complejo entramado de facturas y documentos de transporte falsos y
de movimientos bancarios ficticios. Obviamente, esta modalidad de
defraudacin es la que entraa mayores dificultades en cuanto a su
averiguacin e investigacin en la medida en que su diseo es altamente
complejo y, en ocasiones, difcil de detectar.
En este contexto normativo y operativo la mercantil INFINITY se concert
con sus principales proveedores y con los proveedores de estos a fin de
disponer y preparar entre s con astucia y dolo un engao cuyo objeto era
obtener ingentes cantidades de dinero mediante el fraude al Impuesto
sobre el Valor Aadido, mediante la creacin de un circuito de remisin de
paquetes y dinero, aparentemente comercial pero ficticio en realidad, ya
que las empresas involucradas en l o bien no disponen de la capacidad
productiva necesaria para poder facturar las cantidades que todos sus
clientes le imputan, o bien la que poseen la emplean para enmascarar o
esconder la verdadera naturaleza de este circuito.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO 180/11 (YOUKIOSKE.COM):
Se investigan unos presuntos delitos contra la propiedad intelectual y
organizacin criminal. La pgina web investigada, www.youkioske.com, se
encuentra alojada en un servidor de Canad y est registrada a nombre de
la mercantil MIL POR MIL LIMITED domiciliada en Belice, y tena como
finalidad facilitar el acceso a diversas publicaciones (diarios, revistas, libros),
la mayora de ellas sujetas a derechos de propiedad intelectual, sin contar
con la autorizacin de los correspondientes titulares de esos derechos
algunos de los cuales son precisamente los denunciantes personados en las
presentes actuaciones, la Editorial Amrica Ibrica, la Asociacin de Editores
de Diarios Espaoles (AEDE) y el Centro Espaol de Derechos Reprogrficos
(CEDRO)-, obteniendo como consecuencia de dicha comunicacin pblica
141

importantes beneficios econmicos derivados de la publicidad insertada en
la propia pgina web. Los perjuicios econmicos ocasionados con tal
actividad a los titulares de los derechos de propiedad intelectual de las
diferentes publicaciones efectuadas se han venido extendiendo ms all del
mbito nacional, ya que a travs de la pgina web se mostraban
publicaciones de numerosos pases.
DPA 176/00 (ESTAFA MULTIPROPIEDAD):
Compuesto de 61 tomos de principal, y 8 piezas separadas, habindose
expedido Comisiones Rogatorias a diversos pases (Portugal, Islas Vrgenes,
Jersey).
Los delitos objeto de investigacin son principalmente estafa, extorsin y
asociacin ilcita. Los investigados son personas de nacionalidad inglesa, en
su mayora, que forman una organizacin delincuencial liderada por el
sbdito britnico John Edward Palmer. El mbito geogrfico donde
desarrollan sus actividades ilcitas principalmente en las Islas Canarias
(Tenerife, Gran Canaria) y Costa del Sol, as como Reino Unido y parasos
fiscales como Madeira, Gibraltar o la Isla de Man. La organizacin tiene
delimitada su zona de actuacin en las que sus OPCs Outside Personal
Contact o captadores de clientes operan, con la intencin de atraer al
mayor nmero posible de compradores de sus paquetes de vacaciones. Los
cuantiosos afectados por el delito continuado de estafa, que se produce a
travs de la venta de estos supuestos productos de vacaciones, son
ciudadanos, en su mayora, extranjeros de nacionalidad britnica, francesa,
alemana, italiana.
DPA 122 /02 (MERRION REINSURANCE COMPANY LIMITED):
Estn compuestas de 39 tomos de principal, y 3 piezas separadas con 16
tomos.
142

Se incoaron en virtud de la investigacin iniciada por el Grupo I de
Delincuencia Econmica de la Jefatura Superior de Polica de Catalua, por
la presunta estafa que podra haber estado cometiendo una mercantil
irlandesa, la cual habra estado operando en Espaa a travs de sociedades
domiciliadas en Barcelona, y siendo perjudicadas distintas entidades
mercantiles. El sector en el que se movan las empresas denunciadas era el
del reaseguro, avalando operaciones de crdito y financiacin, hacindose
con las primas que reciban de las empresas que con ellos contrataban,
simulando que en caso de problemas cubriran las cuotas de riesgo
aceptadas, para luego en ltima instancia no responder.
DILIGENCIAS PREVIAS 362/07 (GENOCIDIO PUEBLO SAHARAUI):
Est compuesto de 7 tomos de principal y 5 tomos de Pieza Separada de
Comisin Rogatoria a Marruecos. Se investiga un delito de genocidio del
pueblo saharaui, en relacin concursal con asesinatos, lesiones y torturas,
iniciado por una querella de varias Asociaciones Pro Derechos Humanos y
dirigidas contra 17 personas en calidad de querellados.
DPA 1/08 (GENOCIDIO ASADEH VS FRENTE POLISARIO):
Se han incoado por un presunto delito genocidio como consecuencia de la
querella interpuesta por la Asociacin Saharaoui para la defensa de los
Derechos Humanos (ASADEDH), y otras personas, contra los responsables de
El Frente Polisario, Frente Popular de Liberacin de Saguia El Hamra y Rio De
Oro, Sasd-Repblica rabe Saharaui Democrtica, y otras personas, en base
a presuntas lesiones, torturas, desapariciones y otros delitos del pueblo
saharaui. Con carcter previo a informar sobre la admisin a trmite de la
querella formulada, se ha acordado librar comisin rogatoria a las
autoridades judiciales del reino de Marruecos, al objeto de que, con
remisin de la querella y a su vista, informen sobre la existencia de algn
procedimiento judicial de investigacin de los hechos en ella contenidos.
143

DPA 275/08 (GURTEL):
Compuesto de 253 tomos de principal, 670 archivadores con unos 2 tomos
cada uno en sede Judicial, 600 archivadores, pieza de medidas cautelares
con 12 tomos, 15 piezas de responsabilidad civil con ms de 40 tomos, 26
tomos de Pieza de Administracin Judicial en relacin con 36 Entidades, 6
partes personadas como acusaciones y 103 imputados.
Libradas 145 Comisiones rogatorias a 21 pases (Argentina, Colombia,
Estados Unidos, Francia, Gibraltar, Holanda, Isla de Man, Isla de St
Christopher and Nevis, Isla cayman, Islas vrgenes, Jersey, Luxemburgo,
Marruecos, Mnaco, Panama, Portugal, Reino Unido, Singapur, Suiza y
Uruguay).
De lo actuado se desprende que el principal imputado lidera un grupo
organizado de personas y empresas del que forman parte en inmediata
relacin de jerarqua respecto del mismo otros imputados, cuya principal
finalidad, a lo largo del tiempo, y, como mnimo en los ltimos 10 aos, ha
sido, la realizacin de operaciones y organizacin de eventos para captar
negocios y por ende de fondos, en las Comunidades Autnomas de Madrid y
Valencia, principalmente, a travs de un conglomerado empresarial,
constituido por sociedades de inversin especulativa cuyo objetivo es la
bsqueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias, sociedades
patrimoniales que gestionan el patrimonio del principal imputaado y
empresas de gestin que prestan apoyo al resto de carcter administrativo o
de organizacin de viajes. Sobre esta estructura nacional se superpone una
estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra
y Holanda que participan en el capital de las sociedades patrimoniales
constituidas en Espaa. Dichas sociedades ubicadas en el exterior son a su
vez participadas por entidades creadas en parasos fiscales o territorios no
cooperantes. De tal forma que este conglomerado permite a la organizacin
incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en Espaa
mediante las aportaciones de las sociedades radicadas en Inglaterra y
144

Holanda enmascarndolo como ampliaciones de capital de aqullas, si bien
en realidad los fondos proceden de las sociedades matrices que se
encuentran en las Antillas Holandesas, Islas del Canal u otros territorios
offshore.
El diseo de la estrategia de ocultacin que le ha permitido llevar el control
de este entramado societario sin que l figurara, consisti en la constitucin
sociedades por medio de testaferros a travs de los despachos de
asesoramiento jurdico y fiscal, especializados en las creacin de estructuras
fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en
materia de transparencia financiera, con actuacin sistemtica de personas
interpuestas tanto para la gestin empresarial como para la gestin de su
patrimonio personal.
El principal imputado ha colocado al frente de sus empresas en Espaa a una
persona de su confianza, mientras que l, de forma prioritaria se dedica a la
valoracin de posibles negocios en distintos sectores econmicos
fundamentalmente el inmobiliario, si bien ante la situacin del sector busca
nuevas opciones en cualquier lugar del mundo y en sectores que le generen
alta rentabilidad y le permitan la inversin directa. Su actuacin consiste en
negociar de forma directa un proyecto de negocio y en supervisar su
ejecucin, en pases tales como China, Azerbaiyn y Miami; en esta ltima
capital ha invertido en la construccin de tres edificios por valor de unos 4
millones de euros, aproximadamente, obtenidos del fondo inmobiliario que
cre en Espaa, y que habra perdido porque no los han escriturado.
Asimismo ha adquirido cuatro apartamentos en un edificio colonial en el
casco histrico de Cartagena de Indias (Colombia) y ha negociado la
posibilidad de entrar en explotaciones petroleras, como socio capitalista,
desarrollando otros negocios en Panam en donde ha tratado de abrir una
cuenta bancaria a nombre de la empresa con la que va a trabajar en ese
proyecto y que acta en Miami, y, obtener la residencia en forma
fraudulenta.
145

En la causa existen indicios de que los imputados, en unin de otros,
establecieron un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos de
entidades pblicas, en particular de algunos Ayuntamientos y Comunidades
Autnomas para obtener un beneficio propio utilizando para ello, como
norma comn y frecuente, las ddivas y sobornos a funcionarios y
autoridades pblicas, cuya identidad y cargos se est investigando, al objeto
de tomar las decisiones que correspondan en derecho, a la vez que
entregaron regalos, presentes, cantidades de dinero, para mover voluntades
de quienes tenan responsabilidades en las reas que coincidan con los
intereses econmicos del grupo organizado, y, as obtener contratos,
eventos y actividades en detrimento de otras personas o empresas que no
utilizaban las mismas prcticas. Tambin consta indiciariamente acreditada
la defraudacin fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un
entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore
(parasos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperacin
impide, gracias a las tcnicas de ingeniera financiera, alcanzar los fondos
desplazados.
Por ltimo, y, para disfrazar tanto las contabilidades, como
la operativa del grupo o las ddivas entregadas, no dudaron en alterar y
falsificar documentos, esencialmente facturas comerciales.
Los hechos relatados podran ser constitutivos de un delito de blanqueo de
capitales del art. 301 en relacin con el 305 CP; un delito de defraudacin
fiscal del art. 305 CP; varios delitos de falsedad de los arts. 392 en relacin
con el art. 390 CP; mltiples delitos de cohecho del art. 423 en relacin con
el art. 420 CP; un delito de asociacin ilcita del art. 315.1 CP; y de diversos
delitos de trfico de influencias del art. 429 CP; y respecto del tercero un
delito de blanqueo de dinero del art. 301 CP y de varios delitos de falsedad
de los arts. 392 en relacin con el art. 390 CP.
146

DPA 275/08 (Pieza Separada Informe UDEF-BLA 22.510/13. Caso
Papeles de Brcenas):
Incoada con fecha 7 de marzo de 2013 por presuntos delitos de asociacin
ilcita, alteracin precio concursos pblicos y subastas, receptacin y
blanqueo, cohecho, prevaricacin, trfico de influencias, contra la Hacienda
Pblica, Fraudes y exacciones ilegales, encubrimiento y falsedad,
apropiacin indebida de fondos electorales, en la que se encuentran
personados en la actualidad 6 acusaciones y 25 imputados, estando hasta el
momento compuesta por 22 tomos de principal y 21 tomos de
documentales anexas.
En esta Pieza Separada se investiga la supuesta contabilidad B del Partido
Popular entre los aos 1990 a 2009, presuntamente llevada a cabo por los
ex tesoreros de dicha formacin poltica Luis Brcenas Gutirrez y lvaro La
Puerta Quintero. La notitia criminis que motiva la incoacin de la
mencionada Pieza Separada es la publicacin en fecha 3 de Febrero de 2013
en el diario El Pas de una serie de apuntes manuscritos de carcter contable
presuntamente elaborados por Luis Brcenas en que aparecen anotaciones
de pagos e ingresos realizados que no figuran en la contabilidad oficial de la
citada formacin poltica. Esta publicacin motiv de inmediato la apertura
de unas diligencias de investigacin por parte de la Fiscala Anticorrupcin,
que fueron unidas a la Pieza separada con ocasin de la presentacin de un
informe de la UDEF en el que se establecan las correlaciones entre los
hechos investigados en el caso Grtel y los apuntes contables mencionados.
En fecha 28 de Febrero de 2013 se present querella criminal de forma
conjunta por la formacin Izquierda Unida, Asociacin Justicia y Sociedad,
Asociacin Libre de Abogados, Asociacin Coda-Ecologistas en accin y
Federacin Los Verdes, por los presuntos delitos de asociacin ilcita,
alteracin de precio en concursos y subastas pblicas, receptacin y
blanqueo de capitales, cohecho, prevaricacin, trfico de influencias, delitos
147

contra la hacienda pblica, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento y
falsedad y apropiacin indebida de fondos electorales, dirigida contra
determinados empresarios vinculados a aquellos apuntes contables,
acordndose finalmente su unin a esta pieza mediante resolucin de fecha
2.04.2013. Posteriormente se incoaron tambin diligencias en virtud de
querellas interpuestas por otras acusaciones populares (DUDH-DESC y
MANOS LIMPIAS).
En la instruccin de la pieza se ha requerido a la Agencia Tributaria a fin de
elaborar un informe para determinar las contingencias tributarias, tanto del
propio Partido Popular como de las personas supuestamente receptoras de
dinero procedente de la mencionada contabilidad B y si las mismas tienen
trascendencia jurdico penal (art. 305 CP), as como a la Intervencin
General del Estado para determinar el alcance, desde el mbito de la
contratacin con las administraciones pblicas, de las cantidades dinerarias
supuestamente percibidas por el Partido Popular a travs de los ex tesoreros
imputados, as como la vinculacin con las adjudicaciones y contratos de los
que hayan resultado beneficiarios las sociedades relacionadas con los
querellados en la causa (arts. 419 y ss. CP). Asimismo se ha requerido a estos
organismos y a la UDEF a fin de que informen sobre otros hechos puntuales
relacionados con la causa, como son la adjudicacin del contrato de
recogida de residuos en la ciudad de Toledo, la remodelacin de la sede
central del Partido Popular por parte de la sociedad UNIFICA SERVICIOS
INTEGRALES, y la compra de la sede del Partido en La Rioja, entre otros. Se
ha encomendado tambin la realizacin de un informe global al Grupo XXI
de la UDEF, designado como unidad investigadora, en que se establezcan las
posibles conclusiones sobre la correspondencia entre los pagos obrantes en
los apuntes y la concesin de obras pblicas de las que hubieren sido
beneficiarias las empresas relacionadas con los empresarios querellados.
En el transcurso de la instruccin han ido declarando varios imputados y
testigos en relacin a dichos apuntes contables, siendo atribuida finalmente
148

su autora al Sr. Brcenas (tanto por dictamen pericial como por su propio
reconocimiento). En fecha 4.12.13 se admite a trmite parcialmente la
ampliacin de querella formulada frente a nuevos imputados relacionados
en los apuntes investigados.
DPA 214/09 (OPERACIN PINTA):
Compuesto de ms de 40 tomos de principal y diversas piezas separadas.
La presente causa se inicia como consecuencia de la formacin de pieza
separada derivada de las Diligencias previas 161/2000, dando lugar a las
Diligencias previas 222/2006. En estas diligencias se procedi al examen y
estudio de la documentacin intervenida en distintas entradas y registros
practicados en diversos despachos de abogados.
El principal imputado, desde el ao 1990, se ha dedicado a ocultar sus
rentas y patrimonio a la Hacienda Pblica espaola, simulando residir fuera
de Espaa, en concreto en Portugal y Reino Unido, con la finalidad de poder
ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias en Espaa. As, ha ocultado ser
el propietario real de importantes paquetes accionariales de entidades
radicadas y cuyo ncleo principal de actividad se desarrolla en Espaa y de
las rentas, dividendos, retribuciones, ganancias e intereses generados con
los mismos, para lo cual ha contado con la participacin de los otros
acusados y ha utilizado un entramado societario de estructuras fiduciarias
tipo trust radicadas en terceros pases que, en su mayora, son calificados
como parasos fiscales por el RD 1080/1991 de 5 de julio como es el caso de
Panam, Gran Ducado de Luxemburgo, Antillas Neerlandesas (cuya
disolucin se produjo en octubre de 2010, dando lugar a la creacin de
distintas entidades polticas) y Madeira. Dicho entramado societario fue
creado con el asesoramiento y colaboracin de un Bufete de abogados.
Desde el despacho de abogados se giraban a su cliente imputado
149

liquidaciones detalladas de los cobros efectuados por el bufete por cuenta
suya (dividendos e intereses canalizados a travs de las estructuras), los
pagos efectuados por cuenta suya, los gastos suplidos y la determinacin del
saldo, a favor del bufete o del cliente, por diferencia entre los cobros y la
suma de pagos y gastos. As, el montante de los gastos que se le anotan al
cliente, y que traen causa en las fiducias empleadas para parte de las
mismas ascendi a 135.227,72 euros en 2001; 315.531,38 euros en 2002 y
225.379,55 euros en cada uno de los aos 2003 y 2004. En definitiva,
ocultando que su residencia radicaba en Espaa y que tambin es en
nuestro pas donde radicaba el ncleo de sus principales intereses
econmicos y desde donde se dirige la gestin de sus cuantiosas inversiones
inmobiliarias estadounidenses aquel imputado ha podido disponer de su
patrimonio y de los rendimientos que obtena eludiendo el control de la
Hacienda Pblica espaola e incumpliendo sus obligaciones tributarias,
disponiendo, durante el periodo comprendido entre los aos 2000 a 2009,
del dinero defraudado al erario pblico sin generar sospechas y
reinvirtiendo las cuotas que, ejercicio tras ejercicio, defraud,
desvinculndolas de su origen ilcito.
Estos hechos podran ser constitutivos de 13 delitos contra la hacienda
pblica previstos y penados en el articulo 305.1-b) CP conforme redaccin
vigente en el momento de los hechos (fraude de IRPF de los ejercicios
fiscales correspondientes a los aos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 y
2009; fraude del Impuesto sobre el Patrimonio de los ejercicios fiscales
correspondientes a los aos 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y fraude del
Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006) y un delito de blanqueo de
capitales previsto y penado en el articulo 301 CP, conforme redaccin
vigente en el momento de los hechos.
150

DPA 150/09 (GUANTNAMO):
Tiene por objeto la investigacin de los actos de agresiones fsicas y
psquicas denunciadas por Hamed Abderraman Ahmed, Lahcen Ikassrien,
Jamiel Abdulatif Al Banna y Omar Deghayes, que tuvieron lugar durante el
tiempo de sus detenciones en diferentes pases, siempre bajo la autoridad
de personal del ejrcito norteamericano al que fueron entregados tras su
detencin en los respectivos lugares en los que esta aconteci (Afganistn,
Pakistn o Gambia).
Estos hechos podran ser constitutivos de varios delitos de los artculos 608,
609 y 611, 3 in fine y 7, de los que habran sido responsables como
ejecutores materiales o intelectuales, las personas que tuvieran bajo su
guarda y custodia a los detenidos las que autorizaron o practicaron los actos
que se describen. Miembros todos ellos del ejrcito norteamericano o de la
inteligencia militar y todos aquellos que ejecutaron y/o disearon un plan
sistemtico de torturas o malos tratos, inhumanos y degradantes en contra
de los prisioneros que tenan bajo su custodia y que habran sido capturados
en el marco del conflicto armado declarado en Afganistn y a los que se
acusaba de terrorismo
DPA 372/09 (OPERACIN PRETORIA).
Compuesta de 43 tomos de principal y 62 tomos de documental. Seguidas
para investigar una serie de operaciones de recalificacin urbanstica
ejecutadas, inicialmente, en las localidades de Santa Coloma de Gramanet,
San Andreu de Llavaneres y Badalona, todas ellas en la provincia de
Barcelona y que tienen una serie de notas comunes:
Los Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanstico que es adjudicado a
una empresa del entorno de Luis de Andrs Garca, autentico intermediario,
con contactos muy influyentes en los equipos municipales de gobierno de
estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbansticos
151

que operan a base de adjudicaciones en el rea metropolitana de Barcelona.
La empresa adjudicataria nunca realiza el proyecto. Simplemente se
paraliza por una u otra razn de inviabilidad y en este periodo se produce
una modificacin del plan urbanstico que, como los primeros planes
iniciales, es aprobada por la Consejera de Obras de la Generalitat de
Catalua a travs del Plan Metropolitano del Barcelons
La modificacin siempre es en beneficio del adjudicatario y nunca del
municipio; despus de a la recalificacin el proyecto urbanstico se vende al
constructor a un precio final mucho mayor que el de adjudicacin;
quedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios diferentes del
Consistorio que tericamente ha realizado las modificaciones. Por otra
parte, algunas personas reciben importantes comisiones sin aparente lgica
comercial, salvo que se entiendan comprendidas dentro de sta las
influencias que se hayan podido ejercer a los efectos de obtener las
correspondientes recalificaciones urbansticas.
Las operaciones de recalificacin de los terrenos han supuesto una
revalorizacin de los mismos, que no revierte en los respectivos
Ayuntamientos.
Adems de las revalorizaciones de terrenos, que no repercuten en los
Ayuntamientos ya expuestas en el prrafo anterior, los constructores que
llevaron a cabo los proyectos pagaron unas comisiones sin aparente lgica
comercial. Las cantidades en concepto de comisiones que podra haber
percibido alcanzan los 637.590 , derivadas de las operaciones Niesma y
Badalona. Existen indicios de que pueda tener dinero en Parasos Fiscales o
fuera del territorio nacional, y de que ha realizado gestiones para su
introduccin en las mismas y la disposicin del dinero.
152
DPA 90/10 (SGAE):
Compuesto de 31 tomos de principal, 78 tomos de documentacin, 6 tomos

de pieza de medidas cautelares, 3 tomos Pieza de Investigacin separada
ARTERIA, y 10 piezas de situacin.
Fueron incoadas por auto de fecha 17.03.10, como consecuencia de la
denuncia interpuesta por la Fiscala Especial contra la Corrupcin y la
Criminalidad Organizada, por presuntos delitos de apropiacin indebida,
delito continuado de estafa de especial gravedad y delito de administracin
fraudulenta, relacionada con la actividad desarrollada por determinadas
personas a travs entidades vinculadas a la Sociedad General de Autores
(SGAE).
La investigacin tiene principalmente por objeto el esclarecimiento de la
presunta vinculacin existente entre diversas entidades mercantiles y
algunas personas fsicas que actan en el entorno a la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE). En este sentido, se han venido practicando
determinadas diligencias al objeto de comprobar si algunas de las personas
investigadas sostienen vnculos comerciales o de otra ndole con empresas o
mercantiles que estaran percibiendo fondos de la mentada Entidad de
gestin de derechos de propiedad intelectual, o si bien, con sus actuaciones
se favorecera de forma indiciaria que empresas dirigidas por ellos mismos,
su entorno familiar ms prximo o incluso amigos y socios, se estn
lucrando de modo significativo, en base a servicios contratados desde la
mentada SGAE o sus empresas y asociaciones satlites.
De la instruccin practicada hasta la fecha presente se ha podido constatar
indiciariamente la existencia de un entramado empresarial creado en torno
al Director General y consejero de la SDAE (Sociedad Digital de Autores y
Editores), Director de Gestin de la Informacin de la SGAE y que tambin
ejerce cargos sociales en PORTAL LATINO SL, en la que aparece como
153

consejero, apoderado y administrador solidario. Dicho entramado o lnea
de empresas, encabezado por la mercantil MICROGNESIS S.A., aparece
creado en torno al denominado Grupo SGAE, de forma tal que
aprovechando la posicin preeminente y privilegiada mantenida a lo largo
del tiempo por el investigado dicho Director General dentro del referido
Grupo quien habra simultaneado en su persona el ejercicio de funciones
profesionales y la correspondiente percepcin de importantes
contraprestaciones econmicas, tanto en entidades del Grupo SGAE como
en otras empresas pertenecientes a la trama empresarial investigada-, las
mercantiles investigadas se habran venido beneficiando de una exclusiva
contratacin con algunas de las entidades del Grupo SGAE,
fundamentalmente las mencionadas SDAE, PORTAL LATINO y tambin la
propia entidad de gestin de derechos de autor SGAE, constituyendo casi en
forma exclusiva su principal fuente de ingresos, si bien la percepcin de los
mismos, segn se desprende indiciariamente de lo actuado, se habra
venido amparando en contratos firmados por las diversas partes implicadas
al objeto de simular un trfico mercantil normal y ajustado a derecho. La
investigacin desarrollada permite constatar asimismo cmo en el
entramado societario analizado participaran de forma directa diversos
miembros del entorno familiar y de amistad ms cercano al referido
imputado.
DPA 238/10 (CAJA CASTILLA LA MANCHA):
Compuesto de 12 tomos de principal y 3 tomos de documentacin.
Se incoaron en virtud de denuncia presentada por los actuales Consejeros
Generales de Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, por los presuntos
delitos de administracin desleal o fraudulenta (art. 295 CP), negativa o
impedimento a socios del ejercicio de sus derechos (art. 293 CP), falsedad
contable (art. 290 CP), estafa (art. 248 CP) y falsedad en documento
mercantil (art. 392 CP), contra D. Juan Pedro Hernndez Molt, en su
154

condicin de Presidente de CCM desde el 23 de octubre de 1999 hasta el 29
de marzo de 2009. Posteriormente han resultado imputados los restantes
miembros de la Comisin Ejecutiva de la Caja, que de igual manera que el
primero habran participado en la toma de decisiones colegiadas sobre las
distintas operaciones econmicas analizadas que habran derivado en el
ulterior perjuicio patrimonial para la entidad por ellos administrada.
DPA 112/11 (NUEVA RUMASA):
Compuesto de 119 tomos de principal, 10 tomos de pieza separada de
perjudicados, 9 tomos de pieza separada de medidas reales, 13 tomos de
pieza separada de CRI, 11 piezas documentales independientes. Existen ms
de mil perjudicados, con 73 Procuradores personados.
Se iniciaron en virtud de varias querellas presentadas por la presunta
comisin de un delito de estafa, insolvencia punible, delito contra los
consumidores y administracin desleal, contra los representantes legales de
las mercantil Inversiones Ruiz Mateos S.A., Grupo Dhul SL, Grupo Clesa SL,
Nueva Rumasa SA, Jos Mara Ruiz Mateos S.A, los miembros del rgano de
administracin de la mercantil Carnes y Conservas Espaolas SA (CARCESA),
Rumanova SA, y Maspalomas Hoteles SA.
A lo largo del ao 2009, las sociedades CARCESA, HIBRAMER S.A.,
MASPALOMAS HOTELES S.A. y JOS MARA RUIZ MATEOS S.A., previas las
oportunas campaas en los medios de comunicacin, procedieron a emitir
sucesivamente unos denominados pagars corporativos o pagars de
empresa no a la orden con vencimientos a 1, 2, 3, 4 5 aos, segn los
casos, con el fin de garantizar a sus inversores la devolucin de prstamos
retribuidos con un inters entre el 6% y el 10%, siendo la aportacin mnima
en cada emisin de 50.000 euros. De las emisiones de pagars publicitadas
por CARCESA, HIBRAMER S.A. y MASPALOMAS HOTELES S.A. existen folletos
fechados respectivamente en los meses de febrero, septiembre y octubre de
155

2009 en los que se anuncia al pblico que las inversiones irn destinadas a la
adquisicin de nuevas empresas, activos y hoteles, asegurndose en tales
folletos, segn los casos, que la inversin cuenta con la garanta de la
empresa emisora o de otra empresa del Grupo Nueva Rumasa o de una
prenda sin desplazamiento de los brandies propiedad de BODEGAS
VALDIVIA DE CDIZ S.L., sociedad que ha sido declarada en concurso de
acreedores en fecha 15 de abril de 2011. Por su parte, el conglomerado de
empresas denominado comercialmente Grupo NUEVA RUMASA resulta, a
tenor de las diligencias de investigacin llevadas a cabo por Fiscala en
colaboracin con la AEAT, de muy difcil identificacin, al no formar un
grupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una
matriz comn. As, la AEAT considera que ese grupo de sociedades (117
segn la propia publicidad del Grupo), entre las que destacan NUEVA
RUMASA S.A., podra alcanzar un mnimo de 147 empresas que funcionan
conforme a un principio de caja nica y actan bajo una unidad de decisin
atribuible a la familia Ruiz-Mateos, y singularmente a sus miembros varones;
la AEAT caracteriza a este grupo de empresas por su total opacidad, ya que
su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en parasos
fiscales, jurisdicciones no cooperantes u otros territorios de riesgo -27
sociedades de Belice, 2 de Panam y 4 de Holanda-, representadas
habitualmente por quien la AEAT considera meros testaferros.
Del curso de las actuaciones de investigacin desarrolladas por Fiscala, se
detecta como prctica habitual que los tenedores de pagars, una vez
reintegrados de su inicial inversin en el ao 2010, reinvirtieran esas
cantidades en nuevos prstamos garantizados con pagars emitidos por las
sociedades INVERSIONES RUIZ MATEOS S.A. y JOS MARA RUIZ MATEOS
S.A., con vencimientos a 1 2 aos e intereses del 10% 12%, sociedades
stas en las que invirtieron precisamente los denunciantes y la mayora de
los querellantes, siendo los pagars avalados, en la mayora de las
ocasiones, por GRUPO DHUL S.L. y CLESA S.L., mercantiles tambin
vinculadas a los denunciados y querellados. Igualmente se tiene
156

conocimiento que en el mes de enero de 2011 la entidad RUMANOVA S.A.
ofreci nuevos pagars con vencimiento a 1 2 aos e inters del 10%
12% a un nmero no determinado de personas al menos 53 recibieron la
oferta mediante correo electrnico-, de las cuales 13 realizaron
desembolsos por importes entre 50.000 euros y 1.350.000 euros que, una
vez ingresados en la cuenta designada, fueron inmediatamente transferidos
a la cuenta n 0031-0028-94-1010001878 (Banco Etcheverra) de
BARDAJERA S.L., desconocindose al presente estadio la existencia de otros
inversores en las mismas condiciones anteriormente descritas.
DPA 46/12 (SKIMMING):
Tienen por objeto la investigacin de unos presuntos delitos de falsificacin
de tarjetas de crdito, dbito y cheques de viajes, falsedad documental y
estafa, por hechos ocurridos a lo largo del ao 2011, en varias localidades de
las provincias de Cdiz y Sevilla protagonizados por un grupo de ciudadanos
rumanos. El procedimiento consistira en la obtencin fraudulenta de los
datos correspondientes a las tarjetas mediante la colocacin de mecanismos
en los cajeros para copiar los mismos, a partir de los cuales se llevara a cabo
la confeccin de las correspondientes tarjetas falsas y documentos de
identidad para proceder a su distribucin posterior para su uso fraudulento
en establecimientos comerciales.
La mencionada modalidad se denomina Skimming y por sus caractersticas,
necesidades tcnicas y complejidad requiere necesariamente la existencia
de una organizacin criminal que haga posible completar todas las etapas:
1) Robo y distribucin de informacin (numeraciones); 2) Fabricacin de
tarjetas y documentacin; 3) Uso de las tarjetas (pasadores); y 4) Salida a la
mercanca.
La labor dirigente de la organizacin consiste en mantener a travs de
Internet contacto con los proveedores de numeraciones de tarjetas, siendo
157

este medio el utilizado para obtener las numeraciones con las que en sus
domicilios particulares fabrican las tarjetas clonadas y preparan la
documentacin falsa que acompaa a stas.
Consecuencia de esta investigacin se han obtenido datos objetivos e
indicios suficientes para hacer responsable a la organizacin investigada de
200 hechos delictivos (200 pagos o intento de pago con tarjetas clonadas) a
lo que hay que aadir toda una secuencia delictiva previa para lograr el fin
buscado de obtener beneficio mediante el uso fraudulento de esas tarjetas
bancarias clonadas.
DPA 81/12 (FRAUDE ALCOHOLES):
Compuesta de 37 tomos de principal, 66 piezas de responsabilidad civil, 5
tomos de pieza documental. Hay ms de 60 imputados.
Se investiga un delito de defraudacin tributaria de impuestos de alcohol
desarrollada por una trama organizada compuesta por unas 14 sociedades,
48 empresas colaboradoras y 86 personas fsicas dispersas por toda la
geografa espaola, cuyos domicilios sociales radican en las provincias de
Crdoba, Sevilla, Mlaga, Granda, Huelva, Cdiz, Albacete, Badajoz, Toledo,
Madrid, Zaragoza, Valencia, Murcia, Cantabria, Navarra, La rioja y Ciudad
Real, con extensiones en el extranjero concretamente, Portugal. La
defraudacin tributaria asciende a unos 33.738.339 calculados
provisionalmente en los informes tcnicos. El fraude descubierto representa
aproximadamente el 3,61% y el 26,5%, respectivamente, de la recaudacin
tributaria anual (2010) de todas las Administraciones por el impuesto del
alcohol y las bebidas derivadas y por el impuesto de productos intermedios,
respectivamente.
158

DPA 31/13 (PESCANOVA):
Se investigan en esta causa determinadas prcticas empresariales y
contables realizadas por responsables de PESCANOVA SA y su grupo de
sociedades con la eventual participacin de otras personas que dieron lugar
presuntamente al falseamiento de la informacin reflejada en su
contabilidad y en sus cuentas anuales al menos de los ejercicios 2009 a
2012, as como en los estados financieros que deba remitir peridicamente
a la CNMV. En esos documentos se ocultaron prdidas y deudas millonarias
de aquellas sociedades singularmente el importe de su deuda financiera,
por lo que ni el organismo supervisor, ni los accionistas, ni los inversores
tuvieron a su alcance durante esos ejercicios la imagen fiel del patrimonio,
de la situacin financiera y de los resultados del Grupo Pescanova. Entre esa
informacin se encuentra la que los responsables de PESCANOVA SA
hicieron constar en el Documento de Registro de Acciones y en la Nota
sobre Acciones que inscribieron en la CNMV en fechas 26/6/2012 y
10/7/2012 respectivamente para llevar a cabo una operacin de aumento
de capital que instrument en escritura de 2/8/2012 por importe nominal
de 55.742.784 (9.290.464 acciones) y que supuso una captacin de fondos
de 125 millones de euros. Adems, como parte de esas irregularidades
PESCANOVA SA habra emitido durante aos numerosas facturas por
operaciones inexistentes con el fin de incrementar ficticiamente los
resultados del ejercicio y de generar efectos susceptibles de descuento
bancario. Aunque PESCANOVA SA pudo funcionar y subsistir algunos aos
con tales prcticas, el 28/2/2013 comunic a la CNMV sus dudas sobre la
continuidad de su actividad. Segn informacin proporcionada por la CNMV,
en fechas cercanas o inmediatamente anteriores a dicha comunicacin
algunos administradores vendieron importantes paquetes de acciones de
PESCANOVA SA a travs de sus sociedades patrimoniales, evitando prdidas
considerables ante su inminente depreciacin. PESCANOVA SA fue declarada
en concurso de acreedores en fecha 25/4/2013 con un desfase patrimonial
159

de ms de 1.667 millones de euros segn el Informe de la Administracin
Concursal de 2/9/2013 obrante en los autos. Formuladas sus cuentas
anuales del ejercicio 2012 en fecha 29/11/2013, stas reflejan un
patrimonio neto negativo de 1.522 millones de euros.
Aunque esa variedad de hechos ofrece diferentes posibilidades de
subsuncin jurdica, es circunstancia comn a todas las acusaciones
personadas su condicin de accionista adquirida o incrementada merced a
unas inversiones que consideran realizadas mediante engao y dan por
perdidas. Sin perjuicio de la calificacin jurdica que definitivamente puedan
merecer los hechos, stos han sido considerados provisionalmente como
constitutivos de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales y
otros documentos relevantes (art. 290 CP), falseamiento de informacin
econmica y financiera (art. 282 bis CP), estafa (arts. 248 y 250 CP),
continuado de falsedad en documento mercantil (arts. 74 y 392 CP) y uso de
informacin relevante (art. 285 CP). Respecto de uno de los imputados
presidente de PESCANOVA SA se sigue adems la causa por presuntos
delitos de impedimento de la actuacin del organismo supervisor (art. 294
CP) y alzamiento de bienes (arts. 257 y 258 CP). Todo ello debe entenderse
sin perjuicio del efecto de las reglas concursales que, en su caso, resulten de
aplicacin, y de otras posibles calificaciones que no cabe descartar en este
trmite, como la de insolvencia punible del art. 260 CP.
DPA 40/2013 (ABUELAS DE LA PLAZA DE MAYO):
Los hechos denunciados se refieren a la sustraccin en el momento de su
nacimiento en Buenos Aires, de Eduardo Javier Romero en 1976, para su
posterior entrega a los querellados, y su inscripcin en los registros oficiales
(Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Buenos Aires) con filiacin falsa como hijo de los querellados (miembro de la
Polica Federal Argentina y su esposa), dentro del contexto de represin
instaurado por el golpe militar y que fue calificado por el Tribunal Supremo
160

en sentencia de 1 de Octubre del 2007, como delito de Lesa Humanidad.
Estos hechos podran ser constitutivos de delitos contra la humanidad
(genocidio y crmenes de lesa humanidad) y desaparicin forzosa de
personas de los arts. 607 y 607 bis o, alternativamente, en los tipos
sustraccin de menores del arts. 223, detencin ilegal del art.163, tortura
del art. 173 y asesinatos del art. 139 todos ellos del Cdigo Penal espaol, y
cometidos en el contexto de crmenes contra la humanidad.

NEGOCIADO A:
DILIGENCIAS PREVIAS 247/2003, seguidas por varios delitos de
defraudacin tributaria del artculo 305 del Cdigo Penal por querella
presentada por la Fiscala Anticorrupcin contra 110 personas fsicas y 76
personas jurdicas; compuestas por 89 tomos de principal y 31 tomos de
documental; interviene la Fiscala Anticorrupcin; se han abierto piezas de
responsabilidad civil a personas fsicas y jurdicas.
DILIGENCIAS PREVIAS 309/2005, seguidas con testimonio del SUMARIO
20/2004 (atentados del 11-M), por un presunto delito de terrorismo
islamista contra 9 imputados; compuestas por 54 tomos y personadas
diversas acusaciones particulares y populares (6 personaciones).
DILIGENCIAS PREVIAS 60/2007, seguidas por delito de fraude del
impuesto especial del alcohol y fraude del IVA sobre las cuotas del Impuesto
Especial; compuestas por 33 tomos de causa principal, 69 piezas
documentales, y diversas documentacin procedente de las entradas y
registros practicadas; interviene la Fiscala Anticorrupcin; se han abierto 32
piezas de responsabilidad civil a personas fsicas y jurdicas.
161

DILIGENCIAS PREVIAS 103/2008. Caso Verbatim relativa a una supuesta
estafa contra la hacienda pblica, falsedad documental y un delito relativo al
mercado, fraude de IVA y alteracin de los precios de las cosas. Compuesto
de 27 tomos.
DILIGENCIAS PREVIAS 340/2010, seguidas por delito de blanqueo de
capitales y otros, compuesta de 63 tomos de causa principal; interviene la
Fiscala Anticorrupcin; se han abierto numerosas piezas de responsabilidad
patrimonial a personas fsicas y jurdicas, constando de ms de 20
imputados y de 7 presos.; pendientes de Informes policiales y patrimoniales,
diversas CRI y OEDE, numerosos embargos preventivos y dems diligencias
de investigacin; 63 tomos; abiertas diversas piezas de responsabilidad civil
a personas fsicas y jurdicas en trmite; cuenta en la actualidad con 21
imputados (6 presos).
DILIGENCIAS PREVIAS N 42/2011, seguidas por delito de estafa y otros,
compuesta de 33 tomos de causa principal y pieza separada de 11 tomos;
interviene la Fiscala Anticorrupcin; se han abierto 25 piezas de prohibicin
de disponer a personas fsicas, constando de ms de 30 imputados y de 1
preso.
PROCEDIMIENTO ABREVIADO N 133/2011, seguidas por delito de
fraude, compuestas de 8 tomos de causa principal; interviene la Fiscala
Anticorrupcin; se han abierto piezas de responsabilidad patrimonial, as
como pieza separada de consecuencia accesoria de comiso del art. 127 CP.
DILIGENCIAS PREVIAS 96/2013. Avales fraudulentos suscritos a travs de
diversas entidades, careciendo de autorizacin en Espaa para poder
constituir avales y cauciones a favor de terceros ante entidades pblicas y
privadas.
162

DILIGENCIAS PREVIAS N 24/2012, seguidas por delito de pertenencia a
organizacin criminal, blanqueo de capitales, y otros; interviene la Fiscala
Anticorrupcin de Madrid y Mallorca; se han practicado gran cantidad de
entradas y registros en domicilios de los imputados y de las empresas que
stos administran o regentan; se han adoptado medidas de carcter de
embargo de coches, embarcaciones, cuentas bancarias, acciones y
participaciones de empresas, bienes inmuebles, derechos de la Agencia
Tributaria y Haciendas Forales; se ha remitido comisin rogatoria a
Alemania; compuesta de 35 tomos mas 18 tomos de observaciones
telefnicas, constando de 18 presos.
organizacin criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental,
cohecho, y otros; interviene la Fiscala Anticorrupcin de Madrid y
Barcelona; inhibidas por el Juzgado de Instruccin n 5 de Blanes; se han
practicado gran cantidad de entradas y registros en domicilios de los
imputados y de las empresas que stos administran o regentan; se han
adoptado medidas de carcter de embargo de coches, embarcaciones,
cuentas bancarias, acciones y participaciones de empresas, bienes
inmuebles, derechos de la Agencia Tributaria y Haciendas Forales; se ha
remitido comisin rogatoria al Principado de Andorra interesando
observaciones telefnicas de telfonos andorranos y el bloqueo y embargo
de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles; compuesta de 26
tomos, constando de 1 presos.
163

organizacin criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, trfico
de drogas, y otros; interviene la Fiscala Anticorrupcin de Madrid; se han
practicado gran cantidad de entradas y registros en domicilios de los
imputados y de las empresas que stos administran o regentan; se han
adoptado medidas de carcter de embargo de coches, cuentas bancarias,
acciones y participaciones de empresas, bienes inmuebles, derechos de la
Agencia Tributaria y Haciendas Forales; se ha remitido comisin rogatoria a
Dinamarca interesando el bloqueo y embargo de cuentas bancarias y bienes
muebles e inmuebles; se han expedido OEDES (5) de los que han sido
detenidos (3); compuesta de 49 tomos de principal; se han abierto
numerosas piezas de responsabilidad patrimonial a personas fsicas y
jurdicas, constando de ms de 20 imputados y de 14 presos.
DILIGENCIAS PREVIAS N 30/2013, seguidas por delito de administracin
fraudulenta, apropiacin indebida y estafa; compuesta de 15 de causa
principal; interviene la Fiscala Anticorrupcin; dirigida contra 3 imputados;
compuesta de 16 tomos de principal.
DILIGENCIAS PREVIAS 391/2008, relativo a los crmenes cometidos contra
Jesuitas espaoles en el Salvador:
PIEZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL P.A. 250/99, seguido por delito
contra la Hacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos
mercantiles; interviene la Fiscala Anticorrupcin.
164
PIEZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL P.A. 76/01, seguido por

malversacin de caudales pblicos y falsedad en documento mercantil;
interviene la Fiscala Anticorrupcin
PIEZA DE MANUEL JORGE CASTEL FERNNDEZ: compuesta de 3 tomos;
librados ms de 150 mandamientos a registros de la propiedad, bienes
muebles, aeronaves y barcos, as como a entidades bancarias y
administradores de sociedades, para proceder a anotaciones de embargos y
distintas diligencias acordadas respecto de los bienes de los que es titular.
PIEZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL P.A. 27/02, seguido por delito
contra la Hacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos
mercantiles; interviene la Fiscala Anticorrupcin.
NEGOCIADO B:
DILIGENCIAS PREVIAS 159/2011. Seguido por un presunto delito de
blanqueo de capitales como consecuencia de trfico de drogas. Imputados
11. tomos 54 tomos. Intervenido gran cantidad vehculos y maquinara de
construccin. Est pendiente de convertirse en procedimiento abreviado.
DILIGENCIAS PREVIAS 19/2012. Procedimiento seguido por la Fiscala de la
Audiencia Nacional frente a los empresarios Gerardo Daz Ferrnz y ngel
del Cabo, con trascendencia en los medios de comunicacin, fue incoado el
15/02/2012. Delitos: Causa seguida frente a una estructura organizada
dirigida al alzamiento sistemtico de bienes y apropiacin indebida Delitos:
Apropiacin indebida, estafa, blanqueo 17/02/2012. Presos. 3 presos
Imputados 9 Medidas cautelares y diligencias: incautacin de grandes
cantidades de dinero en metlico y embargo de hasta trescientas fincas.
Intervencin de varias empresas. Comisiones Rogatorias remitidas: C.R.
Estados Unidos de Amrica. 11.- C.R. Portugal. 12.- C.R. Pases Bajos. 13.-
165

C.R. Mjico. 18.- CRI a Panam, CRI a Colombia, CRI a Chipre, CRI Suiza,
Irlanda y Liechtenstein. Est compuesto de 66 tomos de la causa principal, 1
pieza de recusacin, 1 pieza de secreta de investigacin, 1 pieza de
administracin y 9 piezas de situacin personal.
SUMARIO 5/12. (antes DPA 169/11) CSA 10/10/11, TOMOS XIV,
imputados 24, presos: 8, Comisiones rogatorias internacionales: Libradas
comisiones rogatorias internacionales a CRI a COLOMBIA Ramn Amador
Rodrguez CRI a PERU Juan Antonio Ventura Fras CRI a PERU Oscar Fabin
Borgi CRI a PORTUGAL Laura Ruiz Mejas. Est compuesto de 15 tomos.
SUMARIO 1/13 (antes: DPA 9/129)- Contra la salud pblica-21/01/2012.
Caso del abordaje embarca Delfn. Pasa a S 18/01/2013--Sal Jorge Hubel
Keningstein-Inhibido parte causa a Fuengirola. Acordada Transmisin
Procedimiento a Portugal, pendiente de que remitan traduccin. Se sigue
por trfico de droga como consecuencia del abordaje de un velero en Alta
mar. Tiene 1 preso y 4 tomos.
SUMARIO 9/2013. Se sigue por un delito contra la salud pblica por una
organizacin dedicada al trfico de estupefacientes tiene 5 presos. Tiene 8
tomos, 6 piezas de situacin personal
SUMARIO 11/2013. Seguidos por un delito de colaboracin con banda
armada contra la organizacin Herrira, est compuesto de 15 tomos y veinte
imputados en libertad. En el curso del mismo se han realizado cuatro
entradas y registro por este secretario auxiliado de funcionarios de este
juzgado en el pas vasco.
166
NEGOCIADO C:
DILIGENCIAS PREVIAS 16/2013. Caso Banco Cvica.
DILIGENCIAS PREVIAS 33/2013: Querella interpuesta frente a importante
sociedad de hidrocarburos con repercusin en el territorio de ms de una
Audiencia. En el curso de dicho procedimiento se han intervenido
cantidades por importe de 1 milln de euros.
DILIGENCIAS PREVIAS 115/2012. Se sigue como consecuencia de la
denuncia por estafa de un laboratorio en la recogida de clulas madres en
cordn umbilical durante el parto, cobrando un importe y almacenamiento
en laboratorio inexistente. Las actuaciones estn compuestas de ms de 30
tomos estando pendiente de diversas comisiones rogatorias a Alemania.
DILIGENCIAS 335/2006. Caso Space Cargo, seguido por razn de una
supuesta descapitalizacin de la empresa Space Cargo empresa puntera en
el sector de la exportacin area, a favor de las empresas filiales en
detrimento de la masa de la quiebra con ms de ochocientos empresas
perjudicadas. Delito: delitos societarios: Tomos: 28.
SUMARIO 1/2000, en el que se ha reaperturado a instancia de la
acusacin popular y que se sigue por un delito de terrorismo ocurrido en la
calle de Pizarra de Madrid esquina Virgen del Puerto y que tiene 11 tomos.
SUMARIO 2/2013. Seguidos por un delito contra la salud pblica respecto
de una organizacin dedicada al trfico de estupefacientes. Cuenta con 7
presos.
167
SUMARIO 75/2009. Diligencias Previas 263/2008, relativo a la vinculacin

del grupo terrorista con ETA con las FARC. Tiene 18 tomos, estn reclamados
por orden internacional de detencin de 20 de los procesados. Se han
dictado dos autos de procesamiento. Este procedimiento tiene una especial
complejidad, siendo un procedimiento de especial dedicacin por el
Instructor, tanto por los delitos que se imputan y el ignorado paradero
que se presume de los procesados, as como una especial importancia
desde el punto de vista informativo y poltico, apareciendo prcticamente a
diario noticias relativas al mismo, as como notas del Gobierno de Espaa,
habindose interesado la extradicin del procesado Arturo Cubillas Fontn
al tener noticias de su paradero en la Repblica de Venezuela, y ser pblico
y notorio de las grandes dificultades de que fructifique dicha solicitud de
extradicin por parte de las autoridades de Venezuela. Asimismo, se ha
interesado la extradicin del procesado Jose Angel Urtiaga Martinez al tener
noticias de su paradero en Cuba, as como del procesado Vctor Ramn
Vargas Salazar al haber sido detenido en Colombia. Igualmente, se han
remitido comisiones rogatorias a las Autoridades de Francia 21/06/2011
15/03/2011, Colombia 09/03/2011 y 28/04/2011, Costa Rica 14/01/2011,
Venezuela y Estados Unidos para la prctica de diligencias de investigacin,
as como declaraciones de testigos protegidos por videoconferencia, con la
necesidad que dichas declaraciones se practiquen en horario de tardenoche, dado el desfase horario existente en Espaa y el resto de pases
implicados, siendo bastante probable que tambin hubiera que practicar
diligencias con las Autoridades de Cuba y, con cualquier otro pas en el que
se presuma puedan estar residiendo los procesados.
PRESOS A DISPOSICIN DE ESTE JUZGADO
Especialmente preocupante es el nmero de presos a disposicin de este
juzgado se ha de significar que el nmero de estos ha bajado
considerablemente, existiendo al da de la fecha 96 presos.
168
JUZGADO CENTRAL DE LO PENAL

P.A. 16/13: Contra la Hacienda Pblica (20 tomos) / (22 acusados).
P.A. 19/13: Apropiacin indebida y delito societario Caixa Penedes (por su
trascendencia) (19 tomos).
P.A.23/13: Insolvencia Punible (18 acusados) (36 tomos).
169
SALA DE LO CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVO
170
SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD
urante el ao 2013 han ingresado en esta Sala un total de 6.729

asuntos, de los cuales 6.059 se corresponden con
n recursos ordinarios
de los que conoce la Sala en primera instancia y 670 recursos de apelacin.
Ello supone un descenso respecto de los asuntos ingresados en el ao 2012
(en el que ingresaron 9.153 asuntos, de los cuales 8.405 son recursos
ordinarios y 748
48 son recursos de apelacin). Esta reduccin de asuntos
ingresados es debida en parte a la situacin crtica que atraviesa nuestro
Pas, as como a la reciente implantacin de la Ley 10/2012 de Tasas
Judiciales, por la cual se observa un apreciable efecto en la reduccin del
nmero de procedimientos interpuestos por los ciudadanos contra la
Administracin pblica en la va contenciosa-administrativa.
El nmero de asuntos resueltos por la Sala ha disminuido respecto al ao
anterior. As, se han resuelto 7.896
896 recursos a lo largo del ao 2013 frente a
los 11.755 que se resolvieron en el ao 2012, en esta variacin numrica de
resolucin, ha de tenerse en cuenta la mayor complejidad de los asuntos
que llegan a esta Sala, lo que condiciona el nmero de sealamientos
sealam
posible por Magistrado.
171

La pendencia en la Sala ha disminuido en 1.167 asuntos y se sita en 8.756
recursos al finalizar el ao 2013 frente a los 9.923 que existan al finalizar el
ao 2012. Esta reduccin junto con la experimentada igualmente en el ao
2012, varia la tendencia de aos anteriores, en los que se apreciaba un
incremento de los asuntos en gestin al finalizar el ao, lo que nuevamente
pone de manifiesto el esfuerzo y dedicacin de los Magistrados de la Sala.
Es importante destacar la reciente creacin de la Comisin Nacional de los
Mercados y de la Competencia, (que agrupa las funciones relativas al
correcto funcionamiento de los mercados y sectores supervisados por la
Comisin Nacional de Energa, la Comisin del Mercado de las
Telecomunicaciones, la Comisin Nacional de la Competencia, el Comit de
Regulacin Ferroviaria, la Comisin Nacional del Sector Postal, la Comisin
de Regulacin Econmica Aeroportuaria y el Consejo Estatal de Medios
Audiovisuales), cuya creacin modifica en profundidad el sistema de
supervisin regulatoria hasta entonces vigente, por lo que ha sido necesario
realizar un cambio en las normas de Reparto vigentes en esta Sala a fin de
adecuar su creacin a las distintas Secciones de esta Sala.
En el presente ao, la Sala ha sufrido un aumento del nmero de
magistrados que la componen, tras el regreso de los Ilmos. Sres. D. Juan
Pedro Quintana Carretero y D. Jos Guerrero Zaplana al haber concluido la
Comisin de Servicios de las que disfrutaban en el Gabinete Tcnico del
Tribunal Supremo y tambin recientemente se han incorporado los Ilmos.
Sres. D. Javier Eugenio Lpez Candela y Don Santiago Soldevila Fragoso tras
cesar en las funciones que venan desempeando en el Servicio de
Inspeccin del Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal General
(antes de Primera Instancia) de la Unin Europea respectivamente.
172
ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES

Como muestra de la actividad desarrollada a lo largo del ao 2013 en cada
una de las Secciones de esta Audiencia Nacional cabe mencionar los
siguientes aspectos:
SECCIN PRIMERA
Esta Seccin conoce, en la actualidad, de los recursos interpuestos contra
resoluciones del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Alimentacin,
de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos y contra los actos dictados
por la Comisin de Propiedad Intelectual, de la Comisin Nacional de los
Mercados y de la Competencia en ejercicio de sus funciones de supervisin y
control de los mercados de comunicacin audiovisual (art. 9 de la Ley
3/2013, de 4 de junio), y del Ministerio de Industria, Energa y Turismo en
materia de comunicacin audiovisual.
Y de los recursos de apelacin contra las Sentencias y Autos de los Juzgados
Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional resolviendo las
autorizaciones judiciales solicitadas al amparo del artculo 122.bis 1 y 2 de la
Ley 29/1998, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa.
Con carcter general ha de researse una moderacin en la entrada de
nuevos asuntos en esta Seccin tanto en Procedimientos ordinarios como
en apelaciones, habindose resuelto ms de 250 asuntos de los que
entraron durante este ao 2013. Los asuntos pendientes se encuentran
mayoritariamente en tramitacin.
173

En materia de proteccin de datos, cabe destacar que aumenta el nmero
de asuntos pendientes de procedimiento ordinario (en torno al centenar)
como consecuencia de que no se ha resuelto una cuestin prejudicial,
planteada por esta Seccin, ante el Tribunal de Justicia de la Unin Europea,
el 27 de febrero de 2012 (Rec. 725/2010) sobre interpretacin relativa a
ciertas normas de la Directiva 95/46/CE, de proteccin de datos personales.
Se trata de una controversia enmarcada en la tutela de los derechos de
supresin, bloqueo, cancelacin y oposicin frente a la actividad
desarrollada por los motores de bsqueda en Internet (los buscadores).
Tambin se encuentran pendientes de dictar sentencia por esta Seccin
aproximadamente una veintena de procedimientos ordinarios (en materia
de transicin a la televisin digital terrestre) a la espera de que se dicte
sentencia por el Tribunal de de Justicia la Unin Europea, al que ha recurrido
el Reino de Espaa frente a una decisin de la Comisin Europea que le es
desfavorable.
Como asuntos ms destacados de los que ha conocido esta Seccin a lo
largo del ao, cabe mencionar los plasmados en las siguientes sentencias:
Sentencia de 22 de mayo de 2013 (Rec. 446/2011) en materia de
medio ambiente y en concreto sobre evaluacin de impacto ambiental
sobre proyectos en relacin con la ampliacin de aeropuerto (helipuerto)
que analiza la Directiva 85/337 CEE, de Consejo, y el Real Decreto
Legislativo 1/2008, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Evaluacin de Impacto Ambiental de Proyectos.
Sentencia de 16 de septiembre de 2013 (Rec.90/2010) dictada en
materia de responsabilidad patrimonial, por daos y perjuicios
ocasionados por el deficiente funcionamiento de los servicios sanitarios,
al considerar que hubo mala praxis por asistencia prestada.
174

Se imputaba la accin de responsabilidad tanto a la Admn. Pblica
(Muface) y tambin solidariamente a una entidad concertada, a una
determinada clnica y a una concreta doctora, analizndose
separadamente la responsabilidad de las entidades pblicas y privadas,
as como la incidencia de la disposicin adicional vigsimo tercera de la
Ley 30/2007, de Contratos del Sector Pblico.
Sentencia de 26 de septiembre de 2013 (Rec. 481/2012) dictada en
materia de proteccin de datos, que confirma la decisin de la Agencia
Espaola de Proteccin de Datos, de no incoar actuaciones inspectoras
contra un colegio, en relacin con la denuncia formulada con motivo al
acceso a un terminal telefnico de uso particular del hijo del recurrente
menor de edad, que contena un video porno, sin el previo
consentimiento de sus padres, por personal del establecimiento
educativo. Se analiza y considera que en ese caso era necesario el
tratamiento de los datos para el cumplimiento de una misin de inters
pblico, como es la actividad educativa, resultando notorio el inters del
director del centro y la legitimidad del inters, cual es la adecuada
prestacin del servicio educativo que tena encomendado y la proteccin
de los derechos de otros menores cuya guarda asimismo se le confa,
como el libre desarrollo de su personalidad.
Sentencia de 29 de noviembre de 2009 (Rec. 455/2011) dictada
tambin en materia de proteccin de datos, y versa sobre la divulgacin
del nmero de DNI en un artculo que comentaba una sentencia
seleccionada del Tribunal Militar publicado en la edicin web de una
revista jurdica en Internet. Trata sobre la ausencia de justificacin por
ejercicio legtimo del derecho a a la libertad de expresin, publicidad de
las sentencias y la naturaleza jurdica del apercibimiento del artculo 45.6
de la LOPD.
175

Sentencia de 18 de diciembre de 2013 (Rec. Apelac. 23/2013) dictada
en materia de contratos, que anula la adjudicacin definitiva de un
contrato de prestacin de servicios bajo la LCSP y trata sobre el valor
vinculante de los pliegos y la no aplicacin de un criterio de valoracin
que aparece configurado como criterio de solvencia y sus efectos sobre
el procedimiento de adjudicacin y desistimiento.
SECCIN SEGUNDA
Tiene atribuida la resolucin de recursos de considerable complejidad como
son los relativos, dentro de la materia tributaria, al Impuesto sobre
Sociedades, Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones, Impuesto sobre Rentas de No Residentes, as como los recursos
contra resoluciones del Tribunal Econmico-Administrativo Central (TEAC).
Tras la aprobacin de la modificacin de las normas de reparto, los recursos
entablados contra los actos expresos o presuntos, disposiciones generales,
inactividad o vas de hecho, del Ministerio del Interior en materia de
proteccin internacional derivada del derecho de asilo y proteccin
subsidiaria y el estatuto de aptrida, salvo las de inadmisin a trmite de
solicitudes, conforme al criterio de asignacin fijado en el apartado sptimo
de estas normas de reparto.
En el ao 2011, D. Jess Mara Caldern Gonzlez, que desempeaba el
cargo de Presidente de esta Seccin Segunda ces en el mes de abril para
incorporarse al Gabinete Tcnico del Tribunal Supremo, situacin en la que
continua.
176

El pasado da 2 de julio de 2013 tom posesin en esta Sala el Ilustrsimo Sr.
Don Jos Guerrero Zaplana, Magistrado con destino en este Tribunal, al
haber concluido la comisin de servicios de la que disfrutaba en el Gabinete
Tcnico del Tribunal Supremo. Al ser esta Seccin, una de las que ms
pendencia tiene en la actualidad, cosa que viene producida principalmente
por la dificultad de los asuntos de lo que conoce, es porque se vino a
adscribir a esta Seccin Segunda a dicho Magistrado.
En relacin con el personal de la Secretaria, se dieron de baja por traslado
dos funcionarios, pertenecientes al Cuerpo de Tramitacin Procesal y
Administrativa.
SECCIN TERCERA
Esta Seccin 3a de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia
nacional ha ejercido competencias durante el ao 2013 para resolver los
recursos dirigidos contra los actos (expresos o presuntos), disposiciones
generales, inactividad y va de hecho, procedentes de: Ministerio de Justicia,
Instituto Cervantes, Ministerio de Economa y Competitividad no atribuidos
a las Secciones Segunda, Sexta y Sptima. Comisin Nacional del Mercado
de Valores, y las resoluciones del Ministro de Economa y Competitividad
dictados a propuesta de dicha Comisin Nacional del Mercado de Valores o
que resuelvan recursos contra actos de la misma.
Durante el 2013, se ha producido, entre otras, y como de especial
consideracin, las siguientes incidencias relativas a Magistrados de sta
Seccin: Ces el 17 de diciembre de 2013, Ilmo. Sr. D. JOSE LUIS TERRERO
CHACON. Baja de la Sra. Secretaria doa. GUILLERMINA MARTINEZ
HERNANDEZ, siendo sustituida por el Secretario D. FRANCISCO DE ASIS
GONZALEZ y por la Secretaria doa. MARIA TERESA QUIJADA LOPEZ.
177

La Seccin ha seguido funcionando en la misma lnea de actuacin que aos
anteriores, si bien se merece ser destacado lo siguiente.
El volumen de entrada de asuntos en la Seccin ha sido elevado en el ao
2.013 no obstante, se han realizado las gestiones necesarias de cara al
adecuado funcionamiento del rgano jurisdiccional.
Durante el ao 2013 se han dictado en esta Seccin, entre otras, las
siguientes resoluciones de inters:
R400/11 sentencia de 19 de Marzo 2013. RESUMEN.- Beca. Reintegro.
Error imputable a la Administracin, no al recurrente. Improcedencia de
aplicar el procedimiento de reintegro en lugar de los de revisin de oficio
y declaracin de lesividad. Ley General de Subvenciones.
R25/11 St 7 de Mayo de 2013.RESUMEN.- Nacionalidad por residencia.
Plazo legal de 1 ao por matrimonio con espaol. El ingreso en prisin
del marido no equivale a la separacin de hecho del art. 22.2. d) Cc, si
persiste la voluntad demostrada de los cnyuges en la continuidad del
matrimonio.
Sentencia 8/5/2013, Recurso 536/11. Resumen. sancin disciplinaria a
miembro del Ministerio Fiscal. Presuncin de inocencia.
Sentencia de 15/07/2013, recurso 723/2011, cuyo objeto era la Orden
EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y proteccin del
cliente de servicios bancarios. Sentencia interpretativa: la Orden
EHA/2899/2011 es ajustada a derecho siempre que la denominada
"informacin adicional sobre instrumentos de cobertura del riesgo de
tipo de inters" que dicho artculo 24 regula se interprete de modo que
no excluya el deber general de cumplimiento de las obligaciones de
178

informacin previstas en el artculo 79 bis) de la Ley del Mercado de
Valores en los supuestos en que un producto de inversin sea ofrecido
como parte o vinculado a un prstamo concedido por la propia entidad,
no pudiendo entenderse, por tanto, que el referido artculo 24 ampare la
excepcin recogida en el artculo 79 quter) de la propia Ley del
Mercado de Valores.
R235/11 sentencia de 22 de Julio 2013. RESUMEN.- Ingreso en el
Cuerpo de Inspectores de Educacin. Orden EDU/442/2011 de 14
Febrero. Convocatoria de 24 de Abril de 2007 de la Generalitat
Valenciana. Desestima. Intervencin formal del MEC. Doctrina de la Sala.
R292/12, Sentencia de 31 de Octubre 2013. RESUMEN.Responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal
de la administracin de Justicia. Diferencias con error. Tardanza y
defectuosa ejecucin de una sentencia penal que acordaba revisar la
suspensin de condena impuesta en otra anterior demorando el ingreso
en prisin de quien, en ese tiempo, comete un asesinato. Indemnizacin:
cantidad reconocida en la sentencia penal a favor de los padres de la
vctima con base en el Baremo de la Ley de Responsabilidad civil y
Seguro en la Circulacin de Vehculos a Motor. Estimacin parcial.
Sentencia de 1/10/2013, Recurso DDFF 1/12. RESUMEN. Estatuto
Orgnico del Ministerio Fiscal. falta muy grave del artculo 62.2. Sancin
de separacin del servicio. Derechos fundamentales vulnerados. Artculo
25 de la Constitucin.
R165/12, sentencia de 10 de Octubre 2013. RESUMEN.Responsabilidad patrimonial por el funcionamiento del CSIC (Instituto
Nacional del Carbn). Fallecimiento por enfermedad profesional
declarada por la Jurisdiccin social.
179

Sentencia de 12/11/2013, Recurso 523/12. RESUMEN denegacin de la
nacionalidad espaola. Falta de integracin en la sociedad espaola.
Concepto de integracin en la sociedad espaola.
Apelacin 35/13 St 26 de Noviembre de 2013. RESUMEN.- Blanqueo de
capitales. Incumplimiento de la obligacin de declarar la salida de dinero
de Espaa. Ley 19/1993. Intencin de ocultar. Justificacin del origen de
los medios de pago. Proporcionalidad de la sancin.
SECCIN CUARTA
Esta Seccin conoce de la impugnacin de todos los actos administrativos,
competencia de la Sala, dimanantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperacin, Consejo Econmico y Social y Tribunal
Econmico Administrativo Central (salvo recaudacin) en materia de
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas, Ministerio de Industria,
Energa y Turismo, salvo los dictados en materia de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Informacin y el sector postal (que correspondern a la
Seccin Octava) y sector audiovisual (que correspondern a la Seccin
Primera), Comisin Nacional de los Mercados y de la Competencia en
ejercicio de sus funciones de supervisin y control en el sector elctrico y en
el sector del gas natural (art. 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio)
Conoce igualmente de los recursos de apelacin contra las Sentencias y
Autos de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo referentes
a la inadmisin a trmite de solicitudes de asilo.
180

La situacin creada aos anteriores por la interposicin masiva de litigios
relacionados son el rgimen primado de la generacin de energa elctrica
por parte de instalaciones fotovoltaicas, se ha mitigado en 2013, si bien en
los ltimos meses se ha anunciado de nuevo la interposicin de numerosos
recursos, razn por lo que se entiende que procede mantener las medidas
de refuerzo de Secretara que se acordaron en aos anteriores.
En cuanto al funcionamiento de la Seccin, una vez producido el cese del
Ilmo. Sr. D. Javier Lpez Candela en 2012, su plaza estuvo vacante hasta que
se ha incorporado a la misma en 2013 el Ilmo. Sr. D. Manuel FernndezLomana Garca, con lo cual el tribunal ha recobrado su ritmo de trabajo. En
cuanto a la carga de trabajo, si bien en lo cuantitativo se mantiene en un
nivel razonable, que permite un estudio adecuado de cada asunto, s que
hay que indicar que en lo cualitativo se observa una cada vez mayor
complejidad en los litigios.
En cuanto a los asuntos ms destacables, cabe apuntar los siguientes:
Sentencia de 12 de junio de 2013, recurso 509/2011, sobre
instrucciones del sistema de certificacin de biocarburantes.
Sentencia de 17 de abril de 2013 , recurso 3269/2012, sobre
responsabilidad patrimonial en cuanto a reserva de puesto de trabajo en
caso de incapacidad.
Sentencias de 16 de octubre de 2013, recursos 1043, 1082 y 1158,
sobre liquidaciones IRPF y tratamiento fiscal de operaciones de fusin
apalancada o Leverage Buy Out.
181

Sentencia de 23 de octubre de 2013, recurso 12/2013, en materia de
Derechos fundamentales, sobre inactividad material de la
Administracin al dejar de aprobar las liquidaciones definitivas en los
procedimientos de liquidacin de la financiacin del bono social.
Sentencia de 18 de septiembre de 2013, recurso 3387/2012, sobre Plan
de adaptacin que deben presentar los titulares de instalaciones
nucleares.
Autos diversos promoviendo cuestin de inconstitucionalidad respecto
del Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, que establece
medidas urgentes para la correccin del dficit tarifario del sector
elctrico
SECCIN QUINTA
Esta Seccin conoce en exclusividad de toda la litigiosidad proveniente del
Ministerio de Defensa e Interior.
Tras la aprobacin de la modificacin de las normas de reparto, conoce de
los asuntos relativos al Banco de Espaa, Ministro de Economa y
Competitividad que resuelvan recursos contra actos o disposiciones dictados
por el Banco de Espaa. Contra el Fondo de Reestructuracin Ordenada
Bancaria FROB adoptados conforme a lo previsto en el Real Decreto-Ley
24/2012, de 31 de agosto, de reestructuracin y resolucin de entidades de
crdito. Con carcter general ha de researse una fuerte reduccin en la
entrada de nuevos asuntos a seguir por el procedimiento ordinario en esta
Seccin Quinta a lo largo del ao 2013, si bien se mantiene el nmero de los
recursos de apelacin recibidos, lo que, unido a la continuada asignacin a
esta Seccin de una Ilma. Sra. Magistrada suplente, por la permanencia de
182

baja por enfermedad durante todo el ao de una Ilma. Sra. Magistrada
titular asignada a esta Seccin, ha permitido seguir minorando el nmero de
asuntos pendientes con la consecuencia de que en un futuro prximo se
conseguir reducir notablemente el tiempo de demora en el sealamiento
de recursos contencioso-administrativos pendiente de votacin y fallo.
Como en aos anteriores, los asuntos resueltos han versado sobre
cuestiones muy dispares, al conocer la Seccin de los recursos dirigidos
contra las actuaciones realizadas en toda clase de materias por los Ministros
y Secretarios de Estado de Interior -salvo, en la actualidad, asilo-, Defensa y
Ciencia e Innovacin -si bien los asuntos correspondiente a este ltimo
Ministerio, ahora inexistente, son muy residuales-, a las que han se han
aadido en los ltimos meses del ao, conforme a las nuevas normas de
reparto, las procedentes del Banco de Espaa y del Fondo de Ordenacin y
Reestructuracin Bancaria, habindose recibido ya algunas impugnaciones
de resoluciones de este ltimo, si bien cabe significar que, al igual que
ocurri el ao anterior, han disminuido notablemente los asuntos de
personal competencia de esta Seccin al tiempo que se advierte una mayor
complejidad en los que se presentan, a lo que hay que aadir la continuidad
en cuanto al nmero y a la ndole de recursos de apelacin ingresados, en
una cifra similar a la de aos anteriores, ciertamente significativa, habida
cuenta de la problemtica y de la finalidad de este tipo de recursos.
En concreto, hay que resaltar algunas sentencias recadas en diversos
recursos jurisdiccionales contra disposiciones generales, como la de 20 de
noviembre (recurso contencioso-administrativo nmero 208/2011),
promovido contra la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal
de Seguridad Privada, que anul la prevencin de que dicho personal
portara una tarjeta identificativa que contuviera el nmero del documento
nacional de identidad; o las de 22 y 29 de mayo (recursos contenciosoadministrativos nmeros 937/2010 y 935/2010), que se pronunciaros sobre
183

la Instruccin 1/2010, de 26 de mayo, de la Direccin General de Gestin de
Recursos de Instituciones Penitenciarias por las que, entre otros extremos,
se revisaban las cuantas de productividad relativos a las guardias sanitarias.
En cuanto a las cuestiones de personal hay que comenzar resaltando la
individualidad de la prctica totalidad de los resueltos, as como la
determinacin de criterios aplicables a distintos temas, no slo en asuntos
en nica instancia, sino en recursos de apelacin, como, respecto de estos
ltimos, las Sentencias de 6 de marzo (recurso de apelacin nmero
196/2012), en la que se estudia el permiso por parto y se diferencia de otros
permisos, as como se distingue el titular del derecho de quien puede
ejercitarlo; la de 2 de octubre (recurso de apelacin nmero 108/2013), en
la que se advierte de la improcedencia de proyectar la anulacin de la base
de un concurso respecto de otra similar contenida en una convocatoria
distinta; la de 9 de octubre (recurso de apelacin nmero 114/2013), que
rechaza la valoracin como mrito de la mera permanencia continuada en
un mismo centro penitenciario, o la de 16 de octubre (recurso de apelacin
nmero 125/2013), en la que se resalta que lo importante a los efectos de la
valoracin no es la denominacin del puesto de trabajo, sino las funciones
desarrolladas. Sobre personal militar se han seguido unificando y
determinando criterios, as, se ha rechazado, desde la Sentencia de 13 de
marzo (recurso de apelacin nmero 198/2012), que el acoso laboral,
incluso aunque est acreditado, sea consecuencia del servicio, y desde la
Sentencia de 6 de noviembre (recurso de apelacin nmero 110/2013), que
una determinada medalla, an pudindose portar sobre el uniforme militar,
sea susceptible de anotacin en la hoja de servicios; en el mbito de
evaluaciones y clasificaciones para los ascensos, la Sentencia de 17 de abril
(recurso contencioso-administrativo nmero 794/2010), adems de salir al
paso de defectos formales, cual eran la falta de motivacin y la omisin del
trmite de audiencia, atiende a los efectos que puede tener el hecho de
184

que, entre los evaluados, figure una persona que suscribi aos antes uno
de los informes personales de calificacin que cuentan para la puntuacin
final.
En materia de derechos fundamentales, hay que subrayar el escaso nmero
de asuntos que han tenido entrada y consiguiente resolucin, si bien cabe
citar las Sentencias de 11 de septiembre y de 11 de diciembre (recursos
contencioso-administrativos especiales para la proteccin de los derechos
fundamentales nmeros 16/2012 y 1/2013), que analizaron los artculos 28
y 14 de la Constitucin en relacin con la imposicin de servicios mnimos en
la Estacin Aeroespacial de Robledo de Chavela.
En los asuntos en los que se reclam indemnizacin en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administracin del Estado conviene
resaltar algunas Sentencias, como la de 8 de mayo (recurso contenciosoadministrativo nmero 895/2010), que rechaz la obligacin de indemnizar
por los daos derivados del suicidio de un Guardia Civil tras ser
reincorporado al servicio despus de una baja por accidente, sin que
supuestamente constara el alta concedida por el servicio de neurologa; las
de 9, 16, 23 y 30 de octubre y de 13 de noviembre (recursos contenciosoadministrativos nmeros 85/2011, 88/2011, 90/2011, 151/2011, 192/2011),
que admitieron su existencia respecto de los daos causados por un
incendio originado en un campo de maniobras, precisando en cada caso el
alcance de la reparacin; la de 27 de febrero (recurso contenciosoadministrativo nmero 737/2010), que deneg la concurrencia de los
requisitos por las lesiones sufridas al manipular un arma que supuestamente
estaba inutilizada por la Guardia Civil, si bien la de 9 de octubre (recurso
contencioso-administrativo nmero 72/2011), entendi procedente la
obligacin de indemnizar por la muerte de una mujer, causada por un
disparo de su esposo, a quien le haban sido devueltas unas escopetas sin
haber efectuado las comprobaciones oportunas; o la de 11 de diciembre
185

(recurso contencioso-administrativo nmero 345/2011), que apreci la
prdida de oportunidad en el retraso de la adopcin de medidas preventivas
que condujo a la amputacin de un dedo de un preso
Tambin algunos aspectos relativos a la contratacin pblica han sido
examinados por la Seccin, pudindose citar la Sentencia de 6 de marzo
(recurso contencioso-administrativo nmero 741/2010), relativa a la
devolucin de una aval aportado para garantizar unas obligaciones ajenas; la
de 24 de abril (recurso contencioso-administrativo nmero 832/2010), que
estudia la imposicin de penalidades por demora, llegando a la conclusin
de que, en el caso, no eran procedentes; la de 8 de mayo (recurso
contencioso-administrativo nmero 282/2010), que anul una adjudicacin
realizada en contra del pliego de clusulas administrativas particulares,
alterando sustancialmente el objeto del contrato; o la de 17 de julio (recurso
contencioso-administrativo nmero 1062/2010), que apreci la caducidad
del procedimiento de resolucin del contrato, por haber transcurrido el
plazo para ello.
En materia de vctimas del terrorismo se ha advertido un incremento de
nuevos asuntos, debido a la aplicacin de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del
Terrorismo, aunque las Sentencias recadas resuelven los litigios sobre la
base jurdica de normas precedentes, reflexionando, como en la de 30 de
octubre (recurso contencioso-administrativo nmero 107/2011), sobre el
engarce entre las indemnizaciones concedidas en virtud de esta legislacin
especfica y las otorgadas en virtud de sentencia penal, o las de 18 de
septiembre, de 2 y 23 de octubre y de 6 de noviembre (recursos
contencioso-administrativos nmeros 45/2011, 55/2011, 68/2011 y
69/2011), que tambin tratan de los efectos de las actuaciones penales, en
concreto, sobre la vinculacin en cuanto a la relacin causal de las lesiones
padecidas con los atentados terroristas; tambin la de 6 de noviembre
186

(recurso contencioso-administrativo nmero 606/2011), que rechaza que la
asistencia al esposo inmediatamente despus de recibir un disparo entre en
el mbito de aplicacin de las normas reparadoras.
Finalmente resear que, en otros mbitos muy distintos de los
mencionados, han recado Sentencias destacas, como, por ejemplo, la de 16
de enero (la de recurso contencioso-administrativo nmero 621/2010),
sobre el procedimiento expropiatorio iniciado para la construccin de un
Centro Penitenciario en Pamplona; la de 15 de mayo (recurso contenciosoadministrativo nmero 887/2010), en la que se consider conforme a
Derecho la retirada de la Estatua de Francisco Franco en el Acuartelamiento
Milln Astray de la ciudad de Melilla; o las de 30 de octubre y de 6 de
noviembre (recursos de apelacin 136/2013 y 146/2013), que unifican el
criterio mantenido en cuanto a la procedencia de la medida cautelar de
suspensin de la ejecucin de una sancin de multa por la infraccin de la
Ley de Seguridad Privada, en relacin con una empresa reiteradamente
sancionada; la de 30 de octubre (recurso contencioso-administrativo
nmero 155/2011), sobre el otorgamiento de subvenciones a las entidades
locales adscritas a los Planes de Emergencia nuclear, que incluyen a las
entidades locales menores; y, finalmente, la de 4 de diciembre (recurso
contencioso-administrativo nmero 326/2011), que anul la declaracin de
excepcional inters pblico de las obras del acuartelamiento de la Guardia
Civil en Legutiano (lava).
SECCIN SEXTA
La Seccin Sexta tiene atribuida la resolucin de los recursos dirigidos contra
las actuaciones del Tribunal Econmico-Administrativo Central (salvo
recaudacin), relativos a: Contrabando, Haciendas Locales y Autonmicas e
Impuesto sobre el Valor Aadido (IVA).
187

Los recursos contra los actos (expresos o presuntos), disposiciones generales
o vas de hecho procedentes de la Comisin Nacional de los Mercados y de
la Competencia en ejercicio de sus atribuciones de carcter general y para
preservar y promover la competencia efectiva en todos los mercados y
sectores productivos (art. 5 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de Creacin de
la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia). En todo caso
corresponder a esta Seccin el conocimiento de los recursos que se
deduzcan en relacin con las funciones indelegables del Consejo de dicha
Comisin, previstas en el art. 14.1, prrafo segundo, de la Ley 3/2013, de 4
de junio, salvo en lo correspondiente a las circulares o comunicaciones
emitidos en el mbito de supervisin regulatoria, que correspondern a la
Seccin que tenga atribuida la competencias de control de legalidad de tal
actividad de supervisin, de la Junta Arbitral de la Ley Orgnica 3/1996, de
27 de diciembre y del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte,
incluyendo el Consejo de Universidades.
Particularmente, de dicha relacin considero destacables los recursos que
conciernen a las siguientes materias. En general, se ha mantenido la
intensidad (de que informaba en las ltimas comunicaciones) en la
impugnacin por los administrados de las resoluciones de la Comisin
Nacional de la Competencia (en la actualidad, Comisin Nacional de los
Mercados y la Competencia) y de las Administraciones y Entidades pblicas
supervisores de control (Comisin Nacional del Mercado de Valores. Banco
de Espaa y Ministerio de Economa y Competitividad). Adems, continan
siendo cuantitativamente importantes los recursos concernientes al
Impuesto sobre el Valor Aadido y al Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Especial relevancia en la actualidad han adquirido las impugnaciones de
Resoluciones y rdenes del Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte, que
recientemente han sido atribuidas a esta Seccin Sexta. El rea especfica
de Defensa de la Competencia son de resaltar los pronunciamientos que
188

resuelven impugnacin de sanciones administrativas de cuantas muy
elevadas a las principales empresas energticas lderes en el sistema
elctrico espaol, adems de en el sistema gasstico (sentencias de 16 de
abril, 30 de abril, 26 de noviembre y 5 de diciembre de 2013, recursos n
476, 477 y 249/2011 y 242/2012, respectivamente) como consecuencia de
prcticas restrictivas de la competencia y conductas diversas de abuso de
posicin de dominio en los mercados de distribucin elctrica,
comercializacin, suministros y procedimiento de autorizacin de
instalaciones elctricas.
Igualmente destacables en este mbito los recursos sobre autorizaciones de
concentracin por parte del Consejo de la Comisin Nacional de la
Competencia (expediente MORGAN STANLEY / GAS NATURAL) y tambin en
el sector de la radiodifusin. Numerosos han sido tambin los recursos,
adems de gran complejidad tcnico-jurdica, entablados contra sanciones
impuestas a las empresas de muy diversos sectores econmicos (hormign,
licitaciones de carreteras, bombas hidrulicas, transporte martimo, etc)
participantes en crteles relativos a la fijacin de precios y otras condiciones
comerciales, as como repartos de mercado.
En el mbito concreto de la Comisin Nacional del Mercado de Valores
destacan singularmente las impugnaciones de Ordenes del Ministro de
Economa y Hacienda resolutorias de diversos expedientes disciplinarios
seguidos contra Cajas de Ahorro y personas que haban ejercido cargos de
administracin o direccin en las mismas e imponiendo sanciones en el
mbito de la Ley sobre Disciplina e Intervencin de las Entidades de Crdito.
En lo que atae al Impuesto sobre el Valor Aadido, sentencias sobre el
rgimen de adquisiciones intracomunitarias, sobre los regmenes de
sanciones y recargos e intereses, devoluciones a no establecidos, clculo de
la prorrata de deduccin en operaciones financieras con especial atencin a
189

la aplicacin concreta del Derecho Comunitario Europeo, as como en la
investigacin y docencia universitaria. En lo que se refiere al Impuesto sobre
Bienes Inmuebles cabe destacar las impugnaciones referentes a valores
catastrales y a Ponencias de Valores de numerosos municipios en todo el
territorio nacional (sobre todo, en las zonas costeras y en el Archipilago
Canario).
Por lo que se refiere al Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte son muy
numerosas las impugnaciones de becas y ayudas al estudio. Singular
complejidad han presentado las relativas a las acreditaciones en los Cuerpos
Docentes (Catedrticos de Universidad), Premios Nacionales a la Excelencia
en el Rendimiento Acadmico Universitario (sentencia de 22 de julio de
2013, rec. n 541/2011).
Por ltimo destacar, que contina la celeridad (a que hago referencia en mis
anteriores comunicaciones) con la que se ha venido resolviendo la totalidad
de los recursos de apelacin que han sido interpuestos contra sentencias de
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, incluyendo en este
ltimo ao las sanciones a deportistas por dopaje procedentes del
Ministerio de Educacin, Cultura y Deporte.
SECCIN SPTIMA
Esta Seccin tiene atribuida la resolucin de los recursos dirigidos contra los
actos (expresos o presuntos), disposiciones generales, inactividad o va de
hecho, procedentes del Tribunal Econmico Administrativo Central (T.E.A.C.)
y de otros rganos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas
relativos a Clases Pasivas., Impuestos Especiales, Renta de Aduanas (incluye
Desgravacin Fiscal a la exportacin).
190

De los recursos dirigidos contra los actos (expresos o presuntos),
disposiciones generales, inactividad o va de hecho, procedentes de:
Tribunal Econmico Administrativo Central (T.E.A.C.) no atribuidos a las
Secciones Segunda, Cuarta y Sexta, del Ministerio Hacienda y
Administraciones Pblicas no atribuidos a las Secciones Segunda y Sexta, del
Consejo de Seguridad Nuclear y del Ministerio de la Presidencia.
El trabajo de la Seccin Sptima se ha desarrollado con normalidad,
caracterizndose por el mantenimiento del nmero de recursos registrados
en la misma pero con una mayor complejidad tanto en los actos
administrativos impugnados, como en las cuestiones planteadas por las
partes. Se ha incrementado el nmero de recursos de apelacin tramitados
y resueltos en la Seccin, interpuestos contra las resoluciones de los
Juzgados Centrales cuyas materias son de la competencia de esta Seccin.
Se plante cuestin de inconstitucionalidad del artculo 8.2 de la Ley
10/2012, en la redaccin dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, as como el
artculo 1. Nueve, de este ltimo, por ser posiblemente contrarios a la
Constitucin Espaola de 1978, y en concreto a lo preceptuado en sus
artculos 24.1, y del artculo 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 y la redaccin dada
por el artculo 1 seis, siete y ocho, del Real Decreto-Ley 3/2013, en cuanto
que pueden quebrantan los artculos 14, 9.2 y 31.1 de la Constitucin. Esta
cuestin de inconstitucionalidad ha sido admitida a trmite por el Pleno del
Tribunal Constitucional. Asimismo, se ha suspendido el trmite quedando
pendientes de sealamiento para votacin y fallo, al estar pendiente de la
sentencia que dicte el Tribunal de Justicia de la Unin Europea, resolviendo
una cuestin prejudicial planteada por otros Tribunales Espaoles en
relacin con el llamado cntimo sanitario, impugnndose en dichos
recursos contencioso administrativos, el acuerdo denegando la devolucin
191

de ingresos indebidos, de las cantidades pagadas en su da por tal concepto
y que gravaba el consumo de combustibles derivados del petrleo.
En relacin con el funcionamiento de la Secretara, debe hacerse constar la
labor de organizacin y control realizada por la Secretaria, a pesar de los
reajustes producidos como consecuencia del destino a otros rganos
jurisdiccionales de personal titular, y siendo sustituido por personal interino,
lo que supone una ralentizacin de algunos procedimientos hasta que
logran dominar los trmites del procedimiento.
SECCIN OCTAVA
Esta Seccin tiene atribuidos los recursos dirigidos contra actuaciones
procedentes del Ministerio de Fomento, as como los recursos contra
resoluciones procedentes de la Comisin de los Mercados y de la
Competencia en ejercicio de sus funciones de supervisin y control de los
mercados de: Comunicaciones Electrnicas, Postal y Sector Ferroviario.
Recursos deducidos frente a los actos (expresos o presuntos), disposiciones
de carcter general, inactividad o va de hecho, del Ministerio de Industria,
Energa y Turismo en materia de Telecomunicaciones, Sociedad de la
informacin y Sector Postal.
Recursos entablados contra actos expresos o presuntos, disposiciones
generales o vas de hecho, del Ministerio del Interior en materia de
proteccin internacional derivada del derecho de asilo, proteccin
subsidiaria y el estatuto de aptrida, salvo las de inadmisin a trmite de
solicitudes, conforme al criterio de asignacin fijado en el apartado sptimo
de estas normas de reparto.
192

La Seccin ha seguido funcionando en la misma lnea de actuacin que en
aos anteriores, si bien merecen ser destacados los siguientes datos:
Han sido atendidas y resueltas las medidas cauteladsimas en materio
de asilo con especial dedicacin por parte de los Magistrados y
Funcionarios. A estos efectos se estableci un turno de guardias para dar
solucin en el mismo da en que se presentaba la peticin de medida
cautelar. La guardia se realiza en meses alternos, al estar compartida al
materia con la Seccin Segunda. El ao 2013 se inici la guardia el mes
de febrero, meses alternos descontando agosto, y termin en
noviembre.
El retraso que se haba detectado en los recursos o con terminacin 1 y
4 se puede considerar prcticamente solventado, gracias a la adscripcin
de D. Javier Bermdez a esta Seccin.
El volumen de entrada de asuntos en la Seccin ha disminuido,
conforme puede comprobarse en la estadstica anual, lo que ha
permitido una disminucin relevante de la pendencia. Se contina con el
esfuerzo que realizan los Magistrados de la Seccin de cara a la plena
actualizacin y puesta al da.
Es destacable el inters relevante de los Magistrados en el estudio y
ponderacin de los asuntos.
193

ESTADSTICA GLOBAL DE LA SALA
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADAS
2013
RESUELTOS
2013
PENDIENTES
2013
SECCIN 1
1041
466
730
777
SECCIN 2
1274
658
767
1165
SECCIN 3
896
2253
1171
1978
SECCIN 4
795
718
758
755
SECCIN 5
1421
646
1118
949
SECCIN 6
1196
658
928
926
SECCIN 7
945
579
738
786
SECCIN 8
2355
751
1686
1420
TOTALES
9923
6729
7896
8756
194

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS Y APELACIONES
P. ORDINARIOS
APELACIONES
TOTALES
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADAS
2013
RESUELTOS
2013
PENDIENTES
2013
9608
6059
7163
8504
315
670
733
252
9923
6729
7896
8756
COMPARATIVA PROCEDIMIENTOS
ROCEDIMIENTOS ORDINARIOS INGRESADOS
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
12297
10314
8768
6558
5601
6008
6126
6833
7752
7030
7351
8405
6059
195

PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADAS
2013
RESUELTOS
2013
PENDIENTES
2013
SECCIN 1
1009
431
691
749
SECCIN 2
1274
658
767
1165
SECCIN 3
885
2207
1126
1966
SECCIN 4
702
573
583
692
SECCIN 5
1354
439
890
903
SECCIN 6
1206
626
895
937
SECCIN 7
921
493
644
770
SECCIN 8
2257
632
1567
1322
TOTALES
9608
6059
7163
8504
196

ESTADSTICA DE LOS JUZGADOS CENTRALES
JUZGADO CENTRAL N 1
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
970
695
1617
48
P. ORDINARIO
90
76
118
48
1061
772
1736
97
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 2
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1322
714
1689
347
P. ORDINARIO
148
63
121
90
1470
779
1812
437
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
197

JUZGADO CENTRAL N 3
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1266
722
1799
189
P. ORDINARIO
160
68
95
133
1427
793
1896
324
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 4
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1365
706
968
1103
P. ORDINARIO
148
59
121
85
1513
769
1091
1191
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 5
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1366
710
1828
248
P. ORDINARIO
112
63
111
64
1479
775
1940
314
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
198

JUZGADO CENTRAL N 6
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1716
684
2205
238
P. ORDINARIO
150
80
128
101
1866
765
2334
339
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 7
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
976
724
1583
117
P. ORDINARIO
86
47
88
45
1064
772
1673
163
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 8
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1206
703
1595
365
P. ORDINARIO
145
66
105
127
1351
771
1702
492
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
199

JUZGADO CENTRAL N 9
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1209
701
1777
133
P. ORDINARIO
101
70
108
63
1310
774
1885
199
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
JUZGADO CENTRAL N 10
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1248
713
1467
494
P. ORDINARIO
102
58
113
47
1350
774
1582
542
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1141
723
1650
214
P. ORDINARIO
165
56
139
82
1306
781
1791
296
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
200

PENDIENTES
AO 2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31-12-13
P. ABREVIADO
1910
745
2409
246
P. ORDINARIO
183
59
144
98
2096
805
2556
345
D. FUNDAMENTALES
TOTALES
201

ESTADSTICA GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES
TOTAL
ASUNTOS
PENDIENTES
2012
INGRESADOS
2013
TERMINADOS
2013
PENDIENTES
31.12.13
Juzgado 1
1061
772
1736
97
Juzgado 2
1470
779
1812
437
Juzgado 3
1427
793
1896
324
Juzgado 4
1365
706
968
1103
juzgado 5
1479
775
1940
314
Juzgado 6
1866
765
2334
339
Juzgado 7
1064
772
1673
163
Juzgado 8
1351
771
1702
492
Juzgado 9
1310
774
1885
199
Juzgado 10
1350
774
1582
542
Juzgado 11
1306
781
1791
296
Juzgado 12
2096
805
2556
345
12973
16327
13429
17190
TOTALES
202
SALA DE LO SOCIAL
203
SALA DE LO SOCIAL
SALA DE LO SOCIAL
DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD
cial de la Audiencia Nacional ha conocido

a Sala de lo Social
tradicionalmente en nica instancia de los procesos, que extendan sus
efectos a un mbito superior a una Comunidad Autnoma, cuando versaban
sobre constitucin y reconocimiento de la personalidad jurdica de los
Sindicatos,
indicatos, impugnacin de sus Estatutos y su modificacin; en materia de
rgimen jurdico especfico de los Sindicatos, tanto legal como estatutario,
en lo relativo a su funcionamiento interno y a las relaciones con sus
afiliados; sobre constitucin y reconocimiento
nocimiento de la personalidad jurdica de
las Asociaciones empresariales en los trminos referidos en la disposicin
derogatoria de la Ley Orgnica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical,
impugnacin de sus Estatutos y su modificacin; sobre tutela de los
derechos de libertad sindical; conflictos colectivos y sobre impugnacin de
convenios colectivos.
Desde el 12-12-2011,
2011, fecha de entrada en vigor de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, Reguladora de la Jurisdiccin Social, adems de los procesos
tradicionales,
ionales, las competencias de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional han aumentado cuantitativa y cualitativamente, puesto que nos
hemos ocupado del control de las resoluciones administrativas de los
expedientes de regulacin de empleo, suspensin dell contrato y reduccin
de
jornada,
derivadas
de
causas
econmicas,
tcnicas
tcnicas,
204
SALA DE LO SOCIAL
organizativas y productivas, cuando los procesos o resoluciones referidos
extiendan sus efectos a un mbito territorial superior al de una Comunidad
Autnoma o, tratndose de impugnacin de laudos, de haber
correspondido, en su caso, a esta Sala el conocimiento del asunto sometido
a arbitraje. Conocemos tambin en nica instancia, con independencia de
su mbito territorial de afectacin, conocer en nica instancia de los
procesos de impugnacin de actos de Administraciones pblicas atribuidos
al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del art. 2, cuando hayan sido
dictados por rganos de la Administracin General del Estado y de los
organismos pblicos vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgnico
sea de Ministro o Secretario de Estado bien con carcter originario o bien
cuando rectifiquen por va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o
tutela los dictados por rganos o entes distintos con competencia en todo el
territorio nacional.
Desde la vigencia de la LRJS, hasta el 12-02-2012, momento en que entr en
vigor el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, que suprimi la autorizacin administrativa, exigida
hasta entonces, en los expedientes de suspensin de contrato, reduccin de
jornada y despido colectivo, regulados en los arts. 47 y 51 del Estatuto de los
Trabajadores, fuimos competentes para conocer sobre las impugnaciones de
las citadas resoluciones, cuando sus efectos eran superiores a una
Comunidad Autnoma, siempre que hubieran sido dictados por rganos de
la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos
vinculados o dependientes de ella cuyo nivel orgnico sea de Ministro o
Secretario de Estado bien con carcter originario o bien cuando rectifiquen
por va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o tutela los dictados
por rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio
nacional. En el perodo referido, se registraron 29 procedimientos de
impugnacin de resoluciones administrativas, atribuidas al orden
205
SALA DE LO SOCIAL
jurisdiccional social en el art. 2.n y s LRJS, en la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional, quien dict sentencia el 13-07-2012, en el
procedimiento 92/2012, en la que se declar la incompetencia funcional de
la Sala, porque la resolucin impugnada fue confirmada por la Secretaria de
Empleo en el recurso de alzada pertinente, advirtindose a la parte
demandante que competa el conocimiento a la Sala de lo Social del TSJ de
Madrid. Dicha Sala ha declarado, sin embargo, su incompetencia, porque
considera que las resoluciones administrativas sobre despidos colectivos,
cuyos efectos sean superiores a una CCAA, corresponden necesariamente a
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Identificado el conflicto entre
ambas Salas, se tramitaron los correspondientes conflictos de competencia
ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, quien resolvi mediante Auto
de 14-02-2013 que competa conocer sobre estos procedimientos a la Sala
de lo Social de la Audiencia Nacional, que ya han sido resueltos a lo largo de
2013 y 2014, conforme se producan los pronunciamientos del Tribunal
Supremo.
Las nuevas competencias, como anticipamos en la memoria de 2011, han
supuesto un incremento significativo de la carga de trabajo, con la
consiguiente responsabilidad para la Sala, que ha conocido en el ao 2013
sobre los litigios ms relevantes en el mbito laboral, en un momento de
especial dificultad para nuestro pas, debido a la grave crisis econmica
existente. Dicha exigencia ha sido especialmente laboriosa, porque hemos
tenido que aplicar, en perodos muy cortos de tiempo, las innovaciones
introducidas por las reformas laborales de 2010 y 2011, junto con las
promovidas por el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, que entraron en vigor el 1202-2012 y el 8-07-2012 respectivamente, lo que nos ha obligado a abrir
camino en la interpretacin y aplicacin de las nuevas regulaciones, que no
se distinguen precisamente por su claridad y precisin, especialmente en
materia de despido colectivo. - Dicha complejidad se ha reforzado con la
206
SALA DE LO SOCIAL
entrada en vigor del RDL 11/2013, de 2 de agosto, producida el 4-08-2013,
que ha introducido modificaciones en la tramitacin del perodo de
consultas en las medidas de flexibilidad interna y externa y ha ampliado los
ttulos, cuya ejecucin puede realizarse colectivamente, aadiendo la
ejecucin de las sentencias que declaren la nulidad de los despidos
colectivos, lo cual obligar a un cambio de cultura en las relaciones
laborales, por cuanto el xito de esta institucin permitir liberar miles de
litigios individuales en los Juzgados de lo Social, as como recursos ante los
TSJ y el TS.
La competencia de la Sala se sita, por tanto, en el centro de gravedad del
denominado derecho colectivo del trabajo, de manera que el resultado
eficiente de su trabajo permitir resolver colectivamente litigios estratgicos
de las relaciones laborales, contribuyendo, de este modo, a ordenar
colectivamente el mercado de trabajo, que es uno de los requisitos
constitutivos para la modernizacin de nuestro sistema productivo,
mediante el control de legalidad de la negociacin colectiva, la garanta del
respeto de los derechos fundamentales de empresarios y trabajadores, as
como de los sujetos colectivos Asociaciones empresariales y Sindicatos
que protagonizan las relaciones laborales colectivas.
La resolucin colectiva de los conflictos de trabajo contribuye decisivamente
a aliviar la presin de los litigios individuales sobre la Administracin de
Justicia, que provoca, a su vez, mltiples recursos ante las diferentes Salas
de lo Social de los correspondientes Tribunales Superiores de Justicia, cuyas
contradicciones provocan fuertes colapsos en la Sala de lo Social del
Tribunal Supremo, dificultando, de este modo, que haya respuestas
judiciales firmes en plazos tiles para esos conflictos individuales, de manera
que el encauzamiento colectivo de los mismos contribuir tambin a
mejorar el funcionamiento del orden social de la jurisdiccin, que es uno de
los ms afectados por la crisis econmica.
207
SALA DE LO SOCIAL
Por consiguiente, corresponde a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional
crear las condiciones para que Sindicatos y Asociaciones Patronales puedan
canalizar mediante procedimientos colectivos todos aquellos litigios, que
puedan resolverse colectivamente, lo que exigir una respuesta rpida y
exigente en derecho por parte de la Sala, as como una resolucin en plazo
razonable de los recursos de casacin interpuestos ante la Sala de lo Social
del Tribunal Supremo, ya que alcanzar esos objetivos dotar a los
interlocutores sociales de herramientas tiles para promover una
negociacin colectiva de calidad, respetuosa con los derechos
fundamentales y ajustada a la legalidad, que permita acometer en las
mejores condiciones el cambio de modelo productivo, respetando, al
tiempo, los valores fundamentales de la cultura europea.
La Sala ha procurado en el ao 2013, mediante el desarrollo ordenado de las
bases promovidas en los aos precedentes, mejorar los mecanismos
necesarios para alcanzar dichos objetivos, lo que ha permitido mejorar
esencialmente los resultados de 2009, 2010, 2011 y 2012, que ya mejoraron
sustancialmente los de los aos precedentes, aunque se produjo un fuerte
incremento de la litigiosidad, introduciendo algunas novedades en su
funcionamiento que se desarrollarn a continuacin.
En efecto, la Sala ha aplicado con absoluta normalidad las consecuencias de
la divisin de funciones entre Jueces y Secretarios, promovida por la Ley
13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal, para la
implantacin de la nueva oficina judicial, asumindose por la Secretaria de la
Sala las funciones encomendadas por dicha norma con plena satisfaccin,
debiendo resaltarse, a estos efectos, que el nmero de conciliaciones,
alcanzado ante la Secretaria de la Sala, ha sido excelente, como han
resaltado los profesionales en la Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional. Por lo dems, la Sala participa activamente en el proceso de
implantacin de la nueva oficina judicial, al haberse decidido que la
208
SALA DE LO SOCIAL
Audiencia Nacional est entre los rganos judiciales ms avanzados en el
proceso de implantacin, dado su valor simblico y su importancia
cuantitativa y cualitativa para la Administracin de Justicia espaola.
La Sala, comprometida con el proceso de modernizacin de la
Administracin de Justicia, ha participado intensamente como experiencia
piloto en el proceso de digitalizacin de los expedientes judiciales, liderado
por el MJU, cuyos trabajos estn en fase avanzada y supondrn una
extraordinaria mejora en la calidad de la justicia, contribuyendo
decisivamente en la agilizacin de los procesos judiciales, aunque presentan
todava problemas importantes, cuya resolucin adecuada multiplicar la
eficiencia de la Sala. Hemos promovido, a estos efectos, la participacin de
todos los profesionales en el proceso de implantacin del expediente digital,
mediante reuniones especficas con los responsables del MJU y sus tcnicos
con la finalidad de familiarizarles con las nuevas aplicaciones, ya que su
participacin ser decisiva para alcanzar el buen fin en la implantacin del
sistema, especialmente en la numeracin y catalogacin adecuada de las
pruebas documentales, que se practicarn anticipadamente en todos los
procesos que se sigan ante la Sala, para asegurar que el expediente est
totalmente digitalizado en el acto del juicio.- Queremos subrayar, no
obstante, que la ordenacin de documentos en el expediente digital,
especialmente las notificaciones, no es la adecuada, puesto que se sitan
por orden de entrada en el expediente, en vez de situarse detrs del
documento notificado, lo que dificulta gravemente las comprobaciones, que
tienen que hacerse abriendo notificacin por notificacin y est retrasando
sustancialmente la elevacin de recursos, que ya se ha complicado de
manera importante, puesto que corresponde actualmente a la Sala ocuparse
del control de la interposicin del recurso de casacin, que se tramitaba
anteriormente por el Tribunal Supremo.
209
SALA DE LO SOCIAL
En la memoria precedente, resaltamos las novedades en materia de
ejecucin de sentencias colectivas de condena, reguladas en el artculo 247
LRJS, inspiradas sustancialmente en las propuestas sugeridas por la Mesa de
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, donde se organiz una comisin
de trabajo, cuyas conclusiones se acogieron sustancialmente en los informes
del CGPJ y del CES, porque presumamos que su despliegue eficiente
producira un cambio de cultura en la jurisdiccin laboral, que poda retirar
de los Juzgados miles de reclamaciones individuales, que podan ejecutarse
colectivamente ante el rgano que dict la sentencia, o al que corresponda
ejecutar otros ttulos colectivos de condena, mediante un procedimiento
sencillo e ingenioso, que asegura adecuadamente el cumplimiento de las
sentencias, abarata costes para todas las partes y reduce la litigiosidad
judicial.- Dicha expectativa se ha visto frustrada coyunturalmente, porque
no se han producido demandas de condena en los conflictos colectivos,
aunque la mayora podra haberse canalizado mediante dichas pretensiones,
salvo un procedimiento, que afectaba a un gran nmero trabajadores, que
concluy finalmente con acuerdo y otros dos ms, cuyas sentencias no son
firmes, lo que ha impedido su ejecucin colectiva hasta la fecha.- Pese a
todo, sobre 37 ejecuciones, ingresadas o reabiertas en 2013, hemos
terminado 23 y quedan 14 pendientes.
Terminamos el ao 2013 con 150 asuntos pendientes, lo que constituye un
incremento importante sobre el ao 2012, que concluy con 92 asuntos
pendientes. Las razones del incremento son cuantitativas y cualitativas.
Cuantitativas, porque el ao 2013 ingresaron o se reabrieron en la Sala 538
asuntos, cuando en 2010 fueron 289 asuntos, 265 asuntos en 2011 y 391
asuntos en 2012, lo que revela un incremento histrico respecto a cualquier
ao anterior en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional (37,60 % sobre
2012).
210
SALA DE LO SOCIAL
Cualitativas, porque el incremento de asuntos est relacionado
esencialmente con la crisis econmica, tratndose mayoritariamente de
impugnaciones de medidas empresariales de flexibilidad interna y externa,
en los que participan ordinariamente muchas partes, complicando aun ms,
si cabe, la complejidad de estos litigios. El incremento geomtrico de la
litigiosidad, as como su complejidad y los intereses en juego, nos obligaron
a sealar durante todo el ao tres veces por semana, como venamos
haciendo desde octubre de 2012, lo que ha constituido un esfuerzo
importante, teniendo en cuenta que la composicin de la Sala hasta el 3009-2013 dos magistrados titulares y una sustituta, que es, a su vez,
profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos y la extraordinaria
duracin de los juicios. Pese a todo, el resultado ha sido excelente, puesto
que terminamos 480 procedimientos en 2013, cuando en 2011 se
terminaron 302 y en 2012 se terminaron 326 (47,24% 2013-2012).
Destacar adems, tambin por razones cualitativas, que se han producido 37
suspensiones, promovidas por ambas partes el da del juicio, lo que ha
contribuido tambin a la pendencia, puesto que si se hubieran celebrado
dichos juicios en la fecha sealada, se habra reducido significativamente la
misma.- En cualquier caso, en 2013 hemos terminado 480 asuntos,
mejorando sustancialmente los resultados de los aos precedentes.
Debe sealarse tambin, que de los 538 ingresos del ao 2013, 84 asuntos
han sido por despido colectivo y 96 conflictos colectivos de impugnacin de
traslados, modificaciones sustanciales colectivas, suspensin de contratos y
reduccin de jornada, lo que supone un crecimiento geomtrico de los
litigios relacionados con la crisis econmica, cuyos denominadores comunes
son, por un lado, la participacin de muchas partes en el litigio en calidad de
demandantes y demandados y una gran complejidad probatoria, al
aportarse miles de documentos y realizarse normalmente periciales
contradictorias, lo que ha acomplejado extraordinariamente la litigiosidad
211
SALA DE LO SOCIAL
de la Sala, que ha terminado el ao con 237 sentencias y 94 autos, que
constituyen la cifra ms elevada de la Sala en toda su historia, superada
nicamente por las 182 sentencias dictadas en 2011.
Conviene subrayar, que los resultados de la Sala en casacin han mejorado
significativamente respecto a los aos anteriores, confirmndose un 83,62%
de las sentencias, revocndose totalmente un 6,90% y parcialmente un
2,59%, mientras que solamente se ha anulado una sentencia. Del mismo
modo, se ha mantenido nuestra capacidad conciliatoria, puesto que se
encontr avenencia entre las partes en 73 asuntos.
Debe resaltarse finalmente, que desde el fallecimiento del seor De No
Alonso Misol, producido el 16-04-2011, cuando la Sala tena una menor
carga de trabajo, cont con sus tres titulares y una suplente. Desde
entonces la Sala solo ha tenido dos titulares y una suplente. Debe
resaltarse, no obstante, la extraordinaria labor realizada por la seora San
Martn Mazzuconi, quien tom posesin el 30-08-2011 y ces el 30-09-2013,
puesto que en ese perodo asumi la misma carga que los dems titulares y
la resolvi con una solvencia y profesionalidad del ms alto nivel, aunque
compatibiliz su tarea judicial con su actividad docente.
El 21-06-2013 ces en su cargo el Ilmo. Sr. Don Manuel Poves Rojas, quien
concurs a la Sala de lo Social del TSJ de Madrid y fue sustituido por el Ilmo.
Sr. Don Manuel Garca Fernndez-Lomana en rgimen de comisin de
servicio sin relevacin de funciones, quien ha desempeado sus funciones
con la mxima solvencia y profesionalidad. No obstante, el seor Garca
Fernndez-Lomana ha manifestado su intencin de no prolongar la comisin
a partir del 23-12-2013, porque no considera compatible atender a su
trabajo en la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
con los tres das de vistas de la Sala de lo Social y las consiguientes
ponencias, lo cual es absolutamente razonable.
212
SALA DE LO SOCIAL
El 3-10-2013 se incorpor a la Sala en rgimen de comisin de servicios sin
relevacin de funciones la Ilma. Seora Doa Mara del Carmen Prieto
Garca, quien renunci a la comisin el 6-11-2013 por razones de salud, al
serle imposible compatibilizar su trabajo en la Sala de lo Social del TSJ de
Madrid con los tres das de vistas en la Sala y las consiguientes ponencias, lo
que parece tambin absolutamente razonable.
El 18-11-2013 se incorpor a la Sala en rgimen de comisin de servicios sin
relevacin de funciones doa Mara Emilia Ruiz Jarabo hasta que se
produzca su toma de posesin como titular de la Sala, lo que se produjo en
el mes de diciembre.
La inestabilidad en la composicin de la Sala ha sido una constante desde el
fallecimiento del compaero citado, lo que ha dificultado enormemente la
consolidacin de equipos de trabajo, a pesar de lo cual los resultados han
sido ms que notables. - Sera necesario, por tanto, asegurar la
estabilizacin de la planta, que debe ocuparse por titulares y sera preciso
tambin la ampliacin a un cuarto magistrado, para facilitar la celebracin
de tres das de sealamiento y asegurar el xito de la ejecucin colectiva de
las sentencias de condena.
A) EN ORDEN A SU FUNCIONAMIENTO Y NECESIDADES:
1 MEDIOS PERSONALES:
a. Magistrados:
La planta de Magistrados titulares de la Sala, est compuesta por los Ilmos.
Sres. Don Ricardo Bodas Martn (Presidente), Don Manuel Poves Rojas y Don
Andreu Enfedaque i Marco, quien se encuentra actualmente en situacin de
servicios especiales, sin que el CGPJ haya considerado cubrir su plaza por el
procedimiento del art. 118 LOPJ, lo cual supuso, en la prctica, que la
213
SALA DE LO SOCIAL
Magistrada suplente Doa Carolina Sanmartn Mazzucconi, profesora titular
de la Universidad Rey Juan Carlos, ocupara estructuralmente la plaza, lo que
comportaba que tuviramos que recurrir habitualmente a los Magistrados
de la Sala Contencioso-administrativa para asegurar la cobertura ordenada
de los perodos de enfermedad, vacaciones y permisos, tenindose
presente, como no podra ser de otro modo, que todos los procedimientos,
tramitados ante la Sala, son urgentes y no admiten ningn tipo de dilacin.
Dicha situacin se ha agravado con el cese del seor Poves Rojas el 10-062013 y el de la magistrada suplente el 30-09-2013, puesto que sus plazas se
han cubierto con comisiones de servicio sin sustitucin de funciones con el
resultado anticipado ms arriba, que ha alterado la continuidad de la Sala,
as como la estabilizacin del modo de trabajar, pese a lo cual los resultados
han sido altamente positivos.
b. El Ministerio Fiscal:
El Fiscal Emrito Excmo. Sr. Don Benito J. Egido Trillo-Figueroa ha acudido
regularmente en el ao 2012 a todos los procesos en los que el Ministerio
Fiscal ostenta la condicin de parte, debiendo subrayarse que su
contribucin al trabajo de la Sala ha sido ejemplar.
c. Secretario judicial:
La plaza de Secretario judicial de la Sala est cubierta legalmente por Doa
Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria titular de la Sala, quien viene
desarrollando su trabajo con excelente profesionalidad y satisfaccin de la
Sala y de los profesionales y usuarios.
214
SALA DE LO SOCIAL
d. Secretara Particular del Presidente:
La plaza de Secretaria Particular del Presidente, cargo de confianza provisto
con un Funcionario del Cuerpo de Gestin Procesal, quien en ciertas
materias acta igualmente como Secretario Particular de los otros dos
Magistrados, facilitando el normal funcionamiento de la Sala y de su
Presidencia, creando una slida estructura de trabajo, y no solo en materia
de gobierno, est debidamente cubierta.
e. Personal de la oficina judicial:
La oficina judicial tiene cubiertas la totalidad de sus plazas, compuestas por
dos Gestores procesales, tres tramitadores procesales y dos auxiliares
judiciales.
f. - Los gestores procesales:
Las dos plazas existentes en la Sala del Cuerpo de Gestin Procesal, no
obstante su ptimo funcionamiento actual, no se desempean por
funcionarios titulares, siendo una ellas funcionaria del Cuerpo de
tramitacin procesal, mientras que la otra plaza se encuentra cubierta por
una funcionaria interina al encontrarse vacante por jubilacin del titular sin
haberse cubierto por un funcionario titular hasta la fecha.
g. - Los tramitadores procesales:
Las tres plazas del Cuerpo de Tramitacin Procesal tambin estn cubiertas
por funcionarios interinos, si bien con una labor que debe ser calificada de
ptima en los tres casos.
215
SALA DE LO SOCIAL
h. - Los auxiliares judiciales:
Las dos plazas del Cuerpo de Auxilio Judicial estn cubiertas
adecuadamente, por dos Funcionarios interinos, con un funcionamiento
ptimo por parte de ambas.
2. MEDIOS MATERIALES:
a). Instalaciones inmobiliarias:
La Sala se encuentra actualmente en la nueva sede, sita en C/Goya n 14 en
unas condiciones de trabajo excelentes.
b). Muebles:
La Sala, como se inform en la memoria precedente, dispone de los medios
muebles precisos para su desempeo.
As pues, los medios materiales, disponibles por la Sala, se ajustan
razonablemente a sus necesidades, pudiendo afirmarse que Magistrados,
Secretaria y el personal de oficina dispone de las herramientas precisas para
el desempeo de su trabajo, as como para su adaptacin natural a las
reformas procesales, impulsadas por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de
reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva oficina
judicial.
3. FORMACIN:
Sera deseable, no obstante, planificar ordenadamente los procesos
formativos precisos para la familiarizacin de todos los implicados con las
reformas procesales, los protocolos de funcionamiento de la nueva oficina
judicial, especialmente sobre las nuevas herramientas informticas
anunciadas, como la aplicacin Minerva-NOJ, as como los nuevos
216
SALA DE LO SOCIAL
documentos que debern desplegarse con la entrada en vigor de la norma
antes dicha, puesto que el proceso de adaptacin eficiente al nuevo modelo
exigir esencialmente personal formado adecuadamente sobre el
funcionamiento del modelo. La formacin deber asegurarse, del mismo
modo, cuando se produzca el despliegue de las nuevas aplicaciones
telemticas derivadas de la implantacin del expediente digital.
4. FUNCIONAMIENTO DE LA SALA:
a). Presentacin de escritos:
Los escritos se presentan en el Registro correspondiente con el objeto de su
digitalizacin en el Servicio Comn, donde se han producido algunas
disfunciones, provocadas por la implantacin de las nuevas aplicaciones
digitales, que se encuentran en trmite de subsanacin, mediante un
contacto permanente y fructfero con los responsables del Servicio.
b). Comunicaciones:
La oficina ha practicado en el ao 2012 las comunicaciones con arreglo a
derecho, pudiendo afirmarse que se han cumplido escrupulosamente los
plazos legales.
Debe subrayarse, no obstante, que las comunicaciones se realizan
actualmente por el procedimiento ordinario, pudiendo mejorarse
sustancialmente si se activara inmediatamente la aplicacin LexNet, cuya
puesta en funcionamiento se est implementando en estos momentos por
la Subdireccin General de Nuevas Tecnologas del Ministerio de Justicia,
quien est colaborando ejemplarmente con el Presidente de la Sala a estos
efectos.
217
SALA DE LO SOCIAL
Contina sin resolverse, sin embargo, el contencioso surgido entre el
Consejo General de la Abogaca y el Colegio de Abogados de Madrid,
quienes mantienen abierto incomprensiblemente un conflicto sobre a quien
corresponde ser la Autoridad de Certificacin, lo que supone un problema
aadido, porque la aplicacin del CGA podra desplegarse inmediatamente,
mientras que la del ICAM exigira nuevos trabajos en la Subdireccin, lo que
nos hace temer que el operativo se retrase injustificablemente,
perjudicando, de este modo, la puesta inmediata en funcionamiento de un
nuevo sistema de comunicaciones que reducira geomtricamente los plazos
de comunicacin actuales.
c). Suspensiones:
La Sala ha padecido un mal endmico de suspensiones, que alcanz su cenit
el ao 2008, en el que se suspendieron 104 procesos, equivalente al 37,28%
de los litigios.
Dicho problema se ha encauzado adecuadamente, alcanzndose una mejora
sustancial en el ao 2009, en la que se suspendieron 76 asuntos,
equivalente al 19,69%, que se redujeron a 38 suspensiones en el ao 2010,
27 suspensiones en 2011, 49 suspensiones en 2012 y 37 en el ao 2013,
pudiendo afirmarse que, salvo algunas excepciones, las suspensiones se
produjeron por comn acuerdo entre las partes, no siendo imputables, por
consiguiente, a defectos de tramitacin de los procedimientos.
d). Grabacin y desarrollo de las vistas:
Las vistas, celebradas ante la Sala, se vienen desarrollando con absoluta
normalidad, grabndose las vistas mediante el sistema, instalado por el
MJU, del que queda soporte informtico mediante el correspondiente CD.
218
SALA DE LO SOCIAL
e). Conciliaciones:
La Sala ha dedicado tradicionalmente mucho esfuerzo a la bsqueda y
promocin de soluciones pactadas entre las partes, puesto que las
alternativas autnomas en este tipo de litigios contribuyen a pacificar los
conflictos con mayor intensidad que las soluciones heternomas,
habindose alcanzado avenencia en 77 procedimientos sobre 538
ingresados. Desde el ao 2011 dicha competencia se ha desempeado,
como anunciamos ms arriba, por la Secretaria de la Sala, quien la ha
dirigido excelentemente.
f). Sentencias y Autos:
Se han dictado 237 sentencias y 94 autos, que es la cifra ms alta en la
historia de la Sala, salvo en 2011, en el que dictamos ms sentencias, pero
tambin menos autos.
Debe destacarse, a estos efectos, que la media histrica de sentencias de la
Sala fue hasta 2008 de 112-115 sentencias al ao. En 2009 se produjo un
incremento histrico, puesto que se dictaron 168, reducindose en 2010 a
130 e incrementndose a 185 en el ao 2011, a 174 en 2012 y a 237 en
2013.
g). Asuntos terminados:
En el ao 2013 se terminaron 480 asuntos sobre un total de 538, de los que
446 ingresaron en 2013 y 92 provenan de 2012, del modo siguiente:
237 por sentencia, equivalente al 49,37 %.

74 por conciliacin, equivalente al 15,42 %.
67 por desistimiento, equivalente al 13,96 %.
102 por acumulacin/archivo provisional, equivalente al 21,25 %
219
SALA DE LO SOCIAL
h). Pendencia:
El ao 2013 se cierra con 150 asuntos vivos, de los que 23 corresponden a
impugnacin de convenio, 99 a conflictos colectivos y 28 a otros asuntos.
i). Plazo medio de resolucin:
El plazo medio de sealamiento es de treinta a setenta y cinco das y se
cumple escrupulosamente el plazo para dictar sentencia.
j). Escaneado de los Autos:
La Sala trabaja con el expediente digital de manera normalizada, aunque su
ingeniera plantea todava algunos problemas importantes, especialmente
en el control de citaciones y notificaciones y obliga a realizar un gran
esfuerzo, para asegurar la citacin de las partes en juicios complejos, que se
celebran en plazos cortos. - Tenemos tambin dificultades para que los
letrados tengan acceso al expediente digital, lo que es capital para la calidad
del servicio, puesto que todas las pruebas se realizan anticipadamente, dado
que no hay un terminal especfico y obliga a los funcionarios a retrasar su
trabajo normal, muy exigente por si mismo, para que los letrados tengan
acceso al expediente digital. Finalmente, las notificaciones presentan
tambin problemas, porque su grabacin en el expediente se hace en la
fecha de su entrada, lo que obliga a controlarlas una por una para
comprobar que todas las partes estn notificadas legalmente, lo que retrasa
extraordinariamente el tiempo para la preparacin e interposicin del
recurso de casacin, lo que supondr, si no se toman urgentemente
medidas, que la mejora en los tiempos de resolucin de los recursos de
casacin, alcanzados con el escaneo de los autos, promovidos por la Sala
desde 2009, volvern a resentirse, lo que es fatal en derecho colectivo,
especialmente en los procesos de impugnacin de despido colectivo, ya que
los procesos individuales quedan suspendidos hasta que haya sentencia
firme.
220
SALA DE LO SOCIAL
k). - Otras incidencias:
En el ao 2012 no se ha producido visita del Servicio de Inspeccin del CGPJ,
ni consta la presentacin de quejas sobre el funcionamiento de la Sala.
5- INICIATIVAS PARA LA MODERNIZACIN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA
SALA:
a. La Mesa de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional:
Ya se anunci ms arriba, que corresponda a la Sala de lo Social de la
Audiencia Nacional crear las condiciones para que los sujetos colectivos
utilizaran al mximo los procedimientos colectivos en la resolucin de los
conflictos laborales, habindose entendido que el mejor modo de alcanzar
ese objetivo pasaba por fomentar la mxima transparencia del Tribunal, el
despliegue de nuevas tecnologas y sobre todo por promocionar la confianza
en el Tribunal, promoviendo, a estos efectos, un cdigo de buenas prcticas,
convenido entre todos los intervinientes en el proceso, siendo esta la razn
por la que se constituy la Mesa de la Sala.
En efecto, el 10 de julio de 2009 se constituy la Mesa de la Sala de lo Social
y en el ao 2013 se han celebrado una reunin, cuyo objetivo bsico era
profundizar el desarrollo de buenas prcticas para mejorar el servicio
pblico de la Administracin de Justicia, as como promocionar formacin en
derecho colectivo a todos los operadores jurdicos, lo que viabiliz la
realizacin de un curso en materias colectivas, celebrado en el CEJ,
patrocinado por la Abogaca del Estado.
Se transcriben, a continuacin las Actas de las reuniones de la Mesa
realizadas en 2013.
221
SALA DE LO SOCIAL
ACTA REUNIN MESA DE LA SALA DE LO SOCIAL DE LA AUDIENCIA
NACIONAL CELEBRADA EL 12-04-2013.
Reunidos en Madrid el 12-04-2013 los componentes de la Mesa de la Sala de
lo Social de la Audiencia Nacional, que se citan a continuacin, se debati
sobre el orden del da establecido y se acord lo siguiente:
- Excma. Sra. Doa Sonia Gumpert Melgosa, Decana del Iltre. Colegio de
Abogados de Madrid
- Ilmo. Sr. Don Ricardo Bodas Martn, Presidente de la Sala Social A.N.
- Don Luis Martn Contreras, Secretario de Gobierno de la A.N.
-Doa Marta Jaureguizar Serrano, Secretaria Judicial de la Sala Social A.N.
- Don Benito Egido Trillo Figueroa, Fiscal de la Sala
- Don Javier Loriente Sanz, Abogado del Estado
- Don Martn Godino Reyes, Forelab
- Don Romn Gil Alburquerque, Asnala
- Don Bernardo Garca Rodrguez, UGT
- Don Miguel Angel Garrido Palacios, CGT
- D. Jos Flix Pinilla Porlan, UGT
- Doa Julia Bermejo Derecho, USO
- Don Alvaro Snchez Fernndez, Telefnica
- Don Martn Borrego Gutierrez, Fundacin SIMA
222
SALA DE LO SOCIAL
- Don Luis Daz-Guerra lvarez, ADIF
- Don Mariano Salinas Garca, ICAM
- Doa Carmen Prez Andujar, ICAM
- D. Enrique Lillo Prez, CC.OO.
PRIMERO. Inaugur la sesin el Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia
Nacional DON NGEL JUANES PECES, quien, tras agradecer la participacin
de la Excma. Sra. DOA SONIA GUMPERT MELGOSA, Decana del ICAM,
valor positivamente los trabajos de la Mesa y anim a los presentes a
promover mejores desempeos en el funcionamiento de la Sala mediante el
consenso de todos los operadores jurdicos.
SEGUNDO. El Presidente de la Sala present la memoria de la Sala en el
curso 2012, que se reproduce en archivo adjunto. Resalt que el ao 2012
se produjo un gran incremento de asuntos sobre el ao precedente, que
oblig a ampliar el nmero de sealamientos, que pas de 8 a 10 a la
semana, pese a lo cual se hizo necesario sealar un tercer da a la semana en
el mes de noviembre, concluyndose el ao con 92 asuntos pendientes.
Inform, a continuacin, sobre la memoria de datos de los tres primeros
trimestres de 2013. - Destac el fuerte impacto de la crisis en la actividad de
la Sala, que ha obligado a sealar tres das a la semana, lo que constituye un
esfuerzo importante para todos sus componentes, pero contribuir a reducir
la pendencia a plazos razonables, que se mueven actualmente en dos meses
de media.
Se plante, a continuacin, la necesidad de aportar las pruebas cuanto
antes, por lo que se solicit que los demandantes procuren adjuntarlas con
la demanda, sin perjuicio de que puedan aportarlas hasta el quinto da antes
del juicio. Se pide, as mismo, un esfuerzo similar a los demandados,
223
SALA DE LO SOCIAL
porque si se presentan las pruebas a ltima hora, aun dentro del plazo legal,
se producirn problemas de volcado y dificultar su examen por los
litigantes. Se pide finalmente contencin a la hora de solicitar pruebas
masivas, porque se ha constatado su inutilidad en mltiples ocasiones y se
solicita un esfuerzo para afinar en dichas propuestas.
Precis, no obstante, que el problema principal es la duracin de los juicios,
que se prolongan excesivamente, en particular en la fase de conclusiones,
donde se reproduce en muchas ocasiones la fase de alegaciones, lo que no
se ajusta al mandato del art. 88.4 LRJS y no conduce a ningn sitio. Se
propone, como alternativa para ordenar las conclusiones, una herramienta
excel, que se adjunta tambin, que permitir sistematizar los hechos
controvertidos e identificar los medios probatorios, cuya prctica
posibilitar el cumplimiento de las cargas probatorias de cada quien.- Todos
los presentes coinciden en que se cumple razonablemente el mandato del
art. 85.6 LRJS, por lo que la ordenacin de las pruebas contribuir a mejorar
la calidad de los procesos.
Tras un extenso debate sobre la conveniencia de anticipar pruebas
documentales y periciales, la Sala inform que se mantendr dicha prctica,
conforme a lo dispuesto en el art. 82.4 LRJS, porque contribuye a la calidad
de los litigios y es el nico modo de asegurar la celebracin de cinco vistas
complejas al da, si bien se admitirn aquellas pruebas no disponibles en el
plazo concedido para la prctica anticipada, as como aquellas que no
causen indefensin a ninguna de las partes.
Se acord lo siguiente:
A. A partir del lunes prximo se sealar cada conciliacin, seguida
inmediatamente del juicio, con un lapso de treinta minutos entre cada
224
SALA DE LO SOCIAL
conciliacin (a la que seguir el juicio correspondiente), lo que aliviar las
esperas de las partes y los profesionales.
B. - Se podr aportar la prueba documental en soporte informtico a travs
de un CD nicamente en formato PDF no superior a 45 megas y una
resolucin no superior a 300 megapixeles, y en formato TIFF, JPG; JPEG.
Cada PDF tiene que llevar una descripcin documental. El escrito de
presentacin de prueba puede ir incluido en el CD. De los escritos de
demanda as como de los relativos a recurso de casacin debern presentar
tantas copias como partes.
C.- Se subraya que la Sala no exigir la aportacin de originales de
conciliaciones y mediaciones SIMA.
D. Se reitera que la Sala no est exigiendo el intento de conciliacin en los
conflictos colectivos, cuyas pretensiones se acomoden a lo dispuesto en el
art. 64.1 LRJS.
E. Se acord publicar las actas de la Mesa en el tabln de anuncios de la
Sala, adems de notificarla por correo electrnico a los letrados registrados.
TERCERO. Se acord invitar a la Mesa a un representante de ASNALA y
tambin de los sindicatos CIG y ELA.
CUARTO. Se convino la realizacin de un curso, promocionado por el ICAM
el 19-12-2011, sobre novedades en derecho colectivo, encargndose de su
direccin a FORELAB.
QUINTO. Se inform finalmente que no se estn reclamando tasas a los
sindicatos, cuando ejercitan un inters colectivo en defensa de los
trabajadores, porque tienen reconocido el beneficio de justicia gratuita en
dichos supuestos.
225
SALA DE LO SOCIAL
ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
1. - Impugnado el acuerdo de mediacin que puso fin al perodo de
consultas en despido colectivo, especficamente en lo relativo a la renuncia
que contempla respecto de la regularizacin y abono de la revisin salarial
conforme al IPC ya devengada. Se estima de oficio la falta de legitimacin de
CNT para intervenir en este proceso, y se estima la falta de legitimacin
pasiva ad causam de SEPLA. Se desestima la demanda, porque, valorando las
circunstancias de este caso concreto, no se est ante una disposicin
restrictiva de derechos, y porque concurren elementos para exceptuar la
doctrina general sobre indisponibilidad colectiva de derechos individuales
consolidados (SAN 17-07-2013, proced. 168/2013).
2. - Se impugna un despido colectivo, acordado con la mayora de la
representacin social, reclamndose su nulidad o en su defecto que se
declare no ajustado a derecho, se desestima la demanda. Se admite la
promocin del despido por un grupo de empresas, dada su condicin
patolgica, no siendo necesario que todas las sociedades que lo componen
acudan al perodo de consultas, si estn representadas por la matriz que las
participa y controla. Se entreg toda la documentacin preceptiva,
careciendo de relevancia en este caso que se aportara en soporte
informtico o que las cuentas no estuvieran selladas. No existe
discriminacin por razn de sexo, aunque la mayor parte de los afectados
sean mujeres, porque la proporcin de mujeres es igualmente mayoritaria
entre el colectivo potencialmente afectado. Es lcito que, en situacin
econmica negativa, la empresa amortice puestos recurriendo a la
externalizacin de servicios. Concurre causa econmica, productiva y
organizativa (SAN 15-07-2013, proced. 200/2013).
226
SALA DE LO SOCIAL
3. - Impugnndose la aplicabilidad del RDL 20/2012, porque la demandada
no ostenta la condicin de Fundacin pblica se concluye que la Fundacin
Universitaria per a la Universitat Oberta de Catalunya ostenta la naturaleza
jurdica de una fundacin pblica. Se distingue entre las fundaciones pblica
y privadas y se validad la aplicacin a la misma del Real Decreto-Ley
20/2012. Concepto y requisitos de las fundaciones del sector pblico. No es
necesario negociar la forma de aplicacin del citado Decreto-Ley (SAN 9-072013, proced. 3672013).
4. - Impugnado despido colectivo, pretendiendo que se declare nulo o,
subsidariamente, no ajustado a Derecho. Se estima la excepcin de falta de
legitimacin para ser parte en el proceso de quienes no son demandantes ni
demandados, porque el art. 124 LRJS no admite la personacin de
interesados, como ocurre en el conflicto colectivo. Se niega el
incumplimiento significativo de requisitos formales. No debe concluirse
unilateralmente el perodo de consultas antes del transcurso ntegro del
plazo, aunque en este caso ello no es lo suficientemente significativo como
para anular el despido. La finalidad del perodo de consultas ya se haba
cumplido hasta donde las partes estuvieron dispuestas, dado que no era
remotamente previsible que acercaran posiciones absolutamente
enfrentadas en el ltimo da, cuando ni siquiera haban acordado celebrar
reunin. Concurren causa econmica, productiva y organizativa, con
prdidas actuales, contraccin de la demanda, subactividad y distribucin
ineficiente de la plantilla (SAN 8-07-2013, proced. 180/2013).
5. - IBERIA: impugnndose un despido colectivo por causas econmicas,
productivas y organizativas, se estima la falta de legitimacin de dos de las
empresas del grupo mercantil, en que se encuadra la empresa demandada,
porque nunca fueron empleadores de los despedidos, ni se pide su condena
por dicha razn. Se desestima la demanda, porque se acredit que los
negociadores del perodo de consultas, ordenado inicialmente por franjas,
227
SALA DE LO SOCIAL
acordaron por unanimidad sustituirlo por una mediacin, que concluy por
acuerdo suscrito por la mayora de los representantes de los trabajadores,
en la que el mediador se pronunci sobre el despido y sobre medidas de
inaplicacin del convenio, que estaban identificadas desde el inicio del
perodo de consultas, entendindose irrelevante, que la empresa
promoviera paralelamente un procedimiento de descuelgue, por cuanto se
trata de una medida redundante, que no gener indefensin a los
representantes de los trabajadores. Se desestima la demanda, porque se
acredit que la empresa realiz lealmente el perodo de consultas, entreg
la documentacin pertinente para alcanzar un acuerdo, como demuestra su
aceptacin por el 81,8% de los representantes y se acredit la concurrencia
de las causas alegadas, as como su adecuacin a la medida propuesta. (SAN
4-07-2013, proced. 169/2013).
6. - Impugnado un despido colectivo, porque la empresa no sigui el
procedimiento legal y reglamentario, aunque en un perodo de 90 das se
produjeron despidos por causas objetivas, as como otros despidos por
motivos no inherentes a los trabajadores, que superaron los umbrales del
art. 51.1 ET, se estima la demanda. La estimacin de la demanda se
fundamenta, en primer lugar, en que la empresa despidi disciplinariamente
sin causa a ms de la mitad de los despedidos por dicho motivo, al haber
reconocido la improcedencia de dichos despidos sin acreditar la
concurrencia de transaccin legtima, por lo que se computan dichos
trabajadores. No se computan, sin embargo, los trabajadores despedidos
por ausencias justificadas, aunque dichos despidos no se produjeron por su
voluntad, por cuanto dichos despidos estn causados objetivamente por
causas inherentes a la persona del trabajador, en tanto en cuanto son
inprescindibles de su persona. (SAN 4-09-2013, proced. 240/2013).
228
SALA DE LO SOCIAL
7. - Denuncindose que la empresa demandada ha impuesto un turno 6/2,
que no cabe en la regulacin convencional, resuelta mediante laudo arbitral,
tal y como dice el propio rbitro en resolucin aclaratoria, se desestima
dicha pretensin, porque el rbitro no estaba legitimado para interpretar el
convenio, puesto que dicha funcin corresponde a la CIVCA. Se entiende, en
todo caso, que la lectura del precepto convencional permite concluir
razonablemente que la expresin o similares, se refiere a turnos peores que
los listados a ttulo enunciativo, por cuanto se relacionan con las
caractersticas de las dependencias y las necesidades del servicio y se
subraya que habr de respetarse, en todo caso, el descanso entre jornadas,
lo que se ha acreditado cumplidamente (SAN 8-11-2013, proced. 296/2013).
8. - Solicitada la nulidad de la decisin empresarial de derogar el convenio
de empresa al haberse agotado su plazo de ultractividad, se desestima la
excepcin de falta de agotamiento de la va previa, porque no es posible
acudir previamente a una comisin paritaria que no existe. Se estima la
demanda, porque se acredit que el convenio derogado tena naturaleza
extraestatutaria, por lo que no le es aplicable el rgimen de ultractividad de
los convenios estatutarios. Por consiguiente, si en el convenio
extraestatutario se pact expresamente que se mantendran vigentes todos
sus artculos hasta que se firme el siguiente, habr que estar a lo
expresamente pactado, por lo que se anula la decisin empresarial (SAN 2711-2013, proced. 315/2013).
9. - Impugnado un despido colectivo en un grupo de empresas a efectos
laborales, porque la comisin negociadora se compuso nicamente de los
representantes de las empresas con centros afectados, se desestima la
nulidad del despido, aunque la Sala comparte que la comisin debi integrar
a los representantes de todas las empresas, porque el grupo era patolgico,
porque el sindicato demandante no denunci dicha circunstancia durante el
perodo de consultas, impidiendo la rectificacin por los dems
229
SALA DE LO SOCIAL
negociadores, lo cual quiebra la exigencia de buena fe por parte del
demandante, al igual que su denuncia de trasvases entre representantes
legales y representantes ad hoc, porque no lo denunci en tiempo hbil y
porque se acredit, adems, que exista un protocolo empresarial, que
permita el mantenimiento de representatividad de los representantes
cambiados de centros de trabajo. Se entiende que concurre causa
econmica negativa, aunque las empresas presenten resultados positivos en
2011 y 2012, porque dichos resultados son engaosos, ya que la matriz
sobre primaba sus precios mediante contratos de compensacin, reflejados
en la contabilidad. Se entiende tambin la concurrencia de causa productiva
y organizativa, porque la empresa tuvo una reduccin del 40% de sus ventas
y sus salarios superaban la media del sector (SAN 18-11-2013, proced.
338/2013).
10. - Solicitndose por la empresa demandante que se dicte sentencia por
la que se declare ajustado a derecho el despido colectivo, se desestima
dicha pretensin, porque se prob que el perodo de consultas se mantuvo
con los trabajadores afectados. - Se entiende irrelevante que la decisin de
negociar directamente la realizaran los propios trabajadores, porque dicha
posibilidad no entra dentro de sus capacidades de disposicin, por cuanto
nuestro ordenamiento jurdico prev un procedimiento especfico para
negociar el perodo de consultas en empresas sin representantes de los
trabajadores, que no faculta la negociacin directa de los afectados. - Por lo
dems, la empresa no les inform, aunque estaba obligada a hacerlo, sobre
las consecuencias de no realizar la eleccin de la comisin ad hoc (SAN 2012-2013, proced. 401/2013).
11.- Impugnndose un despido colectivo que afectaba a dos centros de
trabajo, cuyo perodo de consultas se negoci por los representantes legales
de ambos centros, por un sindicato sin implantacin en ninguno de los
centros, se estima la excepcin de falta de legitimacin activa del sindicato
230
SALA DE LO SOCIAL
demandante, porque es requisito constitutivo, para que un sindicato pueda
impugnar un despido colectivo, que tenga implantacin suficiente en el
mbito del despido, siendo irrelevante que tenga implantacin en otros
centros, porque no se trataba de un despido de empresa (SAN 11-12-2013,
proced. 358/2013)
12. - Impugnado un ERTE, que afect a los centros de Madrid y Sevilla de la
empresa demandada, porque la empresa dividi artificiosamente la
negociacin, al promover previamente otro ERTE en su centro de Barcelona,
se desestima dicha pretensin, puesto que se acredit que las causas eran
mucho ms intensas en Barcelona, que en Sevilla, donde la empresa pudo
equilibrar la relacin entre demanda y plantilla mediante el trasvase de
personal fijo a otras plataformas. Se descarta que la empresa debiera haber
extinguido los contratos de obra en vez de promover el ERTE, por cuanto la
medida suspensiva es mucho ms beneficiosa que la extincin de los
contratos de obra, cuya suscripcin en fraude de ley no puede despejarse
por la Sala en procedimiento de conflicto colectivo, porque deberan
examinarse uno por uno. Se declara probado que la empresa aport la
documentacin a la comisin negociadora, porque no estaba obligada a
entregarla a nadie ms. Se declara que la empresa negoci de buena fe. Se
declara justificada finalmente la medida, por cuanto la reduccin de
actividad en ambos centros ha producido una sobrecapacidad productiva,
que justifica sobradamente la medida suspensiva (SAN 5-12-2013, proced.
334/2013).
13. - Impugnado un despido colectivo contra varias empresas, a quienes se
consideraba grupo de empresas a efectos laborales, se estima la excepcin
de falta de legitimacin pasiva de una de las sociedades codemandadas, as
como de la comunidad de bienes, compuesta por dos personas fsicas, que
dirigan las otras dos mercantiles, porque las dos primeras eran sociedades
patrimoniales, que alquilaban locales a las otras dos mercantiles, no
231
SALA DE LO SOCIAL
habindose probado, que su patrimonio se detrajera ilcitamente de dichas
empresas, declarndose que las personas fsicas no actuaron propiamente
como empleadoras de los despedidos. - Se desestima, sin embargo, la
excepcin de falta de legitimacin pasiva de la otra mercantil, porque se
acredit la unidad empresarial con la mercantil que decidi el despido, as
como una unidad de direccin utilizada incorrectamente y confusin
patrimonial. - Se declara que la empresa entreg la documentacin exigida
legal y reglamentariamente, sin que quepa anular el despido, porque no se
aportaran las cuentas de la segunda mercantil, ni participara en la
negociacin del perodo de consultas, porque ninguno de esos extremos se
exigieron por los demandantes durante la negociacin. - Se declara el
despido no ajustado a derecho, porque las cuentas aportadas por la
empresa no son suficientemente crebles para tener por probada la
situacin econmica negativa de la misma, as como la causa productiva,
habindose probado, por otra parte, que el declive de las ventas de la
primera se produce en beneficio de la segunda, mediante la utilizacin de
los medios materiales y personales de la primera mediante un contrato de
colaboracin tcnica, que no tena fijado precio (SAN 13-01-2014, proced.
154/2013).
232
SALA DE LO SOCIAL
DATOS ESTADSTICOS
MOVIMIENTO DE ASUNTOS
Tipo de procedimiento
Pendientes a
31-12-2012
Ingresados
/reabiertos
en 2013
Terminados
en 2013
Pendientes
a 31-12-13
Impugnaciones de convenios
colectivos
54
33
23
Conflictos colectivos
60
355
316
99
Otros asuntos, incluidos los de

tutela de derechos fundamentales y
sobre rgimen jurdico sindical
30
129
131
28
TOTALES
92
538
480
150
MOVIMIENTO DE SENTENCIAS Y AUTOS DICTADOS

Nmero de sentencias dictadas
Nmero de autos finales dictados
237
94
Ricardo Bodas Martn (Presidente titular): 96 sentencias y 31 autos

Manuel Poves Rojas (titular): 44 sentencias y 23 autos
Emilia Ruz jarabe (titular): 2 autos
Manuel Fernndez Lomana Garca (suplente): 30 sentencias y 10 autos
Carmen Prieto Garca (suplente): 11 sentencias y 2 autos
M Carolina San Martn Mazzucconi (suplente): 56 sentencias y 26 autos
233
SALA DE LO SOCIAL
MOVIMIENTO DE EJECUCIONES
Pendientes a
31-12-2012
Ingresadas/reabiertas
en 2012
Terminadas
en 2012
Pendientes a
31-12-2012
37
27
14
MOVIMIENTO DE EXHORTOS
Pendientes a 3112-2012
Ingresados en
2013
Terminados en
2013
Pendientes a
31-12-13
26
30
MOVIMIENTO DE RECURSOS DE CASACIN

En cuanto a la actividad de esta Sala
Presentados
Elevados
Desistidos
En
trmite
280
94
38
148
234
Resoluciones de la Sala
afectadas por recursos
elevados ante el T.S.
Sentencias
Autos
192
SALA DE LO SOCIAL
En cuanto a la actividad derivada de las devoluciones de recursos por el
Tribunal Supremo
Resoluciones de la
Sala afectadas por
recursos devueltos
del T.S.
Confirmando
totalmente
Recursos
desiertos
Revocando
totalmente
Revocand
o en parte
Anulando
actuaciones
116
97
100%
83,62
6,03
6,90
2,59
0,86
ACTIVIDAD DIARIA DE LA SALA DE VISTAS

En cuanto a los tipos de proceso que han sido objeto de juicio oral o de
comparecencia en la Sala de Vistas
N total
de
asuntos
Por
CC
Por
ICC
Por
TUT
Por
IDC
Por
IAA
Por
EJECU
Por
CAUTE
447
264
35
23
62
29
16
Por
AP/OT
RO
Leyenda: - CC: conflicto colectivo - ICC: impugnacin de convenio colectivo-TUT: tutela de

derechos fundamentales IDC: impugnacin despido colectivo - IAA: impugnacin de actos
administrativos - EJECU: comparecencias en fase de ejecucin - CAUTE: comparecencias en
medidas cautelares AP/OTRO: comparecencias en actos preparatorios y en otro tipo de
procedimientos
235
SALA DE LO SOCIAL
En cuanto a los resultados derivados directamente de los actos de juicio
oral o de comparecencias realizados en la Sala de Vistas
N total
de
asuntos
Terminados
Suspendidos
447
100%
379
84,79
68
15,21
Sent/Aut.
Derivad
os a
art. 5 /
22 LPL
conciliacin
desistimiento
Por archivo
prov. / Por
acumulacin
254
73
47
67,02
19,26
12,40
1,32
El Magistrado
Presidi
Ponente
Presidente Titular: Sr. Bodas Martn
447
185
Titular: Sr. Poves Rojas
80
242
Suplente: Sra. Mazzucconi
101
311
Suplente: Sr. Fdez. Lomana
64
203
17
50
58
Suplente: Sra. Prieto Garca

Suplente: Sra. Emilia Ruz Jarabo
Form Sala
Suplente: Sra. Ana I. Gmez Garca
Suplente: Sra. Sagesa Cabezudo
Suplente: Sr. Novoa Fernndez
Suplente: Sr. Soldevilla Fragoso
Suplente: Sra. Fdez. Dozagara
Suplente: Sra. Mercedes Pedraz
Suplente: Sr. Quintana Carretero
236
SALA DE LO SOCIAL
COMPARATIVA AOS ANTERIORES
AO
Pendientes
Ao
Anterior
Ingresados /
Reabiertos
Total
Terminados
Total
Pendientes
2011
64
265
302
27
2012
27
391
326
92
2013
92
538
480
150
600
2011
500
2012
400
2013
300
200
100
0
Pendientes
Ao Anterior
Ingresados /
Reabiertos
Total
Terminados
237
Total
Pendientes
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JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 8

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 9

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 10

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 11

JUZGADO CENTRAL DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO N 12

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ACTUACIONES EN OTROS DEPARTAMENTOS DENTRO DE LA SEDE

ACTUACIONES EN OTRAS SEDES (PRIM)