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Investigacin, es una indagacin, una averiguacin, una bsqueda, eso es una investigacin, querer

esclarecer. Ahora, cuando hablamos de Investigacin Criminal, ya no nos referimos a una investigacin
ordinaria, no nos referimos a una investigacin cientfica comn, ni una investigacin en el campo
estadstico, hablamos de una investigacin sobre un hecho punible, por lo cual, la investigacin que nos
atae es la investigacin que soporta la facultad del Estado para esclarecer los hechos contrarios a la ley
penal. El Estado est facultado para castigar, Ius Punendi, pero no est facultado para castigar en una
forma ilimitada, tiene sus limitaciones, y una de las limitaciones que tiene es, precisamente, en materia
delictual o penal, es que deben hacerse investigaciones. Para poder castigar a un ciudadano, presunto
responsable de un hecho punible, hay que abrir investigaciones previas, no siempre esa investigacin fue
como lo es hoy da, esa investigacin hasta hace 10 aos, era una investigacin que no era judicial,
estaba fuera del proceso judicial, se llamaba investigacin policial, duraba 16 das, por el Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal, la polica investigaba y mantena 8 das detenido al sospechoso, era presentado
a tribunales y permaneca 8 das ms, y despus de esos 8 das le era dictado el auto de detencin que era
cuando lo imponan para las averiguaciones.
Hoy da, no es as, se puede detener a alguien con las limitaciones que establece la ley, existe un
principio de libertad, el cual aun se aplica poco ya que an quedan las antiguas prcticas del Cdigo de
Enjuiciamiento Criminal, de acuerdo a la normativa actual se puede detener a una persona si est en
flagrancia, pero una detencin posterior al delito, sin orden judicial, hecha por un polica, no est
ajustada a derecho, o se plantean situaciones que no son reales a fin de justificar, por ejemplo, un
seguimiento de un sospechoso, o para evitar la comisin de un delito, etc., todo para obviar lo previsto
en la ley, se producen vicios por parte de los funcionarios, en resumen, la investigacin no es la misma
que antes y se tienen los casos de que se fingen hechos supuestos, el sistema procesal no es perfecto,
deja lagunas, y cada da se va haciendo ms flexible, ms laxo, cada da van dndole ms posibilidades
al Estado para que haga cosas.
Ahora, en materia de investigacin criminal, esta problemtica es ms grave, porque ya sabemos que en
materia penal no se puede condenar a una persona sin un juicio previo, no se puede condenar a una
persona sin que haya un Juez que debata sobre lo que produzca la investigacin, la Fase Preparatoria,
por eso es que la investigacin actual dista mucho de la investigacin de hace 10, 15 20 aos atrs,
veamos el por qu: la ley de los rganos de investigaciones cientficas, penales y criminalsticas, cuando
las leyes entran a los rganos legislativos lo de hacen de una forma, pero van a debates, primero a
debates generales, y despus van a debate artculo por artculo, y all durante los debates hay conflictos
polticos ya que los parlamentarios para ingresar all tienen que pertenecer a movimientos polticos,
partidos, organizaciones, que tiene una visin sobre cada institucin, y all nos encontramos con
tendencias clsicas, que les gusta castigar, que a la sociedad se les reivindiquen los daos que se le
hacen, que cada sentencia debe ser un ejemplo que se le mande a sociedad, no le importan los sujetos;
por otro lado nos encontramos a los que estudian las circunstancias, que fue lo que lo llev a la comisin
del hecho, etc., y tambin tenemos los eclcticos, que son los que asumen la posicin ms cmoda que
estn a favor de ambos bandos.
As pues, las leyes entran como proyectos de una forma y resultan en algo que quizs es completamente
diferente debido a estas circunstancias. A los efectos de la ctedra, y a los efectos actuales, investigacin
criminal es lo mismo que investigacin penal, ya que al hablar de investigacin criminal diera la idea de
que solo investiga crmenes, y crimen est asociado a homicidios atroces, en cambio lo penal abarca
todo; nuestro cdigo se llama Cdigo Orgnico Procesal Penal, por tanto debemos estar cnsonos con la
legislacin.
Cuando se va a las discusiones se crea la ley que regula de lo que hablamos, en esta disciplina, rganos de
investigaciones cientficas, penales y criminalsticas, entonces analizamos: Cientfica y Criminalstica; la
criminalstica, no es cientfica? comienzan entonces las confusiones, Es que acaso hay una investigacin
cientfica y una criminalstica? O es que la criminalstica no supone que es una investigacin cientfica? y
luego Penal? Qu tiene que ver? Dnde hay un organismo de investigacin penal? Cul ser un
organismo de investigacin penal? Sucede que cuando se llev a debate esta ley se decidi, en virtud de lo
planteado anteriormente, respecto de las diversas posturas de los legisladores, se coloca un nombre que
intentara complacer a todos, pero al ir a la exposicin de motivos, nos encontramos con la repetida
expresin La Investigacin Penal, pero, Qu tipo de investigacin? y entonces nos encontramos con el
Art. 8, de aqu obtendremos la definicin, para no entrar en discusiones de si somos cientficos, somos

penal, trabajaremos con la definicin que da nuestro legislador, que viene a echar por tierra lo que dice el
ttulo de la ley.
La investigacin no siempre fue lo que es hoy da, la investigacin penal, policial, criminal, fue,
inicialmente, emprica, deductiva, despus fue cientfica, hasta la actualidad; estamos hablando de la
investigacin penal o criminal, no hablamos de criminalstica, la criminalstica naci como ciencia, se
desarroll como ciencia y sigue como ciencia, pero la investigacin criminal o penal, no; porque la
investigacin penal es investigacin policial. Originalmente la investigacin criminal fue emprica,
cuando nace la criminalstica, y antes de sta ya haban aparecido los laboratorios cientficos. Ahora,
esta definicin que nos da la exposicin de motivos y luego el Artculo 8 de la Ley de los rganos de
investigaciones cientficas, penales y criminalsticas, nos saca de dudas, acerca de qu tipo de
investigaciones sern las que se aplican en la legislacin nacional.
Por ejemplo, Cul es el rgano de investigaciones penales en Venezuela? El CICPC, organismos
especiales y los de apoyo; las policas municipales son organismo de investigacin penal, ms no
criminalstica, ni cientfica. Cul es el organismo de polica cientfica? El CICPC, y el de
investigacin criminalstica? Tambin el CICPC. En otros pases esas funciones estn por separado, las
polica investiga y los laboratorios criminalsticos son los que verifican cientficamente, por separado; y
aunque tienen un organismo comn al cual estn adscritos, son dos entes por separado En Venezuela,
como estamos ensayando, avanzando con la criminalstica, dndole ms poder a la investigacin
cientfica, se le da a un mismo rgano la funcin de descubrir el hecho y de verificarlo cientficamente;
Se prestar esta situacin a conflictos de inters? Tomemos como que en Venezuela estamos
experimentando; es un ensayo, pero estamos encaminados, porque ya comenzamos a decir que
consideramos investigacin policial una cosa, las penales, otra, y las criminalsticas otra; y es lo que se
puede sacar de ventajoso del ttulo de la ley; pero cuando nos vamos al Art. 8, nos explican que es la
investigacin para nosotros, para esta ctedra y para todos.
FUNDAMENTACIN LEGAL DE LA INVESTIGACIN CRIMINAL O PENAL.
Articulo 8. A los efectos del presente Decreto Ley se entender como investigacin penal el conjunto de
diligencias orientadas al descubrimiento y comprobacin cientfica del delito, sus caractersticas, la
identificacin de sus autores o participes, as como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos.
Analizando el contenido del Art.8 la investigacin penal es un conjunto, un grupo de diligencias, o
actividades, no una actividad, si es una sola actuacin no es una investigacin, una averiguacin es un
cmulo de resultados, producto de un cmulo de diligencias; orientadas al descubrimiento y
comprobacin cientfica del delito, sus caractersticas, la identificacin de sus autores o participes, as
como el aseguramiento de sus objetos activos y pasivos; aqu nos encontramos con una mezcla, pero
podemos destacar dos cosas, dirigidas al descubrimiento y a la verificacin, a la comprobacin
cientfica, esto quiere decir que nuestra investigacin criminal o penal tiene dos vertientes: una primera
vertiente dirigida hacia el descubrimiento del hecho delictivo, y esa rama de la investigacin criminal es
la que se llama Pesquisa, y consiste en indagacin; indagar, interrogar testigos, personas, sospechosos,
visitar lugares, es una investigacin que slo hacen los detectives; y la otra vertiente, es la comprobacin
cientfica del delito, esto se refiere a la criminalstica, estudio del delito desde el punto de vista material,
la evidencia fsica, no le interesa interrogar testigos, etc. Entonces, la investigacin penal o criminal
nacional, est estructurada en dos reas o vertientes:
1)el descubrimiento, que es la investigacin deductiva, la indagacin, que se define como pesquisa, el
detective llega al sitio del suceso, interroga a los posibles testigos, al posible sospechoso, visita lugares,
obtiene informacin, recaba elementos para deducir informacin que pueda orientar la investigacin, y
luego, la otra vertiente que es,
2)la comprobacin cientfica, es decir, la criminalstica, a partir de ese punto la investigacin criminal o
penal venezolana no es la investigacin emprica del pasado que se limitaba nicamente al rea de
investigacin de las pesquisas. No se puede ventilar con xito un caso judicial de homicidio sin un
protocolo de autopsia; no se puede ventilar con xito la identificacin de un arma de fuego, en un
expediente o juicio penal, si no se le ha practicado una experticia de diseo, funcionamiento, balstica;
no se puede determinar si la sangre que est en sitio del suceso, o la sustancia que est en el sitio del
suceso, de color pardo rojiza, es sangre, o si es sangre humana, por ejemplo un caso de homicidio en
una carnicera, se encuentra sangre, si no se realiza la experticia como saber que es humana, puede ser
de las reses, de igual forma si no se hace la experticia del arma, como determinar que realmente es un
arma; esto quiere decir que no basta que el detective colecte la evidencia y la traiga al caso, sino que hay

que verificarla cientficamente, entonces, nuestra investigacin no es una investigacin cualquiera, es


una investigacin tcnica cientfica; y el legislador nos da la definicin, el legislador nos plantea, no
entren en discusiones, esta es la definicin para nosotros; por tanto, en virtud de esto, no puede, por
ejemplo, el Ministerio Pblico acusar a una persona sin verificacin cientfica, porque la ley nos dice
que debo realizar ambas cosas, descubrir y verificar cientficamente, no puedo hacer slo una de estas
cosas debo realizarlas ambas, y es all dnde comienzan los conflictos de interpretacin hermenutica,
debe conocerse el significado de cada una de las palabras de un artculo para determinar hasta dnde
llega, las funciones, la competencia, las atribuciones, como se define; y la ley dice: descubrimiento y
verificacin cientfica, entonces nuestra investigacin no es una investigacin emprica, no es una
investigacin comn, es una investigacin sobre hechos criminales, por lo cual debemos saber cules
son los hechos que son considerados por la ley como delitos, ya que el CICPC no puede averiguar
cualquier caso que se le presente, si no ha habido dao externo, o el hecho no est tipificado como
delito, o en casos de violacin por ejemplo quizs se pueda aplicar el axioma de la vis grata puellis
que consiste en permitir cierto grado de violencia, en las relaciones sexuales siempre existe cierto grado
natural de violencia, bien sea consentida o no, pero hay que considerar hasta donde sea grato o
agradable, pero para poder estudiar esto debemos conocer la naturaleza humana, hasta dnde se puede
aceptar que un grado de violencia sea grato, y considerar la vis grata puellis.
Es por eso que en estos casos generalmente el funcionariado del CICPC es bastante escptico, en el caso
de las violaciones siempre es un tab, en las reas penales y en las reas de investigacin, pero hay
ciertos grados de violencia y esa violencia produce evidencias, entonces es susceptible de ser
investigado. Por ejemplo, cmo investigar un caso de violacin, criminalsticamente hablando, sin
conocer la naturaleza humana, el grado de violencia posiblemente aceptada, dependiendo de la
personalidad. Se viol a una virgen, no hubo homicidio, pero se pidi realizar un protocolo de autopsia.
Esto se debe a que en los organismos de investigacin criminal existen unas tablas para realizar dichas
investigaciones criminales, y la prueba que se busca o la diligencia que se solicita, dependern de las
caractersticas de cada hecho, y ya se tiene tablas preelaboradas; en un error se solicita realizar una
investigacin caracterstica de otro tipo de caso y no del que se nos est presentando, y entonces se pide
realizar un allanamiento donde no es necesario, se pide hacer una inspeccin donde no se necesita hacer
inspeccin, entonces, se marca en esa planilla preelaborada las actividades que se van a realizar cosa que
no constituye una investigacin correcta. Al llegar esto al tribunal, ocasiona que la vctima de violacin,
por ejemplo, tenga que pasar por lo desagradable de someterse a exmenes, de hacer pblico a extraos
lo que le acaba de suceder, y cuando llega a audiencia el COPP le dice que la audiencia puede ser a
puertas cerradas, pero despus de haberla sometido a todo lo anterior; no es preferible entonces, que
acepte cada quien que tiene que aplicar una investigacin ante el descubrimiento y verificacin
cientfica, si se realiza una buena verificacin cientfica, no se presentara ningn tipo de problema,
porque el fiscal preparado en los aportes claros de criminalstica sabra hacer su plan de investigacin
concreto para el caso concreto, y el defensor sabra a que atenerse con un plan de investigacin dirigido
a esclarecer un caso especfico y no otro que se parece; es por ello que nuestra investigacin necesita
seriedad, porque ya no es como en el Cdigo anterior.
Ahora la investigacin se llama Fase Preparatoria, y est judicializada, es por eso que en la ley se llama
investigacin penal, porque es la fase preparatoria en el COPP, y esa es la razn por la que se le agreg
en la ley la palabra Penal, debido a que el sistema se llama, Cdigo Orgnico Procesal Penal. De acuerdo
al COPP, la investigacin, Art. 280, dice que est judicializada, forma parte del proceso, y se llama Fase
Preparatoria, entonces nuestra investigacin criminal (no la investigacin policial ordinaria), es una
investigacin criminal judicializada, es cientfica; la investigacin judicial nuestra no la realiza un
cuerpo policial porque desee hacerla sin controles ni supervisin, los tribunales penales, especficamente
los tribunales de control tienen esa denominacin porque bajo sus funciones estn autorizar
allanamientos, ordenar pruebas anticipadas en la investigacin, solicitarle al Ministerio Pblico que
respete los derechos de investigacin de prcticas de diligencias, la autorizacin de exhumaciones;
entonces, la investigacin criminal nuestra, es una investigacin cientfica y judicializada, no es una
investigacin cualquiera, tiene controles de todo tipo. Estas son las caractersticas, y la fundamentacin
legal la encontramos en el Art. 8 de la Ley de los rganos de investigaciones cientficas, penales y
criminalsticas, y Art. 280 COPP, all est la base legal de la investigacin criminal. (Leer ambos
artculos y exposicin de motivos de la Ley de los rganos de investigaciones cientficas, penales y
criminalsticas).

Fases de la investigacin criminal


Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1.
Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2.
Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
3.
Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario: fiscal, investigadores,
criminalistas y tcnicos.
4.
Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
5.
Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
6.
Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
7.
Fuentes de informacin (investigadores).
8.
Manejo de informantes (investigadores).
9.
Entrevistas (expertos).
10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
Fuentes de informacin
Personas: figuran vctimas, testigos, informantes, delatores, sospechosos.
Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales, peridicos y revistas, boletines,
facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y adems documentos de circulacin cerrada de la variable de
inters y los medios de comunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).
Diligencias judiciales: inspecciones, allanamientos, interceptaciones, entrevistas, versin libre y
espontnea, testimonios, peritaje, entre otros.
1) Preservacin del lugar. Resguardo, aislamiento, cuarentena, separacin. (Apoyo, Careo, Reparo):
Consiste en identificar plenamente el lugar, ordenar su acordonamiento e impedir el acceso a personas
ajenas a la investigacin, as como el aseguramiento de todas las vas de acceso posibles a ste. El
mtodo se adecuar a las circunstancias y a la naturaleza del lugar, si es cerrado o al aire libre o dentro
de un vehculo, por ejemplo. El propsito de estas acciones es procurar que el lugar no sea alterado y los
vestigios del hecho investigado se conserven tal cual los haya dejado el autor, o autores. Cualesquier
modificacin que se haga a los cuerpos (en su caso), o a los objetos todos del lugar, dificultar la
investigacin.
Cuerpo del delito son todas las materialidades relativamente permanentes sobre los cuales o mediante las
cuales se cometi el delito, as como tambin cualquier otro objeto que sea efecto inmediato de ese
delito o que en otra forma se refiere a l, de manera que pueda ser utilizado para su prueba. A saber; los
medios materiales que sirvieron para preparar o cometer el delito; las cosas sobre las que lo cometi; las
huellas dejadas por el delito o por el delincuente; las cosas cuya detentacin, fabricacin o venta o cuya
portacin o uso constituye delito; las cosas que representan el precio o provecho del delito; las cosas que
son el producto del delito, a un indirecto; cualquier otra cosa (no el hombre viviente) en relacin con el
cual haya ejercido la actividad delictuosa o que haya ejercido la actividad delictuosa o que haya sufrido
las inmediatas consecuencias del delito.
La proteccin tiene por objeto no permitir el ingreso de personas extraas que puedan alterar, mover o
destruir elementos fsicos de prueba (indicios), rastros, huellas o cualquier otro elemento. Una vez en el
lugar del hecho, debe protegerse el interior y exterior del lugar, mediante el aislamiento de la escena.
Verificar y registrar (sin alterar la escena): ubicacin del lugar y caractersticas, hora en que ocurri,
nmero de vctimas (heridos, muertos), causa del hecho y una breve descripcin de este (tipo de armas,
vehculos implicados), presencia de sospechosos o presunto autor o partcipes capturados o fugitivos. En
ste ltimo caso, mtodo y ruta de huida, rasgos fsicos, caractersticas y vestimenta en general, datos
que investigativamente pueden ser tiles. Si es del caso, avisar y coordinar la atencin mdica, precisar
la situacin de seguridad en el sector, necesidad de apoyo y riesgo para su equipo.
Desalojar a los curiosos y colocar un cordn de proteccin; para ello, usar sogas, cinta plstica u objetos
que impidan el paso.
Es conveniente seleccionar las reas por dnde se ha de caminar a fin de no borrar, contaminar o alterar
elementos materiales de prueba que puedan ser detectados a simple vista; as mismo no mover o tocar
nada, ni permitir que se altere el lugar mientras no haya sido observado y fijado. En sta fase, el
investigador criminal y el criminalista debe acopiar los elementos fsicos de prueba para la
reconstruccin del hecho

2) Observacin del lugar. Vigilancia, monitoreo, fijacin, contemplacin. (Coleccin, Acotacin,


Catlogo):
El estudio y anlisis de los elementos materiales de prueba facilitan el conocimiento para establecer la
forma y mecanismo de los hechos con todos sus fenmenos, desde el inicio de la primera maniobra hasta
el ltimo movimiento que se puso en juego para realizar el hecho; aqu se incluyen las formas de uso de
los instrumentos u objetos de ejecucin y el registro de sus manifestaciones, movimientos, tocamientos y
desplazamientos de cuerpos y objetos efectuados durante la comisin del hecho. Inclusive se puede
utilizar extensa variedad de agentes mecnicos, qumicos, fsicos y biolgicos, y pueden surgir tambin
variadas evidencias. Su anlisis identificativo, cuantitativo, cualitativo y comparativo necesitar de
metodologa, tecnologa y conocimientos universales de las disciplinas cientficas que constituyen la
criminalstica general, como son: balstica forense, explosivos e incendios, Documentoscopia, fotografa
forense, hechos de trnsito, sistema de identificacin de personas, tcnicas forenses de laboratorio y,
otras.
La observacin criminalstica del lugar de los hechos consiste en el escrutinio mental activo, minucioso,
completo y metdico que del propio lugar realiza el investigador con el fin de descubrir todos los
elementos de evidencia fsica(material sensible significativo o indicios) y establece la relacin que
guardan entre s y con el hecho que se investiga.
Los fines de sta observacin son:
a) Comprobar la realidad del presunto hecho delictuoso, y
b) Encontrar suficiente evidencia fsica que permita, por una parte, identificar al autor o autores y, por
otra, conocer las circunstancias de su participacin.(Moreno, op.cit, p.47).
Cuidados:
a)
Realizarla en las mejores condiciones posibles, fundamentalmente buena iluminacin (natural o
artificial); y auxiliarse de instrumentos pticos (lupa, microscopio, etc).
b)
Practicarla sin dilacin, de ser posible en cuanto tenga conocimiento del hecho pues conforme
pasa el tiempo la verdad, segn dice un aforismo criminalstico.
c)
No prescindir de ningn detalle, por nimio que parezca, de primera vista puede parecer
insignificante, por la fuerza de las circunstancias puede convertirse en evidencia valiosa.
3) Fijacin. Afianzamiento, consolidacin, garanta, instalacin. (Reproduccin, Grabacin,
Modelado)
Esta forma parte esencial de las diligencias preliminares y se aplica a todo tipo de delito. Se realiza antes
de proceder a levantar, embalar y enviar al laboratorio cualquier elemento fsico de prueba. El lugar de
los hechos debe ser fijado previamente, luego se procede con las tcnicas de recoleccin y embalaje.
La fijacin del lugar de los hechos se basa en cuatro tcnicas a saber:
La descripcin escrita.
La fotografa forense.
La planimetra forense.
El moldeado.
La descripcin escrita
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de informes, relacionado lo que en el
lugar de los hechos se encuentra caractersticas, ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus
dimensiones y forma, los elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se hallen,
y por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripcin y ubicacin precisa de cada
indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de la polica de vigilancia,
de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera autoridad judicial que le compete
investigar. Deber ser una ayuda descriptiva del lugar de los hechos e incluir:
-Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
-Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
-Identidad de las otras personas participantes.
-rdenes e instrucciones impartidas al personal.
-Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su naturaleza lo permita,
tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma, cantidad, etc. Es conveniente sealar que el
procedimiento vara segn se trate de recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez

abarcado el conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.), continundose con
el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas, proyectiles, casquillos, impactos, manchas y
cadver, si lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores, se revisarn los
servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso (lugares abiertos), a partir de hacer un
examen minucioso del propio sitio, es aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los
procedimientos de rastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e incluso, a veces de lo que se dejo
ver, pues la placa fotogrfica registra lo que pas desapercibido al ojo humano. El documento grfico
significa que en cualquier momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos y como
se encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme pasa el tiempo, bien
sea por la accin de factores cosmotelricos principalmente lluvia; bien por la intervencin de personas
ajenas a la investigacin, entre otros, familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores
descuidados o inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar fotografas, para
que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el escenario de los hechos. Para que la
fotografa del lugar de los hechos sea til desde el punto de vista criminalstico debe cumplir con dos
condiciones principales: exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir fielmente el
lugar fotografiado, tanto los grandes como los pequeos detalles.
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado original del mismo y sirve
como registro permanente de los detalles, para que quin posteriormente las observe adquiera una
percepcin clara del lugar de los hechos y las disposiciones de los objetivos; adems, actan como una
especie de memoria artificial. Asimismo la documentacin fotogrfica ofrece registros tangibles y
corroborativos para la validez de las pruebas en la comisin de un delito. Es un recurso aplicable y
utilizable en el futuro, con el cual el investigador podr apreciar circunstancias o detalles que en las
primeras diligencias pudieron omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse
con ayuda de la fotografa.La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar grficamente la forma y precisin con se
encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los diferentes elementos materiales de prueba encontrados en
el sitio mediante el empleo de tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y posteriormente al
plano final a escala, el cual aportar informacin grfica y brindar al funcionario del lugar, contorno,
ubicacin de muebles e inmuebles, objetos, elementos materiales de prueba y posicin final del cadver,
entre otras. Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
1.Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y dibujos.
2.Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y otros elementos encontrados
en el lugar de los hechos.
3.Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el suceso.
4.Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles (segn el caso).
5.Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
6.Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito, con base en las descripciones
de testigos.
7.Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de descripciones.El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios consistentes en huellas negativas
consistentes en huellas negativas impresas sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta,
nieve, etc., producidas por pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas,
patas de animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del moldeado de huellas, a fin de
levantarlas y estudiarlas comparativamente de molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bien en soportes slidos se
aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas, fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el
respectivo molde, pues ste complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no
olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar de los hechos como de
las producidas con el objeto sospechoso, para proceder posteriormente al confrontar molde con molde.
4) Levantamiento y embalaje de indicios. Peritaje, Hallazgo, Indagatoria, Averiguacin. (Cata, Tasa,
Data)

Por levantamiento deben entenderse como aquella operacin que nos permita recoger la evidencia del
sitio del suceso. El embalaje es aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la
proteccin de un indicio y el etiquetado es la operacin final que se realiza con el fin de obtener una
resea del lugar de procedencia de la evidencia material sometida a estudio. En sta operacin cada
indicio es individualizado, adjuntndose una etiqueta. (Arburola, 1992, pgs. 46-47). Luego se trasladar
el cuerpo del delito al laboratorio de ciencias forenses del Organismo de Investigacin Judicial, con la
solicitud de dictamen criminalstico, para efectos de emisin de la respectiva prueba pericial.
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas para la coleccin
adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de conservarlos primitivamente como las dej
el autor despus de la consumacin del hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta
despus de haber observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones
fundamentales que son: Levantamiento. Embalaje. Etiquetado.Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.(Arburola, 1992, p.46).
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin, deterioro o destruccin, siendo
sta la causa ms frecuente que impide su ulterior examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando
llegue el momento de proceder a su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin de evitar tan
lamentables consecuencias.Reglas.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su levantamiento, los cuales debern
ser lavados meticulosamente antes y despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su naturaleza.Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar, inmovilizar y lograr la
proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la integridad del
elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado los indicios, es necesario protegerlos en
recipientes propios a efectos de que lleguen sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los
resultados de sus anlisis sean autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:
1. El embalaje interno, cuya finalidad es proteger directamente al indicio de contaminacin, derrames y
prdida de caractersticas de inters desde el punto de vista pericial.
2. El embalaje externo, que como su nombre lo indica, ser el embalaje final, el cual debe encontrarse
debidamente lacrado para garantizar la integridad legal del indicio.
3. Sellado o lacrado, que garantiza la integridad del indicio contenido en el recipiente, evitando su
alteracin, sustitucin o extraccin. Consiste en la operacin de sellado del embalaje externo; este se
debe realizar con una cinta adhesiva que permita escritura sobre ella, colocada en cada una de las
aberturas del recipiente (bolsa, caja, sobre, etc.) que lo contiene. Sobre sta cinta se consigna el nombre
de la persona responsable del levantamiento de la evidencia. Se debe hacer de forma que la escritura
atraviese la cinta y parte del recipiente de embalaje. Una buena medida de seguridad, es colocar sobre el
nombre un trozo de cinta adhesiva trasparente de modo que la escritura quede protegida de factores
externos que la pueden daar, y para asegurar que el empaque no puede ser violentado.
Etiquetado
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de procedencia del indicio en
cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos los casos, separando un indicio de otro, es decir
individualizndolos y adjuntndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o
averiguacin previa; b) El lugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d) La clase de indicio; e) El
lugar preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o caractersticas que presenta; h) la fecha, nombre y
firma del investigador que lo descubri y que lo suministraba al laboratorio.
5) Cadena de custodia. Retencin, Secuestro, Deposito, Decomiso. (Embargo, Amparo, Intimacin)
Secuestro judicial es una medida de carcter procesal dictada por un juez o tribunal de justicia que tiene
por objeto sustraer del dominio de los particulares un bien mueble o inmueble que es objeto de litigio
entre partes en un procedimiento que se est sustanciando y dejarlo jurdicamente en manos del juez. No
es necesario ensayar una definicin de esta excepcional medida de garanta, desde que basta con

aprender su concepto para llenar esa finalidad. Consiste, esencialmente, en depositar por orden judicial
la cosa litigiosa, sean bienes muebles, o semovientes, en manos de un tercero para asegurar la ejecucin
forzosa o establecer a quien pertenecen. En sentido estricto, denomnase secuestr la medida cautelar en
cuya virtud se desapodera a una persona de un bien, sobre el cual se litiga o se ha de litigar; o de un
documento necesario para deducir una pretensin procesal.
Embargo es una orden judicial que individualiza un bien determinado del deudor, afectndolo al pago
del crdito en razn del cual se ha trabado el embargo. El embargo sobre cosas inmuebles se trata
mediante la anotacin de la orden judicial en el registro de la propiedad. En cambio, si lo embargado es
una cosa mueble, el embargo practica por el secuestro de la cosa que es puesta bajo depsito judicial. Es
bastante frecuente que se designe depositario al propio dueo, pero en ese caso queda modificado el
ttulo de la tenencia material, que ya no se realiza en carcter de propietario, sino de depositario, con las
responsabilidades consiguientes.
El embargo puede ser preventivo, ejecutivo y ejecutorio. Es embargo preventivo el que se traba para
evitar que resulte ilusoria una futura sentencia judicial, e impide que el deudor, durante la tramitacin de
un pleito, se desprenda de bienes, y con ello se torne insolvente.
INCAUTACION, DECOMISO, SECUESTRO, DEVOLUCIN, DEPSITO Y
DESTRUCCIN DE EVIDENCIAS.
Incautacin.
Es la recoleccin de objetos o documentos relacionados con la comisin de un hecho delictivo y que
pueden servir como medios de prueba. El fiscal ordenar el decomiso de la evidencia incautada en los
casos siguientes: 1.Cuando sean nocivos para la salud (Medicinas vencidas o que no cumplan con los
registros). 2. De tenencia prohibida o peligrosa (Drogas, alcohol adulterado). 3. De comercio no
autorizado. (Armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas). 4. De ilcita procedencia (objetos robados
(Receptacin), contrabando, etc.). 5. Evidencia de la cual no existan o no se puedan ejercer derechos
patrimoniales.
Incautacin de evidencias.
Cuando los objetos incautados afecten derechos patrimonial es el fiscal solicitar al juez competente su
secuestro en el perodo de 48 horas. En casos urgentes la incautacin la har la polica informando al
fiscal dentro de las 8 horas siguientes para que ste ordene su decomiso, solicite el secuestro u ordene su
devolucin. Los objetos secuestrados o decomisados sern enviados al depsito de evidencias, los
documentos quedarn a la orden del juez.
Decomiso de evidencias.
Cosas materiales:
1.Objetos del delito: aquellos sobre los que se realiza la conducta que constituye el delito o cuando su
tenencia es en s misma la que la configura (dinero robado, armas no registrada etc.)
2. Los instrumentos del delito: las cosas que sirvieron para la ejecucin del hecho (Cuchillo con el cual
se lesion, vehculo con el que se atropell)
3. Los efectos del delito: son los objetos producidos u obtenidos en virtud de la conducta delictiva
(bienes obtenidos por la venta de drogas)
4. Los elementos o documentos sobre los cuales se puedan encontrar rastros, huellas de la comisin del
delito.
Excepciones.
Quedan excluidos del secuestro las cosas o documentos que se enven o entreguen a los defensores o los
que posean en las oficinas de stos para el desempeo del cargo (Para probar arraigos, informes de
antecedentes penales), salvo que sean instrumentos o productos del delito (armas, documentos alterados)
Secuestro de Evidencias
Los objetos incautados por la polica o la fiscala que afecten derechos patrimoniales tendrn la calidad
de secuestro y para ello el fiscal del caso de manera fundada solicitara al juez competente el secuestro de
los mismos, los cuales pasaran al depsito judicial.
Devolucin, depsito y destruccin de objetos
1. La devolucin la puede hacer el juez o el fiscal,
2.Se devolvern a la vctima, al propietario o a las personas en cuyo poder se encontraban
3.Su devolucin opera para aquellos que no estn sometidos a comiso (prdidas a favor del Estado por
condena penal) o embargo.Depsito.

El depsito se har cuando pueda surgir la necesidad posterior de practicar diligencias o controversias
sobre el mismo.
Destruccin de objetos
Si los objetos decomisados o secuestrados son nocivos a la salud, de tenencia prohibida, peligrosa o de
comercio no autorizado, fiscal o juez ordenarn su destruccin cuando ya no sean tiles al proceso.
Cadena de custodia
Es un sistema de aseguramiento de los medios de prueba a fin de garantizar su autenticidad. En este
sistema de aseguramiento intervienen personas (recolectores, peritos, custodios, etc.), lugares (escenas
de los hechos, laboratorios de criminalstica o de Medicina Legal, almacn de evidencias), procesos y
procedimientos para la ubicacin, fijacin, identificacin, recoleccin, embalaje, transporte, anlisis y
guarda de la evidencia y normas (CPP, leyes especiales), documentos (hoja de identificacin de
evidencia, rtulos, hoja de ruta de la evidencia, etc.).
Es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias, de tal manera que pueda
establecerse con toda certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos al anlisis pericial e
incorporados legalmente al proceso penal, a travs de los diferentes medios de prueba, son los mismos
que se recolectaron en el lugar de los hechos o que fueron aportados por testigos, imputados u otros
intervinientes o se recolectaron a travs de otras fuentes.
La cadena de custodia como mtodo de autenticacin de evidencias fsicas solo se aplica sobre aquellos
elementos que no tengan caractersticas particulares que los hagan objetivamente diferenciables de otros
de la misma naturaleza o cuando sea necesario recoger y analizar rastros o huellas sobre ellos.
6) Estudio de laboratorio. Anlisis, Tratado, Curso, Examen. (Muestreo, Rateo, Sondeo)
Anlisis clnico o prueba de laboratorio se le llama comnmente a la exploracin complementaria
solicitada al laboratorio clnico por un mdico para confirmar o descartar un diagnstico. Brinda un
resultado objetivo que puede ser tanto cuantitativo (un nmero, como en el caso de la cifra de glucosa) o
cualitativo (positivo o negativo).
El resultado de un anlisis clnico se interpreta a la luz de valores de referencia establecidos para cada
poblacin y requiere de una interpretacin mdica. No deben confundirse ambos conceptos ya que
hablamos de dos cosas diferentes, por un lado est la prueba diagnstica realizada y su resultado, y por
el otro, la interpretacin que el mdico en cuestin d a esos resultados. Lo ms importante es que al
realizar un anlisis, siempre se deben tener en cuenta ciertas caractersticas propias de una prueba
diagnstica. Algunos de estos aspectos clave son: la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo, la
exactitud, precisin y validez (analtica, clnica y til de dicha prueba), as como la preparacin y
recogida de la muestra o el rango de referencia.
Instrumentos:automatizados, mecnicos, computarizados y especializados.
Campos analticos: hematologa, hemograma, bioqumica clnica, urianlisis, microbiologa, y gentica,
radiologa, cardiograma, encefalograma entre otras. Los exmenes electrnicos, de radioinmunoanlisis,
y mtodos enzimticos han permitiendo dosificar con gran exactitud cantidades pequeas como
nanogramos, microgramos o picogramos, esto hace posible la determinacin de marcadores tumorales,
identificacin de anticuerpos, y dosificaciones hormonales.
Objetivos de la investigacin criminal, son los siguientes:
1.
Investigar los hechos consignados en denuncia o querella.
2.
Determinar si se ha cometido o no un hecho punible tipificado en las normas penales.
3.
Recolectar y conservar las pruebas intangibles (por lo general, las tangibles le competen al
criminalista).
4.
Identificar con base en los anlisis de resultados tcnico cientficos los responsables del hecho
criminal.
5.
Captura del indicado.
6. Aportar pruebas y participar en todas las etapas del proceso penal.
Ya tenemos entonces la definicin de la investigacin criminal, y su fundamentacin legal, nos
corresponde ahora desarrollar los mtodos.
Ya habamos discutido que toda rea del conocimiento humano para ser considerada ciencia y no
conocimiento emprico, deba tener un objeto propio y un mtodo propio, no siendo indispensable que
ese objeto y ese mtodo fuera compartido, sino que ese objeto se aplicara, se analizara desde una
perspectiva distinta a las dems disciplinas, en este caso vamos a hablar de los mtodos.

Como ya es sabido, se trata de una ciencia, en consideracin a eso entonces tenemos que desarrollar un
hecho concreto. La criminalstica aplica dos tipos de mtodos, es decir, dos categoras de mtodos, en
primer lugar, aplica un Mtodo General aplicado por todas las ciencias, que es el Mtodo Experimental.
MTODO EXPERIMENTAL
El Mtodo Experimental, es aplicado por todas las ciencias, se compone, en forma general por:
1)La Observacin: en la observacin es dnde se aplican los sentidos, recuerden que de acuerdo a
nuestra muy limitada realidad, consideramos que lo que no es captado por los sentidos no existe, y muy
buena parte de las cosas que captamos por los sentidos, no les ponemos atencin, lo que constituye una
situacin muy delicada para el criminalista, el criminalista tiene que estar muy atento con todos los
sentidos, no limitarse, pero, por nuestra formacin cultural, somos seres limitados, nos limitamos a lo
que nos ensean, a lo que nos dicen, y mientras menos pensemos, mejor. Entonces, lo que consideramos
que existe, es lo que tocamos, vemos, etc., lo dems no existe; hay cosas que no podemos ver, y no las
consideramos que existan.
El Mtodo Experimental busca con la observacin aplicar la captacin a travs de los sentidos. Entonces
el primer paso del mtodo experimental busca observar las cosas, fenmenos, circunstancias, y
criminalsticamente hablando, observar la escena, el crimen, observar la evidencia, los vestigios, rastros.
As aplicamos el primer paso del mtodo cientfico en la criminalstica.
2)Planteamiento del Problema: despus de la observacin, nos planteamos un problema, Qu es esto?
Qu ser aquello? Y comenzamos a hacer un anlisis mental.
3)Hiptesis: como consecuencia de observar y de plantearse el problema, surge entonces una hiptesis,
Esto debe ser tal cosa o Puede ser esta otra cosa.
4)Verificacin Cientfica: es la labor cientfica por antonomasia, verificar si con lo que observamos, y el
problema que nos planteamos es correcta esa hiptesis.
5)Conclusin: despus de haber planteado el problema en base a lo observado y que la hiptesis que
formulada sea verificada, procedemos a concluir. Concluimos que esto s es tal cosa.
Este mtodo se aplica en todas las ramas cientficas, la criminalstica se vale tambin de ste mtodo.
MTODOS ESPECFICOS DE LA CRIMINALSTICA.
La Criminalstica tambin tiene un conjunto de mtodos especficos. El Mtodo Experimental es el
mtodo general, pero tambin tenemos mtodos especficos, en ese sentido tenemos tres conjuntos de
mtodos:
1)El Mtodo de Orientacin
2)El Mtodo Probabilstico
3)El Mtodo de Certeza
Para entrar en este punto debemos preguntarnos: qu persiguen los mtodos, qu persigue la
criminalstica aplicando mtodos; qu es un mtodo. Un mtodo son una serie de pasos, sistemticos,
ordenados, cronolgicos; es una forma reiterada y organizada de realizar las cosas, eso es un mtodo.