ASAMBLEA LEGISLATIVA

COMISIN PERMANENTE ESPECIAL DE

SEGURIDAD Y NARCOTRFICO
DICTAMEN NEGATIVO DE MINORA
Asamblea Legislativa:
El diputado Jorge Arguedas Mora, integrante de la Comisin Permanente Especial de
Seguridad y Narcotrfico, rinde DICTAMEN NEGATIVO DE MINORA sobre el Proyecto
de Ley Especial de Extincin de Dominio, Expediente 19.571, con base en las siguientes
consideraciones:
I. Sobre la tramitacin del proyecto
Este proyecto iniciativa del diputado Antonio lvarez De Santi ingresa a la corriente
legislativa el 13 de mayo del 2015 y a la Comisin Permanente Especial de Seguridad y
Narcotrfico el 6 de julio del 2015. Fue publicado en la Gaceta N 126 de 1 de julio de
2015.
Este proyecto es el segundo de su materia que entra a corriente legislativa, la extincin de
dominio es reconocida como materia de vital importancia y herramienta indispensable en la
lucha contra la estructura del crimen organizado

El 9 de julio del 2015 en sesin N 4 el proyecto se envi a consulta a las siguientes

instituciones: Corte Suprema de Justicia, Procuradura General de la Repblica, Fiscal
General de la Repblica, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), Fiscala Adjunta de
Delitos Econmicos, Tributarios y Legitimacin de Capitales del Ministerio Pblico,

Fiscala Adjunta de Delincuencia Organizada del Ministerio Pblico, Seccin de

Estupefacientes y Legitimacin de Capitales del Departamento de Investigaciones
Criminales del Organismo de Investigacin de Judicial, Consejo Nacional de Supervisin
del Sistema Financiero, Polica de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pblica,
Cmara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica, Asociacin Bancaria
Costarricense y Defensa Pblica.
El 23 de julio del 2015 en sesin N 6 se envi el proyecto a consulta en las siguientes
organizaciones:

Defensa Pblica del Poder Judicial, Defensora de los Habitantes,

Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pblica, Ministerio de Justicia y Paz,

Instituto Nacional de Criminologa, Junta Administrativa del Registro Nacional, Ministerio
de Hacienda, Contralora General de la Repblica, Instituto Nacional de la Mujeres
(INAMU), Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Colegio de Abogados de
Costa Rica, Escuela Judicial del Poder Judicial, Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevencin del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), Comisin Nacional para el Mejoramiento de la Administracin de
Justicia (CONAMAJ), Asociacin Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), y Unin
Costarricense de Cmaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP).

El de octubre del 2015 en sesin N 18 se present y se aprob el informe presentado por

subcomisin y un texto sustitutivo del proyecto.
El 15 de octubre del 2015 en sesin N 18 se envi el texto sustitutivo aprobado a consulta
a las siguientes instituciones: Corte Suprema de Justicia, Organismo de Investigacin
Judicial, Procuradura General de la Repblica, Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD),
Fiscala Anticorrupcin del Poder Judicial, Fiscala Contra la Delincuencia Organizada del
Poder Judicial, Fiscala Adjunta de Legitimacin de Capitales, Ministerio de Justicia,
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Seguridad Pblica, Gobernacin y Polica (MSP),
Ministerio Pblico, Ministerio de la Presidencia, Defensora de los Habitantes, Conassif,

Polica de Control de Drogas, Cmara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica,

Asociacin Bancaria Costarricense, Comisin Nacional para el Mejoramiento de la
Administracin de la Justicia, Defensa Pblica, Centro por la Justicia y el Derecho
Internacional (CEJIL), Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), Comisin
Nacional para el mejoramiento de la Administracin de Justicia (CONAMAJ), Asociacin
Costarricense de la Judicatura (ACOJUD), Unin Costarricense de Cmaras y Asociaciones
del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevencin del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Colegio
de Abogados de Costa Rica, INAMU e Instituto Nacional de Criminologa.
De las instituciones consultadas emitieron criterio las siguientes:

Defensa Publica
Asociacin Bancaria Costarricense
Cmara de Bancos
Polica de Control de Drogas
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Hacienda
Fiscala Adjunta de Legitimacin de Capitales
Organismo de Investigacin Judicial
Escuela Judicial
INAMU
Contralora General de la Republica
Instituto Nacional de Criminologa
Ministerio de la Presidencia
Asociacin Cost. Judicial de Judicatura
UCCAEP
Procuradura General de la Republica
Comisin Nal.p/ mejoramiento de Admn. de Justicia
Instituto Costarricense sobre Drogas (I.C.D.)
Conassif
Ministerio Publico.

Se recibi en audiencia a las siguientes personas:

Audiencias*Recibidas:*
23*de*julio*del*2015*

23*de*julio*del*2015*
23*de*julio*del*2015*
13*de*agosto*del*2015*
13*de*agosto*del*2015*
27*de*agosto*del*2015*

27*de*agosto*del*2015*

Sesin*ordinaria*N.*06* Sara*Magnolia*Salazar*Landnez,**experta*en*
el* desarrollo,* aplicacin* y* trmite* de* la*
accin*de*extincin*de*dominio*y*el*derecho*
comparado* con* la* Ley* de* Extincin* de*
Dominio*de*Colombia*y*ex*jueza*Penal*en*
Colombia.*
Sesin*ordinaria*N.*06* Juan*Carlos*Asta,*Jefe*del*Departamento*
de*Asesora*Legal*del*ICD*
Sesin*ordinaria*N.*06* Carlos* Eduardo* Crdenas,* Fiscal* de* la*
Repblica*
Sesin*ordinaria*N.*11* Doctor* Carlos* Chinchilla,* Presidente* Sala*
Tercera*de*la*Corte*Suprema*de*Justicia*
Sesin*ordinaria*N.*11* Jorge*Chavarra*Guzmn,*Fiscal*General*de*
la*Repblica*
Sesin*ordinaria*N.*13* Carlos*Eduardo*Crdenas*Chinchilla,*Fiscal*
Auxiliar,* Fiscala* de* Legitimacin* de*
Capitales*y*Extincin*de*Dominio,*Ministerio*
Pblico.*
Sesin*ordinaria*N.*13* Lic.* Wesley* Montoya* Rojas,* Jefe* Depto.*
Investigacin*Legitimacin*de*
Capitales,* Organismo* de* Investigacin*
Judicial.*

El 10 de diciembre del 2015 en sesin de trabajo N 22 se present y aprob un segundo

texto sustitutivo.
El 10 de diciembre del 2015 en sesin de trabajo N 22 el proyecto de ley fue dictaminado
afirmativamente por unanimidad.

II Las razones de nuestro dictamen negativo de minora

La extincin de dominio es un dispositivo de naturaleza jurdica mediante el cual el Estado
puede perseguir los bienes de origen o destinacin ilcita, a travs de una va judicial que
tiene como finalidad declarar la prdida del derecho de propiedad de recursos que nunca
fueron realmente propiedad de quien ejerci el ilcito, ya que provienen de actividad ilegal.
Su importancia radica en que es un instrumento esencial para la ejecucin de las estrategias
contra el crimen organizado, ya que cumple un papel fundamental en la desarticulacin de
organizaciones y redes criminales, adems de detener los efectos que genera el flujo de
recursos ilcitos en la sociedad que no estn conforme a derecho.

En este sentido, la extincin de dominio ha sido concebida como una consecuencia

patrimonial de actividades ilcitas, que deterioran gravemente la moral social, consistente
en la declaracin de titularidad a favor del Estado de los bienes, sin compensacin de
naturaleza alguna para el afectado.
La extincin de dominio nace porque el derecho penal comienza a ser insuficiente para
lograr acabar con la actividad ilcita propia del crimen organizado, donde aun y con
condenatorias de carcter penal, exista un grado de impunidad enorme, del que se nutria la
estructura criminal organizada, que no se lesionaba por ello, de ah radica la importancia de
perseguir lo que tiene como tiene objetivo esta ley los bienes de quienes se han hecho ricos
con actividades ilcitas propias del crimen organizado como el narcotrfico, el lavado y las
mltiples formas que este toma. Entonces de nada sirve castigar al delincuente si sigue
teniendo poder econmico porque puede seguir realizando la actividad ilcita, por ello la
nueva propuesta de legislacin buscar regular el tema patrimonial, lo cual para este
diputado es algo medular dado la forma compleja, trasnacional y de hidra que toma el
crimen organizado, as como lo es que los proyectos de prevencin social se paguen con
dinero y bienes confiscados al crimen organizado, lo que fortalecera la prevencin social.

Desde el artculo 45, est claro que en nuestro ordenamiento constitucional no hay espacio
para el ejercicio arbitrario de los derechos, an aquellos considerados de carcter
fundamental e inviolable como el derecho a la propiedad, pues su ejercicio debe estar
matizado por las razones sociales y el inters publico. Todo esto tiene como finalidad la
vigencia de un orden justo. En efecto, un orden justo slo puede ser fruto de unas prcticas
sociales coherentes y armonizadas respecto a sus fundamentos. No se puede asegurar orden
justo alguno si a los derechos no se accede mediante el trabajo honesto sino ilcitamente y
por ende ninguna actividad ilcita puede dar derechos sobre algo que nunca perteneci y
causa grave deterioro a la convivencia social y bien comn. Hablamos de una accin
pblica que se ejerce por y a favor del Estado, como un mecanismo para disuadir la
adquisicin de bienes de origen ilcito, luchar contra la corrupcin creciente y enfrentar la
delincuencia organizada. La extincin de dominio constituye una accin judicial mediante

la cual se declara la titularidad a favor del Estado de los bienes sin contraprestacin o
compensacin de naturaleza alguna, independiente de cualquier declaracin de
responsabilidad penal, al ser entonces esencialmente una accin patrimonial con
particularidades que son propias a la accin de extincin que buscan y por ende se
encuentran sujetas a un procedimiento especial, sin embargo, lo anterior y teniendo claro,
que la accin de extincin de dominio es una excepcin a la proteccin que debe el Estado
a la propiedad privada, las disposiciones que la regulan no pueden ser difusas, vagas o
inexactas, ni tampoco dotar al operador judicial de una potestad discrecional ilimitada sobre
cundo es procedente dicha accin, ya que esto podra ser contraproducente a
desnaturalizar la accin misma aplicndola a otros mbitos.
Esa es precisamente una de las preocupaciones externadas por este diputado, quien
considera, que debe haber mayor precisin, todo bien que no se desvirtu la naturaleza y
legitimidad de la extincin de dominio misma, sino que por el contrario, se garantice esta
por medio de la sujecin a la Constitucin y a la ley y la autonoma, independencia e
imparcialidad de la jurisdiccin. En la lnea, que estamos refirindonos a un instituto que no
es una pena que se aplica por comisin de una conducta punible sino que procede
independientemente del juicio penal de que sea susceptible la persona investigada, y se
encuentra motivada por intereses superiores del Estado. Es decir, la extincin de dominio
ilcitamente adquirido no es un instituto que se circunscribe a la esfera patrimonial del
individuo afectado con su ejercicio, lejano a ello, se trata de una institucin asistida por un
legtimo inters pblico.
Ms all de una discusin centrada en si la naturaleza de este proyecto pone en riesgo la
propiedad privada, cosa que no es sostenible, ya que por el contrario, se refuerza el rgimen
constitucional del derecho a la propiedad, al resguardar la adquisicin de la misma solo por
medios legtimos y acorde a derecho, y no al enriquecimiento ilcito. Lo que a este diputado
le interesa, y se deriva de las dudas planteadas con propiedad, por varios de los rganos
consultados, es que el mismo sea preciso y no de oportunidad a quienes lo adversan de
forma dudosa, puedan llevarlo a que se retrotraiga a etapa inicial o caiga por consulta
constitucional.

El segundo elemento, que nos lleva a redactar el informe, es relativo a una cuestin de
procedimiento, del debido proceso que deben transitar los proyectos de ley, no dejar de
resultar sorprendente lo que puede pasar en una sola sesin de la Comisin Permanente
Especial de Seguridad y Narcotrfico, en ausencia justificada de dos de sus miembros, se da
un dictamen afirmativo sobre el expediente N 19571. LEY DE EXTINCIN DE
DOMINIO, con base segn se lee en La Voz Liberacionista en un texto sustitutivo que
integra las consultas recibidas por la comisin. Y es precisamente ah, donde, se pierde la
buena fe, y se dan arbitrariedades, porque este expediente se aprueba, como trompada de
loco, sin un dictamen de la Oficina de Servicios Tcnicos, y sin haber siquiera recibido,
mucho menos ledo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, esto no es menor, hablamos
del criterio sobre un proyecto que afecta la organizacin y funcionamiento del Poder
Judicial, porque crea jurisdiccin especializada, entes y rganos, y es vinculante
Para este diputado, la aprobacin de ese dictamen se hizo de forma atropellada, y eso la
mayor parte de las veces, induce a errores de procedimiento, vacos de fondo, torpezas y
arbitrariedades que llevan a que las leyes que le urgen a este pas, como sin duda es el caso
de la Extincin de Dominio, luego se caigan en la Sala Constitucional. Y quiero que quede
bien claro, que creo el espritu que prima en la Comisin, es que una ley de extincin de
dominio, es vital, pero precisamente, porque considero fundamental que el pas cuente con
una, es que planteo este dictamen de minora, con la esperanza, de que podamos aclarar
dudas, imprecisiones y enmendar entuertos.
La aprobacin inesperada de ese dictamen, constituyo en criterio de este diputado, una
violacin a los principios democrticos que resguarda el procedimiento legislativo para el
funcionamiento a Derecho de sus instituciones polticas, los procedimientos se conciben
como garantas jurdicas de los diputados, y del soberano al cual representamos y servimos.
Como lo ha sealado la propia Sala Constitucional, se produce un vicio en el procedimiento
legislativo cuando se quebranta el debido proceso legislativo, el cual no ha sido diseado
para ser un trmite atropellado, de trompada de loco, servicio exprs, de rpido y aprobado,

sino de calidad porque es de inters pblico y cuya decisin debe ser producto de reflexin
y deliberacin.
Este diputado considera no negociable, el revisar con detenimiento, valorar y si cabe
incorporar las observaciones que realiza la Corte, as como de ser posible contar con los
insumos vitales que suele ofrecernos Servicios Tcnicos. De manera que en respeto a la
dignidad de todos los integrantes de esta Comisin, que tenemos los mismos derechos y
deberes, al deber de servir con eficiencia y calidad en asuntos de inters publico, as como
al debido proceso parlamentario y a los principios democrticos, de participacin y de
representacin poltica, regulados tanto en el Reglamento de la Asamblea Legislativa como
en la Constitucin Poltica, quiero quede claro que planteo en este dictamen, que para que
este proyecto tenga viabilidad y sea de la mas alta calidad, se utilice el derecho de
enmienda e incluso se retrotraiga por plazo especifico de tiempo que permita resolver
cualquier error.