Distrito Judicial de Puno

Primera Fiscala Superior Penal

de Puno

RESUELVE CONFLICTO DE COMPETENCIA

CARPETA FISCAL
IMPUTADO
DELITO
AGRAVIADO
DISPOSICIN N

:
:
:
:

2706124502-2015-421-0.
MARIO HANCCORI MAMANI Y OTRO.
LAVADO DE ACTIVOS
ESTADO PERUANO.
-2015-MP-PFSP-DF-PUNO

Puno, cuatro de septiembre

del ao dos mil quince.
DADO CUENTA:
La elevacin de actuados, realizada mediante Oficio N 849-2015MP-DFP-2FPPCSR-1DDT. su fecha 20 de agosto del 2015, mediante la cual, se remite los
actuados de la carpeta fiscal N 2706124502-2015-421-0, seguida en contra de MARIO
HANCCORI MAMANI Y OTRO por la presunta comisin del delito de DE LAVADO DE ACTIVOS
en agravio del ESTADO PERUANO conforme a lo ordenado mediante Disposicin Fiscal N 032015-MPDFP-2FPPCSR-DC-JULIACA, de fecha14 de agosto de 2015, sobre elevacin en
consulta.
ATENDIENDO A:
PRIMERO.- ANTECEDENTES.1.1. Da origen a la presente investigacin fiscal, la remisin de
copias certificadas de la carpeta Fiscal N 2706124502-2015-421-0, tramitadas en la
investigacin signada con N de caso 2706124502, seguida en contra de Mario Hanccori
Mamani y Roger Alfredo Hanccori Mamani, por la presunta comisin del delito de Lavado de
Activos.
1.2. En fecha, 23 de mayo de 2015, mediante Disposicin N 01se ha dispuesto NO FORMALIZAR Y CONTINUAR CON LA INVESTIGACIN PREPARATORIA,
en sede fiscal en contra de Mario Hanccori Mamani y Roger Alfredo Hanccori Mamani por la
presunta comisin del delito de Lavado de Activos, ilicto previsto y tipificado en el artculo 3 del
Decreto Legislativo N 1106, en agravio del Estado Peruano.
1.3. Posteriormente mediante Disposicin N 02, de fecha 06 de
abril del 2015, se dispone devolver la presente carpeta Fiscal N 2706124502-2015-421-0,
seguida en contra de Mario Hanccori Mamamni y Roger Alfredo Hanccori Mamani, sobre la
presunta comisin de Delitos de Lavados de Activos, en agravio del Estado al despacho de
coordinacin de la Segunda Fiscalia Provincial Penal Corporativa de San Romn Juliaca.

1.4. Finalmente, se emite la Disposicin N 03-2015, de fecha 14

de agosto del 2015, que dispone ELEVAR EN CONSULTA, la presente carpeta Fiscal, que
contiene la investigacin seguida en contra de Mario Hanccori Mamani y Roger Alfredo Hanccori
Mamani, por la presunta comisin del delito de Lavado de Activos, ilcito previsto y sancionado
en el artculo 3 del Decreto Legislativo N 1106, en agravio del Estado Peruano, a la Fiscalia
Superior Especializada en Lavado de Activos y perdida de Dominio del Distrito Fiscal de Puno.
SEGUNDO.- MOTIVO DE ELEVACIN.2.1. La Fiscala Provincial Penal Corporativa de San Romn Juliaca, mediante Disposicin N 03, de fecha 14 de agosto del 2015, dispone elevar los
actuados a la Fiscalia Superior Especializada de Lavado de Activos y Perdida de Dominio del
Distrito Fiscal de Puno, en grado de consulta, a efectos de que dilucide la validez de la
Disposicin N 01-2015-MP-DJP-2FPPC-1DI-SR-J, de fecha 23 de marzo del 2015, que dispone
la no procedencia de formalizar y continuar con la investigacin preparatoria en contra de Mario
Hanccori Mamani y Roger Alfredo Hanccori Mamani, por la presunta comisin del delito de
LAVADO DE ACTIVOS en agravio del estado, emitida por quien no era competente, a fin de
determinar las acciones pertinentes a tomar.
2.2. En dicha disposicin fiscal, se seala que de la revisin de los
actuados se tiene que efectivos de la PNP, en el distrito de Calapuja, a la altura del Km. 1289
de la va Cusco Juliaca, interviene a los denunciados el da 14 de marzo del 2015 a las 10:20
horas, lo que es puesto en conocimiento del seor Fiscal Luis Rodolfo Aamuro Machicao,
Fiscal Penal de Turno de esta Provincia, se avoca a conocimiento del caso, siendo que no era
competente en conocer dicha intervencin, pues a la fecha de la intervencin ya exista Fiscal
de Turno de Lavado de Activos a quien se debi poner en conocimiento.
2.3. Por otro lado, la Carpeta Fiscal en referencia se encuentra
archivada habindose notificada con cdula de notificacin N 5618-2015, cdula que fue
remitida con Oficio N 1051-2015-2DI-2FPPCSR-DJP-MP en fecha 08 de junio del 2015, en
donde se puede observar que la Procuraduria Pblica de Lavado de Activos y Procesos de
Perdida de Dominio del Ministerio del interior recibi la notificacin que dispone la No
formalizacin ni continuacin de investigacin preparatoria el17 de abril del 2015, no habiendo
interpuesto queja de derecho.
2.4. Finalmente,tampoco se ha recibido algn tipo de
pronunciamiento de la referida procuradoria de la notificacin va correo electrnico y por trmite
regular de la providencia N 02-215, donde se da conocer de las presuntas irregularidades.
TERCERO.- FUNDAMENTOS DE LA FISCALA SUPERIOR.3.1. DE LA COMPETENCIA.3.4. ANLISIS DEL CASO.DISPONE:
PRIMERO.- APROBAR,
SEGUNDO.- DIRIMIR, .
TERCERO.- REMITIR,

CUARTO.- NOTIFICAR,