Manual Curso Delincuencia Organizada

INSTITUTO DE FORMACIN
CENTRO DE CAPACITACIN POLICIAL
MATERIAL
PARA EL ALUMNO
CURSO
PANORAMA
JURDICO SOBRE
DELINCUENCIA
ORGANIZADA
CURSO PANORAMA JURDICO SOBRE DELINCUENCIA ORGANIZADA
FACTORES VINCULADOS AL CONCEPTO DELINCUENCIA ORGANIZADA
INTRODUCCION
La delincuencia en Mxico y el mundo, es uno de los problemas sociales ms grandes en
la actualidad y para poder hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto
encierra, pues el fenmeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectiva
social y desde otra jurdica.
Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comente
actos daosos para con uno mismo, para sus semejantes o para los intereses morales y
materiales de la sociedad.
Desde el punto de vista jurdico se considera delincuente a quien incurre en una
conducta traducida en accin o una omisin que sean contrarias a los fines que persigue
proteger el Derecho vigente.
Lamentablemente el surgimiento de una manera de delinquir cada vez ms violenta, la
llamada DELINCUENCIA ORGANIZADA, se ha convertido en uno de los problemas ms
grandes que atraviesa la comunidad mundial. En los ltimos tiempos, la delincuencia
organizada ha evolucionado de tal forma que a pesar de los esfuerzos constantes de la
autoridad, sigue amenazando a la sociedad en su conjunto.
Una definicin sencilla de delincuencia organizada podra ser la de:
Agrupacin permanente, que tienen una estructura

jerrquica, compuesta por individuos disciplinados
para cometer determinados delitos definidos
especficamente por la ley, y la mayora de los casos
con capacidad del lavado de dinero.
El concepto de delincuencia organizada se introdujo dentro del orden jurdico mexicano en
el ao de 1993, a travs de la reforma al artculo 16 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se estableci que para los delitos de
delincuencia organizada, el plazo de retencin que el Ministerio Pblico de la
Federacin est facultado a dictar, se podr duplicar de 48 a 96 horas; sin embargo
el fenmeno socio- jurdico de delincuencia organizada es ahora tan vasto y complejo, por
todas las figuras jurdicas que lo integran, que resulta conveniente contar con un
panorama jurdico breve que nos permita conocer el fenmeno objetivamente.
MATERIA
FACTORES VINCULADOS AL CONCEPTO DE

DELINCUENCIA ORGANIZADA
LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
El hombre desde un principio vivi en grupos, es decir, vivi socialmente. De ah la
sentencia de si hay hombre, hay sociedad. Todo indica en efecto su carcter social y
tal sociabilidad no fue prueba de que se pudiese bastar a s mismo en la lucha por la vida,
ms bien fue ste el resultado natural de sus incapacidades para enfrentarse de manera
aislada a un medio generalmente hostil al individuo en todos sentidos. El ser humano
desde que apareci sobre la superficie terrestre, ha vivido asociado a otros hombres
formando sociedades, las cuales han evolucionado con el transcurso del tiempo,
presentando diversas formas de organizacin.
Menos dotado fsicamente que las grandes bestias, ms dbil, menos vigoroso, sin contar
con garras, sin pico incisivo, sin alas que le pusieran a salvo, sin esa fuerza muscular que
le permitiese contender con xito frente a otros seres. El hombre tuvo la necesidad de
apelar a su ingenio y a su inteligencia, para poder sobrevivir y esa inteligencia
precisamente, aunada a su aliento espiritual lo llevaron a idear ambientes que le
protegieran y le brindaran tranquilidad, ya fuera habitando cuevas o inventando
instrumentos de cacera o defensa.
Los primeros grupos humanos que existieron y que dieron origen a la sociedad son: la
horda, el clan y la tribu, con una forma de organizacin muy rudimentaria.
La reunin de muchas tribus origin la formacin de pueblos, en lo que existi una
organizacin ms compleja y depurada; el avance progresivo de sus costumbres,
consecuencia de la evolucin cultural, favoreci la integracin de naciones, generalmente
formadas por individuos de la misma raza, lengua, religin, costumbres y aspiraciones.
La sociedad humana es un conjunto de individuos que

conviven y se relacionan entre si para satisfacer sus
necesidades, que tienen intereses, propsitos y
aspiraciones comunes que los mantienen unidos.
La confianza para defenderse a s mismo era inadecuada en determinadas circunstancias
para el ser humano en sus orgenes, sobre todo cuando este ataque era constante,
cuando las tcnicas empleadas por el agresor lo ponan en desventaja y cuando la
perturbacin de la paz, no proceda del interior del grupo, sino de la fuerza organizada de
otro grupo exterior, por lo tanto, la proteccin de los hombres no se poda dar por s sola,
tena la necesidad de encontrarse en la cooperacin del grupo, siendo estas las
necesidades conocidas como las bases de la vida en comn.
Siempre existi una ntima conexin entre la organizacin que el grupo adopt para su
defensa y para su gobierno. Cuando los seres humanos vivan como nmadas, cazando o
pastoreando, su fuente de alimento, su movilidad, etctera, requiri una organizacin de
tipo guerrero, puesto que llevaban consigo a otros seres humanos indefensos y
desprotegidos, sin embargo, los varones fuertes y sanos, desde luego eran aquellos que
enfrentaban el peligro, eran aquellos que inmediatamente y quiz de manera irracional e
instintiva, se transformaban en una fuerza defensiva.
Cuando los grupos se transformaron en sedentarios, combinando la caza con el cuidado
de animales y el cultivo de la tierra, se transform la apreciacin de proteccin, porqu
ahora lo que deba defenderse era el hogar y su fuente de alimentos que en dicho lugar
se encontraba, del cual no poda retirarse, sino hasta que pudiera recoger su cosecha.
Los hombres que se hicieron agricultores prefirieron vivir en llanuras que eran ms fciles
de arar, sembrar y cosechar; por tanto necesitaron una frontera defendible en el borde de
la llanura y una fortaleza en el interior.
De esta necesidad y de las instituciones que fueron creadas, naci el primer deber de
toda autoridad, brindar seguridad.
Cuando la existencia de la comunidad est en peligro, todo se debe subordinar a la lucha
por subsistir. La necesidad de organizarse para la defensa y el ataque cobra prioridad
respecto a todas las dems actividades. Los centros de produccin se protegen y
amplan, el ritmo de la vida cotidiana cambia y toma otra forma, el hogar mismo puede ser
destruido, la familia se desintegra, las funciones del gobernante se amplan para abarcar
todos los aspectos de la sociedad que tienen que ver con su seguridad, sentimiento de
proteccin y supervivencia.
La seguridad de un grupo no nada ms se ve

amenazada desde el exterior. La paz puede verse
tambin en peligro desde el interior. La seguridad de
sus posesiones puede verse amenazada por
individuos que sean miembros del mismo grupo
social, pero que se colocan al margen de la ley.
Tambin es posible que el conflicto entre grupos dentro de una misma comunidad se lleve
a extremos en que otros intereses salgan perjudicados y que la unidad de la sociedad a la
cual ambos pertenecen quede comprometida, por lo tanto la autoridad debe protegerse
tanto contra el agresor interno como del externo.
La evolucin alcanzada por las sociedades modernas, ha trado como consecuencia, la
complejidad de su organizacin, surgiendo la necesidad imperiosa de limitar la libertad de
accin de los individuos, como medio para garantizar el orden social y una vida armnica
y feliz.
En Mxico, como en todos los pases democrticos,

las relaciones sociales de los individuos estn
inspiradas en los ideales de igualdad, justicia y
libertad; nacemos libres pero la convivencia impone
limitaciones a nuestra conducta, a la manera de
conducirnos en las diferentes situaciones sociales
que vivimos, al trato que debemos dar a nuestros
semejantes; debiendo ajustarnos a determinados
principios generales que se han originado en la vida
comn, que la sociedad acepta e impone de acuerdo
con las condiciones sociales imperantes.
La conducta humana tiene dos tipos de limitaciones; las que le impone la naturaleza, y las
que impone el medio social en que el hombre vive y acta. Entre las limitaciones naturales
y sociales, el hombre encauza libremente su vida, ajustando su conducta a formas
establecidas por la sociedad, debiendo tener presente que nuestra libertad termina, donde
empieza la libertad de los dems, o el cumplimiento de un deber.
La vida social nos impone reglas de conducta

originadas en la conciencia del deber, que rigen
nuestra vida interior y exterior. Toda regla de
conducta obligatoria para todos los miembros de la
sociedad recibe el nombre de NORMA.
Nuestra vida est sujeta a normas que la sociedad nos impone para ajustar las formas de
convivencia a las instituciones sociales que nos rigen, entre estas normas encontramos
las JURDICAS.
Aqu el complemento del principio de si hay hombre hay sociedad, si hay sociedad hay
derecho.
Las sociedades modernas, cada vez ms numerosas, han necesitado una mejor
organizacin que permita el establecimiento de formas de conducta individual para
garantizar la convivencia armnica y pacfica de todos sus miembros y a lograr el
desarrollo de la sociedad en todos sus aspectos.
Para que los integrantes de un grupo humano convivan en paz, ordenadamente y sin
actos de violencia, es indispensable conjugar diferentes factores, entre otros, el ms
importante se refiere al respeto mutuo que debe existir entre sus miembros como base
para lograr la armona comn.
En los primeros tiempos de la humanidad las

relaciones sociales fueron reguladas por las
costumbres, que imponan al individuo limitaciones a
su forma de conducirse; la evolucin social impuso la
necesidad de establecer los medios ms eficaces para
regir la conducta externa de los hombres, lograr el
respeto mutuo entre todos los individuos y crear un
ambiente de paz, igualdad y justicia.
Al organizarse las sociedades humanas conforme a principios generales de direccin
de la vida social, encargados a un rgano de gobierno, surgi la necesidad de crear
ordenamientos de observancia obligatoria para todos, dictadas por el poder pblico, en
cuyo cumplimiento se emplea la fuerza derivada de la misma sociedad y que conocemos
como la FUERZA DEL ESTADO. Dichos ordenamientos son reglas de comportamiento
que regulan la conducta externa en sociedad y reciben el nombre de NORMAS
JURDICAS.
La norma jurdica recibe tambin el nombre de LEY y

podemos definirla como una regla social obligatoria,
dictada por el poder pblico, impuesta y sancionada
por la fuerza que emite la propia sociedad y que ya
definimos como fuerza del estado.
La ley es la expresin de la voluntad de un pueblo y constituye el medio ms eficaz para
garantizar la integridad de los intereses generales de la sociedad, as como para
salvaguardar las instituciones sociales que nos rigen.
EL ESTADO
En el transcurso del devenir histrico, la propia sociedad jurdicamente organizada, se ha
ordenado polticamente de diversas maneras, las ms conocidas fueron la POLIS griega y
la CIVITAS romana. Ambas constituan ciudades en forma que funcionaban como un
Estado Moderno actual, en lo que denominamos Ciudad-Estado.
La palabra Estado comenz a utilizarse en Italia en la poca del Renacimiento, una vez
que se present el problema de distinguir la totalidad de las diversas comunidades
polticas particulares en que estaba dividida la pennsula Itlica.
Cada reino era una cit, y as se empez a usar la palabra ESTADO para designar, el
Estado de Florencia, el Estado de Roma, etctera. De esta forma se dio con un trmino
que podra aplicarse a cualquier fenmeno poltico, no obstante la forma que revistiese;
una monarqua, una repblica, un principado, un Estado grande, un Estado pequeo,
etctera.
En el siglo XVI se uso la palabra Estado, como la expresin corriente para designar a
toda comunidad poltica autnoma.
Nicols Maquiavelo comenz su obra el Prncipe con

la expresin: Todos los Estados, todos los seores
que han tenido o tienen dominacin sobre los
hombres..
Aos despus en el lenguaje francs y alemn, esta palabra fue empleada como sinnimo
para designar la figura de la REPBLICA, que derivaba de las races latinas RES, que
significa cosa, y la palabra PBLICA, que se refiere a aquello que es de todos, (y que
en la acepcin mas usual y contempornea, consiste en la forma de gobierno de tipo
democrtico en la que el jefe del Estado es elegido por los ciudadanos con carcter
temporal, ejerciendo su cargo en representacin del pueblo, y considerada como la
antitesis de la monarqua) emplendose el vocablo ESTAT.
El Estado es un producto social, un producto social que se integra a lo largo de un
proceso histrico, pletrico de luchas sociales y de intensa transformacin de los grupos.
El determinar lo que el Estado puede hacer, es materia de disciplinas diversas que
comprenden la totalidad de la vida humana.
El Estado es una organizacin social compuesta de

gobernados y gobernantes; asentada de manera
permanente en un determinado territorio y sujeta esta
organizacin social, a un poder jurdico que crea,
define y aplica el orden a fin de obtener un
permanente mantenimiento de seguridad y paz que
conlleve al bienestar, progreso y prestigio de la
colectividad, lo cual en definitiva concluir creando un
ambiente de tranquilidad y felicidad.
Sus elementos son:
POBLACIN: conglomerado social. personas que componen el Estado.
PODER POLTICO: autoridad (GOBIERNO autnomo e indivisible) que dirige a la

sociedad organizada, donde sus mandatos tienen una pretensin de validez
absoluta y pueden ser impuestos de forma violenta, aun contra la voluntad del
obligado.
TERRITORIO: porcin del espacio en que el estado ejercita su poder.
Los elementos del Estado, son diversos y si bien son afines, no deben ser confundidos,
refiriendo una metfora muy descriptiva de lo vinculado que pueden estar un concepto de
otro, pues seala Vicente Santamarina de Paredes en su obra de Derecho Poltico:
El Estado es la sociedad, pero solo bajo un aspecto,

en cuanto se halla organizada para definir y hacer
cumplir el derecho, mediante el cual se relaciona con
ella; el Estado no puede existir sin la sociedad, porqu
es la sociedad misma, como el sistema nervioso no
puede existir sin el cuerpo, sin que por esto sea todo
el cuerpo en el conjunto de sus sistemas seo,
sanguneo, muscular, etctera.
Tambin es importante sealar, que el Estado no se concreta nicamente al elemento
gobierno, este ltimo es tan solo el representante legal del propio Estado.
La actividad del estado se origina en el conjunto de operaciones, tareas y facultades
para actuar. Sean jurdicas, materiales y tcnicas, que le corresponden como persona
jurdica de derecho pblico y que realiza por medio de los rganos que integran la
administracin publica, tanto federal, como local y municipal para la satisfaccin del
inters colectivo.
EL ESTADO DEBE SER:
SOBERANO
AUTNOMO
INDEPENDIENTE
La soberana implica la
negacin de un poder
superior al Estado.
La autonoma es la aptitud
del estado para organizarse
segn su voluntad y con
sujecin a las leyes que se
da a si mismo.
La independencia es la
ausencia
de
un
poder
extrao que imponga al
estado la obediencia y
sujecin.
En
el
orden
internacional los estados se
dan tratamiento de igual a
igual.
EL DERECHO
La palabra derecho proviene del vocablo latino
DIRECTUM, que significa no apartarse del buen
camino, seguir el sendero sealado por la Ley, lo que
se dirige o es bien dirigido.
El derecho es un instrumento social conformado por normas jurdicas que constituyen un
medio de control social al servicio del Estado. Mediante ellas el Estado organiza el todo lo
que es la sociedad, la encamina hacia ciertos fines, encauza su comportamiento, estimula
y fomenta ciertas actividades y persigue reprimir e impedir otras.
El derecho compuesto de normas jurdicas constituye

el llamado ORDEN JURDICO, que debe ser apegado a
la legalidad, es decir con aquello que este ajustado a
lo que prescriben las propias normas establecidas.
Mediante las normas jurdicas, el derecho trata de inducir a los hombres a hacer ciertos
actos que, por alguna razn cualquiera, se consideran tiles para la sociedad, as como a
abstenerse de ciertos actos que por alguna u otra razn, estiman perjudiciales para la
comunidad, para hacer que los individuos no maten, lesionen o violen, o en fin lleven
cualquier conducta contraria a los fines que persigue proteger el derecho.
El instrumento legal ms importante con que cuenta

un Estado es su Constitucin, la cual definimos como
la estructura fundamental de un Estado, es decir, la
forma de organizacin poltica, la competencia de los
diversos poderes y los principios relativos al status
de las personas.
Una sociedad jurdicamente organizada, es decir un
Estado, que se rige por una constitucin, que le limita
sus facultades dentro del marco jurdico, es un Estado
de Derecho, expresin que se refiere a aquel Estado
cuyo poder se encuentra determinado por preceptos
legales, de tal modo que no puede exigir de sus
miembros ninguna accin u omisin que no tenga su
fundamento en la existencia de una norma jurdica
preestablecida. Es decir, no acta arbitrariamente sino
que lo hace conforme lo prescribe el ordenamiento
jurdico
El principio de legalidad es el fundamento bsico del comportamiento de las autoridades
en un Estado de derecho. La nacin crea al Estado, con el propsito de realizar un bien
comn. El Estado, creado y constituido como un sujeto de derechos y obligaciones, con
arreglo a la Constitucin, produce el derecho con pretensin de de que sea efectivo, que
verdaderamente funcione.
El jurista internacional Jorge de Vecchio sealaba:
El establecimiento de un orden jurdico que

garantice la seguridad y la justicia, en su ms amplia
connotacin, como mximo bien, del individuo, de la
sociedad o de la nacin, cumplir con la razn
fundamental de la vida.
Algunos juristas modernos, como el caso de Hans Kelsen, consideran el Derecho y El
Estado como dos elementos integrados en el concepto Estado de Derecho, opinando
que este ltimo concepto es incluso un pleonasmo, pues Derecho y Estado son
sinnimos, pues el Estado no es un sujeto real, sino una construccin jurdica y
consiguientemente, no es sujeto que se proponga fines, sino que es un medio especial en
cuya virtud los hombres tratan de realizar determinadas finalidades, afirmando que
Derecho y Estado, llamada comunidad jurdica, no son de ninguna manera conceptos
diversos, sino una nica y misma nocin, pues el concepto de Estado es la expresin
personificada del orden jurdico total.
FINES DEL ESTADO

El desarrollo de una sociedad jurdicamente organizada no se realiza con facilidad, ante
todo para salvaguardar estos intereses comunes es indispensable que impere el orden y
la conciencia general del BIEN COMN, a esto, se le denomina SOLIDARIDAD
SOCIAL y cuando nos referimos a la relacin o dependencia existente entre orden,
seguridad y solidaridad social, definitivamente hablamos de algo trascendental.
Aristteles apuntaba en su formula de zoom politikon, (el hombre es un animal poltico
[el hombre es un ser social por naturaleza] que responde a la necesidad de integrarse a
otros seres) y lo es por dos razones distintas, por su indigencia y por su excelencia. Por
su indigencia, como ser necesitado, busca y quiere la ayuda y el apoyo de los dems
hombres. Es imposible como ya anotamos, que el ser humano pueda bastarse a s
mismo, ni en lo material ni en lo espiritual.
Realmente el ser humano se hace humano gracias a otros seres humanos, pero el
individuo es un ser social no solo en cuanto pide, sino que tambin busca a sus
semejantes para brindarles lo que tiene, para ayudar a la misma sociedad a ser ella
misma, sobre todo para conseguir aquello que constituye un bien generalmente aceptado.
Ahora bien, esta sociabilidad es el origen de la solidaridad y en efecto el hombre requiere
por su propia naturaleza vida social, pero la autntica vida social no es mera convivencia,
pues existe un gran abismo y diferencia entre gregarismo animal y la sociedad humana.
La sociedad es una convivencia organizada, no es una simple multitud, o ms bien no
debe de llegar a ser un grupo ms o menos grande de personas que se interrelacionen
solo entre s por que s.
Debe imperar el orden, la autoridad, los lmites de las relaciones y la consecucin de
objetivos comunes entre los que se encuentra desde luego el de la seguridad como uno
de los objetivos del bien comn, que por dems es necesario reafirmar que se trata de un
objetivo bsico, apuntando adems que el bien comn de igual forma constituye uno de
los objetivos de la seguridad a su vez.
El bien comn es una meta, un fin que persigue la sociedad para que los seres
humanos que viven en ella logren mejores medios para combatir la miseria, la ignorancia,
la inmoralidad y la injusticia.
El bien comn, no es simplemente cualquier inters

de un grupo, debe entenderse que se trata de un
objetivo que toda sociedad debe perseguir a fin de
tener garantas de que la sociedad alcanzar un clima
y ambiente que le permita desarrollo y estabilidad, de
ah que el bien comn, es definido por el conocido
filsofo y socilogo frances J.T. Delos como el
conjunto organizado de condiciones sociales por las
que la persona humana puede realizar su destino
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natural y espiritual Opinamos en definitiva que para
que se de esta realizacin en lo individual y repercuta
en lo social, debe existir orden y por consiguiente
seguridad.
El bien comn ha de ser bien y ha de ser comn.
Que sea bien quiere decir que de satisfaccin a las
necesidades del hombre en su entera naturaleza
espiritual, moral y corporal, proporcionndole la paz,
la cultura y las cosas necesarias para el
desenvolvimiento de su existencia; que sea comn ha
de entenderse en el sentido de que el esfuerzo y el
disfrute de estos bienes ha de compartirse en la
proporcin de la justicia.
Se resume en el bien comn que, en cuanto se refiere a la poblacin, se convierte en bien
pblico; para conseguirlo, el Estado se vale de los siguientes medios:
(1)
(2)
(3)
Resguarda el orden, la paz, la seguridad de la Nacin y preserva las

libertades.
Organiza la conducta de los sujetos de derecho mediante normas jurdicas.
Ejerce un poder directo sobre los ciudadanos, a travs de rganos cuyas
competencias estn sealadas en una Constitucin General.
El orden pblico es la situacin social derivada del

respeto al estado de derecho, compuesto de una
legislacin que tiene como fin primordial el
mantenimiento de la paz social con justicia
Por paz pblica, se entiende como un efecto del
mantenimiento del orden publico, traducido en
tranquilidad y sana convivencia armnica entre los
habitantes de una comunidad.
El termino seguridad proviene del latn securitis,
que significa confianza, tranquilidad de una persona,
procedente de la idea de que no hay ningn peligro
que temer.
El diccionario de la real academia define la palabra
seguridad como aquello que tiene calidad de
seguro, mientras que seguro es definido como libre
o ausente de todo peligro, dao o riesgo.
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Libertad desde el punto de vista jurdico, es la facultad

que toda persona tiene de optar entre el ejercitar o no,
sus derechos subjetivos, siempre y cuando el
contenido de los mismos no se reduce al
cumplimiento de un deber. La libertad es una garanta
sealada por la constitucin, adems es afirmada
categricamente como algo connatural a la esencia
misma del hombre, por lo que sirve de base y
fundamento a los derechos esenciales de la persona.
La dignidad tiene su base en la libertad, pero como esta ultima da al hombre la posibilidad
de actuar o de no actuar conforme a lo que el quiera, es necesario someterla a los cauces
del derecho para que no se convierta en libertinaje.
La importancia y trascendencia del derecho de libertad como atributo esencial del ser
humano, depende no solo de la amplitud con que se encuentre consagrada, sea como
garanta o como derecho humano, sino primordialmente de la posibilidad real del ejercicio
de ese derecho y de la forma en que el ejercicio del derecho de libertad se asuma.
Nuestra constitucin regula dentro de los cauces del derecho a la libertad, ofreciendo
amplia gama de posibilidades para su ejercicio real y efectivo; ah encontramos dentro del
catalogo de derechos humanos referidos expresamente a la libertad, libertad de
educacin, de trabajo, de expresin, verbal o escrita, de peticin, de asociacin, de
manifestacin de creencias y practica de cultos religiosos entre otras.
CIENCIAS PENALES
Conjunto de disciplinas cientficas, tanto de naturaleza filosfica, jurdica y causal
explicativa, que hacen el objeto de su estudio al delito, al delincuente y a las penas y
medidas de seguridad. Es el esquema de las disciplinas que se ocupan de estudiar en
alguna forma las conductas consideradas antisociales, parasociales, asciales y las
normas que las rigen.
LAS CIENCIAS PENALES SE DIVIDEN
I.
CRIMINOLGICAS
HISTORIA Y FILOSOFA
CIENCIAS JURDICAS
CIENCIAS MEDICAS
CIENCIAS BSICAS O FUNDAMENTALES
CRIMINOLGICAS: ANTROPOLOGA; PSICOLOGA; BIOLOGA;
SOCIOLOGA; VICTIMOLOGA; PENOLOGA Y CRIMINALSTICA.
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II.
HISTRICAS FILOSFICAS: HISTORIA DE CIENCIAS PENALES; CIENCIAS

PENALES COMPARADAS Y FILOSOFA DE LAS CIENCIAS PENALES.
III.
JURDICAS: DERECHO PENAL; PROCESAL PENAL; DE POLICIA;
IV.
MEDICAS: MEDICINA FORENSE Y PSIQUIATRA FORENSE.
V.
BSICAS: POLTICA CRIMINAL.
Nos concretaremos a definir algunas de las disciplinas enunciadas, considerando que son
las ms relevantes para ir ubicando el tema de nuestra materia.
Criminologa: palabra que proviene del latn crimen,-inis, crimen y logos, tratado o
estudio; y es la ciencia social que estudia las causas y circunstancias de los distintos
delitos, la personalidad de los delincuentes y el tratamiento adecuado para su represin.
crimen: conducta antisocial propiamente dicha, es un episodio que tiene un

principio, un desarrollo y un fin.
criminal: es el autor del crimen, es el sujeto individual, actor principal del drama
antisocial.
criminalidad: conjunto de conductas antisociales que se producen en un tiempo y

lugar determinados.
Victimologa: Rama de la criminologa que estudia a la vctima como causa de los

delitos; es decir su estudio no se hace en razn de los efectos que origina el delito en los
sujetos pasivos de ste, sino, en la provocacin que juegan las vctimas en la produccin
de los delitos. Su campo de investigacin es, pues, el papel, a veces muy importante, que
desempean las vctimas como causantes del delito.
Se atribuye a B. Mendelso han la creacin de la expresin victimologa. Dicho autor
agrega a las vctimas en: completamente inocentes; en menos culpables que el
delincuente, tan culpables como el y ms culpables que el autor; agrega una quinta
categora: vctima como nica culpable.
La investigacin de la victimologa es importante porque en la gnesis de los delitos debe
analizarse a la vctima que acepta tcitamente, coopera o de pIano provoca la conducta
delictiva.
Penologa: Disciplina del derecho penal que tiene por objeto estudiar las penas y
medidas de seguridad, as como los sistemas penitenciarios existentes.
13
Criminalstica: disciplina auxiliar del derecho penal que se ocupa del descubrimiento y
verificacin cientfica del delito y del delincuente.
Criminalstica es la disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, mtodos y
tcnicas de investigacin de las ciencias naturales en el examen material sensible
significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en
auxilio de los rganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien
reconstruirlo, o bien sealar y precisar la intervencin de uno o varios sujetos en el
mismo.
disciplina: rama cualquiera del conocimiento humano.
fundamentalmente: no en forma exclusiva, pues pueden llegar a ser tiles

conocimientos de las llamadas ciencias culturales.
conocimientos: de carcter general, que gozan de certeza y de alto grado de

probabilidad.
mtodos: camino o procedimiento general para llegar a resultados verdaderos o

tiles en la investigacin cientfica.
tcnicas: procedimientos particulares aplicados en auxilio del mtodo general de

trabajo.
investigacin: estudio, bsqueda o indagacin que se realiza con el fin de encontrar

algo.(conocimiento verdadero o til)
ciencias naturales: estudian los entes y fenmenos del mundo real, en tanto no
dependen de la accin directa y principal del hombre.
examen: anlisis que se hace de una cosa o fenmeno con el fin de conocer sus
principales caractersticas, su forma de ser, sus relaciones con otras cosas o
fenmenos.
material sensible: elementos que son aprehendidos o percibidos mediante nuestros

sentidos.
significativo: material que se selecciona para ser sometido a estudio y relacionado

con el hecho que se investiga.
presunto hecho delictuoso: el experto en criminalstica al intervenir en la

investigacin de un hecho determinado, no puede saber de antemano si se trata o
no de un verdadero delito.
rganos encargados de administrar justicia: ministerio publico y jueces penales.
existencia: por la investigacin se proporcionan datos cientficos y tcnicos para

determinar si existe o no un hecho delictuoso.
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reconstruccin: en base a las observaciones y estudios realizados se determina la

mecnica de realizacin del hecho, la forma en que fue ejecutado por su autor.
sealar y precisar intervencin de uno o varios sujetos: se refiere a la identificacin

del o los sujetos activos del presunto hecho delictuoso.
(DIFERENCIA ENTRE CRIMINALSTICA Y CRIMINOLOGA)

La criminalstica se ocupa fundamentalmente de determinar en que forma se cometi un
delito y quien lo cometi. En cambio la criminologa es la disciplina que reocupa del
estudio del fenmeno criminal, con el fin de conocer sus causas y formas de
manifestacin.
La criminalstica atiende al como y quien del delito
La criminologa atiende al por que del delito
Derecho penal: Esta expresin se usa indistintamente para referirse al Derecho Penal,
como conjunto de normas jurdicas que integran un ordenamiento punitivo determinado, o
a la disciplina cientfica cuyo objeto lo constituye el Derecho Penal objetivo, vigente en
cierto momento y lugar. A pesar de la costumbre del uso indiscriminado de la citada
expresin, en las dos acepciones sealadas, debe tenerse el cuidado de darle un
contenido preciso, segn se la refiera al ordenamiento jurdico o a la ciencia o disciplina
que hace de dichas normas su objeto de estudio.
Nos permitimos advertir que empleamos la expresin aludida con referencia concreta a
ordenamiento positivo penal, pues la disciplina que hace de ese conjunto de normas la
materia de su examen metdico, se denomina ciencia del Derecho Penal o dogmtica
penal.
FORMAS DE CONDUCTA
En toda conducta existen normas y valores como dice William Shakespeare "La vida
social es como actuar en un escenario teatral, con todas sus escenas mscaras y
libretos".
Nuestra conducta social no solo es influida por nuestra experiencia cultural y nuestra
situacin actual, sino tambin por nuestras actitudes. Por consiguiente quienes quieren
influir en la conducta buscan cambiar las actitudes y las normas.
Para precisar con mayor claridad el objeto de estudio de la conducta, es necesario
distinguir cuatro tipos de conducta:
Social, asocial, parasocial y antisocial.
a) Social.- Es la que cumple con las normas adecuadas a la convivencia, la que no
arremete en forma alguna a la colectividad; es la que cumple con el bien comn.
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La mayora de las conductas humanas son de esta clase, nuestras relaciones con los
semejantes siguen determinadas normas (jurdicas, morales y sociales) y buscan la
realizacin de ciertos valores (amistad, negocio, oracin aprendizaje, etc.). As, el asistir a
una conferencia, el acudir a un restaurante a comer con amigos, hacer trmites bancarios,
galantear el varn a una dama son en principio conductas sociales tpicas.
b) Asocial.- Es aquella que carece de contenido social, no tiene relacin con las
normas de convivencia ni con el bien comn.
Se realiza por lo general en el aislamiento. Cuando cerramos la puerta de nuestra

casa los convencionalismos sociales quedan afuera, al quedarnos solos, nuestra
conducta queda por lo general, desprovista de cualquier contenido, social o antisocial.
c) Parasocial.- Se da en el contexto social, pero es diferente a las conductas
sugeridas por la mayora del conglomerado social. Es la no-aceptacin de los
valores adoptados por la colectividad, pero sin destruirlos; no realiza el bien comn,
pero no lo daa.
Ciertas modas, ciertos usos o costumbres diferentes, son adoptados por la mayora
como extravagantes o francamente desviados. La diferencia con la conducta asocial es
que la parasocial no puede ser aislada, necesita de los dems para poder darse.
d) Antisocial.- Va en contra del bien comn, atenta contra la estructura bsica de la
sociedad, destruye sus valores fundamentales, lesiona las normas elementales de
la convivencia.
El ejemplo que se puede dar en este tipo de conducta es clsico: el privar de la vida a
un semejante lesiona el bien comn; es una conducta indeseable, daa no solo a la
vctima, sino a los familiares y a la sociedad; destruye el valor supremo la vida, sin la cual
no puede darse ningn bien.
ELEMENTOS DEL DELITO

CONDUCTA-ACTIVIDAD
TIPICIDAD
ANTIJURIDICIDAD
IMPUTABILIDAD
CULPABILIDAD
PUNIBILIDAD
ACTO HUMANO- (ACCIN U OMISIN)

(ENCUADRAMIENTO LITERAL AL TIPO
PENAL)
(CONTRARIO A LOS FINES DEL DERECHO)
(CAPACIDAD DE ENTENDER Y QUERER)
(NEXO INTELECTUAL Y EMOCIONAL QUE
LIGA
AL
SUJETO CON SU ACTO,
INTENCIN O IMPRUDENCIA)
(MERECIMIENTO DE UNA PENA EN
FUNCIN
DE
LA
CONDUCTA
DESARROLLADA)
16
OBJETOS DEL DELITO

MATERIAL: PERSONA O COSA SOBRE LA CUAL RECAE DIRECTAMENTE EL
DAO CAUSADO SOBRE EL DELITO COMETIDO.
JURDICO: INTERS JURDICAMENTE TUTELADO POR LA LEY.
SUJETOS DEL DELITO

ACTIVO: PERSONA FSICA QUE COMETE EL DELITO, TAMBIN SE LE LLAMA
DELINCUENTE O AGENTE.
PASIVO: PERSONA QUE DE MANERA DIRECTA RESIENTE LA ACCIN U
OMISIN POR PARTE DEL DELINCUENTE.
OFENDIDO; PERSONA VINCULADA DIRECTAMENTE CON EL PASIVO, QUE
RECIENTE LAS CONSECUENCIAS DE LA CONDUCTA DELICTIVA.
17
C L A S I F I C A C I N
D E
L O S
D E L I T O S
18
POR LA CONDUCTA DEL AGENTE
DELITOS POR
ACCIN
DELITOS POR
OMISIN
COMPORTAMIENTO POSITIVO EN UN
HACER QUE NO SE DEBE HACER, CON
ELLO VIOLANDO UNA LEY PROHIBITIVA.
ES UN NO HACER ACTIVO, CORPORAL Y
VOLUNTARIO, UN DEJAR DE HACER LO
QUE SE DEBE HACER. CUANDO SE TIENE
EL DEBER DE HACER, CUANDO ESE HACER
ES ESPERADO Y SE TIENE EL DEBER DE
NO OMITIRLO. EJEMPLO: ABUSO DE
AUTORIDAD EN EL CASO DE UN POLICA
QUE SE NIEGA A BRINDAR AYUDA A UN
CIUDADANO.
POR EL RESULTADO
DELITOS
FORMALES
DELITOS
MATERIALES
TAMBIN
LLAMADOS
DE
SIMPLE
ACTIVIDAD O DE ACCIN. SE DA EL TIPO
PENAL EN EL MOVIMIENTO CORPORAL O
EN LA OMISIN DEL AGENTE, SIN QUE SE
PRODUZCA ALTERACIN EN EL OBJETO
MATERIAL. SON DE MERA CONDUCTA.
EJEMPLO:
FALSO
TESTIMONIO,
PORTACIN
DE
ARMA
PROHIBIDA,
POSESIN ILCITA DE ENERVANTES,
ETCTERA.
PARA INTEGRARSE SE REQUIERE LA
DESTRUCCIN O ALTERACIN DE LA
ESTRUCTURA O FUNCIONAMIENTO DEL
OBJETO
MATERIAL.
EJEMPLO:
FALSIFICACIN
DE
DOCUMENTO,
ALTERACIN DE DOCUMENTO, DAO EN
PROPIEDAD AJENA, ETCTERA.
19
POR LA LESIN QUE CAUSAN
DELITOS DE
DAO
DELITOS DE
PELIGRO
YA CONSUMADOS CAUSAN UN DAO

DIRECTO Y EFECTIVO EN INTERESES
JURDICAMENTE PROTEGIDOS POR LA
NORMA
PENAL
VIOLADA,
EJEMPLO:
HOMICIDIO, ROBO, FRAUDE, LESIONES,
ETC.
NO CAUSAN DAO DIRECTO A TALES
INTERESES, PERO LOS PONEN EN
PELIGRO COMO EL ABANDONO DE
PERSONAS O LA OMISIN DE AUXILIO. EL
PELIGRO ES LA SITUACIN EN QUE SE
COLOCAN LOS BIENES JURDICOS, DE LA
CUAL DERIVA LA CAUSACIN DE UN DAO.
OTRO EJEMPLO ES EL DELITO DE
PORTACIN DE ARMA PROHIBIDA.
POR SU DURACIN
INSTANTNEO
PERMANENTE
CONTINUADO
CUANDO LA ACCIN QUE LO CONSUMA SE

PERFECCIONA EN UN SOLO MOMENTO;
EJEMPLO: ROBO, HOMICIDIO, LESIONES,
VIOLACIN, ETCTERA.
LA ACCIN SE PROLONGA EN EL TIEMPO;
HAY CONTINUIDAD EN LA CONCIENCIA DEL
SUJETO ACTIVO Y EN LA EJECUCIN.
EJEMPLOS: PRIVACIN DE LA LIBERTAD,
SECUESTRO, EXTORSIN, ETCTERA.
SE DAN VARIAS ACCIONES Y UNA SOLA
LESIN JURDICA, QUE ES CONTINUADO
EN LA CONCIENCIA DEL SUJETO ACTIVO Y
DISCONTINUADO EN LA EJECUCIN.
EJEMPLO; CLSICO ROBO CONOCIDO
POPULARMENTE COMO HORMIGA
20
POR EL ELEMENTO INTERNO O CULPABILIDAD

DOLOSOS
CULPOSOS
CUANDO SE DIRIGE LA VOLUNTAD

CONSCIENTE A LA REALIZACIN DEL
HECHO TPICO Y ANTIJURDICO COMO EN
EL ROBO, DONDE EL SUJETO ACTIVO
DECIDE APODERARSE Y SE APODERA SIN
DERECHO DEL BIEN MUEBLE AJENO.
EN ESTE TIPO DE DELITOS NO SE QUIERE
TENER EL RESULTADO PENALMENTE
TIPIFICADO, MAS SURGE POR EL OBRAR
SIN LAS CAUTELAS Y PRECAUCIONES
EXIGIDAS
POR
EL
ESTADO
PARA
ASEGURAR LA VIDA EN COMN EJEMPLO:
EL CONDUCTOR DE UN VEHICULO EN
ESTADO DE EBRIEDAD Y QUE CORRE A
EXCESIVA VELOCIDAD Y MATA O LESIONA
A UN TRANSENTE.
POR SU ESTRUCTURA O COMPOSICIN

SIMPLES
COMPLEJOS
SON AQUELLOS EN LOS CUALES LA

LESIN JURDICA ES NICA, COMO EL
HOMICIDIO Y ROBO. EN ELLOS LA ACCIN
U OMISIN DETERMINA UNA LESIN
JURDICA DIRECTA.
SON AQUELLOS EN LOS CUALES LA
FIGURA
JURDICA
CONSTA
DE
LA
UNIFICACIN DE DOS INFRACCIONES,
CUYA FUSIN DA NACIMIENTO A UNA
FIGURA DELICTIVA NUEVA, SUPERIOR EN
GRAVEDAD A LAS QUE LA COMPONEN
AISLADAMENTE. EJEMPLO: ROBO EN CASA
HABITACIN.
21
POR LA UNIDAD O PLURALIDAD
UN SUBJETIVOS
PUEDE INTERVENIR UN SOLO SUJETO

ACTIVO EN LA COMISIN DE LA
CONDUCTA. EJEMPLO.: EL PECULADO,
AL SER SUFICIENTE UN SOLO SUJETO
EN SU CARCTER DE SERVIDOR
PUBLICO.
PLURISUBJETIVOS AQUELLOS QUE PARA COMETERSE, SE
REQUIERE LA CONCURRENCIA DE DOS
CONDUCTAS MNIMO, PARA INTEGRAR
EL
TIPO.
EJEMPLO:
ADULTERIO,
PELIGRO DE CONTAGIO, INCESTO.
POR LA FORMA DE PERSECUCIN

PERSEGUIBLES LA RAZN POR LA QUE SE MANTIENEN EN
POR QUERELLA LAS LEGISLACIONES ESTOS DELITOS
NECESARIA
PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE LA
PERSONA AFECTADA, SE BASA EN LA
CONSIDERACIN DE QUE, EN OCASIONES,
LA PERSECUCIN OFICIOSA ACARREARA
A LA VICTIMA MAYORES DAOS QUE LA
MISMA IMPUNIDAD DEL DELINCUENTE.
PUEDE
MEDIAR
EL
PERDN
DEL
OFENDIDO.
EJEMPLO:
ABUSO
DE
CONFIANZA,
LESIONES
LEVES,
DIFAMACIN, ETCTERA.
PERSEGUIBLES SON AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD
POR OFICIO
ESTA OBLIGADA A ACTUAR, POR MANDATO
LEGAL, PERSIGUIENDO Y CASTIGANDO A
LOS
RESPONSABLES,
CON
INDEPENDENCIA DE LA VOLUNTAD DE LOS
OFENDIDOS.
22
EN FUNCIN DE LA MATERIA
COMUNES
FEDERALES
POLTICOS
MILITARES
OFICIALES
SE FORMULAN EN LEYES EMITIDAS POR

LEGISLATURAS LOCALES.
SE ESTABLECEN EN LEYES EXPEDIDAS
POR EL CONGRESO DE LA UNIN.
AQUELLOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL
ESTADO, EL FUNCIONAMIENTO DE SUS
RGANOS O LOS DERECHOS POLTICOS
RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIN.
LOS QUE AFECTAN LA DISCIPLINA MILITAR.
SON LOS QUE COMETE UN EMPLEADO O
FUNCIONARIO PUBLICO EN EJERCICIO DE
SUS FUNCIONES.
23
LA VIDA DEL DELITO

ITER CRIMINIS
El delito se desplaza a lo largo del tiempo, desde que apunta como idea o tentacin en la
mente, hasta su terminacin; recorre un sendero o ruta desde su iniciacin hasta su total
agotamiento. a este proceso se le llama:
ITER CRIMINIS,
CAMINO DEL CRIMEN.
Los delitos dolosos son los que pasan por estas etapas, los delitos culposos no, pues en
estos ltimos la voluntad no se dirige a la produccin del hecho tpico penal, sino
solamente a la realizacin de la conducta inicial.
La vida del delito culposo surge cuando el sujeto descuida en su actuacin, las cautelas o
precauciones que debe poner en juego para evitar la alteracin o la lesin del orden
jurdico.
En consecuencia el delito culposo comienza a vivir con la ejecucin misma, pero no
puede quedar en grado de tentativa, por requerir esta de la realizacin de actos
voluntariamente encaminados al delito.
el delito nace como idea en la mente del hombre, pero aparece externamente
despus de un proceso interior, mas o menos prolongado.
a la trayectoria desplazada por el delito desde su iniciacin hasta que esta a punto
de exteriorizarse se le llama fase interna.
con la manifestacin principia la fase externa, la cual termina con la consumacin.
24
ITER
CRIMINIS
FASE
INTERNA
IDEA
CRIMINOSA
DELIBERACIN
FASE
EXTERNA
RESOLUCIN
MANIFESTACIN
PREPARACIN
EJECUCIN
TENTATIVA
O
CONSUMACIN
25
FASE INTERNA
IDEA CRIMINOSA. EN LA MENTE HUMANA APARECE LA TENTACIN DE
DELINQUIR, QUE PUEDE SER ACOGIDA O DESAIRADA POR EL SUJETO. SI
EL AGENTE LE DA ALBERGUE, PERMANECE COMO IDEA FIJA EN SU MENTE
Y DE AH PUEDE SURGIR LA DELIBERACIN.
DELIBERACIN. CONSISTE EN LA MEDITACIN SOBRE LA IDEA CRIMINOSA,
EN UNA PONDERACIN ENTRE EL PRO Y EL CONTRA. SI LA IDEA RESULTA
RECHAZADA, ES ANULADA EN LA MENTE MISMA, PERO PUEDE OCURRIR
QUE SALGA TRIUNFANTE. EN LA DELIBERACIN HAY UNA LUCHA ENTRE LA
IDEA CRIMINOSA Y LAS FUERZAS MORALES, RELIGIOSAS Y SOCIALES
INHIBITORIAS.
RESOLUCIN. A ESTA ETAPA CORRESPONDE LA INTENCIN Y VOLUNTAD
DE DELINQUIR. EL SUJETO, DESPUS DE PENSAR LO QUE VA A HACER,
DECIDE LLEVAR A LA PRCTICA SU DESEO DE COMETER EL DELITO; PERO
SU VOLUNTAD, AUNQUE FIRME, NO HA SALIDO AL EXTERIOR, SOLO EXISTE
COMO PROPSITO EN LA MENTE.
FASE EXTERNA
COMPRENDE DESDE EL INSTANTE EN QUE EL DELITO SE HACE MANIFIESTO Y
TERMINA CON LA CONSUMACIN
MANIFESTACIN. LA IDEA CRIMINOSA AFLORA AL EXTERIOR, SURGE YA

EN EL MUNDO DE RELACIN, PERO SIMPLEMENTE COMO IDEA O
PENSAMIENTO EXTERIORIZADO, ANTES EXISTENTE SOLO EN LA MENTE
DEL SUJETO.
PREPARACIN. LOS ACTOS PREPARATORIOS SE PRODUCEN DESPUS DE

LA MANIFESTACIN Y ANTES DE LA EJECUCIN.
EJECUCIN. EL MOMENTO PLENO DE EJECUCIN DEL DELITO, PUEDE

OFRECER DOS DIVERSOS ASPECTOS: TENTATIVA Y CONSUMACIN.
TENTATIVA. SON LOS ACTOS EJECUTIVOS ENCAMINADOS A LA

REALIZACIN DE UN DELITO, SI ESTE NO SE CONSUMA POR CAUSAS
AJENAS AL QUERER DEL SUJETO.
SE LLAMA CONSUMACIN QUE RENE TODOS

GENRICOS Y ESPECFICOS DEL TIPO LEGAL.
LOS
ELEMENTOS
26
El agotamiento del delito constituye el ltimo momento del iter crminis. No agotar el
hecho delictivo es detenerse en la violacin jurdica; agotarlo es lograr el propsito final
perseguido. Cabe tener presente que el delito agotado (agotamiento del delito) para
algunos no tiene de ordinario trascendencia punitiva, ya que slo excepcionalmente los
actos de esa naturaleza constituyen un delito autnomo o independiente, por lesionar un
bien jurdico distinto o perteneciente a diversa persona.
MATERIA
MARCO
JURDICO
CONTRA
LA
El concepto "delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminlogo
norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones delictivas
provenientes de la mafia.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se refiere a
la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a la
"liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar
esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los
delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales.
Perspectiva sociolgica de las asociaciones.

La fuerza de la delincuencia organizada radica en el establecimiento de "alianzas y
vnculos" que logra en todos los niveles, incluyendo el poltico; con la ayuda de actos de
corrupcin logran su impunidad.
As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada emprenden operaciones
ilegales de tipo financiero, mercantil, bancario, burstil o comercial; acciones de soborno,
extorsin; ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios fraudulentos y
ganancias ilegales; adquisiciones ilegtimas; control de centros de juego ilegales y centros
de prostitucin.
Es imperante tratar de entender como se forman estas organizaciones delictivas, las
razones sociolgicas por las cuales se conjunta; as tenemos pues que todo tipo de
proceso asociativo, empieza por contactos, distinguindose inicialmente los primarios que
son los que se establecen de manera directa, es decir presencialmente, por ejemplo,
hablar, mirar, rer, gritar o realizar cualquier acto de acercamiento con el fin de provocar
una reaccin o respuesta en una persona; y los secundarios, los que se establecen de
manera indirecta o a distancia, por ejemplo, mediante llamadas telefnicas, internet,
cartas, telegramas, etctera.
Luis Recasens Siches, en su Tratado General de Sociologa, refiere que Wise, quien
clasifica los procesos asociativos de la manera siguiente: a) acercamiento o aproximacin;
27
b) ajuste y acomodacin; c) transculturizacin y asimilacin y d) amalgamacin y
cooperacin.
Esta clasificacin gradual no es rgida ya que no se requiere forzosamente pasar por
todos los grados intermedios entre el acercamiento y la amalgamacin; por el contrario si
surge un proceso de acomodacin o ajuste, no es forzoso que dicho proceso deba a
evolucionar en otro de asimilacin o de amalgamacin, pues tal proceso puede
permanecer en mera acomodacin o ajuste sin trascender. Aunque en algunas ocasiones
se va pasando gradualmente de un proceso a otro; dependiendo de la personalidad y los
interese de los involucrados en el proceso asociativo.
Segn Max Scheler referido por Recasens Siches, entre los factores iniciadores de un
proceso asociativo, encontramos los siguientes:
Solidaridad emocional, consistente en compartir la misma emocin con otra u otras
personas.
Participacin emocional, la cual consiste en el hecho de que una persona, se adhiere
al sentimiento de otra, participa simpticamente en ese sentimiento: sentir alegra o
lastima por otra persona.
Atraccin emocional, como sentir admiracin y atraccin por otra persona.
Intereses, es decir, por propia conveniencia, o por razn de un ideal superior, se desea
establecer una relacin asociativa con otra persona, o con un determinado grupo,
obligndose a conceder concesiones, llegar a comprometerse y establecer una mutua
inteligencia.
Actitud de tolerancia, que permite establecer procesos asociativos, con personas de
creencias, opiniones o modos de vida diferentes de los nuestros.
Procesos de de Acercamiento o Aproximacin.
Con las siguientes situaciones se har comprensible fcilmente este proceso:
Adorar o cortejar a otra persona a la que, en algn aspecto, se reputa superior, de
la que se espera la condescendencia, para ser tomado en consideracin.
Intentar fascinar o atraer a otro persona, para sentar las bases de un posterior
acercamiento.
Admirar al trato social o intentar ser admitido a este. Quien al trato social le permite
un acercamiento. Aquel que intenta ser admitido se esfuerza en establecer la
aproximacin con otras personas.
Animar, entretener, infundir confianza en alguien a travs del ejemplo personal,
brindar, dar una serenata, etctera.
Mostrar fe en alguna persona o confiarle algo.
Acompaar, escoltar, rogar, dar las gracias, aplaudir, demostrar aprobacin,
reconocer, confesar, interpelar, consultar, etctera.
Ser presentado a una persona por un tercero.
Hacer una donacin.
Procesos de ajuste.
Consiste en obrar de tal manera que las diferencias de opinin, de sentimiento, de modos
de conducta entre una persona y otra, queda atenuada, es decir, reducidas por su
influencia, por lo que las posibles concordancias se utilizan para establecer los vnculos
28
asociativos. Pudiendo ser un ajuste unilateral o un ajuste mutuo, en el primer caso una
persona se esfuerza en cambiar o suprimir algunas de sus propias caractersticas de
personalidad, para poder ajustarse mejor a otra persona, que permanece invariable en
cuanto a sus rasgos propios, hace pequeas concesiones sin importancia o solo se limita
a tolerar al la otra persona; mientras que en el ajuste mutuo en ambas personas existe
una influencia reciproca, por virtud de la cual ambos ceden, renunciando en parte a
algunas de sus propias caractersticas, para amoldarse entre s.
Procesos de acomodacin
Recasens Siches, lo define como el proceso social, por virtud del cual individuos, o
grupos, en competencia o conflicto, arreglan sus mutuas relaciones de tal manera que
queden superadas las dificultades que de otro modo habra entre ellos. Un ejemplo que
ilustra un mejor entendimiento, es el proceso de las relaciones entre el patrn y el
sindicato obrero, cuando conjuntamente encuentran un modo de arreglar sus diferencias.
Procesos de transculturizacin
Gillin & Gillin, citado por Recasens Siches, lo define como el proceso por virtud del cual
los dos grupos de diferentes culturas son modificados a travs de un contacto bastante
estrecho y largo, pero sin llegar a una completa mezcla e integracin de las dos culturas.
En la mera transculturacin hay incorporacin de elementos de una cultura a otra, pero se
tiene conciencia de la procedencia de esos elementos.
Se pueden citar los siguientes casos en que se produce un proceso de transculturacin:
A) Cuando dos pueblos contiguos estn en contacto estrecho, y en intercambio durante
largo tiempo; B) En los primeros tiempos despus de una conquista, cuando el grupo
conquistador impone su propia cultura sobre el pueblo vencido; C) En la primera poca
despus de que un grupo numeroso de inmigrantes se establece en un lugar habitado por
un pueblo de cultura diferente; o cuando los nativos en una cultura reciben influencia de
otra al emigrar, trayendo a su regreso un cultura distinta a la original, implantndola de
modo considerable. Tal el caso de la Mara Salvatrucha, pues de manera masiva se
deportaron de los Estados Unidos en 1992 y 1996 a salvadoreos y guatemaltecos de la
MS13 (Mara Salvatrucha), por considerarlos un riesgo a la seguridad pblica; del mismo
modo sucede de manera constante con los mexicanos de la XV3 . Al llegar a sus lugares
de origen empezaron a delinquir y a formar grupos; lo que convirti un fenmeno de
pandillas del este de Los ngeles en un conflicto pancontinental, que transmiti sus
costumbres culturales a su cultura de origen, naciendo as este fenmeno delictivo, que
se desarrolla principalmente a los pases de Centroamrica y el sur de Mxico.
Procesos de asimilacin
Consiste en los cambios que se producen en las actitudes, valoraciones, creencias y
modos de vida de un individuo, como efecto de una larga convivencia con un grupo de
personas que pertenecen a un circulo cultural diferente de aquel en que se formo y
modelo anteriormente la personalidad de ese individuo. Cuando un individuo se traslada
de un ambiente cultural a otro diferente y permanece en el segundo durante un tiempo
considerable, a menudo incorpora a su propia personalidad muchas de las caractersticas
de aquellos con quienes ha estado conviviendo y en mltiples relaciones en ese nuevo
29
contorno cultural. Aplicando el mismo caso del Barrio 18 y los Mara Salvatrucha, tenemos
que estos individuos inicialmente no tenan esa actitud a su llegada a los Estados Unidos
sino que en aquel pas surgen y empiezan a cambiar su actitud, valores y modos de vida,
para posteriormente regresar a sus pases de origen con esta nueva cultura criminal.
Procesos de amalgamacin
Es la fusin biolgica entre los individuos de distintos pueblos por matrimonios mixtos
entre ellos. Esto sucede frecuentemente en mayor o menor proporcin cuando dos
pueblos diferentes entran en contacto, bien por movimientos migratorios, o bien por
conquistas y colonizacin.
Procesos de cooperacin
Cooperacin es la actividad comn de dos o ms personas, para realizar intereses
comunes, semejantes o complementarios. Estos intereses comunes pueden ser o bien la
consecucin de un determinado fin, por ejemplo, organizar un festival, construir una casa,
derrotar a un enemigo, etctera; o bien cumplir una determinada funcin, por ejemplo
promover el intercambio cultural, cultivar la msica, etctera; o bien, realizar una tarea en
comn, por ejemplo trabajar juntos en un taller. Los modos de cooperacin son
clasificados en dos tipos principales:
Cooperacin directa, la cual consiste en todas aquellas actividades en las cuales

las gentes hacen juntas cosas semejantes, por ejemplo: jugar juntas, labrar juntas
el campo, cantar juntas en coro, trabajar juntas en la misma faena, haciendo cosas
similares, cargar juntos un tronco, asaltar juntas una barricada. En estos casos
tenemos una cooperacin por solidaridad, por semejanza.
Cooperacin indirecta, la cual se da cuando dos o ms personas ejecutan

actividades diversas, pero siendo cada una de esas actividades una parte en el
proceso para la realizacin de un mismo fin. En este caso se da la colaboracin por
divisin del trabajo. Esta forma de cooperacin por divisin del trabajo se revela
dondequiera que las gentes combinan sus diferencias y sus diversas actividades
para la mutua satisfaccin de un fin comn. Tal es el caso concreto de la
Delincuencia
Organizada,
en
todas
sus
modalidades.
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "comn", llega a tal extremo
de "evolucin" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los lmites de control
gubernamental; cuando establece lneas especiales de operacin basadas en un
sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su comisin; cuando
persigue a travs de determinadas acciones violentas la bsqueda del poder, ya
sea poltico, econmico o social, es cuando podemos decir, sin lugar a dudas, que
estamos frente a un caso de delincuencia organizada.
30
Por ello, la delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno de los ms graves

y vitales problemas que daan y perjudican a la humanidad.
Lo anterior, en virtud de que el crimen organizado ha perfeccionado sus mtodos de
comisin delictiva, as como su estructuracin, aprovechando para su operacin la
globalizacin, el incremento del comercio mundial, la existencia de nuevas tecnologas de
comunicacin, informticas, financieras, empresariales, burstiles y de redes
internacionales.
QUE ES DELINCUENCIA ORGANIZADA?
Cuantas veces hemos visto o escuchado en los diversos medios de comunicacin, sobre
estas organizaciones; al ver que se capturan algunas bandas de delincuentes que han
participado en secuestros, en robo de automviles o sus partes, o que han cometido
alguna otra sancin en grupo, nos viene a la mente y decimos: es que son de la
Delincuencia Organizada, es decir asimilamos un inverso de significado para estas
bandas delictivas u organizaciones criminales; sera sumamente complicado as se
acierta, dar todos aquellos conceptos que asimilamos a estas organizaciones.
Se tiene conocimiento como antecedente del crimen organizado a travs de libros e
historias de que existieron y existen en Italia de manera organizada y jerarquizada con el
nombre de mafias que vienen desde los tiempos de la revolucin Francesa, en virtud de la
invasin napolenica a Sicilia y de que tenan como base la clula familiar.
Encuentran el origen de su organizacin en la clula familiar ya que las ganancias eran
tomadas como generadas en un negocio familiar, las cuales tenan una estructura rgida
de la familia, que forma este ncleo delictivo de las grandes mafias de origen italiano y
francs, siendo por esto que perseveran al tiempo, es decir no desaparecen como otras
figuras delictivas, se caracterizan por ser permanentes y permeables a las luchas contra
ellas, en virtud de que precisamente forman una hermandad, la sociedad del honor, y el
honor es la lealtad a la sociedad.
Este tipo de mafia o asociacin ha evolucionado al ritmo de la sociedad, se tiene
conocimiento de la mafia japonesa, alemana, norteamericana, colombiana e italiana,
mafias que por lo extensos de sus negociaciones han traspasado las fronteras de sus
pases de origen, usando los medios que la propia ciencia y tecnologa les ofrece para la
comisin de ilcitos ms innovadores.
En la actualidad las antes llamadas mafias, ahora son conocidas como delincuencia
organizada y se caracterizan por utilizar medios cientfico tecnolgicos sofisticados para la
comisin de sus delitos, como son armamento, equipos de comunicacin y computacin e
insumos superiores a los usados por las policas y aprovechando para sus perversos
intereses el mercado negro de armamento.
Hoy por hoy, la delincuencia organizada se encuentra ms preparada, utiliza como medio
sus conocimientos para allegarse datos que le son necesarios para la perpetracin de
crmenes como el terrorismo, el robo de vehculos, el secuestro, el lavado de dinero entre
31
otros, utilizando como medio la informtica y los sistemas de red o Internet y haciendo
posible intervenir los bancos de datos de las procuraduras y de los sistemas de justicia,
se interfieren los registros judiciales, destruyen los programas, cambian los antecedentes
o las caractersticas de lo que est almacenado, pudiendo ocurrir el robo ciberntico en un
pas y la utilizacin de los datos para perpetrarlo en uno distinto a ste.
Tambin son aprovechados en beneficios ilcitos, conocimientos relacionados con las
ciencias como la qumica, la medicina, la biologa y la ingeniera, los cuales son utilizados
para elaborar bombas qumicas o biolgicas as como pilotear aviones, o inventar
combinaciones qumicas que puedan ser de destruccin masiva, siendo este tipo de
delitos de los que traspasan generalmente las fronteras de un pas y a los que se les
conoce como delincuencia globalizadora; como ejemplo el narcotrfico en la elaboracin
de drogas sintticas en sus nuevas combinaciones como el mundialmente conocido crack,
entre otras drogas que cada vez son ms artificiales y por tanto
ms dainas para la salud del ser humano que las consume.
Pero que trasfondo tiene realmente la delincuencia organizada; para ello nos basta
preguntar y decir: ser lo mismo Delincuencia Organizada que Crimen Organizado? o
Mafia?, antes estas diferentes acepciones, es importante primero ver el significado de la
palabra Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a lo siguiente:
Delincuencia, (Del latn delinquenta). Conjunto de

actos delictivos, ya en general, ya referidos a un pas,
poca o especialidad en ellos. Colectividad de
delincuentes
Organizacin, Asociacin de personas regulada por
un conjunto de normas en funcin de determinados
fines
Atendiendo a las acepciones hechas por el diccionario
podemos observar que palabra delincuencia es la
manera ilcita con la que acta una o varias personas,
con la finalidad de delinquir o cometer delitos; y como
segundo termino la palabra organizacin, es la
integracin de dos o mas personas organizadamente,
bajo normas y fines determinados, es decir bajo una
estructura jerrquica y de mando. Por lo que al
conjuntar ambas acepciones podemos concluir que la
delincuencia organizada es el conjunto de personas
organizadamente, bajos normas y jerarquas, con la
finalidad de cometer o llevar a cabo actos ilcitos, es
decir hablamos ya de una organizacin criminal.
32
Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina y rigidez
para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una Sociedad del
Crimen, ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener ganancias
lucrativas de esas actividades ilcitas.
De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como una sociedad, que
busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno, pues involucra a miles de
delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras complejas, ordenadas y disciplinadas
como cualquier corporacin, mismas que estn sujetas a reglas aplicadas con rigidez.
En efecto, en nuestros das, el concepto de crimen organizado es sealado a grandes
grupos organizados, dedicados a actividades ilcitas, estructurados con la naturaleza y en
ocasiones, tambin con apariencia de corporaciones de carcter licito, pero a travs de
las cuales se realizan o se ocultan operaciones criminales. Esta forma corporativa, implica
una estructura directiva, cuadros operativos, acervo tecnolgico, ciclo de financiamientos,
relaciones con otras corporaciones criminales, programas de expansin, jefaturas de
proyectos, desarrollo y entrenamiento de personal, actividades de reclutamiento, control
interno y, general todo aquello que podra tener cualquier gran corporacin lcita.
Cuando la delincuencia organizada construye

conexiones con organizaciones similares formando
redes en todo el mundo, la Organizacin de las
Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional.
La delincuencia organizada tiene un eje central de
direccin y mando y est estructura en forma celular y
flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
acuerdo a la clula que la integran; alberga una
permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus
miembros; tienen un grupo de sicarios a su servicio;
tienden a corromper a las autoridades; estos son dos
de los recursos conocidos para el cumplimiento de
sus objetivos; opera bajo un principio desarrollado de
divisin del trabajo mediante clulas que slo se
relacionan entre s a travs de los mandos superiores.
Es por ello que dichas organizaciones criminales, ineludiblemente ocupan poco o mucho
capital a veces para emprender un negocio, y que combinado con organizacin, disciplina,
rigidez y polticas, forman una familia y a travs de su organizacin criminal obtienen
ganancias de acuerdo al giro que estas organizaciones criminales se dediquen. Por lo
que, nos es dable decir que la delincuencia organizada va mas all de una delincuencia
comn, o simple se dice que la delincuencia organizada opera en forma distinta, aunque
sus actos se asimilen a la de un delincuente comn.
33
LECTURA ANALTICA:
ORGENES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y SURGIMIENTO DE LAS MAFIAS
Una vez analizado el significado de la palabra delincuencia organizada, nos surge
la idea de establecer lo ms superfluamente, los orgenes de la delincuencia
organizada y donde surgi con mayor auge este tipo de organizacin criminal y las
operaciones que le fueron ms redituables en la pocas de su origen. El dato ms
antiguo que se tiene, es que dichas organizaciones empiezan con mayor fuerza
por vez primera en un texto siciliano de 1658, que se extendi y se hizo comn en
toda Italia hasta el siglo XIX.
Ya en la actualidad mas delante, la MAFIA (de acuerdo a la definicin etimolgica
de la palabra mafia, sta proviene del idioma italiano y significa red de
asociaciones secretas sicilianas las que estn dispuestas a tomarse la justicia por
su propia mano y a impedir el ejercicio de la justicia oficial por medio de un silencio
concertado) talo norteamericana naci en Sicilia, isla expoliada tradicionalmente
por los invasores procedentes de casi todos los rincones del Mediterrneo y
Europa.
Durante el dominio rabe, las tierras sicilianas estaban muy repartidas, pero
cuando los normandos conquistaron la isla, en la Edad Media, los seores
feudales despojaron a sus propietarios germinando la semilla de la Mafia. Muchos
campesinos, contrarios a trabajar como siervos en los enormes latifundios de los
nuevos amos de Sicilia, huyeron a las montaas, donde permanecieron hasta el
desembarco de los espaoles, en el siglo XV. Los nuevos conquistadores no se
privaron de ninguna medida represora contra los terratenientes ni contra sus
esclavos. En aquella poca, la Mafia representaba el nico baluarte para mitigar
las injusticias provocadas por las autoridades y soldados extranjeros.
Durante varios siglos, la Mafia indujo a los sicilianos a buscar en el seno de la
familia la reparacin de cualquier arbitrariedad y conflicto. Nada de colaborar con
los forasteros ni recabar el auxilio de los jueces borbones. El mutismo y la
disciplina se convirtieron en una norma frente al Estado, similar a los clanes
escoceses. La venganza slo era incumbencia de la familia. En ese contest
emergi la Mafia como alternativa de gobierno hasta la conversin de Sicilia en
una colonia del reino de Npoles.
Desde entonces, los jvenes sicilianos slo tuvieron tres alternativas: pelear contra
el nuevo invasor; emigrar a EEUU o ingresar en la Mafia. En las postrimeras del
siglo XIX, cerca de un milln de isleos arribaron a Nueva York. Muchos ya
formaban parte de la Honorable Sociedad con bastante aplicacin. En 1890, los
hermanos Mattanga, nacidos en Palermo, controlaban el trfico del puerto de
Nueva York. La Mafia comenz a actuar en Sicilia en la poca feudal para proteger
los bienes de los nobles absentistas.
Durante el siglo XIX se transform en una red de clanes criminales que dominaban
la vida rural siciliana. Sus miembros estaban obligados a guiarse segn un rgido
cdigo de conducta, llamado Omerta, que exiga evitar cualquier contacto o
cooperacin con las autoridades, era un grupo de reglas y en las cuales cualquier
traicin a la familia se paga con la muerte.
34
El alumbramiento de Cosa Nostra (expresin que, traducida del italiano significa
literalmente esa cosa que nos concierne solo a nosotros encuentra su origen del
siglo XIX, pero sus inicios son inciertos) como se iba a conocer a la mafia de origen
talo norteamericano, se produjo el 12 de noviembre de 1908. Inicialmente, se

constituy como una filial de la mafia siciliana, entonces dirigida por Don Vito
Cascio Ferro, jefe de todos los jefes (capo de tutti capi). Pero en poco tiempo lleg
a convertirse en la ms fabulosa organizacin criminal del planeta. A mediados de
1970, su poder no era inferior al atesorado por los seores de Wall Street.
Aunque con el transcurso de los aos lleg a suprimirse la ceremonia de ingreso
de los nuevos mafiosos, durante bastante tiempo form parte de la leyenda de
Cosa Nostra. El rito comenzaba en presencia del Padrino, quien, con la sangre del
candidato a gangster, obtenida con un pinchazo en un dedo, mojaba la imagen de
Santa Rosala, patrona de Palermo, y proceda a quemarla despus, las cenizas
las depositaba entre las manos del nefito, quien pronunciaba el siguiente
juramento: "Juro lealtad a mis hermanos; no traicionarlos nunca y socorrerlos
siempre. Si no lo hiciera, que sea quemado y reducido a cenizas como esta
imagen". Desde ese momento, el juramentado estaba comprometido con toda
clase de vendetta o ajuste de cuentas, bien contra los enemigos de la Mafia, bien
contra los clanes mafiosos rivales. Contra todo pronstico, el voto de silencio es
patrimonio exclusivo de la Mafia.
La mafia ante su auge e imperio, sobre todo con la mafia de la Cosa Nostra;
estuvo a punto de ser erradica por el gobierno italiano a travs de Benito Mussolini
quien intent controlar a la Mafia; pero dichos planes se vieron frustrados con la
detonacin de la Segunda Guerra Mundial, en donde la mafia jugo un papel
importante y volvi a florecer con mayor imperio; empero de esto nos ocuparemos
mas delante. Debido a que Mussolini, intento erradicar y controlar a las mafias,
sobre todo a la Cosa Nostra, sus miembros y operaciones de la organizacin,
tuvieron que emigrar y mover sus intereses a los Estados Unidos en donde
empezaron a manejar muchas actividades criminales especialmente durante la
poca de la prohibicin.
Como hemos dicho anteriormente que, ante la llegado de emigrantes Italianos a
los Estados Unidos y la persecucin de la Cosa Nostra por el Gobierno de Benito
Mussolini, la mafia haba emigrado a ese pas. Ya instalados, las operaciones de
la mafia en los Estados Unidos comienzan a travs de una serie de actos ilcitos,
que a la postre hara de la de la mafia una sociedad fuertemente poderosa, y esto
fue en la llamada y celebre poca de la prohibicin de los Estados Unidos en la
que llevaron a la mafia a consolidarse como una fuerza de poder en ese pas,
sobre todo en la ciudad de Chicago, al realizar exitosos negocios en esta poca
especialmente.
Una vez instalada la mafia italiana en los Estados Unidos, se enfrento a un gran
problema y este mismo era que la mafia de aquellos tiempos, no contaba con una
organizacin centralizada ni con una jerarqua; es decir estaba formada por
pequeos grupos con autonoma dentro de su propio distrito. Su modo de operar
era ocupar cargos polticos en varias comunidades utilizando mtodos coactivos
contra el electorado rural, y de ese modo podan presionar a las fuerzas policiales
y tener acceso legal a las armas.
Tal vez el gran auge de imperio econmico y de poder que tuvo la mafia, fue en la
poca de la prohibicin en los Estados Unidos. Pero en que consisti la famosa
poca de la Prohibicin de los Estados Unidos?, El 16 de enero de 1920, Estados
Unidos incurri en uno de los mayores desatinos de su historia: puso en vigor la
Volstead law, (ley de prohibicin) llamada as por Andrew J. Volstead, senador
35
republicano por Maine que impuls su sancin para prohibir la venta de bebidas
alcohlicas en todo el pas.
Por cierto, las campaas de prohibicin venan gestndose desde haca mucho.
Podra decirse que desde que comenzaron a descender de los barcos individuos
sedientos, que parecan haber atravesado el Atlntico en 15 das sin ingerir una
sola gota de agua potable o algn sucedneo destilado, con una suntuosa sed.
Junto a la sed creci una gangrena: la del crimen organizado, la mafia, que hasta
entonces haba medrado con la prostitucin, los secuestros, los asesinatos por
encargo, el racket -la proteccin extorsionista-, el saqueo de sindicatos creados a
su imagen y semejanza, los prstamos usurarios, los asaltos y el trfico de bienes
robados. En ese primer ao, recaud cuatro millones de dlares -frente a los
dlares de 1920, los actuales parecen la divisa hurfana de poder adquisitivo de
algn pas hundido en crnica recesin.
El 16 de enero de ese ao los capos advirtieron que les entregaban en bandeja
de oro las llaves de inagotables minas de diamantes del pas ms poderoso del
planeta. Con sorprendente rapidez, montaron una gigantesca red clandestina de
produccin, distribucin y venta de bebidas alcohlicas. La mayora de esos boss jefes- eran jvenes sin mayor experiencia en el mundo del gran negocio, pero a
pura intuicin hicieron en pocos meses lo que a los graduados de Harvard o
Chicago les hubiese llevado aos. Es as que durante esa poca, la mafia de los
Estados Unidos que en su mayora estaba compuesta por capos de la Cosa
Nostra y ante la ley de prohibicin varias mafias comienzan los grandes negocios y
vaya que si la mafia la aprovech al mximo.
El alcohol que destilaban las bandas, estaban capacitadas para atender las
exquisitas demandas de banqueros, estrellas cinematogrficas, polticos y dems
personas; vieron pues las mafias la manera de obtener dinero fcil, y para ello
montaron una red de contrabando a gran escala con buques, lanchas costeras y
camiones propios, y adems con agentes del servicio de guardacostas y policas
propios, porque los haban comprado al mejor postor.
En una parte de la historia podemos decir un respetable contrabandista de origen
irlands, famoso por sus temibles operaciones burstiles en Wall Street y sus
agitadas aventuras financieras y sentimentales en Hollywood, llamado Joseph
Kennedy, socio del gangster Frank Costello eran quienes manejaban grandes
negocios con licor en los tiempo de prohibicin. Y casualmente, este mafioso era
el padre de John F. Kennedy.
Ante el gran desarrollo que tena la mafia con la ley de la prohibicin y las grandes
cantidades que esta le generaba, se empiezan a organizar grupos o familias
quienes controlaban a las ciudades ms importantes de los Estados Unidos, entre
ellas la ciudad de Chicago, los capos empiezan a fraguar el crimen organizado en
la venta del alcohol. Se empieza a ver una organizacin criminal basta y empieza
a dar paso a las organizaciones criminales. No pasara mucho en las mafias de los
Estados Unidos, para que surgiera un nuevo lder quien vendra a darle a la mafia
o crimen organizado un giro total, esta figura sin duda pasara a la historia como
uno de los ms grandes capos de la mafia.
Al Capone es probablemente en la historia del mundo uno de los gngster mas
famoso. l naci en 1899 en Brooklyn, NY, el cuarto de nueve nios, de padres
inmigrantes de Npoles, Italia. Capone sali de la escuela durante el sexto grado
despus de tener un problema con su profesor particular. Capone fue empleado
por Torrio como un bouncer en una barra seedy de la zambullida y burdel en
Brooklyn. Se le conoci con su apodo famoso de ' Scarface ' despus de que una
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lucha con otra banda dirigida por Franco Galluccio le realizo una cortada en su
mejilla izquierda.
En 1927, a los 28 aos, Al Capone se haba apoderado de Chicago; para eso,
coloc como alcalde a un poltico de su nmina, costo de la operacin: 200.000
dlares, una inversin de altsima rentabilidad. Sus ingresos en ese ao se
estimaron en 105 millones de dlares: 60 millones por la venta de alcohol y licores,
25 millones por la administracin de casinos, 10 millones por los burdeles y 10
millones por extorsiones.
Al Capone, modernizo y organizo a las grandes familias de las mafias de los
Estados Unidos, y a quien se le conoce como uno de los pilares de las mafias
modernas de los aos de 1930. Las operaciones de Capone, adems de contar
sus gastos personales, deba pagar a policas, polticos, inspectores, verificadores
que controlaban la prohibicin, periodistas y abogados sumamente necesarios.
Adems, mantena a cientos de sus soldados o torpedos, como denominaba a
sus sicarios, decenas de edificios, apartamentos y una numerosa flota de
vehculos. Slo en polticos, jueces y policas corruptos inverta 15 millones de
dlares anuales. De todos modos, le quedaba una renta anual de 30 millones de
dlares.
Por esos aos, el hotel american way of life o, si se prefiere, el american dream
costaba unos 300 dlares mensuales, lugar donde el gran capo de la mafia se
hospeda para vivir cmodamente.
Al Capone organizo a las familias y su imperio de esta manera mediante claves
que puso con los nombres siguientes:
Giovane
D'Honore
Cargo
Significado
Capo di Tutti Capi
"Jefe de todos los jefes"
Capo
Jefe
Sotto Capo
Jefe menor
Caporegime
Jefe de regimiento
Capodecine
Jefe de 10 hombres
Soldato
Soldado
Picciotto
Soldado menor
Amigo de Honor, o asociado Dirija o ponga
Pero no pasara mucho tiempo en el que la poca de Al Capone y su imperio seria

desmantelado por integrantes del Gobierno Federal. El 17 de octubre de 1931, Al
Capone fue condenado a prisin. La noticia de que por fin le haban echado el
guante al gngster ms famoso de todos los tiempos produjo gran revuelo, El
gngster ms grande de la historia, como lo calificaba New Yorker en sus
titulares, entr al edificio haciendo gala de una confianza que qued plasmada en
la mordida triunfal que le dio a su manzana; no contaba con que precisamente ese
17 de octubre, el juez Wilkerson, desafiando las leyes elementales de la Mafia,
haba intercambiado a su jurado por el de otra sala y dicho jurado, no haba
pasado por la terapia de soborno, por lo que este jurado iba a terminar
condenndolo a pagar 80.000 dlares y a purgar 11 aos de prisin por el delito
de evasin fiscal, casi una broma si se tiene en cuenta la fuente turbia de donde
provena su fortuna o las decenas de homicidios que se le achacaban, y que
nadie, ni el legendario polica Eliot Ness, pudo nunca probar.
Enviado a prisin en Atlanta; recluido en una penitenciara federal y ms adelante
en la prisin de la isla de Alcatraz en el puerto de San Francisco, Al Capone en su
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estancia o tiempo en Alcatraz no le era fcil. Aunque l podra ganar favor de
algunos prisioneros recluidos, con sobornos de dinero, otros criminales no tomaron
muy en serio al poderoso Capone. Hubo muchos intentos de homicidio en la vida
de Capone en Alcatraz. Lo apualaron en la parte posterior de la espalda, trataron
de envenenarlo, as mismo de estrangularlo y le pegan en la cabeza con un
dispositivo llamado peso del sash.
Al final de su vida, lo excarcelaron en 1939 y esto fue debido a la mala salud que
tena a consecuencia de la sfilis contrada por una relacin marital que tuvo con
una prostituta. La infeccin ataco a su cerebro y l era una persona fuera de si,
debido a la enfermedad y el maltrato sufrido en Alcatraz. Lo llevaron a su mansin
de en Florida donde pas el resto de su vida, en la que finalmente muri el 25 de
enero de 1947. Con la muerte de Al Capone se reorganizan las familias, para la
mafia la muerte de Al Capone el gran capo de la mafia no significo la muerte o
extincin de la mafia, tampoco lo fue cuando se derogo la ley de prohibicin, las
organizaciones criminales, abrieron nuevos mercados y nuevos negocios y que en
la actualidad son mas redituables que la prohibicin de la alcohol. Vendran otras
operaciones, donde la mafia o crimen organizado evolucionara, pero bajo el
esquema que el ms grande capo de la mafia haba creado. FIN DE LECTURA.
DIFERENCIAS ENTRE
LA DELINCUENCIA COMN Y
LA DEL CRIMEN ORGANIZADO
Ahora bien, que diferencia habr entre la delincuencia organizada y la comn?
Bien, para ello habr que determinar si se es un delito casual, o incluso doloso, y otros
factores como el nmero de personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que
siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga. Podr haber, entonces dos
tipos de delincuencia, la Delincuencia comn y la Delincuencia Organizada.
La Delincuencia Comn.
Los delincuentes comunes o delincuencia simple, pueden actuar solo o en pandilla,
empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad de obtener dinero, para repartirlo
entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta con una organizacin, cdigos,
estructura, capital financiero, aunque estos acten en pandillas, no pueden operar como
parte de la delincuencia organizada y esto es as porque, es obvio que el delincuente
comn delinque para obtener dinero robando a trasuntes, automviles estacionados o sus
partes, casa habitacin etctera, es decir no tiene objetivos claros u especficos, en mas a
veces lo hace hasta en forma desorganizada, esto con el nico fin de que lo sustrado
ilegalmente vaya al consumo de drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un
automvil, este a su vez es desmantelado para vender sus partes en el marcado negro, lo
mas comn es que estos delincuentes se disuelvan una vez repartido el motn para no ser
capturados por las autoridades, accin que la delincuencia organizada no hace, ya que
cuando es aprehendido un individuo de su organizacin esta sigue y este individuo se
sustituye por otro, en forma jerrquica.
Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y cuando
mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser desde
una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y
proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran
38
planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran
escala. El Orden Jurdico Mexicano le denomina asociacin delictuosa y el artculo 164 y
164 bis del Cdigo Penal Federal lo define de la siguiente manera:
Asociaciones delictuosas
Artculo 164.- Al que forme parte de una asociacin o banda de tres
o ms personas con propsito de delinquir, se le impondr prisin
de cinco a diez aos y de cien a trescientos das multa.
Cuando el miembro de la asociacin sea o haya sido servidor
pblico de alguna corporacin policial, la pena a que se refiere el
prrafo anterior se aumentar en una mitad y se impondr, adems,
la destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos e inhabilitacin
de uno a cinco aos para desempear otro. Si el miembro de la
asociacin pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en
situacin de retiro, de reserva o en activo, de igual forma la pena se
aumentar en una mitad y se le impondr, adems la baja definitiva
de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitar de uno a
cinco aos para desempear cargo o comisin pblicos.
Artculo 164 Bis.- Cuando se cometa algn delito por pandilla, se
aplicar a los que intervengan en su comisin, hasta una mitad ms
de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposicin, la
reunin habitual, ocasional o transitoria, de tres o ms personas que
sin estar organizadas con fines delictuosos, cometen en comn
algn delito.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor pblico
de alguna corporacin policaca, la pena se aumentar hasta en dos
terceras partes de las penas que le corresponda por el o los delitos
cometidos y se le impondr adems, destitucin del empleo, cargo o
comisin pblicos e inhabilitacin de uno a cinco aos para
desempear otro.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacin, por conducto de sus Tribunales Colegiados se
han pronunciado de acuerdo a la Jurisprudencia que a continuacin se invoca, con el
propsito de dejar definidas las diferencias entre la asociacin delictuosa y la figura
denominada participacin mltiple, entendiendo por participacin mltiple, la
intervencin de varias personas en el desarrollo del delito, Su estudio en el Derecho Penal
es importante, dado que a menudo se presente el ilcito como resultado de la cooperacin
de varios delincuentes, su condicin principal es que un conjunto de personas quieran la
realizacin de un mismo delito y que asimismo ejecuten algn hecho encaminado a su
produccin.
ASOCIACIN DELICTUOSA
MLTIPLE. DIFERENCIAS.
PARTICIPACIN
39
La asociacin delictuosa se caracteriza en la intencin
constante y permanente de perpetrar acciones ilcitas
indeterminadas; sta difiere de la participacin mltiple
en la realizacin de un hecho antijurdico, porque en
este ltimo supuesto, si bien existe un concierto previo
de los activos en cometer un ilcito y lo llevan a cabo,
su finalidad no tiene la intencin de pretender de
manera permanente y reiterada ejecutar acciones
ilcitas en general, dado que el objetivo de su reunin
es la pretensin de consumar un delito en concreto.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
SEXTO CIRCUITO. .
VI.1o.P. J/7.
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente:
Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta,
Novena Epoca. Tomo XII, Diciembre de 2000. Pg.
1166. Tesis de Jurisprudencia.
La participacin mltiple consiste en la accin de asociarse con otro u otros, en cualquier

forma, en la comisin del delito. Se acepta por todos que, as como el hombre con su
conducta puede violar varias normas penales, originando un concurso de delitos, de igual
manera varios hombres, con sus actividades materiales o intelectuales pueden infringir
una o varias normas, en cuyo caso se dar un concurso de sujetos en el delito. Conviene,
sin embargo, distinguir entre el concurso necesario de sujetos y el concurso eventual de
los mismos en el delito. El primero origina los llamados delitos plurisubjetivos, en los que
la exigencia legal hace imprescindible o necesaria la concurrencia de varios sujetos en la
comisin del delito, en tanto en el segundo, la naturaleza del delito no implica en forma
necesaria la pluralidad de sujetos, a pesar de que puedan intervenir varios en su
planeacin, ejecucin o consumacin. Por ello se habla de concurso eventual de sujetos
en tales casos, originndose la llamada participacin delictuosa. En consecuencia, para la
existencia de la participacin o concurso eventual de sujetos que requiere:
1. Unidad en el delito.
2. Pluralidad de personas, siendo indispensables dichos elementos para elaborar el
concepto de la participacin delictual mltiple, al cual se llega partiendo de la nocin de
autor.
La Delincuencia Organizada
Cualquier sociedad secreta del crimen organizado se

basa en las ms modernas tcnicas de direccin
empresarial, desde la organizacin, planificacin y
coordinacin de las actividades, hasta su ejecucin y
control de los resultados. Jerarqua, unidad de mando,
divisin del trabajo, productividad, etctera, son
conceptos manejados de forma natural por la
40
delincuencia organizada, sus miembros (capos,
lugartenientes, consejeros, capitanes, soldados)
tienen como mxima la solidaridad entre ellos,
exactamente como sucede en cualquier empresa, en
las cuales, los jefes y los obreros trabajan codo con
codo por el bienestar comn.
La estructura de cualquier organizacin criminal se basa en su direccin, administracin
financiera y capacidad de operacin, es decir su direccin y administracin son pilares
fundamentales, la capacidad de operar es el riel o engranaje que hace que se mueven las
otras dos. Podemos decirlo de la siguiente manera.
1. "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y
esta estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de
autoridad, de acuerdo a la clula que la integran;
2. Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus
miembros;
3. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
4. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos
de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos), y
5. Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas
que slo se relacionan entre s a travs de los mandos superiores".
No obstante lo anterior debemos de tener en cuenta que toda organizacin criminal tiene
un fin lucrativo que es el de obtener ganancias a travs de operaciones de procedencia
ilcita; es por ello que las organizaciones criminales, deben contar no solo con una
administracin de personal y direccional, sino tambin una administracin financiera con
potencialidad, en el ramo financiero, esto, con el fin de trasladar sus ganancias; producto
de sus actividades ilcitas; al mbito legal.
En trminos simples introducir al mercado, el dinero y sus ganancias obtenidas en
operaciones legales, a estas prcticas se les conoce tambin como lavado de dinero,
que no es sino resultado de las ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles
as como de su complejidad como micro sociedad, con independencia de las actividades
ilcitas que realice, por ejemplo narcotrfico, contrabando, piratera, prostitucin etctera.
Para ellos la organizacin podr desde crear empresas legales y licitas, hasta compra de
propiedades, acciones de empresas, automviles etc. Es por ello que la parte mas fuerte
y delicada de cualquier organizacin criminal es su Departamento de operaciones
financieras, donde se basa la organizacin criminal para llevar a cabo su fin lucrativo y
obtener las ganancias deseadas, las organizaciones criminales a pesar de ser criminales
debern contar con una estructura financiera slida. El crimen organizado no puede darse
el lujo de descuidar su departamento y operaciones financieras, ya que sin dinero no hay
organizacin, sin organizacin no hay poder y sin poder no existe nada.
Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice que una
organizacin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera.
41
I.
II.
III.
La gestin administrativa, contable y financiera.

El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e
informacin interna.
La especializacin y divisin del trabajo (Asesores Financieros, jurdicos,
personal interno y externo, soldados, consejeros etc.)
Como podemos observar, el sistema que cuenta la delincuencia organizada es similar al

de las empresas privadas, su estructura, como toda organizacin criminal, debe estar bien
organizada, no se pueden cometer errores y estn bien diseadas para llevar a cabo sus
fines ilcitos, una organizacin de este tipo no es creada con el solo fin gastar las
ganancias obtenidas o cometer simples delitos, es de obtener poder y control.
Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen organizado no
solo cuenta su estructura es econmica sino tambin tecnolgica y operacional, con su
podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy importante y poderoso para
sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal puede llegar a ser una empresa
suficientemente poderosa, aun en contra el mismo gobierno que en muchas ocasiones y
aun con su capacidad y poder de Estado, es rebasado muchas veces por estas
organizaciones.
Una prueba de esa tecnologa con que cuentan dichas organizaciones, va desde la
produccin de drogas con laboratorios sofisticados, la introduccin de piratera, lavado de
dinero, transferencias electrnicas a otros pases, la corrupcin, gente del gobierno con
nexos al crimen organizado, etctera, les es de ayuda en grandes proporciones, es as
que no solo la estructura es vital, sino tambin tecnolgica, teniendo a ser siempre de alta
calidad, inclusive se llega hasta una tecnologa de armamento.
Se trata pues, de una delincuencia de mayor peligrosidad que la comn, pues permite el
reclutamiento de individuos eficientes, entrenamiento especializado, tecnologa de punta,
capacidad para el lavado de dinero, acceso a informacin privilegiada, continuidad en
sus operaciones y capacidad de operacin que rebasa en el mercado existente, a la
posibilidad de reaccin de las instituciones de gobierno. Se caracteriza adems, porque
sus acciones no son impulsivas, sino mas bien resultado de previsiones a corto, mediano
y largo plazo con el propsito de ganar control sobre diversos campos de actividades y as
amansar grandes oportunidades de dinero y de poder real; su pretensin no es tanto el
poder poltico, el cual le interesa mas para propsitos de proteccin. En caso extremo, el
propsito de la delincuencia organizada no es competir con le gobierno sino utilizarlo
En la delincuencia o crimen organizado se ha podido facilitar el comercio de sus
operaciones ilcitas debido a que no solo cuenta con personal interno de su
organizacin, sino tambin externo, una de las principales armas que ha motivado y
facilitado dichas operaciones a las organizaciones criminales, es el soborno o la
corrupcin de individuos que trabajan para una institucin gubernamental, es decir
funcionarios pblicos encargados de un deber y que el crimen organizado ha controlado y
pagado cien veces mas de lo que ganara el funcionario pblico en toda su carrera,
anteriormente a estos funcionarios pblicos se les conoca en los aos de 1930 como
asociados, a esto se le puede llamar la forma de operar de la delincuencia organizada.
42
ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES CARACTERSTICAS DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA, SON:
No tiene metas ideolgicas. Sus metas son el dinero y

el poder, (Salvo el caso del Terrorismo).
Su estructura es vertical y rgida con dos o tres

mandos por mucho.
La membresa implica criterios de aptitud y procesos

de seleccin rigurosa.
La permanencia en estos grupos va mas all de la

vida de sus miembros.
Opera mediante la divisin de trabajo por clulas.
Desarrollan
geogrfica.
Reglamentacin obligatoria para los miembros
hegemona
sobre
determinada
rea
Si analizamos con detenimiento a las organizaciones criminales y a las organizaciones

legales como empresas comerciales, se puede concluir que desde el punto de vista
formal, no existen mayores diferencias, pues su fin fundamental es obtener el mximo de
rentabilidad. Y si observamos que muchas organizaciones legales, legtimamente
constituidas ejecutan acciones abiertamente ilegales para incrementar sus ganancias,
como es el caso de la evasin de impuestos, despidos sin indemnizacin, ocultamiento de
informacin aduanera, sobornos, alteraciones contables, etc., vemos que la diferencia no
es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar, que hay una
coincidencia en cuanto a los medios empleados, para conseguir sus fines. Por lo que
podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia organizada;
esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de trabajo, cdigos y
disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes cantidades de dinero y
tecnologa.
En conclusin podemos decir que la palabra y el

significado de delincuencia organizada, mas que una
acepcin, es un nivel en el que se involucran
demasiados
intereses,
capital
financiero,
infraestructura,
mercado,
polticas,
etc.,
a
comparacin de la delincuencia comn, que no tiene
orden o capacidad para delinquir y sus delitos son
simples, mientras el delincuente comn opera con
43
el miedo de la sociedad a travs de robos sin escala,
la delincuencia organizada opera con capital
financiero y tecnologa para lograr un poder financiero
nacional e internacional.
Son tan complejas sus estructuras, que por sus
actividades ilcitas se ocultan a luz pblica, no
sabemos como se integran, quienes son responsables
de sus reas, esta informacin la sabemos cuando
sus integrantes son aprehendidos por el Estado.
Ahora bien, es bastante comn referirse a la delincuencia organizada bajo el sinnimo de
mafia y a los delincuentes en gran escala se les llama entonces mafiosos o gngster.
La palabra gngster viene de la voz inglesa GANG, que significa banda, siendo comn
llamarle gngster al miembro de cualquier banda en cualquier pas de habla inglesa,
independientemente de que sea criminal o no. Sin embargo, en Mxico se ha tomado el
trmino para connotar esa relacin entre el gngster como miembro de una agrupacin
criminal.
Como manifestamos en un principio las palabras Delincuencia Organizada, Crimen
Organizado o Mafias, a pesar de sus diferentes acepciones son todas por igual la
capacidad financiera de individuos u organizaciones, con poder y tecnologa actualizada
que le permite realizar sus actividades ilcitas a gran escala, permitindole extender a un
amplio mercado de nivel nacional e internacional.
Estas corporaciones criminales tienen como propsito fundamental el dinero fcil; es
decir, lograr beneficios econmicos de alto impacto y en corto plazo mediante cualquier
medio. Ofreciendo productos y servicios ilegales que la poblacin demanda; por ejemplo,
drogas, armas, productos de procedencia ilcita o reproducciones falsas (llamado
popularmente piratera), auto partes, prostitucin, trfico de rganos, trfico de
personas, etctera; y en los peores casos mercadean con la vida y seguridad de terceros,
como en los secuestros.
Debemos diferenciar una asociacin delictiva o una banda del delito de delincuencia
organizada, porque esta ltima implica no solo formar parte del grupo de tres o mas
personas, sino integrar una organizacin basada en estrategias, un planteamiento y una
planeacin con objetivos bien definidos; divisin de tareas por clulas o equipos; perfecta
delineacin de redes de comunicacin; constante bsqueda de mercados orientados a
formar parte de la globalizacin; un equipo de profesionistas, entre ellos asesores
jurdicos, contables, mdicos, etctera, uso de tecnologa de punta; uso de personal
especializado encubierto en distintas reas estratgicas del gobierno; empleo de pilotos y
capitanes de unidades de superficie; grupo de sicarios a su servicio; controles en su flujo
de transporte; etctera.
La delincuencia organizada, no solo es un concierto de voluntades para cometer delitos,
sino toda una empresa criminal basada en superestructuras; de ah que cuando en virtud
44
de las investigaciones de los delitos la autoridad persecutora se encontr con
organizaciones que eran difciles de penetrar para conocer a sus dirigentes, sus formas
de operacin, mbitos de actuacin, sus redes de comunicacin y su vinculacin con
otras organizaciones delictivas internacionales, se dio cuenta que la legislacin vigente no
le otorgaba los suficientes instrumentos para realizar una investigacin cientfica y
legalmente permitida, lo que llev a que los estudiosos del Derecho que se desenvolvan
en el mbito de la procuracin de justicia emprendieran la tarea de crear una ley que
estableciera los instrumentos necesarios para poder investigar los delitos y perseguir y
sancionar a los integrantes de la delincuencia organizada.
Aspecto jurdico
ORDEN CONSTITUCIONAL
Es sabido que en nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su
artculo 102 primer prrafo responsabiliza a la federacin a travs del ministerio pblico
federal, a la persecucin de los delitos federales y para ello refiere lo siguiente:
Artculo 102 Constitucional, prrafo primero.
INCUMBE AL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIN, LA
PERSECUCIN, ANTE LOS TRIBUNALES, DE TODAS LOS
DELITOS DEL ORDEN FEDERAL; Y, POR LO MISMO, A EL LE
CORRESPONDER
SOLICITAR
LAS
ORDENES
DE
APREHENSIN CONTRA LOS INCULPADOS; BUSCAR Y
PRESENTAR
LAS
PRUEBAS
QUE
ACREDITEN
LA
RESPONSABILIDAD DE ESTOS; HACER QUE LOS JUICIOS SE
SIGAN CON TODA REGULARIDAD PARA QUE LA
ADMINISTRACIN DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA;
PEDIR LA APLICACIN DE LAS PENAS E INTERVENIR EN
TODOS LOS NEGOCIOS QUE LA LEY DETERMINE.
Como ya se refiri, el concepto de delincuencia organizada se introdujo dentro del Orden

Jurdico Mexicano en el ao de 1993, a travs de la reforma al artculo 16 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por medio de la cual se
estableci que para los delitos de delincuencia organizada, el plazo de retencin que el
Ministerio Pblico de la Federacin est facultado a dictar, se podr duplicar de 48 a 96
horas. Posteriormente a inicios del ao 1994 se agrego el artculo 194 bis al Cdigo de
Procedimientos Penales Federal, integrndose el concepto de delincuencia organizada.
En 1996 una nueva reforma constitucional, al mismo artculo, incorpor la garanta
individual de inviolabilidad de comunicaciones privadas, con la salvedad de que la
autoridad judicial federal autorice tal intervencin, solicitada por la autoridad federal
facultada por la ley o a travs del Titular del Ministerio Pblico de la Federacin de la
entidad federativa correspondiente. Asimismo, la reforma al artculo 22 de la Ley
Fundamental incorpor la excepcin a la confiscacin de bienes, toda vez que no se
considera como tal el decomiso de los bienes derivados de delitos de delincuencia
organizada, propiedad del sentenciado o respecto de los cuales se conduzca como dueo
y no acredite su legtima procedencia.
45
Ahora bien, esta persecucin, deber hacerse en forma legal y ordenada jurdicamente,
no bastara pues solo con lo manifestado en nuestra Constitucin, para ello contara con un
sin nmero de leyes secundarias que ayuden al Ministerio Pblico Federal a la
persecucin de estos delitos.
Cdigo Penal Federal
Las primeras leyes con la que cuenta el Ministerio Pblico Federal para el combate a los
delitos Federales son el Cdigo Penal Federal y el Cdigo Federal de Procedimientos
Federales, en el que se nos menciona la estructura y las disposiciones que nos regirn en
cuanto a los delitos cometidos por el orden federal; siendo otra disposicin normativa
sustantiva, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la cual ampliaremos
nuestra exposicin mas adelante.
Desde el punto de vista jurdico, el delito de

delincuencia organizada es un tipo penal bsico,
autnomo, previsto en el artculo 2 de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada, en el se prevn
como comportamientos penalmente relevantes a). El
acordar organizarse con la finalidad de realizar los
delitos que se consideran como de delincuencia
organizada y b). El formar un grupo organizado para
cometer en forma permanente o reiterada conductas
que unidas o separadas tengan como finalidad o
resultado cometer alguno de los delitos que se
consideran como de delincuencia organizada.
El artculo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada seala que:
Cuando tres o ms personas acuerden organizarse o
se organicen para realizar, en forma permanente o
reiterada, conductas que por s o unidas a otras,
tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos
de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese
solo hecho, como miembros de la delincuencia
organizada:
Los delitos que refiere la Ley, en su artculo 2, son:
o terrorismo.
o terrorismo internacional
o contra la salud (trfico y posesin de enervantes)
o falsificacin o alteracin de moneda.
o operaciones con recursos de procedencia ilcita.
46
o acopio y trfico de armas.
o trfico de indocumentados.
o trfico de rganos.
o corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que
no tienen capacidad para resistirlo.
o pornografa de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que
no tienen capacidad para resistirlo.
o turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho aos de edad o de
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo.
o lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo.
o trata de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que no
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no
tienen capacidad para resistirlo.
o trata de personas
o asalto
o secuestro, trfico de menores o personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, y;
o robo de vehculos.
Para considerar solo determinados delitos como de

delincuencia organizada, se toman en cuenta dos
enfoques: la importancia del bien jurdico protegido y
los alcances de sus enormes costos y consecuencias
que tiene la comisin de determinados ilcitos, como
por ejemplo, el terrorismo; entre otros, la incidencia
delictiva, el impacto en la seguridad pblica y la
trascendencia social, como el narcotrfico y el
secuestro.
Los Tribunales Federales han emitido el siguiente criterio, que resulta muy ilustrativo
sobre las diferencias entre las figuras delictivas de asociacin delictuosa y delincuencia
organizada:
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL DELITO PREVISTO EN
EL ARTCULO 2o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, ES
AUTNOMO CON RESPECTO AL DE ASOCIACIN
DELICTUOSA CONTENIDO EN EL ARTCULO 164 DEL
CDIGO PENAL FEDERAL.
De conformidad con el primero de los numerales citados, los
elementos integradores del delito de delincuencia organizada
son los siguientes: a) Un acuerdo de tres o ms personas
para organizarse o la existencia de esa organizacin; b)
Que el acuerdo para organizarse o la organizacin sea en
forma permanente o reiterada; c) Que el acuerdo o la
47
organizacin tengan como fin o resultado cometer alguno
o algunos de los delitos que seala el artculo 2o. de la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada. Por su parte, el
artculo 164 del Cdigo Penal Federal establece que el delito
de asociacin delictuosa es el acuerdo de constitucin de una
asociacin u organizacin de tres o ms personas, cuyo
elemento subjetivo especfico lo constituye el propsito de
delinquir, esto es, cometer ilcitos. De lo anterior puede
establecerse el rasgo distintivo entre ambas figuras delictivas,
ya que mientras el delito de delincuencia organizada tiene
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
expresamente establecidos en el artculo 2o. de la ley citada, el
delito de asociacin delictuosa, en forma general, slo se
refiere al propsito de delinquir, sin hacer referencia a la clase
de delitos que pueden cometerse. En estas condiciones, ambos
tipos penales pueden contener elementos constitutivos
anlogos, sin embargo, el rasgo distintivo anotado permite
advertir que el delito de delincuencia organizada es un tipo
penal autnomo en relacin con el diverso de asociacin
delictuosa; mxime que la autonoma del delito de delincuencia
organizada se corrobora con lo dispuesto en el citado artculo
2o., en el sentido de que: "... sern sancionadas por ese solo
hecho ...", excluyendo dicha porcin normativa la aplicacin del
diverso tipo penal de asociacin delictuosa. 1a. CLXVIII/2004
Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la
Federacin y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXI, Enero de
2005. Pg. 412. Tesis Aislada.
La Ley Penal en cuanto al tema especfico de la delincuencia organizada, refiere diversas

conductas consideradas delitos previstas en leyes como son la Ley Federal de Armas de
Fuego, La Ley General de Poblacin y la Ley General de Salud, a las que nos referiremos
a continuacin:
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

Artculo 83 Bis.- Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de
armas, se le sancionar:
I.- Con prisin de dos a nueve aos y de diez a trescientos das multa, si
las armas estn comprendidas en los incisos a) o b) del artculo 11, de
esta Ley. En el caso del inciso i) del mismo artculo, se impondr de uno a
tres aos de prisin y de cinco a quince das multa; y
II.- Con prisin de cinco a treinta aos y de cien a quinientos das multa, si
se trata de cualquiera otra de las armas comprendidas en el artculo 11 de
esta Ley.
Por acopio debe entenderse la posesin de ms de cinco armas de las de
uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area.
48
Para la aplicacin de la sancin por delitos de portacin o acopio de
armas, el Juez deber tomar en cuenta la actividad a que se dedica el
autor, sus antecedentes y las circunstancias en que fue detenido.
Artculo 84.- Se impondr de cinco a treinta aos de prisin y de veinte a
quinientos das multa:
I. Al que participe en la introduccin al territorio nacional, en forma
clandestina, de armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales de
uso exclusivo del Ejrcito, Armada y Fuerza Area o sujetos a control, de
acuerdo con esta Ley;
II. Al servidor pblico, que estando obligado por sus funciones a impedir
esta introduccin, no lo haga. Adems, se le impondr la destitucin del
empleo o cargo e inhabilitacin para desempear cualquier cargo o
comisin pblicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fraccin I para fines
mercantiles.
LEY GENERAL DE POBLACIN

Artculo 138.- Se impondr pena de seis a doce aos de prisin y multa
de cien a diez mil das de salario mnimo general vigente en el Distrito
Federal en el momento de consumar la conducta, a quien por s o por
interpsita persona, con propsito de trfico, pretenda llevar o lleve
mexicanos o extranjeros a internarse a otro pas, sin la documentacin
correspondiente.
Igual pena se impondr a quien por s o por medio de otro u otros
introduzca, sin la documentacin correspondiente expedida por autoridad
competente, a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o, con
propsito de trfico, los albergue o transporte por el territorio nacional con
el fin de ocultarlos para evadir la revisin migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar
a cabo las conductas descritas en los prrafos anteriores, se le impondr
pena de uno a cinco aos de prisin y multa hasta el equivalente a cinco
mil das de salario mnimo conforme al que est vigente en el Distrito
Federal.
Se aumentarn hasta en una mitad las penas previstas en los prrafos
precedentes, cuando las conductas descritas se realicen respecto de
menores de edad; o en condiciones o por medios que pongan en peligro
la salud, la integridad o la vida de los indocumentados; o bien cuando el
autor del delito sea servidor pblico.
LEY GENERAL DE SALUD

Artculo 461.- Al que saque o pretenda sacar del territorio nacional,
rganos, tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o de
cadveres, sin permiso de la Secretara de Salud, se le impondr prisin
49
de cuatro a quince aos y multa por el equivalente de trescientos a
setecientos das de salario mnimo general vigente en la zona econmica
de que se trate.
Si el responsable es un profesional, tcnico o auxiliar de las disciplinas
para la salud, a la pena anterior se aadir suspensin en el ejercicio de
su profesin u oficio hasta por siete aos.
Artculo 462.- Se impondrn de seis a diecisiete aos de prisin y multa
por el equivalente de ocho mil a diecisiete mil das de salario mnimo
general vigente en la zona econmica de que se trate:
I.- Al que ilcitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre
rganos, tejidos y sus componentes, cadveres o fetos de seres
humanos, y
II. Al que comercie o realice actos de simulacin jurdica que tengan por
objeto la intermediacin onerosa de rganos, tejidos incluyendo la sangre,
cadveres, fetos o restos de seres humanos, y
III. Al que trasplante un rgano o tejido sin atender las preferencias y el
orden establecido en las listas de espera a que se refiere el artculo 336
de esta Ley.
En el caso de la fraccin III, se aplicarn al responsable, adems de otras
penas, de cinco a diez aos de prisin. Si intervinieran profesionales,
tcnicos o auxiliares de las disciplinas para la salud, se les aplicar,
adems suspensin de cinco a ocho aos en el ejercicio profesional,
tcnico o auxiliar y hasta seis aos ms, en caso de reincidencia.
Artculo 462 Bis.- Al responsable o empleado de un establecimiento
donde ocurra un deceso o de locales destinados al depsito de
cadveres, que permita alguno de los actos a que se refieren las
fracciones I, II y III del artculo anterior o no procure impedirlos por los
medios lcitos que tenga a su alcance, se le impondr de cuatro a nueve
aos de prisin y multa por el equivalente de cinco mil a doce mil das de
salario mnimo general vigente en la zona econmica de que se trate.
Si intervinieran profesionales, tcnicos o auxiliares de las disciplinas para
la salud, se les aplicar, adems, suspensin de dos a cuatro aos en el
ejercicio profesional, tcnico o auxiliar y hasta cinco aos ms en caso de
reincidencia.
En cuanto a este delicado tema, el Cdigo Penal Federal seala en complemento a lo

establecido por la Ley General de Salud, lo siguiente:
Artculo 193.- CDIGO PENAL FEDERAL: Se consideran narcticos a
los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias o vegetales que
determinen la Ley General de Salud, los convenios y tratados
internacionales de observancia obligatoria en Mxico y los que sealen las
dems disposiciones legales aplicables en la materia.
50
Para los efectos de este captulo, son punibles las conductas que se
relacionan con los estupefacientes, psicotrpicos y dems sustancias
previstos en los artculos 237, 245, fracciones I, II, y III y 248 de la Ley
General de Salud, que constituyen un problema grave para la salud
pblica.
El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a imponer
por la comisin de algn delito previsto en este captulo, tomar en
cuenta, adems de lo establecido en los artculos 51 y 52, la cantidad y la
especie de narctico de que se trate, as como la menor o mayor lesin o
puesta en peligro de la salud pblica y las condiciones personales del
autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.
Los narcticos empleados en la comisin de los delitos a que se refiere
este captulo, se pondrn a disposicin de la autoridad sanitaria federal, la
que proceder de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su
aprovechamiento lcito o a su destruccin.
Tratndose de instrumentos y vehculos utilizados para cometer los delitos
considerados en este captulo, as como de objetos y productos de esos
delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estar a lo
dispuesto en los artculos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio Pblico
dispondr durante la averiguacin previa el aseguramiento que
corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuracin de justicia,
o lo solicitar en el proceso, y promover el decomiso para que los bienes
de que se trate o su producto se destinen a la imparticin de justicia, o
bien, promover en su caso, la suspensin y la privacin de derechos
agrarios o de otra ndole, ante las autoridades que resulten competentes
conforme a las normas aplicables.
Artculo 194.- CDIGO PENAL FEDERAL: Se impondr prisin de diez
a veinticinco aos y de cien hasta quinientos das multa al que:
I.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente
o prescriba alguno de los narcticos sealados en el artculo anterior, sin
la autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud;
Para los efectos de esta fraccin, por producir se entiende: manufacturar,
fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algn narctico, y por
comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algn narctico.
II.- Introduzca o extraiga del pas alguno de los narcticos comprendidos
en el artculo anterior, aunque fuere en forma momentnea o en trnsito.
Si la introduccin o extraccin a que se refiere esta fraccin no llegare a
consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que
esa era la finalidad del agente, la pena aplicable ser de hasta las dos
terceras partes de la prevista en el presente artculo.
III.- Aporte recursos econmicos o de cualquier especie, o colabore de
cualquier manera al financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar
la ejecucin de alguno de los delitos a que se refiere este captulo; y
51
IV.- Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma
cualesquiera de las instancias comprendidas en el artculo anterior.
Las mismas penas previstas en este artculo y, adems, privacin del
cargo o comisin e inhabilitacin para ocupar otro hasta por cinco aos,
se impondrn al servidor pblico que, en ejercicio de sus funciones o
aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las
conductas sealadas en este artculo.
Artculo 195.- CDIGO PENAL FEDERAL: Se impondr de cinco a
quince aos de prisin y de cien a trescientos cincuenta das multa, al que
posea alguno de los narcticos sealados en el artculo 193, sin la
autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud,
siempre y cuando esa posesin sea con la finalidad de realizar alguna de
las conductas previstas en el artculo 194.
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
En el marco internacional tambin se ha intentado combatir el fenmeno de la
delincuencia organizada a travs de diversos instrumentos jurdicos internacionales que
regulan ciertas materias como el terrorismo, el trfico ilcito de estupefacientes y
sustancias psicotrpicas, el trfico de personas y el trfico de armas, entre otros.
Aplicacin de los Instrumentos Jurdicos Internacionales
A pesar que de conformidad con lo dispuesto en el artculo 133 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales que estn de acuerdo con
dicho ordenamiento celebrados por el Presidente de la Repblica con aprobacin del
Senado son Ley Suprema de la Unin y; por lo tanto, forman parte del derecho interno del
Estado mexicano, se ha considerado necesario hacer una remisin expresa en la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada a los instrumentos internacionales de los que
Mxico es parte.
Lo anterior, debido a que en la prctica han surgido problemas para su aplicacin, toda
vez que en ocasiones se argumenta que es necesaria una norma interna que as lo
ordene. Lo anterior, ha impedido la aplicacin de las herramientas jurdicas previstas en
dichos instrumentos internacionales que de acatarse redundaran en el perfeccionamiento
de la investigacin y persecucin de la delincuencia organizada y, como consecuencia, en
mayores probabilidades de desmembrar a los grupos delictivos organizados.
La cooperacin internacional es necesaria toda vez que ningn Estado puede vencer este
problema de forma aislada, debido a la connotacin de transnacionalidad que da a da
adquiere la delincuencia organizada. Mxico ha participado activamente en el mbito
internacional a efecto de combatir a la delincuencia organizada transnacional desde
diferentes perspectivas, suscribiendo instrumentos internacionales, entre los que
destacan:
Convencin para Prevenir y Sancionar los Actos de Terrorismo
Configurados en Delitos contra las Personas y la Extorsin Conexa

52
cuando stos tengan Trascendencia Internacional, firmada el 2 de
febrero de 1971 y ratificada por Mxico el 17 de marzo de 1975.
Convencin sobre la Prevencin y Castigo de Delitos contra
Personas Internacionalmente Protegidas inclusive los Agentes

Diplomticos, celebrada el 14 de diciembre de 1973 y a la que
Mxico se adhiri el 22 de abril de 1980.
Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas, suscrita el 19 de

diciembre de 1988 y publicada en el Diario Oficial de la Federacin
el 5 de septiembre de 1990.
Convencin Interamericana contra la Fabricacin y el Trfico Ilcitos
de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales

relacionados, suscrita el 14 de noviembre de 1997 y en vigor a partir
del 1 de julio de 1998.
Convenio Internacional para la represin de la financiacin del
terrorismo, celebrado el 9 de diciembre de 1999, suscrito por Mxico

el 3 de julio de 2001 y pendiente de ratificar.
En dichos instrumentos internacionales se contemplan mtodos modernos de
investigacin y cooperacin entre los pases, como las entregas vigiladas y el embargo
preventivo o incautacin, entre otros.
Sin embargo, no todas las tcnicas de investigacin se han incorporado en nuestra
legislacin, lo que ha imposibilitado su aplicacin por parte de la autoridad. Derivado de la
cada vez mayor sofisticacin de las organizaciones criminales, su amplio poder corruptor,
los medios por los que obtienen sus recursos y sus consecuencias, se ha llegado al punto
en que es imperativo fortalecer dichas tcnicas para dotar a la autoridad de mejores
herramientas de investigacin. Por lo anterior, ha sido necesario buscar medios
adicionales para promover la cooperacin para prevenir y combatir ms eficazmente la
delincuencia organizada.
Del 21 al 23 de noviembre de 1994, se realiz en Npoles,

Italia, la Conferencia Ministerial Mundial Sobre la
Delincuencia Transnacional Organizada, en la cual se
aprobaron la Declaracin Poltica y el Plan de Accin
Mundial de Npoles, documentos que inspiraron las
negociaciones de una convencin internacional en esta
materia. Las Negociaciones del proyecto de Convencin
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y sus protocolos adicionales
constituyeron el punto de partida de una nueva etapa de
cooperacin entre los pases; dichos protocolos abordan
tres de las expresiones de la delincuencia organizada
53
transnacional que ms afectan no solamente a los
Estados, sino a los individuos: trata de personas, en
especial mujeres y nios, trafico de migrantes y el trafico
ilcito
de
armas
y
sus
componentes.
La Asamblea General de la ONU aprob la Declaracin
Poltica y Plan de Accin Mundial de Npoles Contra la
Delincuencia Transnacional Organizada en 1994 y
estableci, en 1997, un Grupo Intergubernamental de
Expertos encargados de la elaboracin de una
Convencin sobre el tema.
El resultado fue la Convencin de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus
protocolos adicionales de trfico ilcito de migrantes, de
trata de personas, especialmente mujeres y nios, y de
trfico ilcito de armas. Dicha Convencin se firm en la
ciudad de Palermo, Italia, durante la Conferencia Poltica
de Alto Nivel, celebrada del 12 al 15 de diciembre de
2000, la cual fue aprobada por el Senado de la Repblica
el 22 de octubre de 2002 y publicada en el Diario Oficial
de la Federacin el 2 de diciembre de 2002, ratificada el 4
de marzo de 2003 y publicado el Decreto Promulgatorio
en el Diario Oficial de la Federacin el 11 de abril 2003.
En la Convencin se tipifican diversas conductas que deben ser consideradas como
delitos cometidos por grupos delictivos organizados y que es necesario que Mxico y el
resto de los pases firmantes consideren, para efecto de reformar sus leyes internas en
los casos que se requiera, as como para adoptar las medidas que se proponen en la
misma, con el fin de combatir eficazmente la delincuencia organizada transnacional.
Entre las figuras novedosas de la Convencin se incluyen: la posibilidad de realizar
investigaciones conjuntas a travs de rganos mixtos de investigacin; la incorporacin de
medidas contra represalias y actos de intimidacin a vctimas y testigos; el decomiso de
instrumentos, objetos o productos del delito o del valor que les corresponda cuando stos
no se localicen; el uso de tcnicas de investigacin tales como las entregas vigiladas, las
operaciones encubiertas y la vigilancia electrnica o de otra ndole, entre otras.
En este sentido, as como en el mbito internacional es necesario establecer mecanismos
eficientes de cooperacin, tambin es imperioso desarrollar esquemas de combate a la
delincuencia organizada al interior de nuestro pas, por lo que se considera de especial
atencin y relevancia la necesidad de adecuar el marco jurdico interno a los instrumentos
internacionales celebrados por Mxico y de esta manera, ser congruentes con los
compromisos adquiridos, en beneficio y en correspondencia con las aspiraciones de
seguridad y estabilidad de la sociedad.
54
LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

Antecedentes.
Con la suscripcin, adhesin y ratificacin de nuestro pas a la Convencin de las
Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrpicas,
publicada en el Diario Oficial de la Federacin el 9 de febrero de 1990, nuestro pas se
sum a la labor de la comunidad internacional adaptando nuevas tcnicas de
investigacin de delitos y obligndose a formular las medidas de poltica criminal
necesarias para hacer frente a las actividades delictivas.
Derivado de este compromiso y a fin de emprender acciones concretas, en 1991 la
Procuradura General de la Repblica elabor un Anteproyecto de Ley Federal contra el
Narcotrfico y Control de Drogas, que finalmente no obtuvo resultados positivos.
En razn de que la delincuencia organizada "vena haciendo ruido en el orbe
internacional", un grupo de notables juristas advirtieron que, efectivamente necesitbamos
contar con un documento jurdico que abordara el fenmeno delictivo organizado, lo que
trajo como consecuencia que el concepto de delincuencia organizada fuera incorporado
legalmente en nuestro pas, mediante el Decreto del 2 de septiembre de 1993 que
reforma los artculos 16, 17 y 119 y deroga la fraccin XVIII del artculo 107 de la
Constitucin, publicado en el Diario Oficial de la Federacin el da 3 del mismo mes y ao.
La reforma que sufri el artculo 16 Constitucional estableci en su prrafo sptimo que el
plazo de la retencin de cuarenta y ocho horas, por parte del Ministerio Pblico, para los
casos de flagrancia y urgencia, "Podr duplicarse en aquellos casos que la ley prevea
como delincuencia organizada". De esta manera comenzaba la misin de establecer
directrices tendientes a perseguir, procesar y sancionar acciones delictivas caractersticas
de un gnero que afecta enormemente a la sociedad.
Por lo que corresponde al dictamen de las Comisiones, mencionaba algunos criterios para
definir el concepto legal de la delincuencia organizada:
"la permanencia en las actividades delictivas que realicen, su
carcter lucrativo, el grado de complejidad en la organizacin
de dichos grupos, el que la finalidad asociativa sea la comisin
de delitos que afecten bienes fundamentales del individuo y de
la colectividad, y que a su vez alteren seriamente a la salud o
seguridad pblicas".
El primero de febrero de 1994 entraron en vigor reformas al Cdigo Penal Federal y a los
Cdigos de Procedimientos Penales Federal y del Distrito Federal. El artculo 194 bis del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales hace mencin de la delincuencia organizada
cuando alude a la duplicidad del plazo de retencin respecto de los delitos a que se
refiere la Ley Federal en materia de Delincuencia Organizada.
55
A finales de 1994 la Procuradura General de la Repblica elabor un documento
intitulado "Estrategia para enfrentar el Crimen Organizado en Mxico", en el que se
estableca que slo mediante una estrategia intersecretarial se podran tener resultados
articulados para una prevencin criminolgica en materia de delincuencia organizada.
Asimismo, se advertan formas sofisticadas que deberan considerarse al estructurar la
estrategia.
De esta manera, el primer intento de trabajo coordinado en el mbito de la delincuencia
organizada lo represent el esfuerzo realizado por la Procuradura General de la
Repblica, quien cre un rgano estratgico llamado Centro Nacional de Planeacin y
Control de Drogas CENDRO, que se encargara de establecer las directrices para
enfrentar el problema del trfico ilcito de drogas. Esto significa reconocer en primer plano
que la lucha contra la delincuencia organizada se daba en el combate al narcotrfico.
Frente a esta postura, la Procuradura General de la Repblica, cre el Instituto Nacional
para el Combate de las Drogas, hoy Fiscala Especializada para la Atencin de Delitos
contra la Salud, dndole la responsabilidad de apoyar y coordinar los programas
nacionales, regionales y estatales en materia de delincuencia organizada, como lo
estipulaba el Reglamento de la Procuradura General de la Repblica en su artculo 47
fracciones IV y V, as como delinear las polticas y estrategias de accin para el combate
de esta delincuencia organizada y el narcotrfico.
En marzo de 1995, un grupo de doctrinarios y jurisconsultos da a conocer a la comunidad
jurdica nacional, tanto crticos como acadmicos, investigadores y servidores pblicos la
intencin de crear una Ley Federal sobre la Delincuencia Organizada, exponiendo esta
inquietud en mltiples foros, conferencias y debates. A la par se realiz la Consulta
Nacional para el Combate al Narcotrfico, sugirindose en dicha consulta que era
necesario establecer procedimientos exigentes para atacar a un grupo de delincuentes
altamente sofisticados que utilizaban tecnologa avanzada para la persecucin de sus
fines. Se modific tambin la estructura y funcionamiento del Poder Judicial Federal, con
normas que establecan a este poder como garanta de los derechos humanos, con
autonoma que evitaba caer en vnculos subterrneos que propician la impunidad y que
desencadena la delincuencia organizada.
En el mes de marzo de 1996, fue presentado el Anteproyecto de Ley Contra el Crimen
Organizado a los coordinadores parlamentarios de los diversos partidos polticos, tanto de
la Cmara de Diputados como de Senadores, se celebraron diversas reuniones con
legisladores para escuchar sus observaciones. Dicho Anteproyecto fue ampliamente
discutido y rebatido por destacados acadmicos y personalidades del ambiente jurdico.
Una vez reformado el documento original, el 18 de octubre de 1996 se presenta ante la H.
Cmara de Senadores del Congreso de la Unin el Proyecto intitulado Ley Federal Contra
la Delincuencia Organizada, acompaado de dos iniciativas de reformas, una sobre el
artculo 20 fraccin I, y la otra con respecto a los artculos 16, 21, 22 y 73, fraccin XXI.
Finalmente el Anteproyecto fue modificado y el 15 de octubre de 1996 las Comisiones de
Justicia y Estudios Legislativos de la H. Cmara de Senadores aprob con 111 votos a
favor y una abstencin la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
56
En su artculo primero, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada seala el objeto
de la misma, indicando que:
La presente Ley tiene por objeto establecer reglas

para la investigacin, persecucin, procesamiento,
sancin y ejecucin de las penas, por los delitos
cometidos por algn miembro de la delincuencia
organizada. Sus disposiciones son de orden pblico y
de aplicacin en todo el territorio nacional.
La pieza fundamental para llevar a cabo esta disposiciones legales son las propias
instituciones con las que cuenta el Estado, para este fin, es as pues que en esta parte del
trabajo veremos las quienes son las instituciones responsables de aplicar y combatir a la
delincuencia o crimen organizado. La primer pregunta que nos hacemos es Qu
instituciones e instrumentos son los que se utilizan para combatir a la delincuencia
organizada y cuales solo sirven de apoyo?
El artculo 8 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada es preciso en cuanto a

la unidad especializada que deber combatir los delitos de delincuencia organizada, al
indicar:
La Procuradura General de la Repblica deber

contar con una unidad especializada en la
investigacin y persecucin de delitos cometidos por
miembros de la delincuencia organizada, integrada
por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin,
auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y
peritos.
La unidad especializada contar con un cuerpo
tcnico de control, que en las intervenciones de
comunicaciones privadas verificar la autenticidad de
sus resultados; establecer lineamientos sobre las
caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a
autorizar; as como sobre la guarda, conservacin,
mantenimiento y uso de los mismos.
El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, establecer los perfiles y
requisitos que debern satisfacer los servidores
pblicos que conformen a la unidad especializada,
para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo a
las atribuciones que les confiere esta Ley.
57
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio

Pblico de la Federacin, se entender que se refiere
a aqullos que pertenecen a la unidad especializada
que este artculo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podr
solicitar la colaboracin de otras dependencias de la
Administracin
Pblica
Federal
o
entidades
federativas.
Es precisamente el Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica que establece la estructura de la propia Procuradura, indicando en su artculo
2 que se crearan Subprocuraduras diversas entre las que est, la Subprocuradura de
Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, que es el rea estratgica de la
Procuradura General de la Repblica que tiene el compromiso de consolidar la aplicacin
de las herramientas contenidas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cuya
actividad desarrollada por los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y sus
auxiliares, se concentra en la investigacin de la delincuencia organizada, as como de la
persecucin y procesamiento de los miembros de sta; 2) la Fiscala Especializada para
la Atencin de Delitos contra la Salud, 3) la Subprocuradura Jurdica y de Asuntos
Internacionales, 4) la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, 5) la Direccin
General de Planeacin de la Agencia Federal de Investigaciones, 6) el Centro de
Planeacin para el Control de Drogas, 7) la Direccin General de Amparo, 8) la Direccin
General de Proteccin a los Derechos Humanos, y 9) la Oficina Central Nacional
INTERPOL-Mxico, entre otras, rganos que auxilian a la eficiencia del Ministerio
Pblico de la Federacin y de sus auxiliares, en la investigacin y combate de la
delincuencia organizada. Este esfuerzo conjunto y ordenado se complementa con la
colaboracin de las secretaras de Gobernacin, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional, Marina, y de Hacienda y Crdito Pblico, entre otras. Asimismo, se ha reforzado
el trabajo que se desarrolla en conjunto con las Procuraduras Generales de Justicia de
las 31 entidades federativas y las Procuraduras Generales de Justicia del Distrito Federal
y de Justicia Militar.
Posteriormente indica en su artculo 15 y 16 lo siguiente:
Artculo 15. La Subprocuradura de Investigacin Especializada
en Delincuencia Organizada es la unidad especializada a que se
refiere el artculo 8o. de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, y ejercer las facultades que dicho ordenamiento
le confiere.
Esta Subprocuradura contar con Unidades Especializadas y
un cuerpo tcnico de control que ejercer las funciones a que
se refiere el artculo 8o., prrafo segundo, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada.
58
Artculo 16. Los servidores pblicos de la Subprocuradura de
Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada y de
las unidades administrativas que le estn adscritas, debern
reunir los requisitos a que se refieren los artculos 31, 32 y 33
de la Ley Orgnica, segn corresponda y, adicionalmente, los
siguientes:
I. Acreditar los cursos de especializacin en delincuencia
organizada que establezca el Servicio de Carrera para su
categora;
II. Aprobar los procesos de evaluacin inicial y peridica que
para el ingreso y permanencia en dicha Subprocuradura, y en
su caso, en la Institucin practique el Centro de Evaluacin y
Desarrollo Humano, y
III. No haber sido sancionado con suspensin mayor de 15
das, destitucin o inhabilitacin, por resolucin firme en su
trayectoria laboral.
En cuanto a lo que refieren los artculos 31 32 y 33 de la Ley Orgnica de la

Procuradura General de la Repblica, invocados en el precepto anterior, estos sealan
aspectos relativos a los requisitos de ingreso y permanencia como Agente del Ministerio
Pblico de la Federacin de carrera, como Agente de la Polica Federal Investigadora de
carrera y como Perito de carrera.
Finalmente y en cuanto a este punto de anlisis de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, dicha normatividad federal contempla otros puntos que se estudiaran
adelante y que corresponden a temas de poltica criminal del Estado Mexicano y medidas
legales que fundamentan acciones a emprender en materia de combate al fenmeno de la
delincuencia organizada, como son; infiltracin de agentes, el arraigo, la reserva de
identidad, cateo e intervencin de comunicaciones privadas, aseguramientos, proteccin
de personas, etctera.
MATERIA
CONDUCTAS DELICTIVAS CONSIDERADAS

La criminalidad apaga muchas luces, entierra muchas esperanzas, destruye muchos

anhelos.
Como la libertad y la salud, la seguridad pblica es uno de esos bienes que solo se
valoran debidamente cuando se pierden o se ven seria y gravemente deteriorados.
A continuacin presentamos el anlisis de varias de las conductas consideradas delitos,
de acuerdo a la relacin que refiere el artculo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada.
59
TERRORISMO
La situacin del terrorismo no puede comprenderse o entenderse como un fenmeno
nico, sino debe observarse como un fenmeno global que involucra la amenaza, el
miedo y la violencia.
De conformidad con el artculo 139 prrafo primero del Cdigo Penal Federal, dentro de
su apartado de Delitos Contra la Seguridad de la Nacin, comete el delito de
"terrorismo" el que utilizando explosivos, sustancias txicas, armas de fuego o por
incendio, inundacin, o cualquier otro medio violento, realice actos en contra de las
personas, las cosas o servicios al pblico que produzcan alarma, temor, terror en la
poblacin o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz pblica, o tratar de
menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una
determinacin.
Este delito esta penado con prisin de dos a cuarenta aos y multa hasta de cincuenta mil
pesos para quien lo comete. Igualmente esta prevista, una pena de uno a nueve aos de
prisin y multa hasta de diez mil pesos, para la persona que teniendo conocimiento de las
actividades de un terrorista y de su identidad, no lo hace saber a las autoridades.
El objetivo de los terroristas es la propagacin del pnico en la comunidad sobre la que se
dirige la violencia, por lo que la sociedad se ve coaccionada a actuar de acuerdo con los
deseos de los terroristas.
En base a lo expresado por el artculo 2o, fraccin I de la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, el terrorismo es un delito que puede cometerse por miembros
de la delincuencia organizada.
Tanto el delito de terrorismo, como los delitos previstos en la Ley Federal Contra la
Delincuencia Organizada, son calificados como graves por el artculo 194 del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales, por afectar de manera importante valores
fundamentales de la sociedad.
En el mes de junio del ao 2007 entr en vigor una nueva figura delictiva anloga, la
denominada terrorismo internacional, que contempla el artculo 148 bis, ter y quter,
estableciendo que se impondr pena de prisin de quince a cuarenta aos y de
cuatrocientos a mil doscientos das multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por
los delitos que resulten:
I) A quien utilizando sustancias txicas, armas qumicas, biolgicas
o similares, material radioactivo o instrumentos que emitan
radiaciones, explosivos o armas de fuego, o por incendio,
inundacin o por cualquier otro medio violento, realice en territorio
mexicano, actos en contra de bienes o personas de un Estado
extranjero, o de cualquier organismo u organizacin internacionales,
que produzcan alarma, temor o terror en la poblacin o en un grupo
o sector de ella, para tratar de menoscabar la autoridad de ese
estado extranjero, u obligar a ste o a un organismo u organizacin
internacionales para que tomen una determinacin.
60
II) Al que directa o indirectamente financie, aporte o recaude fondos

econmicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento
de que sern utilizados, en todo o en parte, para cometer actos
terroristas internacionales, o en apoyo de personas u
organizaciones terroristas que operen en el extranjero, y
III) Al que acuerde o prepare en territorio mexicano un acto terrorista
que se pretenda cometer o se haya cometido en el extranjero.
Artculo 148 Ter.- Se impondr pena de cinco a diez aos de
prisin y de cien a trescientos das multa, a quien encubra a un
terrorista, teniendo conocimiento de su identidad o de que realiza
alguna de las actividades previstas en el presente captulo.
Artculo 148 Quter.- Se aplicar pena de seis a doce aos de
prisin y de doscientos a seiscientos das multa al que amenace con
cometer el delito de terrorismo a que se refiere la fraccin primera
del artculo 148 Bis.
CONTRA LA SALUD
Del catlogo de delitos contra la salud, previstos en los artculos 194 a 198 del Cdigo
Penal Federal, slo corresponde conocer a la Subprocuradura de Investigacin
Especializada en Delincuencia Organizada los tipos previstos en los artculos 194 y 195
del Cdigo Penal Federal, cometidos por los miembros de la delincuencia organizada.
De acuerdo al artculo 194 se impondr prisin de 10 a 20 aos y de 100 hasta 500 das
de multa al que:
Produzca. Por producir se entiende manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o
acondicionar algn narctico o estupefaciente mencionados en el artculo 193 del Cdigo
Penal Federal.
Transporte. Algunos de los narcticos a que se refiere el artculo 193 del Cdigo Penal
Federal por el cual merece como pena prisin de 10 a 20 aos y de 100 hasta 500 das de
multa; el transportar algn narctico es llevarlo o trasladarlo, utilizando cualquier medio,
de algn lugar a otro, con independencia de su peso o volumen.
Con respecto al delito contra la salud en su modalidad de TRFICO de narcticos, se
realiza mediante la venta en forma plural; el agente habitualmente se dedica al comercio
de narcticos mediante la venta o enajenacin de los mismos, pero una venta singular no
implica un acto de trfico y recibe en la Ley el mismo trato punitivo de 10 a 20 aos de
prisin y de 100 hasta 500 das de multa.
Al que "comercie" ya que es una comisin dolosa y no es concebible cualquier acto de
comercio (vender, comprar, adquirir o enajenar) cometido por culpa. El sujeto agente debe
tener pleno conocimiento de que realiza un acto de comercio ilcito con un narctico, debe
61
conocer el carcter antijurdico de su accin y realizarlo con plena voluntad, con lo que se
satisfacen los requisitos del dolo.
Al que "suministre" aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcticos del artculo 193
del Cdigo Penal Federal sin la autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley
General de Salud.
Al que aporte "recursos econmicos" o de cualquier especie o colabore de cualquier
manera el financiamiento, supervisin o fomento para posibilitar la ejecucin de algunos
de los delitos comprendidos en el ttulo sptimo, delitos contra la salud, captulo primero,
del Cdigo Penal Federal.
Al que "introduzca o extraiga" del pas alguno de los narcticos o psicotrpicos ya
referidos en el artculo 193 aunque fuera en forma momentnea o en trnsito. Si la
introduccin o extraccin no llegase a consumarse, pero de los actos realizados se
desprende claramente que esa era la finalidad del agente, la pena aplicable ser hasta las
dos terceras partes de lo previsto en este artculo 194 del Cdigo Penal Federal.
Al que realice "actos de publicidad o propaganda" para que se consuma cualquiera de las
sustancias comprendidas en el artculo 193 del Cdigo Penal Federal, las mismas penas
previstas en el artculo 194 del mismo ordenamiento y, adems, privacin del cargo o
comisin e inhabilitacin para ocupar otro hasta por 50 aos; se impondrn al servidor
pblico que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo, permita, autorice o
tolere cualesquiera de las conductas sealadas en el artculo enunciado.
Posesin. La posesin es el poder de hecho que un sujeto ejerce sobre una cosa; de
manera que permite a quien la detenta realizar actos de uso y goce, as como de
disposicin como si fuera propietario de la misma. De acuerdo a lo que establece el
artculo 195 del CPF se impondr de 5 a 15 aos de prisin y de 100 a 350 das de multa
al que "posea" algunos de los narcticos sealados en el artculo 193 del Cdigo Penal
Federal sin la autorizacin correspondiente a que se refiere la Ley General de Salud,
siempre y cuando sa posesin sea con la finalidad de realizar algunas de las conductas
sealadas en el artculo 194 del Cdigo Penal Federal.
FALSIFICACIN O ALTERACIN DE MONEDA

La falsificacin de moneda consiste en crear por cualquier medio una imitacin de la
misma, con imgenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes,
reproducindola con todos sus signos y caractersticas que la identifican con la autntica,
y por ello resulten idneos para engaar al pblico, con el fin de sustituirla.
Con motivo de la reestructuracin de la Procuradura General de la Repblica, el 25 de

junio de 2003, se public en el Diario Oficial de la Federacin, el Reglamento de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, en vigor a partir del 25 de julio del
mismo ao, en el que se faculta a la Unidad Especializada en Investigacin de
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita y de Falsificacin o Alteracin de
Moneda (antes Unidad Especializada Contra el Lavado de Dinero), para conocer tambin
62
de los delitos de Falsificacin o Alteracin de Moneda, previstos en los artculo 234, 236 y
237 del Cdigo Penal Federal.
La Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artculo 28, establece
que el Estado deber ejercer de manera exclusiva, a travs del banco central la
acuacin de moneda y emisin de billetes, lo cual se complementa con los preceptos
contenidos en la Ley del Banco de Mxico, donde se faculta al Banco de Mxico, emitir
billetes y acuar moneda con exclusin de cualquier persona o entidad.
A nivel internacional, Mxico es parte de la Convencin Internacional para la Represin de
la Falsificacin de Moneda y Protocolo anexo, la cual fue aprobada por el Senado de la
Repblica, segn el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 2 de enero
de 1933, cuyo instrumento de adhesin fue depositado el 30 de marzo de 1936.
Comete delito de Falsificacin de Moneda el que

produzca, almacene, distribuya o introduzca al
territorio nacional cualquier documento o pieza que
contenga, imgenes u otros elementos utilizados en
las monedas circulantes, y que por ello resulten
idneos para engaar al pblico, por ser confundibles
con monedas emitidas legalmente.
Asimismo, se entiende que altera un billete, aqul que forme piezas mediante la unin de
dos o mas fracciones procedentes de diferentes billetes, y que altera una moneda
metlica, aqul que disminuye el contenido de oro, plata, platino o paladio que
compongan las piezas monetarias de curso legal, mediante limaduras, recortes, disolucin
en cidos o empleando cualquier otro medio.
Los delitos de Falsificacin y Alteracin de Moneda, afectan la economa nacional, as
como la confianza y certidumbre que debe prevalecer en el mercado como instrumento de
pago, por lo que son considerados como delitos graves en el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales.
"Los servidores pblicos de la unidad especializada prevista en el artculo 8 de esta Ley,
as como cualquier otro servidor pblico o los servidores pblicos del Poder Judicial
Federal, que participen en algn proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que
revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la informacin o
imgenes obtenidas en el curso de una intervencin de comunicaciones privadas,
autorizada o no, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a mil
das multa, as como con la destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo,
cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo que la pena de prisin impuesta."
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILCITA

El lavado de dinero es un fenmeno antisocial de carcter criminal, generalmente con
implicaciones internacionales, donde regularmente participa la delincuencia organizada y
cuyo proceso consiste en ocultar, disfrazar o encubrir el origen ilcito de las ganancias
63
derivadas de la comisin de actividades ilcitas, a fin de darles una apariencia de
legitimidad.
Con la apertura de las fronteras, los avances tecnolgicos de las comunicaciones, que
comprenden entre otros la llamada banca del espacio ciberntico, los delincuentes
realizan operaciones de forma instantnea y operan en un ambiente que les facilita ocultar
su identidad, de donde resulta que el proceso de lavado de dinero se encuentra
actualmente globalizado, ya que una o ms de sus etapas pueden realizarse dentro y/o
fuera del territorio de los pases.
En virtud de que se dio una gran infiltracin del producto de actividades ilcitas en los
sistemas econmicos, comerciales y financieros de las principales naciones
industrializadas, lo que puso en riesgo su estabilidad, los gobernantes de las mismas
consideraron una prioridad el diseo, el establecimiento de polticas y la creacin de
organismos y grupos internacionales especializados para prevenir y combatir las
Operaciones de Lavado de Dinero, como una respuesta a dicho problema, ya que su
presencia atenta contra el patrimonio, la estabilidad de las naciones, la seguridad pblica
y la administracin de justicia.
Etapas del lavado de dinero.
Colocacin. Esta es la etapa inicial, en donde el lavador de dinero dispone de los

productos o de las ganancias de actividades criminales en efectivo. Las insertan
directamente a los sistemas financieros y econmicos o los transportan a otros
lugares, dentro o fuera del territorio nacional.
Transformacin. El lavador de dinero intenta separar los productos de
procedencia ilcita, sometindolos a una serie de operaciones o transacciones de
conversin, lo que hace ms difcil su conexin, rastreo y deteccin.
Integracin. El lavador aparenta la legitimidad de los recursos ya lavados y los
incorpora abiertamente dentro de las economas legtimas, como inversiones o a
travs de la adquisicin de bienes.
El primer esfuerzo realizado por las naciones para lograr su deteccin y combate, fue la
"Convencin de las Naciones Unidas contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y
Sustancias Psicotrpicas", conocida como la Convencin de Viena de 1988, en donde se
propone concretamente en el inciso b), del Apartado 1, del artculo 3, tipificar como delito
el lavado de dinero. Mxico adopt y ratific la citada convencin, la cual entr en vigor en
1990, lo que motiv que en ese mismo ao tipificara en el Cdigo Fiscal de la Federacin
un delito innominado comnmente conocido como "lavado de dinero", en el artculo 115
bis del citado ordenamiento, el cual estuvo vigente hasta el 13 de mayo de 1996,
atendiendo a que su ubicacin no estaba acorde con la Convencin de Viena, razn por la
cual el 14 de mayo de 1996, entr en vigor el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal,
que contempla el delito de "Operaciones con Recursos de Procedencia Ilcita."
El delito contemplado en el artculo 400 bis del Cdigo Penal Federal es perseguible de
oficio, sin embargo, cuando en su comisin se utilicen los servicios de las instituciones
que integran el sistema financiero, se requiere la denuncia previa de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico para proceder penalmente, adems es un delito grave atento
a lo dispuesto en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
64
ACOPIO Y TRFICO DE ARMAS

El delito de acopio y trfico de armas est previsto en la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos. Generalmente su comisin no se da de manera nica, sino regularmente va
acompaado por otras conductas ilcitas. Su combate se concreta tambin en la
investigacin de organizaciones delictivas dedicadas al trfico de drogas. Cuando se logra
la detencin de algunos miembros de estas organizaciones delictivas se aseguran
cantidades significativas de armamento y municiones, de ah que tambin se consigne por
la comisin de este delito.
El trfico de armas puede darse en baja escala, esto es, en pocas cantidades, que va
desde un arma hasta diez, y puede darse en grandes cantidades. Tambin debe tomarse
en cuenta el tipo de arma a traficar, ya que puede convertirse en armas convencionales
hasta constituirse en armas de alto impacto destructivo, como las nucleares, de ah que
este delito, por representar un alto grado de peligrosidad, tanto por que quien las vende
como por el comprador que las usa, llegan a poner en riesgo la vida de cualquier persona,
por lo que debe ser combatido en todas sus formas.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev en su artculo 2, fraccin II como
delitos de delincuencia organizada el acopio y trfico de armas. Para la configuracin de
los tipos penales de estos dos delitos, dicha ley nos remite a otro ordenamiento jurdico
especial: la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos que es la que los define y
sanciona.
Por lo que hace al acopio de armas, el artculo 83 bis de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, seala que:
"Por acopio debe entenderse la posesin de ms de cinco armas de las de uso exclusivo
del Ejrcito, Armada y Fuerza Area; este tipo de armas se encuentran comprendidas en
el artculo 11 de la Ley Federal en comento.
Al que sin el permiso correspondiente hiciere acopio de armas, se le sancionar:
I.- Con prisin de dos a nueve aos y de diez a trescientos das multa, si las armas estn
comprendidas en los incisos a) o b) del artculo 11 de esta Ley. En el caso del inciso i) del
mismo artculo, se impondr de uno a tres aos de prisin y de cinco a quince das multa;
y
II.- Con prisin de cinco a treinta aos y de cien a quinientos das multa, si se trata de
cualquiera otra de las armas comprendidas en el artculo 11 de esta Ley."
Para la aplicacin de la sancin por delitos de portacin o acopio de armas, el juez deber
tomar en cuenta la actividad a que se dedica el autor, sus antecedentes y las
circunstancias en que fue detenido.
El bien jurdico protegido del tipo penal del acopio de armas es la seguridad pblica.
65
Por lo que hace al trfico de armas, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada
nicamente sanciona a los miembros de la delincuencia organizada que realicen las
conductas que se describen en el artculo 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos, mismo que seala lo siguiente:
Se impondr de cinco a treinta aos de prisin:
"I. Al que participe en la introduccin al territorio nacional, en forma clandestina, de armas,
municiones, cartuchos, explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejrcito, Armada y
Fuerza Area o sujetos a control, de acuerdo con esta ley;
II. Al servidor pblico, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introduccin,
no lo haga. Adems, se le impondr la destitucin del empleo o cargo e inhabilitacin para
desempear cualquier cargo o comisin pblicos, y
III. A quien adquiera los objetos a que se refiere la fraccin I para fines mercantiles."
Los bienes jurdicamente protegidos son la seguridad pblica as como el registro y
control de materiales de guerra o sujetos a control por la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos. Tratndose de la fraccin II de este artculo, adems de los sealados
anteriormente, nos encontramos tambin como bien jurdico protegido la correcta
prestacin del servicio pblico.
Cabe sealar que el artculo 4, fraccin II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, que establece las sanciones a imponer a quien cometa delitos de
delincuencia organizada, entre otros delitos, el acopio y trfico de armas, prev sanciones
ms severas para aquellos miembros de la delincuencia organizada que realizan
funciones de administracin, direccin o supervisin dentro de las organizaciones
delictivas que van de 8 a 16 aos de prisin y para quien no las tenga de 4 a 8 aos.
El artculo 5, fracciones I y II, prev casos de agravacin de la pena consistente en el
aumento hasta en una mitad tratndose de servidores pblicos que participen en la
realizacin de los delitos previstos para la delincuencia organizada; o cuando el autor o
partcipe utilice menores de edad o incapaces. De igual modo, el artculo 6 de dicha ley
aumenta los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad de
ejecutar las penas.
Las organizaciones extranjeras dedicadas al trfico de armas operan en la frontera con
los Estados Unidos de Amrica, principalmente en los Estados de Baja California as
como en Tamaulipas y en la frontera sur con Guatemala, por el Estado de Chiapas.
Adems, en nuestro pas la portacin de armas esta prohibida a los particulares, con
excepcin de los miembros del Ejrcito, Armada, Fuerza Area, de instituciones policiales
o agencias dedicadas a brindar seguridad, por lo que es un hecho notorio que las
organizaciones delictivas adquieren sus armas a travs del trfico de armas.
Las armas cortas y largas que se introducen a nuestro pas con mayor frecuencia son de
fabricacin principalmente estadounidense, as como de manufactura rusa, yugoslava,
brasilea e israel.
66
TRFICO DE INDOCUMENTADOS
La comisin de este delito est dado por diversos factores, tanto de los que desean
trasladarse a otro pas sin sus papeles oficiales, comnmente en busca de oportunidades
de trabajo y casi siempre por personas de bajos recursos econmicos, como los que se
dedican a pasarlos ilegalmente a otro pas, esto por una remuneracin econmica.
El peligro que presenta la comisin de este delito suele ser que los traficantes de
indocumentados utilizan modalidades sumamente peligrosas, de alto riesgo, que pone en
peligro la vida de las personas. Adems que el trfico no suele acabar aqu, ya que los
traficantes pueden seguir interviniendo en el destino del trabajo y estancia de la persona.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev, en su artculo 2 fraccin III
como delito de delincuencia organizada al trfico de indocumentados que para la
configuracin de su tipo penal nos remite al artculo 138 de la Ley General de Poblacin,
que lo describe de la siguiente manera:
"Se impondr pena de seis a doce aos de prisin y

multa de cien a diez mil das de salario mnimo general
vigente en el Distrito Federal en el momento de
consumar la conducta, a quien por s o por interpsita
persona, con propsito de trfico, pretenda llevar o
lleve a mexicanos o extranjeros a internarse a otro
pas, sin la documentacin correspondiente.
Igual pena se impondr a quien por s o por medio de
otro u otros introduzca, sin la documentacin
correspondiente
expedida
por
la
autoridad
competente, a uno o varios extranjeros a territorio
mexicano o, con propsito de trfico, los albergue o
transporte por territorio nacional con el fin de
ocultarlos para evadir la revisin migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se
preste o sirva para llevar a cabo las conductas
descritas en los prrafos anteriores, se le impondr
pena de uno a cinco aos de prisin y multa hasta el
equivalente a cinco mil das de salario mnimo
conforme al que est vigente en el Distrito Federal.
Se aumentarn hasta en una mitad las penas previstas en los prrafos precedentes,
cuando las conductas descritas se realicen respecto de menores de edad; o en
condiciones o por medios que pongan en peligro la salud, la integridad o la vida de los
indocumentados; o bien cuando el autor del delito sea servidor pblico."
67
Como podemos apreciar, el bien jurdico protegido
que regula este artculo es el registro y control de los
movimientos migratorios de nuestro pas. Asimismo,
por lo que respecta al ltimo prrafo, regula adems
de los movimientos migratorios, la seguridad de los
menores de edad, la salud, la integridad y la vida de
los indocumentados y el adecuado desempeo de los
servidores pblicos.
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev, en su artculo 4 fraccin II, que
tratndose del delito de trfico de indocumentados previsto en el artculo 138 de la Ley
General de Poblacin, se agrava ostensiblemente la punibilidad para aquellos miembros
de la delincuencia organizada que realizan funciones de administracin, direccin o
supervisin dentro de las organizaciones delictivas que van de 8 a 16 aos de prisin, y
para quien no las tenga de 4 a 8 aos.
Asimismo, en el artculo 5 fracciones I y II se prevn casos de agravacin de la pena
consistentes en el aumento hasta en una mitad tratndose de servidores pblicos que
participan en la realizacin de los delitos previstos para la delincuencia organizada; o
cuando el autor o partcipe utiliza menores de edad o incapaces. De igual modo, el
artculo 6 de dicha Ley aumenta los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y
de la potestad de ejecutar las penas.
La Procuradura General de la Repblica, en colaboracin con otras instituciones del pas
como la Polica Federal Preventiva, han logrado desarticular a diversas organizaciones
delictivas dedicadas al trfico de indocumentados.
La Procuradura General de la Repblica ha hecho uso de figuras jurdicas sin
precedentes en la historia del derecho penal en Mxico, que se encuentran contempladas
en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, tal es el caso de la intervencin de
comunicaciones privadas, la cual ha permitido conocer las estructuras de organizacin,
formas de operacin y mbitos de actuacin de las organizaciones delictivas dedicadas al
trfico de indocumentados, lo que ha dado como resultado su desmantelamiento y la
detencin de importantes miembros de las mismas.
Se han logrado desmantelar organizaciones delictivas que operaban en el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de Mxico, as como aquellas que operaban, inclusive con
clulas, en la frontera norte y sur del pas dedicadas a internar ilegalmente a personas a
los Estados Unidos de Amrica.
TRFICO DE RGANOS
El trfico de rganos, consiste en la extraccin, venta y compra clandestina de partes del
cuerpo humano. Comprendemos por rgano a la "entidad morfolgica compuesta por la
agrupacin de tejidos diferentes que concurren al desempeo del mismo trabajo
fisiolgico". Asimismo, son reconocidos como rganos los tejidos o cualquier sustancia
68
excretada o expedida por el cuerpo humano como resultante de procesos fisiolgicos
normales, la sangre, su plasma o cualquier componente de ella, los concentrado
celulares, los derivados de la sangre, cadveres de seres humanos, incluyendo los
embriones y fetos, la placenta y los anexos de la piel.
La situacin de realizar un transplante comienza por tener un rgano saludable, entonces
se necesita saber si realmente la persona de donde se extrajo el rgano no padeci
enfermedades crnicas o no muri en condiciones violentas, ya que en esta medida se
sabr si el que recibir el rgano no lo rechaza o acepta.
Es por tal razn que referirse al trfico de rganos o tejidos de seres humanos, implicara
referirse a toda una organizacin bien estructurada con la capacidad de mantener una
tecnologa mdica de punta y contar con el personal mdico adecuadamente capacitado
para realizar dichas operaciones. De los datos proporcionados por la Secretara de Salud
a travs de la Direccin de Informtica y procreacin de rganos y tejidos, se sabe que no
ha podido constatar fehacientemente la realizacin delictiva del trfico de rganos.
El delito de trfico de rganos lo encontramos en el artculo 461 de la Ley General de
Salud al sealarnos que "al que saque o pretenda sacar del territorio nacional, rganos,
tejidos y sus componentes de seres humanos vivos o cadveres, sin permiso de la
Secretara de Salud, se le impondr prisin de uno a ocho aos y multa por el equivalente
de diez a ciento veinticinco das de salario mnimo general vigente en la zona econmica
de que se trate.
La imposicin de las penas se estableci en el artculo 462, que a la letra dice "se
impondr de dos a seis aos de prisin y multa por el equivalente a ciento cincuenta das
de salario mnimo general vigente en la zona econmica de que se trate: I. Al que
ilcitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre rganos, tejidos y sus
componentes, cadveres o fetos de seres humanos, y II. Al que comercie con rganos,
tejidos, incluyendo la sangre y sus componentes, cadveres, fetos o restos de seres
humanos. Si intervinieren profesionistas, tcnicos o auxiliares de las disciplinas para la
salud, se les aplicar adems suspensin de uno a tres aos en el ejercicio profesional y
hasta cinco aos ms en caso de reincidencia.
Asimismo, los artculos 320 y 322 establecen que "se considerar disposicin ilcita de
rganos, tejidos y cadveres de seres humanos, aquella que se realice en contra de la ley
y el orden pblico." "Queda prohibido realizar el transplante de un rgano nico esencial
para la conservacin de la vida y no regenerable de un cuerpo humano vivo a otro cuerpo
humano vivo." Necesariamente para la realizacin de la extraccin de un rgano o tejido
humano con la finalidad de poder venderlo a un donante, es necesario de la utilizacin de
todo un aparato mdico sofisticado, que realice tal ciruga, as como de tecnologa para
que su preservacin pueda ser aceptable de recepcin. Independientemente de que tanto
el donante como el receptor deben coincidir en todo una serie de caractersticas
determinadas, as como el mantenimiento de buenas condiciones de salud de ambos.
69
CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
El da 27 de marzo del ao 2007, se publicaron en el Diario Oficial de la Federacin,
diversas reformas al Cdigo Penal Federal y a la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, que iniciaron su vigencia al da siguiente de su publicacin, estableciendo un
serio combate contra este tipo de conductas que se indican en el ttulo octavo que por su
relevancia a continuacin transcribimos.
CAPTULO II
Pornografa de Personas Menores de Dieciocho Aos de Edad o de Personas que
no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que
no tienen Capacidad para Resistirlo.
Artculo 202.- Comete el delito de pornografa de personas menores de dieciocho aos
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o
induzca, por cualquier medio, a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales
o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el
objeto de video grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a travs de
anuncios impresos, transmisin de archivos de datos en red pblica o privada de
telecomunicaciones, sistemas de cmputo, electrnicos o sucedneos. Al autor de este
delito se le impondr pena de siete a doce aos de prisin y de ochocientos a dos mil das
multa.
A quien fije, imprima, video grabe, fotografe, filme o describa actos de exhibicionismo
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participen una o varias
personas menores de dieciocho aos de edad o una o varias personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no
tienen capacidad para resistirlo, se le impondr la pena de siete a doce aos de prisin y
de ochocientos a dos mil das multa, as como el decomiso de los objetos, instrumentos y
productos del delito.
La misma pena se impondr a quien reproduzca, almacene, distribuya, venda, compre,
arriende, exponga, publicite, transmita, importe o exporte el material a que se refieren los
prrafos anteriores.
Artculo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se refieren los
prrafos anteriores, sin fines de comercializacin o distribucin se le impondrn de uno a
cinco aos de prisin y de cien a quinientos das multa. Asimismo, estar sujeto a
tratamiento psiquitrico especializado.
CAPTULO III
Turismo Sexual en contra de Personas Menores de Dieciocho Aos de Edad o de
Personas que no tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de
Personas que no tienen Capacidad para Resistirlo.
Artculo 203.- Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite,
facilite o gestione por cualquier medio a que una o ms personas viajen al interior o
70
exterior del territorio nacional con la finalidad de que realice cualquier tipo de actos
sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de dieciocho aos de
edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo.
Al autor de este delito se le impondr una pena de siete a doce aos de prisin y de
ochocientos a dos mil das multa.
Artculo 203 BIS.- A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados
con una o varias personas menores de dieciocho aos de edad, o con una o varias
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o
varias personas que no tienen capacidad para resistirlo, en virtud del turismo sexual, se le
impondr una pena de doce a diecisis aos de prisin y de dos mil a tres mil das multa,
asimismo, estar sujeto al tratamiento psiquitrico especializado.
CAPTULO IV
Lenocinio de Personas Menores de Dieciocho Aos de Edad o de Personas que no
tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no
tienen Capacidad para Resistirlo.
Artculo 204.- Comete el delito de lenocinio de personas menores de dieciocho aos
de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho
o de personas que no tienen capacidad para resistirlo:
I.- Toda persona que explote el cuerpo de las personas antes mencionadas, por medio
del comercio carnal u obtenga de l un lucro cualquiera;
II.- Al que induzca o solicite a cualquiera de las personas antes mencionadas, para que
comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la
prostitucin, y
III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostbulos, casas
de cita o lugares de concurrencia dedicados a explotar la prostitucin de personas
menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, u obtenga cualquier beneficio con sus productos.
Al responsable de este delito se le impondr prisin de ocho a quince aos y de mil a
dos mil quinientos das de multa, as como clausura definitiva de los establecimientos
descritos en la fraccin III.
CAPTULO V
Trata de Personas Menores de Dieciocho Aos de Edad o de Personas que no
tienen Capacidad para comprender el Significado del Hecho o de Personas que no
tienen Capacidad para Resistirlo.
Artculo 205. Derogado.
71
Artculo 205 bis. Las sanciones sealadas en los artculos 200, 201, 202, 203 y 204 se
aumentarn al doble de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la vctima,
alguna de las siguientes relaciones:
a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia;
b) Ascendientes o descendientes sin lmite de grado;
c) Familiares en lnea colateral hasta cuarto grado;
d) Tutores o curadores;
e) Aqul que ejerza sobre la vctima en virtud de una relacin laboral, docente,
domstica, mdica o cualquier otra que implique una subordinacin de la vctima;
f)
Quien se valga de funcin pblica para cometer el delito;
g) Quien habite en el mismo domicilio de la vctima;

h) Al ministro de un culto religioso;
i)
Cuando el autor emplee violencia fsica, psicolgica o moral en contra de la

vctima; y
j)
Quien est ligado con la vctima por un lazo afectivo o de amistad, de gratitud, o
algn otro que pueda influir en obtener la confianza de sta.
En los casos de los incisos a), b), c) y d) adems de las sanciones sealadas, los
autores del delito perdern la patria potestad, tutela o curatela, segn sea el caso,
respecto de todos sus descendientes, el derecho a alimentos que pudiera corresponderle
por su relacin con la vctima y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de
sta.
En los casos de los incisos e), f) y h) adems de las sanciones sealadas, se castigar
con destitucin e inhabilitacin para desempear el cargo o comisin o cualquiera otro de
carcter pblico o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.
En todos los casos el juez acordar las medidas pertinentes para que se le prohba
permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relacin con la vctima.
CAPITULO VI
Lenocinio y Trata de Personas.
Artculo. 206.- El lenocinio se sancionar con prisin de dos a nueve aos y de
cincuenta a quinientos das multa.
Artculo 206 BIS.- Comete el delito de lenocinio:
72
I.- Toda persona que explote el cuerpo de otra por medio del comercio carnal, se
mantenga de este comercio u obtenga de l un lucro cualquiera;
II.- Al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie sexualmente
con su cuerpo o le facilite los medios para que se entregue a la prostitucin, y
III.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostbulos, casas
de cita o lugares de concurrencia expresamente dedicados a explotar la prostitucin, u
obtenga cualquier beneficio con sus productos.
Artculo 207. Derogado.
TRATA DE PERSONAS
LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TRATA DE PERSONAS
ARTCULO 5.- Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca,
facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para s o para un tercero, a una persona, por
medio de la violencia fsica o moral, engao o el abuso de poder para someterla a
explotacin sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prcticas anlogas a la
esclavitud, servidumbre, o a la extirpacin de un rgano, tejido o sus componentes.
Cuando este delito sea cometido en contra de personas menores de dieciocho aos de
edad, o en contra de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho
o capacidad para resistirlo no se requerir acreditacin de los medios comisivos.
ARTCULO 6.- A quien cometa el delito de trata de personas se le aplicarn:
I. De seis a doce aos de prisin y de quinientos a mil quinientos das multa;
II. De nueve a dieciocho aos de prisin y de setecientos cincuenta a dos mil
doscientos cincuenta das multa, si el delito es cometido en contra de una persona menor
de dieciocho aos de edad o en contra de persona que no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo;
III. Las penas que resulten de las fracciones I y II de este artculo se incrementarn
hasta en una mitad:
a) Si el agente se valiese de la funcin pblica que tuviere o hubiese ostentado sin
tener la calidad de servidor pblico. Adems, se impondr al servidor pblico la
destitucin del empleo, cargo o comisin pblicos e inhabilitacin para desempear otro
hasta por un tiempo igual al de la pena de prisin impuesta; o cuando la vctima sea
persona mayor de sesenta aos de edad; o se trate de persona indgena;
b) Cuando el sujeto activo del delito tenga parentesco por consanguinidad, afinidad o
civil o habite en el mismo domicilio con la vctima, aunque no existiera parentesco alguno,
o sea tutor o curador de la vctima; adems, segn las circunstancias del hecho, podr
perder la patria potestad, el derecho a alimentos que le correspondiera por su relacin con
la vctima y el derecho que pudiere tener respecto a los bienes de sta.
Cuando en la comisin del delito de trata de personas concurra otro delito, se aplicarn
las reglas del concurso establecidas en el Libro Primero del Cdigo Penal Federal.
El consentimiento otorgado por la vctima se regir en trminos del artculo 15 fraccin
III del Cdigo Penal Federal.
ASALTO
73
Comnmente se piensa que "el asalto" se comete necesariamente en un lugar
despoblado, situacin que no necesariamente debe ser as.
El asalto consiste en el empleo de la violencia sobre

una persona, independientemente de cualquier otro
hecho delictuoso resultante, en un lugar en el que la
vctima no puede pedir auxilio o socorro, en virtud de
encontrarse sola.
La zozobra de las causas originadas por el asalto representa una grave afectacin a los
bienes jurdicos tutelados por el derecho, destacando los patrimoniales, por lo que sus
repercusiones constituyen verdaderos atentados a la sociedad.
El delito de "asalto" previsto en el artculo 286 del Cdigo Penal Federal prev que:
"Al que en despoblado o en paraje solitario haga uso de

violencia sobre una persona con el propsito de causar
un mal, obtener un lucro o de exigir su asentamiento
para cualquier fin; y cualesquiera que sean los medios
y el grado de violencia que se emplee, e
independientemente de cualquier hecho delictuoso que
resulte cometido, se le castigar con prisin de uno a
cinco aos. La pena ser de diez a treinta aos de
prisin para el que en caminos o carreteras haga uso
de la violencia en contra de los ocupantes de un
vehculo, ya sea de transporte pblico o particular."
1. La conducta est encaminada a hacer:
a) Uso de la violencia, cualquiera que sea los medios
para cometerla y el grado de sta
b) Que dicha violencia debe recaer sobre cualquier
persona;
2. La conducta debe darse:
a) En despoblado, o en
b) Paraje solitario;
3. Que el fin debe ser:
a) Causar un mal;
b) Obtener un lucro, o
c) Exigir un asentamiento para cualquier fin.
Lo significativo es el elemento "en despoblado" o "en paraje solitario", el cual no
solamente tiene que ver con lugares recnditos, que se ubican afuera de ciudades o
74
poblados, sino tambin al lugar que estando dentro de una ciudad o poblado implique, por
sus caractersticas, ubicarse en un lugar solitario, retirado, abandonado; teniendo
presente tambin circunstancias de tiempo, lugar y espacio.
El delito de asalto es del fuero comn, que como el robo de vehculos y el secuestro, est
contemplado en el artculo 2o fraccin V de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, ordenamiento que establece en su artculo 3o que sern investigados,
perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones previstas en esa
ley, cuando adems de ser cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada,
el Ministerio Pblico de la Federacin ejerza la facultad de atraccin.
De conformidad con el artculo 10 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, los
delitos del fuero comn pueden ser investigados por la representacin social de la
Federacin cuando exista conexin entre delitos.
SECUESTRO - TRFICO DE MENORES O PERSONAS QUE NO TIENEN

CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO
El secuestro es uno de los delitos que mayor afectacin social tiene. La conducta
repercute en un fuerte impacto psquico y moral, donde sus manifestaciones desbordan
en crueldad hacia las vctimas.
Entre amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema; las caractersticas y
consecuencias del secuestro representan una amenaza a la estabilidad de la poblacin.
El secuestrar personas conlleva a la obtencin de grandes recursos econmicos, por lo
que la proliferacin de organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad ilcita ha ido
en aumento, convirtindose en una verdadera industria delictiva. Por ello que debe
enfrentarse en todas las formas posibles, medios y recursos a este tipo de delincuentes,
que en su actuacin no tienen ninguna conmiseracin para sus vctimas.
El secuestro tiene por objeto la obtencin de recursos econmicos a cambio de la libertad
de la persona secuestrada; muchas veces esta libertad es "vendida" a cambio de otras
situaciones. Efectivamente, el secuestro da pauta a la comisin de otros delitos, como
sera el trfico de menores.
En este contexto, la lucha contra el secuestro parte del intercambio de informacin que se
establece entre las diferentes instancias policiales en relacin con las estructuras, redes
de comunicacin y formas de operacin de las organizaciones delictivas existentes, as
como de las que vayan surgiendo, coordinndose respecto a stas la investigacin
interinstitucional hasta determinar si los indiciados o los detenidos pertenecen a la
delincuencia organizada. El objetivo que se persigue debe ser la disminucin de la
impunidad, del ndice delictivo y el restablecimiento de la seguridad pblica.
La privacin ilegal de la libertad es un delito contemplado dentro del ttulo vigsimo
primero del Cdigo Penal Federal intitulado: "Privacin ilegal de la libertad y de otras
garantas", bajo los artculos 364, 365, 365 bis, 366, 366 bis, 366 ter y 366 quater.
75
El secuestro es un delito especial calificado, que se prev en el artculo 366 fraccin I del
ordenamiento antes citado, que a la letra dice:
"Al que prive de la libertad a otro se le aplicar:

I. De quince a cuarenta aos de prisin y de quinientos a
dos mil das multa, s la privacin de la libertad se efecta
con el propsito de:
a) Obtener rescate;
b) Detener en calidad de rehn a una persona y amenazar
con privarla de la vida o causarle un dao, para que la
autoridad o un particular realice o deje de realizar un acto
cualquiera; o
c) Causar dao o perjuicio a la persona privada de la
libertad o a cualquier otra.
II. La fraccin II contempla diversas circunstancias que
agravan la penal del delito de secuestro, por lo que se
impone la sancin de veinte a cuarenta aos de prisin y
de dos mil a cuatro mil das multa, si concurren alguna o
algunas de las circunstancias siguientes:
a) Que se realice en camino pblico o en lugar
desprotegido o solitario;
b) Que el autor sea o haya sido integrante de alguna
institucin de seguridad pblica, o se ostente como tal sin
serlo;
c) Que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o
ms personas;
d) Que se realice con violencia; o
e) Que la vctima sea menor de diecisis o mayor de
sesenta aos de edad, o que por cualquier otra
circunstancia se encuentre en inferioridad fsica o mental
respecto de quien ejecuta la privacin de la libertad.
III. Se impondr una pena de treinta a cincuenta aos de
prisin al o a los secuestradores, si a la vctima del
secuestro se le causa alguna lesin de las previstas en los
artculos 291 a 293 de este Cdigo.
En caso de que el secuestrado sea privado de la vida por
su o sus secuestradores, se aplicar pena de hasta
setenta aos de prisin.
Si espontneamente se libera al secuestrado dentro de
los tres das siguientes al de la privacin de la libertad, sin
lograr alguno de los propsitos a que se refieren las
fracciones I y III de este artculo y sin que se haya
76
presentado alguna de las circunstancias previstas en la
fraccin II, la pena ser de dos a seis aos y de cincuenta
a ciento cincuenta das multa.
El artculo 366 bis, dirige la amenaza punitiva al autor de los siguientes comportamientos:
I. Acte como intermediario en las negociaciones del rescate, sin el
acuerdo de quienes representen o gestionen a favor de la vctima;
II. Colabore en la difusin pblica de las pretensiones o mensajes
de los secuestradores, fuera del estricto derecho a la informacin;
III. Acte como asesor con fines lucrativos de quienes representen o
gestionen a favor de la vctima, evite informar o colaborar con la
autoridad competente en el conocimiento de la comisin del
secuestro;
IV. Aconseje el no presentar la denuncia del secuestro cometido, o
bien el no colaborar o el obstruir la actuacin de las autoridades;
V. Efecte el cambio de moneda nacional por divisas, o de stas por
moneda nacional sabiendo que es con el propsito directo de pagar
el rescate a que se refiere la fraccin I del artculo anterior; y
VI. Intimide a la vctima, a sus familiares o a sus representantes o
gestores, durante o despus del secuestro, para que no colaboren
con las autoridades competentes."
Dentro de nuestro sistema penal, la privacin ilegal de la libertad es un delito considerado
grave, de acuerdo con el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales,
porque afecta los valores fundamentales de la sociedad y los sujetos activos del delito no
tiene derecho a gozar del disfrute de beneficios legales, como lo sera el otorgamiento de
la libertad caucional.
El delito de privacin ilegal de la libertad es un ilcito del fuero comn, por lo que cada
Estado de la Repblica, incluyendo el Distrito Federal, de acuerdo con las disposiciones
establecidas en su Cdigo Penal, y por conducto de las Procuraduras Generales de
Justicia, ser competente para investigar y perseguir a sus responsables, ejercitando el
ejercicio de la accin penal contra ellos y consignndolos ante los tribunales de justicia
encargados de aplicar las sanciones penales correspondientes a que hubiere lugar,
siguiendo las formalidades del procedimiento y de conformidad con el cumplimiento
irrestricto de la ley, con la absoluta observancia del respeto a las garantas que consagra
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
La investigacin de este delito, a pesar de no ser del mbito federal, es del conocimiento
de la Procuradura General de la Repblica, siempre y cuando, adems de ser cometido
por miembros de la delincuencia organizada, el agente del Ministerio Pblico de la
Federacin ejercite la facultad de atraccin.
77
Ahora bien, en caso de que el sujeto pasivo del delito de secuestro sea un diplomtico, un
servidor pblico de la federacin o un funcionario pblico extranjero ser competencia de
la autoridad federal, en trminos del artculo 50 de la Ley Orgnica del Poder judicial de la
Federacin.
El trfico de menores se presenta como una modalidad del delito de "privacin ilegal de la
libertad", al expresarse en la nueva fraccin III del artculo 366 del Cdigo Penal Federal
que, "Se aplicarn de veinticinco a cincuenta aos de prisin y de cuatro mil a ocho mil
das multa, cuando la privacin de libertad se efecte con el fin de trasladar a un menor
de diecisis aos fuera de territorio nacional, con el propsito de obtener un lucro indebido
por la venta o la entrega del menor."
Sobresale el prrafo que establece, hasta ahora, la mayor calificacin penal en nuestro
sistema jurdico, al otorgar una sancin de setenta aos de prisin cuando la vctima de
un secuestro sea privada de su vida.
El artculo 366 ter del Cdigo Sustantivo, especifica que: "Comete el delito de trfico de
menores quien traslade a un menor de diecisis aos de edad o le entregue a un tercero,
de manera ilcita, fuera del territorio nacional, con el propsito de obtener un beneficio
econmico indebido por el traslado o la entrega del menor."
Dos aspectos que sobresalen en este ilcito, se refieren a que el "trfico de menores"
puede realizarse tanto en territorio nacional como fuera de l; y que la calidad de los
sujetos activos puede recaer tanto en los ascendientes sin lmite de grado de la vctima
como cualquier tercero que no tenga parentesco con el menor, es decir, cualquier
persona. La vinculacin existente entre la corrupcin de menores e incapaces y la
pornografa infantil con la delincuencia organizada, es factible tratndose de los casos de
trfico de menores.
MATERIA
POLTICAS
PBLICAS
CONTRA
LA
POLITICA CRIMINAL - Disciplina conforme a la cual el Estado

realiza la prevencin y represin del delito. Su
propsito es el aprovechamiento prctico, por el
legislador, de los conocimientos adquiridos por las
ciencias penales, para satisfacer los fines propios
del ordenamiento jurdico.
Al decir de Sebastin Soler, la poltica criminal es
una tendencia de doctrina caracterizada por su
empeo en lograr la modificacin de las
legislaciones vigentes, a cuyo fin utiliza los
78
resultados obtenidos por los estudios sociolgicos
del delito y antropolgicos del delincuente. El ms
digno representante de la poltica criminal lo es
Franz Von Liszt, para quien dicha disciplina se
ocupa de las formas o medios a poner en prctica
por el Estado para una eficaz lucha contra el delito
MEDIDAS LEGALES
Dentro de este apartado se realiza una breve descripcin de figuras jurdicas que son
tratadas en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tales como:
Intervencin de comunicaciones privadas, es tal vez el principal instrumento con
que cuenta la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, ya que mediante ella
se obtiene informacin que sirve para identificar y localizar a miembros de una
organizacin.
Infiltracin de agentes, la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada prev en
su artculo 11 la infiltracin de agentes infiltrados dentro de las organizaciones
delictivas, quienes tienen la misin de recabar datos que sirvan para el
desmembramiento de estas organizaciones.
Reserva de identidad, es una medida innovadora en nuestro sistema de justicia
penal, y tiene por objeto garantizar la seguridad de quien decide proporcionar datos
o informacin que servirn para la deteccin, detencin y/o aprehensin de
miembros de la delincuencia organizada.
Proteccin de personas, proteger a las personas es una medida creada para
salvaguardar la integridad y seguridad de quienes durante la averiguacin previa,
antes, durante y despus del proceso, deciden colaborar en la investigacin de
alguna organizacin delictiva y/o en la persecucin de algn miembro de la
delincuencia organizada.
Otorgamiento de beneficios, esta medida que se constituye en una herramienta
disuasiva y preventiva, tiene como base central la colaboracin de la sociedad con
la justicia.
Informaciones annimas, El artculo 38 de la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada prev que: En caso de que se reciban informaciones annimas sobre
hechos relacionados con la comisin de los delitos a que se refiere esta Ley, el
Ministerio Pblico de la Federacin deber ordenar que se verifiquen estos hechos.
Cateos, el artculo 15 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
establece un plazo de 12 horas para que el Juez de Distrito resuelva si obsequia o
no la orden de cateo solicitada por el Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a
la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada.
79
Intervencin de comunicaciones privadas.

Aspecto social.
La "intervencin de comunicaciones privadas" es un medio legal por el cual el agente del
Ministerio Pblico de la Federacin, con motivo de la investigacin de un delito materia de
delincuencia organizada, y previa autorizacin de la autoridad judicial, interviene las
comunicaciones para obtener informacin que sirva para el esclarecimiento de los hechos
investigados.
La "intervencin de comunicaciones privadas" es una herramienta jurdica especialmente
til y necesaria que prev la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para que el
Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la Subprocuradura de Investigacin
Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuradura, pueda emplear para lograr
la identificacin y ubicacin de miembros o integrantes de organizaciones delictivas
dedicadas a la delincuencia organizada.
Bajo esta perspectiva, la finalidad fundamental de intervenir una comunicacin privada es
adjudicarse revelaciones o testimonios particulares de probables integrantes de
organizaciones delictivas dedicadas a la delincuencia organizada, esto es, recabar toda la
informacin que sea necesaria para fortalecer los indicios que permitan identificar la
estructura, formas de operacin y mbitos de actuacin de dichas organizaciones
delictivas y, en su caso, lograr la consignacin de sus miembros ante los tribunales
federales.
Con la intervencin de comunicaciones privadas se ha logrado perfeccionar la integracin
de muchas investigaciones relacionadas con miembros de la delincuencia organizada,
con resultados satisfactorios. En efecto, el empleo de esta figura jurdica especial ha
permitido el desmembramiento de diversas organizaciones delictivas dedicadas a la
comisin de los delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia
Organizada, entre los que destacan el trfico de indocumentados y la privacin ilegal de la
libertad, en la modalidad de secuestro, as como la deteccin, detencin y aprehensin de
varios miembros de la delincuencia organizada dedicados a la comisin de delitos contra
la salud y a realizar operaciones con recursos de procedencia ilcita (lavado de dinero).
El ltimo prrafo del artculo 16 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
expresa que: "Podrn ser objeto de intervencin las comunicaciones privadas que se
realicen de forma oral, escrita, por signos, seales o mediante el empleo de aparatos
elctricos, electrnicos, mecnicos, almbricos o inalmbricos, sistemas o equipos
informticos, as como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicacin
entre uno o varios emisores y uno o varios receptores."
El artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos seala que las
intervenciones de comunicaciones privadas podrn ser autorizadas nicamente por los
jueces de Distrito, a peticin de la autoridad federal que faculte la ley, en este caso el
80
Procurador General de la Repblica o el titular de la Subprocuradura de Investigacin
Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuradura General de la Repblica, tal
y como lo establece la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. A falta de dicha
autorizacin judicial, las investigaciones realizadas por medio de una intervencin de
comunicaciones privadas carecern de valor probatorio.
En materia federal
El artculo 50 bis de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin, establece que:
"La autorizacin para intervenir las comunicaciones privadas ser otorgada de
conformidad con la ley Federal en materia de delincuencia organizada".
El artculo 50 ter del mismo ordenamiento, se refiere a que: "Tratndose de una solicitud
de autorizacin de intervencin de comunicaciones privadas, formulada en los trminos
previstos en las legislaciones locales, por el titular del Ministerio Pblico de alguna entidad
federativa, exclusivamente se conceder si se trata de los delitos de homicidio, asalto en
carreteras o caminos, robo de vehculos, privacin ilegal de la libertad o secuestro y
trfico de menores."
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada en su aspecto procesal prev que, en
la integracin de una averiguacin previa de alguno de los delitos que seala la propia ley,
la intervencin de comunicaciones privadas deber solicitarse por escrito, expresando el
objeto y su necesidad, los indicios que hagan presumir que en los delitos investigados
participa algn miembro de la delincuencia organizada, los hechos, circunstancias, datos
y otros elementos que se pretendan probar. Adems se deber sealar la persona o
personas que sern investigadas, el lugar donde se realizar, el tipo de comunicacin
privada a ser intervenida, su duracin, la cual como mximo podr ser de seis meses
incluyendo sus prrrogas; despus de dicho plazo slo podrn autorizarse cuando el
Ministerio Pblico de la Federacin acredite nuevos elementos que surjan de la
investigacin ministerial, el procedimiento y equipos que sern utilizados en la
intervencin y, en su caso, la identificacin de la persona a cuyo cargo estar la
prestacin del servicio, es decir, la persona que realizar la intervencin de
comunicaciones privadas.
Los tipos de comunicacin que pueden ser objeto de intervencin son las que se realicen
de forma oral, escrita, por signos, seales o mediante el empleo de aparatos elctricos,
electrnicos, mecnicos, almbricos o inalmbricos, sistemas o equipos informticos, as
como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicacin entre uno o varios
emisores y uno o varios receptores.
En materia local
El artculo 50 ter de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin regula los
requisitos mnimos de control que deber atender la autoridad judicial federal cuando
exista alguna peticin por parte de las autoridades locales.
81
Cabe precisar que para que se formule una intervencin de comunicaciones privadas por
parte de un procurador de justicia de alguna entidad federativa, es indispensable hacerla
en el marco de la legislacin local que al efecto regule esta figura jurdica.
La Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin seala que la intervencin de
comunicaciones privadas en las entidades federativas se conceder si se trata de los
siguientes delitos previstos en las legislaciones penales locales: homicidio, asalto en
carreteras o caminos, robo de vehculos, privacin Ilegal de la libertad o secuestro y
trfico de menores. El criterio en que se bas el legislador para que slo fuera en estos
delitos, fue la incidencia delictiva a nivel local.
La solicitud que realice el Procurador de la entidad federativa respectiva al Juez de
Distrito, deber contener: los preceptos legales que la fundan, el razonamiento por el que
se considera procedente, el tipo de comunicaciones a intervenir, los sujetos a investigar,
los lugares y el perodo, el cual no puede exceder de seis meses incluyendo sus
prrrogas.
Por lo que se refiere al procedimiento para la realizacin de intervenciones de
comunicaciones privadas en las entidades federativas, es el mismo que se aplica en el
mbito federal.
Aspecto jurdico.
Intervenir ilegalmente comunicaciones privadas constituyen un delito. La nica
intervencin de medios de comunicacin privada que es legal se realiza mediante la
autorizacin de una autoridad jurisdiccional, as como las que realizan los rganos
encargados de la procuracin de justicia federal, de conformidad con lo establecido en el
prrafo noveno del artculo 16 Constitucional, que establece: "Las comunicaciones
privadas son inviolables. La ley sancionar penalmente cualquier acto que atente contra la
libertad y privaca de las mismas. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin
de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Pblico de la entidad
federativa correspondiente, podr autorizar la intervencin de cualquier comunicacin
privada."
El delito de "intervenciones de comunicaciones privadas" est previsto y sancionado en el
artculo 177 del Cdigo Penal Federal, que prev: "A quien intervenga comunicaciones
privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicaran sanciones de seis
a doce aos de prisin y de trescientos a seiscientos das multa".
La intervencin de comunicaciones privadas sin autorizacin judicial por servidores
pblicos de la Unidad Especializada para la Investigacin de Delitos cometidos por
miembros de la Delincuencia Organizada, se sanciona con prisin de 6 a 12 aos segn
lo previsto en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Efectivamente, el delito de "intervencin de comunicaciones privadas", previsto y
sancionado en el artculo 27 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada,
establece: "Los servidores pblicos de la unidad especializada a que se refiere el artculo
8o. de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico que intervengan comunicaciones
privadas sin autorizacin judicial correspondiente, o que la realicen en trminos distintos
82
de los autorizados, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de quinientos a
mil das multa, as como con destitucin e inhabilitacin para desempear otro empleo,
cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo de la pena de prisin impuesta".
La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, prev sanciones que van de 6 a 12
aos de prisin y multa de 500 a 1000 das y destitucin e inhabilitacin por igual plazo al
de la prisin, cuando los servidores pblicos de la Unidad Especializada en Delincuencia
Organizada de la Procuradura General de la Repblica o cualquier otro servidor pblico
hagan lo siguiente: Intervengan comunicaciones privadas sin la correspondiente
autorizacin judicial y realicen intervenciones en trminos distintos a los autorizados por la
autoridad Judicial Federal.
Asimismo, en la ley citada se prev el principio de confidencialidad al establecer que los
servidores pblicos de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la
Procuradura General de la Repblica o cualquier otro servidor pblico que participen en
alguna intervencin de comunicaciones debern guardar reserva sobre el contenido de
las mismas. Quienes revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro
informacin o imgenes obtenidas en el curso de alguna intervencin, sea sta autorizada
por la autoridad Judicial Federal o no, sern sancionados con prisin de 6 a 12 aos,
multa de 500 a 1000 das y destitucin e inhabilitacin por igual plazo al de la prisin.
Igual sancin se impondr a quienes revelen el contenido o la existencia de alguna
intervencin de comunicaciones privadas.
Quebrantamiento a la reserva de la informacin.

Aspecto social.
Una vez que el Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la Subprocuradura de
Investigacin Especializada en Delincuencia Organizada, ha recabado a travs de la
intervencin de comunicacin privada, revelaciones, testimonios y hasta datos personales
del investigado, debe guardar secrecia al respecto por imposicin de la ley, ello por dos
razones; la primera por preservar la reserva de la investigacin penal y evitar que el
investigado evada la accin de la justicia o pretenda alterar de cualquier forma los datos
obtenidos por la autoridad; la segunda para garantizar el Derecho a la intimidad personal
del investigado.
Aspecto jurdico.
La Ley Federal Contra la Delincuencia prev en su artculo 28 el tipo innominado de
quebrantamiento a la reserva de informacin derivada de la intervencin de
comunicaciones privadas, al prever que: "Los servidores pblicos de la unidad
especializada prevista en el artculo 8 de esta Ley, as como cualquier otro servidor
pblico o los servidores pblicos del Poder Judicial Federal, que participen en algn
proceso de los delitos a que se refiere esta Ley, que revelen, divulguen o utilicen en forma
indebida o en perjuicio de otro la informacin o imgenes obtenidas en el curso de una
intervencin de comunicaciones privadas, autorizada o no, sern sancionados con prisin
de seis a doce aos, de quinientos a mil das multa, as como con la destitucin e
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inhabilitacin para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo
plazo que la pena de prisin impuesta."
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Eje 1. Estado de Derecho y seguridad
El primer eje de este Plan Nacional de Desarrollo se refiere al Estado de Derecho y la
seguridad. Una premisa fundamental de la interaccin social estriba en que las personas
necesitan garantas de seguridad para su Desarrollo Humano Sustentable. De otra
manera, las personas no podran actuar y desarrollarse en forma libre y segura. En
definitiva, los mexicanos deben contar con la tranquilidad de que, en el futuro, no
perdern los logros que son frutos de su esfuerzo.
El Gobierno es el primer obligado a cumplir y hacer cumplir la ley de modo que exista un
autntico Estado de Derecho en Mxico. Slo garantizando que la vida, el patrimonio, las
libertades y los derechos de todos los mexicanos estn debidamente protegidos se
proveer de una base firme para el desarrollo ptimo de las capacidades de la poblacin.
Se requerir, de igual forma, que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones legales.
Es crucial advertir que la vigencia de las leyes es absolutamente necesaria,
independientemente de que en determinados casos requieran ser modificadas o
reformadas. De esta primera obligacin del Gobierno parte la vigencia, en s misma, del
Estado de Derecho como un todo. Cumplida esta condicin, podr plantearse la reforma a
la ley de acuerdo con los trminos que planteen los ciudadanos y los actores polticos en
general, o lo que dicte el inters superior de la nacin dentro del marco de la divisin de
poderes.
La funcin del Gobierno debe ser ejemplar para la ciudadana. Si ste se compromete
claramente con el cumplimiento de la ley, entonces se generarn los incentivos correctos
para que los ciudadanos ordenen su convivencia. De tal suerte, ha de generarse un
crculo virtuoso entre vigencia cabal de la ley y una convivencia social ordenada, pacfica
y propia para el desarrollo de la participacin social y poltica.
Slo en un orden social de tales caractersticas es que la libertad y la responsabilidad de
todos se encontrarn cada vez ms vinculadas, apoyndose la una en la otra. Slo de
esta forma es que se respetar la integridad fsica y el patrimonio de las familias, as
como el libre trnsito de personas, bienes, servicios y capitales. En correspondencia con
lo anterior, la ciudadana sabe y confa en un marco legal que es respaldado por
instituciones imparciales y slidas.
Claramente, el Estado de Derecho logra que los procesos sociales en todos los mbitos
de la vida se desenvuelvan con eficacia. Ejemplo de ello son las actividades y los
procesos que tienen lugar en la esfera econmica: cuando se cumple el principio de
certidumbre sobre los derechos de propiedad, toda la actividad econmica se beneficia,
ya que los actores econmicos tienen incentivos a emprender e invertir.
84
La seguridad pblica y el Estado de Derecho forman un binomio esencial para hacer
realidad el Desarrollo Humano Sustentable. El Gobierno debe ser capaz de sancionar con
objetividad e imparcialidad a quienes no respeten las disposiciones contenidas en la ley, a
fin de garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Es la propia ciudadana la que
proporciona informacin clave sobre la manifestacin pblica del fenmeno delictivo. Bajo
esa inteligencia, este plan propone integrar la participacin de la ciudadana al sistema de
seguridad.
Una primera perspectiva para el avance de la seguridad consiste en aplicar el principio de
prevencin. En efecto, en la medida en que se establezcan condiciones de vida digna
para ms mexicanos y se protejan los derechos del ciudadano, la prevencin del crimen
avanzar considerablemente, al tiempo que se consolidar el goce pleno de los derechos
y las libertades individuales.
Una segunda perspectiva supone combatir y sancionar activamente la comisin de delitos
mediante la mejora de los instrumentos con que cuentan las policas, los ministerios
pblicos y los peritos investigadores, as como la capacidad del sistema penitenciario. Es
necesario establecer convenios de colaboracin a nivel intranacional e internacional con
la finalidad de mejorar el combate al crimen organizado, particularmente el trfico de
drogas, de personas y de mercanca, delitos que afectan considerablemente al desarrollo
humano.
Dentro de los aspectos de polticas pblicas en

materia de seguridad pblica del Estado Mexicano, se
presento recientemente un proyecto de reformas
constitucionales, que a continuacin damos a
conocer.
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTCULOS DE
LA CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Ciudadano Presidente de la Cmara de Senadores del Honorable Congreso de la Unin,
Presente.
A medida que un estado democrtico de Derecho avanza en su desarrollo poltico y
econmico, algunas variables se ven afectadas de modos diversos. Tal es el caso de la '
incidencia delictiva. Es por eso que en el mundo se reconoce que deben adecuarse las
estructuras constitucionales y legales para dar respuesta a este fenmeno social con mayor
efectividad con absoluto respeto a la legalidad.
Mxico no es la excepcin; nuestro sistema de justicia penal ha sido objeto recurrente de
crticas y llamados a su modernizacin, tanto por la sociedad en general como por
organismos pblicos y privados, nacionales e internacionales.
En nuestro pas, los niveles de impunidad y de inseguridad pblica se han incrementado en
los ltimos aos. Es claro que esta situacin dificulta el desarrollo de Mxico, ya que aleja
las inversiones, da lugar a una percepcin de temor generalizado en la sociedad, provoca
desconfianza en las instituciones pblicas y obstaculiza el desarrollo personal de los
individuos y de toda nuestra comunidad.
Es imperativo revertir los ndices de inseguridad pblica e imprescindible que la sociedad
recupere la confianza en sus instituciones; que sienta la certeza de que, ante la comisin de
un delito, por menor que ste sea, se impondr una sancin proporcional a la conducta y
que la vctima tendr a su alcance los elementos y medios eficaces para ser restituida en el
85
agravio ocasionado. No podemos permitir que nuestros hijos se acostumbren a vivir en
medio de la violencia, a que vean como natural la impune comisin de los delitos. Es
necesario generar un ambiente de paz pblica que devuelva la tranquilidad a nuestras
familias y sea uno de los elementos esenciales para el desarrollo de cada individuo y de la
sociedad, en un marco de libertad y justicia.
El actual sistema de justicia fue concebido en una poca distinta a la que vivimos. Hoy, la
globalizacin y las nuevas tecnologas han modificado no solo las necesidades y los
intereses de los distintos grupos que conforman la sociedad, sino sus valores y costumbres.
Esto exige una revisin a fondo, una modernizacin que permita hacer frente a las formas
que la delincuencia ha adoptado.
Nuestro sistema de justicia ha colocado la figura del Ministerio Pblico, a lo largo de nuestra
historia postrevolucionaria, como la autoridad a cargo de la investigacin de los delitos, con
el auxilio de una polica bajo su autoridad y mando inmediato que, sin autonoma funcional y
administrativa, ha visto limitada su capacidad de investigacin.
El Ministerio Pblico fue concebido por el Constituyente de 1917 como la autoridad a la que
corresponda, en conjunto con la polica, mas no a sta como un auxiliar de aqul, la
persecucin del delito, reservando la accin penal al rgano jurdico que presentase el caso
ante los tribunales. Fue hasta la reforma constitucional de 1996, cuando la palabra
"investigacin" se incorpor al texto del artculo 21 y se dej por completo esta funcin y la
persecutora al Ministerio Pblico, convirtiendo a la polica en un rgano auxiliar que slo
puede investigar bajo las directrices estrictas del primero. Esta reforma constitucional, que
fue producto de la tradicin de la legislacin procesal secundaria, hizo que el Ministerio
Pblico fuera rebasado por la realidad social.
Actualmente, el Ministerio Pblico no realiza la investigacin por s mismo sino que,
tradicionalmente, la ha delegado en la polica y sta, al no ser constitucionalmente la
autoridad responsable de la investigacin, se constrie al cumplimiento de las instrucciones
que recibe, limitando as sus habilidades e impidiendo su profesionalizacin al no asumirse
como actor principal de la investigacin.
Es indispensable redefinir a la polica como un rgano corres pon sable de la investigacin
penal y devolverle las facultades que poco a poco fue perdiendo en la prctica y en las
legislaciones secundarias. El objetivo es que, como sucede en otros pases, se fortalezca la
profesionalizacin policial para que sta pueda recibir denuncias, recabar evidencias fsicas
y datos relacionados con los hechos posiblemente delictuosos, sin la camisa de fuerza que
significa una innecesaria subordinacin jerrquica y operativa al Ministerio Pblico, sino
nicamente contando con su conduccin jurdica para construir los elementos probatorios
que permitan llevar los asuntos ante los tribunales.
Asimismo, redistribuir las facultades de investigacin entre los rganos responsables
(polica y Ministerio Pblico) permitir una investigacin ms cientfica, objetiva y
profesional, con la consecuente solidez en el ejercicio de la accin penal.
Tambin se propone promover mecanismos alternos de solucin de controversias que, en
muchas ocasiones, resultan ms apropiados para los fines de la justicia que la imposicin
de una pena de prisin, al restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos y
reconstruir el orden social quebrantado por medio de la restitucin y no de la represin.
La existencia de estos mecanismos alternos de solucin de controversias permite que el
Estado mexicano centre sus capacidades institucionales en la investigacin y persecucin
de los delitos que daan la estructura social, el orden y la paz pblicos. A su vez, es una
forma de despresurizar el sistema judicial y lograr justicia pronta, completa e imparcial en
tiempos breves, lo que generar satisfaccin a la sociedad y a las vctimas.
La reestructuracin del sistema de justicia penal que se propone se sustenta en la
experiencia internacional y, adems, en los esfuerzos realizados por diversas entidades
federativas que han abordado la problemtica con responsabilidad y sensatez, tales como
Chihuahua, Estado de Mxico, Nuevo Len y Oaxaca, en las que se han concretado
reformas legislativas para agilizar los procedimientos penales y facilitar la restitucin de los
derechos a las vctimas u ofendidos.
El Ejecutivo Federal a mi cargo reconoce profundamente los esfuerzos y el trabajo realizado
para alcanzar la meta de una justicia pronta y expedita y considera de la mayor importancia
86
sentar las bases constitucionales para aplicar un nuevo modelo de justicia penal en todo el
pas. La Federacin y las entidades federativas, bajo criterios uniformes y sistemticos,
podrn coordinar los esfuerzos y obtener la colaboracin de todos los actores en el
abatimiento de la impunidad y la recuperacin de la seguridad y la justicia.
La unificacin penal ha sido una tendencia cada vez ms fuerte de las repblicas que han
elegido como modelo de organizacin el sistema federal.
Por otra parte, es preciso reconocer la necesidad de articular el modelo de justicia con los
instrumentos internacionales de los que Mxico es parte y que preceptan diversos
derechos de las vctimas y los imputados. En efecto, un modelo eficaz, ante el incremento
de la delincuencia, no puede estar sustentado de manera exclusiva en mayores facultades
para las autoridades policiales sin control alguno; sino que, en todo caso, debe contar con
los equilibrios propios e indispensables que exige la justicia y, en general, un Estado
democrtico de derecho.
Es de advertir que la presente iniciativa parte de un tratamiento diferenciado entre los

delitos graves y aqullos considerados como de delincuencia organizada. En estos ltimos,
se propone conceder al Ministerio Pblico mayores herramientas de investigacin que
puedan ser implementadas con la premura que estos casos requieren. El gobierno de
Mxico es enftico en reiterar su compromiso de enfrentar al crimen organizado con todas
las fortalezas del Estado, con permanencia y efectividad. Esta reforma es fundamental para
lograr ese objetivo.
Para elevar la capacidad de investigacin y estar a la altura de las nuevas facultades
constitucionales, as como para fortalecer las tareas de prevencin policial, se propone un
Sistema Nacional de Desarrollo Policial que regular el ingreso, seleccin, permanencia,
profesionalizacin, promocin, remocin, separacin, sancin y reconocimiento a sus
miembros. Es imperativo para el Estado mexicano blindar a sus policas de la corrupcin y
conceder a sus integrantes un proyecto de vida, y dignificar as su papel ante la sociedad.
Como se hizo evidente en los prrafos anteriores, el principal problema que aflige a la
sociedad mexicana es el de la inseguridad. ste ha mermado la calidad de vida de los
ciudadanos as como sus relaciones familiares, laborales y comunitarias. Mxico no puede
esperar ms.
La reforma que aqu se propone tiene como objetivo el abatimiento de este problema por
medio de una reestructuracin de fondo de nuestro sistema de justicia que se traduzca en
mayor tranquilidad y seguridad jurdica para nuestras familias.
A travs de la presente Iniciativa, el Ejecutivo Federal a mi cargo hace un enrgico llamado
a todas las fuerzas polticas para que sumemos esfuerzos en un proyecto de unidad que
tiene como fin ltimo el nico inters y objetivo que, como servidores pblicos, debemos
tener en consideracin: Mxico.
Bajo las premisas antes descritas, someto a la consideracin de ese honorable cuerpo
colegiado, reformas a los artculos 16, 17, 18, 20, 21, 22, 73, 122, Y 123, Apartado B,
fracciones XIII, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, mismas que se
detallan a continuacin:
Artculo 16
Se propone la adicin de un segundo prrafo al artculo 16 constitucional a efecto de
establecer, al ms alto nivel normativo, la existencia de medidas cautelares en los asuntos
del orden penal.
Estas medidas constituyen actos de autoridad que tienden a proteger o restituir los
derechos de las vctimas, a salvaguardar el inters social y a garantizar la continuacin de
los procedimientos sin necesidad de concluir todo el proceso penal para llevar una
restitucin a la sociedad.
Tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nacin, son dos los
principios que inspiran a estas medidas: el peligro en la demora y la apariencia del buen
derecho. La sociedad mexicana requiere respuestas oportunas. Resulta incomprensible, por
ejemplo, que una vctima de violencia intrafamiliar no pueda ser protegida de su victimario
con la prohibicin de acercamiento sino hasta que se dicte sentencia definitiva; o que el
87
propietario de un inmueble objeto de despojo, an ante la clara apariencia del buen
derecho, no reciba su bien sino hasta el pronunciamiento final de un juez sobre la existencia
del delito y la responsabilidad penal. Queda claro, como lo ha demostrado, por ejemplo, la
suspensin en el juicio de amparo, que una medida cautelar puede proteger a la sociedad y
evitarle un perjuicio mayor al ya sufrido. No obstante lo evidente de la benevolencia de las
medidas cautelares, dentro del proceso penal actual existen muy pocas, lo que ha hecho
que la sociedad no se sienta satisfecha del sistema de justicia o, en casos ms graves, que
la investigacin y persecucin de los delitos se trunque o se dilate por la ausencia de esta
figura procesal. Hoy en da, existen algunas de estas medidas, como lo vemos en el arraigo,
en la prohibicin de salir de una demarcacin territorial o en el aseguramiento de bienes; sin
embargo, es claro que es indispensable ampliarlas y, dado su carcter de restriccin de
derechos fundamentales, deben ser incorporadas a nivel constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacin, en la accin de inconstitucionalidad 20/2003, se
pronunci en el sentido de que las medidas que restrinjan la libertad personal tienen que
estar en el texto constitucional; por ello, para dar pie a un nmero importante de medidas
cautela res, al adicionar el prrafo segundo al artculo 16 que se propone, se da sustento
constitucional a las mismas y se prevn los fines de stas, dejando a la legislacin
secundaria la facultad de definirlas expresamente.
De aprobarse la reforma, el legislador podra sealar como medidas cautela res impuestas
por el juez durante la investigacin de los delitos:
el arraigo;
la prohibicin de salir de una demarcacin territorial;
la prohibicin de acercarse a una O varias personas;
la restitucin provisional de los derechos de las vctimas u ofendidos;
la vigilancia a cargo de determinadas personas o instituciones;
el aseguramiento de instrumentos, objetos y productos del delito;
la proteccin de la integridad fsica y moral de las vctimas u ofendidos;
los actos para garantizar la reparacin del dao, e
la caucin para garantizar los derechos de las vctimas.
Por otra parte, las medidas impuestas por el Ministerio Pblico seran las mismas que las
del juez, con excepcin del arraigo que implica una altsima afectacin a la libertad
personal. Las otorgadas por el Ministerio Pblico siempre seran revisadas, dentro de un
plazo corto que establezca la ley secundaria y mediante un recurso judicial expedito.
La idea de que las medidas cautelares sean concurrentes tiene su fundamento en la
propuesta de reforma al artculo 20, apartado B), fraccin VI, de la Constitucin que autoriza
a la vctima u ofendido a solicitarlas, lo cual podra hacer -a su eleccin- ante el Ministerio
Pblico o ante el juez, sin necesidad de formalismos que hoy limitan mucho los derechos y
la intervencin de los sujetos pasivos del delito.
La intencin de la existencia del control judicial de diversos actos durante la investigacin es
que sean revisados en cuanto a su legalidad por un rgano jurisdiccional, cuyas
caractersticas principales son la independencia, la legalidad, la imparcialidad y la
objetividad de sus decisiones.
Lo anterior permite un equilibrio entre las nuevas medidas cautelares en la investigacin,
restrictivas de los derechos fundamentales, con la necesidad de proteger a la sociedad, a
las vctimas u ofendidos, al posibilitar una investigacin expedita, pero siempre en un marco
de estricta legalidad.
El actual segundo prrafo del artculo 16 constitucional, se reubica como prrafo tercero del
mismo precepto y se agrega un cuarto prrafo para establecer los lineamientos que habr
de seguir el legislador secundario al establecer su catlogo de delitos graves.
En la reforma constitucional de 1993 se incorpor la distincin entre delitos graves y no
graves para la regulacin de la libertad provisional. Sin embargo, algunos cdigos
procesales, alejndose del espritu de la Constitucin, establecieron como graves muchos
delitos que no lesionaban seriamente a la sociedad mexicana.
En aquel entonces, el Constituyente expuso que los delitos graves tendran que contenerse
en un catlogo limitativo de conductas, y que el legislador secundario deba escogerlas con
extrema prudencia, lo que significaba que fuesen graves slo aquellos delitos que afectaran
seriamente la tranquilidad y la paz pblicas, Incluso, el Cdigo Federal de Procedimientos
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Penales establece que son graves los delitos contenidos en el artculo 194 porque lesionan
valores fundamentales de la sociedad.
Para evitar que el legislador secundario incurra nuevamente en los excesos de tipificar
como graves conductas que no lo son, y con ello, afectar el compromiso internacional de
que la prisin preventiva sea la excepcin y no la regla, tal y como lo prev el numeral 9.3
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, se propone la adicin de un cuarto
prrafo al artculo 16 constitucional.
Asimismo, se propone la adicin de un dcimo prrafo al artculo 16 para regular
constitucionalmente el arraigo. Al considerar la resolucin de la Suprema Corte de Justicia
de la Nacin, en la accin de inconstitucionalidad 20/2003, y en virtud de que el arraigo es
un acto restrictivo de la libertad personal, debe estar inmerso en el texto constitucional.
En relacin con el arraigo y a fin de evitar abusos, se propone lo siguiente:
Slo lo puede dictar el juez, quin determinar la modalidad de su ejecucin, salvo en el
caso de delincuencia organizada en que podr dictarse por el Ministerio Pblico con
posterior revisin de la autoridad judicial.
Se establece con precisin el tiempo mximo de duracin.
Por primera vez, se prevn los fines del arraigo, de forma que as se evita la arbitrariedad al
permitirse nicamente cuando se compruebe la necesidad de la medida para proteger a las
personas o bienes jurdicos, para la continuacin de la investigacin o si existen datos de
riesgo fundado de sustraccin del inculpado a la accin de la justicia.
Se limita al caso de delitos graves, con duplicidad para delincuencia organizada.
El actual octavo prrafo se convierte en dcimo primero y se adiciona un dcimo segundo
que establece la facultad de la polica de allanar domicilios en caso de flagrancia, siendo
congruentes con el reciente criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin. Esta
adicin da certidumbre a las finalidades del allanamiento hoy permitido por la jurisprudencia.
El prrafo noveno actual se convierte en prrafo dcimo tercero y se adiciona un prrafo
dcimo cuarto que prev como herramientas especiales en materia de investigacin de la
delincuencia organizada las rdenes de arraigo, cateos e intervenciones de comunicaciones
privadas, que durante la investigacin podrn ser autorizadas por el Ministerio Pblico. La
intencin es que estas medidas de investigacin sean oportunas, pues derivado de la
operacin de la delincuencia organizada, resulta evidente que, en varios casos, se tienen
datos que sealan la necesidad de intervenir comunicaciones de forma inmediata. En
ocasiones acudir a la autoridad judicial dificulta o imposibilita la investigacin; lo mismo
acontece con los cateos, pues los elementos que se recaben durante su prctica pueden
servir para detener o dirigir una investigacin contra la delincuencia organizada.
Al involucrar bienes de tan alta jerarqua se establece un mecanismo de control posterior
para que sea el juez quien, de manera oficiosa, revise la legalidad de las intervenciones y
los cateos.
Artculo 17
Se adiciona un ltimo prrafo para que los mecanismos alternativos de solucin de
controversias sean eje toral del sistema de justicia en general y, por supuesto, del penal.
Esto implica la .adopcin de la justicia restaurativa sobre la represiva a efecto de que la
capacidad del Estado en la investigacin, persecucin y sancin de los delitos, se centre en
lo que realmente afecta a la sociedad mexicana.
Artculo 18
Se propone la reforma al artculo 18 prrafo tercero de la Constitucin, toda vez que el
actual permite que los sentenciados del orden comn compurguen sus penas en centros
federales, pero no a la inversa, lo que claramente no es una prohibicin sino una regulacin
constitucional incompleta. Ahora, se prev que los convenios se celebren para que los
sentenciados compurguen sus penas en centros penitenciarios de otro fuero, con lo que se
perfecciona el texto constitucional.
Por su parte, se sugiere una adicin a la ltima parte al prrafo final del numeral 18 citado,
para que en caso de delincuencia organizada se excepcione la garanta individual
consistente en solicitar que la pena se compurgue cerca del domicilio del reo, lo que
responde a la obvia razn de que los miembros de la delincuencia organizada compurguen
sus penas en centros penitenciarios que cuenten con la seguridad y las instalaciones
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necesarias para la proteccin de su integridad, disminuyendo los riesgos de fuga o violencia
interna.
Artculo 20
Se proponen realizar modificaciones tendientes a equilibrar los derechos de los inculpados
y los referentes a la proteccin y restitucin de los de la vctima; estableciendo adems un
rgimen de eliminacin de etapas procesales ante el reconocimiento expreso por parte del
inculpado respecto de su participacin en el delito.
Fraccin III
En dicha fraccin se propone establecer la reserva de los datos de las personas que
denuncian hechos relacionadas con el crimen organizado; lo anterior tiene como finalidad
lograr la proteccin de quienes, arriesgando su integridad, informan a la autoridad la
participacin de determinadas personas en organizaciones delictivas, lo que constituir una
herramienta eficaz en el combate al crimen organizado.
Lo anterior no conculca en ningn momento el derecho de defensa a la que toda persona
tiene derecho, pues todo inculpado habr de conocer los hechos que se le atribuyen y las
pruebas de los que se desprende, sin que exista necesidad lgica de hacerle saber la forma
en que, inicialmente, la autoridad conoci su membresa delictiva.
Adems, se adiciona un prrafo segundo a esta fraccin III, con el fin de que la ley
secundaria, con base en una visin integral de la poltica criminolgica del Estado
Mexicano, promueva la cultura de la verdad y la agilidad de los procesos penales.
La intencin de esta iniciativa es que la confesin, al ser un acto de la mayor relevancia, se
rinda con toda la informacin sobre sus consecuencias, de manera libre y ante una
autoridad judicial que Garantice el respeto pleno de los derechos fundamentales.
Si esto sucede, la lgica del derecho constitucional que se propone, es la existencia de un
examen judicial sobre la veracidad del reconocimiento de la responsabilidad, a la luz de los
dems elementos de conviccin, para determinar si es factible evitar etapas procesales
para una conclusin prcticamente anunciada.
Esta adicin contempla dos aspectos:
La ley establecer beneficios ante el sometimiento y constriccin a la norma, mediante el
reconocimiento expreso, en atencin a una poltica criminolgica coherente, y
Que ante la confesin, apoyada por otros elementos de conviccin, se hace innecesario el
dictado de un formal procesamiento, por lo cual se cita inmediatamente a sentencia para su
dictado y, sea en la misma audiencia o en una audiencia de individualizacin, se
cuantificar la pena.
Ello promueve la cultura de la verdad y no de la mentira, el constreimiento a la ley, y
agiliza el proceso, con la consecuente satisfaccin de la sociedad por la inmediata
imposicin de la sancin a la conducta que quebranta el orden legal.
Lo anterior se plasma en el texto constitucional al adicionar el segundo prrafo de la
fraccin que se explica en virtud de que, ordinariamente, sera en la audiencia de
declaracin preparatoria el momento idneo para producir el efecto de citar a audiencia de
sentencia al existir el reconocimiento de responsabilidad. Sin embargo, la ley puede
establecer consecuencias similares a la confesin rendida antes de la celebracin del juicio.
Fraccin VIII
En congruencia con la divisin de delitos graves y no graves, la misma se recoge en la
fraccin VIII, con la finalidad que los primeros tengan un mximo de juzgamiento de un ao,
y los segundos de cuatro meses.
Permanece la garanta de que, si lo solicita el inculpado, se le d ms tiempo para su
defensa, por ser un principio reconocido por Mxico en tratados internacionales, pero
tambin, porque en ocasiones la preparacin de las pruebas puede implicar complicaciones
importantes, como sucede en cualquier sistema de justicia.
Fraccin IX
Es de suma importancia que el inculpado cuente con una defensa adecuada. Ello es una
garanta que no puede ser soslayada o limitada bajo ninguna circunstancia. Sin embargo,
en materia penal, nuestra Constitucin permite al inculpado escoger como su defensor a
una persona de su confianza, sin exigir que sta sea un perito en derecho. Si bien esto
90
tiene su justificacin, ya que estamos hablando de la defensa de bienes fundamentales
como la libertad o la vida, se estima necesario que siempre exista una asesora por parte de
un licenciado en derecho. En esa virtud, si el inculpado no puede o no quiere nombrar un
abogado, se establece la obligacin del juez de designar uno de oficio, quien auxilie a la
persona de confianza.
Artculo 20, apartado B
Fraccin I
Se modifica la figura de la coadyuvancia, ya que actualmente la vctima u ofendido slo
puede tener contacto con el Ministerio Pblico. Ante la redistribucin de competencias y la
obligacin compartida del Ministerio Pblico y de la polica como dos entes diversos, se
hace indispensable relacionar la coadyuvancia con la investigacin en general, conservando
el derecho de aportar pruebas, evidencias o datos.
Se considera necesario dar voz a la vctima como parte interesada dentro del proceso,
otorgndole la facultad de intervenir en el mismo e interponer recursos en los trminos que
prevea la ley.
La eliminacin del prrafo segundo de la fraccin II actual, es congruente con el nuevo
derecho previsto en la fraccin VII, pues en sta se le otorga un medio de control judicial
expedito para impugnar las omisiones en la averiguacin previa.
Fraccin IV
En esta fraccin se propone otorgar a la vctima u ofendido la facultad de solicitar
directamente al juez la reparacin del dao causado por el delito, lo cual fortalece su
participacin en el proceso.
Fraccin V
Tratndose de los delitos de violacin o secuestro, se propone que cualquier vctima u
ofendido, independientemente de su edad, no se encuentre obligado a carearse o estar
presente en el mismo lugar que inculpado cuando se desarrolle el juicio. Esto no implica,
por supuesto, que estn exentos de declarar, pues resulta evidente que el sujeto pasivo del
delito tiene mucho que aportar al conocimiento de la verdad histrica, ni que el inculpado
quede en estado de indefensin, sino que obliga a la legislacin secundaria a prever un
mecanismo para que se desahoguen estas testimoniales, ubicando en diferentes lugares a
la vctima y al victimario.
Asimismo, se aumenta la proteccin de los menores de edad al no obligarlos a carearse o
confrontar al inculpado, en ningn caso, independientemente del delito de que se trate.
Fraccin VI
Como se explic al abordar la propuesta del prrafo segundo del artculo 16 constitucional,
en el nuevo sistema se plantean medidas cautelares amplias que protejan los derechos de
las vctimas u ofendidos, atendiendo a los principios de la apariencia del buen derecho y al
peligro en la demora.
Al efecto, se faculta a la vctima para solicitar al Ministerio Pblico o al juez, en los trminos
que prevea la ley, medidas cautelares para la proteccin y restitucin de sus derechos.
Lo anterior permite una accin expedita por parte de la autoridad para proteger los derechos
de las vctimas u ofendidos, sin necesidad de esperar el final del juicio.
Fraccin VII
La sociedad se duele "de que, en ocasiones, el Ministerio Pblico o la polica incumplen las
altas funciones de investigar y perseguir los delitos.
La intencin de adicionar esta nueva fraccin al artculo citado, es permitir que en la
legislacin secundaria se prevea un procedimiento gil, para que la autoridad judicial vigile
que la investigacin se desarrolle con puntualidad, certidumbre y eficacia.
El medio de impugnacin o control que permitira esta fraccin sera ms expedito y estara
exento de formalidades. En la actualidad, el nico medio que existe para controvertir
judicialmente las omisiones del Ministerio Pblico, as como las resoluciones de no ejercicio
y desistimiento de la accin penal, es el juicio de amparo. Sin embargo, dicho juicio requiere
de ciertas formalidades que exigen la intervencin de un abogado. Esto, en muchas
ocasiones, impide a la vctima u ofendido acudir ante la autoridad judicial.
91
Artculo 22
Se propone conservar la primera parte del prrafo tercero del artculo 22 constitucional, que
prev la figura del abandono, la cual ya se encuentra regulada en el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales.
Sin embargo, se plantea eliminar la segunda parte del prrafo tercero, para sustituirla con
una figura ms novedosa y menos complicada en su aplicacin. En efecto, se propone
establecer la posibilidad del Estado de aplicar a su favor, bienes respecto de los cuales
existan datos suficientes para considerar que son instrumento, objeto o producto de
actividades de la delincuencia organizada.
En la actualidad, la suerte de los bienes depende, en primer trmino de que exista un
aseguramiento. Adicionalmente a ello, es necesario esperar la declaratoria de
responsabilidad penal plena de una o varias personas. Sin embargo, en ocasiones los
bienes pueden no tener una relacin directa o visible con los procesados, an cuando si hay
elementos de prueba suficientes para considerar que son instrumento, producto u objeto de
un delito de delincuencia organizada.
Un caso evidente es aqul inmueble que se encuentra a nombre de una persona en donde
se siembran grandes cantidades de droga. Resulta notorio que el inmueble es instrumento
del crimen organizado, pero no puede demostrarse que sea producto de las actividades de
la delincuencia organizada, sino que es usado por dicha delincuencia para la comisin de
sus ilcitos. Hoy, la legislacin prohbe la aplicacin de ese inmueble en favor del Estado, no
obstante que es obvio que sin ese tipo de bienes se dificulta la operacin del narcotrfico.
En consecuencia, se propone un cuarto prrafo al artculo 22 para establecer un
procedimiento judicial independiente, distinto al que se siga contra los inculpados de delitos
de delincuencias organizada, en donde lo que se juzgue es si el bien fue objeto, instrumento
o producto de la delincuencia organizada y, si ello es as, se proceda
a la aplicacin de dichos bienes en favor del Estado.
Por supuesto, la nueva norma establece expresamente que no procede la aplicacin a favor
del Estado de los bienes propiedad o posedos por personas de buena fe, con el objeto de
que no se incurra en arbitrariedades.
La idea es perseguir los bienes de la delincuencia organizada, independientemente de
dnde se encuentren o de su situacin jurdica, con el fin de minar sus estructuras
financieras, lo que permitir un mayor combate al crimen
organizado. Con la reforma al artculo 22 constitucional, se propone que se apliquen bienes
a favor del Estado, bajo los siguientes lineamientos:
Que slo lo realice la autoridad judicial, lo que concatenado con el artculo 14, prrafo
segundo, implica un procedimiento en donde se respete plenamente la garanta de
audiencia;
Que existan datos suficientes para considerar que los bienes son instrumento, producto u
objeto de actividades de la delincuencia organizada;
Que la aplicacin de los bienes en ningn caso afecte derechos de propietarios o
poseedores de buena fe.
Artculos 21 y 73, fraccin XXIII y 123, fraccin XIII
La reingeniera de las instituciones encargadas del combate a la delincuencia requiere la
reforma normativa que permita recuperar la naturaleza de los rganos investigadores y
acusadores; es decir, otorgar a la polica la facultad de realizar investigaciones que
permitan identificar a las personas que cometen delitos y, al mismo tiempo, que generen los
elementos necesarios para que el Ministerio Pblico pueda presentar ante los rganos
jurisdiccionales posiciones de acusacin suficientemente soportadas, logrando un doble fin:
menor impunidad y mayor certeza en el procedimiento.
En este sentido, se propone reformar el artculo 21 de la Constitucin para establecer
claramente que la investigacin de los delitos corresponde al Ministerio Pblico y a la
polica, la cual actuar bajo la conduccin jurdica de aqul en el ejercicio de esta funcin.
La intencin es que la investigacin siga a cargo, jurdicamente, del Ministerio Pblico, pero
que en ella la polica acte con la autonoma tcnica y funcional necesaria y propia de su
naturaleza, con facultades y atribuciones que, sin lesionar o molestar derechos sustantivos,
permitan el conocimiento de los hechos aparentemente delictivos y la identificacin del
probable autor o partcipe.
92
De esta manera se abandona el concepto tradicional de que la polica se encuentra bajo la
autoridad y mando inmediato del Ministerio Pblico, sin que ello implique la falta de control,
toda vez que la autoridad ministerial contina siendo la conductora, jurdicamente, de la
investigacin. En efecto, la polica debe asumir la responsabilidad en la investigacin
tcnica y cientfica de los delitos. Para ello, no basta otorgarle autonoma bajo la conduccin
jurdica del Ministerio Pblico, sino que es imprescindible contar con herramientas
complementarias y, por ello, la presente iniciativa, en el artculo 73, fraccin XXIII, propone
crear el Sistema Nacional de Desarrollo Policial, cuyo propsito es logar cuerpos policiales
altamente capacitados y con slidas bases profesionales para el reto que significa el
abatimiento de la impunidad.
En este sentido, la profesionalizacin de los servidores pblicos dedicados a la procuracin
de justicia y a la investigacin de los delitos, as como la depuracin de los malos elementos
que incurren en actos ilcitos en el desempeo de sus funciones, significan una parte
fundamental del xito de esta estrategia, toda vez que si no contamos con agentes
ministeriales y policial es eficientes, honestos y confiables, cualquier esfuerzo para enfrentar
a la delincuencia ser inviable.
Cabe recordar que la necesidad de depurar las instituciones policiales fue plasmada en la
reforma constitucional de 1999, en la cual se estableci, entre otras cosas, que si tales
elementos no cumplan con los requisitos de permanencia fijados en la ley, podran ser
removidos sin que procediera su reinstalacin, cualquiera que sea el juicio o medio de
defensa para combatir la remocin y, en su caso, slo procedera la indemnizacin.
La intencin del Constituyente fue establecer un enrgico mecanismo para expulsar a los
miembros de las instituciones policiales que hubieran incumplido los principios de legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, negndoles, en trminos absolutos, la
reinstalacin en sus cargos, cualquiera que haya sido la resolucin jurisdiccional respecto
del juicio o medio de defensa promovido, pues aunque aqulla hubiera sido favorable para
los quejosos, slo procede su indemnizacin.
Con posterioridad a la reforma constitucional citada, en el mbito federal se implement un
amplio esquema de evaluaciones a los agentes policiales, el cual tuvo resultados buenos,
pues se consigui separar a los elementos que no cumplan con los requisitos de
permanencia, que no cubran el perfil requerido para sus funciones, o en el caso de que su
integridad laboral era ampliamente cuestionable.
Sin embargo, la interpretacin judicial fue en el sentido de que la reinstalacin era viable
cuando el interesado obtuviera resolucin favorable, an y cuando fuera para efectos.
Como consecuencia, los agentes policiales que por tecnicismos probatorios o criterios en
extremo protectores, han obtenido sentencias favorables en contra de su remocin, han
logrado su reinstalacin en las instituciones de seguridad pblica, no obstante que existen
claros indicios que demuestran su deficiente desempeo como servidores pblicos o,
incluso, la ruptura del orden legal.
Por tales razones, someto a consideracin de esa soberana, la reforma al artculo 123,
apartado B, fraccin XIII, prrafo tercero, de la Constitucin, a fin de sealar, en forma
expresa, que la remocin de los agentes del Ministerio Pblico y de los miembros de las
instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y
federacin se efectuar libremente, en los trminos que sealen las leyes.
Adicionalmente, se reitera -con mayor precisin en el texto propuesto- que bajo ninguna
circunstancia proceder la reinstalacin o restitucin de tales servidores pblicos. De esta
manera, en caso de que Ilegare a prosperar algn medio de defensa, el Estado deber
cubrir una indemnizacin, pero se insiste, no estar obligado a reintegrarlo a sus funciones.
Artculo 73, fraccin XXI
La presente iniciativa recoge las propuestas presentadas por varios sectores sociales en el
sentido de crear un solo ordenamiento en materia penal y procedimental penal. Este es un
concepto que ha permeado en los ltimos aos en razn de otorgar una mayor certeza a
todos los habitantes del pas y, al mismo tiempo, generar una coordinacin de esfuerzos en
la batalla contra la impunidad.
Cabe sealar que una legislacin uniforme en determinada materia no es ajena a nuestro
sistema constitucional, tal como acontece con la Ley Federal del Trabajo, la cual
corresponde emitirla al Congreso de la Unin, pero es aplicada por la Federacin y las
93
entidades federativas, en sus respectivos mbitos de competencia, los cuales estn
sealados en la propia ley.
Mientras los pases integrantes de la Unin Europea avanzan en la integracin de su
legislacin penal para crear un cdigo nico, en Mxico tenemos un Cdigo Penal y un
Cdigo Procesal Penal por cada entidad federativa, ms el Cdigo Penal Federal, el Cdigo
Federal de Procedimientos Penales y el Cdigo de Justicia Militar.
Otro ejemplo de la diversidad legislativa en materia penal lo constituye el tratamiento que
diferentes legislaturas estatales otorgan al tema de la delincuencia organizada. Es claro que
este fenmeno trasciende los mbitos competenciales de las entidades federativas y exige
la accin clara y enrgica del Estado en su conjunto. De ah la necesidad de que este
fenmeno quede regulado en un solo cuerpo normativo, en el mbito federal, en cuyo
combate colaboren todas las autoridades de manera coordinada.
Es necesaria la unificacin legislativa, tanto en la definicin de las conductas delictivas y
sus penas, como en el diseo para su ejecucin, persecucin e investigacin. En efecto, la
comisin de un delito en un estado de la Repblica debe tener una sancin equivalente si
se comete en otro, a la vez que el mecanismo de su persecucin debe ser idntico. La
unificacin legislativa conlleva un doble significado: por un lado, la certidumbre jurdica
mediante la adopcin de reglas claras que permitan delimitar competencias y, por el otro, la
certeza jurdica
mediante la adopcin de figuras delictivas nicas para todo el territorio nacional, sus
respectivas consecuencias jurdicas y la sustanciacin de los procedimientos. Esto implica
establecer, por ejemplo, un criterio de igualdad en la consideracin de cuales son los delitos
graves, as como los plazos, trminos, formas de notificacin y reglas de valoracin de
pruebas, entre otros.
Lo anterior no invade de ninguna forma la soberana de los estados que componen la
Federacin, pues en todo caso, la ley habr de determinar las competencias
correspondientes y se deja, en todo momento, la facultad a las entidades de organizar en
los trminos que consideren pertinente sus instituciones de procuracin y administracin de
justicia.
As, la justicia ser similar en todo el territorio nacional y por ende, el desarrollo del sistema
beneficiar a todos, bajo un esquema de certeza y seguridad jurdicas que la uniformidad
legislativa proporciona.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artculo 71, fraccin 1, de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, someto a la !
consideracin de esa soberana, la siguiente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS
CONSTITUCIN POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DE
LA
ARTICULO NICO.- Se reforman los artculos 16, actual prrafo quinto; 18, prrafos tercero
y ltimo; 20, apartado A, fracciones III, VIII y IX, y el apartado B, fracciones II, IV, primer
prrafo, V y VI; 21, primer prrafo; 22, prrafo tercero; 73, fracciones XXI, primer prrafo, y
XXIII; 122, prrafo sexto, apartado C, base primera, fraccin V, inciso h), y 123, prrafo
segundo, apartado B, fraccin XIII, tercer prrafo; se adicionan cinco nuevos prrafos, para
pasar a ser los prrafos segundo, cuarto, dcimo, dcimo segundo y dcimo cuarto, del
artculo 16, recorrindose los dems en su orden; un ltimo prrafo al artculo 17; una
fraccin VII al apartado B del artculo 20; tres nuevos prrafos, para pasar a ser segundo,
tercero y cuarto, del artculo 21, recorrindose los dems en su orden; un ltimo prrafo al
artculo 22, y se deroga el actual prrafo cuarto del artculo 21 de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artculo 16.- ...
En los asuntos del orden penal la autoridad judicial, o el Ministerio Pblico, con posterior
revisin de aqulla, podrn imponer medidas cautelares para garantizar la continuacin de
los procedimientos, proteger o restituir los derechos de la vctima u ofendido, o salvaguardar
el inters social, en los trminos que establezca la ley.
...................
La ley establecer como delitos graves aqullos que afecten seriamente la tranquilidad y la
paz pblicas. Los delitos considerados como de delincuencia organizada siempre sern
graves.
94
......................
.......................
Slo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave, ante el riesgo fundado de que el
indiciado pueda sustraerse a la accin de la justicia, el Ministerio Pblico podr, bajo su
responsabilidad, ordenar su detencin, fundando y expresando los indicios que motiven su
proceder.
..................
...................
La autoridad judicial, a peticin del Ministerio Pblico y tratndose de delitos graves, podr
decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que el juez
acuerde, sin que pueda exceder de treinta das, siempre que sea necesario para la
investigacin, la proteccin de personas o bienes jurdicos o cuando exista riesgo fundado
que el inculpado se sustraiga a la accin de la justicia. Este plazo podr duplicarse
tratndose de delincuencia organizada.
..................
...................
...................
La polica slo podr ingresar a un domicilio particular sin orden de cateo en caso de delito
flagrante, con el nico propsito de evitar la consumacin de delitos o proteger la integridad
de las personas.
..................
Tratndose de delitos considerados como de delincuencia organizada, el Ministerio Pblico
podr ordenar la realizacin de arraigos, cateos e intervencin de comunicaciones privadas,
cuya validez estar sujeta a revisin judicial posterior en los trminos que determine la ley.
..................
...................
..................
...................
Artculo 17.- ...
..................
...................
...................
Las leyes regularn la aplicacin de mecanismos alternativos de resolucin de
controversias.
Artculo 18.- ...
..................
La Federacin, los Estados y el Distrito Federal podrn celebrar convenios para que los
sentenciados por delitos del mbito de su competencia extingan sus penas en
establecimientos penitenciarios dependientes de un fuero diverso.
..................
...................
..................
...................
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrn compurgar sus
penas en los centros penitenciarios ms cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su
reintegracin a la comunidad como forma de readaptacin social. Esta disposicin no
aplicar en caso de delincuencia organizada.
Artculo 20.- ...
A. ...
l. y II. ...
III. Se le har saber en audiencia publica, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes
a su consignacin a la justicia, el nombre de su acusador, y la naturaleza y causa de la
acusacin, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar
el cargo, rindiendo en este acto su declaracin preparatoria. En caso de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podr autorizar que se mantenga en reserva el nombre y
datos personales del acusador.
En el supuesto de que el inculpado reconozca ante la autoridad judicial su participacin en
el delito y la confesin se encuentre sustentada en datos suficientes para considerarla
cierta, el juez lo citar para audiencia de sentencia.
La ley establecer los beneficios que se podrn otorgar al inculpado cuando acepte su
responsabilidad;
IV. a VII. .............
VIII. Ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos no graves y de un ao en
caso de delitos graves, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;
IX. Desde el inicio de su proceso ser informado de los derechos que en su favor consigna
esta Constitucin y tendr derecho a una defensa adecuada, por s, por abogado, o por
95
persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, el juez le designar
uno de oficio, quien se har cargo de su defensa o, en su caso, de auxiliar al responsable
de sta. Tambin tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del
proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces se le requiera; y,
X. ...
..................
B. ...
l. ...
II. Coadyuvar en la averiguacin previa; a que se le reciban todos los datos o elementos de
prueba con los que cuente, tanto en la averiguacin previa como en el proceso; a que se
desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los
recursos en los trminos que prevea la ley;
III. ...
IV. Que se le repare el dao. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Pblico
estar obligado a solicitar la reparacin del dao, sin menoscabo de que la vctima o el
ofendido lo puedan solicitar directamente, y el juzgador no podr absolver al sentenciado de
dicha reparacin si ha emitido una sentencia condenatoria.
..................
V. Cuando la vctima o el ofendido sean menores de edad, o bien, tratndose de delitos de
violacin o secuestro, no estarn obligados a carearse con el inculpado, ni a estar
presentes en el mismo lugar que el inculpado durante el juicio;
VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la proteccin y
restitucin de sus derechos, y
VII. Impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Pblico en la
investigacin de los delitos, as como las resoluciones de no ejercicio, desistimiento e
interrupcin de la accin penal.
Artculo 21. La imposicin de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La
investigacin de los delitos corresponde al Ministerio Pblico y a la polica, la cual actuar
bajo la conduccin jurdica de aqul en el ejercicio de esta funcin.
El ejercicio de la accin penal y la persecucin de los delitos ante los tribunales
corresponden al Ministerio Pblico. La ley sealar los casos excepcionales en que el
ofendido podr ejercer la accin penal ante la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicacin de sanciones por las infracciones de los
reglamentos gubernativos y de polica, las que nicamente consistirn en multa, o arresto
hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese
impuesto, se permutar sta por el arresto correspondiente, que no exceder en ningn
caso de treinta y seis horas.
..................
...................
Se deroga.
..................
...................
...................
Artculo 22.- ...
...................
No se considerar confiscacin la aplicacin a favor del Estado de bienes asegurados que
causen abandono en los trminos de las disposiciones aplicables.
La ley establecer el procedimiento mediante el cual la autoridad judicial podr resolver la
aplicacin a favor del Estado de los bienes respecto de los cuales existan datos suficientes
para considerar que son instrumento, objeto o producto de actividades de la delincuencia
organizada. En ningn caso se podrn afectar derechos de propietarios o poseedores de
buena fe.
Artculo 73.- ...
l. a XX. ...
XXI. Para expedir leyes en materia penal, procesal penal y ejecucin de sentencias, las que
sern aplicadas en toda la Repblica por las autoridades de la Federacin, los Estados y el
Distrito Federal, as como determinar la competencia de cada una de ellas;
..................
...................
XXII. ...
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinacin del Sistema Nacional
de Seguridad Pblica y del Sistema Nacional de Desarrollo Policial que regular el ingreso,
seleccin, permanencia, profesionalizacin, promocin, remocin o separacin, sancin y
reconocimiento de los integrantes de las instituciones policiales de la Federacin, los
Estados, el Distrito Federal y los Municipios;
XXIV. a XXX. ...
96
Artculo 122.- ...
..................
...................
..................
...................
...................
A. y B. ...
C...
BASE PRIMERA...
l. a IV. ...
V...
a) a g) ...
h) Legislar en materia civil; normar el organismo protector de los derechos humanos,
participacin ciudadana, defensora de oficio, notariado y registro pblico de la propiedad y
de comercio;
i) a o) ...
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA. ...
D. a H. ...
Artculo 123.- ... ,
..................
A. ...
B. ...
l. a XII. ...
XIII. ...
..................
Los agentes del Ministerio Pblico y los miembros de las instituciones policiales de los
municipios, de las entidades federativas, del Distrito Federal y de la Federacin, sern
removidos libremente de sus cargos, en los trminos que sealen las leyes, sin que proceda
su reinstalacin o restitucin y, en su caso, el Estado slo estar obligado a pagar una
indemnizacin. La separacin de los dems servidores pblicos a que se refiere la presente
fraccin, se regir por lo que dispongan los preceptos legales aplicables.
XIII bis. y XIV. ..."
TRANSITORIOS
PRIMERO.- El presente Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el
Diario Oficial de la Federacin, salvo lo dispuesto en el artculo transitorio siguiente.
SEGUNDO.- El artculo 122, prrafo sexto, apartado C, base primera, fraccin V, inciso h),
que se reforman por virtud de este Decreto, entrar en vigor en la misma fecha en que
inicien su vigencia las leyes a que se refiere la fraccin XXI del artculo 73.
TERCERO.- El Congreso de la Unin expedir los ordenamientos legales a que se refiere la
fraccin XXI del artculo 73 que se reforma por virtud de este Decreto, dentro del ao
siguiente a la fecha de su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin.
CUARTO.- El Congreso de la Unin, a ms tardar dentro de seis meses a partir de la
publicacin de este Decreto, expedir la ley que establezca el Sistema Nacional de
Desarrollo Policial.
QUINTO.- Los ordenamientos en materia penal, procesal penal, ejecucin de sentencias y
de desarrollo policial que hayan sido expedidos por las legislaturas de las entidades
federativas, quedarn abrogados a la entrada en vigor de las leyes a que se refieren las
fracciones XXI y XXIII del artculo 73 que se reforman por virtud del presente ordenamiento.
SEXTO.- En tanto se expiden las disposiciones legales a que se refieren los preceptos
constitucionales modificados por este Decreto, seguirn aplicndose las vigentes a la
entrada en vigor del mismo, en lo que no se opongan a stas, sin perjuicio de que puedan
ser reformadas por los rganos legislativos correspondientes.
SPTIMO.- El Ejecutivo Federal realizar las transferencias presupuestarias que sean
necesarias para la operacin y funcionamiento de la Polica Federal.
Reitero a usted, ciudadano Presidente de la Cmara de Senadores, las seguridades de mi
consideracin atenta y distinguida.
Palacio Nacional, a los nueve das del mes de marzo de dos mil siete.
EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
97
DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
En la discusin actual de la dogmtica penal se ha venido hablando con reiteracin de un,
as denominado, Derecho penal del enemigo, trmino introducido en el debate jurdicopenal por Gnther Jakobs, profesor de la Universidad de Bonn, Alemania. Con dicha
expresin, tal y como es entendida por este autor en el momento presente, se quiere
hacer referencia a una especie de Derecho penal paralelo, que se distinguira del
Derecho penal tradicional en que adelantara las barreras de punibilidad a momentos
previos a la lesin del bien jurdico; permitira la suspensin o flexibilizacin de
garantas fundamentales para el enjuiciamiento de los responsables; asignara penas
particularmente altas, en menoscabo de la debida proporcionalidad que ha de existir entre
el delito cometido y la pena a imponer; y, finalmente, estara dirigido a la represin (a toda
costa y a todo costo) de ciertos individuos, a saber, los considerados enemigos
(especialmente el caso de terroristas, narcotraficantes y secuestradores).
Gnther Jacobs, postula en su libro del "Derecho Penal del enemigo", que en toda
sociedad existen dos clases de individuos, el ciudadano y el enemigo. El primero a
quien se reconocen sus derechos fundamentales y al segundo, quien por haberse
apartado gravemente del derecho, por tratarse de un individuo especialmente
peligroso, no merece ninguna contemplacin por parte del Estado. No puede ser
tratado como persona. Debe ser apartado de la sociedad, se debe procurar su
inocuizacin. La pena slo valida la norma y reestablece su confianza en ella,
cumpliendo un fin preventivo general positivo.
El derecho penal de enemigo Se aparta de los fines ordinarios del Derecho Penal:
prevencin general positiva, prevencin general de intimidacin, prevencin especial
rehabilitadora o de reinsercin social, se trata mas bien de una legislacin de lucha o de
guerra cuyo fin es la exclusin o inocuizacin de los enemigos
Mediante el Derecho Penal del enemigo el Estado ya no dialoga con los ciudadanos para
mantener la vigencia de la norma, sino que combate peligros. La pena se dirige al
aseguramiento frente a hechos futuros, no a la sancin de hechos cometidos
Precisamente, los Estados Unidos de Amrica han sido quiz los principales exponentes
de este Derecho penal del enemigo, debiendo hacerse mencin obligada a los atropellos
que al amparo de dicho pas se han suscitado con ocasin de la lucha contra el
terrorismo contenida particularmente en la llamada Patriot Act, constatndose la
violacin de derechos humanos de los detenidos en Guantnamo, lo que resulta a todas
luces intolerable.
Es por todo lo anterior que el Derecho penal del enemigo aparece sin duda como una
ideologa sumamente peligrosa, puesto que incluso podra desvirtuarse el mismo, lo que
en el pensamiento de algunos operadores jurdicos parece ir encontrando recepcin,
pasndose a considerar enemigos a todos aquellos que cometen un delito, ello por
supuesto, sera sumamente grave; debemos postular un Derecho penal del ciudadano,
que sea garantista, humano y respetuoso de la dignidad y los derechos fundamentales de
todas las personas, de lo contrario nos estaremos dirigiendo al caos, al permitir o
fomentar la irracionalidad en el Derecho penal, volviendo sobre batallas ganadas que
tanto han costado a la ciencia de los delitos y las penas.
98
CONCLUSIONES
Es as de esta manera, como se desenvuelve el sistema de la Delincuencia Organizada,
es por ello que el investigar este tipo de organizaciones en el que su sistema es muy
complejo, ya que son sociedades realmente disciplinadas y ocultas a la luz pblica es
difcil saber quien esta bajo el mando de estas sociedades, como se integran sus redes de
operacin etctera.
Estas sociedades del crimen han logrado infiltrase en los sistemas legales de gobierno,
adquieren poder, tecnologa y en ocasiones son mas poderosas que el mismo gobierno
con su infraestructura legal, el obvio que el hecho de que no cubren impuestos hacen de
estas sociedades una carga econmica y financiera para los gobiernos, ya que tienen que
destinar recursos extras para combatir a estas organizaciones que entre mas poder
econmico mas podrn combatir con recursos tecnolgicos a los gobiernos.
No hay que olvidar que la delincuencia organizada siempre estar dispuesta a pagar lo
necesario para que permitan realizar sus operaciones, en una manera de decir estas
conmigo bien, en contra de mi, muerte eminente, el crimen organizado no solo compra a
los funcionarios que le ayuden, sino tambin puede ejercer la violencia sobre las personas
con la finalidad de hacer presin para conseguir sus fin, es decir lo que se tenga que
hacer se va hacer no importa el costo social que se haga o se tenga que hacer para llevar
a cabo sus operaciones ilcitas.
Es sabido que las operaciones ilcitas de estas organizaciones se extienden a todo mundo
no es exclusividad de un solo pas o continente, donde haya que hacer negocios y sea
lucrativo para el crimen organizado, no dudemos que este estar ejerciendo sus
operaciones sobre ese pas o continente, por que el fin de estas organizaciones es tener
poder y hacer sentir en las naciones sobre todo en aquellas de tercer mundo donde la
corrupcin y el desempleo alto de esos pases ser el arma mas eficaz de la delincuencia
organizada para al cansar su fin y su poder econmico y poltico en ocasiones.
Por estos detalles siempre se caracterizara la delincuencia organizada, ya que si aun
faltara el jefe de mafia ya sea por su captura o muerte, su estructura seguir adelante,
ya que otro puede sustituirlo en el jerarqua en que estas organizaciones criminales
operan, la operacin sigue y no pude detenerse por estas cuestiones. Sus estructuras se
hicieron para estos casos y otros mas donde la cabeza de la mafia como hemos dicho
ante su captura o muerte no deja de operar la organizacin criminal.
99

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HISTRICAS FILOSFICAS: HISTORIA DE CIENCIAS PENALES; CIENCIAS

JURDICAS: DERECHO PENAL; PROCESAL PENAL; DE POLICIA;

MEDICAS: MEDICINA FORENSE Y PSIQUIATRA FORENSE.

BSICAS: POLTICA CRIMINAL.

crimen: conducta antisocial propiamente dicha, es un episodio que tiene un

criminalidad: conjunto de conductas antisociales que se producen en un tiempo y

Victimologa: Rama de la criminologa que estudia a la vctima como causa de los

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disciplina: rama cualquiera del conocimiento humano.

fundamentalmente: no en forma exclusiva, pues pueden llegar a ser tiles

conocimientos: de carcter general, que gozan de certeza y de alto grado de

mtodos: camino o procedimiento general para llegar a resultados verdaderos o

tcnicas: procedimientos particulares aplicados en auxilio del mtodo general de

investigacin: estudio, bsqueda o indagacin que se realiza con el fin de encontrar

material sensible: elementos que son aprehendidos o percibidos mediante nuestros

significativo: material que se selecciona para ser sometido a estudio y relacionado

presunto hecho delictuoso: el experto en criminalstica al intervenir en la

rganos encargados de administrar justicia: ministerio publico y jueces penales.

existencia: por la investigacin se proporcionan datos cientficos y tcnicos para

reconstruccin: en base a las observaciones y estudios realizados se determina la

sealar y precisar intervencin de uno o varios sujetos: se refiere a la identificacin

(DIFERENCIA ENTRE CRIMINALSTICA Y CRIMINOLOGA)

Se realiza por lo general en el aislamiento. Cuando cerramos la puerta de nuestra

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