ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD MEDIOS DE TRASPORTES DANCYS , SOCIEDAD
ANNIMA.------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Guatemala, el da de hoy doce (12) de enero del ao dos mil nueve (2009), siendo las quince horas, Yo, MARIO LUIS MAGAA, Notario, constituido en las oficinas centrales de la entidad DANCYS, situadas en la 5. Calle, barrio Miramontes, Departamento de Jutiapa de esta ciudad, soy requerido por el seor JUAN FERNANDO ESTRADA CARRILLO, quien dice ser de cuarenta y cinco aos de edad, soltero, guatemalteco, Mecnico Automotriz, de este domicilio, persona, y quien se identifica con el Documento Personal de Identificacin (DPI), con el cdigo nico de identificacin (CUI), tres mil quinientos ochenta y cuatro, treinta mil ochocientos cincuenta y cinco (3584 30855 2212), extendido por el Registro Nacional de las Personas; y el seor JUAN ANDRES LPEZ BONILLA, quien dice ser de treinta y dos aos de edad, casado, guatemalteco, perito contador, de este domicilio, persona, y quien se identifica con el Documento Personal de Identificacin (DPI), con el cdigo nico de identificacin (CUI), ocho mil quinientos veintitrs, ochenta mil doscientos treinta y cinco, dos mil doscientos doce (8523 80235 2212), extendido por el Registro Nacional de las Personas, quienes actuando en su calidad de accionistas, solicitan mis servicios notariales para hacer constar la celebracin de la presente ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad mercantil DANCYS, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera: PRIMERO: Los comparecientes me ponen a la vista el primer testimonio de la escritura pblica nmero ocho mil quinientos cincuenta y siete (8557), autorizada en esta ciudad el veintitrs (23) de septiembre del ao dos mil quince (2015) por el notario MARIO LUIS MAGAA, por medio de la cual se constituy la entidad DANCYS, SOCIEDAD ANNIMA, dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica, bajo el nmero quinientos ochenta y cinco (585), folio trescientos cuarenta (340), del libro ocho mil quinientos sesenta y
cuatro (8564) de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: Me manifiestan en forma expresa los
requirentes que verifican el Qurum y se encuentran presentes el cien por ciento de los accionistas con derecho a voto de la entidad mercantil DANCYS, SOCIEDAD ANNIMA, por lo que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la entidad, en consecuencia se dispensa el requisito de publicacin. TERCERO: DESIGNACIN DE AUTORIDADES. Me expresan los requirentes que en la presente Asamblea y en funcin de su cargo se designa como Presidente al seor ALEX RAMIRO ARMADO MARTNEZ y como secretaria al insfrascrito notario (a), quienes firmaran el cierre de la presente acta notarial. CUARTO: APROBACIN DE AGENDA. Me expresa el Presidente de la Asamblea, que los socios de la entidad proceden a la aprobacin de a agenda propuesta, la cual consiste en: I) Nombrar como Gerente General y Representante Legal de la sociedad al seor MARIO LUIS MAGAA, por tiempo indefinido, con todas las facultades que le otorga la ley y la escritura de constitucin de la sociedad y en su momento la Asamblea General Totalitaria de Accionistas o el Consejo de Administracin de la sociedad; y II) Se Autorice a la nueva Gerente General y Representante Legal nombrado para que formalice ante Notario su nombramiento y se inscriba en el Registro Mercantil General de la Repblica de conformidad con la ley. QUINTO: Los accionistas luego de amplias deliberaciones ACEPTAN POR UNANIMIDAD Y APRUEBAN: I) Se nombra como Gerente Gerente y Representante Legal de la sociedad al seor , MARIO LUIS MAGAA por tiempo indefinido, con todas las facultades que le otorga la ley y la escritura de constitucin de la sociedad y en su momento la Asamblea General Totalitaria de Accionistas o el Consejo de Administracin de la sociedad; y II) Se autoriza al Gerente General y Representante Legal nombrado para que formalice ante Notario su nombramiento y se inscriba en el Registro Mercantil General de la Repblica de conformidad con la ley . SEXTO: No habiendo ms que hacer constar, se da por terminada la presente en el mismo lugar y fecha, cuarenta y cinco minutos despus de su inicio, quedando contenida en dos hojas de papel bond a las que se les adhieren los timbres de ley, la cual es leda por los requirentes y
bien enterados de su contenido, objeto, validez y dems efectos legales la ratifican, aceptan y firman