ACTA NOTARIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE

ACCIONISTAS DE LA ENTIDAD RUTA DE TRANSPORTE HUMILDES, SOCIEDAD

ANNIMA.------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad
de Guatemala, el da de hoy doce (12) de enero del ao dos mil nueve (2009), siendo las
quince horas, Yo, WENDY LIZATH ORANTES CASTILLO, Notario, constituido en las oficinas
centrales de la entidad HUMILDES, situadas en la ubicacin del municipio de Jalpatagua, del
departamento de Jutiapa, de esta ciudad, soy requerido por el seor MARCO TULIO
CABRERA ORTIZ, quien dice ser de cuarenta y cinco aos de edad, casado, guatemalteco,
Empresario de medios de transporte, de este domicilio, persona, y quien se identifica con el
Documento Personal de Identificacin (DPI), con el cdigo nico de identificacin
(CUI), diez mil quinientos cuarenta y siete ochocientos, trescientos treinta y tres mil
quinientos ochenta y dos, dos mil doscientos doce, 1547 33582 2212), extendido
por el Registro Nacional de las Personas; y el seor GERMAN ALEXANDER
CASTAEDA RODRGUEZ, quien dice ser de treinta y ocho aos de edad, soltero o casado,
guatemalteco, PERITO EN ADMINISTRACIN DE EMPRESAS, de este domicilio, persona, y
quien se identifica con el Documento Personal de Identificacin (DPI), con el cdigo
nico de identificacin (CUI), diez mil quinientos ocho, cincuenta y ocho mil
seiscientos ochenta y cinco, dos mil doscientos doce, (1058 58685 2212),
extendido por el Registro Nacional de las Personas, quienes actuando en su calidad de
accionistas, solicitan mis servicios notariales para hacer constar la celebracin de la presente
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la entidad
mercantil HUMILDES, SOCIEDAD ANNIMA, para lo cual procedo de la siguiente manera:
PRIMERO: Los comparecientes me ponen a la vista el primer testimonio de la escritura pblica
nmero tres mil tres cientos cuarenta ocho, (3348), autorizada en esta ciudad el veinticinco
(25) de agosto del ao dos mil quince (2015) por el (la) notario (a) WENDY LIZETH ORANTES
CASTILO, por medio de la cual se constituy la entidad HUMILDES, SOCIEDAD ANNIMA,

dicha entidad se encuentra inscrita en el Registro Mercantil General de la Repblica, bajo el

nmero treinta y cinco (35), folio sesenta y cuatro (64), del libro doscientos ochenta y ocho
(288) de Sociedades Mercantiles.

SEGUNDO: Me manifiestan en forma expresa los

requirentes que verifican el Qurum y se encuentran presentes el cien por ciento de los
accionistas con derecho a voto de la entidad mercantil HUMILDES, SOCIEDAD ANNIMA,
por lo que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la entidad, en consecuencia
se dispensa el requisito de publicacin. TERCERO: DESIGNACIN DE AUTORIDADES. Me
expresan los requirentes que en la presente Asamblea y en funcin de su cargo se designa
como Presidente al seor MARIO ANTONIO CORADO LMUS y como secretaria al
insfrascrito notario (a), quienes firmaran el cierre de la presente acta notarial. CUARTO:
APROBACIN DE AGENDA. Me expresa el Presidente de la Asamblea, que los socios de la
entidad proceden a la aprobacin de a agenda propuesta, la cual consiste en: I) Nombrar
como Gerente General y Representante Legal de la sociedad al seor WENDY LIZETH
ORANTES CASTILLO, por tiempo indefinido, con todas las facultades que le otorga la ley y la
escritura de constitucin de la sociedad y en su momento la Asamblea General Totalitaria de
Accionistas o el Consejo de Administracin de la sociedad; y II) Se Autorice a la nueva Gerente
General y Representante Legal nombrado para que formalice ante Notario su nombramiento y
se inscriba en el Registro Mercantil General de la Repblica de conformidad con la ley.
QUINTO: Los accionistas luego de amplias deliberaciones ACEPTAN POR UNANIMIDAD Y
APRUEBAN: I) Se nombra como Gerente Gerente y Representante Legal de la sociedad al
seor WENDY LIZETH ORANTES CASTILLO, por tiempo indefinido, con todas las facultades
que le otorga la ley y la escritura de constitucin de la sociedad y en su momento la Asamblea
General Totalitaria de Accionistas o el Consejo de Administracin de la sociedad; y II) Se
autoriza al Gerente General y Representante Legal nombrado para que formalice ante Notario
su nombramiento y se inscriba en el Registro Mercantil General de la Repblica de
conformidad con la ley. SEXTO: No habiendo ms que hacer constar, se da por terminada la

presente en el mismo lugar y fecha, cuarenta y cinco minutos despus de su inicio, quedando
contenida en dos hojas de papel bond a las que se les adhieren los timbres de ley, la cual es
leda por los requirentes y bien enterados de su contenido, objeto, validez y dems efectos
legales la ratifican, aceptan y firman con el Infrascrito Notario que de todo lo expuesto DA
FE.-----------------------------------------------------------