BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS E FUTUROS

CNPJ n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2016

1. Data, Hora e Local: Aos 15 de abril de 2016, s 11h00, na filial da Companhia

localizada na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Rua Tabapu, n 841, 4 andar,
Itaim Bibi.
2. Presenas: Srs. Pedro Pullen Parente Presidente, e Antonio Carlos Quintella. Os
Conselheiros Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Jos de Menezes
Berenguer Neto, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Luiz Fernando Figueiredo
participaram da reunio por intermdio de teleconferncia, e o Conselheiro Charles Peter
Carey participou por videoconferncia, na forma prevista no artigo 26, 4, do Estatuto
Social da Companhia. Ausncia justificada dos Conselheiros Claudio Luiz da Silva
Haddad, Larcio Jos de Lucena Cosentino e Luiz Nelson Guedes de Carvalho.
3. Mesa: Sr. Pedro Pullen Parente Presidente; e Sra. Iael Lukower Secretria.
4. Deliberaes tomadas com base nos documentos de suporte que esto arquivados
na sede da Companhia, havendo-se autorizado a lavratura da presente ata em forma
sumria:
4.1. Aps a anlise (i) do laudo de avaliao a valor patrimonial contbil de Companhia
So Jos Holding (atual denominao da Netanya Empreendimentos e Participaes
S.A.), companhia fechada com sede na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na
Praa Antonio Prado, 48, CEP 01010-901, inscrita no CNPJ/MF sob o n
23.791.728/0001-84 (Holding); (ii) do laudo de avaliao das aes a valor econmico
de CETIP S.A. Mercados Organizados, companhia aberta com sede na cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Repblica do Chile, 230, 11 andar,
CEP 20031-919, inscrita no CNPJ sob o n 09.358.105/0001-91 (CETIP); (iii) do laudo
de avaliao dos patrimnios lquidos a valor de mercado da Holding e da Companhia; e
(iv) de laudo de avaliao emitido por banco de investimento para subsidiar o Conselho
de Administrao na avaliao da Operao, o Conselho de Administrao deliberou, por
unanimidade, aprovar a celebrao do Protocolo e Justificao de Incorporao das Aes
de emisso da CETIP pela Holding, seguida da Incorporao de Holding pela Companhia
(Protocolo e Justificao).
4.2. Propor Assembleia Geral da Companhia a ratificao da nomeao da Apsis
Consultoria e Avaliaes Ltda. (Apsis) para proceder avaliao e determinar o valor
contbil do patrimnio lquido da Holding e elaborao do respectivo laudo de
avaliao.
4.3. Aprovar a convocao da Assembleia Geral Extraordinria de acionistas da
Companhia, a ser realizada em 20/5/2016, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia,

(Continuao da ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao da BM&FBOVESPA realizada em

15 de abril de 2016)

ficando a Diretoria autorizada a tomar todas as medidas necessrias para tanto: (a) aprovar
o investimento, pela Companhia, no valor de R$ 9.257.820.000,00 mediante a subscrio
de novas aes na Holding, sociedade cujas aes so, em sua totalidade, de propriedade
da Companhia, e que incorporar as aes da CETIP no contexto da operao objeto do
Protocolo e Justificao; (b) aprovar o Protocolo e Justificao; (c) ratificar a nomeao
da Apsis como responsvel pela elaborao do laudo de avaliao a valor contbil do
patrimnio lquido de Holding, para a incorporao da Holding pela Companhia (Laudo
de Avaliao); (d) aprovar o Laudo de Avaliao; (e) aprovar a reorganizao proposta
nos termos do Protocolo e Justificao; (f) aprovar, em decorrncia da incorporao da
Holding, o aumento do capital social da Companhia, com a consequente alterao do
artigo 5 do Estatuto Social, autorizando o Conselho de Administrao a aprovar o
montante financeiro e a quantidade de aes exatos correspondentes ao aumento de
capital quando da definio da data de consumao da operao; (g) aprovar as demais
alteraes e a consolidao do Estatuto Social da Companhia; e (h) autorizar os
administradores da Companhia a praticar todos os atos necessrios concluso da
reorganizao societria.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, a qual, aps
lida e aprovada, ser assinada por todos os Conselheiros presentes. So Paulo, 15 de abril
de 2016. Pedro Pullen Parente Presidente, Antonio Carlos Quintella, Charles Peter
Carey, Denise Pauli Pavarina, Eduardo Mazzilli de Vassimon, Jos de Menezes
Berenguer Neto, Luiz Antonio de Sampaio Campos e Luiz Fernando Figueiredo.

Esta cpia fiel da ata que integra o competente livro.

Pedro Pullen Parente

Presidente