SUBSISTE

MAS

COMPONENTE

RESPONSABLE

ESTADO DEL
PRODUCTO

Secretaria General

Actualizar

Secretaria General

Actualizar

Secretaria General

Disear

Plan de Incentivos

Secretaria General

Socializar y dar cumplimiento

Programa de Bienestar Social

Manual de Funciones y Competencias y laborales
Manual de Induccion y reinducccion

Secretaria General y Hacienda

Documentar

Secretaria General
Secretaria General

Lo esta actualizando ESAP

Disear

Secretaria General

Disear

ELEMENTO

PRODUCTO

Acuerdos,
compromisos y
Protocolos eticos

Codigo de Etica
Codigo de Buen Gobierno
Plan de Capacitacion

AMBIENTE DE
CONTROL

Desarrollo Del
Talento Humano

Reglamento Interno de trabajo

Programa de Salud Ocupacional

CONTROL ESTRATEGICO

Panorama General de Factores de Riesgo

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

ADMINISTRACION
DEL RIESGO

Secretaria General y Secretaria

Salud
Secretaria General y Secretaria
Salud
Secretaria General y Secretaria
Salud

Disear
Disear
Disear

Estilo de Direccion

Debe reflejarse en el Buen Gobierno

Secretaria General

Actualizar

Planes y Programas

Plan de Desarrollo Institucional

Alcalde

Terminado

Modelo de
Operacin por
Procesos

Mapa de procesos (secretaria general y todas las dependencias)

Estructura
Organizacional

Manual de Funciones y Competencias y laborales

Secretaria general y todas las

dependencias
Secretaria general y todas las
dependencias
Secretaria General

Llo esta actualizando ESAP

Estructura Organizacional

Secretaria General

Actualizar

Contexto
Estrategico

Analisis de Entorno y politicas de riesgo Codigo de Buen Gobierno

Secretaria General

Disear

Identificacion de
Riesgos

Identificacion de riesgos Staff

Identificacion de riesgos de todas las dependencias

Todas las dependencias

Actualizar

Analisis de Riesgos

Analisis de riesgos Staff

Analisis de riesgos de todas las dependencias

Todas las dependencias

Actualizar

Todas las dependencias

Actualizar

Todas las dependencias

Actualizar

Valoracion de
Riesgos

Cadena de Valor (secretaria general y todas las dependencias)

Manuales de procesos

Valoracion de riesgos Staff

Actualizar
Actualizar

Valoracion de riesgos de todas las dependencias

Politicas de riesgos Staff

Politica de Admon
de riesgos

Politicas de riesgos de todas las dependencias

SUBSISTE
MAS

COMPONENTE

ELEMENTO
Politicas de
Operacin
Manuales de
Procesos

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Controles

Indicadores
Manual de
Procedimientos

CONTROL
DE
GESTION

Primaria
INFORMACION

Secundaria
Sistemas de
Informacion

COMUNICACIN
PUBLICA

PRODUCTO

RESPONSABLE

ESTADO DEL
PRODUCTO

Codigo de Buen Gobierno

Secretaria General

Actualizar

Todas las dependencias

Actualizar

Se deben evidenciar en cada proceso

Todas las dependencias

Actualizar

Mapa de indicadores de eficiencia,eficacia y efectividad

Todas las dependencias

Disear

Modelo de operacin por procesos

Todas las dependencias

Disear

Secretaria General -Sistemas

Disear

Secretaria General -Sistemas

Disear

Secretaria General -Sistemas

Disear

Manuales de procesos

Matriz de Fuentes de informacion externa

Matriz de informacion recepcionada emitida.
Sistema de Informacion para la toma de decisiones
Software y Hardware

Comunicacin
Organizacional

Diseo de un modelo de comunicacion

Secretaria General

Disear

Comunicacin
informativa

Modelo Pagina WEB

Secretaria General -Sistemas

Terminado

Medios de
Comunicacin

Modelo Intranet

Secretaria General -Sistemas

Disear

SUBSISTEMAS COMPONENTE

ELEMENTO
Autoevaluacion
del Control

AUTOEVALUACION

EVALUACION
INDEPENDIENTE

ESTADO DEL PRODUCTO

conocimiento sobre el MECI para trabajadores en general y

Secretaria General

Terminado

Control Interno

Terminado

Autoevaluacion de MECI

Evalaucion
independiente al
S.C.I.

Informe Ejecutivo al DAFP e Informe Anexo Anual a la CDH

Control Interno

Terminado

Auditoria Interna

Auditorias y evaluaciones realizadas

Control Interno

Realizar

Planes de Mejoramientos derivados de evaluacion de planes

de accion por dependencias

Todas las dependencias

Realizar

Plan de Mejoramiento por procesos de auditorias

Todas las dependencias

Realizar

Elaborar plan de mejoramiento con cada funcionario de

planta de acuerdo con los objetivos concertados

Todas las dependencias

Realizar

Plan de
mejoramiento
Institucional
PLANES DE
MEJORAMIENTO

RESPONSABLE

una para el nivel directivo

Autoevaluacion
de Gestion

CONTROL
DE
EVALUACI
ON

PRODUCTO
Diseo, aplicacin, consolidacion y analisis de la encuesta de

Plan de
mejoramiento por
procesos
Plan de
mejoramiento
Individual