DISOLUCIN DE LA EMPRESA

Se rene, previa convocatoria por el Consejo de Administracin de la Sociedad

ICEO S.A. DE C.V. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en su local
social, situado en la ciudad de Oaxaca a las 10:00 horas del da 26 de abril de
2017.
Preside la reunin Huesca Espaa Ramn Ricardo asistido por Molina Laureano
Elwert Alexi como Secretario ambos designados expresamente por los
Estatutos de la Sociedad.
Se comprueba que se han cumplido los requisitos establecidos por la Ley de
Sociedades de Capital de publicacin de la convocatoria en el Boletn Oficial del
Registro Mercantil y en el diario con una antelacin mnima de quince das.
Remitiendo a todos los socios una carta certificada con acuse de recibo.
Orden del dia:
1. Pase de lista.
2. Informar del orden del dia.
3. Se entrega un balance a los socios
4. Informe del Consejo de Administracin sobre la situacin econmica de
la empresa, y aprobacin, si procede, del balance social.
5. Aprobacin, si procede de la propuesta de disolucin de la Sociedad.
6. Nombramiento, si procede, de los liquidadores de la Sociedad.
7. Ruegos y Preguntas.
Toma la palabra el Sr. Huesca Espaa Ramn Ricardo Presidente del Consejo de
Administracin, el cual se apena de tener que haber convocado la presente
Junta para proceder a la liquidacin de la Sociedad.
Los motivos que han llevado a esta propuesta se encuentran en la malsima
situacin econmica en que se halla nuestra empresa. Refleja el Sr. Presidente
Huesca Espaa Ramn Ricardo, que se ha llegado a tomar la decisin de
liquidar, debido a que anteriormente, en fecha 19 de febrero de 2017 ante una
situacin similar, aunque menos acusada que la actual, ya se procedi a una
reduccin del capital de la Sociedad, habiendo quedado ste fijado en la
cuanta de $80,000 M.N.

El Sr. Presidente Huesca Espaa Ramn Ricardo informa a los socios de que,
para el nombramiento de los liquidadores, habra de observarse lo establecido
en los Estatutos de la Sociedad, los liquidadores que se elijan sern los
gestores y representantes de la Sociedad en liquidacin, cuyas funciones
vendrn dadas por:

Ostentar la representacin de la Sociedad.

Concertar transacciones y compromisos cuando as convenga a los

intereses sociales.

Realizar las operaciones comerciales pendientes.

Suscribir el inventario y balance de la sociedad al tiempo de comenzar

sus funciones.

Pagar a los acreedores y a los socios, atenindose a las normas

establecidas en la Ley de Sociedades Annimas.

Se habrn de informar mensualmente a los socios sobre el estado de la

liquidacin y al final de la liquidacin habrn de formalizar otro balance para
que los socios tengan conocimiento de cul es el remanente a distribuir entre
ellos.
Son nombrados como liquidadores de la Sociedad: Vsquez Antonio Edgar
Mauricio y Eleuterio Ramrez Fredy Valerdy, todos con nacionalidad mexicana.
Se les advierte de que, como liquidadores de la Sociedad, sern responsables
ante los accionistas y los acreedores de cualquier perjuicio que les hubiesen
causado por fraude o negligencia grave, en el desempeo de sus funciones.
A continuacin, se designa a Vsquez Antonio Edgar Mauricio y Eleuterio
Ramrez Fredy Valerdy para que comparezcan conjuntamente ante el Ilustre
Notario de la ciudad Garca Pereda Adrin a fin de elevar a escritura pblica el
acuerdo de disolucin que ha adoptado la Junta en esta reunin, debiendo
contener el nombramiento de los liquidadores y para su inscripcin en el
Registro Mercantil.
Al no plantearse ms cuestiones, el Sr. Presidente Huesca Espaa Ramn
Ricardo da por terminada la reunin, siendo las 16:00 horas del da 26 de abril
de 2017
El Secretario levanta la presente acta, que firman a continuacin todos los
socios asistentes como muestra de hallarse conformes.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y PERDIDAS

CUENTA DE RESULTADOS
1.Ventas
2.Consumos
3.Gastos de personal
contratado
- Sueldos y
Salarios
- Seguridad Social
4.Gastos Generales
- Alquiler
- Mantenimiento
- Servicios
exteriores
- Suministros
- Combustible
- Marketing
- Amortizacin
- Impuestos

1 AO
$8,450,0
00
$1,580,0
00

2 AO
$3,450,00
0
$3,450,00
0

$850,000 $250,000
$350,000 $150,000
$120,000 $80,000
$20,000 $10,000
$250,000 $125,000
$108,000
$50,000
$300,000
$250,000
$1,800,0
00

$68,000
$22,500
$100,000
$790,250
$2,630,00
0